報告的結(jié)構(gòu)可以包括引言、目的、方法、結(jié)果、分析和結(jié)論等部分。最后，可以通過對報告進(jìn)行多次修改和潤色，以確保語言的準(zhǔn)確性、簡潔性和流暢性。希望這些報告范文能夠?qū)Υ蠹业膶懽骱捅磉_(dá)能力提供一些有益的參考和指導(dǎo)。
非法集資排查報告篇一
***聯(lián)社：
根據(jù)《**市***農(nóng)村信用合作聯(lián)社關(guān)于深入排查嚴(yán)密防控非法集資行為的`緊急通知》（****﹝2012﹞***號）的要求，客戶管理部作為一個最基層、最前沿的信貸營銷部門，積極行動，認(rèn)真組織，開展了一次全面細(xì)致的非法集資行為排查工作，對于嚴(yán)密防控非法集資風(fēng)險起到了重要作用。
一、全面排查、深挖細(xì)究、排除隱患
為進(jìn)一步加大打擊非法集資活動的力度，保護(hù)廣大群眾的合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定，我部門對此次排查工作高度重視、有力組織、嚴(yán)密部署、強(qiáng)化舉措，深入開展非法集資風(fēng)險排查工作。
要求每個人至少對兩個同事進(jìn)行交叉排查，重點(diǎn)關(guān)注員工八小時內(nèi)、外有無異常行為或非法融資行為，尤其是固定客戶固定雙崗的信貸業(yè)務(wù)，并簽訂排查結(jié)果承諾書，對所查人員非法集資行為承擔(dān)一定監(jiān)督責(zé)任。同時，部門整體實(shí)行全面排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合的方法，做到應(yīng)查盡查，深挖細(xì)究，不留死角，排除隱患，確保排查工作落實(shí)到位。
二、強(qiáng)化教育、嚴(yán)密防控、防微杜漸
我部門加強(qiáng)了打擊非法集資行為的宣傳和教育工作，強(qiáng)
化了員工的職業(yè)操守和法紀(jì)意識，使其自覺遠(yuǎn)離并堅決抵制非法集資，確保人人都了解非法集資的危害。對存量客戶及周邊群眾進(jìn)行了非法集資危害性宣傳，提高防范意識，促其遠(yuǎn)離非法集資群體，并建議其積極舉報非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽盲信，遭受經(jīng)濟(jì)損失。深入細(xì)致地做好組織學(xué)習(xí)，動員各方面可以利用的力量，堅決與非法集資行為作斗爭，嚴(yán)防風(fēng)險，防微杜漸。
通過排查，我部門沒有發(fā)現(xiàn)員工有異常行為或參與非法集資行為，而此項工作意義深遠(yuǎn)，為農(nóng)信社健康良性發(fā)展提供了堅實(shí)保障，樹立了農(nóng)信社良好形象。
***聯(lián)社客戶管理部
2012年10月9日
非法集資排查報告篇二
一家原本正常營業(yè)的企業(yè)，卻干起了向企業(yè)內(nèi)部人員融資的勾當(dāng)，妄想全員獲利，最終卻全員受害。
案情回顧。
20xx年l1月，陵縣公安局經(jīng)偵大隊陸續(xù)接到社會人員報案稱：山東向春油脂有限公司自20xx年6月份至今，大肆進(jìn)行融資活動。
經(jīng)偵查，自20xx年6月份至今，由豆某某（時任山東向春油脂有限公司董事兼總經(jīng)理、法人代表）決定以山東向春油脂有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要為由，在山東向春油脂有限公司職工內(nèi)部開始融資。后經(jīng)過口口相傳的方式，融資范圍逐漸由公司內(nèi)部發(fā)展為社會不特定人員。在收到融資款后，由山東向春油脂有限公司會計為交款人出具兩聯(lián)收據(jù)，交款事由為股金，現(xiàn)資金鏈條斷裂，致使4100余萬元融資款無法償還，受害人近600多人。
作案手段。
向公司內(nèi)部職工融資，并定期按照月息8里—1.5分的比例向交款人支付利息，具體工作由臺某某（時任該公司監(jiān)事）經(jīng)辦。
案件查處。
1．領(lǐng)導(dǎo)重視。
鑒于該案涉案金額較大、涉及人員較多，經(jīng)偵大隊立即將案件相關(guān)情況向縣公安局黨委進(jìn)行了匯報，縣局黨委根據(jù)案件情況，并提請德州市公安局經(jīng)偵支隊同意，立即啟動了《處置涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，并報請縣委、縣政府批準(zhǔn)，抽調(diào)縣公安局經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)以及審計、檢察等部門精干人員組成專案組，對此案進(jìn)行偵查。各級領(lǐng)導(dǎo)多次聽取案情匯報，研究偵查方案，提出偵查方向，為偵破此案提供了有利的條件。
2．整體作戰(zhàn)。
案件發(fā)生以后，由縣委、縣政府牽頭，成立了由公、檢、法、審計參加的聯(lián)合工作小組，檢察院提前介入，該案中向春油脂公司收到融資款后，為掩蓋其非法吸收公眾存款的行為，給融資戶出據(jù)的是股金單據(jù)，經(jīng)和檢察機(jī)關(guān)溝通，根據(jù)實(shí)際案情，其行為應(yīng)認(rèn)定為變相非法吸收公眾存款行為。審計部門對該公司賬目進(jìn)行全面審計，對資金流向和融資數(shù)額進(jìn)行了確認(rèn)，為偵破此案打了基礎(chǔ)。
3．以打促防，全力維穩(wěn)。
依法辦案的同時，始終將維護(hù)穩(wěn)定工作貫穿于辦案的全過程，在接待報案時，對報案人提出的情況、反映的問題逐個進(jìn)行登記、解答，并一再向受害人申明利害關(guān)系，希望涉案受害人積極配合，依法維護(hù)自身合法權(quán)益，不要信謠傳謠，共同維護(hù)社會穩(wěn)定。在偵辦過程中，針對陵縣民間借貸的現(xiàn)狀，起草了《關(guān)于打擊非法融資的通告》通過電視等形式向全縣人民播放，教育廣大人民群眾認(rèn)清非法融資的形式和危害，有力地維護(hù)了社會穩(wěn)定。
案件警示。
和以前相比，目前非法吸收公眾存款新的特點(diǎn)，一是犯罪方式由公開轉(zhuǎn)為地下。在執(zhí)法部門的嚴(yán)厲打擊下，目前非法吸收公眾存款都由過去的公開或半公開轉(zhuǎn)入地下，大多數(shù)以生意為掩護(hù)，如經(jīng)營家電、建材、酒店、旅館等為名，掛羊頭賣狗肉，秘密吸收公眾存款。二是以高息為誘餌。非法吸收的存款都是以高于金融機(jī)構(gòu)幾倍的利率誘惑公眾。存款早的公眾得到較為豐厚的回報后，一方面加大自己的存款額，一方面介紹自己的親朋好友存款，犯罪嫌疑人往往在很短時間內(nèi)就能獲取幾倍的非法收入。三是以合法形式掩蓋其非法集資的目的，有很強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性。非法吸收存款大都以經(jīng)營生意的形式出現(xiàn)，還有一些人借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。這些人經(jīng)常在電視上宣傳所經(jīng)營的商品好、規(guī)模大、效益高，在人們的心中形成企業(yè)經(jīng)營形勢好、規(guī)模大的印象，消除存款人的防范意識，加上存款人都是親朋好友介紹，所以隱蔽性和欺騙性更大。
非法集資排查報告篇三
為進(jìn)一步加大打擊農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資活動的力度，建立健全處置非法集資的預(yù)防和查處體系，根據(jù)省、州、縣要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，特制定本方案。
一、指導(dǎo)思想：貫徹落實(shí)省、州、縣打擊農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資工作要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，對多發(fā)形式、多發(fā)行業(yè)、和新發(fā)形式進(jìn)行重點(diǎn)排查。對已發(fā)案件逐一摸清風(fēng)險狀況，對群眾舉報和監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的有關(guān)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資情況逐條調(diào)查核實(shí)。通過排查，推動我鎮(zhèn)建立和完善處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資的工作機(jī)制，從源頭上有效遏制非法集資蔓延，維護(hù)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)金秩序的安全穩(wěn)定。
二、工作目標(biāo)：全面排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合、新發(fā)案件排查與原發(fā)案件排查相結(jié)合、風(fēng)險排查與加強(qiáng)處置相結(jié)合。摸清轄區(qū)內(nèi)案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預(yù)案。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)：成立以鎮(zhèn)長施磊長為組長，洪太云副鎮(zhèn)長為副組長，鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站工作人員、各村委會主任、司法所長、宣傳委員為成員的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險排查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站，由趙炳潤兼任辦公室主任，成員由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站工作人員組成，負(fù)責(zé)日常事務(wù)處理。各村、有關(guān)單位要嚴(yán)格按照展風(fēng)險排查的時間安排和目標(biāo)要求，加強(qiáng)宣傳教育，組織廣大干部群眾學(xué)習(xí)處置非法集資的法律政策，深刻領(lǐng)會和掌握各項規(guī)定，引導(dǎo)和組織廣大群眾積極配合風(fēng)險排查工作。
四、排查內(nèi)容：
（一）截至20xx年末，轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域籌集資金情況是否涉嫌非法集資；
（三）20xx年各類媒體公開登載（發(fā)布）各種涉及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域融資類廣告的.情況。
五、排查范圍：對本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是否涉嫌非法集資的情況進(jìn)行重點(diǎn)排查。
六、工作要求：
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)排查工作。各村、各部門一是要高度重視處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資工作，認(rèn)清非法集資的危害，加大打擊力度；二是要加強(qiáng)對本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，要按照排查工作要求和排查方案，確保排查工作落實(shí)到位。
（二）明確職責(zé)任務(wù)，做好督促檢查。圍繞排查工作目標(biāo)，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，加強(qiáng)溝通配合，加強(qiáng)督促檢查；建立健全處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資崗位職責(zé)，完善領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制、責(zé)任機(jī)制、協(xié)調(diào)機(jī)制等工作規(guī)范，落實(shí)風(fēng)險排查責(zé)任，明確職責(zé)，確保處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資工作有人管、有人抓。鎮(zhèn)人民政府將對農(nóng)業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險排查工作進(jìn)行檢查和督促，并適時對風(fēng)險排查情況進(jìn)行抽查。同時加強(qiáng)對本地區(qū)、本行業(yè)風(fēng)險排查工作的檢查和督促，對排查工作中出現(xiàn)的新情況、新問題、重大問題以書面形式及時報送縣農(nóng)業(yè)局。
（三）加強(qiáng)分析研究，做好預(yù)警宣傳。處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資宣傳教育工作要本著“面向公眾、面向基層、注重創(chuàng)新、注重實(shí)效”的原則，確保各項工作落到實(shí)處。各村、各部門要認(rèn)真分析研究本地區(qū)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資案發(fā)的特點(diǎn)，通過各種形式向當(dāng)?shù)厝罕娮龊妙A(yù)警和宣傳工作。一是抓好處置非法集資和非法金融業(yè)務(wù)活動相關(guān)法規(guī)政策的宣傳，加強(qiáng)正面宣傳教育力度，增強(qiáng)宣傳教育實(shí)效。二是抓好非法集資危害性和風(fēng)險防范的宣傳，使大多數(shù)群眾辨別是非，做好自身防范，真正達(dá)到增強(qiáng)社會公民法規(guī)意識、風(fēng)險意識和辨別能力的效果。三是抓好各種類型非法集資典型案例的宣傳，以案說法。深入開展靈活多樣、生動有效的防范和打擊農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資宣傳工作。
（四）加強(qiáng)維穩(wěn)工作，積極化解矛盾。結(jié)合“大接訪”、“大下訪”工作，對已發(fā)生或正在進(jìn)行中的非法集資活動，要深挖細(xì)查，發(fā)現(xiàn)線索要邊查、邊報、邊處置，防止此類活動擴(kuò)大蔓延，力求工作做在基層，矛盾化解在基層，早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早處置、早結(jié)案。
（五）要注意做好保密工作。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資活動涉及面廣，影響面大。在排查過程中，要注意保密，切實(shí)避免因泄密而導(dǎo)致群體性沖突。
（六）及時報送材料。1、及時報送材料。對農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險排查情況要形成書面報告（內(nèi)容包括：案件數(shù)量、分布情況、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式范圍、風(fēng)險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預(yù)案），于20xx年1月1日前呈送鎮(zhèn)長審閱，并報送縣農(nóng)經(jīng)站。2、建立月報制度。從20xx年1月起建立月報制度，實(shí)行“一月一報”，各村將排查情況及時報鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總后于每月1日前上報。3、各種報表、材料及總結(jié)上報時必須由鎮(zhèn)長簽字并加蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公章后，報鶴慶縣農(nóng)經(jīng)站并報送電子文檔。
非法集資排查報告篇四
為認(rèn)真開展非法集資排查工作，全力維護(hù)我鄉(xiāng)社會穩(wěn)定，在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下，根據(jù)松府辦函〔20xx〕177號文件要求，我鄉(xiāng)再次認(rèn)真開展了非法集資風(fēng)險自查工作，現(xiàn)將開展情況自查如下：
一、高度重視，明確責(zé)任。鄉(xiāng)黨委政府充分認(rèn)識到非法集資活動的嚴(yán)重性、危害性為保證穩(wěn)定維護(hù)社會和諧，從源頭上遏制非法集資違法犯罪活動的蔓延，鄉(xiāng)黨委政府高度重視該項工作，成立了以鄉(xiāng)長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各村兩委會成員為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，嚴(yán)格按照工作方案，進(jìn)一步制定工作細(xì)則，認(rèn)真落實(shí)每項工作，密切協(xié)作，抓好落實(shí)，確保排查整治工作全面、徹底，不留死角。
二、加強(qiáng)宣傳，營造氛圍。根據(jù)縣人民政府下發(fā)的實(shí)施方案，鄉(xiāng)黨委政府進(jìn)一步明確了活動的重點(diǎn)，將擔(dān)保、小額貸款、投資咨詢、保險代理、建筑、涉農(nóng)互助組織等納入了重點(diǎn)排查對象。結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，通過發(fā)放宣傳資料和接受群眾咨詢等多種方式進(jìn)行打擊非法集資的法律宣傳和教育。通過一系列宣傳教育活動，真正讓社會公眾自覺遠(yuǎn)離非法集資、主動舉報非法集資現(xiàn)象。
三、認(rèn)真調(diào)查，全面排查。為保障此次自查工作徹底、不留死角，鄉(xiāng)黨委政府牽頭，與各村兩委會、鄉(xiāng)派出所共同協(xié)作，堅持“打早、打小，把矛盾化解在當(dāng)?shù)?，把問題解決在萌芽狀態(tài)”的原則，指定專門人員，在各村內(nèi)人員密集場所進(jìn)行了排查，對我鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)的各飯店、各個體工商戶集資行為進(jìn)行了全面排查，通過排查，我鄉(xiāng)境內(nèi)無非法集資風(fēng)險，同時也未接到群眾舉報非法集資現(xiàn)象。
非法集資排查報告篇五
關(guān)于員工參與非法集資風(fēng)險排查自查報告按照總行關(guān)于防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達(dá)到全體員工，要求員工認(rèn)真領(lǐng)會通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識，認(rèn)清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項制度，自覺抵制非法集資。
同時加強(qiáng)對開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實(shí)防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。
此次自查是我行組織的第二次非法集資風(fēng)險排查，一直以來我行高度重視對員工參與非法集資的風(fēng)險排查，把其視作一項長期工作來抓，進(jìn)行了有效的組織與安排。
組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對非法集資的認(rèn)識，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過對相關(guān)法律及《致加西亞的信》、《用心去工作》等圖書的共同學(xué)習(xí)，有效的強(qiáng)化了員工的法律和責(zé)任意識，進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實(shí)到各部門負(fù)責(zé)人。
要求部門負(fù)責(zé)人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對風(fēng)險進(jìn)行了有效防控。
2、在春節(jié)長假期間，支行領(lǐng)導(dǎo)對員工進(jìn)行逐一家訪，既是對員工的一種慰問，同時也是一次對員工的深入了解。通過家訪進(jìn)一步加強(qiáng)了上下級的溝通，增強(qiáng)了行內(nèi)對員工工作之外生活的掌握。
組織“不規(guī)范經(jīng)營行為”、“結(jié)算工作”、“金融統(tǒng)計工作”以及季度內(nèi)控全面自查，并形成自查報告，就發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，有效的.提高了內(nèi)控管理水平。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進(jìn)行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實(shí)的保障。
xxx支行。
二〇20xx年x月x日。
非法集資排查報告篇六
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于“堅決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)”的決策部署，全面掌握非法集資風(fēng)險底數(shù)，從源頭上防范和化解風(fēng)險，根據(jù)蚌埠市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署和《關(guān)于印發(fā)蚌埠市開展涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動實(shí)施方案的通知》（蚌處非〔xxxx〕4號）文件要求，定于xxxx年5月至7月在全區(qū)范圍內(nèi)開展涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動，特制定本方案。
一、總體要求。
堅持重點(diǎn)整治與源頭治理相結(jié)合，清理排查與依法打擊相結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，全面排查，分類化解非法集資風(fēng)險，著力完善監(jiān)管措施，堅決遏制非法集資高發(fā)蔓延勢頭，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定。
二、工作原則。
（一）落實(shí)責(zé)任，主動作為。嚴(yán)格落實(shí)各單位防范和處置非法集資工作管理責(zé)任，發(fā)揮各行業(yè)主（監(jiān)）管部門監(jiān)督管理職責(zé)，牢固樹立“一盤棋”思想，既要主動擔(dān)當(dāng)、守土有責(zé)、守土盡責(zé)，又要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、共享信息，切實(shí)形成合力。
（二）點(diǎn)面結(jié)合，突出重點(diǎn)。既要摸清重大涉非企業(yè)風(fēng)險規(guī)模，又要摸透案件多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域風(fēng)險情況，以點(diǎn)帶面，舉一反三，全面覆蓋，爭取做到對總體風(fēng)險情況心中有數(shù)。
（三）積極穩(wěn)妥，嚴(yán)守底線。既要態(tài)度堅決，積極作為，又要講究策略，分類有序化解，避免引發(fā)新的風(fēng)險。工作中要堅持底線思維，制定完善應(yīng)對預(yù)案，把握風(fēng)險防范化解主動權(quán)，守住風(fēng)險底線。
（四）遠(yuǎn)近結(jié)合，標(biāo)本兼治。既要有扭轉(zhuǎn)當(dāng)前部分地區(qū)案件頻發(fā)局面的短期有效舉措，又要有著眼于三年攻堅戰(zhàn)的長期謀劃，完善規(guī)制，加強(qiáng)監(jiān)管，建立健全非法集資早防、早識、早治的長效機(jī)制。
三、排查重點(diǎn)。
（一）重點(diǎn)領(lǐng)域。各類民間投融資中介機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，私募股權(quán)、電子商務(wù)、批發(fā)和零售、房地產(chǎn)等資金密集型行業(yè)，各類涉農(nóng)合作組織等涉農(nóng)領(lǐng)域，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等民生領(lǐng)域。
（二）重點(diǎn)行為。打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“消費(fèi)返利”“資金互助”“加盟積分”“虛擬資產(chǎn)”“牲畜托管”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為；假借“一帶一路”“共享經(jīng)濟(jì)”“慈善”等名義，蓄意歪曲國家政策的非法集資行為；以老年人、殘疾人員、貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資行為。
排查重點(diǎn)不局限于上述內(nèi)容，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要結(jié)合實(shí)際，將非法集資問題突出的行業(yè)、行為等納入重點(diǎn)排查范圍。
四、工作措施。
（一）全面開展摸排。調(diào)動各方力量、綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告資訊監(jiān)測以及行業(yè)排查、網(wǎng)格員排查和社會面清查等多種優(yōu)勢，認(rèn)真受理核實(shí)群眾舉報、媒體曝光等各類線索，在轄區(qū)和行業(yè)內(nèi)開展全覆蓋、有重點(diǎn)的風(fēng)險摸排，全面掌握非法集資風(fēng)險動態(tài)。
（二）著重加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險排查防控。充分利用技術(shù)手段和管理優(yōu)勢，加強(qiáng)網(wǎng)上非法集資風(fēng)險信息巡查監(jiān)控，及時監(jiān)測、依法聯(lián)動處置網(wǎng)上非法集資活動和主體，集中清理一批違法違規(guī)網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)上有害信息，有效凈化網(wǎng)絡(luò)空間。
（三）建立風(fēng)險臺賬。定期匯總排查情況，建立總量風(fēng)險清單，對行業(yè)、行為風(fēng)險規(guī)模進(jìn)行量化分析。在此基礎(chǔ)上，綜合考慮涉眾規(guī)模、風(fēng)險敞口、輿論熱度、涉穩(wěn)隱患等因素，篩選建立重點(diǎn)風(fēng)險線索管理臺賬，明確整改責(zé)任、整改措施和時間安排，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險處置情況的動態(tài)監(jiān)測管理。
（四）加強(qiáng)早期應(yīng)對，分類處置風(fēng)險。堅持邊排查、邊整改，區(qū)分問題性質(zhì)和輕重緩急，充分運(yùn)用各種手段，強(qiáng)化風(fēng)險早期干預(yù)、分類處置，確保排查成果落地。對于重點(diǎn)風(fēng)險線索，要持續(xù)跟蹤，“一事一策”，做好后續(xù)風(fēng)險控制和跟進(jìn)處置，逐一消除隱患并定期匯總報告，防止風(fēng)險擴(kuò)大或違法違規(guī)活動死灰復(fù)燃。
（五）依法打擊違法犯罪行為。保持對非法集資違法犯罪活動嚴(yán)打高壓態(tài)勢，以三年攻堅戰(zhàn)為契機(jī)，多管齊下，下決心處置重大非法集資風(fēng)險，集中消除影響金融安全、社會穩(wěn)定的重大隱患，絕不能將風(fēng)險“拖大拖炸”。
（六）做好工作銜接。要統(tǒng)籌風(fēng)險排查和互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治、各類交易場所清理整頓“回頭看”等工作，做好風(fēng)險應(yīng)對準(zhǔn)備，注意與公安機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪專項行動有序銜接，依法妥善處置各類涉非風(fēng)險主體。
五、實(shí)施步驟。
（一）動員部署階段（5月18日至5月28日）。研究制定工作方案，部署專項排查活動。傳達(dá)省、市關(guān)于開展涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知精神，明確責(zé)任主體，將專項排查活動任務(wù)分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要盡快部署專項排查活動，抓緊制定具體實(shí)施方案。制定方案不能只提原則性要求，風(fēng)險點(diǎn)要準(zhǔn)，措施要有力，責(zé)任要明確，務(wù)必做到摸清底數(shù)、找準(zhǔn)癥結(jié)、突出重點(diǎn)、實(shí)化措施、壓實(shí)責(zé)任，確保工作任務(wù)落到實(shí)處。
（二）活動實(shí)施階段（5月29日至7月13日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要組織各方力量，全面摸清非法集資風(fēng)險規(guī)模、案件數(shù)量、隱案情況、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)等底數(shù)。對于跨區(qū)域經(jīng)營的企業(yè)，注冊所在地和經(jīng)營所在地單位要互通信息，加強(qiáng)合作，防止出現(xiàn)排查空白。對于排查出的線索，要建立風(fēng)險管理臺賬，綜合考慮違法違規(guī)性質(zhì)、集資人還款能力和意愿、社會危害等因素，制定差別化的處置策略，采取警示約談、規(guī)范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解風(fēng)險。
六、工作要求。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌指揮，將此次排查作為全年工作的重點(diǎn)抓緊抓好，確保專項排查人員到位、職責(zé)明確、措施有效，切實(shí)摸清風(fēng)險底數(shù)，遏制增量風(fēng)險，逐步消化存量風(fēng)險，為打贏防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)打下堅實(shí)基礎(chǔ)。要嚴(yán)格履責(zé)，嚴(yán)肅問責(zé)，形成有風(fēng)險沒有及時發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴(yán)肅氛圍。
（二）深化跨區(qū)域協(xié)作。要加大對本地注冊異地經(jīng)營、異地注冊本地經(jīng)營、頻繁變更注冊地址和高管信息等企業(yè)的排查力度，加強(qiáng)風(fēng)險信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，杜絕風(fēng)險企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來的現(xiàn)象。
（三）健全監(jiān)測排查長效機(jī)制。要將專項排查行動與日常監(jiān)測預(yù)警手段相結(jié)合、相印證，總結(jié)經(jīng)驗措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。有效整合線上、線下信息資源，豐富風(fēng)險早期干預(yù)手段，建立健全網(wǎng)絡(luò)非法集資監(jiān)管治理機(jī)制，進(jìn)一步完善分級預(yù)警、分類施策、分層化解等監(jiān)測預(yù)警長效機(jī)制，爭創(chuàng)“無非法集資社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，逐步實(shí)現(xiàn)所轄范圍內(nèi)非法集資“無大案、少發(fā)生”的工作目標(biāo)。
（四）做好信息報送工作。
一是及時將具體實(shí)施方案報區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱區(qū)處非辦）備案。
二是積極報送工作動態(tài)信息，專項排查期間各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門報送信息不得少于3篇，內(nèi)容包括但不限于亮點(diǎn)工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風(fēng)險及處置措施、典型案（事）例、遇到的問題和困難、意見建議等。
三是專項排查結(jié)束后，要認(rèn)真總結(jié)工作成果，深入分析所在地區(qū)、所主（監(jiān)）管行業(yè)非法集資風(fēng)險總體情況、區(qū)域分布、形成原因等，研判問題困難和風(fēng)險形勢，梳理典型案（事）例（不超過3件），提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風(fēng)險排查總結(jié)報告，于7月13日前將總結(jié)報告連同附表（電子版發(fā)送至郵箱）一并報送區(qū)處非辦。
非法集資排查報告篇七
為規(guī)范典當(dāng)行經(jīng)營行為，進(jìn)一步加強(qiáng)典當(dāng)行的監(jiān)督管理，防范和化解各種風(fēng)險，促進(jìn)我市典當(dāng)業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，根據(jù)《關(guān)于開展全省非法集資風(fēng)險專項排查處置活動和2017年度典當(dāng)行年審工作的通知》精神，黃岡市商務(wù)局認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)現(xiàn)場檢查制度，于3月31日-4月10日對黃岡市9家典當(dāng)行進(jìn)行了現(xiàn)場檢查。檢查的主要內(nèi)容包括各典當(dāng)行的注冊資本、財務(wù)狀況、法人股東存續(xù)情況、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及放款、絕當(dāng)業(yè)務(wù)、當(dāng)票使用、當(dāng)金發(fā)放、息費(fèi)收取、遵守《典當(dāng)管理辦法》規(guī)范經(jīng)營等情況。
從現(xiàn)場檢查情況看，各典當(dāng)行注重風(fēng)險防控，無抽逃注冊資本金、非法集資、吸收社會公眾存款等違法行為，總體情況良好。但個別典當(dāng)行存在經(jīng)營不規(guī)范的問題：
一是業(yè)務(wù)流程不規(guī)范現(xiàn)象存在，少數(shù)典當(dāng)行對于絕當(dāng)業(yè)務(wù)沒有按時錄入系統(tǒng)，而且對于小額典當(dāng)，有現(xiàn)金交易現(xiàn)象存在。
二是員工職業(yè)素質(zhì)有待提高，因人員更換和新設(shè)立典當(dāng)行，個別典當(dāng)行員工對專業(yè)知識掌握不夠，對工作認(rèn)識不夠全面。
三是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不夠合理，房地產(chǎn)、機(jī)動車典當(dāng)占比過大的現(xiàn)象依然存在，而近年來，房地產(chǎn)行業(yè)開始冷淡，大多數(shù)典當(dāng)企業(yè)受此影響，開始走下坡路。
四是存在管理制度不健全、人員配備不完善、補(bǔ)充合同存在漏洞等問題。
針對存在問題，黃岡市商務(wù)局提出了整改意見：
三是加強(qiáng)監(jiān)管，加大日常巡查，加強(qiáng)教育引導(dǎo)，堅決禁止典當(dāng)企業(yè)觸碰非法吸收公眾存款、非法經(jīng)營、非法追債這三條“高壓線”。
非法集資排查報告篇八
該通知印發(fā)后，我公司及時成立了非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項工作，落實(shí)排查責(zé)任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。
二、明確排查目標(biāo)，實(shí)施排查。
本次排查工作從20xx年4月15日開始至20xx年5月30日結(jié)束，主要排查內(nèi)容如下：
1.機(jī)構(gòu)注冊和備案、資金來源、辦公場所、工作人員身份以及機(jī)構(gòu)的設(shè)立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。
2.我公司無向社會集資和變相集資的行為。
3.我公司經(jīng)營范圍與注冊內(nèi)容一致，經(jīng)營活動合法，嚴(yán)格按照規(guī)則，符合規(guī)范。
4.我公司的房地產(chǎn)估價所、經(jīng)紀(jì)人資格證書和注冊證書使用比較規(guī)范。
三、開展培訓(xùn)，對非法集資的危害性進(jìn)行警示。
通過教育培訓(xùn)，廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)非法集資。
的主要內(nèi)容，加強(qiáng)了對其危害性的認(rèn)識。
通過此次排查工作，我公司進(jìn)一步完善了房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)的融通制度，并加強(qiáng)了其監(jiān)管機(jī)制，我公司將繼續(xù)堅持“以維護(hù)人民群眾的根本利益”出發(fā)點(diǎn)，合法、規(guī)范地經(jīng)營活動，為維護(hù)我市的正常健康的房地產(chǎn)秩序而不斷努力。
某某有限公司二零一四年五月四日。
非法集資排查報告篇九
根據(jù)《中國銀_辦公廳關(guān)于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》（xx保監(jiān)辦便函[20xx]595號）精神，為了提高社會公眾對非法集資活動的認(rèn)識，xx月份，我行有效地組織開展了一系列防范的打擊非法集資宣傳教育活動，營造了防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，我行積極落實(shí)、統(tǒng)一部署，開展面向全行在職員工和社會公眾組織開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動，現(xiàn)將宣傳活動的開展情況報告如下：
（一）對我行客戶的宣傳方式。
1、利用營業(yè)廳內(nèi)展板，展示非法集資的害處，宣傳非法集資的危害；
3、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，我行員工在營業(yè)廳門口進(jìn)行范防打擊非法集資宣傳活動。這次宣傳活動吸引了過往群眾前來了解非法集資的知識。
（二）在職員工自主的學(xué)習(xí)。
我行通過本次宣傳活動的開展，旨在進(jìn)一步提高公眾防范風(fēng)險的意識和能力，有效遏制非法集資事件的發(fā)生，為維護(hù)社會和諧穩(wěn)定做出一份努力，同時，進(jìn)一步普及金融知識，履行社會責(zé)任，擴(kuò)大了宣傳聲勢和受眾人群，讓市民群眾對銀行業(yè)有了正面的了解和認(rèn)識，此次宣傳活動取得了良好的社會效應(yīng)，達(dá)到了預(yù)期的效果。
我行將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態(tài)管理中，進(jìn)一步宣傳打擊非法集資，按照法律法規(guī)、政策，從根本上加強(qiáng)員工合法合規(guī)安防教育，我行將對員工進(jìn)行排查，及時發(fā)展苗頭性問題集風(fēng)險隱患，采取及時措施，著力防范員工異常行為。同時對我行客戶進(jìn)行定期宣傳，加大對非法集資的監(jiān)控力度。
非法集資排查報告篇十
接到市處排辦公室《關(guān)于開展20xx年非法集資風(fēng)險排查工作的通知》后，我區(qū)高度重視，立即召開了專項會議，傳達(dá)了文件，并做了專題研究部署。現(xiàn)將工作開展情況總結(jié)匯報如下：
成立了以區(qū)長任組長，分管副區(qū)長任副組長，各包保領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門為成員的非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在每個單位、部門配備了一名聯(lián)絡(luò)員。
1、各包保領(lǐng)導(dǎo)組織所包單位同志進(jìn)村入戶，通過實(shí)地調(diào)查、走訪了解等情況動員了各方面參與風(fēng)險隱患排查工作，確保了應(yīng)查盡查，不留死角。
2、各街道辦事處、社區(qū)等部門到各部門、各企業(yè)進(jìn)行了走訪調(diào)查，廣泛聽取了群眾的意見。
3、設(shè)立了有獎舉報制度，鼓勵群眾舉報，對舉報人舉報的情況一經(jīng)查實(shí)，給予舉報人300—1000元的獎勵。
通過印發(fā)宣傳欄、出動宣傳車、張貼標(biāo)語等方式向群眾宣傳上級排查精神，形成全民共查的氛圍。
通過前一段時間的工作，我區(qū)沒有發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險情況。以后的工作中，我們將繼續(xù)做好工作，用強(qiáng)硬的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，確保公眾財產(chǎn)安全，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。
進(jìn)一步增強(qiáng)做好處置非法集資工作的針對性、科學(xué)性、實(shí)效性。樹立穩(wěn)定壓倒一切的思想，抓住加快資產(chǎn)處置的根本，把握加快案件偵辦進(jìn)度的關(guān)鍵，突出做好監(jiān)督幫扶工作的重點(diǎn)，做到積極抓好宣傳教育引導(dǎo)的主動，健全嚴(yán)格落實(shí)各項工作紀(jì)律的保障。
以上匯報，如有不當(dāng)，請指正。
非法集資排查報告篇十一
為進(jìn)一步做好xx鄉(xiāng)農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險排查工作，鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，積極開展非法集資風(fēng)險排查工作，現(xiàn)將此項工作開展報告如下：
為有效開展農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險排查工作，保護(hù)群眾利益不受侵害，我鄉(xiāng)成立了工作小組，并設(shè)立舉報電話，明確了責(zé)任，確保此次排查工作全面、徹底。
結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險排查工作組，在集市、活動廣場和各村委會等地通過張貼宣傳標(biāo)語和發(fā)放宣傳資料等方式進(jìn)行打擊非法集資宣傳教育。通過宣傳教育，強(qiáng)化了合作社責(zé)任人的職業(yè)操守和法律意識，使其自覺遠(yuǎn)離并堅決抵制非法集資；提高了轄區(qū)居民的防范意識，促其遠(yuǎn)離非法集資群體，并建議其積極舉報非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽盲信，遭受經(jīng)濟(jì)損失。
為保障此次自查工作徹底、不留死角，排查工作組對轄區(qū)內(nèi)10個村進(jìn)行了全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時也未接到群眾舉報非法集資現(xiàn)象。
今后我鄉(xiāng)將持續(xù)進(jìn)行打擊非法集資的法律宣傳教育，加強(qiáng)對非法集資主要形式的分析研究，加強(qiáng)日常管理和監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定和社會和諧。
非法集資排查報告篇十二
按照《xx州打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)xx州2018年防范非法集資宣傳月活動方案的通知》(甘處非辦發(fā)〔2018〕1號)文件要求，為切實(shí)遏制非法集資高發(fā)勢頭，有力保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，大力提升金融監(jiān)管水平。我縣高度重視，按照“打防結(jié)合、以防為主”的原則，積極開展非法集資宣傳月活動，著力營造共同防范非法集資的良好氛圍，保持對非法集資活動的高壓震懾態(tài)勢。下面就工作開展情況匯報如下:。
(一)強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)。為確保2018年防范非法集資宣傳活動有組織、有計劃開展，我縣高度重視，成立了以分管副縣長為組長，縣委宣傳部、法院、檢察院、政法委、群工局、發(fā)改局、縣金融辦等單位分管負(fù)責(zé)人為成員的非法集資宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在縣金融辦，具體負(fù)責(zé)宣傳活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及各項工作開展，并及時上報、匯總相關(guān)宣傳活動信息。
自活動開展以來，我縣全方位、多領(lǐng)域地開展了防范和打擊非法集資宣傳活動，共發(fā)放非法集資宣傳資料410余份，接待咨詢?nèi)罕?52次，張貼宣傳畫18幅、滾動播放宣傳標(biāo)語6幅。通過多部門聯(lián)合開展宣傳教育活動，幫助廣大群眾認(rèn)清了非法集資活動的危害性，自覺提升警覺性和防范意識，提高了防范和打擊非法集資活動的警惕性。
各部門配合有待進(jìn)一步加強(qiáng)，聯(lián)合宣傳開展不夠多，長效機(jī)制的建立還需完善。相關(guān)成員單位參與不夠，整體合力不強(qiáng)。規(guī)模性的宣傳活動較少，發(fā)動群眾還不夠，舉報投訴機(jī)制運(yùn)作還需優(yōu)化。
我縣將持續(xù)開展“防范非法集資”宣傳活動，不斷擴(kuò)展活動覆蓋面，實(shí)現(xiàn)公眾金融知識教育的常態(tài)化和長效化，讓社會公眾特別是邊遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)牧民實(shí)實(shí)在在地了解金融知識，實(shí)現(xiàn)金融普惠理念，在全縣范圍內(nèi)營造良好的防范打擊非法集資活動的輿論氛圍。
通過防范打擊非法集資宣傳月活動的開展，有力提高了社會公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，從源頭上遏制了非法集資案件的高發(fā)勢頭，有效維護(hù)了我縣金融市場秩序，保障了人民群眾的合法權(quán)益，促進(jìn)了社會的和諧穩(wěn)定。
非法集資排查報告篇十三
為切實(shí)做好我區(qū)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查工作，規(guī)范新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的經(jīng)營行為，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村群眾防范意識，根據(jù)《市農(nóng)委關(guān)于開展20xx年涉農(nóng)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查的》有關(guān)要求，我委高度重視，認(rèn)真落實(shí)?，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
我委高度重視此次非法集資風(fēng)險專項排查工作，召開了工作會議，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，結(jié)合工作職責(zé)，有針對性地開展非法集資專項排查工作，首先使農(nóng)業(yè)系統(tǒng)各部門干部和工作人員充分認(rèn)識到非法集資的嚴(yán)重性和危害性，以及開展此項工作的長期性和重要性，從而時刻保持高度的警惕性和敏銳性。
20xx年月日，區(qū)農(nóng)委給涉農(nóng)街鎮(zhèn)下發(fā)了《關(guān)于開展20xx年涉農(nóng)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查的通知》，在全區(qū)范圍內(nèi)開展涉農(nóng)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險專項排查工作，綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告咨詢檢測、行業(yè)排查等優(yōu)勢，認(rèn)真受理核實(shí)群眾舉報、媒體曝光等各種線索，開展全覆蓋、有重點(diǎn)的風(fēng)險摸排，全面掌握非法集資風(fēng)險動態(tài)。
農(nóng)委和街鎮(zhèn)對各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、各農(nóng)業(yè)經(jīng)營項目進(jìn)行了走訪調(diào)查，重點(diǎn)領(lǐng)域包括各類涉農(nóng)合作組織等涉農(nóng)領(lǐng)域，加大對本地注冊異地經(jīng)營、異地注冊本地經(jīng)營、頻繁變更注冊地址和高官信息等涉農(nóng)主體的`排查力度；重點(diǎn)行為包括打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“資金互助”“牲畜托管”“農(nóng)業(yè)開發(fā)”“農(nóng)業(yè)科技”“聯(lián)合種植養(yǎng)殖”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為，以貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資行為。
共檢查各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體218家，檢查農(nóng)業(yè)經(jīng)營項目xx個，針對上述機(jī)構(gòu)，各街鎮(zhèn)出動執(zhí)法人員、車輛xx次，監(jiān)測各類廣告和資訊信息xx條，約談、函告、行政指導(dǎo)0次，受理核實(shí)群眾舉報、媒體曝光等各類線索0條，行政處罰0次，移送案件線索0條。經(jīng)排查，目前暫未發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的情況。
涉農(nóng)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險專項排查工作雖然已經(jīng)結(jié)束，我委將繼續(xù)按照市農(nóng)委的部署和要求，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，細(xì)化措施，強(qiáng)化配合，把打擊非法集資作為一項常態(tài)工作深入持續(xù)的開展下去，不斷凈化經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展環(huán)境。
打擊非法集資是一項長期而艱巨的任務(wù)，事關(guān)群眾切身利益和社會穩(wěn)定，我委將繼續(xù)加大排查力度，做到工作機(jī)制化、機(jī)制長效化、處置高效化。在今后的工作中，我委將加強(qiáng)日常監(jiān)管，做好工作預(yù)警，堅持對依法打擊涉農(nóng)領(lǐng)域非法集資工作常抓不懈，保證涉農(nóng)領(lǐng)域秩序穩(wěn)定。
20xx年x月x日。
非法集資排查報告篇十四
為深入貫徹落實(shí)上級有關(guān)防范和打擊非法集資的要求，切實(shí)保護(hù)人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。按照豐政發(fā)[20xx]68號《縣政府辦公室關(guān)于印發(fā)xx縣打擊非法集資專項行動工作方案的通知》文件的要求，我鎮(zhèn)按照方案要求，明確工作責(zé)任，密切協(xié)作配合，強(qiáng)化宣傳教育，狠抓措施落實(shí)，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動的高潮。先將工作情況匯報如下：
一是統(tǒng)一了思想。召開了由全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部、行政村治保主任、派出所負(fù)責(zé)人、金融部門、農(nóng)經(jīng)中心、法庭負(fù)責(zé)人等參加的“處非”專題工作會議，全面部署了相關(guān)工作。
二是成立了專門班子。鄉(xiāng)鎮(zhèn)打擊非法集資專項工作情況自查報告。成立了由鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長王鵬同志任組長的防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員延伸至村干部。層層分解任務(wù)，責(zé)任落實(shí)到人，并層層簽訂了責(zé)任狀。而且建立了問責(zé)機(jī)制，確保問題查找到點(diǎn)，責(zé)任追究到人。
三是集中進(jìn)行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動。共印制橫幅12幅，標(biāo)語120條，懸掛、張貼在鎮(zhèn)區(qū)、主干道兩旁等人流集散地，出動1臺宣傳車深入各村巡回宣傳，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會危害性及典型案例。
1、非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子還跨多行業(yè)、不斷變換手段和方式進(jìn)行非法集資。這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來了麻煩。
2、一些違法犯罪分子采取拆東墻補(bǔ)西墻、用后來吸收的資金支付先前吸收資金的回報，給集資參與者編織了一個巨大的投資陷阱。這樣群眾舉報的積極性沒有，很難發(fā)現(xiàn)。
1、要強(qiáng)化情報信息工作，嚴(yán)密檢測重點(diǎn)人頭動向，及時報告黨委政府，配合相關(guān)部門，采取超常規(guī)措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當(dāng)?shù)?，?yán)防集、上訪事件發(fā)生。
2、加強(qiáng)對本地區(qū)非法集資活動的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長效預(yù)防機(jī)制。
非法集資排查報告篇十五
為規(guī)范南豐縣金融市場秩序，維護(hù)社會安定，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)撫州市非法集資風(fēng)險專項排查整治活動實(shí)施方案的通知》（撫處非辦發(fā)〔20xx〕1號）文件精神，我縣于20xx年4月至6月在全縣組織開展了非法集資風(fēng)險專項整治工作?，F(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際，將情況匯總?cè)缦拢?BR> 為了統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，充分認(rèn)識非法集資風(fēng)險專項整治工作的重要性和必要性，一是制定《關(guān)于印發(fā)南豐縣非法集資風(fēng)險專項排查整治活動實(shí)施方案的通知》（豐處非辦發(fā)〔20xx〕1號），建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制；二是結(jié)合我縣實(shí)際制定了詳細(xì)的.工作計劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)非法集資專項整治工作進(jìn)行動員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位。
我縣通過發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅標(biāo)語、電子屏幕、廣告媒體等各種渠道和途徑廣泛宣傳，提高群眾防范意識和打擊非法集資力度，大大提高了社會公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，獲得一舉多得的效果，讓群眾普遍提高了認(rèn)識和自覺抵制的意識。
在排查活動中，我們重點(diǎn)對投資理財部門、合作社、民辦學(xué)校、房地產(chǎn)及案件高發(fā)行業(yè)等為重點(diǎn)整治行業(yè)和領(lǐng)域，以非法集資高發(fā)行業(yè)從業(yè)人員等為重點(diǎn)排查群體。以涉嫌推介、發(fā)售非法理財產(chǎn)品的網(wǎng)上、往下公開宣稱，尤其人群密集場所的擺攤、設(shè)點(diǎn)、集會宣傳及短信宣傳為重點(diǎn)清理對象。切實(shí)加強(qiáng)對各類媒體廣告資訊發(fā)布審查把關(guān)，防止非法集資、非法理財及欺詐性廣告肆意發(fā)布傳播，堅持重點(diǎn)突出，穩(wěn)步實(shí)施，通過專項整治，有效化解一批風(fēng)險隱患，遏制當(dāng)前非法集資高發(fā)，多發(fā)勢頭，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)禁公職人員參與非法集資。
為掌握我縣轄內(nèi)非法集資情況，共出動執(zhí)法人員211人次，對272家重點(diǎn)工業(yè)和企業(yè)進(jìn)行了清理排查。截止目前為止，從報送的排查表看未發(fā)現(xiàn)存在非法集資的現(xiàn)象。
防范和打擊非法集資工作是一項長期、復(fù)雜而艱巨的同坐，為防止非法集資行為的發(fā)生，我縣將繼續(xù)把重點(diǎn)企業(yè)作為排查對象，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長效監(jiān)管機(jī)制，使其遏制到萌芽狀態(tài)，防止死灰復(fù)燃。
非法集資排查報告篇十六
按照聯(lián)社關(guān)于防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我社高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達(dá)到全體員工，要求員工認(rèn)真領(lǐng)會通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識，認(rèn)清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項制度，自覺抵制非法集資。同時加強(qiáng)對開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實(shí)防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。
此次排查我社領(lǐng)導(dǎo)高度重視認(rèn)真安排部署，并將其作為一項長期工作來抓，進(jìn)行了有效的組織與安排。
一、組織學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識、統(tǒng)一思想。
組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對非法集資的認(rèn)識，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過對相關(guān)法律知識及《員工職業(yè)操守》的學(xué)習(xí)，有效的強(qiáng)化了員工的法律和責(zé)任意識，進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監(jiān)督，加強(qiáng)溝通。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實(shí)到各部門負(fù)責(zé)人。要求部門負(fù)責(zé)人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對風(fēng)險進(jìn)行了有效防控。
2、是加強(qiáng)員工自我保護(hù)。為更好地保護(hù)員工權(quán)益，一方面，我社組織查詢每名員工的個人信用報告；安排專人對員工個人信用報告進(jìn)行分析，及時了解員工是否存在不合理的對外擔(dān)保、高額負(fù)債、頻繁進(jìn)行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。另一方面，按照上級行規(guī)定動作，組織員工負(fù)責(zé)任填寫非法集資風(fēng)險排查情況表，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實(shí)際行動保護(hù)自己、提醒自己遠(yuǎn)離非法集資。
三、自查自糾，加強(qiáng)內(nèi)控管理水平。
我行共有在職員工30人，各自對其經(jīng)手的業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面。
借用客戶個人賬戶為員工過渡資金、自辦或參與經(jīng)營典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)、向他人提供與自己經(jīng)濟(jì)實(shí)力不符的個人擔(dān)保、向民間借貸資金提供擔(dān)保、無允許非本社員工以各種方式進(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)辦公室或營業(yè)場所開展民間借貸、違規(guī)擔(dān)保和非法集資活動。通過此次排查我社將把防范此類風(fēng)險作為案件防控工作重點(diǎn)來抓，保持持續(xù)、嚴(yán)密的防控態(tài)勢，提前做好風(fēng)險處置預(yù)案，并通過加強(qiáng)對賬、走訪客戶、加大常規(guī)及專項審計力度等多種形式。內(nèi)查外核，進(jìn)一步防范案件風(fēng)險。
四．整改措施及今后工作思路。
今后，我行將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育，深入持續(xù)開展非法集資及高利貸的學(xué)習(xí)活動，將學(xué)習(xí)知識貫穿于整個業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險。
（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè)，使全體員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期集中學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊、信貸管理文件等各項規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項業(yè)務(wù)操作流程、確保工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險。
（二）加強(qiáng)對自己的金融政策、法律制度，財經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，提高員工對防范操作風(fēng)險的認(rèn)識，提高合規(guī)操作意識，消除麻痹思想。
（三）積極參加員工以操作風(fēng)險防控為主題進(jìn)行討論，就操作風(fēng)險防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險防范意識和防范能力。
（四）以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹立正確的經(jīng)營指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定，組織好本社的內(nèi)控制度、財務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進(jìn)行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實(shí)的保障。
銀行。
20xx-5-5。
非法集資排查報告篇十七
20xx年，在威海市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省打非辦的指導(dǎo)下，我市嚴(yán)格按照省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的總體部署，結(jié)合威海實(shí)際，扎實(shí)開展打擊和處置非法集資工作，取得了明顯成效?，F(xiàn)將一年來的工作情況報告如下：
非法集資活動不僅使參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失，而且嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，易引發(fā)社會不穩(wěn)定，影響社會和諧，具有很大的社會危害性。威海市委、市政府高度重視打擊和處置非法集資工作，進(jìn)一步加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，明確了工作機(jī)構(gòu)，安排專人負(fù)責(zé)打擊和處置非法集資活動的日常工作，并設(shè)立了打擊和處置非法集資工作專項經(jīng)費(fèi)。各市區(qū)人民政府，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委，以及威海市打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位充分認(rèn)識到非法集資活動的危害性和打擊處置工作的重要性，不斷增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，全面監(jiān)測預(yù)警，扎實(shí)有效防控，堅決打擊非法集資活動。
隨著各級政府對打擊非法集資認(rèn)識程度的逐年提高，工作機(jī)制和措施不斷加強(qiáng)，近幾年我市非法集資案件逐年下降。20xx年以來共破獲非法集資案件5起，涉案金額2.48億元，今年沒有新的非法集資案件發(fā)生，有效維護(hù)了區(qū)域金融安全和社會穩(wěn)定，有力地保護(hù)了群眾財產(chǎn)安全。從近幾年我市發(fā)生的非法集資案件來看，大規(guī)模、跨地域的非法集資活動基本上已得到有效的遏制，但是小規(guī)模的非法集資現(xiàn)象仍然存在，尤其是當(dāng)前受國際金融危機(jī)及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑、實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策諸多因素影響，中小企業(yè)融資難更加突出，非法集資還將會在不同區(qū)域、不同行業(yè)發(fā)生，隱患依然存在，形勢依然嚴(yán)峻。
為了推動打擊和處置非法集資工作的順利開展，各級政府和開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委都建立健全了工作機(jī)制，為打擊和處置非法集資提供了保障。
一是健全了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。市政府建立了由分管副市長為組長，23個成員組成的打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市金融辦。各成員單位各司其職，密切配合，不斷完善管控機(jī)制。各市區(qū)政府，開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委也都各自成立了相應(yīng)機(jī)構(gòu)，明確了牽頭部門，形成了上下聯(lián)動的領(lǐng)導(dǎo)工作機(jī)制。
二是建立了考評機(jī)制。根據(jù)山東省社會管理綜合治理委員會辦公室、打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于做好打擊和處置非法集資工作社會管理綜合治理考評有關(guān)工作的通知》(魯打非發(fā)〔20xx〕1號)要求，我市也將打擊和處置非法集資工作納入了各地社會管理綜合治理考評。制定并下發(fā)了《威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考評辦法》和《20xx年威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考核評價細(xì)則》，將打擊和處置非法集資工作納入了地方政府經(jīng)濟(jì)社會綜合評價體系和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評價體系，并已組織實(shí)施。
三是完善了保障機(jī)制。市金融辦作為打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，并安排專人負(fù)責(zé)溝通與協(xié)調(diào);市政府設(shè)立了打擊和處置非法集資工作專項經(jīng)費(fèi)，并納入財政預(yù)算。20xx年，市財政安排打擊和處置非法集資專項經(jīng)費(fèi)20萬元。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)也都明確了專門機(jī)構(gòu)、專門人員、撥付專項經(jīng)費(fèi)，為打擊和處置非法集資提供了人力和物力保障。
四是強(qiáng)化了監(jiān)測預(yù)警機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對全市打擊和處置非法集資工作的'聯(lián)系調(diào)度，加強(qiáng)與各成員單位的聯(lián)系溝通，不定期進(jìn)行風(fēng)險排查，及時掌握有關(guān)信息，按時向省打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報送有關(guān)資料。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)在市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的指導(dǎo)下，積極開展摸底調(diào)查、專項檢查、預(yù)防預(yù)警工作，及時排除風(fēng)險隱患，建立了完善的監(jiān)測預(yù)警機(jī)制。全年共舉辦各類非法集資犯罪預(yù)防講座20余次，向社會發(fā)布預(yù)警信息120余條，收到了很好的社會效果。
為了引導(dǎo)社會公眾不斷增強(qiáng)法制觀念，深刻認(rèn)識非法集資的社會危害性，提高法律意識、風(fēng)險意識和對非法集資的識別能力，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資，有效震懾和打擊犯罪分子非法集資活動，按照《山東省防范和打擊非法集資宣傳教育規(guī)劃綱要》等要求，我市制定了《20xx年防范和打擊非法集資宣傳教育工作方案》，積極開展了一些列宣傳活動。
一是開展打擊非法集資宣傳月活動。按照省打非辦《關(guān)于做好20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動的通知》的統(tǒng)一部署，我市于5月份集中開展了為期一月的防范打擊非法集資宣傳教育活動?；顒又?，制定下發(fā)了《威海市20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動安排意見》(威打非辦字〔20xx〕2號)，強(qiáng)化指導(dǎo)協(xié)調(diào)，各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)積極行動，形成了濃厚的打擊非法集資輿論氛圍。宣傳月期間，市金融辦聯(lián)合有關(guān)部門在市政府廣場舉辦大型現(xiàn)場宣傳，威海電視臺等媒體對活動做了報道。各市區(qū)及開發(fā)區(qū)在城市社區(qū)、城鎮(zhèn)街道、廣場、車站碼頭、城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村集鎮(zhèn)等人群聚集區(qū)，通過懸掛宣傳口號條幅，發(fā)放宣傳資料，設(shè)立咨詢點(diǎn)，公開舉辦電話等多方式開展了宣傳教育?；顒又泄舶l(fā)放宣傳材料32800余份，接受群眾現(xiàn)場咨詢820人次。
二是充分利用各種媒體進(jìn)行宣傳。聯(lián)合市委宣傳部，組織電視臺、報社等媒體，通過制作專題節(jié)目、設(shè)專欄等多種形式宣傳打擊非法集資。在《威海日報》設(shè)立專欄，刊登打擊非法集資宣傳資料4次;威海電視臺《威海財經(jīng)》欄目，制作了1期題目為《我市多部門聯(lián)手打擊非法集資》的專題采訪。各市區(qū)都在縣市級報紙、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體進(jìn)行了4次以上的宣傳。
三是積極調(diào)動基層進(jìn)行宣傳。聯(lián)合人行威海市中心支行、威海銀監(jiān)分局、威海保險業(yè)協(xié)會，組織各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、保險機(jī)構(gòu)，小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司、典當(dāng)行、融資租賃公司、金融倉儲公司、民間融資服務(wù)公司等地方新型金融機(jī)構(gòu)，在其辦公場所及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛橫幅、打戶外電子屏廣告等多種形式加強(qiáng)對打擊非法集資的宣傳。各市區(qū)打非辦通過組織到街道辦事處、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)發(fā)放宣傳冊等方式進(jìn)行宣傳，全年全市共組織進(jìn)社區(qū)、企業(yè)宣傳50余次。通過深入宣傳，提高了基層群眾抵制和防御非法集資的能力。
非法集資活動欺騙性強(qiáng)、涉及面廣、危害性大，依法嚴(yán)厲打擊和處置非法集資是一項系統(tǒng)工程，必須充分發(fā)揮有關(guān)部門的職能作用，實(shí)行聯(lián)合執(zhí)法、協(xié)同辦案，形成合力。我市按照屬地管理，誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，堅持打防并舉、綜合治理、標(biāo)本兼治，各部門密切配合，取得了很好效果。
一是加強(qiáng)對涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理。按照省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)全省涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動實(shí)施方案的通知》(魯打非發(fā)[20xx]2號)要求，我市于8月上旬至10月末，在全市范圍內(nèi)開展了對涉嫌非法集資廣告資訊信息的排查清理。在排查清理中，市打非辦牽頭制定了《威海市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動實(shí)施方案》(威打非辦字[20xx]4號)，明確職責(zé)任務(wù)和工作重點(diǎn)，督導(dǎo)各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)管委開展排查清理，重點(diǎn)到各類投資公司、投資咨詢公司、擔(dān)保公司、小額貸款公司、典當(dāng)行等領(lǐng)域進(jìn)行了現(xiàn)場抽查?；顒悠陂g，全市共檢查各類企業(yè)共300余家，監(jiān)測各類平面媒體廣告63024條次，戶外廣告778條次，印刷品廣告10萬余份，下達(dá)涉嫌非法集資廣告責(zé)令改正通知書7份，責(zé)令停止發(fā)布違法廣告8條次。
二是積極開展專項摸排行動。根據(jù)省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一部署，我市于10月底到12月初開展了農(nóng)民專業(yè)合作社涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動。在組織全市1499家農(nóng)民專業(yè)合作社自查的基礎(chǔ)上，各市區(qū)工商、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等抽調(diào)270名人員，對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了320余次的排查。此后，市打非辦聯(lián)合有關(guān)行業(yè)主管部門對各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)活動開展情況進(jìn)行了抽查，按照10%的比例，共抽查150個農(nóng)民專業(yè)合作社。雖然本次排查沒有發(fā)現(xiàn)農(nóng)民專業(yè)合作社有涉嫌從事非法集資活動，但是對全市農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范運(yùn)作起到了積極的推動作用。
三是認(rèn)真做好涉嫌非法集資活動的認(rèn)定。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展和金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新、民間融資的活躍，非法集資手段更為隱蔽、欺騙性更強(qiáng)、涉及領(lǐng)域更為廣泛，非法集資與民間融資活動的界線模糊，更加難以界定，一些民間融資很容易演化為非法集資。為此，根據(jù)群眾舉報和風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的有非法集資嫌疑或苗頭的線索，市打非辦在聯(lián)合有關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查基礎(chǔ)上，多次對個別公司行為進(jìn)行反復(fù)研究認(rèn)定，努力做到既保護(hù)好合法民間融資的積極性，又全力保護(hù)群眾的財產(chǎn)安全。今年，我們聯(lián)合威海市公安局、工商局、人民銀行威海市中心支行、威海市銀監(jiān)分局等部門召開了3次專題會議，分別對2家公司的行為進(jìn)行了認(rèn)定。
四是積極引導(dǎo)民間資本合理流動。在做好對涉嫌非法集資活動的監(jiān)測監(jiān)控，加強(qiáng)對打擊非法集資活動的宣傳外，我市大力推動民間融資的規(guī)范管理工作，探索開展民間融資服務(wù)公司試點(diǎn)，出臺了《促進(jìn)民間融資健康發(fā)展的意見》和《威海市民間融資服務(wù)公司試點(diǎn)管理辦法》，引導(dǎo)設(shè)立了2家機(jī)構(gòu)。另外，鼓勵民間資本參與設(shè)立小額貸款公司、金融倉儲公司等新型地方金融機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)民間資本合法有序流動，從源頭上遏制非法集資活動的產(chǎn)生。
過去一年，在省打非辦的指導(dǎo)下，我市打擊和處置非法集資工作雖然做了一些工作，取得了很好的效果，但是也還存在著個別市區(qū)重視程度不夠、力量不足等問題。下一步，我市將繼續(xù)貫徹國務(wù)院打擊和處置非法集資部際聯(lián)席會議精神，按照省打非辦部署和要求，加大工作力度，做好宣傳教育，強(qiáng)化監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險排查，提高各級、各部門認(rèn)識和重視程度，切實(shí)防范和控制好風(fēng)險，最大限度杜絕非法集資案件的發(fā)生。
非法集資排查報告篇一
***聯(lián)社：
根據(jù)《**市***農(nóng)村信用合作聯(lián)社關(guān)于深入排查嚴(yán)密防控非法集資行為的`緊急通知》（****﹝2012﹞***號）的要求，客戶管理部作為一個最基層、最前沿的信貸營銷部門，積極行動，認(rèn)真組織，開展了一次全面細(xì)致的非法集資行為排查工作，對于嚴(yán)密防控非法集資風(fēng)險起到了重要作用。
一、全面排查、深挖細(xì)究、排除隱患
為進(jìn)一步加大打擊非法集資活動的力度，保護(hù)廣大群眾的合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定，我部門對此次排查工作高度重視、有力組織、嚴(yán)密部署、強(qiáng)化舉措，深入開展非法集資風(fēng)險排查工作。
要求每個人至少對兩個同事進(jìn)行交叉排查，重點(diǎn)關(guān)注員工八小時內(nèi)、外有無異常行為或非法融資行為，尤其是固定客戶固定雙崗的信貸業(yè)務(wù)，并簽訂排查結(jié)果承諾書，對所查人員非法集資行為承擔(dān)一定監(jiān)督責(zé)任。同時，部門整體實(shí)行全面排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合的方法，做到應(yīng)查盡查，深挖細(xì)究，不留死角，排除隱患，確保排查工作落實(shí)到位。
二、強(qiáng)化教育、嚴(yán)密防控、防微杜漸
我部門加強(qiáng)了打擊非法集資行為的宣傳和教育工作，強(qiáng)
化了員工的職業(yè)操守和法紀(jì)意識，使其自覺遠(yuǎn)離并堅決抵制非法集資，確保人人都了解非法集資的危害。對存量客戶及周邊群眾進(jìn)行了非法集資危害性宣傳，提高防范意識，促其遠(yuǎn)離非法集資群體，并建議其積極舉報非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽盲信，遭受經(jīng)濟(jì)損失。深入細(xì)致地做好組織學(xué)習(xí)，動員各方面可以利用的力量，堅決與非法集資行為作斗爭，嚴(yán)防風(fēng)險，防微杜漸。
通過排查，我部門沒有發(fā)現(xiàn)員工有異常行為或參與非法集資行為，而此項工作意義深遠(yuǎn)，為農(nóng)信社健康良性發(fā)展提供了堅實(shí)保障，樹立了農(nóng)信社良好形象。
***聯(lián)社客戶管理部
2012年10月9日
非法集資排查報告篇二
一家原本正常營業(yè)的企業(yè)，卻干起了向企業(yè)內(nèi)部人員融資的勾當(dāng)，妄想全員獲利，最終卻全員受害。
案情回顧。
20xx年l1月，陵縣公安局經(jīng)偵大隊陸續(xù)接到社會人員報案稱：山東向春油脂有限公司自20xx年6月份至今，大肆進(jìn)行融資活動。
經(jīng)偵查，自20xx年6月份至今，由豆某某（時任山東向春油脂有限公司董事兼總經(jīng)理、法人代表）決定以山東向春油脂有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要為由，在山東向春油脂有限公司職工內(nèi)部開始融資。后經(jīng)過口口相傳的方式，融資范圍逐漸由公司內(nèi)部發(fā)展為社會不特定人員。在收到融資款后，由山東向春油脂有限公司會計為交款人出具兩聯(lián)收據(jù)，交款事由為股金，現(xiàn)資金鏈條斷裂，致使4100余萬元融資款無法償還，受害人近600多人。
作案手段。
向公司內(nèi)部職工融資，并定期按照月息8里—1.5分的比例向交款人支付利息，具體工作由臺某某（時任該公司監(jiān)事）經(jīng)辦。
案件查處。
1．領(lǐng)導(dǎo)重視。
鑒于該案涉案金額較大、涉及人員較多，經(jīng)偵大隊立即將案件相關(guān)情況向縣公安局黨委進(jìn)行了匯報，縣局黨委根據(jù)案件情況，并提請德州市公安局經(jīng)偵支隊同意，立即啟動了《處置涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，并報請縣委、縣政府批準(zhǔn)，抽調(diào)縣公安局經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)以及審計、檢察等部門精干人員組成專案組，對此案進(jìn)行偵查。各級領(lǐng)導(dǎo)多次聽取案情匯報，研究偵查方案，提出偵查方向，為偵破此案提供了有利的條件。
2．整體作戰(zhàn)。
案件發(fā)生以后，由縣委、縣政府牽頭，成立了由公、檢、法、審計參加的聯(lián)合工作小組，檢察院提前介入，該案中向春油脂公司收到融資款后，為掩蓋其非法吸收公眾存款的行為，給融資戶出據(jù)的是股金單據(jù)，經(jīng)和檢察機(jī)關(guān)溝通，根據(jù)實(shí)際案情，其行為應(yīng)認(rèn)定為變相非法吸收公眾存款行為。審計部門對該公司賬目進(jìn)行全面審計，對資金流向和融資數(shù)額進(jìn)行了確認(rèn)，為偵破此案打了基礎(chǔ)。
3．以打促防，全力維穩(wěn)。
依法辦案的同時，始終將維護(hù)穩(wěn)定工作貫穿于辦案的全過程，在接待報案時，對報案人提出的情況、反映的問題逐個進(jìn)行登記、解答，并一再向受害人申明利害關(guān)系，希望涉案受害人積極配合，依法維護(hù)自身合法權(quán)益，不要信謠傳謠，共同維護(hù)社會穩(wěn)定。在偵辦過程中，針對陵縣民間借貸的現(xiàn)狀，起草了《關(guān)于打擊非法融資的通告》通過電視等形式向全縣人民播放，教育廣大人民群眾認(rèn)清非法融資的形式和危害，有力地維護(hù)了社會穩(wěn)定。
案件警示。
和以前相比，目前非法吸收公眾存款新的特點(diǎn)，一是犯罪方式由公開轉(zhuǎn)為地下。在執(zhí)法部門的嚴(yán)厲打擊下，目前非法吸收公眾存款都由過去的公開或半公開轉(zhuǎn)入地下，大多數(shù)以生意為掩護(hù)，如經(jīng)營家電、建材、酒店、旅館等為名，掛羊頭賣狗肉，秘密吸收公眾存款。二是以高息為誘餌。非法吸收的存款都是以高于金融機(jī)構(gòu)幾倍的利率誘惑公眾。存款早的公眾得到較為豐厚的回報后，一方面加大自己的存款額，一方面介紹自己的親朋好友存款，犯罪嫌疑人往往在很短時間內(nèi)就能獲取幾倍的非法收入。三是以合法形式掩蓋其非法集資的目的，有很強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性。非法吸收存款大都以經(jīng)營生意的形式出現(xiàn)，還有一些人借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。這些人經(jīng)常在電視上宣傳所經(jīng)營的商品好、規(guī)模大、效益高，在人們的心中形成企業(yè)經(jīng)營形勢好、規(guī)模大的印象，消除存款人的防范意識，加上存款人都是親朋好友介紹，所以隱蔽性和欺騙性更大。
非法集資排查報告篇三
為進(jìn)一步加大打擊農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資活動的力度，建立健全處置非法集資的預(yù)防和查處體系，根據(jù)省、州、縣要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，特制定本方案。
一、指導(dǎo)思想：貫徹落實(shí)省、州、縣打擊農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資工作要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，對多發(fā)形式、多發(fā)行業(yè)、和新發(fā)形式進(jìn)行重點(diǎn)排查。對已發(fā)案件逐一摸清風(fēng)險狀況，對群眾舉報和監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的有關(guān)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資情況逐條調(diào)查核實(shí)。通過排查，推動我鎮(zhèn)建立和完善處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資的工作機(jī)制，從源頭上有效遏制非法集資蔓延，維護(hù)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)金秩序的安全穩(wěn)定。
二、工作目標(biāo)：全面排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合、新發(fā)案件排查與原發(fā)案件排查相結(jié)合、風(fēng)險排查與加強(qiáng)處置相結(jié)合。摸清轄區(qū)內(nèi)案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預(yù)案。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)：成立以鎮(zhèn)長施磊長為組長，洪太云副鎮(zhèn)長為副組長，鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站工作人員、各村委會主任、司法所長、宣傳委員為成員的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險排查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站，由趙炳潤兼任辦公室主任，成員由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站工作人員組成，負(fù)責(zé)日常事務(wù)處理。各村、有關(guān)單位要嚴(yán)格按照展風(fēng)險排查的時間安排和目標(biāo)要求，加強(qiáng)宣傳教育，組織廣大干部群眾學(xué)習(xí)處置非法集資的法律政策，深刻領(lǐng)會和掌握各項規(guī)定，引導(dǎo)和組織廣大群眾積極配合風(fēng)險排查工作。
四、排查內(nèi)容：
（一）截至20xx年末，轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域籌集資金情況是否涉嫌非法集資；
（三）20xx年各類媒體公開登載（發(fā)布）各種涉及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域融資類廣告的.情況。
五、排查范圍：對本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是否涉嫌非法集資的情況進(jìn)行重點(diǎn)排查。
六、工作要求：
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)排查工作。各村、各部門一是要高度重視處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資工作，認(rèn)清非法集資的危害，加大打擊力度；二是要加強(qiáng)對本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，要按照排查工作要求和排查方案，確保排查工作落實(shí)到位。
（二）明確職責(zé)任務(wù)，做好督促檢查。圍繞排查工作目標(biāo)，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，加強(qiáng)溝通配合，加強(qiáng)督促檢查；建立健全處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資崗位職責(zé)，完善領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制、責(zé)任機(jī)制、協(xié)調(diào)機(jī)制等工作規(guī)范，落實(shí)風(fēng)險排查責(zé)任，明確職責(zé)，確保處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資工作有人管、有人抓。鎮(zhèn)人民政府將對農(nóng)業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險排查工作進(jìn)行檢查和督促，并適時對風(fēng)險排查情況進(jìn)行抽查。同時加強(qiáng)對本地區(qū)、本行業(yè)風(fēng)險排查工作的檢查和督促，對排查工作中出現(xiàn)的新情況、新問題、重大問題以書面形式及時報送縣農(nóng)業(yè)局。
（三）加強(qiáng)分析研究，做好預(yù)警宣傳。處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資宣傳教育工作要本著“面向公眾、面向基層、注重創(chuàng)新、注重實(shí)效”的原則，確保各項工作落到實(shí)處。各村、各部門要認(rèn)真分析研究本地區(qū)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資案發(fā)的特點(diǎn)，通過各種形式向當(dāng)?shù)厝罕娮龊妙A(yù)警和宣傳工作。一是抓好處置非法集資和非法金融業(yè)務(wù)活動相關(guān)法規(guī)政策的宣傳，加強(qiáng)正面宣傳教育力度，增強(qiáng)宣傳教育實(shí)效。二是抓好非法集資危害性和風(fēng)險防范的宣傳，使大多數(shù)群眾辨別是非，做好自身防范，真正達(dá)到增強(qiáng)社會公民法規(guī)意識、風(fēng)險意識和辨別能力的效果。三是抓好各種類型非法集資典型案例的宣傳，以案說法。深入開展靈活多樣、生動有效的防范和打擊農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資宣傳工作。
（四）加強(qiáng)維穩(wěn)工作，積極化解矛盾。結(jié)合“大接訪”、“大下訪”工作，對已發(fā)生或正在進(jìn)行中的非法集資活動，要深挖細(xì)查，發(fā)現(xiàn)線索要邊查、邊報、邊處置，防止此類活動擴(kuò)大蔓延，力求工作做在基層，矛盾化解在基層，早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早處置、早結(jié)案。
（五）要注意做好保密工作。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資活動涉及面廣，影響面大。在排查過程中，要注意保密，切實(shí)避免因泄密而導(dǎo)致群體性沖突。
（六）及時報送材料。1、及時報送材料。對農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險排查情況要形成書面報告（內(nèi)容包括：案件數(shù)量、分布情況、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式范圍、風(fēng)險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預(yù)案），于20xx年1月1日前呈送鎮(zhèn)長審閱，并報送縣農(nóng)經(jīng)站。2、建立月報制度。從20xx年1月起建立月報制度，實(shí)行“一月一報”，各村將排查情況及時報鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總后于每月1日前上報。3、各種報表、材料及總結(jié)上報時必須由鎮(zhèn)長簽字并加蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公章后，報鶴慶縣農(nóng)經(jīng)站并報送電子文檔。
非法集資排查報告篇四
為認(rèn)真開展非法集資排查工作，全力維護(hù)我鄉(xiāng)社會穩(wěn)定，在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下，根據(jù)松府辦函〔20xx〕177號文件要求，我鄉(xiāng)再次認(rèn)真開展了非法集資風(fēng)險自查工作，現(xiàn)將開展情況自查如下：
一、高度重視，明確責(zé)任。鄉(xiāng)黨委政府充分認(rèn)識到非法集資活動的嚴(yán)重性、危害性為保證穩(wěn)定維護(hù)社會和諧，從源頭上遏制非法集資違法犯罪活動的蔓延，鄉(xiāng)黨委政府高度重視該項工作，成立了以鄉(xiāng)長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各村兩委會成員為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，嚴(yán)格按照工作方案，進(jìn)一步制定工作細(xì)則，認(rèn)真落實(shí)每項工作，密切協(xié)作，抓好落實(shí)，確保排查整治工作全面、徹底，不留死角。
二、加強(qiáng)宣傳，營造氛圍。根據(jù)縣人民政府下發(fā)的實(shí)施方案，鄉(xiāng)黨委政府進(jìn)一步明確了活動的重點(diǎn)，將擔(dān)保、小額貸款、投資咨詢、保險代理、建筑、涉農(nóng)互助組織等納入了重點(diǎn)排查對象。結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，通過發(fā)放宣傳資料和接受群眾咨詢等多種方式進(jìn)行打擊非法集資的法律宣傳和教育。通過一系列宣傳教育活動，真正讓社會公眾自覺遠(yuǎn)離非法集資、主動舉報非法集資現(xiàn)象。
三、認(rèn)真調(diào)查，全面排查。為保障此次自查工作徹底、不留死角，鄉(xiāng)黨委政府牽頭，與各村兩委會、鄉(xiāng)派出所共同協(xié)作，堅持“打早、打小，把矛盾化解在當(dāng)?shù)?，把問題解決在萌芽狀態(tài)”的原則，指定專門人員，在各村內(nèi)人員密集場所進(jìn)行了排查，對我鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)的各飯店、各個體工商戶集資行為進(jìn)行了全面排查，通過排查，我鄉(xiāng)境內(nèi)無非法集資風(fēng)險，同時也未接到群眾舉報非法集資現(xiàn)象。
非法集資排查報告篇五
關(guān)于員工參與非法集資風(fēng)險排查自查報告按照總行關(guān)于防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達(dá)到全體員工，要求員工認(rèn)真領(lǐng)會通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識，認(rèn)清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項制度，自覺抵制非法集資。
同時加強(qiáng)對開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實(shí)防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。
此次自查是我行組織的第二次非法集資風(fēng)險排查，一直以來我行高度重視對員工參與非法集資的風(fēng)險排查，把其視作一項長期工作來抓，進(jìn)行了有效的組織與安排。
組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對非法集資的認(rèn)識，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過對相關(guān)法律及《致加西亞的信》、《用心去工作》等圖書的共同學(xué)習(xí)，有效的強(qiáng)化了員工的法律和責(zé)任意識，進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實(shí)到各部門負(fù)責(zé)人。
要求部門負(fù)責(zé)人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對風(fēng)險進(jìn)行了有效防控。
2、在春節(jié)長假期間，支行領(lǐng)導(dǎo)對員工進(jìn)行逐一家訪，既是對員工的一種慰問，同時也是一次對員工的深入了解。通過家訪進(jìn)一步加強(qiáng)了上下級的溝通，增強(qiáng)了行內(nèi)對員工工作之外生活的掌握。
組織“不規(guī)范經(jīng)營行為”、“結(jié)算工作”、“金融統(tǒng)計工作”以及季度內(nèi)控全面自查，并形成自查報告，就發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，有效的.提高了內(nèi)控管理水平。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進(jìn)行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實(shí)的保障。
xxx支行。
二〇20xx年x月x日。
非法集資排查報告篇六
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于“堅決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)”的決策部署，全面掌握非法集資風(fēng)險底數(shù)，從源頭上防范和化解風(fēng)險，根據(jù)蚌埠市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署和《關(guān)于印發(fā)蚌埠市開展涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動實(shí)施方案的通知》（蚌處非〔xxxx〕4號）文件要求，定于xxxx年5月至7月在全區(qū)范圍內(nèi)開展涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動，特制定本方案。
一、總體要求。
堅持重點(diǎn)整治與源頭治理相結(jié)合，清理排查與依法打擊相結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，全面排查，分類化解非法集資風(fēng)險，著力完善監(jiān)管措施，堅決遏制非法集資高發(fā)蔓延勢頭，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定。
二、工作原則。
（一）落實(shí)責(zé)任，主動作為。嚴(yán)格落實(shí)各單位防范和處置非法集資工作管理責(zé)任，發(fā)揮各行業(yè)主（監(jiān)）管部門監(jiān)督管理職責(zé)，牢固樹立“一盤棋”思想，既要主動擔(dān)當(dāng)、守土有責(zé)、守土盡責(zé)，又要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、共享信息，切實(shí)形成合力。
（二）點(diǎn)面結(jié)合，突出重點(diǎn)。既要摸清重大涉非企業(yè)風(fēng)險規(guī)模，又要摸透案件多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域風(fēng)險情況，以點(diǎn)帶面，舉一反三，全面覆蓋，爭取做到對總體風(fēng)險情況心中有數(shù)。
（三）積極穩(wěn)妥，嚴(yán)守底線。既要態(tài)度堅決，積極作為，又要講究策略，分類有序化解，避免引發(fā)新的風(fēng)險。工作中要堅持底線思維，制定完善應(yīng)對預(yù)案，把握風(fēng)險防范化解主動權(quán)，守住風(fēng)險底線。
（四）遠(yuǎn)近結(jié)合，標(biāo)本兼治。既要有扭轉(zhuǎn)當(dāng)前部分地區(qū)案件頻發(fā)局面的短期有效舉措，又要有著眼于三年攻堅戰(zhàn)的長期謀劃，完善規(guī)制，加強(qiáng)監(jiān)管，建立健全非法集資早防、早識、早治的長效機(jī)制。
三、排查重點(diǎn)。
（一）重點(diǎn)領(lǐng)域。各類民間投融資中介機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，私募股權(quán)、電子商務(wù)、批發(fā)和零售、房地產(chǎn)等資金密集型行業(yè)，各類涉農(nóng)合作組織等涉農(nóng)領(lǐng)域，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等民生領(lǐng)域。
（二）重點(diǎn)行為。打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“消費(fèi)返利”“資金互助”“加盟積分”“虛擬資產(chǎn)”“牲畜托管”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為；假借“一帶一路”“共享經(jīng)濟(jì)”“慈善”等名義，蓄意歪曲國家政策的非法集資行為；以老年人、殘疾人員、貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資行為。
排查重點(diǎn)不局限于上述內(nèi)容，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要結(jié)合實(shí)際，將非法集資問題突出的行業(yè)、行為等納入重點(diǎn)排查范圍。
四、工作措施。
（一）全面開展摸排。調(diào)動各方力量、綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告資訊監(jiān)測以及行業(yè)排查、網(wǎng)格員排查和社會面清查等多種優(yōu)勢，認(rèn)真受理核實(shí)群眾舉報、媒體曝光等各類線索，在轄區(qū)和行業(yè)內(nèi)開展全覆蓋、有重點(diǎn)的風(fēng)險摸排，全面掌握非法集資風(fēng)險動態(tài)。
（二）著重加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險排查防控。充分利用技術(shù)手段和管理優(yōu)勢，加強(qiáng)網(wǎng)上非法集資風(fēng)險信息巡查監(jiān)控，及時監(jiān)測、依法聯(lián)動處置網(wǎng)上非法集資活動和主體，集中清理一批違法違規(guī)網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)上有害信息，有效凈化網(wǎng)絡(luò)空間。
（三）建立風(fēng)險臺賬。定期匯總排查情況，建立總量風(fēng)險清單，對行業(yè)、行為風(fēng)險規(guī)模進(jìn)行量化分析。在此基礎(chǔ)上，綜合考慮涉眾規(guī)模、風(fēng)險敞口、輿論熱度、涉穩(wěn)隱患等因素，篩選建立重點(diǎn)風(fēng)險線索管理臺賬，明確整改責(zé)任、整改措施和時間安排，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險處置情況的動態(tài)監(jiān)測管理。
（四）加強(qiáng)早期應(yīng)對，分類處置風(fēng)險。堅持邊排查、邊整改，區(qū)分問題性質(zhì)和輕重緩急，充分運(yùn)用各種手段，強(qiáng)化風(fēng)險早期干預(yù)、分類處置，確保排查成果落地。對于重點(diǎn)風(fēng)險線索，要持續(xù)跟蹤，“一事一策”，做好后續(xù)風(fēng)險控制和跟進(jìn)處置，逐一消除隱患并定期匯總報告，防止風(fēng)險擴(kuò)大或違法違規(guī)活動死灰復(fù)燃。
（五）依法打擊違法犯罪行為。保持對非法集資違法犯罪活動嚴(yán)打高壓態(tài)勢，以三年攻堅戰(zhàn)為契機(jī)，多管齊下，下決心處置重大非法集資風(fēng)險，集中消除影響金融安全、社會穩(wěn)定的重大隱患，絕不能將風(fēng)險“拖大拖炸”。
（六）做好工作銜接。要統(tǒng)籌風(fēng)險排查和互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治、各類交易場所清理整頓“回頭看”等工作，做好風(fēng)險應(yīng)對準(zhǔn)備，注意與公安機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪專項行動有序銜接，依法妥善處置各類涉非風(fēng)險主體。
五、實(shí)施步驟。
（一）動員部署階段（5月18日至5月28日）。研究制定工作方案，部署專項排查活動。傳達(dá)省、市關(guān)于開展涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知精神，明確責(zé)任主體，將專項排查活動任務(wù)分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要盡快部署專項排查活動，抓緊制定具體實(shí)施方案。制定方案不能只提原則性要求，風(fēng)險點(diǎn)要準(zhǔn)，措施要有力，責(zé)任要明確，務(wù)必做到摸清底數(shù)、找準(zhǔn)癥結(jié)、突出重點(diǎn)、實(shí)化措施、壓實(shí)責(zé)任，確保工作任務(wù)落到實(shí)處。
（二）活動實(shí)施階段（5月29日至7月13日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要組織各方力量，全面摸清非法集資風(fēng)險規(guī)模、案件數(shù)量、隱案情況、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)等底數(shù)。對于跨區(qū)域經(jīng)營的企業(yè)，注冊所在地和經(jīng)營所在地單位要互通信息，加強(qiáng)合作，防止出現(xiàn)排查空白。對于排查出的線索，要建立風(fēng)險管理臺賬，綜合考慮違法違規(guī)性質(zhì)、集資人還款能力和意愿、社會危害等因素，制定差別化的處置策略，采取警示約談、規(guī)范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解風(fēng)險。
六、工作要求。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌指揮，將此次排查作為全年工作的重點(diǎn)抓緊抓好，確保專項排查人員到位、職責(zé)明確、措施有效，切實(shí)摸清風(fēng)險底數(shù)，遏制增量風(fēng)險，逐步消化存量風(fēng)險，為打贏防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)打下堅實(shí)基礎(chǔ)。要嚴(yán)格履責(zé)，嚴(yán)肅問責(zé)，形成有風(fēng)險沒有及時發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴(yán)肅氛圍。
（二）深化跨區(qū)域協(xié)作。要加大對本地注冊異地經(jīng)營、異地注冊本地經(jīng)營、頻繁變更注冊地址和高管信息等企業(yè)的排查力度，加強(qiáng)風(fēng)險信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，杜絕風(fēng)險企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來的現(xiàn)象。
（三）健全監(jiān)測排查長效機(jī)制。要將專項排查行動與日常監(jiān)測預(yù)警手段相結(jié)合、相印證，總結(jié)經(jīng)驗措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。有效整合線上、線下信息資源，豐富風(fēng)險早期干預(yù)手段，建立健全網(wǎng)絡(luò)非法集資監(jiān)管治理機(jī)制，進(jìn)一步完善分級預(yù)警、分類施策、分層化解等監(jiān)測預(yù)警長效機(jī)制，爭創(chuàng)“無非法集資社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，逐步實(shí)現(xiàn)所轄范圍內(nèi)非法集資“無大案、少發(fā)生”的工作目標(biāo)。
（四）做好信息報送工作。
一是及時將具體實(shí)施方案報區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱區(qū)處非辦）備案。
二是積極報送工作動態(tài)信息，專項排查期間各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門報送信息不得少于3篇，內(nèi)容包括但不限于亮點(diǎn)工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風(fēng)險及處置措施、典型案（事）例、遇到的問題和困難、意見建議等。
三是專項排查結(jié)束后，要認(rèn)真總結(jié)工作成果，深入分析所在地區(qū)、所主（監(jiān)）管行業(yè)非法集資風(fēng)險總體情況、區(qū)域分布、形成原因等，研判問題困難和風(fēng)險形勢，梳理典型案（事）例（不超過3件），提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風(fēng)險排查總結(jié)報告，于7月13日前將總結(jié)報告連同附表（電子版發(fā)送至郵箱）一并報送區(qū)處非辦。
非法集資排查報告篇七
為規(guī)范典當(dāng)行經(jīng)營行為，進(jìn)一步加強(qiáng)典當(dāng)行的監(jiān)督管理，防范和化解各種風(fēng)險，促進(jìn)我市典當(dāng)業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，根據(jù)《關(guān)于開展全省非法集資風(fēng)險專項排查處置活動和2017年度典當(dāng)行年審工作的通知》精神，黃岡市商務(wù)局認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)現(xiàn)場檢查制度，于3月31日-4月10日對黃岡市9家典當(dāng)行進(jìn)行了現(xiàn)場檢查。檢查的主要內(nèi)容包括各典當(dāng)行的注冊資本、財務(wù)狀況、法人股東存續(xù)情況、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及放款、絕當(dāng)業(yè)務(wù)、當(dāng)票使用、當(dāng)金發(fā)放、息費(fèi)收取、遵守《典當(dāng)管理辦法》規(guī)范經(jīng)營等情況。
從現(xiàn)場檢查情況看，各典當(dāng)行注重風(fēng)險防控，無抽逃注冊資本金、非法集資、吸收社會公眾存款等違法行為，總體情況良好。但個別典當(dāng)行存在經(jīng)營不規(guī)范的問題：
一是業(yè)務(wù)流程不規(guī)范現(xiàn)象存在，少數(shù)典當(dāng)行對于絕當(dāng)業(yè)務(wù)沒有按時錄入系統(tǒng)，而且對于小額典當(dāng)，有現(xiàn)金交易現(xiàn)象存在。
二是員工職業(yè)素質(zhì)有待提高，因人員更換和新設(shè)立典當(dāng)行，個別典當(dāng)行員工對專業(yè)知識掌握不夠，對工作認(rèn)識不夠全面。
三是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不夠合理，房地產(chǎn)、機(jī)動車典當(dāng)占比過大的現(xiàn)象依然存在，而近年來，房地產(chǎn)行業(yè)開始冷淡，大多數(shù)典當(dāng)企業(yè)受此影響，開始走下坡路。
四是存在管理制度不健全、人員配備不完善、補(bǔ)充合同存在漏洞等問題。
針對存在問題，黃岡市商務(wù)局提出了整改意見：
三是加強(qiáng)監(jiān)管，加大日常巡查，加強(qiáng)教育引導(dǎo)，堅決禁止典當(dāng)企業(yè)觸碰非法吸收公眾存款、非法經(jīng)營、非法追債這三條“高壓線”。
非法集資排查報告篇八
該通知印發(fā)后，我公司及時成立了非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項工作，落實(shí)排查責(zé)任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。
二、明確排查目標(biāo)，實(shí)施排查。
本次排查工作從20xx年4月15日開始至20xx年5月30日結(jié)束，主要排查內(nèi)容如下：
1.機(jī)構(gòu)注冊和備案、資金來源、辦公場所、工作人員身份以及機(jī)構(gòu)的設(shè)立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。
2.我公司無向社會集資和變相集資的行為。
3.我公司經(jīng)營范圍與注冊內(nèi)容一致，經(jīng)營活動合法，嚴(yán)格按照規(guī)則，符合規(guī)范。
4.我公司的房地產(chǎn)估價所、經(jīng)紀(jì)人資格證書和注冊證書使用比較規(guī)范。
三、開展培訓(xùn)，對非法集資的危害性進(jìn)行警示。
通過教育培訓(xùn)，廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)非法集資。
的主要內(nèi)容，加強(qiáng)了對其危害性的認(rèn)識。
通過此次排查工作，我公司進(jìn)一步完善了房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)的融通制度，并加強(qiáng)了其監(jiān)管機(jī)制，我公司將繼續(xù)堅持“以維護(hù)人民群眾的根本利益”出發(fā)點(diǎn)，合法、規(guī)范地經(jīng)營活動，為維護(hù)我市的正常健康的房地產(chǎn)秩序而不斷努力。
某某有限公司二零一四年五月四日。
非法集資排查報告篇九
根據(jù)《中國銀_辦公廳關(guān)于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》（xx保監(jiān)辦便函[20xx]595號）精神，為了提高社會公眾對非法集資活動的認(rèn)識，xx月份，我行有效地組織開展了一系列防范的打擊非法集資宣傳教育活動，營造了防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，我行積極落實(shí)、統(tǒng)一部署，開展面向全行在職員工和社會公眾組織開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動，現(xiàn)將宣傳活動的開展情況報告如下：
（一）對我行客戶的宣傳方式。
1、利用營業(yè)廳內(nèi)展板，展示非法集資的害處，宣傳非法集資的危害；
3、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，我行員工在營業(yè)廳門口進(jìn)行范防打擊非法集資宣傳活動。這次宣傳活動吸引了過往群眾前來了解非法集資的知識。
（二）在職員工自主的學(xué)習(xí)。
我行通過本次宣傳活動的開展，旨在進(jìn)一步提高公眾防范風(fēng)險的意識和能力，有效遏制非法集資事件的發(fā)生，為維護(hù)社會和諧穩(wěn)定做出一份努力，同時，進(jìn)一步普及金融知識，履行社會責(zé)任，擴(kuò)大了宣傳聲勢和受眾人群，讓市民群眾對銀行業(yè)有了正面的了解和認(rèn)識，此次宣傳活動取得了良好的社會效應(yīng)，達(dá)到了預(yù)期的效果。
我行將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態(tài)管理中，進(jìn)一步宣傳打擊非法集資，按照法律法規(guī)、政策，從根本上加強(qiáng)員工合法合規(guī)安防教育，我行將對員工進(jìn)行排查，及時發(fā)展苗頭性問題集風(fēng)險隱患，采取及時措施，著力防范員工異常行為。同時對我行客戶進(jìn)行定期宣傳，加大對非法集資的監(jiān)控力度。
非法集資排查報告篇十
接到市處排辦公室《關(guān)于開展20xx年非法集資風(fēng)險排查工作的通知》后，我區(qū)高度重視，立即召開了專項會議，傳達(dá)了文件，并做了專題研究部署。現(xiàn)將工作開展情況總結(jié)匯報如下：
成立了以區(qū)長任組長，分管副區(qū)長任副組長，各包保領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門為成員的非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在每個單位、部門配備了一名聯(lián)絡(luò)員。
1、各包保領(lǐng)導(dǎo)組織所包單位同志進(jìn)村入戶，通過實(shí)地調(diào)查、走訪了解等情況動員了各方面參與風(fēng)險隱患排查工作，確保了應(yīng)查盡查，不留死角。
2、各街道辦事處、社區(qū)等部門到各部門、各企業(yè)進(jìn)行了走訪調(diào)查，廣泛聽取了群眾的意見。
3、設(shè)立了有獎舉報制度，鼓勵群眾舉報，對舉報人舉報的情況一經(jīng)查實(shí)，給予舉報人300—1000元的獎勵。
通過印發(fā)宣傳欄、出動宣傳車、張貼標(biāo)語等方式向群眾宣傳上級排查精神，形成全民共查的氛圍。
通過前一段時間的工作，我區(qū)沒有發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險情況。以后的工作中，我們將繼續(xù)做好工作，用強(qiáng)硬的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，確保公眾財產(chǎn)安全，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。
進(jìn)一步增強(qiáng)做好處置非法集資工作的針對性、科學(xué)性、實(shí)效性。樹立穩(wěn)定壓倒一切的思想，抓住加快資產(chǎn)處置的根本，把握加快案件偵辦進(jìn)度的關(guān)鍵，突出做好監(jiān)督幫扶工作的重點(diǎn)，做到積極抓好宣傳教育引導(dǎo)的主動，健全嚴(yán)格落實(shí)各項工作紀(jì)律的保障。
以上匯報，如有不當(dāng)，請指正。
非法集資排查報告篇十一
為進(jìn)一步做好xx鄉(xiāng)農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險排查工作，鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，積極開展非法集資風(fēng)險排查工作，現(xiàn)將此項工作開展報告如下：
為有效開展農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險排查工作，保護(hù)群眾利益不受侵害，我鄉(xiāng)成立了工作小組，并設(shè)立舉報電話，明確了責(zé)任，確保此次排查工作全面、徹底。
結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險排查工作組，在集市、活動廣場和各村委會等地通過張貼宣傳標(biāo)語和發(fā)放宣傳資料等方式進(jìn)行打擊非法集資宣傳教育。通過宣傳教育，強(qiáng)化了合作社責(zé)任人的職業(yè)操守和法律意識，使其自覺遠(yuǎn)離并堅決抵制非法集資；提高了轄區(qū)居民的防范意識，促其遠(yuǎn)離非法集資群體，并建議其積極舉報非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽盲信，遭受經(jīng)濟(jì)損失。
為保障此次自查工作徹底、不留死角，排查工作組對轄區(qū)內(nèi)10個村進(jìn)行了全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時也未接到群眾舉報非法集資現(xiàn)象。
今后我鄉(xiāng)將持續(xù)進(jìn)行打擊非法集資的法律宣傳教育，加強(qiáng)對非法集資主要形式的分析研究，加強(qiáng)日常管理和監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定和社會和諧。
非法集資排查報告篇十二
按照《xx州打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)xx州2018年防范非法集資宣傳月活動方案的通知》(甘處非辦發(fā)〔2018〕1號)文件要求，為切實(shí)遏制非法集資高發(fā)勢頭，有力保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，大力提升金融監(jiān)管水平。我縣高度重視，按照“打防結(jié)合、以防為主”的原則，積極開展非法集資宣傳月活動，著力營造共同防范非法集資的良好氛圍，保持對非法集資活動的高壓震懾態(tài)勢。下面就工作開展情況匯報如下:。
(一)強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)。為確保2018年防范非法集資宣傳活動有組織、有計劃開展，我縣高度重視，成立了以分管副縣長為組長，縣委宣傳部、法院、檢察院、政法委、群工局、發(fā)改局、縣金融辦等單位分管負(fù)責(zé)人為成員的非法集資宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在縣金融辦，具體負(fù)責(zé)宣傳活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及各項工作開展，并及時上報、匯總相關(guān)宣傳活動信息。
自活動開展以來，我縣全方位、多領(lǐng)域地開展了防范和打擊非法集資宣傳活動，共發(fā)放非法集資宣傳資料410余份，接待咨詢?nèi)罕?52次，張貼宣傳畫18幅、滾動播放宣傳標(biāo)語6幅。通過多部門聯(lián)合開展宣傳教育活動，幫助廣大群眾認(rèn)清了非法集資活動的危害性，自覺提升警覺性和防范意識，提高了防范和打擊非法集資活動的警惕性。
各部門配合有待進(jìn)一步加強(qiáng)，聯(lián)合宣傳開展不夠多，長效機(jī)制的建立還需完善。相關(guān)成員單位參與不夠，整體合力不強(qiáng)。規(guī)模性的宣傳活動較少，發(fā)動群眾還不夠，舉報投訴機(jī)制運(yùn)作還需優(yōu)化。
我縣將持續(xù)開展“防范非法集資”宣傳活動，不斷擴(kuò)展活動覆蓋面，實(shí)現(xiàn)公眾金融知識教育的常態(tài)化和長效化，讓社會公眾特別是邊遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)牧民實(shí)實(shí)在在地了解金融知識，實(shí)現(xiàn)金融普惠理念，在全縣范圍內(nèi)營造良好的防范打擊非法集資活動的輿論氛圍。
通過防范打擊非法集資宣傳月活動的開展，有力提高了社會公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，從源頭上遏制了非法集資案件的高發(fā)勢頭，有效維護(hù)了我縣金融市場秩序，保障了人民群眾的合法權(quán)益，促進(jìn)了社會的和諧穩(wěn)定。
非法集資排查報告篇十三
為切實(shí)做好我區(qū)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查工作，規(guī)范新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的經(jīng)營行為，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村群眾防范意識，根據(jù)《市農(nóng)委關(guān)于開展20xx年涉農(nóng)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查的》有關(guān)要求，我委高度重視，認(rèn)真落實(shí)?，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
我委高度重視此次非法集資風(fēng)險專項排查工作，召開了工作會議，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，結(jié)合工作職責(zé)，有針對性地開展非法集資專項排查工作，首先使農(nóng)業(yè)系統(tǒng)各部門干部和工作人員充分認(rèn)識到非法集資的嚴(yán)重性和危害性，以及開展此項工作的長期性和重要性，從而時刻保持高度的警惕性和敏銳性。
20xx年月日，區(qū)農(nóng)委給涉農(nóng)街鎮(zhèn)下發(fā)了《關(guān)于開展20xx年涉農(nóng)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查的通知》，在全區(qū)范圍內(nèi)開展涉農(nóng)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險專項排查工作，綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告咨詢檢測、行業(yè)排查等優(yōu)勢，認(rèn)真受理核實(shí)群眾舉報、媒體曝光等各種線索，開展全覆蓋、有重點(diǎn)的風(fēng)險摸排，全面掌握非法集資風(fēng)險動態(tài)。
農(nóng)委和街鎮(zhèn)對各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、各農(nóng)業(yè)經(jīng)營項目進(jìn)行了走訪調(diào)查，重點(diǎn)領(lǐng)域包括各類涉農(nóng)合作組織等涉農(nóng)領(lǐng)域，加大對本地注冊異地經(jīng)營、異地注冊本地經(jīng)營、頻繁變更注冊地址和高官信息等涉農(nóng)主體的`排查力度；重點(diǎn)行為包括打著“金融創(chuàng)新”旗號，以“資金互助”“牲畜托管”“農(nóng)業(yè)開發(fā)”“農(nóng)業(yè)科技”“聯(lián)合種植養(yǎng)殖”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為，以貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資行為。
共檢查各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體218家，檢查農(nóng)業(yè)經(jīng)營項目xx個，針對上述機(jī)構(gòu)，各街鎮(zhèn)出動執(zhí)法人員、車輛xx次，監(jiān)測各類廣告和資訊信息xx條，約談、函告、行政指導(dǎo)0次，受理核實(shí)群眾舉報、媒體曝光等各類線索0條，行政處罰0次，移送案件線索0條。經(jīng)排查，目前暫未發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的情況。
涉農(nóng)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險專項排查工作雖然已經(jīng)結(jié)束，我委將繼續(xù)按照市農(nóng)委的部署和要求，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，細(xì)化措施，強(qiáng)化配合，把打擊非法集資作為一項常態(tài)工作深入持續(xù)的開展下去，不斷凈化經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展環(huán)境。
打擊非法集資是一項長期而艱巨的任務(wù)，事關(guān)群眾切身利益和社會穩(wěn)定，我委將繼續(xù)加大排查力度，做到工作機(jī)制化、機(jī)制長效化、處置高效化。在今后的工作中，我委將加強(qiáng)日常監(jiān)管，做好工作預(yù)警，堅持對依法打擊涉農(nóng)領(lǐng)域非法集資工作常抓不懈，保證涉農(nóng)領(lǐng)域秩序穩(wěn)定。
20xx年x月x日。
非法集資排查報告篇十四
為深入貫徹落實(shí)上級有關(guān)防范和打擊非法集資的要求，切實(shí)保護(hù)人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。按照豐政發(fā)[20xx]68號《縣政府辦公室關(guān)于印發(fā)xx縣打擊非法集資專項行動工作方案的通知》文件的要求，我鎮(zhèn)按照方案要求，明確工作責(zé)任，密切協(xié)作配合，強(qiáng)化宣傳教育，狠抓措施落實(shí)，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動的高潮。先將工作情況匯報如下：
一是統(tǒng)一了思想。召開了由全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部、行政村治保主任、派出所負(fù)責(zé)人、金融部門、農(nóng)經(jīng)中心、法庭負(fù)責(zé)人等參加的“處非”專題工作會議，全面部署了相關(guān)工作。
二是成立了專門班子。鄉(xiāng)鎮(zhèn)打擊非法集資專項工作情況自查報告。成立了由鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長王鵬同志任組長的防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員延伸至村干部。層層分解任務(wù)，責(zé)任落實(shí)到人，并層層簽訂了責(zé)任狀。而且建立了問責(zé)機(jī)制，確保問題查找到點(diǎn)，責(zé)任追究到人。
三是集中進(jìn)行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動。共印制橫幅12幅，標(biāo)語120條，懸掛、張貼在鎮(zhèn)區(qū)、主干道兩旁等人流集散地，出動1臺宣傳車深入各村巡回宣傳，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會危害性及典型案例。
1、非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子還跨多行業(yè)、不斷變換手段和方式進(jìn)行非法集資。這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來了麻煩。
2、一些違法犯罪分子采取拆東墻補(bǔ)西墻、用后來吸收的資金支付先前吸收資金的回報，給集資參與者編織了一個巨大的投資陷阱。這樣群眾舉報的積極性沒有，很難發(fā)現(xiàn)。
1、要強(qiáng)化情報信息工作，嚴(yán)密檢測重點(diǎn)人頭動向，及時報告黨委政府，配合相關(guān)部門，采取超常規(guī)措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當(dāng)?shù)?，?yán)防集、上訪事件發(fā)生。
2、加強(qiáng)對本地區(qū)非法集資活動的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長效預(yù)防機(jī)制。
非法集資排查報告篇十五
為規(guī)范南豐縣金融市場秩序，維護(hù)社會安定，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)撫州市非法集資風(fēng)險專項排查整治活動實(shí)施方案的通知》（撫處非辦發(fā)〔20xx〕1號）文件精神，我縣于20xx年4月至6月在全縣組織開展了非法集資風(fēng)險專項整治工作?，F(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際，將情況匯總?cè)缦拢?BR> 為了統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，充分認(rèn)識非法集資風(fēng)險專項整治工作的重要性和必要性，一是制定《關(guān)于印發(fā)南豐縣非法集資風(fēng)險專項排查整治活動實(shí)施方案的通知》（豐處非辦發(fā)〔20xx〕1號），建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制；二是結(jié)合我縣實(shí)際制定了詳細(xì)的.工作計劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)非法集資專項整治工作進(jìn)行動員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位。
我縣通過發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅標(biāo)語、電子屏幕、廣告媒體等各種渠道和途徑廣泛宣傳，提高群眾防范意識和打擊非法集資力度，大大提高了社會公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，獲得一舉多得的效果，讓群眾普遍提高了認(rèn)識和自覺抵制的意識。
在排查活動中，我們重點(diǎn)對投資理財部門、合作社、民辦學(xué)校、房地產(chǎn)及案件高發(fā)行業(yè)等為重點(diǎn)整治行業(yè)和領(lǐng)域，以非法集資高發(fā)行業(yè)從業(yè)人員等為重點(diǎn)排查群體。以涉嫌推介、發(fā)售非法理財產(chǎn)品的網(wǎng)上、往下公開宣稱，尤其人群密集場所的擺攤、設(shè)點(diǎn)、集會宣傳及短信宣傳為重點(diǎn)清理對象。切實(shí)加強(qiáng)對各類媒體廣告資訊發(fā)布審查把關(guān)，防止非法集資、非法理財及欺詐性廣告肆意發(fā)布傳播，堅持重點(diǎn)突出，穩(wěn)步實(shí)施，通過專項整治，有效化解一批風(fēng)險隱患，遏制當(dāng)前非法集資高發(fā)，多發(fā)勢頭，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)禁公職人員參與非法集資。
為掌握我縣轄內(nèi)非法集資情況，共出動執(zhí)法人員211人次，對272家重點(diǎn)工業(yè)和企業(yè)進(jìn)行了清理排查。截止目前為止，從報送的排查表看未發(fā)現(xiàn)存在非法集資的現(xiàn)象。
防范和打擊非法集資工作是一項長期、復(fù)雜而艱巨的同坐，為防止非法集資行為的發(fā)生，我縣將繼續(xù)把重點(diǎn)企業(yè)作為排查對象，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長效監(jiān)管機(jī)制，使其遏制到萌芽狀態(tài)，防止死灰復(fù)燃。
非法集資排查報告篇十六
按照聯(lián)社關(guān)于防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我社高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達(dá)到全體員工，要求員工認(rèn)真領(lǐng)會通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識，認(rèn)清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項制度，自覺抵制非法集資。同時加強(qiáng)對開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實(shí)防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。
此次排查我社領(lǐng)導(dǎo)高度重視認(rèn)真安排部署，并將其作為一項長期工作來抓，進(jìn)行了有效的組織與安排。
一、組織學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識、統(tǒng)一思想。
組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對非法集資的認(rèn)識，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過對相關(guān)法律知識及《員工職業(yè)操守》的學(xué)習(xí)，有效的強(qiáng)化了員工的法律和責(zé)任意識，進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監(jiān)督，加強(qiáng)溝通。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實(shí)到各部門負(fù)責(zé)人。要求部門負(fù)責(zé)人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對風(fēng)險進(jìn)行了有效防控。
2、是加強(qiáng)員工自我保護(hù)。為更好地保護(hù)員工權(quán)益，一方面，我社組織查詢每名員工的個人信用報告；安排專人對員工個人信用報告進(jìn)行分析，及時了解員工是否存在不合理的對外擔(dān)保、高額負(fù)債、頻繁進(jìn)行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。另一方面，按照上級行規(guī)定動作，組織員工負(fù)責(zé)任填寫非法集資風(fēng)險排查情況表，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實(shí)際行動保護(hù)自己、提醒自己遠(yuǎn)離非法集資。
三、自查自糾，加強(qiáng)內(nèi)控管理水平。
我行共有在職員工30人，各自對其經(jīng)手的業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面。
借用客戶個人賬戶為員工過渡資金、自辦或參與經(jīng)營典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)、向他人提供與自己經(jīng)濟(jì)實(shí)力不符的個人擔(dān)保、向民間借貸資金提供擔(dān)保、無允許非本社員工以各種方式進(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)辦公室或營業(yè)場所開展民間借貸、違規(guī)擔(dān)保和非法集資活動。通過此次排查我社將把防范此類風(fēng)險作為案件防控工作重點(diǎn)來抓，保持持續(xù)、嚴(yán)密的防控態(tài)勢，提前做好風(fēng)險處置預(yù)案，并通過加強(qiáng)對賬、走訪客戶、加大常規(guī)及專項審計力度等多種形式。內(nèi)查外核，進(jìn)一步防范案件風(fēng)險。
四．整改措施及今后工作思路。
今后，我行將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育，深入持續(xù)開展非法集資及高利貸的學(xué)習(xí)活動，將學(xué)習(xí)知識貫穿于整個業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險。
（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè)，使全體員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期集中學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊、信貸管理文件等各項規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項業(yè)務(wù)操作流程、確保工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險。
（二）加強(qiáng)對自己的金融政策、法律制度，財經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，提高員工對防范操作風(fēng)險的認(rèn)識，提高合規(guī)操作意識，消除麻痹思想。
（三）積極參加員工以操作風(fēng)險防控為主題進(jìn)行討論，就操作風(fēng)險防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險防范意識和防范能力。
（四）以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹立正確的經(jīng)營指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定，組織好本社的內(nèi)控制度、財務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進(jìn)行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實(shí)的保障。
銀行。
20xx-5-5。
非法集資排查報告篇十七
20xx年，在威海市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省打非辦的指導(dǎo)下，我市嚴(yán)格按照省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的總體部署，結(jié)合威海實(shí)際，扎實(shí)開展打擊和處置非法集資工作，取得了明顯成效?，F(xiàn)將一年來的工作情況報告如下：
非法集資活動不僅使參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失，而且嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，易引發(fā)社會不穩(wěn)定，影響社會和諧，具有很大的社會危害性。威海市委、市政府高度重視打擊和處置非法集資工作，進(jìn)一步加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，明確了工作機(jī)構(gòu)，安排專人負(fù)責(zé)打擊和處置非法集資活動的日常工作，并設(shè)立了打擊和處置非法集資工作專項經(jīng)費(fèi)。各市區(qū)人民政府，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委，以及威海市打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位充分認(rèn)識到非法集資活動的危害性和打擊處置工作的重要性，不斷增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，全面監(jiān)測預(yù)警，扎實(shí)有效防控，堅決打擊非法集資活動。
隨著各級政府對打擊非法集資認(rèn)識程度的逐年提高，工作機(jī)制和措施不斷加強(qiáng)，近幾年我市非法集資案件逐年下降。20xx年以來共破獲非法集資案件5起，涉案金額2.48億元，今年沒有新的非法集資案件發(fā)生，有效維護(hù)了區(qū)域金融安全和社會穩(wěn)定，有力地保護(hù)了群眾財產(chǎn)安全。從近幾年我市發(fā)生的非法集資案件來看，大規(guī)模、跨地域的非法集資活動基本上已得到有效的遏制，但是小規(guī)模的非法集資現(xiàn)象仍然存在，尤其是當(dāng)前受國際金融危機(jī)及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑、實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策諸多因素影響，中小企業(yè)融資難更加突出，非法集資還將會在不同區(qū)域、不同行業(yè)發(fā)生，隱患依然存在，形勢依然嚴(yán)峻。
為了推動打擊和處置非法集資工作的順利開展，各級政府和開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委都建立健全了工作機(jī)制，為打擊和處置非法集資提供了保障。
一是健全了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。市政府建立了由分管副市長為組長，23個成員組成的打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市金融辦。各成員單位各司其職，密切配合，不斷完善管控機(jī)制。各市區(qū)政府，開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委也都各自成立了相應(yīng)機(jī)構(gòu)，明確了牽頭部門，形成了上下聯(lián)動的領(lǐng)導(dǎo)工作機(jī)制。
二是建立了考評機(jī)制。根據(jù)山東省社會管理綜合治理委員會辦公室、打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于做好打擊和處置非法集資工作社會管理綜合治理考評有關(guān)工作的通知》(魯打非發(fā)〔20xx〕1號)要求，我市也將打擊和處置非法集資工作納入了各地社會管理綜合治理考評。制定并下發(fā)了《威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考評辦法》和《20xx年威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考核評價細(xì)則》，將打擊和處置非法集資工作納入了地方政府經(jīng)濟(jì)社會綜合評價體系和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評價體系，并已組織實(shí)施。
三是完善了保障機(jī)制。市金融辦作為打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，并安排專人負(fù)責(zé)溝通與協(xié)調(diào);市政府設(shè)立了打擊和處置非法集資工作專項經(jīng)費(fèi)，并納入財政預(yù)算。20xx年，市財政安排打擊和處置非法集資專項經(jīng)費(fèi)20萬元。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)也都明確了專門機(jī)構(gòu)、專門人員、撥付專項經(jīng)費(fèi)，為打擊和處置非法集資提供了人力和物力保障。
四是強(qiáng)化了監(jiān)測預(yù)警機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對全市打擊和處置非法集資工作的'聯(lián)系調(diào)度，加強(qiáng)與各成員單位的聯(lián)系溝通，不定期進(jìn)行風(fēng)險排查，及時掌握有關(guān)信息，按時向省打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報送有關(guān)資料。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)在市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的指導(dǎo)下，積極開展摸底調(diào)查、專項檢查、預(yù)防預(yù)警工作，及時排除風(fēng)險隱患，建立了完善的監(jiān)測預(yù)警機(jī)制。全年共舉辦各類非法集資犯罪預(yù)防講座20余次，向社會發(fā)布預(yù)警信息120余條，收到了很好的社會效果。
為了引導(dǎo)社會公眾不斷增強(qiáng)法制觀念，深刻認(rèn)識非法集資的社會危害性，提高法律意識、風(fēng)險意識和對非法集資的識別能力，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資，有效震懾和打擊犯罪分子非法集資活動，按照《山東省防范和打擊非法集資宣傳教育規(guī)劃綱要》等要求，我市制定了《20xx年防范和打擊非法集資宣傳教育工作方案》，積極開展了一些列宣傳活動。
一是開展打擊非法集資宣傳月活動。按照省打非辦《關(guān)于做好20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動的通知》的統(tǒng)一部署，我市于5月份集中開展了為期一月的防范打擊非法集資宣傳教育活動?；顒又?，制定下發(fā)了《威海市20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動安排意見》(威打非辦字〔20xx〕2號)，強(qiáng)化指導(dǎo)協(xié)調(diào)，各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)積極行動，形成了濃厚的打擊非法集資輿論氛圍。宣傳月期間，市金融辦聯(lián)合有關(guān)部門在市政府廣場舉辦大型現(xiàn)場宣傳，威海電視臺等媒體對活動做了報道。各市區(qū)及開發(fā)區(qū)在城市社區(qū)、城鎮(zhèn)街道、廣場、車站碼頭、城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村集鎮(zhèn)等人群聚集區(qū)，通過懸掛宣傳口號條幅，發(fā)放宣傳資料，設(shè)立咨詢點(diǎn)，公開舉辦電話等多方式開展了宣傳教育?；顒又泄舶l(fā)放宣傳材料32800余份，接受群眾現(xiàn)場咨詢820人次。
二是充分利用各種媒體進(jìn)行宣傳。聯(lián)合市委宣傳部，組織電視臺、報社等媒體，通過制作專題節(jié)目、設(shè)專欄等多種形式宣傳打擊非法集資。在《威海日報》設(shè)立專欄，刊登打擊非法集資宣傳資料4次;威海電視臺《威海財經(jīng)》欄目，制作了1期題目為《我市多部門聯(lián)手打擊非法集資》的專題采訪。各市區(qū)都在縣市級報紙、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體進(jìn)行了4次以上的宣傳。
三是積極調(diào)動基層進(jìn)行宣傳。聯(lián)合人行威海市中心支行、威海銀監(jiān)分局、威海保險業(yè)協(xié)會，組織各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、保險機(jī)構(gòu)，小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司、典當(dāng)行、融資租賃公司、金融倉儲公司、民間融資服務(wù)公司等地方新型金融機(jī)構(gòu)，在其辦公場所及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛橫幅、打戶外電子屏廣告等多種形式加強(qiáng)對打擊非法集資的宣傳。各市區(qū)打非辦通過組織到街道辦事處、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)發(fā)放宣傳冊等方式進(jìn)行宣傳，全年全市共組織進(jìn)社區(qū)、企業(yè)宣傳50余次。通過深入宣傳，提高了基層群眾抵制和防御非法集資的能力。
非法集資活動欺騙性強(qiáng)、涉及面廣、危害性大，依法嚴(yán)厲打擊和處置非法集資是一項系統(tǒng)工程，必須充分發(fā)揮有關(guān)部門的職能作用，實(shí)行聯(lián)合執(zhí)法、協(xié)同辦案，形成合力。我市按照屬地管理，誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，堅持打防并舉、綜合治理、標(biāo)本兼治，各部門密切配合，取得了很好效果。
一是加強(qiáng)對涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理。按照省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)全省涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動實(shí)施方案的通知》(魯打非發(fā)[20xx]2號)要求，我市于8月上旬至10月末，在全市范圍內(nèi)開展了對涉嫌非法集資廣告資訊信息的排查清理。在排查清理中，市打非辦牽頭制定了《威海市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動實(shí)施方案》(威打非辦字[20xx]4號)，明確職責(zé)任務(wù)和工作重點(diǎn)，督導(dǎo)各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)管委開展排查清理，重點(diǎn)到各類投資公司、投資咨詢公司、擔(dān)保公司、小額貸款公司、典當(dāng)行等領(lǐng)域進(jìn)行了現(xiàn)場抽查?；顒悠陂g，全市共檢查各類企業(yè)共300余家，監(jiān)測各類平面媒體廣告63024條次，戶外廣告778條次，印刷品廣告10萬余份，下達(dá)涉嫌非法集資廣告責(zé)令改正通知書7份，責(zé)令停止發(fā)布違法廣告8條次。
二是積極開展專項摸排行動。根據(jù)省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一部署，我市于10月底到12月初開展了農(nóng)民專業(yè)合作社涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動。在組織全市1499家農(nóng)民專業(yè)合作社自查的基礎(chǔ)上，各市區(qū)工商、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等抽調(diào)270名人員，對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了320余次的排查。此后，市打非辦聯(lián)合有關(guān)行業(yè)主管部門對各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)活動開展情況進(jìn)行了抽查，按照10%的比例，共抽查150個農(nóng)民專業(yè)合作社。雖然本次排查沒有發(fā)現(xiàn)農(nóng)民專業(yè)合作社有涉嫌從事非法集資活動，但是對全市農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范運(yùn)作起到了積極的推動作用。
三是認(rèn)真做好涉嫌非法集資活動的認(rèn)定。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展和金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新、民間融資的活躍，非法集資手段更為隱蔽、欺騙性更強(qiáng)、涉及領(lǐng)域更為廣泛，非法集資與民間融資活動的界線模糊，更加難以界定，一些民間融資很容易演化為非法集資。為此，根據(jù)群眾舉報和風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的有非法集資嫌疑或苗頭的線索，市打非辦在聯(lián)合有關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查基礎(chǔ)上，多次對個別公司行為進(jìn)行反復(fù)研究認(rèn)定，努力做到既保護(hù)好合法民間融資的積極性，又全力保護(hù)群眾的財產(chǎn)安全。今年，我們聯(lián)合威海市公安局、工商局、人民銀行威海市中心支行、威海市銀監(jiān)分局等部門召開了3次專題會議，分別對2家公司的行為進(jìn)行了認(rèn)定。
四是積極引導(dǎo)民間資本合理流動。在做好對涉嫌非法集資活動的監(jiān)測監(jiān)控，加強(qiáng)對打擊非法集資活動的宣傳外，我市大力推動民間融資的規(guī)范管理工作，探索開展民間融資服務(wù)公司試點(diǎn)，出臺了《促進(jìn)民間融資健康發(fā)展的意見》和《威海市民間融資服務(wù)公司試點(diǎn)管理辦法》，引導(dǎo)設(shè)立了2家機(jī)構(gòu)。另外，鼓勵民間資本參與設(shè)立小額貸款公司、金融倉儲公司等新型地方金融機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)民間資本合法有序流動，從源頭上遏制非法集資活動的產(chǎn)生。
過去一年，在省打非辦的指導(dǎo)下，我市打擊和處置非法集資工作雖然做了一些工作，取得了很好的效果，但是也還存在著個別市區(qū)重視程度不夠、力量不足等問題。下一步，我市將繼續(xù)貫徹國務(wù)院打擊和處置非法集資部際聯(lián)席會議精神，按照省打非辦部署和要求，加大工作力度，做好宣傳教育，強(qiáng)化監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險排查，提高各級、各部門認(rèn)識和重視程度，切實(shí)防范和控制好風(fēng)險，最大限度杜絕非法集資案件的發(fā)生。