在工作和學(xué)習(xí)中，報(bào)告被廣泛用于匯報(bào)工作進(jìn)展、研究成果、市場(chǎng)分析等方面。在報(bào)告中，可以適當(dāng)運(yùn)用一些案例分析或?qū)嵗齺?lái)增加實(shí)證和可信度。請(qǐng)查收附上的年度銷(xiāo)售業(yè)績(jī)報(bào)告，跟進(jìn)公司發(fā)展情況。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇一
“重安全、保平安”是本會(huì)所長(zhǎng)期堅(jiān)持抓的一項(xiàng)重要工作，為確保本會(huì)所全部人員的安全，我們牢固樹(shù)立了安全第一、職責(zé)重于泰山的觀念。本會(huì)所自20__年_月份開(kāi)業(yè)以來(lái)、經(jīng)過(guò)多次參加國(guó)家政府及相關(guān)部門(mén)的培訓(xùn)，認(rèn)真履行了“由政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)管、單位全面負(fù)責(zé)”的方針路線，做到人人防火、人人有責(zé)、人人負(fù)責(zé)，提高全體員工的安全意識(shí)，防患于未然。根據(jù)消防對(duì)組織培訓(xùn)的資料，我們回到本會(huì)所對(duì)消防安全進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的“消防演練”和“消防安全知識(shí)”培訓(xùn)。此次根據(jù)文件要求及部署，本會(huì)所組織有關(guān)人員對(duì)消防安全進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將狀況作以下匯報(bào)：
一、查安全通道是否暢通：
本會(huì)所現(xiàn)有安全出口三道，樓內(nèi)走廊、雙向樓梯及員工通道出口無(wú)任何雜物，確保消防通道暢通；通向樓外的過(guò)道和出口全部安裝有“安全出口指示牌”和“應(yīng)急照明燈”
二、查疏散應(yīng)急設(shè)施和消防器材：
1、會(huì)所樓內(nèi)共安裝15盞“應(yīng)急照明燈”和17盞“安全出口指示牌”，全部能正常使用，以確保斷電時(shí)應(yīng)急照明和指示出口方向。
2、消防栓共安裝了9道，且都能正常使用，本會(huì)所也曾組織人員對(duì)消防栓進(jìn)行了全面性的認(rèn)識(shí)、了解和實(shí)際操作的演練。
3、滅火器，本會(huì)所使用的滅火器全部為“干粉”滅火器，總共配備了30個(gè)；在此次自查中，現(xiàn)有的30個(gè)滅火器都在有效期內(nèi)。
4、放火門(mén)總共安裝了兩道，前期消防大隊(duì)的來(lái)檢查時(shí)出現(xiàn)關(guān)掉不到位的狀況，后期經(jīng)過(guò)整改，此刻放火門(mén)已全部關(guān)掉到位。
5、噴淋和防排煙系統(tǒng)都正常工作，火災(zāi)報(bào)警控制器也顯示“報(bào)警系統(tǒng)正常”。
6、消防池、噴淋管道、消防栓管道及開(kāi)關(guān)、閥門(mén)全部完好無(wú)損。
7、所有的電路管道都以穿管的形式來(lái)完成。
三、查滅火常識(shí)：
在原有的消防知識(shí)基礎(chǔ)上，對(duì)員工個(gè)性是管倉(cāng)庫(kù)和看包房的人員進(jìn)行了滅火知識(shí)的抽查，對(duì)全體員工怎樣在火災(zāi)過(guò)程中疏散人員和自救逃生作了抽查。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇二
11月9日是全國(guó)第x個(gè)法定“119”消防宣傳日，為切實(shí)提高廣大師生的消防安全意識(shí)和法紀(jì)觀念，增強(qiáng)師生的防火自救和逃生技能，確保廣大師生的生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)穩(wěn)定和諧的校園秩序，我校認(rèn)真組織開(kāi)展了“119”消防宣傳月活動(dòng)，現(xiàn)作如下總結(jié)。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，全員參與，增加防火、逃生知識(shí)。
根據(jù)上級(jí)要求，成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，政教主任和總務(wù)主任為副組長(zhǎng)及相關(guān)處室人員為成員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。學(xué)校制定詳細(xì)“119”消防宣傳周活動(dòng)方案，由總務(wù)處，政教處和少先隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施。此次活動(dòng)影響面大，參與面廣，極大的提高了廣大師生對(duì)消防安全的重要性的認(rèn)識(shí)，豐富了消防知識(shí)，懂得了一定的逃生自救技能。
二、宣傳消防知識(shí)，法規(guī)法紀(jì)。
進(jìn)一步增強(qiáng)廣大師生的防火意識(shí)。學(xué)校利用在校門(mén)口懸掛標(biāo)語(yǔ)。張貼消防宣傳畫(huà)，消防知識(shí)，政策法規(guī)，并利用11、6日上午大課間時(shí)間舉辦消防知識(shí)講座等多種形式宣傳《消防法》初期火災(zāi)的撲救方法，逃生自救能力和有關(guān)滅火器的知識(shí)，使師生切實(shí)增強(qiáng)防范意識(shí)，掌握防火、滅火和逃生自救常識(shí)，全校師生受到了一次深刻的消防宣傳教育，激發(fā)了大家消防工作熱情。
三、活動(dòng)期間，學(xué)校組織了一次消防安全大檢查。
針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，學(xué)校從財(cái)力上給予大力支持檢查中對(duì)學(xué)生人為損壞的安全出口標(biāo)志，進(jìn)行及時(shí)更換，使學(xué)校消防設(shè)備處于正常狀態(tài)，保證了疏散安全，杜絕了火災(zāi)隱患。
四、消防演練，師生參與的積極性非常高。
學(xué)校政教處根據(jù)學(xué)生的實(shí)際，有針對(duì)性地組織了一次消防演練通過(guò)演練，增強(qiáng)了師生的防火滅火自救能力，懂得了滅火器的使用等消防知識(shí)。
今后我們將進(jìn)一步加強(qiáng)消防管理，嚴(yán)格落實(shí)消防法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和消防工作責(zé)任制，堅(jiān)持預(yù)防為主，不斷改善學(xué)校防火安全條件，依靠科學(xué)的方法，進(jìn)一步提高防火、滅火和救援能力，堅(jiān)持以人為本，全面提高師生的消防安全素質(zhì)，增強(qiáng)綜合能力，確保消防安全工作萬(wàn)無(wú)一失，為創(chuàng)造和諧、穩(wěn)定的校園環(huán)境不懈努力。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇三
為進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展,有效預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng),進(jìn)一步提高我行工作人員和社會(huì)群眾對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí),根據(jù)上級(jí)行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)通知的要求,支行開(kāi)展了以預(yù)防洗錢(qián),維護(hù)金融安全為主題的反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)。本文是本站小編為大家整理的反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)，僅供參考。
為創(chuàng)建良好的反洗錢(qián)工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展，有效預(yù)防和打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定在6月份組織全行開(kāi)展反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)。
一、活動(dòng)目的。
通過(guò)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層員工對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢(qián)專業(yè)知識(shí)，切實(shí)提高我行反洗錢(qián)工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和打擊洗錢(qián)活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹(shù)立郵儲(chǔ)銀行反洗錢(qián)工作的良好形象。
二、活動(dòng)內(nèi)容。
1.6月3號(hào)，我行召開(kāi)了反洗錢(qián)宣傳會(huì)議，成立了以劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢(qián)宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳宣傳月活動(dòng)。
2.自6月1日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)led顯示屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通過(guò)led顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)及政策，每日對(duì)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢(qián)宣傳彩頁(yè)向客戶廣為散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過(guò)在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開(kāi)展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了宣傳范圍。
5.我行在6月末組織了反洗錢(qián)知識(shí)考試(閉卷)，大部分員工考試成績(jī)優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。
在反洗錢(qián)宣傳月期間，我行劉慶秀行長(zhǎng)、鄭磊副行長(zhǎng)高度重視反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，積極組織本行各類(lèi)相關(guān)人員參加反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。
各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛宣傳反洗錢(qián)法律知識(shí)。
為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢(qián)一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢(qián)專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。
為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢(qián)工作。
培訓(xùn)方案。
在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
四是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
根據(jù)人民銀行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)的通知要求，工行濰坊昌邑支行結(jié)合反洗錢(qián)工作實(shí)際，采取有力措施，積極營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，全面提升全行員工反洗錢(qián)意識(shí)，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)義務(wù)的有效履行。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、精心組織。支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)高度重視，認(rèn)真部署、周密安排，成立了由分管行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，各部室及網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為小組成員，網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理、柜員為宣傳員，負(fù)責(zé)具體宣傳工作，要求營(yíng)銷(xiāo)和辦理業(yè)務(wù)與反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)宣傳工作站的作用，集中人員和力量，確保宣傳月活動(dòng)取得良好的效果。
二、突出重點(diǎn)、活化形式。本次宣傳月活動(dòng)以反洗錢(qián)政策、知識(shí)、案例啟示以及如何防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等為重點(diǎn)內(nèi)容，采取柜面日常宣傳與戶外集中宣傳相結(jié)合，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)電子滾動(dòng)屏和宣傳咨詢臺(tái)，張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)，發(fā)放宣傳資料和宣傳折頁(yè)，采取多種形式，全面介紹反洗錢(qián)政策以及洗錢(qián)的危害，要求大堂經(jīng)理、柜員做好反洗錢(qián)宣傳解釋工作，強(qiáng)化反洗錢(qián)月的宣傳效果。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)、提升技能。制定全行的。
學(xué)習(xí)計(jì)劃。
和內(nèi)容，通過(guò)視頻培訓(xùn)、支行集中培訓(xùn)、部室網(wǎng)點(diǎn)及個(gè)人自學(xué)自訓(xùn)、以考代訓(xùn)等靈活多樣方式，分層次、有步驟地組織開(kāi)展各類(lèi)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)員工對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，提高履行反洗錢(qián)職責(zé)和義務(wù)的能力，確保反洗錢(qián)工作的各項(xiàng)要求落到實(shí)處。
四、細(xì)化考核、強(qiáng)化監(jiān)督。針對(duì)全行和網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展反洗錢(qián)工作活動(dòng)的實(shí)際，在分管行長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)險(xiǎn)管理部、運(yùn)行督導(dǎo)員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行各自的。
崗位職責(zé)。
加強(qiáng)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)督和檢查安排專人進(jìn)行輔導(dǎo)和調(diào)研從反洗錢(qián)宣傳工作涉及的政策、知識(shí)、標(biāo)語(yǔ)、業(yè)務(wù)流程以及環(huán)節(jié)的合規(guī)性、規(guī)范性、風(fēng)險(xiǎn)性等方面入手對(duì)存在的問(wèn)題及薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析監(jiān)督并及時(shí)督促整改。
反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的要求，深圳分行營(yíng)業(yè)部在20xx年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)中通過(guò)一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年反洗錢(qián)宣傳月反洗錢(qián)。
工作總結(jié)。
如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
工作隊(duì)伍。在20xx年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)中深圳分行營(yíng)業(yè)部共舉行反洗錢(qián)培訓(xùn)2次。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》等。
二、注重宣傳，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在營(yíng)業(yè)部大廳懸掛反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)橫幅和標(biāo)語(yǔ)，主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)。通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，深圳分行營(yíng)業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
在開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證進(jìn)行核實(shí)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能?chē)?yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營(yíng)業(yè)部堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營(yíng)業(yè)部成立專項(xiàng)小組專門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
通過(guò)反洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行和總行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇四
反洗錢(qián)工作,是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的重要舉措,是純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定的關(guān)鍵。下面是本站小編整理的一些關(guān)于反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)工作。
供您參考。
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)反洗錢(qián)法律法規(guī)，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，提高我行支付信譽(yù)，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。根據(jù)市分行統(tǒng)一部署，我行于12月在轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳月”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效?，F(xiàn)將此次活動(dòng)的開(kāi)展情況、取得的實(shí)際效果、活動(dòng)中存在的問(wèn)題、以及對(duì)今后反洗錢(qián)工作的建議總結(jié)如下：
一、活動(dòng)開(kāi)展情況。
此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對(duì)內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的法律制度和案例分析，加強(qiáng)員工自身的宣傳教育，正確履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的職責(zé)和保密義務(wù);對(duì)外采取網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢(qián)咨詢臺(tái)，發(fā)放反洗錢(qián)宣傳單，同時(shí)組織熟悉反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的工作人員走上街頭進(jìn)行宣傳，向過(guò)往群眾進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢(qián)活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢(qián)活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開(kāi)展客戶身份識(shí)別。
二、取得的實(shí)際效果。
通過(guò)此次“反洗錢(qián)法規(guī)宣傳月”活動(dòng)，我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢(qián)工作中的職責(zé)和義務(wù)，也使我行公眾客戶更加準(zhǔn)確地理解和認(rèn)識(shí)了反洗錢(qián)法律法規(guī)，有效消除了客戶對(duì)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中提供身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑慮，使客戶對(duì)反洗錢(qián)工作給予了更多的理解和支持，達(dá)到了預(yù)期的宣傳效果。
一是提高了我行工作人員對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)水平，普及了反洗錢(qián)專業(yè)知識(shí)。進(jìn)一步提高了全行反洗錢(qián)工作人員對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，使全行員工進(jìn)一步明確洗錢(qián)的概念、洗錢(qián)的渠道、洗錢(qián)對(duì)國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)的后果和災(zāi)難，知曉我行所承擔(dān)的反洗錢(qián)義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。
二是進(jìn)一步增強(qiáng)了社會(huì)各界反洗錢(qián)意識(shí)。使廣大客戶對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，通過(guò)宣傳活動(dòng)，不僅提高了社會(huì)公眾對(duì)洗錢(qián)危害性的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也大大的提升了我行的社會(huì)形象。
三、存在的主要問(wèn)題。
1、普遍對(duì)反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢(qián)是國(guó)家的事，經(jīng)常發(fā)生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會(huì)發(fā)生洗錢(qián)活動(dòng)，造成認(rèn)識(shí)片面，重視不夠。
2、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢(qián)的識(shí)別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低。且反洗錢(qián)方面的操作培訓(xùn)工作不足，有效性不強(qiáng)，操作人員專業(yè)知識(shí)欠缺，員工的反洗錢(qián)能力不高，往往流于形式，缺乏實(shí)效。
3、整改落實(shí)不到位，雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依賴于習(xí)慣性思維和傳統(tǒng)做法，工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)。
在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。
1、要以本次活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢(qián)理論學(xué)習(xí)，從反洗錢(qián)法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行測(cè)試和總結(jié)，以提高全行員工的反洗錢(qián)意識(shí)和反洗錢(qián)工作技能。
2、認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和交易記錄保存工作，柜員要有意識(shí)的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負(fù)責(zé)任的做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)和大額可疑交易分析工作。
3、加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢(qián)知識(shí)，幫助客戶樹(shù)立法律意識(shí)，主動(dòng)和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢(qián)工作得以順利開(kāi)展。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)辦公室;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位，同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)。
規(guī)章制度。
細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于201x年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢(qián)一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢(qián)專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中，71。68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。
二、精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。
為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)科;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢(qián)工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。
位;同時(shí)，結(jié)合丹江口市實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則;。
檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí);四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢(qián)工作。
培訓(xùn)方案。
在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
四是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇五
在全校開(kāi)展了“安全教育月”活動(dòng)，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：
一、統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
學(xué)校消防安全教育工作關(guān)系到千家萬(wàn)戶的幸福，關(guān)系到社會(huì)穩(wěn)定的大局。我校對(duì)這項(xiàng)工作高度重視，要求要站在講政治的高度，充分認(rèn)識(shí)消防安全教育月活動(dòng)的重要性，切實(shí)做到認(rèn)識(shí)到位、部署到位、措施到位。并多次召開(kāi)校長(zhǎng)辦公會(huì)議研究并向全校師生廣泛進(jìn)行了宣傳，使全校師生進(jìn)一步提高了對(duì)此次消防安全教育重要性的認(rèn)識(shí)。
為確保我校學(xué)生消防安全教育月活動(dòng)的順利開(kāi)展，成立了以校長(zhǎng)李建國(guó)為組長(zhǎng)，分管安全的張曉明任副組長(zhǎng)、其余教師為成員的消防安全教育月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、明確目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任。
我校這次學(xué)生“消防安全教育月”活動(dòng)總的要求是：明確責(zé)任，分工合作，使此次消防安全教育月的工作落在實(shí)處。
三、扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展安全教育活動(dòng)。
（一）加大宣傳力度，強(qiáng)化師生消防安全意識(shí)。
1、通過(guò)校園網(wǎng)、校園廣播、宣傳欄、宣傳橫幅等形式，廣泛宣傳消防法規(guī)、各類(lèi)安全標(biāo)志、火災(zāi)預(yù)防知識(shí)等法律規(guī)章和消防安全常識(shí)，增強(qiáng)全體師生的安全知識(shí)和自我防護(hù)意識(shí)。
2、充分發(fā)揮主題班會(huì)的作用，大力加強(qiáng)學(xué)生良好行為習(xí)慣的養(yǎng)成，克服麻痹思想，讓學(xué)生牢固樹(shù)立“時(shí)時(shí)講安全、處處講安全”的思想。
（二）以活動(dòng)為載體，增強(qiáng)安全教育的效果。
1、對(duì)學(xué)生進(jìn)行消防法規(guī)、消防安全知識(shí)教育，用身邊的例子說(shuō)服教育學(xué)生，教給學(xué)生基本的消防安全知識(shí)及保護(hù)常識(shí)和技能。
2、充分利用電化教學(xué)手段，組織學(xué)生觀看了《校園消防安全教程》、《怎樣使用滅火器》、《特大火災(zāi)案例》等教學(xué)片，讓學(xué)生能更直觀地了解火災(zāi)對(duì)人們的危害以及發(fā)生火災(zāi)后怎樣撲救、逃生。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇六
在區(qū)司法局統(tǒng)一安排部署下，我街道緊緊圍繞“建設(shè)新農(nóng)村，送法進(jìn)萬(wàn)家”這一主題，從服務(wù)政府中心工作出發(fā)，從適應(yīng)農(nóng)村地區(qū)對(duì)法制宣傳和法律服務(wù)的現(xiàn)實(shí)需求出發(fā)，堅(jiān)持貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾的原則，有的放失，在全街道開(kāi)展了農(nóng)村法制宣傳教育月活動(dòng)，為我街道加快建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村提供了有力的法治保障。
一、抓組織領(lǐng)導(dǎo)、促保障夯實(shí)。
在接到上級(jí)關(guān)于農(nóng)村法制宣傳教育月活動(dòng)的文件精神后，宣傳月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)宣傳月活動(dòng)各項(xiàng)工作進(jìn)行了更為周詳?shù)陌才挪渴?。在該?huì)議中，我們確定并落實(shí)了三項(xiàng)事宜：一是成立了由各成員單位人員組成的聯(lián)合集中宣教小組;二是加大法制宣傳力度，印發(fā)3000份(冊(cè))宣傳資料，內(nèi)容涉及宣傳未成年人保護(hù)法、農(nóng)村法制宣傳教育、憲法、老年人權(quán)益保護(hù)法、村民委員會(huì)組織法、物權(quán)法、土地管理法、信訪條例、治安管理處罰法等與農(nóng)村生產(chǎn)生活緊密相關(guān)的有關(guān)法律法規(guī)和知識(shí)。如此，我們通過(guò)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，積極籌劃各項(xiàng)準(zhǔn)備事項(xiàng)，為全街道宣傳月活動(dòng)的順利、有效開(kāi)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)保障。
二、抓宣傳教育、促服務(wù)到位。
在宣傳月活動(dòng)中，我們針對(duì)不同的服務(wù)對(duì)象，著重開(kāi)展了以下法制宣傳教育工作：
(一)致力于提高村支兩委干部的法律法律素質(zhì)和依法辦事能力、加強(qiáng)農(nóng)村基層的凝聚力和戰(zhàn)斗力，以專項(xiàng)法律服務(wù)宣講團(tuán)為依托，舉辦村支兩委干部法制講座;走村入戶，重點(diǎn)宣傳《物權(quán)法》、《治安管理處罰法》、《土地管理法》、《信訪條例》等相關(guān)法律法規(guī)。通過(guò)發(fā)放法律宣傳資料、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾法律疑問(wèn)、邀請(qǐng)專項(xiàng)法律服務(wù)志愿者現(xiàn)場(chǎng)宣講、集中召開(kāi)村民大會(huì)等方式與農(nóng)民群眾面對(duì)面地進(jìn)行法制宣傳教育。累計(jì)起來(lái)，我們共進(jìn)行了村干法制講座3場(chǎng)次，接受培訓(xùn)的村支兩委干部達(dá)20余人，開(kāi)展各類(lèi)法制教育現(xiàn)場(chǎng)宣講5場(chǎng)次，向農(nóng)民群眾發(fā)放宣傳資料3000多份，受教育群眾達(dá)1800余人，一定程度上提高了村支兩委依法辦事的能力，增強(qiáng)了農(nóng)民村民的法律意識(shí)，最大限度地從源頭上減少了不穩(wěn)定因素和矛盾糾紛的發(fā)生。
(二)服務(wù)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，集中開(kāi)展巡回法制宣傳教育。為保障和促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)過(guò)程中良好法治基礎(chǔ)的奠定，利用法制宣傳月上街?jǐn)[設(shè)法制咨詢臺(tái)的方式讓村民群眾現(xiàn)場(chǎng)咨詢制法律知識(shí)。向農(nóng)民群眾發(fā)放各類(lèi)宣傳資料和法律讀本500多份(冊(cè))，接受群眾咨詢230多人次，現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題4個(gè)。
(三)服務(wù)未成年人健康成長(zhǎng)，開(kāi)展農(nóng)村留守兒童法制宣傳教育。為促進(jìn)未成年人特別是農(nóng)村留守兒童的健康成長(zhǎng)，我們?cè)谛麄髟禄顒?dòng)中將其列入了重點(diǎn)宣傳對(duì)象之一。我們?cè)诤怃撝行⌒＿M(jìn)行了專題法制教育宣傳，以《未成年人保護(hù)法》為宣傳教育主線，結(jié)合受教育兒童的年齡狀況條件而進(jìn)行，學(xué)生們表現(xiàn)出了比較認(rèn)真的狀態(tài)，課堂紀(jì)律極好，收到了很好的宣傳效果。
(四)服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，舉辦返鄉(xiāng)農(nóng)民工法制講座。著眼于滿足金融危機(jī)形勢(shì)下返鄉(xiāng)農(nóng)民工再就業(yè)過(guò)程中可能會(huì)面臨的種種法律問(wèn)題，以及迫切的法制宣傳和法律服務(wù)需求，對(duì)全街道20名返鄉(xiāng)農(nóng)民工代表進(jìn)行了法制講座教育。在講座里，專項(xiàng)法律服務(wù)宣講團(tuán)成員以比較典型的案例展開(kāi)淺顯易懂的講解，很受與會(huì)人員的歡迎。許多農(nóng)民朋友還就一些自身遇到的一些法律問(wèn)題向宣講團(tuán)成員進(jìn)行了專門(mén)請(qǐng)教并討論，表示一定將在以后的工作生活中加強(qiáng)法律素養(yǎng)，提高自己依法辦事的能力。
三、抓督促檢查，促全面落實(shí)。
為了促進(jìn)宣傳月活動(dòng)各項(xiàng)工作任務(wù)能在全街道范圍內(nèi)得到全面落實(shí)，讓村民群眾充分認(rèn)識(shí)宣傳月活動(dòng)開(kāi)展的重要性，將其納入了重要議事日程并制定了宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案，明確了宣傳月活動(dòng)的分管領(lǐng)導(dǎo)和專門(mén)人員、經(jīng)費(fèi)，為全街道宣傳月活動(dòng)的順利進(jìn)行和取得實(shí)效提供了必要的保障。僅各街道組織開(kāi)展的活動(dòng)中，就累計(jì)懸掛宣傳橫幅24幅，張貼標(biāo)語(yǔ)200多條，辦墻(板)報(bào)8期次，利用農(nóng)村法制開(kāi)展法律講座3場(chǎng)次。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇七
為使全校師生了解火災(zāi)事故成因，掌握逃生技能，結(jié)合“11.9”消防安全宣傳日主題，__實(shí)驗(yàn)中學(xué)開(kāi)展了系列宣傳教育活動(dòng)?，F(xiàn)就活動(dòng)開(kāi)展情況作如下總結(jié)：
一是利用校園廣播、校園網(wǎng)絡(luò)宣傳消防法律法規(guī)、消防常識(shí)。
二是在校園櫥窗設(shè)置以“119”消防安全為主題的宣傳欄。
三是召開(kāi)一次全校性的“119”消防安全知識(shí)主題班會(huì)。組織學(xué)生觀看了消防事故逃生自救宣傳片，強(qiáng)化了廣大師生的消防安全意識(shí)，提高了他們火災(zāi)事故防范能力和自防自救能力。
四是組織一次全面的校園火災(zāi)隱患大檢查。對(duì)各處室、年級(jí)、班級(jí)、食堂、圖書(shū)館、實(shí)驗(yàn)室等進(jìn)行一次安全自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)或整改。
通過(guò)一系列的活動(dòng)，使廣大師生在掌握消防事故逃生自救技能的基礎(chǔ)上，從思想上認(rèn)識(shí)到防患于未然的必要性，形成居安思危，警鐘長(zhǎng)鳴的安全防范意識(shí)。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇八
為構(gòu)建和諧校園，營(yíng)造濃厚的校園安全氛圍，進(jìn)一步提高全校師生安全意識(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《全民消防安全宣傳教育綱要》，切實(shí)做好第__個(gè)“119”消防日宣傳活動(dòng)，深化學(xué)校消防宣傳教育工作，全面提高廣大師生消防安全素質(zhì)，在全校開(kāi)展校園消防安全宣傳月活動(dòng)。結(jié)合我校實(shí)際，特制定校園消防安全宣傳月活動(dòng)方案。
一、指導(dǎo)思想。
通過(guò)開(kāi)展校園消防安全宣傳月活動(dòng)使廣大師生牢固樹(shù)立“全民消防、生命至上”理念，顯著提高廣大師生消防安全意識(shí)和火場(chǎng)逃生自救技能。動(dòng)員全校師生，采取多種形式和手段認(rèn)真組織開(kāi)展消防安全宣傳月活動(dòng)，努力營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍，大力增強(qiáng)學(xué)校師生消防安全意識(shí)，確保我校消防安全。
首先，我們通過(guò)各種形式的活動(dòng)和學(xué)習(xí)提高了廣大師生的安全意識(shí)，做到安全教育不放松。在全國(guó)“安全日”活動(dòng)中，安管辦安排了一次以做文明人，自覺(jué)遵守交通規(guī)則的主題班會(huì)活動(dòng)，在升旗儀式上，以安全為主題對(duì)學(xué)生進(jìn)行安全教育。請(qǐng)消防武警支隊(duì)來(lái)校做“119消防日”消防知識(shí)講座、請(qǐng)法制副校長(zhǎng)上法制課;在“119”宣傳活動(dòng)中，加強(qiáng)防火安全的宣傳教育，學(xué)校組織廣大師生觀看“消防安全展覽”、組織學(xué)生開(kāi)展“平安119”手抄小報(bào)競(jìng)賽和展覽、開(kāi)辦安全知識(shí)?？?、進(jìn)行安全知識(shí)問(wèn)答、安全警句記心中等加強(qiáng)放火、防盜及安全教育。
其次，使廣大師生樹(shù)立了主人翁意識(shí)。通過(guò)加強(qiáng)《小學(xué)生日常行為規(guī)范》、《教師職業(yè)規(guī)范》的管理、開(kāi)展“校興我興、校榮我榮”等交流使廣大師生真正認(rèn)識(shí)到以愛(ài)惜學(xué)校財(cái)產(chǎn)為己任，自覺(jué)維護(hù)學(xué)校安全。另外，我們還通過(guò)“家長(zhǎng)學(xué)?！倍ㄆ谙蚣议L(zhǎng)們進(jìn)行思想、法制、道德、法律的教育。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)。
為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)這次宣傳月活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校成立校園消防安全宣傳月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員如下：
組長(zhǎng)：朱永仁。
副組長(zhǎng)：董萬(wàn)斌、張安慶、高攀、張翼。
成員：各班班主任以及任課老師。
領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)宣傳活動(dòng)策劃和對(duì)全校宣傳活動(dòng)的指導(dǎo)。
三、活動(dòng)名稱及時(shí)間。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇九
為全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高商業(yè)銀行信譽(yù)，保證支付的穩(wěn)定，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，我行在接到人民銀行關(guān)于開(kāi)展《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》宣傳活動(dòng)的通知后，積極開(kāi)展了《反洗錢(qián)法》宣傳月活動(dòng)。
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)在接到中國(guó)人民銀行xxxx支行有關(guān)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹反洗錢(qián)法、開(kāi)展反洗錢(qián)法宣傳活動(dòng)的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總行會(huì)計(jì)xx部，由會(huì)計(jì)xx部xxx總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開(kāi)展反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)。
二、精心組織、統(tǒng)籌安排反洗錢(qián)法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用工作空隙時(shí)間，帶頭學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，積極組織實(shí)施反洗錢(qián)法宣傳準(zhǔn)備工作，向全行發(fā)布了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定、大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網(wǎng)站、金融時(shí)報(bào)網(wǎng)站等金融行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上收集了“中國(guó)人民銀行有關(guān)方面負(fù)責(zé)人就《反洗錢(qián)法》有關(guān)問(wèn)題答記者問(wèn)”、“我國(guó)反洗錢(qián)法制建設(shè)的重要里程碑”、“構(gòu)筑反洗錢(qián)法網(wǎng)全面預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)活動(dòng)”等有關(guān)反洗錢(qián)法宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法。在反洗錢(qián)法宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一的《反洗錢(qián)法》宣傳條幅，到人民銀行領(lǐng)取《反洗錢(qián)法》宣傳折頁(yè)并將宣傳條幅和折頁(yè)按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳條幅、在網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所柜臺(tái)和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳折頁(yè)，向客戶積極宣傳反洗錢(qián)法。
三、全面展開(kāi)，大力宣傳2006年12月x日，我行xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳條幅，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢(qián)法》宣傳折頁(yè)，開(kāi)始進(jìn)行反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)。同時(shí)，總行反洗錢(qián)法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)會(huì)計(jì)xx部部分員工組成檢查小組，對(duì)各支行開(kāi)展反洗錢(qián)法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行巡回抽查。中國(guó)人民銀行xxx支行反洗錢(qián)處的領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動(dòng)開(kāi)展的當(dāng)天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢(qián)法》宣傳折頁(yè)，向過(guò)往公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，使廣大群眾了解洗錢(qián)的危害，呼吁社會(huì)公眾自覺(jué)加入到反洗錢(qián)行列。
1.支行重視，加強(qiáng)學(xué)習(xí)在宣傳月活動(dòng)中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國(guó)現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。
支行采取多種形式加大對(duì)反洗錢(qián)法的學(xué)習(xí)力度，如我行xx支行行長(zhǎng)要求本行員工每周學(xué)習(xí)時(shí)間不得少于三次;xx支行對(duì)本行及下屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)職工的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行了考核;xx支行為使職工熟習(xí)可疑交易判斷標(biāo)準(zhǔn)，要求臨柜人員及業(yè)務(wù)主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對(duì)人民銀行xx區(qū)支行反洗錢(qián)法考題，行領(lǐng)導(dǎo)帶頭進(jìn)行全行考試，以促進(jìn)反洗錢(qián)法的學(xué)習(xí)。
2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢(qián)法宣傳月開(kāi)展過(guò)程中，我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢(qián)法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳的同時(shí)請(qǐng)保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳;一些遠(yuǎn)離市區(qū)的支行針對(duì)社會(huì)公眾對(duì)國(guó)家反洗錢(qián)工作了解不多的情況，加大向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳的力度。
如xx支行、xx支行發(fā)放宣傳資料500余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢(qián)的概念，反洗錢(qián)的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢(qián)的意義和社會(huì)職責(zé);xx支行還專門(mén)制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進(jìn)行宣傳，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢(qián)宣傳專柜”，結(jié)合當(dāng)時(shí)該行特色業(yè)務(wù)引起客戶流量大增的特點(diǎn)，及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳，提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢(qián)意識(shí);有些支行不但在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行宣傳，而且還在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開(kāi)展宣傳。
如我行xx支行、xx支行等都在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái)，向過(guò)往行人進(jìn)行宣傳;xxx支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn)，以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、學(xué)生、企業(yè)單位人員為主要宣傳對(duì)象，走進(jìn)社區(qū)和學(xué)校進(jìn)行宣傳，提高廣大市民的反洗錢(qián)意識(shí)，同時(shí)利用上門(mén)收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢(qián)法;xx路支行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳同時(shí)，與社區(qū)居委會(huì)取得聯(lián)系，在居委會(huì)的協(xié)助下在xxx社區(qū)發(fā)放宣傳資料，對(duì)社區(qū)居民宣傳反洗錢(qián)知識(shí)。四、及時(shí)總結(jié)，常抓不懈在反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后，我行下屬各支行均寫(xiě)出宣傳總結(jié)，表明在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。
通過(guò)此次《反洗錢(qián)法》宣傳月活動(dòng)，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，了解了反洗錢(qián)法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢(qián)法的主要內(nèi)容及洗錢(qián)的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢(qián)工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢(qián)法》宣傳月活動(dòng)，我行所屬的xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳條幅、向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳折頁(yè)進(jìn)行宣傳，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢(shì)，又取得了較好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢(qián)工作的開(kāi)展，提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解，為《反洗錢(qián)法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
xxxxx商業(yè)銀行。
20xx年x月x日。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇十
為了進(jìn)一步普及反洗錢(qián)知識(shí),營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)環(huán)境,切實(shí)提高民眾參與遏制、打擊洗錢(qián)犯罪的積極性，xx銀行xx分行根據(jù)濟(jì)銀辦發(fā)[2011]48號(hào)《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)自選月份開(kāi)展反洗錢(qián)主題宣傳活動(dòng)的通知》的精神，召開(kāi)了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,結(jié)合我行實(shí)際制定了反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)具體實(shí)施方案并指定專人負(fù)責(zé)以確保宣傳效果。具體方案如下：
一、宣傳組織。
為保證宣傳活動(dòng)的效果，xx銀行xx分行決定成立由分行xx副行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作；分行合規(guī)部作為宣傳月活動(dòng)的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)具體實(shí)施和督促此次反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的開(kāi)展。各分支機(jī)構(gòu)要結(jié)合各自的業(yè)務(wù)和區(qū)域特點(diǎn)，采取有效宣傳形式開(kāi)展宣傳，確保宣傳活動(dòng)主題鮮明、效果顯著。
二、宣傳時(shí)間。
經(jīng)分行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究決定，確定5月份為xx銀行xx分行反洗錢(qián)宣傳月。
三、宣傳內(nèi)容。
宣傳內(nèi)容包括反洗錢(qián)政策、反洗錢(qián)知識(shí)、反洗錢(qián)案例啟示以及如何防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等。
四、宣傳形式。
（一）借宣傳月契機(jī)，提升員工的反洗錢(qián)工作能力。
1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)：要求各分支機(jī)構(gòu)、分行各部室集中學(xué)習(xí)“一法四令”等反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)和反洗錢(qián)案例。
2、開(kāi)展專題培訓(xùn)：邀請(qǐng)行內(nèi)資深反洗錢(qián)專家進(jìn)行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、開(kāi)辟網(wǎng)絡(luò)專欄：在分行內(nèi)部網(wǎng)站開(kāi)批反洗錢(qián)宣傳專欄，集中介紹反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，方便員工靈活安排學(xué)習(xí)時(shí)間。
（二）營(yíng)造氛圍，擴(kuò)大宣傳效果。
1、在廳堂內(nèi)醒目位置擺放反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)和易拉寶，營(yíng)造良好的廳堂宣傳氛圍；
6、統(tǒng)一在客戶電子回單箱里發(fā)放制作的反洗錢(qián)宣傳材料、反洗錢(qián)知識(shí)一點(diǎn)通等，傳授反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)，提高公司客戶的反洗錢(qián)知識(shí)水平。
五、其他要求。
（一）各單位負(fù)責(zé)人作為反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的組織實(shí)施。
（二）在宣傳月活動(dòng)結(jié)束后要對(duì)宣傳內(nèi)容、宣傳方式和宣傳效果進(jìn)行總結(jié)分析，便于日后以更有效的形式開(kāi)展宣傳活動(dòng)。
（三）各單位保留宣傳月活動(dòng)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)記錄和圖片資料以備查考。
xx銀行xx分行。
2011年3月29日。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇十一
反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等情況時(shí)有發(fā)生，對(duì)我們金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作帶來(lái)了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會(huì)嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢(qián)犯罪力度，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利于反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，天水廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營(yíng)業(yè)部切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，增強(qiáng)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)和反恐怖融資意識(shí)，決定開(kāi)展以“預(yù)防洗錢(qián)維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動(dòng)。通過(guò)這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢(qián)宣傳扎實(shí)有效的開(kāi)展，取得了較好的成效。
主要活動(dòng)內(nèi)容有以下幾項(xiàng)：
1、面向營(yíng)業(yè)部工作人員、重點(diǎn)為柜臺(tái)工作人員開(kāi)展宣傳。
營(yíng)業(yè)部有組織、有計(jì)劃的開(kāi)展柜臺(tái)人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)宣傳資料內(nèi)容，積極進(jìn)行反洗錢(qián)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)反洗錢(qián)特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí)，以培訓(xùn)促宣傳、推動(dòng)宣傳，同時(shí)利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開(kāi)辟了反洗錢(qián)專欄，擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中。
2、面向營(yíng)業(yè)部客戶開(kāi)展宣傳。
開(kāi)設(shè)反洗錢(qián)宣傳柜臺(tái)，擺放了相關(guān)的反洗錢(qián)宣傳資料，柜臺(tái)人員及時(shí)向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)，提高反洗錢(qián)意識(shí)，并向客戶講解反洗錢(qián)知識(shí)。
在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預(yù)防洗錢(qián)、維護(hù)金融安全”led展板，張貼反洗錢(qián)宣傳海報(bào)，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)宣傳環(huán)境和氛圍。通過(guò)營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)電視滾動(dòng)播放反洗錢(qián)動(dòng)漫宣傳片，以生動(dòng)活潑的動(dòng)畫(huà)形式，宣傳反洗錢(qián)基本知識(shí)、洗錢(qián)犯罪的危害，以及重點(diǎn)洗錢(qián)案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動(dòng)直觀的了解和掌握反洗錢(qián)知識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶對(duì)身份識(shí)別等反洗錢(qián)工作要求的理解和配合，同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢(qián)資料，并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)交流。
3、組織測(cè)試，鞏固反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)。
營(yíng)業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺(tái)內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢(qián)專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第2219號(hào)決議的通知】等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。在進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)后，還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試，并且組織全體員工參加了此次測(cè)試及對(duì)試題做了講解，鞏固了前期學(xué)過(guò)的反洗錢(qián)相關(guān)制度，營(yíng)業(yè)部全體員工在知識(shí)測(cè)試中取得優(yōu)異的成績(jī)。
通過(guò)這一系列反洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。
反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇十二
為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)水平，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利與反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，根據(jù)中國(guó)人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開(kāi)展全國(guó)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》文件要求，我行高度重視此項(xiàng)工作，決定2014年9月起在網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展發(fā)洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)?，F(xiàn)將此次活動(dòng)的開(kāi)展情況、取得的實(shí)際效果、活動(dòng)中存在的問(wèn)題、以及對(duì)今后反洗錢(qián)工作的建議總結(jié)如下：
一、活動(dòng)開(kāi)展情況。
此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對(duì)內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的法律制度和案例分析，加強(qiáng)員工自身的宣傳教育，正確履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的職責(zé)和保密義務(wù)；對(duì)外采取網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢(qián)咨詢臺(tái)，發(fā)放反洗錢(qián)宣傳單，同時(shí)組織熟悉反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的工作人員走進(jìn)行設(shè)攤宣傳，向過(guò)往群眾進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢(qián)活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢(qián)活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開(kāi)展客戶身份識(shí)別。
（一）準(zhǔn)備階段。
自9月起總行要求各分支行及營(yíng)業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢(qián)宣傳主題xxxxxxxxxx召開(kāi)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，我行積極制定的宣傳活動(dòng)方案，并指定專人負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)對(duì)此項(xiàng)工作的組織和協(xié)調(diào)。
（二）宣傳階段。
網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)自身宣傳活動(dòng)的方案開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)群眾，提高群眾對(duì)洗錢(qián)危害的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)參與反洗錢(qián)工作的意識(shí)，形成參與反洗錢(qián)工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。我行利用led滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語(yǔ)播放滾動(dòng)；網(wǎng)點(diǎn)公告中加入反洗錢(qián)主題和信息通告，普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。
2、發(fā)放宣傳冊(cè)及折頁(yè)。按照總行通知要求，我行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購(gòu)的宣傳冊(cè)和折頁(yè)，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢(qián)宣傳咨詢臺(tái)將反洗錢(qián)知識(shí)傳達(dá)給社會(huì)公眾。
3、組織設(shè)攤宣傳。xx支行地處xx鎮(zhèn)，網(wǎng)點(diǎn)周邊居民流量大，人口密度較高，通過(guò)設(shè)攤發(fā)放宣傳資料的形式反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達(dá)到此次反洗錢(qián)宣傳的效果。
二、取得的實(shí)際效果。
通過(guò)此次反洗錢(qián)法規(guī)宣傳月活動(dòng)，我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢(qián)工作中的職責(zé)和義務(wù)，也使我行公眾客戶更加準(zhǔn)確地理解和認(rèn)識(shí)了反洗錢(qián)法律法規(guī)，有效消除了客戶對(duì)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中提供身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑慮，使客戶對(duì)反洗錢(qián)工作給予了更多的理解和支持，達(dá)到了預(yù)期的宣傳效果。同時(shí)提高了我行工作人員對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)水平，普及了反洗錢(qián)專業(yè)知識(shí)。進(jìn)一步提高了全行反洗錢(qián)工作人員對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，使全行員工進(jìn)一步明確洗錢(qián)的概念、洗錢(qián)的渠道、洗錢(qián)對(duì)國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)的后果和災(zāi)難，知曉我行所承擔(dān)的反洗錢(qián)義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。宣傳活動(dòng)進(jìn)一步增強(qiáng)了社會(huì)各界反洗錢(qián)意識(shí)。使廣大客戶對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，通過(guò)宣傳活動(dòng)，不僅提高了社會(huì)公眾對(duì)洗錢(qián)危害性的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也大大的提升了我行的社會(huì)形象。
三、活動(dòng)中存在的主要問(wèn)題。
1、普遍對(duì)反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢(qián)是國(guó)家的事，造成認(rèn)識(shí)片面，重視不夠。
2、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢(qián)的識(shí)別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低，往往流于形式，缺乏實(shí)效。
3、整改落實(shí)不到位，雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依賴于習(xí)慣性思維，身份識(shí)別有所疏漏。
四、反洗錢(qián)下步工作安排。
在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。
1、要以本次活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢(qián)理論學(xué)習(xí)，從反洗錢(qián)法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行測(cè)試和總結(jié)，以提高網(wǎng)點(diǎn)員工的反洗錢(qián)意識(shí)和反洗錢(qián)工作技能。
2、認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和交易記錄保存工作，柜員要有意識(shí)的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負(fù)責(zé)任的做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)和大額可疑交易分析工作。
3、加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢(qián)知識(shí)，幫助客戶樹(shù)立法律意識(shí)，主動(dòng)和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢(qián)工作得以順利開(kāi)展。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇十三
為普及宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，貫徹落實(shí)人民銀行×中心支行《關(guān)于開(kāi)展2013年×省反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知（×銀辦發(fā)【2013】×號(hào)）要求，結(jié)合省公司文件精神，在全市系統(tǒng)組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、宣傳主題與目的主題“警惕洗錢(qián)陷阱”
目的：強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，警惕和遠(yuǎn)離身邊的洗錢(qián)陷阱。
2013年10月1日-10月31日。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)。
市分公司合規(guī)部負(fù)責(zé)本次活動(dòng)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作；各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)認(rèn)真組織在全市范圍內(nèi)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。
四、宣傳內(nèi)容。
（一）洗錢(qián)的危害和如何識(shí)別洗錢(qián)陷阱，遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪、保護(hù)自身利益的反洗錢(qián)知識(shí)；
（三）洗錢(qián)案例宣傳教育，揭示洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。
（一）開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)“宣傳月”活動(dòng)期間，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)設(shè)置咨詢臺(tái)，安排專人向客戶提供反洗錢(qián)業(yè)務(wù)咨詢，并向客戶派發(fā)宣傳書(shū)籍、宣傳單、宣傳冊(cè)等。
（二）懸掛宣傳橫幅“宣傳月”活動(dòng)期間，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)制作懸掛反洗錢(qián)宣傳橫幅。有條件的機(jī)構(gòu)可使用電子屏顯示反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)。
（三）開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)。各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際，利用晨（夕）會(huì)、座談會(huì)、專題會(huì)、培訓(xùn)班等各種形式開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)，提高相關(guān)崗位人員的反洗錢(qián)理論水平及業(yè)務(wù)能力。
（四）宣講洗錢(qián)案例。結(jié)合人民銀行提供的最新案例，各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)向客戶介紹網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)、非法網(wǎng)絡(luò)集資等相關(guān)犯罪的基本手法和特點(diǎn)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，講解應(yīng)對(duì)措施。
（五）其他方式?！靶麄髟隆被顒?dòng)期間，各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)總結(jié)歷年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)成功經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新宣傳方式，結(jié)合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的要求，積極開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)。
六、活動(dòng)要求。
（一）各營(yíng)業(yè)單位要高度重視本次主體宣傳月活動(dòng)，積極組織，精心安排，確保宣傳活動(dòng)的順利有序開(kāi)展。
（二）各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的溝通聯(lián)系，確保此次宣傳活動(dòng)取得實(shí)效。
（三）在“宣傳月”活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，要注意收集工作資料和工作成果（包括文字、數(shù)據(jù)、圖片、音像資料等，匯總形成開(kāi)展宣傳工作情況總結(jié)（附文字、數(shù)據(jù)、圖片、音像資料等）并填寫(xiě)宣傳活動(dòng)統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)附件，于10月28日前以郵件形式報(bào)市分公司人力資源/教育培訓(xùn)/監(jiān)察合規(guī)部。
附件：
《中國(guó)人民銀行×中心支行辦公室關(guān)于開(kāi)展2013年×省反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知（×銀辦發(fā)【2013】×號(hào)）。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇十四
為貫徹落實(shí)《反洗錢(qián)法》，加大預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪力度，提高社會(huì)反洗錢(qián)意識(shí)，配合人民銀行履行反洗錢(qián)職責(zé)十周年宣傳活動(dòng)，根據(jù)中國(guó)人民銀行六安市中心支行《關(guān)于開(kāi)展2013年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》（六銀辦?2013?69號(hào)）要求，市公司擬于2013年9月開(kāi)展反洗錢(qián)知識(shí)宣傳活動(dòng)，為做好宣傳活動(dòng)，特制定本方案。
一、宣傳主題和內(nèi)容。
（一）宣傳主題：增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)警惕洗錢(qián)陷阱。
（二）宣傳時(shí)間：2013年9月1日-2013年9月30日。
(三)宣傳內(nèi)容。
1.人民銀行反洗錢(qián)局設(shè)計(jì)制作的宣傳材料相關(guān)內(nèi)容；
2.反洗錢(qián)法律法規(guī)及政策條款解讀；
3.社會(huì)公眾如何防范和打擊洗錢(qián)活動(dòng)。
（四）宣傳對(duì)象：公司員工、營(yíng)銷(xiāo)員、客戶及社會(huì)公眾。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)。
為保證此次宣傳月活動(dòng)圓滿完成，市公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)宣傳月活動(dòng)。六安中支總經(jīng)理室**同志擔(dān)任組長(zhǎng)，小組中的其他成員擔(dān)任組員。
三、活動(dòng)時(shí)間安排。
（一）集中戶外宣傳日活動(dòng)。市公司嚴(yán)格按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求，開(kāi)展反洗錢(qián)戶外宣傳活動(dòng)。在反洗錢(qián)期間將通過(guò)懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)、展板展示、發(fā)放宣傳手冊(cè)、業(yè)務(wù)咨詢等多種方式，普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。
（二）開(kāi)展員工反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試答卷活動(dòng)。市公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組將組織開(kāi)展對(duì)涉及反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的崗位人員知識(shí)能力測(cè)試答卷活動(dòng)，對(duì)于各縣支公司也將抽取相關(guān)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試答卷。通過(guò)活動(dòng)，全面了解本機(jī)構(gòu)相關(guān)崗位人員反洗錢(qián)知識(shí)和技能水平，提高公司員工學(xué)習(xí)的自覺(jué)性。
（三）宣傳月活動(dòng)期間，市公司將聯(lián)系各縣支公司組織反洗錢(qián)崗位人員開(kāi)展“送培訓(xùn)進(jìn)職場(chǎng)”活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。
四、相關(guān)要求。
（一）各縣公司要積極配合市公司，細(xì)致了解本地區(qū)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)內(nèi)容，確保宣傳月活動(dòng)有序有效開(kāi)展。
（二）宣傳月活動(dòng)中遇到問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告市公司綜合部?；顒?dòng)結(jié)束后，請(qǐng)各縣支公司認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并于9月30日前將宣傳月活動(dòng)總結(jié)、成效和建議以公文形式報(bào)至市公司綜合部。
中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司**中心支公司。
二0一三年八月二十日。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇十五
反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的要求，深圳分行營(yíng)業(yè)部在2011年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)中通過(guò)一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將2011年反洗錢(qián)宣傳月反洗錢(qián)工作總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
工作隊(duì)伍。在2011年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)中深圳分行營(yíng)業(yè)部共舉行反洗錢(qián)培訓(xùn)2次。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》等。
二、注重宣傳，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在營(yíng)業(yè)部大廳懸掛反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)橫幅和標(biāo)語(yǔ)，主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)。通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，深圳分行營(yíng)業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能?chē)?yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營(yíng)業(yè)部堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營(yíng)業(yè)部成立專項(xiàng)小組專門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
反洗錢(qián)工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。
通過(guò)反洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行和總行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇十六
206月是全國(guó)的第十三個(gè)安全生產(chǎn)月，安環(huán)部嚴(yán)格按照國(guó)家要求，緊密?chē)@“強(qiáng)化紅線意識(shí)，促進(jìn)安全發(fā)展”的活動(dòng)主題，結(jié)合天能集團(tuán)和萬(wàn)洋集團(tuán)關(guān)于開(kāi)展安全生產(chǎn)月活動(dòng)的文件精神，舉行了一系列活動(dòng)，收到了很好的效果，現(xiàn)將安全月總結(jié)如下：
一、宣傳發(fā)動(dòng)階段。
1、為了大力宣傳安全月活動(dòng)內(nèi)容和安全知識(shí)，安環(huán)部結(jié)合綜合辦公室，制定了8條安全宣傳橫幅，懸掛在公司醒目位置。
2、安環(huán)部利用車(chē)間早會(huì)時(shí)間，深入一線，向員工宣傳安全月活動(dòng)內(nèi)容，同時(shí)提醒員工遵章守紀(jì)，注意安全，避免各類(lèi)安全事故的發(fā)生。
3、組織班長(zhǎng)以上管理人員，召開(kāi)安全月專題培訓(xùn)會(huì)議，重點(diǎn)培訓(xùn)常用的安全知識(shí)，并組織管理人員進(jìn)行考試。
4、利用飛信平臺(tái)，向所有管理人員發(fā)送安全知識(shí)短信，提高大家的安全意識(shí)并提升安全素質(zhì)。
二、自查提問(wèn)階段。
1、各車(chē)間開(kāi)展自查自糾活動(dòng)，每天做好安全自查記錄，尋找隱患點(diǎn)，并積極落實(shí)整改，并在6月20日將車(chē)間內(nèi)需要進(jìn)一步改善的合理化建議匯總以后交到安環(huán)部。通過(guò)活動(dòng)，安環(huán)部收到合理化建議共計(jì)44條，安環(huán)部已經(jīng)結(jié)合車(chē)間研究整改措施，已安排相關(guān)責(zé)任單位逐步落實(shí)整改。
2、安環(huán)部結(jié)合車(chē)間實(shí)際，制作常用安全知識(shí)題庫(kù)，通過(guò)qq群平臺(tái)向全公司宣傳，鼓勵(lì)大家多看多學(xué)，然后組織現(xiàn)場(chǎng)安全知識(shí)抽問(wèn)，對(duì)回答正確的員工獎(jiǎng)勵(lì)花露水一瓶。本次活動(dòng)共計(jì)抽問(wèn)349人，回答正確309人。通過(guò)本項(xiàng)活動(dòng)，廣大員工提高了對(duì)安全知識(shí)的學(xué)習(xí)興趣，也掌握了常用的安全知識(shí)，起到了良好的學(xué)習(xí)效果。
3、安環(huán)部組織現(xiàn)場(chǎng)安全員每天集中巡查，檢查現(xiàn)場(chǎng)安全隱患，同時(shí)在6月12日由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，組織工程部、生產(chǎn)部、辦公室對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了聯(lián)合檢查，通過(guò)各類(lèi)安全檢查活動(dòng)，共計(jì)發(fā)現(xiàn)45項(xiàng)安全隱患，其中報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)察12項(xiàng)較大隱患，目前已整改33項(xiàng)，其余12項(xiàng)隱患正在積極整改中。
三、演練實(shí)施階段。
到了常用的消防知識(shí)。
2、積極響應(yīng)政府號(hào)召，廣泛利用社會(huì)資源，結(jié)合思禮鎮(zhèn)政府，于6月16日和18日，在市湯帝廣場(chǎng)和思禮鎮(zhèn)文化廣場(chǎng)舉行了安全知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)猜活動(dòng)，提高群眾安全意識(shí)，讓群眾理解安全，支持安全。取得了社會(huì)對(duì)企業(yè)安全的信任和支持。
3、印發(fā)“致員工家屬的一封信”，并發(fā)放給全體員工，要求員工帶回家中，讓員工家屬理解公司的安全要求，同時(shí)提醒員工時(shí)刻注意安全，做好安全防護(hù)。這項(xiàng)活動(dòng)也促進(jìn)了員工及其家屬對(duì)安全工作的理解和支持。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇十七
xx銀行反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)水平，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利與反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，根據(jù)中國(guó)人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開(kāi)展全國(guó)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》文件要求，我行高度重視此項(xiàng)工作，決定2012年11月在全行開(kāi)展發(fā)洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，為搞好宣傳活動(dòng)，特制定本方案。
一、宣傳主題內(nèi)容。
洗錢(qián)犯罪的社會(huì)危害性，提示公眾警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)、遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪、保護(hù)自己。圍繞本月宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”開(kāi)展活動(dòng)，力求突出實(shí)效。
二、宣傳目的通過(guò)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)作用，提高我省金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)，增強(qiáng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的自覺(jué)性，起到防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)我省金融環(huán)境穩(wěn)定的作用。通過(guò)宣傳意識(shí)到網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)的危害性，讓每個(gè)公民懂得反洗錢(qián)是他們每個(gè)人應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任。
三、時(shí)間安排。
（一）準(zhǔn)備階段（2012年11月5日至11月11日）。
為加強(qiáng)對(duì)本次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，我行成立了以會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，反洗錢(qián)專管員、各分支行及營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本次宣傳的領(lǐng)導(dǎo)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在會(huì)計(jì)結(jié)算部，由會(huì)計(jì)結(jié)算部和總行辦公室具體負(fù)責(zé)此次宣傳的組織實(shí)施。
自11月起總行要求各分支行及營(yíng)業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢(qián)宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”召開(kāi)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，制定各自的宣傳活動(dòng)方案，并指定專人負(fù)責(zé)本轄區(qū)對(duì)此項(xiàng)工作的組織和協(xié)調(diào)。
（二）宣傳階段（2012年11月12至11月30日）。
在此階段，各分支行及營(yíng)業(yè)部根據(jù)自身宣傳活動(dòng)的方案開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)群眾，提高群眾對(duì)洗錢(qián)危害的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)參與反洗錢(qián)工作的意識(shí)，形成全省參與反洗錢(qián)工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。自11月5日下午起，我行利用led滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語(yǔ)播放滾動(dòng)；并于11月12日起我行門(mén)戶網(wǎng)站信息欄上播放有關(guān)此次反洗錢(qián)宣傳的內(nèi)容；對(duì)內(nèi)網(wǎng)站公告中加入反洗錢(qián)主題和信息通告，普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。
宣傳內(nèi)容及主題通過(guò)電子宣傳屏進(jìn)行24小時(shí)不間斷宣傳反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)。
3、組織街面宣傳。選擇我市人流量大，人口密度高的街道，通過(guò)發(fā)放宣傳資料形勢(shì)反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。具體時(shí)間安排為11月16日11點(diǎn)30分至14點(diǎn)整，將宣傳點(diǎn)設(shè)為以下xxx區(qū)域，通過(guò)發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達(dá)到此次反洗錢(qián)宣傳的效果。
（三）、總結(jié)階段（2012年12月1日至3日）。
活動(dòng)結(jié)束后，要求各分支行及營(yíng)業(yè)部對(duì)宣傳活動(dòng)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，并做好發(fā)放資料數(shù)及客戶咨詢數(shù)的統(tǒng)計(jì)工作，內(nèi)容包含于此次上交宣傳活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告中，形成書(shū)面材料。
四、活動(dòng)要求。
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。此次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)在總行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，各分支行及營(yíng)業(yè)部積極參與，根據(jù)自身需要，制定反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的工作計(jì)劃和實(shí)施方案。督促轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)多種渠道和多種方式，積極開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。
（二）面向市民，提高認(rèn)識(shí)。重點(diǎn)加強(qiáng)我省群眾反洗錢(qián)知識(shí)的普及，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度，理解并支持反洗錢(qián)各項(xiàng)工作。
（三）形勢(shì)多樣，注重實(shí)效。廣泛運(yùn)用柜臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、人員宣傳等多種途徑，以反洗錢(qián)知識(shí)講解、洗錢(qián)案例的學(xué)習(xí)等形式開(kāi)展宣傳，普及反洗錢(qián)知識(shí)，讓社會(huì)公眾了解網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的特點(diǎn)、手段、危害。
使社會(huì)公眾自覺(jué)遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇一
“重安全、保平安”是本會(huì)所長(zhǎng)期堅(jiān)持抓的一項(xiàng)重要工作，為確保本會(huì)所全部人員的安全，我們牢固樹(shù)立了安全第一、職責(zé)重于泰山的觀念。本會(huì)所自20__年_月份開(kāi)業(yè)以來(lái)、經(jīng)過(guò)多次參加國(guó)家政府及相關(guān)部門(mén)的培訓(xùn)，認(rèn)真履行了“由政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)管、單位全面負(fù)責(zé)”的方針路線，做到人人防火、人人有責(zé)、人人負(fù)責(zé)，提高全體員工的安全意識(shí)，防患于未然。根據(jù)消防對(duì)組織培訓(xùn)的資料，我們回到本會(huì)所對(duì)消防安全進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的“消防演練”和“消防安全知識(shí)”培訓(xùn)。此次根據(jù)文件要求及部署，本會(huì)所組織有關(guān)人員對(duì)消防安全進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將狀況作以下匯報(bào)：
一、查安全通道是否暢通：
本會(huì)所現(xiàn)有安全出口三道，樓內(nèi)走廊、雙向樓梯及員工通道出口無(wú)任何雜物，確保消防通道暢通；通向樓外的過(guò)道和出口全部安裝有“安全出口指示牌”和“應(yīng)急照明燈”
二、查疏散應(yīng)急設(shè)施和消防器材：
1、會(huì)所樓內(nèi)共安裝15盞“應(yīng)急照明燈”和17盞“安全出口指示牌”，全部能正常使用，以確保斷電時(shí)應(yīng)急照明和指示出口方向。
2、消防栓共安裝了9道，且都能正常使用，本會(huì)所也曾組織人員對(duì)消防栓進(jìn)行了全面性的認(rèn)識(shí)、了解和實(shí)際操作的演練。
3、滅火器，本會(huì)所使用的滅火器全部為“干粉”滅火器，總共配備了30個(gè)；在此次自查中，現(xiàn)有的30個(gè)滅火器都在有效期內(nèi)。
4、放火門(mén)總共安裝了兩道，前期消防大隊(duì)的來(lái)檢查時(shí)出現(xiàn)關(guān)掉不到位的狀況，后期經(jīng)過(guò)整改，此刻放火門(mén)已全部關(guān)掉到位。
5、噴淋和防排煙系統(tǒng)都正常工作，火災(zāi)報(bào)警控制器也顯示“報(bào)警系統(tǒng)正常”。
6、消防池、噴淋管道、消防栓管道及開(kāi)關(guān)、閥門(mén)全部完好無(wú)損。
7、所有的電路管道都以穿管的形式來(lái)完成。
三、查滅火常識(shí)：
在原有的消防知識(shí)基礎(chǔ)上，對(duì)員工個(gè)性是管倉(cāng)庫(kù)和看包房的人員進(jìn)行了滅火知識(shí)的抽查，對(duì)全體員工怎樣在火災(zāi)過(guò)程中疏散人員和自救逃生作了抽查。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇二
11月9日是全國(guó)第x個(gè)法定“119”消防宣傳日，為切實(shí)提高廣大師生的消防安全意識(shí)和法紀(jì)觀念，增強(qiáng)師生的防火自救和逃生技能，確保廣大師生的生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)穩(wěn)定和諧的校園秩序，我校認(rèn)真組織開(kāi)展了“119”消防宣傳月活動(dòng)，現(xiàn)作如下總結(jié)。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，全員參與，增加防火、逃生知識(shí)。
根據(jù)上級(jí)要求，成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，政教主任和總務(wù)主任為副組長(zhǎng)及相關(guān)處室人員為成員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。學(xué)校制定詳細(xì)“119”消防宣傳周活動(dòng)方案，由總務(wù)處，政教處和少先隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施。此次活動(dòng)影響面大，參與面廣，極大的提高了廣大師生對(duì)消防安全的重要性的認(rèn)識(shí)，豐富了消防知識(shí)，懂得了一定的逃生自救技能。
二、宣傳消防知識(shí)，法規(guī)法紀(jì)。
進(jìn)一步增強(qiáng)廣大師生的防火意識(shí)。學(xué)校利用在校門(mén)口懸掛標(biāo)語(yǔ)。張貼消防宣傳畫(huà)，消防知識(shí)，政策法規(guī)，并利用11、6日上午大課間時(shí)間舉辦消防知識(shí)講座等多種形式宣傳《消防法》初期火災(zāi)的撲救方法，逃生自救能力和有關(guān)滅火器的知識(shí)，使師生切實(shí)增強(qiáng)防范意識(shí)，掌握防火、滅火和逃生自救常識(shí)，全校師生受到了一次深刻的消防宣傳教育，激發(fā)了大家消防工作熱情。
三、活動(dòng)期間，學(xué)校組織了一次消防安全大檢查。
針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，學(xué)校從財(cái)力上給予大力支持檢查中對(duì)學(xué)生人為損壞的安全出口標(biāo)志，進(jìn)行及時(shí)更換，使學(xué)校消防設(shè)備處于正常狀態(tài)，保證了疏散安全，杜絕了火災(zāi)隱患。
四、消防演練，師生參與的積極性非常高。
學(xué)校政教處根據(jù)學(xué)生的實(shí)際，有針對(duì)性地組織了一次消防演練通過(guò)演練，增強(qiáng)了師生的防火滅火自救能力，懂得了滅火器的使用等消防知識(shí)。
今后我們將進(jìn)一步加強(qiáng)消防管理，嚴(yán)格落實(shí)消防法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和消防工作責(zé)任制，堅(jiān)持預(yù)防為主，不斷改善學(xué)校防火安全條件，依靠科學(xué)的方法，進(jìn)一步提高防火、滅火和救援能力，堅(jiān)持以人為本，全面提高師生的消防安全素質(zhì)，增強(qiáng)綜合能力，確保消防安全工作萬(wàn)無(wú)一失，為創(chuàng)造和諧、穩(wěn)定的校園環(huán)境不懈努力。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇三
為進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展,有效預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng),進(jìn)一步提高我行工作人員和社會(huì)群眾對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí),根據(jù)上級(jí)行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)通知的要求,支行開(kāi)展了以預(yù)防洗錢(qián),維護(hù)金融安全為主題的反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)。本文是本站小編為大家整理的反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)，僅供參考。
為創(chuàng)建良好的反洗錢(qián)工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展，有效預(yù)防和打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定在6月份組織全行開(kāi)展反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)。
一、活動(dòng)目的。
通過(guò)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層員工對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢(qián)專業(yè)知識(shí)，切實(shí)提高我行反洗錢(qián)工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和打擊洗錢(qián)活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹(shù)立郵儲(chǔ)銀行反洗錢(qián)工作的良好形象。
二、活動(dòng)內(nèi)容。
1.6月3號(hào)，我行召開(kāi)了反洗錢(qián)宣傳會(huì)議，成立了以劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢(qián)宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳宣傳月活動(dòng)。
2.自6月1日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)led顯示屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通過(guò)led顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)及政策，每日對(duì)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢(qián)宣傳彩頁(yè)向客戶廣為散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過(guò)在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開(kāi)展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了宣傳范圍。
5.我行在6月末組織了反洗錢(qián)知識(shí)考試(閉卷)，大部分員工考試成績(jī)優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。
在反洗錢(qián)宣傳月期間，我行劉慶秀行長(zhǎng)、鄭磊副行長(zhǎng)高度重視反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，積極組織本行各類(lèi)相關(guān)人員參加反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。
各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛宣傳反洗錢(qián)法律知識(shí)。
為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢(qián)一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢(qián)專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。
為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢(qián)工作。
培訓(xùn)方案。
在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
四是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
根據(jù)人民銀行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)的通知要求，工行濰坊昌邑支行結(jié)合反洗錢(qián)工作實(shí)際，采取有力措施，積極營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，全面提升全行員工反洗錢(qián)意識(shí)，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)義務(wù)的有效履行。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、精心組織。支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)高度重視，認(rèn)真部署、周密安排，成立了由分管行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，各部室及網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為小組成員，網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理、柜員為宣傳員，負(fù)責(zé)具體宣傳工作，要求營(yíng)銷(xiāo)和辦理業(yè)務(wù)與反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)宣傳工作站的作用，集中人員和力量，確保宣傳月活動(dòng)取得良好的效果。
二、突出重點(diǎn)、活化形式。本次宣傳月活動(dòng)以反洗錢(qián)政策、知識(shí)、案例啟示以及如何防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等為重點(diǎn)內(nèi)容，采取柜面日常宣傳與戶外集中宣傳相結(jié)合，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)電子滾動(dòng)屏和宣傳咨詢臺(tái)，張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)，發(fā)放宣傳資料和宣傳折頁(yè)，采取多種形式，全面介紹反洗錢(qián)政策以及洗錢(qián)的危害，要求大堂經(jīng)理、柜員做好反洗錢(qián)宣傳解釋工作，強(qiáng)化反洗錢(qián)月的宣傳效果。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)、提升技能。制定全行的。
學(xué)習(xí)計(jì)劃。
和內(nèi)容，通過(guò)視頻培訓(xùn)、支行集中培訓(xùn)、部室網(wǎng)點(diǎn)及個(gè)人自學(xué)自訓(xùn)、以考代訓(xùn)等靈活多樣方式，分層次、有步驟地組織開(kāi)展各類(lèi)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)員工對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，提高履行反洗錢(qián)職責(zé)和義務(wù)的能力，確保反洗錢(qián)工作的各項(xiàng)要求落到實(shí)處。
四、細(xì)化考核、強(qiáng)化監(jiān)督。針對(duì)全行和網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展反洗錢(qián)工作活動(dòng)的實(shí)際，在分管行長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)險(xiǎn)管理部、運(yùn)行督導(dǎo)員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行各自的。
崗位職責(zé)。
加強(qiáng)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)督和檢查安排專人進(jìn)行輔導(dǎo)和調(diào)研從反洗錢(qián)宣傳工作涉及的政策、知識(shí)、標(biāo)語(yǔ)、業(yè)務(wù)流程以及環(huán)節(jié)的合規(guī)性、規(guī)范性、風(fēng)險(xiǎn)性等方面入手對(duì)存在的問(wèn)題及薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析監(jiān)督并及時(shí)督促整改。
反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的要求，深圳分行營(yíng)業(yè)部在20xx年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)中通過(guò)一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年反洗錢(qián)宣傳月反洗錢(qián)。
工作總結(jié)。
如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
工作隊(duì)伍。在20xx年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)中深圳分行營(yíng)業(yè)部共舉行反洗錢(qián)培訓(xùn)2次。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》等。
二、注重宣傳，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在營(yíng)業(yè)部大廳懸掛反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)橫幅和標(biāo)語(yǔ)，主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)。通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，深圳分行營(yíng)業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
在開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證進(jìn)行核實(shí)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能?chē)?yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營(yíng)業(yè)部堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營(yíng)業(yè)部成立專項(xiàng)小組專門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
通過(guò)反洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行和總行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇四
反洗錢(qián)工作,是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的重要舉措,是純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定的關(guān)鍵。下面是本站小編整理的一些關(guān)于反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)工作。
供您參考。
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)反洗錢(qián)法律法規(guī)，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，提高我行支付信譽(yù)，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。根據(jù)市分行統(tǒng)一部署，我行于12月在轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳月”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效?，F(xiàn)將此次活動(dòng)的開(kāi)展情況、取得的實(shí)際效果、活動(dòng)中存在的問(wèn)題、以及對(duì)今后反洗錢(qián)工作的建議總結(jié)如下：
一、活動(dòng)開(kāi)展情況。
此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對(duì)內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的法律制度和案例分析，加強(qiáng)員工自身的宣傳教育，正確履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的職責(zé)和保密義務(wù);對(duì)外采取網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢(qián)咨詢臺(tái)，發(fā)放反洗錢(qián)宣傳單，同時(shí)組織熟悉反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的工作人員走上街頭進(jìn)行宣傳，向過(guò)往群眾進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢(qián)活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢(qián)活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開(kāi)展客戶身份識(shí)別。
二、取得的實(shí)際效果。
通過(guò)此次“反洗錢(qián)法規(guī)宣傳月”活動(dòng)，我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢(qián)工作中的職責(zé)和義務(wù)，也使我行公眾客戶更加準(zhǔn)確地理解和認(rèn)識(shí)了反洗錢(qián)法律法規(guī)，有效消除了客戶對(duì)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中提供身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑慮，使客戶對(duì)反洗錢(qián)工作給予了更多的理解和支持，達(dá)到了預(yù)期的宣傳效果。
一是提高了我行工作人員對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)水平，普及了反洗錢(qián)專業(yè)知識(shí)。進(jìn)一步提高了全行反洗錢(qián)工作人員對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，使全行員工進(jìn)一步明確洗錢(qián)的概念、洗錢(qián)的渠道、洗錢(qián)對(duì)國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)的后果和災(zāi)難，知曉我行所承擔(dān)的反洗錢(qián)義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。
二是進(jìn)一步增強(qiáng)了社會(huì)各界反洗錢(qián)意識(shí)。使廣大客戶對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，通過(guò)宣傳活動(dòng)，不僅提高了社會(huì)公眾對(duì)洗錢(qián)危害性的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也大大的提升了我行的社會(huì)形象。
三、存在的主要問(wèn)題。
1、普遍對(duì)反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢(qián)是國(guó)家的事，經(jīng)常發(fā)生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會(huì)發(fā)生洗錢(qián)活動(dòng)，造成認(rèn)識(shí)片面，重視不夠。
2、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢(qián)的識(shí)別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低。且反洗錢(qián)方面的操作培訓(xùn)工作不足，有效性不強(qiáng)，操作人員專業(yè)知識(shí)欠缺，員工的反洗錢(qián)能力不高，往往流于形式，缺乏實(shí)效。
3、整改落實(shí)不到位，雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依賴于習(xí)慣性思維和傳統(tǒng)做法，工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)。
在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。
1、要以本次活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢(qián)理論學(xué)習(xí)，從反洗錢(qián)法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行測(cè)試和總結(jié)，以提高全行員工的反洗錢(qián)意識(shí)和反洗錢(qián)工作技能。
2、認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和交易記錄保存工作，柜員要有意識(shí)的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負(fù)責(zé)任的做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)和大額可疑交易分析工作。
3、加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢(qián)知識(shí)，幫助客戶樹(shù)立法律意識(shí)，主動(dòng)和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢(qián)工作得以順利開(kāi)展。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)辦公室;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位，同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)。
規(guī)章制度。
細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于201x年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢(qián)一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢(qián)專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中，71。68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。
二、精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。
為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)科;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢(qián)工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。
位;同時(shí)，結(jié)合丹江口市實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則;。
檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí);四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢(qián)工作。
培訓(xùn)方案。
在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
四是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇五
在全校開(kāi)展了“安全教育月”活動(dòng)，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：
一、統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
學(xué)校消防安全教育工作關(guān)系到千家萬(wàn)戶的幸福，關(guān)系到社會(huì)穩(wěn)定的大局。我校對(duì)這項(xiàng)工作高度重視，要求要站在講政治的高度，充分認(rèn)識(shí)消防安全教育月活動(dòng)的重要性，切實(shí)做到認(rèn)識(shí)到位、部署到位、措施到位。并多次召開(kāi)校長(zhǎng)辦公會(huì)議研究并向全校師生廣泛進(jìn)行了宣傳，使全校師生進(jìn)一步提高了對(duì)此次消防安全教育重要性的認(rèn)識(shí)。
為確保我校學(xué)生消防安全教育月活動(dòng)的順利開(kāi)展，成立了以校長(zhǎng)李建國(guó)為組長(zhǎng)，分管安全的張曉明任副組長(zhǎng)、其余教師為成員的消防安全教育月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、明確目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任。
我校這次學(xué)生“消防安全教育月”活動(dòng)總的要求是：明確責(zé)任，分工合作，使此次消防安全教育月的工作落在實(shí)處。
三、扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展安全教育活動(dòng)。
（一）加大宣傳力度，強(qiáng)化師生消防安全意識(shí)。
1、通過(guò)校園網(wǎng)、校園廣播、宣傳欄、宣傳橫幅等形式，廣泛宣傳消防法規(guī)、各類(lèi)安全標(biāo)志、火災(zāi)預(yù)防知識(shí)等法律規(guī)章和消防安全常識(shí)，增強(qiáng)全體師生的安全知識(shí)和自我防護(hù)意識(shí)。
2、充分發(fā)揮主題班會(huì)的作用，大力加強(qiáng)學(xué)生良好行為習(xí)慣的養(yǎng)成，克服麻痹思想，讓學(xué)生牢固樹(shù)立“時(shí)時(shí)講安全、處處講安全”的思想。
（二）以活動(dòng)為載體，增強(qiáng)安全教育的效果。
1、對(duì)學(xué)生進(jìn)行消防法規(guī)、消防安全知識(shí)教育，用身邊的例子說(shuō)服教育學(xué)生，教給學(xué)生基本的消防安全知識(shí)及保護(hù)常識(shí)和技能。
2、充分利用電化教學(xué)手段，組織學(xué)生觀看了《校園消防安全教程》、《怎樣使用滅火器》、《特大火災(zāi)案例》等教學(xué)片，讓學(xué)生能更直觀地了解火災(zāi)對(duì)人們的危害以及發(fā)生火災(zāi)后怎樣撲救、逃生。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇六
在區(qū)司法局統(tǒng)一安排部署下，我街道緊緊圍繞“建設(shè)新農(nóng)村，送法進(jìn)萬(wàn)家”這一主題，從服務(wù)政府中心工作出發(fā)，從適應(yīng)農(nóng)村地區(qū)對(duì)法制宣傳和法律服務(wù)的現(xiàn)實(shí)需求出發(fā)，堅(jiān)持貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾的原則，有的放失，在全街道開(kāi)展了農(nóng)村法制宣傳教育月活動(dòng)，為我街道加快建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村提供了有力的法治保障。
一、抓組織領(lǐng)導(dǎo)、促保障夯實(shí)。
在接到上級(jí)關(guān)于農(nóng)村法制宣傳教育月活動(dòng)的文件精神后，宣傳月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)宣傳月活動(dòng)各項(xiàng)工作進(jìn)行了更為周詳?shù)陌才挪渴?。在該?huì)議中，我們確定并落實(shí)了三項(xiàng)事宜：一是成立了由各成員單位人員組成的聯(lián)合集中宣教小組;二是加大法制宣傳力度，印發(fā)3000份(冊(cè))宣傳資料，內(nèi)容涉及宣傳未成年人保護(hù)法、農(nóng)村法制宣傳教育、憲法、老年人權(quán)益保護(hù)法、村民委員會(huì)組織法、物權(quán)法、土地管理法、信訪條例、治安管理處罰法等與農(nóng)村生產(chǎn)生活緊密相關(guān)的有關(guān)法律法規(guī)和知識(shí)。如此，我們通過(guò)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，積極籌劃各項(xiàng)準(zhǔn)備事項(xiàng)，為全街道宣傳月活動(dòng)的順利、有效開(kāi)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)保障。
二、抓宣傳教育、促服務(wù)到位。
在宣傳月活動(dòng)中，我們針對(duì)不同的服務(wù)對(duì)象，著重開(kāi)展了以下法制宣傳教育工作：
(一)致力于提高村支兩委干部的法律法律素質(zhì)和依法辦事能力、加強(qiáng)農(nóng)村基層的凝聚力和戰(zhàn)斗力，以專項(xiàng)法律服務(wù)宣講團(tuán)為依托，舉辦村支兩委干部法制講座;走村入戶，重點(diǎn)宣傳《物權(quán)法》、《治安管理處罰法》、《土地管理法》、《信訪條例》等相關(guān)法律法規(guī)。通過(guò)發(fā)放法律宣傳資料、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾法律疑問(wèn)、邀請(qǐng)專項(xiàng)法律服務(wù)志愿者現(xiàn)場(chǎng)宣講、集中召開(kāi)村民大會(huì)等方式與農(nóng)民群眾面對(duì)面地進(jìn)行法制宣傳教育。累計(jì)起來(lái)，我們共進(jìn)行了村干法制講座3場(chǎng)次，接受培訓(xùn)的村支兩委干部達(dá)20余人，開(kāi)展各類(lèi)法制教育現(xiàn)場(chǎng)宣講5場(chǎng)次，向農(nóng)民群眾發(fā)放宣傳資料3000多份，受教育群眾達(dá)1800余人，一定程度上提高了村支兩委依法辦事的能力，增強(qiáng)了農(nóng)民村民的法律意識(shí)，最大限度地從源頭上減少了不穩(wěn)定因素和矛盾糾紛的發(fā)生。
(二)服務(wù)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，集中開(kāi)展巡回法制宣傳教育。為保障和促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)過(guò)程中良好法治基礎(chǔ)的奠定，利用法制宣傳月上街?jǐn)[設(shè)法制咨詢臺(tái)的方式讓村民群眾現(xiàn)場(chǎng)咨詢制法律知識(shí)。向農(nóng)民群眾發(fā)放各類(lèi)宣傳資料和法律讀本500多份(冊(cè))，接受群眾咨詢230多人次，現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題4個(gè)。
(三)服務(wù)未成年人健康成長(zhǎng)，開(kāi)展農(nóng)村留守兒童法制宣傳教育。為促進(jìn)未成年人特別是農(nóng)村留守兒童的健康成長(zhǎng)，我們?cè)谛麄髟禄顒?dòng)中將其列入了重點(diǎn)宣傳對(duì)象之一。我們?cè)诤怃撝行⌒＿M(jìn)行了專題法制教育宣傳，以《未成年人保護(hù)法》為宣傳教育主線，結(jié)合受教育兒童的年齡狀況條件而進(jìn)行，學(xué)生們表現(xiàn)出了比較認(rèn)真的狀態(tài)，課堂紀(jì)律極好，收到了很好的宣傳效果。
(四)服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，舉辦返鄉(xiāng)農(nóng)民工法制講座。著眼于滿足金融危機(jī)形勢(shì)下返鄉(xiāng)農(nóng)民工再就業(yè)過(guò)程中可能會(huì)面臨的種種法律問(wèn)題，以及迫切的法制宣傳和法律服務(wù)需求，對(duì)全街道20名返鄉(xiāng)農(nóng)民工代表進(jìn)行了法制講座教育。在講座里，專項(xiàng)法律服務(wù)宣講團(tuán)成員以比較典型的案例展開(kāi)淺顯易懂的講解，很受與會(huì)人員的歡迎。許多農(nóng)民朋友還就一些自身遇到的一些法律問(wèn)題向宣講團(tuán)成員進(jìn)行了專門(mén)請(qǐng)教并討論，表示一定將在以后的工作生活中加強(qiáng)法律素養(yǎng)，提高自己依法辦事的能力。
三、抓督促檢查，促全面落實(shí)。
為了促進(jìn)宣傳月活動(dòng)各項(xiàng)工作任務(wù)能在全街道范圍內(nèi)得到全面落實(shí)，讓村民群眾充分認(rèn)識(shí)宣傳月活動(dòng)開(kāi)展的重要性，將其納入了重要議事日程并制定了宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案，明確了宣傳月活動(dòng)的分管領(lǐng)導(dǎo)和專門(mén)人員、經(jīng)費(fèi)，為全街道宣傳月活動(dòng)的順利進(jìn)行和取得實(shí)效提供了必要的保障。僅各街道組織開(kāi)展的活動(dòng)中，就累計(jì)懸掛宣傳橫幅24幅，張貼標(biāo)語(yǔ)200多條，辦墻(板)報(bào)8期次，利用農(nóng)村法制開(kāi)展法律講座3場(chǎng)次。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇七
為使全校師生了解火災(zāi)事故成因，掌握逃生技能，結(jié)合“11.9”消防安全宣傳日主題，__實(shí)驗(yàn)中學(xué)開(kāi)展了系列宣傳教育活動(dòng)?，F(xiàn)就活動(dòng)開(kāi)展情況作如下總結(jié)：
一是利用校園廣播、校園網(wǎng)絡(luò)宣傳消防法律法規(guī)、消防常識(shí)。
二是在校園櫥窗設(shè)置以“119”消防安全為主題的宣傳欄。
三是召開(kāi)一次全校性的“119”消防安全知識(shí)主題班會(huì)。組織學(xué)生觀看了消防事故逃生自救宣傳片，強(qiáng)化了廣大師生的消防安全意識(shí)，提高了他們火災(zāi)事故防范能力和自防自救能力。
四是組織一次全面的校園火災(zāi)隱患大檢查。對(duì)各處室、年級(jí)、班級(jí)、食堂、圖書(shū)館、實(shí)驗(yàn)室等進(jìn)行一次安全自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)或整改。
通過(guò)一系列的活動(dòng)，使廣大師生在掌握消防事故逃生自救技能的基礎(chǔ)上，從思想上認(rèn)識(shí)到防患于未然的必要性，形成居安思危，警鐘長(zhǎng)鳴的安全防范意識(shí)。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇八
為構(gòu)建和諧校園，營(yíng)造濃厚的校園安全氛圍，進(jìn)一步提高全校師生安全意識(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《全民消防安全宣傳教育綱要》，切實(shí)做好第__個(gè)“119”消防日宣傳活動(dòng)，深化學(xué)校消防宣傳教育工作，全面提高廣大師生消防安全素質(zhì)，在全校開(kāi)展校園消防安全宣傳月活動(dòng)。結(jié)合我校實(shí)際，特制定校園消防安全宣傳月活動(dòng)方案。
一、指導(dǎo)思想。
通過(guò)開(kāi)展校園消防安全宣傳月活動(dòng)使廣大師生牢固樹(shù)立“全民消防、生命至上”理念，顯著提高廣大師生消防安全意識(shí)和火場(chǎng)逃生自救技能。動(dòng)員全校師生，采取多種形式和手段認(rèn)真組織開(kāi)展消防安全宣傳月活動(dòng)，努力營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍，大力增強(qiáng)學(xué)校師生消防安全意識(shí)，確保我校消防安全。
首先，我們通過(guò)各種形式的活動(dòng)和學(xué)習(xí)提高了廣大師生的安全意識(shí)，做到安全教育不放松。在全國(guó)“安全日”活動(dòng)中，安管辦安排了一次以做文明人，自覺(jué)遵守交通規(guī)則的主題班會(huì)活動(dòng)，在升旗儀式上，以安全為主題對(duì)學(xué)生進(jìn)行安全教育。請(qǐng)消防武警支隊(duì)來(lái)校做“119消防日”消防知識(shí)講座、請(qǐng)法制副校長(zhǎng)上法制課;在“119”宣傳活動(dòng)中，加強(qiáng)防火安全的宣傳教育，學(xué)校組織廣大師生觀看“消防安全展覽”、組織學(xué)生開(kāi)展“平安119”手抄小報(bào)競(jìng)賽和展覽、開(kāi)辦安全知識(shí)?？?、進(jìn)行安全知識(shí)問(wèn)答、安全警句記心中等加強(qiáng)放火、防盜及安全教育。
其次，使廣大師生樹(shù)立了主人翁意識(shí)。通過(guò)加強(qiáng)《小學(xué)生日常行為規(guī)范》、《教師職業(yè)規(guī)范》的管理、開(kāi)展“校興我興、校榮我榮”等交流使廣大師生真正認(rèn)識(shí)到以愛(ài)惜學(xué)校財(cái)產(chǎn)為己任，自覺(jué)維護(hù)學(xué)校安全。另外，我們還通過(guò)“家長(zhǎng)學(xué)?！倍ㄆ谙蚣议L(zhǎng)們進(jìn)行思想、法制、道德、法律的教育。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)。
為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)這次宣傳月活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校成立校園消防安全宣傳月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員如下：
組長(zhǎng)：朱永仁。
副組長(zhǎng)：董萬(wàn)斌、張安慶、高攀、張翼。
成員：各班班主任以及任課老師。
領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)宣傳活動(dòng)策劃和對(duì)全校宣傳活動(dòng)的指導(dǎo)。
三、活動(dòng)名稱及時(shí)間。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇九
為全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高商業(yè)銀行信譽(yù)，保證支付的穩(wěn)定，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，我行在接到人民銀行關(guān)于開(kāi)展《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》宣傳活動(dòng)的通知后，積極開(kāi)展了《反洗錢(qián)法》宣傳月活動(dòng)。
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)在接到中國(guó)人民銀行xxxx支行有關(guān)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹反洗錢(qián)法、開(kāi)展反洗錢(qián)法宣傳活動(dòng)的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總行會(huì)計(jì)xx部，由會(huì)計(jì)xx部xxx總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開(kāi)展反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)。
二、精心組織、統(tǒng)籌安排反洗錢(qián)法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用工作空隙時(shí)間，帶頭學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，積極組織實(shí)施反洗錢(qián)法宣傳準(zhǔn)備工作，向全行發(fā)布了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定、大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網(wǎng)站、金融時(shí)報(bào)網(wǎng)站等金融行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上收集了“中國(guó)人民銀行有關(guān)方面負(fù)責(zé)人就《反洗錢(qián)法》有關(guān)問(wèn)題答記者問(wèn)”、“我國(guó)反洗錢(qián)法制建設(shè)的重要里程碑”、“構(gòu)筑反洗錢(qián)法網(wǎng)全面預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)活動(dòng)”等有關(guān)反洗錢(qián)法宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法。在反洗錢(qián)法宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一的《反洗錢(qián)法》宣傳條幅，到人民銀行領(lǐng)取《反洗錢(qián)法》宣傳折頁(yè)并將宣傳條幅和折頁(yè)按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳條幅、在網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所柜臺(tái)和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳折頁(yè)，向客戶積極宣傳反洗錢(qián)法。
三、全面展開(kāi)，大力宣傳2006年12月x日，我行xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳條幅，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢(qián)法》宣傳折頁(yè)，開(kāi)始進(jìn)行反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)。同時(shí)，總行反洗錢(qián)法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)會(huì)計(jì)xx部部分員工組成檢查小組，對(duì)各支行開(kāi)展反洗錢(qián)法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行巡回抽查。中國(guó)人民銀行xxx支行反洗錢(qián)處的領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動(dòng)開(kāi)展的當(dāng)天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢(qián)法》宣傳折頁(yè)，向過(guò)往公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，使廣大群眾了解洗錢(qián)的危害，呼吁社會(huì)公眾自覺(jué)加入到反洗錢(qián)行列。
1.支行重視，加強(qiáng)學(xué)習(xí)在宣傳月活動(dòng)中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國(guó)現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。
支行采取多種形式加大對(duì)反洗錢(qián)法的學(xué)習(xí)力度，如我行xx支行行長(zhǎng)要求本行員工每周學(xué)習(xí)時(shí)間不得少于三次;xx支行對(duì)本行及下屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)職工的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行了考核;xx支行為使職工熟習(xí)可疑交易判斷標(biāo)準(zhǔn)，要求臨柜人員及業(yè)務(wù)主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對(duì)人民銀行xx區(qū)支行反洗錢(qián)法考題，行領(lǐng)導(dǎo)帶頭進(jìn)行全行考試，以促進(jìn)反洗錢(qián)法的學(xué)習(xí)。
2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢(qián)法宣傳月開(kāi)展過(guò)程中，我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢(qián)法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳的同時(shí)請(qǐng)保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳;一些遠(yuǎn)離市區(qū)的支行針對(duì)社會(huì)公眾對(duì)國(guó)家反洗錢(qián)工作了解不多的情況，加大向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳的力度。
如xx支行、xx支行發(fā)放宣傳資料500余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢(qián)的概念，反洗錢(qián)的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢(qián)的意義和社會(huì)職責(zé);xx支行還專門(mén)制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進(jìn)行宣傳，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢(qián)宣傳專柜”，結(jié)合當(dāng)時(shí)該行特色業(yè)務(wù)引起客戶流量大增的特點(diǎn)，及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳，提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢(qián)意識(shí);有些支行不但在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行宣傳，而且還在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開(kāi)展宣傳。
如我行xx支行、xx支行等都在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái)，向過(guò)往行人進(jìn)行宣傳;xxx支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn)，以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、學(xué)生、企業(yè)單位人員為主要宣傳對(duì)象，走進(jìn)社區(qū)和學(xué)校進(jìn)行宣傳，提高廣大市民的反洗錢(qián)意識(shí)，同時(shí)利用上門(mén)收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢(qián)法;xx路支行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳同時(shí)，與社區(qū)居委會(huì)取得聯(lián)系，在居委會(huì)的協(xié)助下在xxx社區(qū)發(fā)放宣傳資料，對(duì)社區(qū)居民宣傳反洗錢(qián)知識(shí)。四、及時(shí)總結(jié)，常抓不懈在反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后，我行下屬各支行均寫(xiě)出宣傳總結(jié)，表明在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。
通過(guò)此次《反洗錢(qián)法》宣傳月活動(dòng)，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，了解了反洗錢(qián)法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢(qián)法的主要內(nèi)容及洗錢(qián)的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢(qián)工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢(qián)法》宣傳月活動(dòng)，我行所屬的xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳條幅、向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳折頁(yè)進(jìn)行宣傳，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢(shì)，又取得了較好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢(qián)工作的開(kāi)展，提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解，為《反洗錢(qián)法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
xxxxx商業(yè)銀行。
20xx年x月x日。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇十
為了進(jìn)一步普及反洗錢(qián)知識(shí),營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)環(huán)境,切實(shí)提高民眾參與遏制、打擊洗錢(qián)犯罪的積極性，xx銀行xx分行根據(jù)濟(jì)銀辦發(fā)[2011]48號(hào)《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)自選月份開(kāi)展反洗錢(qián)主題宣傳活動(dòng)的通知》的精神，召開(kāi)了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,結(jié)合我行實(shí)際制定了反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)具體實(shí)施方案并指定專人負(fù)責(zé)以確保宣傳效果。具體方案如下：
一、宣傳組織。
為保證宣傳活動(dòng)的效果，xx銀行xx分行決定成立由分行xx副行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作；分行合規(guī)部作為宣傳月活動(dòng)的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)具體實(shí)施和督促此次反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的開(kāi)展。各分支機(jī)構(gòu)要結(jié)合各自的業(yè)務(wù)和區(qū)域特點(diǎn)，采取有效宣傳形式開(kāi)展宣傳，確保宣傳活動(dòng)主題鮮明、效果顯著。
二、宣傳時(shí)間。
經(jīng)分行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究決定，確定5月份為xx銀行xx分行反洗錢(qián)宣傳月。
三、宣傳內(nèi)容。
宣傳內(nèi)容包括反洗錢(qián)政策、反洗錢(qián)知識(shí)、反洗錢(qián)案例啟示以及如何防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等。
四、宣傳形式。
（一）借宣傳月契機(jī)，提升員工的反洗錢(qián)工作能力。
1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)：要求各分支機(jī)構(gòu)、分行各部室集中學(xué)習(xí)“一法四令”等反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)和反洗錢(qián)案例。
2、開(kāi)展專題培訓(xùn)：邀請(qǐng)行內(nèi)資深反洗錢(qián)專家進(jìn)行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、開(kāi)辟網(wǎng)絡(luò)專欄：在分行內(nèi)部網(wǎng)站開(kāi)批反洗錢(qián)宣傳專欄，集中介紹反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，方便員工靈活安排學(xué)習(xí)時(shí)間。
（二）營(yíng)造氛圍，擴(kuò)大宣傳效果。
1、在廳堂內(nèi)醒目位置擺放反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)和易拉寶，營(yíng)造良好的廳堂宣傳氛圍；
6、統(tǒng)一在客戶電子回單箱里發(fā)放制作的反洗錢(qián)宣傳材料、反洗錢(qián)知識(shí)一點(diǎn)通等，傳授反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)，提高公司客戶的反洗錢(qián)知識(shí)水平。
五、其他要求。
（一）各單位負(fù)責(zé)人作為反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的組織實(shí)施。
（二）在宣傳月活動(dòng)結(jié)束后要對(duì)宣傳內(nèi)容、宣傳方式和宣傳效果進(jìn)行總結(jié)分析，便于日后以更有效的形式開(kāi)展宣傳活動(dòng)。
（三）各單位保留宣傳月活動(dòng)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)記錄和圖片資料以備查考。
xx銀行xx分行。
2011年3月29日。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇十一
反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等情況時(shí)有發(fā)生，對(duì)我們金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作帶來(lái)了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會(huì)嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢(qián)犯罪力度，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利于反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，天水廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營(yíng)業(yè)部切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，增強(qiáng)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)和反恐怖融資意識(shí)，決定開(kāi)展以“預(yù)防洗錢(qián)維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動(dòng)。通過(guò)這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢(qián)宣傳扎實(shí)有效的開(kāi)展，取得了較好的成效。
主要活動(dòng)內(nèi)容有以下幾項(xiàng)：
1、面向營(yíng)業(yè)部工作人員、重點(diǎn)為柜臺(tái)工作人員開(kāi)展宣傳。
營(yíng)業(yè)部有組織、有計(jì)劃的開(kāi)展柜臺(tái)人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)宣傳資料內(nèi)容，積極進(jìn)行反洗錢(qián)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)反洗錢(qián)特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí)，以培訓(xùn)促宣傳、推動(dòng)宣傳，同時(shí)利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開(kāi)辟了反洗錢(qián)專欄，擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中。
2、面向營(yíng)業(yè)部客戶開(kāi)展宣傳。
開(kāi)設(shè)反洗錢(qián)宣傳柜臺(tái)，擺放了相關(guān)的反洗錢(qián)宣傳資料，柜臺(tái)人員及時(shí)向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)，提高反洗錢(qián)意識(shí)，并向客戶講解反洗錢(qián)知識(shí)。
在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預(yù)防洗錢(qián)、維護(hù)金融安全”led展板，張貼反洗錢(qián)宣傳海報(bào)，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)宣傳環(huán)境和氛圍。通過(guò)營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)電視滾動(dòng)播放反洗錢(qián)動(dòng)漫宣傳片，以生動(dòng)活潑的動(dòng)畫(huà)形式，宣傳反洗錢(qián)基本知識(shí)、洗錢(qián)犯罪的危害，以及重點(diǎn)洗錢(qián)案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動(dòng)直觀的了解和掌握反洗錢(qián)知識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶對(duì)身份識(shí)別等反洗錢(qián)工作要求的理解和配合，同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢(qián)資料，并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)交流。
3、組織測(cè)試，鞏固反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)。
營(yíng)業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺(tái)內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢(qián)專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第2219號(hào)決議的通知】等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。在進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)后，還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試，并且組織全體員工參加了此次測(cè)試及對(duì)試題做了講解，鞏固了前期學(xué)過(guò)的反洗錢(qián)相關(guān)制度，營(yíng)業(yè)部全體員工在知識(shí)測(cè)試中取得優(yōu)異的成績(jī)。
通過(guò)這一系列反洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。
反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇十二
為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)水平，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利與反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，根據(jù)中國(guó)人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開(kāi)展全國(guó)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》文件要求，我行高度重視此項(xiàng)工作，決定2014年9月起在網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展發(fā)洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)?，F(xiàn)將此次活動(dòng)的開(kāi)展情況、取得的實(shí)際效果、活動(dòng)中存在的問(wèn)題、以及對(duì)今后反洗錢(qián)工作的建議總結(jié)如下：
一、活動(dòng)開(kāi)展情況。
此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對(duì)內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的法律制度和案例分析，加強(qiáng)員工自身的宣傳教育，正確履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的職責(zé)和保密義務(wù)；對(duì)外采取網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢(qián)咨詢臺(tái)，發(fā)放反洗錢(qián)宣傳單，同時(shí)組織熟悉反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的工作人員走進(jìn)行設(shè)攤宣傳，向過(guò)往群眾進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢(qián)活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢(qián)活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開(kāi)展客戶身份識(shí)別。
（一）準(zhǔn)備階段。
自9月起總行要求各分支行及營(yíng)業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢(qián)宣傳主題xxxxxxxxxx召開(kāi)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，我行積極制定的宣傳活動(dòng)方案，并指定專人負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)對(duì)此項(xiàng)工作的組織和協(xié)調(diào)。
（二）宣傳階段。
網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)自身宣傳活動(dòng)的方案開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)群眾，提高群眾對(duì)洗錢(qián)危害的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)參與反洗錢(qián)工作的意識(shí)，形成參與反洗錢(qián)工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。我行利用led滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語(yǔ)播放滾動(dòng)；網(wǎng)點(diǎn)公告中加入反洗錢(qián)主題和信息通告，普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。
2、發(fā)放宣傳冊(cè)及折頁(yè)。按照總行通知要求，我行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購(gòu)的宣傳冊(cè)和折頁(yè)，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢(qián)宣傳咨詢臺(tái)將反洗錢(qián)知識(shí)傳達(dá)給社會(huì)公眾。
3、組織設(shè)攤宣傳。xx支行地處xx鎮(zhèn)，網(wǎng)點(diǎn)周邊居民流量大，人口密度較高，通過(guò)設(shè)攤發(fā)放宣傳資料的形式反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達(dá)到此次反洗錢(qián)宣傳的效果。
二、取得的實(shí)際效果。
通過(guò)此次反洗錢(qián)法規(guī)宣傳月活動(dòng)，我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢(qián)工作中的職責(zé)和義務(wù)，也使我行公眾客戶更加準(zhǔn)確地理解和認(rèn)識(shí)了反洗錢(qián)法律法規(guī)，有效消除了客戶對(duì)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中提供身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑慮，使客戶對(duì)反洗錢(qián)工作給予了更多的理解和支持，達(dá)到了預(yù)期的宣傳效果。同時(shí)提高了我行工作人員對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)水平，普及了反洗錢(qián)專業(yè)知識(shí)。進(jìn)一步提高了全行反洗錢(qián)工作人員對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，使全行員工進(jìn)一步明確洗錢(qián)的概念、洗錢(qián)的渠道、洗錢(qián)對(duì)國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)的后果和災(zāi)難，知曉我行所承擔(dān)的反洗錢(qián)義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。宣傳活動(dòng)進(jìn)一步增強(qiáng)了社會(huì)各界反洗錢(qián)意識(shí)。使廣大客戶對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，通過(guò)宣傳活動(dòng)，不僅提高了社會(huì)公眾對(duì)洗錢(qián)危害性的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也大大的提升了我行的社會(huì)形象。
三、活動(dòng)中存在的主要問(wèn)題。
1、普遍對(duì)反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢(qián)是國(guó)家的事，造成認(rèn)識(shí)片面，重視不夠。
2、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢(qián)的識(shí)別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低，往往流于形式，缺乏實(shí)效。
3、整改落實(shí)不到位，雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依賴于習(xí)慣性思維，身份識(shí)別有所疏漏。
四、反洗錢(qián)下步工作安排。
在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。
1、要以本次活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢(qián)理論學(xué)習(xí)，從反洗錢(qián)法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行測(cè)試和總結(jié)，以提高網(wǎng)點(diǎn)員工的反洗錢(qián)意識(shí)和反洗錢(qián)工作技能。
2、認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和交易記錄保存工作，柜員要有意識(shí)的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負(fù)責(zé)任的做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)和大額可疑交易分析工作。
3、加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢(qián)知識(shí)，幫助客戶樹(shù)立法律意識(shí)，主動(dòng)和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢(qián)工作得以順利開(kāi)展。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇十三
為普及宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，貫徹落實(shí)人民銀行×中心支行《關(guān)于開(kāi)展2013年×省反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知（×銀辦發(fā)【2013】×號(hào)）要求，結(jié)合省公司文件精神，在全市系統(tǒng)組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、宣傳主題與目的主題“警惕洗錢(qián)陷阱”
目的：強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，警惕和遠(yuǎn)離身邊的洗錢(qián)陷阱。
2013年10月1日-10月31日。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)。
市分公司合規(guī)部負(fù)責(zé)本次活動(dòng)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作；各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)認(rèn)真組織在全市范圍內(nèi)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。
四、宣傳內(nèi)容。
（一）洗錢(qián)的危害和如何識(shí)別洗錢(qián)陷阱，遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪、保護(hù)自身利益的反洗錢(qián)知識(shí)；
（三）洗錢(qián)案例宣傳教育，揭示洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。
（一）開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)“宣傳月”活動(dòng)期間，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)設(shè)置咨詢臺(tái)，安排專人向客戶提供反洗錢(qián)業(yè)務(wù)咨詢，并向客戶派發(fā)宣傳書(shū)籍、宣傳單、宣傳冊(cè)等。
（二）懸掛宣傳橫幅“宣傳月”活動(dòng)期間，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)制作懸掛反洗錢(qián)宣傳橫幅。有條件的機(jī)構(gòu)可使用電子屏顯示反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)。
（三）開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)。各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際，利用晨（夕）會(huì)、座談會(huì)、專題會(huì)、培訓(xùn)班等各種形式開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)，提高相關(guān)崗位人員的反洗錢(qián)理論水平及業(yè)務(wù)能力。
（四）宣講洗錢(qián)案例。結(jié)合人民銀行提供的最新案例，各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)向客戶介紹網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)、非法網(wǎng)絡(luò)集資等相關(guān)犯罪的基本手法和特點(diǎn)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，講解應(yīng)對(duì)措施。
（五）其他方式?！靶麄髟隆被顒?dòng)期間，各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)總結(jié)歷年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)成功經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新宣傳方式，結(jié)合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的要求，積極開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)。
六、活動(dòng)要求。
（一）各營(yíng)業(yè)單位要高度重視本次主體宣傳月活動(dòng)，積極組織，精心安排，確保宣傳活動(dòng)的順利有序開(kāi)展。
（二）各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的溝通聯(lián)系，確保此次宣傳活動(dòng)取得實(shí)效。
（三）在“宣傳月”活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，要注意收集工作資料和工作成果（包括文字、數(shù)據(jù)、圖片、音像資料等，匯總形成開(kāi)展宣傳工作情況總結(jié)（附文字、數(shù)據(jù)、圖片、音像資料等）并填寫(xiě)宣傳活動(dòng)統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)附件，于10月28日前以郵件形式報(bào)市分公司人力資源/教育培訓(xùn)/監(jiān)察合規(guī)部。
附件：
《中國(guó)人民銀行×中心支行辦公室關(guān)于開(kāi)展2013年×省反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知（×銀辦發(fā)【2013】×號(hào)）。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇十四
為貫徹落實(shí)《反洗錢(qián)法》，加大預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪力度，提高社會(huì)反洗錢(qián)意識(shí)，配合人民銀行履行反洗錢(qián)職責(zé)十周年宣傳活動(dòng)，根據(jù)中國(guó)人民銀行六安市中心支行《關(guān)于開(kāi)展2013年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》（六銀辦?2013?69號(hào)）要求，市公司擬于2013年9月開(kāi)展反洗錢(qián)知識(shí)宣傳活動(dòng)，為做好宣傳活動(dòng)，特制定本方案。
一、宣傳主題和內(nèi)容。
（一）宣傳主題：增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)警惕洗錢(qián)陷阱。
（二）宣傳時(shí)間：2013年9月1日-2013年9月30日。
(三)宣傳內(nèi)容。
1.人民銀行反洗錢(qián)局設(shè)計(jì)制作的宣傳材料相關(guān)內(nèi)容；
2.反洗錢(qián)法律法規(guī)及政策條款解讀；
3.社會(huì)公眾如何防范和打擊洗錢(qián)活動(dòng)。
（四）宣傳對(duì)象：公司員工、營(yíng)銷(xiāo)員、客戶及社會(huì)公眾。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)。
為保證此次宣傳月活動(dòng)圓滿完成，市公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)宣傳月活動(dòng)。六安中支總經(jīng)理室**同志擔(dān)任組長(zhǎng)，小組中的其他成員擔(dān)任組員。
三、活動(dòng)時(shí)間安排。
（一）集中戶外宣傳日活動(dòng)。市公司嚴(yán)格按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求，開(kāi)展反洗錢(qián)戶外宣傳活動(dòng)。在反洗錢(qián)期間將通過(guò)懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)、展板展示、發(fā)放宣傳手冊(cè)、業(yè)務(wù)咨詢等多種方式，普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。
（二）開(kāi)展員工反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試答卷活動(dòng)。市公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組將組織開(kāi)展對(duì)涉及反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的崗位人員知識(shí)能力測(cè)試答卷活動(dòng)，對(duì)于各縣支公司也將抽取相關(guān)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試答卷。通過(guò)活動(dòng)，全面了解本機(jī)構(gòu)相關(guān)崗位人員反洗錢(qián)知識(shí)和技能水平，提高公司員工學(xué)習(xí)的自覺(jué)性。
（三）宣傳月活動(dòng)期間，市公司將聯(lián)系各縣支公司組織反洗錢(qián)崗位人員開(kāi)展“送培訓(xùn)進(jìn)職場(chǎng)”活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。
四、相關(guān)要求。
（一）各縣公司要積極配合市公司，細(xì)致了解本地區(qū)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)內(nèi)容，確保宣傳月活動(dòng)有序有效開(kāi)展。
（二）宣傳月活動(dòng)中遇到問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告市公司綜合部?；顒?dòng)結(jié)束后，請(qǐng)各縣支公司認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并于9月30日前將宣傳月活動(dòng)總結(jié)、成效和建議以公文形式報(bào)至市公司綜合部。
中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司**中心支公司。
二0一三年八月二十日。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇十五
反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的要求，深圳分行營(yíng)業(yè)部在2011年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)中通過(guò)一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將2011年反洗錢(qián)宣傳月反洗錢(qián)工作總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
工作隊(duì)伍。在2011年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)中深圳分行營(yíng)業(yè)部共舉行反洗錢(qián)培訓(xùn)2次。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》等。
二、注重宣傳，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在營(yíng)業(yè)部大廳懸掛反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)橫幅和標(biāo)語(yǔ)，主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)。通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，深圳分行營(yíng)業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能?chē)?yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營(yíng)業(yè)部堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營(yíng)業(yè)部成立專項(xiàng)小組專門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
反洗錢(qián)工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。
通過(guò)反洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行和總行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇十六
206月是全國(guó)的第十三個(gè)安全生產(chǎn)月，安環(huán)部嚴(yán)格按照國(guó)家要求，緊密?chē)@“強(qiáng)化紅線意識(shí)，促進(jìn)安全發(fā)展”的活動(dòng)主題，結(jié)合天能集團(tuán)和萬(wàn)洋集團(tuán)關(guān)于開(kāi)展安全生產(chǎn)月活動(dòng)的文件精神，舉行了一系列活動(dòng)，收到了很好的效果，現(xiàn)將安全月總結(jié)如下：
一、宣傳發(fā)動(dòng)階段。
1、為了大力宣傳安全月活動(dòng)內(nèi)容和安全知識(shí)，安環(huán)部結(jié)合綜合辦公室，制定了8條安全宣傳橫幅，懸掛在公司醒目位置。
2、安環(huán)部利用車(chē)間早會(huì)時(shí)間，深入一線，向員工宣傳安全月活動(dòng)內(nèi)容，同時(shí)提醒員工遵章守紀(jì)，注意安全，避免各類(lèi)安全事故的發(fā)生。
3、組織班長(zhǎng)以上管理人員，召開(kāi)安全月專題培訓(xùn)會(huì)議，重點(diǎn)培訓(xùn)常用的安全知識(shí)，并組織管理人員進(jìn)行考試。
4、利用飛信平臺(tái)，向所有管理人員發(fā)送安全知識(shí)短信，提高大家的安全意識(shí)并提升安全素質(zhì)。
二、自查提問(wèn)階段。
1、各車(chē)間開(kāi)展自查自糾活動(dòng)，每天做好安全自查記錄，尋找隱患點(diǎn)，并積極落實(shí)整改，并在6月20日將車(chē)間內(nèi)需要進(jìn)一步改善的合理化建議匯總以后交到安環(huán)部。通過(guò)活動(dòng)，安環(huán)部收到合理化建議共計(jì)44條，安環(huán)部已經(jīng)結(jié)合車(chē)間研究整改措施，已安排相關(guān)責(zé)任單位逐步落實(shí)整改。
2、安環(huán)部結(jié)合車(chē)間實(shí)際，制作常用安全知識(shí)題庫(kù)，通過(guò)qq群平臺(tái)向全公司宣傳，鼓勵(lì)大家多看多學(xué)，然后組織現(xiàn)場(chǎng)安全知識(shí)抽問(wèn)，對(duì)回答正確的員工獎(jiǎng)勵(lì)花露水一瓶。本次活動(dòng)共計(jì)抽問(wèn)349人，回答正確309人。通過(guò)本項(xiàng)活動(dòng)，廣大員工提高了對(duì)安全知識(shí)的學(xué)習(xí)興趣，也掌握了常用的安全知識(shí)，起到了良好的學(xué)習(xí)效果。
3、安環(huán)部組織現(xiàn)場(chǎng)安全員每天集中巡查，檢查現(xiàn)場(chǎng)安全隱患，同時(shí)在6月12日由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，組織工程部、生產(chǎn)部、辦公室對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了聯(lián)合檢查，通過(guò)各類(lèi)安全檢查活動(dòng)，共計(jì)發(fā)現(xiàn)45項(xiàng)安全隱患，其中報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)察12項(xiàng)較大隱患，目前已整改33項(xiàng)，其余12項(xiàng)隱患正在積極整改中。
三、演練實(shí)施階段。
到了常用的消防知識(shí)。
2、積極響應(yīng)政府號(hào)召，廣泛利用社會(huì)資源，結(jié)合思禮鎮(zhèn)政府，于6月16日和18日，在市湯帝廣場(chǎng)和思禮鎮(zhèn)文化廣場(chǎng)舉行了安全知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)猜活動(dòng)，提高群眾安全意識(shí)，讓群眾理解安全，支持安全。取得了社會(huì)對(duì)企業(yè)安全的信任和支持。
3、印發(fā)“致員工家屬的一封信”，并發(fā)放給全體員工，要求員工帶回家中，讓員工家屬理解公司的安全要求，同時(shí)提醒員工時(shí)刻注意安全，做好安全防護(hù)。這項(xiàng)活動(dòng)也促進(jìn)了員工及其家屬對(duì)安全工作的理解和支持。
反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)報(bào)告篇十七
xx銀行反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)水平，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利與反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，根據(jù)中國(guó)人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開(kāi)展全國(guó)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》文件要求，我行高度重視此項(xiàng)工作，決定2012年11月在全行開(kāi)展發(fā)洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，為搞好宣傳活動(dòng)，特制定本方案。
一、宣傳主題內(nèi)容。
洗錢(qián)犯罪的社會(huì)危害性，提示公眾警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)、遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪、保護(hù)自己。圍繞本月宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”開(kāi)展活動(dòng)，力求突出實(shí)效。
二、宣傳目的通過(guò)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)作用，提高我省金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)，增強(qiáng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的自覺(jué)性，起到防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)我省金融環(huán)境穩(wěn)定的作用。通過(guò)宣傳意識(shí)到網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)的危害性，讓每個(gè)公民懂得反洗錢(qián)是他們每個(gè)人應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任。
三、時(shí)間安排。
（一）準(zhǔn)備階段（2012年11月5日至11月11日）。
為加強(qiáng)對(duì)本次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，我行成立了以會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，反洗錢(qián)專管員、各分支行及營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本次宣傳的領(lǐng)導(dǎo)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在會(huì)計(jì)結(jié)算部，由會(huì)計(jì)結(jié)算部和總行辦公室具體負(fù)責(zé)此次宣傳的組織實(shí)施。
自11月起總行要求各分支行及營(yíng)業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢(qián)宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”召開(kāi)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，制定各自的宣傳活動(dòng)方案，并指定專人負(fù)責(zé)本轄區(qū)對(duì)此項(xiàng)工作的組織和協(xié)調(diào)。
（二）宣傳階段（2012年11月12至11月30日）。
在此階段，各分支行及營(yíng)業(yè)部根據(jù)自身宣傳活動(dòng)的方案開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)群眾，提高群眾對(duì)洗錢(qián)危害的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)參與反洗錢(qián)工作的意識(shí)，形成全省參與反洗錢(qián)工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。自11月5日下午起，我行利用led滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語(yǔ)播放滾動(dòng)；并于11月12日起我行門(mén)戶網(wǎng)站信息欄上播放有關(guān)此次反洗錢(qián)宣傳的內(nèi)容；對(duì)內(nèi)網(wǎng)站公告中加入反洗錢(qián)主題和信息通告，普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。
宣傳內(nèi)容及主題通過(guò)電子宣傳屏進(jìn)行24小時(shí)不間斷宣傳反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)。
3、組織街面宣傳。選擇我市人流量大，人口密度高的街道，通過(guò)發(fā)放宣傳資料形勢(shì)反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。具體時(shí)間安排為11月16日11點(diǎn)30分至14點(diǎn)整，將宣傳點(diǎn)設(shè)為以下xxx區(qū)域，通過(guò)發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達(dá)到此次反洗錢(qián)宣傳的效果。
（三）、總結(jié)階段（2012年12月1日至3日）。
活動(dòng)結(jié)束后，要求各分支行及營(yíng)業(yè)部對(duì)宣傳活動(dòng)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，并做好發(fā)放資料數(shù)及客戶咨詢數(shù)的統(tǒng)計(jì)工作，內(nèi)容包含于此次上交宣傳活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告中，形成書(shū)面材料。
四、活動(dòng)要求。
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。此次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)在總行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，各分支行及營(yíng)業(yè)部積極參與，根據(jù)自身需要，制定反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的工作計(jì)劃和實(shí)施方案。督促轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)多種渠道和多種方式，積極開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。
（二）面向市民，提高認(rèn)識(shí)。重點(diǎn)加強(qiáng)我省群眾反洗錢(qián)知識(shí)的普及，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度，理解并支持反洗錢(qián)各項(xiàng)工作。
（三）形勢(shì)多樣，注重實(shí)效。廣泛運(yùn)用柜臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、人員宣傳等多種途徑，以反洗錢(qián)知識(shí)講解、洗錢(qián)案例的學(xué)習(xí)等形式開(kāi)展宣傳，普及反洗錢(qián)知識(shí)，讓社會(huì)公眾了解網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的特點(diǎn)、手段、危害。
使社會(huì)公眾自覺(jué)遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍。