總結(jié)是反思和總結(jié)經(jīng)驗的重要手段，有助于不斷完善自己。在寫總結(jié)時，應(yīng)盡量避免主觀評價，而是以客觀事實和數(shù)據(jù)為依據(jù)。以下是對過去一段時間總結(jié)的一些范文，可以幫助你更好地寫出自己的總結(jié)。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇一
光陰似箭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請予以審查。
作為一名肩負(fù)著對農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講，應(yīng)做到在檢查中及時發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯防弊防范和化解風(fēng)險的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護航。面對我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計、財務(wù)、信貸等書籍，對《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其內(nèi)涵并運用到平素工作之中。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。
今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰14,000元。在《xx新發(fā)放貸款及會計出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;xxx聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認(rèn)書及檢查報告，并在檢查結(jié)束參加了匯報工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
一個負(fù)責(zé)的公司，才會有未來;一個負(fù)責(zé)的國家，才會有希望;一個負(fù)責(zé)的民族，才會永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會。國家審計署長李金華曾這樣說。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇二
今年八月，通過層層篩選，自己幸運的進入了農(nóng)村信用社這個大家庭，這幾個月以來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，我各方面都取得了長足的進步，在工作中能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級下達(dá)的各項任務(wù)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，努力完成本職工作、現(xiàn)將這四個月的工作情況匯報如下：
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇三
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料，它是增長才干的一種好辦法，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。那么如何把總結(jié)寫出新花樣呢？下面是小編為大家收集的社?；斯ぷ骺偨Y(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
結(jié)合我局實際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動實施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。3月3日，由許局長帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險[xx]20號文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作總體思路》）、巴社險[xx]21號文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作要點》）和巴社險[xx]22號文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作考核指標(biāo)》）的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實情和存在的問題，制定了《xx年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會進行社會保險稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調(diào)配，單獨設(shè)置了社會保險稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
（一）認(rèn)真做好社會保險年度申報稽核工作。在社會保險年度申報稽核工作中，我局對全縣參保單位申報繳費基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進行嚴(yán)格核定，以確保真實準(zhǔn)確。把平時在繳費人數(shù)、繳費工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費嚴(yán)重的單位作為重點，采取了實地稽核與重點稽核相結(jié)合的方式。結(jié)合參保單位的實際情況，第一季度針對年初未進行申報單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進行了實地稽核，促進了社會保險繳費工作的順利完成。截止目前，我縣養(yǎng)老保險參保單位共有88個，參保職工1279人；失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人；醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人；工傷保險參保單位31個,參保職工866人；生育保險參保單位133個，參保職工2639人。
（二）全面做好社會保險登記證年檢工作?！渡鐣ｋU登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費工作的真實有效，3月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數(shù)據(jù)庫工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達(dá)80%以上。
（三）進一步建立健全內(nèi)控制度。為進一步加強內(nèi)部控制，按照要求，我局建立健全了相關(guān)工作制度，整理編印了涉及業(yè)務(wù)、財務(wù)、計算機系統(tǒng)管理等各個方面的內(nèi)部制度匯編；在加強制度建設(shè)控制的同時，狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦控制，各業(yè)務(wù)崗位嚴(yán)格劃分了工作權(quán)限，按照既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，看似分散和獨立的表面下，其實已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格；在財務(wù)會計控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國家在財務(wù)及會計工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財務(wù)工作崗位，加強了對票據(jù)、印章和銀行賬戶的'管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級審核，并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。
（四）認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作抓緊抓實，一直以來，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護和統(tǒng)計報表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會保險統(tǒng)計報表的質(zhì)量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作任務(wù)和其它交辦的事項。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇四
物流不是一般的行業(yè)，因為物流工作的任何一個環(huán)節(jié)都會和錢打上交道，而且數(shù)額巨大，腐/敗滋生是常會發(fā)生的事情，所以物流稽查的工作就比較艱巨。下面是由小編整理的銀行稽核工作總結(jié)，歡迎閱讀。
時光荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請予以審查。
作為一名肩負(fù)著對農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講，應(yīng)做到在檢查中及時發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯防弊防范和化解風(fēng)險的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護航。面對我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計、財務(wù)、信貸等書籍，對《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其內(nèi)涵并運用到平素工作之中。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。
今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的`管理體制運行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰14,000元。在《20xx新發(fā)放貸款及會計出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題；xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題；xxx聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題；圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認(rèn)書及檢查報告，并在檢查結(jié)束參加了匯報工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
“一個負(fù)責(zé)的公司，才會有未來；一個負(fù)責(zé)的國家，才會有希望；一個負(fù)責(zé)的民族，才會永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會。”——國家審計署長李金華曾這樣說。
回顧這一年來走過的路途，正是因為自己對工作負(fù)責(zé)，才會取得些許成績；也正因為自己對工作負(fù)責(zé)，才會發(fā)現(xiàn)自己在工作及其他方面的不足與欠缺。面對過去的點滴成績，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充實自己努力工作，擔(dān)負(fù)起稽核督導(dǎo)職責(zé)，使自己成為一名合格的稽核.
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇五
根據(jù)公司審計室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計和稽核工作。
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)。
4、xx年2月10日倉庫物料結(jié)存咖稽核報告;南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購問題)。
5、應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理。
6、財產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)。
7、清盤資料的錄入。
8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計人員培訓(xùn)。
9、查閱生產(chǎn)部門日報表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制。
11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報告。
12、xx年2月26日統(tǒng)計員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制》。
13、統(tǒng)計生產(chǎn)部門財產(chǎn)清盤資料。
1.稽核和統(tǒng)計員的技能培訓(xùn)。
2.生產(chǎn)審計和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位。
3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：生產(chǎn)計劃的實施和監(jiān)督。
4.公司中高層的責(zé)任意識的自我培訓(xùn)。
5.工序間的制約責(zé)任制度。
6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
在本月中主要是財產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔颍ぱb對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡?。中高層管理者對工作?xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會出現(xiàn)不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。
在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題(請看相關(guān)的.稽核報告)，其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程(物資從電梯里送上來)而又忽略了相應(yīng)的處理流程(異常情況的處理)，總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個通知，通知內(nèi)容如下：
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
生產(chǎn)審計稽核將于xx年3月1日起開始對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作：
1、計劃物控部。
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》。
《生產(chǎn)管控程序》。
《生產(chǎn)統(tǒng)計作業(yè)流程》。
《生產(chǎn)管理條例》。
《物料控制作業(yè)流程》。
《外發(fā)加工作業(yè)流程》。
《安全庫存管理辦法》。
《呆廢料處理作業(yè)流程》。
《物控管理條例》。
2、倉庫。
《倉庫平面示意圖》。
《進料作業(yè)流程》。
《物料儲存、保管、搬運管理辦法》。
《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)流程》。
《退料作業(yè)流程》。
《補料作業(yè)流程》。
《成品進倉作業(yè)流程》。
《成品出倉作業(yè)流程》。
《賬務(wù)處理規(guī)定》。
3、生產(chǎn)部門。
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》。
《員工培訓(xùn)計劃表》。
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》。
請相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計部顏虹，以利生產(chǎn)審計工作的開展。
以便能促進公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學(xué)會授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計劃進度與事先預(yù)計，安排自己在合適的時間(便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時機)去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候，什么情況下應(yīng)該匯報工作進度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員(跟單員、助理、品管等)應(yīng)在什么時候進行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進行監(jiān)督和控制。對生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進作用。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇六
(一)圍繞中心工作，突出稽核重點，有效開展各類審計稽核工作。
(1)全年扎實開展序時稽核****次，做到定期監(jiān)控各項業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況。
序時稽核是稽核檢查中定期對信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況檢查的有效方法，一年來，我部把序時稽核作為摸清底數(shù)，掌握實情，規(guī)范操作，防控風(fēng)險的基礎(chǔ)性工作，并根據(jù)各網(wǎng)點實際風(fēng)險狀況采用靈活多樣的稽核方式，重點對部分網(wǎng)點新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等方面進行重點檢查，并對涉及內(nèi)部管理及操作風(fēng)險的各個環(huán)節(jié)開展了較為細(xì)致、全面的稽核檢查。全年審計稽核部共計開展序時稽核****次，下發(fā)稽核糾正通知書*份，深入查找了各項業(yè)務(wù)運行過程中存在的問題，極大地促進了各項業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理。
(2)根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況，全年扎實開展具有針對性的專項檢查****次。為了有效防范操作風(fēng)險，做到依法合規(guī)經(jīng)營，審計稽核部全年根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況，及時開展各類專項檢查，全年共計開展專項檢查****次，深入查找了聯(lián)社各項業(yè)務(wù)中存在的問題。
一是年初對20xx年度財務(wù)收支年終決算情況進行了專項檢查，并對檢查存在的問題督促落實整改;二是對****年5月1日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進行了一次非現(xiàn)場檢查，通過對新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控，進一步摸清了新增貸款的質(zhì)量和風(fēng)險狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù);三是為推動全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級分類工作扎實、有序開展，20xx年五月份審計稽核部門開展了一次五級分類專項檢查工作，通過加強風(fēng)險管理，促進聯(lián)社樹立審慎經(jīng)營、風(fēng)險為本的管理理念;四是針對上年度按揭貸款檢查中存在的風(fēng)險點，及時開展了住房按揭貸款后續(xù)跟蹤專項檢查，及時查看了按揭貸款風(fēng)險是否控制到位，各項措施是否得到有效建立，進一步促進了聯(lián)社按揭貸款的規(guī)范辦理;五是為了及時查找上年度新開辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問題和困難，對授信業(yè)務(wù)適時開展了一次專項檢查，通過檢查準(zhǔn)確掌握了授信貸款業(yè)務(wù)的運行情況，達(dá)到了促進聯(lián)社審慎經(jīng)營，完善授信工作機制，規(guī)范授信管理的目的，極大的促進了授信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;六是為進一步規(guī)范貸款利率執(zhí)行，確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位，20xx年5月份審計稽核部對全轄利率執(zhí)行情況進行了一次非現(xiàn)場專項檢查，及時糾正了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題;七是對銀行承兌匯票開展專項檢查，對開辦的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實貿(mào)易背景、逆程序操作等現(xiàn)象進行了糾正，促進了承兌匯票業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展;八是按照銀監(jiān)部門監(jiān)管要求，開展了對聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項檢查，有效規(guī)避了隱藏風(fēng)險;九是按照聯(lián)社安排對上半年大額貸款資金流及土地抵押貸款進行了專項審計;十是為加強財務(wù)費用管理，提高成本核算水平，審計稽核部對上半年財務(wù)收支情況進行了專項檢查，并對其中存在的問題進行了糾正;另外審計稽核部在全年共對張xx、xxx、xxx三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進行了***8次專項審計，通過采取與貸戶見面、采用電話核實、內(nèi)部查閱相關(guān)資料等方式，共計核對600多筆，摸清了經(jīng)辦責(zé)任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款等，對違規(guī)經(jīng)辦的貸款進行了取證，并及時對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題及時移送紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。
(3)審計稽核部全年及時開展了****名離任主任的經(jīng)濟責(zé)任審計工作。按照審計工作要求，審計稽核部全年共對全轄*****名離繼任網(wǎng)點主任的資產(chǎn)移交工作進行了監(jiān)交，對離任網(wǎng)點主任任期內(nèi)經(jīng)營管理及履職情況進行現(xiàn)場稽核，本著“客觀公正、實事求是”的原則對離任主任任期內(nèi)的工作業(yè)績做出客觀公正的評價，共形成離任審計報告****份，并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改建議。通過資產(chǎn)交接工作，使離、繼人主任責(zé)任進一步明確，資產(chǎn)質(zhì)量狀況進一步明晰，為聯(lián)社各項業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進作用。
(4)與其他相關(guān)職能部門聯(lián)合開展檢查***次。一是聯(lián)合安全保衛(wèi)部、財務(wù)會計部對春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章、安全保衛(wèi)開展檢查，及時消除各種安全隱患;二是與信貸管理部、理事會工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室及各市場部在5至10月份開展了不良貸款風(fēng)險排查、清收工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社;三是在11月份聯(lián)合財務(wù)、信貸、辦公室組成檢查組認(rèn)真開展了“規(guī)范化管理年”驗收階段檢查工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社。
(二)扎實開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，促進聯(lián)社安全運營。為貫徹落實銀監(jiān)會20xx年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動得到有效貫徹落實，審計稽核部全年負(fù)責(zé)了全轄“執(zhí)行年”活動的安排、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、考核、問責(zé)工作。一是通過制訂《“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》，明確了工作步驟、方法和要求，做到有的放矢，有序開展;二是通過層層簽訂責(zé)任書，將案件防控責(zé)任落實到每一個崗位、每一位職工。明確了“執(zhí)行年”工作目標(biāo)及任務(wù)，為鞏固**聯(lián)社案件防控治理成果，構(gòu)建案件防控長效機制提供了保障;三是通過督導(dǎo)營業(yè)網(wǎng)點及聯(lián)社各職能部門認(rèn)真開展自查和檢查工作，確保風(fēng)險排查和整改到位;四是通過總結(jié)“執(zhí)行年”活動開展情況、取得的效果及存在問題，不斷提高案防水平。
(三)按照《****縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社呆帳認(rèn)定核銷操作規(guī)程(試行)》規(guī)定，對呆賬核銷資料進行嚴(yán)格審核。全年審計稽核部共完成對筆核銷資料的審核工作，并對不符合核銷條件的筆資料提出明確理由不予認(rèn)定，促進了呆賬核銷的規(guī)范運作。
(一)是嚴(yán)格按照《審計工作程序》開展各項審計工作，規(guī)范審計行為。
今年以來，我部始終堅持按照上年末制定的《審計工作程序》規(guī)范開展各項審計工作，不斷實現(xiàn)審計工作的標(biāo)準(zhǔn)化。一是在開展審計前，嚴(yán)格遵循重要性原則和謹(jǐn)慎性原則編制審計方案，在評估審計風(fēng)險的基礎(chǔ)上，圍繞審計目標(biāo)確定審計的對象、范圍、內(nèi)容、方法和工作步驟;二是在審計實施過程中與被審計單位舉行審前會談，了解被審計單位整體運作情況、經(jīng)營管理狀況、存在的主要問題和風(fēng)險等。
審計實施過程中對發(fā)現(xiàn)問題及審計工作結(jié)果現(xiàn)場反饋被審計部門并要求被審計單位簽字確認(rèn)，確保審計工作質(zhì)量;三是項目結(jié)束后要求審計人員認(rèn)真進行分析研究和加工提煉，有針對性地提出審計建議，并及時將審計發(fā)現(xiàn)中的重要事項向有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及全轄通報，確保審計報告所提出的審計結(jié)論和建議得到有效實施;四是按照審計工作程序，在一定時間后及時開展審計追蹤檢查，確保風(fēng)險化解到位，各項措施落實到位。
(二)是嚴(yán)格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規(guī)事項，不斷加大嚴(yán)重違規(guī)事項的移送力度。今年以來，稽核部對本年度檢查出的屢查屢犯、屢禁不止的問題，加大了處罰和問責(zé)力度。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題我部采取批評教育與經(jīng)濟處罰相結(jié)合的辦法，全年共發(fā)出整改通知書*****份，并對違規(guī)的相關(guān)責(zé)任人，嚴(yán)格按照《**聯(lián)社稽核處罰辦法(修訂)》進行了處罰，全年共開具罰款通知書****份，處罰違規(guī)人員*****人次，處罰金額******萬元，大力糾正各類違規(guī)事項。
針對檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的事項及時移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理，全年共計向監(jiān)事會提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函******份，對存在嚴(yán)重違規(guī)的*****人移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。移送充分發(fā)揮了審計稽核查錯糾弊的作用，有效地遏制了經(jīng)營管理工作中的違規(guī)行為。
(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平，完善稽核監(jiān)督工作機制。
只有對業(yè)務(wù)學(xué)懂、弄懂，融會貫通，才能在稽核工作中發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、解決問題，為了實現(xiàn)稽核工作職能的正常發(fā)揮，真正起到查隱患、堵漏洞、建制度、強管理的目的，一年來我部始終把提升部門自身監(jiān)督檢查水平作為一項重要工作來抓，一是定期組織部門人員進行培訓(xùn)，通過購買相關(guān)書籍進行學(xué)習(xí)，不斷增強部門稽核相關(guān)知識，通過對上級監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒，不斷增強稽核人員的事業(yè)心、責(zé)任感和法紀(jì)觀;二是積極選派人員參加上級聯(lián)社稽核工作，學(xué)習(xí)他們的稽核經(jīng)驗和方法，達(dá)到取長補短，為我所用的目的;三是隨時與毗鄰兄弟聯(lián)社稽核工作人員保持溝通交流，對出現(xiàn)的新問題、新情況做到心中有數(shù)，做到有效識別、規(guī)避風(fēng)險的目的;四是部門依據(jù)年初制定的《審計稽核部工作分工》對部門人員的分工進行了明確，，并在審計檢查工作中按照誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)的原則，明確檢查責(zé)任，為提高審計工作質(zhì)量打下了堅實基礎(chǔ)。
(四)是創(chuàng)新審計方法，提高工作質(zhì)量。20xx年審計稽核進一步由合規(guī)性審計向風(fēng)險管理審計轉(zhuǎn)變，通過優(yōu)化審計流程，在確保整體工作質(zhì)量的前提下，對審計項目的風(fēng)險點按照風(fēng)險程度實行分類管理，提高工作效率。通過提高對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析、利用率，實現(xiàn)審計進一步向電子化邁進。通過采用搜集資料、走訪調(diào)查、與被審計單位談話，提取數(shù)據(jù)進行抽樣檢查等手段確定審計項目的重點、范圍和方法，實現(xiàn)了審計方法由過去對會計資料的全面檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾攸c評價內(nèi)部風(fēng)險控制為基礎(chǔ)的抽樣方法，逐步提高了審計工作質(zhì)量。
一年來，審計稽核部按照聯(lián)社上級主管部門的安排部署，圓滿完成了各項工作任務(wù)，充分發(fā)揮了審計稽核的監(jiān)督作用。但在肯定成績的同時，也存在一些問題。
(一)是學(xué)習(xí)、認(rèn)識不夠，對發(fā)現(xiàn)問題的敏感度不強，監(jiān)督管理理念創(chuàng)新力度不夠，方法簡單，對風(fēng)險隱患查出不夠深入，風(fēng)險防范的前瞻性有待于進一步提高。
(二)因綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中部分業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時被發(fā)現(xiàn)，造成存在風(fēng)險不能在第一時間得到解決，存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象。
(三)是對部分發(fā)現(xiàn)問題的督促落實整改措施單一，部分問題未得到有效整改。部分網(wǎng)點仍存在重經(jīng)營輕管理的思想，特別是在防范和化解風(fēng)險上的認(rèn)識不到位，違規(guī)操作的現(xiàn)象時有發(fā)生。
20xx年審計稽核工作將繼續(xù)圍繞縣聯(lián)社確立的總體工作思路，以“安全經(jīng)營、依法合規(guī)、風(fēng)險為本”作為稽核審計理念，進一步完善稽核審計制度，加大稽核審計處罰力度，不斷推進稽核審計制度化、稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責(zé)任明晰化、稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴大稽核審計范圍和深度，大力提升內(nèi)部管理水平，全面提升稽核審計能力，積極探索以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽核審計方法，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變，進一步促進我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展。一是繼續(xù)深入開展序時稽核。以風(fēng)險控制為切入點，加強內(nèi)控系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程的審計，查找內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié)，通過對重點環(huán)節(jié)、重點崗位、重點人員的檢查，以及對業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)合法性等方面的檢查，實現(xiàn)檢查業(yè)務(wù)全覆蓋。二是繼續(xù)針對上年度存在問題較多、容易發(fā)生問題的業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)開展各類專項檢查，深入查找被審計對象存在的問題。三是繼續(xù)做好離任主任的資產(chǎn)監(jiān)交工作，使離繼任主任之間責(zé)任進一步明，資產(chǎn)質(zhì)量進一步明晰。四是扎實做好20xx年案件防控治理的各項工作。確保聯(lián)社安全運營。五是進一步加強對各項檢查的后續(xù)跟蹤檢查力度，確保措施得到落實、風(fēng)險得到充分化解。六是進一步加強稽核審計隊伍建設(shè)，提高稽核審計工作質(zhì)量和效率，最大限度發(fā)揮稽核審計職能作用，最大限度地為縣聯(lián)社健康發(fā)展保駕護航。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇七
當(dāng)日歷一頁頁撕落，半年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過。以下是我在上半年度的工作總結(jié)，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)指點。
這半年里，我們用計算機鍵盤繪出了滿天霞光，用算盤珠拔落了萬顆星辰；我們守著一份愉悅，一份執(zhí)著，一份收獲。每天記賬，結(jié)賬，雖然沒有赫赫顯目的業(yè)績和驚天動地的事業(yè)，但我們盡心盡力，忠于職守。我們用這平平淡淡的生活，平平淡淡的工作勾畫出生活的軌跡，收獲著豐收的喜悅。讓我對于農(nóng)村信合有了更加深入的了解，也讓我通過自身的學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)和同事的教育幫助，提升自己的業(yè)務(wù)技能，更加勝任自己從事過和正在從事的崗位工作。
業(yè)務(wù)發(fā)展”為目標(biāo)，搞好服務(wù)，樹立熱忱服務(wù)的良好窗口形象，做到來有迎聲，問有答聲，走有送聲，要讓每個顧客都高興而來滿意而歸。
當(dāng)然，在一些細(xì)節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺，今后我將一如既往地做好本職工作，時刻以“服務(wù)無止境，服務(wù)要創(chuàng)新，服務(wù)要持久“的服務(wù)理念鞭策和完善自我，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心、指導(dǎo)和幫助中提高自己、更加嚴(yán)格要求自己，做好20xx年工作計劃，為信合的改革發(fā)展進程添磚加瓦，將優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作落到實處！
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇八
一、不斷加強稽核工作的學(xué)習(xí)和宣傳力度結(jié)合我局實際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動實施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。xx月xx日，由許局長帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險[xx]xx號文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作總體思路》）、巴社險[xx]xx號文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作要點》）和巴社險[xx]xx號文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作考核指標(biāo)》）的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實情和存在的問題，制定了《xx年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會進行社會保險稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調(diào)配，單獨設(shè)置了社會保險稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人；
醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人；
工傷保險參保單位31個,參保職工866人；
生育保險參保單位133個，參保職工2639人。
（二）全面做好社會保險登記證年檢工作?！渡鐣ｋU登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費工作的真實有效，xx月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數(shù)據(jù)庫工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達(dá)80%以上。
在財務(wù)會計控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國家在財務(wù)及會計工作方面的.政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財務(wù)工作崗位，加強了對票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級審核，并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。（四）認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作抓緊抓實，一直以來，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護和統(tǒng)計報表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會保險統(tǒng)計報表的質(zhì)量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作任務(wù)和其它交辦的事項。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇九
在20xx年，我科室全體人員在分局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照分局年初制定的工作計劃，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局，堅持以組織收入為中心，深入開展“稅收執(zhí)法規(guī)范年”活動，征管水平不斷加強，執(zhí)法水平不斷完善，隊伍形象不斷提升，納稅服務(wù)成果不斷鞏固，各項工作穩(wěn)步推進。下面依照**區(qū)依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開展基層執(zhí)法評議科室負(fù)責(zé)人述職活動的通知》要求，對我科室20xx年度的執(zhí)法工作報告如下：
如果將稅務(wù)分局工作比作是兩個對立的錐形，那我科室就屬于兩個錐體的連接點，是分局業(yè)務(wù)工作的發(fā)動機，是分局管理工作的傳輸帶，又是分局執(zhí)法工作的控制點。我科室上對分局的3個局長室和7個市局處室，下對分局四個管理和一個檢查科，稅務(wù)分局所有的業(yè)務(wù)工作均通過我科室發(fā)動、傳輸和控制，但我們基本上不與具體納稅人接觸。目前我科室共有4名稅務(wù)干部，其中還有一名在年初就抽調(diào)到市局幫忙。所以稽核科也是一個鍛煉人、磨練人的地方。近年，我科室連續(xù)三年被評為“分局先進集體”和“區(qū)政府先進單位”，科室人員更是年年都有優(yōu)秀公務(wù)員、年年都有在市局組織的各項競賽中拔得頭籌的人員。
在20xx年，我分局稅收收入計劃達(dá)到了歷史高峰，我科在分局“搶進度、保任務(wù)、爭一流”指導(dǎo)下，在分局稅收機構(gòu)不合理、重點稅源嚴(yán)重萎縮、宏觀經(jīng)濟不佳等影響下，努力按照分局工作思路，為分局全力以赴地努力完成區(qū)政府下達(dá)的一般預(yù)算收入計劃而努力。由于我科室的一項重要職能之一就是做好稅收分析，找準(zhǔn)管理薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)動分局各業(yè)務(wù)科室做好稅收收入組織入庫工作。為此，我科室按照分局要求和市局工作安排，開展了20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、20xx年度所得稅稅前扣除審批、20xx年度營業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅減免稅審批認(rèn)定工作、開展20xx年度貨物運輸業(yè)自開票納稅人年審認(rèn)定工作、開展20xx年度房產(chǎn)稅和土地使用稅普查工作、開展了20xx至20xx年區(qū)竣工項目的地稅收入的摸底、開展了城北開發(fā)區(qū)稅收秩序的整治工作，開展了對采掘業(yè)的專項評估、檢查、開展了20xx年全員全額和年所得12萬元個人所得稅專項評估工作、開展對全區(qū)重點企業(yè)的地方稅源的調(diào)查等九項重大工作。
正是通過上述九項重點工作的發(fā)動，不僅使我分局業(yè)務(wù)工作的保質(zhì)保量地完成了市局、分局安排的的各項任務(wù)，更是通過這九項重點工作連環(huán)成一個組合拳，組織區(qū)級稅收收入超過了5000萬元，為分局在1至10份超去年同期一般預(yù)算收入作出了努力。
在20xx年，我科室按照分局年初制定的“強化征管效能，提升納稅服務(wù)水平”工作要求和“向基層管理部門服務(wù)、向基層管理人員服務(wù)”的要求，安排好分局的各項管理工作，對各管理提出的工作需求和遇到的問題，及時匯總報分局辦公會或請示市局相關(guān)處室。在20xx年，我們及時匯總并上報分局、市局解決各管理科和檢查科提出的各種需求、工作建議，如各管理科提出的納稅項目鑒定、稅收收入核定、tips（財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)實時扣稅工程）簽約、個人所得稅利息股息紅利所得年度申報征收、年所得12萬元以上納稅人的日常管理、個體工商戶年度申報等工作中遇到的問題和需求。
這樣不僅保證了分局、市局布置工作的暢通，保證了各項工作的正確執(zhí)行，更使分局強化稅收征管效能和向基層管理部門、人員傾斜做到了實處。
由于我分局是全市唯一的一家受市法制辦表彰的區(qū)級“稅收執(zhí)法先進單位”。 20xx年又是市局確定的“稅收執(zhí)法規(guī)范年”。而稽核科是基層稅收機關(guān)所有執(zhí)法工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、管理的一個綜合部門，是分局打造一支“政治過硬、業(yè)務(wù)熟練、作風(fēng)優(yōu)良、執(zhí)法規(guī)范、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的高素質(zhì)執(zhí)法隊伍目標(biāo)的重要控制部門。分局所有內(nèi)部執(zhí)法部門和執(zhí)法人員的稅收執(zhí)法工作都要通過稽核科去管理、監(jiān)督。
20xx年，我科在人手緊、工作任務(wù)繁重的壓力下，不僅努力做好自身的稅收執(zhí)法行為的零差錯，更是努力通過“稅收執(zhí)法規(guī)范年”活動開展契機使分局稅收執(zhí)法工作上水平、上層次。20xx年，我科室對分局所有稅收執(zhí)法行為從執(zhí)法主體、執(zhí)法過程和執(zhí)法公開等三個方面帶動各管理科、檢查科，共同推動分局稅收執(zhí)法工作的開展。在20xx年取得了市局“稅收執(zhí)法規(guī)范年”中的一項重點工作的“稅務(wù)行政處罰模擬聽證”二等獎、開展了每月一期的“稅收執(zhí)法規(guī)范年”交通運輸業(yè)、企業(yè)所得稅等對內(nèi)對外培訓(xùn)，開展了20xx年每月“法官說案，律師講法”活動，開展了20xx年度稅收執(zhí)法檢查等工作，嚴(yán)格執(zhí)法評議和執(zhí)法考核，繼續(xù)做好稅收執(zhí)法責(zé)任制的推行等工作，使分局執(zhí)法工作較20xx年又有了較大進展，執(zhí)法人員的執(zhí)法素質(zhì)有了較快提升。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇十
根據(jù)公司審計室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計和稽核工作。
二、本月工作內(nèi)容。
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)。
4、xx年2月10日倉庫物料結(jié)存咖稽核報告;南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購問題)。
5、應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理。
6、財產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)。
7、清盤資料的錄入。
8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計人員培訓(xùn)。
9、查閱生產(chǎn)部門日報表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制。
11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報告。
12、xx年2月26日統(tǒng)計員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制》。
13、統(tǒng)計生產(chǎn)部門財產(chǎn)清盤資料。
三、本月存在的問題。
1.稽核和統(tǒng)計員的技能培訓(xùn)。
2.生產(chǎn)審計和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位。
3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：生產(chǎn)計劃的實施和監(jiān)督。
4.公司中高層的責(zé)任意識的自我培訓(xùn)。
5.工序間的制約責(zé)任制度。
6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的實際問題：略(具體請見工作日志)。
五、本月心得。
在本月中主要是財產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔?，工裝對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡?。中高層管理者對工作?xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會出現(xiàn)不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。
在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題(請看相關(guān)的稽核報告)，其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程(物資從電梯里送上來)而又忽略了相應(yīng)的處理流程(異常情況的處理)，總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個通知，通知內(nèi)容如下：
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
生產(chǎn)審計稽核將于xx年3月1日起開始對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作：
1、計劃物控部。
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》。
《生產(chǎn)管控程序》。
《生產(chǎn)統(tǒng)計作業(yè)流程》。
《生產(chǎn)管理條例》。
《物料控制作業(yè)流程》。
《外發(fā)加工作業(yè)流程》。
《安全庫存管理辦法》。
《呆廢料處理作業(yè)流程》。
《物控管理條例》。
2、倉庫。
《倉庫平面示意圖》。
《進料作業(yè)流程》。
《物料儲存、保管、搬運管理辦法》。
《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)流程》。
《退料作業(yè)流程》。
《補料作業(yè)流程》。
《成品進倉作業(yè)流程》。
《成品出倉作業(yè)流程》。
《賬務(wù)處理規(guī)定》。
3、生產(chǎn)部門。
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》。
《員工培訓(xùn)計劃表》。
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》。
請相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計部顏虹，以利生產(chǎn)審計工作的開展。
以便能促進公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學(xué)會授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計劃進度與事先預(yù)計，安排自己在合適的時間(便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時機)去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候，什么情況下應(yīng)該匯報工作進度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員(跟單員、助理、品管等)應(yīng)在什么時候進行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進行監(jiān)督和控制。對生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進作用。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇十一
（一）完善崗位責(zé)任制，落實稽核包片責(zé)任。
1、制定崗位責(zé)任制，按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度，結(jié)合我縣實際細(xì)化了稽核審計的各種管理制度；實行稽核包片責(zé)任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核包片，不留死角，實行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，實行稽核審計責(zé)任追究制度，進一步夯實了管理責(zé)任，增強了稽核人員工作責(zé)任心。
2、年初制定了《2010年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內(nèi)審工作進行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務(wù)明確。
3、實行周工作安排和月度例會制度，每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排，并組織實施到位；每月對每個稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進行集中匯報，檢查落實，查漏補缺，并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，進一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。
（二）規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。
1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運用指導(dǎo)稽核審計工作，按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認(rèn)書、稽核工作報告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作。
2、對各項檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進行列表細(xì)化，從會計管理工作、財務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，確?；藱z查工作精細(xì)化，不留死角。
3、針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社各部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《xx縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范。
2、全面完成全年序時稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計工作的進一步規(guī)范，稽核人員進一步加強對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，對xx個重點單位實施了后續(xù)跟蹤稽核審計和二次稽核審計。全年累計發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實確認(rèn)書xx份，發(fā)現(xiàn)存在問題568條，現(xiàn)場糾改223條，限期整改345條，現(xiàn)場處罰xx人次，罰金38000元，發(fā)出整改通知書46份，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報告看，已基本整改到位。做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險，并將序時稽核用社制度執(zhí)行和落實情況，準(zhǔn)確做出管理決策，通過強有力監(jiān)督檢查，進一步促進了各項業(yè)務(wù)規(guī)范健康快速發(fā)展。
3、根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實施了我縣農(nóng)村信用社2010年新增貸款的專項稽核工作，進一步掌握了新增貸款質(zhì)量，促進了信貸管理工作。
4、對聯(lián)社財務(wù)會計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險防范、規(guī)范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。
（四）認(rèn)真做好各項內(nèi)部審計工作。
1、由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流xx位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，稽核審計部集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟責(zé)任進行了稽核審計，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，全年共實施社（部）主任離任審計xx人次，開展職工離崗審計xx人次，作到了離崗必審計。
2、認(rèn)真實施財務(wù)審計工作。根據(jù)聯(lián)社審計委員會安排，按季組織對全縣信用社財務(wù)制度執(zhí)行情況進行稽核審計，集中時間對各社2007年下半年，2010年一至三季度財務(wù)管理情況，費用列支的真實性和合規(guī)性進行了全面審計，進一步促進和規(guī)范了農(nóng)村信用社財務(wù)管理行為。
3、按照聯(lián)社安排，組織實施對聯(lián)社后勤管理工作進行了審計，通過審計，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對進一步加強和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進作用。
（五）及時準(zhǔn)確報送“1104”工程報表，按月準(zhǔn)確上報，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級打分，準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警。一是加強與業(yè)務(wù)、風(fēng)險、財務(wù)和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，保證了報表的真實性、準(zhǔn)確性和及時性，得到了安康銀監(jiān)局的好評。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)、70個輔助指標(biāo)進行計算分析和預(yù)警，并計算出監(jiān)管評級得分，為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照安康銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。
（六）認(rèn)真落實督辦各級檢查的整改工作。今年以來，各級各部門都加大了管理力度，因此，組織的檢查比較頻繁。據(jù)不完全統(tǒng)計，銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次，審計、公安、稅務(wù)等其他部門共檢查也近10次。一是積極配合，認(rèn)真做好接待工作；二是認(rèn)真組織落實整改工作，按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實好整改。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇十二
在轉(zhuǎn)瞬過去的20xx年中，稽核部以董事長和韋總所定本年度增盈的目標(biāo)為工作重點，在日常工作中，積極配合一線部門，協(xié)助財務(wù)部和采購部做好財務(wù)審核和物品采購的協(xié)購和核價工作，對各倉庫和個吧部的物資盤點和保管進行監(jiān)控，對各部門員工的行為規(guī)范進行了督導(dǎo)。
今年的物資供應(yīng)方面，稽核部通過詳細(xì)的市場調(diào)查和網(wǎng)上詢價，將酒店客房部申購的布草供應(yīng)價格通過幾輪談判，下降了14%，節(jié)約采購成本4100多元，并將一次性牙刷保持原供應(yīng)價格的前提下，提高了供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量，把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對酒店前期電腦及耗材管理不夠細(xì)化，與財務(wù)部一起盤點登記了酒店所有的電腦和打印機，并規(guī)定一旦需更換耗材時需電腦維護員確認(rèn)后方能更換，防止財產(chǎn)流失，在電腦耗材的的供應(yīng)價格上，依據(jù)市場行情，每周及時詢價，保證供應(yīng)價格的準(zhǔn)確性，比前期供應(yīng)價下降了15%~50%左右。
在固定設(shè)備的增補中，詳細(xì)了解一線部門的需求，在滿足經(jīng)營需求的情況下，挑選質(zhì)地一流，價格優(yōu)惠，售后周到的設(shè)備?？头坎康娜弦簧嘲l(fā)清洗機的采購中我們就采取了上述原則，通過多品種多廠家綜合比對，價格比市場供應(yīng)價低了20xx多元。保安部的攝像頭通過與客戶進行技術(shù)交流，更換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。在酒店前期采購的部分易損件的過程中，也通過提高采購價格，提升產(chǎn)品品質(zhì)，降低維修率，變相降低了運營成本，提高了酒店的服務(wù)品質(zhì)。
在倉庫和吧部的管理中，進場不定期對物品進行盤點，清理即將過期酒水一批，退返給供應(yīng)商，對一些采購成本較低的物品，如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時清點，既要保證供應(yīng)質(zhì)量，也要防止供應(yīng)商通過減少數(shù)量來變相提高供應(yīng)價格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽。本年度共盤盈物資價值1263元，處理吧員違規(guī)和失誤10多起，清理質(zhì)量不合格的產(chǎn)品4起。
在廚部原材料的供應(yīng)上，嚴(yán)格把握產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，價格尊重市場，更加客觀，杜絕客戶的吃請，針對供應(yīng)商質(zhì)量不符合要求是做到鐵面無私，及時清退或罰款警告。在廚部出品的質(zhì)量上也嚴(yán)格按照配方卡要求，保證廚部的出品質(zhì)量，維護了客戶利益。
在今年的物資稽核中，加強了事前和事后核查力度，保證物資供應(yīng)環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少，對出現(xiàn)的違規(guī)人員也進行了處理，配合人事部對相關(guān)的人力資源進行了合理調(diào)配，以董事長的“四個認(rèn)可”的理念來凈化和管理我們的團隊，通過不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使每一位成員成為一名合格的稽核人員。
在下一年度中，針對董事長提出的更高的要求，我們應(yīng)該加強業(yè)務(wù)技能的提高，避免出現(xiàn)一些低級失誤，對酒店物資供應(yīng)的各個環(huán)節(jié)進行了解，對各個管理環(huán)節(jié)配合相關(guān)部門進行督導(dǎo)，便于監(jiān)控到位，對吧部管理和采購制度進行優(yōu)化，加大管理及處罰力度，為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌，冰晶集團的高速發(fā)展做出本部門應(yīng)做的貢獻。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇十三
(一)圍繞中心工作，突出稽核重點，有效開展各類審計稽核工作。
(1)全年扎實開展序時稽核****次，做到定期監(jiān)控各項業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況。
序時稽核是稽核檢查中定期對信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況檢查的有效方法，一年來，我部把序時稽核作為摸清底數(shù)，掌握實情，規(guī)范操作，防控風(fēng)險的基礎(chǔ)性工作，并根據(jù)各網(wǎng)點實際風(fēng)險狀況采用靈活多樣的稽核方式，重點對部分網(wǎng)點新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等方面進行重點檢查，并對涉及內(nèi)部管理及操作風(fēng)險的各個環(huán)節(jié)開展了較為細(xì)致、全面的稽核檢查。全年審計稽核部共計開展序時稽核****次，下發(fā)稽核糾正通知書*份，深入查找了各項業(yè)務(wù)運行過程中存在的問題，極大地促進了各項業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理。
(2)根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況，全年扎實開展具有針對性的專項檢查****次。為了有效防范操作風(fēng)險，做到依法合規(guī)經(jīng)營，審計稽核部全年根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況，及時開展各類專項檢查，全年共計開展專項檢查****次，深入查找了聯(lián)社各項業(yè)務(wù)中存在的問題。
一是年初對20xx年度財務(wù)收支年終決算情況進行了專項檢查，并對檢查存在的問題督促落實整改;二是對****年5月1日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進行了一次非現(xiàn)場檢查，通過對新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控，進一步摸清了新增貸款的質(zhì)量和風(fēng)險狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù);三是為推動全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級分類工作扎實、有序開展，20xx年五月份審計稽核部門開展了一次五級分類專項檢查工作，通過加強風(fēng)險管理，促進聯(lián)社樹立審慎經(jīng)營、風(fēng)險為本的管理理念;四是針對上年度按揭貸款檢查中存在的風(fēng)險點，及時開展了住房按揭貸款后續(xù)跟蹤專項檢查，及時查看了按揭貸款風(fēng)險是否控制到位，各項措施是否得到有效建立，進一步促進了聯(lián)社按揭貸款的'規(guī)范辦理;五是為了及時查找上年度新開辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問題和困難，對授信業(yè)務(wù)適時開展了一次專項檢查，通過檢查準(zhǔn)確掌握了授信貸款業(yè)務(wù)的運行情況，達(dá)到了促進聯(lián)社審慎經(jīng)營，完善授信工作機制，規(guī)范授信管理的目的，極大的促進了授信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;六是為進一步規(guī)范貸款利率執(zhí)行，確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位，20xx年5月份審計稽核部對全轄利率執(zhí)行情況進行了一次非現(xiàn)場專項檢查，及時糾正了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題;七是對銀行承兌匯票開展專項檢查，對開辦的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實貿(mào)易背景、逆程序操作等現(xiàn)象進行了糾正，促進了承兌匯票業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展;八是按照銀監(jiān)部門監(jiān)管要求，開展了對聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項檢查，有效規(guī)避了隱藏風(fēng)險;九是按照聯(lián)社安排對上半年大額貸款資金流及土地抵押貸款進行了專項審計;十是為加強財務(wù)費用管理，提高成本核算水平，審計稽核部對上半年財務(wù)收支情況進行了專項檢查，并對其中存在的問題進行了糾正;另外審計稽核部在全年共對張xx、xxx、xxx三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進行了***8次專項審計，通過采取與貸戶見面、采用電話核實、內(nèi)部查閱相關(guān)資料等方式，共計核對600多筆，摸清了經(jīng)辦責(zé)任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款等，對違規(guī)經(jīng)辦的貸款進行了取證，并及時對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題及時移送紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。
(3)審計稽核部全年及時開展了****名離任主任的經(jīng)濟責(zé)任審計工作。按照審計工作要求，審計稽核部全年共對全轄*****名離繼任網(wǎng)點主任的資產(chǎn)移交工作進行了監(jiān)交，對離任網(wǎng)點主任任期內(nèi)經(jīng)營管理及履職情況進行現(xiàn)場稽核，本著“客觀公正、實事求是”的原則對離任主任任期內(nèi)的工作業(yè)績做出客觀公正的評價，共形成離任審計報告****份，并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改建議。通過資產(chǎn)交接工作，使離、繼人主任責(zé)任進一步明確，資產(chǎn)質(zhì)量狀況進一步明晰，為聯(lián)社各項業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進作用。
(4)與其他相關(guān)職能部門聯(lián)合開展檢查***次。一是聯(lián)合安全保衛(wèi)部、財務(wù)會計部對春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章、安全保衛(wèi)開展檢查，及時消除各種安全隱患;二是與信貸管理部、理事會工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室及各市場部在5至10月份開展了不良貸款風(fēng)險排查、清收工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社;三是在11月份聯(lián)合財務(wù)、信貸、辦公室組成檢查組認(rèn)真開展了“規(guī)范化管理年”驗收階段檢查工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社。
(二)扎實開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，促進聯(lián)社安全運營。為貫徹落實銀監(jiān)會20xx年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動得到有效貫徹落實，審計稽核部全年負(fù)責(zé)了全轄“執(zhí)行年”活動的安排、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、考核、問責(zé)工作。一是通過制訂《“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》，明確了工作步驟、方法和要求，做到有的放矢，有序開展;二是通過層層簽訂責(zé)任書，將案件防控責(zé)任落實到每一個崗位、每一位職工。明確了“執(zhí)行年”工作目標(biāo)及任務(wù)，為鞏固**聯(lián)社案件防控治理成果，構(gòu)建案件防控長效機制提供了保障;三是通過督導(dǎo)營業(yè)網(wǎng)點及聯(lián)社各職能部門認(rèn)真開展自查和檢查工作，確保風(fēng)險排查和整改到位;四是通過總結(jié)“執(zhí)行年”活動開展情況、取得的效果及存在問題，不斷提高案防水平。
(三)按照《****縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社呆帳認(rèn)定核銷操作規(guī)程(試行)》規(guī)定，對呆賬核銷資料進行嚴(yán)格審核。全年審計稽核部共完成對筆核銷資料的審核工作，并對不符合核銷條件的筆資料提出明確理由不予認(rèn)定，促進了呆賬核銷的規(guī)范運作。
(一)是嚴(yán)格按照《審計工作程序》開展各項審計工作，規(guī)范審計行為。
今年以來，我部始終堅持按照上年末制定的《審計工作程序》規(guī)范開展各項審計工作，不斷實現(xiàn)審計工作的標(biāo)準(zhǔn)化。一是在開展審計前，嚴(yán)格遵循重要性原則和謹(jǐn)慎性原則編制審計方案，在評估審計風(fēng)險的基礎(chǔ)上，圍繞審計目標(biāo)確定審計的對象、范圍、內(nèi)容、方法和工作步驟;二是在審計實施過程中與被審計單位舉行審前會談，了解被審計單位整體運作情況、經(jīng)營管理狀況、存在的主要問題和風(fēng)險等。
審計實施過程中對發(fā)現(xiàn)問題及審計工作結(jié)果現(xiàn)場反饋被審計部門并要求被審計單位簽字確認(rèn)，確保審計工作質(zhì)量;三是項目結(jié)束后要求審計人員認(rèn)真進行分析研究和加工提煉，有針對性地提出審計建議，并及時將審計發(fā)現(xiàn)中的重要事項向有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及全轄通報，確保審計報告所提出的審計結(jié)論和建議得到有效實施;四是按照審計工作程序，在一定時間后及時開展審計追蹤檢查，確保風(fēng)險化解到位，各項措施落實到位。
(二)是嚴(yán)格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規(guī)事項，不斷加大嚴(yán)重違規(guī)事項的移送力度。今年以來，稽核部對本年度檢查出的屢查屢犯、屢禁不止的問題，加大了處罰和問責(zé)力度。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題我部采取批評教育與經(jīng)濟處罰相結(jié)合的辦法，全年共發(fā)出整改通知書*****份，并對違規(guī)的相關(guān)責(zé)任人，嚴(yán)格按照《**聯(lián)社稽核處罰辦法(修訂)》進行了處罰，全年共開具罰款通知書****份，處罰違規(guī)人員*****人次，處罰金額******萬元，大力糾正各類違規(guī)事項。
針對檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的事項及時移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理，全年共計向監(jiān)事會提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函******份，對存在嚴(yán)重違規(guī)的*****人移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。移送充分發(fā)揮了審計稽核查錯糾弊的作用，有效地遏制了經(jīng)營管理工作中的違規(guī)行為。
(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平，完善稽核監(jiān)督工作機制。
只有對業(yè)務(wù)學(xué)懂、弄懂，融會貫通，才能在稽核工作中發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、解決問題，為了實現(xiàn)稽核工作職能的正常發(fā)揮，真正起到查隱患、堵漏洞、建制度、強管理的目的，一年來我部始終把提升部門自身監(jiān)督檢查水平作為一項重要工作來抓，一是定期組織部門人員進行培訓(xùn)，通過購買相關(guān)書籍進行學(xué)習(xí)，不斷增強部門稽核相關(guān)知識，通過對上級監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒，不斷增強稽核人員的事業(yè)心、責(zé)任感和法紀(jì)觀;二是積極選派人員參加上級聯(lián)社稽核工作，學(xué)習(xí)他們的稽核經(jīng)驗和方法，達(dá)到取長補短，為我所用的目的;三是隨時與毗鄰兄弟聯(lián)社稽核工作人員保持溝通交流，對出現(xiàn)的新問題、新情況做到心中有數(shù)，做到有效識別、規(guī)避風(fēng)險的目的;四是部門依據(jù)年初制定的《審計稽核部工作分工》對部門人員的分工進行了明確，，并在審計檢查工作中按照誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)的原則，明確檢查責(zé)任，為提高審計工作質(zhì)量打下了堅實基礎(chǔ)。
(四)是創(chuàng)新審計方法，提高工作質(zhì)量。20xx年審計稽核進一步由合規(guī)性審計向風(fēng)險管理審計轉(zhuǎn)變，通過優(yōu)化審計流程，在確保整體工作質(zhì)量的前提下，對審計項目的風(fēng)險點按照風(fēng)險程度實行分類管理，提高工作效率。通過提高對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析、利用率，實現(xiàn)審計進一步向電子化邁進。通過采用搜集資料、走訪調(diào)查、與被審計單位談話，提取數(shù)據(jù)進行抽樣檢查等手段確定審計項目的重點、范圍和方法，實現(xiàn)了審計方法由過去對會計資料的全面檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾攸c評價內(nèi)部風(fēng)險控制為基礎(chǔ)的抽樣方法，逐步提高了審計工作質(zhì)量。
一年來，審計稽核部按照聯(lián)社上級主管部門的安排部署，圓滿完成了各項工作任務(wù)，充分發(fā)揮了審計稽核的監(jiān)督作用。但在肯定成績的同時，也存在一些問題。
(一)是學(xué)習(xí)、認(rèn)識不夠，對發(fā)現(xiàn)問題的敏感度不強，監(jiān)督管理理念創(chuàng)新力度不夠，方法簡單，對風(fēng)險隱患查出不夠深入，風(fēng)險防范的前瞻性有待于進一步提高。
(二)因綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中部分業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時被發(fā)現(xiàn)，造成存在風(fēng)險不能在第一時間得到解決，存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象。
(三)是對部分發(fā)現(xiàn)問題的督促落實整改措施單一，部分問題未得到有效整改。部分網(wǎng)點仍存在重經(jīng)營輕管理的思想，特別是在防范和化解風(fēng)險上的認(rèn)識不到位，違規(guī)操作的現(xiàn)象時有發(fā)生。
20xx年審計稽核工作將繼續(xù)圍繞縣聯(lián)社確立的總體工作思路，以“安全經(jīng)營、依法合規(guī)、風(fēng)險為本”作為稽核審計理念，進一步完善稽核審計制度，加大稽核審計處罰力度，不斷推進稽核審計制度化、稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責(zé)任明晰化、稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴大稽核審計范圍和深度，大力提升內(nèi)部管理水平，全面提升稽核審計能力，積極探索以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽核審計方法，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變，進一步促進我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展。一是繼續(xù)深入開展序時稽核。以風(fēng)險控制為切入點，加強內(nèi)控系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程的審計，查找內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié)，通過對重點環(huán)節(jié)、重點崗位、重點人員的檢查，以及對業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)合法性等方面的檢查，實現(xiàn)檢查業(yè)務(wù)全覆蓋。二是繼續(xù)針對上年度存在問題較多、容易發(fā)生問題的業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)開展各類專項檢查，深入查找被審計對象存在的問題。三是繼續(xù)做好離任主任的資產(chǎn)監(jiān)交工作，使離繼任主任之間責(zé)任進一步明，資產(chǎn)質(zhì)量進一步明晰。四是扎實做好20xx年案件防控治理的各項工作。確保聯(lián)社安全運營。五是進一步加強對各項檢查的后續(xù)跟蹤檢查力度，確保措施得到落實、風(fēng)險得到充分化解。六是進一步加強稽核審計隊伍建設(shè)，提高稽核審計工作質(zhì)量和效率，最大限度發(fā)揮稽核審計職能作用，最大限度地為縣聯(lián)社健康發(fā)展保駕護航。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇十四
時光荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請予以審查。
一、努力學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。
作為一名肩負(fù)著對農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講，應(yīng)做到在檢查中及時發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯防弊防范和化解風(fēng)險的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護航。面對我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計、財務(wù)、信貸等書籍，對《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其并運用到平素工作之中。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。
二、演好角色，承上啟下。
今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰14,000元。在《新發(fā)放貸款及會計出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
三、不辱使命，完成上級聯(lián)社臨時交辦事宜。
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題;信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認(rèn)書及檢查報告，并在檢查結(jié)束參加了匯報工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
四、回顧過去，展望未來。
“一個負(fù)責(zé)的公司，才會有未來;一個負(fù)責(zé)的國家，才會有希望;一個負(fù)責(zé)的民族，才會永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會。”——國家審計署長李金華曾這樣說。
回顧這一年來走過的路途，正是因為自己對工作負(fù)責(zé)，才會取得些許成績;也正因為自己對工作負(fù)責(zé)，才會發(fā)現(xiàn)自己在工作及其他方面的不足與欠缺。面對過去的點滴成績，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充實自己努力工作，擔(dān)負(fù)起稽核督導(dǎo)職責(zé)，使自己成為一名合格的稽核.
銀行稽核部稽核監(jiān)督。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇十五
二0一0年，是總行規(guī)范管理深化年。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴(yán)格按總分行和市行領(lǐng)導(dǎo)
關(guān)于
加強內(nèi)部控制的有關(guān)指示精神開展工作，以防范風(fēng)險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內(nèi)累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內(nèi)控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項;稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達(dá)267日。
一、不負(fù)行領(lǐng)導(dǎo)希望，全身心投入稽核工作
自2002年稽核部成立以來，今年，我行新領(lǐng)導(dǎo)班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領(lǐng)導(dǎo)組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為xx支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)、xx支行內(nèi)控工作等牽頭單位，并將內(nèi)控委員會辦公室設(shè)于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確?；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。
組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會議發(fā)言內(nèi)容，作重點強調(diào)等等，主管行領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認(rèn)識程度，能夠認(rèn)真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。
布的結(jié)算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算
安全
作出了我們的努力。
三、努力打造
專業(yè)
隊伍，營造良好工作氛圍
為提高稽核人員的政策、業(yè)務(wù)水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)班，對內(nèi)部審計相關(guān)法律法規(guī)，以及內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并全員通過了考核，獲得了國家內(nèi)部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇十六
時光荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請予以審查。
一、努力學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)
作為一名肩負(fù)著對農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講，應(yīng)做到在檢查中及時發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯防弊防范和化解風(fēng)險的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
面對我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計、財務(wù)、信貸等書籍，對《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其內(nèi)涵并運用到平素工作之中。
經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。
二、演好角色，承上啟下
今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。
另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。
適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。
通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰14,000元。
在《xx新發(fā)放貸款及會計出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
三、不辱使命，完成上級聯(lián)社臨時交辦事宜
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務(wù)。
嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;xxx聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認(rèn)書及檢查報告，并在檢查結(jié)束參加了匯報工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
四、回顧過去，展望未來
“一個負(fù)責(zé)的公司，才會有未來;一個負(fù)責(zé)的國家，才會有希望;一個負(fù)責(zé)的民族，才會永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。
讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會。
”——國家審計署長李金華曾這樣說。
回顧這一年來走過的路途，正是因為自己對工作負(fù)責(zé)，才會取得些許成績;也正因為自己對工作負(fù)責(zé)，才會發(fā)現(xiàn)自己在工作及其他方面的不足與欠缺。
面對過去的點滴成績，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充實自己努力工作，擔(dān)負(fù)起稽核督導(dǎo)職責(zé)，使自己成為一名合格的稽核.
一、不斷加強稽核工作的學(xué)習(xí)和宣傳力度
今年以來，結(jié)合我局實際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動實施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。
3月3日，由許局長帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險[20xx]20號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)20xx年度社會保險稽核工作總體思路》)、巴社險[20xx]21號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)20xx年度社會保險稽核工作要點》)和巴社險[20xx]22號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)20xx年度社會保險稽核工作考核指標(biāo)》)的通知。
按照文件要求，結(jié)合我局實情和存在的問題，制定了《20xx年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會進行社會保險稽核宣傳。
隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調(diào)配，單獨設(shè)置了社會保險稽核科(編制3人)，配備了2名(兼職)稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
二、稽核工作的開展情況
(一)認(rèn)真做好社會保險年度申報稽核工作。
在社會保險年度申報稽核工作中，我局對全縣參保單位申報繳費基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進行嚴(yán)格核定，以確保真實準(zhǔn)確。
把平時在繳費人數(shù)、繳費工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費嚴(yán)重的單位作為重點，采取了實地稽核與重點稽核相結(jié)合的方式。
結(jié)合參保單位的實際情況，第一季度針對年初未進行申報單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進行了實地稽核，促進了社會保險繳費工作的順利完成。
截止目前，我縣養(yǎng)老保險參保單位共有88個，參保職工1279人;失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人;醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人;工傷保險參保單位31個,參保職工866人;生育保險參保單位133個，參保職工2639人。
(二)全面做好社會保險登記證年檢工作。
《社會保險登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的`規(guī)范性，確保20xx年度繳費工作的真實有效，3月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數(shù)據(jù)庫工作。
截止目前，我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達(dá)80%以上。
(三)進一步建立健全內(nèi)控制度。
為進一步加強內(nèi)部控制，按照要求，我局建立健全了相關(guān)工作制度，整理編印了涉及業(yè)務(wù)、財務(wù)、計算機系統(tǒng)管理等各個方面的內(nèi)部制度匯編;在加強制度建設(shè)控制的同時，狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦控制，各業(yè)務(wù)崗位嚴(yán)格劃分了工作權(quán)限，按照既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，看似分散和獨立的表面下，其實已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格;在財務(wù)會計控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國家在財務(wù)及會計工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財務(wù)工作崗位，加強了對票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級審核，并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。
(四)認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作。
我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作抓緊抓實，一直以來，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護和統(tǒng)計報表工作。
為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會保險統(tǒng)計報表的質(zhì)量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。
針對業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作任務(wù)和其它交辦的事項。
(五)獨立繳費人員實行銀行批量代扣成功。
為進一步規(guī)范全縣個體工商戶、自由職業(yè)者、靈活就業(yè)人員參保繳費，我局按照州局要求，積極與當(dāng)?shù)劂y行組織協(xié)調(diào)，統(tǒng)一對獨立繳費人員的養(yǎng)老保險繳費實行銀行批量代扣，稽核科對其實行全程監(jiān)督，確保了此項工作的順利進行。
截止目前，我縣參加養(yǎng)老保險繳費銀行批量代扣的獨立繳費人員達(dá)199人。
(六)認(rèn)真做好社會保險的待遇支付。
我局稽核科通過對社會保險待遇領(lǐng)取和支付的專項稽核，進一步促進了參保單位社保業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作與管理。
截止20xx年2月底，共發(fā)放養(yǎng)老金41.5萬元、醫(yī)療保險費支出13.9萬元、失業(yè)保險費支出0.6萬元、工傷保險費支出0.08萬元、生育保險費支出1.8萬元，沒有虛報冒領(lǐng)社會保險待遇的現(xiàn)象。
20xx年里,按照州上的安排,在規(guī)定的時限內(nèi)完成了年度退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證工作。
我縣共有離退休(職)人員195名，有47名離退休職工居住在異地，其中疆外居住的退休人員共有16人。
參加此次認(rèn)證工作的退休職工共193人，已全部按要求完成了認(rèn)證，認(rèn)證合格率達(dá)100%，未參加認(rèn)證的退休職工2人，因地址與聯(lián)系方式變更，無法取得聯(lián)系，已于去年7月份暫停發(fā)放養(yǎng)老金。
從此次認(rèn)證來看，我縣不存在虛報、冒領(lǐng)養(yǎng)老金的情況。
(七)基礎(chǔ)管理工作進一步扎實。
基礎(chǔ)管理工作的好壞直接影響著社會保險的全盤工作。
我局從基礎(chǔ)工作入手，嚴(yán)格按照社會保險全國聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)指標(biāo)進行操作，進一步規(guī)范社會保險業(yè)務(wù)上機操作規(guī)程，建立健全了臺賬和業(yè)務(wù)檔案，不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量與社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)上機操作工作水平，入庫率及上機操作率均達(dá)到了100%。
三、稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題和不足
(一)城鎮(zhèn)個體工商戶及靈活就業(yè)人員參保覆蓋面仍比較窄，擴面工作進展較慢，有待于進一步加強。
(二)經(jīng)費不足、人員配制相對緊缺，存在一人多崗的現(xiàn)象。
一、基本工作情況：
200*年參加稽核工作以來，在**市辦事處及聯(lián)社的領(lǐng)導(dǎo)下，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先后次序，我主要參與了以下*項稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：
1、“案件風(fēng)險百日排查”交叉檢查，對**縣農(nóng)村信用聯(lián)社進行了風(fēng)險排查。
我所在的排查小組對**縣**信用社、*5家信用社進行了排查;
3、以分組包片的形式對**信用社等6個基層社進行了冒名、借名貸款專項檢查;
二、工作中的具體做法：
1、加強學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)。
雖然自己參加信用社工作已近*年時間，但從事稽核工作對于我來講是一個嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經(jīng)驗不足，二是自身所掌握專業(yè)知識有所欠缺。
這種情況下，我要求自己：
一是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)及經(jīng)驗交流。
在學(xué)習(xí)過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷充實和完善自己。
二是加強政治理論、法律、業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習(xí)，利用業(yè)余時間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識，法律知識和各項規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料，促進自己融會貫通，學(xué)以致用，提高業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力。
不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)由單一型向全面復(fù)合型發(fā)展。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇一
光陰似箭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請予以審查。
作為一名肩負(fù)著對農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講，應(yīng)做到在檢查中及時發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯防弊防范和化解風(fēng)險的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護航。面對我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計、財務(wù)、信貸等書籍，對《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其內(nèi)涵并運用到平素工作之中。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。
今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰14,000元。在《xx新發(fā)放貸款及會計出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;xxx聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認(rèn)書及檢查報告，并在檢查結(jié)束參加了匯報工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
一個負(fù)責(zé)的公司，才會有未來;一個負(fù)責(zé)的國家，才會有希望;一個負(fù)責(zé)的民族，才會永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會。國家審計署長李金華曾這樣說。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇二
今年八月，通過層層篩選，自己幸運的進入了農(nóng)村信用社這個大家庭，這幾個月以來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，我各方面都取得了長足的進步，在工作中能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級下達(dá)的各項任務(wù)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，努力完成本職工作、現(xiàn)將這四個月的工作情況匯報如下：
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇三
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料，它是增長才干的一種好辦法，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。那么如何把總結(jié)寫出新花樣呢？下面是小編為大家收集的社?；斯ぷ骺偨Y(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
結(jié)合我局實際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動實施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。3月3日，由許局長帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險[xx]20號文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作總體思路》）、巴社險[xx]21號文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作要點》）和巴社險[xx]22號文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作考核指標(biāo)》）的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實情和存在的問題，制定了《xx年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會進行社會保險稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調(diào)配，單獨設(shè)置了社會保險稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
（一）認(rèn)真做好社會保險年度申報稽核工作。在社會保險年度申報稽核工作中，我局對全縣參保單位申報繳費基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進行嚴(yán)格核定，以確保真實準(zhǔn)確。把平時在繳費人數(shù)、繳費工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費嚴(yán)重的單位作為重點，采取了實地稽核與重點稽核相結(jié)合的方式。結(jié)合參保單位的實際情況，第一季度針對年初未進行申報單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進行了實地稽核，促進了社會保險繳費工作的順利完成。截止目前，我縣養(yǎng)老保險參保單位共有88個，參保職工1279人；失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人；醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人；工傷保險參保單位31個,參保職工866人；生育保險參保單位133個，參保職工2639人。
（二）全面做好社會保險登記證年檢工作?！渡鐣ｋU登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費工作的真實有效，3月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數(shù)據(jù)庫工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達(dá)80%以上。
（三）進一步建立健全內(nèi)控制度。為進一步加強內(nèi)部控制，按照要求，我局建立健全了相關(guān)工作制度，整理編印了涉及業(yè)務(wù)、財務(wù)、計算機系統(tǒng)管理等各個方面的內(nèi)部制度匯編；在加強制度建設(shè)控制的同時，狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦控制，各業(yè)務(wù)崗位嚴(yán)格劃分了工作權(quán)限，按照既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，看似分散和獨立的表面下，其實已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格；在財務(wù)會計控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國家在財務(wù)及會計工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財務(wù)工作崗位，加強了對票據(jù)、印章和銀行賬戶的'管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級審核，并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。
（四）認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作抓緊抓實，一直以來，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護和統(tǒng)計報表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會保險統(tǒng)計報表的質(zhì)量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作任務(wù)和其它交辦的事項。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇四
物流不是一般的行業(yè)，因為物流工作的任何一個環(huán)節(jié)都會和錢打上交道，而且數(shù)額巨大，腐/敗滋生是常會發(fā)生的事情，所以物流稽查的工作就比較艱巨。下面是由小編整理的銀行稽核工作總結(jié)，歡迎閱讀。
時光荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請予以審查。
作為一名肩負(fù)著對農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講，應(yīng)做到在檢查中及時發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯防弊防范和化解風(fēng)險的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護航。面對我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計、財務(wù)、信貸等書籍，對《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其內(nèi)涵并運用到平素工作之中。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。
今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的`管理體制運行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰14,000元。在《20xx新發(fā)放貸款及會計出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題；xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題；xxx聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題；圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認(rèn)書及檢查報告，并在檢查結(jié)束參加了匯報工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
“一個負(fù)責(zé)的公司，才會有未來；一個負(fù)責(zé)的國家，才會有希望；一個負(fù)責(zé)的民族，才會永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會。”——國家審計署長李金華曾這樣說。
回顧這一年來走過的路途，正是因為自己對工作負(fù)責(zé)，才會取得些許成績；也正因為自己對工作負(fù)責(zé)，才會發(fā)現(xiàn)自己在工作及其他方面的不足與欠缺。面對過去的點滴成績，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充實自己努力工作，擔(dān)負(fù)起稽核督導(dǎo)職責(zé)，使自己成為一名合格的稽核.
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇五
根據(jù)公司審計室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計和稽核工作。
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)。
4、xx年2月10日倉庫物料結(jié)存咖稽核報告;南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購問題)。
5、應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理。
6、財產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)。
7、清盤資料的錄入。
8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計人員培訓(xùn)。
9、查閱生產(chǎn)部門日報表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制。
11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報告。
12、xx年2月26日統(tǒng)計員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制》。
13、統(tǒng)計生產(chǎn)部門財產(chǎn)清盤資料。
1.稽核和統(tǒng)計員的技能培訓(xùn)。
2.生產(chǎn)審計和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位。
3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：生產(chǎn)計劃的實施和監(jiān)督。
4.公司中高層的責(zé)任意識的自我培訓(xùn)。
5.工序間的制約責(zé)任制度。
6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
在本月中主要是財產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔颍ぱb對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡?。中高層管理者對工作?xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會出現(xiàn)不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。
在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題(請看相關(guān)的.稽核報告)，其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程(物資從電梯里送上來)而又忽略了相應(yīng)的處理流程(異常情況的處理)，總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個通知，通知內(nèi)容如下：
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
生產(chǎn)審計稽核將于xx年3月1日起開始對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作：
1、計劃物控部。
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》。
《生產(chǎn)管控程序》。
《生產(chǎn)統(tǒng)計作業(yè)流程》。
《生產(chǎn)管理條例》。
《物料控制作業(yè)流程》。
《外發(fā)加工作業(yè)流程》。
《安全庫存管理辦法》。
《呆廢料處理作業(yè)流程》。
《物控管理條例》。
2、倉庫。
《倉庫平面示意圖》。
《進料作業(yè)流程》。
《物料儲存、保管、搬運管理辦法》。
《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)流程》。
《退料作業(yè)流程》。
《補料作業(yè)流程》。
《成品進倉作業(yè)流程》。
《成品出倉作業(yè)流程》。
《賬務(wù)處理規(guī)定》。
3、生產(chǎn)部門。
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》。
《員工培訓(xùn)計劃表》。
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》。
請相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計部顏虹，以利生產(chǎn)審計工作的開展。
以便能促進公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學(xué)會授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計劃進度與事先預(yù)計，安排自己在合適的時間(便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時機)去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候，什么情況下應(yīng)該匯報工作進度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員(跟單員、助理、品管等)應(yīng)在什么時候進行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進行監(jiān)督和控制。對生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進作用。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇六
(一)圍繞中心工作，突出稽核重點，有效開展各類審計稽核工作。
(1)全年扎實開展序時稽核****次，做到定期監(jiān)控各項業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況。
序時稽核是稽核檢查中定期對信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況檢查的有效方法，一年來，我部把序時稽核作為摸清底數(shù)，掌握實情，規(guī)范操作，防控風(fēng)險的基礎(chǔ)性工作，并根據(jù)各網(wǎng)點實際風(fēng)險狀況采用靈活多樣的稽核方式，重點對部分網(wǎng)點新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等方面進行重點檢查，并對涉及內(nèi)部管理及操作風(fēng)險的各個環(huán)節(jié)開展了較為細(xì)致、全面的稽核檢查。全年審計稽核部共計開展序時稽核****次，下發(fā)稽核糾正通知書*份，深入查找了各項業(yè)務(wù)運行過程中存在的問題，極大地促進了各項業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理。
(2)根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況，全年扎實開展具有針對性的專項檢查****次。為了有效防范操作風(fēng)險，做到依法合規(guī)經(jīng)營，審計稽核部全年根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況，及時開展各類專項檢查，全年共計開展專項檢查****次，深入查找了聯(lián)社各項業(yè)務(wù)中存在的問題。
一是年初對20xx年度財務(wù)收支年終決算情況進行了專項檢查，并對檢查存在的問題督促落實整改;二是對****年5月1日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進行了一次非現(xiàn)場檢查，通過對新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控，進一步摸清了新增貸款的質(zhì)量和風(fēng)險狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù);三是為推動全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級分類工作扎實、有序開展，20xx年五月份審計稽核部門開展了一次五級分類專項檢查工作，通過加強風(fēng)險管理，促進聯(lián)社樹立審慎經(jīng)營、風(fēng)險為本的管理理念;四是針對上年度按揭貸款檢查中存在的風(fēng)險點，及時開展了住房按揭貸款后續(xù)跟蹤專項檢查，及時查看了按揭貸款風(fēng)險是否控制到位，各項措施是否得到有效建立，進一步促進了聯(lián)社按揭貸款的規(guī)范辦理;五是為了及時查找上年度新開辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問題和困難，對授信業(yè)務(wù)適時開展了一次專項檢查，通過檢查準(zhǔn)確掌握了授信貸款業(yè)務(wù)的運行情況，達(dá)到了促進聯(lián)社審慎經(jīng)營，完善授信工作機制，規(guī)范授信管理的目的，極大的促進了授信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;六是為進一步規(guī)范貸款利率執(zhí)行，確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位，20xx年5月份審計稽核部對全轄利率執(zhí)行情況進行了一次非現(xiàn)場專項檢查，及時糾正了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題;七是對銀行承兌匯票開展專項檢查，對開辦的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實貿(mào)易背景、逆程序操作等現(xiàn)象進行了糾正，促進了承兌匯票業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展;八是按照銀監(jiān)部門監(jiān)管要求，開展了對聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項檢查，有效規(guī)避了隱藏風(fēng)險;九是按照聯(lián)社安排對上半年大額貸款資金流及土地抵押貸款進行了專項審計;十是為加強財務(wù)費用管理，提高成本核算水平，審計稽核部對上半年財務(wù)收支情況進行了專項檢查，并對其中存在的問題進行了糾正;另外審計稽核部在全年共對張xx、xxx、xxx三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進行了***8次專項審計，通過采取與貸戶見面、采用電話核實、內(nèi)部查閱相關(guān)資料等方式，共計核對600多筆，摸清了經(jīng)辦責(zé)任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款等，對違規(guī)經(jīng)辦的貸款進行了取證，并及時對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題及時移送紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。
(3)審計稽核部全年及時開展了****名離任主任的經(jīng)濟責(zé)任審計工作。按照審計工作要求，審計稽核部全年共對全轄*****名離繼任網(wǎng)點主任的資產(chǎn)移交工作進行了監(jiān)交，對離任網(wǎng)點主任任期內(nèi)經(jīng)營管理及履職情況進行現(xiàn)場稽核，本著“客觀公正、實事求是”的原則對離任主任任期內(nèi)的工作業(yè)績做出客觀公正的評價，共形成離任審計報告****份，并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改建議。通過資產(chǎn)交接工作，使離、繼人主任責(zé)任進一步明確，資產(chǎn)質(zhì)量狀況進一步明晰，為聯(lián)社各項業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進作用。
(4)與其他相關(guān)職能部門聯(lián)合開展檢查***次。一是聯(lián)合安全保衛(wèi)部、財務(wù)會計部對春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章、安全保衛(wèi)開展檢查，及時消除各種安全隱患;二是與信貸管理部、理事會工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室及各市場部在5至10月份開展了不良貸款風(fēng)險排查、清收工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社;三是在11月份聯(lián)合財務(wù)、信貸、辦公室組成檢查組認(rèn)真開展了“規(guī)范化管理年”驗收階段檢查工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社。
(二)扎實開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，促進聯(lián)社安全運營。為貫徹落實銀監(jiān)會20xx年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動得到有效貫徹落實，審計稽核部全年負(fù)責(zé)了全轄“執(zhí)行年”活動的安排、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、考核、問責(zé)工作。一是通過制訂《“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》，明確了工作步驟、方法和要求，做到有的放矢，有序開展;二是通過層層簽訂責(zé)任書，將案件防控責(zé)任落實到每一個崗位、每一位職工。明確了“執(zhí)行年”工作目標(biāo)及任務(wù)，為鞏固**聯(lián)社案件防控治理成果，構(gòu)建案件防控長效機制提供了保障;三是通過督導(dǎo)營業(yè)網(wǎng)點及聯(lián)社各職能部門認(rèn)真開展自查和檢查工作，確保風(fēng)險排查和整改到位;四是通過總結(jié)“執(zhí)行年”活動開展情況、取得的效果及存在問題，不斷提高案防水平。
(三)按照《****縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社呆帳認(rèn)定核銷操作規(guī)程(試行)》規(guī)定，對呆賬核銷資料進行嚴(yán)格審核。全年審計稽核部共完成對筆核銷資料的審核工作，并對不符合核銷條件的筆資料提出明確理由不予認(rèn)定，促進了呆賬核銷的規(guī)范運作。
(一)是嚴(yán)格按照《審計工作程序》開展各項審計工作，規(guī)范審計行為。
今年以來，我部始終堅持按照上年末制定的《審計工作程序》規(guī)范開展各項審計工作，不斷實現(xiàn)審計工作的標(biāo)準(zhǔn)化。一是在開展審計前，嚴(yán)格遵循重要性原則和謹(jǐn)慎性原則編制審計方案，在評估審計風(fēng)險的基礎(chǔ)上，圍繞審計目標(biāo)確定審計的對象、范圍、內(nèi)容、方法和工作步驟;二是在審計實施過程中與被審計單位舉行審前會談，了解被審計單位整體運作情況、經(jīng)營管理狀況、存在的主要問題和風(fēng)險等。
審計實施過程中對發(fā)現(xiàn)問題及審計工作結(jié)果現(xiàn)場反饋被審計部門并要求被審計單位簽字確認(rèn)，確保審計工作質(zhì)量;三是項目結(jié)束后要求審計人員認(rèn)真進行分析研究和加工提煉，有針對性地提出審計建議，并及時將審計發(fā)現(xiàn)中的重要事項向有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及全轄通報，確保審計報告所提出的審計結(jié)論和建議得到有效實施;四是按照審計工作程序，在一定時間后及時開展審計追蹤檢查，確保風(fēng)險化解到位，各項措施落實到位。
(二)是嚴(yán)格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規(guī)事項，不斷加大嚴(yán)重違規(guī)事項的移送力度。今年以來，稽核部對本年度檢查出的屢查屢犯、屢禁不止的問題，加大了處罰和問責(zé)力度。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題我部采取批評教育與經(jīng)濟處罰相結(jié)合的辦法，全年共發(fā)出整改通知書*****份，并對違規(guī)的相關(guān)責(zé)任人，嚴(yán)格按照《**聯(lián)社稽核處罰辦法(修訂)》進行了處罰，全年共開具罰款通知書****份，處罰違規(guī)人員*****人次，處罰金額******萬元，大力糾正各類違規(guī)事項。
針對檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的事項及時移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理，全年共計向監(jiān)事會提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函******份，對存在嚴(yán)重違規(guī)的*****人移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。移送充分發(fā)揮了審計稽核查錯糾弊的作用，有效地遏制了經(jīng)營管理工作中的違規(guī)行為。
(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平，完善稽核監(jiān)督工作機制。
只有對業(yè)務(wù)學(xué)懂、弄懂，融會貫通，才能在稽核工作中發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、解決問題，為了實現(xiàn)稽核工作職能的正常發(fā)揮，真正起到查隱患、堵漏洞、建制度、強管理的目的，一年來我部始終把提升部門自身監(jiān)督檢查水平作為一項重要工作來抓，一是定期組織部門人員進行培訓(xùn)，通過購買相關(guān)書籍進行學(xué)習(xí)，不斷增強部門稽核相關(guān)知識，通過對上級監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒，不斷增強稽核人員的事業(yè)心、責(zé)任感和法紀(jì)觀;二是積極選派人員參加上級聯(lián)社稽核工作，學(xué)習(xí)他們的稽核經(jīng)驗和方法，達(dá)到取長補短，為我所用的目的;三是隨時與毗鄰兄弟聯(lián)社稽核工作人員保持溝通交流，對出現(xiàn)的新問題、新情況做到心中有數(shù)，做到有效識別、規(guī)避風(fēng)險的目的;四是部門依據(jù)年初制定的《審計稽核部工作分工》對部門人員的分工進行了明確，，并在審計檢查工作中按照誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)的原則，明確檢查責(zé)任，為提高審計工作質(zhì)量打下了堅實基礎(chǔ)。
(四)是創(chuàng)新審計方法，提高工作質(zhì)量。20xx年審計稽核進一步由合規(guī)性審計向風(fēng)險管理審計轉(zhuǎn)變，通過優(yōu)化審計流程，在確保整體工作質(zhì)量的前提下，對審計項目的風(fēng)險點按照風(fēng)險程度實行分類管理，提高工作效率。通過提高對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析、利用率，實現(xiàn)審計進一步向電子化邁進。通過采用搜集資料、走訪調(diào)查、與被審計單位談話，提取數(shù)據(jù)進行抽樣檢查等手段確定審計項目的重點、范圍和方法，實現(xiàn)了審計方法由過去對會計資料的全面檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾攸c評價內(nèi)部風(fēng)險控制為基礎(chǔ)的抽樣方法，逐步提高了審計工作質(zhì)量。
一年來，審計稽核部按照聯(lián)社上級主管部門的安排部署，圓滿完成了各項工作任務(wù)，充分發(fā)揮了審計稽核的監(jiān)督作用。但在肯定成績的同時，也存在一些問題。
(一)是學(xué)習(xí)、認(rèn)識不夠，對發(fā)現(xiàn)問題的敏感度不強，監(jiān)督管理理念創(chuàng)新力度不夠，方法簡單，對風(fēng)險隱患查出不夠深入，風(fēng)險防范的前瞻性有待于進一步提高。
(二)因綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中部分業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時被發(fā)現(xiàn)，造成存在風(fēng)險不能在第一時間得到解決，存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象。
(三)是對部分發(fā)現(xiàn)問題的督促落實整改措施單一，部分問題未得到有效整改。部分網(wǎng)點仍存在重經(jīng)營輕管理的思想，特別是在防范和化解風(fēng)險上的認(rèn)識不到位，違規(guī)操作的現(xiàn)象時有發(fā)生。
20xx年審計稽核工作將繼續(xù)圍繞縣聯(lián)社確立的總體工作思路，以“安全經(jīng)營、依法合規(guī)、風(fēng)險為本”作為稽核審計理念，進一步完善稽核審計制度，加大稽核審計處罰力度，不斷推進稽核審計制度化、稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責(zé)任明晰化、稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴大稽核審計范圍和深度，大力提升內(nèi)部管理水平，全面提升稽核審計能力，積極探索以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽核審計方法，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變，進一步促進我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展。一是繼續(xù)深入開展序時稽核。以風(fēng)險控制為切入點，加強內(nèi)控系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程的審計，查找內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié)，通過對重點環(huán)節(jié)、重點崗位、重點人員的檢查，以及對業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)合法性等方面的檢查，實現(xiàn)檢查業(yè)務(wù)全覆蓋。二是繼續(xù)針對上年度存在問題較多、容易發(fā)生問題的業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)開展各類專項檢查，深入查找被審計對象存在的問題。三是繼續(xù)做好離任主任的資產(chǎn)監(jiān)交工作，使離繼任主任之間責(zé)任進一步明，資產(chǎn)質(zhì)量進一步明晰。四是扎實做好20xx年案件防控治理的各項工作。確保聯(lián)社安全運營。五是進一步加強對各項檢查的后續(xù)跟蹤檢查力度，確保措施得到落實、風(fēng)險得到充分化解。六是進一步加強稽核審計隊伍建設(shè)，提高稽核審計工作質(zhì)量和效率，最大限度發(fā)揮稽核審計職能作用，最大限度地為縣聯(lián)社健康發(fā)展保駕護航。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇七
當(dāng)日歷一頁頁撕落，半年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過。以下是我在上半年度的工作總結(jié)，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)指點。
這半年里，我們用計算機鍵盤繪出了滿天霞光，用算盤珠拔落了萬顆星辰；我們守著一份愉悅，一份執(zhí)著，一份收獲。每天記賬，結(jié)賬，雖然沒有赫赫顯目的業(yè)績和驚天動地的事業(yè)，但我們盡心盡力，忠于職守。我們用這平平淡淡的生活，平平淡淡的工作勾畫出生活的軌跡，收獲著豐收的喜悅。讓我對于農(nóng)村信合有了更加深入的了解，也讓我通過自身的學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)和同事的教育幫助，提升自己的業(yè)務(wù)技能，更加勝任自己從事過和正在從事的崗位工作。
業(yè)務(wù)發(fā)展”為目標(biāo)，搞好服務(wù)，樹立熱忱服務(wù)的良好窗口形象，做到來有迎聲，問有答聲，走有送聲，要讓每個顧客都高興而來滿意而歸。
當(dāng)然，在一些細(xì)節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺，今后我將一如既往地做好本職工作，時刻以“服務(wù)無止境，服務(wù)要創(chuàng)新，服務(wù)要持久“的服務(wù)理念鞭策和完善自我，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心、指導(dǎo)和幫助中提高自己、更加嚴(yán)格要求自己，做好20xx年工作計劃，為信合的改革發(fā)展進程添磚加瓦，將優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作落到實處！
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇八
一、不斷加強稽核工作的學(xué)習(xí)和宣傳力度結(jié)合我局實際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動實施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。xx月xx日，由許局長帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險[xx]xx號文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作總體思路》）、巴社險[xx]xx號文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作要點》）和巴社險[xx]xx號文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作考核指標(biāo)》）的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實情和存在的問題，制定了《xx年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會進行社會保險稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調(diào)配，單獨設(shè)置了社會保險稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人；
醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人；
工傷保險參保單位31個,參保職工866人；
生育保險參保單位133個，參保職工2639人。
（二）全面做好社會保險登記證年檢工作?！渡鐣ｋU登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費工作的真實有效，xx月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數(shù)據(jù)庫工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達(dá)80%以上。
在財務(wù)會計控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國家在財務(wù)及會計工作方面的.政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財務(wù)工作崗位，加強了對票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級審核，并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。（四）認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作抓緊抓實，一直以來，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護和統(tǒng)計報表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會保險統(tǒng)計報表的質(zhì)量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作任務(wù)和其它交辦的事項。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇九
在20xx年，我科室全體人員在分局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照分局年初制定的工作計劃，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局，堅持以組織收入為中心，深入開展“稅收執(zhí)法規(guī)范年”活動，征管水平不斷加強，執(zhí)法水平不斷完善，隊伍形象不斷提升，納稅服務(wù)成果不斷鞏固，各項工作穩(wěn)步推進。下面依照**區(qū)依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開展基層執(zhí)法評議科室負(fù)責(zé)人述職活動的通知》要求，對我科室20xx年度的執(zhí)法工作報告如下：
如果將稅務(wù)分局工作比作是兩個對立的錐形，那我科室就屬于兩個錐體的連接點，是分局業(yè)務(wù)工作的發(fā)動機，是分局管理工作的傳輸帶，又是分局執(zhí)法工作的控制點。我科室上對分局的3個局長室和7個市局處室，下對分局四個管理和一個檢查科，稅務(wù)分局所有的業(yè)務(wù)工作均通過我科室發(fā)動、傳輸和控制，但我們基本上不與具體納稅人接觸。目前我科室共有4名稅務(wù)干部，其中還有一名在年初就抽調(diào)到市局幫忙。所以稽核科也是一個鍛煉人、磨練人的地方。近年，我科室連續(xù)三年被評為“分局先進集體”和“區(qū)政府先進單位”，科室人員更是年年都有優(yōu)秀公務(wù)員、年年都有在市局組織的各項競賽中拔得頭籌的人員。
在20xx年，我分局稅收收入計劃達(dá)到了歷史高峰，我科在分局“搶進度、保任務(wù)、爭一流”指導(dǎo)下，在分局稅收機構(gòu)不合理、重點稅源嚴(yán)重萎縮、宏觀經(jīng)濟不佳等影響下，努力按照分局工作思路，為分局全力以赴地努力完成區(qū)政府下達(dá)的一般預(yù)算收入計劃而努力。由于我科室的一項重要職能之一就是做好稅收分析，找準(zhǔn)管理薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)動分局各業(yè)務(wù)科室做好稅收收入組織入庫工作。為此，我科室按照分局要求和市局工作安排，開展了20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、20xx年度所得稅稅前扣除審批、20xx年度營業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅減免稅審批認(rèn)定工作、開展20xx年度貨物運輸業(yè)自開票納稅人年審認(rèn)定工作、開展20xx年度房產(chǎn)稅和土地使用稅普查工作、開展了20xx至20xx年區(qū)竣工項目的地稅收入的摸底、開展了城北開發(fā)區(qū)稅收秩序的整治工作，開展了對采掘業(yè)的專項評估、檢查、開展了20xx年全員全額和年所得12萬元個人所得稅專項評估工作、開展對全區(qū)重點企業(yè)的地方稅源的調(diào)查等九項重大工作。
正是通過上述九項重點工作的發(fā)動，不僅使我分局業(yè)務(wù)工作的保質(zhì)保量地完成了市局、分局安排的的各項任務(wù)，更是通過這九項重點工作連環(huán)成一個組合拳，組織區(qū)級稅收收入超過了5000萬元，為分局在1至10份超去年同期一般預(yù)算收入作出了努力。
在20xx年，我科室按照分局年初制定的“強化征管效能，提升納稅服務(wù)水平”工作要求和“向基層管理部門服務(wù)、向基層管理人員服務(wù)”的要求，安排好分局的各項管理工作，對各管理提出的工作需求和遇到的問題，及時匯總報分局辦公會或請示市局相關(guān)處室。在20xx年，我們及時匯總并上報分局、市局解決各管理科和檢查科提出的各種需求、工作建議，如各管理科提出的納稅項目鑒定、稅收收入核定、tips（財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)實時扣稅工程）簽約、個人所得稅利息股息紅利所得年度申報征收、年所得12萬元以上納稅人的日常管理、個體工商戶年度申報等工作中遇到的問題和需求。
這樣不僅保證了分局、市局布置工作的暢通，保證了各項工作的正確執(zhí)行，更使分局強化稅收征管效能和向基層管理部門、人員傾斜做到了實處。
由于我分局是全市唯一的一家受市法制辦表彰的區(qū)級“稅收執(zhí)法先進單位”。 20xx年又是市局確定的“稅收執(zhí)法規(guī)范年”。而稽核科是基層稅收機關(guān)所有執(zhí)法工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、管理的一個綜合部門，是分局打造一支“政治過硬、業(yè)務(wù)熟練、作風(fēng)優(yōu)良、執(zhí)法規(guī)范、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的高素質(zhì)執(zhí)法隊伍目標(biāo)的重要控制部門。分局所有內(nèi)部執(zhí)法部門和執(zhí)法人員的稅收執(zhí)法工作都要通過稽核科去管理、監(jiān)督。
20xx年，我科在人手緊、工作任務(wù)繁重的壓力下，不僅努力做好自身的稅收執(zhí)法行為的零差錯，更是努力通過“稅收執(zhí)法規(guī)范年”活動開展契機使分局稅收執(zhí)法工作上水平、上層次。20xx年，我科室對分局所有稅收執(zhí)法行為從執(zhí)法主體、執(zhí)法過程和執(zhí)法公開等三個方面帶動各管理科、檢查科，共同推動分局稅收執(zhí)法工作的開展。在20xx年取得了市局“稅收執(zhí)法規(guī)范年”中的一項重點工作的“稅務(wù)行政處罰模擬聽證”二等獎、開展了每月一期的“稅收執(zhí)法規(guī)范年”交通運輸業(yè)、企業(yè)所得稅等對內(nèi)對外培訓(xùn)，開展了20xx年每月“法官說案，律師講法”活動，開展了20xx年度稅收執(zhí)法檢查等工作，嚴(yán)格執(zhí)法評議和執(zhí)法考核，繼續(xù)做好稅收執(zhí)法責(zé)任制的推行等工作，使分局執(zhí)法工作較20xx年又有了較大進展，執(zhí)法人員的執(zhí)法素質(zhì)有了較快提升。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇十
根據(jù)公司審計室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計和稽核工作。
二、本月工作內(nèi)容。
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)。
4、xx年2月10日倉庫物料結(jié)存咖稽核報告;南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購問題)。
5、應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理。
6、財產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)。
7、清盤資料的錄入。
8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計人員培訓(xùn)。
9、查閱生產(chǎn)部門日報表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制。
11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報告。
12、xx年2月26日統(tǒng)計員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制》。
13、統(tǒng)計生產(chǎn)部門財產(chǎn)清盤資料。
三、本月存在的問題。
1.稽核和統(tǒng)計員的技能培訓(xùn)。
2.生產(chǎn)審計和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位。
3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：生產(chǎn)計劃的實施和監(jiān)督。
4.公司中高層的責(zé)任意識的自我培訓(xùn)。
5.工序間的制約責(zé)任制度。
6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的實際問題：略(具體請見工作日志)。
五、本月心得。
在本月中主要是財產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔?，工裝對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡?。中高層管理者對工作?xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會出現(xiàn)不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。
在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題(請看相關(guān)的稽核報告)，其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程(物資從電梯里送上來)而又忽略了相應(yīng)的處理流程(異常情況的處理)，總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個通知，通知內(nèi)容如下：
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
生產(chǎn)審計稽核將于xx年3月1日起開始對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作：
1、計劃物控部。
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》。
《生產(chǎn)管控程序》。
《生產(chǎn)統(tǒng)計作業(yè)流程》。
《生產(chǎn)管理條例》。
《物料控制作業(yè)流程》。
《外發(fā)加工作業(yè)流程》。
《安全庫存管理辦法》。
《呆廢料處理作業(yè)流程》。
《物控管理條例》。
2、倉庫。
《倉庫平面示意圖》。
《進料作業(yè)流程》。
《物料儲存、保管、搬運管理辦法》。
《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)流程》。
《退料作業(yè)流程》。
《補料作業(yè)流程》。
《成品進倉作業(yè)流程》。
《成品出倉作業(yè)流程》。
《賬務(wù)處理規(guī)定》。
3、生產(chǎn)部門。
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》。
《員工培訓(xùn)計劃表》。
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》。
請相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計部顏虹，以利生產(chǎn)審計工作的開展。
以便能促進公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學(xué)會授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計劃進度與事先預(yù)計，安排自己在合適的時間(便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時機)去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候，什么情況下應(yīng)該匯報工作進度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員(跟單員、助理、品管等)應(yīng)在什么時候進行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進行監(jiān)督和控制。對生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進作用。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇十一
（一）完善崗位責(zé)任制，落實稽核包片責(zé)任。
1、制定崗位責(zé)任制，按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度，結(jié)合我縣實際細(xì)化了稽核審計的各種管理制度；實行稽核包片責(zé)任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核包片，不留死角，實行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，實行稽核審計責(zé)任追究制度，進一步夯實了管理責(zé)任，增強了稽核人員工作責(zé)任心。
2、年初制定了《2010年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內(nèi)審工作進行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務(wù)明確。
3、實行周工作安排和月度例會制度，每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排，并組織實施到位；每月對每個稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進行集中匯報，檢查落實，查漏補缺，并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，進一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。
（二）規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。
1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運用指導(dǎo)稽核審計工作，按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認(rèn)書、稽核工作報告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作。
2、對各項檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進行列表細(xì)化，從會計管理工作、財務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，確?；藱z查工作精細(xì)化，不留死角。
3、針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社各部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《xx縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范。
2、全面完成全年序時稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計工作的進一步規(guī)范，稽核人員進一步加強對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，對xx個重點單位實施了后續(xù)跟蹤稽核審計和二次稽核審計。全年累計發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實確認(rèn)書xx份，發(fā)現(xiàn)存在問題568條，現(xiàn)場糾改223條，限期整改345條，現(xiàn)場處罰xx人次，罰金38000元，發(fā)出整改通知書46份，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報告看，已基本整改到位。做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險，并將序時稽核用社制度執(zhí)行和落實情況，準(zhǔn)確做出管理決策，通過強有力監(jiān)督檢查，進一步促進了各項業(yè)務(wù)規(guī)范健康快速發(fā)展。
3、根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實施了我縣農(nóng)村信用社2010年新增貸款的專項稽核工作，進一步掌握了新增貸款質(zhì)量，促進了信貸管理工作。
4、對聯(lián)社財務(wù)會計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險防范、規(guī)范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。
（四）認(rèn)真做好各項內(nèi)部審計工作。
1、由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流xx位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，稽核審計部集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟責(zé)任進行了稽核審計，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，全年共實施社（部）主任離任審計xx人次，開展職工離崗審計xx人次，作到了離崗必審計。
2、認(rèn)真實施財務(wù)審計工作。根據(jù)聯(lián)社審計委員會安排，按季組織對全縣信用社財務(wù)制度執(zhí)行情況進行稽核審計，集中時間對各社2007年下半年，2010年一至三季度財務(wù)管理情況，費用列支的真實性和合規(guī)性進行了全面審計，進一步促進和規(guī)范了農(nóng)村信用社財務(wù)管理行為。
3、按照聯(lián)社安排，組織實施對聯(lián)社后勤管理工作進行了審計，通過審計，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對進一步加強和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進作用。
（五）及時準(zhǔn)確報送“1104”工程報表，按月準(zhǔn)確上報，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級打分，準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警。一是加強與業(yè)務(wù)、風(fēng)險、財務(wù)和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，保證了報表的真實性、準(zhǔn)確性和及時性，得到了安康銀監(jiān)局的好評。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)、70個輔助指標(biāo)進行計算分析和預(yù)警，并計算出監(jiān)管評級得分，為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照安康銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。
（六）認(rèn)真落實督辦各級檢查的整改工作。今年以來，各級各部門都加大了管理力度，因此，組織的檢查比較頻繁。據(jù)不完全統(tǒng)計，銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次，審計、公安、稅務(wù)等其他部門共檢查也近10次。一是積極配合，認(rèn)真做好接待工作；二是認(rèn)真組織落實整改工作，按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實好整改。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇十二
在轉(zhuǎn)瞬過去的20xx年中，稽核部以董事長和韋總所定本年度增盈的目標(biāo)為工作重點，在日常工作中，積極配合一線部門，協(xié)助財務(wù)部和采購部做好財務(wù)審核和物品采購的協(xié)購和核價工作，對各倉庫和個吧部的物資盤點和保管進行監(jiān)控，對各部門員工的行為規(guī)范進行了督導(dǎo)。
今年的物資供應(yīng)方面，稽核部通過詳細(xì)的市場調(diào)查和網(wǎng)上詢價，將酒店客房部申購的布草供應(yīng)價格通過幾輪談判，下降了14%，節(jié)約采購成本4100多元，并將一次性牙刷保持原供應(yīng)價格的前提下，提高了供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量，把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對酒店前期電腦及耗材管理不夠細(xì)化，與財務(wù)部一起盤點登記了酒店所有的電腦和打印機，并規(guī)定一旦需更換耗材時需電腦維護員確認(rèn)后方能更換，防止財產(chǎn)流失，在電腦耗材的的供應(yīng)價格上，依據(jù)市場行情，每周及時詢價，保證供應(yīng)價格的準(zhǔn)確性，比前期供應(yīng)價下降了15%~50%左右。
在固定設(shè)備的增補中，詳細(xì)了解一線部門的需求，在滿足經(jīng)營需求的情況下，挑選質(zhì)地一流，價格優(yōu)惠，售后周到的設(shè)備?？头坎康娜弦簧嘲l(fā)清洗機的采購中我們就采取了上述原則，通過多品種多廠家綜合比對，價格比市場供應(yīng)價低了20xx多元。保安部的攝像頭通過與客戶進行技術(shù)交流，更換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。在酒店前期采購的部分易損件的過程中，也通過提高采購價格，提升產(chǎn)品品質(zhì)，降低維修率，變相降低了運營成本，提高了酒店的服務(wù)品質(zhì)。
在倉庫和吧部的管理中，進場不定期對物品進行盤點，清理即將過期酒水一批，退返給供應(yīng)商，對一些采購成本較低的物品，如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時清點，既要保證供應(yīng)質(zhì)量，也要防止供應(yīng)商通過減少數(shù)量來變相提高供應(yīng)價格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽。本年度共盤盈物資價值1263元，處理吧員違規(guī)和失誤10多起，清理質(zhì)量不合格的產(chǎn)品4起。
在廚部原材料的供應(yīng)上，嚴(yán)格把握產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，價格尊重市場，更加客觀，杜絕客戶的吃請，針對供應(yīng)商質(zhì)量不符合要求是做到鐵面無私，及時清退或罰款警告。在廚部出品的質(zhì)量上也嚴(yán)格按照配方卡要求，保證廚部的出品質(zhì)量，維護了客戶利益。
在今年的物資稽核中，加強了事前和事后核查力度，保證物資供應(yīng)環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少，對出現(xiàn)的違規(guī)人員也進行了處理，配合人事部對相關(guān)的人力資源進行了合理調(diào)配，以董事長的“四個認(rèn)可”的理念來凈化和管理我們的團隊，通過不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使每一位成員成為一名合格的稽核人員。
在下一年度中，針對董事長提出的更高的要求，我們應(yīng)該加強業(yè)務(wù)技能的提高，避免出現(xiàn)一些低級失誤，對酒店物資供應(yīng)的各個環(huán)節(jié)進行了解，對各個管理環(huán)節(jié)配合相關(guān)部門進行督導(dǎo)，便于監(jiān)控到位，對吧部管理和采購制度進行優(yōu)化，加大管理及處罰力度，為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌，冰晶集團的高速發(fā)展做出本部門應(yīng)做的貢獻。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇十三
(一)圍繞中心工作，突出稽核重點，有效開展各類審計稽核工作。
(1)全年扎實開展序時稽核****次，做到定期監(jiān)控各項業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況。
序時稽核是稽核檢查中定期對信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況檢查的有效方法，一年來，我部把序時稽核作為摸清底數(shù)，掌握實情，規(guī)范操作，防控風(fēng)險的基礎(chǔ)性工作，并根據(jù)各網(wǎng)點實際風(fēng)險狀況采用靈活多樣的稽核方式，重點對部分網(wǎng)點新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等方面進行重點檢查，并對涉及內(nèi)部管理及操作風(fēng)險的各個環(huán)節(jié)開展了較為細(xì)致、全面的稽核檢查。全年審計稽核部共計開展序時稽核****次，下發(fā)稽核糾正通知書*份，深入查找了各項業(yè)務(wù)運行過程中存在的問題，極大地促進了各項業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理。
(2)根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況，全年扎實開展具有針對性的專項檢查****次。為了有效防范操作風(fēng)險，做到依法合規(guī)經(jīng)營，審計稽核部全年根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況，及時開展各類專項檢查，全年共計開展專項檢查****次，深入查找了聯(lián)社各項業(yè)務(wù)中存在的問題。
一是年初對20xx年度財務(wù)收支年終決算情況進行了專項檢查，并對檢查存在的問題督促落實整改;二是對****年5月1日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進行了一次非現(xiàn)場檢查，通過對新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控，進一步摸清了新增貸款的質(zhì)量和風(fēng)險狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù);三是為推動全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級分類工作扎實、有序開展，20xx年五月份審計稽核部門開展了一次五級分類專項檢查工作，通過加強風(fēng)險管理，促進聯(lián)社樹立審慎經(jīng)營、風(fēng)險為本的管理理念;四是針對上年度按揭貸款檢查中存在的風(fēng)險點，及時開展了住房按揭貸款后續(xù)跟蹤專項檢查，及時查看了按揭貸款風(fēng)險是否控制到位，各項措施是否得到有效建立，進一步促進了聯(lián)社按揭貸款的'規(guī)范辦理;五是為了及時查找上年度新開辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問題和困難，對授信業(yè)務(wù)適時開展了一次專項檢查，通過檢查準(zhǔn)確掌握了授信貸款業(yè)務(wù)的運行情況，達(dá)到了促進聯(lián)社審慎經(jīng)營，完善授信工作機制，規(guī)范授信管理的目的，極大的促進了授信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;六是為進一步規(guī)范貸款利率執(zhí)行，確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位，20xx年5月份審計稽核部對全轄利率執(zhí)行情況進行了一次非現(xiàn)場專項檢查，及時糾正了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題;七是對銀行承兌匯票開展專項檢查，對開辦的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實貿(mào)易背景、逆程序操作等現(xiàn)象進行了糾正，促進了承兌匯票業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展;八是按照銀監(jiān)部門監(jiān)管要求，開展了對聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項檢查，有效規(guī)避了隱藏風(fēng)險;九是按照聯(lián)社安排對上半年大額貸款資金流及土地抵押貸款進行了專項審計;十是為加強財務(wù)費用管理，提高成本核算水平，審計稽核部對上半年財務(wù)收支情況進行了專項檢查，并對其中存在的問題進行了糾正;另外審計稽核部在全年共對張xx、xxx、xxx三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進行了***8次專項審計，通過采取與貸戶見面、采用電話核實、內(nèi)部查閱相關(guān)資料等方式，共計核對600多筆，摸清了經(jīng)辦責(zé)任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款等，對違規(guī)經(jīng)辦的貸款進行了取證，并及時對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題及時移送紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。
(3)審計稽核部全年及時開展了****名離任主任的經(jīng)濟責(zé)任審計工作。按照審計工作要求，審計稽核部全年共對全轄*****名離繼任網(wǎng)點主任的資產(chǎn)移交工作進行了監(jiān)交，對離任網(wǎng)點主任任期內(nèi)經(jīng)營管理及履職情況進行現(xiàn)場稽核，本著“客觀公正、實事求是”的原則對離任主任任期內(nèi)的工作業(yè)績做出客觀公正的評價，共形成離任審計報告****份，并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改建議。通過資產(chǎn)交接工作，使離、繼人主任責(zé)任進一步明確，資產(chǎn)質(zhì)量狀況進一步明晰，為聯(lián)社各項業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進作用。
(4)與其他相關(guān)職能部門聯(lián)合開展檢查***次。一是聯(lián)合安全保衛(wèi)部、財務(wù)會計部對春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章、安全保衛(wèi)開展檢查，及時消除各種安全隱患;二是與信貸管理部、理事會工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室及各市場部在5至10月份開展了不良貸款風(fēng)險排查、清收工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社;三是在11月份聯(lián)合財務(wù)、信貸、辦公室組成檢查組認(rèn)真開展了“規(guī)范化管理年”驗收階段檢查工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社。
(二)扎實開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，促進聯(lián)社安全運營。為貫徹落實銀監(jiān)會20xx年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動得到有效貫徹落實，審計稽核部全年負(fù)責(zé)了全轄“執(zhí)行年”活動的安排、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、考核、問責(zé)工作。一是通過制訂《“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》，明確了工作步驟、方法和要求，做到有的放矢，有序開展;二是通過層層簽訂責(zé)任書，將案件防控責(zé)任落實到每一個崗位、每一位職工。明確了“執(zhí)行年”工作目標(biāo)及任務(wù)，為鞏固**聯(lián)社案件防控治理成果，構(gòu)建案件防控長效機制提供了保障;三是通過督導(dǎo)營業(yè)網(wǎng)點及聯(lián)社各職能部門認(rèn)真開展自查和檢查工作，確保風(fēng)險排查和整改到位;四是通過總結(jié)“執(zhí)行年”活動開展情況、取得的效果及存在問題，不斷提高案防水平。
(三)按照《****縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社呆帳認(rèn)定核銷操作規(guī)程(試行)》規(guī)定，對呆賬核銷資料進行嚴(yán)格審核。全年審計稽核部共完成對筆核銷資料的審核工作，并對不符合核銷條件的筆資料提出明確理由不予認(rèn)定，促進了呆賬核銷的規(guī)范運作。
(一)是嚴(yán)格按照《審計工作程序》開展各項審計工作，規(guī)范審計行為。
今年以來，我部始終堅持按照上年末制定的《審計工作程序》規(guī)范開展各項審計工作，不斷實現(xiàn)審計工作的標(biāo)準(zhǔn)化。一是在開展審計前，嚴(yán)格遵循重要性原則和謹(jǐn)慎性原則編制審計方案，在評估審計風(fēng)險的基礎(chǔ)上，圍繞審計目標(biāo)確定審計的對象、范圍、內(nèi)容、方法和工作步驟;二是在審計實施過程中與被審計單位舉行審前會談，了解被審計單位整體運作情況、經(jīng)營管理狀況、存在的主要問題和風(fēng)險等。
審計實施過程中對發(fā)現(xiàn)問題及審計工作結(jié)果現(xiàn)場反饋被審計部門并要求被審計單位簽字確認(rèn)，確保審計工作質(zhì)量;三是項目結(jié)束后要求審計人員認(rèn)真進行分析研究和加工提煉，有針對性地提出審計建議，并及時將審計發(fā)現(xiàn)中的重要事項向有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及全轄通報，確保審計報告所提出的審計結(jié)論和建議得到有效實施;四是按照審計工作程序，在一定時間后及時開展審計追蹤檢查，確保風(fēng)險化解到位，各項措施落實到位。
(二)是嚴(yán)格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規(guī)事項，不斷加大嚴(yán)重違規(guī)事項的移送力度。今年以來，稽核部對本年度檢查出的屢查屢犯、屢禁不止的問題，加大了處罰和問責(zé)力度。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題我部采取批評教育與經(jīng)濟處罰相結(jié)合的辦法，全年共發(fā)出整改通知書*****份，并對違規(guī)的相關(guān)責(zé)任人，嚴(yán)格按照《**聯(lián)社稽核處罰辦法(修訂)》進行了處罰，全年共開具罰款通知書****份，處罰違規(guī)人員*****人次，處罰金額******萬元，大力糾正各類違規(guī)事項。
針對檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的事項及時移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理，全年共計向監(jiān)事會提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函******份，對存在嚴(yán)重違規(guī)的*****人移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。移送充分發(fā)揮了審計稽核查錯糾弊的作用，有效地遏制了經(jīng)營管理工作中的違規(guī)行為。
(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平，完善稽核監(jiān)督工作機制。
只有對業(yè)務(wù)學(xué)懂、弄懂，融會貫通，才能在稽核工作中發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、解決問題，為了實現(xiàn)稽核工作職能的正常發(fā)揮，真正起到查隱患、堵漏洞、建制度、強管理的目的，一年來我部始終把提升部門自身監(jiān)督檢查水平作為一項重要工作來抓，一是定期組織部門人員進行培訓(xùn)，通過購買相關(guān)書籍進行學(xué)習(xí)，不斷增強部門稽核相關(guān)知識，通過對上級監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒，不斷增強稽核人員的事業(yè)心、責(zé)任感和法紀(jì)觀;二是積極選派人員參加上級聯(lián)社稽核工作，學(xué)習(xí)他們的稽核經(jīng)驗和方法，達(dá)到取長補短，為我所用的目的;三是隨時與毗鄰兄弟聯(lián)社稽核工作人員保持溝通交流，對出現(xiàn)的新問題、新情況做到心中有數(shù)，做到有效識別、規(guī)避風(fēng)險的目的;四是部門依據(jù)年初制定的《審計稽核部工作分工》對部門人員的分工進行了明確，，并在審計檢查工作中按照誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)的原則，明確檢查責(zé)任，為提高審計工作質(zhì)量打下了堅實基礎(chǔ)。
(四)是創(chuàng)新審計方法，提高工作質(zhì)量。20xx年審計稽核進一步由合規(guī)性審計向風(fēng)險管理審計轉(zhuǎn)變，通過優(yōu)化審計流程，在確保整體工作質(zhì)量的前提下，對審計項目的風(fēng)險點按照風(fēng)險程度實行分類管理，提高工作效率。通過提高對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析、利用率，實現(xiàn)審計進一步向電子化邁進。通過采用搜集資料、走訪調(diào)查、與被審計單位談話，提取數(shù)據(jù)進行抽樣檢查等手段確定審計項目的重點、范圍和方法，實現(xiàn)了審計方法由過去對會計資料的全面檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾攸c評價內(nèi)部風(fēng)險控制為基礎(chǔ)的抽樣方法，逐步提高了審計工作質(zhì)量。
一年來，審計稽核部按照聯(lián)社上級主管部門的安排部署，圓滿完成了各項工作任務(wù)，充分發(fā)揮了審計稽核的監(jiān)督作用。但在肯定成績的同時，也存在一些問題。
(一)是學(xué)習(xí)、認(rèn)識不夠，對發(fā)現(xiàn)問題的敏感度不強，監(jiān)督管理理念創(chuàng)新力度不夠，方法簡單，對風(fēng)險隱患查出不夠深入，風(fēng)險防范的前瞻性有待于進一步提高。
(二)因綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中部分業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時被發(fā)現(xiàn)，造成存在風(fēng)險不能在第一時間得到解決，存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象。
(三)是對部分發(fā)現(xiàn)問題的督促落實整改措施單一，部分問題未得到有效整改。部分網(wǎng)點仍存在重經(jīng)營輕管理的思想，特別是在防范和化解風(fēng)險上的認(rèn)識不到位，違規(guī)操作的現(xiàn)象時有發(fā)生。
20xx年審計稽核工作將繼續(xù)圍繞縣聯(lián)社確立的總體工作思路，以“安全經(jīng)營、依法合規(guī)、風(fēng)險為本”作為稽核審計理念，進一步完善稽核審計制度，加大稽核審計處罰力度，不斷推進稽核審計制度化、稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責(zé)任明晰化、稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴大稽核審計范圍和深度，大力提升內(nèi)部管理水平，全面提升稽核審計能力，積極探索以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽核審計方法，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變，進一步促進我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展。一是繼續(xù)深入開展序時稽核。以風(fēng)險控制為切入點，加強內(nèi)控系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程的審計，查找內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié)，通過對重點環(huán)節(jié)、重點崗位、重點人員的檢查，以及對業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)合法性等方面的檢查，實現(xiàn)檢查業(yè)務(wù)全覆蓋。二是繼續(xù)針對上年度存在問題較多、容易發(fā)生問題的業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)開展各類專項檢查，深入查找被審計對象存在的問題。三是繼續(xù)做好離任主任的資產(chǎn)監(jiān)交工作，使離繼任主任之間責(zé)任進一步明，資產(chǎn)質(zhì)量進一步明晰。四是扎實做好20xx年案件防控治理的各項工作。確保聯(lián)社安全運營。五是進一步加強對各項檢查的后續(xù)跟蹤檢查力度，確保措施得到落實、風(fēng)險得到充分化解。六是進一步加強稽核審計隊伍建設(shè)，提高稽核審計工作質(zhì)量和效率，最大限度發(fā)揮稽核審計職能作用，最大限度地為縣聯(lián)社健康發(fā)展保駕護航。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇十四
時光荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請予以審查。
一、努力學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。
作為一名肩負(fù)著對農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講，應(yīng)做到在檢查中及時發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯防弊防范和化解風(fēng)險的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護航。面對我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計、財務(wù)、信貸等書籍，對《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其并運用到平素工作之中。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。
二、演好角色，承上啟下。
今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰14,000元。在《新發(fā)放貸款及會計出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
三、不辱使命，完成上級聯(lián)社臨時交辦事宜。
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題;信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認(rèn)書及檢查報告，并在檢查結(jié)束參加了匯報工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
四、回顧過去，展望未來。
“一個負(fù)責(zé)的公司，才會有未來;一個負(fù)責(zé)的國家，才會有希望;一個負(fù)責(zé)的民族，才會永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會。”——國家審計署長李金華曾這樣說。
回顧這一年來走過的路途，正是因為自己對工作負(fù)責(zé)，才會取得些許成績;也正因為自己對工作負(fù)責(zé)，才會發(fā)現(xiàn)自己在工作及其他方面的不足與欠缺。面對過去的點滴成績，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充實自己努力工作，擔(dān)負(fù)起稽核督導(dǎo)職責(zé)，使自己成為一名合格的稽核.
銀行稽核部稽核監(jiān)督。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇十五
二0一0年，是總行規(guī)范管理深化年。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴(yán)格按總分行和市行領(lǐng)導(dǎo)
關(guān)于
加強內(nèi)部控制的有關(guān)指示精神開展工作，以防范風(fēng)險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內(nèi)累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內(nèi)控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項;稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達(dá)267日。
一、不負(fù)行領(lǐng)導(dǎo)希望，全身心投入稽核工作
自2002年稽核部成立以來，今年，我行新領(lǐng)導(dǎo)班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領(lǐng)導(dǎo)組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為xx支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)、xx支行內(nèi)控工作等牽頭單位，并將內(nèi)控委員會辦公室設(shè)于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確?；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。
組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會議發(fā)言內(nèi)容，作重點強調(diào)等等，主管行領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認(rèn)識程度，能夠認(rèn)真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。
布的結(jié)算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算
安全
作出了我們的努力。
三、努力打造
專業(yè)
隊伍，營造良好工作氛圍
為提高稽核人員的政策、業(yè)務(wù)水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)班，對內(nèi)部審計相關(guān)法律法規(guī)，以及內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并全員通過了考核，獲得了國家內(nèi)部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
農(nóng)信社稽核工作總結(jié)篇十六
時光荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請予以審查。
一、努力學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)
作為一名肩負(fù)著對農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講，應(yīng)做到在檢查中及時發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯防弊防范和化解風(fēng)險的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護航。
面對我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計、財務(wù)、信貸等書籍，對《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其內(nèi)涵并運用到平素工作之中。
經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績通過。
二、演好角色，承上啟下
今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。
另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。
適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)現(xiàn)兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。
通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰14,000元。
在《xx新發(fā)放貸款及會計出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
三、不辱使命，完成上級聯(lián)社臨時交辦事宜
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務(wù)。
嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;xxx聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認(rèn)書及檢查報告，并在檢查結(jié)束參加了匯報工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
四、回顧過去，展望未來
“一個負(fù)責(zé)的公司，才會有未來;一個負(fù)責(zé)的國家，才會有希望;一個負(fù)責(zé)的民族，才會永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。
讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會。
”——國家審計署長李金華曾這樣說。
回顧這一年來走過的路途，正是因為自己對工作負(fù)責(zé)，才會取得些許成績;也正因為自己對工作負(fù)責(zé)，才會發(fā)現(xiàn)自己在工作及其他方面的不足與欠缺。
面對過去的點滴成績，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充實自己努力工作，擔(dān)負(fù)起稽核督導(dǎo)職責(zé)，使自己成為一名合格的稽核.
一、不斷加強稽核工作的學(xué)習(xí)和宣傳力度
今年以來，結(jié)合我局實際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動實施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。
3月3日，由許局長帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險[20xx]20號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)20xx年度社會保險稽核工作總體思路》)、巴社險[20xx]21號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)20xx年度社會保險稽核工作要點》)和巴社險[20xx]22號文件(關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)20xx年度社會保險稽核工作考核指標(biāo)》)的通知。
按照文件要求，結(jié)合我局實情和存在的問題，制定了《20xx年度稽核工作計劃》和切實可行解決問題的辦法和措施，并多次利用板報、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會進行社會保險稽核宣傳。
隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開展，我局千方百計對人員進行調(diào)配，單獨設(shè)置了社會保險稽核科(編制3人)，配備了2名(兼職)稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
二、稽核工作的開展情況
(一)認(rèn)真做好社會保險年度申報稽核工作。
在社會保險年度申報稽核工作中，我局對全縣參保單位申報繳費基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進行嚴(yán)格核定，以確保真實準(zhǔn)確。
把平時在繳費人數(shù)、繳費工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費嚴(yán)重的單位作為重點，采取了實地稽核與重點稽核相結(jié)合的方式。
結(jié)合參保單位的實際情況，第一季度針對年初未進行申報單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進行了實地稽核，促進了社會保險繳費工作的順利完成。
截止目前，我縣養(yǎng)老保險參保單位共有88個，參保職工1279人;失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人;醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人;工傷保險參保單位31個,參保職工866人;生育保險參保單位133個，參保職工2639人。
(二)全面做好社會保險登記證年檢工作。
《社會保險登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的`規(guī)范性，確保20xx年度繳費工作的真實有效，3月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數(shù)據(jù)庫工作。
截止目前，我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本，已參加年檢單位99個，年檢率達(dá)80%以上。
(三)進一步建立健全內(nèi)控制度。
為進一步加強內(nèi)部控制，按照要求，我局建立健全了相關(guān)工作制度，整理編印了涉及業(yè)務(wù)、財務(wù)、計算機系統(tǒng)管理等各個方面的內(nèi)部制度匯編;在加強制度建設(shè)控制的同時，狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦控制，各業(yè)務(wù)崗位嚴(yán)格劃分了工作權(quán)限，按照既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，看似分散和獨立的表面下，其實已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格;在財務(wù)會計控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國家在財務(wù)及會計工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財務(wù)工作崗位，加強了對票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級審核，并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。
(四)認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作。
我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作抓緊抓實，一直以來，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護和統(tǒng)計報表工作。
為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會保險統(tǒng)計報表的質(zhì)量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。
針對業(yè)務(wù)工作中存在的問題及時提出具體的糾正措施，并定期進行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計工作任務(wù)和其它交辦的事項。
(五)獨立繳費人員實行銀行批量代扣成功。
為進一步規(guī)范全縣個體工商戶、自由職業(yè)者、靈活就業(yè)人員參保繳費，我局按照州局要求，積極與當(dāng)?shù)劂y行組織協(xié)調(diào)，統(tǒng)一對獨立繳費人員的養(yǎng)老保險繳費實行銀行批量代扣，稽核科對其實行全程監(jiān)督，確保了此項工作的順利進行。
截止目前，我縣參加養(yǎng)老保險繳費銀行批量代扣的獨立繳費人員達(dá)199人。
(六)認(rèn)真做好社會保險的待遇支付。
我局稽核科通過對社會保險待遇領(lǐng)取和支付的專項稽核，進一步促進了參保單位社保業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作與管理。
截止20xx年2月底，共發(fā)放養(yǎng)老金41.5萬元、醫(yī)療保險費支出13.9萬元、失業(yè)保險費支出0.6萬元、工傷保險費支出0.08萬元、生育保險費支出1.8萬元，沒有虛報冒領(lǐng)社會保險待遇的現(xiàn)象。
20xx年里,按照州上的安排,在規(guī)定的時限內(nèi)完成了年度退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證工作。
我縣共有離退休(職)人員195名，有47名離退休職工居住在異地，其中疆外居住的退休人員共有16人。
參加此次認(rèn)證工作的退休職工共193人，已全部按要求完成了認(rèn)證，認(rèn)證合格率達(dá)100%，未參加認(rèn)證的退休職工2人，因地址與聯(lián)系方式變更，無法取得聯(lián)系，已于去年7月份暫停發(fā)放養(yǎng)老金。
從此次認(rèn)證來看，我縣不存在虛報、冒領(lǐng)養(yǎng)老金的情況。
(七)基礎(chǔ)管理工作進一步扎實。
基礎(chǔ)管理工作的好壞直接影響著社會保險的全盤工作。
我局從基礎(chǔ)工作入手，嚴(yán)格按照社會保險全國聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)指標(biāo)進行操作，進一步規(guī)范社會保險業(yè)務(wù)上機操作規(guī)程，建立健全了臺賬和業(yè)務(wù)檔案，不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量與社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)上機操作工作水平，入庫率及上機操作率均達(dá)到了100%。
三、稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題和不足
(一)城鎮(zhèn)個體工商戶及靈活就業(yè)人員參保覆蓋面仍比較窄，擴面工作進展較慢，有待于進一步加強。
(二)經(jīng)費不足、人員配制相對緊缺，存在一人多崗的現(xiàn)象。
一、基本工作情況：
200*年參加稽核工作以來，在**市辦事處及聯(lián)社的領(lǐng)導(dǎo)下，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先后次序，我主要參與了以下*項稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：
1、“案件風(fēng)險百日排查”交叉檢查，對**縣農(nóng)村信用聯(lián)社進行了風(fēng)險排查。
我所在的排查小組對**縣**信用社、*5家信用社進行了排查;
3、以分組包片的形式對**信用社等6個基層社進行了冒名、借名貸款專項檢查;
二、工作中的具體做法：
1、加強學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)。
雖然自己參加信用社工作已近*年時間，但從事稽核工作對于我來講是一個嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經(jīng)驗不足，二是自身所掌握專業(yè)知識有所欠缺。
這種情況下，我要求自己：
一是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)及經(jīng)驗交流。
在學(xué)習(xí)過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結(jié)工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷充實和完善自己。
二是加強政治理論、法律、業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習(xí)，利用業(yè)余時間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識，法律知識和各項規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料，促進自己融會貫通，學(xué)以致用，提高業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力。
不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)由單一型向全面復(fù)合型發(fā)展。