2023年信用社案件專項治理工作自查報告大全(13篇)

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    報告還可以用于向上級匯報工作進(jìn)展、向同事分享學(xué)術(shù)研究成果,具有重要的溝通和交流功能。編寫報告時,要注意語言的準(zhǔn)確性和精煉性,避免使用模糊或過于主觀的詞句。這些范文覆蓋了不同主題和領(lǐng)域的報告,可以滿足不同讀者的需求。
    信用社案件專項治理工作自查報告篇一
    和縣聯(lián)社城東信用社。
    城東信用社2011年度案件風(fēng)險整治。
    工作自查報告。
    和縣聯(lián)社:
    太聯(lián)發(fā)〔2011〕80號文件《2011年度案件風(fēng)險整治工作方案》下發(fā)后,我社對此高度重視,在2011年5月例會上帶領(lǐng)全社職工專題學(xué)習(xí)文件精神,將案件專項治理、“三名貸款”排查作為我社近期的工作重點(diǎn),并成立組織,制定工作計劃、措施,要求圍繞提高治理水平持續(xù)開展規(guī)范治理,實現(xiàn)案件風(fēng)險整治工作的常態(tài)化、制度化、規(guī)范化,將風(fēng)險整治工作落實到實處,將我社的不良資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行一次深入剖析?,F(xiàn)將我社的2011年度案件風(fēng)險整治工作匯報如下:
    一、成立組織、制定計劃。
    我社在聯(lián)社工作方案下發(fā)后,立即召開專項會議,成立了整治工作小組。王子超主任為組長,趙素俠副主任為副組長,韓冰雪為督導(dǎo)員,下設(shè)四個分組:第一組學(xué)勇(分組長)、玉杰;第二組見喜(分組長)第三組華芳(分組長);第四組劉曉(分組長)、高麗。
    5月7日我社組織專題學(xué)習(xí)會議,對文件內(nèi)容進(jìn)行深度學(xué)習(xí),按照聯(lián)社工作安排,將我社的自查工作分成三個階段:
    第一階段、各在職客戶經(jīng)理對自身發(fā)放的貸款進(jìn)行自查認(rèn)定。
    第二階段、四工作小組對調(diào)、離、退人員對2005年以來其。
    發(fā)放的貸款進(jìn)行外對,并讓責(zé)任人認(rèn)定并簽發(fā)承諾書。
    第三階段、對2005年以前發(fā)放貸款進(jìn)行排查,并要求責(zé)任人逐筆認(rèn)定并簽承諾書。
    二、工作措施。
    首先要擺正態(tài)度,保持力度。不良資產(chǎn)是制約我們發(fā)展的最重要因素。我們應(yīng)該牢牢把握這次省聯(lián)社及阜陽辦事處開展整治排查的契機(jī),深入調(diào)查不良資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)與形成原因,為不良資產(chǎn)清收工作鋪平道路。因此我社多次召開專題會,學(xué)習(xí)文件精神,要求本次貸款風(fēng)險整治排查嚴(yán)禁敷衍了事、弄虛作假,將排查認(rèn)定工作落實到實處。
    其次要利用資源,注重效率。我社存量貸款中沉淀貸款較多,核對量大,工作較為困難,因此要抓緊一切可利用資源,提高核查效率。采取將調(diào)、離、退責(zé)任人召集到社內(nèi),逐筆認(rèn)定其發(fā)放貸款,提供借款人的詳細(xì)信息,降低工作難度以及聯(lián)系房管局了解拆遷信息,盡力取得借款人聯(lián)系方式等等手段,千方百計保質(zhì)保量的完成核對工作。
    再次要全面核對,保證質(zhì)量。要求這次存量貸款核對工作要全面、細(xì)致,外對面不低于貸款總量的80%,并且要小組成員親自調(diào)查,保證調(diào)查的真實性。為不良資產(chǎn)的剖析研究提供真實、全面、有力的信息。
    最后要注意態(tài)度,保證安全。由于不良資產(chǎn)形成原因復(fù)雜,不排除借款人會有不良抵觸情緒,要求務(wù)必要與客戶耐心溝通,切勿與其爭執(zhí),注意人身安全。
    三、自查工作總結(jié)。
    我城東信用社位于城鄉(xiāng)結(jié)合處,為原城東信用社、城北信用社和莊信用社合并組成的新社,人員新舊交替頻繁,歷史遺留問題較多,特別是不良貸款,先后退休、調(diào)離44個信貸員,核對工作難度較大。但是經(jīng)過我社員工的堅持努力下,自查治理工作取得了一定成果。先將貸款核對情況匯報如下:
    我社2010年12月31日以前,存量貸款共1762筆,金額8726.24萬元。其中調(diào)、離、退人員貸款1359筆,金額3546.21萬元;在職客戶經(jīng)理本人經(jīng)手發(fā)放貸款共403筆,金額5180.03萬元。2011年6月20日前,我社客戶經(jīng)理發(fā)放貸款已經(jīng)核對完畢,其中在職客戶經(jīng)理無“三名貸款”,并且均簽有承諾書。調(diào)、離、退信貸員所發(fā)放的存量貸款中冒名358筆609.85萬元。
    這次風(fēng)險整治,給我社對不良資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)分析提供了詳盡的事實依據(jù)。使我社的不良清收工作更有針對性,一定程度上降低了不良壓降工作的難度。并且讓各種違規(guī)亂紀(jì)行為得到了充分曝光,給其他員工敲響了警鐘,推動了我社的案件風(fēng)險整治進(jìn)程。我社今后將針對查出問題,加強(qiáng)員工的素質(zhì)教育,提高風(fēng)險防控密度,做到安全運(yùn)營無事故。
    此頁無內(nèi)容。
    城東信用社。
    2011年6月22日。
    信用社案件專項治理工作自查報告篇二
    為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了《關(guān)于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》(銀監(jiān)通[2005]6號)、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號)精神以及省協(xié)會《關(guān)于防范操作風(fēng)險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學(xué)習(xí)討論,充分了解了本次專項治理工作的重要意義,明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性,并根據(jù)自身情況展開自查?,F(xiàn)將自查情況匯報如下:
    一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社。
    下發(fā)的文件精神,加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),牢固思想防線。
    一是提高政治意識。能夠深入學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想,樹立正確的政治方向和堅定的政治立場,時刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前站穩(wěn)腳跟,經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。二是能夠顧全大局,不為眼前利益所動,站在單位的角度去想問題、做工作,堅決不說不利于全局的話,不做不利于全局的事,堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個人得失,當(dāng)個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時,以集體為重,個人利益要無條件地服從。四是能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識,做到“干一行、愛一行、專一行”,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,做一名合格的信合人。
    是能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督,嚴(yán)格審查憑證要素,做好反假工作,準(zhǔn)確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度,正確使用有關(guān)登記簿,做到帳、簿、款相符;嚴(yán)格按規(guī)定處理長、短款,發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強(qiáng)庫房管理,堅持鑰匙分管,明確分工,同進(jìn)同出,做到“六無”標(biāo)準(zhǔn);遵守錢帳分管和“四雙”制度,按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴(yán)格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定,妥善保管好柜員卡和密碼,做到保管嚴(yán)密,操作合規(guī)。六是能夠不斷增強(qiáng)防范意識,落實“三防一?!保徽J(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時刻保持清醒的頭腦,保護(hù)信用社的財產(chǎn)安全。
    三、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。
    話實話,不夸夸其談,弄虛作假,做到說話讓人相信,辦事讓人放心。二是牢記一個“細(xì)”字。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作,做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊,及時上解;嚴(yán)格按照金庫保管制度,細(xì)心做好庫房的保管工作,確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水,辦理業(yè)務(wù)快而不急,在保證質(zhì)量的前提下,提高工作效率。四是做到一個“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度,對違反紀(jì)律的事情敢于糾正,自覺維護(hù)單位利益。
    生活作風(fēng)上,能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導(dǎo),用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義,牢固樹立“平凡”意識,忠于“平凡”崗位,保持“平靜”心態(tài),甘于“平淡”生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。
    業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作,對其它的經(jīng)濟(jì)知識學(xué)習(xí)不夠主動,不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動,有時候只求過得去,不求過得硬。除出納工作較為重視,對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創(chuàng)新,按部就班;許多工作只是照著別人學(xué),不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑經(jīng)驗,憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實存在薄弱環(huán)節(jié),同事間相互信任,“四雙”制度落實不夠全面等。
    五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學(xué)習(xí),不斷為自己“充電”,重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),在思想上筑起拒腐防變的堅固防線,警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經(jīng)驗教訓(xùn),時刻為自己敲響警鐘,進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細(xì)則的學(xué)習(xí),真正把內(nèi)控制度落到實處。
    告
    信用社案件專項治理工作自查報告篇三
    為了深入貫徹落實銀監(jiān)會、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險,落實案件專項治理的有關(guān)文件精神,根據(jù)東信聯(lián)發(fā)[2005]192號文件的要求,結(jié)合我社的實際情況,我社制定了具體案件專項治理工作自查方案,并組織全體職工對此項工作進(jìn)行了全面的學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí),全社上下對這項工作有了較為深刻的認(rèn)識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機(jī),加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化監(jiān)督檢查,增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性,有效遏制案件高發(fā)的勢頭,確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進(jìn)一步認(rèn)識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
    根據(jù)實施的方案,在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下,全社上下利用工余時間,再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《**市**農(nóng)村信用社會計、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《**市**信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細(xì)則》、《**市**農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細(xì)則》、《**市**農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《**市**農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《**市**農(nóng)村信用社2005年度財務(wù)費(fèi)用管理實施辦法》、《**市**農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細(xì)則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí),加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象,全社上下對照相關(guān)的條例,對一年以來的工作一一進(jìn)行了回顧,目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),以便于及時補(bǔ)缺補(bǔ)漏,及時整改,逐步完善。下面,我社對自己的工作進(jìn)行一次全方位的自查。
    一、業(yè)務(wù)方面。
    1、一年多來,在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好,不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范,能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范,結(jié)合本社的實際情況,及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范,以加強(qiáng)內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊,無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點(diǎn),交由各人各自學(xué)習(xí),這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致,會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
    2、信用社的主辦會計,既是會計輔導(dǎo)員,又是二級稽查員,在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時,能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題,做好事前輔導(dǎo)。能堅持每月不少于一次的會計輔導(dǎo)與檢查,及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié),及時提出整改意見,督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改,并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題,取得領(lǐng)導(dǎo)的支持,以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務(wù)繁忙,時間安排不夠合理,由于時間有限,對網(wǎng)點(diǎn)的會計輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度,結(jié)合我社的實際情況,編制檢查評分表,明確獎罰,年終依據(jù)評分情況進(jìn)行獎優(yōu)罰劣,以此激勵會計出納做好本職工作。
    3、認(rèn)真核算各項財務(wù)收入,嚴(yán)格成本管理,認(rèn)真組織會計核算,正確反映和評價經(jīng)營成果,為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
    4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù),做好網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點(diǎn)和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查,確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī),避免出現(xiàn)遺失。
    5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作:一是正確提取各項費(fèi)用;二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作;三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作;四是及時核對內(nèi)部帳,督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作;五是能及時、準(zhǔn)確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務(wù)收支情況進(jìn)行詳細(xì)的分析,便于主任的經(jīng)營決策。
    6、嚴(yán)格執(zhí)行會計、出納、結(jié)算、財務(wù)制度和會計、出納操作規(guī)程,堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”,保證會計核算達(dá)到“五無”、“六相符”。
    7、加強(qiáng)內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況,合理制定各網(wǎng)點(diǎn)的庫存限額,在保證資金安全的同時,最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定,能加強(qiáng)固定資產(chǎn)購建項目的管理,做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查,嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理,比如位于**新圩的商住土地,已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機(jī)、終端設(shè)備、各類機(jī)具以及其他零星的低值易耗品,能夠參照固定資產(chǎn)的管理,建立帳、簿、卡,但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點(diǎn)之間或領(lǐng)用人之間進(jìn)行調(diào)劑后,不能做到及時登記,有些物品損壞后,也未能及時進(jìn)行處理。
    8、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)制度,一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實行,需要上報審批的財務(wù)費(fèi)用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支;報銷費(fèi)用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度,確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會計制度進(jìn)行,保證會計處理正確、清楚,對違反財務(wù)制度的人和事,能堅持原則,敢于抵制,并及時反映和匯報,自覺維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。
    9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展,各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。全社上下在熟練基本功的同時,注重對新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平;熟悉各項會計、出納等制度;適時學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識,掌握電腦操作、運(yùn)用和管理的技能。
    10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負(fù)責(zé),及時登記并草擬執(zhí)行意見,按時按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔,便于日后的查閱。
    二、“三防一?!狈矫妗?BR>    做為金融工作者,深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一保”的文件外,還時常關(guān)注社會上的一些金融案件,吸取經(jīng)驗教訓(xùn),安全防范意識也逐年增強(qiáng)。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴(yán)峻的治安形勢,使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細(xì)節(jié),消除殘留的麻痹思想。
    營業(yè)前,能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準(zhǔn)備工作,例如安全器械的到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況等。營業(yè)期間,能用心留意柜臺外的一切可疑人員,協(xié)助一線人員做好柜臺服務(wù)。營業(yè)終了,通常能在看到網(wǎng)點(diǎn)的庫款安全入箱上介后,鎖定門窗,并且確認(rèn)無異常情況后方才離開。
    在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下,我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運(yùn)工作。并能按照要求做好記錄,手持安全防衛(wèi)器械,全程提高警惕,停車時留意觀察外面的情況,確認(rèn)安全后方才開門下車,杜絕存在麻痹大意的思想。
    通過認(rèn)真回顧與總結(jié),經(jīng)過一段時間的自我反省,自我檢查,才發(fā)現(xiàn)全社上下還存在著許多的不足之處,許多地方還存在有潛在的安全隱患。全社上下將會在最短的時間內(nèi),針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關(guān)的制度和操作規(guī)范,一一進(jìn)行整改,確保將每一條款,每一細(xì)則,真真正正地落在實處。同時請上級領(lǐng)導(dǎo)幫助我們找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題,提出寶貴的意見,全社上下將會虛心接受,及時改正。希望領(lǐng)導(dǎo)們能夠加強(qiáng)對我社的監(jiān)督,幫助我社進(jìn)步,使我社在工作中不斷提高各方面的素質(zhì);不斷增強(qiáng)抵御各種腐敗思想的能力,不斷完善自我。為此,我社鄭重承諾,將嚴(yán)格遵守單位制定的各項規(guī)章制度,嚴(yán)守崗位,盡職盡責(zé),不干不參與任何違法犯罪行為,否則,甘受組織按章處罰。
    信用社案件專項治理工作自查報告篇四
    為貫徹落實**市農(nóng)村信用社案件專項治理的工作,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)了銀監(jiān)會《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》和《關(guān)于商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理方案的通知》精神,學(xué)習(xí)《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案精神以及省協(xié)會《關(guān)于防范操作風(fēng)險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件,了解本次專項治理工作的重要性和緊迫性,現(xiàn)結(jié)合本人所在單位實際情況作如下自查匯報:
    加強(qiáng)思想政治理論學(xué)習(xí),認(rèn)真學(xué)習(xí)國家的各項金融政策和法律法規(guī),提高思想政治意識,樹立正確的政治方向和堅定的政治立場,顧全大局,站在單位的角度去想問題、做工作,加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),增強(qiáng)服務(wù)意識,接受廣大客戶的監(jiān)督,積極開展批評和自我批評。嚴(yán)格履行崗位職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行會計、出納等相關(guān)規(guī)章制度,遵守金融法律法規(guī),嚴(yán)格微機(jī)操作管理體制和操作規(guī)程。堅持雙人臨柜,錢帳分管,證印分管,證押分管,嚴(yán)格管理重要空白憑證,業(yè)務(wù)辦理堅持雙人交叉復(fù)核,對打印的各種帳頁及時整理裝訂、保管。對柜員卡和密碼嚴(yán)格保密,堅持執(zhí)行碰庫制度,嚴(yán)格落實“三防一保”工作,堅持雙人守庫及雙人管庫制度,不斷增強(qiáng)自身防范技能和防范意識,熟練各種防范器材的使用,確保信用社資金財務(wù)和職工人身安全。加強(qiáng)思想道德建設(shè),形成良好的工作作風(fēng)和生活作風(fēng)。工作中,嚴(yán)格執(zhí)行工作守則,積極維護(hù)本單位的利益,不搞形式主義,不作表面文章,不無中生有,不夸大其談;生活中,牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導(dǎo),嚴(yán)格約束自己,堅決拒絕“黃、賭、毒”等不良生活習(xí)慣,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。
    當(dāng)然,在實際工作中還是存在不少問題:
    1、在大額現(xiàn)金支付,未能執(zhí)行大額現(xiàn)金支取的登記備案制度,及時建立大額現(xiàn)金支付臺帳,逐筆登記備查。
    2、對于存、貸款余額對帳單未能及時與企業(yè)進(jìn)行核對。
    3、未能嚴(yán)格按照規(guī)定對會計檔案進(jìn)行收集、整理、裝訂、歸檔,傳票整理不夠細(xì)心,未能嚴(yán)格按照《關(guān)于規(guī)范我省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計資料管理和基本操作的通知》通知執(zhí)行。
    4、對于密碼存在非法字符的,未能嚴(yán)格按照掛失條例進(jìn)行登記。
    通過此次自查,針對存在的問題,本人及時糾正問題,并進(jìn)行全面的整改:對于大額現(xiàn)金支付情況,及時建立大額現(xiàn)金支付登記溥;對于存貸款余額對帳單,及時與企業(yè)取得聯(lián)系,保證回收率達(dá)到90%以上;會計檔案的管理,堅持按照文件要求執(zhí)行。
    以上是本人對這次專項治理自查內(nèi)容的自查報告及整改措施,望領(lǐng)導(dǎo)及同事們對我的自查情況提出寶貴意見。
    信用社案件專項治理工作自查報告篇五
    為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了《關(guān)于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》(銀監(jiān)通[2005]6號)、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號)精神以及省協(xié)會《關(guān)于防范操作風(fēng)險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學(xué)習(xí)討論,充分了解了本次專項治理工作的重要意義,明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性,并根據(jù)自身情況展開自查?,F(xiàn)將自查情況匯報如下:
    一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),牢固思想防線。
    一是提高政治意識。能夠深入學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想,樹立正確的政治方向和堅定的政治立場,時刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前站穩(wěn)腳跟,經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。二是能夠顧全大局,不為眼前利益所動,站在單位的角度去想問題、做工作,堅決不說不利于全局的話,不做不利于全局的事,堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個人得失,當(dāng)個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時,以集體為重,個人利益要無條件地服從。四是能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識,做到“干一行、愛一行、專一行”,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,做一名合格的信合人。
    二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令,有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例,具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調(diào)撥工作,正確辦理殘破幣的兌換,嚴(yán)格庫存限額,及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督,嚴(yán)格審查憑證要素,做好反假工作,準(zhǔn)確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度,正確使用有關(guān)登記簿,做到帳、簿、款相符;嚴(yán)格按規(guī)定處理長、短款,發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強(qiáng)庫房管理,堅持鑰匙分管,明確分工,同進(jìn)同出,做到“六無”標(biāo)準(zhǔn);遵守錢帳分管和“四雙”制度,按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴(yán)格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定,妥善保管好柜員卡和密碼,做到保管嚴(yán)密,操作合規(guī)。六是能夠不斷增強(qiáng)防范意識,落實“三防一?!?;認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時刻保持清醒的頭腦,保護(hù)信用社的財產(chǎn)安全。
    三、
    嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。
    在工作作風(fēng)上,主要做到了以下四點(diǎn):一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義,不作表面文章;上報數(shù)字以實為本,不搞憑空捏造,無中生有;匯報工作敢說真話實話,不夸夸其談,弄虛作假,做到說話讓人相信,辦事讓人放心。二是牢記一個“細(xì)”字。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作,做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊,及時上解;嚴(yán)格按照金庫保管制度,細(xì)心做好庫房的保管工作,確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水,辦理業(yè)務(wù)快而不急,在保證質(zhì)量的前提下,提高工作效率。四是做到一個“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度,對違反紀(jì)律的事情敢于糾正,自覺維護(hù)單位利益。
    生活作風(fēng)上,能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導(dǎo),用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義,牢固樹立“平凡”意識,忠于“平凡”崗位,保持“平靜”心態(tài),甘于“平淡”生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。
    四、存在問題。一是學(xué)習(xí)不夠深入,如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí),對許多政策、法律、法規(guī)只知其表,不知內(nèi)含;業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作,對其它的經(jīng)濟(jì)知識學(xué)習(xí)不夠主動,不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動,有時候只求過得去,不求過得硬。除出納工作較為重視,對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創(chuàng)新,按部就班;許多工作只是照著別人學(xué),不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑經(jīng)驗,憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實存在薄弱環(huán)節(jié),同事間相互信任,“四雙”制度落實不夠全面等。
    五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學(xué)習(xí),不斷為自己“充電”,重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),在思想上筑起拒腐防變的堅固防線,警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經(jīng)驗教訓(xùn),時刻為自己敲響警鐘,進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細(xì)則的學(xué)習(xí),真正把內(nèi)控制度落到實處。
    2008-9-1923:43丹江。
    自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來,我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己,
    信用社案件專項治理工作自查報告篇六
    到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。根據(jù)實施的方案,在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下,我利用工余時間,再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《**市**農(nóng)村信用社會計、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《**市**信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細(xì)則》、《**市**農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細(xì)則》、《**市**農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《**市**農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《**市**農(nóng)村信用社2005年度財務(wù)費(fèi)用管理實施辦法》、《**市**農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細(xì)則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí),加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象,我對照相關(guān)的條例,對自己一年以來的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進(jìn)行了回顧,目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),以便于及時補(bǔ)缺補(bǔ)漏,及時整改,逐步完善。下面,我對自己的工作學(xué)習(xí)和生活進(jìn)行一次全方位的自查。
    一、業(yè)務(wù)方面。
    1、一年多來,本人擔(dān)任**農(nóng)村信用社主辦會計一職,在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本單位的會計、出納工作,協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好,不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范,能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范,結(jié)合本社的實際情況,及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范,以加強(qiáng)內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊,無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點(diǎn),交由各人各自學(xué)習(xí),這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致,會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
    2、作為信用社的主辦會計,既是會計輔導(dǎo)員,又是二級稽查員,我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時,能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題,做好事前輔導(dǎo)。能堅持每月不少于一次的會計輔導(dǎo)與檢查,及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié),及時提出整改意見,督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改,并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題,取得領(lǐng)導(dǎo)的支持,以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務(wù)繁忙,時間安排不夠合理,由于時間有限,對網(wǎng)點(diǎn)的會計輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度,結(jié)合我社的實際情況,編制檢查評分表,明確獎罰,年終依據(jù)評分情況進(jìn)行獎優(yōu)罰劣,以此激勵會計出納做好本職工作。
    3、作為主辦會計,我能認(rèn)真核算各項財務(wù)收入,嚴(yán)格成本管理,認(rèn)真組織會計核算,正確反映和評價經(jīng)營成果,為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
    不少于一次的帳實檢查,確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī),避免出現(xiàn)遺失。
    5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作:一是正確提取各項費(fèi)用;二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作;三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作;四是及時核對內(nèi)部帳,督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作;五是能及時、準(zhǔn)確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務(wù)收支情況進(jìn)行詳細(xì)的分析,便于主任的經(jīng)營決策。
    6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會計、出納、結(jié)算、財務(wù)制度和會計、出納操作規(guī)程,堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”,保證會計核算達(dá)到“五無”、“六相符”。
    7、能加強(qiáng)內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況,合理制定各網(wǎng)點(diǎn)的庫存限額,在保證資金安全的同時,最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定,能加強(qiáng)固定資產(chǎn)購建項目的管理,做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查,嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理,比如位于**新圩的商住土地,已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機(jī)、終端設(shè)備、各類機(jī)具以及其他零星的低值易耗品,能夠參照固定資產(chǎn)的管理,建立帳、簿、卡,但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點(diǎn)之間或領(lǐng)用人之間進(jìn)行調(diào)劑后,不能做到及時登記,有些物品損壞后,也未能及時進(jìn)行處理。
    信用社案件專項治理工作自查報告篇七
    進(jìn)行了自查自糾?,F(xiàn)將近階段自查情況匯報如下。
    一、對授權(quán)授信管理的自查。
    經(jīng)查我社信貸人員在信貸管理方面能夠嚴(yán)格執(zhí)行《貸款通則》的有關(guān)規(guī)定與貸款“三查”制度辦理各項貸款業(yè)務(wù),無利用職權(quán)進(jìn)行“吃”“拿”“卡”“要”等不正當(dāng)交易的行為。
    二、對儲蓄業(yè)務(wù)的自查。
    經(jīng)查我社均能夠認(rèn)真執(zhí)行儲蓄業(yè)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,無集體或者者工作人員“送各類禮品給客戶”等變相提高存款利率的不正當(dāng)交易的行為。
    三、對房屋租賃及裝修的自查。
    經(jīng)查我社出租房屋2間,年租金為6600元,符合當(dāng)?shù)胤课葑赓U的市場價格;無重大的房屋裝修工程,即使資金較小的裝修項目,均向聯(lián)社部門報批,在核準(zhǔn)的各項費(fèi)用范圍內(nèi)進(jìn)行裝修。
    四、對中間業(yè)務(wù)的自查。
    經(jīng)查我社目前開展的中間業(yè)務(wù)要緊有聯(lián)行匯總業(yè)務(wù),交通罰款代繳業(yè)務(wù)。前者按照人民銀行的規(guī)定收取手續(xù)費(fèi),后者目前不收取手續(xù)費(fèi),均無不正當(dāng)交易的行為。
    五、對會計結(jié)算的自查。
    并嚴(yán)格執(zhí)行“三簽”制度。無不正當(dāng)交易的行為。
    六、對不良資產(chǎn)處置的自查。
    經(jīng)查我社在此期間已處置的不良資產(chǎn)共12筆,金額25.6萬元,均嚴(yán)格執(zhí)行呆帳核銷的有關(guān)規(guī)定,無不正當(dāng)交易的行為。
    七、無不正當(dāng)交易行為的投訴與舉報。
    自查情況總結(jié):
    通過此階段治理商業(yè)賄賂專項工作的開展,從自查的情況看,我社各項內(nèi)操縱度能夠覆蓋各項業(yè)務(wù),各項業(yè)務(wù)操作均能夠按照有關(guān)規(guī)定辦理,無集體與工作人員為了獲得與客戶、其他單位與個人的交易機(jī)會或者者有利于實現(xiàn)交易目的,向其贈送現(xiàn)金、物品或者者其他有價證券等行賄的行為;也無客戶、其他單位與個人為了獲得交易機(jī)會或者者有利于實現(xiàn)交易目的,向集體與工作人員贈送且被同意的現(xiàn)金、物品或者者其他有價證券等受賄與索賄的行為。
    但是,目前這些不正當(dāng)行為沒有發(fā)生并不代表將來也一定不可能發(fā)生,從這一點(diǎn)上,我們認(rèn)識到治理商業(yè)賄賂專項工作將是一項長期的工作,同樣需要我社上下在今后的工作中防微杜漸,不斷完善。
    學(xué)校召開了治理商業(yè)賄賂專項工作的動員大會,制定了治理商業(yè)賄賂專項工作的實施方案。通過會議,全體教職工充分認(rèn)識到此次專項治理工作的目的與重要意義。大家聯(lián)系自身的工作實際,參照梓教黨[2006]8號文件精神及學(xué)校治理商業(yè)賄賂專項工作的實施方案認(rèn)真進(jìn)行自查,做到邊學(xué)習(xí)、邊檢查、邊核實,著重對治理基建、設(shè)施設(shè)備購置、小賣部經(jīng)營招標(biāo)及為學(xué)生代購代銷物品、教師利用節(jié)假日為學(xué)生補(bǔ)課及收受學(xué)生家長賄賂等方面的商業(yè)賄賂行為進(jìn)行了自查自糾。
    現(xiàn)將近階段自查情況匯報如下:
    一、對治理基建管理的自查。
    經(jīng)查,我校的基建及維修工作,都是按“行政會及教代會集體討論,公開招標(biāo),上報上級部門審批”的操作規(guī)程序進(jìn)行,嚴(yán)格依法辦事,沒有商業(yè)賄賂的行為。
    二、對設(shè)施設(shè)備購置的自查。
    學(xué)校各類設(shè)施設(shè)備的購置,先是由行政會討論,確定是否有購置的必要性,再列出采購計劃給上級部門打報告,小額支出上報教體局采購中心;大額支出上報縣政俯采購。學(xué)校派人采購設(shè)施設(shè)備時,注重搞好監(jiān)督工作,避免了商業(yè)賄賂行為。
    三、對小賣部經(jīng)營招標(biāo)的自查。
    經(jīng)查學(xué)校小賣部首先經(jīng)行政會及教代會討論定標(biāo)底,再公開招標(biāo),根據(jù)招標(biāo)情況公示中標(biāo)結(jié)果。
    四、對為學(xué)生代購代銷物品的自查。
    我校嚴(yán)格按照省委出臺的“雙八條”規(guī)定,杜絕為學(xué)生代購代銷任何物品。
    五、對教師利用節(jié)假日為學(xué)生有償補(bǔ)課及收受家長賄賂的自查。
    學(xué)校大會小會嚴(yán)格禁止教師利用節(jié)假日為學(xué)生有償補(bǔ)課,并將此條納入到文昌二小教師行為十不準(zhǔn),及文昌二小優(yōu)秀共產(chǎn)黨員評比條件中;不同意教師收受學(xué)生家長給予的錢物。據(jù)查,我校沒有教職工有以上行為。
    六、無不正當(dāng)交易行為的投訴與舉報。
    到目前為止,我校沒有接到有關(guān)教職工不正當(dāng)交易行為的投訴的舉報。
    自查情況總結(jié):
    報告。
    2006年4月末至5月中旬,我社不間斷地召開反商業(yè)賄賂專項工作會議,通過反復(fù)學(xué)習(xí),加深領(lǐng)會,充分認(rèn)識此次專項治理工作的目的與重要意義。我社上下聯(lián)系自身的工作實際,參照聯(lián)社三信聯(lián)[2006]25號文件精神進(jìn)行自查,做到邊學(xué)習(xí)、邊檢查、邊核實,著重對授權(quán)授信管理、儲蓄業(yè)務(wù)、房屋裝修及租賃、中間業(yè)務(wù)、會計結(jié)算、不良資產(chǎn)處置等方面進(jìn)行了自查自糾。
    現(xiàn)將近階段自查情況匯報如下:
    一、對授權(quán)授信管理的自。
    查
    經(jīng)查我社信貸人員在信貸管理方面能夠嚴(yán)格執(zhí)行《貸款通則》的有關(guān)規(guī)定與貸款“三查”制度辦理各項貸款業(yè)務(wù),無利用職權(quán)進(jìn)行“吃”“拿”“卡”“要”等不正當(dāng)交易的行為。
    二、對儲蓄業(yè)務(wù)的自查。
    經(jīng)查我社均能夠認(rèn)真執(zhí)行儲蓄業(yè)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,無集體或者者工作人員“送各類禮品給客戶”等變相提高存款利率的不正當(dāng)交易的行為。
    三、對房屋租賃及裝修的自查。
    經(jīng)查我社出租房屋2間,年租金為6600元,符合當(dāng)?shù)胤课葑赓U的市場價格;無重大的房屋裝修工程,即使資金較小的裝修項目,均向聯(lián)社部門報批,在核準(zhǔn)的各項費(fèi)用范圍內(nèi)進(jìn)行裝修。
    四、對中間業(yè)務(wù)的自查。
    經(jīng)查我社目前開展的中間業(yè)務(wù)要緊有聯(lián)行匯總業(yè)務(wù),交通罰款代。
    繳業(yè)務(wù)。前者按照人民銀行的規(guī)定收取手續(xù)費(fèi),后者目前不收取手續(xù)費(fèi),均無不正當(dāng)交易的行為。
    五、對會計結(jié)算的自查。
    經(jīng)查我社會計業(yè)務(wù)能夠嚴(yán)格按照規(guī)定認(rèn)真操作,能夠進(jìn)行事前審查、事中復(fù)核與事后監(jiān)督。各項費(fèi)用均憑合法的發(fā)票報銷,并嚴(yán)格執(zhí)行“三簽”制度。無不正當(dāng)交易的行為。
    六、對不良資產(chǎn)處置的自查。
    經(jīng)查我社在此期間已處置的不良資產(chǎn)共12筆,金額萬元,均嚴(yán)格執(zhí)行呆帳核銷的有關(guān)規(guī)定,無不正當(dāng)交易的行為。
    七、無不正當(dāng)交易行為的投訴與舉報。
    自查情況總結(jié):
    無集體與工作人員為了獲得與客戶、其他單位與個人的交易機(jī)會或者者有利于實現(xiàn)交易目的,向其贈送現(xiàn)金、物品或者者其他有價證券等行賄的行為;也無客戶、其他單位與個人為了獲得交易機(jī)會或者者有利于實現(xiàn)交易目的,向集體與工作人員贈送且被同意的現(xiàn)金、物品或者者其他有價證券等受賄與索賄的行為。
    但是,目前這些不正當(dāng)行為沒有發(fā)生并不代表將來也一定不可能發(fā)生,從這一點(diǎn)上,我們認(rèn)識到治理商業(yè)賄賂專項工作將是一項長期的工作,同樣需要我社上下在今后的工作中防微杜漸,不斷完善。
    過會議,全體教職工充分認(rèn)識到此次專項治理工作的目的與重要意義。大家聯(lián)系自身的工作實際,參照梓教黨[2006]8號文件精神及學(xué)校治理商業(yè)賄賂專項工作的實施方案認(rèn)真進(jìn)行自查,做到邊學(xué)習(xí)、邊檢查、邊核實,著重對治理基建、設(shè)施設(shè)備購置、小賣部經(jīng)營招標(biāo)及為學(xué)生代購代銷物品、教師利用節(jié)假日為學(xué)生補(bǔ)課及收受學(xué)生家長賄賂等方面的商業(yè)賄賂行為進(jìn)行了自查自糾。
    現(xiàn)將近階段自查情況匯報如下:
    一、對治理基建管理的自查。
    經(jīng)查,我校的基建及維修工作。
    [1][2]下一頁。
    進(jìn)行了自查自糾。現(xiàn)將近階段自查情況匯報如下。
    一、對授權(quán)授信管理的自查。
    經(jīng)查我社信貸人員在信貸管理方面能夠嚴(yán)格執(zhí)行《貸款通則》的有關(guān)規(guī)定以。
    及貸款“三查”制度辦理各項貸款業(yè)務(wù),無利用職權(quán)進(jìn)行“吃”“拿”“卡”“要”等不正當(dāng)交易的行為。
    二、對儲蓄業(yè)務(wù)的自查。
    經(jīng)查我社均能夠認(rèn)真執(zhí)行儲蓄業(yè)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,無集體或者者工作人員“送各類禮品給客戶”等變相提高存款利率的不正當(dāng)交易的行為。
    三、對房屋租賃及裝修的自查經(jīng)查我社出租房屋2間,年租金為6600元,符合當(dāng)?shù)胤课葑赓U的市場價格;無重大的房屋裝修工程,即使資金較小的裝修項目,均向聯(lián)社部門報批,在核準(zhǔn)的各項費(fèi)用范圍內(nèi)進(jìn)行裝修。
    四、對中間業(yè)務(wù)的自查。
    經(jīng)查我社目前開展的中間業(yè)務(wù)要緊有聯(lián)行匯總業(yè)務(wù),交通罰款代繳業(yè)務(wù)。前者按照人民銀行的規(guī)定收取手續(xù)費(fèi),后者目前不收取手續(xù)費(fèi),均無不正當(dāng)交易的行為。
    五、對會計結(jié)算的自查。
    經(jīng)查我社會計業(yè)務(wù)能夠嚴(yán)格按照規(guī)定。
    認(rèn)真操作,能夠進(jìn)行事前審查、事中復(fù)核與事后監(jiān)督。各項費(fèi)用均憑合法的發(fā)票報銷,并嚴(yán)格執(zhí)行“三簽”制度。無不正當(dāng)交易的行為。
    六、對不良資產(chǎn)處置的自查。
    經(jīng)查我社在此期間已處置的不良資產(chǎn)共12筆,金額萬元,均嚴(yán)格執(zhí)行呆帳核銷的有關(guān)規(guī)定,無不正當(dāng)交易的行為。
    七、無不正當(dāng)交易行為的投訴與舉報自查情況總結(jié):
    通過此階段治理商業(yè)賄賂專項工作的開展,從自查的情況看,我社各項內(nèi)操縱度能夠覆蓋各項業(yè)務(wù),各項業(yè)務(wù)操作均能夠按照有關(guān)規(guī)定辦理,無集體與工作人員為了獲得與客戶、其他單位與個人的交易機(jī)會或者者有利于實現(xiàn)交易目的,向其贈送現(xiàn)金、物品或者者其他有價證券等行賄的行為;也無客戶、其他單位與個人為了獲得交易機(jī)會或者者有利于實現(xiàn)交易目的,向集體與工作人員贈送且被同意的現(xiàn)金、物品或者者其他有價證券等受賄與索賄的行為。
    但是,目前這些不正當(dāng)行為沒有發(fā)生并不代表將來也一定不可能發(fā)生,從這一點(diǎn)上,我們認(rèn)識到治理商業(yè)賄賂專項工作將是一項長期的工作,同樣需要我社上下在今后的工作中防微杜漸,不斷完善。
    一、建立健全工作機(jī)構(gòu),切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
    1、成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。按照開展治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項工作的要求與安排部署,我院成立了以院長、院黨支部書記為組長,院支部副書記、副院長為副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員的治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)日常的具體事務(wù)工作。做到了工作有組織領(lǐng)導(dǎo),有人員具體負(fù)責(zé)辦公。
    2、明確工作職責(zé),建立工作責(zé)任制。為使領(lǐng)導(dǎo)小組做到職責(zé)明確,任務(wù)具體,在組織機(jī)構(gòu)建立后,我院制定了《xx縣區(qū)人民醫(yī)院治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)》,對領(lǐng)導(dǎo)小組工作責(zé)任進(jìn)行了明確。
    3、制定工作實施方案與工作措施。為使我院治理醫(yī)藥購銷。
    領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項工作有計劃、有步驟進(jìn)行,根據(jù)上級關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂的要求,我院結(jié)合工作實際,制定了《xx縣區(qū)人民醫(yī)院開展治理商業(yè)賄賂專項工作實施意見》,明確了治理商業(yè)賄賂的指導(dǎo)思想、總體要求、工作安排、工作措施與具體要求。
    4、認(rèn)真貫徹落實上級關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項工作會議精神,統(tǒng)一思想認(rèn)識,增強(qiáng)工作主動性。5月10日,在全院工作會議上,對開展治理商業(yè)賄賂專項工作進(jìn)行了安排部署,會議學(xué)習(xí)了《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的通知》(中辦發(fā)[2006]9號與《衛(wèi)生部、國家中醫(yī)藥管理局關(guān)于開展治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項工作的實施意見》(衛(wèi)辦發(fā)[2006]156號)等文件。7月26日,召開院長辦公會研究治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂工作,認(rèn)真總結(jié)了前一階段治理商業(yè)賄賂專項工作,針對工作中存在的問題進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)要求,并以臺醫(yī)字[2006]33號文件下發(fā)了《藥劑科管理制度》、《xx縣區(qū)人民醫(yī)院開展治理商業(yè)賄賂專項工作長效機(jī)制》。根據(jù)省衛(wèi)生廳、州、縣衛(wèi)生局的要求,9月12日,我院組織學(xué)習(xí)《關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹省委省政府領(lǐng)導(dǎo)對重要批示的通知》、《衛(wèi)生部、國家中醫(yī)藥管理局關(guān)于開展醫(yī)藥購銷領(lǐng)域不正當(dāng)交易行為自查自糾工作的指導(dǎo)意見》,對我院搞好自查自糾工作提出了強(qiáng)調(diào)要求。在治理商業(yè)賄賂專項工作中,我院始終堅持抓緊不放松,主動工作,認(rèn)真治理,確保了工作緊張有序的開展。
    5、加強(qiáng)與縣衛(wèi)...
    信用社案件專項治理工作自查報告篇八
    根據(jù)哈市財字〔20xx〕xx號關(guān)于深入開展xx市20xx—20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知,我局認(rèn)真開展了“小金庫”專項治理自查工作,現(xiàn)將“小金庫”專項治理自查工作報告如下:
    為確保專項治理的順利進(jìn)行,成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)治理“小金庫”長效機(jī)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,具體工作由紀(jì)檢監(jiān)察、辦公室負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
    按照關(guān)于深入開展xx市20xx—20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知,我局認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神,要求全體干部職工從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意議,認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止xx,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要,要求相關(guān)科室和人員認(rèn)真自查自糾做到不走過場,不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    (一)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出未占用、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。我局開設(shè)的賬戶有:
    1、基本帳戶;
    2、有獎發(fā)票專用帳戶;
    3、國庫集中支付帳戶;
    4、工會經(jīng)費(fèi)帳戶;以上帳戶經(jīng)審核均符合開戶條件。
    (二)嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。
    (三)按照國庫集中支付要求,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照“三級審核”審批制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
    (四)嚴(yán)格按照(新財監(jiān)〔2020〕1號)文件中對“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求,對資產(chǎn)出租收入按照“收支兩條線”全部納入預(yù)算管理,按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務(wù)局。
    (五)嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,沒有以各種名義擅自發(fā)放獎金、福利和津貼等,用于職工待遇方面的支出,嚴(yán)格按規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,按照地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù)。
    進(jìn)一步加強(qiáng)教育和監(jiān)督,完善預(yù)算管理,加強(qiáng)內(nèi)部控制與治理,把“小金庫”作為財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)督工作的一項重要內(nèi)容,加強(qiáng)經(jīng)常性的督促檢查,加強(qiáng)責(zé)任意識,從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生。嚴(yán)格財務(wù)公開工作,將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及局域網(wǎng)公開,接受群眾監(jiān)督。
    截止目前我局尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)紀(jì)現(xiàn)象,通過自查檢查“小金庫”進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用,今后我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治xx的力度,不斷完善長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,做到清理工作不留死角,使財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化,杜絕“小金庫”的發(fā)生。
    信用社案件專項治理工作自查報告篇九
    一、學(xué)習(xí)動員階段工作回顧。
    在集團(tuán)部署開展治理專項工作以后,我們立即貫徹落實集團(tuán)安排,領(lǐng)會相關(guān)精神,
    首先,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任。公司成立了以總經(jīng)理為組長,副總經(jīng)理、紀(jì)委書記、總經(jīng)濟(jì)師、總會計師為副組長,成員由財務(wù)部、辦公室、器材部、企管部、工程部等部門組成的公司治理商業(yè)賄賂專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組。同時各分公司也相應(yīng)成立了分公司工作領(lǐng)導(dǎo)小組,形成了專項治理活動的組織網(wǎng)絡(luò)。與此同時,結(jié)合治理商業(yè)賄賂專項活動專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn),要求各專業(yè)條口每位負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)主抓本系統(tǒng)工作,層層落實責(zé)任目標(biāo),從而促使各級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)一步增強(qiáng)開展活動的責(zé)任意識,認(rèn)真履行專項治理有關(guān)職責(zé)。
    其次,制定安排,規(guī)范要求。對于開展活動的階段、方法、步驟及要求均按照集團(tuán)要求進(jìn)行落實,作出明確的規(guī)定。對于活動的健康開展和取得實在的成效起到堅實的保證作用。
    再者,層層落實,扎實推進(jìn)。在活動的學(xué)習(xí)動員階段,我們采取各種必要方式,層層推進(jìn),深入開展。
    第一,召開了三個層面的專項會議。
    一是召開了由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員以及分公司一把手參加的公司領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)席擴(kuò)大會議。公司總經(jīng)理同志在傳達(dá)了集團(tuán)會議精神,并部署了公司開展活動安排,公司董事長同志在會上要求各單位一定要按照集團(tuán)和公司統(tǒng)一部署,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),提高認(rèn)識,扎實開展好商業(yè)賄賂治理專項工作,要嚴(yán)格按照活動中三個階段進(jìn)行落實。同時申明了組織紀(jì)律和保密紀(jì)律要求;二是召開了公司商業(yè)賄賂工作領(lǐng)導(dǎo)小組專題會議。研究了活動步驟、具體方法、人員分工、和時段驗收等具體工作,對活動情況進(jìn)行了預(yù)測預(yù)控,同時,組織領(lǐng)導(dǎo)成員對于有關(guān)活動文件先學(xué)一步,使活動工作人員進(jìn)一步明確治理商業(yè)賄賂專項工作的目的意義,增強(qiáng)了對工作原則的把握。三是召開了各分管條口領(lǐng)導(dǎo)主持的專業(yè)部門專項會議,如工程部、財務(wù)部、設(shè)備材料部、合同預(yù)算部、法制辦等部門都分別進(jìn)行了研究分析,對本部門如何開展活動提出了有益的設(shè)想和建議。第二,層層組織學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識。
    我們在第一階段的活動開展過程中,學(xué)習(xí)文件,提高認(rèn)識當(dāng)作重中之重。首先,兩級領(lǐng)導(dǎo)班子率先垂范,把學(xué)習(xí)活動納入中心組學(xué)習(xí)活動中,公司黨委將開展活動的基本原則印成宣傳提綱,發(fā)至各級領(lǐng)導(dǎo)班子手中,將公安局制作的經(jīng)濟(jì)犯罪案例光盤進(jìn)行翻錄,組織兩級班子成員進(jìn)行收看,通過領(lǐng)導(dǎo)干部集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的形式深入學(xué)習(xí),作到學(xué)好文件,吃透精神,掌握原則,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識。在學(xué)習(xí)中兩級領(lǐng)導(dǎo)班子都強(qiáng)調(diào)了開展此項活動,必須堅持的三個原則,即:堅持標(biāo)本兼治,綜合治理、立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)的原則;堅持把握政策,維護(hù)大局的原則;堅持嚴(yán)肅責(zé)任,分級管理的原則。學(xué)習(xí)中兩級領(lǐng)導(dǎo)班子還認(rèn)真分析了總包公司重組五年來的工作歷程,以及當(dāng)前建筑業(yè)發(fā)生商業(yè)賄賂行為的外部環(huán)境、內(nèi)部條件和原因,對于進(jìn)一步在班子成員中轉(zhuǎn)變觀念,端正態(tài)度,把全體領(lǐng)導(dǎo)干部的思想認(rèn)識統(tǒng)一到集團(tuán)統(tǒng)一部署精神上來起到良好的促進(jìn)作用。
    其次,各級黨組織認(rèn)真組織本單位的黨員骨干進(jìn)行學(xué)習(xí),結(jié)合開展“五好黨支部”競賽活動,要求各支部在開展商業(yè)賄賂活動中組織專題學(xué)習(xí)做到“三定”即定時間、定學(xué)習(xí)內(nèi)容、定檢查筆記,從而保證了學(xué)習(xí)效果。公司黨委根據(jù)廣大黨員的要求,把反對商業(yè)賄賂行為作為共產(chǎn)黨員在新時期保持先進(jìn)性的具體體現(xiàn),納入黨員行為規(guī)范。與此同時,我們還通過企業(yè)信息報、網(wǎng)站等載體向廣大職工群眾宣傳活動的目的意義,使大家認(rèn)識到開展這項活動有利于企業(yè)發(fā)展,有利于市場公平競爭,提高公開、公正、公平競爭透明度,從而消除了個別群眾對治理商業(yè)賄賂與己無關(guān)的心態(tài)。
    第三,深入基層,深入項目進(jìn)行調(diào)研。
    公司黨委組織有關(guān)部門對下屬九個基層單位,五個重點(diǎn)項目進(jìn)行了治理商業(yè)賄賂專項工作檢查調(diào)研,我們調(diào)研的目的是:(1)貫徹集團(tuán)、公司開展活動精神層層進(jìn)行落實情況;(2)分析目前分公司及項目商業(yè)賄賂工作中存在問題;(3)查找項目全責(zé)承包活動存在的問題和建立防范措施的分析;(4)調(diào)查各類員工對此項工作的認(rèn)識理解程度。
    通過對基層單位進(jìn)行摸底調(diào)查,我們認(rèn)為公司上下在學(xué)習(xí)動員階段開展活動有三個特點(diǎn),一是各基層單位一把手非常重視此項工作,親自動員,親自組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格管理。各單位都成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組,并按照公司安排開展活動。二是各基層單位領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)變作風(fēng),深入項目,抓工作具體、扎實,在規(guī)范管理,杜絕違紀(jì)行為,扎實推進(jìn)項目全責(zé)承包的管理過程中,與項目經(jīng)理一道共同分析可能存在的問題,討論解決辦法。三是結(jié)團(tuán)黨委開展四好班子建設(shè)的要求,將這項活動納入檢查班子成員工作情況的具體活動內(nèi)容,收到良好成效。
    通過學(xué)習(xí)階段,我們提高了三個認(rèn)識,得出了三點(diǎn)啟示。
    1、提高了對活動意義目的的認(rèn)識。統(tǒng)一了思想,消除了畏難情緒及無從下手的思想,為有針對性地開展活動奠定了思想基礎(chǔ)。
    2、提高了治理商業(yè)賄賂對于企業(yè)發(fā)展重要性的認(rèn)識。大家一致認(rèn)為商業(yè)賄賂會擾亂建筑市場、干擾企業(yè)正常經(jīng)營,損害企業(yè)利益,助長一部分人為己謀私,非常必要進(jìn)行整頓、提高、加強(qiáng)規(guī)范管理行為。
    通過學(xué)習(xí)動員階段的活動,我們還得出如下啟示:
    一是必須層層落實工作責(zé)任制,把握重點(diǎn),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一思想,才能防止活動虎頭蛇尾,走過場。
    二是必須把握好項目開展全責(zé)承包與開展商業(yè)賄賂工作有機(jī)結(jié)合,既要堅定不移地推行項目全責(zé)承包,也要防止項目無序經(jīng)營,成為商業(yè)賄賂的盲點(diǎn),使項目從業(yè)人員真正從思想上筑起反對商業(yè)賄賂的防線。
    三是治理商業(yè)賄賂是促進(jìn)企業(yè)發(fā)揮效能監(jiān)察保障作用,構(gòu)建反腐倡廉防線的重要舉措,是促使企業(yè)規(guī)范制度建設(shè)、健全工作程序、促進(jìn)經(jīng)營管理上水平的有效載體,我們一定要以此為契機(jī),通過活動促使企業(yè)規(guī)范運(yùn)作、有序經(jīng)營,為建筑領(lǐng)域政風(fēng)、行風(fēng)的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)做出大型國企應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
    二、自查自糾階段工作計劃及舉措。
    自查自糾階段是治理商業(yè)賄賂專項工作的重點(diǎn)階段。我們在這一階段準(zhǔn)備對xx年公司重組以來在招投標(biāo)、分發(fā)包、材料機(jī)具采購、預(yù)結(jié)算等主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行回顧清查,從而在這些可能發(fā)生商業(yè)賄賂行為的環(huán)節(jié)中查找現(xiàn)象,對其表現(xiàn)形式、特點(diǎn)和產(chǎn)生規(guī)律進(jìn)行分析歸納,為日后建立健全防范措施提供第一手資料。
    這個階段工作安排及重點(diǎn):
    1、5月20日―6月20日,在普遍開展學(xué)習(xí)動員的基礎(chǔ)上,活動領(lǐng)導(dǎo)小組分別召集兩級職工代表、管理骨干召開座談分析會。主要是通過征求廣大職工群眾和管理骨干的意見,對公司、分公司內(nèi)部容易發(fā)生商業(yè)賄賂的各工作環(huán)節(jié)進(jìn)行提示分析和歸納總結(jié)。目前這一環(huán)節(jié)已經(jīng)在進(jìn)行當(dāng)中。
    2、6月21日―8月20日,活動領(lǐng)導(dǎo)小組分四個小組對各重要管理環(huán)節(jié)進(jìn)行清查,特別是選擇有代表性的項目進(jìn)行自查,確保自查自糾不走過場。
    第一組負(fù)責(zé)對經(jīng)營活動和對外招投標(biāo)工作進(jìn)行清查。
    配合部門:經(jīng)營部、海外部、法制清欠辦;
    第二組負(fù)責(zé)對工程發(fā)包、分包過程進(jìn)行清查。
    配合部門:工程部、項目管理部;
    第四組負(fù)責(zé)對預(yù)結(jié)算工作進(jìn)行清查。
    配合部門:合同預(yù)算部、財務(wù)部、項目管理部。
    對于以上四個組的'工作,企管辦、政工辦、法制辦、檔案室給予全過程協(xié)助配合。
    3、8月21日―9月20日,活動領(lǐng)導(dǎo)小組對清查情況進(jìn)行匯總、歸納和總結(jié),拓清整改思路,明確整改方向和重點(diǎn),對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行自糾。
    4、9月21日--10月20日,在自查自糾和歸納總結(jié)的基礎(chǔ)上形成專題工作報告,經(jīng)向職工代表和廣大員工通報并修改后,上報集團(tuán)。
    在活動中,對于發(fā)現(xiàn)的問題根據(jù)其情節(jié)后果和認(rèn)識態(tài)度將予以區(qū)別對待,認(rèn)真處理。
    三、在鞏固成果階段準(zhǔn)備建立和修訂的整改措施。
    11月初到12月15日,主要通過對存在問題的認(rèn)真分析,建立健全預(yù)防商業(yè)賄賂的長效機(jī)制。
    第一,加強(qiáng)教育,營造氛圍。要建立制度,開展對企業(yè)員工特別是各級領(lǐng)導(dǎo)的長期法律法規(guī)教育、職業(yè)道德教育和社會責(zé)任意識教育;加強(qiáng)廉潔文化建設(shè),完善崗位誠信守法行為準(zhǔn)則,營造守法用法,清正廉潔的企業(yè)文化氛圍,構(gòu)筑治理商業(yè)賄賂的道德防線。
    第二,健全組織,暢通渠道。構(gòu)建起以專業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)(紀(jì)檢監(jiān)察、審計、監(jiān)事會)為核心,人力資源部門、組織部門、工會及各相關(guān)管理部門協(xié)同監(jiān)督的保證體系;在各級領(lǐng)導(dǎo)與公司簽訂廉政責(zé)任狀時,明確防止商業(yè)賄賂責(zé)任指標(biāo),強(qiáng)化內(nèi)控制度,完善內(nèi)控體系。與此同時,向社會公布服務(wù)承諾,24小時受理用戶通過電話、傳真、電子郵件等多種方式的業(yè)務(wù)咨詢和投訴,提供多維舉報和監(jiān)督渠道。
    第三,完善制度,構(gòu)建屏障。從源頭入手,以制度建設(shè)保證效能監(jiān)察工作為著力點(diǎn),做到用制度管理人,用制度約束人。
    一是進(jìn)一步完善工程分包、設(shè)備材料采購租賃、用工等環(huán)節(jié)招標(biāo)管理規(guī)定。對招投標(biāo)組織機(jī)構(gòu)、招標(biāo)范圍及方式、招標(biāo)程序和監(jiān)督檢查等做出明確規(guī)定,建立公開透明的操作程序。
    二是完善《合同管理規(guī)定》,進(jìn)一步明確各方的相關(guān)職責(zé),對于合同的審定、簽訂、變更、執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤,防止違規(guī)行為發(fā)生。
    三是完善《資金管理辦法》,加強(qiáng)對財務(wù)的監(jiān)督,形成完善有效的風(fēng)險規(guī)避和管控機(jī)制,強(qiáng)化對關(guān)鍵崗位離崗審計。
    四是完善《項目全責(zé)承包管理辦法》,通過強(qiáng)化支持系統(tǒng)職能監(jiān)督和項目支部動態(tài)監(jiān)督,確保項目管理行為自主經(jīng)營五大權(quán)力的落實,與職業(yè)紀(jì)律和職業(yè)道德約束的統(tǒng)一。
    當(dāng)然,這些只是我們目前的一些初步設(shè)想,有待于在活動中不斷充實完善。我們在做好內(nèi)部預(yù)控的同時,還要在對外交往中倡導(dǎo)誠實守法、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的企業(yè)形象,在對外經(jīng)濟(jì)運(yùn)營過程中,杜絕任何商業(yè)賄賂的不正當(dāng)經(jīng)營手段,進(jìn)一步完善各項管理措施,規(guī)范業(yè)務(wù)工作流程,從而做到管理科學(xué)化、規(guī)范化,有效防治商業(yè)賄賂。
    信用社案件專項治理工作自查報告篇十
    根據(jù)xx政府公務(wù)用車問題專項治理辦公室《關(guān)于檢查公務(wù)用車問題登記復(fù)核和初步處理情況的通知》xx號)文件精神,xxx開展了自查活動。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
    xxx現(xiàn)有公務(wù)用車2臺,專職司機(jī)2名。
    經(jīng)自查,本單位無超編車、超標(biāo)車、違規(guī)借車、換車等違規(guī)配備車輛情況。購車審批文件、購車發(fā)票、車輛行駛證等資料完整。
    (一)提高認(rèn)識,加強(qiáng)教育。
    加強(qiáng)公務(wù)用車管理,規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部用車行為,是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的需要,也是維護(hù)辦事處形象及進(jìn)一步密切和農(nóng)村信用社黨群、干群關(guān)系的迫切要求。辦事處嚴(yán)格按照通知要求,在組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神和有關(guān)廉潔自律要求的基礎(chǔ)上,對照通知有關(guān)規(guī)定,逐一排查在公車管理、執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定等方面存在的問題和不足,研究制定了有針對性的整改措施。要求領(lǐng)導(dǎo)干部充分認(rèn)識加強(qiáng)公車管理、執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定的'重要性,在切實抓好公車管理的同時,要求領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭執(zhí)行好公務(wù)用車的有關(guān)規(guī)定,為干部職工做好榜樣。
    (二)加強(qiáng)管理,嚴(yán)格紀(jì)律。
    嚴(yán)格按照上級有關(guān)規(guī)定,不超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車、用公款擅自購買公務(wù)用車。不向企業(yè)調(diào)換、借用車輛或攤派資金購買車輛,對公務(wù)用車不搞豪華裝修,特別是不搞高于原車配置設(shè)計進(jìn)行裝修,增改與汽車行駛無關(guān)的設(shè)備。在公務(wù)用車管理方面,制訂“車輛管理制度”,嚴(yán)格執(zhí)行公車定點(diǎn)停放、定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修“三定”管理,健全完善專人負(fù)責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)審批、統(tǒng)一派車、明確線路等制度。嚴(yán)格執(zhí)行車輛派遣、駕駛、檢查等規(guī)定,堅決杜絕公車私用參與旅游、婚喪嫁娶、接送學(xué)生和學(xué)開車等與公務(wù)無關(guān)事宜。認(rèn)真落實各項安全措施,決不允許酒后開車,不準(zhǔn)違章駕駛,不帶故障行車,不準(zhǔn)以車謀私。在車輛維修方面,履行節(jié)約,采取有效措施,努力降低消耗,節(jié)省車輛費(fèi)用開支。
    xxx的公務(wù)用車管理工作由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度完善、管理到位,至今未發(fā)生任何紕漏。今后,我們將按照有關(guān)規(guī)定,繼續(xù)加強(qiáng)對公務(wù)用車管理。
    信用社案件專項治理工作自查報告篇十一
    為保證治理的長效性,修改完善了《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)行政許可審查與決定制度》和《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)行政許可申請與受理制度》及相關(guān)制度,進(jìn)一步完善環(huán)保審批各個環(huán)節(jié)的規(guī)范和銜接,以更加完善的機(jī)制、更加有力的貫徹來保證此次工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理的成效。
    信用社案件專項治理工作自查報告篇十二
    為做好校園欺凌有效預(yù)防工作,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),學(xué)校成立了以校長為組長的“校園欺凌專項治理”領(lǐng)導(dǎo)小組。
    組長:xxx。
    副組長:xx。
    組員:xxx。
    工作職責(zé)如下:
    組長:對校園欺凌專項治理負(fù)總責(zé),對此次治理活動督查并評定實施情況。
    副組長:審查《大許中學(xué)校園欺凌專項治理預(yù)案》的科學(xué)性、可操作性;治理過程中督促有關(guān)科室、班主任、安保人員、宿管員、心育教師等到崗到位,加強(qiáng)巡查,確保各項工作落實到位;召開以預(yù)防校園欺凌為主題的法制講座。
    成員:服從領(lǐng)導(dǎo),各司其職。政教處做好《大許中學(xué)校園欺凌專項治理實施方案》、《大許中學(xué)校園欺凌專項治理預(yù)案》,及時組織開展相關(guān)教育活動,處置校園欺凌事件;年級部和班主任及時發(fā)現(xiàn)、調(diào)查校園欺凌事件;班主任做好對學(xué)生的教育、管理、宣傳工作,對班級安全隱患和矛盾糾紛進(jìn)行全面排查和摸底,建立隱患和矛盾糾紛排查臺賬,發(fā)現(xiàn)問題及時上報;安保人員做好校門出入管理和校園巡查工作;宿管員做好宿舍管理和巡查工作;心育教師及時做好心理疏導(dǎo)工作。
    信用社案件專項治理工作自查報告篇十三
    按照縣財政局號文件精神,我鎮(zhèn)高度重視,立即成立了以黨委書記為組長的財經(jīng)紀(jì)律專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組,工作對照整治重點(diǎn),結(jié)合單位實際,全面、真實、準(zhǔn)確地進(jìn)行自查?,F(xiàn)將自查情況匯報如下:
    我鎮(zhèn)充分認(rèn)識到財經(jīng)紀(jì)律專項治理問題工作的重要性和必要性,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),切實在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅決不折不扣貫徹落實縣財政局關(guān)于財經(jīng)紀(jì)律治理的決策部署,增強(qiáng)做好這項工作的責(zé)任感和使命感,切實把這項工作抓緊抓實。
    二、堅持問題導(dǎo)向,確保自查自糾全面深入。
    我鎮(zhèn)對照文件羅列的整治問題,重點(diǎn)對2018年以來發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)開展了拉網(wǎng)式排查。
    (一)“白條列支”方面。按照有關(guān)文件要求,我鎮(zhèn)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生均以合法票據(jù)為基礎(chǔ),款項的支付均取得合法真實的票據(jù),不存在“白條列支”問題。
    (二)不按規(guī)定使用公務(wù)卡方面。
    (三)其他違反財經(jīng)紀(jì)律方面。我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格遵守法律法規(guī),不存在違反規(guī)定擴(kuò)大開支范圍問題,不存在超標(biāo)準(zhǔn)列支招待費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)問題,不存在“公款吃喝”將招待費(fèi)列支其他費(fèi)用等問題。
    三、
    下一步工作措施。
    (一)針對以上自查發(fā)現(xiàn)的問題。
    (二)進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)管。堅持把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)方面易發(fā)生的問題納入單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律的日常監(jiān)管范圍,建立常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制。進(jìn)一步完善內(nèi)控制度,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格資金使用管理。
    通過此次專項治理工作的開展,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,強(qiáng)化了財務(wù)管理。今后,我鎮(zhèn)將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理,加強(qiáng)制度建設(shè),提高資金使用效益,確保資金合理使用。