最新公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議(十九篇)

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    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇一
    根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于____年____月________日召開了公司股東會,會議由代表?%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表?%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:
    1、選舉________為公司本屆執(zhí)行董事,由執(zhí)行董事?lián)喂痉ǘù砣恕?BR>    2、選舉________為公司本屆監(jiān)事。
    3、上一屆法定代表人(執(zhí)行董事)、監(jiān)事人員同時免去(第一屆選舉的沒有該條)。
    4、________________
    公司股東會
    法人(含其他組織)股東蓋章:____________
    自然人股東簽字:____________
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇二
    風險提示: 召開股東會會議,應(yīng)當于會議召開十五日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。
    且應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄 ,出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。
    時間:______年______月______日。
    地點:______。
    會議性質(zhì):臨時股東會議。
    根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定,公司股東______于______年______月______日召開臨時會議,全體股東參加會議,股東會會議一致通過并決議如下:
    風險提示:股東表決權(quán) 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
    1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
    2、特別決議案:股東會會議作出:① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
    1、通過公司章程并制定______有限責任公司。
    2、公司住所:______。
    3、公司經(jīng)營范圍:______。
    4、公司注冊資本______萬元,實收資本______萬元,具體出資情況如下:
    (1)股東名稱(姓名):______。
    (2)出資方式:______。
    (3)認繳出資額及比例:______。
    (4)認繳出資額______萬元、出資比例______%。
    5、通過公司章程。
    6、任命(或:委派)______為公司執(zhí)行董事,任期______年(或:成立公司董事會,任命[或:委派]______、______、______等人為董事,任期______年)。
    7、任命(或:委派)______為公司的監(jiān)事,任期______年(或:成立公司監(jiān)事會,任命[或:委派]______、______、______等人為監(jiān)事,任期______年)。
    8、指定本公司擬任______(或者:委托中介代理機構(gòu)______)辦理本公司設(shè)立登記事宜。
    股東(蓋章或簽名):
    ______年______月______日
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇三
    有限公司于?年?月?日在?市?區(qū)?路?號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東?有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東?有限公司和股東?有限公司。股東會會議一致通過并決議如下:
    一、選舉?、?、?、?、?為?有限公司首屆董事會成員。
    二、選舉?為?有限公司監(jiān)事。
    三、決定公司法定代表人由董事長擔任。
    四、通過公司章程。
    股東:?有限公司(蓋章)
    股東:?有限公司(蓋章)
    年?月?日
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇四
    公司股東(董事)會決議
    會議時間:________________
    會議地點:________________
    出席會議股東(董事):______
    有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人,代表_______%的股份,所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
    根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:
    一、同意更換董事
    二、同意修改章程
    三、同意變更住所
    (其他需要決議的事項請逐項列明)
    股東(董事)簽名:_________
    ______年______月______日
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇五
    會議時間:
    會議地點:
    出席會議股東(董事):
    有限公司股東(董事)會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東(董事)人,代表%的股份,所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
    根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:
    一、同意更換董事長·····
    二、同意修改章程·····
    三、同意變更住所·····
    (其他需要決議的事項請逐項列明)
    股東(董事)簽名:
    年月日
    《公司股東(董事)會決議》
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇六
    公司于??????年???月???日在??????召開了股東會會議。會議由
    召集和主持,????????記錄。會議應(yīng)到股東???人,實到股東
    人,代表公司股東????%的表決權(quán)。本次會議已于?????年???月
    日通知了全體股東,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    本次會議審議通過以下事項:
    同意公司注冊資本、實收資本由????萬元變更為????萬元,增加部分???萬元由股東????????、?????????出資。
    同意新股東????????向公司投資人民幣????萬元,取得增資完成后公司????%的股權(quán);同意新股東????????向公司投資人民幣????萬元,取得增資完成后公司????%的股權(quán)。
    增資完成后,各方在公司的持股比例如下:
    ,出資額為????萬元,持增資完成后公司????%的股權(quán);
    ,出資額為????萬元,持增資完成后公司????%的股權(quán);
    ,出資額為????萬元,持增資完成后公司????%的股權(quán);
    決定同意設(shè)立公司董事會,成員為???????、???????、???????,其中,????????為董事長。
    同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
    原股東:[簽名或蓋章]
    新增股東:[簽名或蓋章]
    年????月??????日
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇七
    x公司(以下簡稱公司)股東于xx年xx月xx日在公司會議室召開了股東會全體會議。
    本次股東會會議于xx年xx月xx日通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
    本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
    出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán),會議合法有效,由公司總經(jīng)理奇*海主持。
    本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
    會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜,全體股東一致同意如下決議:
    1:全體股東一致通過有關(guān)公司章程。
    2:股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效
    3:同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項。
    蓋章及簽署:
    x年x月xx日
    股東會決議
    依據(jù)《公司法》對有限責任公司股東會的有關(guān)規(guī)定,股東會決議應(yīng)包含以下內(nèi)容:
    1、?會議基本情況:會議時間、地點、會議性質(zhì)(定時)
    2、?會議通知情況及到會股東狀況:
    會議通知時間、方式;到會股東情況,股東棄權(quán)情況。
    召開股東會會議,應(yīng)該與會議召開15日前通知全體股東。
    3、?會議主持狀況:首次會議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會召集,
    董事長主持;董事長因特殊緣故不能履行職務(wù)時,由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書)
    4、?會議決議狀況:
    股東會由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。
    股東會會議的具體表決結(jié)果,持贊同意見股東所代表的股份數(shù),占出席股東大會的股
    東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東狀況。
    5、?簽署:有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇八
    會議時間:________年__________月__________日
    會議地點:在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)
    會議性質(zhì):臨時(或者定期)股東會議
    參加會議人員:
    1、原(全體)股東(或者股東代表):______________、_______________、_______________。
    2、新增股東(或股東代表):______________、_______________。(無新股東的,刪除該項)
    會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
    根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長_______________主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商,(一致)通過如下決議:
    一、同意公司原股東將所持有公司__________%股權(quán)出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會,應(yīng)注明:原股東_______________、_______________放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)
    股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:
    1、股東,認繳注冊資本萬元人民幣,占注冊資本__________%;實繳注冊資本_________________萬元人民幣。
    2、股東,認繳注冊資本萬元人民幣,占注冊資本__________%;實繳注冊資本_________________萬元人民幣。
    3、____________________________________
    二、同意將公司名稱變更為_____________有限公司。
    三、同意將公司住所由變更為。
    四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為(以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準)。
    五、公司董事、監(jiān)事(經(jīng)理)的任免決定:
    1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去_______________、_______________、_______________的董事職務(wù),同意免去_______________、_______________的監(jiān)事職務(wù);選舉_______________、_______________、_______________為新董事,繼續(xù)選舉原董事會成員_______________、_______________擔任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由_______________、_______________、_______________、_______________、_______________組成;選舉_______________、_______________為新監(jiān)事,繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員_______________擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事,公司新一屆監(jiān)事會成員由_______________、_______________、_______________和職工代表出任的監(jiān)事_______________、_______________組成。(注:本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)
    2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去_______________的執(zhí)行董事職務(wù),同意免去_______________的監(jiān)事職務(wù),同意免去_______________的經(jīng)理職務(wù);本公司由_______________、_______________、_______________組成新股東會,選舉(或聘任)_______________為執(zhí)行董事,選舉(或聘任)_______________為監(jiān)事,選舉(或聘任)_______________為本公司經(jīng)理。(注:本項供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)
    3、同意免去_______________、_______________董事職務(wù),增補_______________、_______________為公司董事;免去_______________、_______________監(jiān)事職務(wù),增補_______________、_______________為公司監(jiān)事。(注:本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)
    4、同意免去_______________執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉_______________為公司執(zhí)行董事;免去_______________監(jiān)事職務(wù),重新選舉_______________為公司監(jiān)事;免去_______________經(jīng)理職務(wù),重新聘用_______________為公司經(jīng)理。(注:本項內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)
    六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本萬元人民幣,其中由原股東a增加(減少)出資萬元人民幣,原股東b增加(減少)出資萬元人民幣,新股東c出資萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下:
    1、股東出資額_________萬元人民幣,占注冊資本_________%;
    2、股東出資額_________萬元人民幣,占注冊資本_________%;
    3、股東出資額_________萬元人民幣,占注冊資本_________%。
    七、同意公司實收資本由_________萬元人民幣增加(減少)至_________萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本_________萬元人民幣,其中由原股東a增加(減少)出資_________萬元人民幣,原股東b增加(減少)出資_________萬元人民幣,新股東c出資_________萬元人民幣。
    八、同意公司類型由變更為。
    九、同意公司股東(_______________)的名稱(或者姓名)變更為(_______________)。
    十、同意公司營業(yè)期限延長至_______年____月____日。
    十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立,或其他原因),擬予以解散,并成立清算組,其成員由_______________、_______________、_______________、_______________組成,其中由(_______________)擔任組長、由(_______________)擔任副組長。(注:_________________本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)
    十二、其它需要決議的事項請逐項列明:_________________。
    十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
    原股東簽字、蓋章:_________________新增股東簽字、蓋章:_________________
    _______年_______月________日
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇九
    第一次股東會決議
    自然人股東:________________
    非自然人股東:(出席代表)、(出席代表)、(出席代表)。根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定:于________年________月________日在(地點)召開了第一次股東會;會議已于________日之前通知全體股東,通知。此次會議由出資最多的股東召集及主持。
    出席本次會議的股東共________個,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出的決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下:
    一、會議通過公司章程
    二、會議決定公司不設(shè)董事會,選舉為公司的董事長,為期五年。
    三、會議決定公司不設(shè)監(jiān)事會,選舉為公司的董事長,為期三年。
    四、選舉為公司的法定代表人,為期五年。
    五、其他:
    以上決議已作成會議記錄,并由股東簽字蓋章。股東簽名蓋章:
    ________年________月________日
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇十
    根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長______主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商(一致)通過如下決議:
    一、會議時間:______年____月____日。
    二、會議地點:______。
    三、會議性質(zhì):臨時(或者定期)股東會議。
    四、參加會議人員:______。
    五、原(全體)股東(或者股東代表):______、______、______。
    六、新增股東(或股東代表):______(無新股東的,刪除該項)。
    七、會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
    八、同意公司原股東將所持有公司____%股權(quán)出資額為______萬元人民幣以______萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會,應(yīng)注明:原股東______、______放棄優(yōu)先受讓權(quán))。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:
    1、股東______,認繳注冊資本______萬元人民幣,占注冊資本____%;實繳注冊資本______萬元人民幣。
    2、股東______,認繳注冊資本______萬元人民幣,占注冊資本____%;實繳注冊資本______萬元人民幣。
    九、同意將公司名稱變更為______有限公司。
    十、同意將公司住所由變更為______。
    十一、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為______(以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準)。
    十二、公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任免決定:
    1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去______、______、______的董事職務(wù),同意免去______、______的監(jiān)事職務(wù);選舉______、______、______為新董事,繼續(xù)選舉原董事會成員______、______擔任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由______、______、______、______、______組成;選舉______、______為新監(jiān)事,繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員______擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事,公司新一屆監(jiān)事會成員由______、______、______和職工代表出任的監(jiān)事______、______組成(注:本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)。
    2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去______的執(zhí)行董事職務(wù),同意免去______的監(jiān)事職務(wù),同意免去______的經(jīng)理職務(wù);本公司由______、______、____組成新股東會,選舉(或聘任)______為執(zhí)行董事,選舉(或聘任)______為監(jiān)事,選舉(或聘任)______為本公司經(jīng)理(注:本項供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)。
    3、同意免去______、______董事職務(wù),增補______、______為公司董事;免去______、______監(jiān)事職務(wù),增補______、______為公司監(jiān)事(注:本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)。
    4、同意免去______執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉______為公司執(zhí)行董事;免去______監(jiān)事職務(wù),重新選舉______為公司監(jiān)事;免去______經(jīng)理職務(wù),重新聘用______為公司經(jīng)理(注:本項內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)。
    十三、同意公司的注冊資本由______萬元人民幣增加(減少)至______萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本________萬元人民幣,其中由原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣,原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣,新股東______出資______萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下:
    1、股東______出資額______萬元人民幣,占注冊資本____%。
    2、股東______出資額______萬元人民幣,占注冊資本____%。
    3、股東______出資額______萬元人民幣,占注冊資本____%。
    十四、同意公司實收資本由______萬元人民幣增加(減少)至______萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本______萬元人民幣,其中由原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣,原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣,新股東______出資______萬元人民幣。
    十五、同意公司類型由變更為______。
    十六、同意公司股東______的名稱(或者姓名)變更為______。
    十七、同意公司營業(yè)期限延長至______年____月____日。
    十八、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立,或其他原因),擬予以解散,并成立清算組,其成員由______、______、______、______組成,其中由______擔任組長、由______擔任副組長(注:本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)。
    十九、其它需要決議的事項請逐項列明:______。
    原股東簽字、蓋章:
    新增股東簽字、蓋章(無新股東的,刪除該項):
    簽署時間:______年____月____日
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇十一
    (適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議)
    時間:
    地點:
    會議性質(zhì):臨時股東會議
    會議通知方式:
    股東到會情況:______、______等股東全部到會。
    會議由公司法定代表人______召集并主持,會議決議如下:
    一、同意原股東______在本公司投資股權(quán)______萬元、原股東______在本公司投資股權(quán)______萬元(共計______萬元),分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東______有限公司。
    二、同意______有限公司出資成為公司新股東。
    三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司股東由______有限公司獨家出資。
    四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司的公司類型變更為:有限公司《法人獨資》。
    五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失,在本公司所任職務(wù)全部免除。
    六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。
    七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,原股東會解散,由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。
    以上決議,全體股東______%通過。
    全體原股東簽字:
    年月日
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇十二
    出席會議股東:
    1、發(fā)起人、股東(或者代理人):______、______、______。
    2、認股人:______、______、______(無認股人的,刪除該款,募集設(shè)立專用)。
    3、列席本次股東大會的新增股東:______、______、______(無新增股東的,刪除該款)。
    根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,______股份有限公司于______年____月____日在(地點:______)召開(年度、臨時)第____屆第____次股東大會,本次股東大會由公司董事會召集,董事長______主持會議。會議召開前依法通知了全體股東,會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。會議應(yīng)到股東____人,實到____人(其中代理人____人),代表公司股份______萬股,占公司股東表決權(quán)的____%(占全部股份總額的____%),符合章程要求。決議事項如下:
    一、同意公司監(jiān)事的任免決定
    1、免職情況
    同意免去______的監(jiān)事職務(wù);股東甲____票贊成,股東乙____票贊成,股東丙____票贊成,贊成人數(shù)符合法定比例。
    2、任職情況
    各股東共推薦監(jiān)事候選人____名,從中選舉____名監(jiān)事。
    (1)監(jiān)事候選人______,股東甲____票贊成,股東乙____票贊成,股東丙____票贊成。
    (2)監(jiān)事候選人______,股東甲____票贊成,股東乙____票贊成,股東丙____票贊成。
    (3)監(jiān)事候選人______,股東甲____票贊成,股東乙____票贊成,股東丙____票贊成。
    (4)根據(jù)以上投票選舉結(jié)果,同意選舉贊成人數(shù)符合法定比例的______、______擔任公司監(jiān)事,任期____年。
    3、監(jiān)事會組成人員
    同意由原監(jiān)事______、______、______和新監(jiān)事______、______組成公司新一屆監(jiān)事會。
    二、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。(提交新章程的則表述為:同意______年____月____日修訂的公司章程,公司章程自本決議通過之日起生效。)
    全體董事簽字、蓋章(自然人的簽字、非自然人的蓋章):
    會議主持人(簽字):
    記錄人(簽字):
    ______股份有限公司(蓋章):
    簽署時間:______年____月____日
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇十三
    __________市__________有限公司關(guān)于注銷
    __________市__________有限公司__________分公司股東會決議
    會議時間:_________________20__________年__________月__________日
    會議地點:________________
    會議性質(zhì):_________________臨時股東會會議
    參加會議人員:_________________股東_______________、_______________。全體股東均已到會。
    會議議題:_________________協(xié)商表決本公司__________分公司工商注銷事宜。
    根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由執(zhí)行董事_______________召集,執(zhí)行董事_______________主持,會議一致通過并決議如下:_________________本公司于20__年6月3日召開臨時股東會議,表決通過本公司__________分公司注銷事宜。截止20__年6月3日,與本公司__________分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成,公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理__________分公司工商注銷事宜。
    全體股東簽字(蓋章):_________________
    __________市__________有限公司
    20__________年__________月__________日
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇十四
    風險提示: 召開股東會會議,應(yīng)當于會議召開十五日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。
    且應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄 ,出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。
    會議時間:______。
    會議地點:______。
    實到股東:______。
    會議性質(zhì):臨時(或者定期)股東會議。
    召集人:______。
    主持人:______。
    應(yīng)到會股東______方,實際到會股東______方,代表______%股權(quán)。
    全體股東一致通過如下決議:
    風險提示:股東表決權(quán) 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
    1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
    2、特別決議案:股東會會議作出:① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
    一、決定將公司名稱(住所、營業(yè)期限等)變更為______。
    二、決定將公司注冊資本從______增(減)至______。
    三、決定增加(減少)公司經(jīng)營項目:
    四、決定免去______的執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù);決定免去______的監(jiān)事職務(wù);決定任命______為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人;決定任命______為監(jiān)事。
    公司新一屆董事會成員由______組成;公司新一屆監(jiān)事會成員由______和職工代表出任的監(jiān)事______組成。
    五、決定將______在公司中的______%股權(quán)(計______萬元出資額)以______萬元轉(zhuǎn)讓給新股東。
    六、相應(yīng)修改公司章程。
    全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):
    其他參會人員簽字(如主持人、監(jiān)事等):
    ______年______月______日
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇十五
    時間:
    地點:
    會議性質(zhì):臨時股東會議
    根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定,公司股東______于______年____月____日召開臨時會議,全體股東參加會議,股東會會議一致通過并決議如下:
    1、通過公司章程并制定______有限責任公司。
    2、公司住所:
    3、公司經(jīng)營范圍:
    4、公司注冊資本______萬元,實收資本______萬元,具體出資情況如下:
    (1)股東名稱(姓名):
    (2)出資方式:
    (3)認繳出資額及比例:
    (4)認繳出資額______萬元、出資比例______%。
    5、通過公司章程。
    6、任命(或:委派)______為公司執(zhí)行董事,任期______年;(或:成立公司董事會,任命[或:委派]______、______、______等人為董事,任期______年)。
    7、任命(或:委派)______為公司的監(jiān)事,任期______年;(或:成立公司監(jiān)事會,任命[或:委派]______、______、______等人為監(jiān)事,任期______年)。
    8、指定本公司擬任______(或者:委托中介代理機構(gòu)______)辦理本公司設(shè)立登記事宜。
    股東(蓋章或簽名):
    年月日
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇十六
    風險提示:
    召開股東會會議,應(yīng)當于會議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄 ,出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。(適用于公司設(shè)立登記)會議時間:會議地址:會議性質(zhì):臨時會議本次會議于________年____月____日通知全體股東,由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會參加會議,股東______出具授權(quán)委托書委托______代表其參加會議。經(jīng)與會股東認真討論,一致同意達成如下決議:風險提示:股東表決權(quán)
    股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
    1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
    2、特別決議案:股東會會議作出:
    ① 修改公司章程;
    ② 增加或者減少注冊資本的決議;
    ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;
    ④ 變更公司形式的決議;
    ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
    一、通過______有限公司章程,由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。
    二、選舉______、______、______為公司董事,組成公司董事會(或者選舉______為公司執(zhí)行董事)。
    三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事,組成公司監(jiān)事會(或者選舉______為公司監(jiān)事)。股東簽字、蓋章:代理人代簽:________年____月____日
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇十七
    一、開會時間:________________
    二、開會地址:公司辦公室
    三、會議通知情況:_________________于________年________月________日口頭通知(通知時間在開會時間的15天以上)全體股東________、________、________。本次會議股東應(yīng)到________名,實到________名,代表本公司股權(quán)的________%。(半數(shù)以上)
    ________________有限公司第屆第次股東會決議________年________月________日在________________召開了北京________________公司第________屆第________次股東會,會議應(yīng)到________人,實到________人,參加會議的股東:________________________。
    四、會議議題:
    1、通過公司章程;
    2、同意任命________為公司董事長/總經(jīng)理;
    3、同意推舉________為公司監(jiān)事;
    4、同意公司注冊地址為________;
    5、同意委托________全權(quán)代理,辦理工商注冊事宜。
    公司注冊資本________萬元,實收________萬元,注冊資本與實收資本一致。
    全體股東簽字:________________________________
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇十八
    會議時間:_________________年_____月_____日
    會議地點:_________________
    會議性質(zhì):_________________臨時股東會會議
    參加會議人員:_________________股東(或者股東代表)雷_____、張_____,全體股東均已到會。
    會議議題:_________________協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
    根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由執(zhí)行董事召集,執(zhí)行董事雷_____主持,一致通過并決議如下:
    本公司于__________年______月______日召開臨時股東會議,表決通過公司解散事宜,截止__________年_____月_____日,與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成,公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。
    全體股東簽字(蓋章):_________________
    __________年_____月_____日
    公司股東會決議 擔保未經(jīng)公司股東會決議篇十九
    _____________有限公司于__________年__________月__________日在擬設(shè)公司會議室召開會議,由_______________主持。本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)全體股東研究決定,會議通過了以下事項:
    一、注冊資本為_______________萬元,股東甲以貨幣出資__________萬元,占全部出資金額的__________%;股東乙以貨幣出資__________萬元,占全部出資金額的__________%;股東丙以貨幣出資__________萬元,占全部出資金額的__________%;并于__________年__________月__________日之前繳足。
    二、選舉__________為__________有限公司的執(zhí)行董事(或董事長),并為公司法定代表人;
    三、選舉__________為__________有限公司的監(jiān)事;
    四、通過了公司《章程》。
    以上決議符合章程規(guī)定,合法有效。
    全體股東簽章:_________________
    __________市__________有限公司
    _______年____月____日