方案是指為解決某一問(wèn)題制定的詳細(xì)步驟或方法，具有指導(dǎo)性和可操作性。和團(tuán)隊(duì)成員或相關(guān)人員充分溝通和討論，可以收集更多意見和建議，有助于完善方案。希望以下的案例分析能夠?yàn)槟闾峁┮恍┧悸?，以便更好地制定方案?BR> 非法集資防范處置方案篇一
2020年宣傳教育主題為:打擊非法集資，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，共建平安石樓。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要圍繞宣傳主題，采取多種方式手段，突出重點(diǎn)開展宣傳。
(一)強(qiáng)化法律政策宣傳。一是介紹非法集資的特征表現(xiàn)形式和常見手段，使群眾有效辨識(shí)非法集資。二是針對(duì)案件高發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)政策宣傳，防止有關(guān)政策措施被曲解和誤讀。三是加強(qiáng)對(duì)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)政策宣傳，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)非法集資線索。
(二)加強(qiáng)金融知識(shí)普及。著力宣傳“高收益必然伴隨高風(fēng)險(xiǎn)”，不要相信“竹籃子也能打一筐水”的神話。著力宣傳“參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)、責(zé)任自負(fù)”，消除群眾對(duì)“非法集資損失政府買單”的誤解和不當(dāng)期盼。
(三)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)提示。根據(jù)各地實(shí)際，對(duì)以財(cái)富管理、投資理財(cái)、私募股權(quán)、項(xiàng)目投資、合作開發(fā)、虛擬任務(wù)、虛擬貨幣、消費(fèi)返利等名義，利用“一帶一路”、“軍民融合”“物聯(lián)網(wǎng)”、“區(qū)塊鏈”等當(dāng)下熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作等集資行為，及時(shí)予以風(fēng)險(xiǎn)提示。
非法集資防范處置方案篇二
(一)動(dòng)員部署階段(5月9日至5月14日)。傳達(dá)部署xx縣開展防范非法集資宣傳月活動(dòng)精神，制定我縣宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要根據(jù)縣處非領(lǐng)導(dǎo)小組工作部署，結(jié)合實(shí)際制定宣傳教育活動(dòng)實(shí)施方案。
(二)集中宣傳階段(5月15日至5月31日)?？h處非領(lǐng)導(dǎo)小組強(qiáng)化督促指導(dǎo)，積極組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)成員單位全面深入、扎實(shí)有效開展宣傳月活動(dòng)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)成員單位召開會(huì)議，懸掛宣傳條幅，張貼宣傳海報(bào)，布置宣傳展板，設(shè)立咨詢點(diǎn)，向群眾分放宣傳資料和宣傳品，播放防范和處置非法集資專題教育片，開展政策咨詢服務(wù);銀行業(yè)各金融部門在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)門前懸掛宣傳口號(hào)條幅，利用led顯示屏不間斷進(jìn)行宣傳;縣有關(guān)成員單位在縣淮河路永泰村鎮(zhèn)銀行門前開展集中宣傳，縣新聞媒體于當(dāng)日及次日進(jìn)行集中宣傳報(bào)道，進(jìn)一步擴(kuò)大受眾范圍，增強(qiáng)宣傳效果。
非法集資防范處置方案篇三
(一)突出重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵。以民間投融資中介(投資咨詢、非融資性擔(dān)保、財(cái)富管理、第三方理財(cái))、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、房地產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社、私募基金、股權(quán)眾籌、民辦教育、醫(yī)療、養(yǎng)老及轄內(nèi)其他風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)非法集資高發(fā)易發(fā)地區(qū)、偏遠(yuǎn)地區(qū)和老年人、農(nóng)民、在校大學(xué)生等重點(diǎn)人群的宣傳力度，有針對(duì)性地開展宣傳教育。
(二)貼近生活，貼近群眾。注意運(yùn)用簡(jiǎn)單、形象、易懂的群眾語(yǔ)言，利用一切群眾喜聞樂(lè)見的方式開展宣傳，增強(qiáng)宣傳品的通俗性和生動(dòng)性。針對(duì)不同地區(qū)和人群，區(qū)分運(yùn)用不同宣傳渠道和形式，增強(qiáng)宣傳教育的互動(dòng)性和參與性，真正使宣傳教育入腦入心。
(三)注重創(chuàng)新，確保實(shí)效。大力拓展宣傳教育的深度和廣度，積極創(chuàng)新宣傳方式，拓寬擴(kuò)大宣傳渠道和隊(duì)伍。宣傳媒介由廣播、電視、報(bào)紙等傳統(tǒng)媒體向網(wǎng)絡(luò)、微信、移動(dòng)客戶端等新媒體拓展。宣傳隊(duì)伍由處非工作人員向行業(yè)部門、專家、學(xué)者、社區(qū)網(wǎng)格員、扶貧工作隊(duì)等拓展，形成多層次、立體化、全方位的宣傳格局，確保宣傳教育取得實(shí)效。
(四)上下聯(lián)動(dòng)，形成合力。宣傳教育活動(dòng)由縣處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組統(tǒng)一部署實(shí)施，縣、鄉(xiāng)、村(社區(qū))三級(jí)聯(lián)動(dòng)，縣處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組相關(guān)成員單位、行業(yè)主管部門、相關(guān)金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)協(xié)同推進(jìn)，形成工作合力，確保工作落到實(shí)處。
非法集資防范處置方案篇四
各部門、各學(xué)院：
當(dāng)前，以傳銷、非法集資為代表的涉眾型經(jīng)濟(jì)違法犯罪案件高位運(yùn)行，正處于集中爆發(fā)期、外溢傳導(dǎo)期和升級(jí)變異期，涉及地域廣、參與人員多、現(xiàn)實(shí)危害大、涉危風(fēng)險(xiǎn)高，成為影響決勝全面建成小康社會(huì)的重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，一旦被敵對(duì)勢(shì)力和別有用心的人插手利用，極有可能將經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)向政治安全領(lǐng)域傳導(dǎo)，危害社會(huì)大局穩(wěn)定。為切實(shí)增強(qiáng)正面發(fā)聲，積極引導(dǎo)廣大在校師生對(duì)傳銷、非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪不參與、能識(shí)別、敢揭發(fā)，有效遏制上述活動(dòng)向校園滲透，切實(shí)保護(hù)在校學(xué)生利益和人身安全，經(jīng)研究決定在全校范圍內(nèi)開展防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動(dòng)。根據(jù)安徽省教育廳、省文明辦、省綜治辦、省公安廳、省工商局《關(guān)于開展防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動(dòng)的通知》（xx教秘思政〔20xx〕88號(hào)）文件精神，結(jié)合工作實(shí)際，特制定本方案。
認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省關(guān)于防范和打擊傳銷、非法集資違法犯罪活動(dòng)的重要部署，通過(guò)開展防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動(dòng)，引導(dǎo)在校生樹立正確的人生觀、價(jià)值觀、擇業(yè)觀，認(rèn)清傳銷、非法集資的違法犯罪性質(zhì)、欺詐本質(zhì)和嚴(yán)重危害，提高識(shí)別能力，增強(qiáng)防范意識(shí)，自覺遠(yuǎn)離和抵制防傳銷和非法集資活動(dòng)；切斷非法組織向?qū)W校滲透的渠道，嚴(yán)防傳銷、非法集資活動(dòng)進(jìn)校園，嚴(yán)防在校師生參與傳銷、非法集資活動(dòng)，凈化校園環(huán)境，維護(hù)廣大師生生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定。
自20xx年xx月xx日開始至xx月xx日結(jié)束。
（一）開展宣傳教育，提高在校學(xué)生的防范意識(shí)和能力。
各部門、各學(xué)院要重點(diǎn)圍繞“五個(gè)一”集中開展防傳銷、非法集資進(jìn)校園宣傳教育活動(dòng)，不斷提高在校師生識(shí)假防騙的意識(shí)和能力，大力營(yíng)造全員參與的良好氛圍。
1、組織一支志愿者隊(duì)伍。鼓勵(lì)師生自愿成立“反傳銷防非法集資”宣傳志愿者隊(duì)伍，開展宣誓、簽名、咨詢等活動(dòng)，充分發(fā)揮專業(yè)特點(diǎn)和學(xué)生專長(zhǎng)，鼓勵(lì)學(xué)生繪制相關(guān)的宣傳品，排演相關(guān)的.文藝節(jié)目。（落實(shí)單位：團(tuán)委、各學(xué)院）。
2、上一節(jié)專題教育課。發(fā)揮學(xué)校教育教學(xué)的主渠道作用，在思想政治、形勢(shì)與政策教學(xué)及就業(yè)教育中融入反傳銷防非法集資的內(nèi)容，向?qū)W生宣傳國(guó)家關(guān)于防范和打擊傳銷、非法集資的法律法規(guī)，讓學(xué)生了解國(guó)家相關(guān)的方針、政策，幫助他們認(rèn)識(shí)參與傳銷和非法集資的危害、了解防范的基本知識(shí)。（落實(shí)單位：宣傳部、學(xué)生處、馬克思主義學(xué)院）。
3、組織一次研討會(huì)和專題講座。邀請(qǐng)市工商局和公安等有關(guān)部門專業(yè)人員參與，通過(guò)專題研討會(huì)和專題講座等形式，宣傳防范和打擊傳銷、非法集資犯罪法律、法規(guī)，將專業(yè)知識(shí)講解、典型案例剖析等方式結(jié)合起來(lái)，引導(dǎo)學(xué)生知法、懂法、守法。（落實(shí)單位：學(xué)生處、保衛(wèi)處、團(tuán)委、各學(xué)院）。
4、開展一次校園主題宣傳。各部門、各學(xué)院結(jié)合實(shí)際情況，認(rèn)真開展內(nèi)容豐富、形式多樣的專題宣傳教育活動(dòng)，通過(guò)懸掛標(biāo)語(yǔ)、校園廣播等形式，營(yíng)造全民參與的良好氛圍。（落實(shí)單位：相關(guān)部門、各學(xué)院、團(tuán)委）。
5、集中觀看一次視頻教育片。通過(guò)校園網(wǎng)、易班、班級(jí)qq群、微信公眾號(hào)等形式，組織學(xué)生觀看打擊傳銷微電影——《傳銷筆記》《金融產(chǎn)品，想說(shuō)愛你不容易》《警花警草說(shuō)安全經(jīng)偵特別節(jié)目之非法集資》、《xx學(xué)院—遠(yuǎn)離校園貸安全提醒》《xx學(xué)院—雙11安全提醒》等視頻，幫助廣大學(xué)生認(rèn)清傳銷和非法集資犯罪的欺詐性和嚴(yán)重危害，引導(dǎo)廣大學(xué)生樹立正確的價(jià)值觀和擇業(yè)觀。（落實(shí)單位：學(xué)生處、各學(xué)院）。
（二）加強(qiáng)校園管理，防止傳銷、非法集資向?qū)W生滲透。
堅(jiān)持把防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動(dòng)納入平安校園建設(shè)、維護(hù)校園安全穩(wěn)定等工作，研究部署、統(tǒng)籌安排，落實(shí)教育管理職責(zé)。
1、加強(qiáng)對(duì)校內(nèi)講壇、論壇、講座和報(bào)告會(huì)以及校內(nèi)傳媒、校內(nèi)廣告等的管理；加強(qiáng)校園安全巡邏，嚴(yán)禁任何傳銷、非法集資組織及人員在校園內(nèi)進(jìn)行任何形式的宣傳、蠱惑及誘騙等活動(dòng)；加強(qiáng)對(duì)學(xué)生從事校外勤工助學(xué)的指導(dǎo)，嚴(yán)格審查外來(lái)用人單位的招聘信息。（落實(shí)單位：宣傳部、保衛(wèi)處、學(xué)生處、各學(xué)院）。
2、充分發(fā)揮黨團(tuán)組織在教育、團(tuán)結(jié)和聯(lián)系學(xué)生方面的優(yōu)勢(shì)，注重依托班級(jí)、社團(tuán)等組織形式，引導(dǎo)學(xué)生自我教育、自我管理、自我服務(wù)，把抵御傳銷、非法集資的客觀要求內(nèi)化為學(xué)生的自覺行動(dòng)。（落實(shí)單位：團(tuán)委、各學(xué)院）。
3、針對(duì)寒暑假以及學(xué)生開展社會(huì)實(shí)踐、聯(lián)系工作等重點(diǎn)時(shí)段，突出傳銷活動(dòng)相對(duì)集中的重點(diǎn)地區(qū)，采取切實(shí)可行的措施方法，加強(qiáng)對(duì)外出實(shí)習(xí)學(xué)生、畢業(yè)班學(xué)生、請(qǐng)假休學(xué)學(xué)生等重點(diǎn)學(xué)生群體的教育和管理。（落實(shí)單位：學(xué)生處、各學(xué)院）。
（三）在加強(qiáng)對(duì)傳銷組織查處打擊的同時(shí)，各相關(guān)部門、各學(xué)院要會(huì)同公安、工商等部門，堅(jiān)持以教育為本，做好受騙學(xué)生和被傳銷組織控制學(xué)生的解救工作，確保人身安全。
1、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各部門、各學(xué)院要深刻認(rèn)識(shí)傳銷和非法集資活動(dòng)向高校滲透的現(xiàn)實(shí)危害及當(dāng)前傳銷和非法集資活動(dòng)的復(fù)雜性、欺騙性，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照各自分工，把防傳銷和非法集資進(jìn)校園的各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。
2、明確責(zé)任，齊抓共管。各部門、各學(xué)院要各司其職，密切配合，扎實(shí)開展防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動(dòng)，務(wù)求取得實(shí)效。綜治辦要將此項(xiàng)工作納入到本年度社會(huì)治安綜治考評(píng)的范圍，各部門、各學(xué)院要充分發(fā)揮主體作用，結(jié)合實(shí)際制定活動(dòng)計(jì)劃并組織實(shí)施。
3、暢通信息，及時(shí)上報(bào)。在活動(dòng)開展期間，各部門、各學(xué)院務(wù)必加強(qiáng)情況溝通和交流，做到上下、左右情報(bào)暢通，信息共享；及時(shí)報(bào)告活動(dòng)中遇到的困難和問(wèn)題，群策群力，共同解決。建立信息專報(bào)和重大事項(xiàng)、重大案件報(bào)告制度，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)上報(bào)。
各相關(guān)部門、各學(xué)院于20xx年xx月xx日前分別將活動(dòng)開展情況電子版報(bào)送學(xué)生處學(xué)生管理科。
聯(lián)系人：xxx。
電話：xxxx—xxxxxxx。
電子郵箱：xx。
非法集資防范處置方案篇五
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位，按照貼近基層、貼近群眾、貼近生活的要求，積極主動(dòng)做好輿論引導(dǎo)工作，深入開展防范非法集資宣傳教育活動(dòng)，及時(shí)回應(yīng)群眾關(guān)切、媒體聚焦的問(wèn)題，有效擴(kuò)大影響，形成品牌示范效應(yīng)。
(一)抓住重點(diǎn)內(nèi)容開展宣傳。一要加強(qiáng)法律政策解讀。通過(guò)以案說(shuō)法等方式介紹非法集資的特征、表現(xiàn)形式和常見手段，提高群眾識(shí)別非法集資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。針對(duì)民間投融資類中介機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、房地產(chǎn)、農(nóng)民合作社、私募基金、股權(quán)眾籌、民辦教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等案件高發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)政策宣傳，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)非法集資線索。二要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)提示。根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各成員單位工作實(shí)際，對(duì)以虛擬任務(wù)、虛擬貨幣、消費(fèi)返利等當(dāng)下熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作的集資行為，及時(shí)予以風(fēng)險(xiǎn)提示。三要加強(qiáng)金融知識(shí)和金融政策普及宣傳。通過(guò)舉辦金融知識(shí)講座等方式，使群眾樹立正確理財(cái)觀念，著力宣傳“高收益必然伴隨高風(fēng)險(xiǎn)”，不要相信“竹籃子也能打一筐水”的神話。著力宣傳“參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)、責(zé)任自負(fù)”，消除群眾對(duì)“非法集資損失政府買單”的誤解和不當(dāng)期盼。
(二)針對(duì)重點(diǎn)地區(qū)和群體加強(qiáng)宣傳。一要加強(qiáng)對(duì)非法集資高發(fā)地區(qū)的宣傳。對(duì)拆遷區(qū)、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)等非法集資高發(fā)易發(fā)地區(qū)進(jìn)一步加大宣傳力度，宣傳月期間要做到定人、定時(shí)、定量。二要注重加大對(duì)偏遠(yuǎn)地區(qū)的宣傳力度。對(duì)偏遠(yuǎn)村鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部等易忽略地區(qū)，要注意“查漏補(bǔ)缺”，確保宣傳教育全覆蓋。三要針對(duì)重點(diǎn)人群開展宣傳。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)老年人、農(nóng)民等風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)差、承受能力弱的群體的宣傳;做好金融知識(shí)進(jìn)校園活動(dòng)，針對(duì)大學(xué)生群體加強(qiáng)宣傳。
(三)創(chuàng)新渠道和方式加強(qiáng)宣傳。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)成員單位要進(jìn)一步拓寬擴(kuò)大宣傳渠道和隊(duì)伍，創(chuàng)新宣傳形式。宣傳媒介由廣播、電視、報(bào)紙等傳統(tǒng)媒體向網(wǎng)絡(luò)、微信、移動(dòng)客戶端等新媒體拓展。宣傳隊(duì)伍由各級(jí)處非工作人員向行業(yè)部門、專家、學(xué)者、社區(qū)網(wǎng)格員、扶貧工作隊(duì)等拓展。要運(yùn)用通俗、生動(dòng)、形象、易懂的群眾語(yǔ)言，利用群眾喜聞樂(lè)見的方式開展宣傳。針對(duì)不同地區(qū)和人群，區(qū)分運(yùn)用不同宣傳渠道和形式，使宣傳真正“貼近基層、貼近群眾、貼近生活”，形成多層次、立體化、全方位的宣傳格局，確保宣傳教育取得實(shí)效。宣傳部門要做好防范非法集資公益廣告片播放工作，協(xié)調(diào)電視臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)媒體、政府網(wǎng)站以及交通宣傳載體等平臺(tái)持續(xù)播放。
非法集資防范處置方案篇六
(一)健全長(zhǎng)效工作機(jī)制。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)成員單位要在已有的良好工作基礎(chǔ)上，加強(qiáng)協(xié)同配合，建立健全宣傳教育長(zhǎng)效工作機(jī)制?？h處非領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要積極發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，指導(dǎo)、配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)宣傳。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要切實(shí)推動(dòng)各職能部門落實(shí)職責(zé)，推廣有關(guān)經(jīng)驗(yàn)做法，實(shí)現(xiàn)轄內(nèi)宣傳教育資源有效整合，形成工作合力，不斷提升宣傳月活動(dòng)的社會(huì)效果。
(二)及時(shí)反饋工作信息。宣傳月活動(dòng)開展情況是縣處非辦對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各成員單位防范和處置非法集資工作年對(duì)考核的重要內(nèi)容之一，請(qǐng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各成員單位加強(qiáng)對(duì)宣傳月活動(dòng)開展情況的總結(jié)，并注意收集保存影像、照片、視頻等活動(dòng)資料，及時(shí)反饋工作進(jìn)展情況。請(qǐng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各成員單位于5月28日前將工作情況總結(jié)(含活動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)表)和活動(dòng)資料報(bào)送至縣處非領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
非法集資防范處置方案篇七
最近，xx省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)了《xx省20xx年的通知》（x處非聯(lián)[20xx]x號(hào)），要求今年4—5月在我省集中開展非法集資宣傳月活動(dòng)，現(xiàn)將該文件轉(zhuǎn)發(fā)你們，請(qǐng)各地認(rèn)真組織開展宣傳月活動(dòng)，并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前非法集資嚴(yán)峻形勢(shì)，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央、國(guó)務(wù)院及省委、省政府的要求上來(lái)，進(jìn)一步增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的責(zé)任感，明確工作職責(zé)，健全工作機(jī)制，制定落實(shí)措施，在當(dāng)?shù)攸h委、政府和同級(jí)處非辦的.統(tǒng)一安排下，認(rèn)真開展好防范非法集資宣傳月活動(dòng)。
要按照xx省20xx年的要求，加強(qiáng)理念創(chuàng)新、內(nèi)容創(chuàng)新和形式創(chuàng)新。運(yùn)用電視、網(wǎng)站、微博、微信、戶外led等各類媒介，采取專業(yè)會(huì)議、視頻會(huì)議、農(nóng)技趕場(chǎng)、科技進(jìn)村入戶、發(fā)放宣傳資料、開設(shè)宣傳欄等群眾喜聞樂(lè)見的方式，以防范和處置非法集資法律政策、金融知識(shí)、投資風(fēng)險(xiǎn)警示、典型案例解讀為重點(diǎn)，大力營(yíng)造宣傳氛圍，擴(kuò)大宣傳覆蓋面，進(jìn)一步增加群眾法律知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，提高群眾對(duì)非法集資防范意識(shí)，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
開展宣傳月活動(dòng)進(jìn)行督導(dǎo)檢查，確保有人抓有人管。重點(diǎn)對(duì)開展信用合作的農(nóng)民合作社進(jìn)行督促檢查，加強(qiáng)監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，引導(dǎo)農(nóng)民合作社規(guī)范信用合作行為，防止其開展非法集資活動(dòng)，為社會(huì)公眾樹立榜樣。
及時(shí)收集和報(bào)送防范非法集資宣傳月活動(dòng)的各類文字、圖像資料，報(bào)告活動(dòng)開展情況。宣傳月活動(dòng)結(jié)束后，形成宣傳工作總結(jié)，于5月25日前報(bào)送我廳農(nóng)經(jīng)總站。
非法集資防范處置方案篇八
有效遏制非法集資案件增量，逐步減少非法集資案件存量，確保全年化解銷號(hào)非法集資陳案1起，力爭(zhēng)全年化解銷號(hào)非法集資陳案2起。不斷完善防范非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，加大宣傳教育力度，建立健全責(zé)任明確、上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管、配合有力的綜合治理長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步優(yōu)化金融環(huán)境。
二、工作原則。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府嚴(yán)格履行屬地管理職責(zé)，對(duì)本轄區(qū)防范和處置非法集資工作負(fù)總責(zé)，組織協(xié)調(diào)做好宣傳教育、風(fēng)險(xiǎn)防范、預(yù)警監(jiān)測(cè)、案件前期處置等相關(guān)工作。
（二）行業(yè)監(jiān)管。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門按照“誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)監(jiān)管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)登記、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和行業(yè)歸口管理的原則，建立健全行政審批、行業(yè)主管與后續(xù)監(jiān)管相一致的市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任機(jī)制。
（三）依法處置。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主（監(jiān)）管部門依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，按照職責(zé)分工和工作權(quán)限，依法嚴(yán)厲打擊非法集資行為，依法妥善處置非法集資活動(dòng)。
（四）維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持積極穩(wěn)妥、措施得當(dāng)、穩(wěn)定為先原則，認(rèn)真做好信訪維穩(wěn)和輿情引導(dǎo)工作，全力預(yù)防群體性事件的發(fā)生，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
三、工作重點(diǎn)。
（一）強(qiáng)化線上監(jiān)測(cè)預(yù)警，群防群治。
完善線上監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。縣人行、銀保監(jiān)等部門要組織銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)賬戶資金異動(dòng)監(jiān)測(cè)，及時(shí)報(bào)送異常賬戶信息。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）嚴(yán)格落實(shí)將防范處置非法集資工作納入網(wǎng)格化服務(wù)管理的要求，充分動(dòng)員網(wǎng)格力量，發(fā)揮一線宣傳、排查、報(bào)告作用，加大對(duì)重點(diǎn)樓宇、重點(diǎn)區(qū)域排查等常態(tài)化排查力度，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)關(guān)口前移。擴(kuò)大舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)覆蓋面，提高獎(jiǎng)勵(lì)及時(shí)性，進(jìn)一步發(fā)揮舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)政策作用。
（二）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)排查化解，掌握底數(shù)。
在注冊(cè)名稱和經(jīng)營(yíng)范圍中原則上不得使用“融資租賃”“商業(yè)保理”“小額貸款”“金融”“資產(chǎn)管理”“理財(cái)”“網(wǎng)貸”“網(wǎng)絡(luò)借貸”“p2p”“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)”“支付”“外匯（匯兌、結(jié)售匯、貨幣兌換）”“基金管理（注：指從事私募基金管理業(yè)務(wù)的基金管理公司或者合伙企業(yè)）”等與金融相關(guān)的字樣。凡在名稱和經(jīng)營(yíng)范圍中選擇使用上述字樣的企業(yè)（包括存量企業(yè)），市場(chǎng)監(jiān)管部門將注冊(cè)信息及時(shí)告知金融管理部門，金融管理部門、市場(chǎng)監(jiān)管部門予以持續(xù)關(guān)注，并列入重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。
2.加大風(fēng)險(xiǎn)排查。進(jìn)一步鞏固互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治、地方金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)等成效，常態(tài)化開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理，落實(shí)防范和處置非法集資聯(lián)合工作機(jī)制，按照“誰(shuí)審批、誰(shuí)監(jiān)管，誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，針對(duì)民間投融資中介、網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金、影視文化、批發(fā)零售、電子商務(wù)、房地產(chǎn)、交易場(chǎng)所、各類涉農(nóng)合作組織、養(yǎng)老服務(wù)等行業(yè)企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)，圍繞商業(yè)中心、商務(wù)樓宇、科技園區(qū)、臨街門店商鋪等商業(yè)聚集區(qū)，開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)聯(lián)合排查整治，及時(shí)全面準(zhǔn)確掌握本地區(qū)非法集資信息，掌握區(qū)域內(nèi)金融風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)。重點(diǎn)排查并打擊打著“金融創(chuàng)新”旗號(hào)，假借“疫情防控”“慈善”“社會(huì)眾籌”“私募基金”“投資咨詢”“養(yǎng)老服務(wù)”等名義，以老年人、在校學(xué)生、貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資及地方金融領(lǐng)域涉黑涉惡行為。
3.分類化解風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)監(jiān)測(cè)、排查出的各類風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，認(rèn)真核查。分類化解不同類型風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)趨勢(shì)性風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向社會(huì)公眾公開發(fā)布預(yù)警提示，對(duì)較小風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要精準(zhǔn)快速處置，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要穩(wěn)妥有序化解，堅(jiān)持打早打小，全力追贓挽損，堅(jiān)決遏制新發(fā)案件。
（三）強(qiáng)化非法集資陳案銷號(hào)，減少存量。
1.持續(xù)開展陳案化解。持續(xù)開展非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)處置攻堅(jiān)行動(dòng)，穩(wěn)妥推進(jìn)陳案化解，推動(dòng)涉案人數(shù)較少、涉案金額較小案件加快結(jié)案。持續(xù)開展打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，依法打擊犯罪，有序化解風(fēng)險(xiǎn)。
2.全力處置重點(diǎn)案件。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）、防處非成員單位要強(qiáng)化職責(zé)，落實(shí)重點(diǎn)案件“一案一策一專班”制度，特別關(guān)注案齡5年以上案件，要進(jìn)一步樹立對(duì)事業(yè)、對(duì)人民群眾高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感、緊迫感，組織精干隊(duì)伍，排出時(shí)間表、作戰(zhàn)圖，實(shí)現(xiàn)掛圖作戰(zhàn)、強(qiáng)力攻堅(jiān)，確保盡快結(jié)案。
3.切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。密切聯(lián)系群眾，主動(dòng)釋法說(shuō)理、引導(dǎo)安撫、回應(yīng)訴求，全力爭(zhēng)取理解和支持。切實(shí)落實(shí)屬地維穩(wěn)責(zé)任，做好群眾疏導(dǎo)教育，健全應(yīng)急機(jī)制，提高應(yīng)急能力，嚴(yán)防發(fā)生大規(guī)模進(jìn)京集訪等群體性事件和極端事件，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）強(qiáng)化處非宣傳質(zhì)與效，營(yíng)造氛圍。
1.周密部署宣傳月活動(dòng)。積極利用各類媒介資源開展形式多樣的宣傳活動(dòng)，發(fā)揮各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）、各有關(guān)部門、各金融機(jī)構(gòu)以及社區(qū)網(wǎng)格員等多方作用，在全縣上下營(yíng)造防范和打擊非法集資輿論氛圍。
2.健全常態(tài)化宣傳機(jī)制。建立健全上下聯(lián)動(dòng)的處非宣傳教育工作機(jī)制，依托打擊經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳、普法宣傳、“四送一服”政策宣講、防范非法集資宣傳月等品牌項(xiàng)目，在重要節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域、針對(duì)重點(diǎn)人群，通過(guò)系統(tǒng)性和常態(tài)化宣傳教育活動(dòng)，提高全社會(huì)對(duì)非法集資的防范、抵制意識(shí)。
3.構(gòu)筑多層次宣傳陣地。繼續(xù)發(fā)揮好主流媒體作用，加大在各級(jí)媒體上的公益廣告投放力度。進(jìn)一步開拓各類新媒體、移動(dòng)傳媒、戶外廣告渠道，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)空間宣傳，有利提升宣傳覆蓋面。切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)、學(xué)習(xí)、企業(yè)、社區(qū)、網(wǎng)點(diǎn)等宣傳陣地建設(shè)，將“七進(jìn)”宣傳落實(shí)到位。
（五）強(qiáng)化全鏈條綜合治理，嚴(yán)格監(jiān)管。
及時(shí)關(guān)注國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)出臺(tái)情況，嚴(yán)格落實(shí)金融持牌經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)原則，切實(shí)把好企業(yè)準(zhǔn)入關(guān)。行業(yè)主（監(jiān)）管部門要認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)著力加強(qiáng)對(duì)p2p網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金、投資理財(cái)、養(yǎng)老服務(wù)、文化旅游等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管。推動(dòng)有關(guān)部門落實(shí)金融廣告監(jiān)管制度，切斷非法金融活動(dòng)傳播途徑。推動(dòng)處非工作由點(diǎn)及面、由端到鏈，實(shí)現(xiàn)對(duì)非法集資活動(dòng)全社會(huì)、全行業(yè)、全生態(tài)鏈防控打擊，將非法集資與社會(huì)信用、平安建設(shè)等體系建設(shè)有機(jī)結(jié)合，有效震懾非法集資行為。
（六）強(qiáng)化處非隊(duì)伍建設(shè)，提升素養(yǎng)。
提升處非戰(zhàn)線干部隊(duì)伍素質(zhì)，推動(dòng)處非工作重心下移，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、防處非成員單位要從人員配備、工作經(jīng)費(fèi)等方面切實(shí)保障，著力建設(shè)一支政治合格、勇于擔(dān)當(dāng)、本領(lǐng)過(guò)硬的專業(yè)處非干部隊(duì)伍。加強(qiáng)對(duì)處非干部的培訓(xùn)，宣講政策，交流經(jīng)驗(yàn)。
四、工作要求。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）以及防處非成員單位要明確專門機(jī)構(gòu)，配備專職人員，落實(shí)崗位職責(zé)，合理保障防范和處置非法集資相關(guān)經(jīng)費(fèi)，將防范和處置非法集資工作列入重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。明令禁止公職人員參與非法集資活動(dòng)，嚴(yán)厲查處公務(wù)人員組織、從事非法集資或?yàn)榉欠Y活動(dòng)提供便利的行為。
（二）做好部門協(xié)作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）以及防處非成員單位既要加強(qiáng)縱向工作部署，又要強(qiáng)化橫向聯(lián)系溝通，有效共享信息，實(shí)現(xiàn)工作聯(lián)動(dòng)。縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)、存在問(wèn)題和工作情況，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要及時(shí)研究分析，做好情況通報(bào)。
非法集資防范處置方案篇九
為貫徹落實(shí)《市處非辦關(guān)于開展防范打擊非法集資集中宣傳月活動(dòng)的通知》（石處非辦〔20xx〕7號(hào)）通知精神，提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資的識(shí)別能力和防范意識(shí)，營(yíng)造防范和打擊非法集資活動(dòng)的良好輿論氛圍，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本方案。
從保護(hù)人民群眾切身利益、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為出發(fā)點(diǎn)，有效引導(dǎo)和提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資危害性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，培養(yǎng)正確投資理念，通過(guò)宣傳活動(dòng)的持續(xù)深入開展，營(yíng)造防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，有效遏制非法集資活動(dòng)蔓延勢(shì)頭，維護(hù)我市經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定。
通過(guò)開展持續(xù)、深入、有效的宣傳，提高社會(huì)公眾的法律、金融知識(shí)水平和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，使之能夠分辨什么是合法、什么是非法；培育公眾理性投資、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的理念，自覺遠(yuǎn)離非法集資；培養(yǎng)公眾理性表達(dá)訴求、依法維護(hù)權(quán)益的意識(shí)，凈化非法集資生存環(huán)境，減少非法集資案件發(fā)生，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)系區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線，維護(hù)好人民群眾的切身利益，維護(hù)金融平穩(wěn)運(yùn)行與安全。
在工作安排上，立足當(dāng)前，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)；形式上，靈活多樣，注重實(shí)效；在范圍上，覆蓋城鄉(xiāng)，突出重點(diǎn)；在時(shí)間上，5月集中宣傳，全年堅(jiān)持不懈；在主題上，圍繞“什么是非法集資”、“為什么要打擊非法集資”、“如何打擊非法集資”展開宣傳；在機(jī)制上，防打并舉，綜合治理；在責(zé)任上，地方政府負(fù)總責(zé)，市直部門“誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)監(jiān)管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)指導(dǎo)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”。
（一）市政府負(fù)責(zé)組織轄區(qū)內(nèi)的相關(guān)部門集中開展宣傳月活動(dòng)。
1、在電視臺(tái)、廣播電臺(tái)黃金時(shí)段，每天滾動(dòng)播放防范打擊非法集資公益廣告或宣傳片，借助商業(yè)中心（網(wǎng)點(diǎn)）電子顯示屏、社區(qū)電子顯示屏或展板、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)led屏滾動(dòng)播放防范和打擊非法集資宣傳材料，利用城市公交車等移動(dòng)傳媒，介紹非法集資的特征和危害，提示廣大群眾遠(yuǎn)離非法集資，拒絕高利誘惑。
2、在當(dāng)?shù)貓?bào)刊、網(wǎng)站等主流媒體開設(shè)專欄，至少每周一刊宣傳打擊處置非法集資有關(guān)法律、法規(guī)和政策，讓廣大群眾充分認(rèn)識(shí)到“參與非法集資法律不保護(hù)、政府不代償，責(zé)任自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”；宣傳普及與非法集資相關(guān)的金融知識(shí)，向廣大群眾介紹非法集資的特征、表現(xiàn)形式和常見手段，提高社會(huì)公眾的識(shí)別能力；宣傳近年來(lái)查處的典型非法集資案件，以案說(shuō)法，揭露犯罪分子的慣用伎倆，揭示非法集資的欺騙性、風(fēng)險(xiǎn)性、危害性，引導(dǎo)群眾自覺抵制非法集資，積極支持打擊非法集資。同時(shí)，公布長(zhǎng)期舉報(bào)電話、報(bào)案電話，引導(dǎo)、獎(jiǎng)勵(lì)廣大群眾舉報(bào)涉嫌非法集資行為。
3、市教育局印制《提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，自覺抵制非法集資》宣傳冊(cè)、《承諾書》全部發(fā)放至轄內(nèi)學(xué)校，保證學(xué)生人手一份，并讓家長(zhǎng)知曉后在承諾書上簽字收回。
4、在工業(yè)聚集區(qū)、城市商業(yè)圈、銀行營(yíng)業(yè)部、社區(qū)、超市、藥店、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等重點(diǎn)場(chǎng)所，針對(duì)投資咨詢、互聯(lián)網(wǎng)金融、私募基金、房地產(chǎn)、農(nóng)民合作社、民辦教育等案件高發(fā)領(lǐng)域，開展行業(yè)領(lǐng)域政策宣傳，總結(jié)分析案件特征、作案手法，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。針對(duì)離退休人員、農(nóng)民等非法集資易侵害群體開展重點(diǎn)宣傳，用“明白紙”、“案例卡”、“咨詢站”、“社區(qū)展板”等群眾喜聞樂(lè)見、通俗易懂的方式，普及融資、法律常識(shí)，提高其識(shí)別非法集資的能力。針對(duì)虛擬貨幣、消費(fèi)返利、養(yǎng)老服務(wù)等新型非法集資案件，及時(shí)跟進(jìn)宣傳引導(dǎo)，防止擴(kuò)大蔓延。針對(duì)農(nóng)村地區(qū)、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)等非法集資高發(fā)易發(fā)地區(qū)加大宣傳力度。各銀行營(yíng)業(yè)部要長(zhǎng)期設(shè)立防范非法集資監(jiān)督員、警示牌、廣告語(yǔ)，建立向匯款、轉(zhuǎn)賬客戶進(jìn)行防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)提示機(jī)制。
5、組織移動(dòng)、網(wǎng)通、電信等通訊公司，每周向手機(jī)用戶發(fā)送防范打擊非法集資公益短信。同時(shí)，對(duì)涉嫌非法集資短信進(jìn)行封堵。
6、結(jié)合實(shí)際情況，采取多種方式方法進(jìn)行宣傳教育。
（二）市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要按照職責(zé)，安排部署相關(guān)領(lǐng)域防范打擊非法集資宣傳教育、綜合治理等工作。
各成員單位根據(jù)實(shí)際情況，就行業(yè)內(nèi)的防范打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)做出具體安排部署。
市處非辦負(fù)責(zé)宣傳月活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門配合開展工作。
（一）動(dòng)員部署階段（5月6日—5月7日）各有關(guān)部門要高度重視開展防范和打擊非法集資集中宣傳月活動(dòng)，結(jié)合實(shí)際，因地制宜，制定專門的宣傳月活動(dòng)方案，于20xx年5月12日前報(bào)送市處非辦（市金融辦）備案。
（二）集中宣傳階段（5月8日—5月31日）。市處非領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將于5月14日在全市開展“普及金融知識(shí)、防范非法集資、維護(hù)金融安全”大型集中宣傳日活動(dòng)。各有關(guān)部門也要結(jié)合本單位實(shí)際，于5月14日上午9時(shí)在新世紀(jì)廣場(chǎng)與市處非辦同步組織開展集中宣傳日活動(dòng)。各有關(guān)部門要與與新聞媒體相互配合，充分利用各種宣傳資源，拓寬渠道，多措并舉，努力擴(kuò)大宣傳面，充分利用廣播、電視、報(bào)紙、郵政、移動(dòng)等媒體，通過(guò)開辟宣傳專欄、派出流動(dòng)宣傳車、發(fā)送手機(jī)短信、印制宣傳單、宣傳畫等多種形式，開展強(qiáng)大的`宣傳攻勢(shì)。
（三）總結(jié)提高階段（6月1日—6月5日）。各有關(guān)部門要對(duì)集中宣傳月活動(dòng)開展情況進(jìn)行全面評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足。工作總結(jié)（相關(guān)文件、報(bào)紙、圖片、視頻等附件）、《晉州市防范和打擊非法集資宣傳月活動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)表》（見附件）于20xx年6月6日前報(bào)市處非辦（聯(lián)系電話：郵箱：）。
（一）統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。在市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，各行業(yè)主管監(jiān)管部門、各有關(guān)單位要高度重視宣傳教育工作，統(tǒng)一思想，嚴(yán)格按照工作計(jì)劃，認(rèn)真落實(shí)每項(xiàng)工作。要按照職責(zé)分工，密切協(xié)作，采用靈活多樣、生動(dòng)有效的方法，努力擴(kuò)大宣傳教育覆蓋面，增強(qiáng)宣傳教育工作的實(shí)效，確保宣傳教育工作落到實(shí)處。各相關(guān)部門也要成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)組織，做好組織協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)督促各行業(yè)主管監(jiān)管部門做好防范和打擊非法集資宣傳教育、信息收集、案件線索報(bào)送及總結(jié)考評(píng)工作。
（二）嚴(yán)守紀(jì)律，嚴(yán)格把關(guān)。防范和打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)的宣傳工作政治性、法律性、政策性強(qiáng)，各行業(yè)主管監(jiān)管部門、各有關(guān)單位要增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、法律意識(shí)。要統(tǒng)一宣傳口徑，對(duì)公安機(jī)關(guān)尚未偵結(jié)或人民法院尚未審結(jié)的非法集資案件的相關(guān)報(bào)道，以及所有涉及打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)的宣傳稿件必須報(bào)市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核把關(guān)，并經(jīng)市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審定后，方能對(duì)外宣傳，避免產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)，誘發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定因素。
（三）正確引導(dǎo)，掌握主動(dòng)。各行業(yè)主管監(jiān)管部門、各有關(guān)單位要不斷強(qiáng)化正面宣傳工作，充分利用宣傳資源，始終把握和引導(dǎo)好社會(huì)輿論導(dǎo)向，配合案件處置工作的開展，牢牢掌握工作主動(dòng)權(quán)。市場(chǎng)監(jiān)督管理局要認(rèn)真履行廣告審查、批準(zhǔn)、監(jiān)管的職責(zé)，在廣告審查中，應(yīng)確認(rèn)廣告主的主體資格，查驗(yàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否具有相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍，認(rèn)為廣告中含有與集資活動(dòng)有關(guān)的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)有關(guān)行政主管部門出具的證明文件，廣告主不能提供的，可以拒絕發(fā)布，以有效遏制非法集資廣告宣傳和變相廣告宣傳行為。
（四）加強(qiáng)督導(dǎo)，增強(qiáng)效果。宣傳月活動(dòng)是石家莊市金融辦統(tǒng)一部署的一項(xiàng)重要工作，并被列為20xx年處非綜治考評(píng)的重點(diǎn)內(nèi)容，省、市有關(guān)部門將對(duì)各地開展情況進(jìn)行督導(dǎo)或暗訪。各部門要認(rèn)真開展活動(dòng)，市處非辦也將采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、暗訪等方式加強(qiáng)督導(dǎo)。
非法集資防范處置方案篇十
為認(rèn)真做好全區(qū)防范非法集資宣傳教育工作，提高社會(huì)公眾識(shí)別和防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)能力和法律意識(shí)，按照《關(guān)于印發(fā)的通知》（大處非發(fā)〔20xx〕5號(hào)）要求，特制定本方案。
向社會(huì)大眾廣泛宣傳《防范和處置非法集資條例》（以下稱《條例》）以及非法集資的違法性、危害性及其表現(xiàn)形式，強(qiáng)化人民群眾對(duì)非法集資的防范意識(shí)和識(shí)別能力，維護(hù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定。
宣傳月：20xx年xx月xx日至xx月xx日。
集中宣傳日：20xx年xx月xx日。
（一）動(dòng)員部署階段（xx月xx日至xx日）。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要根據(jù)本工作方案要求，周密部署，精心組織相關(guān)宣傳教育工作。宣傳內(nèi)容要緊扣“學(xué)法用法護(hù)小家·防非處非靠大家”宣傳月主題，制定本領(lǐng)域的宣傳月活動(dòng)工作方案，并于6月15日前報(bào)送地區(qū)商務(wù)局。
（二）組織實(shí)施階段（xx月xx日至xx日）。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門組織實(shí)施本行業(yè)領(lǐng)域防范非法集資宣傳月活動(dòng)。
（三）總結(jié)提高階段（xx月xx日至xx日）。全面分析和總結(jié)本次宣傳月活動(dòng)取得的成效以及存在的問(wèn)題和成功做法，為今后的宣傳工作積累經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建防范非法集資宣傳教育工作長(zhǎng)效機(jī)制。
（一）開展《條例》普法宣傳。普法宣傳是宣傳月的重點(diǎn)和特色，要做好對(duì)單位內(nèi)部的宣傳輔導(dǎo)和面向社會(huì)公眾的宣傳引導(dǎo)。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要針對(duì)《條例》，加強(qiáng)對(duì)自身的宣傳輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作。要提高站位，增強(qiáng)使命感與責(zé)任感，認(rèn)真落實(shí)自身在防范和處置非法集資中的職責(zé)任務(wù)。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要結(jié)合《條例》重點(diǎn)內(nèi)容，以法律政策解讀、典型案例剖析、投資風(fēng)險(xiǎn)教育等方式，向社會(huì)公眾宣傳非法集資的違法性、危害性及其表現(xiàn)形式等，增強(qiáng)社會(huì)公眾的.防范意識(shí)和識(shí)別能力。要根據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際組織開展針對(duì)性宣傳活動(dòng)。
（二）做好警示教育。要做好有關(guān)行業(yè)政策解讀，及時(shí)總結(jié)典型案例和犯罪手法。特別要使全社會(huì)都懂得，做生意是要有本錢的，借錢是要還的，投資是要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的，做壞事是要付出代價(jià)的，宣揚(yáng)“保本高收益”就是金融詐騙。
（三）引導(dǎo)理性維權(quán)。要積極宣傳本行業(yè)依法依規(guī)維護(hù)合法權(quán)益的方式和渠道，并在重大案件風(fēng)險(xiǎn)處置工作中及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)布權(quán)威信息，澄清不實(shí)言論，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。同時(shí)，引導(dǎo)社會(huì)公眾理性維護(hù)自身合法權(quán)益，為案件穩(wěn)妥處置及打非處非整體工作營(yíng)造良好的輿論環(huán)境。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要按要求及時(shí)制定方案，做好本領(lǐng)域宣傳月組織部署和落實(shí)工作。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要積極部署和督促指導(dǎo)本領(lǐng)域貫徹落實(shí)防范非法集資宣傳教育職責(zé)。要以宣傳月為契機(jī)，推動(dòng)防范非法集資宣傳工作常態(tài)化。
（二）豐富宣傳形式。要將專業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)化為群眾喜聞樂(lè)見的語(yǔ)言和形式?？赏ㄟ^(guò)短視頻、微動(dòng)漫、公益廣告、主題海報(bào)、“蹭熱點(diǎn)”等方式，推出更多接地氣的宣傳作品；探索開展知識(shí)問(wèn)答、任務(wù)挑戰(zhàn)、作品評(píng)選等趣味活動(dòng)，拉近宣傳距離、搞活宣傳方式，提升互動(dòng)性和參與感。要積極整合資源，將宣傳月活動(dòng)與本領(lǐng)域有關(guān)活動(dòng)有機(jī)結(jié)合，切實(shí)提升宣傳質(zhì)效。
（三）突出“6.15”集中宣傳日宣傳效果。在“6.15”集中宣傳日，各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要積極調(diào)動(dòng)行業(yè)力量、深度挖掘宣傳資源，集中開展《條例》普法宣傳和防非宣傳，營(yíng)造全民防范非法集資氛圍。
按照地區(qū)處非辦相關(guān)要求，宣傳月期間，國(guó)家處非聯(lián)辦將依托中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)舉辦《條例》知識(shí)競(jìng)賽（詳見附件1），并通過(guò)抖音政務(wù)號(hào)、處非動(dòng)態(tài)等形式積極推送典型做法和優(yōu)質(zhì)宣傳素材。請(qǐng)各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門積極參與，并結(jié)合本次宣傳月活動(dòng)，創(chuàng)新方式方法，以普及金融知識(shí)、防范金融詐騙為目的，廣泛發(fā)動(dòng)群眾參與“社會(huì)投資行為問(wèn)卷調(diào)查”（流程詳見附件2），最大限度提高調(diào)查覆蓋面和質(zhì)量。
請(qǐng)各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門認(rèn)真總結(jié)本次宣傳月活動(dòng)開展情況（數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見附件3），包括經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問(wèn)題與不足、下一步工作措施建議等，于7月1日前報(bào)送地區(qū)商務(wù)局。請(qǐng)各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門高度重視，認(rèn)真組織開展好本次活動(dòng)。
聯(lián)系人：李xx。
電子郵箱：xx。
非法集資防范處置方案篇十一
優(yōu)秀作文推薦！為了貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于開展防范打擊非法集資宣傳活動(dòng)的工作部署，提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資的防范意識(shí)和識(shí)別能力，從源頭上有效遏制非法集資。經(jīng)研究，決定在我鎮(zhèn)集中開展為期一個(gè)月的防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)?，F(xiàn)結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，制定本活動(dòng)方案。
按照省、市、縣關(guān)于開展防范打擊非法集資宣傳活動(dòng)的要求，采取有效措施，開展廣泛的防范打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，從源頭上有效遏制非法集資，維護(hù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定與安全，促進(jìn)社會(huì)和諧健康發(fā)展。
四是引導(dǎo)群眾理性投資理財(cái)，遏制不法分子利用虛假?gòu)V告進(jìn)行欺騙性宣傳和從事違法犯罪活動(dòng)。
1、召開會(huì)議。召開全鎮(zhèn)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查及宣傳工作會(huì)議，進(jìn)行全面動(dòng)員和部署。
2、懸掛宣傳條幅，張貼宣傳海報(bào)。全鎮(zhèn)各村單位在本轄區(qū)本單位懸掛宣傳條幅，設(shè)置宣傳欄，張貼宣傳海報(bào)，制作宣傳展板。
3、設(shè)置咨詢點(diǎn)。在群眾集散地設(shè)立咨詢點(diǎn)，向群眾派發(fā)宣傳資料，接受群眾咨詢。
4、巡回宣傳。出動(dòng)宣傳車在鎮(zhèn)主要道路在鎮(zhèn)主要道路和各村巡回廣播宣傳。
1、制定活動(dòng)方案（6月2日至6月5號(hào)）。
鎮(zhèn)黨委政府制定好宣傳月活動(dòng)方案。將相關(guān)資料發(fā)放到各村及鎮(zhèn)直辦各單位，做好前期準(zhǔn)備工作。
2、集中開展宣傳（6月12日至6月20日）。
（1）向本鎮(zhèn)各村（社區(qū)）、各單位發(fā)放宣傳資料，普及防范打擊非法集資、高利的貸款活動(dòng)的知識(shí)。
（2）鎮(zhèn)綜治辦牽頭將防范和打擊非法集資相關(guān)內(nèi)容納入我鎮(zhèn)“六五普法”范疇。
（3）6月20日，鎮(zhèn)綜治辦牽頭，組織派出所、司法所、信用社等有關(guān)部門在鎮(zhèn)汽車站設(shè)立咨詢點(diǎn)，設(shè)置宣傳展板，發(fā)放宣傳資料，接受群眾咨詢。
（4）6月xx日至6月25日，出動(dòng)宣傳車在全鎮(zhèn)進(jìn)行巡回廣播宣傳。
1、高度重視，精心組織。鎮(zhèn)成立打擊和防范非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由政法委員粟光同志擔(dān)任，副組長(zhǎng)由綜治辦主任楊國(guó)華、派出所所長(zhǎng)張順成同志擔(dān)任，成員有劉甸、吳楨、鄒卓昕、陳謝、周書玉等。要切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，安排專人，以靈活多樣、生動(dòng)有效的方式，精心組織，努力提高宣傳活動(dòng)的針對(duì)性和實(shí)效性。
2、統(tǒng)一口徑，多措并舉。各村（社區(qū)）、各單位根據(jù)本轄區(qū)情況采取多種情況進(jìn)行宣傳。
3、督促檢查。宣傳月活動(dòng)期間，鎮(zhèn)綜治辦將會(huì)同有關(guān)部門對(duì)各村級(jí)企事業(yè)單位的活動(dòng)開展情況進(jìn)行督促檢查，并及時(shí)予以通報(bào)。
4、及時(shí)總結(jié)，鞏固成果。各村、各單位要及時(shí)總結(jié)宣傳教育活動(dòng)工作的好經(jīng)驗(yàn)和好做法，不斷健全和完善防范和打擊非法集資宣傳工作長(zhǎng)效機(jī)制?；顒?dòng)結(jié)束后，于6月30日前將此次活動(dòng)的有關(guān)材料報(bào)送鎮(zhèn)政府綜治辦。
非法集資防范處置方案篇十二
今年以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜、嚴(yán)峻的打擊和處置非法集資工作形勢(shì)，xx縣堅(jiān)持以“防范化解風(fēng)險(xiǎn)為主，依法穩(wěn)妥打擊為輔”為原則，以增強(qiáng)打擊處置措施為抓手，以健全完善工作機(jī)制為保障，多措并舉、分類推進(jìn)，推動(dòng)對(duì)非法集資問(wèn)題的綜合治理，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序及社會(huì)和諧穩(wěn)定?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、主要工作成效。
（一）突出高位推動(dòng)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
堅(jiān)持將金融風(fēng)險(xiǎn)防控和整治工作作為維護(hù)良好經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓。在組織領(lǐng)導(dǎo)方面，充分發(fā)揮由常務(wù)副縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)的區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組及金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)作用，加強(qiáng)對(duì)非法集資活動(dòng)的打擊力度和金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作指導(dǎo)。在機(jī)制建立方面，出臺(tái)了《開展各類交易場(chǎng)所地方性金融機(jī)構(gòu)違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為集中排查整治工作方案》、《xx縣影響社會(huì)穩(wěn)定矛盾非法集資問(wèn)題集中摸排與滾動(dòng)排查專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》等文件，通過(guò)加強(qiáng)宣傳教育、開展專項(xiàng)整治等措施，遏制非法集資高發(fā)蔓延態(tài)勢(shì)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
（二）突出防范為先，加強(qiáng)規(guī)范整頓。
一是開展地方性金融機(jī)構(gòu)違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為集中排查整治活動(dòng)。組織縣公安局、縣市監(jiān)局、縣人民銀行、贛州市銀保監(jiān)分局xx監(jiān)管組等有關(guān)單位，開展迎接中華人民共和國(guó)成立70周年防范和打擊處置非法集資暨開展各類地方性金融機(jī)構(gòu)違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為集中排查整治行動(dòng)，重點(diǎn)對(duì)縣內(nèi)從事投資理財(cái)、信息咨詢、財(cái)富管理、金融服務(wù)、交易場(chǎng)所等金融類企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。通過(guò)采取簽署遠(yuǎn)離非法集資承諾書、發(fā)放防范非法集資宣傳資料、粘貼宣傳漫畫、檢查營(yíng)業(yè)執(zhí)照等方式，對(duì)企業(yè)進(jìn)行自律規(guī)范教育和防范非法集資政策宣傳。本次專項(xiàng)排查活動(dòng)共現(xiàn)場(chǎng)檢查企業(yè)10家，發(fā)放打擊和處置非法集資相關(guān)資料500余份，粘貼宣傳漫畫20余份。二是開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動(dòng)。對(duì)縣域內(nèi)數(shù)量較多的如保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)排查。經(jīng)匯總，此次活動(dòng)共排查保險(xiǎn)公司7家、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)10家，均未發(fā)現(xiàn)各自主（監(jiān)）管領(lǐng)域內(nèi)存在未經(jīng)許可超范圍經(jīng)營(yíng)從事非法吸收公眾存款和發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等行為。在廣告資訊信息排查的同時(shí)，不斷向公眾宣傳“買者自擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的投資理念，增強(qiáng)宣傳效果，引導(dǎo)社會(huì)公眾提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。
（三）突出規(guī)范發(fā)展，嚴(yán)格日常監(jiān)管。
一是建立了有效的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。完善非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，公布舉報(bào)電話，發(fā)動(dòng)群眾檢舉揭發(fā)非法集資活動(dòng)，調(diào)動(dòng)社區(qū)、村居工作人員積極性和主動(dòng)性，形成高效的非法集資監(jiān)測(cè)機(jī)制；二是進(jìn)一步壓實(shí)行業(yè)主管、監(jiān)管部門履行一線把關(guān)責(zé)任。要求各處非領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要按照“誰(shuí)審批、誰(shuí)監(jiān)管，誰(shuí)主管、誰(shuí)監(jiān)管”和管行業(yè)必須管風(fēng)險(xiǎn)的原則，加強(qiáng)對(duì)所主管、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)排查和行政執(zhí)法，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防。三是充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)防控作用。進(jìn)一步落實(shí)銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)預(yù)警工作職責(zé)，明確主管領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任部門和人員，建立健全及時(shí)高效、應(yīng)對(duì)有力的工作機(jī)制，完善線索通報(bào)及時(shí)應(yīng)急處置機(jī)制。四是加強(qiáng)對(duì)縣內(nèi)金融投資公司的監(jiān)督管理。采取約談負(fù)責(zé)人及上門檢查的方式，開展非法集資排查和警示工作，督促其合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，有效的降低非法集資的風(fēng)險(xiǎn)。
（四）突出宣傳引導(dǎo)，樹立輿論導(dǎo)向。
為進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)打擊和防范非法集資工作的宣傳力度，結(jié)合群眾生活實(shí)際，利用各種形式大力宣傳國(guó)家有關(guān)防范和處置非法集資活動(dòng)的各項(xiàng)政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資。一是進(jìn)社區(qū)，開展街頭、商場(chǎng)集中宣傳。5月15日，縣處非辦聯(lián)合縣公安局、縣市監(jiān)局和中國(guó)銀行等金融機(jī)構(gòu)在蓮花萬(wàn)景城開展了“5。15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪日宣傳咨詢服務(wù)活動(dòng)，累計(jì)發(fā)放非法集資宣傳折頁(yè)、宣傳單1000份，營(yíng)造了良好的宣傳氛圍。二是進(jìn)媒體，開展新聞媒體宣傳。在我縣電視臺(tái)黃金時(shí)段常年播放防范和打擊非法集資公益廣告，同時(shí)利用我辦的微信公眾號(hào)，介紹非法集資的危害和識(shí)別方法，進(jìn)一步提高廣大群眾對(duì)非法集資危害性認(rèn)識(shí)，遠(yuǎn)離非法集資。三是進(jìn)學(xué)校，開展遠(yuǎn)離非法集資及校園貸宣傳。由xx縣處非辦牽頭，聯(lián)合xx縣教科體局在xx中學(xué)、xx職校等學(xué)校啟動(dòng)開展以“遠(yuǎn)離校園貸，青春不負(fù)債”為主題抵制“校園貸”宣傳教育活動(dòng)。引導(dǎo)學(xué)生應(yīng)以學(xué)業(yè)為重，理性消費(fèi)，提高自我保護(hù)意識(shí)，遠(yuǎn)離不良網(wǎng)貸。四是實(shí)現(xiàn)金融網(wǎng)點(diǎn)宣傳全覆蓋。要求各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、支行充分利用電子顯示屏，客戶休息區(qū)電視滾動(dòng)播出、張貼宣傳海報(bào)等形式，宣傳非法集資的特征、主要表現(xiàn)形式及非法集資的危害，提高銀行客戶正確識(shí)別和自覺抵制非法集資活動(dòng)的意識(shí)和能力。目前我縣已開集中開展宣傳3次，制作宣傳橫幅4條，發(fā)放宣傳資料4000余份，制作粘貼宣傳圖畫200塊，投放公益廣告24條，新聞媒體宣傳10條，發(fā)送宣傳短信2450條。
（五）突出風(fēng)險(xiǎn)化解，加快陳案處置。
今年以來(lái)，我縣積極落實(shí)省、市、縣關(guān)于防范和化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)的決策部署，穩(wěn)妥推動(dòng)重大風(fēng)險(xiǎn)處置，加快消化陳案積案，認(rèn)真落實(shí)三年陳案積案攻堅(jiān)工作，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，攻堅(jiān)工作取得初步成效。一是高度重視，成立專門工作小組，成立由分管縣領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的專門工作組，健全與公訴、偵監(jiān)、案管等部門的內(nèi)部協(xié)作機(jī)制，及時(shí)獲取案件判決信息和執(zhí)行情況，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部配合“零距離”。加強(qiáng)與法院、公安的外部聯(lián)絡(luò)，每周通報(bào)工作進(jìn)度，明確責(zé)任分工，暢通溝通渠道，不斷密切外部協(xié)作。二是加快陳案處置進(jìn)度，持續(xù)加大非法集資案件處置力度，嚴(yán)格落實(shí)“一案一策一專班”、陳案臺(tái)賬式管理和銷號(hào)制度措施，制定處置工作方案，分解任務(wù)、明確責(zé)任、辦案時(shí)限、處置進(jìn)度、采取的有效措施、加快處置節(jié)奏，重點(diǎn)研究解決信訪問(wèn)題突出的重點(diǎn)案件和發(fā)案三年以上善后處置未完結(jié)案件存在的問(wèn)題，有針對(duì)性采取措施加快辦結(jié)。三是切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，我縣各相關(guān)部門積極將維穩(wěn)要求貫穿于非法集資風(fēng)險(xiǎn)化解和案件處置全過(guò)程，增強(qiáng)工作的前瞻性、敏感性，注重矛盾源頭預(yù)防和依法化解，在最大限度維護(hù)群眾合法權(quán)益的同時(shí)，做好釋法析理、教育疏導(dǎo)、重點(diǎn)人員穩(wěn)控等工作，防止我縣發(fā)生重大群體性事件，確保我縣社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、下步工作措施。
一是落實(shí)工作責(zé)任。充分發(fā)揮打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，明確責(zé)任分工，規(guī)范處置程序，嚴(yán)格督查督辦。健全完善考核評(píng)價(jià)機(jī)制，加大問(wèn)責(zé)力度，抓好各項(xiàng)工作責(zé)任和任務(wù)的落實(shí)。組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主（監(jiān)）管部門建立健全非法集資活動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警和快速反應(yīng)機(jī)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的非法集資風(fēng)險(xiǎn)提前介入，打早打小，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
二是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)。邀請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)和專家對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)辨別和應(yīng)對(duì)、處置非法集資的能力，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，切實(shí)發(fā)揮一線宣傳和風(fēng)險(xiǎn)防范作用。組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門按照貼近基層、貼近群眾、貼近生活的要求，充分利用廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)等宣傳平臺(tái)和微信、微博等各種新興載體，開展多渠道全方位的宣傳教育活動(dòng)，推動(dòng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)警示教育進(jìn)單位、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭，不斷增強(qiáng)宣傳警示實(shí)效，切實(shí)增強(qiáng)社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力。
三是科學(xué)化解風(fēng)險(xiǎn)。正確處理立案查處與政府監(jiān)督化解風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，規(guī)范工作程序，分類做好群眾舉報(bào)和排查發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資問(wèn)題企業(yè)的處置工作。對(duì)犯罪嫌疑人消極配合或逃避打擊、缺少實(shí)體支持和群眾反映強(qiáng)烈的問(wèn)題企業(yè)，一經(jīng)確認(rèn)，硬起手腕，嚴(yán)厲打擊，最大限度挽回?fù)p失，減輕立案壓力。
四是建立長(zhǎng)效機(jī)制。推動(dòng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門采取有效措施，做到集中整治和建立長(zhǎng)效機(jī)制相結(jié)合，在抓好打擊和處置非法集資工作的同時(shí)，推進(jìn)金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化建設(shè)。組織相關(guān)職能部門健全聯(lián)動(dòng)監(jiān)管措施，完善協(xié)同監(jiān)管和相互通報(bào)機(jī)制，有效打擊和取締非法金融活動(dòng)，切實(shí)保護(hù)廣大人民群眾的合法權(quán)益，共同維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
非法集資防范處置方案篇十三
20xx年以來(lái)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，金融事務(wù)中心高度重視防范和打擊非法集資工作，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，形成合力，多措并舉，工作取得了實(shí)效，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、工作開展情況。
（一）嚴(yán)抓宣傳，突出教育。一是組織開展了20xx年xx、xx期間防范非法集資宣傳活動(dòng)。以社區(qū)為平臺(tái)，通過(guò)播放宣傳片、搭建宣傳臺(tái)、發(fā)放宣傳資料等多種手段開展宣傳。二是牽頭開展了3。15金融消費(fèi)者權(quán)益日宣傳活動(dòng)。在華海3c廣場(chǎng)安排文藝演出、張貼橫幅、設(shè)置咨詢臺(tái)，工作人員耐心向市民傳授“打假真經(jīng)”，提醒他們管住自己的“錢袋子”，現(xiàn)場(chǎng)向群眾發(fā)放了10000余份宣傳資料，活動(dòng)得到紅網(wǎng)的特別報(bào)道。三是牽頭開展宣傳教育進(jìn)校園、合力整治“校園貸”活動(dòng)。與東湖街道、東湖派出所一起前往湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、生物機(jī)電學(xué)院進(jìn)行精準(zhǔn)宣教，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)答疑解惑，向?qū)W生講述校園貸的定義、本質(zhì)、危害、維權(quán)途經(jīng)等，活動(dòng)受到了教職工和學(xué)生的熱烈歡迎。
（二）全面排查，摸清底數(shù)。從xx月xx日開始，部署開展了為期50天的重點(diǎn)樓宇金融風(fēng)險(xiǎn)排查行動(dòng)，由14個(gè)街道（園、局）牽頭，成立了14個(gè)排查行動(dòng)小組，以7棟商業(yè)樓宇為重點(diǎn)，對(duì)芙蓉區(qū)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，非法集資、傳銷、放貸及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)隱患開展排查，共排查出涉嫌放貸、放貸中介、放貸服務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)信息20余條，共排查企業(yè)3000余家，其中涉嫌風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)75家。
（三）打早打小，強(qiáng)化治理。一是對(duì)排查出的75家涉嫌存在金融風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)（其中20余家從事放貸或放貸中介的企業(yè)）進(jìn)行逐一核查、整改、宣教；二是對(duì)存在非法集資嫌疑的7家企業(yè)進(jìn)行清理整治，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)令整改、約談等措施，提前化解風(fēng)險(xiǎn)，清退資金1453。47萬(wàn)元。向芙蓉區(qū)掃黑辦報(bào)送金融領(lǐng)域涉黑涉惡線索8條，其中4條被掃黑辦確定為有效線索受理，2條已處置，2條整治處置。
二、下半年工作計(jì)劃。
中心在認(rèn)真總結(jié)上半年工作的基礎(chǔ)上，擬出了下階段工作計(jì)劃：
（一）加大宣傳教育力度。探索和實(shí)施與轄區(qū)內(nèi)高校的精準(zhǔn)宣傳，實(shí)行與高校在校學(xué)生點(diǎn)對(duì)點(diǎn)宣傳教育。
（二）開展風(fēng)險(xiǎn)排查行動(dòng)。在上半年開展的專項(xiàng)整治行動(dòng)的基礎(chǔ)上，下階段將根據(jù)上級(jí)要求和實(shí)際情況，開展不同形式的風(fēng)險(xiǎn)摸排行動(dòng)。
（三）突出重點(diǎn)樓宇管理。對(duì)湘域國(guó)際、湘域中央等掛牌重點(diǎn)樓宇不定期地檢查，重點(diǎn)關(guān)注。
（四）建立線索報(bào)送機(jī)制。按照下發(fā)文件要求，各街道（園局）每月向金融事務(wù)中心報(bào)送黑惡線索情況，金融事務(wù)中心結(jié)合街道報(bào)送線索和我中心接收的舉報(bào)線索，及時(shí)向區(qū)掃黑辦報(bào)送。
20xx年上半年，金融事務(wù)中心的防范和處置非法集資工作取得了階段性成果，為下階段工作夯實(shí)了基礎(chǔ)，打開了局面。接下來(lái)，金融事務(wù)中心將堅(jiān)決貫徹落實(shí)湖南省、市、區(qū)防范金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)工作部署，扎實(shí)做好宣傳教育、風(fēng)險(xiǎn)排查、監(jiān)測(cè)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)處置等工作，切實(shí)維護(hù)好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、金融和社會(huì)安全穩(wěn)定。
非法集資防范處置方案篇十四
為提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資的防范意識(shí)和識(shí)別能力，從源頭上有效遏制非法集資，使廣大群眾增強(qiáng)自我保護(hù)能力，根據(jù)縣處非辦關(guān)于印發(fā)《xx縣涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化排查工作方案》的通知（固處非辦〔20xx〕1號(hào)）文件部署，我縣通過(guò)宣傳、預(yù)警、處置等工作舉措防范和處置非法集資，進(jìn)一步穩(wěn)定金融秩序。現(xiàn)將有關(guān)工作匯報(bào)如下：
一、以“穩(wěn)金融”促穩(wěn)定，壓縮民間借貸空間。
從近幾年非法集資形勢(shì)看，企業(yè)非法吸收公眾存款成為非法集資案件的爆發(fā)點(diǎn)。長(zhǎng)期以來(lái)存在的融資難、融資貴問(wèn)題，導(dǎo)致民間借貸盛行。企業(yè)由于受市場(chǎng)環(huán)境變化、經(jīng)營(yíng)不善等影響，資金鏈一旦斷裂，往往形成涉嫌非法集資案件。我縣以“穩(wěn)金融”來(lái)“活血脈”，在擴(kuò)大信貸投放的同時(shí)，對(duì)符合條件的企業(yè)采取展期、延期還本付息、無(wú)還本續(xù)貸等方面的措施。其中對(duì)小微企業(yè)提供過(guò)橋續(xù)貸資金，5年來(lái)共為83戶企業(yè)提供5。8億元。確保企業(yè)融資渠道的暢通，進(jìn)一步壓縮民間借貸空間生存的空間，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定，降低非法集資風(fēng)險(xiǎn)。
二、以集中力量促成效，完善協(xié)商研判機(jī)制。
一是完善常態(tài)化研判和處置機(jī)制，縣公安局、縣人民法院、縣信訪局、縣市場(chǎng)監(jiān)管局、縣地方金融監(jiān)管局相互配合，加強(qiáng)協(xié)作，內(nèi)防新的案件爆發(fā)，外防私募基金、投資公司等輸入性風(fēng)險(xiǎn)。
二是成立了工作專班集中辦公，辦公室設(shè)在縣財(cái)政局（縣地方金融監(jiān)管局），縣公安局、縣檢察院、縣法院、縣稅務(wù)局、縣市場(chǎng)監(jiān)督局派駐專人，定期分析匯總，每周召開碰頭會(huì)，圍繞重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)協(xié)調(diào)推進(jìn)。
三、以廣泛宣傳促警醒，提高群眾防范意識(shí)。
建立系統(tǒng)化、常態(tài)化宣傳教育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)活動(dòng)月集中宣傳，金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)期宣傳，電視、政府網(wǎng)站、“xx融媒”等渠道定期宣傳，實(shí)現(xiàn)宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)村居、進(jìn)學(xué)校，向廣大群眾介紹非法集資的特征和常見形式，揭示其欺騙性和風(fēng)險(xiǎn)性，引導(dǎo)群眾自覺抵制。年初，縣處非辦印發(fā)《xx縣涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化排查工作方案》（固處非辦〔20xx〕1號(hào)），由金融監(jiān)管部門牽頭，結(jié)合疫情防控，以微信等自媒體宣傳為渠道，著力開展和打擊不法分子以疫情防控名義實(shí)施金融詐騙等活動(dòng)。縣公安局牽頭，利用3。15、5。15宣傳日開展集中宣傳，及時(shí)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，向群眾宣傳非法集資的危害性。xx月，在全縣范圍內(nèi)開展以“學(xué)法用法護(hù)小家，防非處非靠大家”為主題的防范非法集資宣傳月活動(dòng)。xx月，縣處非辦牽頭，聯(lián)合各部門對(duì)非法集資開展全年常態(tài)化排查工作，對(duì)投資理財(cái)、互聯(lián)網(wǎng)金融、私募基金、養(yǎng)老服務(wù)等多個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域328個(gè)機(jī)構(gòu)開展排查工作。開展防范非法集資暨地方金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)宣傳月活動(dòng)，接受群眾現(xiàn)場(chǎng)咨詢300人次、發(fā)放宣傳冊(cè)、購(gòu)物袋、小扇子、筆等宣傳物品1800余個(gè)。xx月，縣委政法委牽頭，在全縣范圍內(nèi)開展“防范電信詐騙、非法集資詐騙”宣傳活動(dòng)。xx―xx月份，通過(guò)手機(jī)短信的形式，向全縣手機(jī)用戶宣傳非法集資常見形式和危害性。
四、以摸底排查促預(yù)警，推進(jìn)行業(yè)領(lǐng)域清源。
我縣將防范和處置非法集資工作納入綜治（平安建設(shè)）目標(biāo)任務(wù)，通過(guò)考核、督查、問(wèn)責(zé)等形式推動(dòng)責(zé)任落實(shí)。建立防范非法集資網(wǎng)格化管理機(jī)制，各行業(yè)主管部門按照“政府主導(dǎo)、屬地管理、一線把關(guān)”的原則，履行風(fēng)險(xiǎn)防范和處置工作職責(zé)。
一是嚴(yán)格準(zhǔn)入管理。進(jìn)一步完善地方金融領(lǐng)域部門聯(lián)合工作機(jī)制，開展金融亂象專項(xiàng)整治行動(dòng)，對(duì)投資咨詢、典當(dāng)、融資租賃、商業(yè)保理等行業(yè)領(lǐng)域開展摸底排查，對(duì)企業(yè)名稱及營(yíng)業(yè)范圍含有投資、資產(chǎn)等字樣的企業(yè)嚴(yán)格準(zhǔn)入管理。20xx年xx月，組織相關(guān)部門對(duì)全縣17家含有“投資”“財(cái)富”“理財(cái)管理”等字樣的公司進(jìn)行了排查，其中國(guó)有控股4家，民營(yíng)控股13家。存續(xù)12家，異常5家。已列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或進(jìn)行簡(jiǎn)易注銷公告2家，已變更經(jīng)營(yíng)范圍，刪除“投資”字樣的1家，失聯(lián)暫時(shí)未有效處置3家。
二是開展專項(xiàng)行動(dòng)。在全縣范圍內(nèi)開展涉非涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)暨地方金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)專項(xiàng)排查活動(dòng)，發(fā)揮行業(yè)主（監(jiān)）管部門監(jiān)督管理職責(zé)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府屬地管理職責(zé)，重點(diǎn)關(guān)注網(wǎng)絡(luò)借貸、房地產(chǎn)、養(yǎng)老服務(wù)、專業(yè)合作社、電子商務(wù)等領(lǐng)域，實(shí)行名單制管理，建立風(fēng)險(xiǎn)清單，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置。
三是抓好案件處置。對(duì)非法集資案件進(jìn)行分類梳理，建立陳案臺(tái)賬式管理和銷號(hào)制度，明確處置進(jìn)度和辦結(jié)時(shí)限，按照“司法結(jié)案、無(wú)信訪、無(wú)清退資金”原則，對(duì)已經(jīng)法院判決生效的案件，抓緊做好涉案資產(chǎn)處置和清退工作，著力消化存量風(fēng)險(xiǎn)，最大限度追贓挽損。
五、下一步措施。
下一步，我縣將嚴(yán)格落實(shí)市處非工作會(huì)議精神，積極貫徹落實(shí)市政府關(guān)于防范和處置非法集資的各項(xiàng)工作部署，加強(qiáng)推動(dòng)我縣防范和處置非法集資工作取得新進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)新突破，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定發(fā)展。
一是思想認(rèn)識(shí)再提高。切實(shí)提高政治意識(shí)、思想意識(shí)、大局意識(shí)，確保非法集資案件無(wú)新增，打贏防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。
二是工作手段再加強(qiáng)。在宣傳教育上創(chuàng)新形式，總結(jié)發(fā)生在群眾身邊的典型案例，分析推送成因，提高群眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)上加強(qiáng)預(yù)警，堅(jiān)持行業(yè)監(jiān)管和屬地管理原則，發(fā)揮群防群治力量；在案件處置上加快進(jìn)度，陳案積案抓好化解力度，新增案件加快審理進(jìn)度。
三是調(diào)度考核再嚴(yán)格。開展防范非法集資工作調(diào)研，加大各成員單位工作調(diào)度，加強(qiáng)案件執(zhí)行力度，嚴(yán)格黨政目標(biāo)考核機(jī)制，對(duì)工作處置不力的實(shí)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。
非法集資防范處置方案篇十五
非法集資嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，極易引發(fā)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。非法集資表現(xiàn)形式多樣，有的打著支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、倡導(dǎo)綠色、健康消費(fèi)等旗號(hào)，有的引用產(chǎn)權(quán)式返租、電子商務(wù)、電子黃金、投資基金等新概念，手段隱蔽，欺騙性很強(qiáng)，但也不是無(wú)法防止，我們要少貪欲，多留心。
非法集資防范處置方案篇十六
彬縣打擊和處置非法集資工作實(shí)施方案彬縣打擊和處置非法集資工作實(shí)施方案為有效打擊和處置各種形式的非法集資活動(dòng)，保護(hù)廣大人民群眾的合法利益，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定,根據(jù)國(guó)務(wù)院和省、市有關(guān)文件精神，結(jié)合我縣實(shí)際，特制定本實(shí)施方案。
一、指導(dǎo)思想以國(guó)務(wù)院、省市政府有關(guān)打擊和處置非法集資工作要求為指導(dǎo)，以保護(hù)人民群眾合法權(quán)益、維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定、凈化金融生態(tài)環(huán)境為目標(biāo)，按照“政府主導(dǎo)、部門分工、常態(tài)治理、打防并舉”的總體思路，建立健全預(yù)防、打擊、處置非法集資的工作機(jī)制，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、任務(wù)目標(biāo)組建打擊和處置非法集資工作機(jī)構(gòu)，建立工作機(jī)制，完善制度措施，開展宣傳教育，排查風(fēng)險(xiǎn)苗頭，查處重大案件。全縣新發(fā)生非法集資案件數(shù)量、金額、人數(shù)有效控制，重點(diǎn)部位、重點(diǎn)行業(yè)不發(fā)生重大案件;人民群眾風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防范能力切實(shí)提高,社會(huì)信用環(huán)境有所改善;守住不發(fā)生大面積、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線;依法依規(guī)處理非法集資案件，不發(fā)生重大信訪突發(fā)事件、群體性事件，維護(hù)全縣社會(huì)大局穩(wěn)定。
三、
工作原則堅(jiān)持“處置與維穩(wěn)并重、維穩(wěn)在先”，“打擊與預(yù)防并重、預(yù)防為主”的原則，縣上統(tǒng)一負(fù)責(zé)打擊和處置非法集資工作，各行業(yè)主管部門按照“誰(shuí)審批設(shè)立，誰(shuí)監(jiān)督管理;誰(shuí)核準(zhǔn)營(yíng)業(yè)范圍，誰(shuí)條線排查”的原則開展工作，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早控制、早處置。
四、主要任務(wù)(一)充實(shí)打擊和處置非法集資工作力量。組建工作機(jī)構(gòu)，建立工作機(jī)制，特別是要加強(qiáng)打擊和處置非法集資工作機(jī)構(gòu)建設(shè)，增加人員力量和領(lǐng)導(dǎo)力量，推動(dòng)打擊和處置非法集資工作進(jìn)入常態(tài)化管理軌道。
(二)強(qiáng)化屬地管理職責(zé)。各鎮(zhèn)辦、各有關(guān)部門要切實(shí)履行打擊和處置非法集資職責(zé),積極穩(wěn)妥做好案件的受理、調(diào)查、立案、處置和維穩(wěn)善后等工作。主要負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人,要做到重要工作親自部署,重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn),重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào),重要案件親自督辦。加強(qiáng)信息溝通交流，建立信息“零報(bào)告”制度，對(duì)發(fā)生的非法集資案件，要及時(shí)報(bào)告，不得遲報(bào)漏報(bào)瞞報(bào)。
(三)建立行業(yè)打擊和處置非法集資工作長(zhǎng)效機(jī)制。各有關(guān)部門要將日常業(yè)務(wù)監(jiān)管與非法集資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)相結(jié)合,建立完善打擊和處置非法集資工作長(zhǎng)效機(jī)制。要轉(zhuǎn)變工作職能,創(chuàng)新工作方式,適應(yīng)市場(chǎng)變化,著力解決突出問(wèn)題,增強(qiáng)對(duì)行業(yè)非法集資監(jiān)管的有效性和針對(duì)性。建立行業(yè)企業(yè)涉嫌非法集資信息披露制度,將違規(guī)違法企業(yè)信息向社會(huì)公示,納入社會(huì)誠(chéng)信體系,完善企業(yè)失信黑名單制度,加大對(duì)失信行為的懲戒力度,規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為。
(四)開展集中打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。在全縣集中開展打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決遏制非法集資案件發(fā)生。繼續(xù)深入開展防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)以及涉嫌非法融資廣告資訊信息排查清理活動(dòng)。加強(qiáng)非法集資宣傳教育工作，制定預(yù)防和打擊非法集資宣傳教育計(jì)劃，利用各類新聞媒體，通過(guò)多種宣傳途徑、手段，全面提高廣大人民群眾識(shí)別非法集資的能力。
(五)持續(xù)深入開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查。非法集資活動(dòng)主要涉及房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、典當(dāng)、民間會(huì)社等傳統(tǒng)行業(yè)，以及股權(quán)融資、資本運(yùn)作、融資性中介等新興行業(yè)。各鎮(zhèn)辦、各有關(guān)部門要集中力量，集中時(shí)間對(duì)非法集資情況進(jìn)行摸排調(diào)查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索，要認(rèn)真梳理、深入調(diào)查，并根據(jù)集資規(guī)模、性質(zhì)和經(jīng)營(yíng)情況，按照“打早、打小”的原則，逐一研究處置方案。對(duì)事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的，要會(huì)同有關(guān)部門依法查處、立即取締。對(duì)有實(shí)業(yè)和項(xiàng)目支撐、風(fēng)險(xiǎn)可控的企業(yè)，要宣傳政策、加強(qiáng)引導(dǎo)，督促其規(guī)范經(jīng)營(yíng)，停止集資行為，妥善化解集資風(fēng)險(xiǎn)。
(六)做好非法集資案件群眾信訪維穩(wěn)工作。完善非法集資信訪預(yù)警、現(xiàn)場(chǎng)處置、人性化關(guān)懷等機(jī)制，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)研判，落實(shí)維穩(wěn)措施，避免矛盾激化，引導(dǎo)非法集資信訪問(wèn)題在法治軌道內(nèi)妥善解決。建立與非法集資參與人的溝通渠道,加大政策解釋和教育引導(dǎo)工作力度,做好非法集資參與人的穩(wěn)控工作，努力減少社會(huì)不穩(wěn)定因素。建立重點(diǎn)案件、重點(diǎn)上訪人員穩(wěn)控臺(tái)賬,及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)信息，確保社會(huì)穩(wěn)定。
(七)依法依規(guī)開展打擊和處置非法集資工作。準(zhǔn)確把握民間借貸與非法集資的區(qū)別,慎重立案,多糾少抓,堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì),講求法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。對(duì)已經(jīng)立案的要“拔點(diǎn)”,對(duì)沒有立案的要“滅源”,堅(jiān)持從源頭上治理、從根本上防治。堅(jiān)持罪刑相適應(yīng)原則,依法準(zhǔn)確定罪量刑,努力實(shí)現(xiàn)同類案件量刑基本均衡。財(cái)政部門要保障重大案件偵辦、查處經(jīng)費(fèi),嚴(yán)禁挪用涉案資金作為辦案經(jīng)費(fèi)。
(八)強(qiáng)化打擊和處置非法集資督導(dǎo)問(wèn)責(zé)?？h打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組年底前將對(duì)全縣非法集資工作開展情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對(duì)因工作失職、監(jiān)管不力、敷衍推諉致使本鎮(zhèn)辦、本行業(yè)發(fā)生重大非法集資案件或處置不當(dāng)致使事態(tài)擴(kuò)大引發(fā)群體性、突發(fā)性事件,造成重大損失或嚴(yán)重后果的,縣上將追究有關(guān)人員責(zé)任，并取消單位年度評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。
五、職責(zé)分工全縣打擊和處置非法集資工作由縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施，各鎮(zhèn)辦、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)具體落實(shí)，形成既有分工又相互合作，職責(zé)明確、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的工作機(jī)制。
(一)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)打擊和處置非法集資的方針政策及部署，研究部署全縣打擊和處置非法集資工作，建立風(fēng)險(xiǎn)防范、預(yù)警和應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制，制定處置非法集資案件應(yīng)急預(yù)案，組織排查并依法處置非法集資案件，協(xié)助配合查處上級(jí)交辦的跨縣案件。
(二)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。組織有關(guān)部門研究建立打擊和處置非法集資有關(guān)工作機(jī)制和工作制度，組織對(duì)涉嫌非法集資案件進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定，開展非法集資案件的監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作。
(三)相關(guān)部門職責(zé)。
1.縣人行：協(xié)助掌握和提供涉嫌非法集資企業(yè)或個(gè)人在銀行賬戶、支付結(jié)算、外匯等方面的有關(guān)線索，對(duì)涉嫌非法集資活動(dòng)的單位、個(gè)人的金融資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)對(duì)民間金融活動(dòng)的引導(dǎo)和監(jiān)管。
2.縣委政法委：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大非法集資案件的查處工作，處置涉嫌非法集資案件引發(fā)的群體性事件，收集和匯總涉及非法集資的信息。
3.縣委宣傳部：負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)媒體加大對(duì)打擊非法集資工作的宣傳報(bào)道力度，協(xié)助、配合有關(guān)部門做好非法集資的宣傳教育工作。
4.縣公安局：負(fù)責(zé)對(duì)涉嫌非法集資案件及時(shí)依法立案?jìng)刹?，?duì)非法集資活動(dòng)單位或個(gè)人依法采取強(qiáng)制措施，依法查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)，協(xié)助、配合做好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。
5.縣發(fā)改局：負(fù)責(zé)非法集資涉及的產(chǎn)業(yè)政策的制定、修正等工作，查處職責(zé)。
范圍內(nèi)的涉嫌非法集資活動(dòng)。
6.縣監(jiān)察局：負(fù)責(zé)依法調(diào)查處理參與非法集資的行政機(jī)關(guān)、公務(wù)員和行政機(jī)關(guān)任命的其他人員的違法違紀(jì)問(wèn)題。
8.縣住建局、教育局、工業(yè)局、商務(wù)辦、民政局、農(nóng)牧局、林業(yè)局、中小企業(yè)局等行業(yè)主管部門：負(fù)責(zé)查處本行業(yè)、本系統(tǒng)范圍內(nèi)的涉嫌非法集資活動(dòng)。
9.縣工商局：負(fù)責(zé)對(duì)登記注冊(cè)企業(yè)依法監(jiān)管，依照有關(guān)部門認(rèn)定意見，對(duì)登記注冊(cè)企業(yè)非法集資行為予以處罰，調(diào)查處理登記注冊(cè)的投資類公司和非融資性擔(dān)保公司涉嫌非法集資活動(dòng)。
10.縣信訪局：負(fù)責(zé)涉及非法集資的信訪信息報(bào)送和上訪接待工作。
11.縣電視臺(tái)：負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)媒體廣告發(fā)布情況的監(jiān)測(cè)和檢查，依法查處涉嫌非法集資活動(dòng)的違法廣告。
13.縣法院：負(fù)責(zé)非法集資案件的審判、執(zhí)行工作，并針對(duì)審理、執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題，向有關(guān)單位發(fā)出司法建議。
14.縣檢察院：負(fù)責(zé)非法集資案件涉案犯罪人員的審查、批捕和起訴工作。
非法集資防范處置方案篇十七
為了進(jìn)一步嚴(yán)密防范和嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)，維護(hù)轄區(qū)正常的金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)廣大群眾的切身利益，我鄉(xiāng)集中時(shí)間在轄區(qū)范圍內(nèi)重點(diǎn)開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將工作情況報(bào)告如下：
一、統(tǒng)一思想，加強(qiáng)防范打擊非法集資的責(zé)任感和緊迫感。
雙鳳鄉(xiāng)迅速成立領(lǐng)導(dǎo)小組和機(jī)構(gòu)，及時(shí)召開專題會(huì)議，讓我鄉(xiāng)全體干部、村支兩委干部和廣大群眾充分認(rèn)識(shí)到非法集資活動(dòng)的嚴(yán)重性和危害性，以及開展此項(xiàng)工作的長(zhǎng)期性和重要性，從而時(shí)刻保持高度的警惕性和敏銳性。
二、全面落實(shí)屬地監(jiān)管責(zé)任制。
認(rèn)真組織，分段實(shí)施在排查行動(dòng)中，切實(shí)做到嚴(yán)查徹處，絕不姑息；同時(shí)分片包干，責(zé)任到人。按照行動(dòng)方案的工作要求，認(rèn)真調(diào)查摸底，確定排查重點(diǎn)，周密部署，集中時(shí)間對(duì)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)排查，摸清本轄區(qū)非法集資案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危害后果，區(qū)別不同情況，制定了《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》。
三、形式多樣，宣傳到位。
一是針對(duì)個(gè)別人家房前屋后的“房產(chǎn)咨詢”、“典當(dāng)融資”、“房產(chǎn)融資”欄目中登載非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)?！?、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的廣告，予以重點(diǎn)排查。二是為嚴(yán)厲打擊非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的非法集資行為，及時(shí)將文件精神傳達(dá)到上級(jí)單位。采取廣播、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī)；及時(shí)向轄區(qū)廣大經(jīng)營(yíng)戶和消費(fèi)者通報(bào)非法集資的新形式和特點(diǎn)，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。三是建立健全投訴舉報(bào)制度，為方便社會(huì)各界的投訴舉報(bào)，張貼了舉報(bào)電話，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保密承諾，做到非法集資無(wú)可乘之機(jī)。提高形式多樣面向村社的宣傳教育活動(dòng)，多方位、多角度的宣傳非法集資的特點(diǎn)和形式，廣泛宣傳非法集資活動(dòng)的危害，防范和打擊非法集資的宣傳面和影響力得到了進(jìn)一步的擴(kuò)大，達(dá)到了引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資的目的。
此次防范和打擊非法集資活動(dòng)的開展是群眾的法律意識(shí)和防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步提高，在社會(huì)生活和參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中識(shí)別投資渠道的能力進(jìn)一步增強(qiáng)，有效地維護(hù)了自身合法權(quán)益，促進(jìn)了社會(huì)穩(wěn)定。并以這次活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度，使防范非法集資相關(guān)知識(shí)家喻戶曉，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定營(yíng)造良好的法制氛圍。
非法集資防范處置方案篇十八
今年以來(lái)，xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)緊緊圍繞防范和處置非法集資、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的中心工作，采取廣泛宣傳推動(dòng)、重點(diǎn)整治排查以及專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合的工作模式，全力營(yíng)造全方位、多層次、高要求的整治排查和宣傳教育聲勢(shì)?，F(xiàn)將具體工作開展情況總結(jié)如下：
一、工作開展情況。
（一）強(qiáng)化組織保障，建立健全工作機(jī)制。
xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委、管委高度重視防范和處置非法集資工作，結(jié)合開發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)改革，重新調(diào)整了防范處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全工作機(jī)制，將防范和處置非法集資工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，保障人員力量和工作經(jīng)費(fèi)。根據(jù)防范金融風(fēng)險(xiǎn)工作的新形勢(shì)和新要求，通過(guò)管委領(lǐng)導(dǎo)定期主持召開工作部署會(huì)、出臺(tái)排查實(shí)施方案、開展集中宣傳等形式統(tǒng)籌開展防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)工作，并將金融安全工作納入績(jī)效考核內(nèi)容。
（二）形成工作合力，全面開展監(jiān)測(cè)排查。
區(qū)金融辦聯(lián)合公安分局、市場(chǎng)監(jiān)管分局對(duì)開發(fā)區(qū)重點(diǎn)區(qū)域紅葉大廈、云谷電商產(chǎn)業(yè)園、御財(cái)大廈、金太陽(yáng)國(guó)際汽車城、二手車市場(chǎng)等開展金融領(lǐng)域放貸風(fēng)險(xiǎn)排查行動(dòng)，重點(diǎn)查找涉及非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患和金融領(lǐng)域涉黑涉惡線索。排查組采取地毯式摸排方式，對(duì)各重點(diǎn)區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行問(wèn)詢、調(diào)查、記錄，對(duì)各企業(yè)機(jī)構(gòu)證照、人員、業(yè)務(wù)等情況進(jìn)行詳細(xì)排查，同步進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)防范宣傳。經(jīng)幾次實(shí)地排查，尚未發(fā)現(xiàn)開發(fā)區(qū)相關(guān)重點(diǎn)區(qū)域存在金融領(lǐng)域放貸、非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患和金融領(lǐng)域涉黑涉惡線索等。
按照《關(guān)于開展小額貸款行業(yè)清理工作的通知》（xx金監(jiān)〔20xx〕15號(hào)）和《關(guān)于認(rèn)真做好小額貸款行業(yè)清理工作的通知》（xx金函〔20xx〕54號(hào)）要求，區(qū)金融辦召開專題部署會(huì)，積極開展小額貸款行業(yè)清理工作。對(duì)出現(xiàn)存在經(jīng)營(yíng)異常的xx市鼎天小額貸款有限責(zé)任公司和xx市添盛小額貸款有限責(zé)任公司進(jìn)行約談，按規(guī)定上報(bào)市金融監(jiān)管局取消了鼎天小貸經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)資格。
區(qū)金融辦聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管分局對(duì)區(qū)內(nèi)13家財(cái)富管理公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查工作，其中12家公司從未開展過(guò)實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，1家國(guó)有控股基金公司正常經(jīng)營(yíng)，將此次風(fēng)險(xiǎn)排查發(fā)現(xiàn)的聯(lián)系不上、無(wú)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的公司，已移交由市場(chǎng)監(jiān)管局依法處置，上報(bào)投資排查工作總結(jié)。制定了《xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)域突出問(wèn)題專項(xiàng)整治方案》，相關(guān)責(zé)任單位重點(diǎn)對(duì)各金融機(jī)構(gòu)、各類院校、民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、商業(yè)保理公司廣告公司等50余家經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)行了非法集資風(fēng)險(xiǎn)線索和非法廣告資訊信息排查整治，公開舉辦電話，要求相關(guān)人員和廣大群眾積極舉報(bào)。
（三）高度重視案件處置，積極推進(jìn)陳案結(jié)案。xx市安盈融資服務(wù)有限公司非法涉嫌非法吸收公眾存款一案于2019年4月26日立案，涉及集資金額金額250萬(wàn)元，參與集資人數(shù)21人。20xx年xx月xx日開發(fā)區(qū)公安分局已正式起訴，移交xx區(qū)法院院，xx市xx區(qū)人民法院于20xx年xx月xx日作出（20xx）皖1502刑初242號(hào)刑事判決，20xx年xx月xx經(jīng)信訪辦核查無(wú)信訪記錄，開發(fā)區(qū)處非辦將陳案結(jié)案報(bào)告上報(bào)至市處非辦。
（四）注重宣傳引導(dǎo)，擴(kuò)大防范金融風(fēng)險(xiǎn)宣傳廣度。
印發(fā)了《致廣大市民朋友的的一封信》等宣傳材料，于6月份、10月份開展了防范金融風(fēng)險(xiǎn)的集中宣傳活動(dòng)，通過(guò)召開“學(xué)法用法護(hù)小家?防非處非靠大家集中宣傳月活動(dòng)方案”動(dòng)員大會(huì)，明確責(zé)任分工，到企業(yè)、社區(qū)、小區(qū)發(fā)放宣傳單頁(yè)、張貼宣傳海報(bào)、懸掛宣傳條幅、led屏幕循環(huán)播放、利用手機(jī)短信、微信、qq等媒體平臺(tái)，開展全方位的宣傳活動(dòng)。在紅葉大廈、云谷電商產(chǎn)業(yè)園和區(qū)內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)區(qū)域?qū)⒃诜胖谜拱?，定期更換，長(zhǎng)期宣傳。組織線上有獎(jiǎng)問(wèn)答和組織參與知識(shí)競(jìng)賽，擴(kuò)大群眾知曉度；通過(guò)到區(qū)內(nèi)勞動(dòng)密集型企業(yè)和大型商超集中宣講等方式開展宣傳。截止目前，發(fā)放致廣大市民朋友一封信2200余份，利用手機(jī)短信發(fā)送短信10萬(wàn)余條，制造宣傳條幅20余條，發(fā)放宣傳單頁(yè)400余份，制作宣傳展板10余件。實(shí)現(xiàn)區(qū)內(nèi)四個(gè)社區(qū)、八個(gè)行政村宣傳全覆蓋。
二、存在的問(wèn)題。
（一）存在風(fēng)險(xiǎn)隱患、監(jiān)管難度較大。
我區(qū)金融領(lǐng)域雖未發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡現(xiàn)象，但信息咨詢公司、投資管理和車抵房抵貸款中介較多，業(yè)務(wù)繁雜、規(guī)范性差、人員流動(dòng)性強(qiáng)。相關(guān)業(yè)務(wù)雖未明顯違法違規(guī)，但存在風(fēng)險(xiǎn)隱患，監(jiān)管難度較大。
（二）宣傳方式過(guò)于傳統(tǒng)、創(chuàng)新能力有待提高。
區(qū)金融辦和相關(guān)單位雖開展了官網(wǎng)發(fā)布、微信公眾號(hào)推送、發(fā)送宣傳短信、懸掛橫幅、電子屏滾動(dòng)播放、宣傳車上路宣傳、宣傳欄張貼海報(bào)、入企集中宣傳等多種形式的宣傳活動(dòng)，但宣傳形式過(guò)于傳統(tǒng)，不夠創(chuàng)新，宣傳效果有待進(jìn)一步提升。
三、下一步工作安排。
一是進(jìn)一步強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。進(jìn)一步完善防范處置非法集資、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，切實(shí)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組的職能作用。繼續(xù)按照已出臺(tái)的一系列實(shí)施方案開展整治排查和宣傳，補(bǔ)充人員力量，保障工作經(jīng)費(fèi)，將防范和處置非法集資工作完成情況納入領(lǐng)導(dǎo)班子和各部門綜合考核內(nèi)容。
二是進(jìn)一步履行屬地管理職責(zé)。采取多種形式常態(tài)化開展整治排查和宣傳，杜絕形式主義，充分利用好開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的有利契機(jī)，深挖各領(lǐng)域存在的非法集資問(wèn)題，最大程度的清除已經(jīng)暴露以及尚未發(fā)現(xiàn)的金融風(fēng)險(xiǎn)隱患，認(rèn)真履行好屬地管理職責(zé)。
三是進(jìn)一步建立常態(tài)化工作機(jī)制。鑒于防范和處置非法集資是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，下一步我們將建立常態(tài)化的工作推進(jìn)機(jī)制，加以督促推進(jìn)，將宣傳排查工作納入到全區(qū)的日常工作中去，形成全面高效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，確保區(qū)內(nèi)不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)。
非法集資防范處置方案篇十九
通過(guò)本次直播活動(dòng)的學(xué)習(xí)，我了解到非法集資往往集資規(guī)模大、人員多，容易引發(fā)大量社會(huì)治安問(wèn)題和群體事件，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。在平常的學(xué)習(xí)生活中，我們應(yīng)該高度警惕，提高防范意識(shí)是防范非法集資侵害的第一道防線。
非法集資防范處置方案篇二十
今年以來(lái)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，縣防范和打擊處置非法集資工作堅(jiān)持以打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)為統(tǒng)領(lǐng)，以增強(qiáng)打擊處置措施為抓手，以健全完善工作機(jī)制為保障，多措并舉、分類推進(jìn)，有效防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)，全縣金融形勢(shì)呈現(xiàn)總體平穩(wěn)可控的良好局面。
一、主要成效。
1、突出高位推動(dòng)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。結(jié)合我縣實(shí)際，先后研究出臺(tái)了《中共xx縣委、xx縣人民政府關(guān)于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)防控金融風(fēng)險(xiǎn)深化金融改革的實(shí)施意見》《中共xx縣委、xx縣人民政府關(guān)于成立xx縣金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)的通知》《關(guān)于進(jìn)一步明確xx縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組和成員單位職責(zé)分工的通知》，建立健全了處非工作聯(lián)席會(huì)議制度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決工作推進(jìn)中遇到的各種困難和問(wèn)題，為打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，維護(hù)正常金融秩序奠定了強(qiáng)大的組織保障。
2、突出宣傳引導(dǎo)，樹立輿論導(dǎo)向?？h處非辦積極利用微博、微信等網(wǎng)絡(luò)新媒體播放防范和打擊非法集資宣傳片，增強(qiáng)人民群眾特別是中老年人群及剛畢業(yè)大學(xué)生對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)。常態(tài)化組織金融機(jī)構(gòu)開展防范和打擊非法集資“六進(jìn)”宣傳活動(dòng)，通過(guò)向廣大居民及園區(qū)企業(yè)發(fā)放宣傳手冊(cè)，介紹合法的投資渠道和理財(cái)方式，引導(dǎo)公眾理性投資，合法理財(cái)。同時(shí)，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)宣傳的主陣地作用，通過(guò)懸掛宣傳條幅、張貼海報(bào)、擺放展板、發(fā)放宣傳材料、利用縣城人流密集場(chǎng)所led顯示屏、在縣電視臺(tái)常年滾動(dòng)播放宣傳口號(hào)等方式，營(yíng)造了濃厚的宣傳氛圍。2020年，我縣已開集中開展宣傳3次，制作宣傳橫幅20條，發(fā)放宣傳資料4000余份，制作粘貼宣傳圖畫200塊，投放公益廣告24條，新聞媒體宣傳10條，發(fā)送宣傳短信2450條。
3、突出防范為先，加強(qiáng)規(guī)范整頓?？h處非辦每半年組織開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查、涉嫌非法集資廣告資訊信息清理排查等活動(dòng)，聯(lián)合縣經(jīng)偵大隊(duì)、縣市監(jiān)局、縣人民銀行等相關(guān)部門重點(diǎn)對(duì)縣內(nèi)從事投資理財(cái)、信息咨詢、財(cái)富管理、金融服務(wù)、交易場(chǎng)所等金融類企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。通過(guò)采取簽署遠(yuǎn)離非法集資承諾書、發(fā)放防范非法集資宣傳資料、粘貼宣傳海報(bào)、檢查營(yíng)業(yè)執(zhí)照等方式，加強(qiáng)企業(yè)主自律規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)，有效的降低了非法集資的風(fēng)險(xiǎn)。今年已排查各類交易場(chǎng)所28個(gè)，通過(guò)深入實(shí)地檢查，未發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資情況。
4、突出風(fēng)險(xiǎn)化解，加快陳案化解。根據(jù)省市統(tǒng)一部署，我縣認(rèn)真落實(shí)三年陳案積案攻堅(jiān)工作，重點(diǎn)緊盯目前存量非法集資案件銷號(hào)問(wèn)題，全力協(xié)調(diào)公安、法院等相關(guān)部門加大偵辦、審判及執(zhí)行力度，確保年內(nèi)完成70%以上的銷號(hào)任務(wù)。目前，我縣20xx年以來(lái)共有陳案積案14起，其中司法審結(jié)9起，撤銷案件1起，還有4起正在持續(xù)偵查審理中，20xx年與20xx年無(wú)新發(fā)案件。20xx年司法審結(jié)案件2起，陳案結(jié)案率已達(dá)71。43%，圓滿完成陳案化解結(jié)案率70%以上的目標(biāo)。
5、突出黨建引領(lǐng)，嚴(yán)格干部紀(jì)律。在全市率先開展公職人員違規(guī)借貸清理整治工作，目前已對(duì)60名經(jīng)摸排掌握的違規(guī)參與借貸的國(guó)家公職人員進(jìn)行了紀(jì)律處分，其中涉及科級(jí)干部32人，有效遏止了違規(guī)借貸帶來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)，凈化了縣域金融生態(tài)環(huán)境。
二、存在問(wèn)題。
1、風(fēng)險(xiǎn)防控和維穩(wěn)壓力大。一是風(fēng)險(xiǎn)防控缺乏抓手。在投放政策性貸款（如：財(cái)園信貸通等）時(shí)，對(duì)企業(yè)信息掌控沒有有效抓手，企業(yè)獲貸后報(bào)送材料數(shù)據(jù)積極性不高，時(shí)效性較銀行方來(lái)說(shuō)稍為遲鈍。二是非法集資形勢(shì)嚴(yán)峻。近兩年，根據(jù)上級(jí)處非部門反饋信息，我縣群眾在外參加網(wǎng)絡(luò)p2p非法集資案時(shí)有發(fā)生，受損群眾人數(shù)有上升趨勢(shì)，涉案金額多的也在10萬(wàn)元以上，涉眾型群訪隱患不斷增大。
2、案件處置比較困難。非法集資案件性質(zhì)認(rèn)定比較困難，涉及金額比較大，涉及人員比較多，處置不及時(shí)或不到位會(huì)造成較大的社會(huì)影響，而案件取證又相對(duì)困難和復(fù)雜，化解風(fēng)險(xiǎn)和打擊處置依然面臨很多困難和不確定因素。
三、下步工作打算。
1、進(jìn)一步濃厚全縣處非工作的氛圍。持續(xù)推進(jìn)防范和打擊處置非法集資“六進(jìn)”宣傳工作，讓全縣廣大干部群眾更加充分地認(rèn)識(shí)到非法集資的危害性、隱蔽性，進(jìn)一步提高對(duì)非法集資的識(shí)別能力，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效引導(dǎo)廣大人民群眾理性投資，遠(yuǎn)離非法集資，防止發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)和群體性事件，共同營(yíng)造和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。
2、進(jìn)一步完善金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)制。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門力量，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行隱性不良貸款、新型金融、小貸公司、擔(dān)保公司行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等各類金融問(wèn)題的調(diào)查和研究，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)早期風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防范工作，制定完善的統(tǒng)計(jì)制度和監(jiān)管機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，有效降低出現(xiàn)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的概率。堅(jiān)持完善金融訴訟快速處理機(jī)制，積極爭(zhēng)取法院部門的更大支持，始終突出問(wèn)題導(dǎo)向，盡力在阻礙金融訟訴案件的難點(diǎn)、痛點(diǎn)問(wèn)題上創(chuàng)新思路，依法加快立案及審結(jié)執(zhí)行，以較高的司法效率助推打造誠(chéng)實(shí)守信、健康良好的金融生態(tài)。
3、進(jìn)一步加快消化陳案積案。積極做好重點(diǎn)案件處置工作，明確職責(zé)分工，強(qiáng)化工作合力，加快推進(jìn)陳案積案處置工作，采取有效措施，進(jìn)一步加快陳案積案處置力度，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
非法集資防范處置方案篇二十一
非法集資是一種違法行為，大多數(shù)都構(gòu)成刑事犯罪，不僅破壞正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，而且直接危害人民群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。作為當(dāng)代青少年，我們要多學(xué)習(xí)非法集資詐騙特點(diǎn)，隨時(shí)對(duì)身邊人進(jìn)行宣傳。
2020年宣傳教育主題為:打擊非法集資，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，共建平安石樓。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要圍繞宣傳主題，采取多種方式手段，突出重點(diǎn)開展宣傳。
(一)強(qiáng)化法律政策宣傳。一是介紹非法集資的特征表現(xiàn)形式和常見手段，使群眾有效辨識(shí)非法集資。二是針對(duì)案件高發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)政策宣傳，防止有關(guān)政策措施被曲解和誤讀。三是加強(qiáng)對(duì)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)政策宣傳，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)非法集資線索。
(二)加強(qiáng)金融知識(shí)普及。著力宣傳“高收益必然伴隨高風(fēng)險(xiǎn)”，不要相信“竹籃子也能打一筐水”的神話。著力宣傳“參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)、責(zé)任自負(fù)”，消除群眾對(duì)“非法集資損失政府買單”的誤解和不當(dāng)期盼。
(三)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)提示。根據(jù)各地實(shí)際，對(duì)以財(cái)富管理、投資理財(cái)、私募股權(quán)、項(xiàng)目投資、合作開發(fā)、虛擬任務(wù)、虛擬貨幣、消費(fèi)返利等名義，利用“一帶一路”、“軍民融合”“物聯(lián)網(wǎng)”、“區(qū)塊鏈”等當(dāng)下熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作等集資行為，及時(shí)予以風(fēng)險(xiǎn)提示。
非法集資防范處置方案篇二
(一)動(dòng)員部署階段(5月9日至5月14日)。傳達(dá)部署xx縣開展防范非法集資宣傳月活動(dòng)精神，制定我縣宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要根據(jù)縣處非領(lǐng)導(dǎo)小組工作部署，結(jié)合實(shí)際制定宣傳教育活動(dòng)實(shí)施方案。
(二)集中宣傳階段(5月15日至5月31日)?？h處非領(lǐng)導(dǎo)小組強(qiáng)化督促指導(dǎo)，積極組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)成員單位全面深入、扎實(shí)有效開展宣傳月活動(dòng)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)成員單位召開會(huì)議，懸掛宣傳條幅，張貼宣傳海報(bào)，布置宣傳展板，設(shè)立咨詢點(diǎn)，向群眾分放宣傳資料和宣傳品，播放防范和處置非法集資專題教育片，開展政策咨詢服務(wù);銀行業(yè)各金融部門在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)門前懸掛宣傳口號(hào)條幅，利用led顯示屏不間斷進(jìn)行宣傳;縣有關(guān)成員單位在縣淮河路永泰村鎮(zhèn)銀行門前開展集中宣傳，縣新聞媒體于當(dāng)日及次日進(jìn)行集中宣傳報(bào)道，進(jìn)一步擴(kuò)大受眾范圍，增強(qiáng)宣傳效果。
非法集資防范處置方案篇三
(一)突出重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵。以民間投融資中介(投資咨詢、非融資性擔(dān)保、財(cái)富管理、第三方理財(cái))、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、房地產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社、私募基金、股權(quán)眾籌、民辦教育、醫(yī)療、養(yǎng)老及轄內(nèi)其他風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)非法集資高發(fā)易發(fā)地區(qū)、偏遠(yuǎn)地區(qū)和老年人、農(nóng)民、在校大學(xué)生等重點(diǎn)人群的宣傳力度，有針對(duì)性地開展宣傳教育。
(二)貼近生活，貼近群眾。注意運(yùn)用簡(jiǎn)單、形象、易懂的群眾語(yǔ)言，利用一切群眾喜聞樂(lè)見的方式開展宣傳，增強(qiáng)宣傳品的通俗性和生動(dòng)性。針對(duì)不同地區(qū)和人群，區(qū)分運(yùn)用不同宣傳渠道和形式，增強(qiáng)宣傳教育的互動(dòng)性和參與性，真正使宣傳教育入腦入心。
(三)注重創(chuàng)新，確保實(shí)效。大力拓展宣傳教育的深度和廣度，積極創(chuàng)新宣傳方式，拓寬擴(kuò)大宣傳渠道和隊(duì)伍。宣傳媒介由廣播、電視、報(bào)紙等傳統(tǒng)媒體向網(wǎng)絡(luò)、微信、移動(dòng)客戶端等新媒體拓展。宣傳隊(duì)伍由處非工作人員向行業(yè)部門、專家、學(xué)者、社區(qū)網(wǎng)格員、扶貧工作隊(duì)等拓展，形成多層次、立體化、全方位的宣傳格局，確保宣傳教育取得實(shí)效。
(四)上下聯(lián)動(dòng)，形成合力。宣傳教育活動(dòng)由縣處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組統(tǒng)一部署實(shí)施，縣、鄉(xiāng)、村(社區(qū))三級(jí)聯(lián)動(dòng)，縣處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組相關(guān)成員單位、行業(yè)主管部門、相關(guān)金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)協(xié)同推進(jìn)，形成工作合力，確保工作落到實(shí)處。
非法集資防范處置方案篇四
各部門、各學(xué)院：
當(dāng)前，以傳銷、非法集資為代表的涉眾型經(jīng)濟(jì)違法犯罪案件高位運(yùn)行，正處于集中爆發(fā)期、外溢傳導(dǎo)期和升級(jí)變異期，涉及地域廣、參與人員多、現(xiàn)實(shí)危害大、涉危風(fēng)險(xiǎn)高，成為影響決勝全面建成小康社會(huì)的重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，一旦被敵對(duì)勢(shì)力和別有用心的人插手利用，極有可能將經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)向政治安全領(lǐng)域傳導(dǎo)，危害社會(huì)大局穩(wěn)定。為切實(shí)增強(qiáng)正面發(fā)聲，積極引導(dǎo)廣大在校師生對(duì)傳銷、非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪不參與、能識(shí)別、敢揭發(fā)，有效遏制上述活動(dòng)向校園滲透，切實(shí)保護(hù)在校學(xué)生利益和人身安全，經(jīng)研究決定在全校范圍內(nèi)開展防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動(dòng)。根據(jù)安徽省教育廳、省文明辦、省綜治辦、省公安廳、省工商局《關(guān)于開展防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動(dòng)的通知》（xx教秘思政〔20xx〕88號(hào)）文件精神，結(jié)合工作實(shí)際，特制定本方案。
認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省關(guān)于防范和打擊傳銷、非法集資違法犯罪活動(dòng)的重要部署，通過(guò)開展防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動(dòng)，引導(dǎo)在校生樹立正確的人生觀、價(jià)值觀、擇業(yè)觀，認(rèn)清傳銷、非法集資的違法犯罪性質(zhì)、欺詐本質(zhì)和嚴(yán)重危害，提高識(shí)別能力，增強(qiáng)防范意識(shí)，自覺遠(yuǎn)離和抵制防傳銷和非法集資活動(dòng)；切斷非法組織向?qū)W校滲透的渠道，嚴(yán)防傳銷、非法集資活動(dòng)進(jìn)校園，嚴(yán)防在校師生參與傳銷、非法集資活動(dòng)，凈化校園環(huán)境，維護(hù)廣大師生生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定。
自20xx年xx月xx日開始至xx月xx日結(jié)束。
（一）開展宣傳教育，提高在校學(xué)生的防范意識(shí)和能力。
各部門、各學(xué)院要重點(diǎn)圍繞“五個(gè)一”集中開展防傳銷、非法集資進(jìn)校園宣傳教育活動(dòng)，不斷提高在校師生識(shí)假防騙的意識(shí)和能力，大力營(yíng)造全員參與的良好氛圍。
1、組織一支志愿者隊(duì)伍。鼓勵(lì)師生自愿成立“反傳銷防非法集資”宣傳志愿者隊(duì)伍，開展宣誓、簽名、咨詢等活動(dòng)，充分發(fā)揮專業(yè)特點(diǎn)和學(xué)生專長(zhǎng)，鼓勵(lì)學(xué)生繪制相關(guān)的宣傳品，排演相關(guān)的.文藝節(jié)目。（落實(shí)單位：團(tuán)委、各學(xué)院）。
2、上一節(jié)專題教育課。發(fā)揮學(xué)校教育教學(xué)的主渠道作用，在思想政治、形勢(shì)與政策教學(xué)及就業(yè)教育中融入反傳銷防非法集資的內(nèi)容，向?qū)W生宣傳國(guó)家關(guān)于防范和打擊傳銷、非法集資的法律法規(guī)，讓學(xué)生了解國(guó)家相關(guān)的方針、政策，幫助他們認(rèn)識(shí)參與傳銷和非法集資的危害、了解防范的基本知識(shí)。（落實(shí)單位：宣傳部、學(xué)生處、馬克思主義學(xué)院）。
3、組織一次研討會(huì)和專題講座。邀請(qǐng)市工商局和公安等有關(guān)部門專業(yè)人員參與，通過(guò)專題研討會(huì)和專題講座等形式，宣傳防范和打擊傳銷、非法集資犯罪法律、法規(guī)，將專業(yè)知識(shí)講解、典型案例剖析等方式結(jié)合起來(lái)，引導(dǎo)學(xué)生知法、懂法、守法。（落實(shí)單位：學(xué)生處、保衛(wèi)處、團(tuán)委、各學(xué)院）。
4、開展一次校園主題宣傳。各部門、各學(xué)院結(jié)合實(shí)際情況，認(rèn)真開展內(nèi)容豐富、形式多樣的專題宣傳教育活動(dòng)，通過(guò)懸掛標(biāo)語(yǔ)、校園廣播等形式，營(yíng)造全民參與的良好氛圍。（落實(shí)單位：相關(guān)部門、各學(xué)院、團(tuán)委）。
5、集中觀看一次視頻教育片。通過(guò)校園網(wǎng)、易班、班級(jí)qq群、微信公眾號(hào)等形式，組織學(xué)生觀看打擊傳銷微電影——《傳銷筆記》《金融產(chǎn)品，想說(shuō)愛你不容易》《警花警草說(shuō)安全經(jīng)偵特別節(jié)目之非法集資》、《xx學(xué)院—遠(yuǎn)離校園貸安全提醒》《xx學(xué)院—雙11安全提醒》等視頻，幫助廣大學(xué)生認(rèn)清傳銷和非法集資犯罪的欺詐性和嚴(yán)重危害，引導(dǎo)廣大學(xué)生樹立正確的價(jià)值觀和擇業(yè)觀。（落實(shí)單位：學(xué)生處、各學(xué)院）。
（二）加強(qiáng)校園管理，防止傳銷、非法集資向?qū)W生滲透。
堅(jiān)持把防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動(dòng)納入平安校園建設(shè)、維護(hù)校園安全穩(wěn)定等工作，研究部署、統(tǒng)籌安排，落實(shí)教育管理職責(zé)。
1、加強(qiáng)對(duì)校內(nèi)講壇、論壇、講座和報(bào)告會(huì)以及校內(nèi)傳媒、校內(nèi)廣告等的管理；加強(qiáng)校園安全巡邏，嚴(yán)禁任何傳銷、非法集資組織及人員在校園內(nèi)進(jìn)行任何形式的宣傳、蠱惑及誘騙等活動(dòng)；加強(qiáng)對(duì)學(xué)生從事校外勤工助學(xué)的指導(dǎo)，嚴(yán)格審查外來(lái)用人單位的招聘信息。（落實(shí)單位：宣傳部、保衛(wèi)處、學(xué)生處、各學(xué)院）。
2、充分發(fā)揮黨團(tuán)組織在教育、團(tuán)結(jié)和聯(lián)系學(xué)生方面的優(yōu)勢(shì)，注重依托班級(jí)、社團(tuán)等組織形式，引導(dǎo)學(xué)生自我教育、自我管理、自我服務(wù)，把抵御傳銷、非法集資的客觀要求內(nèi)化為學(xué)生的自覺行動(dòng)。（落實(shí)單位：團(tuán)委、各學(xué)院）。
3、針對(duì)寒暑假以及學(xué)生開展社會(huì)實(shí)踐、聯(lián)系工作等重點(diǎn)時(shí)段，突出傳銷活動(dòng)相對(duì)集中的重點(diǎn)地區(qū)，采取切實(shí)可行的措施方法，加強(qiáng)對(duì)外出實(shí)習(xí)學(xué)生、畢業(yè)班學(xué)生、請(qǐng)假休學(xué)學(xué)生等重點(diǎn)學(xué)生群體的教育和管理。（落實(shí)單位：學(xué)生處、各學(xué)院）。
（三）在加強(qiáng)對(duì)傳銷組織查處打擊的同時(shí)，各相關(guān)部門、各學(xué)院要會(huì)同公安、工商等部門，堅(jiān)持以教育為本，做好受騙學(xué)生和被傳銷組織控制學(xué)生的解救工作，確保人身安全。
1、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各部門、各學(xué)院要深刻認(rèn)識(shí)傳銷和非法集資活動(dòng)向高校滲透的現(xiàn)實(shí)危害及當(dāng)前傳銷和非法集資活動(dòng)的復(fù)雜性、欺騙性，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照各自分工，把防傳銷和非法集資進(jìn)校園的各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。
2、明確責(zé)任，齊抓共管。各部門、各學(xué)院要各司其職，密切配合，扎實(shí)開展防傳銷和非法集資進(jìn)校園活動(dòng)，務(wù)求取得實(shí)效。綜治辦要將此項(xiàng)工作納入到本年度社會(huì)治安綜治考評(píng)的范圍，各部門、各學(xué)院要充分發(fā)揮主體作用，結(jié)合實(shí)際制定活動(dòng)計(jì)劃并組織實(shí)施。
3、暢通信息，及時(shí)上報(bào)。在活動(dòng)開展期間，各部門、各學(xué)院務(wù)必加強(qiáng)情況溝通和交流，做到上下、左右情報(bào)暢通，信息共享；及時(shí)報(bào)告活動(dòng)中遇到的困難和問(wèn)題，群策群力，共同解決。建立信息專報(bào)和重大事項(xiàng)、重大案件報(bào)告制度，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)上報(bào)。
各相關(guān)部門、各學(xué)院于20xx年xx月xx日前分別將活動(dòng)開展情況電子版報(bào)送學(xué)生處學(xué)生管理科。
聯(lián)系人：xxx。
電話：xxxx—xxxxxxx。
電子郵箱：xx。
非法集資防范處置方案篇五
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位，按照貼近基層、貼近群眾、貼近生活的要求，積極主動(dòng)做好輿論引導(dǎo)工作，深入開展防范非法集資宣傳教育活動(dòng)，及時(shí)回應(yīng)群眾關(guān)切、媒體聚焦的問(wèn)題，有效擴(kuò)大影響，形成品牌示范效應(yīng)。
(一)抓住重點(diǎn)內(nèi)容開展宣傳。一要加強(qiáng)法律政策解讀。通過(guò)以案說(shuō)法等方式介紹非法集資的特征、表現(xiàn)形式和常見手段，提高群眾識(shí)別非法集資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。針對(duì)民間投融資類中介機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、房地產(chǎn)、農(nóng)民合作社、私募基金、股權(quán)眾籌、民辦教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等案件高發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)政策宣傳，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)非法集資線索。二要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)提示。根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各成員單位工作實(shí)際，對(duì)以虛擬任務(wù)、虛擬貨幣、消費(fèi)返利等當(dāng)下熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作的集資行為，及時(shí)予以風(fēng)險(xiǎn)提示。三要加強(qiáng)金融知識(shí)和金融政策普及宣傳。通過(guò)舉辦金融知識(shí)講座等方式，使群眾樹立正確理財(cái)觀念，著力宣傳“高收益必然伴隨高風(fēng)險(xiǎn)”，不要相信“竹籃子也能打一筐水”的神話。著力宣傳“參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)、責(zé)任自負(fù)”，消除群眾對(duì)“非法集資損失政府買單”的誤解和不當(dāng)期盼。
(二)針對(duì)重點(diǎn)地區(qū)和群體加強(qiáng)宣傳。一要加強(qiáng)對(duì)非法集資高發(fā)地區(qū)的宣傳。對(duì)拆遷區(qū)、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)等非法集資高發(fā)易發(fā)地區(qū)進(jìn)一步加大宣傳力度，宣傳月期間要做到定人、定時(shí)、定量。二要注重加大對(duì)偏遠(yuǎn)地區(qū)的宣傳力度。對(duì)偏遠(yuǎn)村鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部等易忽略地區(qū)，要注意“查漏補(bǔ)缺”，確保宣傳教育全覆蓋。三要針對(duì)重點(diǎn)人群開展宣傳。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)老年人、農(nóng)民等風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)差、承受能力弱的群體的宣傳;做好金融知識(shí)進(jìn)校園活動(dòng)，針對(duì)大學(xué)生群體加強(qiáng)宣傳。
(三)創(chuàng)新渠道和方式加強(qiáng)宣傳。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)成員單位要進(jìn)一步拓寬擴(kuò)大宣傳渠道和隊(duì)伍，創(chuàng)新宣傳形式。宣傳媒介由廣播、電視、報(bào)紙等傳統(tǒng)媒體向網(wǎng)絡(luò)、微信、移動(dòng)客戶端等新媒體拓展。宣傳隊(duì)伍由各級(jí)處非工作人員向行業(yè)部門、專家、學(xué)者、社區(qū)網(wǎng)格員、扶貧工作隊(duì)等拓展。要運(yùn)用通俗、生動(dòng)、形象、易懂的群眾語(yǔ)言，利用群眾喜聞樂(lè)見的方式開展宣傳。針對(duì)不同地區(qū)和人群，區(qū)分運(yùn)用不同宣傳渠道和形式，使宣傳真正“貼近基層、貼近群眾、貼近生活”，形成多層次、立體化、全方位的宣傳格局，確保宣傳教育取得實(shí)效。宣傳部門要做好防范非法集資公益廣告片播放工作，協(xié)調(diào)電視臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)媒體、政府網(wǎng)站以及交通宣傳載體等平臺(tái)持續(xù)播放。
非法集資防范處置方案篇六
(一)健全長(zhǎng)效工作機(jī)制。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)成員單位要在已有的良好工作基礎(chǔ)上，加強(qiáng)協(xié)同配合，建立健全宣傳教育長(zhǎng)效工作機(jī)制?？h處非領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要積極發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，指導(dǎo)、配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)宣傳。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要切實(shí)推動(dòng)各職能部門落實(shí)職責(zé)，推廣有關(guān)經(jīng)驗(yàn)做法，實(shí)現(xiàn)轄內(nèi)宣傳教育資源有效整合，形成工作合力，不斷提升宣傳月活動(dòng)的社會(huì)效果。
(二)及時(shí)反饋工作信息。宣傳月活動(dòng)開展情況是縣處非辦對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各成員單位防范和處置非法集資工作年對(duì)考核的重要內(nèi)容之一，請(qǐng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各成員單位加強(qiáng)對(duì)宣傳月活動(dòng)開展情況的總結(jié)，并注意收集保存影像、照片、視頻等活動(dòng)資料，及時(shí)反饋工作進(jìn)展情況。請(qǐng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各成員單位于5月28日前將工作情況總結(jié)(含活動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)表)和活動(dòng)資料報(bào)送至縣處非領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
非法集資防范處置方案篇七
最近，xx省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)了《xx省20xx年的通知》（x處非聯(lián)[20xx]x號(hào)），要求今年4—5月在我省集中開展非法集資宣傳月活動(dòng)，現(xiàn)將該文件轉(zhuǎn)發(fā)你們，請(qǐng)各地認(rèn)真組織開展宣傳月活動(dòng)，并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前非法集資嚴(yán)峻形勢(shì)，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央、國(guó)務(wù)院及省委、省政府的要求上來(lái)，進(jìn)一步增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的責(zé)任感，明確工作職責(zé)，健全工作機(jī)制，制定落實(shí)措施，在當(dāng)?shù)攸h委、政府和同級(jí)處非辦的.統(tǒng)一安排下，認(rèn)真開展好防范非法集資宣傳月活動(dòng)。
要按照xx省20xx年的要求，加強(qiáng)理念創(chuàng)新、內(nèi)容創(chuàng)新和形式創(chuàng)新。運(yùn)用電視、網(wǎng)站、微博、微信、戶外led等各類媒介，采取專業(yè)會(huì)議、視頻會(huì)議、農(nóng)技趕場(chǎng)、科技進(jìn)村入戶、發(fā)放宣傳資料、開設(shè)宣傳欄等群眾喜聞樂(lè)見的方式，以防范和處置非法集資法律政策、金融知識(shí)、投資風(fēng)險(xiǎn)警示、典型案例解讀為重點(diǎn)，大力營(yíng)造宣傳氛圍，擴(kuò)大宣傳覆蓋面，進(jìn)一步增加群眾法律知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，提高群眾對(duì)非法集資防范意識(shí)，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
開展宣傳月活動(dòng)進(jìn)行督導(dǎo)檢查，確保有人抓有人管。重點(diǎn)對(duì)開展信用合作的農(nóng)民合作社進(jìn)行督促檢查，加強(qiáng)監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，引導(dǎo)農(nóng)民合作社規(guī)范信用合作行為，防止其開展非法集資活動(dòng)，為社會(huì)公眾樹立榜樣。
及時(shí)收集和報(bào)送防范非法集資宣傳月活動(dòng)的各類文字、圖像資料，報(bào)告活動(dòng)開展情況。宣傳月活動(dòng)結(jié)束后，形成宣傳工作總結(jié)，于5月25日前報(bào)送我廳農(nóng)經(jīng)總站。
非法集資防范處置方案篇八
有效遏制非法集資案件增量，逐步減少非法集資案件存量，確保全年化解銷號(hào)非法集資陳案1起，力爭(zhēng)全年化解銷號(hào)非法集資陳案2起。不斷完善防范非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，加大宣傳教育力度，建立健全責(zé)任明確、上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管、配合有力的綜合治理長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步優(yōu)化金融環(huán)境。
二、工作原則。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府嚴(yán)格履行屬地管理職責(zé)，對(duì)本轄區(qū)防范和處置非法集資工作負(fù)總責(zé)，組織協(xié)調(diào)做好宣傳教育、風(fēng)險(xiǎn)防范、預(yù)警監(jiān)測(cè)、案件前期處置等相關(guān)工作。
（二）行業(yè)監(jiān)管。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門按照“誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)監(jiān)管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)登記、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和行業(yè)歸口管理的原則，建立健全行政審批、行業(yè)主管與后續(xù)監(jiān)管相一致的市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任機(jī)制。
（三）依法處置。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主（監(jiān)）管部門依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，按照職責(zé)分工和工作權(quán)限，依法嚴(yán)厲打擊非法集資行為，依法妥善處置非法集資活動(dòng)。
（四）維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持積極穩(wěn)妥、措施得當(dāng)、穩(wěn)定為先原則，認(rèn)真做好信訪維穩(wěn)和輿情引導(dǎo)工作，全力預(yù)防群體性事件的發(fā)生，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
三、工作重點(diǎn)。
（一）強(qiáng)化線上監(jiān)測(cè)預(yù)警，群防群治。
完善線上監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。縣人行、銀保監(jiān)等部門要組織銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)賬戶資金異動(dòng)監(jiān)測(cè)，及時(shí)報(bào)送異常賬戶信息。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）嚴(yán)格落實(shí)將防范處置非法集資工作納入網(wǎng)格化服務(wù)管理的要求，充分動(dòng)員網(wǎng)格力量，發(fā)揮一線宣傳、排查、報(bào)告作用，加大對(duì)重點(diǎn)樓宇、重點(diǎn)區(qū)域排查等常態(tài)化排查力度，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)關(guān)口前移。擴(kuò)大舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)覆蓋面，提高獎(jiǎng)勵(lì)及時(shí)性，進(jìn)一步發(fā)揮舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)政策作用。
（二）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)排查化解，掌握底數(shù)。
在注冊(cè)名稱和經(jīng)營(yíng)范圍中原則上不得使用“融資租賃”“商業(yè)保理”“小額貸款”“金融”“資產(chǎn)管理”“理財(cái)”“網(wǎng)貸”“網(wǎng)絡(luò)借貸”“p2p”“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)”“支付”“外匯（匯兌、結(jié)售匯、貨幣兌換）”“基金管理（注：指從事私募基金管理業(yè)務(wù)的基金管理公司或者合伙企業(yè)）”等與金融相關(guān)的字樣。凡在名稱和經(jīng)營(yíng)范圍中選擇使用上述字樣的企業(yè)（包括存量企業(yè)），市場(chǎng)監(jiān)管部門將注冊(cè)信息及時(shí)告知金融管理部門，金融管理部門、市場(chǎng)監(jiān)管部門予以持續(xù)關(guān)注，并列入重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。
2.加大風(fēng)險(xiǎn)排查。進(jìn)一步鞏固互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治、地方金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)等成效，常態(tài)化開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理，落實(shí)防范和處置非法集資聯(lián)合工作機(jī)制，按照“誰(shuí)審批、誰(shuí)監(jiān)管，誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，針對(duì)民間投融資中介、網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金、影視文化、批發(fā)零售、電子商務(wù)、房地產(chǎn)、交易場(chǎng)所、各類涉農(nóng)合作組織、養(yǎng)老服務(wù)等行業(yè)企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)，圍繞商業(yè)中心、商務(wù)樓宇、科技園區(qū)、臨街門店商鋪等商業(yè)聚集區(qū)，開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)聯(lián)合排查整治，及時(shí)全面準(zhǔn)確掌握本地區(qū)非法集資信息，掌握區(qū)域內(nèi)金融風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)。重點(diǎn)排查并打擊打著“金融創(chuàng)新”旗號(hào)，假借“疫情防控”“慈善”“社會(huì)眾籌”“私募基金”“投資咨詢”“養(yǎng)老服務(wù)”等名義，以老年人、在校學(xué)生、貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資及地方金融領(lǐng)域涉黑涉惡行為。
3.分類化解風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)監(jiān)測(cè)、排查出的各類風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，認(rèn)真核查。分類化解不同類型風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)趨勢(shì)性風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向社會(huì)公眾公開發(fā)布預(yù)警提示，對(duì)較小風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要精準(zhǔn)快速處置，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要穩(wěn)妥有序化解，堅(jiān)持打早打小，全力追贓挽損，堅(jiān)決遏制新發(fā)案件。
（三）強(qiáng)化非法集資陳案銷號(hào)，減少存量。
1.持續(xù)開展陳案化解。持續(xù)開展非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)處置攻堅(jiān)行動(dòng)，穩(wěn)妥推進(jìn)陳案化解，推動(dòng)涉案人數(shù)較少、涉案金額較小案件加快結(jié)案。持續(xù)開展打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，依法打擊犯罪，有序化解風(fēng)險(xiǎn)。
2.全力處置重點(diǎn)案件。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）、防處非成員單位要強(qiáng)化職責(zé)，落實(shí)重點(diǎn)案件“一案一策一專班”制度，特別關(guān)注案齡5年以上案件，要進(jìn)一步樹立對(duì)事業(yè)、對(duì)人民群眾高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感、緊迫感，組織精干隊(duì)伍，排出時(shí)間表、作戰(zhàn)圖，實(shí)現(xiàn)掛圖作戰(zhàn)、強(qiáng)力攻堅(jiān)，確保盡快結(jié)案。
3.切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。密切聯(lián)系群眾，主動(dòng)釋法說(shuō)理、引導(dǎo)安撫、回應(yīng)訴求，全力爭(zhēng)取理解和支持。切實(shí)落實(shí)屬地維穩(wěn)責(zé)任，做好群眾疏導(dǎo)教育，健全應(yīng)急機(jī)制，提高應(yīng)急能力，嚴(yán)防發(fā)生大規(guī)模進(jìn)京集訪等群體性事件和極端事件，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）強(qiáng)化處非宣傳質(zhì)與效，營(yíng)造氛圍。
1.周密部署宣傳月活動(dòng)。積極利用各類媒介資源開展形式多樣的宣傳活動(dòng)，發(fā)揮各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）、各有關(guān)部門、各金融機(jī)構(gòu)以及社區(qū)網(wǎng)格員等多方作用，在全縣上下營(yíng)造防范和打擊非法集資輿論氛圍。
2.健全常態(tài)化宣傳機(jī)制。建立健全上下聯(lián)動(dòng)的處非宣傳教育工作機(jī)制，依托打擊經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳、普法宣傳、“四送一服”政策宣講、防范非法集資宣傳月等品牌項(xiàng)目，在重要節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域、針對(duì)重點(diǎn)人群，通過(guò)系統(tǒng)性和常態(tài)化宣傳教育活動(dòng)，提高全社會(huì)對(duì)非法集資的防范、抵制意識(shí)。
3.構(gòu)筑多層次宣傳陣地。繼續(xù)發(fā)揮好主流媒體作用，加大在各級(jí)媒體上的公益廣告投放力度。進(jìn)一步開拓各類新媒體、移動(dòng)傳媒、戶外廣告渠道，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)空間宣傳，有利提升宣傳覆蓋面。切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)、學(xué)習(xí)、企業(yè)、社區(qū)、網(wǎng)點(diǎn)等宣傳陣地建設(shè)，將“七進(jìn)”宣傳落實(shí)到位。
（五）強(qiáng)化全鏈條綜合治理，嚴(yán)格監(jiān)管。
及時(shí)關(guān)注國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)出臺(tái)情況，嚴(yán)格落實(shí)金融持牌經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)原則，切實(shí)把好企業(yè)準(zhǔn)入關(guān)。行業(yè)主（監(jiān)）管部門要認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)著力加強(qiáng)對(duì)p2p網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金、投資理財(cái)、養(yǎng)老服務(wù)、文化旅游等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管。推動(dòng)有關(guān)部門落實(shí)金融廣告監(jiān)管制度，切斷非法金融活動(dòng)傳播途徑。推動(dòng)處非工作由點(diǎn)及面、由端到鏈，實(shí)現(xiàn)對(duì)非法集資活動(dòng)全社會(huì)、全行業(yè)、全生態(tài)鏈防控打擊，將非法集資與社會(huì)信用、平安建設(shè)等體系建設(shè)有機(jī)結(jié)合，有效震懾非法集資行為。
（六）強(qiáng)化處非隊(duì)伍建設(shè)，提升素養(yǎng)。
提升處非戰(zhàn)線干部隊(duì)伍素質(zhì)，推動(dòng)處非工作重心下移，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、防處非成員單位要從人員配備、工作經(jīng)費(fèi)等方面切實(shí)保障，著力建設(shè)一支政治合格、勇于擔(dān)當(dāng)、本領(lǐng)過(guò)硬的專業(yè)處非干部隊(duì)伍。加強(qiáng)對(duì)處非干部的培訓(xùn)，宣講政策，交流經(jīng)驗(yàn)。
四、工作要求。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）以及防處非成員單位要明確專門機(jī)構(gòu)，配備專職人員，落實(shí)崗位職責(zé)，合理保障防范和處置非法集資相關(guān)經(jīng)費(fèi)，將防范和處置非法集資工作列入重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。明令禁止公職人員參與非法集資活動(dòng)，嚴(yán)厲查處公務(wù)人員組織、從事非法集資或?yàn)榉欠Y活動(dòng)提供便利的行為。
（二）做好部門協(xié)作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）以及防處非成員單位既要加強(qiáng)縱向工作部署，又要強(qiáng)化橫向聯(lián)系溝通，有效共享信息，實(shí)現(xiàn)工作聯(lián)動(dòng)。縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)、存在問(wèn)題和工作情況，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要及時(shí)研究分析，做好情況通報(bào)。
非法集資防范處置方案篇九
為貫徹落實(shí)《市處非辦關(guān)于開展防范打擊非法集資集中宣傳月活動(dòng)的通知》（石處非辦〔20xx〕7號(hào)）通知精神，提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資的識(shí)別能力和防范意識(shí)，營(yíng)造防范和打擊非法集資活動(dòng)的良好輿論氛圍，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本方案。
從保護(hù)人民群眾切身利益、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為出發(fā)點(diǎn)，有效引導(dǎo)和提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資危害性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，培養(yǎng)正確投資理念，通過(guò)宣傳活動(dòng)的持續(xù)深入開展，營(yíng)造防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，有效遏制非法集資活動(dòng)蔓延勢(shì)頭，維護(hù)我市經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定。
通過(guò)開展持續(xù)、深入、有效的宣傳，提高社會(huì)公眾的法律、金融知識(shí)水平和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，使之能夠分辨什么是合法、什么是非法；培育公眾理性投資、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的理念，自覺遠(yuǎn)離非法集資；培養(yǎng)公眾理性表達(dá)訴求、依法維護(hù)權(quán)益的意識(shí)，凈化非法集資生存環(huán)境，減少非法集資案件發(fā)生，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)系區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線，維護(hù)好人民群眾的切身利益，維護(hù)金融平穩(wěn)運(yùn)行與安全。
在工作安排上，立足當(dāng)前，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)；形式上，靈活多樣，注重實(shí)效；在范圍上，覆蓋城鄉(xiāng)，突出重點(diǎn)；在時(shí)間上，5月集中宣傳，全年堅(jiān)持不懈；在主題上，圍繞“什么是非法集資”、“為什么要打擊非法集資”、“如何打擊非法集資”展開宣傳；在機(jī)制上，防打并舉，綜合治理；在責(zé)任上，地方政府負(fù)總責(zé)，市直部門“誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)監(jiān)管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)指導(dǎo)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”。
（一）市政府負(fù)責(zé)組織轄區(qū)內(nèi)的相關(guān)部門集中開展宣傳月活動(dòng)。
1、在電視臺(tái)、廣播電臺(tái)黃金時(shí)段，每天滾動(dòng)播放防范打擊非法集資公益廣告或宣傳片，借助商業(yè)中心（網(wǎng)點(diǎn)）電子顯示屏、社區(qū)電子顯示屏或展板、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)led屏滾動(dòng)播放防范和打擊非法集資宣傳材料，利用城市公交車等移動(dòng)傳媒，介紹非法集資的特征和危害，提示廣大群眾遠(yuǎn)離非法集資，拒絕高利誘惑。
2、在當(dāng)?shù)貓?bào)刊、網(wǎng)站等主流媒體開設(shè)專欄，至少每周一刊宣傳打擊處置非法集資有關(guān)法律、法規(guī)和政策，讓廣大群眾充分認(rèn)識(shí)到“參與非法集資法律不保護(hù)、政府不代償，責(zé)任自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”；宣傳普及與非法集資相關(guān)的金融知識(shí)，向廣大群眾介紹非法集資的特征、表現(xiàn)形式和常見手段，提高社會(huì)公眾的識(shí)別能力；宣傳近年來(lái)查處的典型非法集資案件，以案說(shuō)法，揭露犯罪分子的慣用伎倆，揭示非法集資的欺騙性、風(fēng)險(xiǎn)性、危害性，引導(dǎo)群眾自覺抵制非法集資，積極支持打擊非法集資。同時(shí)，公布長(zhǎng)期舉報(bào)電話、報(bào)案電話，引導(dǎo)、獎(jiǎng)勵(lì)廣大群眾舉報(bào)涉嫌非法集資行為。
3、市教育局印制《提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，自覺抵制非法集資》宣傳冊(cè)、《承諾書》全部發(fā)放至轄內(nèi)學(xué)校，保證學(xué)生人手一份，并讓家長(zhǎng)知曉后在承諾書上簽字收回。
4、在工業(yè)聚集區(qū)、城市商業(yè)圈、銀行營(yíng)業(yè)部、社區(qū)、超市、藥店、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等重點(diǎn)場(chǎng)所，針對(duì)投資咨詢、互聯(lián)網(wǎng)金融、私募基金、房地產(chǎn)、農(nóng)民合作社、民辦教育等案件高發(fā)領(lǐng)域，開展行業(yè)領(lǐng)域政策宣傳，總結(jié)分析案件特征、作案手法，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。針對(duì)離退休人員、農(nóng)民等非法集資易侵害群體開展重點(diǎn)宣傳，用“明白紙”、“案例卡”、“咨詢站”、“社區(qū)展板”等群眾喜聞樂(lè)見、通俗易懂的方式，普及融資、法律常識(shí)，提高其識(shí)別非法集資的能力。針對(duì)虛擬貨幣、消費(fèi)返利、養(yǎng)老服務(wù)等新型非法集資案件，及時(shí)跟進(jìn)宣傳引導(dǎo)，防止擴(kuò)大蔓延。針對(duì)農(nóng)村地區(qū)、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)等非法集資高發(fā)易發(fā)地區(qū)加大宣傳力度。各銀行營(yíng)業(yè)部要長(zhǎng)期設(shè)立防范非法集資監(jiān)督員、警示牌、廣告語(yǔ)，建立向匯款、轉(zhuǎn)賬客戶進(jìn)行防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)提示機(jī)制。
5、組織移動(dòng)、網(wǎng)通、電信等通訊公司，每周向手機(jī)用戶發(fā)送防范打擊非法集資公益短信。同時(shí)，對(duì)涉嫌非法集資短信進(jìn)行封堵。
6、結(jié)合實(shí)際情況，采取多種方式方法進(jìn)行宣傳教育。
（二）市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要按照職責(zé)，安排部署相關(guān)領(lǐng)域防范打擊非法集資宣傳教育、綜合治理等工作。
各成員單位根據(jù)實(shí)際情況，就行業(yè)內(nèi)的防范打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)做出具體安排部署。
市處非辦負(fù)責(zé)宣傳月活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門配合開展工作。
（一）動(dòng)員部署階段（5月6日—5月7日）各有關(guān)部門要高度重視開展防范和打擊非法集資集中宣傳月活動(dòng)，結(jié)合實(shí)際，因地制宜，制定專門的宣傳月活動(dòng)方案，于20xx年5月12日前報(bào)送市處非辦（市金融辦）備案。
（二）集中宣傳階段（5月8日—5月31日）。市處非領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將于5月14日在全市開展“普及金融知識(shí)、防范非法集資、維護(hù)金融安全”大型集中宣傳日活動(dòng)。各有關(guān)部門也要結(jié)合本單位實(shí)際，于5月14日上午9時(shí)在新世紀(jì)廣場(chǎng)與市處非辦同步組織開展集中宣傳日活動(dòng)。各有關(guān)部門要與與新聞媒體相互配合，充分利用各種宣傳資源，拓寬渠道，多措并舉，努力擴(kuò)大宣傳面，充分利用廣播、電視、報(bào)紙、郵政、移動(dòng)等媒體，通過(guò)開辟宣傳專欄、派出流動(dòng)宣傳車、發(fā)送手機(jī)短信、印制宣傳單、宣傳畫等多種形式，開展強(qiáng)大的`宣傳攻勢(shì)。
（三）總結(jié)提高階段（6月1日—6月5日）。各有關(guān)部門要對(duì)集中宣傳月活動(dòng)開展情況進(jìn)行全面評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足。工作總結(jié)（相關(guān)文件、報(bào)紙、圖片、視頻等附件）、《晉州市防范和打擊非法集資宣傳月活動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)表》（見附件）于20xx年6月6日前報(bào)市處非辦（聯(lián)系電話：郵箱：）。
（一）統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。在市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，各行業(yè)主管監(jiān)管部門、各有關(guān)單位要高度重視宣傳教育工作，統(tǒng)一思想，嚴(yán)格按照工作計(jì)劃，認(rèn)真落實(shí)每項(xiàng)工作。要按照職責(zé)分工，密切協(xié)作，采用靈活多樣、生動(dòng)有效的方法，努力擴(kuò)大宣傳教育覆蓋面，增強(qiáng)宣傳教育工作的實(shí)效，確保宣傳教育工作落到實(shí)處。各相關(guān)部門也要成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)組織，做好組織協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)督促各行業(yè)主管監(jiān)管部門做好防范和打擊非法集資宣傳教育、信息收集、案件線索報(bào)送及總結(jié)考評(píng)工作。
（二）嚴(yán)守紀(jì)律，嚴(yán)格把關(guān)。防范和打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)的宣傳工作政治性、法律性、政策性強(qiáng)，各行業(yè)主管監(jiān)管部門、各有關(guān)單位要增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、法律意識(shí)。要統(tǒng)一宣傳口徑，對(duì)公安機(jī)關(guān)尚未偵結(jié)或人民法院尚未審結(jié)的非法集資案件的相關(guān)報(bào)道，以及所有涉及打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)的宣傳稿件必須報(bào)市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核把關(guān)，并經(jīng)市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審定后，方能對(duì)外宣傳，避免產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)，誘發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定因素。
（三）正確引導(dǎo)，掌握主動(dòng)。各行業(yè)主管監(jiān)管部門、各有關(guān)單位要不斷強(qiáng)化正面宣傳工作，充分利用宣傳資源，始終把握和引導(dǎo)好社會(huì)輿論導(dǎo)向，配合案件處置工作的開展，牢牢掌握工作主動(dòng)權(quán)。市場(chǎng)監(jiān)督管理局要認(rèn)真履行廣告審查、批準(zhǔn)、監(jiān)管的職責(zé)，在廣告審查中，應(yīng)確認(rèn)廣告主的主體資格，查驗(yàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否具有相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍，認(rèn)為廣告中含有與集資活動(dòng)有關(guān)的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)有關(guān)行政主管部門出具的證明文件，廣告主不能提供的，可以拒絕發(fā)布，以有效遏制非法集資廣告宣傳和變相廣告宣傳行為。
（四）加強(qiáng)督導(dǎo)，增強(qiáng)效果。宣傳月活動(dòng)是石家莊市金融辦統(tǒng)一部署的一項(xiàng)重要工作，并被列為20xx年處非綜治考評(píng)的重點(diǎn)內(nèi)容，省、市有關(guān)部門將對(duì)各地開展情況進(jìn)行督導(dǎo)或暗訪。各部門要認(rèn)真開展活動(dòng)，市處非辦也將采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、暗訪等方式加強(qiáng)督導(dǎo)。
非法集資防范處置方案篇十
為認(rèn)真做好全區(qū)防范非法集資宣傳教育工作，提高社會(huì)公眾識(shí)別和防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)能力和法律意識(shí)，按照《關(guān)于印發(fā)的通知》（大處非發(fā)〔20xx〕5號(hào)）要求，特制定本方案。
向社會(huì)大眾廣泛宣傳《防范和處置非法集資條例》（以下稱《條例》）以及非法集資的違法性、危害性及其表現(xiàn)形式，強(qiáng)化人民群眾對(duì)非法集資的防范意識(shí)和識(shí)別能力，維護(hù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定。
宣傳月：20xx年xx月xx日至xx月xx日。
集中宣傳日：20xx年xx月xx日。
（一）動(dòng)員部署階段（xx月xx日至xx日）。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要根據(jù)本工作方案要求，周密部署，精心組織相關(guān)宣傳教育工作。宣傳內(nèi)容要緊扣“學(xué)法用法護(hù)小家·防非處非靠大家”宣傳月主題，制定本領(lǐng)域的宣傳月活動(dòng)工作方案，并于6月15日前報(bào)送地區(qū)商務(wù)局。
（二）組織實(shí)施階段（xx月xx日至xx日）。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門組織實(shí)施本行業(yè)領(lǐng)域防范非法集資宣傳月活動(dòng)。
（三）總結(jié)提高階段（xx月xx日至xx日）。全面分析和總結(jié)本次宣傳月活動(dòng)取得的成效以及存在的問(wèn)題和成功做法，為今后的宣傳工作積累經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建防范非法集資宣傳教育工作長(zhǎng)效機(jī)制。
（一）開展《條例》普法宣傳。普法宣傳是宣傳月的重點(diǎn)和特色，要做好對(duì)單位內(nèi)部的宣傳輔導(dǎo)和面向社會(huì)公眾的宣傳引導(dǎo)。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要針對(duì)《條例》，加強(qiáng)對(duì)自身的宣傳輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作。要提高站位，增強(qiáng)使命感與責(zé)任感，認(rèn)真落實(shí)自身在防范和處置非法集資中的職責(zé)任務(wù)。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要結(jié)合《條例》重點(diǎn)內(nèi)容，以法律政策解讀、典型案例剖析、投資風(fēng)險(xiǎn)教育等方式，向社會(huì)公眾宣傳非法集資的違法性、危害性及其表現(xiàn)形式等，增強(qiáng)社會(huì)公眾的.防范意識(shí)和識(shí)別能力。要根據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際組織開展針對(duì)性宣傳活動(dòng)。
（二）做好警示教育。要做好有關(guān)行業(yè)政策解讀，及時(shí)總結(jié)典型案例和犯罪手法。特別要使全社會(huì)都懂得，做生意是要有本錢的，借錢是要還的，投資是要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的，做壞事是要付出代價(jià)的，宣揚(yáng)“保本高收益”就是金融詐騙。
（三）引導(dǎo)理性維權(quán)。要積極宣傳本行業(yè)依法依規(guī)維護(hù)合法權(quán)益的方式和渠道，并在重大案件風(fēng)險(xiǎn)處置工作中及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)布權(quán)威信息，澄清不實(shí)言論，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。同時(shí)，引導(dǎo)社會(huì)公眾理性維護(hù)自身合法權(quán)益，為案件穩(wěn)妥處置及打非處非整體工作營(yíng)造良好的輿論環(huán)境。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要按要求及時(shí)制定方案，做好本領(lǐng)域宣傳月組織部署和落實(shí)工作。各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要積極部署和督促指導(dǎo)本領(lǐng)域貫徹落實(shí)防范非法集資宣傳教育職責(zé)。要以宣傳月為契機(jī)，推動(dòng)防范非法集資宣傳工作常態(tài)化。
（二）豐富宣傳形式。要將專業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)化為群眾喜聞樂(lè)見的語(yǔ)言和形式?？赏ㄟ^(guò)短視頻、微動(dòng)漫、公益廣告、主題海報(bào)、“蹭熱點(diǎn)”等方式，推出更多接地氣的宣傳作品；探索開展知識(shí)問(wèn)答、任務(wù)挑戰(zhàn)、作品評(píng)選等趣味活動(dòng)，拉近宣傳距離、搞活宣傳方式，提升互動(dòng)性和參與感。要積極整合資源，將宣傳月活動(dòng)與本領(lǐng)域有關(guān)活動(dòng)有機(jī)結(jié)合，切實(shí)提升宣傳質(zhì)效。
（三）突出“6.15”集中宣傳日宣傳效果。在“6.15”集中宣傳日，各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門要積極調(diào)動(dòng)行業(yè)力量、深度挖掘宣傳資源，集中開展《條例》普法宣傳和防非宣傳，營(yíng)造全民防范非法集資氛圍。
按照地區(qū)處非辦相關(guān)要求，宣傳月期間，國(guó)家處非聯(lián)辦將依托中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)舉辦《條例》知識(shí)競(jìng)賽（詳見附件1），并通過(guò)抖音政務(wù)號(hào)、處非動(dòng)態(tài)等形式積極推送典型做法和優(yōu)質(zhì)宣傳素材。請(qǐng)各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門積極參與，并結(jié)合本次宣傳月活動(dòng)，創(chuàng)新方式方法，以普及金融知識(shí)、防范金融詐騙為目的，廣泛發(fā)動(dòng)群眾參與“社會(huì)投資行為問(wèn)卷調(diào)查”（流程詳見附件2），最大限度提高調(diào)查覆蓋面和質(zhì)量。
請(qǐng)各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門認(rèn)真總結(jié)本次宣傳月活動(dòng)開展情況（數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見附件3），包括經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問(wèn)題與不足、下一步工作措施建議等，于7月1日前報(bào)送地區(qū)商務(wù)局。請(qǐng)各縣（市、區(qū)）商務(wù)主管部門高度重視，認(rèn)真組織開展好本次活動(dòng)。
聯(lián)系人：李xx。
電子郵箱：xx。
非法集資防范處置方案篇十一
優(yōu)秀作文推薦！為了貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于開展防范打擊非法集資宣傳活動(dòng)的工作部署，提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資的防范意識(shí)和識(shí)別能力，從源頭上有效遏制非法集資。經(jīng)研究，決定在我鎮(zhèn)集中開展為期一個(gè)月的防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)?，F(xiàn)結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，制定本活動(dòng)方案。
按照省、市、縣關(guān)于開展防范打擊非法集資宣傳活動(dòng)的要求，采取有效措施，開展廣泛的防范打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，從源頭上有效遏制非法集資，維護(hù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定與安全，促進(jìn)社會(huì)和諧健康發(fā)展。
四是引導(dǎo)群眾理性投資理財(cái)，遏制不法分子利用虛假?gòu)V告進(jìn)行欺騙性宣傳和從事違法犯罪活動(dòng)。
1、召開會(huì)議。召開全鎮(zhèn)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查及宣傳工作會(huì)議，進(jìn)行全面動(dòng)員和部署。
2、懸掛宣傳條幅，張貼宣傳海報(bào)。全鎮(zhèn)各村單位在本轄區(qū)本單位懸掛宣傳條幅，設(shè)置宣傳欄，張貼宣傳海報(bào)，制作宣傳展板。
3、設(shè)置咨詢點(diǎn)。在群眾集散地設(shè)立咨詢點(diǎn)，向群眾派發(fā)宣傳資料，接受群眾咨詢。
4、巡回宣傳。出動(dòng)宣傳車在鎮(zhèn)主要道路在鎮(zhèn)主要道路和各村巡回廣播宣傳。
1、制定活動(dòng)方案（6月2日至6月5號(hào)）。
鎮(zhèn)黨委政府制定好宣傳月活動(dòng)方案。將相關(guān)資料發(fā)放到各村及鎮(zhèn)直辦各單位，做好前期準(zhǔn)備工作。
2、集中開展宣傳（6月12日至6月20日）。
（1）向本鎮(zhèn)各村（社區(qū)）、各單位發(fā)放宣傳資料，普及防范打擊非法集資、高利的貸款活動(dòng)的知識(shí)。
（2）鎮(zhèn)綜治辦牽頭將防范和打擊非法集資相關(guān)內(nèi)容納入我鎮(zhèn)“六五普法”范疇。
（3）6月20日，鎮(zhèn)綜治辦牽頭，組織派出所、司法所、信用社等有關(guān)部門在鎮(zhèn)汽車站設(shè)立咨詢點(diǎn)，設(shè)置宣傳展板，發(fā)放宣傳資料，接受群眾咨詢。
（4）6月xx日至6月25日，出動(dòng)宣傳車在全鎮(zhèn)進(jìn)行巡回廣播宣傳。
1、高度重視，精心組織。鎮(zhèn)成立打擊和防范非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由政法委員粟光同志擔(dān)任，副組長(zhǎng)由綜治辦主任楊國(guó)華、派出所所長(zhǎng)張順成同志擔(dān)任，成員有劉甸、吳楨、鄒卓昕、陳謝、周書玉等。要切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，安排專人，以靈活多樣、生動(dòng)有效的方式，精心組織，努力提高宣傳活動(dòng)的針對(duì)性和實(shí)效性。
2、統(tǒng)一口徑，多措并舉。各村（社區(qū)）、各單位根據(jù)本轄區(qū)情況采取多種情況進(jìn)行宣傳。
3、督促檢查。宣傳月活動(dòng)期間，鎮(zhèn)綜治辦將會(huì)同有關(guān)部門對(duì)各村級(jí)企事業(yè)單位的活動(dòng)開展情況進(jìn)行督促檢查，并及時(shí)予以通報(bào)。
4、及時(shí)總結(jié)，鞏固成果。各村、各單位要及時(shí)總結(jié)宣傳教育活動(dòng)工作的好經(jīng)驗(yàn)和好做法，不斷健全和完善防范和打擊非法集資宣傳工作長(zhǎng)效機(jī)制?；顒?dòng)結(jié)束后，于6月30日前將此次活動(dòng)的有關(guān)材料報(bào)送鎮(zhèn)政府綜治辦。
非法集資防范處置方案篇十二
今年以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜、嚴(yán)峻的打擊和處置非法集資工作形勢(shì)，xx縣堅(jiān)持以“防范化解風(fēng)險(xiǎn)為主，依法穩(wěn)妥打擊為輔”為原則，以增強(qiáng)打擊處置措施為抓手，以健全完善工作機(jī)制為保障，多措并舉、分類推進(jìn)，推動(dòng)對(duì)非法集資問(wèn)題的綜合治理，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序及社會(huì)和諧穩(wěn)定?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、主要工作成效。
（一）突出高位推動(dòng)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
堅(jiān)持將金融風(fēng)險(xiǎn)防控和整治工作作為維護(hù)良好經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓。在組織領(lǐng)導(dǎo)方面，充分發(fā)揮由常務(wù)副縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)的區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組及金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)作用，加強(qiáng)對(duì)非法集資活動(dòng)的打擊力度和金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作指導(dǎo)。在機(jī)制建立方面，出臺(tái)了《開展各類交易場(chǎng)所地方性金融機(jī)構(gòu)違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為集中排查整治工作方案》、《xx縣影響社會(huì)穩(wěn)定矛盾非法集資問(wèn)題集中摸排與滾動(dòng)排查專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》等文件，通過(guò)加強(qiáng)宣傳教育、開展專項(xiàng)整治等措施，遏制非法集資高發(fā)蔓延態(tài)勢(shì)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
（二）突出防范為先，加強(qiáng)規(guī)范整頓。
一是開展地方性金融機(jī)構(gòu)違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為集中排查整治活動(dòng)。組織縣公安局、縣市監(jiān)局、縣人民銀行、贛州市銀保監(jiān)分局xx監(jiān)管組等有關(guān)單位，開展迎接中華人民共和國(guó)成立70周年防范和打擊處置非法集資暨開展各類地方性金融機(jī)構(gòu)違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為集中排查整治行動(dòng)，重點(diǎn)對(duì)縣內(nèi)從事投資理財(cái)、信息咨詢、財(cái)富管理、金融服務(wù)、交易場(chǎng)所等金融類企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。通過(guò)采取簽署遠(yuǎn)離非法集資承諾書、發(fā)放防范非法集資宣傳資料、粘貼宣傳漫畫、檢查營(yíng)業(yè)執(zhí)照等方式，對(duì)企業(yè)進(jìn)行自律規(guī)范教育和防范非法集資政策宣傳。本次專項(xiàng)排查活動(dòng)共現(xiàn)場(chǎng)檢查企業(yè)10家，發(fā)放打擊和處置非法集資相關(guān)資料500余份，粘貼宣傳漫畫20余份。二是開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動(dòng)。對(duì)縣域內(nèi)數(shù)量較多的如保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)排查。經(jīng)匯總，此次活動(dòng)共排查保險(xiǎn)公司7家、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)10家，均未發(fā)現(xiàn)各自主（監(jiān)）管領(lǐng)域內(nèi)存在未經(jīng)許可超范圍經(jīng)營(yíng)從事非法吸收公眾存款和發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等行為。在廣告資訊信息排查的同時(shí)，不斷向公眾宣傳“買者自擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的投資理念，增強(qiáng)宣傳效果，引導(dǎo)社會(huì)公眾提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。
（三）突出規(guī)范發(fā)展，嚴(yán)格日常監(jiān)管。
一是建立了有效的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。完善非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，公布舉報(bào)電話，發(fā)動(dòng)群眾檢舉揭發(fā)非法集資活動(dòng)，調(diào)動(dòng)社區(qū)、村居工作人員積極性和主動(dòng)性，形成高效的非法集資監(jiān)測(cè)機(jī)制；二是進(jìn)一步壓實(shí)行業(yè)主管、監(jiān)管部門履行一線把關(guān)責(zé)任。要求各處非領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要按照“誰(shuí)審批、誰(shuí)監(jiān)管，誰(shuí)主管、誰(shuí)監(jiān)管”和管行業(yè)必須管風(fēng)險(xiǎn)的原則，加強(qiáng)對(duì)所主管、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)排查和行政執(zhí)法，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防。三是充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)防控作用。進(jìn)一步落實(shí)銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)預(yù)警工作職責(zé)，明確主管領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任部門和人員，建立健全及時(shí)高效、應(yīng)對(duì)有力的工作機(jī)制，完善線索通報(bào)及時(shí)應(yīng)急處置機(jī)制。四是加強(qiáng)對(duì)縣內(nèi)金融投資公司的監(jiān)督管理。采取約談負(fù)責(zé)人及上門檢查的方式，開展非法集資排查和警示工作，督促其合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，有效的降低非法集資的風(fēng)險(xiǎn)。
（四）突出宣傳引導(dǎo)，樹立輿論導(dǎo)向。
為進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)打擊和防范非法集資工作的宣傳力度，結(jié)合群眾生活實(shí)際，利用各種形式大力宣傳國(guó)家有關(guān)防范和處置非法集資活動(dòng)的各項(xiàng)政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資。一是進(jìn)社區(qū)，開展街頭、商場(chǎng)集中宣傳。5月15日，縣處非辦聯(lián)合縣公安局、縣市監(jiān)局和中國(guó)銀行等金融機(jī)構(gòu)在蓮花萬(wàn)景城開展了“5。15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪日宣傳咨詢服務(wù)活動(dòng)，累計(jì)發(fā)放非法集資宣傳折頁(yè)、宣傳單1000份，營(yíng)造了良好的宣傳氛圍。二是進(jìn)媒體，開展新聞媒體宣傳。在我縣電視臺(tái)黃金時(shí)段常年播放防范和打擊非法集資公益廣告，同時(shí)利用我辦的微信公眾號(hào)，介紹非法集資的危害和識(shí)別方法，進(jìn)一步提高廣大群眾對(duì)非法集資危害性認(rèn)識(shí)，遠(yuǎn)離非法集資。三是進(jìn)學(xué)校，開展遠(yuǎn)離非法集資及校園貸宣傳。由xx縣處非辦牽頭，聯(lián)合xx縣教科體局在xx中學(xué)、xx職校等學(xué)校啟動(dòng)開展以“遠(yuǎn)離校園貸，青春不負(fù)債”為主題抵制“校園貸”宣傳教育活動(dòng)。引導(dǎo)學(xué)生應(yīng)以學(xué)業(yè)為重，理性消費(fèi)，提高自我保護(hù)意識(shí)，遠(yuǎn)離不良網(wǎng)貸。四是實(shí)現(xiàn)金融網(wǎng)點(diǎn)宣傳全覆蓋。要求各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、支行充分利用電子顯示屏，客戶休息區(qū)電視滾動(dòng)播出、張貼宣傳海報(bào)等形式，宣傳非法集資的特征、主要表現(xiàn)形式及非法集資的危害，提高銀行客戶正確識(shí)別和自覺抵制非法集資活動(dòng)的意識(shí)和能力。目前我縣已開集中開展宣傳3次，制作宣傳橫幅4條，發(fā)放宣傳資料4000余份，制作粘貼宣傳圖畫200塊，投放公益廣告24條，新聞媒體宣傳10條，發(fā)送宣傳短信2450條。
（五）突出風(fēng)險(xiǎn)化解，加快陳案處置。
今年以來(lái)，我縣積極落實(shí)省、市、縣關(guān)于防范和化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)的決策部署，穩(wěn)妥推動(dòng)重大風(fēng)險(xiǎn)處置，加快消化陳案積案，認(rèn)真落實(shí)三年陳案積案攻堅(jiān)工作，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，攻堅(jiān)工作取得初步成效。一是高度重視，成立專門工作小組，成立由分管縣領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的專門工作組，健全與公訴、偵監(jiān)、案管等部門的內(nèi)部協(xié)作機(jī)制，及時(shí)獲取案件判決信息和執(zhí)行情況，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部配合“零距離”。加強(qiáng)與法院、公安的外部聯(lián)絡(luò)，每周通報(bào)工作進(jìn)度，明確責(zé)任分工，暢通溝通渠道，不斷密切外部協(xié)作。二是加快陳案處置進(jìn)度，持續(xù)加大非法集資案件處置力度，嚴(yán)格落實(shí)“一案一策一專班”、陳案臺(tái)賬式管理和銷號(hào)制度措施，制定處置工作方案，分解任務(wù)、明確責(zé)任、辦案時(shí)限、處置進(jìn)度、采取的有效措施、加快處置節(jié)奏，重點(diǎn)研究解決信訪問(wèn)題突出的重點(diǎn)案件和發(fā)案三年以上善后處置未完結(jié)案件存在的問(wèn)題，有針對(duì)性采取措施加快辦結(jié)。三是切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，我縣各相關(guān)部門積極將維穩(wěn)要求貫穿于非法集資風(fēng)險(xiǎn)化解和案件處置全過(guò)程，增強(qiáng)工作的前瞻性、敏感性，注重矛盾源頭預(yù)防和依法化解，在最大限度維護(hù)群眾合法權(quán)益的同時(shí)，做好釋法析理、教育疏導(dǎo)、重點(diǎn)人員穩(wěn)控等工作，防止我縣發(fā)生重大群體性事件，確保我縣社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、下步工作措施。
一是落實(shí)工作責(zé)任。充分發(fā)揮打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，明確責(zé)任分工，規(guī)范處置程序，嚴(yán)格督查督辦。健全完善考核評(píng)價(jià)機(jī)制，加大問(wèn)責(zé)力度，抓好各項(xiàng)工作責(zé)任和任務(wù)的落實(shí)。組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主（監(jiān)）管部門建立健全非法集資活動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警和快速反應(yīng)機(jī)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的非法集資風(fēng)險(xiǎn)提前介入，打早打小，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
二是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)。邀請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)和專家對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社區(qū)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)辨別和應(yīng)對(duì)、處置非法集資的能力，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，切實(shí)發(fā)揮一線宣傳和風(fēng)險(xiǎn)防范作用。組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門按照貼近基層、貼近群眾、貼近生活的要求，充分利用廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)等宣傳平臺(tái)和微信、微博等各種新興載體，開展多渠道全方位的宣傳教育活動(dòng)，推動(dòng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)警示教育進(jìn)單位、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭，不斷增強(qiáng)宣傳警示實(shí)效，切實(shí)增強(qiáng)社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力。
三是科學(xué)化解風(fēng)險(xiǎn)。正確處理立案查處與政府監(jiān)督化解風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，規(guī)范工作程序，分類做好群眾舉報(bào)和排查發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資問(wèn)題企業(yè)的處置工作。對(duì)犯罪嫌疑人消極配合或逃避打擊、缺少實(shí)體支持和群眾反映強(qiáng)烈的問(wèn)題企業(yè)，一經(jīng)確認(rèn)，硬起手腕，嚴(yán)厲打擊，最大限度挽回?fù)p失，減輕立案壓力。
四是建立長(zhǎng)效機(jī)制。推動(dòng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門采取有效措施，做到集中整治和建立長(zhǎng)效機(jī)制相結(jié)合，在抓好打擊和處置非法集資工作的同時(shí)，推進(jìn)金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化建設(shè)。組織相關(guān)職能部門健全聯(lián)動(dòng)監(jiān)管措施，完善協(xié)同監(jiān)管和相互通報(bào)機(jī)制，有效打擊和取締非法金融活動(dòng)，切實(shí)保護(hù)廣大人民群眾的合法權(quán)益，共同維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
非法集資防范處置方案篇十三
20xx年以來(lái)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，金融事務(wù)中心高度重視防范和打擊非法集資工作，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，形成合力，多措并舉，工作取得了實(shí)效，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、工作開展情況。
（一）嚴(yán)抓宣傳，突出教育。一是組織開展了20xx年xx、xx期間防范非法集資宣傳活動(dòng)。以社區(qū)為平臺(tái)，通過(guò)播放宣傳片、搭建宣傳臺(tái)、發(fā)放宣傳資料等多種手段開展宣傳。二是牽頭開展了3。15金融消費(fèi)者權(quán)益日宣傳活動(dòng)。在華海3c廣場(chǎng)安排文藝演出、張貼橫幅、設(shè)置咨詢臺(tái)，工作人員耐心向市民傳授“打假真經(jīng)”，提醒他們管住自己的“錢袋子”，現(xiàn)場(chǎng)向群眾發(fā)放了10000余份宣傳資料，活動(dòng)得到紅網(wǎng)的特別報(bào)道。三是牽頭開展宣傳教育進(jìn)校園、合力整治“校園貸”活動(dòng)。與東湖街道、東湖派出所一起前往湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、生物機(jī)電學(xué)院進(jìn)行精準(zhǔn)宣教，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)答疑解惑，向?qū)W生講述校園貸的定義、本質(zhì)、危害、維權(quán)途經(jīng)等，活動(dòng)受到了教職工和學(xué)生的熱烈歡迎。
（二）全面排查，摸清底數(shù)。從xx月xx日開始，部署開展了為期50天的重點(diǎn)樓宇金融風(fēng)險(xiǎn)排查行動(dòng)，由14個(gè)街道（園、局）牽頭，成立了14個(gè)排查行動(dòng)小組，以7棟商業(yè)樓宇為重點(diǎn)，對(duì)芙蓉區(qū)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，非法集資、傳銷、放貸及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)隱患開展排查，共排查出涉嫌放貸、放貸中介、放貸服務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)信息20余條，共排查企業(yè)3000余家，其中涉嫌風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)75家。
（三）打早打小，強(qiáng)化治理。一是對(duì)排查出的75家涉嫌存在金融風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)（其中20余家從事放貸或放貸中介的企業(yè)）進(jìn)行逐一核查、整改、宣教；二是對(duì)存在非法集資嫌疑的7家企業(yè)進(jìn)行清理整治，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)令整改、約談等措施，提前化解風(fēng)險(xiǎn)，清退資金1453。47萬(wàn)元。向芙蓉區(qū)掃黑辦報(bào)送金融領(lǐng)域涉黑涉惡線索8條，其中4條被掃黑辦確定為有效線索受理，2條已處置，2條整治處置。
二、下半年工作計(jì)劃。
中心在認(rèn)真總結(jié)上半年工作的基礎(chǔ)上，擬出了下階段工作計(jì)劃：
（一）加大宣傳教育力度。探索和實(shí)施與轄區(qū)內(nèi)高校的精準(zhǔn)宣傳，實(shí)行與高校在校學(xué)生點(diǎn)對(duì)點(diǎn)宣傳教育。
（二）開展風(fēng)險(xiǎn)排查行動(dòng)。在上半年開展的專項(xiàng)整治行動(dòng)的基礎(chǔ)上，下階段將根據(jù)上級(jí)要求和實(shí)際情況，開展不同形式的風(fēng)險(xiǎn)摸排行動(dòng)。
（三）突出重點(diǎn)樓宇管理。對(duì)湘域國(guó)際、湘域中央等掛牌重點(diǎn)樓宇不定期地檢查，重點(diǎn)關(guān)注。
（四）建立線索報(bào)送機(jī)制。按照下發(fā)文件要求，各街道（園局）每月向金融事務(wù)中心報(bào)送黑惡線索情況，金融事務(wù)中心結(jié)合街道報(bào)送線索和我中心接收的舉報(bào)線索，及時(shí)向區(qū)掃黑辦報(bào)送。
20xx年上半年，金融事務(wù)中心的防范和處置非法集資工作取得了階段性成果，為下階段工作夯實(shí)了基礎(chǔ)，打開了局面。接下來(lái)，金融事務(wù)中心將堅(jiān)決貫徹落實(shí)湖南省、市、區(qū)防范金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)工作部署，扎實(shí)做好宣傳教育、風(fēng)險(xiǎn)排查、監(jiān)測(cè)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)處置等工作，切實(shí)維護(hù)好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、金融和社會(huì)安全穩(wěn)定。
非法集資防范處置方案篇十四
為提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資的防范意識(shí)和識(shí)別能力，從源頭上有效遏制非法集資，使廣大群眾增強(qiáng)自我保護(hù)能力，根據(jù)縣處非辦關(guān)于印發(fā)《xx縣涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化排查工作方案》的通知（固處非辦〔20xx〕1號(hào)）文件部署，我縣通過(guò)宣傳、預(yù)警、處置等工作舉措防范和處置非法集資，進(jìn)一步穩(wěn)定金融秩序。現(xiàn)將有關(guān)工作匯報(bào)如下：
一、以“穩(wěn)金融”促穩(wěn)定，壓縮民間借貸空間。
從近幾年非法集資形勢(shì)看，企業(yè)非法吸收公眾存款成為非法集資案件的爆發(fā)點(diǎn)。長(zhǎng)期以來(lái)存在的融資難、融資貴問(wèn)題，導(dǎo)致民間借貸盛行。企業(yè)由于受市場(chǎng)環(huán)境變化、經(jīng)營(yíng)不善等影響，資金鏈一旦斷裂，往往形成涉嫌非法集資案件。我縣以“穩(wěn)金融”來(lái)“活血脈”，在擴(kuò)大信貸投放的同時(shí)，對(duì)符合條件的企業(yè)采取展期、延期還本付息、無(wú)還本續(xù)貸等方面的措施。其中對(duì)小微企業(yè)提供過(guò)橋續(xù)貸資金，5年來(lái)共為83戶企業(yè)提供5。8億元。確保企業(yè)融資渠道的暢通，進(jìn)一步壓縮民間借貸空間生存的空間，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定，降低非法集資風(fēng)險(xiǎn)。
二、以集中力量促成效，完善協(xié)商研判機(jī)制。
一是完善常態(tài)化研判和處置機(jī)制，縣公安局、縣人民法院、縣信訪局、縣市場(chǎng)監(jiān)管局、縣地方金融監(jiān)管局相互配合，加強(qiáng)協(xié)作，內(nèi)防新的案件爆發(fā)，外防私募基金、投資公司等輸入性風(fēng)險(xiǎn)。
二是成立了工作專班集中辦公，辦公室設(shè)在縣財(cái)政局（縣地方金融監(jiān)管局），縣公安局、縣檢察院、縣法院、縣稅務(wù)局、縣市場(chǎng)監(jiān)督局派駐專人，定期分析匯總，每周召開碰頭會(huì)，圍繞重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)協(xié)調(diào)推進(jìn)。
三、以廣泛宣傳促警醒，提高群眾防范意識(shí)。
建立系統(tǒng)化、常態(tài)化宣傳教育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)活動(dòng)月集中宣傳，金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)期宣傳，電視、政府網(wǎng)站、“xx融媒”等渠道定期宣傳，實(shí)現(xiàn)宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)村居、進(jìn)學(xué)校，向廣大群眾介紹非法集資的特征和常見形式，揭示其欺騙性和風(fēng)險(xiǎn)性，引導(dǎo)群眾自覺抵制。年初，縣處非辦印發(fā)《xx縣涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化排查工作方案》（固處非辦〔20xx〕1號(hào)），由金融監(jiān)管部門牽頭，結(jié)合疫情防控，以微信等自媒體宣傳為渠道，著力開展和打擊不法分子以疫情防控名義實(shí)施金融詐騙等活動(dòng)。縣公安局牽頭，利用3。15、5。15宣傳日開展集中宣傳，及時(shí)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，向群眾宣傳非法集資的危害性。xx月，在全縣范圍內(nèi)開展以“學(xué)法用法護(hù)小家，防非處非靠大家”為主題的防范非法集資宣傳月活動(dòng)。xx月，縣處非辦牽頭，聯(lián)合各部門對(duì)非法集資開展全年常態(tài)化排查工作，對(duì)投資理財(cái)、互聯(lián)網(wǎng)金融、私募基金、養(yǎng)老服務(wù)等多個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域328個(gè)機(jī)構(gòu)開展排查工作。開展防范非法集資暨地方金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)宣傳月活動(dòng)，接受群眾現(xiàn)場(chǎng)咨詢300人次、發(fā)放宣傳冊(cè)、購(gòu)物袋、小扇子、筆等宣傳物品1800余個(gè)。xx月，縣委政法委牽頭，在全縣范圍內(nèi)開展“防范電信詐騙、非法集資詐騙”宣傳活動(dòng)。xx―xx月份，通過(guò)手機(jī)短信的形式，向全縣手機(jī)用戶宣傳非法集資常見形式和危害性。
四、以摸底排查促預(yù)警，推進(jìn)行業(yè)領(lǐng)域清源。
我縣將防范和處置非法集資工作納入綜治（平安建設(shè)）目標(biāo)任務(wù)，通過(guò)考核、督查、問(wèn)責(zé)等形式推動(dòng)責(zé)任落實(shí)。建立防范非法集資網(wǎng)格化管理機(jī)制，各行業(yè)主管部門按照“政府主導(dǎo)、屬地管理、一線把關(guān)”的原則，履行風(fēng)險(xiǎn)防范和處置工作職責(zé)。
一是嚴(yán)格準(zhǔn)入管理。進(jìn)一步完善地方金融領(lǐng)域部門聯(lián)合工作機(jī)制，開展金融亂象專項(xiàng)整治行動(dòng)，對(duì)投資咨詢、典當(dāng)、融資租賃、商業(yè)保理等行業(yè)領(lǐng)域開展摸底排查，對(duì)企業(yè)名稱及營(yíng)業(yè)范圍含有投資、資產(chǎn)等字樣的企業(yè)嚴(yán)格準(zhǔn)入管理。20xx年xx月，組織相關(guān)部門對(duì)全縣17家含有“投資”“財(cái)富”“理財(cái)管理”等字樣的公司進(jìn)行了排查，其中國(guó)有控股4家，民營(yíng)控股13家。存續(xù)12家，異常5家。已列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或進(jìn)行簡(jiǎn)易注銷公告2家，已變更經(jīng)營(yíng)范圍，刪除“投資”字樣的1家，失聯(lián)暫時(shí)未有效處置3家。
二是開展專項(xiàng)行動(dòng)。在全縣范圍內(nèi)開展涉非涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)暨地方金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)專項(xiàng)排查活動(dòng)，發(fā)揮行業(yè)主（監(jiān)）管部門監(jiān)督管理職責(zé)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府屬地管理職責(zé)，重點(diǎn)關(guān)注網(wǎng)絡(luò)借貸、房地產(chǎn)、養(yǎng)老服務(wù)、專業(yè)合作社、電子商務(wù)等領(lǐng)域，實(shí)行名單制管理，建立風(fēng)險(xiǎn)清單，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置。
三是抓好案件處置。對(duì)非法集資案件進(jìn)行分類梳理，建立陳案臺(tái)賬式管理和銷號(hào)制度，明確處置進(jìn)度和辦結(jié)時(shí)限，按照“司法結(jié)案、無(wú)信訪、無(wú)清退資金”原則，對(duì)已經(jīng)法院判決生效的案件，抓緊做好涉案資產(chǎn)處置和清退工作，著力消化存量風(fēng)險(xiǎn)，最大限度追贓挽損。
五、下一步措施。
下一步，我縣將嚴(yán)格落實(shí)市處非工作會(huì)議精神，積極貫徹落實(shí)市政府關(guān)于防范和處置非法集資的各項(xiàng)工作部署，加強(qiáng)推動(dòng)我縣防范和處置非法集資工作取得新進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)新突破，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定發(fā)展。
一是思想認(rèn)識(shí)再提高。切實(shí)提高政治意識(shí)、思想意識(shí)、大局意識(shí)，確保非法集資案件無(wú)新增，打贏防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。
二是工作手段再加強(qiáng)。在宣傳教育上創(chuàng)新形式，總結(jié)發(fā)生在群眾身邊的典型案例，分析推送成因，提高群眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)上加強(qiáng)預(yù)警，堅(jiān)持行業(yè)監(jiān)管和屬地管理原則，發(fā)揮群防群治力量；在案件處置上加快進(jìn)度，陳案積案抓好化解力度，新增案件加快審理進(jìn)度。
三是調(diào)度考核再嚴(yán)格。開展防范非法集資工作調(diào)研，加大各成員單位工作調(diào)度，加強(qiáng)案件執(zhí)行力度，嚴(yán)格黨政目標(biāo)考核機(jī)制，對(duì)工作處置不力的實(shí)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。
非法集資防范處置方案篇十五
非法集資嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，極易引發(fā)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。非法集資表現(xiàn)形式多樣，有的打著支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、倡導(dǎo)綠色、健康消費(fèi)等旗號(hào)，有的引用產(chǎn)權(quán)式返租、電子商務(wù)、電子黃金、投資基金等新概念，手段隱蔽，欺騙性很強(qiáng)，但也不是無(wú)法防止，我們要少貪欲，多留心。
非法集資防范處置方案篇十六
彬縣打擊和處置非法集資工作實(shí)施方案彬縣打擊和處置非法集資工作實(shí)施方案為有效打擊和處置各種形式的非法集資活動(dòng)，保護(hù)廣大人民群眾的合法利益，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定,根據(jù)國(guó)務(wù)院和省、市有關(guān)文件精神，結(jié)合我縣實(shí)際，特制定本實(shí)施方案。
一、指導(dǎo)思想以國(guó)務(wù)院、省市政府有關(guān)打擊和處置非法集資工作要求為指導(dǎo)，以保護(hù)人民群眾合法權(quán)益、維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定、凈化金融生態(tài)環(huán)境為目標(biāo)，按照“政府主導(dǎo)、部門分工、常態(tài)治理、打防并舉”的總體思路，建立健全預(yù)防、打擊、處置非法集資的工作機(jī)制，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、任務(wù)目標(biāo)組建打擊和處置非法集資工作機(jī)構(gòu)，建立工作機(jī)制，完善制度措施，開展宣傳教育，排查風(fēng)險(xiǎn)苗頭，查處重大案件。全縣新發(fā)生非法集資案件數(shù)量、金額、人數(shù)有效控制，重點(diǎn)部位、重點(diǎn)行業(yè)不發(fā)生重大案件;人民群眾風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防范能力切實(shí)提高,社會(huì)信用環(huán)境有所改善;守住不發(fā)生大面積、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線;依法依規(guī)處理非法集資案件，不發(fā)生重大信訪突發(fā)事件、群體性事件，維護(hù)全縣社會(huì)大局穩(wěn)定。
三、
工作原則堅(jiān)持“處置與維穩(wěn)并重、維穩(wěn)在先”，“打擊與預(yù)防并重、預(yù)防為主”的原則，縣上統(tǒng)一負(fù)責(zé)打擊和處置非法集資工作，各行業(yè)主管部門按照“誰(shuí)審批設(shè)立，誰(shuí)監(jiān)督管理;誰(shuí)核準(zhǔn)營(yíng)業(yè)范圍，誰(shuí)條線排查”的原則開展工作，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早控制、早處置。
四、主要任務(wù)(一)充實(shí)打擊和處置非法集資工作力量。組建工作機(jī)構(gòu)，建立工作機(jī)制，特別是要加強(qiáng)打擊和處置非法集資工作機(jī)構(gòu)建設(shè)，增加人員力量和領(lǐng)導(dǎo)力量，推動(dòng)打擊和處置非法集資工作進(jìn)入常態(tài)化管理軌道。
(二)強(qiáng)化屬地管理職責(zé)。各鎮(zhèn)辦、各有關(guān)部門要切實(shí)履行打擊和處置非法集資職責(zé),積極穩(wěn)妥做好案件的受理、調(diào)查、立案、處置和維穩(wěn)善后等工作。主要負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人,要做到重要工作親自部署,重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn),重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào),重要案件親自督辦。加強(qiáng)信息溝通交流，建立信息“零報(bào)告”制度，對(duì)發(fā)生的非法集資案件，要及時(shí)報(bào)告，不得遲報(bào)漏報(bào)瞞報(bào)。
(三)建立行業(yè)打擊和處置非法集資工作長(zhǎng)效機(jī)制。各有關(guān)部門要將日常業(yè)務(wù)監(jiān)管與非法集資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)相結(jié)合,建立完善打擊和處置非法集資工作長(zhǎng)效機(jī)制。要轉(zhuǎn)變工作職能,創(chuàng)新工作方式,適應(yīng)市場(chǎng)變化,著力解決突出問(wèn)題,增強(qiáng)對(duì)行業(yè)非法集資監(jiān)管的有效性和針對(duì)性。建立行業(yè)企業(yè)涉嫌非法集資信息披露制度,將違規(guī)違法企業(yè)信息向社會(huì)公示,納入社會(huì)誠(chéng)信體系,完善企業(yè)失信黑名單制度,加大對(duì)失信行為的懲戒力度,規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為。
(四)開展集中打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。在全縣集中開展打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決遏制非法集資案件發(fā)生。繼續(xù)深入開展防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)以及涉嫌非法融資廣告資訊信息排查清理活動(dòng)。加強(qiáng)非法集資宣傳教育工作，制定預(yù)防和打擊非法集資宣傳教育計(jì)劃，利用各類新聞媒體，通過(guò)多種宣傳途徑、手段，全面提高廣大人民群眾識(shí)別非法集資的能力。
(五)持續(xù)深入開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查。非法集資活動(dòng)主要涉及房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、典當(dāng)、民間會(huì)社等傳統(tǒng)行業(yè)，以及股權(quán)融資、資本運(yùn)作、融資性中介等新興行業(yè)。各鎮(zhèn)辦、各有關(guān)部門要集中力量，集中時(shí)間對(duì)非法集資情況進(jìn)行摸排調(diào)查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索，要認(rèn)真梳理、深入調(diào)查，并根據(jù)集資規(guī)模、性質(zhì)和經(jīng)營(yíng)情況，按照“打早、打小”的原則，逐一研究處置方案。對(duì)事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的，要會(huì)同有關(guān)部門依法查處、立即取締。對(duì)有實(shí)業(yè)和項(xiàng)目支撐、風(fēng)險(xiǎn)可控的企業(yè)，要宣傳政策、加強(qiáng)引導(dǎo)，督促其規(guī)范經(jīng)營(yíng)，停止集資行為，妥善化解集資風(fēng)險(xiǎn)。
(六)做好非法集資案件群眾信訪維穩(wěn)工作。完善非法集資信訪預(yù)警、現(xiàn)場(chǎng)處置、人性化關(guān)懷等機(jī)制，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)研判，落實(shí)維穩(wěn)措施，避免矛盾激化，引導(dǎo)非法集資信訪問(wèn)題在法治軌道內(nèi)妥善解決。建立與非法集資參與人的溝通渠道,加大政策解釋和教育引導(dǎo)工作力度,做好非法集資參與人的穩(wěn)控工作，努力減少社會(huì)不穩(wěn)定因素。建立重點(diǎn)案件、重點(diǎn)上訪人員穩(wěn)控臺(tái)賬,及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)信息，確保社會(huì)穩(wěn)定。
(七)依法依規(guī)開展打擊和處置非法集資工作。準(zhǔn)確把握民間借貸與非法集資的區(qū)別,慎重立案,多糾少抓,堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì),講求法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。對(duì)已經(jīng)立案的要“拔點(diǎn)”,對(duì)沒有立案的要“滅源”,堅(jiān)持從源頭上治理、從根本上防治。堅(jiān)持罪刑相適應(yīng)原則,依法準(zhǔn)確定罪量刑,努力實(shí)現(xiàn)同類案件量刑基本均衡。財(cái)政部門要保障重大案件偵辦、查處經(jīng)費(fèi),嚴(yán)禁挪用涉案資金作為辦案經(jīng)費(fèi)。
(八)強(qiáng)化打擊和處置非法集資督導(dǎo)問(wèn)責(zé)?？h打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組年底前將對(duì)全縣非法集資工作開展情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對(duì)因工作失職、監(jiān)管不力、敷衍推諉致使本鎮(zhèn)辦、本行業(yè)發(fā)生重大非法集資案件或處置不當(dāng)致使事態(tài)擴(kuò)大引發(fā)群體性、突發(fā)性事件,造成重大損失或嚴(yán)重后果的,縣上將追究有關(guān)人員責(zé)任，并取消單位年度評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。
五、職責(zé)分工全縣打擊和處置非法集資工作由縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施，各鎮(zhèn)辦、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)具體落實(shí)，形成既有分工又相互合作，職責(zé)明確、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的工作機(jī)制。
(一)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)打擊和處置非法集資的方針政策及部署，研究部署全縣打擊和處置非法集資工作，建立風(fēng)險(xiǎn)防范、預(yù)警和應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制，制定處置非法集資案件應(yīng)急預(yù)案，組織排查并依法處置非法集資案件，協(xié)助配合查處上級(jí)交辦的跨縣案件。
(二)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。組織有關(guān)部門研究建立打擊和處置非法集資有關(guān)工作機(jī)制和工作制度，組織對(duì)涉嫌非法集資案件進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定，開展非法集資案件的監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作。
(三)相關(guān)部門職責(zé)。
1.縣人行：協(xié)助掌握和提供涉嫌非法集資企業(yè)或個(gè)人在銀行賬戶、支付結(jié)算、外匯等方面的有關(guān)線索，對(duì)涉嫌非法集資活動(dòng)的單位、個(gè)人的金融資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)對(duì)民間金融活動(dòng)的引導(dǎo)和監(jiān)管。
2.縣委政法委：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大非法集資案件的查處工作，處置涉嫌非法集資案件引發(fā)的群體性事件，收集和匯總涉及非法集資的信息。
3.縣委宣傳部：負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)媒體加大對(duì)打擊非法集資工作的宣傳報(bào)道力度，協(xié)助、配合有關(guān)部門做好非法集資的宣傳教育工作。
4.縣公安局：負(fù)責(zé)對(duì)涉嫌非法集資案件及時(shí)依法立案?jìng)刹?，?duì)非法集資活動(dòng)單位或個(gè)人依法采取強(qiáng)制措施，依法查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)，協(xié)助、配合做好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。
5.縣發(fā)改局：負(fù)責(zé)非法集資涉及的產(chǎn)業(yè)政策的制定、修正等工作，查處職責(zé)。
范圍內(nèi)的涉嫌非法集資活動(dòng)。
6.縣監(jiān)察局：負(fù)責(zé)依法調(diào)查處理參與非法集資的行政機(jī)關(guān)、公務(wù)員和行政機(jī)關(guān)任命的其他人員的違法違紀(jì)問(wèn)題。
8.縣住建局、教育局、工業(yè)局、商務(wù)辦、民政局、農(nóng)牧局、林業(yè)局、中小企業(yè)局等行業(yè)主管部門：負(fù)責(zé)查處本行業(yè)、本系統(tǒng)范圍內(nèi)的涉嫌非法集資活動(dòng)。
9.縣工商局：負(fù)責(zé)對(duì)登記注冊(cè)企業(yè)依法監(jiān)管，依照有關(guān)部門認(rèn)定意見，對(duì)登記注冊(cè)企業(yè)非法集資行為予以處罰，調(diào)查處理登記注冊(cè)的投資類公司和非融資性擔(dān)保公司涉嫌非法集資活動(dòng)。
10.縣信訪局：負(fù)責(zé)涉及非法集資的信訪信息報(bào)送和上訪接待工作。
11.縣電視臺(tái)：負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)媒體廣告發(fā)布情況的監(jiān)測(cè)和檢查，依法查處涉嫌非法集資活動(dòng)的違法廣告。
13.縣法院：負(fù)責(zé)非法集資案件的審判、執(zhí)行工作，并針對(duì)審理、執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題，向有關(guān)單位發(fā)出司法建議。
14.縣檢察院：負(fù)責(zé)非法集資案件涉案犯罪人員的審查、批捕和起訴工作。
非法集資防范處置方案篇十七
為了進(jìn)一步嚴(yán)密防范和嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)，維護(hù)轄區(qū)正常的金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)廣大群眾的切身利益，我鄉(xiāng)集中時(shí)間在轄區(qū)范圍內(nèi)重點(diǎn)開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將工作情況報(bào)告如下：
一、統(tǒng)一思想，加強(qiáng)防范打擊非法集資的責(zé)任感和緊迫感。
雙鳳鄉(xiāng)迅速成立領(lǐng)導(dǎo)小組和機(jī)構(gòu)，及時(shí)召開專題會(huì)議，讓我鄉(xiāng)全體干部、村支兩委干部和廣大群眾充分認(rèn)識(shí)到非法集資活動(dòng)的嚴(yán)重性和危害性，以及開展此項(xiàng)工作的長(zhǎng)期性和重要性，從而時(shí)刻保持高度的警惕性和敏銳性。
二、全面落實(shí)屬地監(jiān)管責(zé)任制。
認(rèn)真組織，分段實(shí)施在排查行動(dòng)中，切實(shí)做到嚴(yán)查徹處，絕不姑息；同時(shí)分片包干，責(zé)任到人。按照行動(dòng)方案的工作要求，認(rèn)真調(diào)查摸底，確定排查重點(diǎn)，周密部署，集中時(shí)間對(duì)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)排查，摸清本轄區(qū)非法集資案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危害后果，區(qū)別不同情況，制定了《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》。
三、形式多樣，宣傳到位。
一是針對(duì)個(gè)別人家房前屋后的“房產(chǎn)咨詢”、“典當(dāng)融資”、“房產(chǎn)融資”欄目中登載非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)?！?、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的廣告，予以重點(diǎn)排查。二是為嚴(yán)厲打擊非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的非法集資行為，及時(shí)將文件精神傳達(dá)到上級(jí)單位。采取廣播、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī)；及時(shí)向轄區(qū)廣大經(jīng)營(yíng)戶和消費(fèi)者通報(bào)非法集資的新形式和特點(diǎn)，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。三是建立健全投訴舉報(bào)制度，為方便社會(huì)各界的投訴舉報(bào)，張貼了舉報(bào)電話，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保密承諾，做到非法集資無(wú)可乘之機(jī)。提高形式多樣面向村社的宣傳教育活動(dòng)，多方位、多角度的宣傳非法集資的特點(diǎn)和形式，廣泛宣傳非法集資活動(dòng)的危害，防范和打擊非法集資的宣傳面和影響力得到了進(jìn)一步的擴(kuò)大，達(dá)到了引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資的目的。
此次防范和打擊非法集資活動(dòng)的開展是群眾的法律意識(shí)和防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步提高，在社會(huì)生活和參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中識(shí)別投資渠道的能力進(jìn)一步增強(qiáng)，有效地維護(hù)了自身合法權(quán)益，促進(jìn)了社會(huì)穩(wěn)定。并以這次活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度，使防范非法集資相關(guān)知識(shí)家喻戶曉，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定營(yíng)造良好的法制氛圍。
非法集資防范處置方案篇十八
今年以來(lái)，xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)緊緊圍繞防范和處置非法集資、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的中心工作，采取廣泛宣傳推動(dòng)、重點(diǎn)整治排查以及專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合的工作模式，全力營(yíng)造全方位、多層次、高要求的整治排查和宣傳教育聲勢(shì)?，F(xiàn)將具體工作開展情況總結(jié)如下：
一、工作開展情況。
（一）強(qiáng)化組織保障，建立健全工作機(jī)制。
xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委、管委高度重視防范和處置非法集資工作，結(jié)合開發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)改革，重新調(diào)整了防范處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全工作機(jī)制，將防范和處置非法集資工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，保障人員力量和工作經(jīng)費(fèi)。根據(jù)防范金融風(fēng)險(xiǎn)工作的新形勢(shì)和新要求，通過(guò)管委領(lǐng)導(dǎo)定期主持召開工作部署會(huì)、出臺(tái)排查實(shí)施方案、開展集中宣傳等形式統(tǒng)籌開展防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)工作，并將金融安全工作納入績(jī)效考核內(nèi)容。
（二）形成工作合力，全面開展監(jiān)測(cè)排查。
區(qū)金融辦聯(lián)合公安分局、市場(chǎng)監(jiān)管分局對(duì)開發(fā)區(qū)重點(diǎn)區(qū)域紅葉大廈、云谷電商產(chǎn)業(yè)園、御財(cái)大廈、金太陽(yáng)國(guó)際汽車城、二手車市場(chǎng)等開展金融領(lǐng)域放貸風(fēng)險(xiǎn)排查行動(dòng)，重點(diǎn)查找涉及非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患和金融領(lǐng)域涉黑涉惡線索。排查組采取地毯式摸排方式，對(duì)各重點(diǎn)區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行問(wèn)詢、調(diào)查、記錄，對(duì)各企業(yè)機(jī)構(gòu)證照、人員、業(yè)務(wù)等情況進(jìn)行詳細(xì)排查，同步進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)防范宣傳。經(jīng)幾次實(shí)地排查，尚未發(fā)現(xiàn)開發(fā)區(qū)相關(guān)重點(diǎn)區(qū)域存在金融領(lǐng)域放貸、非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患和金融領(lǐng)域涉黑涉惡線索等。
按照《關(guān)于開展小額貸款行業(yè)清理工作的通知》（xx金監(jiān)〔20xx〕15號(hào)）和《關(guān)于認(rèn)真做好小額貸款行業(yè)清理工作的通知》（xx金函〔20xx〕54號(hào)）要求，區(qū)金融辦召開專題部署會(huì)，積極開展小額貸款行業(yè)清理工作。對(duì)出現(xiàn)存在經(jīng)營(yíng)異常的xx市鼎天小額貸款有限責(zé)任公司和xx市添盛小額貸款有限責(zé)任公司進(jìn)行約談，按規(guī)定上報(bào)市金融監(jiān)管局取消了鼎天小貸經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)資格。
區(qū)金融辦聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管分局對(duì)區(qū)內(nèi)13家財(cái)富管理公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查工作，其中12家公司從未開展過(guò)實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，1家國(guó)有控股基金公司正常經(jīng)營(yíng)，將此次風(fēng)險(xiǎn)排查發(fā)現(xiàn)的聯(lián)系不上、無(wú)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的公司，已移交由市場(chǎng)監(jiān)管局依法處置，上報(bào)投資排查工作總結(jié)。制定了《xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)域突出問(wèn)題專項(xiàng)整治方案》，相關(guān)責(zé)任單位重點(diǎn)對(duì)各金融機(jī)構(gòu)、各類院校、民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、商業(yè)保理公司廣告公司等50余家經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)行了非法集資風(fēng)險(xiǎn)線索和非法廣告資訊信息排查整治，公開舉辦電話，要求相關(guān)人員和廣大群眾積極舉報(bào)。
（三）高度重視案件處置，積極推進(jìn)陳案結(jié)案。xx市安盈融資服務(wù)有限公司非法涉嫌非法吸收公眾存款一案于2019年4月26日立案，涉及集資金額金額250萬(wàn)元，參與集資人數(shù)21人。20xx年xx月xx日開發(fā)區(qū)公安分局已正式起訴，移交xx區(qū)法院院，xx市xx區(qū)人民法院于20xx年xx月xx日作出（20xx）皖1502刑初242號(hào)刑事判決，20xx年xx月xx經(jīng)信訪辦核查無(wú)信訪記錄，開發(fā)區(qū)處非辦將陳案結(jié)案報(bào)告上報(bào)至市處非辦。
（四）注重宣傳引導(dǎo)，擴(kuò)大防范金融風(fēng)險(xiǎn)宣傳廣度。
印發(fā)了《致廣大市民朋友的的一封信》等宣傳材料，于6月份、10月份開展了防范金融風(fēng)險(xiǎn)的集中宣傳活動(dòng)，通過(guò)召開“學(xué)法用法護(hù)小家?防非處非靠大家集中宣傳月活動(dòng)方案”動(dòng)員大會(huì)，明確責(zé)任分工，到企業(yè)、社區(qū)、小區(qū)發(fā)放宣傳單頁(yè)、張貼宣傳海報(bào)、懸掛宣傳條幅、led屏幕循環(huán)播放、利用手機(jī)短信、微信、qq等媒體平臺(tái)，開展全方位的宣傳活動(dòng)。在紅葉大廈、云谷電商產(chǎn)業(yè)園和區(qū)內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)區(qū)域?qū)⒃诜胖谜拱?，定期更換，長(zhǎng)期宣傳。組織線上有獎(jiǎng)問(wèn)答和組織參與知識(shí)競(jìng)賽，擴(kuò)大群眾知曉度；通過(guò)到區(qū)內(nèi)勞動(dòng)密集型企業(yè)和大型商超集中宣講等方式開展宣傳。截止目前，發(fā)放致廣大市民朋友一封信2200余份，利用手機(jī)短信發(fā)送短信10萬(wàn)余條，制造宣傳條幅20余條，發(fā)放宣傳單頁(yè)400余份，制作宣傳展板10余件。實(shí)現(xiàn)區(qū)內(nèi)四個(gè)社區(qū)、八個(gè)行政村宣傳全覆蓋。
二、存在的問(wèn)題。
（一）存在風(fēng)險(xiǎn)隱患、監(jiān)管難度較大。
我區(qū)金融領(lǐng)域雖未發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡現(xiàn)象，但信息咨詢公司、投資管理和車抵房抵貸款中介較多，業(yè)務(wù)繁雜、規(guī)范性差、人員流動(dòng)性強(qiáng)。相關(guān)業(yè)務(wù)雖未明顯違法違規(guī)，但存在風(fēng)險(xiǎn)隱患，監(jiān)管難度較大。
（二）宣傳方式過(guò)于傳統(tǒng)、創(chuàng)新能力有待提高。
區(qū)金融辦和相關(guān)單位雖開展了官網(wǎng)發(fā)布、微信公眾號(hào)推送、發(fā)送宣傳短信、懸掛橫幅、電子屏滾動(dòng)播放、宣傳車上路宣傳、宣傳欄張貼海報(bào)、入企集中宣傳等多種形式的宣傳活動(dòng)，但宣傳形式過(guò)于傳統(tǒng)，不夠創(chuàng)新，宣傳效果有待進(jìn)一步提升。
三、下一步工作安排。
一是進(jìn)一步強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。進(jìn)一步完善防范處置非法集資、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，切實(shí)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組的職能作用。繼續(xù)按照已出臺(tái)的一系列實(shí)施方案開展整治排查和宣傳，補(bǔ)充人員力量，保障工作經(jīng)費(fèi)，將防范和處置非法集資工作完成情況納入領(lǐng)導(dǎo)班子和各部門綜合考核內(nèi)容。
二是進(jìn)一步履行屬地管理職責(zé)。采取多種形式常態(tài)化開展整治排查和宣傳，杜絕形式主義，充分利用好開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的有利契機(jī)，深挖各領(lǐng)域存在的非法集資問(wèn)題，最大程度的清除已經(jīng)暴露以及尚未發(fā)現(xiàn)的金融風(fēng)險(xiǎn)隱患，認(rèn)真履行好屬地管理職責(zé)。
三是進(jìn)一步建立常態(tài)化工作機(jī)制。鑒于防范和處置非法集資是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，下一步我們將建立常態(tài)化的工作推進(jìn)機(jī)制，加以督促推進(jìn)，將宣傳排查工作納入到全區(qū)的日常工作中去，形成全面高效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，確保區(qū)內(nèi)不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)。
非法集資防范處置方案篇十九
通過(guò)本次直播活動(dòng)的學(xué)習(xí)，我了解到非法集資往往集資規(guī)模大、人員多，容易引發(fā)大量社會(huì)治安問(wèn)題和群體事件，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。在平常的學(xué)習(xí)生活中，我們應(yīng)該高度警惕，提高防范意識(shí)是防范非法集資侵害的第一道防線。
非法集資防范處置方案篇二十
今年以來(lái)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，縣防范和打擊處置非法集資工作堅(jiān)持以打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)為統(tǒng)領(lǐng)，以增強(qiáng)打擊處置措施為抓手，以健全完善工作機(jī)制為保障，多措并舉、分類推進(jìn)，有效防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)，全縣金融形勢(shì)呈現(xiàn)總體平穩(wěn)可控的良好局面。
一、主要成效。
1、突出高位推動(dòng)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。結(jié)合我縣實(shí)際，先后研究出臺(tái)了《中共xx縣委、xx縣人民政府關(guān)于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)防控金融風(fēng)險(xiǎn)深化金融改革的實(shí)施意見》《中共xx縣委、xx縣人民政府關(guān)于成立xx縣金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)的通知》《關(guān)于進(jìn)一步明確xx縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組和成員單位職責(zé)分工的通知》，建立健全了處非工作聯(lián)席會(huì)議制度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決工作推進(jìn)中遇到的各種困難和問(wèn)題，為打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，維護(hù)正常金融秩序奠定了強(qiáng)大的組織保障。
2、突出宣傳引導(dǎo)，樹立輿論導(dǎo)向?？h處非辦積極利用微博、微信等網(wǎng)絡(luò)新媒體播放防范和打擊非法集資宣傳片，增強(qiáng)人民群眾特別是中老年人群及剛畢業(yè)大學(xué)生對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)。常態(tài)化組織金融機(jī)構(gòu)開展防范和打擊非法集資“六進(jìn)”宣傳活動(dòng)，通過(guò)向廣大居民及園區(qū)企業(yè)發(fā)放宣傳手冊(cè)，介紹合法的投資渠道和理財(cái)方式，引導(dǎo)公眾理性投資，合法理財(cái)。同時(shí)，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)宣傳的主陣地作用，通過(guò)懸掛宣傳條幅、張貼海報(bào)、擺放展板、發(fā)放宣傳材料、利用縣城人流密集場(chǎng)所led顯示屏、在縣電視臺(tái)常年滾動(dòng)播放宣傳口號(hào)等方式，營(yíng)造了濃厚的宣傳氛圍。2020年，我縣已開集中開展宣傳3次，制作宣傳橫幅20條，發(fā)放宣傳資料4000余份，制作粘貼宣傳圖畫200塊，投放公益廣告24條，新聞媒體宣傳10條，發(fā)送宣傳短信2450條。
3、突出防范為先，加強(qiáng)規(guī)范整頓?？h處非辦每半年組織開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查、涉嫌非法集資廣告資訊信息清理排查等活動(dòng)，聯(lián)合縣經(jīng)偵大隊(duì)、縣市監(jiān)局、縣人民銀行等相關(guān)部門重點(diǎn)對(duì)縣內(nèi)從事投資理財(cái)、信息咨詢、財(cái)富管理、金融服務(wù)、交易場(chǎng)所等金融類企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。通過(guò)采取簽署遠(yuǎn)離非法集資承諾書、發(fā)放防范非法集資宣傳資料、粘貼宣傳海報(bào)、檢查營(yíng)業(yè)執(zhí)照等方式，加強(qiáng)企業(yè)主自律規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)，有效的降低了非法集資的風(fēng)險(xiǎn)。今年已排查各類交易場(chǎng)所28個(gè)，通過(guò)深入實(shí)地檢查，未發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資情況。
4、突出風(fēng)險(xiǎn)化解，加快陳案化解。根據(jù)省市統(tǒng)一部署，我縣認(rèn)真落實(shí)三年陳案積案攻堅(jiān)工作，重點(diǎn)緊盯目前存量非法集資案件銷號(hào)問(wèn)題，全力協(xié)調(diào)公安、法院等相關(guān)部門加大偵辦、審判及執(zhí)行力度，確保年內(nèi)完成70%以上的銷號(hào)任務(wù)。目前，我縣20xx年以來(lái)共有陳案積案14起，其中司法審結(jié)9起，撤銷案件1起，還有4起正在持續(xù)偵查審理中，20xx年與20xx年無(wú)新發(fā)案件。20xx年司法審結(jié)案件2起，陳案結(jié)案率已達(dá)71。43%，圓滿完成陳案化解結(jié)案率70%以上的目標(biāo)。
5、突出黨建引領(lǐng)，嚴(yán)格干部紀(jì)律。在全市率先開展公職人員違規(guī)借貸清理整治工作，目前已對(duì)60名經(jīng)摸排掌握的違規(guī)參與借貸的國(guó)家公職人員進(jìn)行了紀(jì)律處分，其中涉及科級(jí)干部32人，有效遏止了違規(guī)借貸帶來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)，凈化了縣域金融生態(tài)環(huán)境。
二、存在問(wèn)題。
1、風(fēng)險(xiǎn)防控和維穩(wěn)壓力大。一是風(fēng)險(xiǎn)防控缺乏抓手。在投放政策性貸款（如：財(cái)園信貸通等）時(shí)，對(duì)企業(yè)信息掌控沒有有效抓手，企業(yè)獲貸后報(bào)送材料數(shù)據(jù)積極性不高，時(shí)效性較銀行方來(lái)說(shuō)稍為遲鈍。二是非法集資形勢(shì)嚴(yán)峻。近兩年，根據(jù)上級(jí)處非部門反饋信息，我縣群眾在外參加網(wǎng)絡(luò)p2p非法集資案時(shí)有發(fā)生，受損群眾人數(shù)有上升趨勢(shì)，涉案金額多的也在10萬(wàn)元以上，涉眾型群訪隱患不斷增大。
2、案件處置比較困難。非法集資案件性質(zhì)認(rèn)定比較困難，涉及金額比較大，涉及人員比較多，處置不及時(shí)或不到位會(huì)造成較大的社會(huì)影響，而案件取證又相對(duì)困難和復(fù)雜，化解風(fēng)險(xiǎn)和打擊處置依然面臨很多困難和不確定因素。
三、下步工作打算。
1、進(jìn)一步濃厚全縣處非工作的氛圍。持續(xù)推進(jìn)防范和打擊處置非法集資“六進(jìn)”宣傳工作，讓全縣廣大干部群眾更加充分地認(rèn)識(shí)到非法集資的危害性、隱蔽性，進(jìn)一步提高對(duì)非法集資的識(shí)別能力，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效引導(dǎo)廣大人民群眾理性投資，遠(yuǎn)離非法集資，防止發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)和群體性事件，共同營(yíng)造和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。
2、進(jìn)一步完善金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)制。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門力量，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行隱性不良貸款、新型金融、小貸公司、擔(dān)保公司行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等各類金融問(wèn)題的調(diào)查和研究，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)早期風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防范工作，制定完善的統(tǒng)計(jì)制度和監(jiān)管機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，有效降低出現(xiàn)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的概率。堅(jiān)持完善金融訴訟快速處理機(jī)制，積極爭(zhēng)取法院部門的更大支持，始終突出問(wèn)題導(dǎo)向，盡力在阻礙金融訟訴案件的難點(diǎn)、痛點(diǎn)問(wèn)題上創(chuàng)新思路，依法加快立案及審結(jié)執(zhí)行，以較高的司法效率助推打造誠(chéng)實(shí)守信、健康良好的金融生態(tài)。
3、進(jìn)一步加快消化陳案積案。積極做好重點(diǎn)案件處置工作，明確職責(zé)分工，強(qiáng)化工作合力，加快推進(jìn)陳案積案處置工作，采取有效措施，進(jìn)一步加快陳案積案處置力度，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
非法集資防范處置方案篇二十一
非法集資是一種違法行為，大多數(shù)都構(gòu)成刑事犯罪，不僅破壞正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，而且直接危害人民群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。作為當(dāng)代青少年，我們要多學(xué)習(xí)非法集資詐騙特點(diǎn)，隨時(shí)對(duì)身邊人進(jìn)行宣傳。