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團隊臨時會議通知篇一
董事會提議于20xx年4月27日(星期五)在上海召開xx股份有限公司(以下稱“公司”)20xx年年度股東大會，會議有關(guān)事項如下：
(一)會議召開時間：20xx年4月27日下午1時。
(二)會議方式：現(xiàn)場會議。
(四)股權(quán)登記日：20xx年4月18日(星期三)。
(五)會議召集人：公司董事會。
(六)股東表決方式：現(xiàn)場投票表決。
(七)參加會議人員。
1.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;。
符合上述條件的股東有權(quán)委托他人持股東授權(quán)委托書、代理人本人有效身份證件參加會議，該股東代理人不必為股東。
二、會議審議議題。
(一)20xx年度董事會報告。
主要內(nèi)容：公司經(jīng)營情況回顧、總體經(jīng)營情況、對公司未來發(fā)展的展望、20xx年公司經(jīng)營計劃、公司投資情況、董事會日常工作、利潤分配預(yù)案。
(二)20xx年度監(jiān)事會報告。
主要內(nèi)容：監(jiān)事會工作情況、監(jiān)事會發(fā)表意見情況。
(三)20xx年年度報告(正文及摘要)。
主要內(nèi)容：公司基本情況簡介、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要、股本變動及股東情況、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況、公司治理結(jié)構(gòu)、股東大會情況簡介、董事會報告、監(jiān)事會報告、重要事項、財務(wù)報告、備查文件目錄。
(四)20xx年董事、監(jiān)事及高級管理人員年度薪酬情況報告。
主要內(nèi)容：董事、監(jiān)事、高級管理人員本年度稅前報酬總額為1627.48萬元。
(五)20xx年度財務(wù)決算報告。
主要內(nèi)容：公司20xx年度財務(wù)決算報告包括20xx年12月31日的合并及公司資產(chǎn)負債表、20xx年度的合并及公司利潤表、20xx年度的合并及公司現(xiàn)金流量表、20xx年度的合并及公司股東權(quán)益變動表，xx會計師事務(wù)所有限公司已對其審計，并出具了標(biāo)準無保留意見的審計報告。
(六)關(guān)于20xx年度利潤分配的預(yù)案。
主要內(nèi)容：按20xx年度凈利潤的10%提取法定盈余公積和任意盈余公積各505，950，338.78元;擬向在派息公告中確認的股權(quán)登記日在冊的`全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.0元(含稅)，派發(fā)現(xiàn)金股利總額為3，502，409，617.60元。
(七)關(guān)于20xx年度預(yù)算的議案。
(八)關(guān)于續(xù)聘xx會計師事務(wù)所為20xx年度獨立會計師的議案。
主要內(nèi)容：公司擬續(xù)聘德勤為公司20xx年度的獨立會計師，其審計費用為人民幣288萬元(含稅)，德勤為審計業(yè)務(wù)實際發(fā)生的代墊費用由公司承擔(dān)，聘期至20xx年年度股東大會結(jié)束時止。
(九)關(guān)于20xx年日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
主要內(nèi)容：預(yù)計20xx年公司采購商品關(guān)聯(lián)交易額為513.3億元，銷售產(chǎn)品、商品368.6億元，接受勞務(wù)57.0億元。
獨立董事意見：
1、同意此項議案。
2、此項議案符合公司及全體股東的最大利益。
3、公司關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決，符合國家有關(guān)法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、本公司減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易措施合法、有效。
(十)關(guān)于董事會換屆選舉的議案。
主要內(nèi)容：第四屆董事會提名，第五屆董事會由9名董事組成，候選人名單為：何文波、馬國強、趙周禮、諸駿生、王力、貝克偉、黃碧娟、黃鈺昌、劉文波等九人，其中黃碧娟、黃鈺昌、劉文波為獨立董事候選人。外部董事貝克偉、獨立董事黃鈺昌為會計專業(yè)人士。董事會提名何文波先生作為第五屆董事會董事長人選，在股東大會批準董事人選后，提交第五屆董事會第一次會議審議。
(十一)關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案。
主要內(nèi)容：第四屆監(jiān)事會建議第五屆監(jiān)事會由5人組成(其中2人為職工監(jiān)事)，并提名下列人士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事人選：劉占英、郭斌、吳琨宗。公司職工代表大會將選舉出兩位公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。
會議資料詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http：//。
三、股東參加會議辦法。
1.股東大會登記。
股東可于20xx年4月20日(星期四)前書面回復(fù)公司進行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應(yīng)包括股東姓名(或單位名稱)、有效身份證件復(fù)印件(或法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)、股票賬戶卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址及郵編(受委托人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書)。
書面回復(fù)地址：
郵編：
電話：
傳真：
聯(lián)系人：鄂鳴。
2.現(xiàn)場參會。
擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。
附件：
授權(quán)委托書。
茲授權(quán)先生(女士)代表本人(單位)出席xx股份有限公司20xx年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽字(蓋章)：
委托人身份證號碼：
委托人股票賬戶：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期：20xx年月日
2.若股東不在上表對每一審議事項作贊成、反對或棄權(quán)票的指示，股東代理人可按自己的意思表決。
團隊臨時會議通知篇二
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(一)股東大會屆次。
本次會議為20xx年第二次臨時股東大會。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年09月17日15時00分。
結(jié)束時間：20xx年09月17日17時00分。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
公告編號：
本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年9月14日，本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年9月14日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的.投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司信息披露事務(wù)負責(zé)人。
3.無。
(七)會議地點：xx市xx通科技股份有限公司會議室。
二、會議審議事項。
1、審議《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》。
2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》。
3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
4、審議《關(guān)于簽署附生效條件的股份認購協(xié)議的議案》。
(一)登記方式。
公告編號：
托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真進行方式登記，但不受理電話登記。
(二)登記時間:20xx年09月14日17時00分。
(三)登記地點:。
xx市xx通科技股份有限公司會議室。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：潘登。
聯(lián)系地點：xx市xx區(qū)xx新城xx號樓a座1102室聯(lián)系電話：
(二)會議費用：費用自理。
(三)臨時提案。
臨時提案需于股東大會會議召開十日前提交。
五、備查文件目錄。
1.《第一屆董事會第七次會議決議》。
xx市xx通科技股份有限公司。
董事會。
20xx年9月2日。
團隊臨時會議通知篇三
為保證董事會會議的效率，許多國家公司法規(guī)定董事會會議的召集人和程序。我國《公司法》規(guī)定，董事會會議由董事長負責(zé)召集并主持;董事長因故不能履行職責(zé)時，由董事長指定的副董事長或其他董事代行職權(quán);董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者1/2以上的董事共同推舉一名董事負責(zé)召集和主持會議。
團隊臨時會議通知篇四
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“易華錄”)第二次臨時股東大會定于209月19日(星期一)在公司召開，現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況。
1、股東大會屆次：年第二次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，決定召開2016年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期和時間
(1)現(xiàn)場會議召開時間為：2016年9月19日上午10：00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年9月19日9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
(1)現(xiàn)場投票表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議;。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、出席對象：
(1)截至股權(quán)登記日2016年9月12日(星期一)下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會議并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決(授權(quán)委托書格式附后)，代理人不必是本公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)見證律師、保薦代表人等中介機構(gòu)。
7、現(xiàn)場會議地點：北京市石景山區(qū)阜石路165號中國華錄大廈b座十層。
二、會議審議事項。
1、關(guān)于審議公司發(fā)行中期票據(jù)的議案。
上述議案已經(jīng)公司2016年9月2日召開的第三屆董事會第二十次會議審議通過，詳細內(nèi)容刊登于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
1、登記方式：
(1)法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。
(2)自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
(3)異地股東可在登記期間用信函或傳真辦理登記手續(xù)，但需寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東賬戶復(fù)印件。
3、登記地點：北京市石景山區(qū)阜石路165號中國華錄大廈b座十層證券與投資管理部。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址：)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項。
1、本次會議預(yù)計會期半天，出席會議股東的'交通、食宿等費用自理。
2、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到會場簽到。
3、會務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
六、備查文件。
1、北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司第三屆董事會第二十會議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
團隊臨時會議通知篇五
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
xx電工股份有限公司于20xx年5月11日以傳真方式發(fā)出召開公司20xx年第四次臨時董事會會議的通知，20xx年5月16日以通訊表決方式召開了公司20xx年第四次臨時董事會會議，應(yīng)參會董事11人，實際收到有效表決票11份。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：
1、審議通過了關(guān)于推薦公司第七屆董事會董事候選人的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司第六屆董事會董事任期已滿，根據(jù)公司股東單位的推薦，董事會提名委員會決議，公司董事會擬推薦張新、葉軍、李建華、陳偉林、李邊區(qū)、郭俊香、王學(xué)斌為公司第七屆董事會董事候選人，推薦李立浧、毛慶傳、錢愛民、胡本源為公司第七屆董事會獨立董事候選人。上述獨立董事任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所審核通過。
公司對第六屆董事會全體董事勤勉盡責(zé)的工作表示衷心的感謝!
董事、獨立董事候選人簡歷詳見附件一，獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人聲明見附件二。
公司獨立董事周小謙、余云龍、徐秉金、孫衛(wèi)紅對董事、獨立董事候選人的任職資格發(fā)表如下獨立意見：
(3)經(jīng)審查上述人員的'學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任董事職務(wù)的要求。
2、審議通過了公司聘請20xx年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所及其報酬的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
自1995年起，五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所(以下簡稱五洲所)已連續(xù)為公司提供17年審計服務(wù)。20xx年度，公司聘請了大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱大華所)為公司內(nèi)部控制審計機構(gòu)。為滿足公司國際化業(yè)務(wù)審計的需要，同時使財務(wù)審計與內(nèi)部控制有機結(jié)合，節(jié)約審計資源，降低審計成本，提高審計效率，經(jīng)公司董事會審計委員會決議，公司擬聘請大華所為公司20xx年度財務(wù)報告與內(nèi)部控制審計機構(gòu)，不再聘請五洲所為公司年度財務(wù)報告審計機構(gòu)，公司對五洲所多年來的辛勤工作表示衷心的感謝!
公司擬支付大華所20xx年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計費用共計160萬元，該所工作人員的差旅費用由公司承擔(dān)。
上述1、2項議案尚需提交公司20xx年第二次臨時股東大會審議。
3、審議通過了公司召開20xx年第二次臨時股東大會的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司定于20xx年6月1日(星期五)召開公司20xx年第二次臨時股東大會，有關(guān)本次臨時股東大會的具體事宜如下：
一、會議時間：20xx年6月1日10：30(北京時間)。
二、會議地點：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市延安南路52號公司一樓會議室。
三、表決方式：本次會議采取現(xiàn)場投票的方式。
四、會議議題：
1、以累計投票方式選舉公司第七屆董事會成員;。
2、以累計投票方式選舉公司第七屆監(jiān)事會股東代表出任監(jiān)事;。
3、審議公司聘請20xx年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所及其報酬的議案。
五、股權(quán)登記日：20xx年5月25日(星期五)。
六、出席會議對象：
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;。
2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會議(授權(quán)委托書式樣見附件三)。
2、登記方式：
b、法人股東持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。
c、股東也可以用傳真或信函形式登記。
3、登記地點：
八、聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系地址：
2、郵政編碼：
3、聯(lián)系人：
4、聯(lián)系電話：
傳真：
九、其他事項：
本次臨時股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。
xx電工股份有限公司。
20xx年5月16日。
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團隊臨時會議通知篇六
1、召開會議時間：20xx年9月5日19：30分。
2、召開會議地點：第一分部會議室。
北京華路捷公路工程技術(shù)咨詢有限公司云南石鎖高速公里路第一監(jiān)理合同段總監(jiān)辦。
1、指揮部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管辦；
2、云南石鎖高速公里路第一監(jiān)理合同段總監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師；
4、中建石鎖高速公路項目部一分部及所屬各工區(qū)項目負責(zé)人，總工，質(zhì)檢負責(zé)人，試驗負責(zé)人。
1、介紹到會指揮部領(lǐng)導(dǎo)；
2、監(jiān)理單位、施工單位介紹到會人員；
3、施工單位分部、工區(qū)匯報施工情況;工程進度、質(zhì)量、投資完成情況，安全、環(huán)保、文明施工情況，存在問題，下步工作安排。
4、駐地辦高監(jiān)匯報施工監(jiān)理情況；監(jiān)理人員到位情況，工程進度、質(zhì)量、投資、安全、環(huán)保、文明施工監(jiān)理執(zhí)行情況，存在的問題，下一步監(jiān)理工作計劃。
5、總監(jiān)辦相關(guān)專業(yè)工程師問題解答及工作安排。
6、請指揮部領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管辦做工作指示。
7、總監(jiān)作會議總結(jié)和工作安排。
1、請各分部、工區(qū)、駐地辦在9月3日17：00前將本部門匯報材料中存在需解決問題以電子版形式發(fā)送到一總監(jiān)辦郵箱,以備在籌備會中統(tǒng)一。
團隊臨時會議通知篇七
實業(yè)有限公司:。
股東樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:xx市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實業(yè)有限公司在高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
x年7月8日。
團隊臨時會議通知篇八
_____________公司(以下簡稱公司)。
股東于____年__月__日在________________公司會議室召開了____定期/臨時股東會全體會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的`股權(quán)，會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：
_________________________。
_________________________。
_________________________。
蓋章及簽署：
20xx年x月x日。
更多。
團隊臨時會議通知篇九
實業(yè)有限公司:。
股東中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:xx年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:貴陽市貴陽國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實業(yè)有限公司在x科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
x科技有限公司。
xx年7月8日。
團隊臨時會議通知篇十
根據(jù)湖南漢業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“漢業(yè)”）董事xx的提議，茲定于2017年6月2日召開漢業(yè)董事會臨時會議，現(xiàn)通知如下：
一、會議時間：2017年6月2日上午11時。
二、會議地點：香港中環(huán)金鐘道88號太古廣場商場香港jw萬豪酒店2號會議室。
三、會議主持人：李世慰。
四、會議內(nèi)容：審議《關(guān)于延長湖南漢業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照登記的營業(yè)期限的議案》，并進行表決。
五、會議出席對象：漢業(yè)全體董事。董事因故不能出席會議，可以書面委托他人代為出席。
團隊臨時會議通知篇十一
xxx融奐實業(yè)有限公司:。
股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:20xx年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:貴陽市貴陽國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除上海融奐實業(yè)有限公司在貴陽中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
xx中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
20xx年7月8日。
團隊臨時會議通知篇十二
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次會議的召集符合《公司法》等法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年11月30日上午10點。
結(jié)束時間：20xx年11月30日上午12點。
(五)會議召開方式：現(xiàn)常。
(六)出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年11月25日。股權(quán)登記日。
公告編號：
下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。
二、會議審議事項。
1、關(guān)于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票發(fā)行方案修正案》的議案;。
2、關(guān)于提請股東大會授予董事會全權(quán)辦理本次定向增發(fā)股票相關(guān)事宜的`議案;。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記;代理人代表自然人股東出席本次股東大會的，憑委托人身份證或者其他有效身份證明，委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證、委托人簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證或者其它有效身份證明辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。
公告編號：
(二)登記時間:20xx年11月30日9:00到10:00點。
(三)登記地點。
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層c301。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
電話：
通訊地址：北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層c301。
(二)會議費用：股東參加本次會議的各項費用自理。
五、備查文件目錄。
《xx科技(北京)股份有限公司第一屆董事會20xx年第一次臨時會議決議》。
xx科技(北京)股份有限公司。
董事會。
20xx年11月14日。
團隊臨時會議通知篇十三
xx市民發(fā)信用擔(dān)保有限公司全體股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和xx市民發(fā)信用擔(dān)保有限公司(下稱“公司”)章程的規(guī)定，擬定于x年3月7日10時在xx市硚口區(qū)古田二路匯豐企業(yè)總部4號樓a座6樓召開臨時股東會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、會議內(nèi)容：
1.決議關(guān)于變更公司名稱、經(jīng)營范圍、注冊地址、公司章程的事宜。
二、出席會議對象：
公司全體股東均有權(quán)出席本次臨時股東會并參加表決，因故不能出席會議的股東可書面授權(quán)代理人出席及參加表決。
三、會議召開方式：
現(xiàn)場會議、現(xiàn)場表決。
四、會議召集人：
風(fēng)險管理有限公司。
五、會議聯(lián)系人：
蘇樂聯(lián)系電話：
特此通知。
風(fēng)險管理有限公司。
x年1月5日。
團隊臨時會議通知篇十四
發(fā)展銀行董事會決定于xx年10月15日召開xx年臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
1、會議時間：xx年10月15日下午2時30分。
2、主題：審議本行xx年配股方案。
1、配股比例及配股總額。
2、配股價格。
3、本次配股決議的有效期。
4、募集資金的目的`。
5、授權(quán)董事會辦理與配股有關(guān)的其他事項。
三、地點：xx市紅嶺南路金塘路1號紅葉娛樂廣場。
四、出席方式：
截至xx年10月8日下午3時30分，本行董事、監(jiān)事、高級管理人員及證券公司。
結(jié)算有限公司登記持有本行股份的股東可以出席會議。
因事不能出席會議的股東，可以委托他人出席會議。
出席會議的股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡或法人單位證明(委托人還必須持有。
紅葉娛樂廣場報名，領(lǐng)取會議出席證和會議資料，下午2:30準時開會。
各位股東互相轉(zhuǎn)告，按時參加。
5、會議期為半天，費用自理。
6、聯(lián)系人：x。
聯(lián)系電話:x。
xx。
xx年x月xx日。
團隊臨時會議通知篇十五
________________有限公司：
根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定，________________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時在____________________召開臨時股東會，審議以下事項：
1、__________有限公司轉(zhuǎn)讓_______________有限公司__________%股權(quán)（“標(biāo)的'股權(quán)”）。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。
請公司股東務(wù)必準時參加會議。如屆時未出席，則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定對標(biāo)的股權(quán)行使優(yōu)先購買權(quán)。
特此通知！
_______________有限公司
_________年__________月__________日
團隊臨時會議通知篇十六
尊敬的`所有業(yè)主：
x年11月至12月，鳳池島社區(qū)業(yè)委會經(jīng)過多次會議討論表決，決定召開鳳池島社區(qū)業(yè)主大會臨時會議。會議的主要內(nèi)容如下：
x年12月27日至x年1月27日。
以通訊方式舉行。通過中國郵政ems特快專遞本通知，并通過ems回郵表決意見等意見。
委托行業(yè)委員會選擇社區(qū)新的物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)，簽訂物業(yè)管理服務(wù)合同；合同簽訂后，現(xiàn)有物業(yè)管理公司（即社區(qū)早期物業(yè)管理單位）xx彩色生活物業(yè)管理有限公司（即原xx花樣年物業(yè)管理有限公司）及其分公司，委托行業(yè)委員會確定新舊物業(yè)管理的具體交接時間并發(fā)出通知。
四、表決方式和意見表達方式：請仔細閱讀材料，仔細思考，填寫附表決票和意見表，放入回郵信封（附），密封至郵局（或致電1185）（無需支付郵費），必須在x年1月27日前（即會議結(jié)束前兩天）有效（以郵戳為準）。
五、特別提醒：為避免質(zhì)疑和多次投票，請務(wù)必使用所附業(yè)主。業(yè)委會蓋章的《表決票及意見表》在上述時間前表決有效（表決票及意見表已注明為最終表決意見）。
六、本次會議咨詢及聯(lián)系電話：xxxx。
xx。
xx年x月xx日。
團隊臨時會議通知篇十七
根據(jù)《x科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于x年11月30日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營目標(biāo);。
2、審查x年公司財務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權(quán)利和義務(wù)等。
請各位股東準時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的召開和形成決議的效力。
聯(lián)系人：余。
聯(lián)系電話：
x科技發(fā)展有限責(zé)任公司。
x年11月14日。
團隊臨時會議通知篇一
董事會提議于20xx年4月27日(星期五)在上海召開xx股份有限公司(以下稱“公司”)20xx年年度股東大會，會議有關(guān)事項如下：
(一)會議召開時間：20xx年4月27日下午1時。
(二)會議方式：現(xiàn)場會議。
(四)股權(quán)登記日：20xx年4月18日(星期三)。
(五)會議召集人：公司董事會。
(六)股東表決方式：現(xiàn)場投票表決。
(七)參加會議人員。
1.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;。
符合上述條件的股東有權(quán)委托他人持股東授權(quán)委托書、代理人本人有效身份證件參加會議，該股東代理人不必為股東。
二、會議審議議題。
(一)20xx年度董事會報告。
主要內(nèi)容：公司經(jīng)營情況回顧、總體經(jīng)營情況、對公司未來發(fā)展的展望、20xx年公司經(jīng)營計劃、公司投資情況、董事會日常工作、利潤分配預(yù)案。
(二)20xx年度監(jiān)事會報告。
主要內(nèi)容：監(jiān)事會工作情況、監(jiān)事會發(fā)表意見情況。
(三)20xx年年度報告(正文及摘要)。
主要內(nèi)容：公司基本情況簡介、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要、股本變動及股東情況、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況、公司治理結(jié)構(gòu)、股東大會情況簡介、董事會報告、監(jiān)事會報告、重要事項、財務(wù)報告、備查文件目錄。
(四)20xx年董事、監(jiān)事及高級管理人員年度薪酬情況報告。
主要內(nèi)容：董事、監(jiān)事、高級管理人員本年度稅前報酬總額為1627.48萬元。
(五)20xx年度財務(wù)決算報告。
主要內(nèi)容：公司20xx年度財務(wù)決算報告包括20xx年12月31日的合并及公司資產(chǎn)負債表、20xx年度的合并及公司利潤表、20xx年度的合并及公司現(xiàn)金流量表、20xx年度的合并及公司股東權(quán)益變動表，xx會計師事務(wù)所有限公司已對其審計，并出具了標(biāo)準無保留意見的審計報告。
(六)關(guān)于20xx年度利潤分配的預(yù)案。
主要內(nèi)容：按20xx年度凈利潤的10%提取法定盈余公積和任意盈余公積各505，950，338.78元;擬向在派息公告中確認的股權(quán)登記日在冊的`全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.0元(含稅)，派發(fā)現(xiàn)金股利總額為3，502，409，617.60元。
(七)關(guān)于20xx年度預(yù)算的議案。
(八)關(guān)于續(xù)聘xx會計師事務(wù)所為20xx年度獨立會計師的議案。
主要內(nèi)容：公司擬續(xù)聘德勤為公司20xx年度的獨立會計師，其審計費用為人民幣288萬元(含稅)，德勤為審計業(yè)務(wù)實際發(fā)生的代墊費用由公司承擔(dān)，聘期至20xx年年度股東大會結(jié)束時止。
(九)關(guān)于20xx年日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
主要內(nèi)容：預(yù)計20xx年公司采購商品關(guān)聯(lián)交易額為513.3億元，銷售產(chǎn)品、商品368.6億元，接受勞務(wù)57.0億元。
獨立董事意見：
1、同意此項議案。
2、此項議案符合公司及全體股東的最大利益。
3、公司關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決，符合國家有關(guān)法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、本公司減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易措施合法、有效。
(十)關(guān)于董事會換屆選舉的議案。
主要內(nèi)容：第四屆董事會提名，第五屆董事會由9名董事組成，候選人名單為：何文波、馬國強、趙周禮、諸駿生、王力、貝克偉、黃碧娟、黃鈺昌、劉文波等九人，其中黃碧娟、黃鈺昌、劉文波為獨立董事候選人。外部董事貝克偉、獨立董事黃鈺昌為會計專業(yè)人士。董事會提名何文波先生作為第五屆董事會董事長人選，在股東大會批準董事人選后，提交第五屆董事會第一次會議審議。
(十一)關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案。
主要內(nèi)容：第四屆監(jiān)事會建議第五屆監(jiān)事會由5人組成(其中2人為職工監(jiān)事)，并提名下列人士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事人選：劉占英、郭斌、吳琨宗。公司職工代表大會將選舉出兩位公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。
會議資料詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http：//。
三、股東參加會議辦法。
1.股東大會登記。
股東可于20xx年4月20日(星期四)前書面回復(fù)公司進行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應(yīng)包括股東姓名(或單位名稱)、有效身份證件復(fù)印件(或法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)、股票賬戶卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址及郵編(受委托人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書)。
書面回復(fù)地址：
郵編：
電話：
傳真：
聯(lián)系人：鄂鳴。
2.現(xiàn)場參會。
擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。
附件：
授權(quán)委托書。
茲授權(quán)先生(女士)代表本人(單位)出席xx股份有限公司20xx年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽字(蓋章)：
委托人身份證號碼：
委托人股票賬戶：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期：20xx年月日
2.若股東不在上表對每一審議事項作贊成、反對或棄權(quán)票的指示，股東代理人可按自己的意思表決。
團隊臨時會議通知篇二
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(一)股東大會屆次。
本次會議為20xx年第二次臨時股東大會。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年09月17日15時00分。
結(jié)束時間：20xx年09月17日17時00分。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
公告編號：
本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年9月14日，本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年9月14日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的.投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司信息披露事務(wù)負責(zé)人。
3.無。
(七)會議地點：xx市xx通科技股份有限公司會議室。
二、會議審議事項。
1、審議《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》。
2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》。
3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
4、審議《關(guān)于簽署附生效條件的股份認購協(xié)議的議案》。
(一)登記方式。
公告編號：
托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真進行方式登記，但不受理電話登記。
(二)登記時間:20xx年09月14日17時00分。
(三)登記地點:。
xx市xx通科技股份有限公司會議室。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：潘登。
聯(lián)系地點：xx市xx區(qū)xx新城xx號樓a座1102室聯(lián)系電話：
(二)會議費用：費用自理。
(三)臨時提案。
臨時提案需于股東大會會議召開十日前提交。
五、備查文件目錄。
1.《第一屆董事會第七次會議決議》。
xx市xx通科技股份有限公司。
董事會。
20xx年9月2日。
團隊臨時會議通知篇三
為保證董事會會議的效率，許多國家公司法規(guī)定董事會會議的召集人和程序。我國《公司法》規(guī)定，董事會會議由董事長負責(zé)召集并主持;董事長因故不能履行職責(zé)時，由董事長指定的副董事長或其他董事代行職權(quán);董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者1/2以上的董事共同推舉一名董事負責(zé)召集和主持會議。
團隊臨時會議通知篇四
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“易華錄”)第二次臨時股東大會定于209月19日(星期一)在公司召開，現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況。
1、股東大會屆次：年第二次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，決定召開2016年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期和時間
(1)現(xiàn)場會議召開時間為：2016年9月19日上午10：00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年9月19日9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
(1)現(xiàn)場投票表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議;。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、出席對象：
(1)截至股權(quán)登記日2016年9月12日(星期一)下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會議并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決(授權(quán)委托書格式附后)，代理人不必是本公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)見證律師、保薦代表人等中介機構(gòu)。
7、現(xiàn)場會議地點：北京市石景山區(qū)阜石路165號中國華錄大廈b座十層。
二、會議審議事項。
1、關(guān)于審議公司發(fā)行中期票據(jù)的議案。
上述議案已經(jīng)公司2016年9月2日召開的第三屆董事會第二十次會議審議通過，詳細內(nèi)容刊登于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
1、登記方式：
(1)法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。
(2)自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
(3)異地股東可在登記期間用信函或傳真辦理登記手續(xù)，但需寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東賬戶復(fù)印件。
3、登記地點：北京市石景山區(qū)阜石路165號中國華錄大廈b座十層證券與投資管理部。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址：)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項。
1、本次會議預(yù)計會期半天，出席會議股東的'交通、食宿等費用自理。
2、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到會場簽到。
3、會務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
六、備查文件。
1、北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司第三屆董事會第二十會議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
團隊臨時會議通知篇五
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
xx電工股份有限公司于20xx年5月11日以傳真方式發(fā)出召開公司20xx年第四次臨時董事會會議的通知，20xx年5月16日以通訊表決方式召開了公司20xx年第四次臨時董事會會議，應(yīng)參會董事11人，實際收到有效表決票11份。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：
1、審議通過了關(guān)于推薦公司第七屆董事會董事候選人的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司第六屆董事會董事任期已滿，根據(jù)公司股東單位的推薦，董事會提名委員會決議，公司董事會擬推薦張新、葉軍、李建華、陳偉林、李邊區(qū)、郭俊香、王學(xué)斌為公司第七屆董事會董事候選人，推薦李立浧、毛慶傳、錢愛民、胡本源為公司第七屆董事會獨立董事候選人。上述獨立董事任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所審核通過。
公司對第六屆董事會全體董事勤勉盡責(zé)的工作表示衷心的感謝!
董事、獨立董事候選人簡歷詳見附件一，獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人聲明見附件二。
公司獨立董事周小謙、余云龍、徐秉金、孫衛(wèi)紅對董事、獨立董事候選人的任職資格發(fā)表如下獨立意見：
(3)經(jīng)審查上述人員的'學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任董事職務(wù)的要求。
2、審議通過了公司聘請20xx年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所及其報酬的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
自1995年起，五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所(以下簡稱五洲所)已連續(xù)為公司提供17年審計服務(wù)。20xx年度，公司聘請了大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱大華所)為公司內(nèi)部控制審計機構(gòu)。為滿足公司國際化業(yè)務(wù)審計的需要，同時使財務(wù)審計與內(nèi)部控制有機結(jié)合，節(jié)約審計資源，降低審計成本，提高審計效率，經(jīng)公司董事會審計委員會決議，公司擬聘請大華所為公司20xx年度財務(wù)報告與內(nèi)部控制審計機構(gòu)，不再聘請五洲所為公司年度財務(wù)報告審計機構(gòu)，公司對五洲所多年來的辛勤工作表示衷心的感謝!
公司擬支付大華所20xx年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計費用共計160萬元，該所工作人員的差旅費用由公司承擔(dān)。
上述1、2項議案尚需提交公司20xx年第二次臨時股東大會審議。
3、審議通過了公司召開20xx年第二次臨時股東大會的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司定于20xx年6月1日(星期五)召開公司20xx年第二次臨時股東大會，有關(guān)本次臨時股東大會的具體事宜如下：
一、會議時間：20xx年6月1日10：30(北京時間)。
二、會議地點：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市延安南路52號公司一樓會議室。
三、表決方式：本次會議采取現(xiàn)場投票的方式。
四、會議議題：
1、以累計投票方式選舉公司第七屆董事會成員;。
2、以累計投票方式選舉公司第七屆監(jiān)事會股東代表出任監(jiān)事;。
3、審議公司聘請20xx年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所及其報酬的議案。
五、股權(quán)登記日：20xx年5月25日(星期五)。
六、出席會議對象：
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;。
2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會議(授權(quán)委托書式樣見附件三)。
2、登記方式：
b、法人股東持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。
c、股東也可以用傳真或信函形式登記。
3、登記地點：
八、聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系地址：
2、郵政編碼：
3、聯(lián)系人：
4、聯(lián)系電話：
傳真：
九、其他事項：
本次臨時股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。
xx電工股份有限公司。
20xx年5月16日。
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團隊臨時會議通知篇六
1、召開會議時間：20xx年9月5日19：30分。
2、召開會議地點：第一分部會議室。
北京華路捷公路工程技術(shù)咨詢有限公司云南石鎖高速公里路第一監(jiān)理合同段總監(jiān)辦。
1、指揮部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管辦；
2、云南石鎖高速公里路第一監(jiān)理合同段總監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師；
4、中建石鎖高速公路項目部一分部及所屬各工區(qū)項目負責(zé)人，總工，質(zhì)檢負責(zé)人，試驗負責(zé)人。
1、介紹到會指揮部領(lǐng)導(dǎo)；
2、監(jiān)理單位、施工單位介紹到會人員；
3、施工單位分部、工區(qū)匯報施工情況;工程進度、質(zhì)量、投資完成情況，安全、環(huán)保、文明施工情況，存在問題，下步工作安排。
4、駐地辦高監(jiān)匯報施工監(jiān)理情況；監(jiān)理人員到位情況，工程進度、質(zhì)量、投資、安全、環(huán)保、文明施工監(jiān)理執(zhí)行情況，存在的問題，下一步監(jiān)理工作計劃。
5、總監(jiān)辦相關(guān)專業(yè)工程師問題解答及工作安排。
6、請指揮部領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管辦做工作指示。
7、總監(jiān)作會議總結(jié)和工作安排。
1、請各分部、工區(qū)、駐地辦在9月3日17：00前將本部門匯報材料中存在需解決問題以電子版形式發(fā)送到一總監(jiān)辦郵箱,以備在籌備會中統(tǒng)一。
團隊臨時會議通知篇七
實業(yè)有限公司:。
股東樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:xx市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實業(yè)有限公司在高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
x年7月8日。
團隊臨時會議通知篇八
_____________公司(以下簡稱公司)。
股東于____年__月__日在________________公司會議室召開了____定期/臨時股東會全體會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的`股權(quán)，會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：
_________________________。
_________________________。
_________________________。
蓋章及簽署：
20xx年x月x日。
更多。
團隊臨時會議通知篇九
實業(yè)有限公司:。
股東中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:xx年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:貴陽市貴陽國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實業(yè)有限公司在x科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
x科技有限公司。
xx年7月8日。
團隊臨時會議通知篇十
根據(jù)湖南漢業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“漢業(yè)”）董事xx的提議，茲定于2017年6月2日召開漢業(yè)董事會臨時會議，現(xiàn)通知如下：
一、會議時間：2017年6月2日上午11時。
二、會議地點：香港中環(huán)金鐘道88號太古廣場商場香港jw萬豪酒店2號會議室。
三、會議主持人：李世慰。
四、會議內(nèi)容：審議《關(guān)于延長湖南漢業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照登記的營業(yè)期限的議案》，并進行表決。
五、會議出席對象：漢業(yè)全體董事。董事因故不能出席會議，可以書面委托他人代為出席。
團隊臨時會議通知篇十一
xxx融奐實業(yè)有限公司:。
股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:20xx年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:貴陽市貴陽國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除上海融奐實業(yè)有限公司在貴陽中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
xx中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
20xx年7月8日。
團隊臨時會議通知篇十二
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次會議的召集符合《公司法》等法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年11月30日上午10點。
結(jié)束時間：20xx年11月30日上午12點。
(五)會議召開方式：現(xiàn)常。
(六)出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年11月25日。股權(quán)登記日。
公告編號：
下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。
二、會議審議事項。
1、關(guān)于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票發(fā)行方案修正案》的議案;。
2、關(guān)于提請股東大會授予董事會全權(quán)辦理本次定向增發(fā)股票相關(guān)事宜的`議案;。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記;代理人代表自然人股東出席本次股東大會的，憑委托人身份證或者其他有效身份證明，委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證、委托人簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證或者其它有效身份證明辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。
公告編號：
(二)登記時間:20xx年11月30日9:00到10:00點。
(三)登記地點。
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層c301。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
電話：
通訊地址：北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層c301。
(二)會議費用：股東參加本次會議的各項費用自理。
五、備查文件目錄。
《xx科技(北京)股份有限公司第一屆董事會20xx年第一次臨時會議決議》。
xx科技(北京)股份有限公司。
董事會。
20xx年11月14日。
團隊臨時會議通知篇十三
xx市民發(fā)信用擔(dān)保有限公司全體股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和xx市民發(fā)信用擔(dān)保有限公司(下稱“公司”)章程的規(guī)定，擬定于x年3月7日10時在xx市硚口區(qū)古田二路匯豐企業(yè)總部4號樓a座6樓召開臨時股東會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、會議內(nèi)容：
1.決議關(guān)于變更公司名稱、經(jīng)營范圍、注冊地址、公司章程的事宜。
二、出席會議對象：
公司全體股東均有權(quán)出席本次臨時股東會并參加表決，因故不能出席會議的股東可書面授權(quán)代理人出席及參加表決。
三、會議召開方式：
現(xiàn)場會議、現(xiàn)場表決。
四、會議召集人：
風(fēng)險管理有限公司。
五、會議聯(lián)系人：
蘇樂聯(lián)系電話：
特此通知。
風(fēng)險管理有限公司。
x年1月5日。
團隊臨時會議通知篇十四
發(fā)展銀行董事會決定于xx年10月15日召開xx年臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
1、會議時間：xx年10月15日下午2時30分。
2、主題：審議本行xx年配股方案。
1、配股比例及配股總額。
2、配股價格。
3、本次配股決議的有效期。
4、募集資金的目的`。
5、授權(quán)董事會辦理與配股有關(guān)的其他事項。
三、地點：xx市紅嶺南路金塘路1號紅葉娛樂廣場。
四、出席方式：
截至xx年10月8日下午3時30分，本行董事、監(jiān)事、高級管理人員及證券公司。
結(jié)算有限公司登記持有本行股份的股東可以出席會議。
因事不能出席會議的股東，可以委托他人出席會議。
出席會議的股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡或法人單位證明(委托人還必須持有。
紅葉娛樂廣場報名，領(lǐng)取會議出席證和會議資料，下午2:30準時開會。
各位股東互相轉(zhuǎn)告，按時參加。
5、會議期為半天，費用自理。
6、聯(lián)系人：x。
聯(lián)系電話:x。
xx。
xx年x月xx日。
團隊臨時會議通知篇十五
________________有限公司：
根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定，________________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時在____________________召開臨時股東會，審議以下事項：
1、__________有限公司轉(zhuǎn)讓_______________有限公司__________%股權(quán)（“標(biāo)的'股權(quán)”）。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。
請公司股東務(wù)必準時參加會議。如屆時未出席，則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定對標(biāo)的股權(quán)行使優(yōu)先購買權(quán)。
特此通知！
_______________有限公司
_________年__________月__________日
團隊臨時會議通知篇十六
尊敬的`所有業(yè)主：
x年11月至12月，鳳池島社區(qū)業(yè)委會經(jīng)過多次會議討論表決，決定召開鳳池島社區(qū)業(yè)主大會臨時會議。會議的主要內(nèi)容如下：
x年12月27日至x年1月27日。
以通訊方式舉行。通過中國郵政ems特快專遞本通知，并通過ems回郵表決意見等意見。
委托行業(yè)委員會選擇社區(qū)新的物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)，簽訂物業(yè)管理服務(wù)合同；合同簽訂后，現(xiàn)有物業(yè)管理公司（即社區(qū)早期物業(yè)管理單位）xx彩色生活物業(yè)管理有限公司（即原xx花樣年物業(yè)管理有限公司）及其分公司，委托行業(yè)委員會確定新舊物業(yè)管理的具體交接時間并發(fā)出通知。
四、表決方式和意見表達方式：請仔細閱讀材料，仔細思考，填寫附表決票和意見表，放入回郵信封（附），密封至郵局（或致電1185）（無需支付郵費），必須在x年1月27日前（即會議結(jié)束前兩天）有效（以郵戳為準）。
五、特別提醒：為避免質(zhì)疑和多次投票，請務(wù)必使用所附業(yè)主。業(yè)委會蓋章的《表決票及意見表》在上述時間前表決有效（表決票及意見表已注明為最終表決意見）。
六、本次會議咨詢及聯(lián)系電話：xxxx。
xx。
xx年x月xx日。
團隊臨時會議通知篇十七
根據(jù)《x科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于x年11月30日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營目標(biāo);。
2、審查x年公司財務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權(quán)利和義務(wù)等。
請各位股東準時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的召開和形成決議的效力。
聯(lián)系人：余。
聯(lián)系電話：
x科技發(fā)展有限責(zé)任公司。
x年11月14日。