議論文是一種重要的文體類型，它既要有邏輯嚴(yán)密的論證，又要有獨(dú)特的觀點(diǎn)和立場。對于學(xué)生來說，如何合理安排學(xué)習(xí)和休閑的時(shí)間，使得學(xué)業(yè)和娛樂兼顧？培養(yǎng)自己堅(jiān)持的學(xué)習(xí)習(xí)慣，才能不斷進(jìn)步。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇一
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及青島xx食品有限公司(簡稱“xx食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，xx食品股東會(huì)決定于7月11日召開20第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，特通知各位股東出席于年7月11日上午10時(shí)在(地址：青島市彰化路2號(hào)青島海景花園大酒店b1樓商務(wù)中心)召開的青島xx食品有限公司股東會(huì)會(huì)議，請準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，會(huì)議議題為：1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;2、變更公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu);3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會(huì)股東提議討論的其他事項(xiàng)。
請根據(jù)本通知書按時(shí)參加會(huì)議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會(huì)議。本人不能出席，又不委托他人參加會(huì)議，則視為放棄權(quán)利。
特此通知。
青島xx食品有限公司董事會(huì)。
董事長：xx。
2016年6月20日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇二
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“易華錄”)第二次臨時(shí)股東大會(huì)定于209月19日(星期一)在公司召開，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況。
1、股東大會(huì)屆次：年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，決定召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間
(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2016年9月19日上午10：00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年9月19日9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)現(xiàn)場投票表決：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議;。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、出席對象：
(1)截至股權(quán)登記日2016年9月12日(星期一)下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決，因故不能親自出席會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決(授權(quán)委托書格式附后)，代理人不必是本公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)見證律師、保薦代表人等中介機(jī)構(gòu)。
7、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：北京市石景山區(qū)阜石路165號(hào)中國華錄大廈b座十層。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、關(guān)于審議公司發(fā)行中期票據(jù)的議案。
上述議案已經(jīng)公司2016年9月2日召開的第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容刊登于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
1、登記方式：
(1)法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。
(2)自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
(3)異地股東可在登記期間用信函或傳真辦理登記手續(xù)，但需寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東賬戶復(fù)印件。
3、登記地點(diǎn)：北京市石景山區(qū)阜石路165號(hào)中國華錄大廈b座十層證券與投資管理部。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址：)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)。
1、本次會(huì)議預(yù)計(jì)會(huì)期半天，出席會(huì)議股東的'交通、食宿等費(fèi)用自理。
2、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到會(huì)場簽到。
3、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
六、備查文件。
1、北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十會(huì)議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇三
1、召開會(huì)議時(shí)間：20xx年9月5日19：30分。
2、召開會(huì)議地點(diǎn)：第一分部會(huì)議室。
北京華路捷公路工程技術(shù)咨詢有限公司云南石鎖高速公里路第一監(jiān)理合同段總監(jiān)辦。
1、指揮部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管辦；
2、云南石鎖高速公里路第一監(jiān)理合同段總監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師；
4、中建石鎖高速公路項(xiàng)目部一分部及所屬各工區(qū)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，總工，質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，試驗(yàn)負(fù)責(zé)人。
1、介紹到會(huì)指揮部領(lǐng)導(dǎo)；
2、監(jiān)理單位、施工單位介紹到會(huì)人員；
3、施工單位分部、工區(qū)匯報(bào)施工情況;工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資完成情況，安全、環(huán)保、文明施工情況，存在問題，下步工作安排。
4、駐地辦高監(jiān)匯報(bào)施工監(jiān)理情況；監(jiān)理人員到位情況，工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全、環(huán)保、文明施工監(jiān)理執(zhí)行情況，存在的問題，下一步監(jiān)理工作計(jì)劃。
5、總監(jiān)辦相關(guān)專業(yè)工程師問題解答及工作安排。
6、請指揮部領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管辦做工作指示。
7、總監(jiān)作會(huì)議總結(jié)和工作安排。
1、請各分部、工區(qū)、駐地辦在9月3日17：00前將本部門匯報(bào)材料中存在需解決問題以電子版形式發(fā)送到一總監(jiān)辦郵箱,以備在籌備會(huì)中統(tǒng)一。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇四
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都深冷液化設(shè)備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年9月5日召開的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2016年9月22日召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況。
1.股東大會(huì)屆次：成都深冷液化設(shè)備股份有限公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
公司于2016年9月5日召開的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2016年9月22日召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：
本次股東大會(huì)會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.召開時(shí)間：
(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2016年9月22日(星期四)上午9:30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年9月21日(星期三)15:00至2016年9月22日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場會(huì)議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書(見附件1)委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.出席會(huì)議對象：
(1)2016年9月13日(星期二)下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。(授權(quán)委托書附后)。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
(一)本次會(huì)議的審議事項(xiàng)符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法完備。
(二)議案名稱。
上述議案1、議案2為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上(含)同意，其他議案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持有的有效表決權(quán)過半數(shù)以上通過。
(三)披露情況。
上述第1-11項(xiàng)議案經(jīng)公司于2016年9月5日召開的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，第11、12項(xiàng)議案經(jīng)公司于2016年9月5日召開的第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過。詳細(xì)內(nèi)容分別刊登在2016年9月7日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)()上。
1、登記時(shí)間：2016年9月14日(上午9:00-下午17:00)。
2、登記方式：
(1)出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)法人股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
(3)異地股東可以信函或傳真方式辦理登記(需提供上述1、2項(xiàng)規(guī)定的有效證件的復(fù)印件)。
3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
郵寄地址：
郵編：
傳真：
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()參加投票，股東通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票類似于填寫選擇項(xiàng)，其具體投票流程詳見附件一。
五、其他事項(xiàng)。
1、會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)辦公室。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真號(hào)碼：
電子郵箱：
2、會(huì)議費(fèi)用：現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東及股東代理人的食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件。
1.公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議及公告;。
2.公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議及公告。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇五
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
(一)股東大會(huì)屆次。
本次會(huì)議為第一次臨時(shí)股東會(huì)。
(二)召集人。
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性。
召開本次股東大會(huì)的議案已在年3月23日公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議通過，本次股東大會(huì)召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：2016年4月7日上午9:00。
結(jié)束時(shí)間：204月7日上午10:00。
(五)會(huì)議召開方式：現(xiàn)場。
(六)出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年4月1日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的'投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。
(一)登記方式。
審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。
(二)登記時(shí)間:2016年4月7日上午8:30。
(三)登記地點(diǎn)。
公司會(huì)議室。
四、其他。
會(huì)議聯(lián)系電話：
會(huì)議聯(lián)系傳真：
會(huì)議聯(lián)系人：
(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿與交通費(fèi)自理。
五、備查文件目錄。
《xx礦山機(jī)械股份有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》。
xx礦山機(jī)械股份有限公司。
董事會(huì)。
2016年3月23日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇六
為保證董事會(huì)會(huì)議的效率，許多國家公司法規(guī)定董事會(huì)會(huì)議的召集人和程序。我國《公司法》規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議由董事長負(fù)責(zé)召集并主持;董事長因故不能履行職責(zé)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事代行職權(quán);董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者1/2以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集和主持會(huì)議。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇七
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
xx電工股份有限公司于20xx年5月11日以傳真方式發(fā)出召開公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，20xx年5月16日以通訊表決方式召開了公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過了以下議案：
1、審議通過了關(guān)于推薦公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司第六屆董事會(huì)董事任期已滿，根據(jù)公司股東單位的推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)決議，公司董事會(huì)擬推薦張新、葉軍、李建華、陳偉林、李邊區(qū)、郭俊香、王學(xué)斌為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，推薦李立浧、毛慶傳、錢愛民、胡本源為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述獨(dú)立董事任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所審核通過。
公司對第六屆董事會(huì)全體董事勤勉盡責(zé)的工作表示衷心的感謝!
董事、獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件一，獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明見附件二。
公司獨(dú)立董事周小謙、余云龍、徐秉金、孫衛(wèi)紅對董事、獨(dú)立董事候選人的任職資格發(fā)表如下獨(dú)立意見：
(3)經(jīng)審查上述人員的'學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任董事職務(wù)的要求。
2、審議通過了公司聘請20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
自1995年起，五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(以下簡稱五洲所)已連續(xù)為公司提供17年審計(jì)服務(wù)。20xx年度，公司聘請了大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱大華所)為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。為滿足公司國際化業(yè)務(wù)審計(jì)的需要，同時(shí)使財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合，節(jié)約審計(jì)資源，降低審計(jì)成本，提高審計(jì)效率，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議，公司擬聘請大華所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，不再聘請五洲所為公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司對五洲所多年來的辛勤工作表示衷心的感謝!
公司擬支付大華所20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用共計(jì)160萬元，該所工作人員的差旅費(fèi)用由公司承擔(dān)。
上述1、2項(xiàng)議案尚需提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過了公司召開20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司定于20xx年6月1日(星期五)召開公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)本次臨時(shí)股東大會(huì)的具體事宜如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年6月1日10：30(北京時(shí)間)。
二、會(huì)議地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市延安南路52號(hào)公司一樓會(huì)議室。
三、表決方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票的方式。
四、會(huì)議議題：
1、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆董事會(huì)成員;。
2、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表出任監(jiān)事;。
3、審議公司聘請20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。
五、股權(quán)登記日：20xx年5月25日(星期五)。
六、出席會(huì)議對象：
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;。
2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書式樣見附件三)。
2、登記方式：
b、法人股東持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。
c、股東也可以用傳真或信函形式登記。
3、登記地點(diǎn)：
八、聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系地址：
2、郵政編碼：
3、聯(lián)系人：
4、聯(lián)系電話：
傳真：
九、其他事項(xiàng)：
本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。
xx電工股份有限公司。
20xx年5月16日。
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團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇八
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
xx電工股份有限公司于20xx年5月11日以傳真方式發(fā)出召開公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，20xx年5月16日以通訊表決方式召開了公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過了以下議案：
1、審議通過了關(guān)于推薦公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司第六屆董事會(huì)董事任期已滿，根據(jù)公司股東單位的推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)決議，公司董事會(huì)擬推薦張新、葉軍、李建華、陳偉林、李邊區(qū)、郭俊香、王學(xué)斌為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，推薦李立浧、毛慶傳、錢愛民、胡本源為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述獨(dú)立董事任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所審核通過。
公司對第六屆董事會(huì)全體董事勤勉盡責(zé)的工作表示衷心的感謝!
董事、獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件一，獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明見附件二。
公司獨(dú)立董事周小謙、余云龍、徐秉金、孫衛(wèi)紅對董事、獨(dú)立董事候選人的任職資格發(fā)表如下獨(dú)立意見：
(3)經(jīng)審查上述人員的'學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任董事職務(wù)的要求。
2、審議通過了公司聘請20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
自1995年起，五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(以下簡稱五洲所)已連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)。20xx年度，公司聘請了大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱大華所)為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。為滿足公司國際化業(yè)務(wù)審計(jì)的需要，同時(shí)使財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合，節(jié)約審計(jì)資源，降低審計(jì)成本，提高審計(jì)效率，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議，公司擬聘請大華所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，不再聘請五洲所為公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司對五洲所多年來的辛勤工作表示衷心的感謝!
公司擬支付大華所20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用共計(jì)160萬元，該所工作人員的差旅費(fèi)用由公司承擔(dān)。
上述1、2項(xiàng)議案尚需提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過了公司召開20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司定于20xx年6月1日(星期五)召開公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)本次臨時(shí)股東大會(huì)的具體事宜如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年6月1日10：30(北京時(shí)間)。
二、會(huì)議地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市延安南路52號(hào)公司一樓會(huì)議室。
三、表決方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票的方式。
四、會(huì)議議題：
1、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆董事會(huì)成員;。
2、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表出任監(jiān)事;。
3、審議公司聘請20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。
五、股權(quán)登記日：20xx年5月25日(星期五)。
六、出席會(huì)議對象：
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;。
2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書式樣見附件三)。
七、會(huì)議登記辦法：
2、登記方式：
b、法人股東持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。
c、股東也可以用傳真或信函形式登記。
3、登記地點(diǎn)：
八、聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系地址：
2、郵政編碼：
3、聯(lián)系人：
4、聯(lián)系電話：
傳真：
九、其他事項(xiàng)：
本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。
xx電工股份有限公司。
20xx年5月16日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇九
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況。
(一)股東大會(huì)屆次。
本次會(huì)議為20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二)召集人。
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：20xx年09月17日15時(shí)00分。
結(jié)束時(shí)間：20xx年09月17日17時(shí)00分。
(五)會(huì)議召開方式。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
公告編號(hào)：
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年9月14日，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年9月14日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的.投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3.無。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：xx市xx通科技股份有限公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、審議《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》。
2、審議《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》。
3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
4、審議《關(guān)于簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》。
(一)登記方式。
公告編號(hào)：
托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真進(jìn)行方式登記，但不受理電話登記。
(二)登記時(shí)間:20xx年09月14日17時(shí)00分。
(三)登記地點(diǎn):。
xx市xx通科技股份有限公司會(huì)議室。
四、其他。
(一)會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：潘登。
聯(lián)系地點(diǎn)：xx市xx區(qū)xx新城xx號(hào)樓a座1102室聯(lián)系電話：
(二)會(huì)議費(fèi)用：費(fèi)用自理。
(三)臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案需于股東大會(huì)會(huì)議召開十日前提交。
五、備查文件目錄。
1.《第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》。
xx市xx通科技股份有限公司。
董事會(huì)。
20xx年9月2日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十
根據(jù)xxxx廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?下稱“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股東會(huì)決議、20xx年11月6日本公司章程修正案的規(guī)定，以及20xx年11月27日董事會(huì)會(huì)議召集人推舉書的授權(quán)，現(xiàn)本人作為召集人召集召開本公司董事會(huì)會(huì)議，并發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議通知，通知事項(xiàng)如下：
定于20xx年12月7日10點(diǎn)，在xx市xx南路5-7號(hào)城市酒店(xx)2樓5號(hào)會(huì)議廳召開本公司董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議議題為：
一、討論研究本公司目前的經(jīng)營管理狀況，做出相應(yīng)對策;。
二、改選董事長;。
三、更換法定代表人;。
四、解聘總經(jīng)理、選聘新的總經(jīng)理;。
五、解聘財(cái)務(wù)總監(jiān)、選聘新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。
請各位董事準(zhǔn)時(shí)參加，逾期不到，視為放棄權(quán)利。
召集人：
二oxx年十二月一日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十一
股東是股份制公司的出資人或叫投資人。下面本站小編給大家?guī)砉蓶|臨時(shí)會(huì)議。
通知書。
供大家參考!
上海融奐實(shí)業(yè)有限公司:。
股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會(huì)議召開時(shí)間:20xx年7月23日上午9:30。
二、會(huì)議召開地點(diǎn):貴陽市貴陽國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室。
三、本次會(huì)議議題:解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在貴陽中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
貴陽中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
年7月**日。
尊敬的股東：
x有限公司。
年4月xx日。
經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于20xx年7月日(星期)以現(xiàn)場方式召開本公司20xx年第一次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
二、會(huì)議出席人本次會(huì)議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會(huì)議主要議程審議《公司章程修正案議案》。
四、注意事項(xiàng)(一)自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證;委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。(二)法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：
特此通知!
有限責(zé)任公司。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十二
xx銀行股份有限公司定于11月24日(星期四)上午10:00(北京時(shí)間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20第二次臨時(shí)股東大會(huì)。相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1.關(guān)于選舉閆xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案;。
2.關(guān)于選舉xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案。
二、參會(huì)人員及投票要求。
1.出資入股xx銀行的股東。
2.全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
3.參加會(huì)議人員請攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。
4.參加會(huì)議的法人股東(或股東代理人)請?jiān)诠蓶|大會(huì)決議簽署頁上蓋章。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：(010)*******。
(0990)*******。
(0991)*******。
(021)*******。
xx銀行股份有限公司。
年11月10日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十三
發(fā)展銀行董事會(huì)決定于xx年10月15日召開xx年臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1、會(huì)議時(shí)間：xx年10月15日下午2時(shí)30分。
2、主題：審議本行xx年配股方案。
1、配股比例及配股總額。
2、配股價(jià)格。
3、本次配股決議的有效期。
4、募集資金的目的`。
5、授權(quán)董事會(huì)辦理與配股有關(guān)的其他事項(xiàng)。
三、地點(diǎn)：xx市紅嶺南路金塘路1號(hào)紅葉娛樂廣場。
四、出席方式：
截至xx年10月8日下午3時(shí)30分，本行董事、監(jiān)事、高級管理人員及證券公司。
結(jié)算有限公司登記持有本行股份的股東可以出席會(huì)議。
因事不能出席會(huì)議的股東，可以委托他人出席會(huì)議。
出席會(huì)議的股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡或法人單位證明(委托人還必須持有。
紅葉娛樂廣場報(bào)名，領(lǐng)取會(huì)議出席證和會(huì)議資料，下午2:30準(zhǔn)時(shí)開會(huì)。
各位股東互相轉(zhuǎn)告，按時(shí)參加。
5、會(huì)議期為半天，費(fèi)用自理。
6、聯(lián)系人：x。
聯(lián)系電話:x。
xx。
xx年x月xx日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十四
實(shí)業(yè)有限公司:。
股東樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會(huì)議召開時(shí)間:x年7月23日上午9:30。
二、會(huì)議召開地點(diǎn):xx市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室。
三、本次會(huì)議議題:解除實(shí)業(yè)有限公司在高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
x年7月8日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十五
各科室、各部門：
為進(jìn)一步總結(jié)xx年整體工作，謀劃20xx年度工作思路，加強(qiáng)對公司發(fā)展規(guī)劃、各項(xiàng)管理、制度改革的完善，制定當(dāng)前和今后一段時(shí)期公司發(fā)展目標(biāo)和工作措施，經(jīng)研究決定，將于近期在公司召開以下各類會(huì)議：
會(huì)議內(nèi)容：要求每位人員，圍繞公司20xx年重點(diǎn)工作、工作目標(biāo)及工作要求，結(jié)合工作實(shí)際，要重點(diǎn)從人生及人性兩個(gè)方面深刻剖析自己，檢查個(gè)人在思想觀念、工作思路和紀(jì)律作風(fēng)等各方面存在的問題，開展批評與自我批評。做到既從分管工作上查擺剖析問題，又積極分擔(dān)班子問題的責(zé)任；既聯(lián)系現(xiàn)在的身份和崗位職責(zé)，又聯(lián)系成長進(jìn)步經(jīng)歷；既從工作中找差距，又從思想上、黨性上找差距；既有紅紅臉、出出汗的緊張和嚴(yán)肅，又有加加油、鼓鼓勁的寬松與和諧，要有識(shí)大體、顧大局的擔(dān)當(dāng)，敢于揭短亮丑的勇氣，又要有誠懇幫助同志、維護(hù)班子團(tuán)結(jié)的覺悟。要達(dá)到堅(jiān)定理想信念，切實(shí)解決好世界觀、人生觀、價(jià)值觀這個(gè)“總開關(guān)”問題；樹立正確政績觀，切實(shí)抓好打基礎(chǔ)利長遠(yuǎn)的工作；要發(fā)揚(yáng)釘釘子的精神，切實(shí)把工作落到實(shí)處。
會(huì)議范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及中層領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員分層召開。
會(huì)議內(nèi)容：為公司、為個(gè)人、為長遠(yuǎn)考慮，圍繞公司的明天、團(tuán)隊(duì)及個(gè)人發(fā)展方向、企業(yè)的目標(biāo)、具體發(fā)展思路等方面為主題展開討論。
會(huì)議范圍：分層次、分人員、分別召開。
會(huì)議內(nèi)容：圍繞公司現(xiàn)狀，立足公司及個(gè)人工作實(shí)際，按照公司對管理者“忠誠、負(fù)責(zé)、自律；能干事、干成事”的要求，針對目前公司存在的各類問題，提出合理化建議和糾正措施，進(jìn)一步完善、改進(jìn)、健全公司規(guī)章制度。
會(huì)議范圍：公司中高層管理人員及各科室、車間分別召開。
以“謀劃思路、創(chuàng)新方法、深入鉆研、扎實(shí)工作”為工作要求，按照“思想、思路、計(jì)劃、執(zhí)行、結(jié)果、督查”的工作流程，從“我是誰，我干什么，我怎么干”為切入點(diǎn)，圍繞公司及個(gè)人20xx年工作完成情況，外部各種信息，本人及部門20xx年工作計(jì)劃與措施，進(jìn)行匯報(bào)，為公司制定20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營大綱及發(fā)展提供依據(jù)。
會(huì)議范圍：公司中高層及各車間、部門負(fù)責(zé)人員。
希接通知后，所有人員和部門要認(rèn)真梳理當(dāng)前工作，及時(shí)查找存在問題，潛心思考發(fā)展思路，認(rèn)真做好參加各類會(huì)議的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，要求所有人員所有會(huì)議發(fā)言內(nèi)容要形成文字材料，材料要做到有目標(biāo)、有計(jì)劃、有問題、有措施，會(huì)議召開時(shí)間及地點(diǎn)另行通知。
特此通知。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十六
根據(jù)《x科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于x年11月30日上午9時(shí)在本公司二樓會(huì)議室召開臨時(shí)股東會(huì)議，討論并決議以下事項(xiàng)：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營目標(biāo);。
2、審查x年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權(quán)利和義務(wù)等。
請各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì)議的召開和形成決議的效力。
聯(lián)系人：余。
聯(lián)系電話：
x科技發(fā)展有限責(zé)任公司。
x年11月14日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇一
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及青島xx食品有限公司(簡稱“xx食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，xx食品股東會(huì)決定于7月11日召開20第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，特通知各位股東出席于年7月11日上午10時(shí)在(地址：青島市彰化路2號(hào)青島海景花園大酒店b1樓商務(wù)中心)召開的青島xx食品有限公司股東會(huì)會(huì)議，請準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，會(huì)議議題為：1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;2、變更公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu);3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會(huì)股東提議討論的其他事項(xiàng)。
請根據(jù)本通知書按時(shí)參加會(huì)議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會(huì)議。本人不能出席，又不委托他人參加會(huì)議，則視為放棄權(quán)利。
特此通知。
青島xx食品有限公司董事會(huì)。
董事長：xx。
2016年6月20日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇二
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“易華錄”)第二次臨時(shí)股東大會(huì)定于209月19日(星期一)在公司召開，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況。
1、股東大會(huì)屆次：年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，決定召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間
(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2016年9月19日上午10：00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年9月19日9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)現(xiàn)場投票表決：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議;。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、出席對象：
(1)截至股權(quán)登記日2016年9月12日(星期一)下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決，因故不能親自出席會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決(授權(quán)委托書格式附后)，代理人不必是本公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)見證律師、保薦代表人等中介機(jī)構(gòu)。
7、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：北京市石景山區(qū)阜石路165號(hào)中國華錄大廈b座十層。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、關(guān)于審議公司發(fā)行中期票據(jù)的議案。
上述議案已經(jīng)公司2016年9月2日召開的第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容刊登于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
1、登記方式：
(1)法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。
(2)自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
(3)異地股東可在登記期間用信函或傳真辦理登記手續(xù)，但需寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東賬戶復(fù)印件。
3、登記地點(diǎn)：北京市石景山區(qū)阜石路165號(hào)中國華錄大廈b座十層證券與投資管理部。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址：)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)。
1、本次會(huì)議預(yù)計(jì)會(huì)期半天，出席會(huì)議股東的'交通、食宿等費(fèi)用自理。
2、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到會(huì)場簽到。
3、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
六、備查文件。
1、北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十會(huì)議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇三
1、召開會(huì)議時(shí)間：20xx年9月5日19：30分。
2、召開會(huì)議地點(diǎn)：第一分部會(huì)議室。
北京華路捷公路工程技術(shù)咨詢有限公司云南石鎖高速公里路第一監(jiān)理合同段總監(jiān)辦。
1、指揮部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管辦；
2、云南石鎖高速公里路第一監(jiān)理合同段總監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師；
4、中建石鎖高速公路項(xiàng)目部一分部及所屬各工區(qū)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，總工，質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，試驗(yàn)負(fù)責(zé)人。
1、介紹到會(huì)指揮部領(lǐng)導(dǎo)；
2、監(jiān)理單位、施工單位介紹到會(huì)人員；
3、施工單位分部、工區(qū)匯報(bào)施工情況;工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資完成情況，安全、環(huán)保、文明施工情況，存在問題，下步工作安排。
4、駐地辦高監(jiān)匯報(bào)施工監(jiān)理情況；監(jiān)理人員到位情況，工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全、環(huán)保、文明施工監(jiān)理執(zhí)行情況，存在的問題，下一步監(jiān)理工作計(jì)劃。
5、總監(jiān)辦相關(guān)專業(yè)工程師問題解答及工作安排。
6、請指揮部領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管辦做工作指示。
7、總監(jiān)作會(huì)議總結(jié)和工作安排。
1、請各分部、工區(qū)、駐地辦在9月3日17：00前將本部門匯報(bào)材料中存在需解決問題以電子版形式發(fā)送到一總監(jiān)辦郵箱,以備在籌備會(huì)中統(tǒng)一。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇四
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都深冷液化設(shè)備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年9月5日召開的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2016年9月22日召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況。
1.股東大會(huì)屆次：成都深冷液化設(shè)備股份有限公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
公司于2016年9月5日召開的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2016年9月22日召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：
本次股東大會(huì)會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.召開時(shí)間：
(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2016年9月22日(星期四)上午9:30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年9月21日(星期三)15:00至2016年9月22日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場會(huì)議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書(見附件1)委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.出席會(huì)議對象：
(1)2016年9月13日(星期二)下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。(授權(quán)委托書附后)。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
(一)本次會(huì)議的審議事項(xiàng)符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法完備。
(二)議案名稱。
上述議案1、議案2為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上(含)同意，其他議案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持有的有效表決權(quán)過半數(shù)以上通過。
(三)披露情況。
上述第1-11項(xiàng)議案經(jīng)公司于2016年9月5日召開的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，第11、12項(xiàng)議案經(jīng)公司于2016年9月5日召開的第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過。詳細(xì)內(nèi)容分別刊登在2016年9月7日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)()上。
1、登記時(shí)間：2016年9月14日(上午9:00-下午17:00)。
2、登記方式：
(1)出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)法人股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
(3)異地股東可以信函或傳真方式辦理登記(需提供上述1、2項(xiàng)規(guī)定的有效證件的復(fù)印件)。
3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
郵寄地址：
郵編：
傳真：
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()參加投票，股東通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票類似于填寫選擇項(xiàng)，其具體投票流程詳見附件一。
五、其他事項(xiàng)。
1、會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)辦公室。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真號(hào)碼：
電子郵箱：
2、會(huì)議費(fèi)用：現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東及股東代理人的食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件。
1.公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議及公告;。
2.公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議及公告。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇五
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
(一)股東大會(huì)屆次。
本次會(huì)議為第一次臨時(shí)股東會(huì)。
(二)召集人。
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性。
召開本次股東大會(huì)的議案已在年3月23日公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議通過，本次股東大會(huì)召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：2016年4月7日上午9:00。
結(jié)束時(shí)間：204月7日上午10:00。
(五)會(huì)議召開方式：現(xiàn)場。
(六)出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年4月1日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的'投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。
(一)登記方式。
審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。
(二)登記時(shí)間:2016年4月7日上午8:30。
(三)登記地點(diǎn)。
公司會(huì)議室。
四、其他。
會(huì)議聯(lián)系電話：
會(huì)議聯(lián)系傳真：
會(huì)議聯(lián)系人：
(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿與交通費(fèi)自理。
五、備查文件目錄。
《xx礦山機(jī)械股份有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》。
xx礦山機(jī)械股份有限公司。
董事會(huì)。
2016年3月23日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇六
為保證董事會(huì)會(huì)議的效率，許多國家公司法規(guī)定董事會(huì)會(huì)議的召集人和程序。我國《公司法》規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議由董事長負(fù)責(zé)召集并主持;董事長因故不能履行職責(zé)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事代行職權(quán);董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者1/2以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集和主持會(huì)議。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇七
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
xx電工股份有限公司于20xx年5月11日以傳真方式發(fā)出召開公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，20xx年5月16日以通訊表決方式召開了公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過了以下議案：
1、審議通過了關(guān)于推薦公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司第六屆董事會(huì)董事任期已滿，根據(jù)公司股東單位的推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)決議，公司董事會(huì)擬推薦張新、葉軍、李建華、陳偉林、李邊區(qū)、郭俊香、王學(xué)斌為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，推薦李立浧、毛慶傳、錢愛民、胡本源為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述獨(dú)立董事任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所審核通過。
公司對第六屆董事會(huì)全體董事勤勉盡責(zé)的工作表示衷心的感謝!
董事、獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件一，獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明見附件二。
公司獨(dú)立董事周小謙、余云龍、徐秉金、孫衛(wèi)紅對董事、獨(dú)立董事候選人的任職資格發(fā)表如下獨(dú)立意見：
(3)經(jīng)審查上述人員的'學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任董事職務(wù)的要求。
2、審議通過了公司聘請20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
自1995年起，五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(以下簡稱五洲所)已連續(xù)為公司提供17年審計(jì)服務(wù)。20xx年度，公司聘請了大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱大華所)為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。為滿足公司國際化業(yè)務(wù)審計(jì)的需要，同時(shí)使財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合，節(jié)約審計(jì)資源，降低審計(jì)成本，提高審計(jì)效率，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議，公司擬聘請大華所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，不再聘請五洲所為公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司對五洲所多年來的辛勤工作表示衷心的感謝!
公司擬支付大華所20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用共計(jì)160萬元，該所工作人員的差旅費(fèi)用由公司承擔(dān)。
上述1、2項(xiàng)議案尚需提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過了公司召開20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司定于20xx年6月1日(星期五)召開公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)本次臨時(shí)股東大會(huì)的具體事宜如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年6月1日10：30(北京時(shí)間)。
二、會(huì)議地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市延安南路52號(hào)公司一樓會(huì)議室。
三、表決方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票的方式。
四、會(huì)議議題：
1、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆董事會(huì)成員;。
2、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表出任監(jiān)事;。
3、審議公司聘請20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。
五、股權(quán)登記日：20xx年5月25日(星期五)。
六、出席會(huì)議對象：
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;。
2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書式樣見附件三)。
2、登記方式：
b、法人股東持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。
c、股東也可以用傳真或信函形式登記。
3、登記地點(diǎn)：
八、聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系地址：
2、郵政編碼：
3、聯(lián)系人：
4、聯(lián)系電話：
傳真：
九、其他事項(xiàng)：
本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。
xx電工股份有限公司。
20xx年5月16日。
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團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇八
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
xx電工股份有限公司于20xx年5月11日以傳真方式發(fā)出召開公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，20xx年5月16日以通訊表決方式召開了公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過了以下議案：
1、審議通過了關(guān)于推薦公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司第六屆董事會(huì)董事任期已滿，根據(jù)公司股東單位的推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)決議，公司董事會(huì)擬推薦張新、葉軍、李建華、陳偉林、李邊區(qū)、郭俊香、王學(xué)斌為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，推薦李立浧、毛慶傳、錢愛民、胡本源為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述獨(dú)立董事任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所審核通過。
公司對第六屆董事會(huì)全體董事勤勉盡責(zé)的工作表示衷心的感謝!
董事、獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件一，獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明見附件二。
公司獨(dú)立董事周小謙、余云龍、徐秉金、孫衛(wèi)紅對董事、獨(dú)立董事候選人的任職資格發(fā)表如下獨(dú)立意見：
(3)經(jīng)審查上述人員的'學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任董事職務(wù)的要求。
2、審議通過了公司聘請20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
自1995年起，五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(以下簡稱五洲所)已連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)。20xx年度，公司聘請了大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱大華所)為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。為滿足公司國際化業(yè)務(wù)審計(jì)的需要，同時(shí)使財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合，節(jié)約審計(jì)資源，降低審計(jì)成本，提高審計(jì)效率，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議，公司擬聘請大華所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，不再聘請五洲所為公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司對五洲所多年來的辛勤工作表示衷心的感謝!
公司擬支付大華所20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用共計(jì)160萬元，該所工作人員的差旅費(fèi)用由公司承擔(dān)。
上述1、2項(xiàng)議案尚需提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過了公司召開20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司定于20xx年6月1日(星期五)召開公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)本次臨時(shí)股東大會(huì)的具體事宜如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年6月1日10：30(北京時(shí)間)。
二、會(huì)議地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市延安南路52號(hào)公司一樓會(huì)議室。
三、表決方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票的方式。
四、會(huì)議議題：
1、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆董事會(huì)成員;。
2、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表出任監(jiān)事;。
3、審議公司聘請20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。
五、股權(quán)登記日：20xx年5月25日(星期五)。
六、出席會(huì)議對象：
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;。
2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書式樣見附件三)。
七、會(huì)議登記辦法：
2、登記方式：
b、法人股東持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。
c、股東也可以用傳真或信函形式登記。
3、登記地點(diǎn)：
八、聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系地址：
2、郵政編碼：
3、聯(lián)系人：
4、聯(lián)系電話：
傳真：
九、其他事項(xiàng)：
本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。
xx電工股份有限公司。
20xx年5月16日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇九
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況。
(一)股東大會(huì)屆次。
本次會(huì)議為20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二)召集人。
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：20xx年09月17日15時(shí)00分。
結(jié)束時(shí)間：20xx年09月17日17時(shí)00分。
(五)會(huì)議召開方式。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
公告編號(hào)：
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年9月14日，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年9月14日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的.投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3.無。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：xx市xx通科技股份有限公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、審議《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》。
2、審議《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》。
3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
4、審議《關(guān)于簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》。
(一)登記方式。
公告編號(hào)：
托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真進(jìn)行方式登記，但不受理電話登記。
(二)登記時(shí)間:20xx年09月14日17時(shí)00分。
(三)登記地點(diǎn):。
xx市xx通科技股份有限公司會(huì)議室。
四、其他。
(一)會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：潘登。
聯(lián)系地點(diǎn)：xx市xx區(qū)xx新城xx號(hào)樓a座1102室聯(lián)系電話：
(二)會(huì)議費(fèi)用：費(fèi)用自理。
(三)臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案需于股東大會(huì)會(huì)議召開十日前提交。
五、備查文件目錄。
1.《第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》。
xx市xx通科技股份有限公司。
董事會(huì)。
20xx年9月2日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十
根據(jù)xxxx廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?下稱“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股東會(huì)決議、20xx年11月6日本公司章程修正案的規(guī)定，以及20xx年11月27日董事會(huì)會(huì)議召集人推舉書的授權(quán)，現(xiàn)本人作為召集人召集召開本公司董事會(huì)會(huì)議，并發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議通知，通知事項(xiàng)如下：
定于20xx年12月7日10點(diǎn)，在xx市xx南路5-7號(hào)城市酒店(xx)2樓5號(hào)會(huì)議廳召開本公司董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議議題為：
一、討論研究本公司目前的經(jīng)營管理狀況，做出相應(yīng)對策;。
二、改選董事長;。
三、更換法定代表人;。
四、解聘總經(jīng)理、選聘新的總經(jīng)理;。
五、解聘財(cái)務(wù)總監(jiān)、選聘新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。
請各位董事準(zhǔn)時(shí)參加，逾期不到，視為放棄權(quán)利。
召集人：
二oxx年十二月一日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十一
股東是股份制公司的出資人或叫投資人。下面本站小編給大家?guī)砉蓶|臨時(shí)會(huì)議。
通知書。
供大家參考!
上海融奐實(shí)業(yè)有限公司:。
股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會(huì)議召開時(shí)間:20xx年7月23日上午9:30。
二、會(huì)議召開地點(diǎn):貴陽市貴陽國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室。
三、本次會(huì)議議題:解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在貴陽中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
貴陽中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
年7月**日。
尊敬的股東：
x有限公司。
年4月xx日。
經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于20xx年7月日(星期)以現(xiàn)場方式召開本公司20xx年第一次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
二、會(huì)議出席人本次會(huì)議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會(huì)議主要議程審議《公司章程修正案議案》。
四、注意事項(xiàng)(一)自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證;委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。(二)法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：
特此通知!
有限責(zé)任公司。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十二
xx銀行股份有限公司定于11月24日(星期四)上午10:00(北京時(shí)間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20第二次臨時(shí)股東大會(huì)。相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1.關(guān)于選舉閆xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案;。
2.關(guān)于選舉xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案。
二、參會(huì)人員及投票要求。
1.出資入股xx銀行的股東。
2.全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
3.參加會(huì)議人員請攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。
4.參加會(huì)議的法人股東(或股東代理人)請?jiān)诠蓶|大會(huì)決議簽署頁上蓋章。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：(010)*******。
(0990)*******。
(0991)*******。
(021)*******。
xx銀行股份有限公司。
年11月10日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十三
發(fā)展銀行董事會(huì)決定于xx年10月15日召開xx年臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1、會(huì)議時(shí)間：xx年10月15日下午2時(shí)30分。
2、主題：審議本行xx年配股方案。
1、配股比例及配股總額。
2、配股價(jià)格。
3、本次配股決議的有效期。
4、募集資金的目的`。
5、授權(quán)董事會(huì)辦理與配股有關(guān)的其他事項(xiàng)。
三、地點(diǎn)：xx市紅嶺南路金塘路1號(hào)紅葉娛樂廣場。
四、出席方式：
截至xx年10月8日下午3時(shí)30分，本行董事、監(jiān)事、高級管理人員及證券公司。
結(jié)算有限公司登記持有本行股份的股東可以出席會(huì)議。
因事不能出席會(huì)議的股東，可以委托他人出席會(huì)議。
出席會(huì)議的股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡或法人單位證明(委托人還必須持有。
紅葉娛樂廣場報(bào)名，領(lǐng)取會(huì)議出席證和會(huì)議資料，下午2:30準(zhǔn)時(shí)開會(huì)。
各位股東互相轉(zhuǎn)告，按時(shí)參加。
5、會(huì)議期為半天，費(fèi)用自理。
6、聯(lián)系人：x。
聯(lián)系電話:x。
xx。
xx年x月xx日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十四
實(shí)業(yè)有限公司:。
股東樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會(huì)議召開時(shí)間:x年7月23日上午9:30。
二、會(huì)議召開地點(diǎn):xx市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室。
三、本次會(huì)議議題:解除實(shí)業(yè)有限公司在高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
x年7月8日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十五
各科室、各部門：
為進(jìn)一步總結(jié)xx年整體工作，謀劃20xx年度工作思路，加強(qiáng)對公司發(fā)展規(guī)劃、各項(xiàng)管理、制度改革的完善，制定當(dāng)前和今后一段時(shí)期公司發(fā)展目標(biāo)和工作措施，經(jīng)研究決定，將于近期在公司召開以下各類會(huì)議：
會(huì)議內(nèi)容：要求每位人員，圍繞公司20xx年重點(diǎn)工作、工作目標(biāo)及工作要求，結(jié)合工作實(shí)際，要重點(diǎn)從人生及人性兩個(gè)方面深刻剖析自己，檢查個(gè)人在思想觀念、工作思路和紀(jì)律作風(fēng)等各方面存在的問題，開展批評與自我批評。做到既從分管工作上查擺剖析問題，又積極分擔(dān)班子問題的責(zé)任；既聯(lián)系現(xiàn)在的身份和崗位職責(zé)，又聯(lián)系成長進(jìn)步經(jīng)歷；既從工作中找差距，又從思想上、黨性上找差距；既有紅紅臉、出出汗的緊張和嚴(yán)肅，又有加加油、鼓鼓勁的寬松與和諧，要有識(shí)大體、顧大局的擔(dān)當(dāng)，敢于揭短亮丑的勇氣，又要有誠懇幫助同志、維護(hù)班子團(tuán)結(jié)的覺悟。要達(dá)到堅(jiān)定理想信念，切實(shí)解決好世界觀、人生觀、價(jià)值觀這個(gè)“總開關(guān)”問題；樹立正確政績觀，切實(shí)抓好打基礎(chǔ)利長遠(yuǎn)的工作；要發(fā)揚(yáng)釘釘子的精神，切實(shí)把工作落到實(shí)處。
會(huì)議范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及中層領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員分層召開。
會(huì)議內(nèi)容：為公司、為個(gè)人、為長遠(yuǎn)考慮，圍繞公司的明天、團(tuán)隊(duì)及個(gè)人發(fā)展方向、企業(yè)的目標(biāo)、具體發(fā)展思路等方面為主題展開討論。
會(huì)議范圍：分層次、分人員、分別召開。
會(huì)議內(nèi)容：圍繞公司現(xiàn)狀，立足公司及個(gè)人工作實(shí)際，按照公司對管理者“忠誠、負(fù)責(zé)、自律；能干事、干成事”的要求，針對目前公司存在的各類問題，提出合理化建議和糾正措施，進(jìn)一步完善、改進(jìn)、健全公司規(guī)章制度。
會(huì)議范圍：公司中高層管理人員及各科室、車間分別召開。
以“謀劃思路、創(chuàng)新方法、深入鉆研、扎實(shí)工作”為工作要求，按照“思想、思路、計(jì)劃、執(zhí)行、結(jié)果、督查”的工作流程，從“我是誰，我干什么，我怎么干”為切入點(diǎn)，圍繞公司及個(gè)人20xx年工作完成情況，外部各種信息，本人及部門20xx年工作計(jì)劃與措施，進(jìn)行匯報(bào)，為公司制定20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營大綱及發(fā)展提供依據(jù)。
會(huì)議范圍：公司中高層及各車間、部門負(fù)責(zé)人員。
希接通知后，所有人員和部門要認(rèn)真梳理當(dāng)前工作，及時(shí)查找存在問題，潛心思考發(fā)展思路，認(rèn)真做好參加各類會(huì)議的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，要求所有人員所有會(huì)議發(fā)言內(nèi)容要形成文字材料，材料要做到有目標(biāo)、有計(jì)劃、有問題、有措施，會(huì)議召開時(shí)間及地點(diǎn)另行通知。
特此通知。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十六
根據(jù)《x科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于x年11月30日上午9時(shí)在本公司二樓會(huì)議室召開臨時(shí)股東會(huì)議，討論并決議以下事項(xiàng)：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營目標(biāo);。
2、審查x年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權(quán)利和義務(wù)等。
請各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì)議的召開和形成決議的效力。
聯(lián)系人：余。
聯(lián)系電話：
x科技發(fā)展有限責(zé)任公司。
x年11月14日。