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臨時股東大會的會議通知篇一
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
(一)股東大會屆次。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：月18日9時30分。
結束時間：年11月18日11時30分。
(五)會議召開方式：本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象。
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2016年11月11日。
下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七)會議地點：xx制藥股份有限公司會議室。
二、會議審議事項。
(一)審議《關于調整貴港市政弘制藥廠技術轉讓合同交易金額以。
及技術轉讓費支付條件的議案》。
(二)審議《關于修改公司章程的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
(1)自然人股東持本人身份證或護照;。
但不受理電話登記。
(二)登記時間:2016年11月17日上午9:00至17:00。
(三)登記地點：
xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
四、其他。
(一)會議聯系方式。
聯系人：xx。
聯系地址：xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
聯系電話：0795-7xxxxxx。
郵政編碼：xxxxxx。
(二)會議費用：與會股東食宿及交通費自理。
(三)臨時提案。
臨時提案請于股東大會召開十天前提交。
五、備查文件目錄。
1、經與會董事簽字確認的《xx制藥股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》。
xx制藥股份有限公司。
董事會。
2016年11月2日。
臨時股東大會的會議通知篇二
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
(一)股東大會屆次。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2016年9月10日上午9時。
結束時間：2016年9月10日上午12時。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2016年9月6日，本次股東大會的股權登記日為2016年9月6日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人3.無。
(七)會議地點：公司董事會辦公室。
二、會議審議事項。
1、審議《關于主營業(yè)務變更的議案》;。
2、審議《關于變更公司經營范圍的議案》;。
3、審議《關于修改公司章程的議案》;。
4、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理相關事宜的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
公告編號：
明書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋企業(yè)公章)、股東賬戶卡和持股憑證;法人股東委托非法定代表人出席會議的，應出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋企業(yè)公章)、股東賬戶卡和持股憑證。(3)辦理登記手續(xù)，只接受現場辦理，不受理電話、信函、電子郵件、傳真等非現場方式登記。
(二)登記時間:2016年9月7日。
(三)登記地點:公司董事會辦公室。
四、其他。
(一)會議聯系方式。
聯系人：
聯系地址：
聯系電話：
(二)會議費用：無。
五、備查文件目錄。
(一)江陰蘇達匯誠復合材料股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議。
(二)江陰蘇達匯誠復合材料股份有限公司第一屆監(jiān)事會第八次會議決議。
臨時股東大會的會議通知篇三
公司董事會定于20××年11月29日上午9點在徐州市二環(huán)北路10號召開臨時股東大會，討論關于向徐州市中級人民法院申請破產的議案。特此通知。現任全體股東均有權出席本次股東大會并參加表決，也可委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是本公司的`股東。
聯系人：靳先生，聯系電話：13952××3618。
江蘇漢高信息產業(yè)股份有限公司董事會。
附件：
關于公司向徐州市中級人民法院申請破產的議案。
各位股東：
截至20××出年5月31日，公司資產總額826242.03元，負債總額4381726.57元，所有者權益-3555484.54元。資產負債率高達530.31%，全部資產已不足以支付全部債務，已經符合《企業(yè)破產法》關于申請破產的規(guī)定。為避免損失日益擴大，維護股東、債權人的利益,現公司準備向徐州市中級人民法院申請破產清算。
以上即為公司擬申請破產的基本情況，是否向人民法院申請破產，請各位股東審議。
臨時股東大會的會議通知篇四
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
(五)會議召開方式：本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象。
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為20xx年11月11日。公告編號：20xx-029。
下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七)會議地點：xx制藥股份有限公司會議室。
(一)審議《關于調整貴港市政弘制藥廠技術轉讓合同交易金額以。
及技術轉讓費支付條件的議案》。
(二)審議《關于修改公司章程的議案》。
(一)登記方式。
(1)自然人股東持本人身份證或護照；
(4)法人股東委托非法人代表出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件。辦理登記手續(xù)，可用信函登記，公告編號：20xx-029但不受理電話登記。
(二)登記時間：20xx年11月17日上午9:00至17:00。
(三)登記地點：
xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
(一)會議聯系方式。
聯系人：xx。
聯系地址：xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
聯系電話：0795-7xx。
郵政編碼：xx。
(二)會議費用：與會股東食宿及交通費自理。
(三)臨時提案。
1、經與會董事簽字確認的《xx制藥股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》。
臨時股東大會的會議通知篇五
實業(yè)有限公司:。
股東樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:xx市國家高新技術開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實業(yè)有限公司在高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規(guī)定作出相關決議。
高新數據科技有限公司。
x年7月8日。
臨時股東大會的會議通知篇六
江蘇xxx股份有限公司全體股東：
我司系江蘇xxx股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：
一、會議時間：201x年3月31日16時;。
二、會議地點：南京市xxxx鎮(zhèn)飛天大道81號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象：江蘇xxx股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時股東大會的會議通知篇七
一、會議時間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)。
二、會議地點：公司會議室。
三、會議審議事項。
1.《關于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉讓公司股權的議案》，對股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權對外轉讓事宜進行決議。轉讓股權的主要內容如下：
(3)付款條件：股權轉讓協議簽訂后，股權轉讓款一次性足額監(jiān)管，股權變更后一次性足額支付。2.各股東是否行使優(yōu)先購買權。
3.《關于修改公司章程的議案》，同意內容為：就深圳xx本次股權轉讓相應修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責任公司章程修正案》。
四、出席會議人員。
公司全體股東。
五、會議聯系辦法。
聯系人：xxx，聯系電話：xxxx，傳真：xxx。
六、其他事項。
公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時應出示本人身份證及股東親自簽署的授權委托書。
xxx有限責任公司。
20xx年4月30日。
臨時股東大會的會議通知篇八
寧波永成雙海汽車部件股份有限公司年第四次臨時股東大會通知公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
(五)會議召開方式本次會議采用現場方式召開。
(七)會議地點：公司a5二樓會議室。
二、會議審議事項。
審議《關于投資動力電池部件生產線項目的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
(三)登記地點:公司a5二樓會議室。
四、其他。
(一)會議聯系方式1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和出席者身份證辦理登記;2.個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記;4.辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。公告編號：2015-042地址：浙江寧波寧海縣桃源街道金山一路五十號(公司a5二樓會議室)。電話：0574-59955882傳真：0574-65178880郵編：315600會議聯系人：葛支佐(董事會秘書)。
(二)會議費用：本次大會預期半天，與會股東所有費用自理。
(三)臨時提案。
五、備查文件目錄。
公司第一屆董事會第十四次會議決議公告寧波永成雙海汽車部件股份有限公司董事會。
2015年12月3日。
臨時股東大會的會議通知篇九
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次臨時股東大會的召集、召開符合《公司法》有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等的有關規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年8月10日9時30分;。
結束時間：20xx年8月10日11時0分。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象。
1、股權登記日持有公司股份的股東。
公告編號：20xx-030。
券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
(七)會議地點。
xx城市藥業(yè)股份有限公司二樓會議室。
(一)審議《關于變更公司經營范圍及修改相應條款的議案》。
(一)登記方式。
出席會議的股東應持以下文件辦理登記：
1、法人股東：應持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權。
委托書。
股東賬戶卡代理人本人身份證進行登記。
2、個人股東：應持有本人身份證、股東賬戶卡、授權代理還必須持有授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記。
3、股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
(二)登記時間：20xx年8月10日8時至9時30分。
(三)登記地點：公司董事會秘書辦公室。
公告編號：20xx-030。
(一)會議聯系方式。
聯系人：
聯系地址：x省蚌埠市淮上大道號。
聯系電話：0x6。
傳真：0x00。
郵政編碼：2x0。
(二)會議費用：自理。
(三)臨時提案。
臨時議案請于會議召開十天前提交。
(一)與會董事簽字確認的《公司第一屆董事會第七次會議決議》;。
(二)會議所需的其他文件。
xx城市藥業(yè)股份有限公司。
董事會。
20xx年7月21日。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年08月22日上午10時。
結束時間：20xx年08月22日上午11時。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權登記日持有公司股份的股東。
2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人;。
市中永律師事務所律師舒建仁、劉自立。
(七)會議地點：公司會議室。
審議《公司20xx年度購買銀行理財產品的議案》。
公司根據資金預算使用情況，在確保正常經營所需流動資金及資金安全的情況下，使用部分自有閑置資金擇機購買短期低風險的理財產品(風險級別不高于pr2級)，以提高流動資金的使用效率，增加公司收益。擬使用單筆不超過1000萬元、同時累計不超過5000萬元的自有閑置資金進行短期低風險理財。在上述額度內，資金可以滾動使用，理財取得的收益可進行再投資，再投資的金額不包含在上述額度以內。公司運用閑置資金投資于安全性高、期限短的理財產品，不用于投資境內外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品。
公司董事會授予董事長在其任期內，在上述額度內行使決策權。
授權期限自股東大會決議通過至本屆董事會屆滿。
(一)登記方式。
1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2.由代理人代表。
個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡;4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件,股東賬戶卡;5.辦理登記手續(xù),可用現嘗郵件或傳真方式進行登記,但不受理電話方式登記。
(三)登記地點:。
xx市海淀區(qū)萬泉河路68號511室財務部。
(一)會議聯系方式。
聯系地址:xx市海淀區(qū)萬泉河路68號511室財務部聯系人:王伏斌。
聯系電話:;傳真:。
郵政編碼:。
(二)會議費用：股東參加本次會議的費用自理。
(三)臨時提案。
無
公司第一屆董事會第五次會議決議。
教育科技股份有限公司。
董事會。
20xx年8月4日。
臨時股東大會的會議通知篇十
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股份有限公司全體股東:。
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:。
一、會議時間:x年3月31日16時;。
二、會議地點:xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;。
4、商議公司下一步清算。
工作計劃。
四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省信聯企業(yè)發(fā)展有限公司。
致：公司股東：_________。
我公司定于年月日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會議基本情況。
會議時間:年月日_________。
會議地點:___________________________。
召集人:_________。
主持人：
召開方式:現場會議、現場投票表決。
二、會議議題。
特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案。
五、其他事項。
1、聯系人：
2、聯系電話：
3、傳真：
______________________公司_________。
發(fā)展銀行董事會決定于xx年10月15日召開xx年臨時股東會議?，F就有關事項通知如下:。
一、會議時間:xx年10月15日下午2時30分。
二、議題:審議本行xx年配股方案。
1、配股比例和配股總額。
2、配股價格。
3、本次配股決議的有效期限。
4、本次募集資金的用途。
5、授權董事會辦理的與配股有關的其它事項。
三、地點:xx市路路號娛樂廣場。
四、出席方式:。
本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止xx年10月8日下午3時30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。
因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。
請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權。
委托書。
)于10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名,領取會議出席證和會議資料,下午2時30分準時開會。
諸各位股東相互轉告,按時參加。
五、會議期半天,費用自理。
六、聯系人。
聯系電話:。
發(fā)展銀行董事會。
xx年9月12日。
臨時股東大會的會議通知篇十一
一、會議時間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)。
二、會議地點：公司會議室。
三、會議審議事項。
1.《關于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉讓公司股權的議案》，對股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權對外轉讓事宜進行決議。轉讓股權的主要內容如下：(1)將公司20.5%的股權以人民幣824,838,000元的價格轉讓給深圳xx匯通財富管理有限公司(以下簡稱“xx”);(2)將公司5%的股權以人民幣201,180,000元的價格轉讓給上海xx醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“xx醫(yī)藥”);(3)付款條件：股權轉讓協議簽訂后，股權轉讓款一次性足額監(jiān)管，股權變更后一次性足額支付。
2.各股東是否行使優(yōu)先購買權。
3.《關于修改公司章程的議案》，同意內容為：就深圳xx本次股權轉讓相應修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責任公司章程修正案》。
四、出席會議人員。
公司全體股東。
五、會議聯系辦法。
六、其他事項。
公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時應出示本人身份證及股東親自簽署的授權委托書。
青島xx制藥有限責任公司。
20xx年4月30日。
臨時股東大會的會議通知篇十二
根據《湖南x科技發(fā)展有限責任公司章程》第十五條規(guī)定，經代表四分之一以上表決權的股東余洪提議，于20xx年3月16日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經營目標;。
2、審查20xx年公司財務情況，并商議公司債務處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權利和義務等。
請各位股東準時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的`召開和形成決議的效力。
聯系人：
湖南x科技發(fā)展有限責任公司。
20xx年3月14日。
臨時股東大會的會議通知篇十三
實業(yè)有限公司:。
股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:xx市國家高新技術開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實業(yè)有限公司在中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規(guī)定作出相關決議。
中電高新數據科技有限公司。
x年7月8日。
臨時股東大會的會議通知篇十四
實業(yè)有限公司:。
股東深圳樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:xx市國家高新技術開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除上海融奐實業(yè)有限公司在高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規(guī)定作出相關決議。
高新數據科技有限公司。
x年7月8日。
臨時股東大會的會議通知篇十五
經x集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第14次會議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態(tài)會議中心會議室召開公司x年第1次臨時股東大會，會議有關事項如下：
2.召集人:董事會。
3.本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會議召開的時間：
(1)現場會議時間：x年9月2日下午4：00。
(2)網絡投票時間：x年9月1日至x年9月2日。
通過深圳交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的時間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時間。
5.會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合。
(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;。
(2)網絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯網投票系統(tǒng)行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含交易系統(tǒng)和互聯網系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對象：
(1)截至x年8月27日下午收市時在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
7.現場會議地點：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號國際會議中心。
關于補選公司獨立董事的議案。
上述議案己經公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內容詳見x年8月15日《中國報》、《時報》、《上海報》、《xx日報》及網上的相關公告。
1.登記方式：
(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;。
(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現場方式進行登記。
以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。
3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室。
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)參加投票，網絡投票的相關事宜說明如下：
(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序。
1.投票代碼：x0。
2.投票簡稱：投票。
3.投票時間：x年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。
4.通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的操作程序：
(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
(2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。
表1：股東大會議案對應“委托價格”一覽表。
(3)在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2：表決意見對應“委托數量”一覽表。
(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的'相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;。
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過互聯網投票系統(tǒng)的投票程序。
1.互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為x年9月1日下午3∶00，結束時間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。申請服務密碼的，請登陸網址：的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
(三)網絡投票其他注意事項。
1.網絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。
1.會議聯系方式：
聯系人：__________。
聯系電話：__________。
傳真：__________。
聯系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室。
郵政編碼：__________。
2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。
3.授權委托書：詳見附件。
x集團股份有限公司。
董事會。
x年八月十三日。
臨時股東大會的會議通知篇十六
xx市民發(fā)信用擔保有限公司全體股東：
根據《中華人民共和國公司法》和xx市民發(fā)信用擔保有限公司(下稱“公司”)章程的規(guī)定，擬定于x年3月7日10時在xx市硚口區(qū)古田二路匯豐企業(yè)總部4號樓a座6樓召開臨時股東會?，F將有關事宜通知如下：
一、會議內容：
1.決議關于變更公司名稱、經營范圍、注冊地址、公司章程的事宜。
二、出席會議對象：
公司全體股東均有權出席本次臨時股東會并參加表決，因故不能出席會議的股東可書面授權代理人出席及參加表決。
三、會議召開方式：
現場會議、現場表決。
四、會議召集人：
風險管理有限公司。
五、會議聯系人：
蘇樂聯系電話：
特此通知。
風險管理有限公司。
x年1月5日。
臨時股東大會的會議通知篇十七
股份有限公司全體股東:。
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:。
一、會議時間:x年3月31日16時;。
二、會議地點:xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。
xx省信聯企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時股東大會的會議通知篇十八
新中期股份有限公司全體股東:。
我司系新中期股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:。
一、會議時間:x年3月31日16時;。
二、會議地點:xx市xx區(qū)x鎮(zhèn)飛天大道x號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象:新中期股份有限公司全體股東。
xx省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時股東大會的會議通知篇十九
xx銀行股份有限公司定于11月24日(星期四)上午10:00(北京時間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20第二次臨時股東大會。相關事項通知如下：
1.關于選舉閆xx先生擔任xx銀行董事的議案;。
2.關于選舉xx先生擔任xx銀行董事的議案。
二、參會人員及投票要求。
1.出資入股xx銀行的股東。
2.全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
3.參加會議人員請攜帶內容完整的授權委托書及本人有效身份證件。
4.參加會議的法人股東(或股東代理人)請在股東大會決議簽署頁上蓋章。
三、聯系人及聯系電話。
聯系人：
聯系電話：(010)*******。
(0990)*******。
(0991)*******。
(021)*******。
xx銀行股份有限公司。
年11月10日。
臨時股東大會的會議通知篇二十
召開年度股東大會怎么寫會議通知?那么，下面請看本站小編給大家整理收集的年度股東大會會議通知，供大家閱讀參考。
各位股東：
根據農村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開農村商業(yè)銀行股份有限公司x年度股東大會?，F將有關事宜通知如下：
一、參會人員。
(一)全體股東;。
(二)第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，董事會秘書和董事會辦公室相關工作人員;。
(三)應邀參會的人民銀行、銀監(jiān)分局有關領導;。
(四)遼寧德遠律師事務所律師;。
(五)農村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。
二、會議時間。
x年4月20日10時開始簽到，10時30分正式開會。
三、會議地點。
農村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室。
四、會議內容。
2.審議《農村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報告(草案)》;。
3.審議《農村商業(yè)銀行股份有限公司x年度財務決算方案(草案)》;。
4.審議《農村商業(yè)銀行股份有限公司x年度利潤分配方案(草案)》;。
5.審議《農村商業(yè)銀行股份有限公司x年股本金分紅轉增股本方案(草案)》;。
6.審議《農村商業(yè)銀行股份有限公司x年度財務預算方案(草案)》;。
7.審議《農村商業(yè)銀行股份有限公司x年增資擴股實施方案(草案)》;。
8.審議《農村商業(yè)銀行股份有限公司章程(修訂案)》;。
9.審議《農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則(修訂案)》。
五、其他事項。
(一)各位股東以傳真或其他方式于x年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認函和授權。
委托書。
送達農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。
(二)親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權委托書原件及委托人身份證復印件。
(三)企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章;受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權委托書原件、法定代表人身份證復印件、營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章。
(四)請各位股東妥善保管好會議材料，未經許可不得擅自對外透露會議內容。
六、會務聯系。
聯系人：
聯系電話：8。
辦公地址：xx市文圣路169號。
農村商業(yè)銀行股份有限公司。
董事會。
x年4月1日。
各位股東：
寶應農商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會?，F將有關事項通知如下：
一、會議基本情況。
(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(寶應縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現場記名方式投票表決。
二、會議審議事項。
(一)聽取和審議董事會x年工作報告;。
(二)聽取和審議監(jiān)事會x年工作報告;。
(三)聽取和審議行長室x年度三農金融服務開展情況報告;。
(四)審議x年度信息披露報告(草案);。
(五)審議x年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議x年度財務預算方案(草案);。
(七)聽取和審議寶應農村商業(yè)銀行章程修訂方案;。
(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;。
(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、會議出席對象。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會議登記方法。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權委托書及出席人身份證辦理登記;。
2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權委托書(請在本行網站和委托人身份證、股權證進行登記。
(二)登記地點。
本行在寶應縣內各支行營業(yè)廳及本行辦公室(寶應縣泰山路1號)。
(三)登記時間。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。
五、其他。
(一)本次會議會期半天。
(二)聯系人：
(三)聯系電話：，傳真：。
寶應農商銀行。
x年3月17日。
臨時股東大會的會議通知篇二十一
根據法定的事由在兩次年度股東大會之間臨時召集的不定期的股東大會，以決定臨時出現需要股東表決的公司重大時宜。下文是臨時股東大會會議紀要，歡迎閱讀!
中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。
會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發(fā)展投資有限公司”的議案。
同意該項議案的股數為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,決議生效。
二0xx年十一月二十四日。
會議時間：20xx年5月3日。
會議地點：友誼賓館。
會議氣氛：和諧。
參會人數：約30人。
評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍pe以下應該不會有賣出動作。15-25倍pe之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低。
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務(專業(yè)業(yè)務)。
4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連?；ケ５男问酱嬖冢灰酪粌杉抑匾虘舻那闆r，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統(tǒng)。
5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。
6、事業(yè)部業(yè)務不太受網點的限制。
7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。
8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發(fā)達國家，網銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優(yōu)勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。
9、分紅比例應該不會下降。
會議時間：x年xx月xx日。
會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)。
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)。
會議議題：協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產、經營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容：。(決議內容未涉及的，應當刪除。)。
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)。
x有限公司。
x年xx月xx日。
臨時股東大會的會議通知篇二十二
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次會議的召集符合《公司法》等法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年11月30日上午10點。
結束時間：20xx年11月30日上午12點。
(五)會議召開方式：現常。
(六)出席對象。
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為20xx年11月25日。股權登記日。
公告編號：
下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
二、會議審議事項。
1、關于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票發(fā)行方案修正案》的議案;。
2、關于提請股東大會授予董事會全權辦理本次定向增發(fā)股票相關事宜的`議案;。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記;代理人代表自然人股東出席本次股東大會的，憑委托人身份證或者其他有效身份證明，委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證、委托人簽署的授權委托書、代理人身份證或者其它有效身份證明辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件，股東賬戶卡。
公告編號：
(二)登記時間:20xx年11月30日9:00到10:00點。
(三)登記地點。
北京經濟技術開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層c301。
四、其他。
(一)會議聯系方式。
聯系人：
電話：
通訊地址：北京經濟技術開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層c301。
(二)會議費用：股東參加本次會議的各項費用自理。
五、備查文件目錄。
《xx科技(北京)股份有限公司第一屆董事會20xx年第一次臨時會議決議》。
xx科技(北京)股份有限公司。
董事會。
20xx年11月14日。
臨時股東大會的會議通知篇二十三
_____________公司(以下簡稱公司)。
股東于____年__月__日在________________公司會議室召開了____定期/臨時股東會全體會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的`股權，會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
會議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：
_________________________。
_________________________。
_________________________。
蓋章及簽署：
20xx年x月x日。
更多。
臨時股東大會的會議通知篇一
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
(一)股東大會屆次。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：月18日9時30分。
結束時間：年11月18日11時30分。
(五)會議召開方式：本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象。
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2016年11月11日。
下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七)會議地點：xx制藥股份有限公司會議室。
二、會議審議事項。
(一)審議《關于調整貴港市政弘制藥廠技術轉讓合同交易金額以。
及技術轉讓費支付條件的議案》。
(二)審議《關于修改公司章程的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
(1)自然人股東持本人身份證或護照;。
但不受理電話登記。
(二)登記時間:2016年11月17日上午9:00至17:00。
(三)登記地點：
xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
四、其他。
(一)會議聯系方式。
聯系人：xx。
聯系地址：xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
聯系電話：0795-7xxxxxx。
郵政編碼：xxxxxx。
(二)會議費用：與會股東食宿及交通費自理。
(三)臨時提案。
臨時提案請于股東大會召開十天前提交。
五、備查文件目錄。
1、經與會董事簽字確認的《xx制藥股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》。
xx制藥股份有限公司。
董事會。
2016年11月2日。
臨時股東大會的會議通知篇二
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
(一)股東大會屆次。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2016年9月10日上午9時。
結束時間：2016年9月10日上午12時。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2016年9月6日，本次股東大會的股權登記日為2016年9月6日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人3.無。
(七)會議地點：公司董事會辦公室。
二、會議審議事項。
1、審議《關于主營業(yè)務變更的議案》;。
2、審議《關于變更公司經營范圍的議案》;。
3、審議《關于修改公司章程的議案》;。
4、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理相關事宜的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
公告編號：
明書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋企業(yè)公章)、股東賬戶卡和持股憑證;法人股東委托非法定代表人出席會議的，應出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋企業(yè)公章)、股東賬戶卡和持股憑證。(3)辦理登記手續(xù)，只接受現場辦理，不受理電話、信函、電子郵件、傳真等非現場方式登記。
(二)登記時間:2016年9月7日。
(三)登記地點:公司董事會辦公室。
四、其他。
(一)會議聯系方式。
聯系人：
聯系地址：
聯系電話：
(二)會議費用：無。
五、備查文件目錄。
(一)江陰蘇達匯誠復合材料股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議。
(二)江陰蘇達匯誠復合材料股份有限公司第一屆監(jiān)事會第八次會議決議。
臨時股東大會的會議通知篇三
公司董事會定于20××年11月29日上午9點在徐州市二環(huán)北路10號召開臨時股東大會，討論關于向徐州市中級人民法院申請破產的議案。特此通知。現任全體股東均有權出席本次股東大會并參加表決，也可委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是本公司的`股東。
聯系人：靳先生，聯系電話：13952××3618。
江蘇漢高信息產業(yè)股份有限公司董事會。
附件：
關于公司向徐州市中級人民法院申請破產的議案。
各位股東：
截至20××出年5月31日，公司資產總額826242.03元，負債總額4381726.57元，所有者權益-3555484.54元。資產負債率高達530.31%，全部資產已不足以支付全部債務，已經符合《企業(yè)破產法》關于申請破產的規(guī)定。為避免損失日益擴大，維護股東、債權人的利益,現公司準備向徐州市中級人民法院申請破產清算。
以上即為公司擬申請破產的基本情況，是否向人民法院申請破產，請各位股東審議。
臨時股東大會的會議通知篇四
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
(五)會議召開方式：本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象。
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為20xx年11月11日。公告編號：20xx-029。
下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七)會議地點：xx制藥股份有限公司會議室。
(一)審議《關于調整貴港市政弘制藥廠技術轉讓合同交易金額以。
及技術轉讓費支付條件的議案》。
(二)審議《關于修改公司章程的議案》。
(一)登記方式。
(1)自然人股東持本人身份證或護照；
(4)法人股東委托非法人代表出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件。辦理登記手續(xù)，可用信函登記，公告編號：20xx-029但不受理電話登記。
(二)登記時間：20xx年11月17日上午9:00至17:00。
(三)登記地點：
xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
(一)會議聯系方式。
聯系人：xx。
聯系地址：xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
聯系電話：0795-7xx。
郵政編碼：xx。
(二)會議費用：與會股東食宿及交通費自理。
(三)臨時提案。
1、經與會董事簽字確認的《xx制藥股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》。
臨時股東大會的會議通知篇五
實業(yè)有限公司:。
股東樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:xx市國家高新技術開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實業(yè)有限公司在高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規(guī)定作出相關決議。
高新數據科技有限公司。
x年7月8日。
臨時股東大會的會議通知篇六
江蘇xxx股份有限公司全體股東：
我司系江蘇xxx股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：
一、會議時間：201x年3月31日16時;。
二、會議地點：南京市xxxx鎮(zhèn)飛天大道81號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象：江蘇xxx股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時股東大會的會議通知篇七
一、會議時間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)。
二、會議地點：公司會議室。
三、會議審議事項。
1.《關于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉讓公司股權的議案》，對股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權對外轉讓事宜進行決議。轉讓股權的主要內容如下：
(3)付款條件：股權轉讓協議簽訂后，股權轉讓款一次性足額監(jiān)管，股權變更后一次性足額支付。2.各股東是否行使優(yōu)先購買權。
3.《關于修改公司章程的議案》，同意內容為：就深圳xx本次股權轉讓相應修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責任公司章程修正案》。
四、出席會議人員。
公司全體股東。
五、會議聯系辦法。
聯系人：xxx，聯系電話：xxxx，傳真：xxx。
六、其他事項。
公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時應出示本人身份證及股東親自簽署的授權委托書。
xxx有限責任公司。
20xx年4月30日。
臨時股東大會的會議通知篇八
寧波永成雙海汽車部件股份有限公司年第四次臨時股東大會通知公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
(五)會議召開方式本次會議采用現場方式召開。
(七)會議地點：公司a5二樓會議室。
二、會議審議事項。
審議《關于投資動力電池部件生產線項目的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
(三)登記地點:公司a5二樓會議室。
四、其他。
(一)會議聯系方式1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和出席者身份證辦理登記;2.個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記;4.辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。公告編號：2015-042地址：浙江寧波寧海縣桃源街道金山一路五十號(公司a5二樓會議室)。電話：0574-59955882傳真：0574-65178880郵編：315600會議聯系人：葛支佐(董事會秘書)。
(二)會議費用：本次大會預期半天，與會股東所有費用自理。
(三)臨時提案。
五、備查文件目錄。
公司第一屆董事會第十四次會議決議公告寧波永成雙海汽車部件股份有限公司董事會。
2015年12月3日。
臨時股東大會的會議通知篇九
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次臨時股東大會的召集、召開符合《公司法》有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等的有關規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年8月10日9時30分;。
結束時間：20xx年8月10日11時0分。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象。
1、股權登記日持有公司股份的股東。
公告編號：20xx-030。
券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
(七)會議地點。
xx城市藥業(yè)股份有限公司二樓會議室。
(一)審議《關于變更公司經營范圍及修改相應條款的議案》。
(一)登記方式。
出席會議的股東應持以下文件辦理登記：
1、法人股東：應持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權。
委托書。
股東賬戶卡代理人本人身份證進行登記。
2、個人股東：應持有本人身份證、股東賬戶卡、授權代理還必須持有授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記。
3、股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
(二)登記時間：20xx年8月10日8時至9時30分。
(三)登記地點：公司董事會秘書辦公室。
公告編號：20xx-030。
(一)會議聯系方式。
聯系人：
聯系地址：x省蚌埠市淮上大道號。
聯系電話：0x6。
傳真：0x00。
郵政編碼：2x0。
(二)會議費用：自理。
(三)臨時提案。
臨時議案請于會議召開十天前提交。
(一)與會董事簽字確認的《公司第一屆董事會第七次會議決議》;。
(二)會議所需的其他文件。
xx城市藥業(yè)股份有限公司。
董事會。
20xx年7月21日。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年08月22日上午10時。
結束時間：20xx年08月22日上午11時。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權登記日持有公司股份的股東。
2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人;。
市中永律師事務所律師舒建仁、劉自立。
(七)會議地點：公司會議室。
審議《公司20xx年度購買銀行理財產品的議案》。
公司根據資金預算使用情況，在確保正常經營所需流動資金及資金安全的情況下，使用部分自有閑置資金擇機購買短期低風險的理財產品(風險級別不高于pr2級)，以提高流動資金的使用效率，增加公司收益。擬使用單筆不超過1000萬元、同時累計不超過5000萬元的自有閑置資金進行短期低風險理財。在上述額度內，資金可以滾動使用，理財取得的收益可進行再投資，再投資的金額不包含在上述額度以內。公司運用閑置資金投資于安全性高、期限短的理財產品，不用于投資境內外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品。
公司董事會授予董事長在其任期內，在上述額度內行使決策權。
授權期限自股東大會決議通過至本屆董事會屆滿。
(一)登記方式。
1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2.由代理人代表。
個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡;4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件,股東賬戶卡;5.辦理登記手續(xù),可用現嘗郵件或傳真方式進行登記,但不受理電話方式登記。
(三)登記地點:。
xx市海淀區(qū)萬泉河路68號511室財務部。
(一)會議聯系方式。
聯系地址:xx市海淀區(qū)萬泉河路68號511室財務部聯系人:王伏斌。
聯系電話:;傳真:。
郵政編碼:。
(二)會議費用：股東參加本次會議的費用自理。
(三)臨時提案。
無
公司第一屆董事會第五次會議決議。
教育科技股份有限公司。
董事會。
20xx年8月4日。
臨時股東大會的會議通知篇十
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股份有限公司全體股東:。
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:。
一、會議時間:x年3月31日16時;。
二、會議地點:xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;。
4、商議公司下一步清算。
工作計劃。
四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省信聯企業(yè)發(fā)展有限公司。
致：公司股東：_________。
我公司定于年月日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會議基本情況。
會議時間:年月日_________。
會議地點:___________________________。
召集人:_________。
主持人：
召開方式:現場會議、現場投票表決。
二、會議議題。
特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案。
五、其他事項。
1、聯系人：
2、聯系電話：
3、傳真：
______________________公司_________。
發(fā)展銀行董事會決定于xx年10月15日召開xx年臨時股東會議?，F就有關事項通知如下:。
一、會議時間:xx年10月15日下午2時30分。
二、議題:審議本行xx年配股方案。
1、配股比例和配股總額。
2、配股價格。
3、本次配股決議的有效期限。
4、本次募集資金的用途。
5、授權董事會辦理的與配股有關的其它事項。
三、地點:xx市路路號娛樂廣場。
四、出席方式:。
本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止xx年10月8日下午3時30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。
因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。
請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權。
委托書。
)于10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名,領取會議出席證和會議資料,下午2時30分準時開會。
諸各位股東相互轉告,按時參加。
五、會議期半天,費用自理。
六、聯系人。
聯系電話:。
發(fā)展銀行董事會。
xx年9月12日。
臨時股東大會的會議通知篇十一
一、會議時間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)。
二、會議地點：公司會議室。
三、會議審議事項。
1.《關于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉讓公司股權的議案》，對股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權對外轉讓事宜進行決議。轉讓股權的主要內容如下：(1)將公司20.5%的股權以人民幣824,838,000元的價格轉讓給深圳xx匯通財富管理有限公司(以下簡稱“xx”);(2)將公司5%的股權以人民幣201,180,000元的價格轉讓給上海xx醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“xx醫(yī)藥”);(3)付款條件：股權轉讓協議簽訂后，股權轉讓款一次性足額監(jiān)管，股權變更后一次性足額支付。
2.各股東是否行使優(yōu)先購買權。
3.《關于修改公司章程的議案》，同意內容為：就深圳xx本次股權轉讓相應修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責任公司章程修正案》。
四、出席會議人員。
公司全體股東。
五、會議聯系辦法。
六、其他事項。
公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時應出示本人身份證及股東親自簽署的授權委托書。
青島xx制藥有限責任公司。
20xx年4月30日。
臨時股東大會的會議通知篇十二
根據《湖南x科技發(fā)展有限責任公司章程》第十五條規(guī)定，經代表四分之一以上表決權的股東余洪提議，于20xx年3月16日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經營目標;。
2、審查20xx年公司財務情況，并商議公司債務處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權利和義務等。
請各位股東準時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的`召開和形成決議的效力。
聯系人：
湖南x科技發(fā)展有限責任公司。
20xx年3月14日。
臨時股東大會的會議通知篇十三
實業(yè)有限公司:。
股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:xx市國家高新技術開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實業(yè)有限公司在中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規(guī)定作出相關決議。
中電高新數據科技有限公司。
x年7月8日。
臨時股東大會的會議通知篇十四
實業(yè)有限公司:。
股東深圳樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:xx市國家高新技術開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除上海融奐實業(yè)有限公司在高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規(guī)定作出相關決議。
高新數據科技有限公司。
x年7月8日。
臨時股東大會的會議通知篇十五
經x集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第14次會議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態(tài)會議中心會議室召開公司x年第1次臨時股東大會，會議有關事項如下：
2.召集人:董事會。
3.本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會議召開的時間：
(1)現場會議時間：x年9月2日下午4：00。
(2)網絡投票時間：x年9月1日至x年9月2日。
通過深圳交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的時間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時間。
5.會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合。
(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;。
(2)網絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯網投票系統(tǒng)行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含交易系統(tǒng)和互聯網系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對象：
(1)截至x年8月27日下午收市時在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
7.現場會議地點：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號國際會議中心。
關于補選公司獨立董事的議案。
上述議案己經公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內容詳見x年8月15日《中國報》、《時報》、《上海報》、《xx日報》及網上的相關公告。
1.登記方式：
(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;。
(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現場方式進行登記。
以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。
3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室。
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)參加投票，網絡投票的相關事宜說明如下：
(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序。
1.投票代碼：x0。
2.投票簡稱：投票。
3.投票時間：x年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。
4.通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的操作程序：
(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
(2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。
表1：股東大會議案對應“委托價格”一覽表。
(3)在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2：表決意見對應“委托數量”一覽表。
(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的'相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;。
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過互聯網投票系統(tǒng)的投票程序。
1.互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為x年9月1日下午3∶00，結束時間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。申請服務密碼的，請登陸網址：的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
(三)網絡投票其他注意事項。
1.網絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。
1.會議聯系方式：
聯系人：__________。
聯系電話：__________。
傳真：__________。
聯系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室。
郵政編碼：__________。
2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。
3.授權委托書：詳見附件。
x集團股份有限公司。
董事會。
x年八月十三日。
臨時股東大會的會議通知篇十六
xx市民發(fā)信用擔保有限公司全體股東：
根據《中華人民共和國公司法》和xx市民發(fā)信用擔保有限公司(下稱“公司”)章程的規(guī)定，擬定于x年3月7日10時在xx市硚口區(qū)古田二路匯豐企業(yè)總部4號樓a座6樓召開臨時股東會?，F將有關事宜通知如下：
一、會議內容：
1.決議關于變更公司名稱、經營范圍、注冊地址、公司章程的事宜。
二、出席會議對象：
公司全體股東均有權出席本次臨時股東會并參加表決，因故不能出席會議的股東可書面授權代理人出席及參加表決。
三、會議召開方式：
現場會議、現場表決。
四、會議召集人：
風險管理有限公司。
五、會議聯系人：
蘇樂聯系電話：
特此通知。
風險管理有限公司。
x年1月5日。
臨時股東大會的會議通知篇十七
股份有限公司全體股東:。
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:。
一、會議時間:x年3月31日16時;。
二、會議地點:xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。
xx省信聯企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時股東大會的會議通知篇十八
新中期股份有限公司全體股東:。
我司系新中期股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:。
一、會議時間:x年3月31日16時;。
二、會議地點:xx市xx區(qū)x鎮(zhèn)飛天大道x號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象:新中期股份有限公司全體股東。
xx省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時股東大會的會議通知篇十九
xx銀行股份有限公司定于11月24日(星期四)上午10:00(北京時間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20第二次臨時股東大會。相關事項通知如下：
1.關于選舉閆xx先生擔任xx銀行董事的議案;。
2.關于選舉xx先生擔任xx銀行董事的議案。
二、參會人員及投票要求。
1.出資入股xx銀行的股東。
2.全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
3.參加會議人員請攜帶內容完整的授權委托書及本人有效身份證件。
4.參加會議的法人股東(或股東代理人)請在股東大會決議簽署頁上蓋章。
三、聯系人及聯系電話。
聯系人：
聯系電話：(010)*******。
(0990)*******。
(0991)*******。
(021)*******。
xx銀行股份有限公司。
年11月10日。
臨時股東大會的會議通知篇二十
召開年度股東大會怎么寫會議通知?那么，下面請看本站小編給大家整理收集的年度股東大會會議通知，供大家閱讀參考。
各位股東：
根據農村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開農村商業(yè)銀行股份有限公司x年度股東大會?，F將有關事宜通知如下：
一、參會人員。
(一)全體股東;。
(二)第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，董事會秘書和董事會辦公室相關工作人員;。
(三)應邀參會的人民銀行、銀監(jiān)分局有關領導;。
(四)遼寧德遠律師事務所律師;。
(五)農村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。
二、會議時間。
x年4月20日10時開始簽到，10時30分正式開會。
三、會議地點。
農村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室。
四、會議內容。
2.審議《農村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報告(草案)》;。
3.審議《農村商業(yè)銀行股份有限公司x年度財務決算方案(草案)》;。
4.審議《農村商業(yè)銀行股份有限公司x年度利潤分配方案(草案)》;。
5.審議《農村商業(yè)銀行股份有限公司x年股本金分紅轉增股本方案(草案)》;。
6.審議《農村商業(yè)銀行股份有限公司x年度財務預算方案(草案)》;。
7.審議《農村商業(yè)銀行股份有限公司x年增資擴股實施方案(草案)》;。
8.審議《農村商業(yè)銀行股份有限公司章程(修訂案)》;。
9.審議《農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則(修訂案)》。
五、其他事項。
(一)各位股東以傳真或其他方式于x年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認函和授權。
委托書。
送達農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。
(二)親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權委托書原件及委托人身份證復印件。
(三)企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章;受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權委托書原件、法定代表人身份證復印件、營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章。
(四)請各位股東妥善保管好會議材料，未經許可不得擅自對外透露會議內容。
六、會務聯系。
聯系人：
聯系電話：8。
辦公地址：xx市文圣路169號。
農村商業(yè)銀行股份有限公司。
董事會。
x年4月1日。
各位股東：
寶應農商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會?，F將有關事項通知如下：
一、會議基本情況。
(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(寶應縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現場記名方式投票表決。
二、會議審議事項。
(一)聽取和審議董事會x年工作報告;。
(二)聽取和審議監(jiān)事會x年工作報告;。
(三)聽取和審議行長室x年度三農金融服務開展情況報告;。
(四)審議x年度信息披露報告(草案);。
(五)審議x年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議x年度財務預算方案(草案);。
(七)聽取和審議寶應農村商業(yè)銀行章程修訂方案;。
(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;。
(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、會議出席對象。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會議登記方法。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權委托書及出席人身份證辦理登記;。
2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權委托書(請在本行網站和委托人身份證、股權證進行登記。
(二)登記地點。
本行在寶應縣內各支行營業(yè)廳及本行辦公室(寶應縣泰山路1號)。
(三)登記時間。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。
五、其他。
(一)本次會議會期半天。
(二)聯系人：
(三)聯系電話：，傳真：。
寶應農商銀行。
x年3月17日。
臨時股東大會的會議通知篇二十一
根據法定的事由在兩次年度股東大會之間臨時召集的不定期的股東大會，以決定臨時出現需要股東表決的公司重大時宜。下文是臨時股東大會會議紀要，歡迎閱讀!
中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。
會議由董事長李榮主持,全體與會股東對本次大會議案進行了審議,并采取記名投票方式,通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發(fā)展投資有限公司”的議案。
同意該項議案的股數為5339.4948萬股,占出席會議股東表決權的100%,反對股數為0股,棄權股數為0股,同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,決議生效。
二0xx年十一月二十四日。
會議時間：20xx年5月3日。
會議地點：友誼賓館。
會議氣氛：和諧。
參會人數：約30人。
評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍pe以下應該不會有賣出動作。15-25倍pe之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低。
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務(專業(yè)業(yè)務)。
4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連?；ケ５男问酱嬖冢灰酪粌杉抑匾虘舻那闆r，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統(tǒng)。
5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。
6、事業(yè)部業(yè)務不太受網點的限制。
7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。
8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發(fā)達國家，網銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優(yōu)勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。
9、分紅比例應該不會下降。
會議時間：x年xx月xx日。
會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)。
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)。
會議議題：協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產、經營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容：。(決議內容未涉及的，應當刪除。)。
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)。
x有限公司。
x年xx月xx日。
臨時股東大會的會議通知篇二十二
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次會議的召集符合《公司法》等法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年11月30日上午10點。
結束時間：20xx年11月30日上午12點。
(五)會議召開方式：現常。
(六)出席對象。
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為20xx年11月25日。股權登記日。
公告編號：
下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
二、會議審議事項。
1、關于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票發(fā)行方案修正案》的議案;。
2、關于提請股東大會授予董事會全權辦理本次定向增發(fā)股票相關事宜的`議案;。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記;代理人代表自然人股東出席本次股東大會的，憑委托人身份證或者其他有效身份證明，委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證、委托人簽署的授權委托書、代理人身份證或者其它有效身份證明辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件，股東賬戶卡。
公告編號：
(二)登記時間:20xx年11月30日9:00到10:00點。
(三)登記地點。
北京經濟技術開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層c301。
四、其他。
(一)會議聯系方式。
聯系人：
電話：
通訊地址：北京經濟技術開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層c301。
(二)會議費用：股東參加本次會議的各項費用自理。
五、備查文件目錄。
《xx科技(北京)股份有限公司第一屆董事會20xx年第一次臨時會議決議》。
xx科技(北京)股份有限公司。
董事會。
20xx年11月14日。
臨時股東大會的會議通知篇二十三
_____________公司(以下簡稱公司)。
股東于____年__月__日在________________公司會議室召開了____定期/臨時股東會全體會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的`股權，會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
會議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：
_________________________。
_________________________。
_________________________。
蓋章及簽署：
20xx年x月x日。
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