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開股東會通知篇一
根據(jù)第五屆董事會第二十七次會議決定，擬召開x年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關會議事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1.屆次：本次股東大會為x年第一次臨時股東大會。
2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于 年第一次臨時股東大會的議案》。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為：網(wǎng)絡投票時間為：(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為公司將于資訊網(wǎng)刊登《種業(yè)股份有限公司 x年第一次臨時股東大會提示性公告》。
5.會議的召開方式：
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6.出席對象
(1)截至中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權委托代理人出席會議并行使表決權(授權委托書請見附件，該被授權的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師。
7.現(xiàn)場會議召開地點：xx市長江西路 501 號xx大廈四樓四號會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會將審議以下議案：
1.《關于增補楊先生為公司五屆董事會董事的議案》;
2.《關于增補劉先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見資訊網(wǎng)《種業(yè)五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《種業(yè)五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，現(xiàn)提請股東大會進行表決。
三、現(xiàn)場會議登記方法
1.登記方式：
(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書(授權委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。
2.登記時間： 6 樓辦公室。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1. 投票代碼：360713;
2.投票簡稱：豐種投票;
3.投票時間：本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為： 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;
(5)不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.股東獲取身份認證的具體流程
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，可以采用服務密碼或者數(shù)字證書的方式進行身份認證。
申請服務密碼的，請登錄網(wǎng)址的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回激活校驗碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機構申請。
2.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時間。
五、其他事宜
2.網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程另行通知。
六、備查文件
公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。
特此公告。
20xx年x月xx日
開股東會通知篇二
您好!經(jīng)公司董事會商定，于二零一x年五月xx日在(地址)召開x有限公司20xx年第x次股東會會議，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議基本情況。
1、會議召集人：公司董事會。
2、會議主持人：公司董事長先生。
4、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決。
5、會議召開地點：(地址)。
6、出席會議人員：
(1)公司全體股東或其委托代理人;。
(2)公司董事、監(jiān)事;。
7、列席會議人員：
(1)公司高級管理人員列席會議;。
(2)本公司聘請的律所事務所律師：。(或者將二者融合寫為與會人員)。
1、《公司20xx年度董事會工作報告》;。
2、《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》;。
3、《公司20xx年度財務決算方案》;。
4、《公司20xx年度財務預算方案》;。
5、《公司20xx年度利潤分配報告》。
四、參加會議登記辦法：
1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年5月xx日上午9：00前在會場簽到。
2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。
法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議;法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書;非法人組織股東應由其執(zhí)行事務合伙人或執(zhí)行事務合伙人授權的代理人出席會議，執(zhí)行事務合伙人出席會議的`，應出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。
3、登記地點：(地址)。
4、聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：186--。
五、附件(授權委托書)。
x有限公司。
20xx年4月xx日。
開股東會通知篇三
我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、會議基本情況：
會議時間：x年1月10日
會議地點：六安市試驗區(qū)華安達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會議室
召集人：宣國進
主持人：宣國進二、召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決(如有缺席，視同棄權)
三、會議議題：公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯(lián)系人：高先生電話：
試驗區(qū)華安達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
x年12月4日
開股東會通知篇四
通知，是運用廣泛的知照性公文。用來發(fā)布法規(guī)、規(guī)章，轉發(fā)上級機關、同級機關和不相隸屬機關的公文，批轉下級機關的公文，要求下級機關辦理某項事務等。下面小編給大家?guī)砉蓶|會通知書，僅供參考!
本文僅供學習交流，請根據(jù)實際情況制作，引發(fā)爭議概不承擔責任xxxxxxxx有限公司年第xxx股東會會議通知尊敬的股東：您好!經(jīng)公司董事會商定，于二零一二年五月xx日在xxxxxxxxxxxx(地址)召開xxxxxxxx有限公司年第xxx次股東會會議，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議基本情況1、會議召集人：公司董事會2、會議主持人：公司董事長xxxxxx先生3、會議召開時間：年5月xx日(星期x)上午9：00會議方式：現(xiàn)場會議4、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決5、會議召開地點：xxxxxxxxxxxx(地址)6、出席會議人員：(1)公司全體股東或其委托代理人;(2)公司董事、監(jiān)事;7、列席會議人員：(1)公司高級管理人員列席會議;(2)本公司聘請的xxx律所事務所律師：xxx。(或者將二者融合寫為與會人員)。
三、會議審議事項1、《公司年度董事會工作報告》;2、《公司年度監(jiān)事會工作報告》;3、《公司年度財務決算方案》;本文僅供學習交流，請根據(jù)實際情況制作，引發(fā)爭議概不承擔責任4、《公司年度財務預算方案》;5、《公司年度利潤分配報告》。
五、附件(授權委托書)xxxxxxxxxxxx有限公司年4月xx日。
鑒于將依法整體變更為，茲定于年12月10日召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
二、會議審議事項1、審議《關于籌建工作的報告》;2、審議《關于設立費用的報告》;3、審議《章程》;4、審議《關于組建有限公司第一屆董事會的議案》;5、審議《關于選舉股份有限公司第一屆董事會董事的議案》;6、審議《關于組建股份有限公司第一屆監(jiān)事會的議案》;7、審議《關于選舉第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》;8、審議《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》;9、審議《對外投資管理制度》、《關聯(lián)決議決策制度》、《對外擔保管理制度》、《投資者關系管理辦法》;10、審議11、審議《關于在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌的議案》;12、審議《關于授權董事會辦理股份公司設立及注冊登記等相關事宜的議案》;13、審議《關于授權董事會辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌相關事宜的議案》;14、需要審議的其他事項。
四、參加會議登記辦法1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于年12月10日上午：00前在會場簽到。2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示委托人身份證復印件、本人身份證和授權委托書。
五、其他事項1、本公司聯(lián)系方式聯(lián)系人：聯(lián)系電話：聯(lián)系地址：聯(lián)系郵編：2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。
特此通知!
xxxx年月日。
關于召開xxxxxxxx有限責任公司年第一次股東會的通知經(jīng)公司董事會研究，定于年7月日(星期)以現(xiàn)場方式召開本公司年第一次臨時股東會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》。
四、注意事項(一)自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證;委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。(二)法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機：傳真：
特此通知!
xxxxxx有限責任公司。
20xx年7月日。
開股東會通知篇五
根據(jù)《公司法》和本公司章程的'規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會?，F(xiàn)就有關事項通知如下：
一、會議時間：年月日()上午點分至點分。
聽取并審議關于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。1、
2、
3、
四、會議出席人員。
(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。
(二)本公司董事、監(jiān)事。
(三)本公司高級管理層列席會議。
(四)本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間。
請各參會人員于年月日上午點到點在會場簽到。
公司。
開股東會通知篇六
公司各位股東：
根據(jù)工商局的建議，公司董事會決定：于20xx年7月22日上午九時，在公司會議室召開臨時股東大會。大會就20xx年《公司增加注冊資本的'議案》進行重新表決。請各位股東親自或委托代理人準時參加表決。逾期不參加，將視為放棄對本次議案的股東表決權，公司將按當天實際表決情況，形成大會決議，辦理相關手續(xù)。
南陽市服務有限責任公司。
20xx年6月20日。
開股東會通知篇七
經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會決定于20xx年12月20日上午8：30召開湖南省湘龍實業(yè)有限公司臨時股東會議，討論決定公司有關重大問題。會議地點：公司住地湘龍市場三樓會議室。請公司各合法有效股東和羅武震的股權合法承繼人按時到會。
湖南省湘龍實業(yè)有限公司。
20xx年11月27日。
開股東會通知篇八
2015年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關會議事項通知如下：
1.屆次：本次股東大會為2015年第一次臨時股東大會。
2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于20xx年x月xx日召開，審議通過了《關于召開2015年第一次臨時股東大會的議案》。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡投票時間為：(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;本篇文章來自資料管理下載。(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。
公司將于20xx年x月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司2015年第一次臨時股東大會提示性公告》。
5.會議的召開方式：
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6.出席對象。
(1)截至20xx年x月xx日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權委托代理人出席會議并行使表決權(授權委托書請見附件，該被授權的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師。
7.現(xiàn)場會議召開地點：xx市長江西路501號xx大廈四樓四號會議室。
二、會議審議事項。
1.《關于增補楊林先生為公司五屆董事會董事的議案》;。
2.《關于增補劉有鵬先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，現(xiàn)提請股東大會進行表決。
1.登記方式：
(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書(授權委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。
3.登記地點：xx市長江西路501號xx大廈6樓辦公室。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程。
在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序。
1.投票代碼：360713;。
2.投票簡稱：豐種投票;。
4.股東投票的具體程序如下：
(1)買賣方向應選擇“買入”;。
(2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權;。
(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;。
(5)不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序。
1.股東獲取身份認證的具體流程。
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，可以采用服務密碼或者數(shù)字證書的方式進行身份認證。
申請服務密碼的，請登錄網(wǎng)址的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回激活校驗碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。本篇文章來自資料管理下載。如服務密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機構申請。
2.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時間。
五、其他事宜。
2.網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程另行通知。
六、備查文件。
公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。
特此公告。
開股東會通知篇九
鑒于將依法整體變更為，茲定于20xx年12月10日召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
1、會議召集人：公司執(zhí)行董事;。
2、會議召開時間：20xx年12月10日上午9：00;。
3、會議召開地點：
4、會議召開方式：現(xiàn)場會議;。
5、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決;。
1、審議《關于籌建工作的`報告》;。
2、審議《關于設立費用的報告》;。
3、審議《章程》;。
4、審議《關于組建有限公司第一屆董事會的議案》;。
5、審議《關于選舉股份有限公司第一屆董事會董事的議案》;。
6、審議《關于組建股份有限公司第一屆監(jiān)事會的議案》;。
7、審議《關于選舉第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》;。
8、審議《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》;。
10、審議。
11、審議《關于在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌的議案》;。
12、審議《關于授權董事會辦理股份公司設立及注冊登記等相關事宜的議案》;。
14、需要審議的其他事項。
1、全體發(fā)起人股東及授權委托代理人，該代理人不必為公司股東;。
1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年12月10日上午：00前在會場簽到。
2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示委托人身份證復印件、本人身份證和授權委托書。
1、本公司聯(lián)系方式聯(lián)系人：聯(lián)系電話：聯(lián)系地址：聯(lián)系郵編：
2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。
特此通知!
xxxx年月日。
開股東會通知篇十
根據(jù)《x科技發(fā)展有限責任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權的股東余洪提議，于x年11月30日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營目標;。
2、審查x年公司財務情況，并商議公司債務處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權利和義務等。
請各位股東準時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的召開和形成決議的效力。
聯(lián)系人：余。
聯(lián)系電話：
x科技發(fā)展有限責任公司。
x年11月14日。
開股東會通知篇十一
您好!經(jīng)公司董事會商定，于20____年五月____日在________________________(地址)召開________________有限公司20____年第______次股東會會議，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議基本情況。
1、會議召集人：公司董事會。
2、會議主持人：公司董事長____________先生。
3、會議召開時間：20____年5月____日(星期__)上午9：00。
會議方式：現(xiàn)場會議。
4、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決。
5、會議召開地點：________________________(地址)。
6、出席會議人員：
(1)公司全體股東或其委托代理人;。
(2)公司董事、監(jiān)事;。
7、列席會議人員：
(1)公司高級管理人員列席會議。
(2)本公司聘請的______律所事務所律師：______。(或者將二者融合寫為與會人員)。
二、會議審議事項。
1、《公司20____年度董事會工作報告》;。
2、《公司20____年度監(jiān)事會工作報告》;。
3、《公司20____年度財務決算方案》;。
4、《公司20____年度財務預算方案》;。
5、《公司20____年度利潤分配報告》。
三、參加會議登記辦法：
1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20____年5月____日上午9：00前在會場簽到。
2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議;法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書;非法人組織股東應由其執(zhí)行事務合伙人或執(zhí)行事務合伙人授權的代理人出席會議，執(zhí)行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。
3、登記地點：________________________(地址)。
4、聯(lián)系人：____________聯(lián)系電話：_______________。
四、附件(授權委托書)。
________________________有限公司。
20____年4月____日。
開股東會通知篇十二
關于召開xxxxxxxx有限責任公司20xx年第一次股東會的通知經(jīng)公司董事會研究，定于20xx年7月日(星期)以現(xiàn)場方式召開本公司20xx年第一次臨時股東會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況。
(一)召開時間20xx年7月日上午九時正，會議時間預計為半天。
(二)召開地點。
(三)召集人本次會議由本公司董事會召集。
(四)召開方式本次會議采用現(xiàn)場投票的召開方式。
(五)會議主持人本次會議主持人為公司董事長xxx先生。
二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》。
四、注意事項。
(一)自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證;委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。
(二)法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機：傳真：
特此通知!
xxxxxx有限責任公司。
20xx年7月日。
開股東會通知篇十三
________我公司定于______年______月______日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、本次會議基本情況。
會議時間：________年____月____日。
會議地點：______________。
主持人：
召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決。
二、會議議題。
特別決議案：關于公司增加注冊資本的議案。
三、其他事項。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
以下無正文。
__________公司。
________年____月____日。
開股東會通知篇十四
經(jīng)公司董事會研究，定于2011年7月 日（星期 ）以現(xiàn)場方式召開本公司2011年第一次臨時股東會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）召開時間
2011年7月 日上午九時正，會議時間預計為半天。
（二）召開地點
（三）召集人
本次會議由本公司董事會召集
（四）召開方式
本次會議采用現(xiàn)場投票的召開方式
（五）會議主持人
本次會議主持人為公司董事長xxx先生
二、會議出席人
本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會議主要議程
審議《公司章程修正案議案》
四、注意事項
（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。
（二）法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權的'代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
電話： 手機：
傳真：
特此通知！
xxxxxx有限責任公司 2011年7月 日
個股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開 公司 年第一次股東大會?，F(xiàn)就有關事項通知如下：
一、會議時間： 年 月 日（ ）上午 點 分至 點 分。
二、會議地點：
三、會議審議事項
聽取并審議關于《本公司 年度報告及其摘要》等 個議案。 1、
2、
3、
四、會議出席人員
（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。
（二）本公司董事、監(jiān)事。
（三）本公司高級管理層列席會議。
（四）本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間
請各參會人員于 年 月 日上午 點到 點在會場簽到。
公司
年 月 會務聯(lián)系人： 附件：授權委托書 日
致：公司股東：_________
我公司定于 年 月 日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:
一、本次會議基本情況
會議時間: 年 月 日_________
會議地點: ___________________________
召 集 人: _________
主持人：
召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決
二、會議議題
特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案
五、其他事項
1、聯(lián) 系 人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳 真：
以下無正文。
______________________公司_________
年 月 日
開股東會通知篇十五
鑒于將依法整體變更為___，茲定于20____年12月10日召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、會議基本情況。
1、會議召集人：公司執(zhí)行董事;。
2、會議召開時間：20____年12月10日上午9：00;。
3、會議召開地點：
4、會議召開方式：現(xiàn)場會議;。
5、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決;。
二、會議審議事項。
1、審議《關于籌建工作的報告》;。
2、審議《關于設立費用的報告》;。
3、審議《章程》;。
4、審議《關于組建有限公司第一屆董事會的議案》;。
5、審議《關于選舉股份有限公司第一屆董事會董事的議案》;。
6、審議《關于組建股份有限公司第一屆監(jiān)事會的議案》;。
7、審議《關于選舉第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》;。
8、審議《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》;。
11、審議《關于在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌的議案》;。
12、審議《關于授權董事會辦理股份公司設立及注冊登記等相關事宜的議案》;。
13、需要審議的其他事項。
三、出席會議的對象。
1、全體發(fā)起人股東及授權委托代理人，該代理人不必為公司股東;。
2、股份公司第一屆董事會候選人、第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人、第一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。
四、參加會議登記辦法。
1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的`參會人員請于20____年12月10日上午：00前在會場簽到。
2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示委托人身份證復印件、本人身份證和授權委托書。
五、其他事項。
1、本公司聯(lián)系方式聯(lián)系人：聯(lián)系電話：聯(lián)系地址：聯(lián)系郵編：
2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。
特此通知!
______年____月____日。
開股東會通知篇十六
xx市民發(fā)信用擔保有限公司全體股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和xx市民發(fā)信用擔保有限公司(下稱“公司”)章程的規(guī)定，擬定于x年3月7日10時在xx市硚口區(qū)古田二路匯豐企業(yè)總部4號樓a座6樓召開臨時股東會?，F(xiàn)將有關事宜通知如下：
一、會議內(nèi)容：
1.決議關于變更公司名稱、經(jīng)營范圍、注冊地址、公司章程的事宜。
二、出席會議對象：
公司全體股東均有權出席本次臨時股東會并參加表決，因故不能出席會議的股東可書面授權代理人出席及參加表決。
三、會議召開方式：
現(xiàn)場會議、現(xiàn)場表決。
四、會議召集人：
風險管理有限公司。
五、會議聯(lián)系人：
蘇樂聯(lián)系電話：
特此通知。
風險管理有限公司。
x年1月5日。
開股東會通知篇一
根據(jù)第五屆董事會第二十七次會議決定，擬召開x年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關會議事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1.屆次：本次股東大會為x年第一次臨時股東大會。
2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于 年第一次臨時股東大會的議案》。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為：網(wǎng)絡投票時間為：(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為公司將于資訊網(wǎng)刊登《種業(yè)股份有限公司 x年第一次臨時股東大會提示性公告》。
5.會議的召開方式：
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6.出席對象
(1)截至中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權委托代理人出席會議并行使表決權(授權委托書請見附件，該被授權的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師。
7.現(xiàn)場會議召開地點：xx市長江西路 501 號xx大廈四樓四號會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會將審議以下議案：
1.《關于增補楊先生為公司五屆董事會董事的議案》;
2.《關于增補劉先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見資訊網(wǎng)《種業(yè)五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《種業(yè)五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，現(xiàn)提請股東大會進行表決。
三、現(xiàn)場會議登記方法
1.登記方式：
(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書(授權委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。
2.登記時間： 6 樓辦公室。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1. 投票代碼：360713;
2.投票簡稱：豐種投票;
3.投票時間：本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為： 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;
(5)不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.股東獲取身份認證的具體流程
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，可以采用服務密碼或者數(shù)字證書的方式進行身份認證。
申請服務密碼的，請登錄網(wǎng)址的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回激活校驗碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機構申請。
2.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時間。
五、其他事宜
2.網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程另行通知。
六、備查文件
公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。
特此公告。
20xx年x月xx日
開股東會通知篇二
您好!經(jīng)公司董事會商定，于二零一x年五月xx日在(地址)召開x有限公司20xx年第x次股東會會議，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議基本情況。
1、會議召集人：公司董事會。
2、會議主持人：公司董事長先生。
4、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決。
5、會議召開地點：(地址)。
6、出席會議人員：
(1)公司全體股東或其委托代理人;。
(2)公司董事、監(jiān)事;。
7、列席會議人員：
(1)公司高級管理人員列席會議;。
(2)本公司聘請的律所事務所律師：。(或者將二者融合寫為與會人員)。
1、《公司20xx年度董事會工作報告》;。
2、《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》;。
3、《公司20xx年度財務決算方案》;。
4、《公司20xx年度財務預算方案》;。
5、《公司20xx年度利潤分配報告》。
四、參加會議登記辦法：
1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年5月xx日上午9：00前在會場簽到。
2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。
法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議;法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書;非法人組織股東應由其執(zhí)行事務合伙人或執(zhí)行事務合伙人授權的代理人出席會議，執(zhí)行事務合伙人出席會議的`，應出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。
3、登記地點：(地址)。
4、聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：186--。
五、附件(授權委托書)。
x有限公司。
20xx年4月xx日。
開股東會通知篇三
我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、會議基本情況：
會議時間：x年1月10日
會議地點：六安市試驗區(qū)華安達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會議室
召集人：宣國進
主持人：宣國進二、召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決(如有缺席，視同棄權)
三、會議議題：公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯(lián)系人：高先生電話：
試驗區(qū)華安達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
x年12月4日
開股東會通知篇四
通知，是運用廣泛的知照性公文。用來發(fā)布法規(guī)、規(guī)章，轉發(fā)上級機關、同級機關和不相隸屬機關的公文，批轉下級機關的公文，要求下級機關辦理某項事務等。下面小編給大家?guī)砉蓶|會通知書，僅供參考!
本文僅供學習交流，請根據(jù)實際情況制作，引發(fā)爭議概不承擔責任xxxxxxxx有限公司年第xxx股東會會議通知尊敬的股東：您好!經(jīng)公司董事會商定，于二零一二年五月xx日在xxxxxxxxxxxx(地址)召開xxxxxxxx有限公司年第xxx次股東會會議，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議基本情況1、會議召集人：公司董事會2、會議主持人：公司董事長xxxxxx先生3、會議召開時間：年5月xx日(星期x)上午9：00會議方式：現(xiàn)場會議4、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決5、會議召開地點：xxxxxxxxxxxx(地址)6、出席會議人員：(1)公司全體股東或其委托代理人;(2)公司董事、監(jiān)事;7、列席會議人員：(1)公司高級管理人員列席會議;(2)本公司聘請的xxx律所事務所律師：xxx。(或者將二者融合寫為與會人員)。
三、會議審議事項1、《公司年度董事會工作報告》;2、《公司年度監(jiān)事會工作報告》;3、《公司年度財務決算方案》;本文僅供學習交流，請根據(jù)實際情況制作，引發(fā)爭議概不承擔責任4、《公司年度財務預算方案》;5、《公司年度利潤分配報告》。
五、附件(授權委托書)xxxxxxxxxxxx有限公司年4月xx日。
鑒于將依法整體變更為，茲定于年12月10日召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
二、會議審議事項1、審議《關于籌建工作的報告》;2、審議《關于設立費用的報告》;3、審議《章程》;4、審議《關于組建有限公司第一屆董事會的議案》;5、審議《關于選舉股份有限公司第一屆董事會董事的議案》;6、審議《關于組建股份有限公司第一屆監(jiān)事會的議案》;7、審議《關于選舉第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》;8、審議《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》;9、審議《對外投資管理制度》、《關聯(lián)決議決策制度》、《對外擔保管理制度》、《投資者關系管理辦法》;10、審議11、審議《關于在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌的議案》;12、審議《關于授權董事會辦理股份公司設立及注冊登記等相關事宜的議案》;13、審議《關于授權董事會辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌相關事宜的議案》;14、需要審議的其他事項。
四、參加會議登記辦法1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于年12月10日上午：00前在會場簽到。2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示委托人身份證復印件、本人身份證和授權委托書。
五、其他事項1、本公司聯(lián)系方式聯(lián)系人：聯(lián)系電話：聯(lián)系地址：聯(lián)系郵編：2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。
特此通知!
xxxx年月日。
關于召開xxxxxxxx有限責任公司年第一次股東會的通知經(jīng)公司董事會研究，定于年7月日(星期)以現(xiàn)場方式召開本公司年第一次臨時股東會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》。
四、注意事項(一)自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證;委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。(二)法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機：傳真：
特此通知!
xxxxxx有限責任公司。
20xx年7月日。
開股東會通知篇五
根據(jù)《公司法》和本公司章程的'規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會?，F(xiàn)就有關事項通知如下：
一、會議時間：年月日()上午點分至點分。
聽取并審議關于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。1、
2、
3、
四、會議出席人員。
(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。
(二)本公司董事、監(jiān)事。
(三)本公司高級管理層列席會議。
(四)本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間。
請各參會人員于年月日上午點到點在會場簽到。
公司。
開股東會通知篇六
公司各位股東：
根據(jù)工商局的建議，公司董事會決定：于20xx年7月22日上午九時，在公司會議室召開臨時股東大會。大會就20xx年《公司增加注冊資本的'議案》進行重新表決。請各位股東親自或委托代理人準時參加表決。逾期不參加，將視為放棄對本次議案的股東表決權，公司將按當天實際表決情況，形成大會決議，辦理相關手續(xù)。
南陽市服務有限責任公司。
20xx年6月20日。
開股東會通知篇七
經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會決定于20xx年12月20日上午8：30召開湖南省湘龍實業(yè)有限公司臨時股東會議，討論決定公司有關重大問題。會議地點：公司住地湘龍市場三樓會議室。請公司各合法有效股東和羅武震的股權合法承繼人按時到會。
湖南省湘龍實業(yè)有限公司。
20xx年11月27日。
開股東會通知篇八
2015年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關會議事項通知如下：
1.屆次：本次股東大會為2015年第一次臨時股東大會。
2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于20xx年x月xx日召開，審議通過了《關于召開2015年第一次臨時股東大會的議案》。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡投票時間為：(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;本篇文章來自資料管理下載。(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。
公司將于20xx年x月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司2015年第一次臨時股東大會提示性公告》。
5.會議的召開方式：
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6.出席對象。
(1)截至20xx年x月xx日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權委托代理人出席會議并行使表決權(授權委托書請見附件，該被授權的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師。
7.現(xiàn)場會議召開地點：xx市長江西路501號xx大廈四樓四號會議室。
二、會議審議事項。
1.《關于增補楊林先生為公司五屆董事會董事的議案》;。
2.《關于增補劉有鵬先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，現(xiàn)提請股東大會進行表決。
1.登記方式：
(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書(授權委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。
3.登記地點：xx市長江西路501號xx大廈6樓辦公室。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程。
在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序。
1.投票代碼：360713;。
2.投票簡稱：豐種投票;。
4.股東投票的具體程序如下：
(1)買賣方向應選擇“買入”;。
(2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權;。
(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;。
(5)不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序。
1.股東獲取身份認證的具體流程。
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，可以采用服務密碼或者數(shù)字證書的方式進行身份認證。
申請服務密碼的，請登錄網(wǎng)址的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回激活校驗碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。本篇文章來自資料管理下載。如服務密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機構申請。
2.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時間。
五、其他事宜。
2.網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程另行通知。
六、備查文件。
公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。
特此公告。
開股東會通知篇九
鑒于將依法整體變更為，茲定于20xx年12月10日召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
1、會議召集人：公司執(zhí)行董事;。
2、會議召開時間：20xx年12月10日上午9：00;。
3、會議召開地點：
4、會議召開方式：現(xiàn)場會議;。
5、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決;。
1、審議《關于籌建工作的`報告》;。
2、審議《關于設立費用的報告》;。
3、審議《章程》;。
4、審議《關于組建有限公司第一屆董事會的議案》;。
5、審議《關于選舉股份有限公司第一屆董事會董事的議案》;。
6、審議《關于組建股份有限公司第一屆監(jiān)事會的議案》;。
7、審議《關于選舉第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》;。
8、審議《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》;。
10、審議。
11、審議《關于在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌的議案》;。
12、審議《關于授權董事會辦理股份公司設立及注冊登記等相關事宜的議案》;。
14、需要審議的其他事項。
1、全體發(fā)起人股東及授權委托代理人，該代理人不必為公司股東;。
1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年12月10日上午：00前在會場簽到。
2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示委托人身份證復印件、本人身份證和授權委托書。
1、本公司聯(lián)系方式聯(lián)系人：聯(lián)系電話：聯(lián)系地址：聯(lián)系郵編：
2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。
特此通知!
xxxx年月日。
開股東會通知篇十
根據(jù)《x科技發(fā)展有限責任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權的股東余洪提議，于x年11月30日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營目標;。
2、審查x年公司財務情況，并商議公司債務處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權利和義務等。
請各位股東準時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的召開和形成決議的效力。
聯(lián)系人：余。
聯(lián)系電話：
x科技發(fā)展有限責任公司。
x年11月14日。
開股東會通知篇十一
您好!經(jīng)公司董事會商定，于20____年五月____日在________________________(地址)召開________________有限公司20____年第______次股東會會議，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議基本情況。
1、會議召集人：公司董事會。
2、會議主持人：公司董事長____________先生。
3、會議召開時間：20____年5月____日(星期__)上午9：00。
會議方式：現(xiàn)場會議。
4、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決。
5、會議召開地點：________________________(地址)。
6、出席會議人員：
(1)公司全體股東或其委托代理人;。
(2)公司董事、監(jiān)事;。
7、列席會議人員：
(1)公司高級管理人員列席會議。
(2)本公司聘請的______律所事務所律師：______。(或者將二者融合寫為與會人員)。
二、會議審議事項。
1、《公司20____年度董事會工作報告》;。
2、《公司20____年度監(jiān)事會工作報告》;。
3、《公司20____年度財務決算方案》;。
4、《公司20____年度財務預算方案》;。
5、《公司20____年度利潤分配報告》。
三、參加會議登記辦法：
1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20____年5月____日上午9：00前在會場簽到。
2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議;法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書;非法人組織股東應由其執(zhí)行事務合伙人或執(zhí)行事務合伙人授權的代理人出席會議，執(zhí)行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。
3、登記地點：________________________(地址)。
4、聯(lián)系人：____________聯(lián)系電話：_______________。
四、附件(授權委托書)。
________________________有限公司。
20____年4月____日。
開股東會通知篇十二
關于召開xxxxxxxx有限責任公司20xx年第一次股東會的通知經(jīng)公司董事會研究，定于20xx年7月日(星期)以現(xiàn)場方式召開本公司20xx年第一次臨時股東會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況。
(一)召開時間20xx年7月日上午九時正，會議時間預計為半天。
(二)召開地點。
(三)召集人本次會議由本公司董事會召集。
(四)召開方式本次會議采用現(xiàn)場投票的召開方式。
(五)會議主持人本次會議主持人為公司董事長xxx先生。
二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》。
四、注意事項。
(一)自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證;委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。
(二)法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機：傳真：
特此通知!
xxxxxx有限責任公司。
20xx年7月日。
開股東會通知篇十三
________我公司定于______年______月______日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、本次會議基本情況。
會議時間：________年____月____日。
會議地點：______________。
主持人：
召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決。
二、會議議題。
特別決議案：關于公司增加注冊資本的議案。
三、其他事項。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
以下無正文。
__________公司。
________年____月____日。
開股東會通知篇十四
經(jīng)公司董事會研究，定于2011年7月 日（星期 ）以現(xiàn)場方式召開本公司2011年第一次臨時股東會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）召開時間
2011年7月 日上午九時正，會議時間預計為半天。
（二）召開地點
（三）召集人
本次會議由本公司董事會召集
（四）召開方式
本次會議采用現(xiàn)場投票的召開方式
（五）會議主持人
本次會議主持人為公司董事長xxx先生
二、會議出席人
本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會議主要議程
審議《公司章程修正案議案》
四、注意事項
（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。
（二）法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權的'代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
電話： 手機：
傳真：
特此通知！
xxxxxx有限責任公司 2011年7月 日
個股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開 公司 年第一次股東大會?，F(xiàn)就有關事項通知如下：
一、會議時間： 年 月 日（ ）上午 點 分至 點 分。
二、會議地點：
三、會議審議事項
聽取并審議關于《本公司 年度報告及其摘要》等 個議案。 1、
2、
3、
四、會議出席人員
（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。
（二）本公司董事、監(jiān)事。
（三）本公司高級管理層列席會議。
（四）本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間
請各參會人員于 年 月 日上午 點到 點在會場簽到。
公司
年 月 會務聯(lián)系人： 附件：授權委托書 日
致：公司股東：_________
我公司定于 年 月 日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:
一、本次會議基本情況
會議時間: 年 月 日_________
會議地點: ___________________________
召 集 人: _________
主持人：
召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決
二、會議議題
特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案
五、其他事項
1、聯(lián) 系 人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳 真：
以下無正文。
______________________公司_________
年 月 日
開股東會通知篇十五
鑒于將依法整體變更為___，茲定于20____年12月10日召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、會議基本情況。
1、會議召集人：公司執(zhí)行董事;。
2、會議召開時間：20____年12月10日上午9：00;。
3、會議召開地點：
4、會議召開方式：現(xiàn)場會議;。
5、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決;。
二、會議審議事項。
1、審議《關于籌建工作的報告》;。
2、審議《關于設立費用的報告》;。
3、審議《章程》;。
4、審議《關于組建有限公司第一屆董事會的議案》;。
5、審議《關于選舉股份有限公司第一屆董事會董事的議案》;。
6、審議《關于組建股份有限公司第一屆監(jiān)事會的議案》;。
7、審議《關于選舉第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》;。
8、審議《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》;。
11、審議《關于在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌的議案》;。
12、審議《關于授權董事會辦理股份公司設立及注冊登記等相關事宜的議案》;。
13、需要審議的其他事項。
三、出席會議的對象。
1、全體發(fā)起人股東及授權委托代理人，該代理人不必為公司股東;。
2、股份公司第一屆董事會候選人、第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人、第一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。
四、參加會議登記辦法。
1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的`參會人員請于20____年12月10日上午：00前在會場簽到。
2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示委托人身份證復印件、本人身份證和授權委托書。
五、其他事項。
1、本公司聯(lián)系方式聯(lián)系人：聯(lián)系電話：聯(lián)系地址：聯(lián)系郵編：
2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。
特此通知!
______年____月____日。
開股東會通知篇十六
xx市民發(fā)信用擔保有限公司全體股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和xx市民發(fā)信用擔保有限公司(下稱“公司”)章程的規(guī)定，擬定于x年3月7日10時在xx市硚口區(qū)古田二路匯豐企業(yè)總部4號樓a座6樓召開臨時股東會?，F(xiàn)將有關事宜通知如下：
一、會議內(nèi)容：
1.決議關于變更公司名稱、經(jīng)營范圍、注冊地址、公司章程的事宜。
二、出席會議對象：
公司全體股東均有權出席本次臨時股東會并參加表決，因故不能出席會議的股東可書面授權代理人出席及參加表決。
三、會議召開方式：
現(xiàn)場會議、現(xiàn)場表決。
四、會議召集人：
風險管理有限公司。
五、會議聯(lián)系人：
蘇樂聯(lián)系電話：
特此通知。
風險管理有限公司。
x年1月5日。