在實施前，我們需要制定一個可行的方案。要從長遠角度考慮方案的可行性和可持續(xù)性。方案是解決問題或?qū)崿F(xiàn)目標的一種計劃或方法。在制定方案之前，我們需要先明確目標和需求。如何制定一個科學合理的方案是一個關(guān)鍵的問題。方案的實施需要有明確的步驟和時間安排。在選擇方案時，我們應該考慮其可行性和可持續(xù)性。以下是小編為大家整理的一些方案示例，希望對大家有所啟發(fā)。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇一
按照工程局公司及公司領(lǐng)導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引(企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》)，以及中國證監(jiān)會公告[2011]41號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領(lǐng)導的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于2013年5月28日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
(一)高度重視，成立內(nèi)控實施工作領(lǐng)導小組和組織機構(gòu)為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效地進行，公司成立了內(nèi)控實施領(lǐng)導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領(lǐng)導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
(二)制定公司內(nèi)控實施實施方案。
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任;第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架;第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明;第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣;第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
(三)組織公司內(nèi)控專員進行培訓。
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2013年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
(四)根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領(lǐng)導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔)，識別關(guān)鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性;根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
(一)正確認識內(nèi)部控制規(guī)范實施的重要意義，明確內(nèi)部控制建設工作的指導思想和工作目標;實施以全面風險管理為導向的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，全面提升企業(yè)管理水平，更有效的實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展。因此，規(guī)范的內(nèi)部控制實施既是政府強化市場監(jiān)管的有效措施，更是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力。全面實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全以風險管理為導向的公司內(nèi)部控制體系，有助于進一步完善公司治理，健全戰(zhàn)略風險、財務風險、合規(guī)風險、安全生產(chǎn)風險、環(huán)境風險等方面的管控措施，防范和化解公司內(nèi)、外部的"各類風險，有利于維護社會公眾合法權(quán)益。實施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實到位的重要標志，是加強公司管理，是公司實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力，是企業(yè)強化規(guī)范經(jīng)營提升管理的需要，也是外部監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)督保障的需要。水電四局投資開發(fā)有限公司，嚴格執(zhí)行加強內(nèi)控體系建設的工作目標，以規(guī)范管理、防范風險為目標，從建立健全內(nèi)部控制制度入手，根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)要求，系統(tǒng)梳理公司已有的內(nèi)部控制程序并加以完善，著力規(guī)范業(yè)務流程，明確崗位職責，強化制約，落實責任追究，形成公司健全有效的內(nèi)部控制體系，確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展。
(二)管理層高度重視、全員積極參與。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導小組，邀請深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對公司內(nèi)控工作進行指導和培訓，同時明確牽頭部門，安排專人負責此項工作，形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào)，各業(yè)務部門為制度建設主體，職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機制;內(nèi)控規(guī)范實施工作小組具體負責對內(nèi)部控制設計、運行的監(jiān)督檢查，并跟蹤改進情況，反饋相關(guān)信息;各部門、各建設部負責職責范圍內(nèi)相關(guān)業(yè)務風險管控流程的梳理，管理制度的完善、執(zhí)行，內(nèi)部控制自我評價以及內(nèi)部控制缺陷的整改等。
(三)廣泛學習內(nèi)部控制規(guī)范，積極開展業(yè)務培訓，營造學內(nèi)控，講內(nèi)控，守規(guī)章的氛圍;2013年5月公司高管、職能部門、建設部及各業(yè)務部門的業(yè)務人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導與培訓專題會議，同時公司為各部門、各建設部配備了內(nèi)部控制規(guī)范權(quán)威的學習資料，要求各部門組織員工學習。通過學習和培訓，更新管理理念，培育內(nèi)控文化，掌握內(nèi)控方法，在部門內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)控氛圍。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇二
為進一步做好貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔20**〕21號）（以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）工作，加強內(nèi)部控制建設，提高管理水平，根據(jù)《河南省教育廳關(guān)于印發(fā)省教育廳部門屬預算單位內(nèi)部控制建設工作方案的通知》（教財〔20**〕737號）及《河南省財政廳關(guān)于進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設實施基礎(chǔ)性評價工作的通知》（豫財會〔20**〕17號）要求，結(jié)合我校實際，特制訂河南師范大學內(nèi)部控制建設工作方案。
內(nèi)部控制是指學校為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對學校內(nèi)部的部門管理、職責分工、業(yè)務流程、經(jīng)濟活動等方面的風險進行相互制約、相互監(jiān)督的防范和管控。它既是學校的一項重要管理活動，也是學校的一項重要制度建設；既是學校管理的一項系統(tǒng)工程，也是學校治理的重要基石。
以和***總書記系列重要講話精神為指導，以《會計法》、《預算法》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，結(jié)合開展“兩學一做”教育，抓住貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》的有力契機，通過“宣傳動員、梳理流程、明確職責、建立制度、督促實施、完善提高”等措施，夯實學校各項基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，進一步推進財務規(guī)范化、精細化、信息化管理，有效防范舞弊和預防腐敗，提高學校內(nèi)部管理水平。
（一）領(lǐng)導機構(gòu)。
成立“河南師范大學內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組”（以下簡稱“內(nèi)控領(lǐng)導小組”），負責組織制定學校內(nèi)控控制建設工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督指導工作開展。
組長：?？?。
副組長：孫先科、陳廣文、李雪山、馬治軍（常務）。
張現(xiàn)周。
（二）聯(lián)合工作機構(gòu)。
成立由財務處牽頭，黨委辦公室、校長辦公室、監(jiān)察處、審計處、人事處、國有資產(chǎn)管理處、后勤管理處、基建處等部門參加的“河南師范大學內(nèi)部控制建設聯(lián)合工作組”（以下簡稱“聯(lián)合工作組”），內(nèi)控領(lǐng)導小組和聯(lián)合工作組下設辦公室（以下簡稱“內(nèi)控辦公室”），內(nèi)控辦公室設在財務處。聯(lián)合工作組在內(nèi)控領(lǐng)導小組領(lǐng)導下，具體負責全校各單位內(nèi)控建設的督促、指導、檢查等工作。
組長：馬治軍。
成員：孔國慶、白鑫剛、張銀付、閆留義。
以上相關(guān)處室同時指定1名聯(lián)絡員。
（一）工作任務。
根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》要求，應從單位層面和業(yè)務層面兩個方面加強內(nèi)部控制。一是建立并組織實施適合學校實際情況的內(nèi)部控制體系，包括學校經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現(xiàn)代科學技術(shù)手段，加強內(nèi)部控制等。二是梳理學校各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略；在此基礎(chǔ)上，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建立健全學校各項內(nèi)部管理制度，并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。三是落實《河南省財政廳關(guān)于進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設實施基礎(chǔ)性評價工作的通知》（豫財會〔20**〕17號）《河南省財政廳關(guān)于進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設實施基礎(chǔ)性評價工作的通知》（豫財會〔20**〕17號）等要求，進一步強化內(nèi)部控制建設，提高學校管理服務水平和風險防范能力，促進學?？沙掷m(xù)、健康發(fā)展，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法治校、推進廉政建設中的重要作用。
（二）任務分工。
學校內(nèi)控建設工作領(lǐng)導小組及聯(lián)合工作組，負責對學校內(nèi)部控制工作的組織情況、內(nèi)部控制機制的建設情況、內(nèi)部管理制度的完善情況、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況、財務信息的編報情況等進行綜合評價并提出完善意見；各相關(guān)職能部門對具體經(jīng)濟業(yè)務活動進行全面梳理，查找存在的風險，提出完善意見，制定具體制度，經(jīng)學校審批后組織實施。
具體經(jīng)濟業(yè)務活動主要包括預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、票據(jù)管理、政府采購業(yè)務管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理及內(nèi)部監(jiān)督管理等。財務處負責預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、票據(jù)管理等相關(guān)業(yè)務；國有資產(chǎn)管理處負責政府采購業(yè)務管理、合同管理、固定資產(chǎn)管理等相關(guān)業(yè)務；基建處負責建設項目管理等相關(guān)業(yè)務；審計處負責審計等相關(guān)業(yè)務；監(jiān)察處負責內(nèi)部監(jiān)督管理等相關(guān)業(yè)務；其他職能部門按照工作職責分工及《內(nèi)控規(guī)范》要求，負責分管領(lǐng)域經(jīng)濟業(yè)務活動控制的歸口管理；全校各單位按照《內(nèi)控規(guī)范》和工作方案要求，認真開展內(nèi)控機制建設，切實履行內(nèi)部控制職責。
（三）工作目標。
通過貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》，將內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機制更加完善；內(nèi)部控制牽頭部門及其工作職責得到進一步明確，各單位在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的培訓、評價、輪崗等機制得到建立健全；賬務處理及財務信息編報水平明顯提高；內(nèi)控信息化手段建設長足發(fā)展，風險評估和內(nèi)部控制方法更加科學規(guī)范；以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容，匯編形成學?！秲?nèi)部控制工作手冊》；學?！秲?nèi)控規(guī)范》落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效全面顯現(xiàn)。到2020年，基本建成與現(xiàn)代大學治理體系相適應的，權(quán)責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
（一）宣傳培訓學習階段（20**年9月底前）。
按照學校統(tǒng)一部署，在組織相關(guān)人員參加培訓的同時，要會同相關(guān)職能部門積極組織開展校內(nèi)的宣傳、培訓和學習活動，使全校相關(guān)人員全面了解實施《內(nèi)控規(guī)范》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在校內(nèi)形成“人人學內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的良好局面。各單位應立即啟動本單位的內(nèi)部控制建設工作，確定1名中層干部為聯(lián)絡員，負責內(nèi)部控制建設的聯(lián)絡工作。聯(lián)絡員基本信息表于20**年9月15日前報財務處稽核科（辦公系統(tǒng)段世芳便箋）。結(jié)合本單位實際，制定周密詳細、切實可行的工作方案或工作計劃，積極組織好本單位的內(nèi)部控制建設工作。
（二）梳理工作流程健全內(nèi)控制度階段（20**年10月底前）。
按照內(nèi)控規(guī)范要求，在全面學習基礎(chǔ)上，各單位要對單位層面和業(yè)務層面現(xiàn)有的工作制度和業(yè)務內(nèi)容進行全面梳理，查找風險點，制定風險防范應對措施。在全面梳理現(xiàn)有的工作制度和業(yè)務內(nèi)容基礎(chǔ)上，各單位要按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據(jù)工作實際和業(yè)務特點，修改工作程序，利用文字、圖表等形式完善業(yè)務流程，建立單位內(nèi)部控制制度的基本框架；充分利用信息化系統(tǒng)，固化工作流程。
（三）開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價階段（20**年10月15日前）。
通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，一方面，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，使各單位在內(nèi)部控制建設過程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設；另一方面，旨在發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，通過“以評促建”的方式，推動各單位完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
（四）內(nèi)控制度再完善階段（20**年11月底前）。
各單位將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負責人匯報，明確下一步單位內(nèi)部控制建設的重點和改進方向。按照內(nèi)部控制要求，在單位主要負責人直接領(lǐng)導下，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，確保在20**年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
（五）基礎(chǔ)性評價總結(jié)階段（20**年12月5日前）。
報告，電子版同時發(fā)送至財務處稽核科段世芳便箋?？偨Y(jié)報告內(nèi)容包括本單位開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議等。學校于12月5日上報省教育廳基礎(chǔ)性評價總結(jié)。
（六）督導指導和檢查階段（20**年9月起）。
學校將加強監(jiān)督檢查力度，加強建設過程的督導，對不重視內(nèi)部控制建設工作和工作不到位，影響學校內(nèi)控建設整體工作進展的的單位將在全校通報督促其整改，檢查結(jié)果作為安排年度經(jīng)費預算、實施績效評價、學校年度考核的參考依據(jù)。對評價結(jié)果不真實的單位，一經(jīng)查實，應嚴肅追究相關(guān)單位和人員的責任。
（七）評價報告報送階段（2017年3月底前）。
在各單位完成內(nèi)控建設的基礎(chǔ)上，學校對整體內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價和內(nèi)部控制工作作進一步總結(jié)完善，再次開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況綜合性評價，最終形成學校的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告，作為20**年決算報告的重要組成部分報送省教育廳。
（一）高度重視，精心組織。
各單位要站在促進學校事業(yè)健康發(fā)展的高度，要充分認識全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設和實施內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的重要意義，把制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制，作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，通過“以評促建”的方式推動本單位內(nèi)部控制水平的整體提升。工作涉及到單位層面、業(yè)務層面、評價監(jiān)督等多方面工作，時間要求緊，工作任務重，必須加強宣傳、培訓和學習，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)控體系。
（二）細化職責，落實責任。
各單位（部門）要成立相應工作機構(gòu)，加強對貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》開展內(nèi)部控制評價工作的組織協(xié)調(diào)，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。各單位負責人作為內(nèi)控實施的第一責任人，要高度重視、全力支持，切實擔負起領(lǐng)導責任，帶頭組織推動內(nèi)控實施。工作任務要落實到具體崗位和專人，做到任務到崗、責任到人、一級抓一級、層層抓落實。建立牽頭部門負責組織落實，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合的聯(lián)動機制。要結(jié)合實際細化工作方案，明確工作職責，健全工作機制，加強組織落實，積極推進，確保完成各項工作任務。
（三）部門帶頭，齊抓共管。
《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施，不僅是一項全員參與的“系統(tǒng)性工程”，更是一項單位負責人帶頭執(zhí)行的“一把手工程”。各職能部門、各單位要加強溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管，各階段工作可壓茬進行。各職能部門既是分管領(lǐng)域內(nèi)控實施的組織者，也是內(nèi)控工作的實施者，要把執(zhí)行《內(nèi)控規(guī)范》作為提升管理水平的基礎(chǔ)工作和重要抓手，積極帶頭開展工作，履行宣傳培訓、示范引導、督促檢查等職責。各單位作為《內(nèi)控規(guī)范》實施的主體，要按照學校統(tǒng)一部署，主動開展工作，全面提升風險防控和內(nèi)部管理水平。
（四）加大宣傳，營造氛圍。
要加大對單位內(nèi)部控制建設及其成果的宣傳推廣力度，充分利用報刊、電視、廣播、網(wǎng)絡、微信等媒體資源，進行多層次、全方位的宣傳報道，引導單位廣大干部職工自覺提高風險防范和抵制權(quán)力濫用意識，確保權(quán)力規(guī)范有序運行。同時，要加強對單位領(lǐng)導干部和工作人員有關(guān)制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制方面的教育培訓，為全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設營造良好的環(huán)境和氛圍。
（五）加強監(jiān)督，不斷完善。
建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查、
自我評價。
和問責制度。通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強內(nèi)部控制。同時，將內(nèi)部控制制度實施情況與干部考核、追責問責結(jié)合起來，促進自我監(jiān)督、自我約束機制的不斷完善，構(gòu)建符合我校實際，具有較強操作性和適應性、完備的內(nèi)部控制體系。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇三
該方案在目的、要求、方式、方法、進度等方面具體、周密、可操作性強。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
為貫徹落實《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實。
施的指導意見》（財會〔2015〕24號）；財政部《關(guān)于開展2018年度。
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2018〕11號）；
南充市財政局轉(zhuǎn)發(fā)《省財政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部。
成立由主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導牽頭，各科室主要負責人組成。
組長：xxx。
衛(wèi)生院院長。
副組長：xxx。
衛(wèi)生院副院長。
成員：xxx。
衛(wèi)生院紀檢員。
xxx。
衛(wèi)生院公衛(wèi)科長。
xxx。
衛(wèi)生院醫(yī)務科長。
xxx。
衛(wèi)生院藥械科長。
xxx。
衛(wèi)生院健扶辦主任。
xxx。
衛(wèi)生院感控組長。
內(nèi)控辦公室設在副院長辦公室，由xxx負責日常事務。
（一）組長及副組長職責：研究審定完善我院內(nèi)控機制的基本制度和工作標準；做好我院內(nèi)控機制建設的工作計劃；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機制健全和完善的整體進程，并及時審定、調(diào)整工作計劃，確保內(nèi)控機制健康運行等。
（二）內(nèi)控領(lǐng)導小組成員職責：內(nèi)部控制建設工作牽頭部門為財。
會科，負責內(nèi)部控制相關(guān)工作，確保為內(nèi)部控制的建立與實施工作提。
供強有力的組織保障，包括組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作；研究提出單。
位內(nèi)部控制體系建設方案或規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨科室的重大風。
險評估工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)科室或崗位落實內(nèi)部控制的整改計劃和措。
施；研究提出風險管理策略和跨科室的重大風險管理解決方案，并負。
責方案的組織實施和對風險的日常監(jiān)控等。
辦公室、醫(yī)務科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機構(gòu)，配合紀檢委對各科室相關(guān)的經(jīng)濟活動進行流程梳理和風險評估；對本科室的內(nèi)部控制建設提出意見和建議，積極參與單位經(jīng)濟活動內(nèi)部管理制度體系的建設；認真執(zhí)行單位內(nèi)部控制管理制度，落實內(nèi)部控制的相關(guān)要求；并加強對本科室實施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控。
單位領(lǐng)導班子其他成員對內(nèi)部控制工作的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并提出改進意見和建議；督促相關(guān)部門落實內(nèi)部控制措施，做好內(nèi)部控制的監(jiān)督、檢查工作。
辦公室負責準備，由領(lǐng)導小組組長主持，領(lǐng)導小組全體成員參加，每。
季度召開一次例會；特殊情況，領(lǐng)導小組組長可決定臨時召開。專題。
會議可以由領(lǐng)導小組組長或副組長決定召開。
xxx醫(yī)院。
2018年3月1日。
為進一步做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作，根據(jù)《關(guān)于加強財政內(nèi)部控制工作的實施方案》精神，促進我院有效開展內(nèi)部控制建立與實施工作，切實做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，結(jié)合我院實際，特制訂以下實施方案。
一、
指導思想。
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關(guān)事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機制，加強機關(guān)懲防體系建設。以落實好權(quán)責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進機關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關(guān)工作質(zhì)量提升機關(guān)管理水平，保證機關(guān)、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
二、工作目標。
1、要結(jié)合我院實際研究制定科學、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設、決策機制等重點領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2、形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結(jié)果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結(jié)果運用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
三、工作要求。
1、提高思想認識，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設工作。要充分認識加強機關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強開展機關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。
2、加強組織領(lǐng)導，落實工作責任，順利推進內(nèi)部控制工作。負責人是內(nèi)部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。
3、加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進工作合力，共同推進內(nèi)控建設工作。根據(jù)工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導下，加強組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關(guān)內(nèi)部控制工作取得實效。
四、工作內(nèi)容。
1、制定內(nèi)部控制基本制度。
結(jié)合我院實際情況做好相關(guān)設計明確重點領(lǐng)域、重點業(yè)務將主要業(yè)務、流程進行分類研究制定各項風險內(nèi)部控制辦法為推進內(nèi)控機制建設打好基礎(chǔ)。
2、制定專項風險內(nèi)部控制辦法。
要逐項分析風險來源、風險點提出有效的風險控制措施緊密結(jié)合工作實際做到風險點不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。
3、(三)制定內(nèi)部控制規(guī)程。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求各部門要認真梳理業(yè)務流程研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求與各專項風險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機結(jié)合覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內(nèi)部控制體系。
五、方法步驟。
1、成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機制，明確內(nèi)部控制牽頭部門，制定、啟動相關(guān)的工作機制。
2、梳理業(yè)務流程，開展內(nèi)部控制風險評估，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，建立健全我院各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。
3、開展內(nèi)部控制宣傳教育，針對國家相關(guān)政策，以及我院內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施，人員在實施過程中的責任進行專題培訓。
4、督導檢查和驗收總結(jié)根據(jù)推進內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對我院各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結(jié)果納入年終考核。我院屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
管理提升、風險防控和運行管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及我院內(nèi)控有效性評價報告。針對存在情況，提出改進方向和采取的措施。
為認真貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范，進一步提高單位內(nèi)部管理水平，全面推進醫(yī)院內(nèi)部控制建設，加強廉政風險防控機制建設，3月24日，自貢市第一人民醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導小組正式成立，并舉行了的第一專題會議。會議由黨委副書記、院長丁中印主持。
黨委書記姜曉燕強調(diào)，內(nèi)部控制對進一步提高內(nèi)部管理水平、整體運營、廉政風險防控建設有著舉足輕重的作用。醫(yī)院將通過分析內(nèi)部控制短板、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程等方式，建立以防范風險和提高效率為重點，涵蓋決策層、執(zhí)行層、業(yè)務層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。這將有效保證我院運行管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關(guān)信息真實完整，提高運行效率和效果，促進醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。要運用信息化手段，將內(nèi)部控制與日常工作、“經(jīng)濟管理年”等專項活動相結(jié)合，做好監(jiān)管與評價形成合力，不斷提升醫(yī)院治理能力。
黨委副書記、院長丁中印指出內(nèi)部控制是醫(yī)院精細運營管理的重要組成部分，是一項系統(tǒng)工程，內(nèi)部控制體系建設工作涉及我院運營管理的全過程。為確保內(nèi)控建設工作順利推進，保證內(nèi)控機制有效運行，內(nèi)控領(lǐng)導小組務必按照內(nèi)控建設工作的整體部署，嚴把決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督關(guān)節(jié)點，在全院范圍內(nèi)建立并逐步完善統(tǒng)一、規(guī)范、行之有效的內(nèi)部控制體系。各部門更要強化學習，不斷完善制度，優(yōu)化流程，打造醫(yī)院內(nèi)部控制新模式。
據(jù)悉，此次會議主要明確了內(nèi)部控制領(lǐng)導小組與辦公室的職能職責，為下一步的工作開展打下堅實基礎(chǔ)。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇四
為進一步做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作，根據(jù)《關(guān)于加強財政內(nèi)部控制工作的實施方案》精神，促進我院有效開展內(nèi)部控制建立與實施工作，切實做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，結(jié)合我院實際，特制訂以下實施方案。
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關(guān)事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機制，加強機關(guān)懲防體系建設。以落實好權(quán)責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進機關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關(guān)工作質(zhì)量提升機關(guān)管理水平，保證機關(guān)、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
1、要結(jié)合我院實際研究制定科學、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設、決策機制等重點領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2、形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結(jié)果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結(jié)果運用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
1、提高思想認識，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設工作。要充分認識加強機關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強開展機關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。
2、加強組織領(lǐng)導，落實工作責任，順利推進內(nèi)部控制工作。負責人是內(nèi)部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。
3、加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進工作合力，共同推進內(nèi)控建設工作。根據(jù)工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導下，加強組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關(guān)內(nèi)部控制工作取得實效。
1、制定內(nèi)部控制基本制度。
結(jié)合我院實際情況做好相關(guān)設計明確重點領(lǐng)域、重點業(yè)務將主要業(yè)務、流程進行分類研究制定各項風險內(nèi)部控制辦法為推進內(nèi)控機制建設打好基礎(chǔ)。
2、制定專項風險內(nèi)部控制辦法。
要逐項分析風險來源、風險點提出有效的風險控制措施緊密結(jié)合工作實際做到風險點不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。
3、(三)制定內(nèi)部控制規(guī)程。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求各部門要認真梳理業(yè)務流程研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求與各專項風險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機結(jié)合覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內(nèi)部控制體系。
1、成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機制，明確內(nèi)部控制牽頭部門，制定、啟動相關(guān)的工作機制。
2、梳理業(yè)務流程，開展內(nèi)部控制風險評估，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，建立健全我院各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。
3、開展內(nèi)部控制宣傳教育，針對國家相關(guān)政策，以及我院內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施，人員在實施過程中的責任進行專題培訓。
4、督導檢查和驗收總結(jié)根據(jù)推進內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對我院各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結(jié)果納入年終考核。我院屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
管理提升、風險防控和運行管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及我院內(nèi)控有效性評價報告。針對存在情況，提出改進方向和采取的措施。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇五
第一條為規(guī)范學校內(nèi)部控制評價工作，完善學校治理體系，防范和管控經(jīng)濟風險，促進學校各項內(nèi)部控制不斷完善和發(fā)展，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合學校實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱內(nèi)部控制評價是指在風險評估的基礎(chǔ)上，對學校內(nèi)部控制設計的完善性、運行的有效性所做出的評價活動。內(nèi)部控制評價的標準為法律法規(guī)、內(nèi)部控制相關(guān)政策制度及學校內(nèi)部控制規(guī)定等。
第三條內(nèi)部控制評價包括對單位層面和業(yè)務層面內(nèi)部控制的評價。學校層面主要指學校的整體控制環(huán)境，業(yè)務層面涵蓋了學校各職能部處、院系、直屬單位和附屬單位的內(nèi)部控制活動。
開展內(nèi)部控制評價，既可以對學校整體內(nèi)部控制進行評價，也可以對學校內(nèi)部控制的某個要素、某類業(yè)務或者某些業(yè)務環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制進行評價。
第二章評價工作機制及原則。
第四條學校組成內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組，“xxxx內(nèi)部控制領(lǐng)導小組”的統(tǒng)一領(lǐng)導下開展內(nèi)部控制評價工作。
第五條內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組主要負責對全校內(nèi)部控制建立與實施情況開展內(nèi)部監(jiān)督檢查，并定期組織編制學校風險評估報告，對學校內(nèi)部控制的完善性、有效性做出評價。
第六條學校各單位，包括各職能部處、院系、直屬單位和附屬單位應結(jié)合日常經(jīng)濟活動開展情況，實施本部門的內(nèi)控體系建設、內(nèi)控自查和自我評價工作。
第七條學校內(nèi)部控制評價工作由審計處負責組織實施，也可委托具備資質(zhì)的社會中介機構(gòu)實施。
委托中介機構(gòu)實施時，為學校提供內(nèi)部控制建設服務的中介機構(gòu)，不得同時為學校提供內(nèi)部控制評價服務。
第八條內(nèi)部控制評價工作應遵循下列原則：
(一)全面性原則。內(nèi)部控制評價應將學校所有經(jīng)濟活動涉及的內(nèi)部控制作為評價范圍。
(二)重要性原則。在風險評估的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制評價應將重要業(yè)務活動和高風險領(lǐng)域作為評價的重點。
(三)客觀性原則。評價工作應真實、準確反映學校內(nèi)部控制設計與運行的現(xiàn)狀。
(四)及時性原則。與學校管理活動相關(guān)的外部環(huán)境或?qū)W校管理要求發(fā)生變化時，應及時調(diào)整評價的重點、頻次和實施方式等。
第三章評價內(nèi)容。
第九條學校層面內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括發(fā)展規(guī)劃、內(nèi)部控制組織架構(gòu)、運行機制、關(guān)鍵崗位與人員、會計及信息系統(tǒng)等方面。涉及學校控制環(huán)境、監(jiān)控活動等。
第十條各業(yè)務層面內(nèi)部控制的評價內(nèi)容主要包括學校預決算管理、資產(chǎn)管理、債務管理、收入管理、支出管理、合同管理、采購管理、工程項目管理、科研項目管理、財政專項項目管理、經(jīng)濟活動信息化管理等方面。
第十一條內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組對上一次內(nèi)部控制評價所提出的缺陷、風險、整改建議、整改措施的落實情況進行檢查。
第四章評價程序和方法。
第十二條內(nèi)部控制評價的工作程序包括：
(一)內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組作出實施年度內(nèi)部控制評價的決定;。
(二)組成內(nèi)控評價工作組;。
(三)制定內(nèi)控評價工作方案;。
(四)組織學校各單位進行內(nèi)部控制自我評價;。
(五)在各單位自我評價基礎(chǔ)上，實施現(xiàn)場測試等工作;。
(六)認定內(nèi)部控制的缺陷以及風險的類型、程度等;。
(七)匯總評價結(jié)果;。
(八)編制《內(nèi)部控制評價報告》;。
(九)內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組審定《內(nèi)部控制評價報告》。
第十三條內(nèi)部控制評價工作原則上每年進行一次，以每年的12月31日為年度內(nèi)部控制評價工作的基準日，并于次年的6個月內(nèi)完成評價工作。
第十四條內(nèi)部控制評價工作可以采用個別訪談、調(diào)查問卷、專題討論、實地查驗、統(tǒng)計抽樣、穿行測試和比較分析等方法進行。
第十五條在綜合運用各類評價方法的基礎(chǔ)上，應當充分收集被評價部門內(nèi)部控制設計與運行情況的證據(jù)，規(guī)范填制評價工作底稿，做到事實清楚、證據(jù)充分、定性準確。
第十六條按照缺陷的成因，內(nèi)部控制缺陷分為設計缺陷和運行缺陷。
內(nèi)部控制設計缺陷是指缺少為實現(xiàn)學校經(jīng)濟業(yè)務活動控制目標所必需的控制措施，或控制設計不當，即使正常運行也難以實現(xiàn)控制目標。
內(nèi)部控制運行缺陷是指控制設計適當，但沒有按設計意圖執(zhí)行，或者執(zhí)行人員缺乏專業(yè)勝任能力，導致無法有效實現(xiàn)控制目標的缺陷。
第十七條根據(jù)內(nèi)部控制缺陷可能導致的風險程度，按重大風險、重要風險與一般風險進行分類。
重大風險是指涉及學校整體管理的一個或多個控制風險的組合，可能導致某類經(jīng)濟活動嚴重偏離控制目標，影響學校事業(yè)發(fā)展。
重要風險是指涉及職能部處、院系等層面的一個或多個控制風險的組合，可能導致某類經(jīng)濟活動偏離控制目標，影響學校某項經(jīng)濟業(yè)務活動的正常有序運轉(zhuǎn)。
一般風險是指除重大風險、重要風險之外的其他風險。
第五章評價報告及其應用。
第十八條內(nèi)部控制評價工作完成后，應當出具《內(nèi)部控制評價報告》和《內(nèi)部控制風險評估報告》。
《內(nèi)部控制評價報告》應當包括評價工作總體情況，評價的依據(jù)、范圍、程序、方法，評價結(jié)論，擬整改措施和建議等內(nèi)容。
《內(nèi)部控制風險評估報告》應包括發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，內(nèi)部控制風險及其認定依據(jù)，風險的性質(zhì)與類型，重大、重要風險清單以及應對缺陷、風險的整改措施或整改建議等。
第十九條對學校所屬企業(yè)、教育基金會以及其他附屬單位的內(nèi)部控制評價，可在各單位內(nèi)部控制自我評價基礎(chǔ)上，實施內(nèi)部控制專項審計或結(jié)合領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計工作進行。
第二十條通過學校內(nèi)部控制監(jiān)督檢查、評價發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟活動設計缺陷、運行缺陷、各類型風險以及評價報告中提出的整改建議、整改措施等，學校各單位應認真整改，原則上于評價當年的12月31日之前完成相應的整改工作;有特殊情況的，應提供未完成的原因、延期整改完畢的時間點、進一步整改措施等說明。
第二十一條應合理利用《內(nèi)部控制評價報告》所得出的結(jié)論，促進學校內(nèi)部控制健全、完善。
學校應將《內(nèi)部控制評價報告》中的主要結(jié)論和風險評估報告的主要內(nèi)容按內(nèi)部信息公開機制進行公開，發(fā)揮信息公開對學校內(nèi)部控制建設的促進和監(jiān)督作用。
學校應將《內(nèi)部控制評價報告》中的部門評價結(jié)果與領(lǐng)導干部考核掛鉤，實行追責問責，促進各單位內(nèi)部控制健全完善和有效運行。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇六
南充市財政局轉(zhuǎn)發(fā)《省財政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部。
成立由主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導牽頭，各科室主要負責人組成。
組長：xxx。
衛(wèi)生院院長。
副組長：xxx。
衛(wèi)生院副院長。
成員：xxx。
衛(wèi)生院紀檢員。
xxx。
衛(wèi)生院公衛(wèi)科長。
xxx。
衛(wèi)生院醫(yī)務科長。
xxx。
衛(wèi)生院藥械科長。
xxx。
衛(wèi)生院健扶辦主任。
xxx。
衛(wèi)生院感控組長。
內(nèi)控辦公室設在副院長辦公室，由xxx負責日常事務。
（一）組長及副組長職責：研究審定完善我院內(nèi)控機制的基本制度和工作標準；做好我院內(nèi)控機制建設的工作計劃；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機制健全和完善的整體進程，并及時審定、調(diào)整工作計劃，確保內(nèi)控機制健康運行等。
（二）內(nèi)控領(lǐng)導小組成員職責：內(nèi)部控制建設工作牽頭部門為財。
會科，負責內(nèi)部控制相關(guān)工作，確保為內(nèi)部控制的建立與實施工作提。
供強有力的組織保障，包括組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作；研究提出單。
位內(nèi)部控制體系建設方案或規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨科室的重大風。
險評估工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)科室或崗位落實內(nèi)部控制的整改計劃和措。
施；研究提出風險管理策略和跨科室的重大風險管理解決方案，并負。
責方案的組織實施和對風險的日常監(jiān)控等。
辦公室、醫(yī)務科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機構(gòu)，配合紀檢委對各科室相關(guān)的經(jīng)濟活動進行流程梳理和風險評估；對本科室的內(nèi)部控制建設提出意見和建議，積極參與單位經(jīng)濟活動內(nèi)部管理制度體系的建設；認真執(zhí)行單位內(nèi)部控制管理制度，落實內(nèi)部控制的相關(guān)要求；并加強對本科室實施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控。
單位領(lǐng)導班子其他成員對內(nèi)部控制工作的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并提出改進意見和建議；督促相關(guān)部門落實內(nèi)部控制措施，做好內(nèi)部控制的監(jiān)督、檢查工作。
實行定期例會和專題會議相結(jié)合，定期例會由內(nèi)部控制領(lǐng)導小組。
辦公室負責準備，由領(lǐng)導小組組長主持，領(lǐng)導小組全體成員參加，每。
季度召開一次例會；特殊情況，領(lǐng)導小組組長可決定臨時召開。專題。
會議可以由領(lǐng)導小組組長或副組長決定召開。
xxx醫(yī)院。
2018年3月1日。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇七
方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密，并有很強可操作性的計劃。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！
為進一步做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作，根據(jù)《關(guān)于加強財政內(nèi)部控制工作的實施方案》精神，促進我院有效開展內(nèi)部控制建立與實施工作，切實做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，結(jié)合我院實際，特制訂以下實施方案。
一、
指導思想。
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關(guān)事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機制，加強機關(guān)懲防體系建設。以落實好權(quán)責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進機關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關(guān)工作質(zhì)量提升機關(guān)管理水平，保證機關(guān)、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
二、工作目標。
1、要結(jié)合我院實際研究制定科學、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設、決策機制等重點領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2、形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結(jié)果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結(jié)果運用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
三、工作要求。
1、提高思想認識，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設工作。要充分認識加強機關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強開展機關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。
2、加強組織領(lǐng)導，落實工作責任，順利推進內(nèi)部控制工作。負責人是內(nèi)部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。
3、加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進工作合力，共同推進內(nèi)控建設工作。根據(jù)工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導下，加強組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關(guān)內(nèi)部控制工作取得實效。
四、工作內(nèi)容。
1、制定內(nèi)部控制基本制度。
結(jié)合我院實際情況做好相關(guān)設計明確重點領(lǐng)域、重點業(yè)務將主要業(yè)務、流程進行分類研究制定各項風險內(nèi)部控制辦法為推進內(nèi)控機制建設打好基礎(chǔ)。
2、制定專項風險內(nèi)部控制辦法。
要逐項分析風險來源、風險點提出有效的風險控制措施緊密結(jié)合工作實際做到風險點不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。
3、(三)制定內(nèi)部控制規(guī)程。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求各部門要認真梳理業(yè)務流程研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求與各專項風險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機結(jié)合覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內(nèi)部控制體系。
五、方法步驟。
1、成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機制，明確內(nèi)部控制牽頭部門，制定、啟動相關(guān)的工作機制。
2、梳理業(yè)務流程，開展內(nèi)部控制風險評估，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，建立健全我院各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。
3、開展內(nèi)部控制宣傳教育，針對國家相關(guān)政策，以及我院內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施，人員在實施過程中的責任進行專題培訓。
4、督導檢查和驗收總結(jié)根據(jù)推進內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對我院各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結(jié)果納入年終考核。我院屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
管理提升、風險防控和運行管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及我院內(nèi)控有效性評價報告。針對存在情況，提出改進方向和采取的措施。
為貫徹落實《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實。
施的指導意見》（財會〔2015〕24號）；財政部《關(guān)于開展2018年度。
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2018〕11號）；
南充市財政局轉(zhuǎn)發(fā)《省財政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部。
成立由主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導牽頭，各科室主要負責人組成。
組長：xxx。
衛(wèi)生院院長。
副組長：xxx。
衛(wèi)生院副院長。
成員：xxx。
衛(wèi)生院紀檢員。
xxx。
衛(wèi)生院公衛(wèi)科長。
xxx。
衛(wèi)生院醫(yī)務科長。
xxx。
衛(wèi)生院藥械科長。
xxx。
衛(wèi)生院健扶辦主任。
xxx。
衛(wèi)生院感控組長。
內(nèi)控辦公室設在副院長辦公室，由xxx負責日常事務。
（一）組長及副組長職責：研究審定完善我院內(nèi)控機制的基本制度和工作標準；做好我院內(nèi)控機制建設的工作計劃；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機制健全和完善的整體進程，并及時審定、調(diào)整工作計劃，確保內(nèi)控機制健康運行等。
會科，負責內(nèi)部控制相關(guān)工作，確保為內(nèi)部控制的建立與實施工作提。
供強有力的組織保障，包括組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作；研究提出單。
位內(nèi)部控制體系建設方案或規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨科室的重大風。
險評估工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)科室或崗位落實內(nèi)部控制的整改計劃和措。
施；研究提出風險管理策略和跨科室的重大風險管理解決方案，并負。
責方案的組織實施和對風險的日常監(jiān)控等。
辦公室、醫(yī)務科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機構(gòu)，配合紀檢委對各科室相關(guān)的經(jīng)濟活動進行流程梳理和風險評估；對本科室的內(nèi)部控制建設提出意見和建議，積極參與單位經(jīng)濟活動內(nèi)部管理制度體系的建設；認真執(zhí)行單位內(nèi)部控制管理制度，落實內(nèi)部控制的相關(guān)要求；并加強對本科室實施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控。
單位領(lǐng)導班子其他成員對內(nèi)部控制工作的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并提出改進意見和建議；督促相關(guān)部門落實內(nèi)部控制措施，做好內(nèi)部控制的監(jiān)督、檢查工作。
辦公室負責準備，由領(lǐng)導小組組長主持，領(lǐng)導小組全體成員參加，每。
季度召開一次例會；特殊情況，領(lǐng)導小組組長可決定臨時召開。專題。
會議可以由領(lǐng)導小組組長或副組長決定召開。
xxx醫(yī)院。
2018年3月1日。
為認真貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范，進一步提高單位內(nèi)部管理水平，全面推進醫(yī)院內(nèi)部控制建設，加強廉政風險防控機制建設，3月24日，自貢市第一人民醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導小組正式成立，并舉行了的第一專題會議。會議由黨委副書記、院長丁中印主持。
黨委書記姜曉燕強調(diào)，內(nèi)部控制對進一步提高內(nèi)部管理水平、整體運營、廉政風險防控建設有著舉足輕重的作用。醫(yī)院將通過分析內(nèi)部控制短板、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程等方式，建立以防范風險和提高效率為重點，涵蓋決策層、執(zhí)行層、業(yè)務層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。這將有效保證我院運行管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關(guān)信息真實完整，提高運行效率和效果，促進醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。要運用信息化手段，將內(nèi)部控制與日常工作、“經(jīng)濟管理年”等專項活動相結(jié)合，做好監(jiān)管與評價形成合力，不斷提升醫(yī)院治理能力。
黨委副書記、院長丁中印指出內(nèi)部控制是醫(yī)院精細運營管理的重要組成部分，是一項系統(tǒng)工程，內(nèi)部控制體系建設工作涉及我院運營管理的全過程。為確保內(nèi)控建設工作順利推進，保證內(nèi)控機制有效運行，內(nèi)控領(lǐng)導小組務必按照內(nèi)控建設工作的整體部署，嚴把決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督關(guān)節(jié)點，在全院范圍內(nèi)建立并逐步完善統(tǒng)一、規(guī)范、行之有效的內(nèi)部控制體系。各部門更要強化學習，不斷完善制度，優(yōu)化流程，打造醫(yī)院內(nèi)部控制新模式。
據(jù)悉，此次會議主要明確了內(nèi)部控制領(lǐng)導小組與辦公室的職能職責，為下一步的工作開展打下堅實基礎(chǔ)。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇八
各分支機構(gòu)負責人。
在17日的會議上，總部各部門、各分支機構(gòu)匯報了**x3年度。
工作總結(jié)。
和**x4年重點工作計劃，經(jīng)營部匯報了**x3年各分支機構(gòu)kpi績效考核完成情況;公司頒布了**x3年度單項獎、安全獎并公布了**x3年集團超額激勵分配初算結(jié)果;各部門、分支機構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《**x4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設備的單位與總經(jīng)理簽訂了《**x4年安全生產(chǎn)責任書》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《**x4年總經(jīng)理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：
1、**x3年，在集團領(lǐng)導下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。
2、**x3年，東方物流在保障業(yè)務快速增長的同時，注重著力加強內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機制，提升服務水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
3、**x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、**x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。
5、各業(yè)務單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報告對公司**x4年的重點工作安排進行了部署：
1、繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的`精細化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務管理水平;加強司機管理工作，穩(wěn)定司機隊伍;構(gòu)建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復制的模板。
2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡系統(tǒng)。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度;加大網(wǎng)絡布局力度、完善運輸網(wǎng)絡系統(tǒng);加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。
3、落實安全生產(chǎn)主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績效考核，實行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負責制定各分支機構(gòu)設備更新計劃，加強車輛技術(shù)檔案管理。
4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結(jié)合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進公司的信息化建設工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發(fā)展;集團大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網(wǎng)絡、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。
在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。
19日上午，會議對**x4年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇九
漢語詞匯，發(fā)音是jìyào。它指的是描述要點的文本。會議記錄通常由三部分組成：標題、正文和簽名。會議內(nèi)容應明確，并由與會者簽字。正文一般由兩部分組成。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
9月12日上午，在懷化學院五樓會議室，校長宋克慧主持召開了懷化學院內(nèi)部控制建設工作會議。校黨委副書記吳波，校紀委書記伍賢進，副校長佘朝文、李強、董正宇、張南生、校長助理張松青及學校機關(guān)職能處室負責人出席了會議。
在會上，伍賢進首先闡述了學校內(nèi)部控制建設的涵義是：以規(guī)范學校經(jīng)濟和業(yè)務活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展至全部業(yè)務活動和內(nèi)部權(quán)力運行。通過建設，達到使懷化學院基本建成為與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應，符合建設區(qū)域性高水平應用型大學管理要求，權(quán)責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系的目標，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
為確保學校內(nèi)部控制建設方案符合財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》及湖南省財政廳、審計廳、教育廳《關(guān)于貫徹落實財政部全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》及湖南省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進強調(diào)：各單位要充分認識加強學校內(nèi)部控制建設的重要性和緊迫性，一是要提高認識，加強領(lǐng)導，完善內(nèi)部控制建設的組織管理。二是要明確任務，突出重點，全面加強內(nèi)部控制建設。三是要協(xié)同推進、加強評估，強化監(jiān)督，確保內(nèi)部控制取得實效。四是要加強宣傳教育，強化責任擔當，使內(nèi)部控制理念深入人心，深入工作實際。
伍賢進還就內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組、聯(lián)席工作機制、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設工作推進部署、進度安排、報告制度等相關(guān)事項作了說明。
宋克慧在會上最后強調(diào)，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設是中央的要求。隨著國家財政對教育投入的大幅度增長，必須全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設，進一步加強對教育經(jīng)費的監(jiān)管，是完善教育部門內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代大學制度、依法治校的必然要求。是加強學校內(nèi)部管理、梳理業(yè)務流程、明晰業(yè)務環(huán)節(jié)、防范風險隱患、提高管理水平、保護我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴格按照學校章程辦學治校，在法制框架下構(gòu)建科學治理、自我發(fā)展、自我約束的制度和機制，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實施管理，實現(xiàn)對權(quán)力運行和制度設計監(jiān)管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認識學校內(nèi)部控制建設的重要性。各單位主要負責人要全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，完善風險評估機制，運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法，建立健全符合本單位實際情況的內(nèi)部控制制度。第二要明確工作目標，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預算資金安排、資產(chǎn)采購包括圖書和教材采購、工程基建維修等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進行自我評價和對照審查，并針對存在的問題抓好整改落實、健全制度，提高執(zhí)行力，確保內(nèi)部控制有效實施。第三要建立內(nèi)部控制建設的工作機制。第四要嚴格工作流程。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立工作手冊、檢查評估四個階段，在2016年底，全面完成懷化學院內(nèi)部控制制度的建設，并把內(nèi)部控制制度建設和實施情況納入學校監(jiān)管的范圍，納入財務審計和領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，與干部的考核、追責、問責結(jié)合起來，強化學校干部和工作人員自我監(jiān)督、自我約束的自覺性。因此，要求各單位按工作方案的要求分步推進，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在主管校領(lǐng)導的監(jiān)督和指導下進行自我評價，然后按時提交經(jīng)過修改完善的內(nèi)部控制制度。宋克慧還要求學校計財處、審計處要在業(yè)務上對各單位內(nèi)部控制建設進行指導，對內(nèi)部控制制度建設的格式要求和專業(yè)知識進行輔導，做到系統(tǒng)、完整、合規(guī)、適用、按時。宋克慧還要求《懷化學院報》和學校校園網(wǎng)刊發(fā)學校內(nèi)部控制建設的文章，加強宣傳教育、強化責任擔當，讓全校教職員工都知曉，使學校內(nèi)部控制建設深入人心。
吳波也在會上講話，要求各單位根據(jù)學校內(nèi)部控制建設的要求進一步做好建章立制的工作。審計處處長何學紅、計財處處長司金山也對內(nèi)部控制建設專業(yè)上的要求作了解讀。
11月5日，財政部召開實施內(nèi)部控制工作會議，部黨組書記、部長、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話，對財政部內(nèi)控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機關(guān)各單位司局級干部、各處處長、在京部屬單位領(lǐng)導班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長參加了分會場會議。
樓部長指出，建立和實施內(nèi)部控制，是黨的十八屆四中全會提出的明確要求，是推進政府治理現(xiàn)代化的應有之義，是財政部落實黨風廉政建設主體責任、防控廉政風險的有效手段，有利于推動完成財稅體制改革任務。實施內(nèi)部控制的核心是落實好權(quán)責一致、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。
樓部長強調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設計是實施內(nèi)部控制的有力保障。建立和實施內(nèi)部控制，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責。要建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責一致、協(xié)調(diào)配合、運轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設機構(gòu)和職責體系。二是流程控制。要理順和細化管理流程，將各個業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。三是細化風險。要堅持問題導向，重點防控法律風險、政策制定風險、預算編制風險、預算執(zhí)行風險、公共關(guān)系風險、機關(guān)運轉(zhuǎn)風險、信息系統(tǒng)管理風險、崗位利益沖突風險等8類風險。四是控制節(jié)點。要對照8類風險，結(jié)合業(yè)務和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進行有效防控。五是加強監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機制，8類風險防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時向內(nèi)控辦報告。內(nèi)控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。六是強化問責。要對未能有效履責的情況嚴肅追究。
樓部長要求，扎實做好實施內(nèi)部控制各項工作。一是高度重視、加強組織領(lǐng)導。各單位主要負責人是本單位內(nèi)控第一責任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。二是采取有力措施、認真抓好落實。各單位要認真查找單位風險并進行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)崗位職責，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程，并切實抓好落實，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強化責任擔當、發(fā)揮好領(lǐng)導帶頭作用。要堅持“一崗雙責”、“一案雙查”，各單位一把手和領(lǐng)導班子成員要牢固樹立內(nèi)控理念，積極引導干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中，在單位內(nèi)部營造起良好的內(nèi)控氛圍，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”。
會議時間：20xx年1月x日(周四)9:00。
會議地點：會議室。
主持人：(姓名)。
會議議題：制訂2019年內(nèi)部控制建設的工作方案。
出席人：(姓名)。
xx講話：根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會(20xx)24號)和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會(20xx)1號)有關(guān)規(guī)定，制定我單位20xx年內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案。
內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案主要內(nèi)容包含以下幾點：
2、內(nèi)部控制建設的基本原則。
5、內(nèi)部控制的職責分工。
為了順利開展內(nèi)部控制建設，規(guī)劃方案預定2月底做出，并報內(nèi)控領(lǐng)導小組審核。
會議時間：20xx年x月xx日(星期三)9:00。
會議地點：會議室。
出席：內(nèi)控工作小組成員。
座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設內(nèi)部控制體系的建設加強。
為了提高財政內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,有效防控財政業(yè)務風險和廉政風險,加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設。
(一)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會【2015】24號，以下簡稱《指導意見》)《指導意見》稱，內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學高效運行的有效手段，也是組織目標實現(xiàn)的長效保障機制。要認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，促進單位公共服務效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，為實現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化奠定堅實基礎(chǔ)、提供有力支撐。
《指導意見》明確了四大主要任務：
1、健全內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部流程控制;。
2、加強內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行;。
3、建立內(nèi)控報告制度，促進內(nèi)控信息公開;。
4、加強監(jiān)督檢查工作，加大考評問責力度;。
此外，《指導意見》強調(diào)加強組織領(lǐng)導、抓好貫徹落實、強化督導檢查、深入宣傳教育。并明確指出，各級財政部門要加強對單位內(nèi)部控制建立與實施情況的監(jiān)督檢查，公開監(jiān)督檢查結(jié)果，并將監(jiān)督檢查結(jié)果、內(nèi)部控制自我評價情況和注冊師審計情況作為安排財政預算、實施預算績效評價與中期財政規(guī)劃的參考依據(jù)。同時，加強與審計、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)和信息共享，形成監(jiān)督合力，避免重復檢查。
1、內(nèi)控的基本理念(目標)就是風險防范和管控，我單位根據(jù)評估方法、程序和范圍，針對上一部形成的經(jīng)濟活動明細逐項分析確認。例如：預算編制的風險：
(1)編制基礎(chǔ)不準確，預算編制與業(yè)務部門脫節(jié)。
(2)預算分類匯總不準確。
(3)預算為經(jīng)有效審批。
(4)預算上報不及時。
2、針對風險評估結(jié)果，完善業(yè)務活動梳理明細表，如發(fā)現(xiàn)有控制環(huán)節(jié)缺失的，應加上必要的步驟，完善后繪制業(yè)務流程圖，使業(yè)務工作流程一目了然。完善個環(huán)節(jié)控制措施，尤其是關(guān)鍵控制點應重點關(guān)注，控制措施應與國家和上級的法律、法規(guī)一致，內(nèi)部制度不一致、不完善的進行修改。
3、進行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，撰寫評價報告。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。
為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本單位已在建立內(nèi)控工作小組的基礎(chǔ)上，對本單位的實際情況進行分析，并提出相應的方案進行調(diào)整，確保本單位內(nèi)控體系逐步完善。
會議時間：20xx年4月6日(星期三)9:00。
會議地點：會議室。
出席：內(nèi)控工作小組。
座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設內(nèi)部控制體系的初步推行。
黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)，定期輪崗，強化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設指明了方向。
為了加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據(jù)，開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組。
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)。
《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實施內(nèi)部控制提出了四大原則：
1、全面性原則。內(nèi)部控制應當貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。
在組織層次上，實現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導、管理層和全體員工;在范圍上，實現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項業(yè)務和管理活動，在流程上應當滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié);在內(nèi)容上，實現(xiàn)全風險控制：包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內(nèi)的所有風險。
2、重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應當關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險。
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應當在全面評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務事項和高風險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。
3、問題導向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
4、適應性原則。內(nèi)部控制應當符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分：
(一)梳理業(yè)務流程，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度。
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
(二)開展內(nèi)部控制宣傳教育。
針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責任等內(nèi)容進行專題培訓。
為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內(nèi)部控制工作小組，希望相關(guān)部門和個人能夠支持相關(guān)工作，積極配合，確保內(nèi)控工作順利開展。
xxxxxxx單位。
20xx年x月x日。
為進一步規(guī)范學院內(nèi)部管理，提升學院辦學水平，4月2日下午，學院召開內(nèi)部控制專題工作會議。院長汪源浩、副院長姚明會、紀委書記秦知恒，總務處、基礎(chǔ)部、監(jiān)察審計室及財務處負責人參加了會議。會議由汪源浩主持。
汪源浩傳達了財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的通知》文件精神，帶領(lǐng)與會人員學習了單位內(nèi)部控制的目標、應該遵守的原則以及風險評估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容，并從預算業(yè)務控制、收支業(yè)務控制、政府采購業(yè)務控制、資產(chǎn)控制、建設項目控制和合同控制等6個方面對加強學院內(nèi)部控制管理工作進行了分析。
與會人員就內(nèi)部控制文件學習、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組和經(jīng)濟活動風險評估小組等問題展開討論。大家表示，建立學院內(nèi)部監(jiān)督制度、加強部門協(xié)調(diào)、形成制衡機制是規(guī)范化管理的必然趨勢，是法治校園建設的必然要求。
汪源浩就學院近期內(nèi)部控制工作進行強調(diào)：一是明確監(jiān)察審計室作為學院內(nèi)部控制的職能部門;二是加強對內(nèi)部控制的領(lǐng)導，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組和經(jīng)濟風險防控領(lǐng)導小組;三是進一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，力爭制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計檔案管理工作;五是加強改進建設項目管理，實行全過程控制。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇十
主持人：(姓名)。
會議議題：制訂2019年內(nèi)部控制建設的工作方案。
出席人：(姓名)。
xx講話：根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會(20**)24號)和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會(20**)1號)有關(guān)規(guī)定，制定我單位20**年內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案。
內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案主要內(nèi)容包含以下幾點：
5、內(nèi)部控制的職責分工。
為了順利開展內(nèi)部控制建設，規(guī)劃方案預定2月底做出，并報內(nèi)控領(lǐng)導小組審核。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇十一
會議時間：
會議主題：成都航院內(nèi)部控制建設培訓暨工作布置會。
日前，成都航空職業(yè)技術(shù)學院在德勝樓第三會議室召開“成都航院內(nèi)部控制建設培訓暨工作布置會”。成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組、內(nèi)部控制建設工作小組、內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組成員以及各部門(單位)負責人參加了會議。會議由成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組副組長、紀委書記武智慧主持。
在內(nèi)部控制建設專題培訓會上，武智慧書記解讀了《財政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會21號)、《四川省教育廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設工作的通知》(川教函〔2016〕452號)等上級有關(guān)政策文件，輔以實例說明了設計和實施內(nèi)部控制的方法，并從校內(nèi)各單位(部門)職責入手解讀了內(nèi)部環(huán)境控制的幾個注意點。
內(nèi)部控制建設工作小組成員、財務處處長常春喜、基建處副處長張合振、國資處處長余彥濱和黨政辦主任李曉梅分別從預算管理、收入管理、支出管理、建設項目管理、采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理以及決策機制制度等方面介紹了成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制制度建設及完備情況。
在工作布置環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組組長、紀檢監(jiān)察審計處處長劉宏延從法治建設的角度介紹了內(nèi)部控制的背景和必要性，并對《成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設工作實施方案》進行了說明。內(nèi)部控制建設工作小組組長、黨政辦主任李曉梅對開展內(nèi)部控制建設各時間段的工作安排和責任要求進行了具體介紹。
最后，武智慧書記代表成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組指出，做好內(nèi)部控制建設既是貫徹中央要求、加強規(guī)范化管理的需要，更是成都航空職業(yè)技術(shù)學院依法治校、提升治理能力的重要舉措，成都航空職業(yè)技術(shù)學院黨政高度重視并全力推進成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設工作，他強調(diào)各單位(部門)要充分認識此項工作的重要意義，按照上級通知和成都航空職業(yè)技術(shù)學院有關(guān)部署，加強學習宣傳,落實責任，全力配合，通過“以評促建”的方式，進一步防范風險，化解風險，通過規(guī)范化業(yè)務流程控崗、控人，不斷完善相關(guān)制度，推進信息化建設，全面推進成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制體系和機制建設。
會議時間：10月20日上午。
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學院領(lǐng)導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標、組織機構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標及任務清單》，明確評價標準、責任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。
參會的各職能部門負責人就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學高效的`制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學院健康發(fā)展的應有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學院科學發(fā)展擔當起應有的責任。
會議時間：10月17日下午。
會議主題：單位內(nèi)部控制建設工作動員及推進工作會議。
10月17日下午，市商務局召開了單位內(nèi)部控制建設工作動員及推進工作會議。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心負責人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務所夏祖興所長對內(nèi)控建設工作內(nèi)容進行了具體介紹，使大家對內(nèi)控建設工作有了基本的認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標任務;三是進一步強化配合意識。最后，負責本次工作的安泰會計師事務所陳芬英組長對內(nèi)控建設工作進行了培訓，在培訓過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇十二
會議地點：辦公室。
主持人：（姓名）。
會議議題：審核內(nèi)部控制體系的框架及實施計劃。
出席人：（姓名）。
講話：
根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的要求，內(nèi)控工作小組制定了內(nèi)部控制體系的框架，主要框架如下。
（一）風險評估機制。
（二）單位層面內(nèi)部控制包含內(nèi)設機構(gòu)，職責分工，工作機制，關(guān)鍵人員、關(guān)鍵崗位、財務管理等。
（三）業(yè)務層面內(nèi)部控制包含預算業(yè)務控制、收支業(yè)務控制、政府采購業(yè)務控制、資產(chǎn)業(yè)務控制、建設項目業(yè)務控制、合同業(yè)務控制。
（四）內(nèi)部控制評價與監(jiān)督。
根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》（財會（xx）24號）和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會（xx）1號）有關(guān)規(guī)定，內(nèi)控工作小組制定我單位內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案，方案框架如下：
3、內(nèi)部控制實施依據(jù)。
7、內(nèi)部控制的保障措施。
會議經(jīng)內(nèi)控領(lǐng)導小組確定可內(nèi)控體系的框架，并審核確認的內(nèi)部控制建設方案，內(nèi)控工作小組按會議內(nèi)容實施。
xxxx單位。
20xx年x月x日。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇十三
為認真貫徹落實《人才強縣五年規(guī)劃（2012-2016年）》（以下簡稱《五年規(guī)劃》），扎實推進人才強縣戰(zhàn)略，充分發(fā)揮人才在我縣各項工作中的重要作用，為全面建設“工業(yè)強縣，幸福城市”提供強有力的人才支撐和智力保障，結(jié)合我縣實際，制定2015年人才工作實施方案。
一、指導思想
以“三個代表”重要思想為指導，牢固樹立和認真落實科學人才觀，堅持黨管人才，堅持以人為本，重點抓好人才引進、培養(yǎng)、使用三個環(huán)節(jié)，全面實施人才強縣戰(zhàn)略。
二、目標任務
到2015年底，《五年規(guī)劃》年度目標任務得到有效落實，人才結(jié)構(gòu)布局較為合理，重點人才培養(yǎng)體系基本形成，人才業(yè)務素質(zhì)能力有效提升，人才政策環(huán)境更為優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)園縣人力資源總量有大幅增加。
三、重點工作
（一）結(jié)合人才小組成員單位工作職能，對五年規(guī)劃責任目標進行細化分解，同時重點抓好2015年度人才工作目標任務的督導和考核。
（二）按照五年規(guī)劃目標任務，結(jié)合我縣2015年人才需求實際，擬招聘事業(yè)單位人才124名，其中包括“百人計劃”重點人才29名。
委”干部的素質(zhì)培訓，重點做好社縣工作者和農(nóng)村實用人才的業(yè)務培訓。
（四）組織開展第三批縣級拔尖、優(yōu)秀人才評選表彰活動。
（五）根據(jù)xx-x產(chǎn)業(yè)園縣人才需要實際，有力推進5年內(nèi)引進1500名技能人才的“引技”人才計劃，今年擬為產(chǎn)業(yè)園縣引進技能人才300名左右。
三、組織實施
（一）召開人才工作協(xié)調(diào)小組會議（3月份）
由縣人才工作協(xié)調(diào)小組辦公室（以下簡稱縣人才辦）牽頭，召集縣人才工作主管領(lǐng)導、人才協(xié)調(diào)小組成員單位，召開人才工作協(xié)調(diào)小組會議，明確本年度人才工作的重點任務及推進方向。
（二）實施《五年規(guī)劃》責任目標分解（4月份）
由縣人才辦牽頭制定《五年規(guī)劃》責任目標具體分解方案，明確協(xié)調(diào)小組各成員單位具體職責。
（三）組織開展事業(yè)單位人才招聘（5月份，8月份）
1、成立機構(gòu)。成立由人才辦、紀委、編辦、財政局、人社局和用人單位主管部門組成的xxx縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導小組，負責招聘工作的領(lǐng)導、組織和實施。
2、制定方案。及時召開招聘工作領(lǐng)導小組會議，由人才辦牽頭抓總，加強對招聘工作的宏觀指導，人社局負責具體制定2015年度事業(yè)單位人才招聘方案。方案中要進一步將人才需求類別和數(shù)目、招考公告、招聘時間、招聘崗位等予以明確。
3、強化落實。人社局負責招聘工作的具體實施，招聘工
作小組對招聘過程予以監(jiān)督。招聘工作按照發(fā)布公告、資格審查、統(tǒng)一組織筆試和分單位組織面試、體檢、考核公示等程序開展。
（四）推進“重點人才培養(yǎng)”工程（全年）
1、培養(yǎng)方向。推進“五個重點培養(yǎng)”工程，大力提升人
才業(yè)務素質(zhì)能力，提高專業(yè)技術(shù)水平。
2、培養(yǎng)重點。重點針對全縣黨政干部、農(nóng)村實用人才及
社會工作人才實施培養(yǎng)。
3、培養(yǎng)方式。由人才辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，抓好全縣鄉(xiāng)科級領(lǐng)導
干部、后備干部和村“兩委”干部的黨校素質(zhì)培訓，重點做好22名社縣工作者和20名農(nóng)村實用人才的外出業(yè)務培訓。
（五）開展第三批縣級拔尖、優(yōu)秀人才選拔評選活動（4-5月份）
1、成立機構(gòu)。由縣人才辦會同專家、學者成立第三批縣
級拔尖、優(yōu)秀人才選拔評選小組（簡稱選拔工作小組）。（4月份）
2、制定方案。召開選拔工作小組會議，研究制定選拔方
案，確定選拔對象。選拔范圍包括全縣黨政、科研、生產(chǎn)、教育、衛(wèi)生、文體、社工、經(jīng)營管理、技術(shù)技能、農(nóng)村種植、養(yǎng)殖等領(lǐng)域中，為我縣經(jīng)濟建設和社會發(fā)展做出突出貢獻的各類人才。（4月份）
3、強化落實。按照公開、公正、競爭、擇優(yōu)的原則，通
的辦法開展。（5月份）
4、命名表彰。最終選拔確定第三批縣級拔尖人才5名，縣級優(yōu)秀人才10名，召開表彰大會，授予“xxx縣拔尖人才、優(yōu)秀人才”榮譽稱號，頒發(fā)證書，給予表彰和獎勵。（5月份）
（六）開展入駐項目技術(shù)工人招聘（全年）
1、摸底調(diào)研。由縣人才辦牽頭，人社局具體實施。對園縣入駐企業(yè)，開展產(chǎn)業(yè)園縣技術(shù)工人緊缺情況摸底調(diào)研。
2、制定方案。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，召開人才工作協(xié)調(diào)會，研究企業(yè)人才需求狀況，確定服務方式及服務方向。由人社局會同發(fā)改局、工信局、園縣辦等單位負責承辦實施。
3、強化落實。采取社會公開招聘、舉辦技能人才招聘會、聯(lián)系職業(yè)技術(shù)院校實施訂單式培養(yǎng)等措施，推進“引技”人才計劃工程。
四、保障措施
（一）建立工作機制。在縣人才工作協(xié)調(diào)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導下，發(fā)揮縣人才辦牽頭抓總作用，形成各成員單位各司其職、齊抓共管的人才工作協(xié)調(diào)機制。
（二）加大資金扶持。
1、做好經(jīng)費預算。根據(jù)本年度人才工作任務，縣人才辦拿出本年度人才專項資金需求使用方案，及時提交縣人才工作協(xié)調(diào)小組會議研究確定。
2、制定使用方案。按照“誰負責、誰申請、誰辦理”的原則，進行專項資金的申請、審批工作?？h人才辦對資金進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理。
3、強化監(jiān)管力度。按照公開透明、安全規(guī)范的原則，人
才工作資金實行專賬核算、?？顚Ｓ谩Ｈ斯芾?，由縣人才辦、紀檢、審計部門聯(lián)合負責資金的使用進行監(jiān)督。
（三）實行目標考核。縣人才辦負責全年目標任務落實情況的督導檢查，并加大考核力度，將人才工作考核結(jié)果列為鄉(xiāng)科級領(lǐng)導班子年度考核成績。
按照市人社局關(guān)于開展“技能人才宣傳月”活動的通知精神并結(jié)合我校實際，現(xiàn)就我?！凹寄苋瞬判麄髟隆被顒又贫ㄈ缦聦嵤┓桨福?BR> 一、活動目的：
宣傳國家關(guān)于技能人才工作方針政策、新時期技能人才培訓工作發(fā)展前景和近些年我省優(yōu)秀技術(shù)人才的典型事跡，國家關(guān)于優(yōu)秀技能人才創(chuàng)業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠扶持措施，同時開展技能人才工作經(jīng)驗交流活動，在全校范圍努力營造“尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng) 造”的濃厚氛圍，并由此盡可能地輻射至到本市廣大農(nóng)村田間地頭。 提高廣大師生對技術(shù)、技能、及職業(yè)工種的認識，為同學們的職業(yè)生 涯整體規(guī)劃目標的實現(xiàn)奠定更堅實的理論基礎(chǔ)及思想準備。
二、活動時間
2015年4月1日----2015年4月30日
三、組織分工
組長：趙宏義
副組長：馮大勇 王宏軍
活動負責人：閆繼武 楊俊峰
版面：高慧強 趙德中
攝像：趙曉偉 趙建奎 黃朝
四、活動內(nèi)容
國家高技能人才宣傳口號、我國職業(yè)技能鑒定體系及職業(yè)技能鑒定制度歷史發(fā)展、國家職業(yè)鑒定資格證書制度建立及意義、我國技能人才培育及未來發(fā)展展望等。
五、活動形式及主要措施
1、開展廣泛深入的宣傳活動。
在校門口、校園干道及各專業(yè)部報欄張貼高技能人才宣傳口號，在校辦公樓電子屏上滾動播放“推行國家職業(yè)資格證書制度，提高全民職業(yè)技能、技術(shù)工種實行國家職業(yè)資格證書就業(yè)制度、職業(yè)培訓是青年成功成才的重要途徑?！钡瓤谔?，利用我校4月份招生宣傳相關(guān)版面，持續(xù)開展宣傳活動。
3、舉行一次技能人才成果匯報會
邀請近些年本校優(yōu)秀畢業(yè)生就自己應聘、工作的經(jīng)歷及當前國內(nèi)用工形勢方面的所見所聞作一次報告，以現(xiàn)身說法讓同學們了解當前國家技能人才工作的優(yōu)越性，技術(shù)工人就業(yè)形勢工作待遇等情況從而提高同學們求學努力提高自身專業(yè)技能的信心。
4、布置以“技能、就業(yè)、待遇”為主題的班會活動
與校團委聯(lián)合開展以“技能、就業(yè)、待遇”及“青年人應如何規(guī)劃人生”為主題的班會活動，活動中讓同學們暢談自己對職業(yè)及將來工作成才的規(guī)劃，尤其是就當前年輕人應該從事的職業(yè)談自己的見解。活動中配以班級板報形式將有代表性的學生發(fā)言廣泛宣傳，優(yōu)秀發(fā)言稿件在周一升旗儀式上向全校師生播報，以便引起同學們的關(guān)注。
新鄭市中等專業(yè)學校國家職業(yè)技能鑒定所
2015年4月3日
為深入貫徹落實科學人才觀，總結(jié)人才工作的經(jīng)驗和做法，推進人才工作更加適應經(jīng)濟與社會事業(yè)發(fā)展，促進各項事業(yè)的持續(xù)、健康、快速發(fā)展，營造“尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造”的濃厚氛圍，經(jīng)教委領(lǐng)導同意，決定在全校范圍內(nèi)開展人才工作集中宣傳月活動，現(xiàn)就活動提出如下實施方案：
一、活動重點
1、深入貫徹落實各項人才工作方針政策，牢固樹立科學人才觀。以人才工作宣傳月為契機，認真學習貫徹國家、自治區(qū)、地區(qū)及托里縣中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要，緊緊圍繞在全校普及和應用科學人才觀，深入解讀人才是科學發(fā)展的第一資源、人才優(yōu)先發(fā)展是科學發(fā)展的有效途徑、以用為本是人才發(fā)展的重要方針、人才投資是效益的最大投資、人人皆可成才等重要的人才思想理念，加快推進人才強校戰(zhàn)略的實施。
2、加強人才工作典型經(jīng)驗和做法的宣傳交流。積極宣傳本單位在人才培養(yǎng)、吸引、使用和流動等環(huán)節(jié)以及在人才環(huán)境營造、人才激勵和保障等方面的創(chuàng)新做法、新經(jīng)驗和工作成效。
3、加大人才工作先進典型和事跡的宣傳力度。大力宣傳在教育教學領(lǐng)域取得突出業(yè)績的優(yōu)秀人才、關(guān)心愛護人才方面表現(xiàn)突出的個人；在積極落實人才相關(guān)政策、營造良好人才環(huán)境的工作中表現(xiàn)突出的個人；通過宣傳，在全校形成尊重人才、愛護人才和人人爭相成才的良好氛圍，使科學人才觀進一步深入人心。
二、活動時間
2015年5月1日-5月30日
三、活動安排
要講話為根本遵循認真貫徹落實第二次中央新疆工作座談會和自治區(qū)黨委八屆七次全委（擴大）會議精神 進一步加強和改進人才工作的實施意見》等為主要內(nèi)容，通過學習，進一步統(tǒng)一思想，提高對當前做好人才工作重要性的認識。二是對人才工作開展情況進行分析研究，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，提出對策，形成專題報告。
2、組織開展集中宣傳活動。一是5月1日至5月27日，利用櫥窗、板報、內(nèi)刊等載體，開展黨的人才工作方針政策的宣傳活動，并結(jié)合單位實際制作懸掛人才宣傳標語。二是人才工作成員要以工作在一線的.優(yōu)秀教育人才，有較強的教學技能并能較好的帶動年輕教師成長的實用人才，以及在促進民族團結(jié)方面表現(xiàn)較為突出的各類人才等為主要宣傳對象，將他們的工作成果、教學成績等為主要宣傳內(nèi)容，利用媒體大力開展宣傳報道，擴大優(yōu)秀人才的影響。
3、組織各類人才到鄉(xiāng)、村送課活動。積極發(fā)揮本校的優(yōu)勢特長積極搭建平臺，充分發(fā)揮各類人才的聰明才智，組織雙語人才下鄉(xiāng)開展送課下鄉(xiāng)活動。
4、組織召開人才工作經(jīng)驗交流會。5月下旬，組織召開人才工作經(jīng)驗交流會，交流加強人才隊伍建設，做好人才培養(yǎng)、引進、管理和使用等方面的好經(jīng)驗、好做法，探索創(chuàng)新人才評價、選拔、激勵等機制建設。
5、開展一次聯(lián)系人才活動。通過走訪、座談、慰問等方式，加強與各類人才的聯(lián)系溝通，深入了解人才的工作和生活情況，切實為人才解決實際困難。
四、活動要求
1、高度重視，精心組織。高度重視，緊緊圍繞本校人才工作特點，合理安排，突出宣傳的針對性和示范性，明確專人負責，切實抓好宣傳月各項活動的組織實施。
2、加強領(lǐng)導，強化督查。由校委會成員組成聯(lián)合督查組，不定期對各宣傳活動開展情況進行督導檢查，將適時對活動開展情況進行通報。
3、認真總結(jié)，完善提高。對活動開展情況、取得的成效、存在的問題及時總結(jié)，形成書面材料及相關(guān)影像資料。
i 托里縣第一小學
2015年3月 2日
按照市人才工作協(xié)調(diào)小組辦公室關(guān)于開展“人才工作宣傳月”活動的通知精神并結(jié)合我區(qū)實際，現(xiàn)就我區(qū)“人才工作宣傳月”活動制定如下實施方案：
一、活動目的：
宣傳黨的人才工作方針政策和優(yōu)秀人才的典型事跡，交流人才工作經(jīng)驗，在全區(qū)努力營造“尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造”的濃厚氛圍，提高各單位、各部門對人才工作的重視程度，為“三年再造一個新路南”目標的實現(xiàn)奠定更堅實的人才和智力基礎(chǔ)。
二、活動時間：
2015年5月
二、活動安排
1、組織開展專題學習和調(diào)研活動。一是各單位、各部門領(lǐng)導班子要普遍組織一次專題學習活動，以黨的十七大報告中有關(guān)人才工作的重要論述、中共中央關(guān)于進一步加強人才工作的決定、中共中央關(guān)于加強農(nóng)村實用人才隊伍建設和農(nóng)村人力資源開發(fā)的意見等為主要內(nèi)容通過學習，進一步統(tǒng)一思想，提高對當前做好人才工作重要性的認識。二是對本單位部門人才工作開展情況進行分析研究，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，提出對策，形成專題報告；三是對本單位、本部門優(yōu)秀人才的事跡進行總結(jié)，形成事跡材料。人才工作專題報告和優(yōu)秀人才事跡材料經(jīng)單位主要領(lǐng)導審核同意后，5月12日前報送區(qū)委組織部干部二科。
2、組織開展集中宣傳活動。一是在5月11日至15日，各單位各部門利用櫥窗、板報、內(nèi)刊等載體，開展黨的人才工作方針政策的宣傳活動。二是在5月18至29日，以戰(zhàn)斗在工作一線并做出突出貢獻的優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)（管理）人才、有過硬的技術(shù)和奉獻精神做出顯著業(yè)績的企業(yè)技能型人才以及有較強的致富技能并率先富起來的農(nóng)村實用人才為主要宣傳對象，以優(yōu)秀人才的科技成果、先進技術(shù)、創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗、致富模式、先進事跡為主要宣傳內(nèi)容，利用《今日路南》、“路南黨建網(wǎng)”、“路南組織工作”等媒體，集中開展宣傳報道，擴大優(yōu)秀人才在全社會的影響。區(qū)委組織部將結(jié)合相關(guān)部門對各單位、各部門集中宣傳工作開展情況進行督導檢查。
黨委等有關(guān)部門參加的人才工作經(jīng)驗交流會，交流加強人才隊伍建設，做好人才培養(yǎng)、引進、管理和使用等方面的好做法和好經(jīng)驗，探索創(chuàng)新人才評價、選拔、激勵等機制建設，區(qū)委組織部將會同相關(guān)單位部門，對我區(qū)人才工作提出相關(guān)制度措施，推動我區(qū)人才工作上新臺階。
三、活動要求
“人才工作宣傳月”活動是今年我區(qū)人才工作的重要內(nèi)容，也是提高各單位各部門人才工作水平的良好契機。各單位各部門要站在我區(qū)在全市“率先建成科學發(fā)展示范區(qū)，率先建成人民群眾幸福之區(qū)”的高度，認真分析本單位、本部門人才隊伍建設和人才工作狀況，研究謀劃進一步做好人才工作的方法和措施；要認真落實全區(qū)“人才工作宣傳月”的各項工作部署，特別是對宣傳對象要嚴格把關(guān)，好中選優(yōu)，先進事跡要突出針對性、示范性和先進性，確保此次宣傳活動發(fā)揮促進全區(qū)人才工作的實際效果。（區(qū)委組織部干部二科聯(lián)系電話3728232；電子郵箱：
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各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）黨委、縣直各黨（工）委，縣人才工作領(lǐng)導小組各成員單位，廣電局、農(nóng)機局、林業(yè)局、文體局、塔城日報駐沙灣記者站：
為深入學習貫徹
胡錦濤同志“七一”
講話精神，全面貫徹自治區(qū)、地區(qū)有關(guān)人才工作要求，努力營造“尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造”的良好氛圍，進一步激發(fā)各類人才干事創(chuàng)業(yè)的積極性和創(chuàng)造性，決定在今年9月份開展“人才工作宣傳月”活動，現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下：
一、活動目的
創(chuàng)業(yè)熱情，為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供強有力的人才保障和智力支持。
二、活動時間
2011年9月1日-9月30日
三、活動內(nèi)容
1、組織一次人才工作政策理論學習。要組織本系統(tǒng)、本單位干部職工集中學習《自治區(qū)中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要（2015-2020）》和《沙灣縣中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要（征求意見稿）》，做到對自治區(qū)的人才發(fā)展規(guī)劃綱要熟悉，對我縣的人才發(fā)展規(guī)劃綱要提出合理化意見或建議。（責任單位：各黨委、人才工作領(lǐng)導小組各成員單位）
2、開展一次“創(chuàng)新發(fā)展話人才”專題宣傳。充分發(fā)揮各類人才作用，在縣電視臺、《塔城日報沙灣版》、沙灣黨建網(wǎng)上開辟“創(chuàng)新發(fā)展話人才”專欄，通過舉辦系列訪談等形式宣傳各級人才工作精神、人才政策和我縣各行各業(yè)優(yōu)秀人才事跡。各黨委、領(lǐng)導小組各成員單位要從2015年以來獲得縣級和縣級以上榮譽稱號的各類人才中，選出1-2個更具有典型性的各類人才，于9月8日前向人才辦提供1500字以內(nèi)的事跡材料。人才辦從中選取典型推薦給縣廣電局、塔城日報駐沙灣記者站進行宣傳報道。（責任單位：宣傳部、組織部、廣電局）
3、召開一次專家建言獻策座談會。邀請我縣專家顧問團成員參加，交流人才工作方面的好做法和好經(jīng)驗，對存在的問題進行研究探討，聽取對經(jīng)濟建設和各行業(yè)發(fā)展的意見、建議。（責任單位：科技局）
4、開展一次人才聯(lián)系活動。通過座談、走訪、慰問和調(diào)研等方式，加強與各類人才的聯(lián)系溝通，切實為人才辦實事、解難題。（責任單位：各黨委、人才工作領(lǐng)導小組各成員單位）
5、舉辦一次人才招聘會。及時掌握我縣企業(yè)關(guān)于人才崗位需求情況，加大宣傳力度，通過舉辦人才招聘會，為企業(yè)和求職者之間搭建交流平臺。（責任單位：勞動和社會保障局）
6、開展一次城鄉(xiāng)人才共建活動?？萍?、文化、衛(wèi)生及涉農(nóng)部門要結(jié)合本系統(tǒng)的特點和實際，積極搭建平臺，通過技術(shù)服務、義診咨詢、教學教法交流等形式，充分發(fā)揮全縣各級各類人才的聰明才智，9月份至少組織開展一次主題實踐活動。其中，涉農(nóng)部門要按照“1+3”城鄉(xiāng)人才共建模式（即：每名縣直專業(yè)技術(shù)人員要指導一個村隊（站所），共同促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；聯(lián)系一戶科技示范戶，共同創(chuàng)辦產(chǎn)業(yè)實體；培養(yǎng)一名農(nóng)村實用人才，共同提高實踐能力并帶領(lǐng)群眾致富），有計劃、有步驟地扎實開展好主題實踐活動。（責任單位：農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、水利局、畜牧局、農(nóng)機局、科技局、教育局、衛(wèi)生局、文體局）
[2011]35號）落實情況進行督促檢查。要求各黨委和相關(guān)人才工作領(lǐng)導小組成員單位要補充完善實施方案，并抓好該項工程的落實，加大此項工作的宣傳力度。（責任單位：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、場黨委，組織部、經(jīng)工辦、科協(xié)、科技局、農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、畜牧獸醫(yī)局、農(nóng)機局、勞動和社會保障局、教育局、財政局、發(fā)改委、人事局）
8、開展一次人才統(tǒng)計工作。堅持“服務人才、服務發(fā)展”的原則，進一步掌握我縣各類人才基本情況，開展黨政人才、專業(yè)技術(shù)人才、企業(yè)經(jīng)營管理人才、高技能人才、農(nóng)村實用人才和社會工作人才的統(tǒng)計調(diào)研活動，宣傳人才政策，做好人才服務。（責任單位：組織部、統(tǒng)計局、經(jīng)貿(mào)委、人事局、勞動和社會保障局、農(nóng)業(yè)局、民政局）
四、活動要求
1、高度重視，精心組織。各單位要把開展宣傳月活動列入議事日程，結(jié)合本單位的實際情況，制定具體的活動方案，緊扣活動主題，精心組織，統(tǒng)籌安排，明確專人負責，切實抓好宣傳月各項活動的組織實施。各單位的人才工作宣傳月活動方案（含活動計劃安排表）在9月6日前報宣傳部和人才辦。
2、加強宣傳，營造氛圍。各黨委和領(lǐng)導小組各成員單位要根據(jù)工作實際，制作人才工作宣傳標語，懸掛于本單位或單位相鄰的主干道路上。同時每一項活動的開展相關(guān)單位都需加大宣傳報道力度，及時向各媒體上報人才工作信息，確?！叭瞬殴ぷ餍麄髟隆被顒尤〉脤嵭?。宣傳標語內(nèi)容附后，要求于9月7日前懸掛完畢。
附：1、“人才工作宣傳月”系列活動計劃安排表
2、“人才工作宣傳月活動”宣傳標語
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇一
按照工程局公司及公司領(lǐng)導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引(企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》)，以及中國證監(jiān)會公告[2011]41號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領(lǐng)導的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于2013年5月28日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
(一)高度重視，成立內(nèi)控實施工作領(lǐng)導小組和組織機構(gòu)為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效地進行，公司成立了內(nèi)控實施領(lǐng)導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領(lǐng)導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
(二)制定公司內(nèi)控實施實施方案。
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任;第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架;第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明;第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣;第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
(三)組織公司內(nèi)控專員進行培訓。
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2013年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
(四)根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領(lǐng)導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔)，識別關(guān)鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性;根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
(一)正確認識內(nèi)部控制規(guī)范實施的重要意義，明確內(nèi)部控制建設工作的指導思想和工作目標;實施以全面風險管理為導向的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，全面提升企業(yè)管理水平，更有效的實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展。因此，規(guī)范的內(nèi)部控制實施既是政府強化市場監(jiān)管的有效措施，更是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力。全面實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全以風險管理為導向的公司內(nèi)部控制體系，有助于進一步完善公司治理，健全戰(zhàn)略風險、財務風險、合規(guī)風險、安全生產(chǎn)風險、環(huán)境風險等方面的管控措施，防范和化解公司內(nèi)、外部的"各類風險，有利于維護社會公眾合法權(quán)益。實施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實到位的重要標志，是加強公司管理，是公司實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力，是企業(yè)強化規(guī)范經(jīng)營提升管理的需要，也是外部監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)督保障的需要。水電四局投資開發(fā)有限公司，嚴格執(zhí)行加強內(nèi)控體系建設的工作目標，以規(guī)范管理、防范風險為目標，從建立健全內(nèi)部控制制度入手，根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)要求，系統(tǒng)梳理公司已有的內(nèi)部控制程序并加以完善，著力規(guī)范業(yè)務流程，明確崗位職責，強化制約，落實責任追究，形成公司健全有效的內(nèi)部控制體系，確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展。
(二)管理層高度重視、全員積極參與。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導小組，邀請深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對公司內(nèi)控工作進行指導和培訓，同時明確牽頭部門，安排專人負責此項工作，形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào)，各業(yè)務部門為制度建設主體，職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機制;內(nèi)控規(guī)范實施工作小組具體負責對內(nèi)部控制設計、運行的監(jiān)督檢查，并跟蹤改進情況，反饋相關(guān)信息;各部門、各建設部負責職責范圍內(nèi)相關(guān)業(yè)務風險管控流程的梳理，管理制度的完善、執(zhí)行，內(nèi)部控制自我評價以及內(nèi)部控制缺陷的整改等。
(三)廣泛學習內(nèi)部控制規(guī)范，積極開展業(yè)務培訓，營造學內(nèi)控，講內(nèi)控，守規(guī)章的氛圍;2013年5月公司高管、職能部門、建設部及各業(yè)務部門的業(yè)務人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導與培訓專題會議，同時公司為各部門、各建設部配備了內(nèi)部控制規(guī)范權(quán)威的學習資料，要求各部門組織員工學習。通過學習和培訓，更新管理理念，培育內(nèi)控文化，掌握內(nèi)控方法，在部門內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)控氛圍。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇二
為進一步做好貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔20**〕21號）（以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）工作，加強內(nèi)部控制建設，提高管理水平，根據(jù)《河南省教育廳關(guān)于印發(fā)省教育廳部門屬預算單位內(nèi)部控制建設工作方案的通知》（教財〔20**〕737號）及《河南省財政廳關(guān)于進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設實施基礎(chǔ)性評價工作的通知》（豫財會〔20**〕17號）要求，結(jié)合我校實際，特制訂河南師范大學內(nèi)部控制建設工作方案。
內(nèi)部控制是指學校為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對學校內(nèi)部的部門管理、職責分工、業(yè)務流程、經(jīng)濟活動等方面的風險進行相互制約、相互監(jiān)督的防范和管控。它既是學校的一項重要管理活動，也是學校的一項重要制度建設；既是學校管理的一項系統(tǒng)工程，也是學校治理的重要基石。
以和***總書記系列重要講話精神為指導，以《會計法》、《預算法》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，結(jié)合開展“兩學一做”教育，抓住貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》的有力契機，通過“宣傳動員、梳理流程、明確職責、建立制度、督促實施、完善提高”等措施，夯實學校各項基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，進一步推進財務規(guī)范化、精細化、信息化管理，有效防范舞弊和預防腐敗，提高學校內(nèi)部管理水平。
（一）領(lǐng)導機構(gòu)。
成立“河南師范大學內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組”（以下簡稱“內(nèi)控領(lǐng)導小組”），負責組織制定學校內(nèi)控控制建設工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督指導工作開展。
組長：?？?。
副組長：孫先科、陳廣文、李雪山、馬治軍（常務）。
張現(xiàn)周。
（二）聯(lián)合工作機構(gòu)。
成立由財務處牽頭，黨委辦公室、校長辦公室、監(jiān)察處、審計處、人事處、國有資產(chǎn)管理處、后勤管理處、基建處等部門參加的“河南師范大學內(nèi)部控制建設聯(lián)合工作組”（以下簡稱“聯(lián)合工作組”），內(nèi)控領(lǐng)導小組和聯(lián)合工作組下設辦公室（以下簡稱“內(nèi)控辦公室”），內(nèi)控辦公室設在財務處。聯(lián)合工作組在內(nèi)控領(lǐng)導小組領(lǐng)導下，具體負責全校各單位內(nèi)控建設的督促、指導、檢查等工作。
組長：馬治軍。
成員：孔國慶、白鑫剛、張銀付、閆留義。
以上相關(guān)處室同時指定1名聯(lián)絡員。
（一）工作任務。
根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》要求，應從單位層面和業(yè)務層面兩個方面加強內(nèi)部控制。一是建立并組織實施適合學校實際情況的內(nèi)部控制體系，包括學校經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現(xiàn)代科學技術(shù)手段，加強內(nèi)部控制等。二是梳理學校各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略；在此基礎(chǔ)上，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建立健全學校各項內(nèi)部管理制度，并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。三是落實《河南省財政廳關(guān)于進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設實施基礎(chǔ)性評價工作的通知》（豫財會〔20**〕17號）《河南省財政廳關(guān)于進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設實施基礎(chǔ)性評價工作的通知》（豫財會〔20**〕17號）等要求，進一步強化內(nèi)部控制建設，提高學校管理服務水平和風險防范能力，促進學?？沙掷m(xù)、健康發(fā)展，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法治校、推進廉政建設中的重要作用。
（二）任務分工。
學校內(nèi)控建設工作領(lǐng)導小組及聯(lián)合工作組，負責對學校內(nèi)部控制工作的組織情況、內(nèi)部控制機制的建設情況、內(nèi)部管理制度的完善情況、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況、財務信息的編報情況等進行綜合評價并提出完善意見；各相關(guān)職能部門對具體經(jīng)濟業(yè)務活動進行全面梳理，查找存在的風險，提出完善意見，制定具體制度，經(jīng)學校審批后組織實施。
具體經(jīng)濟業(yè)務活動主要包括預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、票據(jù)管理、政府采購業(yè)務管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理及內(nèi)部監(jiān)督管理等。財務處負責預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、票據(jù)管理等相關(guān)業(yè)務；國有資產(chǎn)管理處負責政府采購業(yè)務管理、合同管理、固定資產(chǎn)管理等相關(guān)業(yè)務；基建處負責建設項目管理等相關(guān)業(yè)務；審計處負責審計等相關(guān)業(yè)務；監(jiān)察處負責內(nèi)部監(jiān)督管理等相關(guān)業(yè)務；其他職能部門按照工作職責分工及《內(nèi)控規(guī)范》要求，負責分管領(lǐng)域經(jīng)濟業(yè)務活動控制的歸口管理；全校各單位按照《內(nèi)控規(guī)范》和工作方案要求，認真開展內(nèi)控機制建設，切實履行內(nèi)部控制職責。
（三）工作目標。
通過貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》，將內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機制更加完善；內(nèi)部控制牽頭部門及其工作職責得到進一步明確，各單位在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的培訓、評價、輪崗等機制得到建立健全；賬務處理及財務信息編報水平明顯提高；內(nèi)控信息化手段建設長足發(fā)展，風險評估和內(nèi)部控制方法更加科學規(guī)范；以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容，匯編形成學?！秲?nèi)部控制工作手冊》；學?！秲?nèi)控規(guī)范》落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效全面顯現(xiàn)。到2020年，基本建成與現(xiàn)代大學治理體系相適應的，權(quán)責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
（一）宣傳培訓學習階段（20**年9月底前）。
按照學校統(tǒng)一部署，在組織相關(guān)人員參加培訓的同時，要會同相關(guān)職能部門積極組織開展校內(nèi)的宣傳、培訓和學習活動，使全校相關(guān)人員全面了解實施《內(nèi)控規(guī)范》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在校內(nèi)形成“人人學內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的良好局面。各單位應立即啟動本單位的內(nèi)部控制建設工作，確定1名中層干部為聯(lián)絡員，負責內(nèi)部控制建設的聯(lián)絡工作。聯(lián)絡員基本信息表于20**年9月15日前報財務處稽核科（辦公系統(tǒng)段世芳便箋）。結(jié)合本單位實際，制定周密詳細、切實可行的工作方案或工作計劃，積極組織好本單位的內(nèi)部控制建設工作。
（二）梳理工作流程健全內(nèi)控制度階段（20**年10月底前）。
按照內(nèi)控規(guī)范要求，在全面學習基礎(chǔ)上，各單位要對單位層面和業(yè)務層面現(xiàn)有的工作制度和業(yè)務內(nèi)容進行全面梳理，查找風險點，制定風險防范應對措施。在全面梳理現(xiàn)有的工作制度和業(yè)務內(nèi)容基礎(chǔ)上，各單位要按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據(jù)工作實際和業(yè)務特點，修改工作程序，利用文字、圖表等形式完善業(yè)務流程，建立單位內(nèi)部控制制度的基本框架；充分利用信息化系統(tǒng)，固化工作流程。
（三）開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價階段（20**年10月15日前）。
通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，一方面，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，使各單位在內(nèi)部控制建設過程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設；另一方面，旨在發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，通過“以評促建”的方式，推動各單位完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
（四）內(nèi)控制度再完善階段（20**年11月底前）。
各單位將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負責人匯報，明確下一步單位內(nèi)部控制建設的重點和改進方向。按照內(nèi)部控制要求，在單位主要負責人直接領(lǐng)導下，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，確保在20**年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
（五）基礎(chǔ)性評價總結(jié)階段（20**年12月5日前）。
報告，電子版同時發(fā)送至財務處稽核科段世芳便箋?？偨Y(jié)報告內(nèi)容包括本單位開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議等。學校于12月5日上報省教育廳基礎(chǔ)性評價總結(jié)。
（六）督導指導和檢查階段（20**年9月起）。
學校將加強監(jiān)督檢查力度，加強建設過程的督導，對不重視內(nèi)部控制建設工作和工作不到位，影響學校內(nèi)控建設整體工作進展的的單位將在全校通報督促其整改，檢查結(jié)果作為安排年度經(jīng)費預算、實施績效評價、學校年度考核的參考依據(jù)。對評價結(jié)果不真實的單位，一經(jīng)查實，應嚴肅追究相關(guān)單位和人員的責任。
（七）評價報告報送階段（2017年3月底前）。
在各單位完成內(nèi)控建設的基礎(chǔ)上，學校對整體內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價和內(nèi)部控制工作作進一步總結(jié)完善，再次開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況綜合性評價，最終形成學校的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告，作為20**年決算報告的重要組成部分報送省教育廳。
（一）高度重視，精心組織。
各單位要站在促進學校事業(yè)健康發(fā)展的高度，要充分認識全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設和實施內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的重要意義，把制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制，作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，通過“以評促建”的方式推動本單位內(nèi)部控制水平的整體提升。工作涉及到單位層面、業(yè)務層面、評價監(jiān)督等多方面工作，時間要求緊，工作任務重，必須加強宣傳、培訓和學習，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)控體系。
（二）細化職責，落實責任。
各單位（部門）要成立相應工作機構(gòu)，加強對貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》開展內(nèi)部控制評價工作的組織協(xié)調(diào)，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。各單位負責人作為內(nèi)控實施的第一責任人，要高度重視、全力支持，切實擔負起領(lǐng)導責任，帶頭組織推動內(nèi)控實施。工作任務要落實到具體崗位和專人，做到任務到崗、責任到人、一級抓一級、層層抓落實。建立牽頭部門負責組織落實，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合的聯(lián)動機制。要結(jié)合實際細化工作方案，明確工作職責，健全工作機制，加強組織落實，積極推進，確保完成各項工作任務。
（三）部門帶頭，齊抓共管。
《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施，不僅是一項全員參與的“系統(tǒng)性工程”，更是一項單位負責人帶頭執(zhí)行的“一把手工程”。各職能部門、各單位要加強溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管，各階段工作可壓茬進行。各職能部門既是分管領(lǐng)域內(nèi)控實施的組織者，也是內(nèi)控工作的實施者，要把執(zhí)行《內(nèi)控規(guī)范》作為提升管理水平的基礎(chǔ)工作和重要抓手，積極帶頭開展工作，履行宣傳培訓、示范引導、督促檢查等職責。各單位作為《內(nèi)控規(guī)范》實施的主體，要按照學校統(tǒng)一部署，主動開展工作，全面提升風險防控和內(nèi)部管理水平。
（四）加大宣傳，營造氛圍。
要加大對單位內(nèi)部控制建設及其成果的宣傳推廣力度，充分利用報刊、電視、廣播、網(wǎng)絡、微信等媒體資源，進行多層次、全方位的宣傳報道，引導單位廣大干部職工自覺提高風險防范和抵制權(quán)力濫用意識，確保權(quán)力規(guī)范有序運行。同時，要加強對單位領(lǐng)導干部和工作人員有關(guān)制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制方面的教育培訓，為全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設營造良好的環(huán)境和氛圍。
（五）加強監(jiān)督，不斷完善。
建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查、
自我評價。
和問責制度。通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強內(nèi)部控制。同時，將內(nèi)部控制制度實施情況與干部考核、追責問責結(jié)合起來，促進自我監(jiān)督、自我約束機制的不斷完善，構(gòu)建符合我校實際，具有較強操作性和適應性、完備的內(nèi)部控制體系。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇三
該方案在目的、要求、方式、方法、進度等方面具體、周密、可操作性強。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
為貫徹落實《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實。
施的指導意見》（財會〔2015〕24號）；財政部《關(guān)于開展2018年度。
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2018〕11號）；
南充市財政局轉(zhuǎn)發(fā)《省財政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部。
成立由主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導牽頭，各科室主要負責人組成。
組長：xxx。
衛(wèi)生院院長。
副組長：xxx。
衛(wèi)生院副院長。
成員：xxx。
衛(wèi)生院紀檢員。
xxx。
衛(wèi)生院公衛(wèi)科長。
xxx。
衛(wèi)生院醫(yī)務科長。
xxx。
衛(wèi)生院藥械科長。
xxx。
衛(wèi)生院健扶辦主任。
xxx。
衛(wèi)生院感控組長。
內(nèi)控辦公室設在副院長辦公室，由xxx負責日常事務。
（一）組長及副組長職責：研究審定完善我院內(nèi)控機制的基本制度和工作標準；做好我院內(nèi)控機制建設的工作計劃；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機制健全和完善的整體進程，并及時審定、調(diào)整工作計劃，確保內(nèi)控機制健康運行等。
（二）內(nèi)控領(lǐng)導小組成員職責：內(nèi)部控制建設工作牽頭部門為財。
會科，負責內(nèi)部控制相關(guān)工作，確保為內(nèi)部控制的建立與實施工作提。
供強有力的組織保障，包括組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作；研究提出單。
位內(nèi)部控制體系建設方案或規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨科室的重大風。
險評估工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)科室或崗位落實內(nèi)部控制的整改計劃和措。
施；研究提出風險管理策略和跨科室的重大風險管理解決方案，并負。
責方案的組織實施和對風險的日常監(jiān)控等。
辦公室、醫(yī)務科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機構(gòu)，配合紀檢委對各科室相關(guān)的經(jīng)濟活動進行流程梳理和風險評估；對本科室的內(nèi)部控制建設提出意見和建議，積極參與單位經(jīng)濟活動內(nèi)部管理制度體系的建設；認真執(zhí)行單位內(nèi)部控制管理制度，落實內(nèi)部控制的相關(guān)要求；并加強對本科室實施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控。
單位領(lǐng)導班子其他成員對內(nèi)部控制工作的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并提出改進意見和建議；督促相關(guān)部門落實內(nèi)部控制措施，做好內(nèi)部控制的監(jiān)督、檢查工作。
辦公室負責準備，由領(lǐng)導小組組長主持，領(lǐng)導小組全體成員參加，每。
季度召開一次例會；特殊情況，領(lǐng)導小組組長可決定臨時召開。專題。
會議可以由領(lǐng)導小組組長或副組長決定召開。
xxx醫(yī)院。
2018年3月1日。
為進一步做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作，根據(jù)《關(guān)于加強財政內(nèi)部控制工作的實施方案》精神，促進我院有效開展內(nèi)部控制建立與實施工作，切實做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，結(jié)合我院實際，特制訂以下實施方案。
一、
指導思想。
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關(guān)事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機制，加強機關(guān)懲防體系建設。以落實好權(quán)責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進機關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關(guān)工作質(zhì)量提升機關(guān)管理水平，保證機關(guān)、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
二、工作目標。
1、要結(jié)合我院實際研究制定科學、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設、決策機制等重點領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2、形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結(jié)果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結(jié)果運用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
三、工作要求。
1、提高思想認識，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設工作。要充分認識加強機關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強開展機關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。
2、加強組織領(lǐng)導，落實工作責任，順利推進內(nèi)部控制工作。負責人是內(nèi)部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。
3、加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進工作合力，共同推進內(nèi)控建設工作。根據(jù)工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導下，加強組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關(guān)內(nèi)部控制工作取得實效。
四、工作內(nèi)容。
1、制定內(nèi)部控制基本制度。
結(jié)合我院實際情況做好相關(guān)設計明確重點領(lǐng)域、重點業(yè)務將主要業(yè)務、流程進行分類研究制定各項風險內(nèi)部控制辦法為推進內(nèi)控機制建設打好基礎(chǔ)。
2、制定專項風險內(nèi)部控制辦法。
要逐項分析風險來源、風險點提出有效的風險控制措施緊密結(jié)合工作實際做到風險點不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。
3、(三)制定內(nèi)部控制規(guī)程。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求各部門要認真梳理業(yè)務流程研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求與各專項風險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機結(jié)合覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內(nèi)部控制體系。
五、方法步驟。
1、成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機制，明確內(nèi)部控制牽頭部門，制定、啟動相關(guān)的工作機制。
2、梳理業(yè)務流程，開展內(nèi)部控制風險評估，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，建立健全我院各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。
3、開展內(nèi)部控制宣傳教育，針對國家相關(guān)政策，以及我院內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施，人員在實施過程中的責任進行專題培訓。
4、督導檢查和驗收總結(jié)根據(jù)推進內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對我院各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結(jié)果納入年終考核。我院屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
管理提升、風險防控和運行管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及我院內(nèi)控有效性評價報告。針對存在情況，提出改進方向和采取的措施。
為認真貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范，進一步提高單位內(nèi)部管理水平，全面推進醫(yī)院內(nèi)部控制建設，加強廉政風險防控機制建設，3月24日，自貢市第一人民醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導小組正式成立，并舉行了的第一專題會議。會議由黨委副書記、院長丁中印主持。
黨委書記姜曉燕強調(diào)，內(nèi)部控制對進一步提高內(nèi)部管理水平、整體運營、廉政風險防控建設有著舉足輕重的作用。醫(yī)院將通過分析內(nèi)部控制短板、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程等方式，建立以防范風險和提高效率為重點，涵蓋決策層、執(zhí)行層、業(yè)務層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。這將有效保證我院運行管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關(guān)信息真實完整，提高運行效率和效果，促進醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。要運用信息化手段，將內(nèi)部控制與日常工作、“經(jīng)濟管理年”等專項活動相結(jié)合，做好監(jiān)管與評價形成合力，不斷提升醫(yī)院治理能力。
黨委副書記、院長丁中印指出內(nèi)部控制是醫(yī)院精細運營管理的重要組成部分，是一項系統(tǒng)工程，內(nèi)部控制體系建設工作涉及我院運營管理的全過程。為確保內(nèi)控建設工作順利推進，保證內(nèi)控機制有效運行，內(nèi)控領(lǐng)導小組務必按照內(nèi)控建設工作的整體部署，嚴把決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督關(guān)節(jié)點，在全院范圍內(nèi)建立并逐步完善統(tǒng)一、規(guī)范、行之有效的內(nèi)部控制體系。各部門更要強化學習，不斷完善制度，優(yōu)化流程，打造醫(yī)院內(nèi)部控制新模式。
據(jù)悉，此次會議主要明確了內(nèi)部控制領(lǐng)導小組與辦公室的職能職責，為下一步的工作開展打下堅實基礎(chǔ)。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇四
為進一步做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作，根據(jù)《關(guān)于加強財政內(nèi)部控制工作的實施方案》精神，促進我院有效開展內(nèi)部控制建立與實施工作，切實做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，結(jié)合我院實際，特制訂以下實施方案。
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關(guān)事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機制，加強機關(guān)懲防體系建設。以落實好權(quán)責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進機關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關(guān)工作質(zhì)量提升機關(guān)管理水平，保證機關(guān)、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
1、要結(jié)合我院實際研究制定科學、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設、決策機制等重點領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2、形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結(jié)果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結(jié)果運用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
1、提高思想認識，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設工作。要充分認識加強機關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強開展機關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。
2、加強組織領(lǐng)導，落實工作責任，順利推進內(nèi)部控制工作。負責人是內(nèi)部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。
3、加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進工作合力，共同推進內(nèi)控建設工作。根據(jù)工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導下，加強組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關(guān)內(nèi)部控制工作取得實效。
1、制定內(nèi)部控制基本制度。
結(jié)合我院實際情況做好相關(guān)設計明確重點領(lǐng)域、重點業(yè)務將主要業(yè)務、流程進行分類研究制定各項風險內(nèi)部控制辦法為推進內(nèi)控機制建設打好基礎(chǔ)。
2、制定專項風險內(nèi)部控制辦法。
要逐項分析風險來源、風險點提出有效的風險控制措施緊密結(jié)合工作實際做到風險點不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。
3、(三)制定內(nèi)部控制規(guī)程。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求各部門要認真梳理業(yè)務流程研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求與各專項風險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機結(jié)合覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內(nèi)部控制體系。
1、成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機制，明確內(nèi)部控制牽頭部門，制定、啟動相關(guān)的工作機制。
2、梳理業(yè)務流程，開展內(nèi)部控制風險評估，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，建立健全我院各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。
3、開展內(nèi)部控制宣傳教育，針對國家相關(guān)政策，以及我院內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施，人員在實施過程中的責任進行專題培訓。
4、督導檢查和驗收總結(jié)根據(jù)推進內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對我院各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結(jié)果納入年終考核。我院屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
管理提升、風險防控和運行管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及我院內(nèi)控有效性評價報告。針對存在情況，提出改進方向和采取的措施。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇五
第一條為規(guī)范學校內(nèi)部控制評價工作，完善學校治理體系，防范和管控經(jīng)濟風險，促進學校各項內(nèi)部控制不斷完善和發(fā)展，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合學校實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱內(nèi)部控制評價是指在風險評估的基礎(chǔ)上，對學校內(nèi)部控制設計的完善性、運行的有效性所做出的評價活動。內(nèi)部控制評價的標準為法律法規(guī)、內(nèi)部控制相關(guān)政策制度及學校內(nèi)部控制規(guī)定等。
第三條內(nèi)部控制評價包括對單位層面和業(yè)務層面內(nèi)部控制的評價。學校層面主要指學校的整體控制環(huán)境，業(yè)務層面涵蓋了學校各職能部處、院系、直屬單位和附屬單位的內(nèi)部控制活動。
開展內(nèi)部控制評價，既可以對學校整體內(nèi)部控制進行評價，也可以對學校內(nèi)部控制的某個要素、某類業(yè)務或者某些業(yè)務環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制進行評價。
第二章評價工作機制及原則。
第四條學校組成內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組，“xxxx內(nèi)部控制領(lǐng)導小組”的統(tǒng)一領(lǐng)導下開展內(nèi)部控制評價工作。
第五條內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組主要負責對全校內(nèi)部控制建立與實施情況開展內(nèi)部監(jiān)督檢查，并定期組織編制學校風險評估報告，對學校內(nèi)部控制的完善性、有效性做出評價。
第六條學校各單位，包括各職能部處、院系、直屬單位和附屬單位應結(jié)合日常經(jīng)濟活動開展情況，實施本部門的內(nèi)控體系建設、內(nèi)控自查和自我評價工作。
第七條學校內(nèi)部控制評價工作由審計處負責組織實施，也可委托具備資質(zhì)的社會中介機構(gòu)實施。
委托中介機構(gòu)實施時，為學校提供內(nèi)部控制建設服務的中介機構(gòu)，不得同時為學校提供內(nèi)部控制評價服務。
第八條內(nèi)部控制評價工作應遵循下列原則：
(一)全面性原則。內(nèi)部控制評價應將學校所有經(jīng)濟活動涉及的內(nèi)部控制作為評價范圍。
(二)重要性原則。在風險評估的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制評價應將重要業(yè)務活動和高風險領(lǐng)域作為評價的重點。
(三)客觀性原則。評價工作應真實、準確反映學校內(nèi)部控制設計與運行的現(xiàn)狀。
(四)及時性原則。與學校管理活動相關(guān)的外部環(huán)境或?qū)W校管理要求發(fā)生變化時，應及時調(diào)整評價的重點、頻次和實施方式等。
第三章評價內(nèi)容。
第九條學校層面內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括發(fā)展規(guī)劃、內(nèi)部控制組織架構(gòu)、運行機制、關(guān)鍵崗位與人員、會計及信息系統(tǒng)等方面。涉及學校控制環(huán)境、監(jiān)控活動等。
第十條各業(yè)務層面內(nèi)部控制的評價內(nèi)容主要包括學校預決算管理、資產(chǎn)管理、債務管理、收入管理、支出管理、合同管理、采購管理、工程項目管理、科研項目管理、財政專項項目管理、經(jīng)濟活動信息化管理等方面。
第十一條內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組對上一次內(nèi)部控制評價所提出的缺陷、風險、整改建議、整改措施的落實情況進行檢查。
第四章評價程序和方法。
第十二條內(nèi)部控制評價的工作程序包括：
(一)內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組作出實施年度內(nèi)部控制評價的決定;。
(二)組成內(nèi)控評價工作組;。
(三)制定內(nèi)控評價工作方案;。
(四)組織學校各單位進行內(nèi)部控制自我評價;。
(五)在各單位自我評價基礎(chǔ)上，實施現(xiàn)場測試等工作;。
(六)認定內(nèi)部控制的缺陷以及風險的類型、程度等;。
(七)匯總評價結(jié)果;。
(八)編制《內(nèi)部控制評價報告》;。
(九)內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組審定《內(nèi)部控制評價報告》。
第十三條內(nèi)部控制評價工作原則上每年進行一次，以每年的12月31日為年度內(nèi)部控制評價工作的基準日，并于次年的6個月內(nèi)完成評價工作。
第十四條內(nèi)部控制評價工作可以采用個別訪談、調(diào)查問卷、專題討論、實地查驗、統(tǒng)計抽樣、穿行測試和比較分析等方法進行。
第十五條在綜合運用各類評價方法的基礎(chǔ)上，應當充分收集被評價部門內(nèi)部控制設計與運行情況的證據(jù)，規(guī)范填制評價工作底稿，做到事實清楚、證據(jù)充分、定性準確。
第十六條按照缺陷的成因，內(nèi)部控制缺陷分為設計缺陷和運行缺陷。
內(nèi)部控制設計缺陷是指缺少為實現(xiàn)學校經(jīng)濟業(yè)務活動控制目標所必需的控制措施，或控制設計不當，即使正常運行也難以實現(xiàn)控制目標。
內(nèi)部控制運行缺陷是指控制設計適當，但沒有按設計意圖執(zhí)行，或者執(zhí)行人員缺乏專業(yè)勝任能力，導致無法有效實現(xiàn)控制目標的缺陷。
第十七條根據(jù)內(nèi)部控制缺陷可能導致的風險程度，按重大風險、重要風險與一般風險進行分類。
重大風險是指涉及學校整體管理的一個或多個控制風險的組合，可能導致某類經(jīng)濟活動嚴重偏離控制目標，影響學校事業(yè)發(fā)展。
重要風險是指涉及職能部處、院系等層面的一個或多個控制風險的組合，可能導致某類經(jīng)濟活動偏離控制目標，影響學校某項經(jīng)濟業(yè)務活動的正常有序運轉(zhuǎn)。
一般風險是指除重大風險、重要風險之外的其他風險。
第五章評價報告及其應用。
第十八條內(nèi)部控制評價工作完成后，應當出具《內(nèi)部控制評價報告》和《內(nèi)部控制風險評估報告》。
《內(nèi)部控制評價報告》應當包括評價工作總體情況，評價的依據(jù)、范圍、程序、方法，評價結(jié)論，擬整改措施和建議等內(nèi)容。
《內(nèi)部控制風險評估報告》應包括發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，內(nèi)部控制風險及其認定依據(jù)，風險的性質(zhì)與類型，重大、重要風險清單以及應對缺陷、風險的整改措施或整改建議等。
第十九條對學校所屬企業(yè)、教育基金會以及其他附屬單位的內(nèi)部控制評價，可在各單位內(nèi)部控制自我評價基礎(chǔ)上，實施內(nèi)部控制專項審計或結(jié)合領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計工作進行。
第二十條通過學校內(nèi)部控制監(jiān)督檢查、評價發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟活動設計缺陷、運行缺陷、各類型風險以及評價報告中提出的整改建議、整改措施等，學校各單位應認真整改，原則上于評價當年的12月31日之前完成相應的整改工作;有特殊情況的，應提供未完成的原因、延期整改完畢的時間點、進一步整改措施等說明。
第二十一條應合理利用《內(nèi)部控制評價報告》所得出的結(jié)論，促進學校內(nèi)部控制健全、完善。
學校應將《內(nèi)部控制評價報告》中的主要結(jié)論和風險評估報告的主要內(nèi)容按內(nèi)部信息公開機制進行公開，發(fā)揮信息公開對學校內(nèi)部控制建設的促進和監(jiān)督作用。
學校應將《內(nèi)部控制評價報告》中的部門評價結(jié)果與領(lǐng)導干部考核掛鉤，實行追責問責，促進各單位內(nèi)部控制健全完善和有效運行。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇六
南充市財政局轉(zhuǎn)發(fā)《省財政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部。
成立由主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導牽頭，各科室主要負責人組成。
組長：xxx。
衛(wèi)生院院長。
副組長：xxx。
衛(wèi)生院副院長。
成員：xxx。
衛(wèi)生院紀檢員。
xxx。
衛(wèi)生院公衛(wèi)科長。
xxx。
衛(wèi)生院醫(yī)務科長。
xxx。
衛(wèi)生院藥械科長。
xxx。
衛(wèi)生院健扶辦主任。
xxx。
衛(wèi)生院感控組長。
內(nèi)控辦公室設在副院長辦公室，由xxx負責日常事務。
（一）組長及副組長職責：研究審定完善我院內(nèi)控機制的基本制度和工作標準；做好我院內(nèi)控機制建設的工作計劃；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機制健全和完善的整體進程，并及時審定、調(diào)整工作計劃，確保內(nèi)控機制健康運行等。
（二）內(nèi)控領(lǐng)導小組成員職責：內(nèi)部控制建設工作牽頭部門為財。
會科，負責內(nèi)部控制相關(guān)工作，確保為內(nèi)部控制的建立與實施工作提。
供強有力的組織保障，包括組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作；研究提出單。
位內(nèi)部控制體系建設方案或規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨科室的重大風。
險評估工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)科室或崗位落實內(nèi)部控制的整改計劃和措。
施；研究提出風險管理策略和跨科室的重大風險管理解決方案，并負。
責方案的組織實施和對風險的日常監(jiān)控等。
辦公室、醫(yī)務科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機構(gòu)，配合紀檢委對各科室相關(guān)的經(jīng)濟活動進行流程梳理和風險評估；對本科室的內(nèi)部控制建設提出意見和建議，積極參與單位經(jīng)濟活動內(nèi)部管理制度體系的建設；認真執(zhí)行單位內(nèi)部控制管理制度，落實內(nèi)部控制的相關(guān)要求；并加強對本科室實施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控。
單位領(lǐng)導班子其他成員對內(nèi)部控制工作的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并提出改進意見和建議；督促相關(guān)部門落實內(nèi)部控制措施，做好內(nèi)部控制的監(jiān)督、檢查工作。
實行定期例會和專題會議相結(jié)合，定期例會由內(nèi)部控制領(lǐng)導小組。
辦公室負責準備，由領(lǐng)導小組組長主持，領(lǐng)導小組全體成員參加，每。
季度召開一次例會；特殊情況，領(lǐng)導小組組長可決定臨時召開。專題。
會議可以由領(lǐng)導小組組長或副組長決定召開。
xxx醫(yī)院。
2018年3月1日。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇七
方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密，并有很強可操作性的計劃。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！
為進一步做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作，根據(jù)《關(guān)于加強財政內(nèi)部控制工作的實施方案》精神，促進我院有效開展內(nèi)部控制建立與實施工作，切實做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，結(jié)合我院實際，特制訂以下實施方案。
一、
指導思想。
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關(guān)事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機制，加強機關(guān)懲防體系建設。以落實好權(quán)責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進機關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設、機關(guān)內(nèi)部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關(guān)工作質(zhì)量提升機關(guān)管理水平，保證機關(guān)、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
二、工作目標。
1、要結(jié)合我院實際研究制定科學、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設、決策機制等重點領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2、形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結(jié)果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結(jié)果運用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
三、工作要求。
1、提高思想認識，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設工作。要充分認識加強機關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強開展機關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。
2、加強組織領(lǐng)導，落實工作責任，順利推進內(nèi)部控制工作。負責人是內(nèi)部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。
3、加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進工作合力，共同推進內(nèi)控建設工作。根據(jù)工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導下，加強組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關(guān)內(nèi)部控制工作取得實效。
四、工作內(nèi)容。
1、制定內(nèi)部控制基本制度。
結(jié)合我院實際情況做好相關(guān)設計明確重點領(lǐng)域、重點業(yè)務將主要業(yè)務、流程進行分類研究制定各項風險內(nèi)部控制辦法為推進內(nèi)控機制建設打好基礎(chǔ)。
2、制定專項風險內(nèi)部控制辦法。
要逐項分析風險來源、風險點提出有效的風險控制措施緊密結(jié)合工作實際做到風險點不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。
3、(三)制定內(nèi)部控制規(guī)程。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求各部門要認真梳理業(yè)務流程研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求與各專項風險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機結(jié)合覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內(nèi)部控制體系。
五、方法步驟。
1、成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機制，明確內(nèi)部控制牽頭部門，制定、啟動相關(guān)的工作機制。
2、梳理業(yè)務流程，開展內(nèi)部控制風險評估，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，建立健全我院各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。
3、開展內(nèi)部控制宣傳教育，針對國家相關(guān)政策，以及我院內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施，人員在實施過程中的責任進行專題培訓。
4、督導檢查和驗收總結(jié)根據(jù)推進內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對我院各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結(jié)果納入年終考核。我院屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
管理提升、風險防控和運行管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及我院內(nèi)控有效性評價報告。針對存在情況，提出改進方向和采取的措施。
為貫徹落實《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實。
施的指導意見》（財會〔2015〕24號）；財政部《關(guān)于開展2018年度。
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2018〕11號）；
南充市財政局轉(zhuǎn)發(fā)《省財政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部。
成立由主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導牽頭，各科室主要負責人組成。
組長：xxx。
衛(wèi)生院院長。
副組長：xxx。
衛(wèi)生院副院長。
成員：xxx。
衛(wèi)生院紀檢員。
xxx。
衛(wèi)生院公衛(wèi)科長。
xxx。
衛(wèi)生院醫(yī)務科長。
xxx。
衛(wèi)生院藥械科長。
xxx。
衛(wèi)生院健扶辦主任。
xxx。
衛(wèi)生院感控組長。
內(nèi)控辦公室設在副院長辦公室，由xxx負責日常事務。
（一）組長及副組長職責：研究審定完善我院內(nèi)控機制的基本制度和工作標準；做好我院內(nèi)控機制建設的工作計劃；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機制健全和完善的整體進程，并及時審定、調(diào)整工作計劃，確保內(nèi)控機制健康運行等。
會科，負責內(nèi)部控制相關(guān)工作，確保為內(nèi)部控制的建立與實施工作提。
供強有力的組織保障，包括組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作；研究提出單。
位內(nèi)部控制體系建設方案或規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨科室的重大風。
險評估工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)科室或崗位落實內(nèi)部控制的整改計劃和措。
施；研究提出風險管理策略和跨科室的重大風險管理解決方案，并負。
責方案的組織實施和對風險的日常監(jiān)控等。
辦公室、醫(yī)務科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機構(gòu)，配合紀檢委對各科室相關(guān)的經(jīng)濟活動進行流程梳理和風險評估；對本科室的內(nèi)部控制建設提出意見和建議，積極參與單位經(jīng)濟活動內(nèi)部管理制度體系的建設；認真執(zhí)行單位內(nèi)部控制管理制度，落實內(nèi)部控制的相關(guān)要求；并加強對本科室實施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控。
單位領(lǐng)導班子其他成員對內(nèi)部控制工作的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并提出改進意見和建議；督促相關(guān)部門落實內(nèi)部控制措施，做好內(nèi)部控制的監(jiān)督、檢查工作。
辦公室負責準備，由領(lǐng)導小組組長主持，領(lǐng)導小組全體成員參加，每。
季度召開一次例會；特殊情況，領(lǐng)導小組組長可決定臨時召開。專題。
會議可以由領(lǐng)導小組組長或副組長決定召開。
xxx醫(yī)院。
2018年3月1日。
為認真貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范，進一步提高單位內(nèi)部管理水平，全面推進醫(yī)院內(nèi)部控制建設，加強廉政風險防控機制建設，3月24日，自貢市第一人民醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導小組正式成立，并舉行了的第一專題會議。會議由黨委副書記、院長丁中印主持。
黨委書記姜曉燕強調(diào)，內(nèi)部控制對進一步提高內(nèi)部管理水平、整體運營、廉政風險防控建設有著舉足輕重的作用。醫(yī)院將通過分析內(nèi)部控制短板、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程等方式，建立以防范風險和提高效率為重點，涵蓋決策層、執(zhí)行層、業(yè)務層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。這將有效保證我院運行管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關(guān)信息真實完整，提高運行效率和效果，促進醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。要運用信息化手段，將內(nèi)部控制與日常工作、“經(jīng)濟管理年”等專項活動相結(jié)合，做好監(jiān)管與評價形成合力，不斷提升醫(yī)院治理能力。
黨委副書記、院長丁中印指出內(nèi)部控制是醫(yī)院精細運營管理的重要組成部分，是一項系統(tǒng)工程，內(nèi)部控制體系建設工作涉及我院運營管理的全過程。為確保內(nèi)控建設工作順利推進，保證內(nèi)控機制有效運行，內(nèi)控領(lǐng)導小組務必按照內(nèi)控建設工作的整體部署，嚴把決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督關(guān)節(jié)點，在全院范圍內(nèi)建立并逐步完善統(tǒng)一、規(guī)范、行之有效的內(nèi)部控制體系。各部門更要強化學習，不斷完善制度，優(yōu)化流程，打造醫(yī)院內(nèi)部控制新模式。
據(jù)悉，此次會議主要明確了內(nèi)部控制領(lǐng)導小組與辦公室的職能職責，為下一步的工作開展打下堅實基礎(chǔ)。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇八
各分支機構(gòu)負責人。
在17日的會議上，總部各部門、各分支機構(gòu)匯報了**x3年度。
工作總結(jié)。
和**x4年重點工作計劃，經(jīng)營部匯報了**x3年各分支機構(gòu)kpi績效考核完成情況;公司頒布了**x3年度單項獎、安全獎并公布了**x3年集團超額激勵分配初算結(jié)果;各部門、分支機構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《**x4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設備的單位與總經(jīng)理簽訂了《**x4年安全生產(chǎn)責任書》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《**x4年總經(jīng)理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：
1、**x3年，在集團領(lǐng)導下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。
2、**x3年，東方物流在保障業(yè)務快速增長的同時，注重著力加強內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機制，提升服務水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
3、**x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、**x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。
5、各業(yè)務單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報告對公司**x4年的重點工作安排進行了部署：
1、繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的`精細化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務管理水平;加強司機管理工作，穩(wěn)定司機隊伍;構(gòu)建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復制的模板。
2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡系統(tǒng)。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度;加大網(wǎng)絡布局力度、完善運輸網(wǎng)絡系統(tǒng);加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。
3、落實安全生產(chǎn)主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績效考核，實行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負責制定各分支機構(gòu)設備更新計劃，加強車輛技術(shù)檔案管理。
4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結(jié)合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進公司的信息化建設工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發(fā)展;集團大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網(wǎng)絡、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。
在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。
19日上午，會議對**x4年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇九
漢語詞匯，發(fā)音是jìyào。它指的是描述要點的文本。會議記錄通常由三部分組成：標題、正文和簽名。會議內(nèi)容應明確，并由與會者簽字。正文一般由兩部分組成。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
9月12日上午，在懷化學院五樓會議室，校長宋克慧主持召開了懷化學院內(nèi)部控制建設工作會議。校黨委副書記吳波，校紀委書記伍賢進，副校長佘朝文、李強、董正宇、張南生、校長助理張松青及學校機關(guān)職能處室負責人出席了會議。
在會上，伍賢進首先闡述了學校內(nèi)部控制建設的涵義是：以規(guī)范學校經(jīng)濟和業(yè)務活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展至全部業(yè)務活動和內(nèi)部權(quán)力運行。通過建設，達到使懷化學院基本建成為與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應，符合建設區(qū)域性高水平應用型大學管理要求，權(quán)責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系的目標，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
為確保學校內(nèi)部控制建設方案符合財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》及湖南省財政廳、審計廳、教育廳《關(guān)于貫徹落實財政部全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》及湖南省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進強調(diào)：各單位要充分認識加強學校內(nèi)部控制建設的重要性和緊迫性，一是要提高認識，加強領(lǐng)導，完善內(nèi)部控制建設的組織管理。二是要明確任務，突出重點，全面加強內(nèi)部控制建設。三是要協(xié)同推進、加強評估，強化監(jiān)督，確保內(nèi)部控制取得實效。四是要加強宣傳教育，強化責任擔當，使內(nèi)部控制理念深入人心，深入工作實際。
伍賢進還就內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組、聯(lián)席工作機制、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設工作推進部署、進度安排、報告制度等相關(guān)事項作了說明。
宋克慧在會上最后強調(diào)，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設是中央的要求。隨著國家財政對教育投入的大幅度增長，必須全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設，進一步加強對教育經(jīng)費的監(jiān)管，是完善教育部門內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代大學制度、依法治校的必然要求。是加強學校內(nèi)部管理、梳理業(yè)務流程、明晰業(yè)務環(huán)節(jié)、防范風險隱患、提高管理水平、保護我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴格按照學校章程辦學治校，在法制框架下構(gòu)建科學治理、自我發(fā)展、自我約束的制度和機制，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實施管理，實現(xiàn)對權(quán)力運行和制度設計監(jiān)管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認識學校內(nèi)部控制建設的重要性。各單位主要負責人要全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，完善風險評估機制，運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法，建立健全符合本單位實際情況的內(nèi)部控制制度。第二要明確工作目標，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預算資金安排、資產(chǎn)采購包括圖書和教材采購、工程基建維修等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進行自我評價和對照審查，并針對存在的問題抓好整改落實、健全制度，提高執(zhí)行力，確保內(nèi)部控制有效實施。第三要建立內(nèi)部控制建設的工作機制。第四要嚴格工作流程。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立工作手冊、檢查評估四個階段，在2016年底，全面完成懷化學院內(nèi)部控制制度的建設，并把內(nèi)部控制制度建設和實施情況納入學校監(jiān)管的范圍，納入財務審計和領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，與干部的考核、追責、問責結(jié)合起來，強化學校干部和工作人員自我監(jiān)督、自我約束的自覺性。因此，要求各單位按工作方案的要求分步推進，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在主管校領(lǐng)導的監(jiān)督和指導下進行自我評價，然后按時提交經(jīng)過修改完善的內(nèi)部控制制度。宋克慧還要求學校計財處、審計處要在業(yè)務上對各單位內(nèi)部控制建設進行指導，對內(nèi)部控制制度建設的格式要求和專業(yè)知識進行輔導，做到系統(tǒng)、完整、合規(guī)、適用、按時。宋克慧還要求《懷化學院報》和學校校園網(wǎng)刊發(fā)學校內(nèi)部控制建設的文章，加強宣傳教育、強化責任擔當，讓全校教職員工都知曉，使學校內(nèi)部控制建設深入人心。
吳波也在會上講話，要求各單位根據(jù)學校內(nèi)部控制建設的要求進一步做好建章立制的工作。審計處處長何學紅、計財處處長司金山也對內(nèi)部控制建設專業(yè)上的要求作了解讀。
11月5日，財政部召開實施內(nèi)部控制工作會議，部黨組書記、部長、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話，對財政部內(nèi)控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機關(guān)各單位司局級干部、各處處長、在京部屬單位領(lǐng)導班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長參加了分會場會議。
樓部長指出，建立和實施內(nèi)部控制，是黨的十八屆四中全會提出的明確要求，是推進政府治理現(xiàn)代化的應有之義，是財政部落實黨風廉政建設主體責任、防控廉政風險的有效手段，有利于推動完成財稅體制改革任務。實施內(nèi)部控制的核心是落實好權(quán)責一致、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。
樓部長強調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設計是實施內(nèi)部控制的有力保障。建立和實施內(nèi)部控制，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責。要建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責一致、協(xié)調(diào)配合、運轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設機構(gòu)和職責體系。二是流程控制。要理順和細化管理流程，將各個業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。三是細化風險。要堅持問題導向，重點防控法律風險、政策制定風險、預算編制風險、預算執(zhí)行風險、公共關(guān)系風險、機關(guān)運轉(zhuǎn)風險、信息系統(tǒng)管理風險、崗位利益沖突風險等8類風險。四是控制節(jié)點。要對照8類風險，結(jié)合業(yè)務和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進行有效防控。五是加強監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機制，8類風險防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時向內(nèi)控辦報告。內(nèi)控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。六是強化問責。要對未能有效履責的情況嚴肅追究。
樓部長要求，扎實做好實施內(nèi)部控制各項工作。一是高度重視、加強組織領(lǐng)導。各單位主要負責人是本單位內(nèi)控第一責任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。二是采取有力措施、認真抓好落實。各單位要認真查找單位風險并進行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)崗位職責，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程，并切實抓好落實，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強化責任擔當、發(fā)揮好領(lǐng)導帶頭作用。要堅持“一崗雙責”、“一案雙查”，各單位一把手和領(lǐng)導班子成員要牢固樹立內(nèi)控理念，積極引導干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中，在單位內(nèi)部營造起良好的內(nèi)控氛圍，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”。
會議時間：20xx年1月x日(周四)9:00。
會議地點：會議室。
主持人：(姓名)。
會議議題：制訂2019年內(nèi)部控制建設的工作方案。
出席人：(姓名)。
xx講話：根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會(20xx)24號)和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會(20xx)1號)有關(guān)規(guī)定，制定我單位20xx年內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案。
內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案主要內(nèi)容包含以下幾點：
2、內(nèi)部控制建設的基本原則。
5、內(nèi)部控制的職責分工。
為了順利開展內(nèi)部控制建設，規(guī)劃方案預定2月底做出，并報內(nèi)控領(lǐng)導小組審核。
會議時間：20xx年x月xx日(星期三)9:00。
會議地點：會議室。
出席：內(nèi)控工作小組成員。
座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設內(nèi)部控制體系的建設加強。
為了提高財政內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,有效防控財政業(yè)務風險和廉政風險,加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設。
(一)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會【2015】24號，以下簡稱《指導意見》)《指導意見》稱，內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學高效運行的有效手段，也是組織目標實現(xiàn)的長效保障機制。要認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，促進單位公共服務效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，為實現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化奠定堅實基礎(chǔ)、提供有力支撐。
《指導意見》明確了四大主要任務：
1、健全內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部流程控制;。
2、加強內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行;。
3、建立內(nèi)控報告制度，促進內(nèi)控信息公開;。
4、加強監(jiān)督檢查工作，加大考評問責力度;。
此外，《指導意見》強調(diào)加強組織領(lǐng)導、抓好貫徹落實、強化督導檢查、深入宣傳教育。并明確指出，各級財政部門要加強對單位內(nèi)部控制建立與實施情況的監(jiān)督檢查，公開監(jiān)督檢查結(jié)果，并將監(jiān)督檢查結(jié)果、內(nèi)部控制自我評價情況和注冊師審計情況作為安排財政預算、實施預算績效評價與中期財政規(guī)劃的參考依據(jù)。同時，加強與審計、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)和信息共享，形成監(jiān)督合力，避免重復檢查。
1、內(nèi)控的基本理念(目標)就是風險防范和管控，我單位根據(jù)評估方法、程序和范圍，針對上一部形成的經(jīng)濟活動明細逐項分析確認。例如：預算編制的風險：
(1)編制基礎(chǔ)不準確，預算編制與業(yè)務部門脫節(jié)。
(2)預算分類匯總不準確。
(3)預算為經(jīng)有效審批。
(4)預算上報不及時。
2、針對風險評估結(jié)果，完善業(yè)務活動梳理明細表，如發(fā)現(xiàn)有控制環(huán)節(jié)缺失的，應加上必要的步驟，完善后繪制業(yè)務流程圖，使業(yè)務工作流程一目了然。完善個環(huán)節(jié)控制措施，尤其是關(guān)鍵控制點應重點關(guān)注，控制措施應與國家和上級的法律、法規(guī)一致，內(nèi)部制度不一致、不完善的進行修改。
3、進行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價，撰寫評價報告。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。
為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本單位已在建立內(nèi)控工作小組的基礎(chǔ)上，對本單位的實際情況進行分析，并提出相應的方案進行調(diào)整，確保本單位內(nèi)控體系逐步完善。
會議時間：20xx年4月6日(星期三)9:00。
會議地點：會議室。
出席：內(nèi)控工作小組。
座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設內(nèi)部控制體系的初步推行。
黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)，定期輪崗，強化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設指明了方向。
為了加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據(jù)，開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組。
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)。
《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實施內(nèi)部控制提出了四大原則：
1、全面性原則。內(nèi)部控制應當貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。
在組織層次上，實現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導、管理層和全體員工;在范圍上，實現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項業(yè)務和管理活動，在流程上應當滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié);在內(nèi)容上，實現(xiàn)全風險控制：包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內(nèi)的所有風險。
2、重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應當關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險。
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應當在全面評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務事項和高風險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。
3、問題導向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
4、適應性原則。內(nèi)部控制應當符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分：
(一)梳理業(yè)務流程，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度。
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
(二)開展內(nèi)部控制宣傳教育。
針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責任等內(nèi)容進行專題培訓。
為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內(nèi)部控制工作小組，希望相關(guān)部門和個人能夠支持相關(guān)工作，積極配合，確保內(nèi)控工作順利開展。
xxxxxxx單位。
20xx年x月x日。
為進一步規(guī)范學院內(nèi)部管理，提升學院辦學水平，4月2日下午，學院召開內(nèi)部控制專題工作會議。院長汪源浩、副院長姚明會、紀委書記秦知恒，總務處、基礎(chǔ)部、監(jiān)察審計室及財務處負責人參加了會議。會議由汪源浩主持。
汪源浩傳達了財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的通知》文件精神，帶領(lǐng)與會人員學習了單位內(nèi)部控制的目標、應該遵守的原則以及風險評估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容，并從預算業(yè)務控制、收支業(yè)務控制、政府采購業(yè)務控制、資產(chǎn)控制、建設項目控制和合同控制等6個方面對加強學院內(nèi)部控制管理工作進行了分析。
與會人員就內(nèi)部控制文件學習、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組和經(jīng)濟活動風險評估小組等問題展開討論。大家表示，建立學院內(nèi)部監(jiān)督制度、加強部門協(xié)調(diào)、形成制衡機制是規(guī)范化管理的必然趨勢，是法治校園建設的必然要求。
汪源浩就學院近期內(nèi)部控制工作進行強調(diào)：一是明確監(jiān)察審計室作為學院內(nèi)部控制的職能部門;二是加強對內(nèi)部控制的領(lǐng)導，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組和經(jīng)濟風險防控領(lǐng)導小組;三是進一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，力爭制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計檔案管理工作;五是加強改進建設項目管理，實行全過程控制。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇十
主持人：(姓名)。
會議議題：制訂2019年內(nèi)部控制建設的工作方案。
出席人：(姓名)。
xx講話：根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會(20**)24號)和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會(20**)1號)有關(guān)規(guī)定，制定我單位20**年內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案。
內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案主要內(nèi)容包含以下幾點：
5、內(nèi)部控制的職責分工。
為了順利開展內(nèi)部控制建設，規(guī)劃方案預定2月底做出，并報內(nèi)控領(lǐng)導小組審核。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇十一
會議時間：
會議主題：成都航院內(nèi)部控制建設培訓暨工作布置會。
日前，成都航空職業(yè)技術(shù)學院在德勝樓第三會議室召開“成都航院內(nèi)部控制建設培訓暨工作布置會”。成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組、內(nèi)部控制建設工作小組、內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組成員以及各部門(單位)負責人參加了會議。會議由成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組副組長、紀委書記武智慧主持。
在內(nèi)部控制建設專題培訓會上，武智慧書記解讀了《財政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會21號)、《四川省教育廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設工作的通知》(川教函〔2016〕452號)等上級有關(guān)政策文件，輔以實例說明了設計和實施內(nèi)部控制的方法，并從校內(nèi)各單位(部門)職責入手解讀了內(nèi)部環(huán)境控制的幾個注意點。
內(nèi)部控制建設工作小組成員、財務處處長常春喜、基建處副處長張合振、國資處處長余彥濱和黨政辦主任李曉梅分別從預算管理、收入管理、支出管理、建設項目管理、采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理以及決策機制制度等方面介紹了成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制制度建設及完備情況。
在工作布置環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組組長、紀檢監(jiān)察審計處處長劉宏延從法治建設的角度介紹了內(nèi)部控制的背景和必要性，并對《成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設工作實施方案》進行了說明。內(nèi)部控制建設工作小組組長、黨政辦主任李曉梅對開展內(nèi)部控制建設各時間段的工作安排和責任要求進行了具體介紹。
最后，武智慧書記代表成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組指出，做好內(nèi)部控制建設既是貫徹中央要求、加強規(guī)范化管理的需要，更是成都航空職業(yè)技術(shù)學院依法治校、提升治理能力的重要舉措，成都航空職業(yè)技術(shù)學院黨政高度重視并全力推進成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設工作，他強調(diào)各單位(部門)要充分認識此項工作的重要意義，按照上級通知和成都航空職業(yè)技術(shù)學院有關(guān)部署，加強學習宣傳,落實責任，全力配合，通過“以評促建”的方式，進一步防范風險，化解風險，通過規(guī)范化業(yè)務流程控崗、控人，不斷完善相關(guān)制度，推進信息化建設，全面推進成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制體系和機制建設。
會議時間：10月20日上午。
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學院領(lǐng)導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標、組織機構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標及任務清單》，明確評價標準、責任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。
參會的各職能部門負責人就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學高效的`制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學院健康發(fā)展的應有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學院科學發(fā)展擔當起應有的責任。
會議時間：10月17日下午。
會議主題：單位內(nèi)部控制建設工作動員及推進工作會議。
10月17日下午，市商務局召開了單位內(nèi)部控制建設工作動員及推進工作會議。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心負責人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務所夏祖興所長對內(nèi)控建設工作內(nèi)容進行了具體介紹，使大家對內(nèi)控建設工作有了基本的認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標任務;三是進一步強化配合意識。最后，負責本次工作的安泰會計師事務所陳芬英組長對內(nèi)控建設工作進行了培訓，在培訓過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇十二
會議地點：辦公室。
主持人：（姓名）。
會議議題：審核內(nèi)部控制體系的框架及實施計劃。
出席人：（姓名）。
講話：
根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的要求，內(nèi)控工作小組制定了內(nèi)部控制體系的框架，主要框架如下。
（一）風險評估機制。
（二）單位層面內(nèi)部控制包含內(nèi)設機構(gòu)，職責分工，工作機制，關(guān)鍵人員、關(guān)鍵崗位、財務管理等。
（三）業(yè)務層面內(nèi)部控制包含預算業(yè)務控制、收支業(yè)務控制、政府采購業(yè)務控制、資產(chǎn)業(yè)務控制、建設項目業(yè)務控制、合同業(yè)務控制。
（四）內(nèi)部控制評價與監(jiān)督。
根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》（財會（xx）24號）和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會（xx）1號）有關(guān)規(guī)定，內(nèi)控工作小組制定我單位內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案，方案框架如下：
3、內(nèi)部控制實施依據(jù)。
7、內(nèi)部控制的保障措施。
會議經(jīng)內(nèi)控領(lǐng)導小組確定可內(nèi)控體系的框架，并審核確認的內(nèi)部控制建設方案，內(nèi)控工作小組按會議內(nèi)容實施。
xxxx單位。
20xx年x月x日。
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組方案篇十三
為認真貫徹落實《人才強縣五年規(guī)劃（2012-2016年）》（以下簡稱《五年規(guī)劃》），扎實推進人才強縣戰(zhàn)略，充分發(fā)揮人才在我縣各項工作中的重要作用，為全面建設“工業(yè)強縣，幸福城市”提供強有力的人才支撐和智力保障，結(jié)合我縣實際，制定2015年人才工作實施方案。
一、指導思想
以“三個代表”重要思想為指導，牢固樹立和認真落實科學人才觀，堅持黨管人才，堅持以人為本，重點抓好人才引進、培養(yǎng)、使用三個環(huán)節(jié)，全面實施人才強縣戰(zhàn)略。
二、目標任務
到2015年底，《五年規(guī)劃》年度目標任務得到有效落實，人才結(jié)構(gòu)布局較為合理，重點人才培養(yǎng)體系基本形成，人才業(yè)務素質(zhì)能力有效提升，人才政策環(huán)境更為優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)園縣人力資源總量有大幅增加。
三、重點工作
（一）結(jié)合人才小組成員單位工作職能，對五年規(guī)劃責任目標進行細化分解，同時重點抓好2015年度人才工作目標任務的督導和考核。
（二）按照五年規(guī)劃目標任務，結(jié)合我縣2015年人才需求實際，擬招聘事業(yè)單位人才124名，其中包括“百人計劃”重點人才29名。
委”干部的素質(zhì)培訓，重點做好社縣工作者和農(nóng)村實用人才的業(yè)務培訓。
（四）組織開展第三批縣級拔尖、優(yōu)秀人才評選表彰活動。
（五）根據(jù)xx-x產(chǎn)業(yè)園縣人才需要實際，有力推進5年內(nèi)引進1500名技能人才的“引技”人才計劃，今年擬為產(chǎn)業(yè)園縣引進技能人才300名左右。
三、組織實施
（一）召開人才工作協(xié)調(diào)小組會議（3月份）
由縣人才工作協(xié)調(diào)小組辦公室（以下簡稱縣人才辦）牽頭，召集縣人才工作主管領(lǐng)導、人才協(xié)調(diào)小組成員單位，召開人才工作協(xié)調(diào)小組會議，明確本年度人才工作的重點任務及推進方向。
（二）實施《五年規(guī)劃》責任目標分解（4月份）
由縣人才辦牽頭制定《五年規(guī)劃》責任目標具體分解方案，明確協(xié)調(diào)小組各成員單位具體職責。
（三）組織開展事業(yè)單位人才招聘（5月份，8月份）
1、成立機構(gòu)。成立由人才辦、紀委、編辦、財政局、人社局和用人單位主管部門組成的xxx縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導小組，負責招聘工作的領(lǐng)導、組織和實施。
2、制定方案。及時召開招聘工作領(lǐng)導小組會議，由人才辦牽頭抓總，加強對招聘工作的宏觀指導，人社局負責具體制定2015年度事業(yè)單位人才招聘方案。方案中要進一步將人才需求類別和數(shù)目、招考公告、招聘時間、招聘崗位等予以明確。
3、強化落實。人社局負責招聘工作的具體實施，招聘工
作小組對招聘過程予以監(jiān)督。招聘工作按照發(fā)布公告、資格審查、統(tǒng)一組織筆試和分單位組織面試、體檢、考核公示等程序開展。
（四）推進“重點人才培養(yǎng)”工程（全年）
1、培養(yǎng)方向。推進“五個重點培養(yǎng)”工程，大力提升人
才業(yè)務素質(zhì)能力，提高專業(yè)技術(shù)水平。
2、培養(yǎng)重點。重點針對全縣黨政干部、農(nóng)村實用人才及
社會工作人才實施培養(yǎng)。
3、培養(yǎng)方式。由人才辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，抓好全縣鄉(xiāng)科級領(lǐng)導
干部、后備干部和村“兩委”干部的黨校素質(zhì)培訓，重點做好22名社縣工作者和20名農(nóng)村實用人才的外出業(yè)務培訓。
（五）開展第三批縣級拔尖、優(yōu)秀人才選拔評選活動（4-5月份）
1、成立機構(gòu)。由縣人才辦會同專家、學者成立第三批縣
級拔尖、優(yōu)秀人才選拔評選小組（簡稱選拔工作小組）。（4月份）
2、制定方案。召開選拔工作小組會議，研究制定選拔方
案，確定選拔對象。選拔范圍包括全縣黨政、科研、生產(chǎn)、教育、衛(wèi)生、文體、社工、經(jīng)營管理、技術(shù)技能、農(nóng)村種植、養(yǎng)殖等領(lǐng)域中，為我縣經(jīng)濟建設和社會發(fā)展做出突出貢獻的各類人才。（4月份）
3、強化落實。按照公開、公正、競爭、擇優(yōu)的原則，通
的辦法開展。（5月份）
4、命名表彰。最終選拔確定第三批縣級拔尖人才5名，縣級優(yōu)秀人才10名，召開表彰大會，授予“xxx縣拔尖人才、優(yōu)秀人才”榮譽稱號，頒發(fā)證書，給予表彰和獎勵。（5月份）
（六）開展入駐項目技術(shù)工人招聘（全年）
1、摸底調(diào)研。由縣人才辦牽頭，人社局具體實施。對園縣入駐企業(yè)，開展產(chǎn)業(yè)園縣技術(shù)工人緊缺情況摸底調(diào)研。
2、制定方案。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，召開人才工作協(xié)調(diào)會，研究企業(yè)人才需求狀況，確定服務方式及服務方向。由人社局會同發(fā)改局、工信局、園縣辦等單位負責承辦實施。
3、強化落實。采取社會公開招聘、舉辦技能人才招聘會、聯(lián)系職業(yè)技術(shù)院校實施訂單式培養(yǎng)等措施，推進“引技”人才計劃工程。
四、保障措施
（一）建立工作機制。在縣人才工作協(xié)調(diào)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導下，發(fā)揮縣人才辦牽頭抓總作用，形成各成員單位各司其職、齊抓共管的人才工作協(xié)調(diào)機制。
（二）加大資金扶持。
1、做好經(jīng)費預算。根據(jù)本年度人才工作任務，縣人才辦拿出本年度人才專項資金需求使用方案，及時提交縣人才工作協(xié)調(diào)小組會議研究確定。
2、制定使用方案。按照“誰負責、誰申請、誰辦理”的原則，進行專項資金的申請、審批工作?？h人才辦對資金進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理。
3、強化監(jiān)管力度。按照公開透明、安全規(guī)范的原則，人
才工作資金實行專賬核算、?？顚Ｓ谩Ｈ斯芾?，由縣人才辦、紀檢、審計部門聯(lián)合負責資金的使用進行監(jiān)督。
（三）實行目標考核。縣人才辦負責全年目標任務落實情況的督導檢查，并加大考核力度，將人才工作考核結(jié)果列為鄉(xiāng)科級領(lǐng)導班子年度考核成績。
按照市人社局關(guān)于開展“技能人才宣傳月”活動的通知精神并結(jié)合我校實際，現(xiàn)就我?！凹寄苋瞬判麄髟隆被顒又贫ㄈ缦聦嵤┓桨福?BR> 一、活動目的：
宣傳國家關(guān)于技能人才工作方針政策、新時期技能人才培訓工作發(fā)展前景和近些年我省優(yōu)秀技術(shù)人才的典型事跡，國家關(guān)于優(yōu)秀技能人才創(chuàng)業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠扶持措施，同時開展技能人才工作經(jīng)驗交流活動，在全校范圍努力營造“尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng) 造”的濃厚氛圍，并由此盡可能地輻射至到本市廣大農(nóng)村田間地頭。 提高廣大師生對技術(shù)、技能、及職業(yè)工種的認識，為同學們的職業(yè)生 涯整體規(guī)劃目標的實現(xiàn)奠定更堅實的理論基礎(chǔ)及思想準備。
二、活動時間
2015年4月1日----2015年4月30日
三、組織分工
組長：趙宏義
副組長：馮大勇 王宏軍
活動負責人：閆繼武 楊俊峰
版面：高慧強 趙德中
攝像：趙曉偉 趙建奎 黃朝
四、活動內(nèi)容
國家高技能人才宣傳口號、我國職業(yè)技能鑒定體系及職業(yè)技能鑒定制度歷史發(fā)展、國家職業(yè)鑒定資格證書制度建立及意義、我國技能人才培育及未來發(fā)展展望等。
五、活動形式及主要措施
1、開展廣泛深入的宣傳活動。
在校門口、校園干道及各專業(yè)部報欄張貼高技能人才宣傳口號，在校辦公樓電子屏上滾動播放“推行國家職業(yè)資格證書制度，提高全民職業(yè)技能、技術(shù)工種實行國家職業(yè)資格證書就業(yè)制度、職業(yè)培訓是青年成功成才的重要途徑?！钡瓤谔?，利用我校4月份招生宣傳相關(guān)版面，持續(xù)開展宣傳活動。
3、舉行一次技能人才成果匯報會
邀請近些年本校優(yōu)秀畢業(yè)生就自己應聘、工作的經(jīng)歷及當前國內(nèi)用工形勢方面的所見所聞作一次報告，以現(xiàn)身說法讓同學們了解當前國家技能人才工作的優(yōu)越性，技術(shù)工人就業(yè)形勢工作待遇等情況從而提高同學們求學努力提高自身專業(yè)技能的信心。
4、布置以“技能、就業(yè)、待遇”為主題的班會活動
與校團委聯(lián)合開展以“技能、就業(yè)、待遇”及“青年人應如何規(guī)劃人生”為主題的班會活動，活動中讓同學們暢談自己對職業(yè)及將來工作成才的規(guī)劃，尤其是就當前年輕人應該從事的職業(yè)談自己的見解。活動中配以班級板報形式將有代表性的學生發(fā)言廣泛宣傳，優(yōu)秀發(fā)言稿件在周一升旗儀式上向全校師生播報，以便引起同學們的關(guān)注。
新鄭市中等專業(yè)學校國家職業(yè)技能鑒定所
2015年4月3日
為深入貫徹落實科學人才觀，總結(jié)人才工作的經(jīng)驗和做法，推進人才工作更加適應經(jīng)濟與社會事業(yè)發(fā)展，促進各項事業(yè)的持續(xù)、健康、快速發(fā)展，營造“尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造”的濃厚氛圍，經(jīng)教委領(lǐng)導同意，決定在全校范圍內(nèi)開展人才工作集中宣傳月活動，現(xiàn)就活動提出如下實施方案：
一、活動重點
1、深入貫徹落實各項人才工作方針政策，牢固樹立科學人才觀。以人才工作宣傳月為契機，認真學習貫徹國家、自治區(qū)、地區(qū)及托里縣中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要，緊緊圍繞在全校普及和應用科學人才觀，深入解讀人才是科學發(fā)展的第一資源、人才優(yōu)先發(fā)展是科學發(fā)展的有效途徑、以用為本是人才發(fā)展的重要方針、人才投資是效益的最大投資、人人皆可成才等重要的人才思想理念，加快推進人才強校戰(zhàn)略的實施。
2、加強人才工作典型經(jīng)驗和做法的宣傳交流。積極宣傳本單位在人才培養(yǎng)、吸引、使用和流動等環(huán)節(jié)以及在人才環(huán)境營造、人才激勵和保障等方面的創(chuàng)新做法、新經(jīng)驗和工作成效。
3、加大人才工作先進典型和事跡的宣傳力度。大力宣傳在教育教學領(lǐng)域取得突出業(yè)績的優(yōu)秀人才、關(guān)心愛護人才方面表現(xiàn)突出的個人；在積極落實人才相關(guān)政策、營造良好人才環(huán)境的工作中表現(xiàn)突出的個人；通過宣傳，在全校形成尊重人才、愛護人才和人人爭相成才的良好氛圍，使科學人才觀進一步深入人心。
二、活動時間
2015年5月1日-5月30日
三、活動安排
要講話為根本遵循認真貫徹落實第二次中央新疆工作座談會和自治區(qū)黨委八屆七次全委（擴大）會議精神 進一步加強和改進人才工作的實施意見》等為主要內(nèi)容，通過學習，進一步統(tǒng)一思想，提高對當前做好人才工作重要性的認識。二是對人才工作開展情況進行分析研究，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，提出對策，形成專題報告。
2、組織開展集中宣傳活動。一是5月1日至5月27日，利用櫥窗、板報、內(nèi)刊等載體，開展黨的人才工作方針政策的宣傳活動，并結(jié)合單位實際制作懸掛人才宣傳標語。二是人才工作成員要以工作在一線的.優(yōu)秀教育人才，有較強的教學技能并能較好的帶動年輕教師成長的實用人才，以及在促進民族團結(jié)方面表現(xiàn)較為突出的各類人才等為主要宣傳對象，將他們的工作成果、教學成績等為主要宣傳內(nèi)容，利用媒體大力開展宣傳報道，擴大優(yōu)秀人才的影響。
3、組織各類人才到鄉(xiāng)、村送課活動。積極發(fā)揮本校的優(yōu)勢特長積極搭建平臺，充分發(fā)揮各類人才的聰明才智，組織雙語人才下鄉(xiāng)開展送課下鄉(xiāng)活動。
4、組織召開人才工作經(jīng)驗交流會。5月下旬，組織召開人才工作經(jīng)驗交流會，交流加強人才隊伍建設，做好人才培養(yǎng)、引進、管理和使用等方面的好經(jīng)驗、好做法，探索創(chuàng)新人才評價、選拔、激勵等機制建設。
5、開展一次聯(lián)系人才活動。通過走訪、座談、慰問等方式，加強與各類人才的聯(lián)系溝通，深入了解人才的工作和生活情況，切實為人才解決實際困難。
四、活動要求
1、高度重視，精心組織。高度重視，緊緊圍繞本校人才工作特點，合理安排，突出宣傳的針對性和示范性，明確專人負責，切實抓好宣傳月各項活動的組織實施。
2、加強領(lǐng)導，強化督查。由校委會成員組成聯(lián)合督查組，不定期對各宣傳活動開展情況進行督導檢查，將適時對活動開展情況進行通報。
3、認真總結(jié)，完善提高。對活動開展情況、取得的成效、存在的問題及時總結(jié)，形成書面材料及相關(guān)影像資料。
i 托里縣第一小學
2015年3月 2日
按照市人才工作協(xié)調(diào)小組辦公室關(guān)于開展“人才工作宣傳月”活動的通知精神并結(jié)合我區(qū)實際，現(xiàn)就我區(qū)“人才工作宣傳月”活動制定如下實施方案：
一、活動目的：
宣傳黨的人才工作方針政策和優(yōu)秀人才的典型事跡，交流人才工作經(jīng)驗，在全區(qū)努力營造“尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造”的濃厚氛圍，提高各單位、各部門對人才工作的重視程度，為“三年再造一個新路南”目標的實現(xiàn)奠定更堅實的人才和智力基礎(chǔ)。
二、活動時間：
2015年5月
二、活動安排
1、組織開展專題學習和調(diào)研活動。一是各單位、各部門領(lǐng)導班子要普遍組織一次專題學習活動，以黨的十七大報告中有關(guān)人才工作的重要論述、中共中央關(guān)于進一步加強人才工作的決定、中共中央關(guān)于加強農(nóng)村實用人才隊伍建設和農(nóng)村人力資源開發(fā)的意見等為主要內(nèi)容通過學習，進一步統(tǒng)一思想，提高對當前做好人才工作重要性的認識。二是對本單位部門人才工作開展情況進行分析研究，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，提出對策，形成專題報告；三是對本單位、本部門優(yōu)秀人才的事跡進行總結(jié)，形成事跡材料。人才工作專題報告和優(yōu)秀人才事跡材料經(jīng)單位主要領(lǐng)導審核同意后，5月12日前報送區(qū)委組織部干部二科。
2、組織開展集中宣傳活動。一是在5月11日至15日，各單位各部門利用櫥窗、板報、內(nèi)刊等載體，開展黨的人才工作方針政策的宣傳活動。二是在5月18至29日，以戰(zhàn)斗在工作一線并做出突出貢獻的優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)（管理）人才、有過硬的技術(shù)和奉獻精神做出顯著業(yè)績的企業(yè)技能型人才以及有較強的致富技能并率先富起來的農(nóng)村實用人才為主要宣傳對象，以優(yōu)秀人才的科技成果、先進技術(shù)、創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗、致富模式、先進事跡為主要宣傳內(nèi)容，利用《今日路南》、“路南黨建網(wǎng)”、“路南組織工作”等媒體，集中開展宣傳報道，擴大優(yōu)秀人才在全社會的影響。區(qū)委組織部將結(jié)合相關(guān)部門對各單位、各部門集中宣傳工作開展情況進行督導檢查。
黨委等有關(guān)部門參加的人才工作經(jīng)驗交流會，交流加強人才隊伍建設，做好人才培養(yǎng)、引進、管理和使用等方面的好做法和好經(jīng)驗，探索創(chuàng)新人才評價、選拔、激勵等機制建設，區(qū)委組織部將會同相關(guān)單位部門，對我區(qū)人才工作提出相關(guān)制度措施，推動我區(qū)人才工作上新臺階。
三、活動要求
“人才工作宣傳月”活動是今年我區(qū)人才工作的重要內(nèi)容，也是提高各單位各部門人才工作水平的良好契機。各單位各部門要站在我區(qū)在全市“率先建成科學發(fā)展示范區(qū)，率先建成人民群眾幸福之區(qū)”的高度，認真分析本單位、本部門人才隊伍建設和人才工作狀況，研究謀劃進一步做好人才工作的方法和措施；要認真落實全區(qū)“人才工作宣傳月”的各項工作部署，特別是對宣傳對象要嚴格把關(guān)，好中選優(yōu)，先進事跡要突出針對性、示范性和先進性，確保此次宣傳活動發(fā)揮促進全區(qū)人才工作的實際效果。（區(qū)委組織部干部二科聯(lián)系電話3728232；電子郵箱：
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各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）黨委、縣直各黨（工）委，縣人才工作領(lǐng)導小組各成員單位，廣電局、農(nóng)機局、林業(yè)局、文體局、塔城日報駐沙灣記者站：
為深入學習貫徹
胡錦濤同志“七一”
講話精神，全面貫徹自治區(qū)、地區(qū)有關(guān)人才工作要求，努力營造“尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造”的良好氛圍，進一步激發(fā)各類人才干事創(chuàng)業(yè)的積極性和創(chuàng)造性，決定在今年9月份開展“人才工作宣傳月”活動，現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下：
一、活動目的
創(chuàng)業(yè)熱情，為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供強有力的人才保障和智力支持。
二、活動時間
2011年9月1日-9月30日
三、活動內(nèi)容
1、組織一次人才工作政策理論學習。要組織本系統(tǒng)、本單位干部職工集中學習《自治區(qū)中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要（2015-2020）》和《沙灣縣中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要（征求意見稿）》，做到對自治區(qū)的人才發(fā)展規(guī)劃綱要熟悉，對我縣的人才發(fā)展規(guī)劃綱要提出合理化意見或建議。（責任單位：各黨委、人才工作領(lǐng)導小組各成員單位）
2、開展一次“創(chuàng)新發(fā)展話人才”專題宣傳。充分發(fā)揮各類人才作用，在縣電視臺、《塔城日報沙灣版》、沙灣黨建網(wǎng)上開辟“創(chuàng)新發(fā)展話人才”專欄，通過舉辦系列訪談等形式宣傳各級人才工作精神、人才政策和我縣各行各業(yè)優(yōu)秀人才事跡。各黨委、領(lǐng)導小組各成員單位要從2015年以來獲得縣級和縣級以上榮譽稱號的各類人才中，選出1-2個更具有典型性的各類人才，于9月8日前向人才辦提供1500字以內(nèi)的事跡材料。人才辦從中選取典型推薦給縣廣電局、塔城日報駐沙灣記者站進行宣傳報道。（責任單位：宣傳部、組織部、廣電局）
3、召開一次專家建言獻策座談會。邀請我縣專家顧問團成員參加，交流人才工作方面的好做法和好經(jīng)驗，對存在的問題進行研究探討，聽取對經(jīng)濟建設和各行業(yè)發(fā)展的意見、建議。（責任單位：科技局）
4、開展一次人才聯(lián)系活動。通過座談、走訪、慰問和調(diào)研等方式，加強與各類人才的聯(lián)系溝通，切實為人才辦實事、解難題。（責任單位：各黨委、人才工作領(lǐng)導小組各成員單位）
5、舉辦一次人才招聘會。及時掌握我縣企業(yè)關(guān)于人才崗位需求情況，加大宣傳力度，通過舉辦人才招聘會，為企業(yè)和求職者之間搭建交流平臺。（責任單位：勞動和社會保障局）
6、開展一次城鄉(xiāng)人才共建活動?？萍?、文化、衛(wèi)生及涉農(nóng)部門要結(jié)合本系統(tǒng)的特點和實際，積極搭建平臺，通過技術(shù)服務、義診咨詢、教學教法交流等形式，充分發(fā)揮全縣各級各類人才的聰明才智，9月份至少組織開展一次主題實踐活動。其中，涉農(nóng)部門要按照“1+3”城鄉(xiāng)人才共建模式（即：每名縣直專業(yè)技術(shù)人員要指導一個村隊（站所），共同促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；聯(lián)系一戶科技示范戶，共同創(chuàng)辦產(chǎn)業(yè)實體；培養(yǎng)一名農(nóng)村實用人才，共同提高實踐能力并帶領(lǐng)群眾致富），有計劃、有步驟地扎實開展好主題實踐活動。（責任單位：農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、水利局、畜牧局、農(nóng)機局、科技局、教育局、衛(wèi)生局、文體局）
[2011]35號）落實情況進行督促檢查。要求各黨委和相關(guān)人才工作領(lǐng)導小組成員單位要補充完善實施方案，并抓好該項工程的落實，加大此項工作的宣傳力度。（責任單位：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、場黨委，組織部、經(jīng)工辦、科協(xié)、科技局、農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、畜牧獸醫(yī)局、農(nóng)機局、勞動和社會保障局、教育局、財政局、發(fā)改委、人事局）
8、開展一次人才統(tǒng)計工作。堅持“服務人才、服務發(fā)展”的原則，進一步掌握我縣各類人才基本情況，開展黨政人才、專業(yè)技術(shù)人才、企業(yè)經(jīng)營管理人才、高技能人才、農(nóng)村實用人才和社會工作人才的統(tǒng)計調(diào)研活動，宣傳人才政策，做好人才服務。（責任單位：組織部、統(tǒng)計局、經(jīng)貿(mào)委、人事局、勞動和社會保障局、農(nóng)業(yè)局、民政局）
四、活動要求
1、高度重視，精心組織。各單位要把開展宣傳月活動列入議事日程，結(jié)合本單位的實際情況，制定具體的活動方案，緊扣活動主題，精心組織，統(tǒng)籌安排，明確專人負責，切實抓好宣傳月各項活動的組織實施。各單位的人才工作宣傳月活動方案（含活動計劃安排表）在9月6日前報宣傳部和人才辦。
2、加強宣傳，營造氛圍。各黨委和領(lǐng)導小組各成員單位要根據(jù)工作實際，制作人才工作宣傳標語，懸掛于本單位或單位相鄰的主干道路上。同時每一項活動的開展相關(guān)單位都需加大宣傳報道力度，及時向各媒體上報人才工作信息，確?！叭瞬殴ぷ餍麄髟隆被顒尤〉脤嵭?。宣傳標語內(nèi)容附后，要求于9月7日前懸掛完畢。
附：1、“人才工作宣傳月”系列活動計劃安排表
2、“人才工作宣傳月活動”宣傳標語