【出國留學(xué)網(wǎng)liuxue86.com】羅訥-安省(RHONE-AIN)法國房地產(chǎn)金融貸款銀行(CIFFRA)兩名高級職員上周末在阿波羅尼亞(APOLLONIA)房地產(chǎn)投資詐騙案中被控。
法新社馬賽報(bào)道，司法消息指出，羅訥-安省法國房地產(chǎn)金融貸款銀行安省金庫的前合同部經(jīng)理讓-若埃爾·維蘭和金庫前經(jīng)理約瑟夫·帕里西被控“有組織團(tuán)伙詐騙罪”。
阿波羅尼亞是埃克斯市(AIX-EN-PROVENCE)一家專門通過投資減稅避稅的房地產(chǎn)投資管理公司，它涉嫌在全法國假借房地產(chǎn)投資計(jì)劃詐騙了450戶家庭。在這些投資計(jì)劃中，羅訥-安省法國房地產(chǎn)金融貸款銀行是最大的資金放貸機(jī)構(gòu)。自2009年以來，包括剛被控的兩個人，總共已有21人被控。
據(jù)?？怂股显V法院預(yù)審法庭最新的調(diào)查結(jié)果，總共有680人提出控告，要求賠償，詐騙總額達(dá)10億多歐元。
阿波羅尼亞公司自2003年至2007年說服一些富有的家庭在旅館別墅業(yè)中投資，以便獲得附帶家具的職業(yè)房地產(chǎn)出租人的身份，按此身份，投資人有權(quán)享受減稅，條件是每年出租房產(chǎn)的收入至少達(dá)2.3萬歐元。一些顧客信以為真，因此投資購買了數(shù)處房地產(chǎn)，有的總額達(dá)900 萬歐元，最終負(fù)債累累。
在該案中，阿波羅尼亞公司的一些負(fù)責(zé)人和領(lǐng)薪職工首先被控，隨后又有馬賽和里昂的一些公證人被控，2011年繼續(xù)有法國房地產(chǎn)金融貸款銀行的兩名經(jīng)紀(jì)人、法國北部農(nóng)業(yè)信貸銀行的兩名高管被控。
辦案人員的調(diào)查方向現(xiàn)在針對經(jīng)手的銀行，這些銀行涉嫌在組成投資案卷時(shí)違反許多規(guī)定。
司法消息形容該案是“法國的次貸案”，強(qiáng)調(diào)在“房地產(chǎn)貸款業(yè)中的其他銀行”也卷入了該案。
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