西班牙警方日前在打擊一個(gè)涉嫌洗錢(qián)的中國(guó)家族犯罪團(tuán)伙的行動(dòng)中逮捕了34名中國(guó)公民，并查獲了價(jià)值1100萬(wàn)歐元的資產(chǎn)。
據(jù)北京環(huán)球網(wǎng)援引美國(guó)媒體報(bào)道，西班牙當(dāng)?shù)鼐?2日發(fā)表聲明說(shuō)，上述犯罪團(tuán)伙自上世紀(jì)90年代起就在西班牙開(kāi)始活 動(dòng)，是當(dāng)?shù)貭可嬷袊?guó)人在內(nèi)的最大犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙被指通過(guò)銷售假冒香煙和其它走私物品獲得不當(dāng)收益，每年洗錢(qián)金額高達(dá)4000萬(wàn)歐元。34名涉案中國(guó)公民 目前已被拘押，價(jià)值1000萬(wàn)歐元的資產(chǎn)也被封查。
警方介紹說(shuō)，這個(gè)家族犯罪團(tuán)伙每月會(huì)進(jìn)口五六個(gè)集裝箱的假冒香煙、衣服或其它物品，并將其銷往西班牙、英國(guó)、法國(guó)、意大利等地，獲得不法收益，還會(huì)將其通過(guò)發(fā)放高利貸等方式流轉(zhuǎn)。
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