新西蘭華裔男子利用留學(xué)生作掩護(hù)洗錢被判刑

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新西蘭(xinxilan.liuxue86.com)海外報(bào)道:《新西蘭華裔男子利用留學(xué)生作掩護(hù)洗錢被判刑》11月20日?qǐng)?bào)道。 來自新西蘭報(bào)道: 一名惠靈頓商人因偷稅、詐騙和利用國外留學(xué)生洗錢,周二被判9個(gè)月的監(jiān)視居住,其涉案金額超過35萬元。
    這名男子名叫瓦爾特.劉(Walter Law),又名劉旭(音),今年45歲,早些時(shí)候在惠靈頓地方法院認(rèn)罪,承認(rèn)了針對(duì)自己的5項(xiàng)偷稅指控、6項(xiàng)提供個(gè)人所得稅虛假完稅證明、21項(xiàng)協(xié)助公司提供虛假完稅證明等指控。
    瓦爾特.劉也承認(rèn),他有洗錢行為,觸犯了刑法。
    稅務(wù)局的助理調(diào)查經(jīng)理托尼.莫里斯(Tony Morris)表示,瓦爾特.劉利用幾個(gè)自己控制的公司和幾個(gè)根本沒有登記的企業(yè)從事上述行為。
    托尼.莫里斯在一份聲明中說,“我們最初對(duì)他的公司進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),他名下的“Holiday” KTV娛樂公司有大量現(xiàn)金沒有入賬,而且公司只將他們電子轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)的交易報(bào)告給了稅務(wù)局?!?BR>    稅務(wù)局針對(duì)瓦爾特.劉的外匯交易和旅行記錄進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),他往兩個(gè)海外的留學(xué)生賬戶中存了250萬元,而這兩名留學(xué)生則表示,瓦爾特.劉實(shí)際控制著這幾個(gè)賬戶,他們根本不知道瓦爾特.劉用這兩個(gè)賬戶里的錢給他自己名下的房產(chǎn)還貸款按揭。
    托尼.莫里斯說,“這些行為使得稅務(wù)局少收了17萬元的稅款,而且這些錢存在留學(xué)生的賬戶中,然后通過中國的一家私人信托公司轉(zhuǎn)化為其他名目,這種行為和洗錢沒有什么分別。”
    瓦爾特.劉的違法行為一共給稅務(wù)局造成了35萬元的稅收損失。他同時(shí)被罰從事200小時(shí)的社區(qū)服務(wù)。