中新網(wǎng)11月17日電 據(jù)新西蘭中華新聞網(wǎng)消息，一名惠靈頓商人因偷稅、詐騙和利用國外留學(xué)生洗錢，11月15日被判9個月的監(jiān)視居住，其涉案金額超過35萬元。
這名男子名叫瓦爾特•劉(Walter Law)，又名劉旭(音)，今年45歲，早些時候在惠靈頓地方法院認(rèn)罪，承認(rèn)了針對自己的5項偷稅指控、6項提供個人所得稅虛假完稅證明、21項協(xié)助公司提供虛假完稅證明等指控。瓦爾特•劉也承認(rèn)，他有洗錢行為，觸犯了刑法。
稅務(wù)局的助理調(diào)查經(jīng)理托尼•莫里斯(Tony Morris)表示，瓦爾特•劉利用幾個自己控制的公司和幾個根本沒有登記的企業(yè)從事上述行為。
托尼•莫里斯在一份聲明中說:“我們最初對他的公司進行調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，他名下的‘Holiday’KTV娛樂公司有大量現(xiàn)金沒有入賬，而且公司只將他們電子轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)的交易報告給稅務(wù)局。”
稅務(wù)局針對瓦爾特•劉的外匯交易和旅行記錄進行調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，他往兩個海外的留學(xué)生賬戶中存了250萬元，而這兩名留學(xué)生則表示，瓦爾特•劉實際控制著這幾個賬戶，他們根本不知道瓦爾特•劉用這兩個賬戶里的錢給他自己名下的房產(chǎn)還貸款按揭。
托尼•莫里斯說，“這些行為使得稅務(wù)局少收17萬元的稅款，而且這些錢存在留學(xué)生的賬戶中，然后通過中國的一家私人信托公司轉(zhuǎn)化為其它名目，這種行為和洗錢沒有什么分別。”瓦爾特•劉的違法行為一共給稅務(wù)局造成35萬元的稅收損失。他同時被罰從事200小時的社區(qū)服務(wù)。
這名男子名叫瓦爾特•劉(Walter Law)，又名劉旭(音)，今年45歲，早些時候在惠靈頓地方法院認(rèn)罪，承認(rèn)了針對自己的5項偷稅指控、6項提供個人所得稅虛假完稅證明、21項協(xié)助公司提供虛假完稅證明等指控。瓦爾特•劉也承認(rèn)，他有洗錢行為，觸犯了刑法。
稅務(wù)局的助理調(diào)查經(jīng)理托尼•莫里斯(Tony Morris)表示，瓦爾特•劉利用幾個自己控制的公司和幾個根本沒有登記的企業(yè)從事上述行為。
托尼•莫里斯在一份聲明中說:“我們最初對他的公司進行調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，他名下的‘Holiday’KTV娛樂公司有大量現(xiàn)金沒有入賬，而且公司只將他們電子轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)的交易報告給稅務(wù)局。”
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稅務(wù)局針對瓦爾特•劉的外匯交易和旅行記錄進行調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，他往兩個海外的留學(xué)生賬戶中存了250萬元，而這兩名留學(xué)生則表示，瓦爾特•劉實際控制著這幾個賬戶，他們根本不知道瓦爾特•劉用這兩個賬戶里的錢給他自己名下的房產(chǎn)還貸款按揭。
托尼•莫里斯說，“這些行為使得稅務(wù)局少收17萬元的稅款，而且這些錢存在留學(xué)生的賬戶中，然后通過中國的一家私人信托公司轉(zhuǎn)化為其它名目，這種行為和洗錢沒有什么分別。”瓦爾特•劉的違法行為一共給稅務(wù)局造成35萬元的稅收損失。他同時被罰從事200小時的社區(qū)服務(wù)。