2011年11月28日,出國(guó)留學(xué)網(wǎng)liuxue86.com報(bào)道.
對(duì) 于旅居西國(guó)的僑胞來(lái)說(shuō)，定期為國(guó)內(nèi)家中匯款是常有且正常的事情。而對(duì)于做跨國(guó)生意的僑商來(lái)說(shuō)，匯款回國(guó)作為周轉(zhuǎn)或啟動(dòng)資金也是普遍的，但僅僅是作為一家西 國(guó)的中小型或其它類型的華人當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，高頻率或高額度的匯款回國(guó)卻勢(shì)必會(huì)引起當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的檢查，嚴(yán)重者甚至?xí)毁|(zhì)疑為“偷稅漏稅”。誠(chéng)然，在部分華人企 業(yè)中存在的偷漏稅現(xiàn)象是十分普遍的，但由于手段及其它的隱蔽方式讓相關(guān)部門抓不住“馬腳”，因此也一直未出大亂子。然而，在現(xiàn)下的賬目明細(xì)上，對(duì)于多出來(lái) 的資金該如何解釋卻成為這部分華商難以解決的問(wèn)題。因此，一旦出現(xiàn)大額度、高頻率的匯款的時(shí)候也便會(huì)引來(lái)相關(guān)部門的猜測(cè)與檢查。而如何解決這類問(wèn)題，當(dāng)真 是讓這部分的僑商傷透腦筋。
幫親戚進(jìn)行定期匯款 豈料連累到扎根申請(qǐng)
據(jù) 西班牙歐浪網(wǎng)報(bào)道，僑胞周某（化名）是一名依靠偷渡出國(guó)的僑胞，出國(guó)至今已有三年多的時(shí)間，可以說(shuō)早就滿足了扎根遞送的條件。然而，如今的周某卻在為扎根 申請(qǐng)而發(fā)愁，因?yàn)榫驮谥苣惩ㄟ^(guò)律師幫助下前去辦理扎根申請(qǐng)材料并順利遞送后，卻很快收到補(bǔ)材料的信。據(jù)勞工部門要求，周某的銀行材料明細(xì)賬目當(dāng)中，存在一 筆定期匯款，平均間隔每三個(gè)月匯款8000歐元到國(guó)內(nèi)某指定賬戶內(nèi)。而這樣的情況已經(jīng)持續(xù)了近2年的時(shí)間，總計(jì)數(shù)額超過(guò)6萬(wàn)歐元。對(duì)于一名沒(méi)有合法身份的 “黑戶”，勞工部門要求其對(duì)這筆定期匯款的資金來(lái)源做出詳細(xì)的材料解釋。
顯然，這時(shí)候的周某該如何去辦理這 份文件材料？難題終于出現(xiàn)了。據(jù)周某回憶稱，其能走出國(guó)內(nèi)，依靠的是其一名在西班牙已有十?dāng)?shù)年的親戚幫助聯(lián)系“蛇頭”，安排路線等，其親戚本身就有從事相 關(guān)“工作”，先后就幫自己的數(shù)個(gè)同鄉(xiāng)順利送到西班牙及其它國(guó)家。而周某的出國(guó)之路，所花費(fèi)的費(fèi)用也比其他人低上不少，因?yàn)槟敲H戚那一份分成并沒(méi)有要。因 此，周某一直對(duì)這名親戚表示感激，在出國(guó)后周某也被其親戚安排在其名下的店面內(nèi)做事，一做便是兩年多的時(shí)間。此外，周某的住家登記、醫(yī)療卡辦理等均是該親 戚幫助下完成。
然而，從兩年前開始，周某的親戚因國(guó)內(nèi)要進(jìn)行一些項(xiàng)目投資的緣故，急需將歐元匯回國(guó)內(nèi)，但依 靠親戚的店面賬目來(lái)看，銀行方面根本無(wú)法辦理這么大份額的匯款。因此，周某的親戚在擔(dān)心銀行方面及相關(guān)部門的檢查問(wèn)題，最終僅僅是自己匯款了部分，其余部 分另?yè)袼?。而最后，周某的親戚便選擇讓自己店面內(nèi)的員工及自己的親友幫助，依靠分散的匯款最終將全部的資金全部匯回國(guó)內(nèi)。而在此期間，周某也于當(dāng)時(shí)第一 次幫親戚一次性匯款8000歐元到親戚國(guó)內(nèi)的賬戶上。周某回憶稱，一般情況下沒(méi)有居留的同胞前去銀行匯款一旦額度太高，銀行方面根本不可能會(huì)進(jìn)行辦理，不 僅可能現(xiàn)金被扣，并且還可能為此惹出麻煩。對(duì)此，周某表示他的一個(gè)朋友就曾遇過(guò)這樣的事情。而當(dāng)時(shí)，周某的親戚則依靠與其店面附近的銀行經(jīng)理的個(gè)人交情， 順利地在一天之內(nèi)運(yùn)用其店內(nèi)的數(shù)個(gè)工人的銀行賬戶匯款數(shù)萬(wàn)歐元，每個(gè)賬戶平均匯款8000歐元。對(duì)此，周某在當(dāng)時(shí)并未想太多，周某表示自己平日里僅僅是每 個(gè)月匯700歐元左右到國(guó)內(nèi)，因此并未想太多。
而在有了第一次匯款后，周某的親戚運(yùn)用這種辦法在短時(shí)間內(nèi)順 利將投資所需的大筆資金全部匯回國(guó)內(nèi)。就在距離這一次匯款約三個(gè)多月后，周某的親戚再度讓其名下的工人及其他親友幫忙再度匯款。而此次，周某名下的工人中 部分拒絕了周某，親友中也出現(xiàn)類似情況，大部分人表示怕遭到銀行查賬和有關(guān)部門的檢查，畢竟他們都有居留，擔(dān)心居留更換會(huì)出問(wèn)題。對(duì)此，周某的親戚并未強(qiáng) 迫，而是轉(zhuǎn)而找了其他的朋友幫忙。由于周某對(duì)于匯款等并沒(méi)有具體概念的緣故，當(dāng)時(shí)的他除了工作還錢以外并沒(méi)想別的，因此也并不知道匯款多了會(huì)遭到檢查等， 因此一直沒(méi)有拒絕親戚的幫忙。在周某看來(lái)，親戚幫了自己很多，自己僅僅是順手幫忙匯款而已，因此這樣的匯款一度進(jìn)行了兩年多的時(shí)間。據(jù)周某表示，后期的匯 款也平均是在三個(gè)月一次，親戚表示國(guó)內(nèi)投資需要不停地注入資金。 1/2 《長(zhǎng)期為親友匯巨款回國(guó) 旅西僑胞居留申請(qǐng)遇麻煩 - 華人 - 歐洲新聞》本文來(lái)源:(留學(xué) liuxue86.com)
對(duì) 于旅居西國(guó)的僑胞來(lái)說(shuō)，定期為國(guó)內(nèi)家中匯款是常有且正常的事情。而對(duì)于做跨國(guó)生意的僑商來(lái)說(shuō)，匯款回國(guó)作為周轉(zhuǎn)或啟動(dòng)資金也是普遍的，但僅僅是作為一家西 國(guó)的中小型或其它類型的華人當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，高頻率或高額度的匯款回國(guó)卻勢(shì)必會(huì)引起當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的檢查，嚴(yán)重者甚至?xí)毁|(zhì)疑為“偷稅漏稅”。誠(chéng)然，在部分華人企 業(yè)中存在的偷漏稅現(xiàn)象是十分普遍的，但由于手段及其它的隱蔽方式讓相關(guān)部門抓不住“馬腳”，因此也一直未出大亂子。然而，在現(xiàn)下的賬目明細(xì)上，對(duì)于多出來(lái) 的資金該如何解釋卻成為這部分華商難以解決的問(wèn)題。因此，一旦出現(xiàn)大額度、高頻率的匯款的時(shí)候也便會(huì)引來(lái)相關(guān)部門的猜測(cè)與檢查。而如何解決這類問(wèn)題，當(dāng)真 是讓這部分的僑商傷透腦筋。
幫親戚進(jìn)行定期匯款 豈料連累到扎根申請(qǐng)
據(jù) 西班牙歐浪網(wǎng)報(bào)道，僑胞周某（化名）是一名依靠偷渡出國(guó)的僑胞，出國(guó)至今已有三年多的時(shí)間，可以說(shuō)早就滿足了扎根遞送的條件。然而，如今的周某卻在為扎根 申請(qǐng)而發(fā)愁，因?yàn)榫驮谥苣惩ㄟ^(guò)律師幫助下前去辦理扎根申請(qǐng)材料并順利遞送后，卻很快收到補(bǔ)材料的信。據(jù)勞工部門要求，周某的銀行材料明細(xì)賬目當(dāng)中，存在一 筆定期匯款，平均間隔每三個(gè)月匯款8000歐元到國(guó)內(nèi)某指定賬戶內(nèi)。而這樣的情況已經(jīng)持續(xù)了近2年的時(shí)間，總計(jì)數(shù)額超過(guò)6萬(wàn)歐元。對(duì)于一名沒(méi)有合法身份的 “黑戶”，勞工部門要求其對(duì)這筆定期匯款的資金來(lái)源做出詳細(xì)的材料解釋。
顯然，這時(shí)候的周某該如何去辦理這 份文件材料？難題終于出現(xiàn)了。據(jù)周某回憶稱，其能走出國(guó)內(nèi)，依靠的是其一名在西班牙已有十?dāng)?shù)年的親戚幫助聯(lián)系“蛇頭”，安排路線等，其親戚本身就有從事相 關(guān)“工作”，先后就幫自己的數(shù)個(gè)同鄉(xiāng)順利送到西班牙及其它國(guó)家。而周某的出國(guó)之路，所花費(fèi)的費(fèi)用也比其他人低上不少，因?yàn)槟敲H戚那一份分成并沒(méi)有要。因 此，周某一直對(duì)這名親戚表示感激，在出國(guó)后周某也被其親戚安排在其名下的店面內(nèi)做事，一做便是兩年多的時(shí)間。此外，周某的住家登記、醫(yī)療卡辦理等均是該親 戚幫助下完成。
然而，從兩年前開始，周某的親戚因國(guó)內(nèi)要進(jìn)行一些項(xiàng)目投資的緣故，急需將歐元匯回國(guó)內(nèi)，但依 靠親戚的店面賬目來(lái)看，銀行方面根本無(wú)法辦理這么大份額的匯款。因此，周某的親戚在擔(dān)心銀行方面及相關(guān)部門的檢查問(wèn)題，最終僅僅是自己匯款了部分，其余部 分另?yè)袼?。而最后，周某的親戚便選擇讓自己店面內(nèi)的員工及自己的親友幫助，依靠分散的匯款最終將全部的資金全部匯回國(guó)內(nèi)。而在此期間，周某也于當(dāng)時(shí)第一 次幫親戚一次性匯款8000歐元到親戚國(guó)內(nèi)的賬戶上。周某回憶稱，一般情況下沒(méi)有居留的同胞前去銀行匯款一旦額度太高，銀行方面根本不可能會(huì)進(jìn)行辦理，不 僅可能現(xiàn)金被扣，并且還可能為此惹出麻煩。對(duì)此，周某表示他的一個(gè)朋友就曾遇過(guò)這樣的事情。而當(dāng)時(shí)，周某的親戚則依靠與其店面附近的銀行經(jīng)理的個(gè)人交情， 順利地在一天之內(nèi)運(yùn)用其店內(nèi)的數(shù)個(gè)工人的銀行賬戶匯款數(shù)萬(wàn)歐元，每個(gè)賬戶平均匯款8000歐元。對(duì)此，周某在當(dāng)時(shí)并未想太多，周某表示自己平日里僅僅是每 個(gè)月匯700歐元左右到國(guó)內(nèi)，因此并未想太多。
而在有了第一次匯款后，周某的親戚運(yùn)用這種辦法在短時(shí)間內(nèi)順 利將投資所需的大筆資金全部匯回國(guó)內(nèi)。就在距離這一次匯款約三個(gè)多月后，周某的親戚再度讓其名下的工人及其他親友幫忙再度匯款。而此次，周某名下的工人中 部分拒絕了周某，親友中也出現(xiàn)類似情況，大部分人表示怕遭到銀行查賬和有關(guān)部門的檢查，畢竟他們都有居留，擔(dān)心居留更換會(huì)出問(wèn)題。對(duì)此，周某的親戚并未強(qiáng) 迫，而是轉(zhuǎn)而找了其他的朋友幫忙。由于周某對(duì)于匯款等并沒(méi)有具體概念的緣故，當(dāng)時(shí)的他除了工作還錢以外并沒(méi)想別的，因此也并不知道匯款多了會(huì)遭到檢查等， 因此一直沒(méi)有拒絕親戚的幫忙。在周某看來(lái)，親戚幫了自己很多，自己僅僅是順手幫忙匯款而已，因此這樣的匯款一度進(jìn)行了兩年多的時(shí)間。據(jù)周某表示，后期的匯 款也平均是在三個(gè)月一次，親戚表示國(guó)內(nèi)投資需要不停地注入資金。 1/2 《長(zhǎng)期為親友匯巨款回國(guó) 旅西僑胞居留申請(qǐng)遇麻煩 - 華人 - 歐洲新聞》本文來(lái)源:(留學(xué) liuxue86.com)