2016年銀行專業(yè)資格考試即將開始，提前做好考試備考工作，對成功通過考試有很大的幫助。出國留學(xué)網(wǎng)銀行專業(yè)資格考試欄目為大家分享“2016銀行業(yè)法律法規(guī)難點：反洗錢規(guī)定”，希望對大家有所幫助!
金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
2006年11月6日，中國人民銀行第二十五次行長辦公會議通過制定了《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，該規(guī)定共二十七條，2007年1月1日起施行。
中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。
中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行下列職責(zé)：
(1) 接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告;
(2) 建立國際反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息;
(3) 按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果;
(4) 要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告;
(5) 經(jīng)中國人民銀行批準，與境外有關(guān)機構(gòu)交換信息、資料;
(6) 中國人民銀行規(guī)定的其他職責(zé)。