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反洗錢的監(jiān)管機(jī)構(gòu)及職責(zé)
1.中國人民銀行的反洗錢職責(zé)
①指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測：
②制定或者會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章：
③監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況：
④在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動;
⑤接受單位和個人對洗錢活動的舉報：
⑥向偵查機(jī)關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動：
⑦向國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)定期通報反洗錢工作情況：
⑧根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作：
⑨法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
2.銀監(jiān)會的反洗錢職責(zé)
①參與制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章：
②對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求：
③發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機(jī)關(guān)報告;
④審查新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案.對于不符合《反洗錢法》規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準(zhǔn);
⑤法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
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