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銀行董事述職報告 篇1
上市公司獨立董事張明2020年度述職報告
各位股東及股東代表：
2019年度，本人在任職期間，嚴格依照《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，誠信、勤勉、忠實地履行職責，認真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表獨立意見，積極維護公司利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益?，F(xiàn)將2019年度本人履行獨立董事職責的情況報告如下：
一、會議出席情況
2019年，公司共召開9次董事會，本人均親自出席，無委托出席和缺席情況；共召開3次股東大會，本人列席3次。作為公司獨立董事，本著勤勉務實和誠信負責的原則，本人認真審閱會議材料，參與各議案的討論并提出合理建議，與公司經(jīng)營管理層充分溝通，為董事會的正確決策發(fā)揮積極作用。本人對參加的各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票，無反對票及棄權票。
本年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序,合法有效，因此本人對公司董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議。
二、2019年發(fā)表的事前認可意見及獨立意見情況
序號會議屆次獨立意見議案意見類型1六屆董事會第九次會議（ 2019-01-24 ）1、關于 2019 年度日常關聯(lián)交易的事前認可意見；同意2、關于公司 2018 年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生金額與預計金額存在差異的專項意見；3、關于 2019 年度日常關聯(lián)交易事項的獨立意見。2六屆董事會第十次會議（ 2019-03-13 ）1、關于公司對外擔保情況及關聯(lián)方資金占用情況的獨立意見；同意2、關于 2018 年度內(nèi)部控制評價報告的獨立意見；3、關于對公司 2018 年度利潤分配預案的獨立意見；4、關于兌現(xiàn)公司董事、高管人員 2018 年度薪酬的獨立意見；5、關于續(xù)聘會計師事務所的獨立意見；6、關于公司 2018 年度募集資金存放與使用情況的獨立意見；7、關于會計政策變更的獨立意見。3六屆董事會第十一次會議（ 2019-03-29 ）關于公司確定回購股份用途的獨立意見。同意4六屆董事會第十四次會議（ 2019-08-26 ）1、關于增加 2019 年度日常關聯(lián)交易的事前認可意見；同意2、關于公司對外擔保及關聯(lián)方資金占用情況的專項說明和獨立意見；3、關于公司 2019 年半年度募集資金存放與使用情況的獨立意見；4、關于增加 2019 年度日常關聯(lián)交易的獨立意見。5六屆董事會第十五次會議（ 2019-10-19 ）關于收購深圳市藍海華騰技術股份有限公司18.15% 股權的獨立意見。同意
三、保護投資者權益方面所做的工作
1、日常工作情況
對所有提交董事會審議的議案和有關附件進行認真審核，特別關注相關議案對社會公眾股股東利益的影響，維護公司和中小股東的合法權益，向有關人員詢問，獲取作出決策所需的資料，深入調查，進而獨立、客觀、審慎地行使表決權。
對董事、高管履職情況等進行監(jiān)督和核查，積極有效地履行獨立董事的職責，使得董事會決策更加科學和客觀，切實維護了公司和廣大社會公眾股股東的利益。
2、信息披露情況
持續(xù)關注并指導公司的信息披露工作，使公司能夠嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和公司有關規(guī)定真實、及時、完整的做好信息披露工作，確保投資者公平、及時地獲取相關信息。
充分關注公司關聯(lián)交易、利潤分配、募集資金使用、對外擔保及關聯(lián)方資金占用、回購股份、購買資產(chǎn)等重大事項，均發(fā)表了客觀、公正的獨立意見，不受公司控股股東或其他與公司存在利害關系的單位與個人的影響，切實保護中小股東的利益。
3、加強自身學習，提高履職能力
認真學習中國證監(jiān)會和深圳證券交易所新出臺的制度，并積極參加相關培訓，加深了對規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾投資者合法權益的認識與理解，提高了維護公司利益和投資者合法權益的能力。
四、在董事會各專門委員會的任職情況
（一）董事會審計委員會
作為公司六屆董事會審計委員會主任委員，根據(jù)《公司章程》和《審計委員會實施細則》的有關規(guī)定，本人與其他委員一起積極推進公司審計工作的開展，2019年履行了以下職責：
1、根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第2號—年度報告的內(nèi)容與格式》的要求，與公司年審會計師事務所就公司2018年度審計工作計劃、工作內(nèi)容及審計工作時間安排進行溝通后，制定了關于審計公司年度報告的工作規(guī)程；在年審注冊會計師進場前，認真審閱了公司初步編制的財務會計報表，與年審會計師就時間安排、總體審計計劃、年度審計重點等進行了溝通，并提出審計意見；在年審注冊會計師進場后，與公司年審注冊會計師就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題（包括財務和內(nèi)控）以及審計報告提交時間等問題進行了溝通和交流，并跟蹤會計師事務所審計進展情況；公司年審注冊會計師出具初步審計意見后，再一次審閱了公司2018年度財務報表及相關資料，并形成書面意見，認可年審會計師的審計意見；審計機構出具2018年度審計報告后，審計委員會對年審會計師事務所從事本年度審計工作進行了總結。
2、對公司續(xù)聘2019年度審計機構議案形成決議，并提交公司董事會審議。 3、對公司提交的《2019年第一季度報告》、《2019年半年度報告》和《2019年第三季度報告》進行了審議，并提交公司董事會審議。
此外，根據(jù)《公司法》、《證券法》等國家有關文件和法律法規(guī)以及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》、《審計委員會實施細則》的規(guī)定，積極監(jiān)督公司財務信息披露工作，審查督促公司內(nèi)控制度的建設情況。
（二）董事會薪酬與考核委員會
本人作為公司六屆董事會薪酬與考核委員會委員就兌現(xiàn)公司董事（不含獨立董事）、高管人員2018年年度薪酬相關事宜,根據(jù)公司實際控制人昆明市國資委相關要求，并結合公司年度指標完成情況，與其他委員一起向公司董事會提出了考核意見。
五、對公司進行現(xiàn)場調查的情況
報告期內(nèi)，作為獨立董事，本人利用參加股東大會、董事會的機會以及其它時間，多次對公司進行現(xiàn)場實地調研、考察，并利用本人在會計和經(jīng)濟方面的專業(yè)知識經(jīng)驗為公司定期報告、年度審計工作提出意見和建議。此外，本人還利用電話、郵件等方式與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員保持密切的聯(lián)系，及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況，保障股東的知情權，切實維護了中小股東的利益。
六、其他工作情況
（1）無提議召開董事會的情況；
（2）無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
（3）無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。
感謝公司經(jīng)營層及相關工作人員在本人2019年度工作中給予的理解和支持，2020年，本人將繼續(xù)按照相關法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，忠實、勤勉、盡責地履行獨立董事的職責，加強與其他董事、監(jiān)事及高級管理人員的溝通，深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況等，以自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議，為董事會的決策提供參考意見，切實維護公司和廣大股東特別是中小股東的合法權益。
獨立董事：
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2021年四月十三日
銀行董事述職報告 篇2
第七屆董事會第二十二次會議
2018年3月13日
2017年度獨立董事述職報告
作為華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，2017年度，我們按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、公司《章程》和《獨立董事工作細則》等規(guī)定，認真地履行獨立董事職責，圍繞維護公司整體利益、維護全體股東尤其是中小股東合法權益勤勉開展工作。以下為我們在2017年度履行獨立董事職責的具體情況：
一、獨立董事的基本情況
朱小平先生，曾任中國人民大學財政系副主任，會計系副主任、主任，中國人民大學會計系教授、博士生導師；哈工大首創(chuàng)科技股份有限公司、深圳大通實業(yè)股份有限公司、新天國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司、黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司、華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司(更名為北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司)、浙江永強集團股份有限公司、西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司、華泰柏瑞基金管理公司之獨立董事?，F(xiàn)任林州重機集團股份有限公司獨立董事；本公司獨立董事。
金盛華先生，曾任北京師范大學心理學系助教、講師、副教授、副系主任，心理學院教授、博士生導師；美國楊伯翰大學家庭研究中心訪問學者；法國普羅旺斯大學訪問教授；美國布法羅大學心理系訪問教授；中國心理學會副理事長；中國社會心理學會副理事長；北京市社科聯(lián)常委；北京市社會心理學會理事長?，F(xiàn)任福州大學特聘教授；湖北大學楚天學者講座教授；中鐵高新工業(yè)股份有限公司(原“中鐵
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第七屆董事會第二十二次會議
2018年3月13日
分發(fā)揮專業(yè)所長，認真審閱公司提交的相關會議資料，聽取管理層的匯報，積極參與討論并發(fā)表自己的意見和建議。報告期內(nèi)，我們對定期報告、關聯(lián)交易、委托理財、雙鶴(北京)工業(yè)園原料藥及中間體生產(chǎn)基地搬遷、公司章程修改等事項予以了重點關注，對議案未提出反對意見。
(三) 現(xiàn)場考察情況及公司配合獨立董事工作情況
報告期內(nèi)，我們持續(xù)關注公司的運營情況，充分利用參加公司董事會、專門委員會和股東大會會議及公司年度工作會的時機，與公司管理層進行了溝通交流，聽取了相關部門有關日常經(jīng)營情況、財務狀況、內(nèi)控運行、信息披露的專項匯報；公司也精心準備了相關會議資料，及時報送我們審閱，較好地配合了獨立董事的工作。
在年報編制的過程中，我們認真參與年報審計工作，與管理層及年審會計師進行充分溝通，聽取公司管理層對本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項進展情況的匯報，對公司財務部門報送的未經(jīng)審計的財務報表及年審注冊會計師出具的年度財務報告初步審計結果進行審核并提出意見，督促會計師事務所在約定的時間內(nèi)提交審計報告，并就經(jīng)營管理中存在的問題提出了合理建議，促進公司實現(xiàn)管理提升，確保公司年報披露信息的真實、準確、完整。
在履職過程中，公司通過電話、微信、郵件等多種途徑積極與我們就董事會相關審議事項溝通交流，保持了雙方的密切聯(lián)系。同時，公司通過發(fā)送信息簡報、監(jiān)管政策解讀等多種方式，使我們能夠及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)和醫(yī)藥行業(yè)政策信息，充分保證了我們的知情權，為我們履行職責提供必要的工作條件，對我們的工作給予了積極的支持。
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第七屆董事會第二十二次會議
2018年3月13日
(四) 董事及高級管理人員提名以及薪酬情況
報告期內(nèi)，我們對擬提名的董事及高級管理人員候選人的任職資格、專業(yè)背景、履職經(jīng)歷等進行審查并發(fā)表獨立意見，認為相關候選人的提名和表決程序符合《公司法》和公司《章程》等有關規(guī)定。
我們對公司高級管理人員業(yè)績完成情況進行了認真評價，對年薪分配方案合理性出具獨立意見。公司高級管理人員的薪酬符合公司績效考核和薪酬制度的管理規(guī)定，年薪分配方案合理，并嚴格按照考核結果發(fā)放。
(五) 業(yè)績預告及業(yè)績快報情況
報告期內(nèi)，公司不存在需要發(fā)布業(yè)績預告及業(yè)績快報的情形。 (六) 聘任或者更換會計師事務所情況
報告期內(nèi)，公司聘請德勤華永會計師事務所(簡稱“德勤華永”)為2017年度審計機構。經(jīng)審查，德勤華永具有從事相關業(yè)務的資格，且聘任的審議程序合法、有效，符合《公司法》、公司《章程》等有關規(guī)定。
(七) 現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況
公司2016年實施以現(xiàn)金和股票股利相結合的利潤分配方案。以2016年末總股本724,470,631股為基礎，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.99元(含稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金股利71,722,592.47元；同時每10股派送紅股2股(含稅)，共計派送股票股利144,894,127股。剩余未分配利潤2,957,053,058.51元，結轉以后年度分配。
公司2016年度利潤分配預案綜合考慮了目前醫(yī)藥行業(yè)特點、公司發(fā)展階段、經(jīng)營情況、資金需求等多方面因素，符合公司的實際情況，
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第七屆董事會第二十二次會議
2018年3月13日
手冊的相關要求，持續(xù)開展內(nèi)控體系建設和風險管理工作，修訂并完善了內(nèi)部控制手冊，同時針對營銷業(yè)務流程開展合規(guī)風險梳理工作，內(nèi)控水平得到顯著提升。我們聽取了公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況的相關匯報，認為公司內(nèi)控機制運作情況良好，有利于防范經(jīng)營風險，規(guī)范企業(yè)運作，未發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)部控制設計或執(zhí)行方面的重大缺陷。
(十一) 董事會以及下屬專門委員會的運作情況
報告期內(nèi)，公司董事會嚴格遵守《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定履行職責，嚴格執(zhí)行股東大會各項決議；會議的召開、議事程序符合相關規(guī)定。
我們作為公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計與風險管理委員會、薪酬與考核委員會及提名與公司治理委員會四個專門委員會的主要成員，嚴格按照公司《章程》及各自議事規(guī)則的規(guī)定，對公司相關事項進行審議，獨立、客觀、審慎地行使表決權；及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理、內(nèi)部控制的完善及執(zhí)行情況以及財務管理、關聯(lián)交易、業(yè)務發(fā)展和投資項目的情況，并結合各自經(jīng)驗與專長提出優(yōu)化建議，出具專門委員會審核意見/會議紀要，為董事會的科學、高效決策提供了專業(yè)化的支持。
四、總體評價和建議
作為公司的獨立董事，本著客觀、公正、獨立的原則、誠信與勤勉的態(tài)度，忠實地履行獨立董事職務，對董事會相關審議事項均事先進行認真審核，并客觀公正地行使表決權，充分發(fā)揮獨立董事的作用，維護了公司的整體利益和股東尤其是中小股東的合法權益。
在新的一年里，我們將嚴格按照相關規(guī)定，繼續(xù)勤勉盡責地履行職責；進一步發(fā)揮業(yè)務專長，為公司經(jīng)營發(fā)展建言獻策，推動公司持
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銀行董事述職報告 篇3
2008年度獨立董事述職報告
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司
2008年度獨立董事述職報告
各位股東、董事：
本人作為深圳市遠望谷信息技術股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，在2008年的工作中，忠實履行職責，充分發(fā)揮獨立董事的作用，嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司獨立董事制度》及《公司章程》等規(guī)定和要求，勤勉盡責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發(fā)表獨立意見，深入公司現(xiàn)場調查，切實維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益?，F(xiàn)將2008年度本人履行的工作情況向各位股東匯報如下：
一、2008年度出席董事會及股東大會的情況
2008年度，公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效，故2008年度本人未對公司董事會各項議案及公司其他事項提出異議。本人出席會議情況如下： 董事會會議召開次數(shù)
13次
股東大會召開次數(shù)
2次
以通訊方應出席現(xiàn)場出席委托出席缺席次是否連續(xù)兩次未
式參加會董事姓名 親自列席會議次數(shù)次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 數(shù) 親自出席會議
議次數(shù) 梁小民 13 3
10
0
0
否
1 二、發(fā)表獨立意見情況
1、在2008年1月5日第二屆董事會第十二次會議上發(fā)表了關于聘任銷售總監(jiān)的獨立意見：
（1）同意公司董事會聘任趙元軍先生為公司銷售總監(jiān)。
（2）經(jīng)審閱趙元軍先生的簡歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定不得擔任公司高管的情形，亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者切禁入尚未解除的現(xiàn)象，趙元軍先生的任職資格符合擔任公司高管的任職條件，具備擔任公
1 2008年度獨立董事述職報告
司高管所需的職業(yè)素質，能夠勝任所聘崗位職責的要求。
（3）公司董事會對上述任職人員的提名、推薦、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
2、在2008年3月7日第二屆董事會第十四次會議上發(fā)表了如下意見： （1）關于對公司控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況的專項說明的獨立意見 報告期內(nèi)，公司沒有為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、任何非法人單位和個人提供擔保，控股股東及其他關聯(lián)方也未強制公司為他人提供擔保。本人認為，公司嚴格遵守《公司章程》及上述通知的規(guī)定，規(guī)范公司對外擔保制度，落實公司對外擔保審批程序，嚴格控制公司對外擔保風險。 （2）關于續(xù)聘會計師事務所的獨立意見 本人了解了深圳市鵬城會計師事務所有限公司的基本情況，其已連續(xù)為公司提供審計服務六年，且在審計工作中，恪守職責，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，本人認為，該事務所具備相關資質條件，公司續(xù)聘會計事務所的決策程序合法有效，同意董事會做出的上述決議。 （3）關于公司內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見 經(jīng)了解、核查，公司已制定了一整套貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。 （4）關于公司2007年度日常關聯(lián)交易的獨立意見 2007年6月29日，公司與陳光明簽訂《股權轉讓協(xié)議》，以人民幣5萬元的價格受讓陳光明持有武漢市遠望信息技術有限公司（以下簡稱“武漢遠望”）10%的股權。本次股權轉讓經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，公司董事長徐玉鎖先生作為關聯(lián)方對此議案回避表決。本人認為，上述偶發(fā)性關聯(lián)交易按照等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公開、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。 （5）關于2007年度報告的書面確認意見
根據(jù)《證券法》第68條的要求，作為公司董事，本人保證公司2007年年度報告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2 2008年度獨立董事述職報告
3、在2008年3月18日至3月19日第二屆董事會第十五次會議（以書面形式召開）上發(fā)表了關于董事長2008年度薪酬的意見：
公司董事長2008年度薪酬，是結合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況，按照績效考核原則要求，由薪酬與考核委員會討論提出，薪酬標準合理，沒有損害公司和股東的利益，關于董事長2008年度薪酬的議案的審議程序符合《公司章程》和有關法律法規(guī)的規(guī)定。
4、在2008年4月19日至4月21日第二屆董事會第十七次會議（以書面形式召開）上發(fā)表了關于2008年第一季度報告的書面確認意見：
作為公司董事，本人保證公司2008年第一季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
5、在2008年5月15日對第二屆董事會第十八次會議擬審議的《關于通過銀行向豐泰瑞達提供委托貸款的議案》發(fā)表了關于關聯(lián)交易的事前認可意見：
本人認真審議了董事會提供的本次交易的相關資料，認為公司向參股公司提供委托貸款能夠支持豐泰瑞達業(yè)務發(fā)展，促進參股公司效益增長，增加本公司業(yè)務及投資收益。
該項交易堅持了公平、公正、公開的原則，不損害廣大股東尤其是中小股東的利益，同意將該議案提交董事會審議。
6、在2008年5月19日第二屆董事會第十八次會議（以書面形式召開）上對《關于通過銀行向豐泰瑞達提供委托貸款的議案》發(fā)表了關于關聯(lián)交易的意見：
本次關聯(lián)交易公平、合理，表決程序合法有效，不損害廣大股東尤其是中小股東的利益；同意公司向豐泰瑞達提供委托貸款。 7、在2008年8月14日第二屆董事會第二十一次會議上發(fā)表了關于對公司關聯(lián)方資金占用和對外擔保情況的獨立意見
（1）報告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關聯(lián)方發(fā)生的資金往來均為正常經(jīng)營性資金往來，不存在控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況。
（2）截至2008年6月30日，公司未發(fā)生任何形式的對外擔保事項，也沒有以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的對外擔保事項。
8、在2008年8月14日第二屆董事會第二十一次會議上發(fā)表了關于公司2007
3 2008年度獨立董事述職報告
年半年度報告的書面確認意見：
根據(jù)《證券法》第68條的要求，作為公司董事，本人保證公司2008年半年度報告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
9、2008年10月27日發(fā)表了關于提名董事候選人的獨立意見：
（1）董事候選人提名程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》等的相關規(guī)定； （2）根據(jù)董事候選人的個人履歷、工作經(jīng)歷等情況，認為王璟先生、黃智勇先生的任職條件符合《公司法》和《公司章程》中有關上市公司董事任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》中關于不具備公司董事任職資格相關規(guī)定的情形；
（3）同意提名王璟先生、黃智勇先生為公司第二屆董事會董事候選人。 10、在2008年10月28日第二屆董事會第二十二次會議上發(fā)表了如下意見： （1）關于深圳證監(jiān)局《監(jiān)管意見》整改報告的意見
本人詳細閱讀了公司《關于深圳證監(jiān)局的整改報告》（以下簡稱“整改報告”），并對公司整改情況進行了調查，認為整改報告真實、客觀反映了公司治理中存在的問題和整改情況，公司針對自查和深圳證監(jiān)局現(xiàn)場檢查所發(fā)現(xiàn)的問題提出的整改措施切實可行、具有針對性，整改措施落實情況良好，符合《中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]27號》和深圳證監(jiān)局《關于做好深入推進公司治理專項活動相關工作的通知》（深證局公司字[2008]62號）的相關要求，本人同意公司《關于深圳證監(jiān)局的整改報告》。
（2）關于董事、高級管理人員2008年薪酬的意見
公司董事、高級管理人員2008年薪酬標準，是結合目前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際狀況，按照績效管理的要求，由薪酬與考核委員會討論提出并經(jīng)董事會審議通過，審議程序符合《公司法》、《公司章程》和有關法律法規(guī)的規(guī)定，薪酬標準符合公司及行業(yè)現(xiàn)狀，同意公司董事、高級管理人員2008年薪酬。
（3）關于2008年第三季度報告的書面確認意見
作為公司董事，本人保證公司2008年第三季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
三、保護社會公眾股東合法權益方面所做的相關工作 1、公司信息披露情況
4 2008年度獨立董事述職報告
公司根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》，制定并完善了《公司信息披露事務管理制度》，《重大信息內(nèi)部報告制度》。作為獨立董事，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，維護公司和中小股東者的權益。
2、公司治理結構及經(jīng)營管理的調查情況
2008年度，公司根據(jù)監(jiān)管部門相關的要求，進一步深入推進公司治理專項活動自查及整改工作，本人認真審核了公司提供的相關資料，并獨立、客觀、審慎地行使表決權。同時，對董事、高管履職情況進行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。
本人在2008年度能勤勉盡責，分不同階段深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理狀況，內(nèi)部控制的完善及執(zhí)行情況，董事會決議執(zhí)行情況，財務管理、募集資金使用、業(yè)務發(fā)展和投資項目的進度等相關事項，詳實聽取了管理層的匯報，進行了現(xiàn)場調查，及時并充分了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，并就此在董事會發(fā)表意見，行使職權。
3、自身學習情況
為更好的履行職責，充分發(fā)揮獨立董事的作用，本人通過學習法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加深對規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相關法規(guī)的認識和理解，以切實加強對公司和投資者利益的保護能力。
四、其他工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計事務所的情況； 3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。 五、聯(lián)系方式
梁小民獨立董事：liang_xiaomin@
2009年本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉的工作精神，本著為公司及全體股東負責的態(tài)度，認真學習法律、法規(guī)和有關規(guī)定，忠實履行獨立董事的義務，發(fā)揮獨立董事作用，促進公司規(guī)范運作。
5 2008年度獨立董事述職報告
公司董事會、經(jīng)營班子在本人履行職責的過程中給予了積極的配合和支持，在此表示衷心感謝。
獨立董事：梁小民
二〇〇九年四月二十七日
6
銀行董事述職報告 篇4
*********年度董事述職報告
************年，在市委、市政府和監(jiān)管部門正確領導下，在董事會的大力支持下，本人恪盡職守，勤勉盡責，充分發(fā)揮自己作為*************的作用，盡心盡力為公司服務、為股東排憂, 切實維護社會、公司、股東和員工的利益，現(xiàn)就本人2010年度工作情況報告如下：
現(xiàn)將2010年度董事履職情況報告如下：
一、貫徹落實國家政策。
本人深刻領會十七屆五中全會、中央經(jīng)濟工作會議精神和要求，密切關注宏觀經(jīng)濟政策調整對我行經(jīng)營管理工作的影響，積極貫徹落實國家貨幣信貸政策和監(jiān)管部門要求，嚴格遵守《公司法》、《商業(yè)銀行法》以及《********股份有限公司章程》等相關法律、法規(guī)、制度規(guī)定，不斷加深相關法規(guī)學習，加強對公司法人治理、股東權益保護、金融風險控制等法規(guī)的認識和理解，切實加強公司治理和投資者利益保護的能力。努力踐行科學發(fā)展觀，以科學發(fā)展為指引，引領本行推進轉型升級，繼續(xù)保持各項業(yè)務平穩(wěn)較快發(fā)展，經(jīng)營效益穩(wěn)中有升。
二、切實履行董事義務。
本人切實履行董事忠實誠信和勤勉盡責的義務，確保股東充分行使權力、合法享受權益，并有效執(zhí)行股東大會有關決議。參與研究審議《關于**************》、《關于*****************》、1
《關于*************》、《關于*************》等20項議題，對16項議題做出表決，并牽頭落實********項董事會決議。本人定期聽取并審議行長室業(yè)務經(jīng)營情況和財務收支執(zhí)行情況方面的報告，通過定期信息傳遞，保證非執(zhí)行董事及時掌握本行重大事務和經(jīng)營管理信息。按照相關監(jiān)管要求對我行信息披露情況等進行核查，保證我行信息披露的真實、準確、及時、完整。參與制定《************》、《*************》，參與修訂《***************》，促進全行規(guī)章制度體系不斷完善，促進董事會科學規(guī)范運作。
三、全勤出席會議。
2010年度，本人應參加董事會共計*******次，其中例會********次，臨時會議*******次。親自出席董事會議率為100%，累計審議******項議題，對********項議題做出表決。本人在各次董事會上，依據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟金融形勢和監(jiān)管要求，詳盡分析我行經(jīng)營計劃、財務收支等執(zhí)行情況并發(fā)表意見，及時解答董事關于議案的疑問，研討提交董事會審議的重大事項。
四、督促各專業(yè)委員會發(fā)揮作用。
本人定期檢查整體經(jīng)營戰(zhàn)略和重大政策執(zhí)行情況、加強授權授信管理、指導全面風險管理，確保對經(jīng)營活動進行有效監(jiān)督和風險控制。督促董事會關聯(lián)交易控制委員會、風險管理委員會、提名和薪酬委員會、戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計委員會和信息科技管理委員會等6個專業(yè)委員會定期召開會議，并將重要事項提交董
事會審議。
在今后的董事工作中，本人將一如既往地努力勤勉、盡職盡責，根據(jù)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定和要求，通過自己的工作切實保障全體股東的利益，不斷完善公司治理，促進我行決策水平和經(jīng)營績效的不斷提升，推進*************。
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