董事工作述職報告 篇1
2月初，本人通過應試考核走進了##，走上“總經(jīng)理秘書”崗位，主要負責總經(jīng)辦秘書性質(zhì)方面的工作。應試時我就對自己說：無論應試是否成功，作為一名秘書，我都要努力做到“五勤”，誠心當好“四員”?！拔迩凇本褪茄矍?、耳勤、手勤、腳勤、腿勤;“四員”就是為各級領導和部門當好參謀員、信息員、宣傳員和服務員。入職以來，我主要從多方面實踐著自己的諾言，力爭做到更高、更強、更優(yōu)。在##工作的這段時間里，我秉承自己一貫固有的踏實、認真做人的作風，以高度的責任感和事業(yè)心來為企業(yè)服務，把自己多年來學習和實踐的經(jīng)驗用在工作中，嚴于律己，克盡職守;在領導支持及同事的配合下，較圓滿地完成了所承擔的任務，在思想覺悟和工作能力上都取得了一定進步，為今后工作和學習打下良好基礎。下面就任職以來的從參謀、承辦、管理、協(xié)調(diào)督辦等方面的情況作以下述職：
一、概述：任職期間，較圓滿地完成了應負責的本職工作任務和領導布置的臨時任務。
二、履行職責情況及工作中取得的成績：
清晰定位，清楚自己所應具備的職責和應盡的責任;正確認識所處的位置和所要謀的“政”，就地位而言：從領導決策過程看，我處在“輔助者”地位，從執(zhí)行看處在“執(zhí)行者”地位;對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。這個角色的多重性決定了在實際工作中容易產(chǎn)生履職或者越位，何況所要協(xié)調(diào)工作的對象都是公司領導，自己的上級、同級和下級，在實際工作中我的作法是：為領導參謀到位但不越位：督促、催辦到位，但不“拍板”;服務到位但不干預領導工作。具體從以下幾方面開展工作：
1.受總經(jīng)理委派、處理具體事務和問題，各項工作對總經(jīng)理負責。
2.及時傳達貫徹上級和公司有關會議、文件、批示精神。
3.組織安排公司各種會議，負責并督促會議決議的貫徹落實，并對各部門情況及時跟進反饋。
4.及時組織完成總經(jīng)理、公司所需文件的起草，有關材料的擬制。
5.受總經(jīng)理委托，協(xié)調(diào)公司領導之間、系統(tǒng)各職能部門之間，分公司之間的工作。
6.圓滿地完成公司來訪團體的商務接待工作。
7.處理各類來電及信訪工作，解除總經(jīng)理為瑣事纏身的困擾，使其可集中精力執(zhí)行公司經(jīng)營決策。
8.為發(fā)揮好參謀助手作用，積極搜集相關信息，分類整理;經(jīng)常深入調(diào)查研究，了解和全面掌握實際情況，在實際工作中注意，利用各種方式了解生產(chǎn)經(jīng)營情況，傾聽各級領導和職工的建議，征求公司相關部門的意見;為領導相關工作參好謀、獻好策。
9.承辦工作是秘書的主要工作之一，有來自上級領導、上級部門的，也有來自外部的，但主要是來自公司領導、系統(tǒng)職能部門和分公司的事宜，還有些日常事務性工作，可以說是千頭萬緒，如何處理和承辦好每一項工作，我的作法一是先辦主要工作、后辦次要事項，先急后緩;二是先辦上級和外來的，后辦內(nèi)部的;承辦的每一項工作和事情，都必須做到向公司負責，向領導負責，向職工負責。
10.出色地完成本部門文件的打印、收發(fā)以及管理。
在領導支持和同事的配合下，通過自身的努力，在工作上也取得了一定成績：
1.針對公司印刷的表格，規(guī)范了非受控表格的編號方式，并將公司所有非受控表格進行匯總、編碼。
2.針對公司內(nèi)部公文的收發(fā)、格式等不規(guī)范現(xiàn)象，出臺了《公文管理規(guī)范》，并完成了對各部門《公文管理規(guī)范》的宣貫培訓，為公司公文的良好運作奠定了堅實的基礎。
3.為順應董事會成立文控中心的旨意，規(guī)范公司文件、資料的統(tǒng)一管理，制訂了《文控中心管理辦法》。
4.為規(guī)范公司印章的使用及管理，制定并頒布了《印章管理辦法》。
5.代表集團公司參加由廣州市工商聯(lián)舉辦的“四好”教育演講比賽，并通過事前充足的準備工作，以不凡的表現(xiàn)取得三等獎成績，為公司爭得榮譽。
三、遵章守紀情況：
1、工作期間，積極學習并遵守公司的各項規(guī)章制度，無違章違紀現(xiàn)象，不做有損公司利益的事情。
2、團結同事，能通過溝通的方式解決工作中存在的問題;任職以來未曾出現(xiàn)差錯。
四、個人存在的不足：
幾個月來，雖然作了一些應該做的工作，這與公司的正確領導和各部門同事的大力支持是密不可分的，但細想起來，仍然存在一些問題，主要是：
1.調(diào)查研究深入還不夠，有些情況沒有及時地掌握，以致為領導參謀、決策還不到位。
2.在工作中偶爾會情緒化，有急于求成的現(xiàn)象。
五、未來工作展望及設想：
1.通過幾個月時間的了解，我發(fā)現(xiàn)目前公司在部門歸屬、組織結構、人員設置等方面存在著弊端，各部門之間缺少有效監(jiān)督和制衡的機制，各級員工責任感不強，甚至相互推委。應當制定明確的崗位職責，把工作責任到人，并通過領導的以身作則，可以在公司內(nèi)形成一種敢于批評和自我批評的風氣，真正做到出了問題有人負責，有人指正。
2.牽頭對公司各系統(tǒng)、部門所有文件進行一次全面清理工作，并將各部門文件納入文控管理。
通過觀察了解，各個系統(tǒng)的歷史文件(含制度、規(guī)范)從未進行過清理工作。據(jù)此現(xiàn)象，我希望通過領導的支持，針對公司文書方面實行改革，由總經(jīng)辦牽頭，要求各個部門將各自的文件清理，列出清單，過期失效的文件按程序進行銷毀，而部分失效的文件則需要完善和改進，由部門負責人擬出修訂計劃表，提交給總經(jīng)辦，總經(jīng)辦按計劃表跟進催辦落實。公司文件無累贅，保持順暢、規(guī)范，以達到高效運作的目的。并將各部門整理后的文件納入文控管理。
一是控制會。結合公司生產(chǎn)實際，認真貫徹公司《會議管理制度》中規(guī)定的會議審批程序，哪些會議能開，哪些不能開，哪些可以合并開，對會議參加的人員、內(nèi)容、時間都進行嚴格把關，尤其是讓各系統(tǒng)/部門負責人參加的會議，必須要經(jīng)過公司主要領導同意才能開，從而控制了會議的數(shù)量，保證了會議的質(zhì)量。
二是少開會。開會是推動工作的重要方法，但不是唯一方法。在工作協(xié)調(diào)中、本著向公司服務的精神和意識，凡有些工作打個電話，發(fā)個通知就可解決的問題，就堅決不安排開會，做到了既少開會或不開會又保證了工作進行有序。
三是開短會。每次安排會議前，都按領導的意圖，事先確定議題，并提前通知，對于臨時動議的，不予安排，縮短會議時間。
四是開實會。開會是一件非常嚴肅的事情，為了使會議起到預定效果和解決實際問題，一是要做到會前要準備實、準備充分，堅持杜絕漏洞;二是要做到內(nèi)容實;三是形式實;最后是效果實，對于會議精神和領
導提出的要求，會后注意進行檢查和督辦，保證會議精神落到實處。
2)隨著辦公現(xiàn)代化的不斷提高，消耗品的費用隨之而升，復印機、打印機的消耗品成本均不低，各部門的電腦雖然能夠打印，但復印量卻越來越大，費用亦大量增加，面對這個現(xiàn)狀，應推進企業(yè)信息化，充分挖掘電腦局域網(wǎng)的功能，對公司內(nèi)部一些知照性文件、實行無紙辦公，凡有電腦的部門，不再印制文字文件，一律在局域網(wǎng)上發(fā)布。這樣一可以開源節(jié)流，二可以逐步推進以計算機為基礎的##信息化、制度化、無紙化運作建設。
4.目前公司基層職員的專業(yè)知識稍有欠缺，且人員流動性較大，不利于公司的穩(wěn)定，對整個公司的工作質(zhì)量的提高也存在不良影響。故應牽頭與人力資源中心定期性地對員進行一些技能性或專業(yè)性的培訓。待有一定基礎后，可通過實施目標管理、績效管理等來加強及鞏固各部門的工作。(有關月度績效考核的方法及表格已形成草案)
5.要高度重視企業(yè)文化的建設，可通過創(chuàng)辦企業(yè)內(nèi)刊，保持員工隊伍旺盛的士氣與活力。
一個企業(yè)要發(fā)展，一定要有一種優(yōu)秀的文化，有一股精氣神，才能擁有一支過硬的隊伍，企業(yè)才能立于不敗之地。企業(yè)的發(fā)展歷史，調(diào)動人的積極性和主觀能動性，最大限度地保持和發(fā)揮團隊戰(zhàn)斗力，始終是企業(yè)得以發(fā)展壯大的根本。當前##面臨的一個課題就是如何激發(fā)以及保持我們的隊伍的激情與活力。希望我們的經(jīng)營管理層要高度重視，既發(fā)揮領頭羊的作用，擔當企業(yè)文化的締造者、建設者，又要做好企業(yè)文化的維護者、傳播者，將##已積淀的優(yōu)良的文化傳統(tǒng)發(fā)揚光大。
由于本人進入公司時間并不太長，對公司的了解不夠全面、深入，故以上工作設想及建議難免存在不完善之處，望領導予以指正、批評。
從事總經(jīng)理秘書工作是我畢業(yè)后的第一份工作，同時也是我職業(yè)生涯中的一個起點，對此我也十分珍惜，盡最大努力去適應這一崗位。轉眼間半年過去了，回顧過去的半年時間，在公司領導以及同事的指導和幫助下，緊緊圍繞著公司提出的“三年走出草原、五年走遍中國、七年走向世界”的奮斗目標而努力。我在工作中主要負責公司文件擬寫、打印以及檔案管理工作，雖然在工作中取的了一些成績，但在成績的背后還存在著這樣或那樣的不足之處。我所做的工作與公司的“高標準、嚴要求”的工作作風相比還存在著一些問題與差距?，F(xiàn)就我參加工作以來的工作情況總結如下：
文秘室對于我來說是個全新的工作領域，作為文秘室的文職人員，我清醒的認識到，文秘室是總經(jīng)理直接領導下的綜合管理機構，是承上啟下，溝通內(nèi)外，聯(lián)系四面八方的樞紐，推動各項工作朝著既定目標前進的中心。相比其他部門而言，文秘室的工作比較雜亂，這就需要在工作中仔細、耐心。然而我在這幾個月的工作中，在打印文件和檔案管理這兩項工作中出現(xiàn)過一些錯誤。剛開始由于我缺乏工作經(jīng)驗，粗心大意，在打印文件時出現(xiàn)丟字、錯字現(xiàn)象。例如，在一次制作周工作表填寫說明時，出現(xiàn)了“于”和“與”字用錯的現(xiàn)象。為此領導在會議上明確指出并給予指導。我虛心接受領導的指導及時改正錯誤。在檔案管理工作中，由于我對檔案的不夠熟悉，沒有及時將急需材料提供出去，導致工作效率降低。以上所出現(xiàn)的錯誤，在領導和同事的點撥以及我個人努力學習，日后工作中的失誤逐步減少，個人的技能也明顯的提高了。
秘書崗位是個責任心特別強的崗位，要求秘書應該盡職盡責，這一點是我特別注重的，也是自我認為做的比較好的一點。比如，我在下發(fā)文件時沒有出現(xiàn)過錯誤，每次將下發(fā)的文件準確及時的發(fā)到每個部門或每個人手中，并及時登記所發(fā)文件。還有，為了確保周例會的順利召開，將每個部門的周工作表及時收回上交，供總經(jīng)理參考，以便布置下周主要工作。除此之外，我積極配合各部門工作，迅速提供所需文件，從而提高了總體工作效率。
雖然我參加工作以來，沒有在工作崗位上做出突出的貢獻。但是由于我的勤奮，工作態(tài)度積極，虛心向領導和同事學習，從而得到了領導的認可，因此，在12月中旬，我被提升為人力資源部副部長兼總經(jīng)理辦公室秘書。在年底我又榮幸地被評為“先進工作者”。領導給了我精神上和物質(zhì)上的鼓舞，使我對今后工作更加充滿信心，也感覺到了責任的重大。
(一)通過幾個月的工作，使我深刻的認識到在今后工作中，我不應該安于現(xiàn)狀，應該為公司的前途、經(jīng)濟效益多提一些新鮮的意見和建議，勇于創(chuàng)新。而不是埋頭苦干，那些循規(guī)蹈矩的工作，卻不知最終的目標在何處。公司前途的發(fā)展是我們?nèi)w員工的出發(fā)點，因為公司的命運與我們的命運精密相連。
(二)辦事要細心、穩(wěn)重也是我以后應該特別注意的，為達到事半功倍的效果，就得在工作中細心、認真、不急、不躁。
(三)要想盡心盡力做好本職工作，就得從心底熱愛本職工作，把自己從事的工作當成生活中的樂趣，而不是負擔。
(四)要想做好秘書工作就得與領導和同事融洽相處，虛心學習，取長補短，使工作順利完成。
通過以上半年工作的總結，我吸取了經(jīng)驗教訓，為日后工作總結了相對豐富的經(jīng)驗。日后一定盡量克服不足之處，同時把優(yōu)點發(fā)揚光大，為公司多做貢獻，把個人價值充分地體現(xiàn)在工作中。
董事工作述職報告 篇2
作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規(guī)章制度的有關規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現(xiàn)就度履職情況匯報如下:
(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤
勉盡責義務。具體出席會議情況如下:
年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票----
(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常
會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔保。該項擔保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據(jù)《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。
2、關于內(nèi)部控制自我評價報告:
公司內(nèi)部控制制度符合有關法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行的真實情況。
3、關于續(xù)聘會計師事務所:
立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。
4、關于高管薪酬:
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗
位履職情況，公司董事會披露的`董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。
(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規(guī)擔保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。
2、公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進出口有限公司提供擔保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔保管理辦法》的相關規(guī)定。本次公司為進出口公司提供擔保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的
審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交
年第二次臨時股東大會審議通過。
(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1、關于對關聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況。
董事工作述職報告 篇3
一、 以踏實的工作態(tài)度，按部就班的做好公司的查廠工作
做好查廠工作是我職責中尤為重要的一項。由于是新廠，公司的查廠工作在接手前幾乎是一片空白，必須從零開始準備，包括硬件(車間部份)/軟件(行政部份)。在接手前階段確確實實是辛苦了一把，由于查廠客人居多，從年初至年底客人共進行查廠/評估12次之多，由于各方面資料不足，為了趕工，幾乎每天都加班加點工作。在行政方面建立了《廠紀廠規(guī)》/《崗位說明書》/《員工培訓》/《人事檔案》/《消防演習預案》等各項資料，并主持組織了兩次大規(guī)模的消防演習，這些資料的建立不但是配合查廠工作，而且也完善了行政人事本身的工作?！ ?BR> 二、 盡心盡職，做好公司的電腦/考勤管理
我在公司的行政人事管理方面也花了不少時間和心血，由于公司剛剛成立，人事管理沒有打好基礎，各項制度資料的不健全，加上行政主管與文員的一再更換(共更換主管7人，文員15名之多)，所以前期行政工作的大部份工作重任也就落在我肩上了。尤其是人事考勤系統(tǒng)問題，由于最初人為的問題，造成考勤系統(tǒng)一直沒有真正應用起來，在今年的5月份起才真正用上系統(tǒng)考勤，但中間由系統(tǒng)本身的不完善，員工對電腦的不信任不配合等諸多問題，直到10月份才真正廢除手工考勤。另外，在這段時間內(nèi)，行政人事的各項管理制度也慢慢建立起來了，這對加強員工管理有著重要的意義。到今年底，通過新的'考勤系統(tǒng)的更換和一再的員工培訓與教育宣導下，全廠已全面實施了電腦考勤，員工也真正適應了電腦考勤。但行政部還有很工作有待完善，如公司企業(yè)文化/人力資源規(guī)劃/績效考核等等，希望新來的行政部何主管能在08年將_x的行政工作做得更出色、更徹底!
三、 本著以質(zhì)量為主，徹底消除浪費的心態(tài)做好車間生管理系統(tǒng)跟進工作
由于以往手工作業(yè)方式造成車間數(shù)據(jù)的不準確性，從_開始，我接手跟進車間的數(shù)據(jù)管理，對各車間的數(shù)據(jù)進行稽核，由于員工人數(shù)多，數(shù)據(jù)量大，在10月底公司給我配了一各助手，主力稽核數(shù)據(jù)準確性，在這段時間里用事實的結果跟員工上了教育課，嚴重防止了很多混水摸魚的動作?！ ?BR> 一年多以來，無論是在思想認識上還是工作能力上都有了較大的進步，但差距和不足還是存在的。新的一年有新的氣象，面對新的任務新的壓力，我也應該以新的面貌，更加積極主動的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮更大的作用，取得更大的進步?！ ?BR> 明天總是充滿著希望，我們這個朝氣蓬勃的團隊同年輕的新永利公司一起成長，共同奮斗，一定能實現(xiàn)公司的目標和個人理想，一定能!
董事工作述職報告 篇4
本人作為沈陽新松機器人自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司治理準則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《獨立董事工作細則》的規(guī)定，誠信、勤勉盡責，忠實履行職責，積極出席相關會議，對各項議案進行認真審議，切實維護了公司和股東尤其是中小股東的利益，較好地發(fā)揮了獨立董事作用。
現(xiàn)將 20xx 年度本人履行獨立董事職責的工作情況匯報如下：
20xx年度，公司共召開董事會會議 8次，本人出席情況如下：
姓名本年召開董事會次數(shù)親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自出席會議
20xx年度，公司共召開了 3次股東大會，本人出席會議情況如下：
姓名本年召開股東大會次數(shù)親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自出席會議
二、20xx年度發(fā)表獨立董事意見情況本年度，本人恪盡職守、勤勉盡責，詳細了解公司運作情況，發(fā)表獨立意見如下：
（一）20xx 年 3 月 26 日，公司召開第五屆董事會第十四次會議，審議通
過了《關于會計政策變更的議案》，作為公司的獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
公司本次會計政策變更符合新會計準則相關規(guī)定，符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第12號：會計政策及會計估計變更》的有關規(guī)定，同時也體現(xiàn)了會計核算真實性與謹慎性原則，能更加客觀公正地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。董事會對該事項的表決程序符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定。因此，同意公司本次會計政策變更。
（二）20xx年 4月 9日，公司召開第五屆董事會第十五次會議，作為公司
的獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
我們認真審閱了公司董事會提供的相關資料，公司2014年度未發(fā)生重大關聯(lián)交易行為，發(fā)生的日常關聯(lián)交易決策程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易價格按市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
2、關于2014年度公司對外擔保情況及關聯(lián)方資金占用情況的獨立意見報告期內(nèi)，以及以前期間發(fā)生并累計至 2014年 12月 31日，公司不存在為控股股東及其關聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。自 2013年度起，公司為全資子公司杭州中科新松光電有限公司向銀行申請授信額度提供總金額為 4。5億元的擔保，擔保的決策程序符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)120 號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司法》等關于公司提供對外擔保的相關規(guī)定，不存在損害中小股東合法權益的情形。
截至 2014年底，公司已審批的擔保額度合計 4。5億元，報告期末對子公司
擔保實際發(fā)生額合計 6443。0559萬元。
報告期內(nèi)，以及以前期間發(fā)生并累計至2014年12月31日，公司不存在控股股東及其關聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
公司建立較為完善的內(nèi)部控制體系，內(nèi)部控制制度得到較為有效地執(zhí)行，保障中小投資者的合法權益，符合有關法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求。公司2014年度內(nèi)部控制的自我評價報告如實地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設和運行情況。
公司董事會根據(jù)實際情況提出的2014年度利潤分配的預案，符合公司發(fā)展的需要，不存在損害中小股東利益的情況。因此，我們同意將2014年度利潤分配的預案提交股東大會審議。
華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)過程中能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，勤勉盡責地履行審計職責，為公司出具的審計報告能夠真實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。因此，我們同意續(xù)聘華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司20xx年度審計機構。
6、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見經(jīng)審查，張進先生、王玉山先生、李正剛先生、蔡宇先生、劉長勇先生、張雷先生、劉子軍先生均符合《公司法》、《公司章程》等關于高級管理人員任職資格的規(guī)定;上述人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定;上述人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發(fā)展。
因此，同意聘任張進先生為公司市場總監(jiān)、王玉山先生為公司生產(chǎn)總監(jiān)、李正剛先生為公司總裁助理、蔡宇先生為公司總裁助理、劉長勇先生為公司總裁助理、張雷先生為公司總裁助理、劉子軍先生為公司總裁助理。
（三）20xx 年 5 月 18 日，公司召開第五屆董事會第十七次會議，審議通
過了《關于在沈陽投資設立合資公司的議案》，作為公司的獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
本次投資有利于公司全面布局核心零部件板塊，打造系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，增強公司核心競爭力，提升品牌知名度。公司本次交易已履行了必要的法定程序，會議的審議及表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害中小股東合法權益的情況;本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
（四）20xx 年 8 月 25 日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，作為公
司的.獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
1、關于公司控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況的獨立意見報告期內(nèi)，以及以前期間發(fā)生并累計至20xx年6月30日，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
2、關于20xx年上半年公司對外擔保情況的獨立意見報告期內(nèi)，以及以前期間發(fā)生并累計至 20xx 年 6 月 30 日，公司不存在為控股股東及其他關聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。截至 20xx年
6 月 30 日，公司為全資子公司杭州新松機器人自動化有限公司向銀行申請授信額度提供總金額為 4。5億元的擔保，擔保的決策程序符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)120 號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司法》等關于公司提供對外擔保的相關規(guī)定，不存在損害中小股東合法權益的情形。
截至20xx年6月30日，公司已審批的擔保額度合計4。5億元，截至報告期末
對子公司擔保實際發(fā)生額合計17071。06萬元。
（1）延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期符合公司和全體股東的利益。
（2）延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期所涉及的須由公司股東大會審議
的議案均將提交股東大會表決，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺。
綜上，延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期符合公司的利益，對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及其股東利益的情形。因此，公司全體獨立董事同意延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期的相關安排。
（五）20xx年 12月 25日，公司召開第五屆董事會第二十次會議，審議通
過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，作為公司的獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
公司本次使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的內(nèi)
容、程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司決定使用募集資金196，884，961。92元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的行為有利于滿足公司發(fā)展利益的需求，有利于維護全體股東的利益。鑒于此，同意公司用募集資金196，884，961。92元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
（一）20xx 年本人作為公司董事會審計委員的召集人委員，認真審閱了公
司的定期報告，對財務數(shù)據(jù)進行了認真審核，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和真實性，使得公司股東能夠了解公司實際財務情況和經(jīng)營成果。在 20xx 年度報告的審計過程中，及時與審計機構相關人員進行溝通，督促審計機構及時出具審計報告，確保公司信息披露的及時性和規(guī)范性。
（二）20xx 年本人作為公司董事會提名委員會的召集人委員，嚴格遵循相
關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并結合本公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，切實履行工作職責。
（三）20xx 年本人作為公司董事會薪酬與考核委員會的委員，盡職盡責履行工作職責。嚴格按照公司《薪酬與考核委員會工作細則》參與工作，積極參與公司薪酬方案的審議。
20xx 年度，本人對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀況進行深入的了解，密切關注公司生產(chǎn)經(jīng)營管理和發(fā)展等狀況。認證聽取公司管理層對生產(chǎn)經(jīng)營狀況和規(guī)范運作方面的匯報，并結合自己的專業(yè)知識和管理經(jīng)驗向公司提出合理的建議和意見。積極參加公司董事會等相關會議，事先審閱董事會議事文件，客觀、公正地行使表決權。
重視相關法律法規(guī)和規(guī)章制度的學習，不斷加深關于公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相關法規(guī)的認識和理解，積極有效的行使了獨立董事的職責，很好的維護了公司和股東的合法權益。
（一）未有提議召開董事會情況發(fā)生;
（二）未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發(fā)生。
以上是我在 20xx年度履行職責情況的匯報。
董事工作述職報告 篇5
作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規(guī)章制度的有關規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的`履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益，現(xiàn)就度履職情況匯報如下:
(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤
勉盡責義務。具體出席會議情況如下:
年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票----
(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常
會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況，
公司累計擔保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔保。該項擔保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據(jù)《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。
2、關于內(nèi)部控制自我評價報告:
公司內(nèi)部控制制度符合有關法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行的真實情況。
3、關于續(xù)聘會計師事務所:
立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。
4、關于高管薪酬:
董事工作述職報告 篇6
同志們：
新年好!值此辭舊迎新之際，我們舉行公司總結大會，全面總結回顧去年工作，認真謀劃未來的工作藍圖。剛才，會議表彰了去年以來的先進部室、先進個人、優(yōu)秀黨員等，各部室主要負責人圍繞各自部室工作作了會議發(fā)言，大家的發(fā)言總體上是滿意的，一些同志思路清晰，措施得力;一些同志談了經(jīng)驗感受和對公司的建議，談的比較到位，今后還要鼓勵大家繼續(xù)大膽地積極建言獻策。各副總經(jīng)理就公司____年的工作作了全面、系統(tǒng)、詳細的盤點和回顧，對____年工作做了具體安排和部署，我完全贊同，請大家對照抓好工作落實。下面我根據(jù)自身工作實際及感受，結合公司今年發(fā)展思路措施，講幾點意見：
一、統(tǒng)一思想，提高站位，充分肯定____年取得的工作成績。
辛勤耕耘，天道酬勤。____年，城投人付出了很多，也收獲了很多?；仡檮倓傔^去既忙碌又充實的一年，我們馬不停蹄地前行，作為市核心區(qū)的融資建設主體，公司認真學習貫徹落實黨的十九大、省十三次黨代會及市委全會精神，扎實踐行習近平新時代中國特色社會主義思想，在市委、市政府的正確領導下，緊緊圍繞核心區(qū)基礎設施建設，今年以來，相繼開工了南涼遺址公園、鐵路并線、蘭青鐵路帶狀綠地等景觀工程、市干部周轉房等一批省級重點項目，____年我公司計劃實施項目24項，總投資72.61億元，當年計劃完成36.05億元，截至目前完成投資37.95億元，完成年度計劃的105%。積極深化與金融機構合作，努力拓寬融資渠道，提升融資能力，____年融資到位37.41億元，完成年度任務的249.4%。
這幾年，我們面臨著市委、市政府安排的眾多重大的建設任務，各部室能認真組織各參建單位創(chuàng)新工作方式，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，發(fā)揚敢打硬戰(zhàn)、善打苦仗的作風，幾年來公司先后投入近150億元完成了市核心區(qū)道路、橋梁、管廊、學校、生態(tài)公園、鐵路并線、河道治理等重大基礎設施建設，市核心區(qū)公共設施不斷健全，服務功能逐步完善，承載能力日益增強，人居環(huán)境進一步改善，城市框架已基本拉開并形成，人民群眾的滿意度得到進一步提升。公司的工作得到了省、市領導的認可和肯定，市委市政府授予公司____年度全市金融支持地方經(jīng)濟發(fā)展市屬先進融資企業(yè)一等獎，公司被評為____—____年度市級文明單位、全市第三批創(chuàng)建民族團結先進區(qū)先進單位等榮譽。
這一年里，企業(yè)改革邁出實質(zhì)性步伐，按照市委、市政府批準的改革方案，結合公司實際，規(guī)劃編制了企業(yè)長遠發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，完成海東飯店、東林苗木公司等的交接工作，城投房地產(chǎn)開發(fā)公司等正在注冊推進，公司集團化發(fā)展的思路更加明晰。
這一年里，企業(yè)文化及自身建設有了新的突破，我們集思廣益、集中民智設立城投形象Logo，并明確了“魅力海東，實創(chuàng)城投”的公司定位，賦予公司“服務海東，助力發(fā)展”的使命擔當，正在著力打造具有城投特色的企業(yè)文化及精神。
這一年里，我們?nèi)嫔羁填I會黨中央、省委、市委關于全面從嚴治黨的部署要求，切實加強企業(yè)黨的建設和黨風廉政建設工作，規(guī)范了群團工會工作，強化了作風建設。經(jīng)市委批準組建公司黨組，帶領全體員工緊緊圍繞黨的十九大和習近平總書記系列重要講話特別是來青海視察時的重要講話精神，省委“四個轉變”新思路、市委“三個堅決”要求，以馬克思主義原理和中國特色社會主義理論指導實踐、推動工作，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，進一步增強核心意識、政治意識、看齊意識、大局意識，公司黨的建設得到全面加強，確保了黨的建設在國有企業(yè)建設發(fā)展中的核心領導地位。充分發(fā)揮黨員的先鋒模范帶頭作用，干部員工的凝聚力和戰(zhàn)斗力不斷增強，黨的基層組織建設得到進一步加強。
這一年里，我們克服了經(jīng)濟下行壓力、項目投資乏力的影響，始終將精益求精、實創(chuàng)突破的思想貫穿于企業(yè)運營和管理中，為企業(yè)轉型發(fā)展夯實基礎。我們重視企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，努力建立權責對等、運轉協(xié)調(diào)、有效制衡的公司治理機制，搭建了與時俱進、科學規(guī)范、程序合理的制度體系，為企業(yè)長遠有利有序發(fā)展打下了堅實基礎。
這一年里，我們更加注重內(nèi)部精細化管理，強化提升工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)工作，____年公司爭創(chuàng)了一批優(yōu)質(zhì)工程，公司實施的圖書館和職教1、2號樓項目獲得全省“江河源”杯獎，五個建設項目被省建設廳評為省級標準化示范工地。
這一年里，我們切實履行好國有企業(yè)的社會責任，全面扎實完成對樂都克什加村的扶貧攻堅任務，幾年以來共籌集幫扶資金701.40萬元(其中財政補助190萬元，海東城投公司、海東投資公司幫扶140萬元、青海日報社幫扶7.3萬元、區(qū)直各部門幫扶317.60萬元、群眾自籌46.5萬元)完成文化活動廣場建設、節(jié)點建設、基礎設施建設、村級公共服務設施建設、困難群眾危房改造、農(nóng)戶圍墻大門改造等八大項、二十小項建設，切實解決了該村交通不便，電力、通訊設施落后，公共服務設施不健全，危房較多，環(huán)境衛(wèi)生差，村容村貌及人居環(huán)境整體較亂，農(nóng)民收入來源單一等困難。目前，該村村容村貌干凈整潔，公共設施齊全，人居環(huán)境優(yōu)美，農(nóng)戶民生得到保障，精神面貌煥然一新，農(nóng)戶生產(chǎn)生活條件發(fā)生了很大的改變。
以上成績的取得，得益于市委、市政府的堅強領導，得益于市直相關部門和區(qū)縣政府的大力支持，凝聚了公司上下艱苦奮斗、敢于奉獻的心血和汗水，匯集了全體員工戮力同心、攻堅克難的智慧和力量，展現(xiàn)了全體員工更加務實的工作作風和強烈的責任擔當，同時，這些成績的取得是因為公司有一批盡職盡責、吃苦耐勞的業(yè)主代表;一批只爭朝夕、深入一線的各層級管理人員、一批愛崗敬業(yè)、積極開拓的工作人員;一批誠實守信、改革攻堅的管理人員以及各位員工家屬的默默支持，公司才取得了以上的一系列成績。
董事工作述職報告 篇7
本人作為新疆國際實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事，在 年任職期間，本著切實維護廣大中小股東的利益的原則，嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定和要求，認真負責地履行獨立董事的職責和義務，現(xiàn)將 履職情況報告如下：
2016 年度， 公司共召開 12 次董事會會議，本人親自參加會議 11 次，委托出席 1次，缺席 0次，對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票，無反對或棄權票。
本人認為，公司董事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序。召開董事會前，本人認真審議公司的各項議案，對應由董事會做出的重大決策，均對相關資料進行仔細審閱，為參加會議做了較為充分的準備工作。會議上認真審議每個議題，積極參與討論，提出合理建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極的作用。
度，公司共召開三次股東大會，本人均親自出席。
二、發(fā)表獨立意見情況報告期，本人恪盡職守、勤勉盡責，詳細了解公司經(jīng)營情況，并就關鍵問題在評議和核查后，對于相關事項發(fā)表了獨立意見，認為相關事項程序合法，符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。具體如下：
1、對公司向控股股東借款的關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。
2、對公司利潤分配發(fā)表了獨立意見。
3、在年報期間，對公司年度關聯(lián)方資金往來及擔保情況、對聘請年度財務審
計機構、內(nèi)部控制自我評價、證券投資情況、資產(chǎn)核銷等事項發(fā)表了獨立意見。
1、報告期，本人始終與公司管理層保持聯(lián)系，以多種方式進行溝通、交流，跟蹤、了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務狀況及項目進展情況，持續(xù)關注公司的信息披露工作，對定期報告和重大信息披露工作進行有效的.監(jiān)督，公司嚴格按照信息披露相關法規(guī)履行披露義務，定期報告及臨時公告真實、準確、完整，切實維護廣大投資者和公眾股東的合法權益。
2、凡經(jīng)董事會審議決策的公司投資和經(jīng)營管理方面的重大事項，本人均于
事先對公司提供的資料進行認真審核，主動向相關人員詢問、了解具體情況，并運用專業(yè)知識，在董事會決策中發(fā)表專業(yè)意見。
2016 年度，無提議召開董事會的情況;無提議召開股東大會的情況;無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
，本人將繼續(xù)本著謹慎、勤勉、忠實的原則，履行獨立董事的職責，發(fā)揮獨立董事的作用，加強同公司董事會、監(jiān)事會、管理層之間的溝通與交流，提高董事會決策合理性、合法性、科學性，促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠實守信的良好形象，推進公司治理結構的完善與優(yōu)化，充分發(fā)揮獨立董事的作用，切實維護公司整體利益和全體股東合法權益。
2月初，本人通過應試考核走進了##，走上“總經(jīng)理秘書”崗位，主要負責總經(jīng)辦秘書性質(zhì)方面的工作。應試時我就對自己說：無論應試是否成功，作為一名秘書，我都要努力做到“五勤”，誠心當好“四員”?！拔迩凇本褪茄矍?、耳勤、手勤、腳勤、腿勤;“四員”就是為各級領導和部門當好參謀員、信息員、宣傳員和服務員。入職以來，我主要從多方面實踐著自己的諾言，力爭做到更高、更強、更優(yōu)。在##工作的這段時間里，我秉承自己一貫固有的踏實、認真做人的作風，以高度的責任感和事業(yè)心來為企業(yè)服務，把自己多年來學習和實踐的經(jīng)驗用在工作中，嚴于律己，克盡職守;在領導支持及同事的配合下，較圓滿地完成了所承擔的任務，在思想覺悟和工作能力上都取得了一定進步，為今后工作和學習打下良好基礎。下面就任職以來的從參謀、承辦、管理、協(xié)調(diào)督辦等方面的情況作以下述職：
一、概述：任職期間，較圓滿地完成了應負責的本職工作任務和領導布置的臨時任務。
二、履行職責情況及工作中取得的成績：
清晰定位，清楚自己所應具備的職責和應盡的責任;正確認識所處的位置和所要謀的“政”，就地位而言：從領導決策過程看，我處在“輔助者”地位，從執(zhí)行看處在“執(zhí)行者”地位;對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。這個角色的多重性決定了在實際工作中容易產(chǎn)生履職或者越位，何況所要協(xié)調(diào)工作的對象都是公司領導，自己的上級、同級和下級，在實際工作中我的作法是：為領導參謀到位但不越位：督促、催辦到位，但不“拍板”;服務到位但不干預領導工作。具體從以下幾方面開展工作：
1.受總經(jīng)理委派、處理具體事務和問題，各項工作對總經(jīng)理負責。
2.及時傳達貫徹上級和公司有關會議、文件、批示精神。
3.組織安排公司各種會議，負責并督促會議決議的貫徹落實，并對各部門情況及時跟進反饋。
4.及時組織完成總經(jīng)理、公司所需文件的起草，有關材料的擬制。
5.受總經(jīng)理委托，協(xié)調(diào)公司領導之間、系統(tǒng)各職能部門之間，分公司之間的工作。
6.圓滿地完成公司來訪團體的商務接待工作。
7.處理各類來電及信訪工作，解除總經(jīng)理為瑣事纏身的困擾，使其可集中精力執(zhí)行公司經(jīng)營決策。
8.為發(fā)揮好參謀助手作用，積極搜集相關信息，分類整理;經(jīng)常深入調(diào)查研究，了解和全面掌握實際情況，在實際工作中注意，利用各種方式了解生產(chǎn)經(jīng)營情況，傾聽各級領導和職工的建議，征求公司相關部門的意見;為領導相關工作參好謀、獻好策。
9.承辦工作是秘書的主要工作之一，有來自上級領導、上級部門的，也有來自外部的，但主要是來自公司領導、系統(tǒng)職能部門和分公司的事宜，還有些日常事務性工作，可以說是千頭萬緒，如何處理和承辦好每一項工作，我的作法一是先辦主要工作、后辦次要事項，先急后緩;二是先辦上級和外來的，后辦內(nèi)部的;承辦的每一項工作和事情，都必須做到向公司負責，向領導負責，向職工負責。
10.出色地完成本部門文件的打印、收發(fā)以及管理。
在領導支持和同事的配合下，通過自身的努力，在工作上也取得了一定成績：
1.針對公司印刷的表格，規(guī)范了非受控表格的編號方式，并將公司所有非受控表格進行匯總、編碼。
2.針對公司內(nèi)部公文的收發(fā)、格式等不規(guī)范現(xiàn)象，出臺了《公文管理規(guī)范》，并完成了對各部門《公文管理規(guī)范》的宣貫培訓，為公司公文的良好運作奠定了堅實的基礎。
3.為順應董事會成立文控中心的旨意，規(guī)范公司文件、資料的統(tǒng)一管理，制訂了《文控中心管理辦法》。
4.為規(guī)范公司印章的使用及管理，制定并頒布了《印章管理辦法》。
5.代表集團公司參加由廣州市工商聯(lián)舉辦的“四好”教育演講比賽，并通過事前充足的準備工作，以不凡的表現(xiàn)取得三等獎成績，為公司爭得榮譽。
三、遵章守紀情況：
1、工作期間，積極學習并遵守公司的各項規(guī)章制度，無違章違紀現(xiàn)象，不做有損公司利益的事情。
2、團結同事，能通過溝通的方式解決工作中存在的問題;任職以來未曾出現(xiàn)差錯。
四、個人存在的不足：
幾個月來，雖然作了一些應該做的工作，這與公司的正確領導和各部門同事的大力支持是密不可分的，但細想起來，仍然存在一些問題，主要是：
1.調(diào)查研究深入還不夠，有些情況沒有及時地掌握，以致為領導參謀、決策還不到位。
2.在工作中偶爾會情緒化，有急于求成的現(xiàn)象。
五、未來工作展望及設想：
1.通過幾個月時間的了解，我發(fā)現(xiàn)目前公司在部門歸屬、組織結構、人員設置等方面存在著弊端，各部門之間缺少有效監(jiān)督和制衡的機制，各級員工責任感不強，甚至相互推委。應當制定明確的崗位職責，把工作責任到人，并通過領導的以身作則，可以在公司內(nèi)形成一種敢于批評和自我批評的風氣，真正做到出了問題有人負責，有人指正。
2.牽頭對公司各系統(tǒng)、部門所有文件進行一次全面清理工作，并將各部門文件納入文控管理。
通過觀察了解，各個系統(tǒng)的歷史文件(含制度、規(guī)范)從未進行過清理工作。據(jù)此現(xiàn)象，我希望通過領導的支持，針對公司文書方面實行改革，由總經(jīng)辦牽頭，要求各個部門將各自的文件清理，列出清單，過期失效的文件按程序進行銷毀，而部分失效的文件則需要完善和改進，由部門負責人擬出修訂計劃表，提交給總經(jīng)辦，總經(jīng)辦按計劃表跟進催辦落實。公司文件無累贅，保持順暢、規(guī)范，以達到高效運作的目的。并將各部門整理后的文件納入文控管理。
一是控制會。結合公司生產(chǎn)實際，認真貫徹公司《會議管理制度》中規(guī)定的會議審批程序，哪些會議能開，哪些不能開，哪些可以合并開，對會議參加的人員、內(nèi)容、時間都進行嚴格把關，尤其是讓各系統(tǒng)/部門負責人參加的會議，必須要經(jīng)過公司主要領導同意才能開，從而控制了會議的數(shù)量，保證了會議的質(zhì)量。
二是少開會。開會是推動工作的重要方法，但不是唯一方法。在工作協(xié)調(diào)中、本著向公司服務的精神和意識，凡有些工作打個電話，發(fā)個通知就可解決的問題，就堅決不安排開會，做到了既少開會或不開會又保證了工作進行有序。
三是開短會。每次安排會議前，都按領導的意圖，事先確定議題，并提前通知，對于臨時動議的，不予安排，縮短會議時間。
四是開實會。開會是一件非常嚴肅的事情，為了使會議起到預定效果和解決實際問題，一是要做到會前要準備實、準備充分，堅持杜絕漏洞;二是要做到內(nèi)容實;三是形式實;最后是效果實，對于會議精神和領
導提出的要求，會后注意進行檢查和督辦，保證會議精神落到實處。
2)隨著辦公現(xiàn)代化的不斷提高，消耗品的費用隨之而升，復印機、打印機的消耗品成本均不低，各部門的電腦雖然能夠打印，但復印量卻越來越大，費用亦大量增加，面對這個現(xiàn)狀，應推進企業(yè)信息化，充分挖掘電腦局域網(wǎng)的功能，對公司內(nèi)部一些知照性文件、實行無紙辦公，凡有電腦的部門，不再印制文字文件，一律在局域網(wǎng)上發(fā)布。這樣一可以開源節(jié)流，二可以逐步推進以計算機為基礎的##信息化、制度化、無紙化運作建設。
4.目前公司基層職員的專業(yè)知識稍有欠缺，且人員流動性較大，不利于公司的穩(wěn)定，對整個公司的工作質(zhì)量的提高也存在不良影響。故應牽頭與人力資源中心定期性地對員進行一些技能性或專業(yè)性的培訓。待有一定基礎后，可通過實施目標管理、績效管理等來加強及鞏固各部門的工作。(有關月度績效考核的方法及表格已形成草案)
5.要高度重視企業(yè)文化的建設，可通過創(chuàng)辦企業(yè)內(nèi)刊，保持員工隊伍旺盛的士氣與活力。
一個企業(yè)要發(fā)展，一定要有一種優(yōu)秀的文化，有一股精氣神，才能擁有一支過硬的隊伍，企業(yè)才能立于不敗之地。企業(yè)的發(fā)展歷史，調(diào)動人的積極性和主觀能動性，最大限度地保持和發(fā)揮團隊戰(zhàn)斗力，始終是企業(yè)得以發(fā)展壯大的根本。當前##面臨的一個課題就是如何激發(fā)以及保持我們的隊伍的激情與活力。希望我們的經(jīng)營管理層要高度重視，既發(fā)揮領頭羊的作用，擔當企業(yè)文化的締造者、建設者，又要做好企業(yè)文化的維護者、傳播者，將##已積淀的優(yōu)良的文化傳統(tǒng)發(fā)揚光大。
由于本人進入公司時間并不太長，對公司的了解不夠全面、深入，故以上工作設想及建議難免存在不完善之處，望領導予以指正、批評。
從事總經(jīng)理秘書工作是我畢業(yè)后的第一份工作，同時也是我職業(yè)生涯中的一個起點，對此我也十分珍惜，盡最大努力去適應這一崗位。轉眼間半年過去了，回顧過去的半年時間，在公司領導以及同事的指導和幫助下，緊緊圍繞著公司提出的“三年走出草原、五年走遍中國、七年走向世界”的奮斗目標而努力。我在工作中主要負責公司文件擬寫、打印以及檔案管理工作，雖然在工作中取的了一些成績，但在成績的背后還存在著這樣或那樣的不足之處。我所做的工作與公司的“高標準、嚴要求”的工作作風相比還存在著一些問題與差距?，F(xiàn)就我參加工作以來的工作情況總結如下：
文秘室對于我來說是個全新的工作領域，作為文秘室的文職人員，我清醒的認識到，文秘室是總經(jīng)理直接領導下的綜合管理機構，是承上啟下，溝通內(nèi)外，聯(lián)系四面八方的樞紐，推動各項工作朝著既定目標前進的中心。相比其他部門而言，文秘室的工作比較雜亂，這就需要在工作中仔細、耐心。然而我在這幾個月的工作中，在打印文件和檔案管理這兩項工作中出現(xiàn)過一些錯誤。剛開始由于我缺乏工作經(jīng)驗，粗心大意，在打印文件時出現(xiàn)丟字、錯字現(xiàn)象。例如，在一次制作周工作表填寫說明時，出現(xiàn)了“于”和“與”字用錯的現(xiàn)象。為此領導在會議上明確指出并給予指導。我虛心接受領導的指導及時改正錯誤。在檔案管理工作中，由于我對檔案的不夠熟悉，沒有及時將急需材料提供出去，導致工作效率降低。以上所出現(xiàn)的錯誤，在領導和同事的點撥以及我個人努力學習，日后工作中的失誤逐步減少，個人的技能也明顯的提高了。
秘書崗位是個責任心特別強的崗位，要求秘書應該盡職盡責，這一點是我特別注重的，也是自我認為做的比較好的一點。比如，我在下發(fā)文件時沒有出現(xiàn)過錯誤，每次將下發(fā)的文件準確及時的發(fā)到每個部門或每個人手中，并及時登記所發(fā)文件。還有，為了確保周例會的順利召開，將每個部門的周工作表及時收回上交，供總經(jīng)理參考，以便布置下周主要工作。除此之外，我積極配合各部門工作，迅速提供所需文件，從而提高了總體工作效率。
雖然我參加工作以來，沒有在工作崗位上做出突出的貢獻。但是由于我的勤奮，工作態(tài)度積極，虛心向領導和同事學習，從而得到了領導的認可，因此，在12月中旬，我被提升為人力資源部副部長兼總經(jīng)理辦公室秘書。在年底我又榮幸地被評為“先進工作者”。領導給了我精神上和物質(zhì)上的鼓舞，使我對今后工作更加充滿信心，也感覺到了責任的重大。
(一)通過幾個月的工作，使我深刻的認識到在今后工作中，我不應該安于現(xiàn)狀，應該為公司的前途、經(jīng)濟效益多提一些新鮮的意見和建議，勇于創(chuàng)新。而不是埋頭苦干，那些循規(guī)蹈矩的工作，卻不知最終的目標在何處。公司前途的發(fā)展是我們?nèi)w員工的出發(fā)點，因為公司的命運與我們的命運精密相連。
(二)辦事要細心、穩(wěn)重也是我以后應該特別注意的，為達到事半功倍的效果，就得在工作中細心、認真、不急、不躁。
(三)要想盡心盡力做好本職工作，就得從心底熱愛本職工作，把自己從事的工作當成生活中的樂趣，而不是負擔。
(四)要想做好秘書工作就得與領導和同事融洽相處，虛心學習，取長補短，使工作順利完成。
通過以上半年工作的總結，我吸取了經(jīng)驗教訓，為日后工作總結了相對豐富的經(jīng)驗。日后一定盡量克服不足之處，同時把優(yōu)點發(fā)揚光大，為公司多做貢獻，把個人價值充分地體現(xiàn)在工作中。
董事工作述職報告 篇2
作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規(guī)章制度的有關規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現(xiàn)就度履職情況匯報如下:
(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤
勉盡責義務。具體出席會議情況如下:
年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票----
(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常
會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔保。該項擔保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據(jù)《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。
2、關于內(nèi)部控制自我評價報告:
公司內(nèi)部控制制度符合有關法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行的真實情況。
3、關于續(xù)聘會計師事務所:
立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。
4、關于高管薪酬:
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗
位履職情況，公司董事會披露的`董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。
(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規(guī)擔保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。
2、公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進出口有限公司提供擔保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔保管理辦法》的相關規(guī)定。本次公司為進出口公司提供擔保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的
審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交
年第二次臨時股東大會審議通過。
(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下
事項發(fā)表了獨立意見:
1、關于對關聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況。
董事工作述職報告 篇3
一、 以踏實的工作態(tài)度，按部就班的做好公司的查廠工作
做好查廠工作是我職責中尤為重要的一項。由于是新廠，公司的查廠工作在接手前幾乎是一片空白，必須從零開始準備，包括硬件(車間部份)/軟件(行政部份)。在接手前階段確確實實是辛苦了一把，由于查廠客人居多，從年初至年底客人共進行查廠/評估12次之多，由于各方面資料不足，為了趕工，幾乎每天都加班加點工作。在行政方面建立了《廠紀廠規(guī)》/《崗位說明書》/《員工培訓》/《人事檔案》/《消防演習預案》等各項資料，并主持組織了兩次大規(guī)模的消防演習，這些資料的建立不但是配合查廠工作，而且也完善了行政人事本身的工作?！ ?BR> 二、 盡心盡職，做好公司的電腦/考勤管理
我在公司的行政人事管理方面也花了不少時間和心血，由于公司剛剛成立，人事管理沒有打好基礎，各項制度資料的不健全，加上行政主管與文員的一再更換(共更換主管7人，文員15名之多)，所以前期行政工作的大部份工作重任也就落在我肩上了。尤其是人事考勤系統(tǒng)問題，由于最初人為的問題，造成考勤系統(tǒng)一直沒有真正應用起來，在今年的5月份起才真正用上系統(tǒng)考勤，但中間由系統(tǒng)本身的不完善，員工對電腦的不信任不配合等諸多問題，直到10月份才真正廢除手工考勤。另外，在這段時間內(nèi)，行政人事的各項管理制度也慢慢建立起來了，這對加強員工管理有著重要的意義。到今年底，通過新的'考勤系統(tǒng)的更換和一再的員工培訓與教育宣導下，全廠已全面實施了電腦考勤，員工也真正適應了電腦考勤。但行政部還有很工作有待完善，如公司企業(yè)文化/人力資源規(guī)劃/績效考核等等，希望新來的行政部何主管能在08年將_x的行政工作做得更出色、更徹底!
三、 本著以質(zhì)量為主，徹底消除浪費的心態(tài)做好車間生管理系統(tǒng)跟進工作
由于以往手工作業(yè)方式造成車間數(shù)據(jù)的不準確性，從_開始，我接手跟進車間的數(shù)據(jù)管理，對各車間的數(shù)據(jù)進行稽核，由于員工人數(shù)多，數(shù)據(jù)量大，在10月底公司給我配了一各助手，主力稽核數(shù)據(jù)準確性，在這段時間里用事實的結果跟員工上了教育課，嚴重防止了很多混水摸魚的動作?！ ?BR> 一年多以來，無論是在思想認識上還是工作能力上都有了較大的進步，但差距和不足還是存在的。新的一年有新的氣象，面對新的任務新的壓力，我也應該以新的面貌，更加積極主動的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮更大的作用，取得更大的進步?！ ?BR> 明天總是充滿著希望，我們這個朝氣蓬勃的團隊同年輕的新永利公司一起成長，共同奮斗，一定能實現(xiàn)公司的目標和個人理想，一定能!
董事工作述職報告 篇4
本人作為沈陽新松機器人自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司治理準則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《獨立董事工作細則》的規(guī)定，誠信、勤勉盡責，忠實履行職責，積極出席相關會議，對各項議案進行認真審議，切實維護了公司和股東尤其是中小股東的利益，較好地發(fā)揮了獨立董事作用。
現(xiàn)將 20xx 年度本人履行獨立董事職責的工作情況匯報如下：
20xx年度，公司共召開董事會會議 8次，本人出席情況如下：
姓名本年召開董事會次數(shù)親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自出席會議
20xx年度，公司共召開了 3次股東大會，本人出席會議情況如下：
姓名本年召開股東大會次數(shù)親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自出席會議
二、20xx年度發(fā)表獨立董事意見情況本年度，本人恪盡職守、勤勉盡責，詳細了解公司運作情況，發(fā)表獨立意見如下：
（一）20xx 年 3 月 26 日，公司召開第五屆董事會第十四次會議，審議通
過了《關于會計政策變更的議案》，作為公司的獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
公司本次會計政策變更符合新會計準則相關規(guī)定，符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第12號：會計政策及會計估計變更》的有關規(guī)定，同時也體現(xiàn)了會計核算真實性與謹慎性原則，能更加客觀公正地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。董事會對該事項的表決程序符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定。因此，同意公司本次會計政策變更。
（二）20xx年 4月 9日，公司召開第五屆董事會第十五次會議，作為公司
的獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
我們認真審閱了公司董事會提供的相關資料，公司2014年度未發(fā)生重大關聯(lián)交易行為，發(fā)生的日常關聯(lián)交易決策程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易價格按市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
2、關于2014年度公司對外擔保情況及關聯(lián)方資金占用情況的獨立意見報告期內(nèi)，以及以前期間發(fā)生并累計至 2014年 12月 31日，公司不存在為控股股東及其關聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。自 2013年度起，公司為全資子公司杭州中科新松光電有限公司向銀行申請授信額度提供總金額為 4。5億元的擔保，擔保的決策程序符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)120 號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司法》等關于公司提供對外擔保的相關規(guī)定，不存在損害中小股東合法權益的情形。
截至 2014年底，公司已審批的擔保額度合計 4。5億元，報告期末對子公司
擔保實際發(fā)生額合計 6443。0559萬元。
報告期內(nèi)，以及以前期間發(fā)生并累計至2014年12月31日，公司不存在控股股東及其關聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
公司建立較為完善的內(nèi)部控制體系，內(nèi)部控制制度得到較為有效地執(zhí)行，保障中小投資者的合法權益，符合有關法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求。公司2014年度內(nèi)部控制的自我評價報告如實地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設和運行情況。
公司董事會根據(jù)實際情況提出的2014年度利潤分配的預案，符合公司發(fā)展的需要，不存在損害中小股東利益的情況。因此，我們同意將2014年度利潤分配的預案提交股東大會審議。
華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)過程中能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，勤勉盡責地履行審計職責，為公司出具的審計報告能夠真實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。因此，我們同意續(xù)聘華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司20xx年度審計機構。
6、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見經(jīng)審查，張進先生、王玉山先生、李正剛先生、蔡宇先生、劉長勇先生、張雷先生、劉子軍先生均符合《公司法》、《公司章程》等關于高級管理人員任職資格的規(guī)定;上述人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定;上述人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發(fā)展。
因此，同意聘任張進先生為公司市場總監(jiān)、王玉山先生為公司生產(chǎn)總監(jiān)、李正剛先生為公司總裁助理、蔡宇先生為公司總裁助理、劉長勇先生為公司總裁助理、張雷先生為公司總裁助理、劉子軍先生為公司總裁助理。
（三）20xx 年 5 月 18 日，公司召開第五屆董事會第十七次會議，審議通
過了《關于在沈陽投資設立合資公司的議案》，作為公司的獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
本次投資有利于公司全面布局核心零部件板塊，打造系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，增強公司核心競爭力，提升品牌知名度。公司本次交易已履行了必要的法定程序，會議的審議及表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害中小股東合法權益的情況;本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
（四）20xx 年 8 月 25 日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，作為公
司的.獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
1、關于公司控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況的獨立意見報告期內(nèi)，以及以前期間發(fā)生并累計至20xx年6月30日，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
2、關于20xx年上半年公司對外擔保情況的獨立意見報告期內(nèi)，以及以前期間發(fā)生并累計至 20xx 年 6 月 30 日，公司不存在為控股股東及其他關聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。截至 20xx年
6 月 30 日，公司為全資子公司杭州新松機器人自動化有限公司向銀行申請授信額度提供總金額為 4。5億元的擔保，擔保的決策程序符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)120 號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司法》等關于公司提供對外擔保的相關規(guī)定，不存在損害中小股東合法權益的情形。
截至20xx年6月30日，公司已審批的擔保額度合計4。5億元，截至報告期末
對子公司擔保實際發(fā)生額合計17071。06萬元。
（1）延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期符合公司和全體股東的利益。
（2）延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期所涉及的須由公司股東大會審議
的議案均將提交股東大會表決，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺。
綜上，延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期符合公司的利益，對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及其股東利益的情形。因此，公司全體獨立董事同意延長本次非公開發(fā)行股票決議有效期的相關安排。
（五）20xx年 12月 25日，公司召開第五屆董事會第二十次會議，審議通
過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，作為公司的獨立董事對相關事項發(fā)表如下獨立意見：
公司本次使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的內(nèi)
容、程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司決定使用募集資金196，884，961。92元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的行為有利于滿足公司發(fā)展利益的需求，有利于維護全體股東的利益。鑒于此，同意公司用募集資金196，884，961。92元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
（一）20xx 年本人作為公司董事會審計委員的召集人委員，認真審閱了公
司的定期報告，對財務數(shù)據(jù)進行了認真審核，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和真實性，使得公司股東能夠了解公司實際財務情況和經(jīng)營成果。在 20xx 年度報告的審計過程中，及時與審計機構相關人員進行溝通，督促審計機構及時出具審計報告，確保公司信息披露的及時性和規(guī)范性。
（二）20xx 年本人作為公司董事會提名委員會的召集人委員，嚴格遵循相
關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并結合本公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，切實履行工作職責。
（三）20xx 年本人作為公司董事會薪酬與考核委員會的委員，盡職盡責履行工作職責。嚴格按照公司《薪酬與考核委員會工作細則》參與工作，積極參與公司薪酬方案的審議。
20xx 年度，本人對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀況進行深入的了解，密切關注公司生產(chǎn)經(jīng)營管理和發(fā)展等狀況。認證聽取公司管理層對生產(chǎn)經(jīng)營狀況和規(guī)范運作方面的匯報，并結合自己的專業(yè)知識和管理經(jīng)驗向公司提出合理的建議和意見。積極參加公司董事會等相關會議，事先審閱董事會議事文件，客觀、公正地行使表決權。
重視相關法律法規(guī)和規(guī)章制度的學習，不斷加深關于公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相關法規(guī)的認識和理解，積極有效的行使了獨立董事的職責，很好的維護了公司和股東的合法權益。
（一）未有提議召開董事會情況發(fā)生;
（二）未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發(fā)生。
以上是我在 20xx年度履行職責情況的匯報。
董事工作述職報告 篇5
作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規(guī)章制度的有關規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的`履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益，現(xiàn)就度履職情況匯報如下:
(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤
勉盡責義務。具體出席會議情況如下:
年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票----
(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常
會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況，
公司累計擔保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔保。該項擔保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據(jù)《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。
2、關于內(nèi)部控制自我評價報告:
公司內(nèi)部控制制度符合有關法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行的真實情況。
3、關于續(xù)聘會計師事務所:
立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。
4、關于高管薪酬:
董事工作述職報告 篇6
同志們：
新年好!值此辭舊迎新之際，我們舉行公司總結大會，全面總結回顧去年工作，認真謀劃未來的工作藍圖。剛才，會議表彰了去年以來的先進部室、先進個人、優(yōu)秀黨員等，各部室主要負責人圍繞各自部室工作作了會議發(fā)言，大家的發(fā)言總體上是滿意的，一些同志思路清晰，措施得力;一些同志談了經(jīng)驗感受和對公司的建議，談的比較到位，今后還要鼓勵大家繼續(xù)大膽地積極建言獻策。各副總經(jīng)理就公司____年的工作作了全面、系統(tǒng)、詳細的盤點和回顧，對____年工作做了具體安排和部署，我完全贊同，請大家對照抓好工作落實。下面我根據(jù)自身工作實際及感受，結合公司今年發(fā)展思路措施，講幾點意見：
一、統(tǒng)一思想，提高站位，充分肯定____年取得的工作成績。
辛勤耕耘，天道酬勤。____年，城投人付出了很多，也收獲了很多?；仡檮倓傔^去既忙碌又充實的一年，我們馬不停蹄地前行，作為市核心區(qū)的融資建設主體，公司認真學習貫徹落實黨的十九大、省十三次黨代會及市委全會精神，扎實踐行習近平新時代中國特色社會主義思想，在市委、市政府的正確領導下，緊緊圍繞核心區(qū)基礎設施建設，今年以來，相繼開工了南涼遺址公園、鐵路并線、蘭青鐵路帶狀綠地等景觀工程、市干部周轉房等一批省級重點項目，____年我公司計劃實施項目24項，總投資72.61億元，當年計劃完成36.05億元，截至目前完成投資37.95億元，完成年度計劃的105%。積極深化與金融機構合作，努力拓寬融資渠道，提升融資能力，____年融資到位37.41億元，完成年度任務的249.4%。
這幾年，我們面臨著市委、市政府安排的眾多重大的建設任務，各部室能認真組織各參建單位創(chuàng)新工作方式，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，發(fā)揚敢打硬戰(zhàn)、善打苦仗的作風，幾年來公司先后投入近150億元完成了市核心區(qū)道路、橋梁、管廊、學校、生態(tài)公園、鐵路并線、河道治理等重大基礎設施建設，市核心區(qū)公共設施不斷健全，服務功能逐步完善，承載能力日益增強，人居環(huán)境進一步改善，城市框架已基本拉開并形成，人民群眾的滿意度得到進一步提升。公司的工作得到了省、市領導的認可和肯定，市委市政府授予公司____年度全市金融支持地方經(jīng)濟發(fā)展市屬先進融資企業(yè)一等獎，公司被評為____—____年度市級文明單位、全市第三批創(chuàng)建民族團結先進區(qū)先進單位等榮譽。
這一年里，企業(yè)改革邁出實質(zhì)性步伐，按照市委、市政府批準的改革方案，結合公司實際，規(guī)劃編制了企業(yè)長遠發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，完成海東飯店、東林苗木公司等的交接工作，城投房地產(chǎn)開發(fā)公司等正在注冊推進，公司集團化發(fā)展的思路更加明晰。
這一年里，企業(yè)文化及自身建設有了新的突破，我們集思廣益、集中民智設立城投形象Logo，并明確了“魅力海東，實創(chuàng)城投”的公司定位，賦予公司“服務海東，助力發(fā)展”的使命擔當，正在著力打造具有城投特色的企業(yè)文化及精神。
這一年里，我們?nèi)嫔羁填I會黨中央、省委、市委關于全面從嚴治黨的部署要求，切實加強企業(yè)黨的建設和黨風廉政建設工作，規(guī)范了群團工會工作，強化了作風建設。經(jīng)市委批準組建公司黨組，帶領全體員工緊緊圍繞黨的十九大和習近平總書記系列重要講話特別是來青海視察時的重要講話精神，省委“四個轉變”新思路、市委“三個堅決”要求，以馬克思主義原理和中國特色社會主義理論指導實踐、推動工作，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，進一步增強核心意識、政治意識、看齊意識、大局意識，公司黨的建設得到全面加強，確保了黨的建設在國有企業(yè)建設發(fā)展中的核心領導地位。充分發(fā)揮黨員的先鋒模范帶頭作用，干部員工的凝聚力和戰(zhàn)斗力不斷增強，黨的基層組織建設得到進一步加強。
這一年里，我們克服了經(jīng)濟下行壓力、項目投資乏力的影響，始終將精益求精、實創(chuàng)突破的思想貫穿于企業(yè)運營和管理中，為企業(yè)轉型發(fā)展夯實基礎。我們重視企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，努力建立權責對等、運轉協(xié)調(diào)、有效制衡的公司治理機制，搭建了與時俱進、科學規(guī)范、程序合理的制度體系，為企業(yè)長遠有利有序發(fā)展打下了堅實基礎。
這一年里，我們更加注重內(nèi)部精細化管理，強化提升工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)工作，____年公司爭創(chuàng)了一批優(yōu)質(zhì)工程，公司實施的圖書館和職教1、2號樓項目獲得全省“江河源”杯獎，五個建設項目被省建設廳評為省級標準化示范工地。
這一年里，我們切實履行好國有企業(yè)的社會責任，全面扎實完成對樂都克什加村的扶貧攻堅任務，幾年以來共籌集幫扶資金701.40萬元(其中財政補助190萬元，海東城投公司、海東投資公司幫扶140萬元、青海日報社幫扶7.3萬元、區(qū)直各部門幫扶317.60萬元、群眾自籌46.5萬元)完成文化活動廣場建設、節(jié)點建設、基礎設施建設、村級公共服務設施建設、困難群眾危房改造、農(nóng)戶圍墻大門改造等八大項、二十小項建設，切實解決了該村交通不便，電力、通訊設施落后，公共服務設施不健全，危房較多，環(huán)境衛(wèi)生差，村容村貌及人居環(huán)境整體較亂，農(nóng)民收入來源單一等困難。目前，該村村容村貌干凈整潔，公共設施齊全，人居環(huán)境優(yōu)美，農(nóng)戶民生得到保障，精神面貌煥然一新，農(nóng)戶生產(chǎn)生活條件發(fā)生了很大的改變。
以上成績的取得，得益于市委、市政府的堅強領導，得益于市直相關部門和區(qū)縣政府的大力支持，凝聚了公司上下艱苦奮斗、敢于奉獻的心血和汗水，匯集了全體員工戮力同心、攻堅克難的智慧和力量，展現(xiàn)了全體員工更加務實的工作作風和強烈的責任擔當，同時，這些成績的取得是因為公司有一批盡職盡責、吃苦耐勞的業(yè)主代表;一批只爭朝夕、深入一線的各層級管理人員、一批愛崗敬業(yè)、積極開拓的工作人員;一批誠實守信、改革攻堅的管理人員以及各位員工家屬的默默支持，公司才取得了以上的一系列成績。
董事工作述職報告 篇7
本人作為新疆國際實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事，在 年任職期間，本著切實維護廣大中小股東的利益的原則，嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定和要求，認真負責地履行獨立董事的職責和義務，現(xiàn)將 履職情況報告如下：
2016 年度， 公司共召開 12 次董事會會議，本人親自參加會議 11 次，委托出席 1次，缺席 0次，對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票，無反對或棄權票。
本人認為，公司董事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序。召開董事會前，本人認真審議公司的各項議案，對應由董事會做出的重大決策，均對相關資料進行仔細審閱，為參加會議做了較為充分的準備工作。會議上認真審議每個議題，積極參與討論，提出合理建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極的作用。
度，公司共召開三次股東大會，本人均親自出席。
二、發(fā)表獨立意見情況報告期，本人恪盡職守、勤勉盡責，詳細了解公司經(jīng)營情況，并就關鍵問題在評議和核查后，對于相關事項發(fā)表了獨立意見，認為相關事項程序合法，符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。具體如下：
1、對公司向控股股東借款的關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。
2、對公司利潤分配發(fā)表了獨立意見。
3、在年報期間，對公司年度關聯(lián)方資金往來及擔保情況、對聘請年度財務審
計機構、內(nèi)部控制自我評價、證券投資情況、資產(chǎn)核銷等事項發(fā)表了獨立意見。
1、報告期，本人始終與公司管理層保持聯(lián)系，以多種方式進行溝通、交流，跟蹤、了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務狀況及項目進展情況，持續(xù)關注公司的信息披露工作，對定期報告和重大信息披露工作進行有效的.監(jiān)督，公司嚴格按照信息披露相關法規(guī)履行披露義務，定期報告及臨時公告真實、準確、完整，切實維護廣大投資者和公眾股東的合法權益。
2、凡經(jīng)董事會審議決策的公司投資和經(jīng)營管理方面的重大事項，本人均于
事先對公司提供的資料進行認真審核，主動向相關人員詢問、了解具體情況，并運用專業(yè)知識，在董事會決策中發(fā)表專業(yè)意見。
2016 年度，無提議召開董事會的情況;無提議召開股東大會的情況;無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
，本人將繼續(xù)本著謹慎、勤勉、忠實的原則，履行獨立董事的職責，發(fā)揮獨立董事的作用，加強同公司董事會、監(jiān)事會、管理層之間的溝通與交流，提高董事會決策合理性、合法性、科學性，促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠實守信的良好形象，推進公司治理結構的完善與優(yōu)化，充分發(fā)揮獨立董事的作用，切實維護公司整體利益和全體股東合法權益。