本文的主題是“履職報告”相關(guān)議題，強(qiáng)烈建議讀者將本頁收藏以方便閱讀。我們都知道，努力耕耘才能收獲豐碩的果實(shí)，生活中的報告也是如此重要。經(jīng)常需要我們寫報告，報告的主要功能是陳述事實(shí)，因此在撰寫時最好不要摻雜個人觀點(diǎn)。
履職報告【篇1】
我榮幸的被我院藥房選舉來做這個述職報告，要說先進(jìn)呢，我藥房的每位工作人員都是先進(jìn)個人，先進(jìn)是屬于我們集體的，我們五位工作人員都不會說些阿諛奉承之語，不過我們的工作應(yīng)該是大家有目共睹的，都是在腳踏實(shí)地、實(shí)事求是的干好我們的本職工作。：任勞任怨，默默無聞。：工作認(rèn)真仔細(xì)，對事一絲不茍。手腳麻利，精明能干。工作踏實(shí)，知識廣泛。而我本人呢！也是積極地做好了每一項(xiàng)工作。雖然本次會議是要求做個人的述職報告，但我今天代表我藥房姐妹的意愿上來做這個藥房的述職報告。
在繁忙的工作中，年不知不覺的帶著收獲悄然離我們而去，回顧這一年來的工作歷程，既忙碌又充實(shí)，看到我院的迅速發(fā)展，作為我院的職工，我們都由心的感到高興。
眾所周知，藥房是集管理、技術(shù)、經(jīng)營、服務(wù)于一體的綜合性科室，藥房不僅要保證提供給患者準(zhǔn)確、質(zhì)量合格的藥品，而且還要保證患者安全有效地使用藥品。我藥房的每位工作人員，都認(rèn)真學(xué)習(xí)《藥品管理法》、《處方管理制度》，一直以安全有效用藥作為自己的職業(yè)道德要求，全心全意為患者服務(wù)，以禮待人，熱情服務(wù)，耐心解答問題，為患者提供一些用藥的保健知識，讓患者能夠用到安全、有效、穩(wěn)定的藥品而不斷努力著。
20xx年，我藥房的工作方向是：繼續(xù)改善服務(wù)態(tài)度和提高服務(wù)質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時解決糾正。提高工作效率和質(zhì)量，發(fā)揮我們的長處，杜絕一切差錯事故的發(fā)生，做好每月的藥品盤點(diǎn)，進(jìn)一步協(xié)助魏永寶（魏會計）做好經(jīng)濟(jì)核算工作。若還有存在不足，那就是我們的專業(yè)知識還不夠扎實(shí)，我們一定會努力改進(jìn)。
藥房是一個整體，我們每位工作人員齊心協(xié)力，上下一心，互相配合，相互幫助，絕對會保質(zhì)保量的完成我院領(lǐng)導(dǎo)交給的我們各項(xiàng)工作任務(wù)。
醫(yī)院藥房員工履職報告的延伸內(nèi)容：
什么是工作總結(jié)，如何寫工作總結(jié)？及寫作要點(diǎn)？
工作總結(jié)是對一段時間來所做的工作進(jìn)行分析研究，肯定成績，找出問題，把這些用文字表述出來，就叫做工作總結(jié)。
工作總結(jié)既是對自身社會實(shí)踐活動的回顧過程，又是人們思想認(rèn)識提高的過程。通過總結(jié)，人們可以把零散的、膚淺的感性認(rèn)識上升為系統(tǒng)、深刻的理性認(rèn)識，從而得出科學(xué)的結(jié)論，以便發(fā)揚(yáng)成績，克服缺點(diǎn)，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，使今后的工作少走彎路，多出成果。工作總結(jié)分為部門總結(jié)，個人總結(jié)。要用第一人稱。即要從本單位、本部門的角度來撰寫。表達(dá)方式以敘述、議論為主，說明為輔，可以夾敘夾議說。
總結(jié)要寫得有理論價值。一方面，要抓主要矛盾，無論談成績或談存在問題，都不要面面俱到。另一方面，對主要矛盾要進(jìn)行深入細(xì)致的分析，談成績要寫清怎么做的，為什么這樣做，效果如何，經(jīng)驗(yàn)是什么；談存在問題，要寫清是什么問題，為什么會出現(xiàn)這種問題，其性質(zhì)是什么，教訓(xùn)是什么。這樣的總結(jié)，才能對前一段的工作有所反思，并由感性認(rèn)識上升到理性認(rèn)識。
履職報告【篇2】
合規(guī)履職述職報告
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)，您好！
我是某私募股權(quán)投資基金的合規(guī)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)將本基金在過去一年的合規(guī)履職情況作以下報告。
一、合規(guī)情況概述
本基金成立以來，一直注重規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真履行合規(guī)職責(zé)，堅(jiān)持以“合規(guī)、穩(wěn)健、可持續(xù)”為基本理念。截至目前，本基金所投資企業(yè)均取得了優(yōu)異的業(yè)績，合規(guī)情況得到了有效維護(hù)。
二、風(fēng)險控制
1. 提高風(fēng)險意識?；鸸靖叨戎匾曪L(fēng)險管理，積極加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，建立了合規(guī)管理框架，細(xì)化了職責(zé)分工，明確了風(fēng)險內(nèi)控流程。
2. 周期性風(fēng)險評估。每半年對投資項(xiàng)目進(jìn)行一次風(fēng)險評估，以及時識別潛在風(fēng)險和升級風(fēng)險預(yù)警度的能力。
3. 投前風(fēng)險盡調(diào)。對投資標(biāo)的進(jìn)行充分、全面的盡職調(diào)查，通過對行業(yè)背景、財務(wù)狀況、管理層團(tuán)隊(duì)等多個維度進(jìn)行仔細(xì)研究，保證了投資決策的科學(xué)性和符合合規(guī)要求的合法性。
4. 風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。建立了清晰、完整的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，通過定期會議、報告等形式，及時向公司高層匯報潛在風(fēng)險，采取有效的措施進(jìn)行規(guī)避。
三、內(nèi)部控制
1. 團(tuán)隊(duì)建設(shè)。本基金建立了一支專業(yè)、年輕的管理團(tuán)隊(duì)，專注于投資領(lǐng)域，經(jīng)驗(yàn)豐富、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、擁有較高的風(fēng)險意識和敬業(yè)精神。
2. 內(nèi)部制度。本基金建立了嚴(yán)密的內(nèi)部制度，包括風(fēng)險管理制度、合規(guī)監(jiān)管制度、投資管理制度等多個方面，為公司的規(guī)范運(yùn)作提供了制度保障。
3. 審計與監(jiān)督。本基金不僅接受外部審計，而且建立了專職審計部門，對重要業(yè)務(wù)流程的實(shí)施進(jìn)行內(nèi)部審計，保證決策合法性和風(fēng)險控制效果。
四、合規(guī)風(fēng)險防范
1. 投資標(biāo)的安全。本基金在投資項(xiàng)目時，盡量選擇低風(fēng)險、高收益的投資標(biāo)的，對于可能存在的訴訟、知識產(chǎn)權(quán)、合規(guī)等方面的問題，首先進(jìn)行盡職調(diào)查，再決定是否進(jìn)行投資。
2. 合規(guī)性意識。本基金將合規(guī)常識教育納入工作計劃，并通過習(xí)題、測試等活動對員工進(jìn)行考核和培訓(xùn)，提高了合規(guī)性意識和風(fēng)險意識。
3. 風(fēng)險監(jiān)測。本基金通過風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行對各個方面的盯控，及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為的蹤跡，通過監(jiān)控分析找出風(fēng)險點(diǎn)，防范合規(guī)風(fēng)險。
五、合規(guī)效果
本基金在過去一年中，持續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)合規(guī)管理措施，高度重視風(fēng)險控制和內(nèi)部管理，始終堅(jiān)持“合規(guī)、穩(wěn)健、可持續(xù)”的基本理念，同時優(yōu)化了基金運(yùn)營的效率，保證了基金的財務(wù)健康和安全性，截至目前，合規(guī)情況得到了順利維護(hù)。
總結(jié)
本基金將繼續(xù)強(qiáng)化合規(guī)管理和內(nèi)部控制，深入履行合規(guī)職責(zé)。未來，基金公司將繼續(xù)秉持科學(xué)合規(guī)、規(guī)范運(yùn)作的理念，為股東和投資人打造一個安全、高效、可持續(xù)的投資平臺。
報告完畢，謝謝！
履職報告【篇3】
保證學(xué)校公共財產(chǎn)不受損失，學(xué)校保安負(fù)責(zé)守護(hù)好學(xué)校。保證師生人身安全，為此特定如下職責(zé)：
一、站崗制度
1．固定崗的責(zé)任區(qū)為：校門，站立值班時間為：上午7：00—下午4：00。
2．按規(guī)著裝（裝備）站崗，衣領(lǐng)、扣子、徽章、腰帶、帽子、領(lǐng)帶等均需整齊。
3．站崗時不得用餐、抽煙、不與人閑聊，不隨意接聽電話，不做與工作無關(guān)的事情，保持良好的形象。
二、進(jìn)出人員管理制度
1．凡來訪人員、學(xué)生家長，須問清情況填寫好來訪登記表，征得有關(guān)人員同意后，方可放行。
2．學(xué)校保衛(wèi)人員應(yīng)認(rèn)真查驗(yàn)進(jìn)入學(xué)校的外來不明人員的相關(guān)證件，嚴(yán)禁閑雜人員、推銷商品人員、不明身份人員進(jìn)入學(xué)校，確保校園平安。對拒不出示證件或不能證明其身份的外來人員，學(xué)校保衛(wèi)人員有權(quán)拒絕其進(jìn)入學(xué)校并做好解釋工作。
3．學(xué)生一到學(xué)校就進(jìn)入學(xué)校，不要讓學(xué)生在校門口逗留。在校時間不允許學(xué)生外出，學(xué)生確因特殊情況需出校門時，須有由班主任簽字的請假條，或有班主任及家長陪同方可離校。學(xué)校保衛(wèi)人員查驗(yàn)后方可放行并將請假條存檔備查。
4．教師中途臨時進(jìn)出，應(yīng)辦理臨時外出如實(shí)登記，如有情況應(yīng)向值周領(lǐng)導(dǎo)反映。
三、車輛準(zhǔn)入放行制度
1．學(xué)校在正常教育教學(xué)工作期間，應(yīng)關(guān)閉好校門。嚴(yán)格控制學(xué)生在校期間，家長接送學(xué)生的自行車、三輪車和機(jī)動車輛進(jìn)入校園。
2．確因工作需要進(jìn)入學(xué)校的車輛或其他為學(xué)校服務(wù)的車輛，需經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后，在保衛(wèi)人員的引導(dǎo)下停放到指定地點(diǎn)，禁止鳴笛，限速行駛，確保師生安全。（特殊車輛可先放行再馬上匯報）
四、物品出入查驗(yàn)制度
1．學(xué)校保衛(wèi)人員對進(jìn)出學(xué)校的外來人員攜帶的物品進(jìn)行登記，對可疑物品要進(jìn)行查驗(yàn)，嚴(yán)禁易燃易爆、劇毒、管制刀具等危險物品進(jìn)入校園。
2．學(xué)校保衛(wèi)人員對帶出學(xué)校的大宗物品要請示學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意并查驗(yàn)登記后方可放行。
五、巡邏制度
1．每天早上開門、放學(xué)后關(guān)門、白天、深夜四個時間做到定時全校巡邏一遍，及時做好《安全巡邏日志》記載，。
2.如發(fā)現(xiàn)可疑、異常情況或惡劣天氣，要及時巡邏，重點(diǎn)部位要仔細(xì)巡邏，發(fā)現(xiàn)問題要及時匯報或報警。
3.巡邏時，為保持學(xué)校寧靜和正常的教育教學(xué)秩序，應(yīng)規(guī)勸教育有關(guān)不良行為的學(xué)生，杜絕喧嘩、吵鬧、打架和不安全的情況發(fā)生，杜絕浪費(fèi)、損壞公物、破壞花草樹木的情況發(fā)生。
4．放學(xué)后巡邏時，應(yīng)協(xié)助學(xué)校做好清校工作，規(guī)勸個別學(xué)生離校回家，不得在校逗留。
六、其他工作
1．學(xué)校保安人員肩負(fù)著學(xué)校安全保衛(wèi)重任，要有高度的責(zé)任感，嚴(yán)格遵守保安職業(yè)道德，要全天24小時在崗輪流值班，不得擅自離崗。
2．做好拉閘門、教室門的開關(guān)工作。每天放學(xué)后巡邏時，檢查學(xué)校、辦公室內(nèi)電燈、電扇、門窗是否關(guān)好，發(fā)現(xiàn)未關(guān)，應(yīng)及時妥善處理，做好詳細(xì)記錄，要向?qū)W校政教處或后勤處領(lǐng)導(dǎo)匯報。
3．學(xué)生在上學(xué)放學(xué)時間內(nèi)，要及時排除校門外(離校門15米內(nèi))的`攤點(diǎn)、車輛堵塞障礙物，有效疏通學(xué)生擁擠現(xiàn)象。按時做好大門的開關(guān)工作(早上七時準(zhǔn)時上崗開校門，傍晚師生離校后關(guān)校門)，做到門開人在。
4.態(tài)度和藹、語言謙虛，不急不躁，認(rèn)真細(xì)致；不得冷淡、刁難、取笑，不得與學(xué)生打鬧。對方態(tài)度不好，一定要耐心解釋。
5．與教師，學(xué)生或來訪者交談要使用普通話，說話要清楚，用詞準(zhǔn)確、言簡易懂，不講與工作無關(guān)的話，不講有損學(xué)校形象的話。
6．教師及領(lǐng)導(dǎo)到來，應(yīng)主動迎接，認(rèn)真聽取老師和領(lǐng)導(dǎo)的意見，遇需要幫助的事情在保證安全的前提下提供力所能及的幫助，因影響安全不能幫助的，應(yīng)主動解釋力求得到諒解。
7．各種意見或投訴、要認(rèn)真聽取，弄清情況，做好筆錄，即時處理，如非本職工作范圍，即時通知責(zé)任人或向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
8．業(yè)務(wù)訓(xùn)練是保安員工作的一個重要組成部分，每位保安員都必須參加全部訓(xùn)練。保安員要主動進(jìn)行業(yè)務(wù)練兵，摸熟摸透與安全、消防工作相關(guān)的環(huán)境、人員、設(shè)施等等因素，掌握接待、應(yīng)對基本功，以熟生巧，以提高業(yè)務(wù)知識和技能來提高工作效率。
9.做好教師學(xué)生飲水供應(yīng)工作，做好校內(nèi)綠化養(yǎng)護(hù)工作。
10．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，既要明確責(zé)任分工，又要加強(qiáng)合作。
11．妥善保管好頭盔、橡皮警棍、武裝帶、防割手套、催淚噴霧器等五件套及盾牌、叉等應(yīng)急器械。
12．保安人員應(yīng)在校長、主任的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行好以上制度。如因工作失職，造成學(xué)校財產(chǎn)損失或人員傷亡，需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
履職報告【篇4】
合規(guī)履職述職報告
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
我是本單位國有資產(chǎn)管理中心的一名職員，很榮幸可以在今天向您呈上一份合規(guī)履職述職報告。在過去的一年中，我和我的團(tuán)隊(duì)認(rèn)真履行職責(zé)，努力維護(hù)了本單位的合規(guī)運(yùn)作，同時也在提高企業(yè)效益方面做出了積極貢獻(xiàn)。
在2019年，我們首先從加強(qiáng)內(nèi)部管理和防范風(fēng)險入手。我們建立了一套完整的內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，不斷加強(qiáng)風(fēng)險避免控制。我們定期向上級匯報企業(yè)運(yùn)營情況，積極配合政府主管部門的監(jiān)管，并且每年定期進(jìn)行內(nèi)部審計和管理評估，及時排查風(fēng)險隱患。
其次，我們在防范腐敗、保障員工權(quán)益方面也做出了杰出貢獻(xiàn)。我們加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員的廉潔教育，建立了完善的員工考評體系，確保公正、公平處理員工的晉升和離職手續(xù)。同時，我們積極為員工提供優(yōu)質(zhì)的培訓(xùn)與發(fā)展機(jī)會，不斷提高員工素質(zhì)和能力水平。
在企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益方面，我們堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營，積極開展業(yè)務(wù)推廣，加強(qiáng)績效考核和信息公開，促進(jìn)了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同時，我們加強(qiáng)了對關(guān)鍵項(xiàng)目和投資的財務(wù)審查，有效控制了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，為企業(yè)的長期健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
最后，我們積極響應(yīng)公司的社會責(zé)任，加強(qiáng)與社會各界的合作，參與公益慈善事業(yè)和環(huán)保等社會公共事業(yè)，傳遞企業(yè)正能量，提升企業(yè)形象。
以上是本人及其團(tuán)隊(duì)在過去一年中在企業(yè)運(yùn)營方面的表現(xiàn)，感謝領(lǐng)導(dǎo)給予我們的支持與關(guān)注。我們在今后的工作中一定會繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“合規(guī)、勤勞、實(shí)干、創(chuàng)新”的企業(yè)文化，繼續(xù)秉承“穩(wěn)健、誠信、卓越、服務(wù)”的經(jīng)營理念，為企業(yè)的發(fā)展和社會的進(jìn)步做出貢獻(xiàn)。
謝謝！
履職報告【篇5】
20xx年是我們xx原料部成立的第一年，也是我們發(fā)展的開始。09年我們所屬煤礦井下實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)，我們堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，牢固樹立安全發(fā)展理念，深化隱患排查治理，以法制化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的方式推進(jìn)安全生產(chǎn)，不斷提高企業(yè)安全管理水平?；仡欉@半年來的工作有付出有收獲，有汗水有心悅，作為恒鼎人我感到高興。我把半年來的工作總結(jié)如下。
一、主要工作：
1、進(jìn)入角色找不足
自從我入職恒鼎公司的那一天起，我就在我的工作日志上寫上了：安全工作穩(wěn)如泰山，安全工作重如泰山。為此盡快的適用環(huán)境，進(jìn)入角色，在較短的時間內(nèi)熟悉了各個礦的安全生產(chǎn)狀況。首先是多下井，利用各種機(jī)會，只要是下礦就堅(jiān)持必下井，因?yàn)槊旱V各種安全隱患都在井下。剛開始各個煤礦都存在著危巷，失修巷道多，工人的工作環(huán)境差沒有安全感。另外安全設(shè)施的投入欠賬多，基礎(chǔ)工程質(zhì)量不好。工人的安全意識淡薄，還有的礦上領(lǐng)導(dǎo)的凝聚力、戰(zhàn)斗力不強(qiáng)，這給我們安全管理工作帶來了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。為此多下井檢查，提出整改意見，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，通過這半年來的工作，目前各個煤礦工作條件都有了明顯改善，為此夯實(shí)了安全基礎(chǔ)工作。
2、抓落實(shí)搞好現(xiàn)場的安全管理
所謂煤礦安全工作就是指人、物、系統(tǒng)、制度四大要素的安全可靠和諧統(tǒng)一，最終實(shí)現(xiàn)礦井的恒久安全。人在煤礦安全管理中站著主要作用，要想在短時間內(nèi)改善安全管理工作，首先要從人的思想和素質(zhì)上入手。一是不斷提高員工安全意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)。強(qiáng)化安全教育培訓(xùn)，人的因素是保障安全生產(chǎn)的最基本因素，提高員工安全生產(chǎn)意識和自我保護(hù)能力，是搞好安全生產(chǎn)基礎(chǔ)的基礎(chǔ)。為此利用了休息日和晚上時間，從各個專業(yè)系統(tǒng)整理了“煤礦安全應(yīng)知應(yīng)會學(xué)習(xí)題庫”，都已下發(fā)到各個礦上，要求利用班前會時間學(xué)習(xí)，提倡每周五開好安全活動會組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并以此來促進(jìn)管理人員和職工共同學(xué)習(xí)，轉(zhuǎn)變職工安全意識，從“要我安全”逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔乙踩?。全面提高員工素質(zhì)“安全管理、以人為本”的安全理念。二是制定了領(lǐng)導(dǎo)干部安全履職和員工“三違”考核細(xì)則。在安全管理上做到“有章可循”，在安全管理上必須以制度說話，以制度管理。才能使職工更好地履行好自己的崗位責(zé)任制和行為準(zhǔn)則，促使他們上標(biāo)準(zhǔn)崗，想安全事，干規(guī)范活的目的。
3、完善管理制度促進(jìn)安全生產(chǎn)
抓安全管理沒有制度就等于沒有抓手，首先制定了《原料部重大危險源應(yīng)急預(yù)案》和《災(zāi)害預(yù)防處理計劃》，完善了安全管理體系，并制定了安全風(fēng)險抵押金制度，這樣使每個人都感到有壓力，時時處處想安全保安全。為完善現(xiàn)場的安全管理，先后下發(fā)了《各種工種操作規(guī)程》和《違章處罰實(shí)施細(xì)則》，另外引導(dǎo)各礦每天的匯報制度，使各礦的安全生產(chǎn)能夠得掌握和控制，有效的促進(jìn)安全生產(chǎn)。
4、嚴(yán)管理查“三違”保安全
安全管理必須堅(jiān)持嚴(yán)格監(jiān)督檢查，落實(shí)管理責(zé)任。對違章行為絕不手軟，發(fā)現(xiàn)違章行為不論職位高低，都要讓違章者受到處罰，讓違章付出代價，不僅讓違章者丟票子還要其丟面子。沿河煤礦的瓦斯超限現(xiàn)象從11月份就對礦上提出了批評和處罰，可礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員沒有引起足夠的重視，12月份瓦斯超限依然沒有得到有效的控制，為此對礦領(lǐng)導(dǎo)成員做出了嚴(yán)肅的處理。
5、嚴(yán)把事故處理關(guān)，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展
安全無小事，從現(xiàn)場的安全管理到每一起事故的發(fā)生，都能夠以身作則。每一起事故的發(fā)生都堅(jiān)持及時趕到現(xiàn)場，對事故進(jìn)行認(rèn)真分析，查找事故原因，吸取事故的教訓(xùn)，避免同類事故的發(fā)生。在12月5日凌晨興建煤礦發(fā)生片幫傷人事故，造成兩名工人不同程度受傷，本人就及時趕到現(xiàn)場和施工人員進(jìn)行查找事故原因，并及時的對礦上和有關(guān)人員進(jìn)行了嚴(yán)格處理。對事故不分大小，對每一起事故都要組織人員認(rèn)真分析查找原因，吸取事故教訓(xùn)從而避免同類事故的發(fā)生。
6、積極配合人力資源部和培訓(xùn)中心搞好瓦檢員、安全員、爆破工等特殊工種的培訓(xùn)工作，促進(jìn)各礦對特崗人員的建檔立卡工作，搞好培訓(xùn)考核的相關(guān)工作，為特種作業(yè)人員的配備把好關(guān)，提高特種作業(yè)人員的從業(yè)素質(zhì)，從而來保證安全生產(chǎn)。
二、存在的主要問題、不足及對策：
1、對有關(guān)的專業(yè)知識掌握還不夠熟練，在安全檢查中有時候還不能夠指導(dǎo)安全生產(chǎn)，不能夠更好的為礦山服務(wù)，有時候甚至以罰代管。
2、對“三違”行為的處罰還不夠嚴(yán)厲，查處“三違”行為后，有時候考慮事情較多，比如礦接收時間短，安全基礎(chǔ)差等，沒有讓違章者得到應(yīng)有的處罰。為此造成礦上安全隱患的整改不積極、不徹底，同樣的問題甚至重復(fù)出現(xiàn)。在以后的工作中嚴(yán)格處罰,凡是重復(fù)出現(xiàn)的安全隱患要加倍進(jìn)行處罰，把各種安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。
3、和有的礦上管理人員交流不夠，由于部門人員配置不夠，礦井越來越多，到礦上檢查完畢后，有的問題在井下就做了處理，有時沒有與礦上的管理人員進(jìn)行面對面的交換意見，（有的礦上領(lǐng)導(dǎo)比較忙，我們到礦檢查出井后見不到管理人員）為此造成了溝通不暢，存在對一些問題的誤解。
4、從半年來的工作看，有的個別礦上管理者的思想沒有轉(zhuǎn)變，沒有踏踏實(shí)實(shí)的工作，而是把主要心思放在了和行管部門打通關(guān)系上，對井下的安全生產(chǎn)沒有認(rèn)真的組織，個別礦上的管理混亂，井下違章行為層出不窮。關(guān)系是生產(chǎn)力，但是要分輕重，我們應(yīng)該扎扎實(shí)實(shí)把井下安全生產(chǎn)做實(shí)做牢，以我們的安全生產(chǎn)來促進(jìn)和地方行管部門的關(guān)系，從而得到行管部門的認(rèn)可。
5、安全管理的機(jī)制不健全，沒有專職的安全檢查隊(duì)伍。明年隨著生產(chǎn)任務(wù)的加重，我想組建一支專職安全檢查隊(duì)伍是有必要的。有的礦上違章現(xiàn)象猖狂，一方面工人的安全意思差，不知道違章行為帶來的嚴(yán)重后果。另一方面說明礦上的安全管理是松散的，對井下的安全監(jiān)控是失控的。假如說有專門人關(guān)和沒有人去關(guān)的結(jié)果是會不一樣的。加大對現(xiàn)場的安全管理，以靜態(tài)和動態(tài)的安全檢查相結(jié)合，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患及時處理，保證安全生產(chǎn)。
6、需要“引進(jìn)來走出去”培養(yǎng)人才的戰(zhàn)略。“引進(jìn)來”就是不僅要引進(jìn)管理人才，還要引進(jìn)一批熟練現(xiàn)場工人，目前我們施工的錨噴巷道都沒有掌握光面爆破技術(shù)，另外隨著產(chǎn)量的加重，我們還有引進(jìn)一批熟練的機(jī)電修理工，出炭不出炭就看機(jī)械轉(zhuǎn)，一旦出現(xiàn)了機(jī)械事故務(wù)必要影響我們的生產(chǎn)任務(wù)。從炮采工作面到綜采技術(shù)，我們的技術(shù)力量都比較薄弱，我們井下的生產(chǎn)環(huán)境都比較復(fù)雜。只有掌握了技術(shù)熟悉了環(huán)境，才能帶動我們工人組織正規(guī)循環(huán)作業(yè)，改變我們現(xiàn)在不合理生產(chǎn)現(xiàn)象?！白叱鋈ァ本褪且粩嗟陌盐覀兊墓歉闪α克偷浆F(xiàn)代化的礦井去學(xué)習(xí)，只要學(xué)習(xí)才能提高，只要學(xué)習(xí)才能發(fā)展壯大。我們可以給這些骨干力量簽訂長期合同，提高待遇，留住人才，我們的企業(yè)才會得到更長遠(yuǎn)的發(fā)展。
三、今后努力方向或計劃：
1、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身管理水平：首先學(xué)習(xí)煤礦有關(guān)的業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力；同時還要學(xué)習(xí)煤礦有關(guān)的安全管理法律法規(guī)，熟悉安全管理的新理念，學(xué)習(xí)煤礦各種安全管理規(guī)定，避免在以后的安全管理中出現(xiàn)盲區(qū)。希望原料部也給我們創(chuàng)造一個學(xué)習(xí)的環(huán)境，有外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)的機(jī)會酌情給予考慮。
2、加大對“三違”行為的查處力度：安全法則告訴我們，每一起重大事故的發(fā)生之前，都有300個隱患或違章。所以要求我們在平時的工作中要做細(xì)做實(shí)，不放過任何一個安全隱患和違章行為。只有做到靜態(tài)和動態(tài)檢查，凡是在檢查中有“三違“現(xiàn)象的，我們嚴(yán)肅處理。另外要經(jīng)常行組織各部門分專業(yè)對礦上的頂板管理、通防管理、機(jī)電運(yùn)輸管理、瓦斯和探放水等專業(yè)重點(diǎn)的檢查，把安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。
3、在礦井大力開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和評比工作，努力提高礦井的安全基礎(chǔ)。每個季度進(jìn)行評比一次，對評比好的進(jìn)行獎勵，建立獎勵基金，就是把平常的罰款建立?？顚Ｓ茫ⅰ蔼勄诹P懶、獎優(yōu)罰劣”評比制度。從安全、生產(chǎn)任務(wù)、井下的文明生產(chǎn)環(huán)境等來評比，通過評比加快礦井的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的開展，通過質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)工作，保證達(dá)到系統(tǒng)可靠的相關(guān)要求。本著上線，上尺，上亮點(diǎn)的原則，抓好兩個標(biāo)準(zhǔn)化的試點(diǎn)工作，為下一步安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的創(chuàng)建打好基礎(chǔ)，并以此來夯實(shí)安全基礎(chǔ)工作。
4、加強(qiáng)礦井瓦斯抽放系統(tǒng)的建設(shè)，從硬件上完善瓦斯抽放的相關(guān)工作，要多措并舉、應(yīng)抽盡抽、抽采平衡、效果達(dá)標(biāo)。要從公司的設(shè)計和接替安排入手，保證抽放的時間，通過抽采抽放，降低煤層中的瓦斯含量，從根本上治理防范瓦斯災(zāi)害。加快瓦斯利用的建設(shè)工作，保證在20xx年內(nèi)實(shí)現(xiàn)瓦斯利用的突破。
5、加強(qiáng)對高瓦斯礦井的防突管理工作，認(rèn)真落實(shí)“四位一體”的防突措施，加強(qiáng)礦井的預(yù)測預(yù)報工作，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場的掛牌管理，保證不出現(xiàn)超掘的現(xiàn)象，落實(shí)安全防護(hù)設(shè)施，完善壓風(fēng)自救系統(tǒng)，建立防突風(fēng)門、防逆流設(shè)施，合適的地點(diǎn)建立避難硐室，加強(qiáng)防突的培訓(xùn)工作，對全員進(jìn)行防突培訓(xùn)，提高礦井的整體防突能力，提高礦井的防災(zāi)的能力。
6、加強(qiáng)科室的內(nèi)部管理工作，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，真正做到關(guān)口前移、重心下移、深入煤礦、深入井下現(xiàn)場，認(rèn)真監(jiān)督檢查、指導(dǎo)“一通三防”和安全管理的各項(xiàng)工作，保證各項(xiàng)工作落實(shí)到位。
7、與礦井加強(qiáng)聯(lián)系和溝通，對工作中出現(xiàn)的問題及時協(xié)助礦井解決，保證為礦井服好務(wù)，既是礦井的安全管理督察員又要當(dāng)好礦井的服務(wù)員。
安全工作只要起點(diǎn)沒有終點(diǎn)，安全工作既是挑戰(zhàn)、又意義深遠(yuǎn)，在以后的工作中，努力實(shí)現(xiàn)從人治向法治轉(zhuǎn)變，努力實(shí)現(xiàn)向規(guī)范化、制度化轉(zhuǎn)變；努力實(shí)現(xiàn)從事后查處向強(qiáng)化基礎(chǔ)轉(zhuǎn)變。千里之行，始于足下，只有通過自己腳踏實(shí)地的工作，嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)工作作風(fēng)，上下同心，齊抓共管，為我們公司生產(chǎn)任務(wù)的順利完成奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
履職報告【篇6】
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運(yùn)作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會審計委員會本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了監(jiān)督和審核的職責(zé)，積極開展工作?，F(xiàn)對公司審計委員會2019年度的履職情況報告如下：
一、董事會審計委員會基本情況
公司第八屆董事會審計委員會由時任獨(dú)立董事李闖先生、李思先生、姜峰先生、時任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成，召集人為時任獨(dú)立董事李闖先生。因到期換屆，公司于2019年4月17日召開第九屆董事會第一次會議，選舉出公司第九屆董事會審計委員會成員，由獨(dú)立董事楊振新先生、獨(dú)立董事曾藝斌先生、獨(dú)立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成，召集人為獨(dú)立董事楊振新先生。其中：審計委員會包含3名獨(dú)立董事，占審計委員會成員總數(shù)的1/2以上，獨(dú)立董事楊振新先生、曾藝斌先生為會計專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計委員會人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求，保證了公司董事會審計委員會工作的延續(xù)和穩(wěn)定。
二、審計委員會年度會議召開情況
報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，積極履行職責(zé)，共召開了11次會議，具體如下：1、2018年度報告審計期間，公司共召開4次董事會審計委員會會議，其中3次為現(xiàn)場會議，與公司年報審計機(jī)構(gòu)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信事務(wù)所”)進(jìn)行現(xiàn)場溝通，督促立信事務(wù)所按照約定的時間高質(zhì)量地完成審計工作，就公司2018年度審計工作提出要求。就公司提交的年度財務(wù)報表及年度財務(wù)報表說明、會計師出具的初步審計意見、審計報告定稿進(jìn)行審議，并對《公司2018年度審計報告》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見，同時對相關(guān)會議決議進(jìn)行了簽字確認(rèn)，同意提請董事會審議。2、2019年1月23日，公司召開第八屆董事會第八次審計委員會會議，對第八屆董事會第四十二次會議《關(guān)于收購珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)“公平、公正、公開”，定價遵循了相關(guān)原則，履行了相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，符合公司發(fā)展需要，沒有對上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在侵害中小股東權(quán)益的情形，符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。3、2019年3月22日，公司召開第八屆董事會第九次審計委員會會議，對第八屆董事會第四十四次會議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項(xiàng)目均屬于具有良好市場前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于增加公司經(jīng)營收益，增強(qiáng)及提高公司未來的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，符合公司和全體股東的利益。4、2019年4月17日，公司召開第九屆董事會第一次審計委員會會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會審計委員會召集人的議案》，一致推選楊振新先生為本屆審計委員會召集人。5、2019年4月29日，公司召開第九屆董事會第二次審計委員會會議，對《公司2018年度報告全文》及摘要、關(guān)于續(xù)聘2019年度審計機(jī)構(gòu)、關(guān)于計提減值準(zhǔn)備、《公司2019年一季度報告》及正文等事項(xiàng)進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請公司第九屆董事會第二次會議予以審議。6、2019年7月5日，公司召開第九屆董事會第三次審計委員會會議，對《關(guān)于全資孫公司購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議，并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易，通過收購控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn)，再由控股股東將相關(guān)價款用于償還占用公司的資金，能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險，符合公司現(xiàn)階段實(shí)際情況需要。7、2019年8月29日，公司召開第九屆董事會第四次審計委員會會議，對《公司2019年半年度報告全文》及摘要進(jìn)行審議，并形成決議，提交公司第九屆董事會第五次會議予以審議。8、2019年10月29日，公司召開第九屆董事會第五次審計委員會會議，對《公司2019年第三季度報告》及正文進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請公司第九屆董事會第六次會議予以審議。
三、審計委員會2019年度主要工作內(nèi)容情況
1、年度報告工作情況公司董事會審計委員會依據(jù)《公司章程》、《董事會審計委員會實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)法律法規(guī)，在2018年報審計期間檢查和督促年報工作及時有序進(jìn)行。(1)確定審計計劃。在立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)開展審計前，審計委員會與立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報審計工作安排進(jìn)行磋商，確定具體事項(xiàng)和時間安排。(2)審閱公司編制的財務(wù)報表。審計委員會審閱公司編制的財務(wù)報表，通過與管理層及財務(wù)人員的溝通，同意向立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報表用以審計，并嚴(yán)格要求財務(wù)部門重點(diǎn)關(guān)注財務(wù)資料的保密工作及日后事項(xiàng)工作，要求立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計中應(yīng)嚴(yán)格按《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的要求開展審計工作，審計過程中若發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)及時與審計委員會溝通。(3)董事會審計委員會與立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及審計報告提交的事項(xiàng)進(jìn)行溝通和交流。(4)審閱立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計報告初稿。立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計計劃的時間安排出具初步審計報告，經(jīng)審計委員會審閱并提出專業(yè)意見。(5)在立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具2018年度審計報告后，董事會審計委員會召開會議，對本年度公司審計工作進(jìn)行總結(jié)，認(rèn)為2018年度，公司聘請的立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計服務(wù)工作中，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，如期完成了公司委托的各項(xiàng)工作。
2、監(jiān)督及評估外部審計機(jī)構(gòu)工作報告期內(nèi)，對外部審計機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和專業(yè)性進(jìn)行了評估。我們認(rèn)為立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，始終遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照審計程序，從聘任以來一直遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，及時完成公司委托的各項(xiàng)審計服務(wù)工作，出具的審計報告客觀、真實(shí)。有鑒于此，為保持公司審計業(yè)務(wù)的連續(xù)性，經(jīng)審計委員審議表決后，決定向公司董事會提議繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及2019年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。報告期內(nèi)，公司與立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分的討論與溝通，在審計期間未發(fā)現(xiàn)存在其他的重大事項(xiàng)。經(jīng)審核，公司實(shí)際支付立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2019年財務(wù)審計機(jī)構(gòu)審計費(fèi)為80萬元、作為公司2019年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)審計費(fèi)30萬元，與公司所披露的審計費(fèi)用情況相符
3、審閱上市公司的財務(wù)報告并對其發(fā)表意見報告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司2018年度的財務(wù)報告，由立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計并出具了保留意見審計報告(信會師報字[2019]第ZE10365號)，對于年審機(jī)構(gòu)出具的審計報告意見類型，我們尊重其獨(dú)立判斷。作為公司審計委員會成員，我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對公司的影響。后續(xù)審計委員會將加強(qiáng)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實(shí)施狀況，實(shí)現(xiàn)對公司財務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)營活動的有效監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范、覆蓋全面、執(zhí)行有效，切實(shí)保障公司和股東的合法權(quán)益。
4、指導(dǎo)內(nèi)部審計工作報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會充分發(fā)揮專業(yè)委員會的作用，管理、督促及指導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作。我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計工作計劃，并認(rèn)可該計劃的可行性，同時督促公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計計劃執(zhí)行，并對內(nèi)部審計出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計工作報告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計工作存在重大問題的情況。
5、評估內(nèi)部控制的有效性在2018年年度報告審計期間，發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用、對外擔(dān)保、對外投資、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷，未能履行相應(yīng)的決策審批流程，并編制了《2018年度內(nèi)部控制評價報告》，公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施，以切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益。審計委員將重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報告反映的相關(guān)問題，督促公司全面加強(qiáng)內(nèi)部控制，深入開展全面自查整改，梳理完善現(xiàn)有制度，并全面加強(qiáng)管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。6、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與外部審計機(jī)構(gòu)的溝通報告期內(nèi)，我們在充分聽取相關(guān)方意見的基礎(chǔ)上，積極協(xié)調(diào)，使管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通，提高了相關(guān)審計工作的效率。7、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會重點(diǎn)關(guān)注公司2018年度重大關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，對交易過程所聘請的審計、評估機(jī)構(gòu)的相關(guān)資格，審計、評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性等進(jìn)行審查，保證審議程序的合法、合規(guī)，交易過程的公平、公正、公開，信息披露的及時、準(zhǔn)確、完整。公司董事會審計委員會將監(jiān)督董事會組織全體董事、監(jiān)事和高管人員、公司財務(wù)部主要人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會，進(jìn)一步提高對資金占用問題的嚴(yán)重性、危害性認(rèn)識，明確董事、監(jiān)事和高管人員在維護(hù)公司資金安全方面的法定義務(wù)，增強(qiáng)防止大股東非經(jīng)營性占用資金的自覺性。同時，公司董事會審計委員會將督促公司將加強(qiáng)關(guān)聯(lián)方交易管理，嚴(yán)格落實(shí)關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行。
四、總體評價
報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會全體委員嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，遵守《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運(yùn)作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計委員會工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)、恪盡職守，在監(jiān)督外部審計機(jī)構(gòu)工作、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計工作、審閱公司財務(wù)報告等方面較好地履行了各項(xiàng)職責(zé)，充分發(fā)揮了專業(yè)委員會的審計監(jiān)督作用，切實(shí)履行了審計委員會的責(zé)任和義務(wù)，有效監(jiān)督公司的審計工作。
2020年，公司董事會審計委員會將繼續(xù)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，秉承審慎、客觀、獨(dú)立的原則，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)外審計機(jī)構(gòu)及經(jīng)營層的溝通交流，圍繞內(nèi)控管理、關(guān)聯(lián)方資金往來、對外擔(dān)保、對外投資、資金占用等領(lǐng)域充分履職，加強(qiáng)制度建立、日常監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督職能，督促公司完善內(nèi)控體系，加強(qiáng)內(nèi)控意識，防范內(nèi)控風(fēng)險，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。
特此報告。
履職報告【篇7】
本次合規(guī)履職述職報告，我將就公司在合規(guī)落實(shí)方面所做的努力和取得的成效進(jìn)行詳細(xì)闡述，以便于領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的參考。
一、合規(guī)背景
隨著經(jīng)濟(jì)全球化和市場化程度的不斷加深，企業(yè)在經(jīng)營過程中面臨著越來越多的合規(guī)性風(fēng)險。尤其是在我國不斷推進(jìn)法治建設(shè)的重要時期，企業(yè)必須以追求合規(guī)為基本準(zhǔn)則，堅(jiān)決防范和避免各種合規(guī)性風(fēng)險，提高自身可持續(xù)發(fā)展能力。
我公司在此背景下充分認(rèn)識到合規(guī)的重要性，積極采取了一系列措施加強(qiáng)合規(guī)管理，落實(shí)企業(yè)合規(guī)職責(zé)。
二、合規(guī)職責(zé)
公司合規(guī)職責(zé)主要包括管理層合規(guī)領(lǐng)導(dǎo)和各崗位職工合規(guī)意識的建立和強(qiáng)化，制定和完善企業(yè)合規(guī)流程和操作規(guī)范，建立合規(guī)內(nèi)控體系，做好反腐敗工作。公司制定了《合規(guī)管理辦法》等一系列規(guī)章制度，確立了合規(guī)管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)架構(gòu)和職責(zé)分工，建立了從職業(yè)道德、公正競爭、數(shù)據(jù)隱私保護(hù)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、反洗錢、反腐敗等方面的合規(guī)責(zé)任制度。
三、合規(guī)工作
1.建立合規(guī)管理體系
為了做好合規(guī)工作，公司制定了《合規(guī)管理制度》，從戰(zhàn)略、組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任分工、流程規(guī)范、監(jiān)督評估等方面，全面規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行管理解決方案，建立完善的合規(guī)管理體系。
2.加強(qiáng)內(nèi)部控制
公司建立了完善的內(nèi)部控制體系，對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動進(jìn)行全面的監(jiān)管和控制，并嚴(yán)格要求員工依照規(guī)范程序開展工作。同時，每個部門都設(shè)立了內(nèi)部控制崗位，負(fù)責(zé)日常的風(fēng)險控制和檢查，確保各項(xiàng)管理制度落實(shí)到位。
3.加強(qiáng)員工合規(guī)培訓(xùn)
公司對員工進(jìn)行了全員合規(guī)培訓(xùn)，通過定期組織內(nèi)部培訓(xùn)、安排外部專家講座等方式，讓員工逐步提高合規(guī)意識，掌握相關(guān)知識技能。此外，公司在日常工作中也加強(qiáng)了員工合規(guī)考核管理，通過考評和獎懲機(jī)制，不斷提高員工的合規(guī)意識和認(rèn)識。
4.落實(shí)合規(guī)職責(zé)
公司建立了完善的內(nèi)部合規(guī)監(jiān)督機(jī)制，對各個部門進(jìn)行日常監(jiān)督，對存在違規(guī)情況進(jìn)行立即處理。在反腐倡廉和反貪防治方面，公司也建立了嚴(yán)格的制度和執(zhí)行程序，對漏洞加以修補(bǔ)，對問題加以查處，確保企業(yè)合規(guī)管理的全面落實(shí)。
四、合規(guī)成效
經(jīng)過公司全體員工的共同努力，公司的合規(guī)管理工作取得了明顯的成效：
1.合規(guī)管理體系日趨完善
公司建立了相對完善的合規(guī)管理體系，實(shí)現(xiàn)了“責(zé)任明確、流程規(guī)范、信息共享、風(fēng)險預(yù)防、制度約束”的目標(biāo)，有效強(qiáng)化了公司合規(guī)管理的實(shí)效性和可持續(xù)性。
2.內(nèi)部控制力度加大
公司內(nèi)部控制體系得到更好的建設(shè)，能夠更全面、更精確地掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息，開展了“內(nèi)部控制自評”，以及“內(nèi)部審計和控制檢查”等方法，有效識別了發(fā)生和發(fā)展于公司上下業(yè)務(wù)管理領(lǐng)域的風(fēng)險復(fù)雜性。
3.員工合規(guī)意識不斷提高
公司開展全員合規(guī)教育培訓(xùn)，全體員工對公司和國家的法律法規(guī)有了更加清晰的認(rèn)識，進(jìn)一步強(qiáng)化了各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的合規(guī)意識，及時發(fā)現(xiàn)并處理想要伸手的不符合合規(guī)要求的工作，實(shí)現(xiàn)了公司內(nèi)部的監(jiān)督和自我監(jiān)管。
4.合規(guī)工作實(shí)效顯著
公司合規(guī)工作在反腐倡廉和反貪防治方面取得了較好的成效，有效避免了更多的合規(guī)性風(fēng)險，在經(jīng)營和管理上獲得了更多的信任和支持。
五、后續(xù)展望
公司將繼續(xù)加強(qiáng)合規(guī)工作，進(jìn)一步完善制度和管理制度建設(shè)，強(qiáng)化檢查內(nèi)容和力度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程管理，提高風(fēng)險控制能力和管理水平，做到“深化流程改進(jìn)、精細(xì)管理推進(jìn)、體系完善完善、規(guī)范文化建設(shè)”。同時，公司將持續(xù)加強(qiáng)員工合規(guī)教育培訓(xùn)，強(qiáng)化員工的合規(guī)意識，以確保公司合規(guī)管理工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)和可持續(xù)發(fā)展。
履職報告【篇8】
20XX年，我擔(dān)任XX屆董事會副董事長。我感覺，這三年，是我們XTXX發(fā)展歷史上經(jīng)歷考驗(yàn)最為嚴(yán)峻的三年，也是XX妥善應(yīng)對挑戰(zhàn)、大力拓展市場、加強(qiáng)風(fēng)險防控、保持平穩(wěn)快速發(fā)展的十年。這三年，在股份公司黨委、股份公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在班子成員和廣大干部職工的有力支持下，我履行崗位職責(zé)，認(rèn)真參與企業(yè)重大問題的謀劃和決策，配合董事長開展各項(xiàng)工作，尤其是在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)等方面，積極發(fā)揮了作用?，F(xiàn)將履職情況報告如下：
一、完善制度，維護(hù)了決策程序的嚴(yán)肅性。20XX年依據(jù)中辦《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》、《國務(wù)院國資委黨委關(guān)于貫徹落實(shí)的通知》、《中國鐵路工程總公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》、《XTXX集團(tuán)有限公司章程》，結(jié)合國務(wù)院國資委建設(shè)規(guī)范董事會要求和企業(yè)實(shí)際，組織制定了《XTXX集團(tuán)有限公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，就企業(yè)“三重一大”問題的決策原則、決策范圍、決策的形式和內(nèi)容、決策的程序、決策執(zhí)行、決策監(jiān)督、決策監(jiān)督等事項(xiàng)作了進(jìn)一步明確，使董事會的決策更加規(guī)范。
二、堅(jiān)持制度，認(rèn)真履行了崗位職責(zé)。三年來，在監(jiān)事會任職期間，局召開監(jiān)事會正式會議4次，我出席3次、委托出席1次；局召開監(jiān)事會臨時會議1次，我出席1次。主要討論審查了企業(yè)利潤分配、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、財務(wù)預(yù)決算等……此處隱藏2762個字……性管理、剛性管控，做到有諾必踐、令行禁止。2012年以來，先后兩年組織形勢任務(wù)宣講小組，深入到基層單位和重點(diǎn)工程工地，宣傳局“三會”精神，開展主題教育，弘揚(yáng)XX發(fā)展理念，統(tǒng)一職工思想，激發(fā)職工積極性。
在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，堅(jiān)持把理論學(xué)習(xí)作為兩級領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)的首要任務(wù)，探索實(shí)行了基層單位中心組中心學(xué)習(xí)上級黨委派員參加制度，探索實(shí)行了項(xiàng)目中心組學(xué)習(xí)制度。堅(jiān)持把兩級領(lǐng)導(dǎo)班子組織建設(shè)放在重要位置，著力打造引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)。按照股份公司的要求，主持形成了總量達(dá)四萬多字的《領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》和十個配套文件，對領(lǐng)導(dǎo)人員的培養(yǎng)、選用、退出等進(jìn)行了規(guī)范。在領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔任用上，堅(jiān)持德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄?，?yán)格用人程序，提高選人用人透明度，防止干部“帶病提拔”，努力為想干事、有激情、在狀態(tài)、守規(guī)矩、能干成事的干部提供機(jī)遇和平臺。組織力量進(jìn)行兩年一度的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部全面考核，對不在狀態(tài)的人員進(jìn)行了誡勉或調(diào)整。按照中央及上級黨委的部署和“洗洗澡、治治病”的要求，以局處兩級領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)，認(rèn)真籌劃、有序推進(jìn)，積極組織開展了“黨的群眾路線教育實(shí)踐活動”，認(rèn)真查找干部隊(duì)伍中“四風(fēng)”方面的問題，深挖問題根源、制定整改措施，努力打造干部隊(duì)伍尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部“為民務(wù)實(shí)清廉”的良好形象。
回顧三年來董事會的工作，我感覺盡管主觀上做了不少努力，但離崗位的職責(zé)、上級的要求、職工的期盼都還有一定差距。主要在新知識的學(xué)習(xí)上，投入不夠；在決策前的調(diào)研上，還有待深入；在參與決策水平上，還有待提高。