美國投資移民發(fā)展詳情分析

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    怎么辦理美國投資移民呢?美國投資移民項目應(yīng)該如何選擇呢?怎么樣才能有效的規(guī)避美國投資移民風險呢?這些都是美國投資移民辦理者需要了解的問題,下面就隨出國留學網(wǎng)小編一起來看看吧。
    美國投資移民是美國新移民法中職業(yè)移民項的第五類優(yōu)先移民,想要規(guī)避美國投資移民風險,就先來看看有關(guān)投資移民的法律吧。美國投資移民的法律是于1991年生效實施。
    新移民法規(guī)定投資移民的投資金額為100萬美元。用于設(shè)立一個新的商業(yè)性公司,合資和購買,以及擴展現(xiàn)有的企業(yè),并雇用至少10名美籍或有資格在美國工作的外籍全職員工,新移民法對于能投資100萬美元以及能創(chuàng)造10個以美國人工作機會的外國投資人,每年給予1萬個具有永久居留權(quán)的移民名額。其中,至少3干個投資名額保留給在郊區(qū)或高失業(yè)率區(qū)的投資者,并規(guī)定,在郊區(qū)及高失業(yè)率區(qū)放寬限制,其投資金額為50萬美元。所謂“郊區(qū)”,指大都會或人口總數(shù)達兩萬人的城市以外的城市。所謂高失業(yè)率區(qū),指失業(yè)率高于全國比率1.5倍的地方。施行細則并規(guī)定,即使在大都會或人口總數(shù)在兩萬名以上的城市,因某種地理或政治的特殊情況,也可符合高失業(yè)率區(qū)的條件。
    投資指提供資本。資本包括現(xiàn)金、設(shè)備、存貨,或其他實質(zhì)財產(chǎn),定期存款、政府公債及其他容易變成現(xiàn)金的證券以及貨款,都可視為資本。
    投資的資金不得以非法手段取得。施行細則規(guī)定,申請人應(yīng)以外國經(jīng)商紀錄、個人及公司報稅稅單,及其他文件,證明所投資金的獲得,均屬合法,但不必證明該項資金來自國外。
    美國投資移民項目的申請人必須創(chuàng)立一個商業(yè)性企業(yè),純粹的房地產(chǎn)投資,買土地或住,坐等升值,不符合規(guī)定。該企業(yè)必須是新的,購買一項原已存在的企業(yè),也不符合規(guī)定,但施行細則定有變通辦法。所為新的商業(yè)性企業(yè),包括下列三種:
    1)創(chuàng)設(shè)一個全新生意;
    2)收買陷於困境的企業(yè),加以整頓或重組,并保留原有員工;
    3)買賣已存在的生意,并加以擴充。所謂擴充,指增加原生意資產(chǎn)凈值40%以上,或增加原生意所雇員工數(shù)達40%以上。采取擴充方式申請移民者,也必須符合資金及雇用10名員工的基本要求。新的商業(yè)性公司可由一個人投資,也可兩個人以上的投資者聯(lián)合投資。
    投資移民的立法精神,在于創(chuàng)造就業(yè)機會。新的商務(wù)性企業(yè)必須雇用全職員工至少10名,員工指提供勞務(wù)而換取薪水的人,承攬人不包括在內(nèi)。所謂全部,指一星期工作35小時以上。若同一職位由兩人共同負責,而達上列時數(shù)標準,也可算為一個全職員工。合格的受雇人,包括美國公民、有永久居留權(quán)的外國人,及有合法工作許可的外國人。投資人及其配偶和子女不包括在內(nèi)。
    美國移民法中的投資移民雇用10名全職員工的施行細則,有一項很寬的規(guī)定,即投資簽證申請人可以先提出計劃,表明公司要在兩年之內(nèi)需雇用至少10名,不是本人或配偶以及子女的員工,但并不是必須在公司最初建立時即雇傭10人。
    美國新移民法對投資移民的投資限制是兩年。即投資移民和配偶及子女可先取得有條件居留身份,兩年之后如果移民局認定投資人確實履行有關(guān)規(guī)定,投資人和配偶及子女可成為美國的永久居民。投資者可在投資限定的兩年之內(nèi)的最后一天雇用10名員工。投資者本人及親屬已取得綠卡之后,如果工作不需要,可不再雇傭員工。投資者必須在兩年內(nèi)維持新企業(yè)的經(jīng)營和雇用條件,維持企業(yè)的生存,以保證2年后仍能保持投資移民義務(wù)的履行,否則,仍無法永久居留美國。
    二、投資移民申請手續(xù)申請人須填具I一526表格,連同各項證明,向投資企業(yè)主要工農(nóng)業(yè)地所屬的移民局提出申請。
    申請案若被批準,則投資人、其配偶及未滿21歲的未婚子女,將先取得附條件的合法居留身份。取得該身份滿兩年前的90天之內(nèi),應(yīng)進一步填寫I一826表格,檢驗各項證明,向移民局提出解除條件的申請。如移民局認定投資人確實符合條件,投資人及家屬可正式成為合法永久居民。由于投資移民只要求所投資的事業(yè),至少必須存在兩年,若申請人取得正式綠卡后,因賣掉生意而解雇員工,并不影響申請人的永久居留權(quán)。申請此類人士移民的有兩大不利因素:
    第一,在美國投資和申請永久居留身份后,該投資者在世界上其他地方的收入也必須在美國納稅,這是許多人所不愿接受的。
    第二,投資人不能先申請移民簽證而后投資,而是在確實進行了投資之后才能申請簽證。即使移民局很快批準其投資移民的申請,只是一個有條件限制的臨時綠卡。兩年之后,移民局對其投資項目進行考查,合格者方能將臨時綠卡轉(zhuǎn)為永久綠卡,倘若投資人在這兩年中投資失敗,投資人不僅喪失了大筆資金,而且還可能喪失永久居留權(quán)身份。
    因此,對于大多數(shù)有意投資美國的人來說,選擇其他途徑可能會更適合。如在美國設(shè)立分公司,首先取得一種非移民簽證(L─I)簽
    證),再以跨國公司高級人員的身份申請移民。這樣,或許更安全可靠,而且投入的資本也要少得多。
    自1990年美國開放投資移民以來,投資移民以亞洲投資者占最大
    多數(shù),有81%的投資移民來自亞洲,9%為歐洲投資者,5%從南美洲來,其余來自其世界其他各地。雖然,當初訂定投資移民類,假想目標是涌出的香港資金,但是亞洲投資移民卻以中國的「投資者」為多。移民局依移民法交給的投資移民EB-5報告書中,指出過去9年的時間,每年一萬名額的投資移民,都因為未如預期的受歡迎,而名額都有剩余。但是在1996年對聘用的美國籍員工人數(shù)稍加放松后,加上美國的私人企業(yè)加強了到國外吸收投資夥伴后,投資移民才有逐漸上升的跡向。
    為了使投資移民可以更為吸引投資者,1996年開始,移民局放松了不少條件,投資的方式和聘用工人的計算方式等,使投資者可以透過美國現(xiàn)有的投資基金進行投資,可以用借款的方式減少真正投資的數(shù)額等。但是移民局發(fā)現(xiàn),善門稍開后,也發(fā)生了不少弊端,投資者投資入投資基金,根本不必在美國重新創(chuàng)業(yè),所「聘用」的員工,也是原來即存在的員工,根本沒有達到創(chuàng)造就業(yè)的投資移民目的,不過目前都己事過境遷,投資移民開始向上攀升。
    根據(jù)四個判例,美國移民局全面修訂投資移民的定義和執(zhí)行辦法,使投資移民的審核將與以往有很大的不同,但是辦理投資移民的法律界人士認為雖然是巨變,但是有規(guī)可循,比前幾個月移民局停止受理重新審核,不知道怎么辦要好的多。
    原本以吸引香港97年資金為目地的投資移民,在96年移民法創(chuàng)了投資移民后,每年辦理的投資移民都是以中國大陸的人士為最大宗,其后才是亞洲各國及歐洲的投資移民。簡單的說,投資移民是向美國投資100萬元,創(chuàng)造10個美國人的工作機會,或者在濟落后失業(yè)率高的地方投資50萬元,投資人在領(lǐng)取兩年臨時綠卡后成為永久居民.由於法本身的文字和執(zhí)行的細則的解釋,使移民局認為大部分的投資移民并沒有達到到美國投資創(chuàng)業(yè)的要求。而在97年11月檢討投資移民,98年2月國務(wù)院命令所有批準的投資移民案都從各地領(lǐng)事館交回移民局重,3月11日移民局發(fā)出備忘錄,實際上停止及擱置了投資移民的申請案。
    1998年8月31日移民局依據(jù)四個投資移民案的判例,通知移民局審理投資移民的分局及移民律師協(xié)會,有關(guān)投資移民的新規(guī)則及定義,實際上完全改變了實行了6年的美國投資移民辦法。改變的主要范圍包括,投資資金不能以「信托」方式處理,因為移民局認為信托不具創(chuàng)業(yè)的的特性;第二,移民局禁止投資移民在取得居留權(quán)后,把投資回銷給原企持有人或取固定數(shù)額的投資資金;移民局不認為投資在初步投資后,以分期付款的方式達到投資全是合適的投資方法;投資者應(yīng)明投資款來源的細節(jié)。
    有關(guān)的四個投資移民判例分別是Soffci,Izuumi,Ho及Hsiung等四人的投資案。移民局雖然對資金的來源,數(shù)額,貸款及分期,和投資的回收有了不同的解釋及規(guī)定,但是并沒有阻絕以部分投資方式及投資以其他保證回收或財務(wù)安排來作投資移民,而且也開始依新規(guī)則收件審理,鬧得很多資者心不安的投資移民又開放了。
    美國在1990年依效加拿大設(shè)置了投資移民,因為加拿大投資移民帶給加拿大資金和經(jīng)營的人才,美國的投資移民當時以香港的資金和商業(yè)人才為對向,希望1997年的回歸能為香港的資金流到美國設(shè)置一條通道,不過投資移民演變至今,以中國大陸的投資為最大宗。投資移民以提供外籍投資者美國的居留權(quán)和「現(xiàn)有或新設(shè)的企業(yè)」經(jīng)商機會,交換投資者的「投資及實際經(jīng)營投資」,數(shù)額是100萬美元或是鄉(xiāng)村或失業(yè)率高蕭條地區(qū)50萬元,并至少創(chuàng)造10個全職工作的機會。EB-5項目每年有一萬個名額,3000名保留給到鄉(xiāng)村或失業(yè)率高的蕭條區(qū)域的投資者。