職位描述：
• 負責組織分行反洗錢工作，組織分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作，及時向分行高級管理層通報反洗錢合規(guī)風險
• 根據(jù)屬地監(jiān)管要求和分行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，制定適合本行運營模式的屬地反洗錢政策與內(nèi)控制度
• 審查分行與反洗錢工作相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，法律文本、協(xié)議
• 配合總行進行反洗錢信息系統(tǒng)的開發(fā)與測試驗收，管理與監(jiān)督反洗錢信息系統(tǒng)在分行的運行與維護
• 組織本行客戶洗錢風險評估與客戶分級工作、資金交易分析工作，確定可疑交易報送案例
• 確定分行轄內(nèi)反洗錢工作檢查方案，組織分行反洗錢現(xiàn)場檢查
• 負責分行反洗錢宣傳與培訓工作，對分行轄內(nèi)各機構(gòu)反洗錢操作人員進行督導(dǎo)
• 負責配合監(jiān)管檢查、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，保持與屬地監(jiān)管部門的聯(lián)系與溝通
• 完成上級主管交辦的其他工作
任職條件：
• 大學本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融相關(guān)專業(yè)
• 熟悉整個銀行業(yè)務(wù)及管理流程
• 具有6年/4年以上銀行合規(guī)管理工作經(jīng)歷，同等情況下具有結(jié)算業(yè)務(wù)、跨境業(yè)務(wù)、現(xiàn)金管理、賬戶管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先
• 具有較強的團隊領(lǐng)導(dǎo)才能與經(jīng)驗，善于管理協(xié)調(diào)、綜合分析、勇于創(chuàng)新，同等情況下具有國際經(jīng)驗和專業(yè)證書者優(yōu)先
詳見：http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhaopinxinxi/shijiazhuangfenh/nkhgb/index.htm