中國(guó)人民銀行今天公布2007年反洗錢報(bào)告。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年，中國(guó)人民銀行共向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案554起，占全部調(diào)查線索數(shù)量的36.11%，涉及金額折合人民幣約2295億元。從破獲洗錢案件涉及的上游犯罪類型進(jìn)行分析，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多。
統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)人民銀行去年共依法對(duì)4533 家金融機(jī)構(gòu)(含其分支機(jī)構(gòu)數(shù))進(jìn)行了反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查，其中檢查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)3909 家，證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)96 家，保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)528 家，共處罰金2652.42萬(wàn)元，處罰金融機(jī)構(gòu)350家，占被檢查機(jī)構(gòu)的7.72%。
在被處罰金融機(jī)構(gòu)中，有3家屬于未按規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制，其余347家均是未按規(guī)定識(shí)別客戶身份或報(bào)送大額和可疑交易。在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總，農(nóng)村信用社和農(nóng)村商業(yè)銀行被處罰的比例明顯上升，反洗錢的合規(guī)建設(shè)亟需加強(qiáng)。
報(bào)告同時(shí)顯示，2007年，中國(guó)人民銀行共向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案554起，占全部調(diào)查線索數(shù)量的36.11%，涉及金額折合人民幣約2295億元；2007年共協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件328起，涉及金融折合人民幣約537億元；協(xié)助偵查機(jī)關(guān)破獲涉嫌洗錢案件89起，涉案金額折合人民幣約288億元。
報(bào)告稱，從破獲洗錢案件涉及的上游犯罪類型進(jìn)行分析，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多，約占總數(shù)的34.8%，其次是涉及毒品犯罪的，約占總數(shù)的10.1%。
報(bào)告還顯示，2007年全國(guó)法院共審結(jié)各類洗錢犯罪案件8127起，追究刑事責(zé)任13809人。
在打擊地下錢莊方面，中國(guó)人民銀行全年共破獲重大地下錢莊案件43起，抓獲犯罪嫌疑人180人，涉案金額折合人民幣達(dá)114億元。其中廣東破獲地下錢莊案件的數(shù)量占三分之一。此外，還協(xié)助公安機(jī)關(guān)破獲毒品案件7起，涉及金額折合人民幣5.2億元。
統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)人民銀行去年共依法對(duì)4533 家金融機(jī)構(gòu)(含其分支機(jī)構(gòu)數(shù))進(jìn)行了反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查，其中檢查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)3909 家，證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)96 家，保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)528 家，共處罰金2652.42萬(wàn)元，處罰金融機(jī)構(gòu)350家，占被檢查機(jī)構(gòu)的7.72%。
在被處罰金融機(jī)構(gòu)中，有3家屬于未按規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制，其余347家均是未按規(guī)定識(shí)別客戶身份或報(bào)送大額和可疑交易。在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總，農(nóng)村信用社和農(nóng)村商業(yè)銀行被處罰的比例明顯上升，反洗錢的合規(guī)建設(shè)亟需加強(qiáng)。
報(bào)告同時(shí)顯示，2007年，中國(guó)人民銀行共向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案554起，占全部調(diào)查線索數(shù)量的36.11%，涉及金額折合人民幣約2295億元；2007年共協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件328起，涉及金融折合人民幣約537億元；協(xié)助偵查機(jī)關(guān)破獲涉嫌洗錢案件89起，涉案金額折合人民幣約288億元。
報(bào)告稱，從破獲洗錢案件涉及的上游犯罪類型進(jìn)行分析，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多，約占總數(shù)的34.8%，其次是涉及毒品犯罪的，約占總數(shù)的10.1%。
報(bào)告還顯示，2007年全國(guó)法院共審結(jié)各類洗錢犯罪案件8127起，追究刑事責(zé)任13809人。
在打擊地下錢莊方面，中國(guó)人民銀行全年共破獲重大地下錢莊案件43起，抓獲犯罪嫌疑人180人，涉案金額折合人民幣達(dá)114億元。其中廣東破獲地下錢莊案件的數(shù)量占三分之一。此外，還協(xié)助公安機(jī)關(guān)破獲毒品案件7起，涉及金額折合人民幣5.2億元。