役員規(guī)程
第1章 総則
第1條 （目的）
この規(guī)程は、●●●●株式會社（以下「會社」という）の役員の選任、就任、退任、服務(wù)、報酬等に関する基本的事項について定める。
2.ここに定める以外の事項は、関係法令、定款あるいは取締會の決定に従うものとする。
第2條 （役員の定義）
この規(guī)程で役員とは、株主総會で選任された取締役會および監(jiān)査役をいう。
2.取締役のうち、社長、専務(wù)、常務(wù)を役付役員という。
第3條 （適用範(fàn)囲）
この規(guī)程は、原則として會社に勤務(wù)する常勤取締役および監(jiān)査役（以下「役員」という）に適用する。ただし、必要に応じて非常勤の役員に準(zhǔn)用することがある。
第4條 （役員の種別）
役員は次の通りとする。
① 社長
② 専務(wù)
③ 常務(wù)
④ 取締役
⑤ 監(jiān)査役
第5條 （規(guī)程の遵守）
役員は、この規(guī)程を遵守し、誠実に就業(yè)し、協(xié)力して社業(yè)の発展に盡くさなければならない。
第2章 選任および就任
第6條 （役員の選任）
役員の選任は、取締役會の推薦を受け、株主総會の決議により決定する。
2.役員に選任された者が、就任を承諾した場合は、すみやかに「役員就任承諾書」を提出しなければならない。
第7條 （役員の任期）
役員の任期は●年、監(jiān)査役の任期は●年とする。
2.任期の満了前に退任した役員の補(bǔ)欠は、前者の殘存期間を任期とする。
第8條 （社員が役員へ就任する場合）
社員が役員に就任する場合は、社員の資格を失い退職するものとする。また、退職金の精算を行う。
第3章 退任
第9條 （役員の退任）
役員が次の各號の一に該當(dāng)する場合は、退任とする。
① 任期満了
② 死亡
③ 辭任
④ 解任
⑤ 資格喪失
⑥ 定年
第10條 （任期満了）
役員は、その任期が満了したときに役員たる資格を失う。ただし、法令、定款等に別の定めがあるときは、この限りではない。
第11條 （辭任）
役員が辭任しようとする場合は、原則として3ヶ月前までに會社に屆け出なければならない。
2.役員を辭任する場合は、業(yè)務(wù)上の引継ぎを完了し、かつ辭任後といえども在任中の業(yè)務(wù)について責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第12條 （辭任勧告）
役員として不正または背任に疑わしい行為があった場合は、取締役會は辭任勧告を行うことができる。
第13條 （解任）
役員の解任は、株主総會の決議によって行う。
第14條 （資格喪失）
役員は、商法または定款に定める欠格事由が生じた場合は、その資格を喪失するものとする。
2.取締役が監(jiān)査役に就任した場合は、取締役の資格を喪失する。
3.監(jiān)査役が取締役に就任した場合は、監(jiān)査役の資格を喪失する。
第4章 服務(wù)
第15條 （心得）
役員は業(yè)務(wù)の運(yùn)営に當(dāng)たっては、次の事項を遵守しなければならない。
① 法令？？定款？？職務(wù)権限規(guī)程等に従い所管業(yè)務(wù)を遂行する。
② 會社の方針および社長の指示に基づき、業(yè)務(wù)を計畫的に処理する。
③ 會社および所轄部門の統(tǒng)一を図り、他部門との連絡(luò)を密にする。
④ 部下に対して監(jiān)督？？教育を行い、公平無私を旨とし、賞罰を明らかにする。
第16條 （機(jī)密保持）
役員は、會社の機(jī)密を保持し、會社の不名譽(yù)あるいは不利益となる行為をしてはならない。
第17條 （禁止事項）
役員は次の行為をしてなならない。
① 會社の承認(rèn)なくして、他の會社の役員または使用人になること
② 會社の承認(rèn)なくして、事業(yè)を営み、または內(nèi)職をすること。
③ 職務(wù)上の地位を利用して、手?jǐn)?shù)料、リベート、供応を受ける等、職務(wù)の公正を
害し、または害する恐れのある行為をすること。
第18條 （執(zhí)務(wù)時間）
役員の就業(yè)時間？？休日等に関しては、原則として社員の「就業(yè)規(guī)則」に準(zhǔn)拠する。ただし、24時間勤務(wù)の精神を持って業(yè)務(wù)を遂行しなければならない。
第19條 （欠勤？？遅刻？？早退等の連絡(luò)業(yè)務(wù)）
役員が欠勤、遅刻、早退等をする場合は、事前に総務(wù)部人事課に屆け出なければならない。また、業(yè)務(wù)に支障のないように努めるものとする。
第20條 （出張）
役員が出張する場合は、別に定める「役員旅費(fèi)規(guī)程」にもとづき出張旅費(fèi)を支給する。
第21條 （福利厚生）
役員の福利厚生については、原則として社員の「就業(yè)規(guī)則」を準(zhǔn)用する。
第22條 （災(zāi)害補(bǔ)償）
役員の災(zāi)害補(bǔ)償については、社員の「災(zāi)害補(bǔ)償規(guī)定」を準(zhǔn)用する。
第5章 定年
第23條 （定年）
役員の定年は、原則として次の通りとする。
① 會長、社長 ●●歳
② 取締役 ●●歳
③ 監(jiān)査役 ●●歳
2.株主総會が定年年齢を超えた役員を選任した場合は、その選任された者には本條を適用しない。
第24條 （定年と任期）
任期中に定年に達(dá)した役員は、任期満了日をもって退任とする。
第5章 役員報酬
第25條 （役員報酬）
役員報酬は、世間水準(zhǔn)、會社業(yè)績、社員給與とのバランス等を考慮し、株主総會が決定した報酬総額の限度內(nèi)にて決定する。
2.取締役の報酬は、取締役會にて定める。
3.監(jiān)査役の報酬は、監(jiān)査役の協(xié)議にて定める。
4.取締役の報酬は、會社の業(yè)績低下その他の理由により、取締役會が減額の措置をとることがある。
第26條 （役員報酬の改定）
原則として、役員報酬の定期昇給は行わない。
第27條 （通勤交通費(fèi)）
原則として、役員には社用車による送迎を行う。社用車の送迎を受けない者は、通勤にかかる実費(fèi)を支給する。
第28條 （支給日）
役員報酬は、社員給與の支給日に支給する。ただし、支給日が休日に當(dāng)たる場合は、その前日に支給する。
第29條 （報酬からの控除）
役員報酬から次のものを控除する。
① 所得稅
② 住民稅
③ 社會保険料
④ 立替金
⑤ 前払金
⑥ 貸付金
⑦ その他會社との書面契約によるもの
第30條 （社員が役員に選任された場合の報酬）
社員が役員に選任された場合の報酬については、次の通りに區(qū)分して支給する。
① 役員に選任された日までは、社員給與を支給する。
② 社員當(dāng)時を?qū)澫螭趣工胭p與は社員賞與を支給する。
③ 役員報酬は年額で設(shè)定し、その12分の1を毎月支給する。
2.社員としての退職金を支給する。
第31條 （役員賞與）
會社の業(yè)務(wù)に応じて、役員賞與を支給することがある。役員賞與の総額および取締役？？監(jiān)査役への配分は、株主総會の決議をもって決定する。
第6章 退職慰労金
第32條 （退職慰労金）
役員の退職慰労金については、別に定める役員退職慰労金規(guī)程による。
付則
この規(guī)程は、 年 月 日より実施する。
第1章 総則
第1條 （目的）
この規(guī)程は、●●●●株式會社（以下「會社」という）の役員の選任、就任、退任、服務(wù)、報酬等に関する基本的事項について定める。
2.ここに定める以外の事項は、関係法令、定款あるいは取締會の決定に従うものとする。
第2條 （役員の定義）
この規(guī)程で役員とは、株主総會で選任された取締役會および監(jiān)査役をいう。
2.取締役のうち、社長、専務(wù)、常務(wù)を役付役員という。
第3條 （適用範(fàn)囲）
この規(guī)程は、原則として會社に勤務(wù)する常勤取締役および監(jiān)査役（以下「役員」という）に適用する。ただし、必要に応じて非常勤の役員に準(zhǔn)用することがある。
第4條 （役員の種別）
役員は次の通りとする。
① 社長
② 専務(wù)
③ 常務(wù)
④ 取締役
⑤ 監(jiān)査役
第5條 （規(guī)程の遵守）
役員は、この規(guī)程を遵守し、誠実に就業(yè)し、協(xié)力して社業(yè)の発展に盡くさなければならない。
第2章 選任および就任
第6條 （役員の選任）
役員の選任は、取締役會の推薦を受け、株主総會の決議により決定する。
2.役員に選任された者が、就任を承諾した場合は、すみやかに「役員就任承諾書」を提出しなければならない。
第7條 （役員の任期）
役員の任期は●年、監(jiān)査役の任期は●年とする。
2.任期の満了前に退任した役員の補(bǔ)欠は、前者の殘存期間を任期とする。
第8條 （社員が役員へ就任する場合）
社員が役員に就任する場合は、社員の資格を失い退職するものとする。また、退職金の精算を行う。
第3章 退任
第9條 （役員の退任）
役員が次の各號の一に該當(dāng)する場合は、退任とする。
① 任期満了
② 死亡
③ 辭任
④ 解任
⑤ 資格喪失
⑥ 定年
第10條 （任期満了）
役員は、その任期が満了したときに役員たる資格を失う。ただし、法令、定款等に別の定めがあるときは、この限りではない。
第11條 （辭任）
役員が辭任しようとする場合は、原則として3ヶ月前までに會社に屆け出なければならない。
2.役員を辭任する場合は、業(yè)務(wù)上の引継ぎを完了し、かつ辭任後といえども在任中の業(yè)務(wù)について責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第12條 （辭任勧告）
役員として不正または背任に疑わしい行為があった場合は、取締役會は辭任勧告を行うことができる。
第13條 （解任）
役員の解任は、株主総會の決議によって行う。
第14條 （資格喪失）
役員は、商法または定款に定める欠格事由が生じた場合は、その資格を喪失するものとする。
2.取締役が監(jiān)査役に就任した場合は、取締役の資格を喪失する。
3.監(jiān)査役が取締役に就任した場合は、監(jiān)査役の資格を喪失する。
第4章 服務(wù)
第15條 （心得）
役員は業(yè)務(wù)の運(yùn)営に當(dāng)たっては、次の事項を遵守しなければならない。
① 法令？？定款？？職務(wù)権限規(guī)程等に従い所管業(yè)務(wù)を遂行する。
② 會社の方針および社長の指示に基づき、業(yè)務(wù)を計畫的に処理する。
③ 會社および所轄部門の統(tǒng)一を図り、他部門との連絡(luò)を密にする。
④ 部下に対して監(jiān)督？？教育を行い、公平無私を旨とし、賞罰を明らかにする。
第16條 （機(jī)密保持）
役員は、會社の機(jī)密を保持し、會社の不名譽(yù)あるいは不利益となる行為をしてはならない。
第17條 （禁止事項）
役員は次の行為をしてなならない。
① 會社の承認(rèn)なくして、他の會社の役員または使用人になること
② 會社の承認(rèn)なくして、事業(yè)を営み、または內(nèi)職をすること。
③ 職務(wù)上の地位を利用して、手?jǐn)?shù)料、リベート、供応を受ける等、職務(wù)の公正を
害し、または害する恐れのある行為をすること。
第18條 （執(zhí)務(wù)時間）
役員の就業(yè)時間？？休日等に関しては、原則として社員の「就業(yè)規(guī)則」に準(zhǔn)拠する。ただし、24時間勤務(wù)の精神を持って業(yè)務(wù)を遂行しなければならない。
第19條 （欠勤？？遅刻？？早退等の連絡(luò)業(yè)務(wù)）
役員が欠勤、遅刻、早退等をする場合は、事前に総務(wù)部人事課に屆け出なければならない。また、業(yè)務(wù)に支障のないように努めるものとする。
第20條 （出張）
役員が出張する場合は、別に定める「役員旅費(fèi)規(guī)程」にもとづき出張旅費(fèi)を支給する。
第21條 （福利厚生）
役員の福利厚生については、原則として社員の「就業(yè)規(guī)則」を準(zhǔn)用する。
第22條 （災(zāi)害補(bǔ)償）
役員の災(zāi)害補(bǔ)償については、社員の「災(zāi)害補(bǔ)償規(guī)定」を準(zhǔn)用する。
第5章 定年
第23條 （定年）
役員の定年は、原則として次の通りとする。
① 會長、社長 ●●歳
② 取締役 ●●歳
③ 監(jiān)査役 ●●歳
2.株主総會が定年年齢を超えた役員を選任した場合は、その選任された者には本條を適用しない。
第24條 （定年と任期）
任期中に定年に達(dá)した役員は、任期満了日をもって退任とする。
第5章 役員報酬
第25條 （役員報酬）
役員報酬は、世間水準(zhǔn)、會社業(yè)績、社員給與とのバランス等を考慮し、株主総會が決定した報酬総額の限度內(nèi)にて決定する。
2.取締役の報酬は、取締役會にて定める。
3.監(jiān)査役の報酬は、監(jiān)査役の協(xié)議にて定める。
4.取締役の報酬は、會社の業(yè)績低下その他の理由により、取締役會が減額の措置をとることがある。
第26條 （役員報酬の改定）
原則として、役員報酬の定期昇給は行わない。
第27條 （通勤交通費(fèi)）
原則として、役員には社用車による送迎を行う。社用車の送迎を受けない者は、通勤にかかる実費(fèi)を支給する。
第28條 （支給日）
役員報酬は、社員給與の支給日に支給する。ただし、支給日が休日に當(dāng)たる場合は、その前日に支給する。
第29條 （報酬からの控除）
役員報酬から次のものを控除する。
① 所得稅
② 住民稅
③ 社會保険料
④ 立替金
⑤ 前払金
⑥ 貸付金
⑦ その他會社との書面契約によるもの
第30條 （社員が役員に選任された場合の報酬）
社員が役員に選任された場合の報酬については、次の通りに區(qū)分して支給する。
① 役員に選任された日までは、社員給與を支給する。
② 社員當(dāng)時を?qū)澫螭趣工胭p與は社員賞與を支給する。
③ 役員報酬は年額で設(shè)定し、その12分の1を毎月支給する。
2.社員としての退職金を支給する。
第31條 （役員賞與）
會社の業(yè)務(wù)に応じて、役員賞與を支給することがある。役員賞與の総額および取締役？？監(jiān)査役への配分は、株主総會の決議をもって決定する。
第6章 退職慰労金
第32條 （退職慰労金）
役員の退職慰労金については、別に定める役員退職慰労金規(guī)程による。
付則
この規(guī)程は、 年 月 日より実施する。