證券發(fā)行與承銷復習資料董事會的職權和決議

1、董事會的職權。董事會對股東大會負責，其職權主要有：
     （1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；
     （2）執(zhí)行股東大會的決議；
     （3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
     （4）制訂公司年度財務預算方案、決算方案；
     （5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
     （6）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；
     （7）制訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案；
     （8）決定公司內部管理機構的設置；
     （9）決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；
     （10）制定公司的基本管理制度；
     （11）公司章程規(guī)定的其他職權。
     2、董事會決議。應有過半數(shù)的董事出席方可舉行董事會會議。董事會做出決議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。