洗錢犯罪是一個非常重要的課題,因為世界上有許多不同的反洗錢法規(guī)。特別是世界上被洗錢犯罪影響嚴(yán)重的其中兩個國家：哥倫比亞和中國。兩個國家的法律系統(tǒng)開始只因為毒品販賣罪而建立起聯(lián)系，而現(xiàn)在慢慢地包含其他的犯罪活動。
組織犯罪是一個古老的現(xiàn)象，而且具有必要的組織結(jié)構(gòu)。組織犯罪不斷增多，是因為存在兩個互相關(guān)聯(lián)的因素：第一個因素是犯罪是資金不斷豐富的來源，第二個因素是不法分子利用這些非法收益再實施更多的犯罪。因此，洗錢活動常常成為犯罪組織獲取的資金途徑。
以上的分析是建立反洗錢立法的國際合作體系的根據(jù)。遵循以上分析，旨在打擊洗錢犯罪，也出現(xiàn)在很多國際協(xié)定里。因為它們遵循兩個相同的目標(biāo)，第一，限制犯罪團伙金融活動的范圍，第二，防止新的犯罪。其中的一個原因是犯罪團伙隱藏其非法收益從而產(chǎn)生大量的資金，并且它們能再投資于腐敗去收買那些沉默的無辜的人。讓他們介入未來的犯罪，直接或間接的，有意識或無意識的。因此將促進這種犯罪活動的增加。
我們這里所講到的原則是刑事檢控的一般標(biāo)準(zhǔn)。它們不僅包括對犯罪分子或者對他們的社會行為的制裁，而且更深刻地聚焦起訴洗錢犯罪的不同方面，其根本是聚焦其犯罪產(chǎn)生的結(jié)果。尋找一種防止未來犯罪的途徑。原因是，這種犯罪是危害公共財產(chǎn)或者是稅收詐騙。因為其創(chuàng)造的可觀利潤和經(jīng)濟價值使這些犯罪一直在發(fā)生。如果我們遷移那些非法利潤，我們就可以刪除犯罪分子的犯罪資金來源。創(chuàng)建一種普遍的預(yù)防機制，更是為了下一代。這種概念在犯罪歷史的不同時期已經(jīng)提到過，從那時候也有對犯罪活動其經(jīng)濟來源的關(guān)注。例如我們這種反洗錢法，通過設(shè)立不同的體制，沒收犯罪組織的非法收益來打擊和阻止洗錢活動。因此我們這里只打擊他們的非法收益， 而不對其前犯罪本身實行更長或更嚴(yán)厲的處罰。
當(dāng)今，出現(xiàn)了全球化反犯罪體系的新現(xiàn)象，不僅通過協(xié)定和其他國際合作文書，而且通過超國家的司法機構(gòu)，例如國際刑事法院司法。這反映出反有組織犯罪所采取的行動，盡管有組織犯罪它們的快速增長及擴張超越政治邊界。它們也會以同樣的方式和在同一領(lǐng)域被攻擊。對于旨在打擊它們的機構(gòu)，有組織犯罪不會取勝，因此也就不會造成有罪不罰的現(xiàn)象。
我們知道當(dāng)這種洗錢犯罪出現(xiàn)不罰現(xiàn)象的時候，它將是一個即容易又有效獲取巨大數(shù)額資金的機會。特別是由于它獲取資金的速度，這是促進不法分子進行這種犯罪的心理因素，因為它似乎是一個低風(fēng)險獲取經(jīng)濟資源的方法，它幫助不法分子很容易獲得一個更好的社會和經(jīng)濟地位。因此，設(shè)立起訴方法來控制這種犯罪成為了一個很重要的問題，為了避免犯罪分子保護其不法收益并且防止未來犯罪的執(zhí)行。因為違法犯罪可能成為一項有自己資源管理系統(tǒng)的經(jīng)常性活動。
反洗錢法規(guī)應(yīng)該堅持打擊犯罪的經(jīng)濟來源或其非法收益，這樣我們可以在短期或長遠(yuǎn)取得更好的效果，同時也會將正確的信息發(fā)`送給潛在的罪犯。讓他們知道違法犯罪取得都是非法利益。以此相類似的如其他學(xué)者原來也提議過必須強調(diào)運用行政法這個有效途徑訴這起訴種罪行和其資源。因為這種法律結(jié)構(gòu)具備及時性和有效性的特點。為實現(xiàn)打擊洗錢犯罪提供了很好的保證。還比如，在司法和行政程序,尊重其正當(dāng)法定訴訟程序。履行國家的責(zé)任及保護公民的責(zé)任。一般來說，國家和它的組織所對其采取的任何行為負(fù)責(zé)，作為管制機構(gòu)對公共權(quán)力和職能的執(zhí)行。
后，國際合作打擊洗錢犯罪是必要的,不僅對調(diào)查和控制洗錢犯罪非常重要，還關(guān)系到社會發(fā)展的各個方面。因為我們的社會越來越忽視任何政治和地理邊界的變化,因此他們轉(zhuǎn)向了一種擴張,給我們帶來了一個新的政治、社會和經(jīng)濟的現(xiàn)象。
組織犯罪是一個古老的現(xiàn)象，而且具有必要的組織結(jié)構(gòu)。組織犯罪不斷增多，是因為存在兩個互相關(guān)聯(lián)的因素：第一個因素是犯罪是資金不斷豐富的來源，第二個因素是不法分子利用這些非法收益再實施更多的犯罪。因此，洗錢活動常常成為犯罪組織獲取的資金途徑。
以上的分析是建立反洗錢立法的國際合作體系的根據(jù)。遵循以上分析，旨在打擊洗錢犯罪，也出現(xiàn)在很多國際協(xié)定里。因為它們遵循兩個相同的目標(biāo)，第一，限制犯罪團伙金融活動的范圍，第二，防止新的犯罪。其中的一個原因是犯罪團伙隱藏其非法收益從而產(chǎn)生大量的資金，并且它們能再投資于腐敗去收買那些沉默的無辜的人。讓他們介入未來的犯罪，直接或間接的，有意識或無意識的。因此將促進這種犯罪活動的增加。
我們這里所講到的原則是刑事檢控的一般標(biāo)準(zhǔn)。它們不僅包括對犯罪分子或者對他們的社會行為的制裁，而且更深刻地聚焦起訴洗錢犯罪的不同方面，其根本是聚焦其犯罪產(chǎn)生的結(jié)果。尋找一種防止未來犯罪的途徑。原因是，這種犯罪是危害公共財產(chǎn)或者是稅收詐騙。因為其創(chuàng)造的可觀利潤和經(jīng)濟價值使這些犯罪一直在發(fā)生。如果我們遷移那些非法利潤，我們就可以刪除犯罪分子的犯罪資金來源。創(chuàng)建一種普遍的預(yù)防機制，更是為了下一代。這種概念在犯罪歷史的不同時期已經(jīng)提到過，從那時候也有對犯罪活動其經(jīng)濟來源的關(guān)注。例如我們這種反洗錢法，通過設(shè)立不同的體制，沒收犯罪組織的非法收益來打擊和阻止洗錢活動。因此我們這里只打擊他們的非法收益， 而不對其前犯罪本身實行更長或更嚴(yán)厲的處罰。
當(dāng)今，出現(xiàn)了全球化反犯罪體系的新現(xiàn)象，不僅通過協(xié)定和其他國際合作文書，而且通過超國家的司法機構(gòu)，例如國際刑事法院司法。這反映出反有組織犯罪所采取的行動，盡管有組織犯罪它們的快速增長及擴張超越政治邊界。它們也會以同樣的方式和在同一領(lǐng)域被攻擊。對于旨在打擊它們的機構(gòu)，有組織犯罪不會取勝，因此也就不會造成有罪不罰的現(xiàn)象。
我們知道當(dāng)這種洗錢犯罪出現(xiàn)不罰現(xiàn)象的時候，它將是一個即容易又有效獲取巨大數(shù)額資金的機會。特別是由于它獲取資金的速度，這是促進不法分子進行這種犯罪的心理因素，因為它似乎是一個低風(fēng)險獲取經(jīng)濟資源的方法，它幫助不法分子很容易獲得一個更好的社會和經(jīng)濟地位。因此，設(shè)立起訴方法來控制這種犯罪成為了一個很重要的問題，為了避免犯罪分子保護其不法收益并且防止未來犯罪的執(zhí)行。因為違法犯罪可能成為一項有自己資源管理系統(tǒng)的經(jīng)常性活動。
反洗錢法規(guī)應(yīng)該堅持打擊犯罪的經(jīng)濟來源或其非法收益，這樣我們可以在短期或長遠(yuǎn)取得更好的效果，同時也會將正確的信息發(fā)`送給潛在的罪犯。讓他們知道違法犯罪取得都是非法利益。以此相類似的如其他學(xué)者原來也提議過必須強調(diào)運用行政法這個有效途徑訴這起訴種罪行和其資源。因為這種法律結(jié)構(gòu)具備及時性和有效性的特點。為實現(xiàn)打擊洗錢犯罪提供了很好的保證。還比如，在司法和行政程序,尊重其正當(dāng)法定訴訟程序。履行國家的責(zé)任及保護公民的責(zé)任。一般來說，國家和它的組織所對其采取的任何行為負(fù)責(zé)，作為管制機構(gòu)對公共權(quán)力和職能的執(zhí)行。
后，國際合作打擊洗錢犯罪是必要的,不僅對調(diào)查和控制洗錢犯罪非常重要，還關(guān)系到社會發(fā)展的各個方面。因為我們的社會越來越忽視任何政治和地理邊界的變化,因此他們轉(zhuǎn)向了一種擴張,給我們帶來了一個新的政治、社會和經(jīng)濟的現(xiàn)象。