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(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(6)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案;
(7)擬訂公司合并、分立、解散的方案;
(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(9)聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項;
(10)制定公司的基本管理制度。
2.董事：
董事是指由公司股東大會選舉產(chǎn)生的具有實(shí)際權(quán)力和權(quán)威的管理公司事務(wù)的人員，是公司內(nèi)部治理的主要力量，對內(nèi)管理公司事務(wù)，對外代表公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動。
(1)董事的分類
1)內(nèi)部董事(執(zhí)行董事)：擔(dān)任董事的本公司管理人員。
2)外部董事：不在公司擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)的董事。
①關(guān)聯(lián)董事：雖然不在公司中擔(dān)任職位，但仍保持利益關(guān)系的董事。
②獨(dú)立董事：與公司或公司經(jīng)營管理者沒有重要的業(yè)務(wù)聯(lián)系或?qū)I(yè)聯(lián)系，并對公司事務(wù)做出獨(dú)立判斷的董事。
(2)董事的權(quán)力
1)出席董事會會議。
2)表決權(quán)。
3)董事臨時會議召集的提議權(quán)。
4)通過董事會行使職權(quán)而行使權(quán)利。
(3)董事的義務(wù)
1)善管義務(wù)。董事在執(zhí)行職務(wù)中應(yīng)盡善管人的注意義務(wù)。尤其在公司所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，董事對公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)有責(zé)任。
①董事必須忠實(shí)于公司。
②董事必須維護(hù)公司資產(chǎn)。
③董事在董事會上有審慎行使決議權(quán)的義務(wù)。
2)競業(yè)禁止義務(wù)。
董事不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)。
3.專門委員會：
為了更有效解決公司內(nèi)部治理問題，董事會一般可以下設(shè)幾個專門委員會，專門委員會原則上都應(yīng)由獨(dú)立董事構(gòu)成。
(1)審計委員會
(2)薪酬與考核委員會：關(guān)注董監(jiān)高薪酬
(3)提名委員會：關(guān)注董事人選
(4)戰(zhàn)略決策委員會