近些年,申請美國投資移民的人數(shù)越來越多,同時涌入中國國內(nèi)的美國投資移民項目也越來越多。下面就給大家介紹下美國投資移民的重要文件,歡迎閱讀!
1、私募發(fā)行備忘錄
私募發(fā)行備忘錄,英文簡稱為PPM。這是EB-5項目的核心文件之一。該文件是項目方為應(yīng)對證券法披露合規(guī)要求所撰寫的法律文件,也是項目方提供給有意向投資者關(guān)于項目情況的法定文件,具有法律效應(yīng)。私募發(fā)行備忘錄不需要投資人簽字。
PPM體現(xiàn)投資項目的具體情況,是投資人對項目進(jìn)行評估和判斷的基本文件。通常PPM會將項目的風(fēng)險、具體組成、投資保障等都寫得很清楚。越成熟的項目,備忘錄內(nèi)容越詳細(xì)。
2、商業(yè)計劃書
商業(yè)計劃書是為應(yīng)對移民法以及移民局政策合規(guī)要求所撰寫的、證明投資者所投資的項目在I-526申請階段滿足移民局要求(特別是能夠滿足就業(yè)創(chuàng)造要求)的核心文件之一。商業(yè)計劃書會附在EB-5項目的I-924樣板示范申請以及投資者的I-526申請中一并遞交給移民局,是移民局在判斷就業(yè)創(chuàng)造預(yù)測是否可靠時審查的主要文件。
商業(yè)計劃書是判斷項目好壞全面的資料,里面包括了項目預(yù)算開支、實施進(jìn)度、收益預(yù)期、就業(yè)預(yù)期等,能夠讓投資者從項目本身入手去看待項目風(fēng)險。
3、認(rèn)購協(xié)議
認(rèn)購協(xié)議需要投資人簽字。這一文件體現(xiàn)投資人通過認(rèn)購項目獲得有限責(zé)任有限合伙人資格這一過程,保障投資人作為有限責(zé)任合伙事業(yè)的有限合伙人的基本權(quán)利。從目前認(rèn)購協(xié)議的形式來說,一般分為兩類:債權(quán)方式或股權(quán)方式。如果EB-5項目中,投資者以股權(quán)方式參與,那么區(qū)域中心將資金投入到項目中之后,項目方還會向投資者出具一個股權(quán)書。
4、監(jiān)管協(xié)議
絕大部分EB5投資者的投資款項在I526臨時綠卡通過之前是不會進(jìn)入?yún)^(qū)域中心所投資項目的銀行賬戶的,而是進(jìn)入第三方托管銀行賬戶進(jìn)行監(jiān)管。這一協(xié)議界定了投資者認(rèn)購項目的資金監(jiān)管銀行和監(jiān)管規(guī)則,從而確保投資者的資金安全。該協(xié)議需要投資者簽字。
5、運(yùn)營協(xié)議
根據(jù)基金公司結(jié)構(gòu)不同可分為有限合伙協(xié)和有限責(zé)任公司協(xié)議兩種,無論哪種形式,都界定了投資者作為有限合伙人(LP)或有限責(zé)任公司股東與區(qū)域中心之間的權(quán)利、義務(wù)、出資比例、投資關(guān)系、法律判令等內(nèi)容,該文件需要投資者簽字。
擴(kuò)展閱讀:美國移民入境現(xiàn)金攜帶相關(guān)規(guī)定
1、數(shù)額無上限:在美國出入境時,攜帶的現(xiàn)金和支票數(shù)額沒有上限
2、個人入境時:攜帶現(xiàn)金或支票超過1萬美元,需要申報并填寫表格
3、多人/團(tuán)隊入境時:所有成員攜帶的現(xiàn)金/支票總額,如果超過1萬美元,需要申報并填寫表格;不可將現(xiàn)金/支票分拆至團(tuán)隊中的多個人,以降低各人攜帶金額,逃避申報
4、超額罰沒:如果攜帶金額超過10,000美元但并未申報,可能面臨全額沒收等處罰。
舉個例子來簡單說明下。甲乙二人共同入境美國,甲帶了6,000美元,乙?guī)砹?,000美元,每個人攜帶的現(xiàn)金都不足10,000美元,是否就不用申報了?
當(dāng)然不是!在美國海關(guān)眼里,不管結(jié)伴同行的人是什么關(guān)系,只要是一起來的、所有人攜帶的現(xiàn)金總額超過10,000美元,就必須申報,并填寫表格。
1、私募發(fā)行備忘錄
私募發(fā)行備忘錄,英文簡稱為PPM。這是EB-5項目的核心文件之一。該文件是項目方為應(yīng)對證券法披露合規(guī)要求所撰寫的法律文件,也是項目方提供給有意向投資者關(guān)于項目情況的法定文件,具有法律效應(yīng)。私募發(fā)行備忘錄不需要投資人簽字。
PPM體現(xiàn)投資項目的具體情況,是投資人對項目進(jìn)行評估和判斷的基本文件。通常PPM會將項目的風(fēng)險、具體組成、投資保障等都寫得很清楚。越成熟的項目,備忘錄內(nèi)容越詳細(xì)。
2、商業(yè)計劃書
商業(yè)計劃書是為應(yīng)對移民法以及移民局政策合規(guī)要求所撰寫的、證明投資者所投資的項目在I-526申請階段滿足移民局要求(特別是能夠滿足就業(yè)創(chuàng)造要求)的核心文件之一。商業(yè)計劃書會附在EB-5項目的I-924樣板示范申請以及投資者的I-526申請中一并遞交給移民局,是移民局在判斷就業(yè)創(chuàng)造預(yù)測是否可靠時審查的主要文件。
商業(yè)計劃書是判斷項目好壞全面的資料,里面包括了項目預(yù)算開支、實施進(jìn)度、收益預(yù)期、就業(yè)預(yù)期等,能夠讓投資者從項目本身入手去看待項目風(fēng)險。
3、認(rèn)購協(xié)議
認(rèn)購協(xié)議需要投資人簽字。這一文件體現(xiàn)投資人通過認(rèn)購項目獲得有限責(zé)任有限合伙人資格這一過程,保障投資人作為有限責(zé)任合伙事業(yè)的有限合伙人的基本權(quán)利。從目前認(rèn)購協(xié)議的形式來說,一般分為兩類:債權(quán)方式或股權(quán)方式。如果EB-5項目中,投資者以股權(quán)方式參與,那么區(qū)域中心將資金投入到項目中之后,項目方還會向投資者出具一個股權(quán)書。
4、監(jiān)管協(xié)議
絕大部分EB5投資者的投資款項在I526臨時綠卡通過之前是不會進(jìn)入?yún)^(qū)域中心所投資項目的銀行賬戶的,而是進(jìn)入第三方托管銀行賬戶進(jìn)行監(jiān)管。這一協(xié)議界定了投資者認(rèn)購項目的資金監(jiān)管銀行和監(jiān)管規(guī)則,從而確保投資者的資金安全。該協(xié)議需要投資者簽字。
5、運(yùn)營協(xié)議
根據(jù)基金公司結(jié)構(gòu)不同可分為有限合伙協(xié)和有限責(zé)任公司協(xié)議兩種,無論哪種形式,都界定了投資者作為有限合伙人(LP)或有限責(zé)任公司股東與區(qū)域中心之間的權(quán)利、義務(wù)、出資比例、投資關(guān)系、法律判令等內(nèi)容,該文件需要投資者簽字。
擴(kuò)展閱讀:美國移民入境現(xiàn)金攜帶相關(guān)規(guī)定
1、數(shù)額無上限:在美國出入境時,攜帶的現(xiàn)金和支票數(shù)額沒有上限
2、個人入境時:攜帶現(xiàn)金或支票超過1萬美元,需要申報并填寫表格
3、多人/團(tuán)隊入境時:所有成員攜帶的現(xiàn)金/支票總額,如果超過1萬美元,需要申報并填寫表格;不可將現(xiàn)金/支票分拆至團(tuán)隊中的多個人,以降低各人攜帶金額,逃避申報
4、超額罰沒:如果攜帶金額超過10,000美元但并未申報,可能面臨全額沒收等處罰。
舉個例子來簡單說明下。甲乙二人共同入境美國,甲帶了6,000美元,乙?guī)砹?,000美元,每個人攜帶的現(xiàn)金都不足10,000美元,是否就不用申報了?
當(dāng)然不是!在美國海關(guān)眼里,不管結(jié)伴同行的人是什么關(guān)系,只要是一起來的、所有人攜帶的現(xiàn)金總額超過10,000美元,就必須申報,并填寫表格。