2020廣東中信銀行信用卡中心反洗錢管理崗社會招聘3人，招聘崗位及應(yīng)聘要求詳情見公告，現(xiàn)將招聘公告原文發(fā)布如下：
招聘職位：反洗錢管理崗(006953)
工作地點(diǎn)：深圳市
發(fā)布時(shí)間：2020-09-15
招聘類型：社會招聘
職位類別：合規(guī)類
所屬公司：卡中心總部
招聘對象：全職
工作年限：
薪酬：面議
學(xué)歷：大學(xué)本科
招聘人數(shù)：3人
工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)對可疑交易開展人工監(jiān)測分析及后續(xù)跟蹤處理、大額交易補(bǔ)錄、可疑交易盡職調(diào)查、員工可疑交易監(jiān)測及卡組織洗錢風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處理工作；
2.負(fù)責(zé)開展客戶身份持續(xù)與重新識別及盡職調(diào)查工作，完成客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估，建立“事前、事中、事后”客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)信息共享機(jī)制，發(fā)布洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示；
3.負(fù)責(zé)開展業(yè)務(wù)、產(chǎn)品反洗錢審核、洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估及反洗錢授權(quán)管理工作，判斷業(yè)務(wù)開展中涉及的反洗錢問題，提示風(fēng)險(xiǎn)并指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門建立有效措施規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并持續(xù)完善業(yè)務(wù)、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估作業(yè)流程；
4.負(fù)責(zé)持續(xù)完善卡中心反洗錢組織架構(gòu)，健全內(nèi)部控制制度體系，組織反洗錢宣傳和培訓(xùn)工作，對接監(jiān)管、同業(yè)的協(xié)調(diào)和溝通，制定并組織實(shí)施反洗錢工作計(jì)劃，報(bào)告重要風(fēng)險(xiǎn)問題；
5.負(fù)責(zé)牽頭開展反洗錢監(jiān)管檢查迎檢、反洗錢內(nèi)部檢查及反洗錢內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改問責(zé)的工作，建立完善反洗錢績效考核機(jī)制；
6.負(fù)責(zé)反洗錢相關(guān)信息系統(tǒng)需求編制、建設(shè)及日常運(yùn)維，建立反洗錢數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，檢查核驗(yàn)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品數(shù)據(jù)是否納入反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送范圍，為反洗錢數(shù)據(jù)合規(guī)報(bào)送提供技術(shù)支持；
7.負(fù)責(zé)可疑交易監(jiān)測規(guī)則庫、模型庫的研發(fā)、優(yōu)化與系統(tǒng)規(guī)則設(shè)置管理；
8.負(fù)責(zé)反洗錢名單監(jiān)控管理工作，持續(xù)優(yōu)化名單監(jiān)控處理業(yè)務(wù)流程，組織開展卡中心涉恐排查、名單歷史回溯檢查等工作；
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格：
1.三年以上金融相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
2.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計(jì)分析能力；
3.具有較強(qiáng)的人際溝通能力、計(jì)劃組織能力和分析判斷能力，良好的書面表達(dá)能力、語言表達(dá)能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件；
4.熟悉監(jiān)管部門各項(xiàng)反洗錢政策制度要求。
報(bào)名入口
招聘職位：反洗錢管理崗(006953)
工作地點(diǎn)：深圳市
發(fā)布時(shí)間：2020-09-15
招聘類型：社會招聘
職位類別：合規(guī)類
所屬公司：卡中心總部
招聘對象：全職
工作年限：
薪酬：面議
學(xué)歷：大學(xué)本科
招聘人數(shù)：3人
工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)對可疑交易開展人工監(jiān)測分析及后續(xù)跟蹤處理、大額交易補(bǔ)錄、可疑交易盡職調(diào)查、員工可疑交易監(jiān)測及卡組織洗錢風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處理工作；
2.負(fù)責(zé)開展客戶身份持續(xù)與重新識別及盡職調(diào)查工作，完成客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估，建立“事前、事中、事后”客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)信息共享機(jī)制，發(fā)布洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示；
3.負(fù)責(zé)開展業(yè)務(wù)、產(chǎn)品反洗錢審核、洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估及反洗錢授權(quán)管理工作，判斷業(yè)務(wù)開展中涉及的反洗錢問題，提示風(fēng)險(xiǎn)并指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門建立有效措施規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并持續(xù)完善業(yè)務(wù)、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估作業(yè)流程；
4.負(fù)責(zé)持續(xù)完善卡中心反洗錢組織架構(gòu)，健全內(nèi)部控制制度體系，組織反洗錢宣傳和培訓(xùn)工作，對接監(jiān)管、同業(yè)的協(xié)調(diào)和溝通，制定并組織實(shí)施反洗錢工作計(jì)劃，報(bào)告重要風(fēng)險(xiǎn)問題；
5.負(fù)責(zé)牽頭開展反洗錢監(jiān)管檢查迎檢、反洗錢內(nèi)部檢查及反洗錢內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改問責(zé)的工作，建立完善反洗錢績效考核機(jī)制；
6.負(fù)責(zé)反洗錢相關(guān)信息系統(tǒng)需求編制、建設(shè)及日常運(yùn)維，建立反洗錢數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，檢查核驗(yàn)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品數(shù)據(jù)是否納入反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送范圍，為反洗錢數(shù)據(jù)合規(guī)報(bào)送提供技術(shù)支持；
7.負(fù)責(zé)可疑交易監(jiān)測規(guī)則庫、模型庫的研發(fā)、優(yōu)化與系統(tǒng)規(guī)則設(shè)置管理；
8.負(fù)責(zé)反洗錢名單監(jiān)控管理工作，持續(xù)優(yōu)化名單監(jiān)控處理業(yè)務(wù)流程，組織開展卡中心涉恐排查、名單歷史回溯檢查等工作；
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格：
1.三年以上金融相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
2.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計(jì)分析能力；
3.具有較強(qiáng)的人際溝通能力、計(jì)劃組織能力和分析判斷能力，良好的書面表達(dá)能力、語言表達(dá)能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件；
4.熟悉監(jiān)管部門各項(xiàng)反洗錢政策制度要求。
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