最新董事會會議紀(jì)要(優(yōu)秀6篇)

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    董事會會議紀(jì)要篇一
    地點(diǎn):__________會議室
    出席董事:
    列席人員:(法律顧問)
    缺席:
    主持人:
    記錄整理:
    會議提要:
    1、聽取___(單位)____年的工作總結(jié)
    2、審議《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
    3、審議《____改進(jìn)方法》
    4、審議《____年____人員績效考核制度(草案)》
    5、形成第_屆董事會____年第_次會議決議
    會議決議:
    根據(jù)
    __
    章程以及
    __
    董事會章程的規(guī)定,
    __
    第_屆董事會____年第_次會議于____年_月_日下午14:00,在本_會議室召開。本次會議由董事長___召集,會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
    會議聽取了___(單位)____年的工作總結(jié),審議了《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《____改進(jìn)方法》、審議了《____年____人員績效考核制度(草案)》。
    經(jīng)會議討論并通過第_屆董事會____年第_次會議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過__《____年工作總結(jié)》、通過《____標(biāo)準(zhǔn)》、通過《____改進(jìn)計(jì)劃》、通過《____年____人員績效考核制度》。
    會議還要求
    __
    各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)______的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召___的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為___的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
    出席董事簽字:
    列席人員簽字:
    ____年__月__日
    董事會會議紀(jì)要篇二
    會議地點(diǎn):在本公司會議室
    會議性質(zhì):臨時股東會會議
    召集人:王xx
    會議通知時間:20xx年7月xx日
    會議通知方式:書面通知
    出席會議股東:xx,xx,xx,xx
    主持人:王xx
    會議審議事項(xiàng):
    一、罷免和更換公司監(jiān)事;
    二、增加公司注冊資本;
    三、修改公司章程。
    會議決議:
    一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對,達(dá)成如下決議:免去李xx監(jiān)事職務(wù),選舉譚xx為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
    二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對,達(dá)成如下決議:增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
    (1)股東違反出資義務(wù);
    (2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;
    (4)侵害公司商業(yè)秘密;
    (5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
    (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
    股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價購買,不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指,股東出資時向公司實(shí)際交付的出資金額,或收購該項(xiàng)股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。
    2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
    股東簽字:
    xx年xx月xx日
    董事會會議紀(jì)要篇三
    會議地點(diǎn):在?市?區(qū)?路?號x會議室)
    參加會議人員:
    1、發(fā)起人(或者代理人):
    2、認(rèn)股人(或者代理人:
    備注:也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬股,占全部股份總額的×%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
    會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
    一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
    發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,××名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報(bào)告。)
    二、表決通過公司章程
    發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程。或者:經(jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。)
    (公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
    三、選舉董事會成員
    1、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    2、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    3、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
    同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
    四、選舉監(jiān)事會成員
    1、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    2、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    3、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
    同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
    五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
    發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
    六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
    發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者_(dá)___名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價為____元人民幣,折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價,認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣,差價由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。
    (大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
    會議主持人:(簽字)
    出席會議人員:(簽字)
    記錄人: (簽字)
    200x年x月x日
    注意事項(xiàng):
    1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
    2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。
    3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
    4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
    5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,方可舉行。
    6、創(chuàng)立大會對所列事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
    7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。
    董事會會議紀(jì)要篇四
    20xx年5月12日召開董事擴(kuò)大會,張xx副董事長主持會議。
    一、隨著貨物的`減少,會議決定減少留守、值班人員各減一人,只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)自5月份由個人繳納。
    二、會議認(rèn)為:公司自xxx3年6月份重組以來,留守組、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作,重點(diǎn)是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點(diǎn)辦、規(guī)劃局:拆遷辦了解征遷情況,搜集資料,邀請相關(guān)人士座談,到已拆遷單位詢問相關(guān)情況。場地拆遷涉及兩個方面,一是拆遷政策,這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進(jìn)行更深層次的盤活。一旦實(shí)施及時把情況向全會議紀(jì)要體股東通報(bào),操作中視情況抽調(diào)員工參與。
    三、關(guān)于庫存貨物銷售:3月12日公司擴(kuò)大會分析廢鋼價格一直低迷,加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過,4月份進(jìn)行。在拆遷中庫存貨物能獲得補(bǔ)償金,故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補(bǔ)償。銷售貨物本著先易后難,先銷售前后橋,后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。
    四、會議一致認(rèn)為:員工已于公司解除勞動關(guān)系,現(xiàn)再買養(yǎng)老保險(xiǎn)無規(guī)章依據(jù),無法操作。
    五、會議決定:易達(dá)公司出具告知書,告知易達(dá)二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財(cái)務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后,公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。
    董事會會議紀(jì)要篇五
    地 點(diǎn):會議室
    出席董事:
    列席人員:(法律顧問)
    缺 席:
    主 持 人:
    記錄整理:
    會議提要:
    1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)
    2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
    3、審議《改進(jìn)方法》
    4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
    5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
    會議決議:
    根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,在本x會議室召開。本次會議由董事長召集,會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
    會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
    經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
    會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
    出席董事簽字:
    列席人員簽字:
    x年xx月xx日
    董事會會議紀(jì)要篇六
    會議地點(diǎn):在?市?區(qū)?路?號_會議室)
    參加會議人員:
    1、發(fā)起人(或者代理人):
    2、認(rèn)股人(或者代理人:
    備注:也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名),代表公司股份_萬股,占全部股份總額的_%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
    會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
    一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
    發(fā)起人代表_向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,__名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;_名棄權(quán),代表股份_萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報(bào)告。)
    二、表決通過公司章程
    發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程。或者:經(jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;_名棄權(quán),代表股份_萬股。)
    (公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
    三、選舉董事會成員
    1、選舉 為公司董事,任期 年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;__名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    2、選舉 為公司董事,任期 年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;__名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    3、選舉 為公司董事,任期 年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;_名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。 (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
    同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
    四、選舉監(jiān)事會成員
    1、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;__名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    2、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;__名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    3、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,_名贊成,代表股份_萬股;_名反對,代表股份_萬股;_名棄權(quán),代表股份_萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。
    (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
    同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
    五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
    發(fā)起人代表__向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
    六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
    發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者_(dá)___名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價為____元人民幣,折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價,認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣,差價由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文] (大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
    會議主持人:(簽字)
    出席會議人員:(簽字)
    記錄人: (簽字)
    200_年_月_日
    注意事項(xiàng):
    1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
    2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。
    3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
    4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
    5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,方可舉行。
    6、創(chuàng)立大會對所列事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
    7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。
    __集團(tuán)____年第一次董事會會議紀(jì)要
    時 間:__年_月_日下午2:00
    地 點(diǎn):華大集團(tuán)會議室
    缺 席:劉家英(出差)
    主 持 人:葉建農(nóng)
    記錄整理:黃美旭