總結(jié)是對一段時間內(nèi)的收獲和不足進行客觀評價和整理的過程。首先，寫總結(jié)時要全面客觀地評價自己的表現(xiàn)，正視問題，勇于改進。值此總結(jié)的時刻，以下是小編為大家整理的一些優(yōu)秀范文，供大家品味。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇一
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作 深入開展，有效預防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高我 行工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據(jù)聊城市分行 關(guān)于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結(jié)合我行實際，決定 在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。
一、活動目的
通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層 員工對反洗錢工作重要性的認識，普及反洗錢專業(yè)知識，切 實提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀 行反洗錢工作的良好形象。
二、活動內(nèi)容
1.68月 3 號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以 劉慶秀行長為組長，各部室負責人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導 小組，認真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點通過 led 顯示屏滾動播放反洗 錢宣傳標語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號，通 過 led 顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標語及政策，每 日對宣傳標語進行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點附近設(shè)立咨詢臺、擺放 宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢知識考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績優(yōu)異，對不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動總結(jié)
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高 度重視反洗錢宣傳活動，認真協(xié)調(diào)宣傳培訓工作和日常經(jīng)營 的關(guān)系，積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢宣傳月活動。
各部室認真履行工作職責，結(jié)合本部室的實際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇二
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強了對反洗錢知識的學習。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓。我們充分知道金融機構(gòu)是控制 洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全 面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保 反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制 度建設(shè)、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防 線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和 要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導小 組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢辦公室; 同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導機構(gòu)，配備了專職人員負責 此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu) 建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責任 制，做到分工合理，責任到人，實行主要領(lǐng)導負總責，分管 領(lǐng)導全面抓，部門領(lǐng)導具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其 責的分級負責制， 確保反洗錢各項工作職責落實到位， 同時， 結(jié)合實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標 語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動， 使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過設(shè)立咨 詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊 洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問， 普及反洗錢知識， 受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在 加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢 的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢 相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗 錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活 動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見 的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威 脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊 洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切 實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
會計結(jié)算部 20xx年 7 月
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇三
保險代理人和社會公眾的反洗錢意識。第三，對各崗位進行反洗錢工作檢查。主要就：客戶身份識別、風險等級劃分和盡職調(diào)查工作、大額現(xiàn)金交易風險監(jiān)測、大額現(xiàn)金交易管理臺賬等方面的工作進行了深入檢查。最后，積極總結(jié)反洗錢工作的經(jīng)驗，為做好反洗錢工作，防范風險打基礎(chǔ)。
二、20_年自查自糾基本情況及自查內(nèi)容
(一)自查自糾工作開展基本情況
此次自查自糾，我公司主要采用：1、訪談的方法。組織座談或個別詢問，主要了解員工對反洗錢法律法規(guī)、公司相關(guān)制度及數(shù)據(jù)報送流程的熟悉程度。2、測試的方法。抽取樣本對反洗錢流程中的控制點進行測試，了解控制點是否真實有效，與相關(guān)文件規(guī)定是否相符等。
(二)自查內(nèi)容自查情況
1、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作。嚴格按照客戶身份識別制度識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
行識別，并就此對客戶風險等級劃分進行管理
3、大額交易和可疑交易識別報告工作開展情況。嚴格執(zhí)行大額和可疑報告制度并根據(jù)實際制定了大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程。
4、反洗錢內(nèi)控制度執(zhí)行情況和其他基礎(chǔ)工作情況。20_年，我公司按照上級要求成立了以縣支公司經(jīng)理為組長，各部門負責人及區(qū)鄉(xiāng)服務(wù)所所長為組員的反洗錢工作小組，將反洗錢工作職責落實到崗，落實到人;并結(jié)合公司實際制定了反洗錢內(nèi)控工作制度，在早會、工作會議上向公司員工及營銷伙伴進行宣導，保證了制度的執(zhí)行效果。
5、其他基礎(chǔ)工作情況
(1)組織機構(gòu)建設(shè)情況
按照規(guī)定設(shè)立領(lǐng)導小組和工作組：
組長：
副組長：
組員：
配備反洗錢專崗及公司反洗錢聯(lián)系人，由客戶服務(wù)部經(jīng)理____擔任。
(2)反洗錢培訓和宣傳工作
形式，讓工作人員盡量掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，提高可疑支付交易資金的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。
三、自查自糾發(fā)現(xiàn)問題整改計劃
我公司基本上能按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進一步提高辨別判斷能力;一線營銷人員素質(zhì)差次不齊，培訓缺乏針對性等。
改進措施：我公司要以此次反洗錢專項檢查為契機,針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認真對照《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、上級公司反洗錢相關(guān)要求以及相關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)章制度,堅決糾正存在的薄弱環(huán)節(jié)。為此我們要借員工會的機會進一步對全公司員工進行《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》及其相關(guān)法律制度的教育,使全公司員工全面掌握反洗錢業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識,熟練處理,把好審查關(guān)，嚴防一切違法犯罪分子通過保險公司洗錢的發(fā)生。其次，對b柜面人員進行宣導，不要因為反洗錢工作而忽略對客戶的服務(wù)質(zhì)量，要大力搞好柜面反洗錢宣傳力度，進一步提高柜員素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，使我公司反洗錢管理工作更好的服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。最后，針對公司營銷伙伴情況，組織適合他們的早會專題，挺高一線營銷人員的反洗錢意識及反洗錢業(yè)務(wù)水平。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇四
為進一步推進營業(yè)部反洗錢工作深入開展，有效預防和打擊不法洗錢犯罪活動，提高我部工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據(jù)公司合規(guī)部號文件要求，我部在9月份組織了全營業(yè)部的反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將活動情況匯報如下：
一、加強反洗錢學習，提高反洗錢識別能力
營業(yè)部將反洗錢知識培訓作為日常學習的一項重要內(nèi)容，納入全員業(yè)務(wù)培訓計劃中，統(tǒng)一部署、落實，針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓。通過總結(jié)、交流反洗錢工作情況和當前國內(nèi)反洗錢形勢及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，全面提高并掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進一步的認識和了解，提高識別可疑交易的能力。
二、強化反洗錢重要性，構(gòu)建反洗錢組織體系
為確保切實履行好反洗錢這項重要職責，營業(yè)部采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍建設(shè)工作。再次梳理了反洗錢工作相關(guān)制度，明確員工的反洗錢工作職責，做到分工合理，責任到人，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結(jié)合營業(yè)部近期的人員機構(gòu)調(diào)整，修定了部分反洗錢相關(guān)規(guī)章制度。同時迅速成立了營業(yè)部反洗錢工作領(lǐng)導小組，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
三、注重反洗錢宣傳，深化反洗錢推廣理解
活動期間，營業(yè)部充分發(fā)揮貼近基層、貼近群眾的優(yōu)勢，整合各類宣傳資源，把反洗錢知識有效傳播到企業(yè)、社區(qū)、市場、農(nóng)村和學校，具體活動包括：
(一)在第一時間將宣傳資料中的內(nèi)容精簡成客戶易于接收的通俗語言，如“不要往陌生的賬戶中轉(zhuǎn)賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內(nèi)的大屏播放反洗錢宣傳標語并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺的宣傳展架上放置反洗錢資料，由大堂經(jīng)理在利用客戶在辦理業(yè)務(wù)過程的等待間隙，給客戶發(fā)放宣傳資料，講解洗錢的危害。
(二)利用“財富沙龍”進行反洗錢知識專題講座?；顒娱_展以來，營業(yè)部專門組織了一期反洗錢知識培訓，穿插反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識，并對投資者有著直接利害關(guān)系的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識重點講解，使每位客戶意識到洗錢的危害，學會了該如何避免洗錢行為的發(fā)生，保護自身利益。
(二)充分利用qq群、飛信、微信等網(wǎng)絡(luò)渠道宣傳反洗錢知識，利用每次電話回訪、上門拜訪等契機主動與客戶宣傳反洗錢知識，9月份我部主動電話、上門拜訪客戶 多人次，發(fā)送短線 條，大多數(shù)客戶對于我部的反洗錢風險提醒表示認同，愿意積極配合我部的反洗錢工作。
(三)參加當?shù)厝嗣胥y行江山市支行以“金融消費權(quán)益保護知識”為主題的“金融消費權(quán)益保護知識”專題宣傳活動。利用本次活動派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問，重點向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產(chǎn)品產(chǎn)品收益特征與風險、反洗錢知識等內(nèi)容。強化反洗錢意識和責任意識教育，幫助投資者準確理解洗錢的危害，了解金融機構(gòu)和消費者各自的責任，樹立“反洗錢人人有責”的理念，進一步保護金融消費者的合法權(quán)益，維護轄區(qū)金融穩(wěn)定。
本次宣傳月活動在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會反響，進一步提高了營業(yè)部在江山社會地位，提高了社會知名度，最重要的是通過本次活動使得反洗錢工作深入人心，使得市民認識到洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域中一種常見的犯罪形式，會影響到社會的穩(wěn)定和人民的生活，打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護自己的幸福生活所應(yīng)當承擔的社會責任。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇五
xx中支在收到人民銀行下發(fā)的《關(guān)于開展反洗錢工作自查的通知》后，總經(jīng)理室高度重視，成立了反洗錢自查自糾工作小組，組長由中支總經(jīng)xx洋擔任，小組成員分別是公共資源部經(jīng)理xx、反洗錢合規(guī)專員xx、財務(wù)部經(jīng)理xx、運營部經(jīng)理xx、培訓部經(jīng)理xx、保費部經(jīng)理xx、營銷部人管崗xx。要求各部門認真做好我中支的反洗錢自查自糾工作，由公共資源部負責此項工作的追蹤落實、匯總上報。
本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門、各服務(wù)部，自查時間為xx年3月25至4月30日，自查時間跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)情況：
我中心支公司反洗錢工作實行一把手負責制，成立了“反洗錢管理工作小組”，公共資源部經(jīng)理任合規(guī)官，財務(wù)部經(jīng)理及運營部經(jīng)理任合規(guī)專員，其它部門經(jīng)理及前臺崗為合規(guī)情報員。
2
工作保密制度》{xx茂發(fā)[xx]第013號}、《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作宣傳培訓制度》{xx茂發(fā)[xx]第014號}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢審計制度》的通知》{xx茂發(fā)[xx]第015號}、《關(guān)于進一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢合規(guī)管理部門組織架構(gòu)和合規(guī)管理部門人員崗位職責〉的通知》{xx茂發(fā)[xx]第016號}，在xx年3月制定了《關(guān)于xx年度反洗錢工作計劃的報告》{xx茂發(fā)[xx]第001號}、《關(guān)于xx年度反洗錢檢查計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第002號}、《關(guān)于xx年度反洗錢培訓計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第003號}、《關(guān)于xx年度反洗錢宣傳計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第004號}。
通過制訂反洗錢相關(guān)制度，進一步完善了我中心支公司反洗錢的內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，為執(zhí)行具體業(yè)務(wù)提供了合規(guī)性依據(jù)。
三、大額和可疑交易報告情況
茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報告實施細則》[xx修訂版]{xx茂發(fā)[xx]第007號}的文件的要求，加強對轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測，落實大額和可疑交易報告制度，及時并準確的填制各類報表向上級管理機構(gòu)報告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結(jié)合，進一步提高了大額和可疑報告的準確性。
四、客戶身份識別情況
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【xx修訂版】{xx茂發(fā)[xx]第007號}來執(zhí)行。
五、客戶身份資料和交易記錄保存情況
茂名中心支公司在初審錄入時，已同時將客戶原始資料進行掃描，保留電子文檔，公司有專門的業(yè)務(wù)檔案管理人員，所有的業(yè)務(wù)資料按照發(fā)生日期分類存檔，按照《xxxx保險股份有限公司業(yè)務(wù)實物檔案管理辦法》有序管理，客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。
六、反洗錢培訓情況
通過舉辦專項培訓、早會宣導、知識測試、新人培訓教材等形式對我中心支公司內(nèi)外勤員工進行培訓。xx年共舉行了x次的反洗錢專場培訓，培訓內(nèi)容包括反洗錢基礎(chǔ)知識、業(yè)務(wù)操作知識、反洗錢工作流程等內(nèi)容，培訓人員包括全體內(nèi)勤、外勤;每次培訓都進行了相應(yīng)的知識測試，測試成績歸檔，并作為個人年終績效考核的一項重要依據(jù)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇六
為進一步宣傳反洗錢法律法規(guī)，增強金融機構(gòu)及社會各界的反洗錢意識，增進社會各界對反洗錢工作的了解和支持，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮反洗錢宣傳工作在預防相關(guān)違法犯罪活動中的重要作用，防范洗錢風險，建立反洗錢宣傳長效機制，根據(jù)監(jiān)管部門要求及總行相關(guān)工作指導，xx分行由法律合規(guī)部牽頭全行各部門于20xx年8月1日至20xx年9月29日開展了主題為“保護您的權(quán)益、遠離洗錢活動”的反洗錢集中宣傳活動。此次活動，各部門負責人高度重視，結(jié)合各自的工作實際展開了內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳、培訓活動?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、高度重視，精心組織
反洗錢工作既是金融機構(gòu)義不容辭的法定義務(wù)，也是聯(lián)系到國家金融穩(wěn)定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢宣傳活動有序開展，分行成立了反洗錢宣傳領(lǐng)導小組，發(fā)布《xx銀行xx分行20xx年反洗錢宣傳工作方案》，確定活動主題為“保護您的權(quán)益、遠離洗錢活動”;活動目的為：結(jié)合反洗錢工作形勢需要，以集中宣傳月形式進行重點宣傳，從而增強社會公眾對洗錢危害的認識，提高社會公眾風險防范意識，擴充社會公眾反洗錢法律法規(guī)知識，普及洗錢活動舉報途徑和舉報人保密制度。宣傳形式要求做到內(nèi)容豐富、突出特色,做到內(nèi)外有別、形式多樣，強化宣傳效果，真正做到履行義務(wù)，踐行法規(guī)。同時為達到全行共同參與、真正做到反洗錢人人有責，本次宣傳活動除重點在營業(yè)網(wǎng)點開展社會宣傳外，也要求全行各個條線員工認真系統(tǒng)地學習反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，并按時提交學習心得體會。
二、對外宣傳，形式多樣
分行營業(yè)部作為對外的服務(wù)窗口，結(jié)合自身實際情況，開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動。
(一)制作“預防洗錢犯罪，維護金融秩序”;“防范洗錢，合規(guī)經(jīng)營”的宣傳海報。張貼于憑條填寫臺上方，使客戶一目了然，接受反洗錢教育。
(二)制作“打擊洗錢犯罪，構(gòu)建和諧社會”;“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”等宣傳標語，并張貼于營業(yè)大廳明顯位置。通過辦理業(yè)務(wù)時的直接宣傳，引導客戶遠離洗錢犯罪。
(三)通過營業(yè)大廳室外led電子屏幕24小時滾動播放“預防洗錢犯罪，維護金融安全”等宣傳口號，充分進行對外宣傳，提升我行社會形象及反洗錢社會影響力。
(四)在營業(yè)場所大堂經(jīng)理服務(wù)處設(shè)立反洗錢宣傳臺，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識。，擺放《學習貫徹中華人民共和國反洗錢法——預防監(jiān)控洗錢活動》;《反洗錢：構(gòu)建經(jīng)濟金融安全網(wǎng)》等各類宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識。
(五)對于大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬交易，5萬以上現(xiàn)金存取款交易，20萬以上轉(zhuǎn)賬交易的客戶，發(fā)送風險提示單及人民銀行印發(fā)的“aml預防監(jiān)控洗錢活動”的宣傳單頁。
(六)走進社區(qū)，開展洗錢知識進社區(qū)集中宣傳活動。配合業(yè)務(wù)資料發(fā)放和反洗錢宣傳資料的發(fā)放，深入基層、貼近一線，將實際與實踐相結(jié)合做實宣傳工作。
以上宣傳活動的實施，強化了宣傳效果，使社會公眾進一步了解洗錢的概念、特征和常見手法，充分認識洗錢的危害和法律責任，知曉社會公眾和金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)，公眾懂得如何保護自己，遠離洗錢及相關(guān)犯罪活動。
三、對內(nèi)宣傳，不斷學習
(一)分行法律合規(guī)部分層次開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓。先后組織各部門負責人、兼職合規(guī)員、反洗錢學習馮菊平局長關(guān)于《當前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長關(guān)于《反洗錢監(jiān)管新構(gòu)想》講座視頻及ppt、曹作義關(guān)于《可疑交易識別及反洗錢調(diào)查》、張陽關(guān)于《fatf40項新建議解讀》講座ppt。組織柜面業(yè)務(wù)員工及浦東支行新員工開展反洗錢實務(wù)培訓。
(二)在反洗錢宣傳活動通知傳達當日，各部門領(lǐng)導即安排部門兼職合規(guī)員做為本次反洗錢業(yè)務(wù)學習宣傳人，制定學習計劃和內(nèi)容。同時組織部門全員學習，做好相關(guān)記錄，并通過每周合規(guī)例會交流學習體會。
一是運營條線加強反洗錢履職能力。運營部開展機構(gòu)信用代碼實務(wù)培訓，并指導分行營業(yè)部做好機構(gòu)信用代碼發(fā)放工作輔助做好反洗錢工作，增強了部門員工反洗錢風險控制意識，并將學習精神融入到自身日常工作中去，根據(jù)各自的工作職責做好本職工作，把好分行在反洗錢工作流程中運營環(huán)節(jié)的這道關(guān)，為分行反洗錢工作保駕護航。
二是營銷團隊提升反洗錢工作意識。從日常工作點滴做起，從客戶盡職調(diào)查，到交易識別都筑起反洗錢的防火墻，全面提升從業(yè)人員反洗錢意識和知識水平。
三是后臺部門積極探索反洗錢工作新思路。授信審批部對重要授信資料及貸審會資料建立嚴格的封存歸檔機制，提高可疑資金用途的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。
四、總結(jié)
此次“保護您的權(quán)益、遠離洗錢活動”主題宣傳活動，內(nèi)容豐富、特色突出、內(nèi)外有別。作為一項長期性、系統(tǒng)性的工作，我行將不斷總結(jié)反洗錢工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進一步形成反洗錢長效宣傳機制;同時嚴格按照人民銀行的監(jiān)管要求，狠抓落實，確保反洗錢工作正常有序開展，切實履行反洗錢的法定義務(wù)，履行反洗錢的社會宣傳責任，為維護社會穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇七
為全面推進公司開展金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，使部員工和客戶廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，按照公司關(guān)于反洗錢宣傳周的相關(guān)規(guī)定要求，以及慶?！吨腥A人民共和國反洗錢法》頒布實施五周年，xxx部于20xx年10月24日在部開展了“反洗錢宣傳周”活動，以部總經(jīng)理為首，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
第一;加強學習，提高反洗錢工作和認識
為增強對反洗錢工作的認識，xxx部負責人xxx帶領(lǐng)大家首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習，深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性，一方面我們注重了部員工反洗錢的學習，同時也注重和客戶互動學習反洗錢業(yè)務(wù)知識并于20xx年10月24---20xx年10月30日在xxx部投資者教育工作中進行了反洗錢宣傳活動會，使大家提高了對反洗錢工作的認識。
第二;精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，xxx部在場所懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向部場所投資者宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的投資者對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性，周密實施，做到宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一，還在部柜臺通過施立咨詢臺、散發(fā)宣材料等形式，開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇八
1.加強宣傳教育，重視培訓，提高員工認識，培養(yǎng)反洗錢責任意識。
洗錢犯罪是經(jīng)濟生活的一大公害，要切實加大宣傳教育力度，引導金融機構(gòu)樹立反洗錢責任感，提高員工的反洗錢認識，讓反洗錢工作深入員工意識，達到切實改變員工普遍認識的目的，從而在工作中自覺或不自覺地做好反洗錢相關(guān)工作。認真履行反洗錢法定義務(wù)，利用一切可用的手段、方法和載體，使廣大員工更多地了解、接受反洗錢知識，營造濃厚的反洗錢氛圍。同時，要制定和實施有目的的培訓計劃，加強員工隊伍和領(lǐng)導干部的反洗錢培訓，盡快培養(yǎng)出一批反洗錢的專業(yè)技能人才。而就培訓而言，不能單單就是課程教學，可以采取多種多樣的培訓形式，例如：上級公司對下級公司進行反洗錢巡回指導、反洗錢專業(yè)人員(專崗人員)舉辦小型的案例剖析、各級領(lǐng)導干部以會代訓傳達反洗錢精神、跨區(qū)域反洗錢經(jīng)驗交流會等多種形式，目的只有一個，就是使所有員工增強反洗錢意識，提高反洗錢素質(zhì)。
2.針對公司實際現(xiàn)狀，制定反洗錢制度，規(guī)范反洗錢工作流程。
業(yè)務(wù)流程，明確容易滋生洗錢犯罪的風險點和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要求操作人員統(tǒng)一操作步驟，做好、做足每一步工作。大家都知道，一個制度的制定是一回事，但落實和執(zhí)行又是另一回事，因此，公司一定要對制度的執(zhí)行進行監(jiān)督檢查，保證制度發(fā)揮作用?，F(xiàn)在很多公司內(nèi)部都有監(jiān)督部門或者監(jiān)督崗位，應(yīng)該發(fā)揮他們的作用，定期或者不定期開展督促檢查。沒有監(jiān)督機制的公司一定要建立相應(yīng)的監(jiān)督機制，防范于未然。再則，在反洗錢制度的執(zhí)行過程中，要注意協(xié)調(diào)好部門之間的關(guān)系，統(tǒng)一認識，明確目標，防止制度在執(zhí)行過程中跑偏、失控。
3.加強信息化建設(shè)，提高工作效率和工作水平。
當前的時代是信息化、科技化高速發(fā)展的時代，洗錢的技術(shù)手段也越來越隱蔽，而表現(xiàn)在壽險業(yè)直接導致的結(jié)果就是反洗錢工作量的增大，需要分析的數(shù)據(jù)量異常龐大，因此，加強反洗錢工作的科技含量，提高監(jiān)測水平和技能是一個迫在眉睫、亟待解決的問題。
加強信息化建設(shè)是一個復雜的系統(tǒng)工程，需要多個機構(gòu)、多個部門共同努力，就一個公司而言，需要公司上下共同研究，協(xié)調(diào)運作。充分利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資源，發(fā)揮網(wǎng)間互聯(lián)的優(yōu)勢，共同監(jiān)測。要加強信息高速交流，就必須完善反洗錢軟硬件環(huán)境，推行完整、規(guī)范和真實的電子化數(shù)據(jù)采集方式，完善數(shù)據(jù)篩選和分析工作，提高數(shù)據(jù)篩選的準確性和分析報告的質(zhì)量。同時，要主動與銀行等相關(guān)金融機構(gòu)、監(jiān)管部門和執(zhí)法部門聯(lián)網(wǎng)，擴大大額和可疑交易監(jiān)測范圍，提高數(shù)據(jù)監(jiān)測分析的效率。對于可以共享的信息，要及早發(fā)布，在整個反洗錢領(lǐng)域形成一張數(shù)據(jù)嚴密、高效的工作網(wǎng)。
4.齊抓共管，領(lǐng)導重視，形成反洗錢合力。
俗話說，領(lǐng)導重視，事半功倍，壽險公司一定要注重加強反洗錢基礎(chǔ)工作建設(shè)。積極建立和完善反洗錢內(nèi)部控制制度，逐步規(guī)范反洗錢工作檢查、行政調(diào)查和可疑交易信息報告等工作的程序和手續(xù)，建立健全可疑交易臺賬，逐步完善反洗錢相關(guān)信息數(shù)據(jù)、報表資料的收集、整理、分析、報告和移送制度。加強反洗錢檔案資料管理，嚴格控制反洗錢保密信息的知曉范圍和傳輸渠道，嚴防泄密風險。洗錢是高技術(shù)犯罪，反洗錢包括預防、控制、偵查、打擊等多個方面。就壽險公司而言，沒有銀行的配合，沒有監(jiān)管部門的指導，反洗錢就成為一句空話。反洗錢工作是一項社會系統(tǒng)工程，必須實行綜合治理，在整個反洗錢事業(yè)中，壽險公司要擔當好自己的角色，積極行動，加大反洗錢工作力度，提高反洗錢工作質(zhì)量。積極探索和改進反洗錢工作的方式和方法，規(guī)范工作程序，準確了解和把握反洗錢工作狀況。不斷拓展和延伸反洗錢工作的廣度和深度，在公司內(nèi)外形成反洗錢合力，及時查處和糾正違規(guī)行為，杜絕通過壽險業(yè)務(wù)的洗錢行為。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇九
前段時間，參加了發(fā)洗錢培訓，總結(jié)情況如下：
一、狠抓了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的基礎(chǔ)性工作。第一，結(jié)合寶雞市反洗錢工作的實際情況，將反洗錢工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場監(jiān)管崗”，明確2個崗位反洗錢崗位職責和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管崗位職責”以及工作流程。第二，為進一步加強對金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督和管理，提高金融機構(gòu)高管人員的反洗錢意識，強化內(nèi)部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監(jiān)管工作約見談話制度》，進一步規(guī)范了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，為今后更好地實施反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管奠定了基礎(chǔ)。第三，對xx年度的非現(xiàn)場監(jiān)管報表及有關(guān)資料，按照統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進行了裝訂，實現(xiàn)了“標準統(tǒng)一，規(guī)范管理”檔案的目的。
二、認真完成了前3個季度的3次非現(xiàn)場監(jiān)管報表匯總和監(jiān)管報告。面對反洗錢工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場監(jiān)管報表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機構(gòu)多達27家的現(xiàn)實，不厭其煩地催收報表，認真細致，一絲不茍匯總每一個數(shù)字，保證了非現(xiàn)場監(jiān)管匯總表數(shù)字的準確可靠。
在3季度實施金融機構(gòu)新版非現(xiàn)場報表報送工作中，一是及時向各家金融機構(gòu)拷貝了新版報表模版、人行和金融機構(gòu)主報告機構(gòu)代碼，接口規(guī)范手冊和分行有關(guān)文件等資料。二是制作了金融機構(gòu)基本信息采集表，分發(fā)給金融機構(gòu)，同時要求金融機構(gòu)準確填寫,做到系統(tǒng)中各單位組織機構(gòu)代碼標識唯一，確保了金融機構(gòu)信息庫的完整準確性。三是建立完善了各網(wǎng)點報表聯(lián)絡(luò)員機制，便于出現(xiàn)問題隨時溝通聯(lián)系，保證了新版報表報送推廣工作的順利開展。四是加大了新版報表審核力度，對金融機構(gòu)提交的報表,嚴格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進行審核，發(fā)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)填制錯誤或與實際業(yè)務(wù)明顯不符的，經(jīng)耐心講解輔導后,讓其返回重新填報，對于格式填制不規(guī)范的，與報送人員一起進行糾正，直至準確導入。這些措施的實施，使金融機構(gòu)3季度報表填報質(zhì)量較以前有了顯著提高。
三、實施了“反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知”制定，用足用活反洗錢監(jiān)管手段。為了提高各金融機構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)字的準確性，根據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定，先后對非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送質(zhì)量不高、存在明顯問題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險寶雞分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財產(chǎn)保險寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行5家金融機構(gòu)，下發(fā)了5份《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》，“補報通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機構(gòu)重視了非現(xiàn)場監(jiān)管報表和信息報送，報表質(zhì)量有了根本性的改變。
四、對2家金融機構(gòu)進行了約見談話。為了使各金融機構(gòu)達到“認識問題，引起重視，積極配合，力爭做好”的監(jiān)管目標，8月份，針對xx年上半年反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送情況和現(xiàn)場檢查存在問題，對存在問題相對較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行2家縣級金融機構(gòu)的主管行長和反洗錢主管部門負責人進行了約見談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長和反洗錢專干也一起參加了談話。
談話會重點闡述了2家金融機構(gòu)在反洗錢非現(xiàn)場和現(xiàn)場工作中存在的問題或違規(guī)事實，剖析存在問題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，認真聽取了其就存在問題或違規(guī)事實的陳述和解釋。并對這2家金融機構(gòu)反洗錢工作提出了建議和要求，其具體為內(nèi)容為：提高認識，加強領(lǐng)導;轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)避風險;加強基礎(chǔ)工作，完善反洗錢工作機制;加強培訓和教育，提高人員素質(zhì)。
五、開展了非現(xiàn)場監(jiān)管報表的培訓。為了更進一步做好金融機構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作，先后3次就非現(xiàn)場監(jiān)管報表進行了業(yè)務(wù)培訓。在3月份全市人行系統(tǒng)培訓會上，重點對各縣支行反洗錢專管員進行了非現(xiàn)場7張報表的要素填寫培訓;在7月份召開的以“迎奧運保安全”為主題的寶雞市第5次金融機構(gòu)聯(lián)席會上，重點對各金融機構(gòu)非現(xiàn)場報表的報送情況進行了講評;10月份，舉辦了寶雞市金融機構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報表專題培訓班，培訓采取演示講解、現(xiàn)場解答等方式，對非現(xiàn)場監(jiān)管報表的填報格式、填報內(nèi)容、注意事項、上報時間等方面進行了具體、詳細的講解。使與會人員基本掌握了報表填報方法，為按時保質(zhì)完成反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送工作打下了基礎(chǔ)。
六、反洗錢宣傳有特色，重實效。第一，新年伊始，反洗錢管理部門經(jīng)過認真準備，反復修改，在寶雞電信部門的大力協(xié)助下，為全行所有電話制作了配備電話彩鈴，使打電話成為宣傳反洗錢政策法規(guī)的一個陣地。這一創(chuàng)新的反洗錢宣傳形式，不僅是在反洗錢工作中力求創(chuàng)新的新嘗試，而且也將反洗錢宣傳工作提高了一個新水平。從宣傳效果來看，社會各界普遍感覺這樣的反洗錢宣傳形式，成本低，效果好，簡單易記，深入人心。第二，為了進一步增強社會各界的反洗錢意識，形成全民參與、共同遏制洗錢犯罪的良好社會氛圍。9月份，寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯(lián)手開展以“預防打擊洗錢犯罪，營造綠色金融環(huán)境”為主題的反洗錢宣傳周活動。由于宣傳準備充分，內(nèi)容豐富，現(xiàn)場前來觀看展板和咨詢的人員絡(luò)繹不絕，各網(wǎng)點參加宣傳人員統(tǒng)一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報、現(xiàn)場講解、散發(fā)反洗錢宣傳折頁等方式，向廣大群眾宣傳什么是洗錢，洗錢的社會危害性，反洗錢法律法規(guī)以及公民應(yīng)承擔的反洗錢義務(wù)等內(nèi)容，使群眾對反洗錢有了明確的認識，收到了預期的社會效果。
七、加強了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的調(diào)研工作。為了使反洗錢工作上水平，解決目前反洗錢工作中存在的實際問題，在搞好日常監(jiān)管工作的同時，就反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的有關(guān)現(xiàn)實問題進行了深入調(diào)查和研究，撰寫了《寶雞市金融機構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管情況的調(diào)查報告》、《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管存在問題及對策》、《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當調(diào)整》等3篇調(diào)研報告，3篇調(diào)研報告均被分行網(wǎng)站，其中，《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當調(diào)整》被《寶雞金融信息》采用。
一年來，在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，雖然取得了一定的成績，但距離上級的要求還有很大的差距。xx年，將繼續(xù)認真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》等反洗錢法律法規(guī)，認清形勢，強化監(jiān)管，不斷開拓，為寶雞市反洗錢工作取得更大成績而不懈努力。
[保險公司反洗錢培訓總結(jié)]
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十
1、設(shè)立反洗錢業(yè)務(wù)宣傳、咨詢臺。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)。
2、營業(yè)窗口擺放反洗錢宣傳手冊。
我行在行內(nèi)每一個營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動的主題標語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十一
為貫徹落實總行《____銀行20__年反洗錢宣傳月活動方案》，同時進一步提高社會對反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識。____銀行三河支行特開展反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將活動總結(jié)如下：
(一)采用led屏循環(huán)滾動播放反洗錢標語，如：點滴行動，助力反洗錢”、“打擊洗錢，人人有責”、“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”宣傳洗錢危害，倡導廣大群眾遠離洗錢犯罪。
(二)采用橫幅、發(fā)放宣傳頁等形式開展活動。在活動期間，我支行三河周邊各村設(shè)點宣傳，向往來客戶發(fā)放宣傳折頁，對群眾講解反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應(yīng)具備什么條件等;與此同時，我行結(jié)合工作實際，利用晨會開展反洗錢培訓，提高員工的反洗錢理論水平及業(yè)務(wù)能力。
(三)最后，我行員工通過在微信中推送相關(guān)鏈接，并讓親朋好友積極轉(zhuǎn)發(fā)，通過這樣的方式進行宣傳。畢竟現(xiàn)在大多數(shù)人最長活動的地方是朋友圈，利用媒體傳播的形式進行宣傳，能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達率，同時，由大堂經(jīng)理負責負責反洗錢知識咨詢，向客戶提供反洗錢業(yè)務(wù)咨詢，在營業(yè)廳宣傳欄擺放宣傳頁、宣傳冊等，方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識，這樣可以高效快速的達到宣傳目的。
通過此次“反洗錢宣傳月”宣傳活動，進一步提高了我行員工對反洗錢義務(wù)工作的認識;同時也提高了廣大社會群體的法律意識，為我行進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十二
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓。我們充分知道金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢辦公室;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導機構(gòu)，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導全面抓，部門領(lǐng)導具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位，同時，結(jié)合實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十三
為全面推進××市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行××市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，××聯(lián)社于200×年×月×日—×日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學習，增強對反洗錢工作的熟悉程度
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了治理人員的學習，于200×年×月×日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行××市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的熟悉。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓。首先，聯(lián)社充分熟悉到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實加強組織領(lǐng)導。從承擔此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來熟悉此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標。為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作治理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注重將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，××聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導小組。接通知后，迅速成立了××市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導機構(gòu)，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。
二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導全面抓，部門領(lǐng)導具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結(jié)合××市實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則。
三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。××聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓工作的基礎(chǔ)上，督促、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一
一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于×月×日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和把握反洗錢的操作程序，把握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作熟悉不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
2016反洗錢宣傳活動總結(jié)(二)
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十四
按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，20xx年x月份，我行認真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展?，F(xiàn)將宣傳活動情況總結(jié)如下：
一、精心組織，推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負責人為成員的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組負責反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動正常有序開展。
二、加強培訓，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓。20xx年x月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓班，主講人為人民銀行中心支行*科長，主題為：“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風險監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負責人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓。二是要求各支行、網(wǎng)點采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學習反洗錢的相關(guān)知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓，重點培訓反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓提高反洗錢崗位人員的反洗錢責任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。
三、加強宣傳，增強社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標語各1條，共78條。二是柜臺擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。行反洗錢辦公室負責人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預防監(jiān)控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在**市廣場舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動;支行等15個非城區(qū)支行參與了當?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動。
此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達給社會公眾，讓社會公眾進一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。
**銀行反洗錢辦公室
20xx年xx月xx日
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十五
為進一步普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識，營造反洗錢良好社會氛圍。根據(jù)2015年7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會會議精神，以及人民銀行下發(fā)的“盤錦市2015年反洗錢集中宣傳月活動方案”通知要求，交通銀行盤錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”為宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動?，F(xiàn)將活動情況總結(jié)匯報如下：
一、基本情況
我分行充分認識當前反洗錢工作形勢，高度重視反洗錢在日常生活中對個人金融安全管理等金融服務(wù)宣傳工作。認真組織本單位宣傳人員學習反洗錢相關(guān)知識，將反洗錢意識滲透到工作各個環(huán)節(jié)中，提高臨柜人員識別洗錢風險的能力，圍繞反洗錢法律法規(guī)、反洗錢知識及常識、洗錢活動的基本特征及公民防范措施以及金融機構(gòu)和公民在反洗錢工作中應(yīng)履行的義務(wù)、洗錢陷阱實際案例提示等內(nèi)容開展宣傳。向柜臺客戶宣傳反洗錢知識及常識，提示洗錢陷阱;向社會公眾宣傳反洗錢法律法規(guī)，提高客戶對反洗錢義務(wù)履行的自覺性。
二、開展方式
1、設(shè)立反洗錢業(yè)務(wù)宣傳、咨詢臺。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)。
2、營業(yè)窗口擺放反洗錢宣傳手冊。
我行在行內(nèi)每一個營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動的主題標語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。
三、取得效果。
通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動，首先，提高了我行全員對反洗錢工作的認識，金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，同時也強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓，積累了經(jīng)驗，鍛煉了隊伍;其次，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性?？傊?，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為社會共識。
四、存在的問題及建議
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發(fā)生，對我們金融機構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十六
反洗錢宣傳月工作總結(jié)怎么寫？反洗錢工作是打擊一切涉毒及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，宣傳活動結(jié)束之后，你是怎么樣寫工作總結(jié)的？今天小編給大家找來了反洗錢宣傳月工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
為切實加強反洗錢工作管理，龍游聯(lián)社以“完善制度、強化落實”為重點，緊緊圍繞“持續(xù)推進、持續(xù)深化，有效構(gòu)建反洗錢全面合規(guī)”這一目標工作，結(jié)合聯(lián)社實際開展以“重本源、提效能、促發(fā)展”為主題的反洗錢活動，促使全員樹立反洗錢意識，促進聯(lián)社各項業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展。
動員部署，強化主題。
一是制定方案。
根據(jù)省農(nóng)信聯(lián)社關(guān)于進一步加強反洗錢工作的通知精神，制定了《龍游農(nóng)信聯(lián)社“重本源、提效能、促發(fā)展”反洗錢主題活動實施方案》。
二是召開動員大會。
聯(lián)社組織全體員工召開動員大會，明確目標任務(wù)，提出具體要求，使全體干部員工進一步統(tǒng)一思想，提高反洗衣錢意識。
三是營造氛圍。
充分利用各類會議、晨會等形式，宣傳主題活動的目的要求、活動內(nèi)容。
組織實施，強化內(nèi)容。
一是加大員工教育培訓力度，通過集中授課、資格準入培訓、制度考試、編制《反洗錢?？返确绞?，組織全體員工進行反洗錢風險提示、可疑案例分析等內(nèi)容進行培訓、提升。
二是開展知識競賽。
選拔成績優(yōu)異、綜合素質(zhì)較強的員工參加辦事處或人行舉辦的各類知識競賽，并作為年度考核評先評優(yōu)的依據(jù)之一。
三是組織專項檢查。
檢查重點是對轄內(nèi)網(wǎng)點的客戶身份識別制度執(zhí)行情況、大額交易、可疑交易等情況進行逐項排查，及時發(fā)展問題。
開展宣傳，總結(jié)提升。
一是集中宣傳與流動宣傳相結(jié)合。
開展反洗錢“走進社區(qū)、走進校園、走進企業(yè)”宣傳活動;各信用社（部）依托聯(lián)社金融服務(wù)車進行流動宣傳，在每個鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、居民區(qū)開展?jié)B透式宣傳，結(jié)合電子宣傳屏和宣傳單開展上門式的流動宣傳服務(wù)。
二是網(wǎng)點宣傳與網(wǎng)絡(luò)宣傳相結(jié)合。
在轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點的電子顯示屏、電視滾動播出反洗錢宣傳標語與反洗錢動漫宣傳片，設(shè)立反洗錢宣傳窗口，擺放宣傳手冊、折頁和展板，開展溫馨引導式宣傳;充分利用網(wǎng)絡(luò)、報紙、電視、微信公眾平臺進行反洗錢宣傳，使社會大眾從各類信息渠道了解反洗錢的相關(guān)知識，提高社會公眾的反洗錢意識。
根據(jù)總公司《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》（國壽人險辦發(fā)〔20xx〕532號）及內(nèi)蒙古分公司《關(guān)于開展內(nèi)蒙古分公司20xx年反洗錢宣傳活動月的通知》（國壽人險內(nèi)發(fā)〔20xx〕857號）文件要求，配合市公司20xx年x月份反洗錢宣傳活動，客戶服務(wù)中心切實落實各項宣傳活動。
一、加強了對反洗錢知識的學習。
加強反洗錢知識的學習主要是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
因此于20xx年x月x日召開了由客戶服務(wù)中心經(jīng)理及各部門主管參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上客戶服務(wù)中心苗燕燕副經(jīng)理根據(jù)11月x日參加的全市反洗錢會議內(nèi)容強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學習了上級公司下發(fā)的反洗錢培訓課件，提高了對反洗錢工作的認識。
同時，要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學習，將反洗錢工作的重要性傳達給每一位客戶服務(wù)中心柜員，強化臨柜人員反洗錢工作實施，確保切實履行好這項重要職責，更針對崗位職責不同，對從承保、保全、理賠、收付費等環(huán)節(jié)對相關(guān)崗位人員提出了要求，并結(jié)合實際情況，對可疑交易報告管理辦法進行學習。
通過培訓宣傳，使大家加深認識了反洗錢;開展反洗錢工作的重要性和必要性;反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章制度;公司在反洗錢工作中的主要義務(wù);反洗錢法律責任等。
二、積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。
20xx年x月x日，在收到監(jiān)察部下發(fā)的宣傳折頁后，第一時間在公司營業(yè)場所的醒目位置、報刊架中擺放宣傳折頁，向客戶宣傳、講解，取得了良好的效果，同時在公司led顯示屏上滾動播出反洗錢宣傳內(nèi)容，從而加深其宣傳效果。
通過這次主題宣傳活動，促進了公司員工對反洗錢義務(wù)工作的認識;同時也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識，達到了宣傳的效果。
為公司進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
為全面推進xx市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。
為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
一方面我們注重了管理人員的學習，于20xx年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓。
首先，聯(lián)社充分認識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。
為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。
培訓過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實加強組織領(lǐng)導。
從承擔此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標。
為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。
為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。
聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。
各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。
目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71。68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。
對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導小組。
接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導機構(gòu)，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。
二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。
三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。
針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。
通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識;
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。
丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓。
此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓工作的基礎(chǔ)上，督促、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。
主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。
我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。
在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的.自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。
當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
為了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業(yè)部切實履行反洗錢義務(wù)，增強營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。
通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展，取得了較好的成效。
主要活動內(nèi)容有以下幾項：
1、面向營業(yè)部工作人員、重點為柜臺工作人員開展宣傳
營業(yè)部有組織、有計劃的開展柜臺人員學習和領(lǐng)會宣傳資料內(nèi)容，積極進行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳、推動宣傳，同時利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開辟了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面。
使得工作人員進一步了解金融機構(gòu)反洗錢之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當中。
2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳
開設(shè)反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料，柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風險防范點，提高反洗錢意識，并向客戶講解反洗錢知識。
在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預防洗錢、維護金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。
通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網(wǎng)點也擺放反洗錢資料，并與負責人進行了宣傳活動的經(jīng)驗交流。
3、組織測試，鞏固反洗錢相關(guān)知識
營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學習反洗錢專項培訓，培訓內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學習。
在進行了反洗錢知識的學習后，還及時進行了反洗錢知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學過的反洗錢相關(guān)制度，營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績。
通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
為及時普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強全行及社會各界守法意識和反洗錢知識，提高金融機構(gòu)從業(yè)人員反洗錢技能，推動反洗錢的社會影響力，營造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關(guān)于開展20xx年反洗錢宣傳月活動的通知》的要求，并結(jié)合我支行的實際情況，我支行在總行指導下開展一系列的反洗錢宣傳活動。
一、組織情況。
為加強組織領(lǐng)導，支行成立由xx副行長（主持全面工作）任組長，副行長羅艷霞、網(wǎng)點負責人鄧佩銘、營業(yè)部經(jīng)理張肖玲、風險經(jīng)理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動領(lǐng)導小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本次宣傳月活動的各項工作。
二、11月8日，在橋頭支行營業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責”標語，進行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個營業(yè)網(wǎng)點分別張貼反洗錢宣傳海報，擺放反洗錢宣傳折頁和手冊，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報電話的牌匾（內(nèi)容為“中國xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報電話xx”），并擺放在營業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學習《廣東反洗錢工作動態(tài)（20xx年第3期）》和《東莞市金融機構(gòu)反洗錢工作簡報（20xx年第三期）》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場開展現(xiàn)場宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁，講解反洗錢基要知識和接受咨詢。
七、11月28日，副行長和2名網(wǎng)點合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓，學習反洗錢監(jiān)管形勢、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關(guān)可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動，提高了群眾反洗錢意識和行員辨別洗錢的技能，樹立了我行負責任的社會形象。
宣傳活動結(jié)束后，我支行領(lǐng)導對反洗錢宣傳月進行總結(jié)，分享活動中的成功經(jīng)驗。
強調(diào)反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務(wù)中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁和手冊應(yīng)長期擺放在營業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。
同時，傳達反洗錢績效考核的有關(guān)文件精神，要求全體行員高度重視，認真履行反洗錢職責。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十七
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。
當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性-交易記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。
五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度
在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。
嚴格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。
反洗錢宣傳月活動總結(jié)(二)
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十八
為全面推進金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高商業(yè)銀行信譽，保證支付的穩(wěn)定，促進業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，我行在接到人民銀行關(guān)于開展《中華人民共和國反洗錢法》宣傳活動的通知后，積極開展了《反洗錢法》宣傳月活動。
一、提高認識，加強領(lǐng)導在接到中國人民銀行xxxx支行有關(guān)認真學習貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會計師為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總行會計xx部，由會計xx部xxx總經(jīng)理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。
二、精心組織、統(tǒng)籌安排反洗錢法宣傳領(lǐng)導小組成立后，利用工作空隙時間，帶頭學習反洗錢法，積極組織實施反洗錢法宣傳準備工作，向全行發(fā)布了《中華人民共和國反洗錢法》、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定、大額交易和可疑交易報告管理辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網(wǎng)站、金融時報網(wǎng)站等金融行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上收集了“中國人民銀行有關(guān)方面負責人就《反洗錢法》有關(guān)問題答記者問”、 “我國反洗錢法制建設(shè)的重要里程碑”、“構(gòu)筑反洗錢法網(wǎng)全面預防監(jiān)控洗錢活動”等有關(guān)反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學習反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準備階段，我行定制統(tǒng)一的《反洗錢法》宣傳條幅，到人民銀行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳折頁并將宣傳條幅和折頁按時下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導小組，學習反洗錢法，在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在網(wǎng)點營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳折頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。
三、全面展開，大力宣傳 2006年12月x日，我行xxx個營業(yè)網(wǎng)點在網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，總行反洗錢法宣傳領(lǐng)導小組抽調(diào)會計xx部部分員工組成檢查小組，對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行巡回抽查。中國人民銀行xxx支行反洗錢處的領(lǐng)導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動開展的當天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列。
1.支行重視，加強學習在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導小組，帶領(lǐng)職工學習《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款實名制規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。
支行采取多種形式加大對反洗錢法的學習力度，如我行xx支行行長要求本行員工每周學習時間不得少于三次;xx支行對本行及下屬營業(yè)網(wǎng)點職工的學習情況進行了考核;xx支行為使職工熟習可疑交易判斷標準，要求臨柜人員及業(yè)務(wù)主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對人民銀行xx區(qū)支行反洗錢法考題，行領(lǐng)導帶頭進行全行考試，以促進反洗錢法的學習。
2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進行宣傳的同時請保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進行宣傳;一些遠離市區(qū)的支行針對社會公眾對國家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會公眾進行宣傳的力度。
如xx支行、xx支行發(fā)放宣傳資料500余份，認真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責;xx支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進行宣傳，在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立“反洗錢宣傳專柜”，結(jié)合當時該行特色業(yè)務(wù)引起客戶流量大增的特點，及時向廣大社區(qū)居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點進行宣傳，而且還在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域開展宣傳。
如我行xx支行、xx支行等都在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域布置宣傳臺，向過往行人進行宣傳;xxx支行根據(jù)本行客戶特點，以個體經(jīng)營者、學生、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象，走進社區(qū)和學校進行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識，同時利用上門收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法;xx路支行在營業(yè)網(wǎng)點宣傳同時，與社區(qū)居委會取得聯(lián)系，在居委會的協(xié)助下在xxx社區(qū)發(fā)放宣傳資料，對社區(qū)居民宣傳反洗錢知識。四、及時總結(jié)，常抓不懈在反洗錢法宣傳月活動結(jié)束后，我行下屬各支行均寫出宣傳總結(jié)，表明在今后的工作中還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。
通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務(wù)。在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的xxx個營業(yè)網(wǎng)點均在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、向客戶和社會公眾發(fā)放宣傳折頁進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，又取得了較好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎(chǔ)。
xxxxx商業(yè)銀行
20xx年x月x日
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十九
為及時普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強全行及社會各界守法意識和反洗錢知識，提高金融機構(gòu)從業(yè)人員反洗錢技能，推動反洗錢的社會影響力，營造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關(guān)于開展201x年反洗錢宣傳月活動的通知》的要求，并結(jié)合我支行的實際情況，我支行在總行指導下開展一系列的反洗錢宣傳活動。
一、組織情況。為加強組織領(lǐng)導，支行成立由副行長(主持全面工作)任組長，副行長羅艷霞、網(wǎng)點負責人鄧佩銘、營業(yè)部經(jīng)理張肖玲、風險經(jīng)理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動領(lǐng)導小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本次宣傳月活動的各項工作。
二、11月8日，在橋頭支行營業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責”標語，進行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個營業(yè)網(wǎng)點分別張貼反洗錢宣傳海報，擺放反洗錢宣傳折頁和手冊，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報電話的牌匾(內(nèi)容為“中國xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報電話”)，并擺放在營業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學習《廣東反洗錢工作動態(tài)(201x年第3期)》和《東莞市金融機構(gòu)反洗錢工作簡報(201x年第三期)》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場開展現(xiàn)場宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁，講解反洗錢基要知識和接受咨詢。
七、11月28日，副行長和2名網(wǎng)點合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓，學習反洗錢監(jiān)管形勢、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關(guān)可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動，提高了群眾反洗錢意識和行員辨別洗錢的技能,樹立了我行負責任的社會形象。宣傳活動結(jié)束后，我支行領(lǐng)導對反洗錢宣傳月進行總結(jié)，分享活動中的成功經(jīng)驗。強調(diào)反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務(wù)中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁和手冊應(yīng)長期擺放在營業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。同時，傳達反洗錢績效考核的有關(guān)文件精神，要求全體行員高度重視，認真履行反洗錢職責。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇一
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作 深入開展，有效預防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高我 行工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據(jù)聊城市分行 關(guān)于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結(jié)合我行實際，決定 在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。
一、活動目的
通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層 員工對反洗錢工作重要性的認識，普及反洗錢專業(yè)知識，切 實提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀 行反洗錢工作的良好形象。
二、活動內(nèi)容
1.68月 3 號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以 劉慶秀行長為組長，各部室負責人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導 小組，認真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點通過 led 顯示屏滾動播放反洗 錢宣傳標語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號，通 過 led 顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標語及政策，每 日對宣傳標語進行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點附近設(shè)立咨詢臺、擺放 宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢知識考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績優(yōu)異，對不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動總結(jié)
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高 度重視反洗錢宣傳活動，認真協(xié)調(diào)宣傳培訓工作和日常經(jīng)營 的關(guān)系，積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢宣傳月活動。
各部室認真履行工作職責，結(jié)合本部室的實際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇二
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強了對反洗錢知識的學習。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓。我們充分知道金融機構(gòu)是控制 洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全 面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保 反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制 度建設(shè)、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防 線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和 要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導小 組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢辦公室; 同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導機構(gòu)，配備了專職人員負責 此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu) 建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責任 制，做到分工合理，責任到人，實行主要領(lǐng)導負總責，分管 領(lǐng)導全面抓，部門領(lǐng)導具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其 責的分級負責制， 確保反洗錢各項工作職責落實到位， 同時， 結(jié)合實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標 語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動， 使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過設(shè)立咨 詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊 洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問， 普及反洗錢知識， 受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在 加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢 的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢 相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗 錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活 動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見 的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威 脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊 洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切 實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
會計結(jié)算部 20xx年 7 月
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇三
保險代理人和社會公眾的反洗錢意識。第三，對各崗位進行反洗錢工作檢查。主要就：客戶身份識別、風險等級劃分和盡職調(diào)查工作、大額現(xiàn)金交易風險監(jiān)測、大額現(xiàn)金交易管理臺賬等方面的工作進行了深入檢查。最后，積極總結(jié)反洗錢工作的經(jīng)驗，為做好反洗錢工作，防范風險打基礎(chǔ)。
二、20_年自查自糾基本情況及自查內(nèi)容
(一)自查自糾工作開展基本情況
此次自查自糾，我公司主要采用：1、訪談的方法。組織座談或個別詢問，主要了解員工對反洗錢法律法規(guī)、公司相關(guān)制度及數(shù)據(jù)報送流程的熟悉程度。2、測試的方法。抽取樣本對反洗錢流程中的控制點進行測試，了解控制點是否真實有效，與相關(guān)文件規(guī)定是否相符等。
(二)自查內(nèi)容自查情況
1、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作。嚴格按照客戶身份識別制度識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
行識別，并就此對客戶風險等級劃分進行管理
3、大額交易和可疑交易識別報告工作開展情況。嚴格執(zhí)行大額和可疑報告制度并根據(jù)實際制定了大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程。
4、反洗錢內(nèi)控制度執(zhí)行情況和其他基礎(chǔ)工作情況。20_年，我公司按照上級要求成立了以縣支公司經(jīng)理為組長，各部門負責人及區(qū)鄉(xiāng)服務(wù)所所長為組員的反洗錢工作小組，將反洗錢工作職責落實到崗，落實到人;并結(jié)合公司實際制定了反洗錢內(nèi)控工作制度，在早會、工作會議上向公司員工及營銷伙伴進行宣導，保證了制度的執(zhí)行效果。
5、其他基礎(chǔ)工作情況
(1)組織機構(gòu)建設(shè)情況
按照規(guī)定設(shè)立領(lǐng)導小組和工作組：
組長：
副組長：
組員：
配備反洗錢專崗及公司反洗錢聯(lián)系人，由客戶服務(wù)部經(jīng)理____擔任。
(2)反洗錢培訓和宣傳工作
形式，讓工作人員盡量掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，提高可疑支付交易資金的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。
三、自查自糾發(fā)現(xiàn)問題整改計劃
我公司基本上能按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進一步提高辨別判斷能力;一線營銷人員素質(zhì)差次不齊，培訓缺乏針對性等。
改進措施：我公司要以此次反洗錢專項檢查為契機,針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認真對照《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、上級公司反洗錢相關(guān)要求以及相關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)章制度,堅決糾正存在的薄弱環(huán)節(jié)。為此我們要借員工會的機會進一步對全公司員工進行《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》及其相關(guān)法律制度的教育,使全公司員工全面掌握反洗錢業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識,熟練處理,把好審查關(guān)，嚴防一切違法犯罪分子通過保險公司洗錢的發(fā)生。其次，對b柜面人員進行宣導，不要因為反洗錢工作而忽略對客戶的服務(wù)質(zhì)量，要大力搞好柜面反洗錢宣傳力度，進一步提高柜員素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，使我公司反洗錢管理工作更好的服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。最后，針對公司營銷伙伴情況，組織適合他們的早會專題，挺高一線營銷人員的反洗錢意識及反洗錢業(yè)務(wù)水平。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇四
為進一步推進營業(yè)部反洗錢工作深入開展，有效預防和打擊不法洗錢犯罪活動，提高我部工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據(jù)公司合規(guī)部號文件要求，我部在9月份組織了全營業(yè)部的反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將活動情況匯報如下：
一、加強反洗錢學習，提高反洗錢識別能力
營業(yè)部將反洗錢知識培訓作為日常學習的一項重要內(nèi)容，納入全員業(yè)務(wù)培訓計劃中，統(tǒng)一部署、落實，針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓。通過總結(jié)、交流反洗錢工作情況和當前國內(nèi)反洗錢形勢及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，全面提高并掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進一步的認識和了解，提高識別可疑交易的能力。
二、強化反洗錢重要性，構(gòu)建反洗錢組織體系
為確保切實履行好反洗錢這項重要職責，營業(yè)部采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍建設(shè)工作。再次梳理了反洗錢工作相關(guān)制度，明確員工的反洗錢工作職責，做到分工合理，責任到人，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結(jié)合營業(yè)部近期的人員機構(gòu)調(diào)整，修定了部分反洗錢相關(guān)規(guī)章制度。同時迅速成立了營業(yè)部反洗錢工作領(lǐng)導小組，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
三、注重反洗錢宣傳，深化反洗錢推廣理解
活動期間，營業(yè)部充分發(fā)揮貼近基層、貼近群眾的優(yōu)勢，整合各類宣傳資源，把反洗錢知識有效傳播到企業(yè)、社區(qū)、市場、農(nóng)村和學校，具體活動包括：
(一)在第一時間將宣傳資料中的內(nèi)容精簡成客戶易于接收的通俗語言，如“不要往陌生的賬戶中轉(zhuǎn)賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內(nèi)的大屏播放反洗錢宣傳標語并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺的宣傳展架上放置反洗錢資料，由大堂經(jīng)理在利用客戶在辦理業(yè)務(wù)過程的等待間隙，給客戶發(fā)放宣傳資料，講解洗錢的危害。
(二)利用“財富沙龍”進行反洗錢知識專題講座?；顒娱_展以來，營業(yè)部專門組織了一期反洗錢知識培訓，穿插反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識，并對投資者有著直接利害關(guān)系的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識重點講解，使每位客戶意識到洗錢的危害，學會了該如何避免洗錢行為的發(fā)生，保護自身利益。
(二)充分利用qq群、飛信、微信等網(wǎng)絡(luò)渠道宣傳反洗錢知識，利用每次電話回訪、上門拜訪等契機主動與客戶宣傳反洗錢知識，9月份我部主動電話、上門拜訪客戶 多人次，發(fā)送短線 條，大多數(shù)客戶對于我部的反洗錢風險提醒表示認同，愿意積極配合我部的反洗錢工作。
(三)參加當?shù)厝嗣胥y行江山市支行以“金融消費權(quán)益保護知識”為主題的“金融消費權(quán)益保護知識”專題宣傳活動。利用本次活動派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問，重點向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產(chǎn)品產(chǎn)品收益特征與風險、反洗錢知識等內(nèi)容。強化反洗錢意識和責任意識教育，幫助投資者準確理解洗錢的危害，了解金融機構(gòu)和消費者各自的責任，樹立“反洗錢人人有責”的理念，進一步保護金融消費者的合法權(quán)益，維護轄區(qū)金融穩(wěn)定。
本次宣傳月活動在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會反響，進一步提高了營業(yè)部在江山社會地位，提高了社會知名度，最重要的是通過本次活動使得反洗錢工作深入人心，使得市民認識到洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域中一種常見的犯罪形式，會影響到社會的穩(wěn)定和人民的生活，打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護自己的幸福生活所應(yīng)當承擔的社會責任。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇五
xx中支在收到人民銀行下發(fā)的《關(guān)于開展反洗錢工作自查的通知》后，總經(jīng)理室高度重視，成立了反洗錢自查自糾工作小組，組長由中支總經(jīng)xx洋擔任，小組成員分別是公共資源部經(jīng)理xx、反洗錢合規(guī)專員xx、財務(wù)部經(jīng)理xx、運營部經(jīng)理xx、培訓部經(jīng)理xx、保費部經(jīng)理xx、營銷部人管崗xx。要求各部門認真做好我中支的反洗錢自查自糾工作，由公共資源部負責此項工作的追蹤落實、匯總上報。
本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門、各服務(wù)部，自查時間為xx年3月25至4月30日，自查時間跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)情況：
我中心支公司反洗錢工作實行一把手負責制，成立了“反洗錢管理工作小組”，公共資源部經(jīng)理任合規(guī)官，財務(wù)部經(jīng)理及運營部經(jīng)理任合規(guī)專員，其它部門經(jīng)理及前臺崗為合規(guī)情報員。
2
工作保密制度》{xx茂發(fā)[xx]第013號}、《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作宣傳培訓制度》{xx茂發(fā)[xx]第014號}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢審計制度》的通知》{xx茂發(fā)[xx]第015號}、《關(guān)于進一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢合規(guī)管理部門組織架構(gòu)和合規(guī)管理部門人員崗位職責〉的通知》{xx茂發(fā)[xx]第016號}，在xx年3月制定了《關(guān)于xx年度反洗錢工作計劃的報告》{xx茂發(fā)[xx]第001號}、《關(guān)于xx年度反洗錢檢查計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第002號}、《關(guān)于xx年度反洗錢培訓計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第003號}、《關(guān)于xx年度反洗錢宣傳計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第004號}。
通過制訂反洗錢相關(guān)制度，進一步完善了我中心支公司反洗錢的內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，為執(zhí)行具體業(yè)務(wù)提供了合規(guī)性依據(jù)。
三、大額和可疑交易報告情況
茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報告實施細則》[xx修訂版]{xx茂發(fā)[xx]第007號}的文件的要求，加強對轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測，落實大額和可疑交易報告制度，及時并準確的填制各類報表向上級管理機構(gòu)報告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結(jié)合，進一步提高了大額和可疑報告的準確性。
四、客戶身份識別情況
3
【xx修訂版】{xx茂發(fā)[xx]第007號}來執(zhí)行。
五、客戶身份資料和交易記錄保存情況
茂名中心支公司在初審錄入時，已同時將客戶原始資料進行掃描，保留電子文檔，公司有專門的業(yè)務(wù)檔案管理人員，所有的業(yè)務(wù)資料按照發(fā)生日期分類存檔，按照《xxxx保險股份有限公司業(yè)務(wù)實物檔案管理辦法》有序管理，客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。
六、反洗錢培訓情況
通過舉辦專項培訓、早會宣導、知識測試、新人培訓教材等形式對我中心支公司內(nèi)外勤員工進行培訓。xx年共舉行了x次的反洗錢專場培訓，培訓內(nèi)容包括反洗錢基礎(chǔ)知識、業(yè)務(wù)操作知識、反洗錢工作流程等內(nèi)容，培訓人員包括全體內(nèi)勤、外勤;每次培訓都進行了相應(yīng)的知識測試，測試成績歸檔，并作為個人年終績效考核的一項重要依據(jù)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇六
為進一步宣傳反洗錢法律法規(guī)，增強金融機構(gòu)及社會各界的反洗錢意識，增進社會各界對反洗錢工作的了解和支持，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮反洗錢宣傳工作在預防相關(guān)違法犯罪活動中的重要作用，防范洗錢風險，建立反洗錢宣傳長效機制，根據(jù)監(jiān)管部門要求及總行相關(guān)工作指導，xx分行由法律合規(guī)部牽頭全行各部門于20xx年8月1日至20xx年9月29日開展了主題為“保護您的權(quán)益、遠離洗錢活動”的反洗錢集中宣傳活動。此次活動，各部門負責人高度重視，結(jié)合各自的工作實際展開了內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳、培訓活動?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、高度重視，精心組織
反洗錢工作既是金融機構(gòu)義不容辭的法定義務(wù)，也是聯(lián)系到國家金融穩(wěn)定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢宣傳活動有序開展，分行成立了反洗錢宣傳領(lǐng)導小組，發(fā)布《xx銀行xx分行20xx年反洗錢宣傳工作方案》，確定活動主題為“保護您的權(quán)益、遠離洗錢活動”;活動目的為：結(jié)合反洗錢工作形勢需要，以集中宣傳月形式進行重點宣傳，從而增強社會公眾對洗錢危害的認識，提高社會公眾風險防范意識，擴充社會公眾反洗錢法律法規(guī)知識，普及洗錢活動舉報途徑和舉報人保密制度。宣傳形式要求做到內(nèi)容豐富、突出特色,做到內(nèi)外有別、形式多樣，強化宣傳效果，真正做到履行義務(wù)，踐行法規(guī)。同時為達到全行共同參與、真正做到反洗錢人人有責，本次宣傳活動除重點在營業(yè)網(wǎng)點開展社會宣傳外，也要求全行各個條線員工認真系統(tǒng)地學習反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，并按時提交學習心得體會。
二、對外宣傳，形式多樣
分行營業(yè)部作為對外的服務(wù)窗口，結(jié)合自身實際情況，開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動。
(一)制作“預防洗錢犯罪，維護金融秩序”;“防范洗錢，合規(guī)經(jīng)營”的宣傳海報。張貼于憑條填寫臺上方，使客戶一目了然，接受反洗錢教育。
(二)制作“打擊洗錢犯罪，構(gòu)建和諧社會”;“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”等宣傳標語，并張貼于營業(yè)大廳明顯位置。通過辦理業(yè)務(wù)時的直接宣傳，引導客戶遠離洗錢犯罪。
(三)通過營業(yè)大廳室外led電子屏幕24小時滾動播放“預防洗錢犯罪，維護金融安全”等宣傳口號，充分進行對外宣傳，提升我行社會形象及反洗錢社會影響力。
(四)在營業(yè)場所大堂經(jīng)理服務(wù)處設(shè)立反洗錢宣傳臺，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識。，擺放《學習貫徹中華人民共和國反洗錢法——預防監(jiān)控洗錢活動》;《反洗錢：構(gòu)建經(jīng)濟金融安全網(wǎng)》等各類宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識。
(五)對于大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬交易，5萬以上現(xiàn)金存取款交易，20萬以上轉(zhuǎn)賬交易的客戶，發(fā)送風險提示單及人民銀行印發(fā)的“aml預防監(jiān)控洗錢活動”的宣傳單頁。
(六)走進社區(qū)，開展洗錢知識進社區(qū)集中宣傳活動。配合業(yè)務(wù)資料發(fā)放和反洗錢宣傳資料的發(fā)放，深入基層、貼近一線，將實際與實踐相結(jié)合做實宣傳工作。
以上宣傳活動的實施，強化了宣傳效果，使社會公眾進一步了解洗錢的概念、特征和常見手法，充分認識洗錢的危害和法律責任，知曉社會公眾和金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)，公眾懂得如何保護自己，遠離洗錢及相關(guān)犯罪活動。
三、對內(nèi)宣傳，不斷學習
(一)分行法律合規(guī)部分層次開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓。先后組織各部門負責人、兼職合規(guī)員、反洗錢學習馮菊平局長關(guān)于《當前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長關(guān)于《反洗錢監(jiān)管新構(gòu)想》講座視頻及ppt、曹作義關(guān)于《可疑交易識別及反洗錢調(diào)查》、張陽關(guān)于《fatf40項新建議解讀》講座ppt。組織柜面業(yè)務(wù)員工及浦東支行新員工開展反洗錢實務(wù)培訓。
(二)在反洗錢宣傳活動通知傳達當日，各部門領(lǐng)導即安排部門兼職合規(guī)員做為本次反洗錢業(yè)務(wù)學習宣傳人，制定學習計劃和內(nèi)容。同時組織部門全員學習，做好相關(guān)記錄，并通過每周合規(guī)例會交流學習體會。
一是運營條線加強反洗錢履職能力。運營部開展機構(gòu)信用代碼實務(wù)培訓，并指導分行營業(yè)部做好機構(gòu)信用代碼發(fā)放工作輔助做好反洗錢工作，增強了部門員工反洗錢風險控制意識，并將學習精神融入到自身日常工作中去，根據(jù)各自的工作職責做好本職工作，把好分行在反洗錢工作流程中運營環(huán)節(jié)的這道關(guān)，為分行反洗錢工作保駕護航。
二是營銷團隊提升反洗錢工作意識。從日常工作點滴做起，從客戶盡職調(diào)查，到交易識別都筑起反洗錢的防火墻，全面提升從業(yè)人員反洗錢意識和知識水平。
三是后臺部門積極探索反洗錢工作新思路。授信審批部對重要授信資料及貸審會資料建立嚴格的封存歸檔機制，提高可疑資金用途的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。
四、總結(jié)
此次“保護您的權(quán)益、遠離洗錢活動”主題宣傳活動，內(nèi)容豐富、特色突出、內(nèi)外有別。作為一項長期性、系統(tǒng)性的工作，我行將不斷總結(jié)反洗錢工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進一步形成反洗錢長效宣傳機制;同時嚴格按照人民銀行的監(jiān)管要求，狠抓落實，確保反洗錢工作正常有序開展，切實履行反洗錢的法定義務(wù)，履行反洗錢的社會宣傳責任，為維護社會穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇七
為全面推進公司開展金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，使部員工和客戶廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，按照公司關(guān)于反洗錢宣傳周的相關(guān)規(guī)定要求，以及慶?！吨腥A人民共和國反洗錢法》頒布實施五周年，xxx部于20xx年10月24日在部開展了“反洗錢宣傳周”活動，以部總經(jīng)理為首，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
第一;加強學習，提高反洗錢工作和認識
為增強對反洗錢工作的認識，xxx部負責人xxx帶領(lǐng)大家首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習，深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性，一方面我們注重了部員工反洗錢的學習，同時也注重和客戶互動學習反洗錢業(yè)務(wù)知識并于20xx年10月24---20xx年10月30日在xxx部投資者教育工作中進行了反洗錢宣傳活動會，使大家提高了對反洗錢工作的認識。
第二;精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，xxx部在場所懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向部場所投資者宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的投資者對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性，周密實施，做到宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一，還在部柜臺通過施立咨詢臺、散發(fā)宣材料等形式，開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇八
1.加強宣傳教育，重視培訓，提高員工認識，培養(yǎng)反洗錢責任意識。
洗錢犯罪是經(jīng)濟生活的一大公害，要切實加大宣傳教育力度，引導金融機構(gòu)樹立反洗錢責任感，提高員工的反洗錢認識，讓反洗錢工作深入員工意識，達到切實改變員工普遍認識的目的，從而在工作中自覺或不自覺地做好反洗錢相關(guān)工作。認真履行反洗錢法定義務(wù)，利用一切可用的手段、方法和載體，使廣大員工更多地了解、接受反洗錢知識，營造濃厚的反洗錢氛圍。同時，要制定和實施有目的的培訓計劃，加強員工隊伍和領(lǐng)導干部的反洗錢培訓，盡快培養(yǎng)出一批反洗錢的專業(yè)技能人才。而就培訓而言，不能單單就是課程教學，可以采取多種多樣的培訓形式，例如：上級公司對下級公司進行反洗錢巡回指導、反洗錢專業(yè)人員(專崗人員)舉辦小型的案例剖析、各級領(lǐng)導干部以會代訓傳達反洗錢精神、跨區(qū)域反洗錢經(jīng)驗交流會等多種形式，目的只有一個，就是使所有員工增強反洗錢意識，提高反洗錢素質(zhì)。
2.針對公司實際現(xiàn)狀，制定反洗錢制度，規(guī)范反洗錢工作流程。
業(yè)務(wù)流程，明確容易滋生洗錢犯罪的風險點和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要求操作人員統(tǒng)一操作步驟，做好、做足每一步工作。大家都知道，一個制度的制定是一回事，但落實和執(zhí)行又是另一回事，因此，公司一定要對制度的執(zhí)行進行監(jiān)督檢查，保證制度發(fā)揮作用?，F(xiàn)在很多公司內(nèi)部都有監(jiān)督部門或者監(jiān)督崗位，應(yīng)該發(fā)揮他們的作用，定期或者不定期開展督促檢查。沒有監(jiān)督機制的公司一定要建立相應(yīng)的監(jiān)督機制，防范于未然。再則，在反洗錢制度的執(zhí)行過程中，要注意協(xié)調(diào)好部門之間的關(guān)系，統(tǒng)一認識，明確目標，防止制度在執(zhí)行過程中跑偏、失控。
3.加強信息化建設(shè)，提高工作效率和工作水平。
當前的時代是信息化、科技化高速發(fā)展的時代，洗錢的技術(shù)手段也越來越隱蔽，而表現(xiàn)在壽險業(yè)直接導致的結(jié)果就是反洗錢工作量的增大，需要分析的數(shù)據(jù)量異常龐大，因此，加強反洗錢工作的科技含量，提高監(jiān)測水平和技能是一個迫在眉睫、亟待解決的問題。
加強信息化建設(shè)是一個復雜的系統(tǒng)工程，需要多個機構(gòu)、多個部門共同努力，就一個公司而言，需要公司上下共同研究，協(xié)調(diào)運作。充分利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資源，發(fā)揮網(wǎng)間互聯(lián)的優(yōu)勢，共同監(jiān)測。要加強信息高速交流，就必須完善反洗錢軟硬件環(huán)境，推行完整、規(guī)范和真實的電子化數(shù)據(jù)采集方式，完善數(shù)據(jù)篩選和分析工作，提高數(shù)據(jù)篩選的準確性和分析報告的質(zhì)量。同時，要主動與銀行等相關(guān)金融機構(gòu)、監(jiān)管部門和執(zhí)法部門聯(lián)網(wǎng)，擴大大額和可疑交易監(jiān)測范圍，提高數(shù)據(jù)監(jiān)測分析的效率。對于可以共享的信息，要及早發(fā)布，在整個反洗錢領(lǐng)域形成一張數(shù)據(jù)嚴密、高效的工作網(wǎng)。
4.齊抓共管，領(lǐng)導重視，形成反洗錢合力。
俗話說，領(lǐng)導重視，事半功倍，壽險公司一定要注重加強反洗錢基礎(chǔ)工作建設(shè)。積極建立和完善反洗錢內(nèi)部控制制度，逐步規(guī)范反洗錢工作檢查、行政調(diào)查和可疑交易信息報告等工作的程序和手續(xù)，建立健全可疑交易臺賬，逐步完善反洗錢相關(guān)信息數(shù)據(jù)、報表資料的收集、整理、分析、報告和移送制度。加強反洗錢檔案資料管理，嚴格控制反洗錢保密信息的知曉范圍和傳輸渠道，嚴防泄密風險。洗錢是高技術(shù)犯罪，反洗錢包括預防、控制、偵查、打擊等多個方面。就壽險公司而言，沒有銀行的配合，沒有監(jiān)管部門的指導，反洗錢就成為一句空話。反洗錢工作是一項社會系統(tǒng)工程，必須實行綜合治理，在整個反洗錢事業(yè)中，壽險公司要擔當好自己的角色，積極行動，加大反洗錢工作力度，提高反洗錢工作質(zhì)量。積極探索和改進反洗錢工作的方式和方法，規(guī)范工作程序，準確了解和把握反洗錢工作狀況。不斷拓展和延伸反洗錢工作的廣度和深度，在公司內(nèi)外形成反洗錢合力，及時查處和糾正違規(guī)行為，杜絕通過壽險業(yè)務(wù)的洗錢行為。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇九
前段時間，參加了發(fā)洗錢培訓，總結(jié)情況如下：
一、狠抓了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的基礎(chǔ)性工作。第一，結(jié)合寶雞市反洗錢工作的實際情況，將反洗錢工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場監(jiān)管崗”，明確2個崗位反洗錢崗位職責和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管崗位職責”以及工作流程。第二，為進一步加強對金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督和管理，提高金融機構(gòu)高管人員的反洗錢意識，強化內(nèi)部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監(jiān)管工作約見談話制度》，進一步規(guī)范了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，為今后更好地實施反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管奠定了基礎(chǔ)。第三，對xx年度的非現(xiàn)場監(jiān)管報表及有關(guān)資料，按照統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進行了裝訂，實現(xiàn)了“標準統(tǒng)一，規(guī)范管理”檔案的目的。
二、認真完成了前3個季度的3次非現(xiàn)場監(jiān)管報表匯總和監(jiān)管報告。面對反洗錢工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場監(jiān)管報表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機構(gòu)多達27家的現(xiàn)實，不厭其煩地催收報表，認真細致，一絲不茍匯總每一個數(shù)字，保證了非現(xiàn)場監(jiān)管匯總表數(shù)字的準確可靠。
在3季度實施金融機構(gòu)新版非現(xiàn)場報表報送工作中，一是及時向各家金融機構(gòu)拷貝了新版報表模版、人行和金融機構(gòu)主報告機構(gòu)代碼，接口規(guī)范手冊和分行有關(guān)文件等資料。二是制作了金融機構(gòu)基本信息采集表，分發(fā)給金融機構(gòu)，同時要求金融機構(gòu)準確填寫,做到系統(tǒng)中各單位組織機構(gòu)代碼標識唯一，確保了金融機構(gòu)信息庫的完整準確性。三是建立完善了各網(wǎng)點報表聯(lián)絡(luò)員機制，便于出現(xiàn)問題隨時溝通聯(lián)系，保證了新版報表報送推廣工作的順利開展。四是加大了新版報表審核力度，對金融機構(gòu)提交的報表,嚴格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進行審核，發(fā)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)填制錯誤或與實際業(yè)務(wù)明顯不符的，經(jīng)耐心講解輔導后,讓其返回重新填報，對于格式填制不規(guī)范的，與報送人員一起進行糾正，直至準確導入。這些措施的實施，使金融機構(gòu)3季度報表填報質(zhì)量較以前有了顯著提高。
三、實施了“反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知”制定，用足用活反洗錢監(jiān)管手段。為了提高各金融機構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)字的準確性，根據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定，先后對非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送質(zhì)量不高、存在明顯問題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險寶雞分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財產(chǎn)保險寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行5家金融機構(gòu)，下發(fā)了5份《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》，“補報通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機構(gòu)重視了非現(xiàn)場監(jiān)管報表和信息報送，報表質(zhì)量有了根本性的改變。
四、對2家金融機構(gòu)進行了約見談話。為了使各金融機構(gòu)達到“認識問題，引起重視，積極配合，力爭做好”的監(jiān)管目標，8月份，針對xx年上半年反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送情況和現(xiàn)場檢查存在問題，對存在問題相對較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行2家縣級金融機構(gòu)的主管行長和反洗錢主管部門負責人進行了約見談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長和反洗錢專干也一起參加了談話。
談話會重點闡述了2家金融機構(gòu)在反洗錢非現(xiàn)場和現(xiàn)場工作中存在的問題或違規(guī)事實，剖析存在問題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，認真聽取了其就存在問題或違規(guī)事實的陳述和解釋。并對這2家金融機構(gòu)反洗錢工作提出了建議和要求，其具體為內(nèi)容為：提高認識，加強領(lǐng)導;轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)避風險;加強基礎(chǔ)工作，完善反洗錢工作機制;加強培訓和教育，提高人員素質(zhì)。
五、開展了非現(xiàn)場監(jiān)管報表的培訓。為了更進一步做好金融機構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作，先后3次就非現(xiàn)場監(jiān)管報表進行了業(yè)務(wù)培訓。在3月份全市人行系統(tǒng)培訓會上，重點對各縣支行反洗錢專管員進行了非現(xiàn)場7張報表的要素填寫培訓;在7月份召開的以“迎奧運保安全”為主題的寶雞市第5次金融機構(gòu)聯(lián)席會上，重點對各金融機構(gòu)非現(xiàn)場報表的報送情況進行了講評;10月份，舉辦了寶雞市金融機構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報表專題培訓班，培訓采取演示講解、現(xiàn)場解答等方式，對非現(xiàn)場監(jiān)管報表的填報格式、填報內(nèi)容、注意事項、上報時間等方面進行了具體、詳細的講解。使與會人員基本掌握了報表填報方法，為按時保質(zhì)完成反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送工作打下了基礎(chǔ)。
六、反洗錢宣傳有特色，重實效。第一，新年伊始，反洗錢管理部門經(jīng)過認真準備，反復修改，在寶雞電信部門的大力協(xié)助下，為全行所有電話制作了配備電話彩鈴，使打電話成為宣傳反洗錢政策法規(guī)的一個陣地。這一創(chuàng)新的反洗錢宣傳形式，不僅是在反洗錢工作中力求創(chuàng)新的新嘗試，而且也將反洗錢宣傳工作提高了一個新水平。從宣傳效果來看，社會各界普遍感覺這樣的反洗錢宣傳形式，成本低，效果好，簡單易記，深入人心。第二，為了進一步增強社會各界的反洗錢意識，形成全民參與、共同遏制洗錢犯罪的良好社會氛圍。9月份，寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯(lián)手開展以“預防打擊洗錢犯罪，營造綠色金融環(huán)境”為主題的反洗錢宣傳周活動。由于宣傳準備充分，內(nèi)容豐富，現(xiàn)場前來觀看展板和咨詢的人員絡(luò)繹不絕，各網(wǎng)點參加宣傳人員統(tǒng)一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報、現(xiàn)場講解、散發(fā)反洗錢宣傳折頁等方式，向廣大群眾宣傳什么是洗錢，洗錢的社會危害性，反洗錢法律法規(guī)以及公民應(yīng)承擔的反洗錢義務(wù)等內(nèi)容，使群眾對反洗錢有了明確的認識，收到了預期的社會效果。
七、加強了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的調(diào)研工作。為了使反洗錢工作上水平，解決目前反洗錢工作中存在的實際問題，在搞好日常監(jiān)管工作的同時，就反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的有關(guān)現(xiàn)實問題進行了深入調(diào)查和研究，撰寫了《寶雞市金融機構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管情況的調(diào)查報告》、《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管存在問題及對策》、《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當調(diào)整》等3篇調(diào)研報告，3篇調(diào)研報告均被分行網(wǎng)站，其中，《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當調(diào)整》被《寶雞金融信息》采用。
一年來，在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，雖然取得了一定的成績，但距離上級的要求還有很大的差距。xx年，將繼續(xù)認真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》等反洗錢法律法規(guī)，認清形勢，強化監(jiān)管，不斷開拓，為寶雞市反洗錢工作取得更大成績而不懈努力。
[保險公司反洗錢培訓總結(jié)]
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十
1、設(shè)立反洗錢業(yè)務(wù)宣傳、咨詢臺。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)。
2、營業(yè)窗口擺放反洗錢宣傳手冊。
我行在行內(nèi)每一個營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動的主題標語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十一
為貫徹落實總行《____銀行20__年反洗錢宣傳月活動方案》，同時進一步提高社會對反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識。____銀行三河支行特開展反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將活動總結(jié)如下：
(一)采用led屏循環(huán)滾動播放反洗錢標語，如：點滴行動，助力反洗錢”、“打擊洗錢，人人有責”、“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”宣傳洗錢危害，倡導廣大群眾遠離洗錢犯罪。
(二)采用橫幅、發(fā)放宣傳頁等形式開展活動。在活動期間，我支行三河周邊各村設(shè)點宣傳，向往來客戶發(fā)放宣傳折頁，對群眾講解反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應(yīng)具備什么條件等;與此同時，我行結(jié)合工作實際，利用晨會開展反洗錢培訓，提高員工的反洗錢理論水平及業(yè)務(wù)能力。
(三)最后，我行員工通過在微信中推送相關(guān)鏈接，并讓親朋好友積極轉(zhuǎn)發(fā)，通過這樣的方式進行宣傳。畢竟現(xiàn)在大多數(shù)人最長活動的地方是朋友圈，利用媒體傳播的形式進行宣傳，能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達率，同時，由大堂經(jīng)理負責負責反洗錢知識咨詢，向客戶提供反洗錢業(yè)務(wù)咨詢，在營業(yè)廳宣傳欄擺放宣傳頁、宣傳冊等，方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識，這樣可以高效快速的達到宣傳目的。
通過此次“反洗錢宣傳月”宣傳活動，進一步提高了我行員工對反洗錢義務(wù)工作的認識;同時也提高了廣大社會群體的法律意識，為我行進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十二
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓。我們充分知道金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢辦公室;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導機構(gòu)，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導全面抓，部門領(lǐng)導具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位，同時，結(jié)合實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十三
為全面推進××市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行××市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，××聯(lián)社于200×年×月×日—×日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學習，增強對反洗錢工作的熟悉程度
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了治理人員的學習，于200×年×月×日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行××市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的熟悉。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓。首先，聯(lián)社充分熟悉到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實加強組織領(lǐng)導。從承擔此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來熟悉此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標。為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作治理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注重將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，××聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導小組。接通知后，迅速成立了××市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導機構(gòu)，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。
二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導全面抓，部門領(lǐng)導具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結(jié)合××市實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則。
三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。××聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓工作的基礎(chǔ)上，督促、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一
一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于×月×日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和把握反洗錢的操作程序，把握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作熟悉不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
2016反洗錢宣傳活動總結(jié)(二)
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十四
按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，20xx年x月份，我行認真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展?，F(xiàn)將宣傳活動情況總結(jié)如下：
一、精心組織，推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負責人為成員的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組負責反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動正常有序開展。
二、加強培訓，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓。20xx年x月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓班，主講人為人民銀行中心支行*科長，主題為：“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風險監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負責人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓。二是要求各支行、網(wǎng)點采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學習反洗錢的相關(guān)知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓，重點培訓反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓提高反洗錢崗位人員的反洗錢責任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。
三、加強宣傳，增強社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標語各1條，共78條。二是柜臺擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。行反洗錢辦公室負責人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預防監(jiān)控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在**市廣場舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動;支行等15個非城區(qū)支行參與了當?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動。
此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達給社會公眾，讓社會公眾進一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。
**銀行反洗錢辦公室
20xx年xx月xx日
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十五
為進一步普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識，營造反洗錢良好社會氛圍。根據(jù)2015年7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會會議精神，以及人民銀行下發(fā)的“盤錦市2015年反洗錢集中宣傳月活動方案”通知要求，交通銀行盤錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”為宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動?，F(xiàn)將活動情況總結(jié)匯報如下：
一、基本情況
我分行充分認識當前反洗錢工作形勢，高度重視反洗錢在日常生活中對個人金融安全管理等金融服務(wù)宣傳工作。認真組織本單位宣傳人員學習反洗錢相關(guān)知識，將反洗錢意識滲透到工作各個環(huán)節(jié)中，提高臨柜人員識別洗錢風險的能力，圍繞反洗錢法律法規(guī)、反洗錢知識及常識、洗錢活動的基本特征及公民防范措施以及金融機構(gòu)和公民在反洗錢工作中應(yīng)履行的義務(wù)、洗錢陷阱實際案例提示等內(nèi)容開展宣傳。向柜臺客戶宣傳反洗錢知識及常識，提示洗錢陷阱;向社會公眾宣傳反洗錢法律法規(guī)，提高客戶對反洗錢義務(wù)履行的自覺性。
二、開展方式
1、設(shè)立反洗錢業(yè)務(wù)宣傳、咨詢臺。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)。
2、營業(yè)窗口擺放反洗錢宣傳手冊。
我行在行內(nèi)每一個營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動的主題標語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。
三、取得效果。
通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動，首先，提高了我行全員對反洗錢工作的認識，金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，同時也強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓，積累了經(jīng)驗，鍛煉了隊伍;其次，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性?？傊?，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為社會共識。
四、存在的問題及建議
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發(fā)生，對我們金融機構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十六
反洗錢宣傳月工作總結(jié)怎么寫？反洗錢工作是打擊一切涉毒及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，宣傳活動結(jié)束之后，你是怎么樣寫工作總結(jié)的？今天小編給大家找來了反洗錢宣傳月工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
為切實加強反洗錢工作管理，龍游聯(lián)社以“完善制度、強化落實”為重點，緊緊圍繞“持續(xù)推進、持續(xù)深化，有效構(gòu)建反洗錢全面合規(guī)”這一目標工作，結(jié)合聯(lián)社實際開展以“重本源、提效能、促發(fā)展”為主題的反洗錢活動，促使全員樹立反洗錢意識，促進聯(lián)社各項業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展。
動員部署，強化主題。
一是制定方案。
根據(jù)省農(nóng)信聯(lián)社關(guān)于進一步加強反洗錢工作的通知精神，制定了《龍游農(nóng)信聯(lián)社“重本源、提效能、促發(fā)展”反洗錢主題活動實施方案》。
二是召開動員大會。
聯(lián)社組織全體員工召開動員大會，明確目標任務(wù)，提出具體要求，使全體干部員工進一步統(tǒng)一思想，提高反洗衣錢意識。
三是營造氛圍。
充分利用各類會議、晨會等形式，宣傳主題活動的目的要求、活動內(nèi)容。
組織實施，強化內(nèi)容。
一是加大員工教育培訓力度，通過集中授課、資格準入培訓、制度考試、編制《反洗錢?？返确绞?，組織全體員工進行反洗錢風險提示、可疑案例分析等內(nèi)容進行培訓、提升。
二是開展知識競賽。
選拔成績優(yōu)異、綜合素質(zhì)較強的員工參加辦事處或人行舉辦的各類知識競賽，并作為年度考核評先評優(yōu)的依據(jù)之一。
三是組織專項檢查。
檢查重點是對轄內(nèi)網(wǎng)點的客戶身份識別制度執(zhí)行情況、大額交易、可疑交易等情況進行逐項排查，及時發(fā)展問題。
開展宣傳，總結(jié)提升。
一是集中宣傳與流動宣傳相結(jié)合。
開展反洗錢“走進社區(qū)、走進校園、走進企業(yè)”宣傳活動;各信用社（部）依托聯(lián)社金融服務(wù)車進行流動宣傳，在每個鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、居民區(qū)開展?jié)B透式宣傳，結(jié)合電子宣傳屏和宣傳單開展上門式的流動宣傳服務(wù)。
二是網(wǎng)點宣傳與網(wǎng)絡(luò)宣傳相結(jié)合。
在轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點的電子顯示屏、電視滾動播出反洗錢宣傳標語與反洗錢動漫宣傳片，設(shè)立反洗錢宣傳窗口，擺放宣傳手冊、折頁和展板，開展溫馨引導式宣傳;充分利用網(wǎng)絡(luò)、報紙、電視、微信公眾平臺進行反洗錢宣傳，使社會大眾從各類信息渠道了解反洗錢的相關(guān)知識，提高社會公眾的反洗錢意識。
根據(jù)總公司《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》（國壽人險辦發(fā)〔20xx〕532號）及內(nèi)蒙古分公司《關(guān)于開展內(nèi)蒙古分公司20xx年反洗錢宣傳活動月的通知》（國壽人險內(nèi)發(fā)〔20xx〕857號）文件要求，配合市公司20xx年x月份反洗錢宣傳活動，客戶服務(wù)中心切實落實各項宣傳活動。
一、加強了對反洗錢知識的學習。
加強反洗錢知識的學習主要是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
因此于20xx年x月x日召開了由客戶服務(wù)中心經(jīng)理及各部門主管參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上客戶服務(wù)中心苗燕燕副經(jīng)理根據(jù)11月x日參加的全市反洗錢會議內(nèi)容強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學習了上級公司下發(fā)的反洗錢培訓課件，提高了對反洗錢工作的認識。
同時，要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學習，將反洗錢工作的重要性傳達給每一位客戶服務(wù)中心柜員，強化臨柜人員反洗錢工作實施，確保切實履行好這項重要職責，更針對崗位職責不同，對從承保、保全、理賠、收付費等環(huán)節(jié)對相關(guān)崗位人員提出了要求，并結(jié)合實際情況，對可疑交易報告管理辦法進行學習。
通過培訓宣傳，使大家加深認識了反洗錢;開展反洗錢工作的重要性和必要性;反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章制度;公司在反洗錢工作中的主要義務(wù);反洗錢法律責任等。
二、積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。
20xx年x月x日，在收到監(jiān)察部下發(fā)的宣傳折頁后，第一時間在公司營業(yè)場所的醒目位置、報刊架中擺放宣傳折頁，向客戶宣傳、講解，取得了良好的效果，同時在公司led顯示屏上滾動播出反洗錢宣傳內(nèi)容，從而加深其宣傳效果。
通過這次主題宣傳活動，促進了公司員工對反洗錢義務(wù)工作的認識;同時也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識，達到了宣傳的效果。
為公司進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
為全面推進xx市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。
為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
一方面我們注重了管理人員的學習，于20xx年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓。
首先，聯(lián)社充分認識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。
為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。
培訓過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實加強組織領(lǐng)導。
從承擔此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標。
為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。
為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。
聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。
各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。
目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71。68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。
對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導小組。
接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導機構(gòu)，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。
二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。
三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。
針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。
通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識;
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。
丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓。
此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓工作的基礎(chǔ)上，督促、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。
主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。
我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。
在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的.自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。
當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
為了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業(yè)部切實履行反洗錢義務(wù)，增強營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。
通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展，取得了較好的成效。
主要活動內(nèi)容有以下幾項：
1、面向營業(yè)部工作人員、重點為柜臺工作人員開展宣傳
營業(yè)部有組織、有計劃的開展柜臺人員學習和領(lǐng)會宣傳資料內(nèi)容，積極進行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳、推動宣傳，同時利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開辟了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面。
使得工作人員進一步了解金融機構(gòu)反洗錢之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當中。
2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳
開設(shè)反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料，柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風險防范點，提高反洗錢意識，并向客戶講解反洗錢知識。
在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預防洗錢、維護金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。
通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網(wǎng)點也擺放反洗錢資料，并與負責人進行了宣傳活動的經(jīng)驗交流。
3、組織測試，鞏固反洗錢相關(guān)知識
營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學習反洗錢專項培訓，培訓內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學習。
在進行了反洗錢知識的學習后，還及時進行了反洗錢知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學過的反洗錢相關(guān)制度，營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績。
通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
為及時普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強全行及社會各界守法意識和反洗錢知識，提高金融機構(gòu)從業(yè)人員反洗錢技能，推動反洗錢的社會影響力，營造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關(guān)于開展20xx年反洗錢宣傳月活動的通知》的要求，并結(jié)合我支行的實際情況，我支行在總行指導下開展一系列的反洗錢宣傳活動。
一、組織情況。
為加強組織領(lǐng)導，支行成立由xx副行長（主持全面工作）任組長，副行長羅艷霞、網(wǎng)點負責人鄧佩銘、營業(yè)部經(jīng)理張肖玲、風險經(jīng)理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動領(lǐng)導小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本次宣傳月活動的各項工作。
二、11月8日，在橋頭支行營業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責”標語，進行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個營業(yè)網(wǎng)點分別張貼反洗錢宣傳海報，擺放反洗錢宣傳折頁和手冊，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報電話的牌匾（內(nèi)容為“中國xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報電話xx”），并擺放在營業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學習《廣東反洗錢工作動態(tài)（20xx年第3期）》和《東莞市金融機構(gòu)反洗錢工作簡報（20xx年第三期）》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場開展現(xiàn)場宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁，講解反洗錢基要知識和接受咨詢。
七、11月28日，副行長和2名網(wǎng)點合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓，學習反洗錢監(jiān)管形勢、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關(guān)可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動，提高了群眾反洗錢意識和行員辨別洗錢的技能，樹立了我行負責任的社會形象。
宣傳活動結(jié)束后，我支行領(lǐng)導對反洗錢宣傳月進行總結(jié)，分享活動中的成功經(jīng)驗。
強調(diào)反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務(wù)中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁和手冊應(yīng)長期擺放在營業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。
同時，傳達反洗錢績效考核的有關(guān)文件精神，要求全體行員高度重視，認真履行反洗錢職責。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十七
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。
當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性-交易記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。
五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度
在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。
嚴格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。
反洗錢宣傳月活動總結(jié)(二)
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十八
為全面推進金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高商業(yè)銀行信譽，保證支付的穩(wěn)定，促進業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，我行在接到人民銀行關(guān)于開展《中華人民共和國反洗錢法》宣傳活動的通知后，積極開展了《反洗錢法》宣傳月活動。
一、提高認識，加強領(lǐng)導在接到中國人民銀行xxxx支行有關(guān)認真學習貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會計師為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總行會計xx部，由會計xx部xxx總經(jīng)理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。
二、精心組織、統(tǒng)籌安排反洗錢法宣傳領(lǐng)導小組成立后，利用工作空隙時間，帶頭學習反洗錢法，積極組織實施反洗錢法宣傳準備工作，向全行發(fā)布了《中華人民共和國反洗錢法》、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定、大額交易和可疑交易報告管理辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網(wǎng)站、金融時報網(wǎng)站等金融行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上收集了“中國人民銀行有關(guān)方面負責人就《反洗錢法》有關(guān)問題答記者問”、 “我國反洗錢法制建設(shè)的重要里程碑”、“構(gòu)筑反洗錢法網(wǎng)全面預防監(jiān)控洗錢活動”等有關(guān)反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學習反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準備階段，我行定制統(tǒng)一的《反洗錢法》宣傳條幅，到人民銀行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳折頁并將宣傳條幅和折頁按時下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導小組，學習反洗錢法，在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在網(wǎng)點營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳折頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。
三、全面展開，大力宣傳 2006年12月x日，我行xxx個營業(yè)網(wǎng)點在網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，總行反洗錢法宣傳領(lǐng)導小組抽調(diào)會計xx部部分員工組成檢查小組，對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行巡回抽查。中國人民銀行xxx支行反洗錢處的領(lǐng)導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動開展的當天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列。
1.支行重視，加強學習在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導小組，帶領(lǐng)職工學習《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款實名制規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。
支行采取多種形式加大對反洗錢法的學習力度，如我行xx支行行長要求本行員工每周學習時間不得少于三次;xx支行對本行及下屬營業(yè)網(wǎng)點職工的學習情況進行了考核;xx支行為使職工熟習可疑交易判斷標準，要求臨柜人員及業(yè)務(wù)主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對人民銀行xx區(qū)支行反洗錢法考題，行領(lǐng)導帶頭進行全行考試，以促進反洗錢法的學習。
2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進行宣傳的同時請保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進行宣傳;一些遠離市區(qū)的支行針對社會公眾對國家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會公眾進行宣傳的力度。
如xx支行、xx支行發(fā)放宣傳資料500余份，認真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責;xx支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進行宣傳，在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立“反洗錢宣傳專柜”，結(jié)合當時該行特色業(yè)務(wù)引起客戶流量大增的特點，及時向廣大社區(qū)居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點進行宣傳，而且還在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域開展宣傳。
如我行xx支行、xx支行等都在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域布置宣傳臺，向過往行人進行宣傳;xxx支行根據(jù)本行客戶特點，以個體經(jīng)營者、學生、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象，走進社區(qū)和學校進行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識，同時利用上門收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法;xx路支行在營業(yè)網(wǎng)點宣傳同時，與社區(qū)居委會取得聯(lián)系，在居委會的協(xié)助下在xxx社區(qū)發(fā)放宣傳資料，對社區(qū)居民宣傳反洗錢知識。四、及時總結(jié)，常抓不懈在反洗錢法宣傳月活動結(jié)束后，我行下屬各支行均寫出宣傳總結(jié)，表明在今后的工作中還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。
通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務(wù)。在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的xxx個營業(yè)網(wǎng)點均在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、向客戶和社會公眾發(fā)放宣傳折頁進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，又取得了較好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎(chǔ)。
xxxxx商業(yè)銀行
20xx年x月x日
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十九
為及時普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強全行及社會各界守法意識和反洗錢知識，提高金融機構(gòu)從業(yè)人員反洗錢技能，推動反洗錢的社會影響力，營造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關(guān)于開展201x年反洗錢宣傳月活動的通知》的要求，并結(jié)合我支行的實際情況，我支行在總行指導下開展一系列的反洗錢宣傳活動。
一、組織情況。為加強組織領(lǐng)導，支行成立由副行長(主持全面工作)任組長，副行長羅艷霞、網(wǎng)點負責人鄧佩銘、營業(yè)部經(jīng)理張肖玲、風險經(jīng)理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動領(lǐng)導小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本次宣傳月活動的各項工作。
二、11月8日，在橋頭支行營業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責”標語，進行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個營業(yè)網(wǎng)點分別張貼反洗錢宣傳海報，擺放反洗錢宣傳折頁和手冊，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報電話的牌匾(內(nèi)容為“中國xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報電話”)，并擺放在營業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學習《廣東反洗錢工作動態(tài)(201x年第3期)》和《東莞市金融機構(gòu)反洗錢工作簡報(201x年第三期)》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場開展現(xiàn)場宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁，講解反洗錢基要知識和接受咨詢。
七、11月28日，副行長和2名網(wǎng)點合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓，學習反洗錢監(jiān)管形勢、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關(guān)可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動，提高了群眾反洗錢意識和行員辨別洗錢的技能,樹立了我行負責任的社會形象。宣傳活動結(jié)束后，我支行領(lǐng)導對反洗錢宣傳月進行總結(jié)，分享活動中的成功經(jīng)驗。強調(diào)反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務(wù)中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁和手冊應(yīng)長期擺放在營業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。同時，傳達反洗錢績效考核的有關(guān)文件精神，要求全體行員高度重視，認真履行反洗錢職責。