精選公司治理情況及報(bào)告（匯總19篇）

    報(bào)告可以通過(guò)文字、圖表、表格等形式來(lái)呈現(xiàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果。報(bào)告的撰寫需要盡量避免主觀情感色彩，保持客觀中立的態(tài)度。這些報(bào)告范文涵蓋了各個(gè)領(lǐng)域，包括科學(xué)、教育、經(jīng)濟(jì)等多個(gè)方面。
    公司治理情況及報(bào)告篇一
    “不忘初心、牢記使命”主題教育開(kāi)展以來(lái)，xx市委認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委有關(guān)部署，按照“不劃階段、不分環(huán)節(jié)”的要求，嚴(yán)格將“學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問(wèn)題、整改落實(shí)”貫穿始終，切實(shí)做到抓思想認(rèn)識(shí)到位、抓檢視問(wèn)題到位、抓整改落實(shí)到位、抓組織領(lǐng)導(dǎo)到位，保證了主題教育扎實(shí)有序開(kāi)展?，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)報(bào)告如下：
    在抓主題教育中，xx市委全面扛起主體責(zé)任，在抓好市委領(lǐng)導(dǎo)班子自身教育的同時(shí)，突出五個(gè)“緊”字推動(dòng)面上工作按時(shí)序穩(wěn)步開(kāi)展。
    （一）緊跟上級(jí)精神，堅(jiān)持步調(diào)一致，做到確保標(biāo)準(zhǔn)、務(wù)求實(shí)效。結(jié)合自身實(shí)際，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，迅速研究制定貫徹落實(shí)措施，確保主題教育高起點(diǎn)謀劃、高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)、高質(zhì)量落實(shí)。一是把準(zhǔn)方向。稿子鋪微信公眾號(hào)整理，第一時(shí)間召開(kāi)專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央、省委“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會(huì)議精神，牢牢把握“守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實(shí)”總要求和“理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率”五個(gè)具體目標(biāo)，確保主題教育沿著正確方向開(kāi)展。二是以上率下。市委主要負(fù)責(zé)人主動(dòng)扛起第一責(zé)任人責(zé)任，先后主持召開(kāi)專題會(huì)議x次，對(duì)主題教育進(jìn)行安排部署、總體謀劃，并帶頭領(lǐng)學(xué)促學(xué)、深入檢視問(wèn)題、開(kāi)展調(diào)查研究、講專題黨課、抓整改落實(shí)；班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，堅(jiān)持學(xué)在先、走在前，以實(shí)際行動(dòng)放出樣子、作好示范，形成了上下聯(lián)動(dòng)抓教育的良好局面。三是掛圖作戰(zhàn)。結(jié)合實(shí)際精心制定《“不忘初心、牢記使命”主題教育實(shí)施方案》和《“不忘初心、牢記使命”主題教育工作計(jì)劃》，明確時(shí)間表、路線圖和任務(wù)書，細(xì)化任務(wù)，硬化措施，做到掛圖作戰(zhàn)、按表推進(jìn)、環(huán)環(huán)相扣、無(wú)縫銜接。
    （二）緊扣主題主線，堅(jiān)持學(xué)深學(xué)透，做到融匯貫通、學(xué)以致用。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為主線，采取“三學(xué)”措施，推動(dòng)學(xué)習(xí)教育往深里走、往心里走、往實(shí)里走。一是精研細(xì)讀深學(xué)。圍繞《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》等內(nèi)容，通過(guò)組織市委中心組集體學(xué)習(xí)、班子成員個(gè)人自學(xué)、舉辦干部讀書班、開(kāi)展專題研討等方式，使黨員干部靜下心讀原著、學(xué)原文、悟原理，談?wù)J識(shí)體會(huì)、找差距不足、提改進(jìn)措施，先后組織集體學(xué)習(xí)x次，開(kāi)展專題研討x次。稿子鋪微信公眾號(hào)整理，二是豐富載體促學(xué)。依托本地紅色教育資源，深入開(kāi)展革命傳統(tǒng)教育、形勢(shì)政策教育、先進(jìn)典型教育和警示教育，切實(shí)增強(qiáng)學(xué)習(xí)教育的針對(duì)性、實(shí)效性和感染力。主題教育期間，共有xx人（次）接受了革命傳統(tǒng)教育、形勢(shì)政策教育、先進(jìn)典型教育和警示教育。三是強(qiáng)化指導(dǎo)督學(xué)。市委主要負(fù)責(zé)人和班子成員嚴(yán)格督學(xué)，采取個(gè)別訪談、座談交流、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、隨機(jī)抽查等方式，“一對(duì)一”“面對(duì)面”談話了解學(xué)習(xí)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，防止跑偏走向。依托“學(xué)習(xí)在線app”，組織黨員干部xxx人（次）進(jìn)行網(wǎng)上答題測(cè)試，有力推動(dòng)了學(xué)習(xí)走深走實(shí)。
    （三）緊貼工作實(shí)際，堅(jiān)持深入調(diào)研，做到求真務(wù)實(shí)、更接地氣。把解決問(wèn)題、推動(dòng)工作作為調(diào)查研究的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，通過(guò)深入調(diào)研摸清情況、厘清問(wèn)題，提出對(duì)策措施。一是精選課題。以推動(dòng)工作為要?jiǎng)?wù)、以群眾利益為導(dǎo)向、以黨的建設(shè)為根本，聚焦突出問(wèn)題，確定強(qiáng)化黨員干部理論武裝、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)等x個(gè)針對(duì)性強(qiáng)的調(diào)研專題，由班子成員帶隊(duì)，組成x個(gè)調(diào)研組深入基層一線找問(wèn)題、查原因、定措施。二是摸清實(shí)情。嚴(yán)格落實(shí)“每周下基層不少于1天”的要求，先后xx次到一些工作難度大、群眾反映強(qiáng)烈、帶有普遍性問(wèn)題的地方聽(tīng)民意、查實(shí)情、定措施，形成調(diào)研報(bào)告xx篇。稿子鋪微信公眾號(hào)整理，三是轉(zhuǎn)化成果。x月xx日，召開(kāi)調(diào)研成果交流會(huì)，針對(duì)調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的普遍性問(wèn)題，拿出有效對(duì)策措施，推動(dòng)調(diào)研成果轉(zhuǎn)化。截至目前，調(diào)研發(fā)現(xiàn)的xx類xx個(gè)問(wèn)題中已有xx個(gè)解決到位，調(diào)研成果轉(zhuǎn)化率達(dá)xx%。在調(diào)研的基礎(chǔ)上，市委主要負(fù)責(zé)人以“踐行初心使命”為題，帶頭為全體黨員干部講專題黨課，其他班子成員到分管部門和聯(lián)系單位講專題黨課xx場(chǎng)。
    （四）緊抓檢視問(wèn)題，堅(jiān)持深挖細(xì)查，做到刀刃向內(nèi)、自我革命。以正視問(wèn)題的自覺(jué)和刀刃向內(nèi)的勇氣，找準(zhǔn)差距不足，深刻剖析根源，為整改落實(shí)提供精準(zhǔn)靶向。一是拓寬渠道廣泛征求意見(jiàn)。堅(jiān)持開(kāi)門搞教育，采取個(gè)別訪談、召開(kāi)座談會(huì)、設(shè)立意見(jiàn)箱、發(fā)放征求意見(jiàn)表、新媒體留言等多種方式，共征集服務(wù)對(duì)象、基層黨員群眾意見(jiàn)建議xxx條。二是檢視反思深挖問(wèn)題根源。x月xx日，召開(kāi)檢視問(wèn)題專題會(huì)，班子成員結(jié)合征求意見(jiàn)情況，堅(jiān)持把自己擺進(jìn)去、把職責(zé)擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去，著重從思想、政治、作風(fēng)、能力、廉政五個(gè)方面進(jìn)行深刻剖析，進(jìn)一步明確了整改方向和重點(diǎn)。三是嚴(yán)格對(duì)照黨章黨規(guī)找差距。召開(kāi)對(duì)照黨章黨規(guī)找差距專題會(huì)議，組織黨員干部在深入學(xué)習(xí)黨章和《準(zhǔn)則》《條例》的基礎(chǔ)上，按照習(xí)近平總書記關(guān)于“四個(gè)對(duì)照”、“四個(gè)找一找”的要求，緊扣“18個(gè)是否”逐一對(duì)照檢查，共查擺問(wèn)題xxx個(gè)，并將其列入問(wèn)題清單和整改臺(tái)賬。
    （五）緊推整改整治，堅(jiān)持真抓真改，做到即知即改、立行立改。堅(jiān)持把“改”字貫穿始終，認(rèn)真抓好8個(gè)方面突出問(wèn)題專項(xiàng)整治，結(jié)合學(xué)習(xí)調(diào)研發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及檢視出的問(wèn)題，進(jìn)一步確定整治重點(diǎn)、明確整治責(zé)任，真刀真槍解決問(wèn)題。圍繞整治貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨中央決策部署不力問(wèn)題，對(duì)習(xí)近平總書記對(duì)民生工作重要指示批示進(jìn)行認(rèn)真梳理、推動(dòng)落實(shí)。稿子鋪微信公眾號(hào)整理，目前，共梳理出xx項(xiàng)，其中有x項(xiàng)已完成整改，其余xx項(xiàng)長(zhǎng)期堅(jiān)持整改。圍繞整治干事創(chuàng)業(yè)精氣神不夠問(wèn)題，將政治生態(tài)建設(shè)考核、年度考核、目標(biāo)考評(píng)結(jié)果作為干部調(diào)整使用的重要依據(jù)，一次性免職x名不稱職干部。圍繞整治違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題，開(kāi)展監(jiān)督檢查x輪，查處問(wèn)題xx個(gè)，處理黨員干部xx人。圍繞整治形式主義、官僚主義問(wèn)題，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)決整治形式主義、官僚主義的一系列重要指示精神，出臺(tái)專項(xiàng)整治方案。圍繞整治領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)問(wèn)題，結(jié)合電子廉政檔案系統(tǒng)，全面完成排查工作，共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題x個(gè)，均已完成整改。圍繞整治對(duì)群眾關(guān)心的利益問(wèn)題漠然處之問(wèn)題，拓寬群眾訴求渠道，認(rèn)真簽批處理信訪件，從主要領(lǐng)導(dǎo)做起主動(dòng)接訪，涉及我單位的有理訪全部化解。圍繞整治基層黨組織軟弱渙散問(wèn)題，把基層黨組織建設(shè)作為“頭號(hào)工程”，出臺(tái)并落實(shí)《加強(qiáng)基層黨建xx項(xiàng)重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》，使基層黨組織政治功能實(shí)現(xiàn)了新的提升。圍繞整治涉黑涉惡?jiǎn)栴}，嚴(yán)格落實(shí)行業(yè)部門工作責(zé)任，對(duì)本系統(tǒng)涉黑涉惡?jiǎn)栴}進(jìn)行排查，累計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題x個(gè)，均已移交有關(guān)部門。
    （一）聚焦理論學(xué)習(xí)有收獲，進(jìn)一步提高了黨員干部理論素養(yǎng)。這次主題教育，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為主線，通過(guò)強(qiáng)讀強(qiáng)記、常學(xué)常新，黨員干部對(duì)黨的創(chuàng)新理論有了更深的理解和領(lǐng)悟。大家普遍反映，通過(guò)學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步認(rèn)清了差距、明確了方向、找到了路徑，推動(dòng)學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為具體實(shí)踐的自覺(jué)性主動(dòng)性進(jìn)一步增強(qiáng)。
    （二）聚焦思想政治受洗禮，進(jìn)一步堅(jiān)定了黨員干部理想信念。這次主題教育，通過(guò)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話和重要指示批示精神，黨員干部對(duì)貫穿其中的堅(jiān)定信仰信念、鮮明人民立場(chǎng)、強(qiáng)烈歷史擔(dān)當(dāng)?shù)扔辛烁鼮樯钊氲睦斫夂桶盐?。稿子鋪微信公眾?hào)整理，大家普遍表示，要進(jìn)一步樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，更加自覺(jué)地在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。
    （三）聚焦干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)，進(jìn)一步激發(fā)了黨員干部履責(zé)熱情。這次主題教育，黨員干部堅(jiān)持在學(xué)深悟透中汲取擔(dān)當(dāng)“源動(dòng)力”，在調(diào)查研究中找準(zhǔn)擔(dān)當(dāng)主攻方向，在對(duì)標(biāo)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想中反思擔(dān)當(dāng)差距，在整改落實(shí)中體現(xiàn)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，有力推動(dòng)問(wèn)題一個(gè)一個(gè)解決。大家普遍表示，要進(jìn)一步錘煉政治品格，提高擔(dān)當(dāng)本領(lǐng)，以擔(dān)當(dāng)踐行初心使命，真正把干事創(chuàng)業(yè)的熱情轉(zhuǎn)化為攻堅(jiān)克難的實(shí)際行動(dòng)。
    （四）聚焦為民服務(wù)解難題，進(jìn)一步強(qiáng)化了黨員干部宗旨意識(shí)。這次主題教育，一大批困擾人民群眾的操心事、煩心事、揪心事得到有效解決。大家普遍反映，看到主題教育能夠真刀真槍解決問(wèn)題，自己受到很大觸動(dòng)，今后工作中將把群眾觀點(diǎn)、群眾路線深深植根于思想中、落實(shí)到行動(dòng)上，著力解決群眾最關(guān)心最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，不斷增強(qiáng)人民群眾對(duì)黨的信任和信心。
    （五）聚焦清正廉潔作表率，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部斗爭(zhēng)精神。這次主題教育，深入開(kāi)展以案釋紀(jì)、以案說(shuō)法、以案為鑒警示教育，教育黨員干部嚴(yán)守底線、不越紅線，汲取教訓(xùn)、警鐘長(zhǎng)鳴。大家普遍認(rèn)為，要保持政治本色，知敬畏、存戒懼、守底線，堅(jiān)持公正用權(quán)、依法用權(quán)、為民用權(quán)、廉潔用權(quán)，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
    （一）推進(jìn)主題教育，必須聚焦主線。聚焦學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想這條主線，深學(xué)細(xì)悟、細(xì)照篤行，確保主題教育不“走神”、不“散光”。稿子鋪微信公眾號(hào)整理，實(shí)踐證明，習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想是做好一切工作的根本遵循，必須作為主線貫穿主題教育始終，引導(dǎo)黨員干部不斷筑牢信仰之基、補(bǔ)足精神之鈣、把穩(wěn)思想之舵。
    （二）推進(jìn)主題教育，必須以上率下。班子成員率先垂范，帶頭學(xué)習(xí)、帶頭調(diào)研、帶頭檢視、帶頭整改，為黨員干部樹(shù)立了標(biāo)桿。實(shí)踐證明，開(kāi)展主題教育，必須抓住關(guān)鍵少數(shù)，一級(jí)做給一級(jí)看、一級(jí)帶著一級(jí)干，才能把壓力傳導(dǎo)下去，把積極性調(diào)動(dòng)起來(lái)，推動(dòng)主題教育深入開(kāi)展。
    （三）推進(jìn)主題教育，必須瞄準(zhǔn)問(wèn)題。始終突出問(wèn)題導(dǎo)向，做到學(xué)習(xí)帶著問(wèn)題、調(diào)研找準(zhǔn)問(wèn)題、檢視剖析問(wèn)題、整改解決問(wèn)題，推動(dòng)了一批重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題得到初步解決。實(shí)踐證明，開(kāi)展主題教育，必須要有正視問(wèn)題的自覺(jué)，堅(jiān)持真改、深改、實(shí)改，才能保證主題教育真正取得實(shí)效。
    （四）推進(jìn)主題教育，必須統(tǒng)籌兼顧。堅(jiān)持統(tǒng)籌謀劃，把四項(xiàng)重點(diǎn)措施以及組織實(shí)施、督導(dǎo)考核貫通起來(lái)、統(tǒng)籌推進(jìn)；把主題教育與推動(dòng)發(fā)展等重點(diǎn)工作落實(shí)緊密結(jié)合，做到兩手抓、兩不誤。稿子鋪微信公眾號(hào)整理，實(shí)踐證明，開(kāi)展主題教育，必須科學(xué)謀劃，統(tǒng)籌推進(jìn)，做到系統(tǒng)抓、兩手抓、整體抓，是取得更大成效的有效方法。
    總結(jié)主題教育開(kāi)展情況，雖然整體上較為順利，但對(duì)照上級(jí)要求、群眾期望和發(fā)展需要還有一定不足。主要表現(xiàn)在：一是帶著問(wèn)題學(xué)、帶著聯(lián)系實(shí)際學(xué)、學(xué)用結(jié)合不夠；二是推動(dòng)調(diào)研成果轉(zhuǎn)化力度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)；三是重視抓短期整改，對(duì)中長(zhǎng)期整改深入研究不夠。下步工作中，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和成果導(dǎo)向相統(tǒng)一，持續(xù)抓好學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問(wèn)題和整改落實(shí)，不斷鞏固擴(kuò)大主題教育成果。
    一是學(xué)習(xí)教育再加溫。堅(jiān)持把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想當(dāng)作根本指引，抓緊研究制定學(xué)習(xí)常態(tài)化長(zhǎng)效化機(jī)制，通過(guò)定期召開(kāi)理論中心組學(xué)習(xí)會(huì)議、學(xué)習(xí)研討交流會(huì)議、讀書班等方式，統(tǒng)籌推進(jìn)集體學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)，促進(jìn)學(xué)思踐悟、付諸行動(dòng)。稿子鋪微信公眾號(hào)整理，繼續(xù)選樹(shù)一批先進(jìn)典型，定期組織開(kāi)展學(xué)習(xí)先進(jìn)典型活動(dòng)，用身邊典型的力量增強(qiáng)學(xué)習(xí)教育的吸引力和說(shuō)服力。計(jì)劃年底前再開(kāi)展一次參觀紅色文化基地活動(dòng)，教育引導(dǎo)黨員干部弘揚(yáng)革命傳統(tǒng)和優(yōu)良作風(fēng)，爭(zhēng)做新時(shí)代合格的黨員干部。
    二是調(diào)查研究再加力。嚴(yán)格執(zhí)行“每周下基層不少于1天”的工作要求，建立健全調(diào)查成果會(huì)商、交流機(jī)制，不斷提高決策科學(xué)化水平。堅(jiān)決打通調(diào)研成果轉(zhuǎn)化的“最后一公里”，既加速推動(dòng)第一批主題教育調(diào)研成果轉(zhuǎn)化，又探索建立調(diào)研督導(dǎo)、考核機(jī)制，確保黨員干部用心、用情調(diào)研，形成高質(zhì)量調(diào)研報(bào)告。稿子鋪微信公眾號(hào)整理，計(jì)劃年底前再開(kāi)展一輪講黨課活動(dòng)，主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭為全單位講黨課，班子成員到分管部門和聯(lián)系單位講黨課，黨員干部通過(guò)微黨課分享學(xué)習(xí)、調(diào)研心得體會(huì)。
    三是檢視問(wèn)題再加壓。探索建立與群眾共同檢視問(wèn)題的有效機(jī)制，依托微信公眾號(hào)設(shè)立征集意見(jiàn)建議專欄，廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)建議。深入解放思想，分批次組織黨員干部召開(kāi)解放思想專題會(huì)議，不斷查找思想觀念、體制機(jī)制等方面的問(wèn)題，使解放思想的過(guò)程轉(zhuǎn)化為檢視問(wèn)題、改進(jìn)工作的過(guò)程。結(jié)合“三會(huì)一課”，計(jì)劃年底前召開(kāi)一次檢視問(wèn)題匯報(bào)會(huì)，一方面聽(tīng)取主題教育檢視問(wèn)題整改匯報(bào)，另一方面再次組織黨員干部對(duì)照《黨章》《準(zhǔn)則》《條例》等，自我檢視問(wèn)題，自我整改提高。
    四是整改落實(shí)再加碼。把“改”字貫穿始終，對(duì)主題教育期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，能立即整改的立即整改；需要長(zhǎng)期整改的，制定整改方案,狠抓整改落實(shí)。成立整改落實(shí)專項(xiàng)督導(dǎo)組，班子成員帶頭整改的同時(shí)，牽頭督促分管領(lǐng)域認(rèn)真整改，讓問(wèn)題件件有整改、事事有落實(shí)。加快推進(jìn)制度建設(shè)，圍繞已整改完整的問(wèn)題，探索通過(guò)制度固化成果，實(shí)現(xiàn)“解決一個(gè)問(wèn)題，就建立一個(gè)制度；建立一個(gè)制度，就規(guī)范一類問(wèn)題”。聚焦8個(gè)方面突出問(wèn)題，狠抓專項(xiàng)整治，細(xì)化完善問(wèn)題清單，和整改落實(shí)方案，倒排工期、掛賬銷號(hào)。計(jì)劃年底前召開(kāi)一次整改落實(shí)推進(jìn)會(huì)議，聽(tīng)取整改落實(shí)和專項(xiàng)整治匯報(bào)，及時(shí)解決突出問(wèn)題。
    公司治理情況及報(bào)告篇二
    20xx年3月19日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了證監(jiān)公司字【20xxxx】28號(hào)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，隨后中國(guó)證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局發(fā)布了《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（廣東證監(jiān)[20xx]48號(hào)）和《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查階段有關(guān)工作的通知》（廣東證監(jiān)[20xx]57號(hào)），深圳證券交易所也發(fā)布了《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》，就開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)及相關(guān)工作作出具體安排。根據(jù)通知的要求和統(tǒng)一部署，珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"、"本公司"或"珠海中富"）本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行自查，情況如下：
    自公司治理專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，本公司按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局對(duì)治理專項(xiàng)活動(dòng)的要求進(jìn)行了認(rèn)真自查后認(rèn)為，公司在治理上還存在以下幾方面不足，需要繼續(xù)完善。
    （一）董事會(huì)專門委員會(huì)運(yùn)作需要提高。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，公司董事會(huì)已于20xx年初設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。由于成立時(shí)間不長(zhǎng)，故運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)有待積累，水平尚需提高。
    （二）公司制度還需進(jìn)一步完善。公司已按有關(guān)規(guī)定制訂了一系列制度，并在實(shí)踐中發(fā)揮了積極作用。但仍需按照最新的法規(guī)要求，對(duì)公司制度進(jìn)行增補(bǔ)完善。
    （三）公司的激勵(lì)機(jī)制不夠。公司已建立了績(jī)效考核機(jī)制，并發(fā)揮了積極作用，但仍有進(jìn)一步提高的必要，并應(yīng)考慮引入股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，以充分提高管理層的積極性。
    （四）公司在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新不夠。一直以來(lái)公司專注于主業(yè)的經(jīng)營(yíng)，為投資者帶來(lái)穩(wěn)健的回報(bào)，但作為上市公司，如何利用資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)仍需探索學(xué)習(xí)積極提高。
    公司自上市以來(lái)，能夠按照《公司法》、《證券法》、公司《章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同，其主要體現(xiàn)在：
    （一）公司與大股東珠海中富工業(yè)集團(tuán)有限公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開(kāi)。
    （5）財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門并配備相應(yīng)的財(cái)務(wù)專職人員，根據(jù)上市公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求，建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行嚴(yán)格的獨(dú)立核算，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策，擁有獨(dú)立的銀行賬戶，依法獨(dú)立納稅。
    （二）"三會(huì)"制度健全，運(yùn)作規(guī)范。
    公司建立完善了"三會(huì)"（股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)）運(yùn)作的系列制度，并按相關(guān)制度規(guī)范運(yùn)作。
    （1）關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保股東能夠充分行使自己的權(quán)利；公司制訂完善了股東大會(huì)的議事規(guī)則，嚴(yán)格按照股東大會(huì)規(guī)則的要求召集、召開(kāi)股東大會(huì)；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，表決時(shí)關(guān)聯(lián)股東放棄表決權(quán)，并對(duì)定價(jià)依據(jù)予以充分披露。
    （2）關(guān)于董事與董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事；公司董事的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司董事會(huì)建設(shè)趨于合理化，董事會(huì)決策專業(yè)化、科學(xué)化；制訂完善了董事會(huì)議事規(guī)則，董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保董事會(huì)的高效運(yùn)作和科學(xué)決策。
    （3）關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)要求；制訂完善了監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，監(jiān)事能夠認(rèn)真履行職責(zé)。
    （三）信息披露公開(kāi)、透明。
    公司嚴(yán)格按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了信息披露，積極地保護(hù)投資者特別是中小投資者的利益。公司指定董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作，并嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的披露有關(guān)信息。
    （四）積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理。
    公司建立了投資者關(guān)系管理制度，并通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)及登門訪談等多種溝通方式與投資者建立了良好的互動(dòng)關(guān)系，對(duì)投資者的咨詢，公司有關(guān)部門及時(shí)、詳盡地予以答復(fù)，最大程度地滿足了投資者的信息需求。
    （五）內(nèi)部控制制度比較完善。
    公司基本建立和健全了內(nèi)部管理制度，在公司章程和其他有關(guān)制度中，明確規(guī)定重大關(guān)聯(lián)交易、對(duì)主要股東和關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保，均須股東大會(huì)審議通過(guò)；所有關(guān)聯(lián)交易均須獨(dú)立董事審議并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東均放棄表決權(quán)；對(duì)濫用股東權(quán)利侵害其他股東利益的行為進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)定，可有效防止關(guān)聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益。
    （一）董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)的運(yùn)作需要加強(qiáng)。
    20xx年初，公司董事會(huì)根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，專業(yè)委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任主任委員。但成立時(shí)間較晚，運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)欠缺，需要提高委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作水平，更好的達(dá)到完善公司治理結(jié)構(gòu)的目的。
    （二）公司制度需進(jìn)一步增補(bǔ)修訂。
    公司雖已按證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)規(guī)定制定了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等一系列公司制度，但公司還需按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及廣東證監(jiān)局的'最新規(guī)定的要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《信息披露管理制度》等相關(guān)控制制度。
    （三）公司激勵(lì)機(jī)制還需完善。
    公司在員工的考核、績(jī)效掛鉤、獎(jiǎng)懲方面已制訂了薪酬考核辦法，對(duì)員工進(jìn)行了獎(jiǎng)懲掛鉤，實(shí)施了績(jī)效考核。但在激勵(lì)方式和獎(jiǎng)懲力度上還不夠，僅靠目前的激勵(lì)辦法還不能夠充分地調(diào)動(dòng)公司管理人員和核心員工的積極性。因此，在如何進(jìn)一步充分發(fā)揮公司管理層和骨干人員的積極性方面，公司還需探索新的辦法，比如對(duì)公司的管理層和核心人員予以持股或?qū)嵤┢跈?quán)、股權(quán)等激勵(lì)機(jī)制等。
    （四）公司在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新還不夠。
    公司自上市以來(lái)主要是以穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)來(lái)進(jìn)行持續(xù)發(fā)展，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上，雖取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，但作為一家公眾的上市公司，在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新方面還做得不夠。為求得更快的發(fā)展，公司應(yīng)適當(dāng)加快在資本市場(chǎng)的發(fā)展步伐，充分利用和發(fā)揮資本市場(chǎng)的作用和功能，不斷地把公司做大做強(qiáng)，為投資者創(chuàng)造更好的回報(bào)。
    針對(duì)上述自查存在的差距、問(wèn)題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。
    （一）董事會(huì)將借鑒其他上市公司的成熟做法，并認(rèn)真積累總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高董事會(huì)下屬委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作水平，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。
    該項(xiàng)整改措施在20xx年9月30日之前落實(shí)，由董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。
    公司治理情況及報(bào)告篇三
    公司自xx年上市以來(lái)，一直努力致力于完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平的工作，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)，上海證券交易所等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，逐步建立了嚴(yán)格的股東會(huì)，董事會(huì)，監(jiān)事會(huì)三會(huì)運(yùn)作制度，及明晰的決策授權(quán)體系。同時(shí)公司也加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)部各項(xiàng)制度的建設(shè)，為公司的內(nèi)部控制與治理提供了基礎(chǔ)的制度保障。
    公司治理總體來(lái)說(shuō)比較規(guī)范，但也還存在以下一些問(wèn)題：
    1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（xx年修訂）》修改；
    根據(jù)公司的實(shí)際情況，公司已在xx年度股東大會(huì)對(duì)《公司章程》中股東大會(huì)召開(kāi)通知等內(nèi)容作了部分修改，但是還有大部分條款未進(jìn)行修改。公司將在情況明了后對(duì)《公司章程》進(jìn)行全面修改，并提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
    2，公司部分制度尚待修訂與完善；
    （1）公司需要對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行完整的評(píng)估并形成自我評(píng)估報(bào)告；
    （2）公司需建立《募集資金管理辦法》。
    3，公司股權(quán)分置改革工作尚未完成。
    由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對(duì)公司股改方案未達(dá)成一致意見(jiàn)，公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲通過(guò)。公司將促進(jìn)大股東之間加強(qiáng)溝通，盡快就股改方案達(dá)成一致意見(jiàn)，以啟動(dòng)第三次股改。
    4，期權(quán)激勵(lì)工作尚未開(kāi)展
    由于公司未完成股改，無(wú)法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì)。董事會(huì)將結(jié)合公司實(shí)際情況出臺(tái)期權(quán)激勵(lì)方案，待股改完成后實(shí)施。
    為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構(gòu)，使投資者能更全面地了解公司治理情況，公司對(duì)治理情況進(jìn)行了自查，并擬訂了該份治理報(bào)告。針對(duì)上述幾方面的問(wèn)題，公司已制訂了整改計(jì)劃。并將自查報(bào)告全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站，誠(chéng)摯希望廣大投資者對(duì)公司治理提出寶貴意見(jiàn)建議，促進(jìn)公司提升治理水平，以更持久，更健康，更穩(wěn)健的發(fā)展回報(bào)投資者。
    公司嚴(yán)格按照《公司法》，《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的要求，不斷完善股東大會(huì)，董事會(huì)，監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層獨(dú)立運(yùn)作，相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu)。下：
    股東大會(huì)方面：股東大會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，公司股東大會(huì)依據(jù)相關(guān)規(guī)定認(rèn)真行使法定職權(quán)，嚴(yán)格遵守表決事項(xiàng)和表決程序的有關(guān)規(guī)定。公司歷次股東大會(huì)的召集，召開(kāi)均由律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具股東大會(huì)合法，合規(guī)的法律意見(jiàn)。
    董事與董事會(huì)方面：公司共有9名董事，其中獨(dú)立董事3名，董事會(huì)人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律，法規(guī)和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的要求。公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事。公司各位董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席股東大會(huì)和董事會(huì)，在召開(kāi)會(huì)議前，能夠主動(dòng)調(diào)查，獲取做出決議所需要的情況和資料，認(rèn)真審閱各項(xiàng)議案，為股東大會(huì)和董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利，義務(wù)和責(zé)任。
    監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)方面：公司共有5名監(jiān)事，其中職工監(jiān)事2名，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員結(jié)構(gòu)符合法律，法規(guī)的要求。公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司財(cái)務(wù)和公司董事，高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。
    與控股股東的關(guān)系方面：公司與控股股東嚴(yán)格執(zhí)行"五分開(kāi)"，公司與控股股東基本上實(shí)行了人員，資產(chǎn)，財(cái)務(wù)分開(kāi)，機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)獨(dú)立，各自獨(dú)立核算，獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。公司沒(méi)有為控股股東及其控股子公司，附屬企業(yè)提供擔(dān)保或提供資金。控股股東及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)也沒(méi)有擠占，挪用本公司資金。公司通過(guò)積極采取措施降低公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易。控股股東提出并保證切實(shí)履行股東的職責(zé)，確保與公司在人員，資產(chǎn)，財(cái)務(wù)上分開(kāi)，在機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)方面獨(dú)立，不越過(guò)公司股東大會(huì)，董事會(huì)直接或間接干預(yù)公司的重大決策及依法開(kāi)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益。
    內(nèi)部控制制度方面：公司根據(jù)政策要求和自身經(jīng)營(yíng)情況需求，制定了各項(xiàng)內(nèi)控制度，并得到較好的落實(shí)。公司制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》，《董事會(huì)議事規(guī)則》，《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和《總經(jīng)理工作細(xì)則》，使股東大會(huì)，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)在運(yùn)作中，總經(jīng)理在工作中嚴(yán)格按照上述規(guī)則執(zhí)行；公司制定了涵蓋公司各營(yíng)運(yùn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部管理制度；公司明確各部門，崗位的目標(biāo)，職責(zé)和權(quán)限，建立相關(guān)部門之間，崗位之間的制衡和監(jiān)督機(jī)制，并設(shè)立了內(nèi)部審計(jì)部門。
    信息披露方面：公司指定《中國(guó)證券報(bào)》，《上海證券報(bào)》為公司信息披露的報(bào)紙，嚴(yán)格按照法律，法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，及時(shí)地披露信息。并主動(dòng)，及時(shí)地披露所有可能對(duì)股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息。
    績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制方面：公司已經(jīng)建立了公正，透明的高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制，并逐步加以完善。由于公司未完成股改，無(wú)法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì)。
    相關(guān)利益者方面：公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)股東，員工，社會(huì)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動(dòng)公司持續(xù)，健康的發(fā)展。
    公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善，合理的內(nèi)控制度，這些制度得到了有效的遵守和實(shí)行，公司治理總體來(lái)說(shuō)比較規(guī)范，但是針對(duì)公司過(guò)去幾年在工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，在以下幾方面需要做出改進(jìn)：
    1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（xx年修訂）》修改
    根據(jù)公司的實(shí)際情況，公司已在xx年度股東大會(huì)對(duì)《公司章程》中股東大會(huì)召開(kāi)通知等內(nèi)容作了部分修改，但是還有大部分條款未進(jìn)行修改。主要原因?yàn)楣竟蓶|未就股改方案達(dá)成一致意見(jiàn)，公司股改工作未完成。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，選舉董事，監(jiān)事時(shí)是否采取累計(jì)投票制，股東大會(huì)，董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)層權(quán)限設(shè)置等方面還存在不確定性。公司希望能在情況明了后對(duì)《公司章程》進(jìn)行全面修改。根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引（xx年修訂）》，公司已準(zhǔn)備了《公司章程》草稿，待相關(guān)事宜明確后再對(duì)草稿進(jìn)一步修訂，并提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
    2，公司部分制度尚待更新與完善
    目前公司建立了比較健全的內(nèi)部控制制度，但對(duì)照上海證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》，公司還需要對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行完整的評(píng)估并形成自我評(píng)估報(bào)告。公司將督促職能部門盡快完成對(duì)內(nèi)控制度的檢查監(jiān)督，作出自我評(píng)估報(bào)告。
    通過(guò)本次自查發(fā)現(xiàn)，公司未制訂《募集資金管理制度》，公司財(cái)務(wù)部與董事會(huì)辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》，建立對(duì)公司募集資金的存儲(chǔ)，使用和管理的內(nèi)部控制制度。
    3，公司股權(quán)分置改革工作尚未完成
    由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對(duì)公司股改方案未達(dá)成一致意見(jiàn)，公司非流通股股東提出的兩次股改方案未獲通過(guò)。公司將促進(jìn)大股東之間加強(qiáng)溝通，盡快就股改方案達(dá)成一致意見(jiàn)，以啟動(dòng)第三次股改。
    4，期權(quán)激勵(lì)工作尚未開(kāi)展
    由于公司未完成股改，無(wú)法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì)。董事會(huì)將結(jié)合公司實(shí)際情況出臺(tái)期權(quán)激勵(lì)方案，待股改完成后實(shí)施。
    公司的規(guī)范治理是一個(gè)循序漸進(jìn)與不斷完善的過(guò)程，針對(duì)本次治理自查結(jié)果，近階段我公司主要對(duì)下列問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)整改：
    1，公司比較積極的開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作，制定了《投資者關(guān)系管理制度》。明確投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一責(zé)任人為公司董事長(zhǎng)，董事會(huì)秘書為公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的業(yè)務(wù)主管，董事會(huì)辦公室為公司的投資者關(guān)系管理職能部門。具體有以下方面：
    （1）在公司網(wǎng)站上設(shè)立了投資者關(guān)系專欄，設(shè)立了信息披露，公司治理，會(huì)議事項(xiàng)等子欄目。網(wǎng)站上還開(kāi)設(shè)了投資者論壇，提供一個(gè)投資者之間以及投資者與公司之間的交流平臺(tái)。安排專門人員對(duì)投資者關(guān)心的問(wèn)題及時(shí)予以解答，并將一些問(wèn)題匯集提交給公司經(jīng)營(yíng)層。
    （2）積極，認(rèn)真地接待投資者的來(lái)訪來(lái)電。在百貨業(yè)日益被市場(chǎng)看好的情況下，機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研要求也有所增多。公司予以積極接待，希望公司能更多的被投資者了解。對(duì)電話咨詢的股東則予以耐心解答，并作來(lái)電記錄。考慮逐步設(shè)立股東數(shù)據(jù)庫(kù)，為公司股票全流通的管理打好基礎(chǔ)。
    2，公司對(duì)企業(yè)文化建設(shè)非常重視，將企業(yè)文化建設(shè)提高到戰(zhàn)略規(guī)劃的高度。關(guān)于企業(yè)文化建設(shè)，公司主要做了三方面工作：第一是對(duì)公司的企業(yè)文化進(jìn)行了梳理，找出了百大企業(yè)文化的"優(yōu)秀基因"。第二是對(duì)公司核心理念體系進(jìn)行了設(shè)計(jì)。第三是對(duì)企業(yè)文化進(jìn)行整合，結(jié)合公司現(xiàn)狀，對(duì)設(shè)計(jì)的核心理念體系進(jìn)行貫徹并調(diào)整。結(jié)合以上三方面工作，公司形成了關(guān)于企業(yè)文化建設(shè)的專門報(bào)告。其中對(duì)企業(yè)精神，公司宗旨，核心服務(wù)理念等進(jìn)行了列示。具體如下：
    （1）企業(yè)精神：團(tuán)結(jié) 創(chuàng)業(yè) 求實(shí) 創(chuàng)新
    （2）公司宗旨：以"一流的設(shè)施，一流的服務(wù)，一流的管理"滿足社會(huì)各界不同層次消費(fèi)者的需求，努力將公司辦成多層次，多功能，全方位，現(xiàn)代化的大型企業(yè)集團(tuán)，向國(guó)際市場(chǎng)邁進(jìn)，為公司積累資金，為全體股東和公司職工謀取利益。
    （3）經(jīng)營(yíng)理念：信譽(yù)恒一，服務(wù)第一，品質(zhì)如一。
    （4）二十六條服務(wù)理念。
    （5）核心服務(wù)理念：百分之百為大家。
    （6）企業(yè)生命線：誠(chéng)信。
    （7）四大品牌：企業(yè)品牌，服務(wù)品牌，員工品牌，商品品牌。
    3，公司建立了合理的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，從公司經(jīng)營(yíng)層到基層員工都有相應(yīng)的考核體系。公司高級(jí)管理人員實(shí)行年薪制，其年薪與公司職工人均應(yīng)發(fā)工資，凈資產(chǎn)收益率，利潤(rùn)指標(biāo)完成情況掛鉤并根據(jù)董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的考核結(jié)果發(fā)放。公司高級(jí)管理人員的考核具體由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)具體負(fù)責(zé)。對(duì)于各分公司人員，都有相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及其他指標(biāo)。在年終由各部門進(jìn)行綜合考核后予以發(fā)放薪酬。
    不存在需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)。
    公司治理情況及報(bào)告篇四
    自公司治理專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，本公司按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局對(duì)治理專項(xiàng)活動(dòng)的要求進(jìn)行了認(rèn)真自查后認(rèn)為，公司在治理上還存在以下幾方面不足，需要繼續(xù)完善。
    (一)董事會(huì)專門委員會(huì)運(yùn)作需要提高。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，公司董事會(huì)已于20xx年初設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。由于成立時(shí)間不長(zhǎng)，故運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)有待積累，水平尚需提高。
    (二)公司制度還需進(jìn)一步完善。公司已按有關(guān)規(guī)定制訂了一系列制度，并在實(shí)踐中發(fā)揮了積極作用。但仍需按照最新的法規(guī)要求，對(duì)公司制度進(jìn)行增補(bǔ)完善。
    (三)公司的激勵(lì)機(jī)制不夠。公司已建立了績(jī)效考核機(jī)制，并發(fā)揮了積極作用，但仍有進(jìn)一步提高的必要，并應(yīng)考慮引入股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，以充分提高管理層的積極性。
    (四)公司在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新不夠。一直以來(lái)公司專注于主業(yè)的經(jīng)營(yíng)，為投資者帶來(lái)穩(wěn)健的回報(bào)，但作為上市公司，如何利用資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)仍需探索學(xué)習(xí)積極提高。
    公司自上市以來(lái)，能夠按照《公司法》、《證券法》、公司《章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同，其主要體現(xiàn)在：
    (一)公司與大股東珠海中富工業(yè)集團(tuán)有限公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開(kāi)。
    (5)財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門并配備相應(yīng)的財(cái)務(wù)專職人員，根據(jù)上市公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求，建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行嚴(yán)格的獨(dú)立核算，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策，擁有獨(dú)立的銀行賬戶，依法獨(dú)立納稅。
    (二)"三會(huì)"制度健全，運(yùn)作規(guī)范。
    公司建立完善了"三會(huì)"(股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì))運(yùn)作的系列制度，并按相關(guān)制度規(guī)范運(yùn)作。
    (1)關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保股東能夠充分行使自己的權(quán)利；公司制訂完善了股東大會(huì)的議事規(guī)則，嚴(yán)格按照股東大會(huì)規(guī)則的要求召集、召開(kāi)股東大會(huì)；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，表決時(shí)關(guān)聯(lián)股東放棄表決權(quán)，并對(duì)定價(jià)依據(jù)予以充分披露。
    (2)關(guān)于董事與董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的`董事選聘程序選舉董事；公司董事的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司董事會(huì)建設(shè)趨于合理化，董事會(huì)決策專業(yè)化、科學(xué)化；制訂完善了董事會(huì)議事規(guī)則，董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保董事會(huì)的高效運(yùn)作和科學(xué)決策。
    (3)關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)要求；制訂完善了監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，監(jiān)事能夠認(rèn)真履行職責(zé)。
    (三)信息披露公開(kāi)、透明。
    公司嚴(yán)格按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了信息披露，積極地保護(hù)投資者特別是中小投資者的利益。公司指定董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作，并嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的披露有關(guān)信息。
    (四)積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理。
    公司建立了投資者關(guān)系管理制度，并通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)及登門訪談等多種溝通方式與投資者建立了良好的互動(dòng)關(guān)系，對(duì)投資者的咨詢，公司有關(guān)部門及時(shí)、詳盡地予以答復(fù)，最大程度地滿足了投資者的信息需求。
    (五)內(nèi)部控制制度比較完善。
    公司基本建立和健全了內(nèi)部管理制度，在公司章程和其他有關(guān)制度中，明確規(guī)定重大關(guān)聯(lián)交易、對(duì)主要股東和關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保，均須股東大會(huì)審議通過(guò)；所有關(guān)聯(lián)交易均須獨(dú)立董事審議并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東均放棄表決權(quán)；對(duì)濫用股東權(quán)利侵害其他股東利益的行為進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)定，可有效防止關(guān)聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益。
    (一)董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)的運(yùn)作需要加強(qiáng)。
    20xx年初，公司董事會(huì)根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，專業(yè)委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任主任委員。但成立時(shí)間較晚，運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)欠缺，需要提高委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作水平，更好的達(dá)到完善公司治理結(jié)構(gòu)的目的。
    (二)公司制度需進(jìn)一步增補(bǔ)修訂。
    公司雖已按證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)規(guī)定制定了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等一系列公司制度，但公司還需按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及廣東證監(jiān)局的最新規(guī)定的要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《信息披露管理制度》等相關(guān)控制制度。
    (三)公司激勵(lì)機(jī)制還需完善。
    公司在員工的考核、績(jī)效掛鉤、獎(jiǎng)懲方面已制訂了薪酬考核辦法，對(duì)員工進(jìn)行了獎(jiǎng)懲掛鉤，實(shí)施了績(jī)效考核。但在激勵(lì)方式和獎(jiǎng)懲力度上還不夠，僅靠目前的激勵(lì)辦法還不能夠充分地調(diào)動(dòng)公司管理人員和核心員工的積極性。因此，在如何進(jìn)一步充分發(fā)揮公司管理層和骨干人員的積極性方面，公司還需探索新的辦法，比如對(duì)公司的管理層和核心人員予以持股或?qū)嵤┢跈?quán)、股權(quán)等激勵(lì)機(jī)制等。
    (四)公司在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新還不夠。
    公司自上市以來(lái)主要是以穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)來(lái)進(jìn)行持續(xù)發(fā)展，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上，雖取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，但作為一家公眾的上市公司，在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新方面還做得不夠。為求得更快的發(fā)展，公司應(yīng)適當(dāng)加快在資本市場(chǎng)的發(fā)展步伐，充分利用和發(fā)揮資本市場(chǎng)的作用和功能，不斷地把公司做大做強(qiáng)，為投資者創(chuàng)造更好的回報(bào)。
    針對(duì)上述自查存在的差距、問(wèn)題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。
    (一)董事會(huì)將借鑒其他上市公司的成熟做法，并認(rèn)真積累總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高董事會(huì)下屬委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作水平，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。
    該項(xiàng)整改措施在20xx年9月30日之前落實(shí)，由董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。
    (二)公司將按照規(guī)定制訂公司的《信息披露管理制度》，并提交董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
    該項(xiàng)整改措施在20xx年6月30日之前落實(shí)，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。
    (三)在激勵(lì)機(jī)制的建立和完善上，公司將借鑒其它上市公司的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，積極探索，處理好股東與管理者之間的關(guān)系，適時(shí)地推出適合公司特點(diǎn)的激勵(lì)機(jī)制，更好、更有效地調(diào)動(dòng)各方面的積極性。
    該項(xiàng)整改措施在20xx年底前力爭(zhēng)展開(kāi)前期工作，由公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
    (三)在今后的工作中，公司將在抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，積極重視資本市場(chǎng)的巨大作用，及時(shí)了解和掌握資本市場(chǎng)的新政策、新動(dòng)向，加強(qiáng)資本經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)實(shí)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷地將公司做大做強(qiáng)。
    該項(xiàng)整改措施在20xx年落實(shí)，由公司董事會(huì)和公司經(jīng)營(yíng)管理層共同負(fù)責(zé)。
    (一)為確保公司按照《公司法》、《公司章程》及各項(xiàng)制度的要求規(guī)范運(yùn)作，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，在充分發(fā)揮獨(dú)立董事及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的作用外，專設(shè)審計(jì)部，直接向董事會(huì)匯報(bào)，定期對(duì)分、子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，不定期地對(duì)公司人員和下屬公司進(jìn)行稽核、監(jiān)督、檢查，并對(duì)可能產(chǎn)生漏洞的環(huán)節(jié)進(jìn)行專人負(fù)責(zé)監(jiān)督整改。
    (二)根據(jù)公司規(guī)模大、下屬分子公司多、區(qū)域分布廣等實(shí)際情況，設(shè)置五大管理區(qū)(華北、東北、西南西北、華東華中及華南)，配備區(qū)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)及人事總監(jiān)，加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的監(jiān)管指導(dǎo)。在內(nèi)部管理上，為了強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，明確由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行直線職能式垂直管理(包括財(cái)務(wù)人員的任免、調(diào)動(dòng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核等)。
    無(wú)。
    公司通過(guò)一系列內(nèi)控制度的建立和實(shí)施，有效地保障了公司的資產(chǎn)安全，及時(shí)地解決了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，促進(jìn)了公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。未來(lái)公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所的有關(guān)規(guī)定，以此次治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，增強(qiáng)公司董、監(jiān)事及高管人員的規(guī)范意識(shí)，不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步搞好公司的信息披露工作，積極提高公司質(zhì)量，不斷地將公司做大做強(qiáng)。
    公司治理情況及報(bào)告篇五
    自在xx上市以來(lái)，公司一直在努力完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司逐步建立了嚴(yán)格的股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)三次會(huì)議運(yùn)行制度，明確的決策授權(quán)制度。同時(shí)，公司還加強(qiáng)了各項(xiàng)內(nèi)部制度建設(shè)，為公司內(nèi)部控制和治理提供了基本的制度保障。
    公司治理普遍規(guī)范，但仍存在以下問(wèn)題:
    1.本章程未按照《上市公司章程指引(xx年修訂)》進(jìn)行完整修訂；
    根據(jù)公司實(shí)際情況，公司在xx年度股東大會(huì)上對(duì)公司章程中召開(kāi)股東大會(huì)的通知進(jìn)行了部分修改，但大部分條款沒(méi)有修改。公司將在情況明朗后全面修改公司章程，并提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
    2.公司的一些制度需要修改和完善；
    (1)公司需要對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并形成自我評(píng)價(jià)報(bào)告；
    (2)公司需要制定《募集資金管理辦法》。
    3.股權(quán)分置改革尚未完成。
    由于公司最大非流通股股東和最大流通股股東尚未就公司股權(quán)分置改革方案達(dá)成一致，公司非流通股股東提出的兩項(xiàng)股權(quán)分置改革方案未獲通過(guò)。公司將促進(jìn)大股東之間的溝通，盡快就股權(quán)分置改革方案達(dá)成一致，啟動(dòng)第三次股權(quán)分置改革。
    4.期權(quán)激勵(lì)工作尚未開(kāi)展
    由于公司尚未完成股權(quán)分置改革，無(wú)法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì)。董事會(huì)將根據(jù)公司實(shí)際情況引入期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并在股改完成后實(shí)施。
    為了全面、簡(jiǎn)潔地向投資者揭示公司的治理結(jié)構(gòu)，使投資者對(duì)公司治理有更全面的了解，公司對(duì)治理情況進(jìn)行了自查，并起草了本治理報(bào)告。針對(duì)上述問(wèn)題，公司制定了整改方案，并在上交所網(wǎng)站和公司網(wǎng)站上公布了自查報(bào)告全文。衷心希望投資者對(duì)公司治理提出有價(jià)值的建議，推動(dòng)公司提高治理水平，以更持久、更健康、更穩(wěn)定的發(fā)展回報(bào)投資者。
    二、公司治理概況
    公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定要求，不斷完善獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、相互制衡的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層的公司治理結(jié)構(gòu)。
    股東會(huì):股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)真行使法定職權(quán)，嚴(yán)格遵守有關(guān)表決事項(xiàng)和表決程序的規(guī)定。公司歷次股東會(huì)的召集和召開(kāi)均有律師在場(chǎng)見(jiàn)證，并出具股東會(huì)合法性和合規(guī)性的法律意見(jiàn)書。
    董事和董事會(huì):公司有9名董事，其中獨(dú)立董事3名。董事會(huì)的人數(shù)和組成符合法律法規(guī)和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的要求。公司嚴(yán)格按照公司章程規(guī)定的董事選聘程序選舉董事。公司全體董事可以認(rèn)真負(fù)責(zé)地出席股東大會(huì)和董事會(huì)，并可以在會(huì)前主動(dòng)調(diào)查。獲取作出決議所需的資料和材料，認(rèn)真審閱所有提案，為股東會(huì)和董事會(huì)的重要決策做好充分準(zhǔn)備。能夠積極參加相關(guān)培訓(xùn)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)，了解董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。
    監(jiān)事和監(jiān)事會(huì):公司有5名監(jiān)事，其中員工監(jiān)事2名。監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員結(jié)構(gòu)符合法律法規(guī)的要求。公司監(jiān)事可以認(rèn)真履行職責(zé)，以對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，監(jiān)督公司財(cái)務(wù)的合法性和合規(guī)性以及公司董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況。
    與控股股東的關(guān)系:公司與控股股東嚴(yán)格執(zhí)行“五分開(kāi)”，公司與控股股東基本實(shí)現(xiàn)了人事、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分離，組織與業(yè)務(wù)獨(dú)立，會(huì)計(jì)獨(dú)立，責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立。公司未向控股股東、控股子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)提供擔(dān)?；蛸Y金?？毓晒蓶|和其他關(guān)聯(lián)企業(yè)沒(méi)有被擠出。挪用公司資金。公司積極采取措施，減少公司與其控股股東及關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易?？毓晒蓶|提出并保證認(rèn)真履行股東職責(zé)，保證在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上與公司分離，在組織和業(yè)務(wù)上獨(dú)立，不超越公司股東大會(huì)，董事會(huì)直接或間接干預(yù)公司重大決策和依法開(kāi)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不以資產(chǎn)重組的方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益。
    內(nèi)部控制制度:公司根據(jù)政策要求和自身業(yè)務(wù)需要制定了各種內(nèi)部控制制度，并得到了很好的實(shí)施。公司制定了《股東會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和《總經(jīng)理工作規(guī)則》，使總經(jīng)理在股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作中嚴(yán)格遵循上述規(guī)則。公司建立了覆蓋公司所有運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的內(nèi)部管理體系；公司明確了各部門和崗位的目標(biāo)、職責(zé)和權(quán)限，建立了相關(guān)部門和崗位之間的制衡和監(jiān)督機(jī)制，并設(shè)立了內(nèi)部審計(jì)部門。
    信息披露:公司指定《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》作為信息披露的報(bào)紙，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司章程的要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露信息，并積極、及時(shí)地披露所有可能對(duì)股東和其他利益相關(guān)者的決策產(chǎn)生重大影響的信息，確保所有股東平等獲取信息。
    績(jī)效評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束機(jī)制:公司建立了公平透明的高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制，并逐步完善。因?yàn)楣緵](méi)有完成股權(quán)分置改革，所以無(wú)法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì)。
    利益相關(guān)者:公司可以充分尊重和維護(hù)利益相關(guān)者的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)股東、員工和社會(huì)利益的協(xié)調(diào)和平衡，共同促進(jìn)公司的持續(xù)健康發(fā)展。
    三、公司治理存在的問(wèn)題及原因
    根據(jù)上市公司的要求，公司制定了相對(duì)完善合理的內(nèi)部控制制度，得到了有效的遵守和實(shí)施，公司治理普遍規(guī)范。但是，針對(duì)公司這幾年工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，需要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn):
    1.本章程未按照《上市公司章程指引(xx年修訂)》進(jìn)行全面修訂
    根據(jù)公司實(shí)際情況，公司在xx年度股東大會(huì)上對(duì)公司章程中召開(kāi)股東大會(huì)的通知進(jìn)行了部分修改，但大部分條款沒(méi)有修改。主要原因是公司股東未就股權(quán)分置改革方案達(dá)成一致，公司股權(quán)分置改革工作未完成。公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，選舉董事和監(jiān)事時(shí)是否采用累積投票制，董事會(huì)的權(quán)限設(shè)置和管理層水平仍然存在不確定性。公司希望在情況明朗后全面修改章程。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引(20xx年xx月修訂)》，公司已編制了章程草案，待相關(guān)事項(xiàng)明確后，將進(jìn)一步修訂，并提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
    2.公司的一些系統(tǒng)還有待更新和改進(jìn)
    目前，公司已經(jīng)建立了比較完善的內(nèi)部控制制度。但與上海證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》相比，公司還需要對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行全面評(píng)估，形成自我評(píng)估報(bào)告。公司將督促職能部門盡快完成內(nèi)部控制制度的檢查和監(jiān)督，并做出自我評(píng)估報(bào)告。
    通過(guò)本次自查，發(fā)現(xiàn)公司未制定《募集資金管理制度》。公司財(cái)務(wù)部和董事會(huì)辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》，建立公司募集資金儲(chǔ)存、使用和管理的內(nèi)部控制制度。
    3.公司股權(quán)分置改革尚未完成
    由于公司最大非流通股股東和最大流通股股東尚未就公司股權(quán)分置改革方案達(dá)成一致，公司非流通股股東提出的兩項(xiàng)股權(quán)分置改革方案未獲通過(guò)。公司將促進(jìn)大股東之間的溝通，盡快就股權(quán)分置改革方案達(dá)成一致，啟動(dòng)第三次股權(quán)分置改革。
    4.期權(quán)激勵(lì)工作尚未開(kāi)展
    由于公司尚未完成股權(quán)分置改革，無(wú)法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì)。董事會(huì)將根據(jù)公司實(shí)際情況引入期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并在股改完成后實(shí)施。
    四.整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人
    公司的規(guī)范化治理是一個(gè)逐步持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程。鑒于此次治理自查的結(jié)果，我公司近期主要關(guān)注以下問(wèn)題:
    待情況明朗后，再全面修改章程。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引(20xx年xx月修訂)》，公司已編制了章程草案，待相關(guān)事項(xiàng)明確后將進(jìn)一步修訂，并提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
    第五，獨(dú)特的公司治理實(shí)踐
    1.公司積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理，制定了《投資者關(guān)系管理系統(tǒng)》。明確投資者關(guān)系管理事務(wù)第一負(fù)責(zé)人是公司董事長(zhǎng)，董事會(huì)秘書是公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的業(yè)務(wù)總監(jiān)，董事會(huì)辦公室是公司投資者關(guān)系管理的職能部門。具體來(lái)說(shuō)，有以下幾個(gè)方面:
    (一)公司網(wǎng)站已設(shè)立投資者關(guān)系欄目，并設(shè)立信息披露、公司治理、會(huì)議事項(xiàng)等子欄目。該網(wǎng)站還設(shè)立了一個(gè)投資者論壇，為投資者之間以及投資者與公司之間提供一個(gè)交流平臺(tái)。安排專人及時(shí)解答投資人關(guān)心的問(wèn)題，收集部分問(wèn)題提交公司管理層。
    (2)積極認(rèn)真地接聽(tīng)投資者的電話。隨著百貨行業(yè)越來(lái)越受到市場(chǎng)的青睞，機(jī)構(gòu)投資者的研究要求也隨之提高。公司會(huì)積極接收他們，希望公司能從投資者那里獲得更多的信息。耐心回復(fù)電話咨詢股東，做好通話記錄?？紤]逐步建立股東數(shù)據(jù)庫(kù)，為公司全股流通的管理打好基礎(chǔ)。
    2.公司高度重視企業(yè)文化建設(shè)，將企業(yè)文化建設(shè)提升到戰(zhàn)略規(guī)劃的高度。在企業(yè)文化建設(shè)方面，公司主要做了三項(xiàng)工作:一是梳理了公司的企業(yè)文化，發(fā)現(xiàn)了“優(yōu)秀基因”；二是設(shè)計(jì)了公司的核心概念體系。三是整合企業(yè)文化，根據(jù)公司現(xiàn)狀實(shí)施和調(diào)整設(shè)計(jì)的核心概念體系。結(jié)合以上三方面工作，公司形成了企業(yè)文化建設(shè)專題報(bào)告，列舉了企業(yè)精神、公司宗旨和核心服務(wù)理念，具體如下:
    (1)創(chuàng)業(yè)精神:團(tuán)結(jié)、創(chuàng)業(yè)、求實(shí)和創(chuàng)新
    (2)公司宗旨:以“一流的設(shè)施、一流的服務(wù)、一流的管理”滿足不同層次各界消費(fèi)者的需求，努力把公司建設(shè)成為多層次、多功能、全方位、現(xiàn)代化的大型企業(yè)集團(tuán)，向國(guó)際市場(chǎng)邁進(jìn)，為公司積累資金，為全體股東和員工謀福利。(1992)
    (3)經(jīng)營(yíng)理念:一貫的信譽(yù)，服務(wù)第一，質(zhì)量一致(1995)
    (4)二十六個(gè)服務(wù)概念(1997)
    (5)核心服務(wù)理念:人人100%(1997)
    (6)《企業(yè)生命線:誠(chéng)信》(1998)
    (7)四大品牌:企業(yè)品牌、服務(wù)品牌、員工品牌、商品品牌(xx年)
    3.公司建立了合理的績(jī)效考核體系，從公司管理層到基層都有相應(yīng)的員工考核體系。公司高級(jí)管理人員實(shí)行年薪制，與員工人均工資、凈資產(chǎn)收益率、利潤(rùn)指標(biāo)完成情況掛鉤，由董事會(huì)根據(jù)高級(jí)管理人員考核結(jié)果進(jìn)行分配。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)具體負(fù)責(zé)公司高級(jí)管理人員的考核。對(duì)于每個(gè)分公司的員工，都有相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)指標(biāo)和其他指標(biāo)。年底，各部門綜合考核后發(fā)放工資。
    不及物動(dòng)詞其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
    沒(méi)有其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
    公司治理情況及報(bào)告篇六
    黨員干部中深入開(kāi)展了“不忘初心、牢記使命”主題教育活動(dòng)。黨支部學(xué)習(xí)“太行精神”“呂梁精神”，憶黨史、學(xué)黨章、重溫入黨誓詞，再望奮斗歷程，重新檢視自身存在的問(wèn)題，堅(jiān)定黨和人民事業(yè)奮斗到底的決心推進(jìn)主題教育活動(dòng)的深入開(kāi)展，通過(guò)精心組織，扎實(shí)推進(jìn)，認(rèn)真做好各階段工作，圓滿地完成了活動(dòng)各項(xiàng)內(nèi)容，取得了一定實(shí)效?，F(xiàn)將活動(dòng)總結(jié)如下：
    (一)認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，準(zhǔn)確把握要求，加強(qiáng)主題教育活動(dòng)的動(dòng)員部署。
    1.認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記十九大報(bào)告精神?！安煌跣?，牢記使命，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，決勝全面建成小康社會(huì)，奪取新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義偉大勝利，為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)不懈奮斗?！边@是中國(guó)共產(chǎn)黨第十九次全國(guó)代表大會(huì)的主題。不忘初心，方得始終。中國(guó)共產(chǎn)黨人的初心和使命，就是為中國(guó)人民謀幸福，為中華民族謀復(fù)興。這個(gè)初心和使命是激勵(lì)中國(guó)共產(chǎn)黨人不斷前進(jìn)的根本動(dòng)力?；顒?dòng)前黨支部集體重溫十九大主題內(nèi)容，為開(kāi)展主題教育活動(dòng)提前做好準(zhǔn)備。
    2制定活動(dòng)實(shí)施方案。根據(jù)我支部實(shí)際，制定主題教育活動(dòng)實(shí)施方案，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展主題教育活動(dòng)的重要性和必要性，明確了活動(dòng)的總體要求、主要內(nèi)容和步驟，提出了具體的組織領(lǐng)導(dǎo)措施，有條不紊地推進(jìn)各個(gè)階段的工作。
    (二)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，推進(jìn)主題教育活動(dòng)的有序開(kāi)展。
    1.成立主題教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室。為加強(qiáng)對(duì)主題教育活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，某某黨支部成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組由某某某某同志擔(dān)任組長(zhǎng)，統(tǒng)籌主題教育活動(dòng)的開(kāi)展;領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室掛靠黨支部工作部，負(fù)責(zé)活動(dòng)的組織實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)活動(dòng)開(kāi)展情況的督促、檢查與指導(dǎo)。
    2.明確活動(dòng)工作思路。為有效提高主題教育活動(dòng)的覆蓋面與深入度，我公司明確了“先黨內(nèi)后黨外、先領(lǐng)導(dǎo)干部后職工群眾”的工作思路，重點(diǎn)加強(qiáng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的教育工作，并通過(guò)活動(dòng)取得的成效吸引職工群眾參與到主題教育活動(dòng)中來(lái)，擴(kuò)大了活動(dòng)的廣度與深度。
    (三)深入開(kāi)展學(xué)習(xí)，加大宣傳力度，營(yíng)造主題教育活動(dòng)的良好氛圍
    1.開(kāi)辟主題教育活動(dòng)專欄。利用某某崗led顯示屏滾動(dòng)播放“不忘初心、牢記使命”宣傳內(nèi)容，充分利用qq、微信公眾平臺(tái)等宣傳陣地，開(kāi)展每日問(wèn)答活動(dòng)，加強(qiáng)支部成員對(duì)主題教育等主要內(nèi)容學(xué)習(xí)掌握。
    2.組織觀看專題教育片。先后組織全公司觀看《右玉和她的縣委書記們》等專題視頻。通過(guò)視頻，黨員干部進(jìn)一步深刻理解了牢記黨的宗旨、加強(qiáng)黨性修養(yǎng)、自覺(jué)遵紀(jì)守法的重要性，一致表示，要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，銳意進(jìn)取，埋頭苦干，為實(shí)現(xiàn)黨的十九大確定的目標(biāo)任務(wù)而奮斗。
    (四)創(chuàng)新活動(dòng)載體，開(kāi)展特色活動(dòng)，促進(jìn)主題教育活動(dòng)的不斷深化。
    1.重溫革命歷史，開(kāi)展革命傳統(tǒng)教育。組織黨員干部學(xué)習(xí)“太行精神”、“呂梁精神”“右玉精神”。并組織全體黨員及科級(jí)干部簽訂《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》承諾書，參加“晉煤集團(tuán)慶祝建國(guó)70周年我和我的祖國(guó)歌詠比賽”通過(guò)思想教育，黨員同志們進(jìn)一步增強(qiáng)了宗旨意識(shí)、黨性修養(yǎng)和紀(jì)律觀念，紛紛表示要堅(jiān)定不移用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐，不忘初心、牢記使命，銳意進(jìn)取、埋頭苦干，以扎實(shí)工作為集團(tuán)公司貢獻(xiàn)更大智慧和力量。
    2.緊密聯(lián)系工作實(shí)際，切實(shí)搞好線上學(xué)習(xí)教育。我支部為基層黨支部，黨員干部經(jīng)常在轄區(qū)最前沿站崗執(zhí)勤疏導(dǎo)交通，學(xué)習(xí)時(shí)間不宜統(tǒng)一。針對(duì)這一特點(diǎn)，我支部積極開(kāi)展線上主題教育活動(dòng)。利用微信、qq等媒介積極開(kāi)展線上小范圍的集中學(xué)習(xí)，黨員堅(jiān)持上網(wǎng)查閱資料認(rèn)真自學(xué)。黨支部通過(guò)各種媒介平臺(tái)等傳輸學(xué)習(xí)資料，通過(guò)多種渠道想方設(shè)法，加強(qiáng)對(duì)黨員學(xué)習(xí)的檢查指導(dǎo)，并把主題教育活動(dòng)與十九大精神結(jié)合起來(lái)，與交管業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，從而激發(fā)了黨員干部員工參加主題教育活動(dòng)積極性。
    3.個(gè)人學(xué)習(xí)。全體黨員重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》等內(nèi)容，做好政治理論學(xué)習(xí)筆記，進(jìn)一步提高了思想認(rèn)識(shí)。
    公司治理情況及報(bào)告篇七
    根據(jù)中央主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于做好第一批“不忘初心、牢記使命”主題教育評(píng)估工作的通知》要求，局黨組按照主題教育評(píng)估內(nèi)容扎實(shí)開(kāi)展了自查評(píng)估，現(xiàn)將請(qǐng)自查評(píng)估情況匯報(bào)如下。
    1.堅(jiān)持讀原著學(xué)原文悟原理。把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為主題教育的主線，在學(xué)懂弄通做實(shí)上下功夫。組織黨員干部原原本本學(xué)習(xí)黨章、十九大報(bào)告，學(xué)習(xí)《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》《中共共產(chǎn)黨黨內(nèi)法規(guī)匯編》等規(guī)定書籍，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記對(duì)x工作的重要指示批示精神，及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話精神。兩級(jí)理論學(xué)習(xí)中心組帶頭認(rèn)真開(kāi)展學(xué)習(xí)，深學(xué)細(xì)悟，深入開(kāi)展研討。各單位、各部門堅(jiān)持以自學(xué)為主，同時(shí)采取集中學(xué)習(xí)、讀書班、組織生活日(黨日)政治理論學(xué)習(xí)等形式抓好學(xué)習(xí)，夯實(shí)學(xué)習(xí)基礎(chǔ)。
    2.開(kāi)展集中學(xué)習(xí)研討。局黨組成員、局機(jī)關(guān)司局級(jí)干部、局屬單位分黨組(黨委)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，在局機(jī)關(guān)集中一周時(shí)間開(kāi)展學(xué)習(xí)研討。局黨組成員、副局長(zhǎng)xx同志作開(kāi)班動(dòng)員暨專題黨課。局黨組理論學(xué)習(xí)中心組召開(kāi)擴(kuò)大學(xué)習(xí)會(huì)，帶頭深入開(kāi)展專題研討，集中研討將自學(xué)、講座、研討、交流相結(jié)合，將集中學(xué)習(xí)與革命傳統(tǒng)教育、先進(jìn)典型教育相結(jié)合，將規(guī)定動(dòng)作與自選動(dòng)作相結(jié)合，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶頭、上下聯(lián)動(dòng)、同頻共振。重點(diǎn)圍繞xx個(gè)專題深入開(kāi)展交流研討。同時(shí)，局機(jī)關(guān)和局屬各單位處級(jí)干部圍繞確定的xx個(gè)專題進(jìn)行研討交流。
    3.豐富學(xué)習(xí)教育形式。組織x期xx大講堂，結(jié)合“xx”活動(dòng)組織形勢(shì)政策教育，邀請(qǐng)xx進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育;召開(kāi)“兩優(yōu)一先”表彰大會(huì)及先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì)進(jìn)行先進(jìn)典型教育。局黨組帶頭開(kāi)展主題黨日活動(dòng)，7月1日到xx參觀“xx”展室，觀看“xx”宣傳片，學(xué)習(xí)“xx”xx組典型事跡，尋根紅色基因和xx優(yōu)良傳統(tǒng)。各級(jí)黨組織赴xx等地就近開(kāi)展主題黨日活動(dòng)。主題教育期間，共開(kāi)展革命傳統(tǒng)教育xx次，警示教育xx次。
    1.堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向深入調(diào)查研究。按照主題教育要求，認(rèn)真制定調(diào)研方案。聚焦貫徹黨中央重大決策部署、x行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)問(wèn)題、群眾反映突出的熱點(diǎn)問(wèn)題、全局黨的建設(shè)面臨的突出矛盾，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，切實(shí)把調(diào)查研究與履職盡責(zé)、完成黨中央部署的任務(wù)和當(dāng)前正在做的事情結(jié)合起來(lái)。在調(diào)研中緊盯問(wèn)題，摸清實(shí)情，分析癥結(jié)，提出了解決問(wèn)題、改進(jìn)工作的思路和辦法措施。
    2.注重從實(shí)際出發(fā)調(diào)查研究。緊密結(jié)合履職實(shí)際，局黨組成員帶頭分別圍繞xx個(gè)課題進(jìn)行調(diào)研。親自帶隊(duì)赴xx進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，采取“點(diǎn)”“線”“面”結(jié)合，赴xx等地，針對(duì)xxx干部職工思想動(dòng)態(tài)和意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域建設(shè)到基層調(diào)研，及時(shí)了解掌握干部職工思想動(dòng)態(tài)。針對(duì)xxx干部隊(duì)伍建設(shè)情況進(jìn)行調(diào)研，對(duì)基層反映的問(wèn)題進(jìn)行了全面梳理，就如何解決分別召開(kāi)了x次座談會(huì)，聽(tīng)取了相關(guān)意見(jiàn)建議。局屬各單位結(jié)合各自實(shí)際，分別制定了調(diào)研方案，領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭赴x企業(yè)和有關(guān)單位開(kāi)展調(diào)研。主題教育期間，局黨組成員圍繞xx個(gè)課題，深入xx單位部門開(kāi)展調(diào)研，局屬各單位結(jié)合自身實(shí)際，開(kāi)展調(diào)研課題xx個(gè)。
    3.講好專題黨課。在學(xué)習(xí)調(diào)研的基礎(chǔ)上，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真撰寫黨課提綱，為黨員干部講授黨課。局黨組成員圍繞x個(gè)專題講授黨課x次，局屬各單位和機(jī)關(guān)各部門講授黨課xx次。
    1.廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)建議。主題教育一開(kāi)始，局黨組就研究確定了xx條存量問(wèn)題;利用第一輪巡回指導(dǎo)，通過(guò)談話、問(wèn)卷、座談收集梳理了各地區(qū)x監(jiān)管局、各事業(yè)單位對(duì)局黨組和主題教育開(kāi)展的xx條意見(jiàn)建議;通過(guò)集中學(xué)習(xí)研討，征集了機(jī)關(guān)司局級(jí)干部、地區(qū)x監(jiān)管局和事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)局黨組的xx條意見(jiàn)建議;在局機(jī)關(guān)設(shè)置意見(jiàn)箱，公布意見(jiàn)征集電子郵箱、電話、傳真，廣泛征集廣大黨員群眾意見(jiàn);突出為民服務(wù)解難題的主題教育目標(biāo)，專門向xx服務(wù)對(duì)象單位發(fā)函征求征求對(duì)局黨組及黨組成員的意見(jiàn)建議。主題教育期間共收集局黨組意見(jiàn)建議xx條，黨組成員意見(jiàn)建議xx條。
    2.自覺(jué)對(duì)標(biāo)對(duì)表查擺問(wèn)題。在學(xué)習(xí)調(diào)研和征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，局黨組帶頭堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，把自己擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去、把職責(zé)擺進(jìn)去，把問(wèn)題查出來(lái)、把癥結(jié)找出來(lái)、把方案提出來(lái)，對(duì)照x個(gè)要求，重點(diǎn)查找x個(gè)方面差距的基礎(chǔ)上，對(duì)照黨章黨規(guī)找差距，進(jìn)一步細(xì)化問(wèn)題清單，從思想、政治、作風(fēng)、能力、廉政方面全面檢視，不留死角。
    3.深刻剖析反思。主題教育期間，針對(duì)局黨組征得各類意見(jiàn)，經(jīng)梳理匯總為xx類xx條。梳理分析了十八大以來(lái)習(xí)近平總書記對(duì)x系統(tǒng)作出的重要指示批示落實(shí)情況，逐條分析貫徹落實(shí)情況。召開(kāi)局機(jī)關(guān)支部書記會(huì)議，就“干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)”“為民服務(wù)解難題”，深入查找在履職擔(dān)當(dāng)方面存在的問(wèn)題。局黨組召開(kāi)xx次會(huì)議，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行梳理匯總分析，分類制定推進(jìn)計(jì)劃，列出清單，認(rèn)領(lǐng)問(wèn)題，深入剖析癥結(jié)，深刻反思原因，逐條逐項(xiàng)制定整改措施。
    1.堅(jiān)持立行立改。把“改”字貫穿主題教育始終。對(duì)照查擺出的問(wèn)題清單，能立即整改的問(wèn)題，做到立行立改，短期內(nèi)難以解決的問(wèn)題，研究提出整改措施和辦法，逐步推動(dòng)解決。在認(rèn)真抓好學(xué)習(xí)、提升思想認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上，從解決存量問(wèn)題出發(fā)，針對(duì)擬解決的xx個(gè)主要問(wèn)題清單，由綜合司進(jìn)行督辦，局黨組及時(shí)聽(tīng)取解決問(wèn)題進(jìn)度匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決推進(jìn)中的各種困難，分清問(wèn)題性質(zhì)，對(duì)主題教育期間能夠解決的堅(jiān)決即知即改。針對(duì)“理論學(xué)習(xí)方式單一”的問(wèn)題，充分聽(tīng)取相關(guān)部門和黨員干部的意見(jiàn)建議，靈活學(xué)習(xí)形式方法，以先進(jìn)事跡報(bào)告會(huì)和專家輔導(dǎo)授課的形式，開(kāi)展先進(jìn)典型教育和革命傳統(tǒng)教育，采取集中自學(xué)、分組研討與集中交流相結(jié)合的形式，有效提高集中學(xué)習(xí)研討的質(zhì)量和效果。在解決“形式主義、官僚主義方面”，嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于實(shí)施解決形式主義突出問(wèn)題為基層減負(fù)具體措施的通知》，上半年發(fā)文數(shù)量在國(guó)辦控制數(shù)量指標(biāo)xx件之內(nèi)，減少會(huì)議xx個(gè)，壓縮xx%;將上半年全面從嚴(yán)治黨工作會(huì)議、上半年工作會(huì)議、上半年x安全情況通報(bào)會(huì)議，三會(huì)合一召開(kāi)，壓縮會(huì)議數(shù)量、提高會(huì)議效率。
    2.突出重點(diǎn)整改。局黨組帶頭聚焦總目標(biāo)，認(rèn)真研究制定《中共xxx黨組“不忘初心、牢記使命”主題教育專項(xiàng)整治實(shí)施方案》，深入查找、重點(diǎn)對(duì)照8個(gè)專項(xiàng)整治問(wèn)題，列出問(wèn)題清單，進(jìn)一步強(qiáng)化宗旨意識(shí)，從政治站位上找差距，從思想深處找根源，從工作落實(shí)上找不足，從責(zé)任擔(dān)當(dāng)上找缺失。集中開(kāi)展形式主義、官僚主義問(wèn)題治理，對(duì)調(diào)研發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)問(wèn)題、群眾反映強(qiáng)烈的問(wèn)題和專項(xiàng)整治的問(wèn)題列出清單、建立臺(tái)賬，逐條研究制定具體的解決辦法和整改方案，有序有力抓整改，確保整改到位，見(jiàn)到實(shí)效。截至x月底，已整改問(wèn)題xx個(gè)，其余的xx個(gè)問(wèn)題已拿出整改措施，將按計(jì)劃進(jìn)行整改。
    3.高標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)好專題民主生活會(huì)。局黨組把“不忘初心、牢記使命”專題民主生活會(huì)作為主題教育的重要內(nèi)容，作為一次嚴(yán)肅的政治體檢，高度重視、精心籌備、認(rèn)真制定《“不忘初心、牢記使命”專題民主生活會(huì)的實(shí)施方案》。會(huì)前，采取廣泛征集意見(jiàn)，深入交心談心，深入查擺問(wèn)題并撰寫檢視剖析材料，為高質(zhì)量的召開(kāi)民主生活會(huì)夯實(shí)基礎(chǔ)。按照規(guī)定內(nèi)容，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記在“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會(huì)議、中央政治局第十五次集體學(xué)習(xí)、中央和國(guó)家機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作會(huì)議和在內(nèi)蒙古考察并指導(dǎo)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育時(shí)的重要講話，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)x工作的重要指示批示精神和黨中央決策部署等內(nèi)容,進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，打牢了開(kāi)好專題民主生活會(huì)的思想基礎(chǔ)。
    1.高度重視，精心動(dòng)員部署。按照黨中央的統(tǒng)一部署，xx，啟動(dòng)“不忘初心、牢記使命”主題教育，迅速成立“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組，由主持工作的局黨組成員任組長(zhǎng)，其他黨組成員任副組長(zhǎng)，有關(guān)職能部門主要負(fù)責(zé)同志為組員，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，組建xx個(gè)巡回指導(dǎo)組。建立定期會(huì)議制度，及時(shí)研究主題教育的重點(diǎn)工作和工作推進(jìn)中的重要問(wèn)題，并作出部署安排。專題研究制定《中共xxx黨組關(guān)于在全局開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育實(shí)施方案》，及時(shí)召開(kāi)“不忘初心、牢記使命”主題教育動(dòng)員部署會(huì)議，對(duì)主題教育作出部署，明確了“學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問(wèn)題、整改落實(shí)”xx項(xiàng)具體任務(wù)，全局各級(jí)黨組織也相應(yīng)成立工作機(jī)構(gòu)，并召開(kāi)動(dòng)員會(huì)，制定主題教育推進(jìn)計(jì)劃。確保主題教育高起點(diǎn)進(jìn)入，切實(shí)做到規(guī)定動(dòng)作不走樣，自選動(dòng)作有創(chuàng)新。
    2.壓實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)督促指導(dǎo)。強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，局主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮牽頭抓總作用，各分黨組(黨委)堅(jiān)決扛起主體責(zé)任，主要負(fù)責(zé)同志切實(shí)擔(dān)負(fù)起第一責(zé)任人責(zé)任，班子成員積極履行“一崗雙責(zé)”，密切配合、協(xié)同推進(jìn)主題教育工作。局黨組成員親自掛帥督導(dǎo)，xx個(gè)巡回督導(dǎo)組把督促指導(dǎo)與調(diào)查研究、檢視問(wèn)題、推動(dòng)整改落實(shí)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，在督促指導(dǎo)中采取實(shí)地抽查、談心談話、信息反饋等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和了解掌握情況，既幫助被指導(dǎo)單位解決主題教育推進(jìn)過(guò)程中的困難、廣泛征集意見(jiàn)建議，又及時(shí)糾正工作推進(jìn)中的認(rèn)識(shí)誤區(qū)和工作偏差，確保全局主題教育不偏不虛、落到實(shí)處，高質(zhì)量推進(jìn)。
    3.廣泛宣傳，營(yíng)造濃厚氛圍。5月31日，中央“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會(huì)議召開(kāi)后，局黨組第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話精神和工作會(huì)議的部署要求上來(lái)，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平總書記重要講話精神，進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，全面深刻把握各項(xiàng)工作要求，抓好貫徹落實(shí)。各級(jí)黨組織提前謀劃、廣泛宣傳，充分利用網(wǎng)絡(luò)、櫥窗、手機(jī)等媒介開(kāi)展多種形式宣傳，營(yíng)造濃厚的活動(dòng)氛圍，做到網(wǎng)絡(luò)上有專欄、櫥窗上有展示、手機(jī)里有短信、微信里有圖文。累計(jì)政務(wù)微信xx期;發(fā)稿xx余篇，專題講座xx場(chǎng)(次)。
    在這次主題教育評(píng)估自查工作中，我們對(duì)照文件內(nèi)容全面進(jìn)行評(píng)估自查，結(jié)合我局自身的實(shí)際情況，保證了主題教育評(píng)估自查工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理到位、整改到位，進(jìn)一步促進(jìn)和推動(dòng)我局履職監(jiān)管工作的高質(zhì)量發(fā)展。
    公司治理情況及報(bào)告篇八
    根據(jù)省委主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于做好第一批“不忘初心、牢記使命”主題教育評(píng)估工作的通知》精神，廳黨組緊扣評(píng)估教育內(nèi)容扎實(shí)開(kāi)展了自查評(píng)估。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，自查評(píng)估為良好?，F(xiàn)將自查評(píng)估情況報(bào)告如下：
    堅(jiān)持把主題教育作為檢驗(yàn)政治覺(jué)悟和工作能力的重大政治任務(wù)抓牢抓實(shí)，規(guī)定動(dòng)作不打折，自選動(dòng)作有特色，著力在專項(xiàng)整治和整改落實(shí)上下功夫，以良好的教育成效推動(dòng)業(yè)務(wù)工作提質(zhì)增效，努力為建設(shè)幸福美好新xxx提供可靠的保障和支撐。
    (一)在“真學(xué)”上下功夫，把穩(wěn)思想之舵。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為重中之重，制定實(shí)施方案，研究細(xì)化學(xué)習(xí)教育安排，多形式、分層次、全覆蓋加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。一是班子成員帶頭學(xué)。舉辦為期一周的集中學(xué)習(xí)研討暨讀書班活動(dòng)，廳班子成員帶頭領(lǐng)學(xué)重點(diǎn)篇目，組織開(kāi)展形式多樣的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，示范引領(lǐng)全廳黨員干部在讀原文上用心，在悟原理上聚力。廳黨組會(huì)議堅(jiān)持逢會(huì)必學(xué)，廳黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)議開(kāi)展學(xué)習(xí)研討，先后開(kāi)展專題學(xué)習(xí)x次，帶頭先學(xué)一步、學(xué)深一層。二是支部組織持續(xù)學(xué)。黨支部和處級(jí)以上干部分別制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，把規(guī)定篇目細(xì)化到每一天。支部堅(jiān)持每周學(xué)習(xí)日集體學(xué)習(xí)，到幫扶村開(kāi)展主題黨日活動(dòng)和黨支部結(jié)對(duì)共建，到紅色教育基地接受革命傳統(tǒng)教育，督促黨員干部利用學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)開(kāi)展自學(xué)，推動(dòng)學(xué)習(xí)教育往深里走、往心里走、往實(shí)里走。目前，各黨支部集體學(xué)習(xí)達(dá)xx多次。三是創(chuàng)新載體生動(dòng)學(xué)。通過(guò)邀請(qǐng)專家專題輔導(dǎo)，觀看革命傳統(tǒng)、先進(jìn)典型、警示教育片，拓寬學(xué)習(xí)渠道，增強(qiáng)學(xué)習(xí)教育感染力。通過(guò)在廳內(nèi)網(wǎng)設(shè)置主題教育專欄，制作宣傳展板和滾動(dòng)視頻，編發(fā)進(jìn)展情況簡(jiǎn)報(bào)，組織年輕干部開(kāi)展主題演講比賽，營(yíng)造濃厚氛圍、提升學(xué)習(xí)實(shí)效。
    (二)在“調(diào)研”上下功夫，找準(zhǔn)發(fā)展方向。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，結(jié)合推動(dòng)中央、省委決策部署貫徹落實(shí)，著眼解決改革發(fā)展實(shí)際問(wèn)題，緊扣貫徹落實(shí)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策，緊扣制約xx發(fā)展的“硬骨頭”，緊扣落實(shí)黨建責(zé)任夯實(shí)黨建基礎(chǔ)，緊扣解決群眾切身利益問(wèn)題等，精心確定調(diào)研課題，采取“四不三深入”方式，不發(fā)通知、不打招呼、不聽(tīng)匯報(bào)、不用陪同接待，深入基層一線、深入工作現(xiàn)場(chǎng)、深入職工群眾，扎實(shí)開(kāi)展調(diào)查研究。廳領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭召開(kāi)調(diào)研成果交流會(huì)，圍繞職責(zé)分工和分管領(lǐng)域，結(jié)合深入基層調(diào)研情況，暢所欲言交流調(diào)研成果，針對(duì)8個(gè)調(diào)研課題中發(fā)現(xiàn)和查擺的廳系統(tǒng)黨的建設(shè)、改革發(fā)展、民生保障、脫貧攻堅(jiān)等方面存在的xx項(xiàng)突出問(wèn)題，分析產(chǎn)生問(wèn)題的根源和癥結(jié)所在，研究提出了解決問(wèn)題、改進(jìn)工作的xx條建議與措施。為確保調(diào)研工作取得實(shí)效，壓茬推進(jìn)調(diào)研成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用，通過(guò)對(duì)調(diào)研發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分門別類進(jìn)行梳理，形成問(wèn)題臺(tái)賬，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(單位)、責(zé)任人和整改時(shí)限，“對(duì)癥下藥、精準(zhǔn)治療”，著力把調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為解決群眾反映突出的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題的有效舉措，轉(zhuǎn)化為應(yīng)對(duì)和化解各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的有效舉措。
    (三)在“找準(zhǔn)”上下功夫，全面檢視問(wèn)題。主題教育開(kāi)展以來(lái)，我們堅(jiān)持廣開(kāi)言路、暢通渠道，通過(guò)請(qǐng)進(jìn)來(lái)、走出去，上級(jí)點(diǎn)、自己查等多種方式檢視查找存在的問(wèn)題。一是請(qǐng)進(jìn)來(lái)征求意見(jiàn)建議。邀請(qǐng)xxx等xx部門相關(guān)負(fù)責(zé)人召開(kāi)座談會(huì)，認(rèn)真聽(tīng)取各方面意見(jiàn)建議。對(duì)與會(huì)人員提出的加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障基本民生投入等xx余條意見(jiàn)建議，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)解答，對(duì)需要研究解決的納入問(wèn)題清單限期落實(shí)。同時(shí)，設(shè)立征求意見(jiàn)箱、梳理信訪及網(wǎng)上留言，多種渠道征求意見(jiàn)建議。二是充分運(yùn)用巡視反饋和調(diào)研成果檢視問(wèn)題。對(duì)照中央脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡視、扶貧考核、掃黑除惡督導(dǎo)、省委巡視反饋的問(wèn)題，認(rèn)真梳理需要完善體制機(jī)制持續(xù)整改的事項(xiàng)，結(jié)合調(diào)查研究新發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分類匯總一并納入問(wèn)題清單。三是對(duì)標(biāo)對(duì)表自查問(wèn)題。按照中央提出的“六個(gè)對(duì)照”要求，特別是對(duì)照黨章黨規(guī)，圍繞“18個(gè)是否”，班子成員和處級(jí)以上干部不怕出丑、不怕揭短，把自己擺進(jìn)去、把職責(zé)擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去，從思想、政治、作風(fēng)、能力、廉政方面深入剖析不足和差距，一條一條梳理歸類，納入檢視問(wèn)題清單，力求把問(wèn)題找準(zhǔn)找實(shí)，為整改落實(shí)打好基礎(chǔ)。
    (四)在“做實(shí)”上下功夫，務(wù)求工作實(shí)效。堅(jiān)持邊查邊改，立行立改，聚焦“為民服務(wù)解難題”目標(biāo)，下大力解決本單位存在的突出問(wèn)題和群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，切實(shí)增強(qiáng)群眾的獲得感、幸福感、安全感。針對(duì)群眾關(guān)注的教育熱點(diǎn)問(wèn)題，一方面全面規(guī)范各類進(jìn)校園活動(dòng)，建立清單管理制度，大幅精簡(jiǎn)各類進(jìn)校園活動(dòng)，另一方面，推出入學(xué)報(bào)名更有序、學(xué)后托管更省心等xx項(xiàng)教育服務(wù)舉措;投入xx萬(wàn)元建設(shè)黨政干部教育陣地，對(duì)現(xiàn)有的組工例會(huì)、宣傳會(huì)議、綜治例會(huì)等進(jìn)行精簡(jiǎn)，整合為每月黨群會(huì)議;走訪慰問(wèn)生活困難黨員、離休干部、老黨員和老干部xx人，發(fā)放慰問(wèn)金xx萬(wàn)元;積極協(xié)調(diào)解決益民小區(qū)、利民街酒鋼職工保障性住房無(wú)法辦理不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)問(wèn)題;積極回應(yīng)人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活訴求，組織開(kāi)展送戲下鄉(xiāng)、送書下鄉(xiāng)等“文化進(jìn)萬(wàn)家”惠民活動(dòng)。與此同時(shí)，結(jié)合中央基層減負(fù)年要求，下功夫抓好檢視問(wèn)題和整改落實(shí)。各級(jí)黨組織通過(guò)采取個(gè)別訪談、召開(kāi)座談會(huì)、設(shè)立意見(jiàn)箱、發(fā)放征求意見(jiàn)表、網(wǎng)絡(luò)征詢等多種方式，共征求職工群眾意見(jiàn)建議xx條，梳理形成意見(jiàn)建議清單xx條，并全部專題研究制定了整改方案，明確了整改措施，壓實(shí)整改主體責(zé)任，集中攻堅(jiān)、掛圖作戰(zhàn)，逐一抓好整改落實(shí)，努力實(shí)現(xiàn)補(bǔ)短板、堵漏洞、強(qiáng)基礎(chǔ)、增后勁的目標(biāo)。
    主題教育開(kāi)展以來(lái)，廳領(lǐng)導(dǎo)班子著力聚焦根本任務(wù)，牢牢把握“十二字”總要求，緊扣五大目標(biāo)，堅(jiān)持四個(gè)“貫穿始終”，以優(yōu)良作風(fēng)抓好主題教育各項(xiàng)工作落實(shí)，班子凝聚力、戰(zhàn)斗力進(jìn)一步增強(qiáng)，政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)水平進(jìn)一步提升，精神狀態(tài)和工作狀態(tài)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，主題教育的成效在業(yè)務(wù)工作、黨建工作等方面開(kāi)始顯現(xiàn)，為圓滿完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)提供了強(qiáng)有力的組織保證。但是，經(jīng)過(guò)回頭審視，全面評(píng)估，還存在一些差距和不足。一是在學(xué)習(xí)的深度和效果上有差距。學(xué)習(xí)不夠深入，對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想“八個(gè)明確”基本內(nèi)容、“十四條堅(jiān)持”基本方略不能全面深入理解，運(yùn)用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想推動(dòng)工作、指導(dǎo)實(shí)踐的能力不足。二是在為民服務(wù)解難題上有差距。受體制機(jī)制的制約，一些群眾期盼解決的老大難問(wèn)題因?yàn)槿狈Y金而沒(méi)有及時(shí)整改到位。比如，一些棚戶區(qū)房屋陳舊、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)陋、抗災(zāi)性差，因財(cái)力有限，沒(méi)有及時(shí)改造。三是在全面檢視問(wèn)題上有差距。檢視問(wèn)題挖的不深，尤其是在原因剖析上，存在以問(wèn)題代替原因的現(xiàn)象，沒(méi)有完全做到見(jiàn)人見(jiàn)事見(jiàn)思想，整改落實(shí)的措施還不夠具體，操作性還不強(qiáng)。四是在整改落實(shí)上有差距。全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上，主題教育暫告一段落并不意味結(jié)束，而是預(yù)示著我們處在一個(gè)新的起點(diǎn)上，新的問(wèn)題還會(huì)出現(xiàn)，舊的問(wèn)題也可能會(huì)反彈回潮，需要在鞏固深化上持續(xù)用力、久久為功。
    下一步，廳黨組將繼續(xù)把主題教育作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，從增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的高度抓實(shí)抓好。一是堅(jiān)持理論武裝不松勁。進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)自學(xué)性和緊迫性，一方面堅(jiān)持“溫故而知新”，重溫原有所學(xué)，鞏固深化思想認(rèn)識(shí);另一方面跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話精神，強(qiáng)學(xué)強(qiáng)記，常學(xué)常新，真正做到學(xué)有所悟、學(xué)有所獲、學(xué)有所成。二是堅(jiān)持整改落實(shí)不松勁。在主題教育期間已經(jīng)解決的，抓好鞏固提高;尚未解決的，按照進(jìn)度時(shí)限緊盯不放，拿出過(guò)硬措施持續(xù)整治，做到問(wèn)題不解決不松勁、解決不徹底不放手、群眾不認(rèn)可不罷休;需要建立健全制度的，要抓緊制定完善，形成常態(tài)。
    公司治理情況及報(bào)告篇九
    公司自1994年上市以來(lái)，一直努力致力于完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平的工作，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)，上海證券交易所等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，逐步建立了嚴(yán)格的股東會(huì)，董事會(huì)，監(jiān)事會(huì)三會(huì)運(yùn)作制度，及明晰的決策授權(quán)體系。同時(shí)公司也加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)部各項(xiàng)制度的建設(shè)，為公司的內(nèi)部控制與治理提供了基礎(chǔ)的制度保障。
    一、公司治理總體來(lái)說(shuō)比較規(guī)范，但也還存在以下一些問(wèn)題:
    1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(20xx年修訂)》修改;
    根據(jù)公司的實(shí)際情況，公司已在20xx年度股東大會(huì)對(duì)《公司章程》中股東大會(huì)召開(kāi)通知等內(nèi)容作了部分修改，但是還有大部分條款未進(jìn)行修改。公司將在情況明了后對(duì)《公司章程》進(jìn)行全面修改，并提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
    2，公司部分制度尚待修訂與完善;
    (1)公司需要對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行完整的評(píng)估并形成自我評(píng)估報(bào)告;
    (2)公司需建立《募集資金管理辦法》。
    3，公司股權(quán)分置改革工作尚未完成。
    由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對(duì)公司股改方案未達(dá)成一致意見(jiàn)，公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲通過(guò)。公司將促進(jìn)大股東之間加強(qiáng)溝通，盡快就股改方案達(dá)成一致意見(jiàn)，以啟動(dòng)第三次股改。
    4，期權(quán)激勵(lì)工作尚未開(kāi)展
    由于公司未完成股改，無(wú)法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì)。董事會(huì)將結(jié)合公司實(shí)際情況出臺(tái)期權(quán)激勵(lì)方案，待股改完成后實(shí)施。
    為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構(gòu)，使投資者能更全面地了解公司治理情況，公司對(duì)治理情況進(jìn)行了自查，并擬訂了該份治理報(bào)告。針對(duì)上述幾方面的問(wèn)題，公司已制訂了整改計(jì)劃。并將自查報(bào)告全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站，誠(chéng)摯希望廣大投資者對(duì)公司治理提出寶貴意見(jiàn)建議，促進(jìn)公司提升治理水平，以更持久，更健康，更穩(wěn)健的發(fā)展回報(bào)投資者。
    二，公司治理概況
    公司嚴(yán)格按照《公司法》，《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的要求，不斷完善股東大會(huì)，董事會(huì)，監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層獨(dú)立運(yùn)作，相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu)。下:
    股東大會(huì)方面:股東大會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，公司股東大會(huì)依據(jù)相關(guān)規(guī)定認(rèn)真行使法定職權(quán)，嚴(yán)格遵守表決事項(xiàng)和表決程序的有關(guān)規(guī)定。公司歷次股東大會(huì)的召集，召開(kāi)均由律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具股東大會(huì)合法，合規(guī)的法律意見(jiàn)。
    董事與董事會(huì)方面:公司共有9名董事，其中獨(dú)立董事3名，董事會(huì)人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律，法規(guī)和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的要求。公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事。公司各位董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席股東大會(huì)和董事會(huì)，在召開(kāi)會(huì)議前，能夠主動(dòng)調(diào)查，獲取做出決議所需要的情況和資料，認(rèn)真審閱各項(xiàng)議案，為股東大會(huì)和董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利，義務(wù)和責(zé)任。
    監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)方面:公司共有5名監(jiān)事，其中職工監(jiān)事2名，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員結(jié)構(gòu)符合法律，法規(guī)的要求。公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司財(cái)務(wù)和公司董事，高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。
    與控股股東的關(guān)系方面:公司與控股股東嚴(yán)格執(zhí)行“五分開(kāi)”，公司與控股股東基本上實(shí)行了人員，資產(chǎn)，財(cái)務(wù)分開(kāi)，機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)獨(dú)立，各自獨(dú)立核算，獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。公司沒(méi)有為控股股東及其控股子公司，附屬企業(yè)提供擔(dān)?；蛱峁┵Y金?？毓晒蓶|及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)也沒(méi)有擠占，挪用本公司資金。公司通過(guò)積極采取措施降低公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易?？毓晒蓶|提出并保證切實(shí)履行股東的職責(zé)，確保與公司在人員，資產(chǎn)，財(cái)務(wù)上分開(kāi)，在機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)方面獨(dú)立，不越過(guò)公司股東大會(huì)，董事會(huì)直接或間接干預(yù)公司的重大決策及依法開(kāi)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益。
    內(nèi)部控制制度方面:公司根據(jù)政策要求和自身經(jīng)營(yíng)情況需求，制定了各項(xiàng)內(nèi)控制度，并得到較好的落實(shí)。公司制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》，《董事會(huì)議事規(guī)則》，《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和《總經(jīng)理工作細(xì)則》，使股東大會(huì)，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)在運(yùn)作中，總經(jīng)理在工作中嚴(yán)格按照上述規(guī)則執(zhí)行;公司制定了涵蓋公司各營(yíng)運(yùn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部管理制度;公司明確各部門，崗位的目標(biāo)，職責(zé)和權(quán)限，建立相關(guān)部門之間，崗位之間的制衡和監(jiān)督機(jī)制，并設(shè)立了內(nèi)部審計(jì)部門。
    信息披露方面:公司指定《中國(guó)證券報(bào)》，《上海證券報(bào)》為公司信息披露的報(bào)紙，嚴(yán)格按照法律，法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)，準(zhǔn)確，完整，及時(shí)地披露信息。并主動(dòng)，及時(shí)地披露所有可能對(duì)股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息。
    績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制方面:公司已經(jīng)建立了公正，透明的高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制，并逐步加以完善。由于公司未完成股改，無(wú)法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì)。
    相關(guān)利益者方面:公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)股東，員工，社會(huì)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動(dòng)公司持續(xù)，健康的發(fā)展。
    三，公司治理存在的問(wèn)題及原因
    公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善，合理的內(nèi)控制度，這些制度得到了有效的遵守和實(shí)行，公司治理總體來(lái)說(shuō)比較規(guī)范，但是針對(duì)公司過(guò)去幾年在工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，在以下幾方面需要做出改進(jìn)。
    公司治理情況及報(bào)告篇十
    公司治理是一個(gè)廣泛的概念，涉及到公司內(nèi)部及與外部的各類關(guān)系。作為一名管理學(xué)專業(yè)的學(xué)生，在學(xué)習(xí)企業(yè)管理理論時(shí)，公司治理一直是一個(gè)非常重要的課題。最近在學(xué)習(xí)公司治理理論時(shí)，對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行了一些深入的思考和研究，得出了一些啟發(fā)性的結(jié)論。本文將按照五段式的結(jié)構(gòu)介紹我的一些心得與體會(huì)。
    第一段：公司治理的重要性
    公司治理是指以有效、公正和透明的方式運(yùn)營(yíng)和控制公司的過(guò)程。有效的公司治理與公司的長(zhǎng)期成功密切相關(guān)。公司治理不僅對(duì)公司的股東、管理層和員工有影響，還涉及到與公司有關(guān)的各類利益相關(guān)方。良好的公司治理有助于提升公司的聲譽(yù)和信任度，束縛管理層的權(quán)力，防止公司內(nèi)部和外部的各類風(fēng)險(xiǎn)，降低公司的成本，獲取更多的融資渠道，同時(shí)也可以提升員工的忠誠(chéng)度和士氣。
    第二段：公司治理的原則與結(jié)構(gòu)
    我認(rèn)為，要實(shí)現(xiàn)有效的公司治理，必須基于以下原則：透明、問(wèn)責(zé)、責(zé)任、公正、負(fù)責(zé)和合規(guī)。這些原則可以構(gòu)成一個(gè)完整的公司治理框架。而要實(shí)現(xiàn)這些原則，還需要建立一個(gè)關(guān)于公司內(nèi)部和與外部的各類關(guān)系的結(jié)構(gòu)。這個(gè)結(jié)構(gòu)包括以下主要方面：股東權(quán)力結(jié)構(gòu)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)、高級(jí)管理層和外部審計(jì)及法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。這些機(jī)構(gòu)和職能之間的相互制約和協(xié)作可以切實(shí)保護(hù)股東的權(quán)益，提高管理層的決策質(zhì)量和能力，構(gòu)建一個(gè)開(kāi)放透明的公司治理體系。
    第三段：現(xiàn)實(shí)中的公司治理問(wèn)題
    雖然公司治理的理論完備，但實(shí)際情況中也存在一些問(wèn)題。以我個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和了解來(lái)看，公司治理問(wèn)題主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、股東權(quán)力過(guò)于分散，股東之間缺乏有效的溝通和協(xié)作機(jī)制；2、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層之間、董事會(huì)內(nèi)部和董事會(huì)與股東之間的相互制約和協(xié)作不夠；3、外部審計(jì)和法律服務(wù)機(jī)構(gòu)存在缺陷，審核、監(jiān)管和訴訟合力不足等等。這些問(wèn)題嚴(yán)重影響了公司的穩(wěn)定性和發(fā)展。
    第四段：改善公司治理的途徑
    為了改善現(xiàn)實(shí)中的公司治理問(wèn)題，我認(rèn)為有以下幾個(gè)途徑可以考慮：1、完善公司治理結(jié)構(gòu)體系，優(yōu)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制；2、加強(qiáng)外部監(jiān)管和評(píng)估機(jī)制，提高審計(jì)和法律服務(wù)的質(zhì)量和水平；3、注重股東文化建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)部團(tuán)結(jié)和溝通，保護(hù)股東權(quán)益；4、加強(qiáng)對(duì)管理和監(jiān)督人員的培訓(xùn)和考核，提高公司治理的質(zhì)量和能力。
    第五段：結(jié)論與展望
    公司治理是一個(gè)復(fù)雜而必要的話題，對(duì)于我這樣的管理學(xué)專業(yè)學(xué)生來(lái)說(shuō)，學(xué)習(xí)、理解和運(yùn)用公司治理理論是對(duì)我們未來(lái)管理實(shí)踐的重要準(zhǔn)備?？偟膩?lái)說(shuō)，我認(rèn)為，公司治理需要基于透明、問(wèn)責(zé)、責(zé)任、公正、負(fù)責(zé)和合規(guī)的原則，建立一套完整的管理結(jié)構(gòu)和監(jiān)控機(jī)制；同時(shí)，還需要從股東文化、外部監(jiān)管、內(nèi)部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)合作等角度入手，綜合考慮，實(shí)現(xiàn)完善的公司治理體系。在未來(lái)的管理實(shí)踐中，我將更注重將公司治理理論貫穿到我的實(shí)踐中去，不斷探索和提升公司治理的效能和水平。
    公司治理情況及報(bào)告篇十一
    根據(jù)壽光市衛(wèi)生局的通知要求，我院認(rèn)真組織開(kāi)展了醫(yī)療廣告的自檢自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
    自通知下發(fā)后，我院立即召開(kāi)了由院長(zhǎng)主持，院班子成員、各科室主任參加的專題會(huì)議，安排部署醫(yī)療廣告的自檢自查工作。會(huì)上，一是學(xué)習(xí)了相關(guān)文件和法律，深刻分析了虛假違法醫(yī)療、藥品廣告帶來(lái)的影響和危害，積極參與自檢自查和整改落實(shí)工作；二是成立了專門的檢查小組，全面負(fù)責(zé)醫(yī)療廣告自檢自查相關(guān)工作；三是確定了檢查范圍、檢查方法及檢查重點(diǎn)。
    根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，我院檢查小組全面開(kāi)展了醫(yī)療廣告自檢自查工作，對(duì)可能存在醫(yī)療廣告的地方進(jìn)行全面、深入的清理檢查后，并未發(fā)現(xiàn)我院存在播放醫(yī)療廣告現(xiàn)象。
    在以后的工作中，我院將進(jìn)一步完善廣告管理制度，嚴(yán)把廣告宣傳、制作、播放的各個(gè)關(guān)口，確保各項(xiàng)措施落到實(shí)處，從源頭上抓起，從制度上落實(shí)，切實(shí)加大醫(yī)療廣告的監(jiān)管監(jiān)測(cè)力度，堅(jiān)決杜絕違規(guī)醫(yī)療廣告。同時(shí)結(jié)合工作實(shí)際，積極思考，不斷創(chuàng)新，努力探索新機(jī)制，不斷推出新政策，逐步健全廣告管理的長(zhǎng)效機(jī)制。
    公司治理情況及報(bào)告篇十二
    公司治理是一項(xiàng)重要的管理制度，它體現(xiàn)了公司的透明度、規(guī)范性及社會(huì)責(zé)任感。作為一名企業(yè)家，我一直關(guān)注著公司治理的理論與實(shí)踐。在一次公司治理理論報(bào)告會(huì)上，我深受其啟發(fā)，對(duì)公司治理理論有了更深層次的認(rèn)識(shí)，也更加清晰了解到了公司各層級(jí)治理的重要性以及其對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的貢獻(xiàn)。
    第二段：公司治理理論的重要性
    公司治理是企業(yè)管理與社會(huì)責(zé)任的重要體現(xiàn)，它不僅僅關(guān)乎公司自身的長(zhǎng)期發(fā)展，也關(guān)乎著公司與整個(gè)社會(huì)的關(guān)系。一家公司如果不能規(guī)范自身經(jīng)營(yíng)，容易造成管理混亂、財(cái)產(chǎn)損失以及對(duì)消費(fèi)者、投資人等外界利益方的不良影響。而科學(xué)、規(guī)范、透明的公司治理體系，則能夠保障公司的運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，增強(qiáng)外界信任度和競(jìng)爭(zhēng)力，為公司創(chuàng)造更高的價(jià)值。
    第三段：公司治理的核心原則
    公司治理體系是由多種因素組成的，其中核心的原則是透明度、公正性和責(zé)任性。透明度是指公司管理信息公開(kāi)透明、企業(yè)決策公開(kāi)透明，以使投資者、股東等獲得必要的權(quán)益保障。公正性則包括公開(kāi)招標(biāo)、透明選舉、資產(chǎn)清算及投票等機(jī)制，以創(chuàng)造公正與平等的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。而責(zé)任性則是公司領(lǐng)導(dǎo)人和董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)對(duì)自己的行為負(fù)責(zé)，并時(shí)刻將公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益放在心中。
    第四段：公司各級(jí)治理結(jié)構(gòu)
    公司治理涉及各層級(jí)的管理結(jié)構(gòu)，包括董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、股東及中低層管理層等。董事會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向和管理規(guī)則，目的在于保證公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。監(jiān)事會(huì)則是為股東監(jiān)督公司管理行為的機(jī)構(gòu)，目的是確保公司符合法律法規(guī)，保護(hù)股東權(quán)益。高級(jí)管理層則是公司管理中最核心的部門，直接參與公司的日常管理。股東則是公司所有者，直接參與公司決策。中低層管理層則是公司管理層次的重要組成部分，是公司發(fā)展的基礎(chǔ)。
    第五段：結(jié)語(yǔ)
    在全球化經(jīng)濟(jì)與信息化技術(shù)的不斷發(fā)展下，公司治理理論已成為企業(yè)管理的必要內(nèi)容。公司治理旨在保障企業(yè)運(yùn)營(yíng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定和發(fā)展，同時(shí)也是保障社會(huì)利益的必要手段。通過(guò)公司治理體系的建設(shè)，企業(yè)能夠更好地適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提高投資人和消費(fèi)者的信任度，建立良好的社會(huì)形象。公司治理是企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展的有力保障，應(yīng)當(dāng)成為企業(yè)管理的不可或缺的重要內(nèi)容。
    公司治理情況及報(bào)告篇十三
    公司自xx年上市以來(lái),一直努力致力于完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),提升公司治理水平的工作,并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì),上海證券交易所等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司的實(shí)際情況,逐步建立了嚴(yán)格的股東會(huì),董事會(huì),監(jiān)事會(huì)三會(huì)運(yùn)作制度,及明晰的決策授權(quán)體系.同時(shí)公司也加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)部各項(xiàng)制度的建設(shè),為公司的內(nèi)部控制與治理提供了基礎(chǔ)的制度保障.
    1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修訂)》修改;
    根據(jù)公司的實(shí)際情況,公司已在xx年度股東大會(huì)對(duì)《公司章程》中股東大會(huì)召開(kāi)通知等內(nèi)容作了部分修改,但是還有大部分條款未進(jìn)行修改.公司將在情況明了后對(duì)《公司章程》進(jìn)行全面修改,并提交股東大會(huì)審議通過(guò).
    2,公司部分制度尚待修訂與完善;
    (1)公司需要對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行完整的評(píng)估并形成自我評(píng)估報(bào)告;
    (2)公司需建立《募集資金管理辦法》.
    3,公司股權(quán)分置改革工作尚未完成.
    由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對(duì)公司股改方案未達(dá)成一致意見(jiàn),公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲通過(guò).公司將促進(jìn)大股東之間加強(qiáng)溝通,盡快就股改方案達(dá)成一致意見(jiàn),以啟動(dòng)第三次股改.
    4,期權(quán)激勵(lì)工作尚未開(kāi)展
    由于公司未完成股改,無(wú)法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì).董事會(huì)將結(jié)合公司實(shí)際情況出臺(tái)期權(quán)激勵(lì)方案,待股改完成后實(shí)施.
    為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構(gòu),使投資者能更全面地了解公司治理情況,公司對(duì)治理情況進(jìn)行了自查,并擬訂了該份治理報(bào)告.針對(duì)上述幾方面的問(wèn)題,公司已制訂了整改計(jì)劃.并將
    自查報(bào)告
    全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站,誠(chéng)摯希望廣大投資者對(duì)公司治理提出寶貴意見(jiàn)建議,促進(jìn)公司提升治理水平,以更持久,更健康,更穩(wěn)健的發(fā)展回報(bào)投資者.
    公司嚴(yán)格按照《公司法》,《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的要求,不斷完善股東大會(huì),董事會(huì),監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層獨(dú)立運(yùn)作,相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu).下:
    股東大會(huì)方面:股東大會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu),公司股東大會(huì)依據(jù)相關(guān)規(guī)定認(rèn)真行使法定職權(quán),嚴(yán)格遵守表決事項(xiàng)和表決程序的有關(guān)規(guī)定.公司歷次股東大會(huì)的召集,召開(kāi)均由律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,并出具股東大會(huì)合法,合規(guī)的法律意見(jiàn).
    董事與董事會(huì)方面:公司共有9名董事,其中獨(dú)立董事3名,董事會(huì)人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律,法規(guī)和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的要求.公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事.公司各位董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席股東大會(huì)和董事會(huì),在召開(kāi)會(huì)議前,能夠主動(dòng)調(diào)查,獲取做出決議所需要的情況和資料,認(rèn)真審閱各項(xiàng)議案,為股東大會(huì)和董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作.能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn),熟悉有關(guān)法律法規(guī),了解作為董事的權(quán)利,義務(wù)和責(zé)任.
    監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)方面:公司共有5名監(jiān)事,其中職工監(jiān)事2名,監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員結(jié)構(gòu)符合法律,法規(guī)的要求.公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé),能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)公司財(cái)務(wù)和公司董事,高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督.
    與控股股東的關(guān)系方面:公司與控股股東嚴(yán)格執(zhí)行"五分開(kāi)",公司與控股股東基本上實(shí)行了人員,資產(chǎn),財(cái)務(wù)分開(kāi),機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)獨(dú)立,各自獨(dú)立核算,獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn).公司沒(méi)有為控股股東及其控股子公司,附屬企業(yè)提供擔(dān)?；蛱峁┵Y金.控股股東及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)也沒(méi)有擠占,挪用本公司資金.公司通過(guò)積極采取措施降低公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易.控股股東提出并保證切實(shí)履行股東的職責(zé),確保與公司在人員,資產(chǎn),財(cái)務(wù)上分開(kāi),在機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)方面獨(dú)立,不越過(guò)公司股東大會(huì),董事會(huì)直接或間接干預(yù)公司的重大決策及依法開(kāi)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益.
    內(nèi)部控制制度方面:公司根據(jù)政策要求和自身經(jīng)營(yíng)情況需求,制定了各項(xiàng)內(nèi)控制度,并得到較好的落實(shí).公司制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》,《董事會(huì)議事規(guī)則》,《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和《總經(jīng)理工作細(xì)則》,使股東大會(huì),董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)在運(yùn)作中,總經(jīng)理在工作中嚴(yán)格按照上述規(guī)則執(zhí)行;公司制定了涵蓋公司各營(yíng)運(yùn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部管理制度;公司明確各部門,崗位的目標(biāo),職責(zé)和權(quán)限,建立相關(guān)部門之間,崗位之間的制衡和監(jiān)督機(jī)制,并設(shè)立了內(nèi)部審計(jì)部門.
    信息披露方面:公司指定《中國(guó)證券報(bào)》,《上海證券報(bào)》為公司信息披露的報(bào)紙,嚴(yán)格按照法律,法規(guī)和公司章程的規(guī)定,真實(shí),準(zhǔn)確,完整,及時(shí)地披露信息.并主動(dòng),及時(shí)地披露所有可能對(duì)股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息,保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息.
    績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制方面:公司已經(jīng)建立了公正,透明的高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制,并逐步加以完善.由于公司未完成股改,無(wú)法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì).
    相關(guān)利益者方面:公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益,實(shí)現(xiàn)股東,員工,社會(huì)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡,共同推動(dòng)公司持續(xù),健康的發(fā)展.
    公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善,合理的內(nèi)控制度,這些制度得到了有效的遵守和實(shí)行,公司治理總體來(lái)說(shuō)比較規(guī)范,但是針對(duì)公司過(guò)去幾年在工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,在以下幾方面需要做出改進(jìn):
    1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修訂)》修改
    根據(jù)公司的實(shí)際情況,公司已在xx年度股東大會(huì)對(duì)《公司章程》中股東大會(huì)召開(kāi)通知等內(nèi)容作了部分修改,但是還有大部分條款未進(jìn)行修改.主要原因?yàn)楣竟蓶|未就股改方案達(dá)成一致意見(jiàn),公司股改工作未完成.公司股權(quán)結(jié)構(gòu),選舉董事,監(jiān)事時(shí)是否采取累計(jì)投票制,股東大會(huì),董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)層權(quán)限設(shè)置等方面還存在不確定性.公司希望能在情況明了后對(duì)《公司章程》進(jìn)行全面修改.根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引(xx年修訂)》,公司已準(zhǔn)備了《公司章程》草稿,待相關(guān)事宜明確后再對(duì)草稿進(jìn)一步修訂,并提交股東大會(huì)審議通過(guò).
    2,公司部分制度尚待更新與完善
    目前公司建立了比較健全的內(nèi)部控制制度,但對(duì)照上海證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》,公司還需要對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行完整的評(píng)估并形成自我評(píng)估報(bào)告.公司將督促職能部門盡快完成對(duì)內(nèi)控制度的檢查監(jiān)督,作出自我評(píng)估報(bào)告.
    通過(guò)本次自查發(fā)現(xiàn),公司未制訂《募集資金管理制度》,公司財(cái)務(wù)部與董事會(huì)辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》,建立對(duì)公司募集資金的存儲(chǔ),使用和管理的內(nèi)部控制制度.
    3,公司股權(quán)分置改革工作尚未完成
    由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對(duì)公司股改方案未達(dá)成一致意見(jiàn),公司非流通股股東提出的兩次股改方案未獲通過(guò).公司將促進(jìn)大股東之間加強(qiáng)溝通,盡快就股改方案達(dá)成一致意見(jiàn),以啟動(dòng)第三次股改.
    4,期權(quán)激勵(lì)工作尚未開(kāi)展
    由于公司未完成股改,無(wú)法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì).董事會(huì)將結(jié)合公司實(shí)際情況出臺(tái)期權(quán)激勵(lì)方案,待股改完成后實(shí)施.
    四,整改措施,整改時(shí)間及責(zé)任人
    公司的規(guī)范治理是一個(gè)循序漸進(jìn)與不斷完善的過(guò)程,針對(duì)本次治理自查結(jié)果,近階段我公司主要對(duì)下列問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)整改:
    1,公司比較積極的開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作,制定了《投資者關(guān)系管理制度》.明確投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一責(zé)任人為公司董事長(zhǎng),董事會(huì)秘書為公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的業(yè)務(wù)主管,董事會(huì)辦公室為公司的投資者關(guān)系管理職能部門.具體有以下方面:
    (1)在公司網(wǎng)站上設(shè)立了投資者關(guān)系專欄,設(shè)立了信息披露,公司治理,會(huì)議事項(xiàng)等子欄目.網(wǎng)站上還開(kāi)設(shè)了投資者論壇,提供一個(gè)投資者之間以及投資者與公司之間的交流平臺(tái).安排專門人員對(duì)投資者關(guān)心的問(wèn)題及時(shí)予以解答,并將一些問(wèn)題匯集提交給公司經(jīng)營(yíng)層.
    (2)積極,認(rèn)真地接待投資者的來(lái)訪來(lái)電.在百貨業(yè)日益被市場(chǎng)看好的情況下,機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研要求也有所增多.公司予以積極接待,希望公司能更多的被投資者了解.對(duì)電話咨詢的股東則予以耐心解答,并作來(lái)電記錄.考慮逐步設(shè)立股東數(shù)據(jù)庫(kù),為公司股票全流通的管理打好基礎(chǔ).
    2,公司對(duì)企業(yè)文化建設(shè)非常重視,將企業(yè)文化建設(shè)提高到戰(zhàn)略規(guī)劃的高度.關(guān)于企業(yè)文化建設(shè),公司主要做了三方面工作:第一是對(duì)公司的企業(yè)文化進(jìn)行了梳理,找出了百大企業(yè)文化的"優(yōu)秀基因".第二是對(duì)公司核心理念體系進(jìn)行了設(shè)計(jì).第三是對(duì)企業(yè)文化進(jìn)行整合,結(jié)合公司現(xiàn)狀,對(duì)設(shè)計(jì)的核心理念體系進(jìn)行貫徹并調(diào)整.結(jié)合以上三方面工作,公司形成了關(guān)于企業(yè)文化建設(shè)的專門報(bào)告.其中對(duì)企業(yè)精神,公司宗旨,核心服務(wù)理念等進(jìn)行了列示.具體如下:
    (1)企業(yè)精神:團(tuán)結(jié) 創(chuàng)業(yè) 求實(shí) 創(chuàng)新(1989年)
    (2)公司宗旨:以"一流的設(shè)施,一流的服務(wù),一流的管理"滿足社會(huì)各界不同層次消費(fèi)者的需求,努力將公司辦成多層次,多功能,全方位,現(xiàn)代化的大型企業(yè)集團(tuán),向國(guó)際市場(chǎng)邁進(jìn),為公司積累資金,為全體股東和公司職工謀取利益.(1992年)
    (3)經(jīng)營(yíng)理念:信譽(yù)恒一,服務(wù)第一,品質(zhì)如一(1995年)
    (4)二十六條服務(wù)理念(1997年)
    (5)核心服務(wù)理念:百分之百為大家(1997年)
    (6)企業(yè)生命線:誠(chéng)信(1998年)
    (7)四大品牌:企業(yè)品牌,服務(wù)品牌,員工品牌,商品品牌(xx年)
    3,公司建立了合理的績(jī)效評(píng)價(jià)體系,從公司經(jīng)營(yíng)層到基層員工都有相應(yīng)的考核體系.公司高級(jí)管理人員實(shí)行年薪制,其年薪與公司職工人均應(yīng)發(fā)工資,凈資產(chǎn)收益率,利潤(rùn)指標(biāo)完成情況掛鉤并根據(jù)董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的考核結(jié)果發(fā)放.公司高級(jí)管理人員的考核具體由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)具體負(fù)責(zé).對(duì)于各分公司人員,都有相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及其他指標(biāo).在年終由各部門進(jìn)行綜合考核后予以發(fā)放薪酬.
    不存在需要說(shuō)明的其他事項(xiàng).
    公司治理情況及報(bào)告篇十四
    xx年3月19日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了證監(jiān)公司【xx】28號(hào)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，隨后中國(guó)證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局發(fā)布了《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（廣東證監(jiān)[xx]48號(hào)）和《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查階段有關(guān)工作的通知》（廣東證監(jiān)[xx]57號(hào)），深圳證券交易所也發(fā)布了《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》，就開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)及相關(guān)工作作出具體安排。根據(jù)通知的要求和統(tǒng)一部署，珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"、"本公司"或"珠海中富"）本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行自查，情況如下：
    自公司治理專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，本公司按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局對(duì)治理專項(xiàng)活動(dòng)的要求進(jìn)行了認(rèn)真自查后認(rèn)為，公司在治理上還存在以下幾方面不足，需要繼續(xù)完善。
    （一）董事會(huì)專門委員會(huì)運(yùn)作需要提高。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，公司董事會(huì)已于xx年初設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。由于成立時(shí)間不長(zhǎng)，故運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)有待積累，水平尚需提高。
    （二）公司制度還需進(jìn)一步完善。公司已按有關(guān)規(guī)定制訂了一系列制度，并在實(shí)踐中發(fā)揮了積極作用。但仍需按照最新的法規(guī)要求，對(duì)公司制度進(jìn)行增補(bǔ)完善。
    （三）公司的激勵(lì)機(jī)制不夠。公司已建立了績(jī)效考核機(jī)制，并發(fā)揮了積極作用，但仍有進(jìn)一步提高的必要，并應(yīng)考慮引入股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，以充分提高管理層的積極性。
    （四）公司在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新不夠。一直以來(lái)公司專注于主業(yè)的經(jīng)營(yíng)，為投資者帶來(lái)穩(wěn)健的回報(bào)，但作為上市公司，如何利用資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)仍需探索學(xué)習(xí)積極提高。
    公司自上市以來(lái)，能夠按照《公司法》、《證券法》、公司《章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同，其主要體現(xiàn)在：
    （一）公司與大股東珠海中富工業(yè)集團(tuán)有限公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開(kāi)。
    （5）財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門并配備相應(yīng)的財(cái)務(wù)專職人員，根據(jù)上市公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求，建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行嚴(yán)格的獨(dú)立核算，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策，擁有獨(dú)立的銀行賬戶，依法獨(dú)立納稅。
    （二）"三會(huì)"制度健全,運(yùn)作規(guī)范。
    公司建立完善了"三會(huì)"（股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)）運(yùn)作的系列制度，并按相關(guān)制度規(guī)范運(yùn)作。
    （1）關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保股東能夠充分行使自己的權(quán)利；公司制訂完善了股東大會(huì)的議事規(guī)則，嚴(yán)格按照股東大會(huì)規(guī)則的要求召集、召開(kāi)股東大會(huì)；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，表決時(shí)關(guān)聯(lián)股東放棄表決權(quán)，并對(duì)定價(jià)依據(jù)予以充分披露。
    （2）關(guān)于董事與董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事；公司董事的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的`要求；公司董事會(huì)建設(shè)趨于合理化，董事會(huì)決策專業(yè)化、科學(xué)化；制訂完善了董事會(huì)議事規(guī)則，董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保董事會(huì)的高效運(yùn)作和科學(xué)決策。
    （3）關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)要求；制訂完善了監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，監(jiān)事能夠認(rèn)真履行職責(zé)。
    （三）信息披露公開(kāi)、透明。
    公司嚴(yán)格按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了信息披露，積極地保護(hù)投資者特別是中小投資者的利益。公司指定董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作，并嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的披露有關(guān)信息。
    （四）積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理。
    公司建立了投資者關(guān)系管理制度，并通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)及登門訪談等多種溝通方式與投資者建立了良好的互動(dòng)關(guān)系，對(duì)投資者的咨詢，公司有關(guān)部門及時(shí)、詳盡地予以答復(fù)，最大程度地滿足了投資者的信息需求。
    （五）內(nèi)部控制制度比較完善。
    公司基本建立和健全了內(nèi)部管理制度，在公司章程和其他有關(guān)制度中，明確規(guī)定重大關(guān)聯(lián)交易、對(duì)主要股東和關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保，均須股東大會(huì)審議通過(guò)；所有關(guān)聯(lián)交易均須獨(dú)立董事審議并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東均放棄表決權(quán)；對(duì)濫用股東權(quán)利侵害其他股東利益的行為進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)定，可有效防止關(guān)聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益。
    （一）董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)的運(yùn)作需要加強(qiáng)。
    xx年初，公司董事會(huì)根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，專業(yè)委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任主任委員。但成立時(shí)間較晚，運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)欠缺，需要提高委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作水平，更好的達(dá)到完善公司治理結(jié)構(gòu)的目的。
    （二）公司制度需進(jìn)一步增補(bǔ)修訂。
    公司雖已按證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)規(guī)定制定了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等一系列公司制度，但公司還需按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及廣東證監(jiān)局的最新規(guī)定的要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《信息披露管理制度》等相關(guān)控制制度。
    （三）公司激勵(lì)機(jī)制還需完善。
    公司在員工的考核、績(jī)效掛鉤、獎(jiǎng)懲方面已制訂了薪酬考核辦法，對(duì)員工進(jìn)行了獎(jiǎng)懲掛鉤，實(shí)施了績(jī)效考核。但在激勵(lì)方式和獎(jiǎng)懲力度上還不夠，僅靠目前的激勵(lì)辦法還不能夠充分地調(diào)動(dòng)公司管理人員和核心員工的積極性。因此，在如何進(jìn)一步充分發(fā)揮公司管理層和骨干人員的積極性方面，公司還需探索新的辦法，比如對(duì)公司的管理層和核心人員予以持股或?qū)嵤┢跈?quán)、股權(quán)等激勵(lì)機(jī)制等。
    （四）公司在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新還不夠。
    公司自上市以來(lái)主要是以穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)來(lái)進(jìn)行持續(xù)發(fā)展，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上，雖取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，但作為一家公眾的上市公司，在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新方面還做得不夠。為求得更快的發(fā)展，公司應(yīng)適當(dāng)加快在資本市場(chǎng)的發(fā)展步伐，充分利用和發(fā)揮資本市場(chǎng)的作用和功能，不斷地把公司做大做強(qiáng)，為投資者創(chuàng)造更好的回報(bào)。
    針對(duì)上述自查存在的差距、問(wèn)題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。
    （一）董事會(huì)將借鑒其他上市公司的成熟做法，并認(rèn)真積累總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高董事會(huì)下屬委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作水平，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。
    該項(xiàng)整改措施在xx年9月30日之前落實(shí)，由董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。
    （二）公司將按照規(guī)定制訂公司的《信息披露管理制度》，并提交董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
    該項(xiàng)整改措施在xx年6月30日之前落實(shí)，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。
    (三)在激勵(lì)機(jī)制的建立和完善上，公司將借鑒其它上市公司的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，積極探索，處理好股東與管理者之間的關(guān)系，適時(shí)地推出適合公司特點(diǎn)的激勵(lì)機(jī)制，更好、更有效地調(diào)動(dòng)各方面的積極性。
    該項(xiàng)整改措施在xx年底前力爭(zhēng)展開(kāi)前期工作，由公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
    （三）在今后的工作中，公司將在抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，積極重視資本市場(chǎng)的巨大作用，及時(shí)了解和掌握資本市場(chǎng)的新政策、新動(dòng)向，加強(qiáng)資本經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)實(shí)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷地將公司做大做強(qiáng)。
    該項(xiàng)整改措施在xx年落實(shí)，由公司董事會(huì)和公司經(jīng)營(yíng)管理層共同負(fù)責(zé)。
    （一）為確保公司按照《公司法》、《公司章程》及各項(xiàng)制度的要求規(guī)范運(yùn)作，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，在充分發(fā)揮獨(dú)立董事及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的作用外，專設(shè)審計(jì)部，直接向董事會(huì)匯報(bào)，定期對(duì)分、子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，不定期地對(duì)公司人員和下屬公司進(jìn)行稽核、監(jiān)督、檢查，并對(duì)可能產(chǎn)生漏洞的環(huán)節(jié)進(jìn)行專人負(fù)責(zé)監(jiān)督整改。
    （二）根據(jù)公司規(guī)模大、下屬分子公司多、區(qū)域分布廣等實(shí)際情況，設(shè)置五大管理區(qū)（華北、東北、西南西北、華東華中及華南），配備區(qū)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)及人事總監(jiān)，加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的監(jiān)管指導(dǎo)。在內(nèi)部管理上，為了強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，明確由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行直線職能式垂直管理（包括財(cái)務(wù)人員的任免、調(diào)動(dòng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核等）。
    無(wú)。
    公司通過(guò)一系列內(nèi)控制度的建立和實(shí)施，有效地保障了公司的資產(chǎn)安全，及時(shí)地解決了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，促進(jìn)了公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。未來(lái)公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所的有關(guān)規(guī)定，以此次治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，增強(qiáng)公司董、監(jiān)事及高管人員的規(guī)范意識(shí)，不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步搞好公司的信息披露工作，積極提高公司質(zhì)量，不斷地將公司做大做強(qiáng)。
    公司治理情況及報(bào)告篇十五
    20xx年3月19日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了證監(jiān)公司字【20xxxx】28號(hào)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，隨后中國(guó)證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局發(fā)布了《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》(廣東證監(jiān)[20xx]48號(hào))和《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查階段有關(guān)工作的通知》(廣東證監(jiān)[20xx]57號(hào))，深圳證券交易所也發(fā)布了《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》，就開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)及相關(guān)工作作出具體安排。根據(jù)通知的要求和統(tǒng)一部署，珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司"、"本公司"或"珠海中富")本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行自查，情況如下：
    自公司治理專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，本公司按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局對(duì)治理專項(xiàng)活動(dòng)的要求進(jìn)行了認(rèn)真自查后認(rèn)為，公司在治理上還存在以下幾方面不足，需要繼續(xù)完善。
    (一)董事會(huì)專門委員會(huì)運(yùn)作需要提高。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，公司董事會(huì)已于20xx年初設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。由于成立時(shí)間不長(zhǎng)，故運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)有待積累，水平尚需提高。
    (二)公司制度還需進(jìn)一步完善。公司已按有關(guān)規(guī)定制訂了一系列制度，并在實(shí)踐中發(fā)揮了積極作用。但仍需按照最新的法規(guī)要求，對(duì)公司制度進(jìn)行增補(bǔ)完善。
    (三)公司的激勵(lì)機(jī)制不夠。公司已建立了績(jī)效考核機(jī)制，并發(fā)揮了積極作用，但仍有進(jìn)一步提高的必要，并應(yīng)考慮引入股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，以充分提高管理層的積極性。
    (四)公司在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新不夠。一直以來(lái)公司專注于主業(yè)的經(jīng)營(yíng)，為投資者帶來(lái)穩(wěn)健的回報(bào)，但作為上市公司，如何利用資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)仍需探索學(xué)習(xí)積極提高。
    公司自上市以來(lái)，能夠按照《公司法》、《證券法》、公司《章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同，其主要體現(xiàn)在：
    (一)公司與大股東珠海中富工業(yè)集團(tuán)有限公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開(kāi)。
    (5)財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門并配備相應(yīng)的財(cái)務(wù)專職人員，根據(jù)上市公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求，建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行嚴(yán)格的獨(dú)立核算，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策，擁有獨(dú)立的銀行賬戶，依法獨(dú)立納稅。
    (二)"三會(huì)"制度健全,運(yùn)作規(guī)范。
    公司建立完善了"三會(huì)"(股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì))運(yùn)作的系列制度，并按相關(guān)制度規(guī)范運(yùn)作。
    (1)關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保股東能夠充分行使自己的權(quán)利;公司制訂完善了股東大會(huì)的議事規(guī)則，嚴(yán)格按照股東大會(huì)規(guī)則的要求召集、召開(kāi)股東大會(huì);公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，表決時(shí)關(guān)聯(lián)股東放棄表決權(quán)，并對(duì)定價(jià)依據(jù)予以充分披露。
    (2)關(guān)于董事與董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事;公司董事的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求;公司董事會(huì)建設(shè)趨于合理化，董事會(huì)決策專業(yè)化、科學(xué)化;制訂完善了董事會(huì)議事規(guī)則，董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保董事會(huì)的高效運(yùn)作和科學(xué)決策。
    (3)關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)要求;制訂完善了監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，監(jiān)事能夠認(rèn)真履行職責(zé)。
    (三)信息披露公開(kāi)、透明。
    公司嚴(yán)格按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了信息披露，積極地保護(hù)投資者特別是中小投資者的利益。公司指定董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作，并嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的披露有關(guān)信息。
    (四)積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理。
    公司建立了投資者關(guān)系管理制度，并通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)及登門訪談等多種溝通方式與投資者建立了良好的互動(dòng)關(guān)系，對(duì)投資者的咨詢，公司有關(guān)部門及時(shí)、詳盡地予以答復(fù)，最大程度地滿足了投資者的信息需求。
    (五)內(nèi)部控制制度比較完善。
    公司基本建立和健全了內(nèi)部管理制度，在公司章程和其他有關(guān)制度中，明確規(guī)定重大關(guān)聯(lián)交易、對(duì)主要股東和關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保，均須股東大會(huì)審議通過(guò);所有關(guān)聯(lián)交易均須獨(dú)立董事審議并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東均放棄表決權(quán);對(duì)濫用股東權(quán)利侵害其他股東利益的行為進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)定，可有效防止關(guān)聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益。
    (一)董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)的運(yùn)作需要加強(qiáng)。
    20xx年初，公司董事會(huì)根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，專業(yè)委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任主任委員。但成立時(shí)間較晚，運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)欠缺，需要提高委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作水平，更好的`達(dá)到完善公司治理結(jié)構(gòu)的目的。
    (二)公司制度需進(jìn)一步增補(bǔ)修訂。
    公司雖已按證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)規(guī)定制定了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等一系列公司制度，但公司還需按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及廣東證監(jiān)局的最新規(guī)定的要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《信息披露管理制度》等相關(guān)控制制度。
    (三)公司激勵(lì)機(jī)制還需完善。
    公司在員工的考核、績(jī)效掛鉤、獎(jiǎng)懲方面已制訂了薪酬考核辦法，對(duì)員工進(jìn)行了獎(jiǎng)懲掛鉤，實(shí)施了績(jī)效考核。但在激勵(lì)方式和獎(jiǎng)懲力度上還不夠，僅靠目前的激勵(lì)辦法還不能夠充分地調(diào)動(dòng)公司管理人員和核心員工的積極性。因此，在如何進(jìn)一步充分發(fā)揮公司管理層和骨干人員的積極性方面，公司還需探索新的辦法，比如對(duì)公司的管理層和核心人員予以持股或?qū)嵤┢跈?quán)、股權(quán)等激勵(lì)機(jī)制等。
    (四)公司在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新還不夠。
    公司自上市以來(lái)主要是以穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)來(lái)進(jìn)行持續(xù)發(fā)展，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上，雖取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，但作為一家公眾的上市公司，在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新方面還做得不夠。為求得更快的發(fā)展，公司應(yīng)適當(dāng)加快在資本市場(chǎng)的發(fā)展步伐，充分利用和發(fā)揮資本市場(chǎng)的作用和功能，不斷地把公司做大做強(qiáng)，為投資者創(chuàng)造更好的回報(bào)。
    針對(duì)上述自查存在的差距、問(wèn)題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。
    (一)董事會(huì)將借鑒其他上市公司的成熟做法，并認(rèn)真積累總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高董事會(huì)下屬委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作水平，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。
    該項(xiàng)整改措施在20xx年9月30日之前落實(shí)，由董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。
    (二)公司將按照規(guī)定制訂公司的《信息披露管理制度》，并提交董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
    該項(xiàng)整改措施在20xx年6月30日之前落實(shí)，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。
    (三)在激勵(lì)機(jī)制的建立和完善上，公司將借鑒其它上市公司的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，積極探索，處理好股東與管理者之間的關(guān)系，適時(shí)地推出適合公司特點(diǎn)的激勵(lì)機(jī)制，更好、更有效地調(diào)動(dòng)各方面的積極性。
    該項(xiàng)整改措施在20xx年底前力爭(zhēng)展開(kāi)前期工作，由公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
    (三)在今后的工作中，公司將在抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，積極重視資本市場(chǎng)的巨大作用，及時(shí)了解和掌握資本市場(chǎng)的新政策、新動(dòng)向，加強(qiáng)資本經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)實(shí)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷地將公司做大做強(qiáng)。
    該項(xiàng)整改措施在20xx年落實(shí)，由公司董事會(huì)和公司經(jīng)營(yíng)管理層共同負(fù)責(zé)。
    (一)為確保公司按照《公司法》、《公司章程》及各項(xiàng)制度的要求規(guī)范運(yùn)作，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，在充分發(fā)揮獨(dú)立董事及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的作用外，專設(shè)審計(jì)部，直接向董事會(huì)匯報(bào)，定期對(duì)分、子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，不定期地對(duì)公司人員和下屬公司進(jìn)行稽核、監(jiān)督、檢查，并對(duì)可能產(chǎn)生漏洞的環(huán)節(jié)進(jìn)行專人負(fù)責(zé)監(jiān)督整改。
    (二)根據(jù)公司規(guī)模大、下屬分子公司多、區(qū)域分布廣等實(shí)際情況，設(shè)置五大管理區(qū)(華北、東北、西南西北、華東華中及華南)，配備區(qū)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)及人事總監(jiān)，加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的監(jiān)管指導(dǎo)。在內(nèi)部管理上，為了強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，明確由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行直線職能式垂直管理(包括財(cái)務(wù)人員的任免、調(diào)動(dòng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核等)。
    無(wú)。
    公司通過(guò)一系列內(nèi)控制度的建立和實(shí)施，有效地保障了公司的資產(chǎn)安全，及時(shí)地解決了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，促進(jìn)了公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。未來(lái)公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所的有關(guān)規(guī)定，以此次治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，增強(qiáng)公司董、監(jiān)事及高管人員的規(guī)范意識(shí)，不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步搞好公司的信息披露工作，積極提高公司質(zhì)量，不斷地將公司做大做強(qiáng)。
    公司治理情況及報(bào)告篇十六
    縣紀(jì)委：
    縣紀(jì)委十二屆五次全會(huì)后，我局根據(jù)上級(jí)要求認(rèn)真貫徹落實(shí)，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
    縣紀(jì)委十二屆五次全會(huì)結(jié)束后，我局迅速組織人員，相繼召開(kāi)了領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)和機(jī)關(guān)全體工作人員會(huì)議，傳達(dá)貫徹會(huì)議精神，學(xué)習(xí)***同志的講話和***同志的工作報(bào)告，把思想統(tǒng)一到會(huì)議精神上來(lái)，并對(duì)今后的反腐倡廉和反腐敗工作做出具體部署和安排，使每一名干部職工認(rèn)清形勢(shì)，克服僥幸過(guò)關(guān)心理，算好“政治賬”、“經(jīng)濟(jì)帳”、“家庭賬”，繃緊廉政建設(shè)思想弦。
    紀(jì)教育，引導(dǎo)黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守黨章和黨紀(jì)國(guó)法，堅(jiān)定理想信念，樹(shù)立正確的政績(jī)觀和利益觀，堅(jiān)決克服自由主義、分散主義、好人主義、個(gè)人主義，做到講黨性、重品行、做表率。
    三是加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，確保權(quán)力正確行使。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督條例，開(kāi)好民主生活會(huì)和專題組織生活會(huì)，實(shí)事求是地向組織做好述職述廉報(bào)告。積極推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，把廉潔自律落到實(shí)處。
    一是將黨風(fēng)廉政建設(shè)納入司法所整體工作。以建設(shè)省級(jí)規(guī)范化司法所為契機(jī)，將黨風(fēng)廉政建設(shè)貫穿司法所工作始終，做到同研究、同部署、同落實(shí)。
    二是黨風(fēng)廉政建設(shè)做到警鐘長(zhǎng)鳴。制定學(xué)習(xí)規(guī)劃，采取自學(xué)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合，每周五下午采取靈活多樣的方式集中學(xué)習(xí)，從思想上筑牢防腐防變的防線。
    三是完善各項(xiàng)規(guī)章制度。以制度約束人，按制度辦事，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子，讓制度延伸到工作的每一個(gè)角落，使機(jī)關(guān)干部做到不能、不敢、不愿違背有關(guān)廉政規(guī)定。
    四是建立廉潔勤政個(gè)人檔案。每月對(duì)每名干警進(jìn)行德、能、勤、績(jī)、廉考核，記錄個(gè)人檔案，做為評(píng)先樹(shù)優(yōu)、提拔推薦的主要依據(jù)。
    五是層層簽訂廉政責(zé)任書。局黨組書記與黨組成員簽訂，黨組成員與分管股室負(fù)責(zé)人簽訂，股室負(fù)責(zé)人與股室工作人員簽訂。落實(shí)一崗雙責(zé)責(zé)任制。
    上課情況調(diào)研報(bào)告
    有關(guān)大學(xué)生消費(fèi)情況調(diào)查報(bào)告
    有關(guān)校園學(xué)生浪費(fèi)水情況調(diào)查報(bào)告
    軟件項(xiàng)目實(shí)施情況報(bào)告
    審計(jì)整改情況報(bào)告格式
    公共服務(wù)情況調(diào)研報(bào)告
    公示情況報(bào)告怎么寫
    機(jī)關(guān)審計(jì)整改情況報(bào)告范文
    企業(yè)審計(jì)整改情況報(bào)告范文
    局審計(jì)整改情況報(bào)告范文
    公司治理情況及報(bào)告篇十七
    為長(zhǎng)效保證財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查，夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)股份有限公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的通知》([]30號(hào))文件精神，以及公司財(cái)務(wù)交叉檢查工作安排，xx公司于x年6月21日對(duì)xx公司(以下簡(jiǎn)稱：xy)進(jìn)行了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范財(cái)務(wù)檢查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
    根據(jù)文件精神，x年6月，我公司成立了財(cái)務(wù)交互檢查小組，具體人員如下：
    組長(zhǎng)：張紅
    省公司財(cái)務(wù)主管：余青
    成員：高紅、張英
    此次財(cái)務(wù)交互檢查，主要對(duì)x年和x年1-5月份財(cái)務(wù)工作進(jìn)行互查，通過(guò)檢查相關(guān)文件以及文件的執(zhí)行情況，翻閱憑證、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、報(bào)表核對(duì)等方法進(jìn)行。xy的相關(guān)工作人員給予了積極的配合和支持。
    (一)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)
    1、xy公司獨(dú)立設(shè)置了財(cái)務(wù)部門,,目前該部門設(shè)財(cái)務(wù)主任1名、專業(yè)會(huì)計(jì)人員2名、出納1名;制訂了《財(cái)務(wù)部崗位分工表》。
    2、財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)，有工作交接表，簽字齊全。
    3、辦公場(chǎng)所配備符合基礎(chǔ)規(guī)范要求。
    (二)、公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度的建設(shè)和執(zhí)行情況：
    1、全面預(yù)算管理內(nèi)部分解執(zhí)行情況：xy根據(jù)省公司下達(dá)的x年各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)結(jié)合本公司的實(shí)際情況進(jìn)行了內(nèi)部預(yù)算分解，年度預(yù)算落實(shí)到各部門。
    2、財(cái)務(wù)管理制度：經(jīng)與本公司財(cái)務(wù)溝通，xy公司按照省通服制訂的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，內(nèi)部未制訂相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度。
    (三)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面：
    通過(guò)對(duì)憑證的檢查，主要發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題：
    1、會(huì)計(jì)原始憑證不齊全，如x年6月轉(zhuǎn)賬45#中，陜西昊晨建設(shè)公司的工程款9萬(wàn)元無(wú)風(fēng)險(xiǎn)管理部審計(jì)報(bào)告。 整改建議：根據(jù)省公司風(fēng)險(xiǎn)管理部要求，超5萬(wàn)元工程支出需要進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)后方可列帳。會(huì)計(jì)人員對(duì)超5萬(wàn)元工程支出需提請(qǐng)省公司風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)后方可列帳。
    2、外來(lái)原始憑證在編制完記賬憑證后，未加蓋證明已報(bào)銷的印章。
    整改建議：外來(lái)原始憑證在編制完記賬憑證后，會(huì)計(jì)人員應(yīng)該在外來(lái)原始憑證上加蓋證明已報(bào)銷的印章，避免造成附件重復(fù)入賬等問(wèn)題。
    3、x年6月轉(zhuǎn)賬54#的原始憑證中，由“雙生通鼎貨運(yùn)部”出具的金額為84870.00的發(fā)票中加蓋的是財(cái)務(wù)專用章，未加蓋發(fā)票專用章。
    整改建議：《根據(jù)中華人民發(fā)票管理辦法》規(guī)定，自x年2月1日起，除金融行業(yè)、正規(guī)郵政部門收據(jù)等特殊票據(jù)類型外，合法的發(fā)票上只能加蓋開(kāi)票單位的發(fā)票專用章。
    4、xy分公司在x年1月27日(省公司發(fā)文號(hào)為陜x年16號(hào)文)由“xx有限公司物流分公司”更名為“服務(wù)有限公司中捷科貿(mào)分公司”，而x年6月轉(zhuǎn)賬47#、轉(zhuǎn)賬51#、轉(zhuǎn)賬52#、轉(zhuǎn)賬53#憑證附件中的發(fā)票抬頭仍為原公司名。
    整改建議：對(duì)外取得的發(fā)票，必須字跡清晰，其記錄的內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確。對(duì)外取得發(fā)票的審核應(yīng)該嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。
    5、銀行調(diào)節(jié)表中存在的調(diào)節(jié)項(xiàng)無(wú)摘要和產(chǎn)生日期，x年6月2833戶銀行對(duì)賬單無(wú)銀行業(yè)務(wù)專用章。
    整改建議：銀行調(diào)節(jié)表中的調(diào)節(jié)項(xiàng)應(yīng)注明摘要和產(chǎn)生日期，銀行對(duì)賬單應(yīng)附原件。
    (四)成本費(fèi)用方面
    1、x年6月銀付27#、12月銀付4#中招待費(fèi)發(fā)票臺(tái)
    頭為“陜西貿(mào)易有限公司”應(yīng)列支在存續(xù)賬目，不應(yīng)該列支x分公司。
    整改建議：費(fèi)用的列支應(yīng)該盡量做到準(zhǔn)確無(wú)誤，保證賬實(shí)相符。
    (五)存貨管理
    嚴(yán)格執(zhí)行存貨管理制度，按規(guī)定計(jì)價(jià)，收發(fā)、請(qǐng)領(lǐng)手續(xù)齊全，財(cái)務(wù)部門定期與業(yè)務(wù)部門對(duì)賬，對(duì)于盤虧盤盈及時(shí)按規(guī)定手續(xù)進(jìn)行處理。
    (六)資金管理辦法
    執(zhí)行總公司資金管理辦法。現(xiàn)金和各種存款及有價(jià)證券等按照會(huì)計(jì)制度認(rèn)真核算，按期與銀行對(duì)賬相符，無(wú)懸賬和不符情況，財(cái)務(wù)專用印鑒、錢、支票、賬認(rèn)真執(zhí)行分管制度。
    (七)收入管理方面
    收入管理方面嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)核算要求正確核算，無(wú)不合理提前和滯后入賬現(xiàn)象，無(wú)截留、挪用和私設(shè)小金庫(kù)的現(xiàn)象。
    (八)往來(lái)帳款管理與核算
    內(nèi)部交易內(nèi)部往來(lái)核對(duì)一致并充分抵銷，關(guān)聯(lián)交易核對(duì)一致。
    (九)固定資產(chǎn)管理
    嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理，按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，新增固定資產(chǎn)正確計(jì)價(jià)，入賬及時(shí)。后期折舊處理嚴(yán)謹(jǐn)合理，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)，對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果按規(guī)定進(jìn)行及時(shí)處理。
    (十)稅務(wù)管理
    1、印花稅計(jì)提錯(cuò)誤。印花稅率對(duì)物流、倉(cāng)儲(chǔ)收入印花稅均按0.5‰計(jì)提，而倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)費(fèi)印花稅率為1‰。
    整改建議：應(yīng)按不同的稅目正確計(jì)提稅金。
    (十一)檔案管理
    1、歷年會(huì)計(jì)檔案均在企業(yè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)處保管。
    整改建議：按照企業(yè)檔案管理制度規(guī)定，企業(yè)檔案管理部門應(yīng)該定期接收會(huì)計(jì)檔案，對(duì)封裝整理完畢的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，歸檔管理，保證會(huì)計(jì)檔案的安全、保密。
    通過(guò)此次財(cái)務(wù)交互檢查工作，可以對(duì)被檢查公司財(cái)務(wù)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，提高了財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，降低了外部審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)。
    在此次財(cái)務(wù)交互檢查工作過(guò)程中，我公司也對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)，避免在日后工作中出現(xiàn)類似錯(cuò)誤，同時(shí)，也對(duì)被檢查單位在各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作中較好的方面進(jìn)行了學(xué)習(xí)和借鑒。
    公司治理情況及報(bào)告篇十八
    xx年3月19日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了證監(jiān)公司28號(hào)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，隨后中國(guó)證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局發(fā)布了《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（廣東證監(jiān)[]48號(hào)）和《關(guān)于做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查階段有關(guān)工作的通知》（廣東證監(jiān)[]57號(hào)），深圳證券交易所也發(fā)布了《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》，就開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)及相關(guān)工作作出具體安排。根據(jù)通知的要求和統(tǒng)一部署，xx中富實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“xx中富”）本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行自查，情況如下：
    自公司治理專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，本公司按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、廣東證監(jiān)局對(duì)治理專項(xiàng)活動(dòng)的要求進(jìn)行了認(rèn)真自查后認(rèn)為，公司在治理上還存在以下幾方面不足，需要繼續(xù)完善。
    （一）董事會(huì)專門委員會(huì)運(yùn)作需要提高。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，公司董事會(huì)已于xx年初設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。由于成立時(shí)間不長(zhǎng)，故運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)有待積累，水平尚需提高。
    （二）公司制度還需進(jìn)一步完善。公司已按有關(guān)規(guī)定制訂了一系列制度，并在實(shí)踐中發(fā)揮了積極作用。但仍需按照最新的法規(guī)要求，對(duì)公司制度進(jìn)行增補(bǔ)完善。
    （三）公司的激勵(lì)機(jī)制不夠。公司已建立了績(jī)效考核機(jī)制，并發(fā)揮了積極作用，但仍有進(jìn)一步提高的必要，并應(yīng)考慮引入股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，以充分提高管理層的積極性。
    （四）公司在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新不夠。一直以來(lái)公司專注于主業(yè)的經(jīng)營(yíng)，為投資者帶來(lái)穩(wěn)健的回報(bào)，但作為上市公司，如何利用資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)仍需探索學(xué)習(xí)積極提高。
    公司自上市以來(lái)，能夠按照《公司法》、《證券法》、公司《章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同，其主要體現(xiàn)在：
    （一）公司與大股東xx中富工業(yè)集團(tuán)有限公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開(kāi)。
    （5）財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門并配備相應(yīng)的財(cái)務(wù)專職人員，根據(jù)上市公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求，建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行嚴(yán)格的獨(dú)立核算，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策，擁有獨(dú)立的銀行賬戶，依法獨(dú)立納稅。
    （二）“三會(huì)”制度健全,運(yùn)作規(guī)范。
    公司建立完善了“三會(huì)”（股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)）運(yùn)作的系列制度，并按相關(guān)制度規(guī)范運(yùn)作。
    （1）關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保股東能夠充分行使自己的權(quán)利；公司制訂完善了股東大會(huì)的議事規(guī)則，嚴(yán)格按照股東大會(huì)規(guī)則的要求召集、召開(kāi)股東大會(huì)；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，表決時(shí)關(guān)聯(lián)股東放棄表決權(quán)，并對(duì)定價(jià)依據(jù)予以充分披露。
    （2）關(guān)于董事與董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事；公司董事的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司董事會(huì)建設(shè)趨于合理化，董事會(huì)決策專業(yè)化、科學(xué)化；制訂完善了董事會(huì)議事規(guī)則，董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保董事會(huì)的高效運(yùn)作和科學(xué)決策。
    （3）關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)要求；制訂完善了監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，監(jiān)事能夠認(rèn)真履行職責(zé)。
    （三）信息披露公開(kāi)、透明。
    公司嚴(yán)格按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了信息披露，積極地保護(hù)投資者特別是中小投資者的利益。公司指定董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作，并嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的披露有關(guān)信息。
    （四）積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理。
    公司建立了投資者關(guān)系管理制度，并通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)及登門訪談等多種溝通方式與投資者建立了良好的互動(dòng)關(guān)系，對(duì)投資者的咨詢，公司有關(guān)部門及時(shí)、詳盡地予以答復(fù)，最大程度地滿足了投資者的信息需求。
    （五）內(nèi)部控制制度比較完善。
    公司基本建立和健全了內(nèi)部管理制度，在公司章程和其他有關(guān)制度中，明確規(guī)定重大關(guān)聯(lián)交易、對(duì)主要股東和關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保，均須股東大會(huì)審議通過(guò)；所有關(guān)聯(lián)交易均須獨(dú)立董事審議并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東均放棄表決權(quán)；對(duì)濫用股東權(quán)利侵害其他股東利益的行為進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)定，可有效防止關(guān)聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益。
    （一）董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)的運(yùn)作需要加強(qiáng)。
    xx年初，公司董事會(huì)根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，專業(yè)委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任主任委員。但成立時(shí)間較晚，運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)欠缺，需要提高委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作水平，更好的達(dá)到完善公司治理結(jié)構(gòu)的目的。
    （二）公司制度需進(jìn)一步增補(bǔ)修訂。
    公司雖已按證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)規(guī)定制定了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等一系列公司制度，但公司還需按中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及廣東證監(jiān)局的最新規(guī)定的要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《信息披露管理制度》等相關(guān)控制制度。
    （三）公司激勵(lì)機(jī)制還需完善。
    公司在員工的考核、績(jī)效掛鉤、獎(jiǎng)懲方面已制訂了薪酬考核辦法，對(duì)員工進(jìn)行了獎(jiǎng)懲掛鉤，實(shí)施了績(jī)效考核。但在激勵(lì)方式和獎(jiǎng)懲力度上還不夠，僅靠目前的激勵(lì)辦法還不能夠充分地調(diào)動(dòng)公司管理人員和核心員工的積極性。因此，在如何進(jìn)一步充分發(fā)揮公司管理層和骨干人員的積極性方面，公司還需探索新的.辦法，比如對(duì)公司的管理層和核心人員予以持股或?qū)嵤┢跈?quán)、股權(quán)等激勵(lì)機(jī)制等。
    （四）公司在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新還不夠。
    公司自上市以來(lái)主要是以穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)來(lái)進(jìn)行持續(xù)發(fā)展，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上，雖取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，但作為一家公眾的上市公司，在資本市場(chǎng)上的創(chuàng)新方面還做得不夠。為求得更快的發(fā)展，公司應(yīng)適當(dāng)加快在資本市場(chǎng)的發(fā)展步伐，充分利用和發(fā)揮資本市場(chǎng)的作用和功能，不斷地把公司做大做強(qiáng)，為投資者創(chuàng)造更好的回報(bào)。
    針對(duì)上述自查存在的差距、問(wèn)題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。
    （一）董事會(huì)將借鑒其他上市公司的成熟做法，并認(rèn)真積累總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高董事會(huì)下屬委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作水平，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。
    該項(xiàng)整改措施在xx年9月30日之前落實(shí)，由董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。
    （二）公司將按照規(guī)定制訂公司的《信息披露管理制度》，并提交董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
    該項(xiàng)整改措施在xx年6月30日之前落實(shí)，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。
    (三)在激勵(lì)機(jī)制的建立和完善上，公司將借鑒其它上市公司的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，積極探索，處理好股東與管理者之間的關(guān)系，適時(shí)地推出適合公司特點(diǎn)的激勵(lì)機(jī)制，更好、更有效地調(diào)動(dòng)各方面的積極性。
    該項(xiàng)整改措施在xx年底前力爭(zhēng)展開(kāi)前期工作，由公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
    （四）在今后的工作中，公司將在抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，積極重視資本市場(chǎng)的巨大作用，及時(shí)了解和掌握資本市場(chǎng)的新政策、新動(dòng)向，加強(qiáng)資本經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)實(shí)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷地將公司做大做強(qiáng)。
    該項(xiàng)整改措施在xx年落實(shí)，由公司董事會(huì)和公司經(jīng)營(yíng)管理層共同負(fù)責(zé)。
    （一）為確保公司按照《公司法》、《公司章程》及各項(xiàng)制度的要求規(guī)范運(yùn)作，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，在充分發(fā)揮獨(dú)立董事及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的作用外，專設(shè)審計(jì)部，直接向董事會(huì)匯報(bào)，定期對(duì)分、子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，不定期地對(duì)公司人員和下屬公司進(jìn)行稽核、監(jiān)督、檢查，并對(duì)可能產(chǎn)生漏洞的環(huán)節(jié)進(jìn)行專人負(fù)責(zé)監(jiān)督整改。
    （二）根據(jù)公司規(guī)模大、下屬分子公司多、區(qū)域分布廣等實(shí)際情況，設(shè)置五大管理區(qū)（華北、東北、西南西北、華東華中及華南），配備區(qū)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)及人事總監(jiān)，加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的監(jiān)管指導(dǎo)。在內(nèi)部管理上，為了強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，明確由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行直線職能式垂直管理（包括財(cái)務(wù)人員的任免、調(diào)動(dòng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核等）。
    公司通過(guò)一系列內(nèi)控制度的建立和實(shí)施，有效地保障了公司的資產(chǎn)安全，及時(shí)地解決了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，促進(jìn)了公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。未來(lái)公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所的有關(guān)規(guī)定，以此次治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，增強(qiáng)公司董、監(jiān)事及高管人員的規(guī)范意識(shí)，不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步搞好公司的信息披露工作，積極提高公司質(zhì)量，不斷地將公司做大做強(qiáng)。
    公司治理情況及報(bào)告篇十九
    大學(xué)四年，于我而言是人生中非常重要的四年。在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和照顧下，我不斷進(jìn)步成長(zhǎng)，在學(xué)習(xí)，工作，生活中都收獲頗豐?，F(xiàn)將我大學(xué)四年的學(xué)習(xí)和工作總結(jié)如下。
    學(xué)習(xí)方面
    我深知21世紀(jì)是知識(shí)爆炸的時(shí)代，知識(shí)改變命運(yùn)，因此，我從未放松過(guò)自己對(duì)學(xué)習(xí)的要求。在學(xué)習(xí)上，我不斷提高自己的學(xué)習(xí)自制力和自主性，使自己無(wú)論處于什么環(huán)境，都能拒絕*，積極認(rèn)真地投入到學(xué)習(xí)中。我也非常注重學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)和方法的總結(jié)。我認(rèn)為好的方法可以幫助我們達(dá)到事半功倍的效果。所以，我在時(shí)間的安排上遵循科學(xué)規(guī)律，使學(xué)習(xí)達(dá)到效率化。大學(xué)是富含學(xué)習(xí)資源的地方，所以我積極閱讀涉獵知識(shí)，擴(kuò)大自己的知識(shí)面。我堅(jiān)持獨(dú)立思考，提高自己的邏輯思維能力，這可以讓我們受用一生。
    正是憑借這這份對(duì)學(xué)習(xí)的熱愛(ài)與認(rèn)真，我大學(xué)四年都獲得了優(yōu)異的學(xué)習(xí)成績(jī)。平均績(jī)點(diǎn)在3。5以上。20xx~20xx學(xué)年度，我獲得了校級(jí)二等獎(jiǎng)學(xué)金及“三好學(xué)生”稱號(hào)。20xx~20xx學(xué)年度，我獲得了“學(xué)習(xí)優(yōu)秀生”稱號(hào)。在英語(yǔ)氛圍不濃的生物專業(yè)背景下，我通過(guò)自己的努力，過(guò)了大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)。生命不息，學(xué)習(xí)不止。
    工作方面
    從大一剛進(jìn)大學(xué)校園，我便積極投入到校園工作中。很榮幸地，我被吸收成為系文娛部的一名干事。從此開(kāi)始了我長(zhǎng)達(dá)三年的學(xué)生會(huì)工作歷程。20xx年，我參與部長(zhǎng)競(jìng)選，成為了系文娛部部長(zhǎng)，組織構(gòu)建部門文化，培訓(xùn)指導(dǎo)部門成員，多次組織系內(nèi)大小型文藝匯演活動(dòng)，歌唱比賽，舞蹈比賽等，豐富同學(xué)們的課余生活。這極大地培養(yǎng)和提高了我的組織能力，創(chuàng)新能力及獨(dú)立思考的能力。
    20xx年7月，我從多個(gè)競(jìng)選者中脫穎而出，成為我系學(xué)生會(huì)團(tuán)總支書記。除了協(xié)助輔導(dǎo)員完成各類通知和工作的上傳下達(dá)，我還積極協(xié)調(diào)學(xué)生會(huì)各部門的關(guān)系，加強(qiáng)部門與部門間的合作與交流，提升學(xué)生會(huì)的整體凝聚力和集體榮譽(yù)感。
    除了學(xué)生會(huì)的職務(wù)，我還是班里的一名班干部。20xx年，在同學(xué)們的推選下，我成為了班里的文娛委員，負(fù)責(zé)班級(jí)里的文娛活動(dòng)，策劃并組織班級(jí)出游活動(dòng)、各類知識(shí)技能競(jìng)賽；參與班級(jí)綜合測(cè)評(píng)工作，和其他班干部良好互動(dòng)，共同提高班級(jí)凝聚力。
    大學(xué)四年，我既努力讓自己成為一名優(yōu)秀大學(xué)生，也不斷嘗試走出校園，體驗(yàn)社會(huì)帶給我們的洗禮。這其中，包括各種志愿者工作，學(xué)校實(shí)習(xí)和支教工作。
    20xx年的廣東省運(yùn)動(dòng)會(huì)和20xx年的世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)，我都是大學(xué)生志愿者中的一員。在志愿者的隊(duì)伍中，我兢兢業(yè)業(yè)，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好自己崗位上的事情，也因此，我被評(píng)為“省運(yùn)會(huì)優(yōu)秀志愿者”和“大運(yùn)會(huì)優(yōu)秀志愿者”稱號(hào)。我將會(huì)堅(jiān)定不移地走在志愿者的道路上，用自己的微薄之力幫助他人。
    20xx年，我積極參與學(xué)校發(fā)起的義教活動(dòng)，深入偏遠(yuǎn)地區(qū)的小學(xué)進(jìn)行教學(xué)。盡管每個(gè)星期都要走一段很長(zhǎng)很長(zhǎng)的路去上課，但內(nèi)心是快樂(lè)充實(shí)的，沒(méi)有什么比看到小孩的笑臉更讓人滿足的了！
    20xx年，我有幸成為一名生物實(shí)習(xí)教師。我認(rèn)真向富有教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的教師學(xué)習(xí)，請(qǐng)教，他們也非常樂(lè)意地為我指點(diǎn)，傳授教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。盡管只有短短的兩個(gè)月，但我的教學(xué)技能和教學(xué)理論水平都得到了極大的提高！我希望，在教育領(lǐng)域，我可以越走越遠(yuǎn)，越走越寬廣！
    思想方面
    在思想政治方面，我認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想，堅(jiān)定不移擁護(hù)中國(guó)*，努力提高思想政治覺(jué)悟以及自身修養(yǎng)。20xx年12月，經(jīng)過(guò)一年的考核期，我成為了一名正式黨員，從此，我以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，時(shí)刻提醒自己作為一名黨員該有的素養(yǎng)。
    以上是我對(duì)自己大學(xué)四年基本情況的總結(jié)。在這即將畢業(yè)的時(shí)刻，我要以嶄新的姿態(tài)，走進(jìn)明天，走向未來(lái)！