報告的撰寫需要細致入微和嚴謹認真，以確保信息的準確性和可信度。在進行數(shù)據(jù)分析和解釋時，可以使用圖表、表格等可視化方式使報告更易讀懂。范文對于不同主題和領域的報告都有涉及，供大家選擇適合自己的范例。
案件專項治理自查報告篇一
通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內控制度的重要性、必要性現(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：
首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織，不參加賭博、六合彩等非法行為。認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度，堅持各種安全防范措施，按時上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為xx分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉帳業(yè)務時，能按規(guī)定進行查詢操作；對領取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務能按有關規(guī)定，認真執(zhí)行；實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認真核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。
1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。
2、有時個人印章沒有及時保管好。
3、辦理業(yè)務時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
自查人：xxxx。
2006-9-1923:58丹江。
為了深入貫徹落實省銀監(jiān)局辦關于加強防范操作風險、做好案件專項治理工作會議及有關文件精神，努力建設案件防范的長效機制，堅決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進行。5月12日我社召開案件專項治理工作分社負責人以上會議，會議正式拉開了在開展以加強制度建設為主要內容的查防案件專項治理工作的序幕。其后，按照聯(lián)社關于加強案件專項治理的工作安排、步署，分步實施，逐步推進。
一、明確指導思想。
本次專項治理工作，我社要求全體職工深刻領會各級銀監(jiān)部門部署的要求，增強案件查防工作的緊迫感和責任感，把防范操作風險、強化案件專項治理同加強制度建設和深化農(nóng)村信用社改革有機結合起來，把防范操作風險、強化案件專項治理和完成業(yè)務經(jīng)營目標結合起來，把防范操作風險、強化案件專項治理同增強員工風險意識、提高員工整體素質結合起來，堅持從嚴治社，切實加強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內控和風險管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、目標和內容。
專項治理工作的目標是：標本兼治，加強內控制度建設，堅決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。
具體內容如下：
自查的主要內容是：業(yè)務規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權授信、信貸資產(chǎn)管理、財務會計管理、計算機系統(tǒng)管理。重點檢查各項規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務領域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務是否制定了詳細的操作規(guī)程和細則；各項規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時糾正；崗位責任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務管理系統(tǒng)等方面的內控制度執(zhí)行是否到位。同時對容易引發(fā)案件發(fā)生的關鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務等進行重點檢查，內容包括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內部業(yè)務臺賬與會計臺賬之間是否按要求及時對賬；對未達賬和差錯處理是否有流程控制；是否嚴格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領用、使用、作廢制度，記帳、出納、會計業(yè)務是否事前審查、事中復核、事后監(jiān)督，嚴格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內外的行為；是否對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進行監(jiān)控；業(yè)務崗和事后監(jiān)督崗是否實施獨立、交叉檢查，是否對疑點和薄弱環(huán)節(jié)進行持續(xù)跟蹤檢查，是否對業(yè)務崗位進行有效監(jiān)控。
案件專項治理自查報告篇二
到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。根據(jù)實施的方案，在社領導的組織下，我利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社2005年度財務費用管理實施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關的條例，對自己一年以來的工作、學習和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。
一、業(yè)務方面。
1、一年多來，本人擔任＊＊農(nóng)村信用社主辦會計一職，在社主任的領導下，負責本單位的會計、出納工作，協(xié)調、理順內部各崗位之間的關系。但是在應經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務進行培訓。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點，交由各人各自學習，這就容易造成內勤人員關于業(yè)務操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級稽查員，我在抓好各項內控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領導的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關制度，結合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、作為主辦會計，我能認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網(wǎng)點結息的輔導和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內部帳，督促會計做好內外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴格執(zhí)行會計、出納、結算、財務制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
7、能加強內部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因實際需要在網(wǎng)點之間或領用人之間進行調劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
案件專項治理自查報告篇三
為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作，本人認真學習和領會了《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》(銀監(jiān)通[2005]6號)、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號)精神以及省協(xié)會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社。
下發(fā)的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。
一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務系統(tǒng)柜員權限卡管理辦法的有關規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一?！保徽J真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。
三、嚴謹工作、生活作風。
話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業(yè)務快而不急，在保證質量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。
生活作風上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
業(yè)務上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟知識學習不夠主動，不愿意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀。四是內控制度的落實存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。
五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學習，真正把內控制度落到實處。
告
案件專項治理自查報告篇四
【導語】本站的會員“9991cpu”為你整理了“案件專項治理自查報告”范文，希望對你有參考作用。
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農(nóng)村信用社的有關法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：
首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何xx組織，不參加賭博、xx等非法行為。認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度，堅持各種安全防范措施，按時上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉帳業(yè)務時，能按規(guī)定進行查詢操作；對領取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務能按有關規(guī)定，認真執(zhí)行；實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認真核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。
但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。2、有時個人印章沒有及時保管好。3、辦理業(yè)務時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
案件專項治理自查報告篇五
為了深入貫徹落實銀監(jiān)會、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關于加強防范操作風險，落實案件專項治理的有關文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)[2005]192號文件的要求，結合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進行了全面的學習。通過學習，全社上下對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
根據(jù)實施的方案，在社領導的組織下，全社上下利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社2005年度財務費用管理實施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，全社上下對照相關的條例，對一年以來的工作一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我社對自己的工作進行一次全方位的自查。
一、業(yè)務方面。
1、一年多來，在應經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務進行培訓。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點，交由各人各自學習，這就容易造成內勤人員關于業(yè)務操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級稽查員，在抓好各項內控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領導的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關制度，結合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網(wǎng)點結息的輔導和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內部帳，督促會計做好內外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、嚴格執(zhí)行會計、出納、結算、財務制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
7、加強內部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因實際需要在網(wǎng)點之間或領用人之間進行調劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
8、嚴格遵守財經(jīng)紀律及財務制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務費用均待聯(lián)社批復后才出帳列支；報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀律。
9、隨著信用社業(yè)務不斷的發(fā)展，各種業(yè)務水平不斷提高。全社上下在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務知識的學習，不斷提高自己的業(yè)務水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學習相關的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責，及時登記并草擬執(zhí)行意見，按時按量按領導的批示進行相關的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
二、“三防一?！狈矫妗?BR> 做為金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關“三防一保”的文件外，還時常關注社會上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓，安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認無異常情況后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時留意觀察外面的情況，確認安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認真回顧與總結，經(jīng)過一段時間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)全社上下還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。全社上下將會在最短的時間內，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關的制度和操作規(guī)范，一一進行整改，確保將每一條款，每一細則，真真正正地落在實處。同時請上級領導幫助我們找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出寶貴的意見，全社上下將會虛心接受，及時改正。希望領導們能夠加強對我社的監(jiān)督，幫助我社進步，使我社在工作中不斷提高各方面的素質；不斷增強抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我社鄭重承諾，將嚴格遵守單位制定的各項規(guī)章制度，嚴守崗位，盡職盡責，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受組織按章處罰。
案件專項治理自查報告篇六
＃＃年5月17日，聯(lián)社召開了關于農(nóng)村信用社案件專項治理工作的會議，通過會議，我初步了解了這次專項治理工作的目的和意義。5月19日，我社根據(jù)《***市農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》，結合本社的實際情況制定了具體的實施方案，并組織召開了職工大會，對此項工作進行了全面的學習。通過再次的學習，我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我市信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。
一、業(yè)務方面。
1、一年多來，本人擔任***信用社主辦會計一職，在社主任的領導下，負責本單位的會計、出納工作，協(xié)調、理順內部各崗位之間的關系。但是在應經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務進行培訓。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點，交由各人各自學習，這就造成人員業(yè)務素質參差不平，較易出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱。
劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、做為主辦會計，能認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網(wǎng)點結息的輔導和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內部帳，督促會計做好內外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴格執(zhí)行會計、出納、結算、財務制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
7、能加強內部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。對于我社的兩處抵債資產(chǎn)，雖未能及時進行處理，但是本著減少信用社資產(chǎn)損失的原則，能認真負責地以合理的價格出租，以租金來沖減“待處理抵債資產(chǎn)”。按照有關規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如古山分社舊的辦公房已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因實際需要在網(wǎng)點之間或領用人之間進行調劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
8、能夠嚴格遵守財經(jīng)紀律及財務制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務費用均待聯(lián)社批復后才出帳列支；報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“三簽”制度，確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀律。
9、隨著信用社業(yè)務不斷的發(fā)展，各種業(yè)務水平不斷提高。我深知要做好主辦會計，一定要有熟悉的業(yè)務知識，才能做好會計輔導工作。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務知識的學習，不斷提高自己的業(yè)務水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學習相關的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責，及時登記并草擬執(zhí)行意見，按時按量按領導的批示進行相關的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會議，認真。
聽取責任信貸員的相關介紹，及時提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。
二、“三防一?！狈矫?。
做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關“三防一保”的文件外，還時常關注社會上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓，安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助安全員做好營業(yè)前的各項準備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務。營業(yè)終了，通常能在看到各網(wǎng)點的庫款箱安全入庫，門窗鎖定，并且確認當日值班人員到崗后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄，身穿防彈衣，頭戴鋼盔，全程提高警惕，停車時留意觀察外面的情況，確認安全后方才開門下車，但偶爾也會存在麻痹大意的思想。
通過認真回顧與總結，經(jīng)過一段時間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會在最短的時間內，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關的制度和操作規(guī)范，一一進行整改，確保將每一條款，每一細則，真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會虛心接受，及時改正。希望領導和同志們能夠加強對我的監(jiān)督，幫助我進步，使我在工作學習中不斷提高各方面的素質；不斷增強抵御各種腐敗思想的能力；不斷完善自我。
案件專項治理自查報告篇七
為了深入加強防范操作風險，落實案件專項治理的有關文件精神，結合我自身的實際情況，我制定了具體案件專項治理工作自查方案，通過學習，我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。根據(jù)實施的方案，在社領導的組織下，我利用工余時間，再次認真地學習了一系列的規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關的條例，對自己的工作、學習和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。
1、本人擔任會計一職，在社主任的領導下，負責本單位的會計、出納工作，協(xié)調、理順內部各崗位之間的關系。但是在應經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內部管理。
2、作為信用社的主辦會計，我在抓好各項內控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領導的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。
3、作為主辦會計，我能認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于三次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網(wǎng)點結息的輔導和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內部帳，督促會計做好內外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
7、能加強內部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因實際需要在網(wǎng)點之間或領用人之間進行調劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
8、能夠嚴格遵守財經(jīng)紀律及財務制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務費用均待聯(lián)社批復后才出帳列支；報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀律。
9、隨著信用社業(yè)務不斷的發(fā)展，各種業(yè)務水平不斷提高。我深知要做好主辦會計，一定要有熟悉的業(yè)務知識，才能做好會計輔導工作。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務知識的學習，不斷提高自己的業(yè)務水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學習相關的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責，及時登記并草擬執(zhí)行意見，按時按量按領導的批示進行相關的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
案件專項治理自查報告篇八
為貫徹落實**市農(nóng)村信用社案件專項治理的工作，本人認真學習了銀監(jiān)會《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《關于商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理方案的通知》精神，學習《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案精神以及省協(xié)會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件，了解本次專項治理工作的重要性和緊迫性，現(xiàn)結合本人所在單位實際情況作如下自查匯報：
加強思想政治理論學習,認真學習國家的各項金融政策和法律法規(guī)，提高思想政治意識，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，顧全大局，站在單位的角度去想問題、做工作，加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，增強服務意識，接受廣大客戶的監(jiān)督，積極開展批評和自我批評。嚴格履行崗位職責，嚴格執(zhí)行會計、出納等相關規(guī)章制度，遵守金融法律法規(guī)，嚴格微機操作管理體制和操作規(guī)程。堅持雙人臨柜，錢帳分管，證印分管，證押分管，嚴格管理重要空白憑證，業(yè)務辦理堅持雙人交叉復核，對打印的各種帳頁及時整理裝訂、保管。對柜員卡和密碼嚴格保密,堅持執(zhí)行碰庫制度，嚴格落實“三防一保”工作，堅持雙人守庫及雙人管庫制度，不斷增強自身防范技能和防范意識，熟練各種防范器材的使用，確保信用社資金財務和職工人身安全。加強思想道德建設，形成良好的工作作風和生活作風。工作中，嚴格執(zhí)行工作守則，積極維護本單位的利益，不搞形式主義，不作表面文章，不無中生有，不夸大其談；生活中，牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，嚴格約束自己，堅決拒絕“黃、賭、毒”等不良生活習慣，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。
當然，在實際工作中還是存在不少問題：
1、在大額現(xiàn)金支付，未能執(zhí)行大額現(xiàn)金支取的登記備案制度，及時建立大額現(xiàn)金支付臺帳，逐筆登記備查。
2、對于存、貸款余額對帳單未能及時與企業(yè)進行核對。
3、未能嚴格按照規(guī)定對會計檔案進行收集、整理、裝訂、歸檔，傳票整理不夠細心，未能嚴格按照《關于規(guī)范我省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務系統(tǒng)會計資料管理和基本操作的通知》通知執(zhí)行。
4、對于密碼存在非法字符的，未能嚴格按照掛失條例進行登記。
通過此次自查，針對存在的問題，本人及時糾正問題，并進行全面的整改：對于大額現(xiàn)金支付情況，及時建立大額現(xiàn)金支付登記溥；對于存貸款余額對帳單，及時與企業(yè)取得聯(lián)系，保證回收率達到90%以上；會計檔案的管理，堅持按照文件要求執(zhí)行。
以上是本人對這次專項治理自查內容的自查報告及整改措施，望領導及同事們對我的自查情況提出寶貴意見。
案件專項治理自查報告篇九
集(分崗位編排)。
空白憑證,現(xiàn)金管理,信貸業(yè)務,對自查發(fā)現(xiàn)的問題進行了現(xiàn)場整改.1、全面動員,組織職工認真學習案件專項治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想,擺正位置,先從自身崗位自查,對照有關制度的要求,自查自糾,對發(fā)現(xiàn)的問題要求及時反映,不得隱瞞,知情不報,對其他崗位其他員工的業(yè)務行為和管理行為提出意見.由委派會計同志負責實施對分社、社部各崗位執(zhí)行規(guī)章制度的情況進行檢查.基本操作規(guī)定執(zhí)行情況較好,“一分四雙”和交叉復核制度、“十六項”基本規(guī)定、業(yè)務操作流程符合制度要求,重要空白憑證帳實相符,銷號登記簿與領用、使用情況相一致,分社在領入重要空白憑證時未按要求入庫,而是直接留在柜面使用,已責令立即糾正.檢查了會計憑證、帳簿、各類登記簿,會計憑證要素齊全,帳簿設置合理,錯帳沖正規(guī)范,計息正確.有少數(shù)收貸憑證及借款憑證未簽經(jīng)辦人名章,帳簿有硬性涂改現(xiàn)象.
2、對微機儲蓄業(yè)務進行了檢查,能按操作程序進行操作,特殊會計業(yè)務無缺漏登記的情況,操作員臨時離崗能退出操作系統(tǒng).由于分社掌握微機操作技能的僅操作員和出納員,存在操作員離崗時由出納員代崗,而由信貸員代出納崗的串崗現(xiàn)象.
3、對內部往來資金帳戶進行了核對,查實了未達帳項.支票帳戶存款能按月發(fā)出對帳單,但收回率較低,一是我社對睡眠戶存款無法及時聯(lián)系處理,二是許多農(nóng)村公司企業(yè)會計核算不健全,不重視對帳工作,造成一部分對帳單滯留信用社,一部分對帳單發(fā)出后遲遲不能收回.我社已加強了對帳工作的管理,進兩個月發(fā)出和收回率明顯提高.通過業(yè)務過程隨機核對了儲蓄存款余額,分社和社部分別核對了20戶,除未登折款項外,帳折均相符.對帳據(jù)、帳實、帳卡、帳帳、帳表進行了通打核對,檢查日均做到了相符.
催收,而對剛性更強的不良貸款的化解顯得力不從心.5、農(nóng)村信用社個人貸款種類多,客戶數(shù)量大,獲取信息的渠道狹窄,嚴重的信息不對稱使信貸人員處于茫然無著的狀態(tài).“三查”制度的流于形式,從事信貸人員的觀望等待心理,往往使一筆有問題貸款得到關注時,通常已經(jīng)比較嚴重了.農(nóng)村信用社的考核機制和工資制度,迫使信用社從高管到一般員工,為了求短期的發(fā)展,為了取得最多的經(jīng)濟效益,往往把預期收益想象的較高,往往千方百計甚至不考慮實際可能去擴大業(yè)務,其結果必然使風險產(chǎn)生且加劇.
-9-1923:53丹江。
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農(nóng)村信用社的有關法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：
首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織，不參。
核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：
1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。
2、有時個人印章沒有及時保管好。
3、辦理業(yè)務時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
自查人：
-9-1923:58丹江。
為了深入貫徹落實省銀監(jiān)局辦關于加強防范操作風險、做好案件專項治理工作會議及有關文件精神，努力建設案件防范的長效機制，堅決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進行。5月12日我社召開案件專項治理工作分社負責人以上會議，會議正式拉開了在開展以加強制度建設為主要內容的查防案件專項治理工作的序幕。其后，按照聯(lián)社關于加強案件專項治理的工作安排、步署，分步實施，逐步推進。
強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內控和風險管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、目標和內容。
案件專項治理自查報告篇十
為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作，本人認真學習和領會了《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》(銀監(jiān)通[2005]6號)、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號)精神以及省協(xié)會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。
一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例，具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時調撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務系統(tǒng)柜員權限卡管理辦法的有關規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一?！?；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。
三、
嚴謹工作、生活作風。
在工作作風上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數(shù)字以實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業(yè)務快而不急，在保證質量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。
生活作風上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
四、存在問題。一是學習不夠深入，如政治理論學習只側重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內含；業(yè)務上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟知識學習不夠主動，不愿意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀。四是內控制度的落實存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。
五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學習，真正把內控制度落到實處。
2008-9-1923:43丹江。
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，
案件專項治理自查報告篇十一
20xx年以來我縣創(chuàng)建平安社會、和諧社會、平安交通的關鍵二年，在縣委、政府的統(tǒng)一領導下，在市交通局及有關部門的指導幫助下，我縣公路建設施工單位，認真貫徹落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務院關于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》和“兩項達標”“四項嚴禁”“五項制度”，把安全生產(chǎn)工作納入法制化軌道管理，安全生產(chǎn)工作列入議事日程，真正做到“安全生產(chǎn)，國泰民安”，取得了較好的成績，到今年為止在公路工程施工安全生產(chǎn)中未發(fā)生任何安全生產(chǎn)責任事故。
為確保公路建設施工安全，交通局專門成立了安全生產(chǎn)工作領導小組，并由負責公路建設的副局長具體負責公路建設施工的安全生產(chǎn)工作，從貫徹安全生產(chǎn)工作指導思想，到建立健全安全生產(chǎn)責任制，從加強安全生產(chǎn)法規(guī)的學習，到各項安全法規(guī)的貫徹落實，從加強公路建設施工現(xiàn)場的安全管理到內部人員的管理，各公司嚴格要求，明確責任，各公司具體設置安全管理人員，確保了整個建設施工中的安全生產(chǎn)，并做到所有參加公路工程建設施工的單位在公路建設開工前，首先必須同交通局公路建設開發(fā)公司簽定安全生產(chǎn)責任書，到目前為止，參加公路建設的7個單位，簽定了安全生產(chǎn)責任書7份，明確了施工安全的責任，確保了公路建設施工安全。
20xx年以來，交通局為了確保公路建設的施工安全，多次召開安全生產(chǎn)工作，對公里建設施工安全工作提出要求，明確有關規(guī)定，確保了今年公路建設各項任務的圓滿完成。08年以來，我縣公路建設投資近180萬元對江通路小白坡段加刻防滑槽；澄川路部分損壞路面、路基沉陷、明星桔子園路基坍方進行修復，同時投資50萬元對xx（地點）部分路口按照太陽能黃山燈6盞，5處路口加設減速線，5處路段加設標志和部分損壞綠化帶進行修復。在整個公路建設施工過程中，各施工單位嚴格落實施工安全的有關規(guī)定，并結合上級的有關規(guī)定要求，制定了自己的內部安全管理規(guī)定和施工安全管理規(guī)定，在整個施工過程中，各單位高度重視安全生產(chǎn)工作，嚴格按照工程施工的安全規(guī)則抓好落實，對整個施工現(xiàn)場進行安全防護欄、車輛通行標志牌等其它警示標志的設置，通過全體建設施工單位的共同努力，到目前為止，我縣公路建設施工過程中，未發(fā)生任何施工安全生產(chǎn)事故，保證了施工的安全。
08年來，為了加強施工單位的安全生產(chǎn)意識，交通局多次組織各施工單位召開安全生產(chǎn)工作會議，充分利用“五一”“6月安全月”“十一”“安全生產(chǎn)年”三項行動等活動，組織施工單位的有關人員進行安全生產(chǎn)的有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度的學習教育，認真?zhèn)鬟_上級的安全生產(chǎn)指示精神，并要求各施工單位要隨時加強安全生產(chǎn)有關規(guī)章的學習教育，提高全體施工人員的安全意識，真正把安全生產(chǎn)工作貫穿于整個施工過程，并要求各施工單位每月召開一次安全生產(chǎn)工作會議，分析施工中存在的安全問題，及時消除安全隱患，達到“安全第一、預防為主、綜合治理”的要求。
20xx年，針對我省面臨的安全生產(chǎn)形勢，為了確保xx（地點）至xx（地點）公路建設的施工安全，交通局安全管理人員駐扎在現(xiàn)場，對整個施工現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題做到以來，共進行公路建設施工安全生產(chǎn)大檢查11次，及時消除安全隱患4處、一般隱患20多起，保證了施工安全。
根據(jù)《xx縣工程建設領域安全生產(chǎn)專項治理工作實施方案》的通知要求，結合我縣公路建設施工安全專項整治實施方案的實際，把重點清查“三類人員”持證情況，專項施工方案和預案制定落實情況作為主要內容，對我縣公路建設施工情況進行自檢自查。
1、公路建設施工現(xiàn)場的管理：各施工單位嚴格落實建設工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定，設置有安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員，對各種技術人員（如安全人員、機械操作員、爆破人員等）必須持證上崗，通過檢查，各種技術人員證件齊全，無無證上崗人員，并對所有施工人員配備了安全帽，施工現(xiàn)場無違規(guī)行為，保證了安全。
2、公路建設施工爆破的管理：各施工單位嚴格落實公安部下發(fā)的對爆炸物品的管理規(guī)定，堅決杜絕違規(guī)操作行為，把安全生產(chǎn)管理制度落實到整個施工過程中，確保對各種爆破器材的管理，消除了隱患，保證了安全。
3、公路建設施工人員的安全管理，各施工單位為了確保安全，對全體施工人員加強安全教育，對外來施工人員和分散施工人員，必須進行統(tǒng)一居住、統(tǒng)一管理，堅持24小時工地有人看管，嚴格遵守當?shù)亓曀?，嚴格遵守治安管理條例的有關規(guī)定，到目前為止未出現(xiàn)任何違法行為，確保了人員的安全。
4、對一些高邊坡、滑坡體的整治，交通局根據(jù)當時的情況，及時組織相關施工單位進行了處理，消除了隱患?？傊ㄟ^檢查，我縣公路建設在上級的領導下，認真貫徹落實工程建設施工安全的有關規(guī)定，對所有公路建設施工項目嚴格按照上級的要求、設計進行施工，做到“三同時”，到目前為止，未發(fā)生任何安全責任事故，為創(chuàng)建平安社會、和諧社會作出了一定的貢獻。
5、存在的不足：
（1）通過檢查，少數(shù)施工單位安全意識不強，規(guī)章制度執(zhí)行不夠嚴格。
（2）少數(shù)施工人員不戴安全帽的現(xiàn)象仍然存在。
案件專項治理自查報告篇十二
根據(jù)縣委辦、縣政府辦印發(fā)的《關于印發(fā)全椒縣開展黨政機關公務用車問題專項治理工作實施方案的通知》（全辦發(fā)[20xx]74號）的精神，我鎮(zhèn)高度重視機關公務用車問題專項治理工作，加強管理，認真自查，狠抓落實，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：
為確保自查工作有序推進，取得實效，我鎮(zhèn)成立了以紀檢書記為組長，黨委委員、財政所長、辦公室主任為成員的領導小組，領導小組成員認真學習了《全椒縣開展黨政機關公務用車問題專項治理工作實施方案》等文件精神，使小組各成員充分認識公務用車問題專項治理的重要意義，站在講政治、講大局、講穩(wěn)定的高度，堅持將這次專項治理工作放在更加突出、更加重要的位置，進一步提高對該項工作的重要性的認識，統(tǒng)一思想，堅定信心，增強責任感和使命感，為做好專項治理工作打下了良好的基礎。
（一）深入動員部署。
根據(jù)縣委、縣政府的安排部署，我鎮(zhèn)召開鎮(zhèn)公車治理領導小組辦公室成員及相關科室負責人會議，認真學習縣委、縣政府公車治理工作等文件，就做好專項工作進行了深入動員，對全鎮(zhèn)公車治理工作進行了安排部署。在日常工作中，鎮(zhèn)領導經(jīng)常聽取專項治理工作進展情況，并提出指導性意見。
（二）全面清理糾正。
1、認真開展自查。自6月中旬開始，我鎮(zhèn)按照縣委、縣政府公務用車專項治理工作的安排部署，組織相關人員對全鎮(zhèn)公務用車進行了全面深入的調查。此次共對全鎮(zhèn)5輛公務用車進行了全面細致的調查摸底，對照要求逐一檢查，在此基礎上，認真填報了《一般公務用車配備使用情況登記表》和《公務用車配合使用情況匯總統(tǒng)計表》等。經(jīng)檢查，全鎮(zhèn)共有4輛公務用車，不存在超編和違規(guī)借用的車輛。并在鎮(zhèn)機關顯要位置進行了公示，上報縣公務用車專項治理辦公室進行了備案。
2、嚴格審查核實。我鎮(zhèn)公務用車問題專項治理工作領導小組組織有關人員嚴格按照縣印發(fā)的《實施辦法》，對全鎮(zhèn)登記自查情況逐車逐項進行對照審核，核實甄別。在審核內容上，重點審查核實了鎮(zhèn)車輛編制數(shù)量和實有車輛數(shù)、車輛排氣量、購買價格、購車資金來源等，對發(fā)現(xiàn)和認定的違規(guī)問題進行了及時歸納整理。
1、提高認識，加強教育。加強公務用車管理，規(guī)范領導干部用車行為是加強黨風廉政建設和執(zhí)行領導干部廉潔自律規(guī)定的需要，也是維護黨和政府形象和進一步密切黨群、干群關系的迫切要求，我鎮(zhèn)嚴格按照通知要求，在組織干部職工認真學習文件精神和有關廉潔自律要求的基礎上，對照通知有關規(guī)定，逐一排查在公車管理、執(zhí)行公務用車規(guī)定等方面存在的問題和不足，研究制定有針對性的整改措施，要求領導干部充分認識加強公車管理、執(zhí)行公務用車規(guī)定的重要性，在切實抓好公車管理的同時，要求領導干部貫徹執(zhí)行好公務用車的有關規(guī)定，為干部職工做好榜樣。
2、加強管理，嚴格紀律。嚴格按照上級有關規(guī)定，不超編數(shù)配備公務用車，用公款擅自購買公務用車，不向企業(yè)調換、借用車輛或攤派資金購買車輛，對公務用車不搞豪華裝修，特別是不搞高于原車配置設計進行裝修，增設與該車行駛無關的設備，嚴格執(zhí)行車輛派遣，駕駛、檢查等規(guī)定，堅決杜絕公車私用與旅游、婚喪嫁娶、接送學生和學開車等與公車無關事宜，認真落實各項安全措施，不允許酒后開車，不準違章駕駛，不帶故障行車，不準以車謀私，在車輛維修方面，履行節(jié)約，采取有效措施，努力降低消耗，節(jié)省車輛費用開支。
3、健全規(guī)章制度。在日常管理中，嚴格公務用車購置和運行費用預算管理，認真落實在財務上單獨列支和單車費用定額預算制度。我鎮(zhèn)以這次專項治理活動為契機，進一步健全了《車輛管理制度》、《車輛駕駛管理制度》等規(guī)定，全面推行公務用車定點維修、定點加油、節(jié)假日封存制度等，確保公務用車管理安全有效。
今后，我們將按照有關規(guī)定，繼續(xù)加強對公務用車管理。我鎮(zhèn)將以本次檢查活動為契機，進一步落實制度，強化管理，不斷提高公務用車配合使用管理的規(guī)范化制度化水平，為我縣的經(jīng)濟社會發(fā)展做出積極的貢獻。
案件專項治理自查報告篇十三
為進一步規(guī)范和完善商務專項資金管理，確保資金使用效益和資金安全。根據(jù)省商務廳《關于開展20xx年度全省商務專項資金檢查和績效評估的通知》(湘商財20xx10號)和《郴州市商務局關于做好20xx年度商務專項資金自查自糾和績效評估有關工作的通知》文件精神，我局高度重視，精心組織，認真落實，并成立了由局長郭遠方任組長，副局長郭益林任副組長，以及有關股室負責人參加的商務專項資金自查自糾和績效評估領導小組。自3月25日至4月5日對我縣商務專項資金進行了自查自糾和績效評估工作，現(xiàn)將我縣20xx年度商務專項資金自查自糾情況和績效評估工作匯報如下：
1、專項資金到位情況。
20xx年度，我縣申報專項資金情況：
4、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標準化改造(示范清算資金)30萬元;。
5、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標準化改造資金25萬元;。
6、20xx年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區(qū)建設資金100萬元。以上共到位商務專項資金192.95萬元。
2、專項資金撥付情況。
20xx年度，我縣商務專項資金縣財政撥付情況：1、撥xx縣東谷硅業(yè)有限公司(技術改造項目資金)6.0萬元;2、撥縣商務局(引進制造業(yè)大項目資金)10.0萬元;3、xx縣市場服務中心(湘桂大市場建設資金)30.0萬元;4、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農(nóng)貿(mào)市場建設資金)25萬元;5、xx縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設資金)100.0萬元。以上共撥付商務專項資金171.00萬元。
20xx年度省財政廳共計下達我縣商務專項資金192.95萬元，以撥付相關企業(yè)和單位171.00萬元，暫未撥付21.95萬元。主要是項目是承接產(chǎn)業(yè)轉移(標準廠房建設資金)21.95萬元暫未到項目單位。
專項資金到位后，縣商務局、財政局及時通知項目單位攜帶相關資料到縣財政局企業(yè)股辦理轉賬手續(xù)，及時足額的將扶持資金撥付項目單位，沒有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財政資金的行為。
1、對外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營外貿(mào)出口的企業(yè)有12家。其中化工企業(yè)2家，冶煉企業(yè)6家，紡織廠1家，服裝廠2家，外貿(mào)公司1家。通過企業(yè)的自身努力和商務專項資金的支持，激勵了企業(yè)勇于開拓國際市場的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品達到400萬件套，銷售收入達1.5億元，實現(xiàn)利潤1200萬元。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠銷美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場知名度和國際競爭力，對企業(yè)長遠發(fā)展具有重要意義。
2、標準化廠房建設穩(wěn)步推進。以增口創(chuàng)業(yè)園和xx工業(yè)園為重點，幫助園區(qū)企業(yè)解決標準廠房建設中存在的資金、施工等方面的困難和問題。協(xié)調相關部門對標準廠房建設實行特事特辦，開辟綠色通道，20xx年建設標準廠房8萬平方米，為市下達任務的100%。
3、農(nóng)貿(mào)市場標準建設穩(wěn)步發(fā)展。湘桂大市場提質改造項目的實施，形成了規(guī)范有序、設施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場，為市民創(chuàng)造了一個安全、有序、優(yōu)美的購物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的整體搬遷項目的實施，市場面積達2700平方米，新增攤位數(shù)126個，容納就業(yè)人數(shù)380人，年交易額1500萬元。同時，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場的現(xiàn)狀，是一項為民辦實事的民生工程。
1、應撥未撥20xx年專項資金21.95萬元。自查發(fā)現(xiàn)縣財政應撥未撥xx縣城市建設投資有限公司(標準廠房建設資金)21.95萬元。
2、后續(xù)管理有待加強。近幾年來，我縣實施民生工程項目比較多，絕大部分項目效果明顯，運轉正常，但也發(fā)現(xiàn)有個別項目后續(xù)管理工作不到位，沒有后續(xù)資金注入，沒有人維護，效益不好的情況。
3、由于xx是“邊、老、山”的國家級貧困縣，按要求地方財政負擔部分的配套資金暫時沒有落實到位。
通過對我縣曹氏服裝有限責任公司、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂大市場、大塘農(nóng)貿(mào)市場等重點企業(yè)申請項目申報材料、資金用途情況的檢查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為。資金到位后，各個項目單位資金做到資金?？顚Ｓ?，無調整和變更國家和省投資計劃，無未經(jīng)批準擅自變更建設地點、建設內容、建設規(guī)模的問題;無擠占、挪用、套用專項資金行為。財務管理比較規(guī)范，基本符合《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉移引導資金管理辦法》的規(guī)定。所有專項資金全部用于企業(yè)的技術改造、新產(chǎn)品的開發(fā)、標準市場建設等方面，調動了企業(yè)的積極性，推動企業(yè)向國際市場開拓的自覺性;抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場標準化建設，為營造安全衛(wèi)生、便捷放心的消費環(huán)境，美化城市形象，提升城市品位發(fā)揮了積極的作用。
我局在辦理商務專項資金申報過程中，堅持原則，嚴格審核，講究方法，管理規(guī)范，廉潔自律，積極協(xié)調縣財政局及時足額將資金撥付相關單位，確保了專項資金規(guī)范、安全、高效運行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟效益與社會效益。
1、認真落實《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉移引導資金管理辦法》，督促項目建設單位按程序向財政部門辦理應撥未撥專項資金申報手續(xù)。
2、進一步落實“政府引導、上下聯(lián)動、多方投入”的原則。督促項目建設單位要積極多渠道籌集資金，確保項目后續(xù)管理到位，后續(xù)資金到位，發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟效益。
3、建議上級部門對國家級貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級配套資金的比例上予以考慮，加大對貧困縣的支持力度。
案件專項治理自查報告篇十四
根據(jù)xxxxx《轉發(fā)人行xxxx分行辦公室關于銀行業(yè)金融機構開展防范和堵截假幣專項治理工作的通知》（xxxx發(fā)20xxxxx號）要求（以下簡稱《通知》），為進一步夯實xxxxxxxx反假貨幣工作，有效防范和堵截假幣工作，維護持幣人合法權益和信用社聲譽，xxxxxxxx成立了以聯(lián)社主任為組長，分管領導為副組長，聯(lián)社總部部門負責人、各分社主任為成員的開展防范和堵截假幣專項治理工作領導小組，組織轄內24個分社認真扎實的開展防范和堵截假幣專項治理活動，并從機具配置、反假貨幣宣傳等入手，不斷完善反假貨幣管理機制，不斷提升反假貨幣能力，有效防范和堵截假幣在社會的流通。
一、不斷提升反假貨幣機具配置水平。
為提高服務水平，防范和堵截假幣事件的發(fā)生，提高公眾對xxxxxxxx的信任，確保人民幣柜臺收付業(yè)務工作的正常開展，xxxxxxxx加大了反假貨幣機具配置力度。一是加大a類點驗鈔機推廣力度。通過對全區(qū)53個營業(yè)網(wǎng)點點驗機具進行了自查清理。截止9月15日，營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)有b類點驗鈔機123臺，正在試用的a類點驗鈔機10臺。按照《通知》要求并結合營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)金收付量，xxxxxxxx計劃在20xx年底前全部更換或升級130臺點驗鈔機，即到20xx年底前完成10個網(wǎng)點的機具更換，20xx年底前完成余下43個網(wǎng)點機具更換，從而使轄內所有營業(yè)機構點驗鈔機具全部符合《人民幣鑒別儀技術通用技術標準》（gb1699—20xx）的規(guī)定要求。二是逐步推廣使用現(xiàn)金清分機。目前，xxxxxxxx營業(yè)部（清算中心）正積極配合人行對一臺型清分機進行試運行，計劃在20xx年6月底前對現(xiàn)金收入實現(xiàn)全額清分。三是加大反假貨幣自助宣傳設備的配置進程（現(xiàn)已委托省聯(lián)進行品牌和功能招標）。為了使反假貨幣宣傳更加普及化和科學化，計劃在今年20xx年6月底前，在聯(lián)社營業(yè)部及條件成熟的反假幣宣傳站點配置1—2臺反假貨幣自助宣傳設備，以方便客戶在等待辦理業(yè)務時自主學習反假貨幣知識。
二、形式多樣扎實開展反假貨幣宣傳。
xxxxxxxx反假幣宣傳工作一直本著“既重形式，更重效果”的宗旨，在工作部署上堅持“城市不放松，重點在農(nóng)村”的指導思想，認真選擇校園、村鎮(zhèn)集貿(mào)市場等反假宣傳重點地區(qū)集中開展反假貨幣宣傳。通過播放反假幣錄像、散發(fā)資料、圖片展示、真假幣現(xiàn)場對比等形式宣傳反假幣知識，并引導群眾認識假幣的危害性和使用假幣的違法性，以提高人民群眾認識假幣和主動反假幣的能動性，防止不法分子利用假幣進行欺騙等犯罪活動，切實維護銀行信譽和保護群眾利益。一是集中設點宣傳。各分社在每年的反假幣宣傳月時，積極利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿(mào)市場趕集日設點宣傳，散發(fā)宣傳資料等。二是加大反假貨幣網(wǎng)絡建設力度。根據(jù)《綿陽市反假貨幣網(wǎng)絡建設實施方案》要求，xxxxxxxx共設立了172個“反假貨幣工作站（點）”，通過這些反假貨幣工作站（點），使廣大群眾反假、識假能力得到很好的提高。三是切實加大柜面宣傳力度。利用柜臺反假幣宣傳折面資料、柜員講解、大堂視頻宣傳設備等形式，讓客戶真實了解假貨幣特征、危害、反假貨幣手段等，從而主動參與到反假貨幣行列中來。
三、不斷完善反假貨幣管理機制。
一是加強持證上崗管理。我聯(lián)社一直堅持和加強臨柜人員持證（反假貨幣資格證）上崗制度，對新參加工作的人員，均組織了崗前培訓并獲得了人行反假貨幣資格證書。對部分員工在未取得資格證書前，均由網(wǎng)點指定人員帶班進行業(yè)務操作。二是不斷加強臨柜人員反假貨幣知識與技能的培訓，加強對一線員工反假貨幣知識及相關法律法規(guī)培訓，提高臨柜人員反假貨幣工作水平。1—6月共組織業(yè)務培訓1班次，50余人參加了反假幣業(yè)務培訓，其中新招44名新員經(jīng)過培訓，獲得了人行頒發(fā)的反假貨幣資格證。三是強化反假貨幣考核管理工作。根據(jù)人行專項治理工作的基本原則，即對金融機構誤收誤付誤交假幣不予容忍。xxx及時對外公布了客戶投訴電話（xxxx—xxxxxxx），對違反程序和制度收繳假幣，以及對發(fā)現(xiàn)假幣不收繳，誤收并上交的有關責任人員，給予處分或經(jīng)濟處罰。截止8月末，xxxxxxxx共收繳假幣999張、金額9999999999元。
四、存在的不足及改進措施。
通過本次自查，我們主要存在以下方面的不足：（一）、因考慮到即將更換a類點驗鈔機具，所以對以前購置的'點驗鈔機具升級不及時，導致極少數(shù)機具計數(shù)不準的現(xiàn)象，加大了人員整點力度。
（二）、部分營業(yè)網(wǎng)點反假貨幣宣傳資料少，除擺放在柜臺（展架）提供給客戶翻閱的資料外，無備用宣傳資料。
（三）、現(xiàn)金清分工作有待加強。
針對以上不足現(xiàn)象，xxxxxxxx將及時進行整改，一是盡快實現(xiàn)所有網(wǎng)點全部配置符合標準的a類點驗鈔機具。二是積極協(xié)調反假幣宣傳資料，確保每個營業(yè)網(wǎng)點都備有充足的反假幣宣傳資料，同時加強視頻、展板、反假幣宣傳自助設備等的配置，形式多樣的開展反假幣宣傳。三是逐步加大現(xiàn)金清分工作，確保20xx年6月起對收入現(xiàn)金實現(xiàn)全額清分。
案件專項治理自查報告篇十五
依據(jù)xxx文件精神，我項目部對文件中專項治理重點提出的具體內容逐條目地進行了對照檢查，現(xiàn)將檢查結果情況報告如下。
一、自查自糾工作基本情況。
由于我項目屬于《通知》中的“施工項目”，現(xiàn)針對施工項目專項治理重點內容作出匯報：
1、分包制度建設方面。
項目部實施的工程分包均是在xxx文件精神的指導下進行的。從前期分包策劃、分包立項、分包商資格審查、分包商的選擇、合同簽訂到合同生效后的分包合同管理、履約、計量、結算等工作內容均按公司規(guī)定的分包管理辦法執(zhí)行。
2、工程分包招標方面。
在進行分包商的選擇前對其企業(yè)資質情況進行嚴格審查，確定其是否為公司的合格分包商；對其施工管理方式、作業(yè)人員技能等情況進行綜合考察，判斷其是否有能力承包該工程。分包采用公開招標方式，擇優(yōu)確定本工程的分包商。評標過程公平、公正、公開、透明，不存在規(guī)避招標、虛假招標、圍標串標、評標不公、定標不嚴等問題。
3、分包合同簽訂方面。
根據(jù)審批權限，由經(jīng)理部或項目部與分包商簽訂分包合同，并進行合同備案。分包合同采用公司統(tǒng)一勞務分包合同格式，并結合項目部實際情況對部門條款進行細化或調整。分包合同內容對施工內容、費用構成、施工單價及總價、工期要求、計量支付方式等內容做了具體規(guī)定并在合同后附雙方簽字確認的工程量清單。所有分包商資質情況均可滿足施工需求，不存在分包給個人及無相應資質的單位等問題。
4、分包項目履約管理方面。
在進行工程分包以后，項目部對分包商實施了有效的管控，禁止其將其所承包的勞務作業(yè)再次分包、轉包，確保了履約質量。項目部定期上報“分包隊伍管理評價表”和“分包商業(yè)績考核表”，對分包商履約行為實施動態(tài)管理。在分包實施過程中，對分包商現(xiàn)場作業(yè)安全、質量、進度等方面進行管控。自簽訂分包合同至今，未發(fā)生分包商偷工減料、弄虛作假及因分包商拖欠農(nóng)民工工資造成上訪等會影響社會穩(wěn)定等不良現(xiàn)象。分包商安全措施均是在項目部的指導控制下進行的，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時排除，安全措施到位，保障得力。
5、分包結算方面。
求扣除合計10%的質保金、履約保證金、農(nóng)民工工資保證金。定期向經(jīng)理部工管部上報當期分包臺帳。每期結算手續(xù)都是嚴格按照公司要求進行審批、結算、支付的。對于已退場的分包隊伍及時進行了竣工清算，消除了法律隱患。
6、財務資金管理使用方面。
財務資金使用制度健全，備用金管理、資金使用審批程序規(guī)范。在資金日常管理過程中，避免出現(xiàn)使用大額現(xiàn)金支付的情況，盡可能地通過銀行轉賬的形式支付，雖然偶爾出現(xiàn)支付滯后的情況，但可確保資金使用安全；不存在亂借款、亂設銀行賬戶以及存在利用假合同、假結算套取資金等問題；項目部日常報銷和資金支付采用聯(lián)簽制度，多層審核，保證資金使用安全。
7、質量安全生產(chǎn)方面。
項目部成立之初就成立了項目安全生產(chǎn)管理委員會，主持領導項目部安全生產(chǎn)管理工作。我項目自xxx年xx月份開工以來，安全管理工作落實到位，安全隱患及時排除，未發(fā)生重大安全事故。
8、施工企業(yè)是否存在出借資質問題。
我項目部始終堅持經(jīng)理部的領導，各項工作均在經(jīng)理部的統(tǒng)一管理下進行，未發(fā)生出借企業(yè)資質問題。
二、存在的主要問題。
在本次對照xxxx文件中專項治理重點提出的具體內容。
進行的自糾自查工作中，存在的主要問題是某些工作在落實過程中不注意保存書面資料，存在資料缺失現(xiàn)象。
三、整改方案。
針對此次自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的部分資料缺失的問題，項目部將立即組織工作人員查補相關缺失資料，在以后的工作中要提高注意保存書面資料的意識，以備上級部門審查和預防因原始資料缺失出現(xiàn)的責任不清的現(xiàn)象。
案件專項治理自查報告篇十六
工作自查自糾情況匯報。
為糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中的不正之風，切實維護廣大患。
者的切身利益，根據(jù)《紅安縣糾正醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計生服務中不。
正之風專項治理工作實施方案》（紅衛(wèi)生計生[2014]24號）的通。
知要求，本院積極安排部署，扎實開展了自查自糾活動，現(xiàn)將情。
況匯報如下。
一、基本情況。
（一）提高認識，強化領導。為加強專項整治工作的組織領。
導，成立了以院長劉軍為組長，院中層干部為成員的專項整治工。
作領導小組，負責組織、協(xié)調、督導、檢查、整改等各項工作。
并組織全院職工召開了動員大會，使職工認識到開展此項工作的重要性，從而確保了活動的順利開展。
（二）明確職責，嚴肅紀律。專項整治工作領導小組明確分。
社會監(jiān)督，針對發(fā)現(xiàn)的問題，嚴格追究了相關科室和個人責任。
二、工作進展。
我院于5月4日召開了專項治理工作動員大會，印發(fā)了實施。
方案，對自查自糾工作作了全面部署。現(xiàn)將我院開展專項治理工。
作自查情況匯報如下:。
一是發(fā)放自查自糾表。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療。
服務中突出問題工作自查自糾表56份，在自查中，加強了對財。
務、藥品購銷的檢查力度，認真檢查收受藥品、醫(yī)用設備、醫(yī)用。
耗材生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)及其營銷人員給予的財物、回扣、提成等方。
面的問題。暫未發(fā)現(xiàn)突出問題存在。
二是開展談心承諾活動。按照自查自糾工作要求，認真組織、開展自查自糾，廣泛開展了談心活動，積極開展了服務承諾活動。
三是查找不足，制定整改措施。認真查找監(jiān)管中的漏洞和薄。
弱環(huán)節(jié)，提出整改措施。
四是加強協(xié)調督查。對各科室部門開展自查自糾和建立健全。
長效機制各個階段工作開展情況進行了監(jiān)督檢查，對措施不到。
1/6。
位、工作不得力、消極應付甚至搞保護的，加強了督促和指導，確保各項整改措施落到實處。
（一）藥品及醫(yī)用材料購銷方面。
1、藥品及材料采購嚴格執(zhí)行集中招標，按規(guī)定的品規(guī)和流。
程采購，無采購非中標藥品、高于中標價采購藥品、違規(guī)加成出。
售等問題，嚴格執(zhí)行了藥品價格制度。
2、無個人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格，隨意采購未。
經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象。
3、在設備采購過程中無違反規(guī)定、違規(guī)操作，收受公司返。
利或變相返利、醫(yī)務人員及相關人員收受回扣的現(xiàn)象。
（二）醫(yī)療服務及收費方面。
1、醫(yī)療服務中無濫檢查，開單提成、收受或索要“紅包”，接受醫(yī)藥生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)單位贊助的學術、外出考察等情況。
況。
3、收費項目嚴格執(zhí)行下發(fā)的收費標準，以及新型農(nóng)村合作。
醫(yī)療限價標準，無自立項目、分解收費項目、重復計費等問題。
（三）、新農(nóng)合資金管理方面：嚴格執(zhí)行了新農(nóng)合管理制度，按。
標嚴把病人轉診關和入院指征，杜絕了不合理收費、超標準收費、有效控制了住院費用。
四、存在的問題。
（一）在診療過程中，由于部分醫(yī)生用藥不合理，存在門診次均費用超標偏高的現(xiàn)象。由于有極少數(shù)醫(yī)生用藥不合理，存在門診開大處方的現(xiàn)象。
（二）少數(shù)醫(yī)務人員服務意識淡薄，對待病人態(tài)度生硬，影響了醫(yī)院整體形象。
（三）少數(shù)醫(yī)務人員為病人主動服務意識有待增強，影響了醫(yī)院整體形象。
（四）、個別醫(yī)生法律意識不強，抵制歪風邪氣能力不夠。醫(yī)德醫(yī)風建設有待加強，服務質量有待提高，群眾看病就醫(yī)問題仍較突出。
（五）、個別職工存在對病人態(tài)度冷漠，存在生、冷、硬、推現(xiàn)象。
（六）、群眾反映報銷藥品品種應該追加，特別是治療?？扑幤贰?BR> （七）、還沒有實行一日清單制，費用查詢方式單一。
五、整改措施。
針對自查出來的問題，采取以下整改措施：
（一）加強業(yè)務培訓。開展業(yè)務培訓，引導醫(yī)務人員合理診斷、合理治療、合理用藥，經(jīng)常性開展處方點評工作，對于不合格處方，及時提出指導意見，把合理用藥處方點評納入績效管理（醫(yī)務科）。
（二）、加強教育引導。結合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風“教育活動，提高服務的主動性。
2/6和優(yōu)質率，增強干部職工自覺抵制不正之風意識，筑牢思想道德和法紀防線（醫(yī)務科、辦公室），（三）、申報專科藥品報銷品種目錄。向合管辦醫(yī)保積極申報增加報銷的目錄和品種，讓群眾得到實惠（合管辦）。
（四）、積極采取措施增加查詢方式：因為服務對象特殊，暫不開展一日清單，開通家屬及其監(jiān)護人電腦、電話查詢（收費室）。
（五）嚴格按照醫(yī)院管理制度和績效考核方案規(guī)定追究相關責任人責任，并與年度評先評優(yōu)工作結合。
紅安縣精神病醫(yī)院二0一四年六月十日。
xxxxxxxx為進一步加強全隊黨風廉政建設，貫徹落實中共中央、國務院印發(fā)的《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，根據(jù)省局《關于開展公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費專項整治活動的通知》要求,xx黨委針對本單位公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費的問題扎實開展自查自糾,現(xiàn)將情況匯報如下:。
一、加強領導、精心組織。
xx黨委高度重視此項工作，結合我隊實際情況進行了安排部署。xx黨委書記專門負責主抓整治工作，辦公室負責具體實施，xx紀委負責監(jiān)督檢查，嚴格按照整治工作的要求，認真對照專項整治內容，切實把整治工作落到實處。
二、認真學習、強化教育。
xx黨委組織召開由各支部書記、各部室、實體負責人參加的集中學習會，針對專項整治內容，結合《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》進行認真對照，促使廣大干部職工充分認識公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費等不正之風在損壞單位形象的危害性，促使大家認真思考責任賬、感情賬，提高整治工作的自覺性和積極性，切實履行《一崗雙責》。
四、自查自糾情況。
根據(jù)各支部自查自糾情況匯總，xxx干部職工能夠認真遵守和執(zhí)行整治內容的各項規(guī)定，在工作和生活中嚴格約束自已，截止目前未發(fā)現(xiàn)關于公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費等行為。
巴東縣楚天輪船有限公司。
報告。
宜昌海事局：
根據(jù)長江海事局《關于開展三峽庫區(qū)客船、滾裝船安全隱患專項整治活動的通知》精神。
3/6要求，為了切實做好安全生產(chǎn)責任制，加大隱患的排查和整改，防止安全事故的發(fā)生，結合本公司各船舶實際，現(xiàn)將自查報告如下：
一、基本情況：
歸州“6.15”安全生產(chǎn)事故發(fā)生后，公司領導非常重視，認真貫徹宜昌海事局的指示精神公司總經(jīng)理王聯(lián)勇主持召開會議，要求公司所屬各船舶認真開展隱患自查、自糾，并于7月20日前將檢查情況填寫《sms運行情況檢查表》及《日常監(jiān)控報告》報安全總監(jiān)審閱，所發(fā)現(xiàn)問題要求按sp0901和0902要求糾正。并進行了全面布署，認真進行了安全檢查，6月30日至7月1日公司總經(jīng)理室會同公司安全總監(jiān)、航務經(jīng)理、機務經(jīng)理、總經(jīng)辦對公司岸基的體系各要素進行檢查，嚴格按照宜昌海事局的要求，在內部開展了自糾自查并進行了相應整改。
二、存在的問題。
在這次運行情況檢查中，發(fā)現(xiàn)主要問題若干項，現(xiàn)場整改三項，限期整改二項，檢查中主要發(fā)現(xiàn)的問題是：
1、岸基地沒有按《安全會議制度》的規(guī)定定期召開安全會議，限7月份糾正。
2、沒有按規(guī)定時間內舉行船岸聯(lián)合演習，限一周內完成。
三、整改措施。
針對以上檢查出的問題，在下步工作中，公司采取了強化措施，嚴格督促各部門按時整改，復查跟蹤整治，確保整改到位。
1、加強領導，樹立安全生產(chǎn)意識，強化措施，認真落實安全生產(chǎn)責任制和安全管理體系的要求。公司主要領導和各船舶船長已把安全生產(chǎn)工作納入主要日程，一把手親自抓。加大了安全生產(chǎn)力度，認真貫徹落實“安全第一，預防為主”的方針，堅持誰主管誰負責的原則，把安全生產(chǎn)工作責任制層層落實，切實做到抓實、抓細，嚴格按照上級有規(guī)定做好安全生產(chǎn)和安全防火工作。
2、遵章守法，加強船員技能訓練和職業(yè)道德培訓，增強領導和員工的安全生產(chǎn)意識和法制觀念。
3、經(jīng)常檢查，認真排查整改隱患，現(xiàn)在公司對各船舶的安全生產(chǎn)檢查工作已做到經(jīng)?；贫然?，規(guī)范化，在工作中主要體現(xiàn)在一個勤字，做到了勤過問、勤督促、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問題嚴格督促各船舶加快整改，把一切隱患消失在萌芽中，避免和減少安全事故的發(fā)生。
4、嚴明紀律，嚴肅責任追究，嚴格控制和杜絕各類事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故要認真執(zhí)行事故報告制度并逐級報告對安全事故的部門要嚴格按照“四不放過”的要求嚴肅追究部門主要責任人和相關責任人的責任，確保國家和人民生命財產(chǎn)安全。
經(jīng)過自查自糾，公司岸基地、船舶的體系運行中的不符合現(xiàn)象正在逐步得到糾正完善，完全滿足sms安全管理運行要求。
巴東楚天輪船有限公司。
二00八年七月一日。
4/6。
5/6。
6/6。
案件專項治理自查報告篇十七
各縣區(qū)教育行政部門接到本通知后，要高度重視，結合實際制定本地開展校園欺凌專項治理的具體實施方案，抓緊部署，組織所屬學校認真實施，并加強檢查和指導。
各縣區(qū)教育行政部門要集中指導本縣區(qū)中小學校對學生開展以校園欺凌治理為主題的專題教育，開展品德、心理健康、生命教育、法治教育和安全教育。主動邀請公安、司法等相關部門或法制副校長到校開展法制教育。組織教職工集中學習對校園欺凌事件預防和處理的相關政策、措施和方法等。充分利用學生集會、家長會、微信公共平臺、校園網(wǎng)、校內電子屏、宣傳欄等形式，宣傳校園欺凌專項治理工作。假期前和開學后，各中小學校要召開一次專題主題班會、舉辦一次專題升旗儀式、組織一次專題講座，集中向師生宣傳相關法律法規(guī)及預防措施，不斷推進治理工作落到實處。
各縣區(qū)教育行政部門要結合實際，指導本縣區(qū)中小學校制定完善校園欺凌的預防和處理制度、措施，制定校園欺凌事件應急處置預案，明確相關崗位教職工預防和處理校園欺凌的職責;要加強校園欺凌治理的人防、物防和技防建設，充分利用心理輔導室開展學生心理健康輔導和疏導;要設立校園欺凌舉報信箱，公布學校學生救助電話或校園欺凌治理舉報電話并明確負責人，及時發(fā)現(xiàn)、調查處置校園欺凌事件，嚴肅處理實施欺凌的學生，凡涉嫌違法犯罪的，要及時向公安部門報案并配合立案查處。
各級教育行政部門要指導和督促各中小學校安排治理工作，暑假前，要認真開展校園欺凌專項治理自查自糾，對校園安全隱患和矛盾糾紛進行全面排查和摸底，建立隱患和矛盾糾紛排查臺賬，要對專題教育情況、規(guī)章制度落實情況、加強預防工作情況、校園欺凌事件發(fā)生和處理情況等進行全面自查;各縣區(qū)教育行政部門要在各中小學校自查的基礎上，結合普查情況形成縣級自查報告。各中小學校自查報告要于20xx年9月15日前同時上報縣級教育行政部門基礎教育科;各縣區(qū)自查報告要于20xx年9月30日前上報市教育局基礎教育科。局直屬各學校直接上報市教育局基礎教育科。市教育局將于20xx年10月，組織有關科室對各縣區(qū)進行復查。
案件專項治理自查報告篇十八
我鄉(xiāng)嚴格落實全面從嚴治黨各項要求，堅持把紀律和規(guī)矩挺在前面，鄉(xiāng)黨委高度重視此項工作，成立了以鄉(xiāng)黨委書記任組長，鄉(xiāng)長任副組長，其余班子為成員的鄉(xiāng)開展扶貧領域專項整治領導小組。領導小組下設辦公室，由鄉(xiāng)紀委書記兼任辦公室主任，負責專項整治日常工作，全面加強脫貧攻堅監(jiān)督執(zhí)紀問責工作，確保高標準、嚴要求完成專項整治工作任務。
圍繞落實“六個精準”“五個一批”工作要求，緊盯精準扶貧、精準脫貧“作戰(zhàn)圖”和“時間表”，針對各項工作完成時間節(jié)點，加強監(jiān)督檢查，深入查找扶貧領域可能存在的違紀違規(guī)問題。專項整治和日常監(jiān)督結合，形成常態(tài)制度，集中整治突出問題。重點針對精準扶貧識別、扶貧資金使用、扶貧項目實施、扶貧工作成效等方面，通過走訪群眾、查閱各村檔案資料的形式進行專項整治，通過整治沒有發(fā)現(xiàn)我鄉(xiāng)脫貧攻堅領域存在問題。利用專項整治機會，組織鄉(xiāng)機關干部和村三職干部專門學校上級機關查處的脫貧領域違紀違規(guī)問題和典型案件通報，要求所有干部引以為戒，時刻警鐘高懸。
我鄉(xiāng)脫貧攻堅工作通過省檢、國檢，雖有一定的成效，但是在20xx年也絕不能放松，兩個已摘帽的貧困村要繼續(xù)加強全村各項基礎設施建設，全鄉(xiāng)各村要將未脫貧群眾的`生產(chǎn)生活時刻關心，牢固樹立為人民服務的宗旨意識和“群眾利益無小事”的觀念，早日實現(xiàn)全鄉(xiāng)群眾同步奔康。鄉(xiāng)紀委將進一步加強在脫貧攻堅領域的監(jiān)督檢查，絕不允許在我鄉(xiāng)范圍內出現(xiàn)侵犯群眾利益的行為。
案件專項治理自查報告篇一
通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內控制度的重要性、必要性現(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：
首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織，不參加賭博、六合彩等非法行為。認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度，堅持各種安全防范措施，按時上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為xx分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉帳業(yè)務時，能按規(guī)定進行查詢操作；對領取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務能按有關規(guī)定，認真執(zhí)行；實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認真核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。
1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。
2、有時個人印章沒有及時保管好。
3、辦理業(yè)務時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
自查人：xxxx。
2006-9-1923:58丹江。
為了深入貫徹落實省銀監(jiān)局辦關于加強防范操作風險、做好案件專項治理工作會議及有關文件精神，努力建設案件防范的長效機制，堅決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進行。5月12日我社召開案件專項治理工作分社負責人以上會議，會議正式拉開了在開展以加強制度建設為主要內容的查防案件專項治理工作的序幕。其后，按照聯(lián)社關于加強案件專項治理的工作安排、步署，分步實施，逐步推進。
一、明確指導思想。
本次專項治理工作，我社要求全體職工深刻領會各級銀監(jiān)部門部署的要求，增強案件查防工作的緊迫感和責任感，把防范操作風險、強化案件專項治理同加強制度建設和深化農(nóng)村信用社改革有機結合起來，把防范操作風險、強化案件專項治理和完成業(yè)務經(jīng)營目標結合起來，把防范操作風險、強化案件專項治理同增強員工風險意識、提高員工整體素質結合起來，堅持從嚴治社，切實加強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內控和風險管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、目標和內容。
專項治理工作的目標是：標本兼治，加強內控制度建設，堅決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。
具體內容如下：
自查的主要內容是：業(yè)務規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權授信、信貸資產(chǎn)管理、財務會計管理、計算機系統(tǒng)管理。重點檢查各項規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務領域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務是否制定了詳細的操作規(guī)程和細則；各項規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時糾正；崗位責任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務管理系統(tǒng)等方面的內控制度執(zhí)行是否到位。同時對容易引發(fā)案件發(fā)生的關鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務等進行重點檢查，內容包括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內部業(yè)務臺賬與會計臺賬之間是否按要求及時對賬；對未達賬和差錯處理是否有流程控制；是否嚴格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領用、使用、作廢制度，記帳、出納、會計業(yè)務是否事前審查、事中復核、事后監(jiān)督，嚴格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內外的行為；是否對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進行監(jiān)控；業(yè)務崗和事后監(jiān)督崗是否實施獨立、交叉檢查，是否對疑點和薄弱環(huán)節(jié)進行持續(xù)跟蹤檢查，是否對業(yè)務崗位進行有效監(jiān)控。
案件專項治理自查報告篇二
到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。根據(jù)實施的方案，在社領導的組織下，我利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社2005年度財務費用管理實施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關的條例，對自己一年以來的工作、學習和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。
一、業(yè)務方面。
1、一年多來，本人擔任＊＊農(nóng)村信用社主辦會計一職，在社主任的領導下，負責本單位的會計、出納工作，協(xié)調、理順內部各崗位之間的關系。但是在應經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務進行培訓。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點，交由各人各自學習，這就容易造成內勤人員關于業(yè)務操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級稽查員，我在抓好各項內控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領導的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關制度，結合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、作為主辦會計，我能認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網(wǎng)點結息的輔導和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內部帳，督促會計做好內外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴格執(zhí)行會計、出納、結算、財務制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
7、能加強內部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因實際需要在網(wǎng)點之間或領用人之間進行調劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
案件專項治理自查報告篇三
為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作，本人認真學習和領會了《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》(銀監(jiān)通[2005]6號)、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號)精神以及省協(xié)會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社。
下發(fā)的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。
一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務系統(tǒng)柜員權限卡管理辦法的有關規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一?！保徽J真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。
三、嚴謹工作、生活作風。
話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業(yè)務快而不急，在保證質量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。
生活作風上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
業(yè)務上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟知識學習不夠主動，不愿意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀。四是內控制度的落實存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。
五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學習，真正把內控制度落到實處。
告
案件專項治理自查報告篇四
【導語】本站的會員“9991cpu”為你整理了“案件專項治理自查報告”范文，希望對你有參考作用。
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農(nóng)村信用社的有關法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：
首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何xx組織，不參加賭博、xx等非法行為。認真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度，堅持各種安全防范措施，按時上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認真履行崗位職責，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉帳業(yè)務時，能按規(guī)定進行查詢操作；對領取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務能按有關規(guī)定，認真執(zhí)行；實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認真核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。
但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。2、有時個人印章沒有及時保管好。3、辦理業(yè)務時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
案件專項治理自查報告篇五
為了深入貫徹落實銀監(jiān)會、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關于加強防范操作風險，落實案件專項治理的有關文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)[2005]192號文件的要求，結合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進行了全面的學習。通過學習，全社上下對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
根據(jù)實施的方案，在社領導的組織下，全社上下利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社2005年度財務費用管理實施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，全社上下對照相關的條例，對一年以來的工作一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我社對自己的工作進行一次全方位的自查。
一、業(yè)務方面。
1、一年多來，在應經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務進行培訓。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點，交由各人各自學習，這就容易造成內勤人員關于業(yè)務操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級稽查員，在抓好各項內控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領導的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關制度，結合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網(wǎng)點結息的輔導和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內部帳，督促會計做好內外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、嚴格執(zhí)行會計、出納、結算、財務制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
7、加強內部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因實際需要在網(wǎng)點之間或領用人之間進行調劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
8、嚴格遵守財經(jīng)紀律及財務制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務費用均待聯(lián)社批復后才出帳列支；報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀律。
9、隨著信用社業(yè)務不斷的發(fā)展，各種業(yè)務水平不斷提高。全社上下在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務知識的學習，不斷提高自己的業(yè)務水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學習相關的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責，及時登記并草擬執(zhí)行意見，按時按量按領導的批示進行相關的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
二、“三防一?！狈矫妗?BR> 做為金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關“三防一保”的文件外，還時常關注社會上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓，安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認無異常情況后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時留意觀察外面的情況，確認安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認真回顧與總結，經(jīng)過一段時間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)全社上下還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。全社上下將會在最短的時間內，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關的制度和操作規(guī)范，一一進行整改，確保將每一條款，每一細則，真真正正地落在實處。同時請上級領導幫助我們找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出寶貴的意見，全社上下將會虛心接受，及時改正。希望領導們能夠加強對我社的監(jiān)督，幫助我社進步，使我社在工作中不斷提高各方面的素質；不斷增強抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我社鄭重承諾，將嚴格遵守單位制定的各項規(guī)章制度，嚴守崗位，盡職盡責，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受組織按章處罰。
案件專項治理自查報告篇六
＃＃年5月17日，聯(lián)社召開了關于農(nóng)村信用社案件專項治理工作的會議，通過會議，我初步了解了這次專項治理工作的目的和意義。5月19日，我社根據(jù)《***市農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》，結合本社的實際情況制定了具體的實施方案，并組織召開了職工大會，對此項工作進行了全面的學習。通過再次的學習，我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我市信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。
一、業(yè)務方面。
1、一年多來，本人擔任***信用社主辦會計一職，在社主任的領導下，負責本單位的會計、出納工作，協(xié)調、理順內部各崗位之間的關系。但是在應經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務進行培訓。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點，交由各人各自學習，這就造成人員業(yè)務素質參差不平，較易出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱。
劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、做為主辦會計，能認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網(wǎng)點結息的輔導和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內部帳，督促會計做好內外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴格執(zhí)行會計、出納、結算、財務制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
7、能加強內部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。對于我社的兩處抵債資產(chǎn)，雖未能及時進行處理，但是本著減少信用社資產(chǎn)損失的原則，能認真負責地以合理的價格出租，以租金來沖減“待處理抵債資產(chǎn)”。按照有關規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如古山分社舊的辦公房已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因實際需要在網(wǎng)點之間或領用人之間進行調劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
8、能夠嚴格遵守財經(jīng)紀律及財務制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務費用均待聯(lián)社批復后才出帳列支；報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“三簽”制度，確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀律。
9、隨著信用社業(yè)務不斷的發(fā)展，各種業(yè)務水平不斷提高。我深知要做好主辦會計，一定要有熟悉的業(yè)務知識，才能做好會計輔導工作。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務知識的學習，不斷提高自己的業(yè)務水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學習相關的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責，及時登記并草擬執(zhí)行意見，按時按量按領導的批示進行相關的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會議，認真。
聽取責任信貸員的相關介紹，及時提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。
二、“三防一?！狈矫?。
做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關“三防一保”的文件外，還時常關注社會上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓，安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助安全員做好營業(yè)前的各項準備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務。營業(yè)終了，通常能在看到各網(wǎng)點的庫款箱安全入庫，門窗鎖定，并且確認當日值班人員到崗后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄，身穿防彈衣，頭戴鋼盔，全程提高警惕，停車時留意觀察外面的情況，確認安全后方才開門下車，但偶爾也會存在麻痹大意的思想。
通過認真回顧與總結，經(jīng)過一段時間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會在最短的時間內，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關的制度和操作規(guī)范，一一進行整改，確保將每一條款，每一細則，真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會虛心接受，及時改正。希望領導和同志們能夠加強對我的監(jiān)督，幫助我進步，使我在工作學習中不斷提高各方面的素質；不斷增強抵御各種腐敗思想的能力；不斷完善自我。
案件專項治理自查報告篇七
為了深入加強防范操作風險，落實案件專項治理的有關文件精神，結合我自身的實際情況，我制定了具體案件專項治理工作自查方案，通過學習，我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。根據(jù)實施的方案，在社領導的組織下，我利用工余時間，再次認真地學習了一系列的規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關的條例，對自己的工作、學習和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。
1、本人擔任會計一職，在社主任的領導下，負責本單位的會計、出納工作，協(xié)調、理順內部各崗位之間的關系。但是在應經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內部管理。
2、作為信用社的主辦會計，我在抓好各項內控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領導的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。
3、作為主辦會計，我能認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于三次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網(wǎng)點結息的輔導和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內部帳，督促會計做好內外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
7、能加強內部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因實際需要在網(wǎng)點之間或領用人之間進行調劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
8、能夠嚴格遵守財經(jīng)紀律及財務制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務費用均待聯(lián)社批復后才出帳列支；報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀律。
9、隨著信用社業(yè)務不斷的發(fā)展，各種業(yè)務水平不斷提高。我深知要做好主辦會計，一定要有熟悉的業(yè)務知識，才能做好會計輔導工作。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務知識的學習，不斷提高自己的業(yè)務水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學習相關的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責，及時登記并草擬執(zhí)行意見，按時按量按領導的批示進行相關的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
案件專項治理自查報告篇八
為貫徹落實**市農(nóng)村信用社案件專項治理的工作，本人認真學習了銀監(jiān)會《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《關于商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理方案的通知》精神，學習《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案精神以及省協(xié)會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件，了解本次專項治理工作的重要性和緊迫性，現(xiàn)結合本人所在單位實際情況作如下自查匯報：
加強思想政治理論學習,認真學習國家的各項金融政策和法律法規(guī)，提高思想政治意識，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，顧全大局，站在單位的角度去想問題、做工作，加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，增強服務意識，接受廣大客戶的監(jiān)督，積極開展批評和自我批評。嚴格履行崗位職責，嚴格執(zhí)行會計、出納等相關規(guī)章制度，遵守金融法律法規(guī)，嚴格微機操作管理體制和操作規(guī)程。堅持雙人臨柜，錢帳分管，證印分管，證押分管，嚴格管理重要空白憑證，業(yè)務辦理堅持雙人交叉復核，對打印的各種帳頁及時整理裝訂、保管。對柜員卡和密碼嚴格保密,堅持執(zhí)行碰庫制度，嚴格落實“三防一保”工作，堅持雙人守庫及雙人管庫制度，不斷增強自身防范技能和防范意識，熟練各種防范器材的使用，確保信用社資金財務和職工人身安全。加強思想道德建設，形成良好的工作作風和生活作風。工作中，嚴格執(zhí)行工作守則，積極維護本單位的利益，不搞形式主義，不作表面文章，不無中生有，不夸大其談；生活中，牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，嚴格約束自己，堅決拒絕“黃、賭、毒”等不良生活習慣，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。
當然，在實際工作中還是存在不少問題：
1、在大額現(xiàn)金支付，未能執(zhí)行大額現(xiàn)金支取的登記備案制度，及時建立大額現(xiàn)金支付臺帳，逐筆登記備查。
2、對于存、貸款余額對帳單未能及時與企業(yè)進行核對。
3、未能嚴格按照規(guī)定對會計檔案進行收集、整理、裝訂、歸檔，傳票整理不夠細心，未能嚴格按照《關于規(guī)范我省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務系統(tǒng)會計資料管理和基本操作的通知》通知執(zhí)行。
4、對于密碼存在非法字符的，未能嚴格按照掛失條例進行登記。
通過此次自查，針對存在的問題，本人及時糾正問題，并進行全面的整改：對于大額現(xiàn)金支付情況，及時建立大額現(xiàn)金支付登記溥；對于存貸款余額對帳單，及時與企業(yè)取得聯(lián)系，保證回收率達到90%以上；會計檔案的管理，堅持按照文件要求執(zhí)行。
以上是本人對這次專項治理自查內容的自查報告及整改措施，望領導及同事們對我的自查情況提出寶貴意見。
案件專項治理自查報告篇九
集(分崗位編排)。
空白憑證,現(xiàn)金管理,信貸業(yè)務,對自查發(fā)現(xiàn)的問題進行了現(xiàn)場整改.1、全面動員,組織職工認真學習案件專項治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想,擺正位置,先從自身崗位自查,對照有關制度的要求,自查自糾,對發(fā)現(xiàn)的問題要求及時反映,不得隱瞞,知情不報,對其他崗位其他員工的業(yè)務行為和管理行為提出意見.由委派會計同志負責實施對分社、社部各崗位執(zhí)行規(guī)章制度的情況進行檢查.基本操作規(guī)定執(zhí)行情況較好,“一分四雙”和交叉復核制度、“十六項”基本規(guī)定、業(yè)務操作流程符合制度要求,重要空白憑證帳實相符,銷號登記簿與領用、使用情況相一致,分社在領入重要空白憑證時未按要求入庫,而是直接留在柜面使用,已責令立即糾正.檢查了會計憑證、帳簿、各類登記簿,會計憑證要素齊全,帳簿設置合理,錯帳沖正規(guī)范,計息正確.有少數(shù)收貸憑證及借款憑證未簽經(jīng)辦人名章,帳簿有硬性涂改現(xiàn)象.
2、對微機儲蓄業(yè)務進行了檢查,能按操作程序進行操作,特殊會計業(yè)務無缺漏登記的情況,操作員臨時離崗能退出操作系統(tǒng).由于分社掌握微機操作技能的僅操作員和出納員,存在操作員離崗時由出納員代崗,而由信貸員代出納崗的串崗現(xiàn)象.
3、對內部往來資金帳戶進行了核對,查實了未達帳項.支票帳戶存款能按月發(fā)出對帳單,但收回率較低,一是我社對睡眠戶存款無法及時聯(lián)系處理,二是許多農(nóng)村公司企業(yè)會計核算不健全,不重視對帳工作,造成一部分對帳單滯留信用社,一部分對帳單發(fā)出后遲遲不能收回.我社已加強了對帳工作的管理,進兩個月發(fā)出和收回率明顯提高.通過業(yè)務過程隨機核對了儲蓄存款余額,分社和社部分別核對了20戶,除未登折款項外,帳折均相符.對帳據(jù)、帳實、帳卡、帳帳、帳表進行了通打核對,檢查日均做到了相符.
催收,而對剛性更強的不良貸款的化解顯得力不從心.5、農(nóng)村信用社個人貸款種類多,客戶數(shù)量大,獲取信息的渠道狹窄,嚴重的信息不對稱使信貸人員處于茫然無著的狀態(tài).“三查”制度的流于形式,從事信貸人員的觀望等待心理,往往使一筆有問題貸款得到關注時,通常已經(jīng)比較嚴重了.農(nóng)村信用社的考核機制和工資制度,迫使信用社從高管到一般員工,為了求短期的發(fā)展,為了取得最多的經(jīng)濟效益,往往把預期收益想象的較高,往往千方百計甚至不考慮實際可能去擴大業(yè)務,其結果必然使風險產(chǎn)生且加劇.
-9-1923:53丹江。
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農(nóng)村信用社的有關法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：
首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織，不參。
核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：
1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。
2、有時個人印章沒有及時保管好。
3、辦理業(yè)務時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
自查人：
-9-1923:58丹江。
為了深入貫徹落實省銀監(jiān)局辦關于加強防范操作風險、做好案件專項治理工作會議及有關文件精神，努力建設案件防范的長效機制，堅決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進行。5月12日我社召開案件專項治理工作分社負責人以上會議，會議正式拉開了在開展以加強制度建設為主要內容的查防案件專項治理工作的序幕。其后，按照聯(lián)社關于加強案件專項治理的工作安排、步署，分步實施，逐步推進。
強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內控和風險管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、目標和內容。
案件專項治理自查報告篇十
為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作，本人認真學習和領會了《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》(銀監(jiān)通[2005]6號)、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號)精神以及省協(xié)會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。
一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例，具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時調撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務系統(tǒng)柜員權限卡管理辦法的有關規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一?！?；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。
三、
嚴謹工作、生活作風。
在工作作風上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數(shù)字以實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業(yè)務快而不急，在保證質量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。
生活作風上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
四、存在問題。一是學習不夠深入，如政治理論學習只側重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內含；業(yè)務上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟知識學習不夠主動，不愿意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀。四是內控制度的落實存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。
五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學習，真正把內控制度落到實處。
2008-9-1923:43丹江。
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，
案件專項治理自查報告篇十一
20xx年以來我縣創(chuàng)建平安社會、和諧社會、平安交通的關鍵二年，在縣委、政府的統(tǒng)一領導下，在市交通局及有關部門的指導幫助下，我縣公路建設施工單位，認真貫徹落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務院關于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》和“兩項達標”“四項嚴禁”“五項制度”，把安全生產(chǎn)工作納入法制化軌道管理，安全生產(chǎn)工作列入議事日程，真正做到“安全生產(chǎn)，國泰民安”，取得了較好的成績，到今年為止在公路工程施工安全生產(chǎn)中未發(fā)生任何安全生產(chǎn)責任事故。
為確保公路建設施工安全，交通局專門成立了安全生產(chǎn)工作領導小組，并由負責公路建設的副局長具體負責公路建設施工的安全生產(chǎn)工作，從貫徹安全生產(chǎn)工作指導思想，到建立健全安全生產(chǎn)責任制，從加強安全生產(chǎn)法規(guī)的學習，到各項安全法規(guī)的貫徹落實，從加強公路建設施工現(xiàn)場的安全管理到內部人員的管理，各公司嚴格要求，明確責任，各公司具體設置安全管理人員，確保了整個建設施工中的安全生產(chǎn)，并做到所有參加公路工程建設施工的單位在公路建設開工前，首先必須同交通局公路建設開發(fā)公司簽定安全生產(chǎn)責任書，到目前為止，參加公路建設的7個單位，簽定了安全生產(chǎn)責任書7份，明確了施工安全的責任，確保了公路建設施工安全。
20xx年以來，交通局為了確保公路建設的施工安全，多次召開安全生產(chǎn)工作，對公里建設施工安全工作提出要求，明確有關規(guī)定，確保了今年公路建設各項任務的圓滿完成。08年以來，我縣公路建設投資近180萬元對江通路小白坡段加刻防滑槽；澄川路部分損壞路面、路基沉陷、明星桔子園路基坍方進行修復，同時投資50萬元對xx（地點）部分路口按照太陽能黃山燈6盞，5處路口加設減速線，5處路段加設標志和部分損壞綠化帶進行修復。在整個公路建設施工過程中，各施工單位嚴格落實施工安全的有關規(guī)定，并結合上級的有關規(guī)定要求，制定了自己的內部安全管理規(guī)定和施工安全管理規(guī)定，在整個施工過程中，各單位高度重視安全生產(chǎn)工作，嚴格按照工程施工的安全規(guī)則抓好落實，對整個施工現(xiàn)場進行安全防護欄、車輛通行標志牌等其它警示標志的設置，通過全體建設施工單位的共同努力，到目前為止，我縣公路建設施工過程中，未發(fā)生任何施工安全生產(chǎn)事故，保證了施工的安全。
08年來，為了加強施工單位的安全生產(chǎn)意識，交通局多次組織各施工單位召開安全生產(chǎn)工作會議，充分利用“五一”“6月安全月”“十一”“安全生產(chǎn)年”三項行動等活動，組織施工單位的有關人員進行安全生產(chǎn)的有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度的學習教育，認真?zhèn)鬟_上級的安全生產(chǎn)指示精神，并要求各施工單位要隨時加強安全生產(chǎn)有關規(guī)章的學習教育，提高全體施工人員的安全意識，真正把安全生產(chǎn)工作貫穿于整個施工過程，并要求各施工單位每月召開一次安全生產(chǎn)工作會議，分析施工中存在的安全問題，及時消除安全隱患，達到“安全第一、預防為主、綜合治理”的要求。
20xx年，針對我省面臨的安全生產(chǎn)形勢，為了確保xx（地點）至xx（地點）公路建設的施工安全，交通局安全管理人員駐扎在現(xiàn)場，對整個施工現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題做到以來，共進行公路建設施工安全生產(chǎn)大檢查11次，及時消除安全隱患4處、一般隱患20多起，保證了施工安全。
根據(jù)《xx縣工程建設領域安全生產(chǎn)專項治理工作實施方案》的通知要求，結合我縣公路建設施工安全專項整治實施方案的實際，把重點清查“三類人員”持證情況，專項施工方案和預案制定落實情況作為主要內容，對我縣公路建設施工情況進行自檢自查。
1、公路建設施工現(xiàn)場的管理：各施工單位嚴格落實建設工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定，設置有安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員，對各種技術人員（如安全人員、機械操作員、爆破人員等）必須持證上崗，通過檢查，各種技術人員證件齊全，無無證上崗人員，并對所有施工人員配備了安全帽，施工現(xiàn)場無違規(guī)行為，保證了安全。
2、公路建設施工爆破的管理：各施工單位嚴格落實公安部下發(fā)的對爆炸物品的管理規(guī)定，堅決杜絕違規(guī)操作行為，把安全生產(chǎn)管理制度落實到整個施工過程中，確保對各種爆破器材的管理，消除了隱患，保證了安全。
3、公路建設施工人員的安全管理，各施工單位為了確保安全，對全體施工人員加強安全教育，對外來施工人員和分散施工人員，必須進行統(tǒng)一居住、統(tǒng)一管理，堅持24小時工地有人看管，嚴格遵守當?shù)亓曀?，嚴格遵守治安管理條例的有關規(guī)定，到目前為止未出現(xiàn)任何違法行為，確保了人員的安全。
4、對一些高邊坡、滑坡體的整治，交通局根據(jù)當時的情況，及時組織相關施工單位進行了處理，消除了隱患?？傊ㄟ^檢查，我縣公路建設在上級的領導下，認真貫徹落實工程建設施工安全的有關規(guī)定，對所有公路建設施工項目嚴格按照上級的要求、設計進行施工，做到“三同時”，到目前為止，未發(fā)生任何安全責任事故，為創(chuàng)建平安社會、和諧社會作出了一定的貢獻。
5、存在的不足：
（1）通過檢查，少數(shù)施工單位安全意識不強，規(guī)章制度執(zhí)行不夠嚴格。
（2）少數(shù)施工人員不戴安全帽的現(xiàn)象仍然存在。
案件專項治理自查報告篇十二
根據(jù)縣委辦、縣政府辦印發(fā)的《關于印發(fā)全椒縣開展黨政機關公務用車問題專項治理工作實施方案的通知》（全辦發(fā)[20xx]74號）的精神，我鎮(zhèn)高度重視機關公務用車問題專項治理工作，加強管理，認真自查，狠抓落實，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：
為確保自查工作有序推進，取得實效，我鎮(zhèn)成立了以紀檢書記為組長，黨委委員、財政所長、辦公室主任為成員的領導小組，領導小組成員認真學習了《全椒縣開展黨政機關公務用車問題專項治理工作實施方案》等文件精神，使小組各成員充分認識公務用車問題專項治理的重要意義，站在講政治、講大局、講穩(wěn)定的高度，堅持將這次專項治理工作放在更加突出、更加重要的位置，進一步提高對該項工作的重要性的認識，統(tǒng)一思想，堅定信心，增強責任感和使命感，為做好專項治理工作打下了良好的基礎。
（一）深入動員部署。
根據(jù)縣委、縣政府的安排部署，我鎮(zhèn)召開鎮(zhèn)公車治理領導小組辦公室成員及相關科室負責人會議，認真學習縣委、縣政府公車治理工作等文件，就做好專項工作進行了深入動員，對全鎮(zhèn)公車治理工作進行了安排部署。在日常工作中，鎮(zhèn)領導經(jīng)常聽取專項治理工作進展情況，并提出指導性意見。
（二）全面清理糾正。
1、認真開展自查。自6月中旬開始，我鎮(zhèn)按照縣委、縣政府公務用車專項治理工作的安排部署，組織相關人員對全鎮(zhèn)公務用車進行了全面深入的調查。此次共對全鎮(zhèn)5輛公務用車進行了全面細致的調查摸底，對照要求逐一檢查，在此基礎上，認真填報了《一般公務用車配備使用情況登記表》和《公務用車配合使用情況匯總統(tǒng)計表》等。經(jīng)檢查，全鎮(zhèn)共有4輛公務用車，不存在超編和違規(guī)借用的車輛。并在鎮(zhèn)機關顯要位置進行了公示，上報縣公務用車專項治理辦公室進行了備案。
2、嚴格審查核實。我鎮(zhèn)公務用車問題專項治理工作領導小組組織有關人員嚴格按照縣印發(fā)的《實施辦法》，對全鎮(zhèn)登記自查情況逐車逐項進行對照審核，核實甄別。在審核內容上，重點審查核實了鎮(zhèn)車輛編制數(shù)量和實有車輛數(shù)、車輛排氣量、購買價格、購車資金來源等，對發(fā)現(xiàn)和認定的違規(guī)問題進行了及時歸納整理。
1、提高認識，加強教育。加強公務用車管理，規(guī)范領導干部用車行為是加強黨風廉政建設和執(zhí)行領導干部廉潔自律規(guī)定的需要，也是維護黨和政府形象和進一步密切黨群、干群關系的迫切要求，我鎮(zhèn)嚴格按照通知要求，在組織干部職工認真學習文件精神和有關廉潔自律要求的基礎上，對照通知有關規(guī)定，逐一排查在公車管理、執(zhí)行公務用車規(guī)定等方面存在的問題和不足，研究制定有針對性的整改措施，要求領導干部充分認識加強公車管理、執(zhí)行公務用車規(guī)定的重要性，在切實抓好公車管理的同時，要求領導干部貫徹執(zhí)行好公務用車的有關規(guī)定，為干部職工做好榜樣。
2、加強管理，嚴格紀律。嚴格按照上級有關規(guī)定，不超編數(shù)配備公務用車，用公款擅自購買公務用車，不向企業(yè)調換、借用車輛或攤派資金購買車輛，對公務用車不搞豪華裝修，特別是不搞高于原車配置設計進行裝修，增設與該車行駛無關的設備，嚴格執(zhí)行車輛派遣，駕駛、檢查等規(guī)定，堅決杜絕公車私用與旅游、婚喪嫁娶、接送學生和學開車等與公車無關事宜，認真落實各項安全措施，不允許酒后開車，不準違章駕駛，不帶故障行車，不準以車謀私，在車輛維修方面，履行節(jié)約，采取有效措施，努力降低消耗，節(jié)省車輛費用開支。
3、健全規(guī)章制度。在日常管理中，嚴格公務用車購置和運行費用預算管理，認真落實在財務上單獨列支和單車費用定額預算制度。我鎮(zhèn)以這次專項治理活動為契機，進一步健全了《車輛管理制度》、《車輛駕駛管理制度》等規(guī)定，全面推行公務用車定點維修、定點加油、節(jié)假日封存制度等，確保公務用車管理安全有效。
今后，我們將按照有關規(guī)定，繼續(xù)加強對公務用車管理。我鎮(zhèn)將以本次檢查活動為契機，進一步落實制度，強化管理，不斷提高公務用車配合使用管理的規(guī)范化制度化水平，為我縣的經(jīng)濟社會發(fā)展做出積極的貢獻。
案件專項治理自查報告篇十三
為進一步規(guī)范和完善商務專項資金管理，確保資金使用效益和資金安全。根據(jù)省商務廳《關于開展20xx年度全省商務專項資金檢查和績效評估的通知》(湘商財20xx10號)和《郴州市商務局關于做好20xx年度商務專項資金自查自糾和績效評估有關工作的通知》文件精神，我局高度重視，精心組織，認真落實，并成立了由局長郭遠方任組長，副局長郭益林任副組長，以及有關股室負責人參加的商務專項資金自查自糾和績效評估領導小組。自3月25日至4月5日對我縣商務專項資金進行了自查自糾和績效評估工作，現(xiàn)將我縣20xx年度商務專項資金自查自糾情況和績效評估工作匯報如下：
1、專項資金到位情況。
20xx年度，我縣申報專項資金情況：
4、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標準化改造(示范清算資金)30萬元;。
5、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標準化改造資金25萬元;。
6、20xx年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區(qū)建設資金100萬元。以上共到位商務專項資金192.95萬元。
2、專項資金撥付情況。
20xx年度，我縣商務專項資金縣財政撥付情況：1、撥xx縣東谷硅業(yè)有限公司(技術改造項目資金)6.0萬元;2、撥縣商務局(引進制造業(yè)大項目資金)10.0萬元;3、xx縣市場服務中心(湘桂大市場建設資金)30.0萬元;4、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農(nóng)貿(mào)市場建設資金)25萬元;5、xx縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設資金)100.0萬元。以上共撥付商務專項資金171.00萬元。
20xx年度省財政廳共計下達我縣商務專項資金192.95萬元，以撥付相關企業(yè)和單位171.00萬元，暫未撥付21.95萬元。主要是項目是承接產(chǎn)業(yè)轉移(標準廠房建設資金)21.95萬元暫未到項目單位。
專項資金到位后，縣商務局、財政局及時通知項目單位攜帶相關資料到縣財政局企業(yè)股辦理轉賬手續(xù)，及時足額的將扶持資金撥付項目單位，沒有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財政資金的行為。
1、對外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營外貿(mào)出口的企業(yè)有12家。其中化工企業(yè)2家，冶煉企業(yè)6家，紡織廠1家，服裝廠2家，外貿(mào)公司1家。通過企業(yè)的自身努力和商務專項資金的支持，激勵了企業(yè)勇于開拓國際市場的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品達到400萬件套，銷售收入達1.5億元，實現(xiàn)利潤1200萬元。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠銷美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場知名度和國際競爭力，對企業(yè)長遠發(fā)展具有重要意義。
2、標準化廠房建設穩(wěn)步推進。以增口創(chuàng)業(yè)園和xx工業(yè)園為重點，幫助園區(qū)企業(yè)解決標準廠房建設中存在的資金、施工等方面的困難和問題。協(xié)調相關部門對標準廠房建設實行特事特辦，開辟綠色通道，20xx年建設標準廠房8萬平方米，為市下達任務的100%。
3、農(nóng)貿(mào)市場標準建設穩(wěn)步發(fā)展。湘桂大市場提質改造項目的實施，形成了規(guī)范有序、設施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場，為市民創(chuàng)造了一個安全、有序、優(yōu)美的購物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的整體搬遷項目的實施，市場面積達2700平方米，新增攤位數(shù)126個，容納就業(yè)人數(shù)380人，年交易額1500萬元。同時，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場的現(xiàn)狀，是一項為民辦實事的民生工程。
1、應撥未撥20xx年專項資金21.95萬元。自查發(fā)現(xiàn)縣財政應撥未撥xx縣城市建設投資有限公司(標準廠房建設資金)21.95萬元。
2、后續(xù)管理有待加強。近幾年來，我縣實施民生工程項目比較多，絕大部分項目效果明顯，運轉正常，但也發(fā)現(xiàn)有個別項目后續(xù)管理工作不到位，沒有后續(xù)資金注入，沒有人維護，效益不好的情況。
3、由于xx是“邊、老、山”的國家級貧困縣，按要求地方財政負擔部分的配套資金暫時沒有落實到位。
通過對我縣曹氏服裝有限責任公司、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂大市場、大塘農(nóng)貿(mào)市場等重點企業(yè)申請項目申報材料、資金用途情況的檢查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為。資金到位后，各個項目單位資金做到資金?？顚Ｓ?，無調整和變更國家和省投資計劃，無未經(jīng)批準擅自變更建設地點、建設內容、建設規(guī)模的問題;無擠占、挪用、套用專項資金行為。財務管理比較規(guī)范，基本符合《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉移引導資金管理辦法》的規(guī)定。所有專項資金全部用于企業(yè)的技術改造、新產(chǎn)品的開發(fā)、標準市場建設等方面，調動了企業(yè)的積極性，推動企業(yè)向國際市場開拓的自覺性;抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場標準化建設，為營造安全衛(wèi)生、便捷放心的消費環(huán)境，美化城市形象，提升城市品位發(fā)揮了積極的作用。
我局在辦理商務專項資金申報過程中，堅持原則，嚴格審核，講究方法，管理規(guī)范，廉潔自律，積極協(xié)調縣財政局及時足額將資金撥付相關單位，確保了專項資金規(guī)范、安全、高效運行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟效益與社會效益。
1、認真落實《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉移引導資金管理辦法》，督促項目建設單位按程序向財政部門辦理應撥未撥專項資金申報手續(xù)。
2、進一步落實“政府引導、上下聯(lián)動、多方投入”的原則。督促項目建設單位要積極多渠道籌集資金，確保項目后續(xù)管理到位，后續(xù)資金到位，發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟效益。
3、建議上級部門對國家級貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級配套資金的比例上予以考慮，加大對貧困縣的支持力度。
案件專項治理自查報告篇十四
根據(jù)xxxxx《轉發(fā)人行xxxx分行辦公室關于銀行業(yè)金融機構開展防范和堵截假幣專項治理工作的通知》（xxxx發(fā)20xxxxx號）要求（以下簡稱《通知》），為進一步夯實xxxxxxxx反假貨幣工作，有效防范和堵截假幣工作，維護持幣人合法權益和信用社聲譽，xxxxxxxx成立了以聯(lián)社主任為組長，分管領導為副組長，聯(lián)社總部部門負責人、各分社主任為成員的開展防范和堵截假幣專項治理工作領導小組，組織轄內24個分社認真扎實的開展防范和堵截假幣專項治理活動，并從機具配置、反假貨幣宣傳等入手，不斷完善反假貨幣管理機制，不斷提升反假貨幣能力，有效防范和堵截假幣在社會的流通。
一、不斷提升反假貨幣機具配置水平。
為提高服務水平，防范和堵截假幣事件的發(fā)生，提高公眾對xxxxxxxx的信任，確保人民幣柜臺收付業(yè)務工作的正常開展，xxxxxxxx加大了反假貨幣機具配置力度。一是加大a類點驗鈔機推廣力度。通過對全區(qū)53個營業(yè)網(wǎng)點點驗機具進行了自查清理。截止9月15日，營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)有b類點驗鈔機123臺，正在試用的a類點驗鈔機10臺。按照《通知》要求并結合營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)金收付量，xxxxxxxx計劃在20xx年底前全部更換或升級130臺點驗鈔機，即到20xx年底前完成10個網(wǎng)點的機具更換，20xx年底前完成余下43個網(wǎng)點機具更換，從而使轄內所有營業(yè)機構點驗鈔機具全部符合《人民幣鑒別儀技術通用技術標準》（gb1699—20xx）的規(guī)定要求。二是逐步推廣使用現(xiàn)金清分機。目前，xxxxxxxx營業(yè)部（清算中心）正積極配合人行對一臺型清分機進行試運行，計劃在20xx年6月底前對現(xiàn)金收入實現(xiàn)全額清分。三是加大反假貨幣自助宣傳設備的配置進程（現(xiàn)已委托省聯(lián)進行品牌和功能招標）。為了使反假貨幣宣傳更加普及化和科學化，計劃在今年20xx年6月底前，在聯(lián)社營業(yè)部及條件成熟的反假幣宣傳站點配置1—2臺反假貨幣自助宣傳設備，以方便客戶在等待辦理業(yè)務時自主學習反假貨幣知識。
二、形式多樣扎實開展反假貨幣宣傳。
xxxxxxxx反假幣宣傳工作一直本著“既重形式，更重效果”的宗旨，在工作部署上堅持“城市不放松，重點在農(nóng)村”的指導思想，認真選擇校園、村鎮(zhèn)集貿(mào)市場等反假宣傳重點地區(qū)集中開展反假貨幣宣傳。通過播放反假幣錄像、散發(fā)資料、圖片展示、真假幣現(xiàn)場對比等形式宣傳反假幣知識，并引導群眾認識假幣的危害性和使用假幣的違法性，以提高人民群眾認識假幣和主動反假幣的能動性，防止不法分子利用假幣進行欺騙等犯罪活動，切實維護銀行信譽和保護群眾利益。一是集中設點宣傳。各分社在每年的反假幣宣傳月時，積極利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿(mào)市場趕集日設點宣傳，散發(fā)宣傳資料等。二是加大反假貨幣網(wǎng)絡建設力度。根據(jù)《綿陽市反假貨幣網(wǎng)絡建設實施方案》要求，xxxxxxxx共設立了172個“反假貨幣工作站（點）”，通過這些反假貨幣工作站（點），使廣大群眾反假、識假能力得到很好的提高。三是切實加大柜面宣傳力度。利用柜臺反假幣宣傳折面資料、柜員講解、大堂視頻宣傳設備等形式，讓客戶真實了解假貨幣特征、危害、反假貨幣手段等，從而主動參與到反假貨幣行列中來。
三、不斷完善反假貨幣管理機制。
一是加強持證上崗管理。我聯(lián)社一直堅持和加強臨柜人員持證（反假貨幣資格證）上崗制度，對新參加工作的人員，均組織了崗前培訓并獲得了人行反假貨幣資格證書。對部分員工在未取得資格證書前，均由網(wǎng)點指定人員帶班進行業(yè)務操作。二是不斷加強臨柜人員反假貨幣知識與技能的培訓，加強對一線員工反假貨幣知識及相關法律法規(guī)培訓，提高臨柜人員反假貨幣工作水平。1—6月共組織業(yè)務培訓1班次，50余人參加了反假幣業(yè)務培訓，其中新招44名新員經(jīng)過培訓，獲得了人行頒發(fā)的反假貨幣資格證。三是強化反假貨幣考核管理工作。根據(jù)人行專項治理工作的基本原則，即對金融機構誤收誤付誤交假幣不予容忍。xxx及時對外公布了客戶投訴電話（xxxx—xxxxxxx），對違反程序和制度收繳假幣，以及對發(fā)現(xiàn)假幣不收繳，誤收并上交的有關責任人員，給予處分或經(jīng)濟處罰。截止8月末，xxxxxxxx共收繳假幣999張、金額9999999999元。
四、存在的不足及改進措施。
通過本次自查，我們主要存在以下方面的不足：（一）、因考慮到即將更換a類點驗鈔機具，所以對以前購置的'點驗鈔機具升級不及時，導致極少數(shù)機具計數(shù)不準的現(xiàn)象，加大了人員整點力度。
（二）、部分營業(yè)網(wǎng)點反假貨幣宣傳資料少，除擺放在柜臺（展架）提供給客戶翻閱的資料外，無備用宣傳資料。
（三）、現(xiàn)金清分工作有待加強。
針對以上不足現(xiàn)象，xxxxxxxx將及時進行整改，一是盡快實現(xiàn)所有網(wǎng)點全部配置符合標準的a類點驗鈔機具。二是積極協(xié)調反假幣宣傳資料，確保每個營業(yè)網(wǎng)點都備有充足的反假幣宣傳資料，同時加強視頻、展板、反假幣宣傳自助設備等的配置，形式多樣的開展反假幣宣傳。三是逐步加大現(xiàn)金清分工作，確保20xx年6月起對收入現(xiàn)金實現(xiàn)全額清分。
案件專項治理自查報告篇十五
依據(jù)xxx文件精神，我項目部對文件中專項治理重點提出的具體內容逐條目地進行了對照檢查，現(xiàn)將檢查結果情況報告如下。
一、自查自糾工作基本情況。
由于我項目屬于《通知》中的“施工項目”，現(xiàn)針對施工項目專項治理重點內容作出匯報：
1、分包制度建設方面。
項目部實施的工程分包均是在xxx文件精神的指導下進行的。從前期分包策劃、分包立項、分包商資格審查、分包商的選擇、合同簽訂到合同生效后的分包合同管理、履約、計量、結算等工作內容均按公司規(guī)定的分包管理辦法執(zhí)行。
2、工程分包招標方面。
在進行分包商的選擇前對其企業(yè)資質情況進行嚴格審查，確定其是否為公司的合格分包商；對其施工管理方式、作業(yè)人員技能等情況進行綜合考察，判斷其是否有能力承包該工程。分包采用公開招標方式，擇優(yōu)確定本工程的分包商。評標過程公平、公正、公開、透明，不存在規(guī)避招標、虛假招標、圍標串標、評標不公、定標不嚴等問題。
3、分包合同簽訂方面。
根據(jù)審批權限，由經(jīng)理部或項目部與分包商簽訂分包合同，并進行合同備案。分包合同采用公司統(tǒng)一勞務分包合同格式，并結合項目部實際情況對部門條款進行細化或調整。分包合同內容對施工內容、費用構成、施工單價及總價、工期要求、計量支付方式等內容做了具體規(guī)定并在合同后附雙方簽字確認的工程量清單。所有分包商資質情況均可滿足施工需求，不存在分包給個人及無相應資質的單位等問題。
4、分包項目履約管理方面。
在進行工程分包以后，項目部對分包商實施了有效的管控，禁止其將其所承包的勞務作業(yè)再次分包、轉包，確保了履約質量。項目部定期上報“分包隊伍管理評價表”和“分包商業(yè)績考核表”，對分包商履約行為實施動態(tài)管理。在分包實施過程中，對分包商現(xiàn)場作業(yè)安全、質量、進度等方面進行管控。自簽訂分包合同至今，未發(fā)生分包商偷工減料、弄虛作假及因分包商拖欠農(nóng)民工工資造成上訪等會影響社會穩(wěn)定等不良現(xiàn)象。分包商安全措施均是在項目部的指導控制下進行的，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時排除，安全措施到位，保障得力。
5、分包結算方面。
求扣除合計10%的質保金、履約保證金、農(nóng)民工工資保證金。定期向經(jīng)理部工管部上報當期分包臺帳。每期結算手續(xù)都是嚴格按照公司要求進行審批、結算、支付的。對于已退場的分包隊伍及時進行了竣工清算，消除了法律隱患。
6、財務資金管理使用方面。
財務資金使用制度健全，備用金管理、資金使用審批程序規(guī)范。在資金日常管理過程中，避免出現(xiàn)使用大額現(xiàn)金支付的情況，盡可能地通過銀行轉賬的形式支付，雖然偶爾出現(xiàn)支付滯后的情況，但可確保資金使用安全；不存在亂借款、亂設銀行賬戶以及存在利用假合同、假結算套取資金等問題；項目部日常報銷和資金支付采用聯(lián)簽制度，多層審核，保證資金使用安全。
7、質量安全生產(chǎn)方面。
項目部成立之初就成立了項目安全生產(chǎn)管理委員會，主持領導項目部安全生產(chǎn)管理工作。我項目自xxx年xx月份開工以來，安全管理工作落實到位，安全隱患及時排除，未發(fā)生重大安全事故。
8、施工企業(yè)是否存在出借資質問題。
我項目部始終堅持經(jīng)理部的領導，各項工作均在經(jīng)理部的統(tǒng)一管理下進行，未發(fā)生出借企業(yè)資質問題。
二、存在的主要問題。
在本次對照xxxx文件中專項治理重點提出的具體內容。
進行的自糾自查工作中，存在的主要問題是某些工作在落實過程中不注意保存書面資料，存在資料缺失現(xiàn)象。
三、整改方案。
針對此次自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的部分資料缺失的問題，項目部將立即組織工作人員查補相關缺失資料，在以后的工作中要提高注意保存書面資料的意識，以備上級部門審查和預防因原始資料缺失出現(xiàn)的責任不清的現(xiàn)象。
案件專項治理自查報告篇十六
工作自查自糾情況匯報。
為糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中的不正之風，切實維護廣大患。
者的切身利益，根據(jù)《紅安縣糾正醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計生服務中不。
正之風專項治理工作實施方案》（紅衛(wèi)生計生[2014]24號）的通。
知要求，本院積極安排部署，扎實開展了自查自糾活動，現(xiàn)將情。
況匯報如下。
一、基本情況。
（一）提高認識，強化領導。為加強專項整治工作的組織領。
導，成立了以院長劉軍為組長，院中層干部為成員的專項整治工。
作領導小組，負責組織、協(xié)調、督導、檢查、整改等各項工作。
并組織全院職工召開了動員大會，使職工認識到開展此項工作的重要性，從而確保了活動的順利開展。
（二）明確職責，嚴肅紀律。專項整治工作領導小組明確分。
社會監(jiān)督，針對發(fā)現(xiàn)的問題，嚴格追究了相關科室和個人責任。
二、工作進展。
我院于5月4日召開了專項治理工作動員大會，印發(fā)了實施。
方案，對自查自糾工作作了全面部署。現(xiàn)將我院開展專項治理工。
作自查情況匯報如下:。
一是發(fā)放自查自糾表。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療。
服務中突出問題工作自查自糾表56份，在自查中，加強了對財。
務、藥品購銷的檢查力度，認真檢查收受藥品、醫(yī)用設備、醫(yī)用。
耗材生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)及其營銷人員給予的財物、回扣、提成等方。
面的問題。暫未發(fā)現(xiàn)突出問題存在。
二是開展談心承諾活動。按照自查自糾工作要求，認真組織、開展自查自糾，廣泛開展了談心活動，積極開展了服務承諾活動。
三是查找不足，制定整改措施。認真查找監(jiān)管中的漏洞和薄。
弱環(huán)節(jié)，提出整改措施。
四是加強協(xié)調督查。對各科室部門開展自查自糾和建立健全。
長效機制各個階段工作開展情況進行了監(jiān)督檢查，對措施不到。
1/6。
位、工作不得力、消極應付甚至搞保護的，加強了督促和指導，確保各項整改措施落到實處。
（一）藥品及醫(yī)用材料購銷方面。
1、藥品及材料采購嚴格執(zhí)行集中招標，按規(guī)定的品規(guī)和流。
程采購，無采購非中標藥品、高于中標價采購藥品、違規(guī)加成出。
售等問題，嚴格執(zhí)行了藥品價格制度。
2、無個人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格，隨意采購未。
經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象。
3、在設備采購過程中無違反規(guī)定、違規(guī)操作，收受公司返。
利或變相返利、醫(yī)務人員及相關人員收受回扣的現(xiàn)象。
（二）醫(yī)療服務及收費方面。
1、醫(yī)療服務中無濫檢查，開單提成、收受或索要“紅包”，接受醫(yī)藥生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)單位贊助的學術、外出考察等情況。
況。
3、收費項目嚴格執(zhí)行下發(fā)的收費標準，以及新型農(nóng)村合作。
醫(yī)療限價標準，無自立項目、分解收費項目、重復計費等問題。
（三）、新農(nóng)合資金管理方面：嚴格執(zhí)行了新農(nóng)合管理制度，按。
標嚴把病人轉診關和入院指征，杜絕了不合理收費、超標準收費、有效控制了住院費用。
四、存在的問題。
（一）在診療過程中，由于部分醫(yī)生用藥不合理，存在門診次均費用超標偏高的現(xiàn)象。由于有極少數(shù)醫(yī)生用藥不合理，存在門診開大處方的現(xiàn)象。
（二）少數(shù)醫(yī)務人員服務意識淡薄，對待病人態(tài)度生硬，影響了醫(yī)院整體形象。
（三）少數(shù)醫(yī)務人員為病人主動服務意識有待增強，影響了醫(yī)院整體形象。
（四）、個別醫(yī)生法律意識不強，抵制歪風邪氣能力不夠。醫(yī)德醫(yī)風建設有待加強，服務質量有待提高，群眾看病就醫(yī)問題仍較突出。
（五）、個別職工存在對病人態(tài)度冷漠，存在生、冷、硬、推現(xiàn)象。
（六）、群眾反映報銷藥品品種應該追加，特別是治療?？扑幤贰?BR> （七）、還沒有實行一日清單制，費用查詢方式單一。
五、整改措施。
針對自查出來的問題，采取以下整改措施：
（一）加強業(yè)務培訓。開展業(yè)務培訓，引導醫(yī)務人員合理診斷、合理治療、合理用藥，經(jīng)常性開展處方點評工作，對于不合格處方，及時提出指導意見，把合理用藥處方點評納入績效管理（醫(yī)務科）。
（二）、加強教育引導。結合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風“教育活動，提高服務的主動性。
2/6和優(yōu)質率，增強干部職工自覺抵制不正之風意識，筑牢思想道德和法紀防線（醫(yī)務科、辦公室），（三）、申報專科藥品報銷品種目錄。向合管辦醫(yī)保積極申報增加報銷的目錄和品種，讓群眾得到實惠（合管辦）。
（四）、積極采取措施增加查詢方式：因為服務對象特殊，暫不開展一日清單，開通家屬及其監(jiān)護人電腦、電話查詢（收費室）。
（五）嚴格按照醫(yī)院管理制度和績效考核方案規(guī)定追究相關責任人責任，并與年度評先評優(yōu)工作結合。
紅安縣精神病醫(yī)院二0一四年六月十日。
xxxxxxxx為進一步加強全隊黨風廉政建設，貫徹落實中共中央、國務院印發(fā)的《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，根據(jù)省局《關于開展公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費專項整治活動的通知》要求,xx黨委針對本單位公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費的問題扎實開展自查自糾,現(xiàn)將情況匯報如下:。
一、加強領導、精心組織。
xx黨委高度重視此項工作，結合我隊實際情況進行了安排部署。xx黨委書記專門負責主抓整治工作，辦公室負責具體實施，xx紀委負責監(jiān)督檢查，嚴格按照整治工作的要求，認真對照專項整治內容，切實把整治工作落到實處。
二、認真學習、強化教育。
xx黨委組織召開由各支部書記、各部室、實體負責人參加的集中學習會，針對專項整治內容，結合《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》進行認真對照，促使廣大干部職工充分認識公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費等不正之風在損壞單位形象的危害性，促使大家認真思考責任賬、感情賬，提高整治工作的自覺性和積極性，切實履行《一崗雙責》。
四、自查自糾情況。
根據(jù)各支部自查自糾情況匯總，xxx干部職工能夠認真遵守和執(zhí)行整治內容的各項規(guī)定，在工作和生活中嚴格約束自已，截止目前未發(fā)現(xiàn)關于公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費等行為。
巴東縣楚天輪船有限公司。
報告。
宜昌海事局：
根據(jù)長江海事局《關于開展三峽庫區(qū)客船、滾裝船安全隱患專項整治活動的通知》精神。
3/6要求，為了切實做好安全生產(chǎn)責任制，加大隱患的排查和整改，防止安全事故的發(fā)生，結合本公司各船舶實際，現(xiàn)將自查報告如下：
一、基本情況：
歸州“6.15”安全生產(chǎn)事故發(fā)生后，公司領導非常重視，認真貫徹宜昌海事局的指示精神公司總經(jīng)理王聯(lián)勇主持召開會議，要求公司所屬各船舶認真開展隱患自查、自糾，并于7月20日前將檢查情況填寫《sms運行情況檢查表》及《日常監(jiān)控報告》報安全總監(jiān)審閱，所發(fā)現(xiàn)問題要求按sp0901和0902要求糾正。并進行了全面布署，認真進行了安全檢查，6月30日至7月1日公司總經(jīng)理室會同公司安全總監(jiān)、航務經(jīng)理、機務經(jīng)理、總經(jīng)辦對公司岸基的體系各要素進行檢查，嚴格按照宜昌海事局的要求，在內部開展了自糾自查并進行了相應整改。
二、存在的問題。
在這次運行情況檢查中，發(fā)現(xiàn)主要問題若干項，現(xiàn)場整改三項，限期整改二項，檢查中主要發(fā)現(xiàn)的問題是：
1、岸基地沒有按《安全會議制度》的規(guī)定定期召開安全會議，限7月份糾正。
2、沒有按規(guī)定時間內舉行船岸聯(lián)合演習，限一周內完成。
三、整改措施。
針對以上檢查出的問題，在下步工作中，公司采取了強化措施，嚴格督促各部門按時整改，復查跟蹤整治，確保整改到位。
1、加強領導，樹立安全生產(chǎn)意識，強化措施，認真落實安全生產(chǎn)責任制和安全管理體系的要求。公司主要領導和各船舶船長已把安全生產(chǎn)工作納入主要日程，一把手親自抓。加大了安全生產(chǎn)力度，認真貫徹落實“安全第一，預防為主”的方針，堅持誰主管誰負責的原則，把安全生產(chǎn)工作責任制層層落實，切實做到抓實、抓細，嚴格按照上級有規(guī)定做好安全生產(chǎn)和安全防火工作。
2、遵章守法，加強船員技能訓練和職業(yè)道德培訓，增強領導和員工的安全生產(chǎn)意識和法制觀念。
3、經(jīng)常檢查，認真排查整改隱患，現(xiàn)在公司對各船舶的安全生產(chǎn)檢查工作已做到經(jīng)?；贫然?，規(guī)范化，在工作中主要體現(xiàn)在一個勤字，做到了勤過問、勤督促、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問題嚴格督促各船舶加快整改，把一切隱患消失在萌芽中，避免和減少安全事故的發(fā)生。
4、嚴明紀律，嚴肅責任追究，嚴格控制和杜絕各類事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故要認真執(zhí)行事故報告制度并逐級報告對安全事故的部門要嚴格按照“四不放過”的要求嚴肅追究部門主要責任人和相關責任人的責任，確保國家和人民生命財產(chǎn)安全。
經(jīng)過自查自糾，公司岸基地、船舶的體系運行中的不符合現(xiàn)象正在逐步得到糾正完善，完全滿足sms安全管理運行要求。
巴東楚天輪船有限公司。
二00八年七月一日。
4/6。
5/6。
6/6。
案件專項治理自查報告篇十七
各縣區(qū)教育行政部門接到本通知后，要高度重視，結合實際制定本地開展校園欺凌專項治理的具體實施方案，抓緊部署，組織所屬學校認真實施，并加強檢查和指導。
各縣區(qū)教育行政部門要集中指導本縣區(qū)中小學校對學生開展以校園欺凌治理為主題的專題教育，開展品德、心理健康、生命教育、法治教育和安全教育。主動邀請公安、司法等相關部門或法制副校長到校開展法制教育。組織教職工集中學習對校園欺凌事件預防和處理的相關政策、措施和方法等。充分利用學生集會、家長會、微信公共平臺、校園網(wǎng)、校內電子屏、宣傳欄等形式，宣傳校園欺凌專項治理工作。假期前和開學后，各中小學校要召開一次專題主題班會、舉辦一次專題升旗儀式、組織一次專題講座，集中向師生宣傳相關法律法規(guī)及預防措施，不斷推進治理工作落到實處。
各縣區(qū)教育行政部門要結合實際，指導本縣區(qū)中小學校制定完善校園欺凌的預防和處理制度、措施，制定校園欺凌事件應急處置預案，明確相關崗位教職工預防和處理校園欺凌的職責;要加強校園欺凌治理的人防、物防和技防建設，充分利用心理輔導室開展學生心理健康輔導和疏導;要設立校園欺凌舉報信箱，公布學校學生救助電話或校園欺凌治理舉報電話并明確負責人，及時發(fā)現(xiàn)、調查處置校園欺凌事件，嚴肅處理實施欺凌的學生，凡涉嫌違法犯罪的，要及時向公安部門報案并配合立案查處。
各級教育行政部門要指導和督促各中小學校安排治理工作，暑假前，要認真開展校園欺凌專項治理自查自糾，對校園安全隱患和矛盾糾紛進行全面排查和摸底，建立隱患和矛盾糾紛排查臺賬，要對專題教育情況、規(guī)章制度落實情況、加強預防工作情況、校園欺凌事件發(fā)生和處理情況等進行全面自查;各縣區(qū)教育行政部門要在各中小學校自查的基礎上，結合普查情況形成縣級自查報告。各中小學校自查報告要于20xx年9月15日前同時上報縣級教育行政部門基礎教育科;各縣區(qū)自查報告要于20xx年9月30日前上報市教育局基礎教育科。局直屬各學校直接上報市教育局基礎教育科。市教育局將于20xx年10月，組織有關科室對各縣區(qū)進行復查。
案件專項治理自查報告篇十八
我鄉(xiāng)嚴格落實全面從嚴治黨各項要求，堅持把紀律和規(guī)矩挺在前面，鄉(xiāng)黨委高度重視此項工作，成立了以鄉(xiāng)黨委書記任組長，鄉(xiāng)長任副組長，其余班子為成員的鄉(xiāng)開展扶貧領域專項整治領導小組。領導小組下設辦公室，由鄉(xiāng)紀委書記兼任辦公室主任，負責專項整治日常工作，全面加強脫貧攻堅監(jiān)督執(zhí)紀問責工作，確保高標準、嚴要求完成專項整治工作任務。
圍繞落實“六個精準”“五個一批”工作要求，緊盯精準扶貧、精準脫貧“作戰(zhàn)圖”和“時間表”，針對各項工作完成時間節(jié)點，加強監(jiān)督檢查，深入查找扶貧領域可能存在的違紀違規(guī)問題。專項整治和日常監(jiān)督結合，形成常態(tài)制度，集中整治突出問題。重點針對精準扶貧識別、扶貧資金使用、扶貧項目實施、扶貧工作成效等方面，通過走訪群眾、查閱各村檔案資料的形式進行專項整治，通過整治沒有發(fā)現(xiàn)我鄉(xiāng)脫貧攻堅領域存在問題。利用專項整治機會，組織鄉(xiāng)機關干部和村三職干部專門學校上級機關查處的脫貧領域違紀違規(guī)問題和典型案件通報，要求所有干部引以為戒，時刻警鐘高懸。
我鄉(xiāng)脫貧攻堅工作通過省檢、國檢，雖有一定的成效，但是在20xx年也絕不能放松，兩個已摘帽的貧困村要繼續(xù)加強全村各項基礎設施建設，全鄉(xiāng)各村要將未脫貧群眾的`生產(chǎn)生活時刻關心，牢固樹立為人民服務的宗旨意識和“群眾利益無小事”的觀念，早日實現(xiàn)全鄉(xiāng)群眾同步奔康。鄉(xiāng)紀委將進一步加強在脫貧攻堅領域的監(jiān)督檢查，絕不允許在我鄉(xiāng)范圍內出現(xiàn)侵犯群眾利益的行為。