在總結中，我們可以回顧成功的經(jīng)驗，以此激勵自己不斷前進。在寫總結時，我們可以借鑒一些范文或優(yōu)秀案例，學習別人的經(jīng)驗和寫作技巧。以下是一些值得注意的總結要點，希望對大家的寫作有所幫助。
非法集資專項排查工作總結篇一
宣傳工作啟動以來，我們同時開展了非法集資風險專項排查工作。我鎮(zhèn)重點在教育、衛(wèi)生、農(nóng)商銀行、扶貧資金互助合作社開展排查工作。在教育機構方面排查主要通過對學生了解情況，進一步掌握教育機構有無非法集資的傾向。醫(yī)療機構方面重點對鄉(xiāng)村醫(yī)生進行了排查，排查的同時告知非法集資的危害。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)村合作社方面，重點排查有無打著扶貧的旗號搞集資共同經(jīng)營。同時，鎮(zhèn)上不定期對全鎮(zhèn)所有金融行業(yè)風險進行摸排，做到早調查、早預警、早處置，堅決杜絕非法集資事件的發(fā)生。近段時間以來，重點對扶貧資金互助合作社和種養(yǎng)殖合作社進行檢查摸排，及時掌握其經(jīng)營狀況，包括入社資金數(shù)量、參與入股戶數(shù)、吸收資金去向等情況。經(jīng)排查，我鎮(zhèn)沒有發(fā)生非法集資貸案件。
非法集資專項排查工作總結篇二
根據(jù)方案，工質局立即向“老媽樂”兩店的負責人言之以法，動之以理，要求其立即停止違法行為。并從2020年7月5日起，市工質局和公安局聯(lián)合執(zhí)法，每天到兩店巡查，監(jiān)控其退款過程，并做好相關人員的解釋工作。
由于前期兩家“老媽樂”會員店已經(jīng)返還的本金及利息合計36.4362萬元，實際應退30.6298萬元，應退人員92名。目前我市兩家“老媽樂”共計退回82名會員會費，共計資金23.9054萬元;剩余10人未退費，合計金額6.726萬元，其中7人不愿退出，已簽署相關責任書，3人在外旅游未歸，“老媽樂”負責人已經(jīng)答應其回來后退款。
在市處非辦組織，市工質局、市公安局等處非成員單位的共同努力下，我市“老媽樂”有條不紊地退回了群眾資金，避免了群眾因經(jīng)濟受損引發(fā)群體性事件。
非法集資專項排查工作總結篇三
認真開展防范非法集資宣傳進村入戶工作，5月份以來，按照金融辦的要求在10個村張貼宣傳頁20份，發(fā)放宣傳彩頁3000份。緊緊圍繞非法集資的社會危害性、主要表現(xiàn)形式和特征，廣泛宣傳打擊非法集資的相關的法律法規(guī)，提高群眾的識別能力，避免切身利益受到損害。鎮(zhèn)包村干部深入聯(lián)系戶宣傳非法集資風險有關知識，對非法集資的危害性進行了廣泛宣傳，極大地提高了廣大人民群眾的防范意識，增強了公民的風險意識和辨別能力，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境，教育廣大干部群眾自覺抵制非法集資。充分利用現(xiàn)代通訊微信、qq等媒體，及時宣傳縣上有關政策，從輿論上形成對非法集資行為的強大震懾力。結合七五普法法律八進活動，通過以案釋法等形式宣傳非法集資的后果和處置案例，教育廣大群眾學法用法，讓廣大群眾明白觸犯法律必然會受到法律的制裁，有效杜絕了本鎮(zhèn)產(chǎn)生非法集資的土壤。
非法集資專項排查工作總結篇四
各職能部門按照要求制定本行業(yè)具體的專項排查方案，明確了實施股室及負責人、聯(lián)系人，落實了排查責任，根據(jù)職責分工各自開展排查化解活動。對于縣域內數(shù)量較多的如投資公司、農(nóng)民專業(yè)合作社，采取重點排查的方式，根據(jù)日常監(jiān)管了解的情況及有限的排查人力情況，確定了重點排查對象進行排查。對于數(shù)量較少如小貸公司、典當公司，全面逐一進行排查。
經(jīng)匯總，此次活動共排查小貸公司3家、投資咨詢類公司47家、保險公司10家、銀行業(yè)金融機構8家、房地產(chǎn)公司18家、農(nóng)民專業(yè)合作社200家、典當公司3家、養(yǎng)老院1家。各職能部門排查活動中均未發(fā)現(xiàn)各自主(監(jiān))管領域內存在未經(jīng)許可超范圍經(jīng)營從事非法吸收公眾存款和發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等行為。
非法集資專項排查工作總結篇五
為認真貫徹落實區(qū)金融辦《關于開展“拒絕高利誘惑遠離非法集資”大型訓傳活動通知》文件精神，嚴厲打擊二仙橋轄區(qū)內各社區(qū)非法集資活動，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，二仙橋街道辦事處從2014年8月開始積極開展整治非法集資問題專項行動工作，直至10月已取得一定成果，轄區(qū)非法集資現(xiàn)象得到有效的遏制。
區(qū)金融風險防控工作會召開后，二仙橋街道高度重視，確保在第一時間，把區(qū)政府關于打擊和處置非法集資工作的要求執(zhí)行到位，把區(qū)會議精神落實到實處。街道召開專題工作安排會，成立二仙橋街道辦事處打擊和處置非法集資工作領導小組，切實增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，結合轄區(qū)和各社區(qū)實際，制訂相應的實施方案，并組織落實有效防控，堅決打擊非法集資活動。
一、充分利用社區(qū)板報宣傳欄等多種形式，大力宣傳國家有關防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境。
二、將打擊非法集資宣傳畫粘貼到全部院落、樓棟實現(xiàn)全覆蓋提高知曉率。
環(huán)河街道辦事處投服分中心負責在本轄區(qū)內全面排查轄區(qū)投資理財類公司，承擔非法集資活動的監(jiān)測和預警工作，建立二仙橋轄區(qū)非法集資活動的監(jiān)測預警體系。指定相關負責人員，通過建立健全群眾舉報、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強日常監(jiān)管，把好關口，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時做出處理。確保信息靈通、預警及時、反應靈敏、應對有力，堅決杜絕重大非法集資案件發(fā)生。
非法集資專項排查工作總結篇六
通過這次非法集資風險專項排查活動，建立起了涉嫌非法集資金融機構風險情況的監(jiān)測預警體系，建立健全了風險管控的長效機制，從源頭和根本上預防和減少非法集資風險事件發(fā)生。下一步，xx鄉(xiāng)將繼續(xù)加大金融機構的檢測排查，對非法集資風險做到早發(fā)現(xiàn)、早查處，確保風險排查工作常態(tài)化：一是建立專項報告制度。xx鄉(xiāng)將對非法集資的排查監(jiān)測作為日常管理中的一項重要工作，發(fā)現(xiàn)重大可疑對象，在1個工作日之內，以書面形式向縣處置非法集資和民間投資理財風險防控工作領導小組打專題報送。二是建立例會制度。xx鄉(xiāng)不定期組織xx鄉(xiāng)有關站所召開專題會議，研究解決打擊和處置非法集資工作中存在的問題。三是完善獎懲考核制度。xx鄉(xiāng)將打擊和處置非法集資活動風險排查納入xx鄉(xiāng)年終考核范圍，督促xx鄉(xiāng)相關站所切實履行職責，努力提高對打擊和處置非法集資活動的預見性。
非法集資專項排查工作總結篇七
6月5日，xx非辦下發(fā)文件《關于做好涉嫌非法集資風險專項排查工作的通知》(xx非領辦〔2020〕8號)，全市開展為期兩個月的涉嫌非法集資風險專項排查活動。專項排查要求落實行業(yè)管理責任、積極穩(wěn)妥推進、注重源頭防控、突出重點、注重實效。各單位高度重視，認真組織，及時上報排查信息。
市公安局組織經(jīng)偵大隊針對非法集資高發(fā)領域進行全面清理排查。密切關注非法集資新手法，如“虛擬貨幣”、“金融互助”、“消費返利”、“文化藝術品收藏”、“養(yǎng)老投資”等。
市工質局牽頭對全市投資咨詢、財富管理、第三方理財、擔保等投融資中介機構進行了拉網(wǎng)式排查。
人行、銀監(jiān)辦牽頭組織排查網(wǎng)絡借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)企業(yè)。
市商務局牽頭組織排查私募股權投資、租賃、電子商務、地方交易場所等企業(yè)。
市住建局在房地產(chǎn)領域組織各房地產(chǎn)企業(yè)開展自查工作。
市農(nóng)業(yè)局通過電話、開會、走訪等多種形式對我市400個新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體開展了排查調查。
市民政局通過突擊暗訪和綜合檢查方式對全市公辦養(yǎng)老機構和民辦養(yǎng)老機構進行了重點檢查。
市教育局及時將文件轉發(fā)相關學校，要求學校做好相關宣傳及調查工作。
非法集資專項排查工作總結篇八
(一)加強行政執(zhí)法力度。我市繼續(xù)跟進此事，加強執(zhí)法力度，督促“老媽樂”負責人將會費退還給會員，同時監(jiān)督兩家“老媽樂”會員店撤出什邡市，避免其“死灰復燃”。
(二)增強責任意識，強化部門協(xié)作。建立聯(lián)動機制，強化部門協(xié)作能力，加強日常監(jiān)測和風險排查，盡量從源頭上遏制非法集資事件的發(fā)生，保障我市人民群眾合法利益。
(三)總結經(jīng)驗，加強宣傳。和以前的案件相比，非法集資已呈現(xiàn)新特點:一是方式由公開轉為地下;二是以高息為誘餌;三是以合法形式掩蓋其非法集資的目的，隱蔽性和欺騙性更大;四是老年人成為非法集資類詐騙案件的高危人群，他們手中掌握著閑散資金，渴望投資卻又欠缺有效信息來源和準確的判斷能力，今后工作中要通過直接宣傳、提醒老人子女等方式加強對老年人防范非法集資宣傳，幫助其提高警惕性。
非法集資專項排查工作總結篇九
(一)互聯(lián)網(wǎng)排查。各縣(市、區(qū))、各相關單位要加強“贛金鷹眼”平臺應用，對平臺發(fā)現(xiàn)的風險企業(yè)開展逐一清查(包括2020年預警交辦、尚未處置完畢的風險企業(yè))。各地還可通過購買服務等方式，開展互聯(lián)網(wǎng)風險大排查，努力發(fā)現(xiàn)有價值的風險線索。對排查出來的風險線索，及時納入“贛金鷹眼”平臺管理。
(二)社會面清查。由市場監(jiān)管部門列出名稱或經(jīng)營范圍中含有“投資管理”“資產(chǎn)管理”“資本管理”“財富管理”等字樣的民間投融資機構清單，組織市監(jiān)、金融、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等單位，對商業(yè)樓宇、沿街店鋪等商業(yè)聚集區(qū)域開展掃樓清街，重點關注無證照、無辦公場所、無辦公人員或與注冊登記不符，注冊地與經(jīng)營地不一致，頻繁變更注冊地址和高管信息，短期內大量鋪設分支機構的機構。
(三)行業(yè)排查。各行業(yè)主(監(jiān))管部門要按照部門職責分工，制定行業(yè)排查方案，對所屬行業(yè)企業(yè)開展一次全面排查，摸清底數(shù)。并按照屬地管理原則，對排查出的風險線索，組織處非辦、市監(jiān)、公安等部門進行處置。
(四)資金異動排查。依托反洗錢資金交易監(jiān)測、江西省銀行業(yè)金融機構非法集資監(jiān)測機制等工作機制，加大異動資金監(jiān)測力度。建立市、縣兩級風險線索研判機制，組織處非辦、公安、市監(jiān)、人行、銀保監(jiān)、相關銀行和屬地政府對風險線索進行聯(lián)合分析、處置。
(五)廣告排查。各縣(市、區(qū))及各級市監(jiān)、網(wǎng)信、廣電、通信管理等部門要對通過互聯(lián)網(wǎng)、電視、廣播、報刊、手機短信、傳單、戶外廣告等媒介發(fā)布的各類融資類廣告資訊信息進行全面排查。重點關注宣傳中含有或涉及“金融創(chuàng)新”“金融科技”“消費返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“炒期貨外匯”“一帶一路”“共享經(jīng)濟”“物聯(lián)網(wǎng)”等內容，以及高收益、高回報，明示或暗示保本、有擔保、無風險等內容的主體。重點關注利用專家、知名人士、專業(yè)機構、“受益者”等名義或形象作推薦說明的虛假違法廣告。
(六)群眾舉報和輿情排查。充分發(fā)揮“961555”“8228383”和當?shù)嘏e報電話作用，積極開發(fā)、運用各類互聯(lián)網(wǎng)、微信舉報平臺，形成群眾廣泛參與的大排查格局。加強對輿情特別是網(wǎng)絡輿情的監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常動向，迅速行動，積極妥善應對。
非法集資專項排查工作總結篇十
為使廣大群眾認清非法集資的本質和社會危害，樹立防范意識，增強自己保護能力，維護自身合法權益，我鎮(zhèn)認真扎實開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動，現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：
鎮(zhèn)黨委、政府高度重視此次防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動。成立了領導小組，召開了工作會議，動員全體參會人員學習法律知識并熟練掌握，同時要求全體干部職工增強責任心和緊迫感，將此項活動作為近期宣傳教育工作的重點，結合工作職責，有針對性地開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育。
把開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動與“法律五進”活動有機結合，積極開展主題大宣講，大力推進法律進站所、進村、進組、進學校、進企業(yè)，介紹防范“涉眾型經(jīng)濟犯罪”的有關知識。向群眾講解非法集資的法律常識，接受群眾的咨詢，提高群眾的防范意識，增強自己保護能力。
此次防范和打擊非法集資宣傳教育活動的開展使群眾的法律意識和防范風險意識有了進一步提高，在社會生活和參與經(jīng)濟活動中識別投資渠道的能力有了進一步增強，有效地維護了自身合法權益，促進了社會穩(wěn)定。我們將以這次活動為契機，進一步加強宣傳力度，使防范非法集資的法律知識家喻戶曉，人人皆知，為維護社會和諧穩(wěn)定營造良好的法治氛圍。
非法集資專項排查工作總結篇十一
為認真貫徹落實《關于開展非法集資風險專項排查活動的通知》精神，根據(jù)職責分工，我局結合工商部門職能，嚴格履行監(jiān)管與市場準入原則，組織部署了我局整治非法集資問題專項行動?，F(xiàn)將我局開展專項行動的工作情況總結匯報如下：
一、高度重視，加強領導。
為更好地貫徹落實打擊整治非法集資專項行動，我局結合實際，成立了以主管副局長為組長，各工商所所長為成員的專項行動領導小組，并制定了行動方案，具體明確了整治工作的任務、要求、范圍、步驟，進一步加大對融資性擔保公司、小額貸款公司、非融資性擔保公司、以及投資咨詢公司的檢查力度，統(tǒng)一思想認識，明確工作任務和目標。
二、細化措施，強化清理。
(一)多方協(xié)作，密切配合。我局加強與相關部門的溝通、協(xié)作配合，建立健全協(xié)作機制，各盡其責，密切配合，形成合力打擊的態(tài)勢。
(二)全面摸排，深挖細查。根據(jù)工商部門的職責，重點加強對全市融資性擔保公司、小額貸款公司、非融資性擔保公司、以及投資咨詢公司的檢查。主要檢查其是否證照齊全，是否存在超越經(jīng)營范圍行為。通過核查登記數(shù)據(jù)、實地走訪等多種方式，對上述企業(yè)進行了全面的調查和登記造冊。根據(jù)調查摸底情況和日常監(jiān)管工作中掌握的問題，我局強化行政指導。
(三)嚴格把好市場主體準入關。根據(jù)工商部門職責，我局嚴格履行把好市場主體準入關的職責，對前來辦理融資性擔保公司、小額貸款公司、非融資性擔保公司、以及投資咨詢公司的企業(yè)，需要領取相關行業(yè)部門的許可方可領取營業(yè)執(zhí)照的，堅決在取得相關許可后方予領取營業(yè)執(zhí)照。
三、取得的成效。
通過開展非法集資風險專項排查工作，我局暫未發(fā)現(xiàn)融資性擔保公司、小額貸款公司、非融資性擔保公司、以及投資咨詢公司存在非法集行為，有效凈化了融資擔保性行業(yè)的市場，促進上述行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。
(一)部門之間的溝通協(xié)調能力有待進一步加強，對非法集資風險專項排查工作的認識有待進一步增強，聯(lián)合執(zhí)法行動開展不夠多，長效機制的建立還需完善。
(二)行業(yè)協(xié)會自律作用仍未充分發(fā)揮。例如我市就沒有成立保險行業(yè)協(xié)會，有些工作開展困難。
五、下一步工作思路。
打擊非法集資犯罪專項行動雖然已經(jīng)結束，我局將繼續(xù)按照市政府的部署和要求，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化金融經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境，為全市打擊和處置非法集資工作作出應有的貢獻。
20xx年5月15日。
非法集資專項排查工作總結篇十二
(一)重點主體。民間投融資中介、網(wǎng)絡借貸、批發(fā)零售、房地產(chǎn)、私募基金、養(yǎng)老服務、影視文化、電子商務、各類涉農(nóng)合作組織等行業(yè)企業(yè)及關聯(lián)企業(yè)，以及打著上述企業(yè)或業(yè)務旗號，發(fā)布融資類廣告資訊信息、實施募集資金行為的主體。
(二)重點地區(qū)。各縣市區(qū)，尤其是近兩年來非法集資案件數(shù)量、金額和涉案人數(shù)排位靠前或上升較快的吉州區(qū)、青原區(qū)、吉水縣及萬安縣等縣區(qū)要加大排查整治力度，遏制增量、消化存量。要高度關注城鄉(xiāng)結合部及農(nóng)村等風險滲透蔓延，加大排查整治力度。
(三)重點場所。商業(yè)中心、商務樓宇、科技園區(qū)、臨街門店商鋪等商業(yè)聚集區(qū);商場、超市、公園、社區(qū)、城鎮(zhèn)市場、農(nóng)村集市等人員密集區(qū);車站、公共交通工具、電梯間等常見的戶外廣告投放區(qū);展會、博覽會、論壇等商業(yè)活動現(xiàn)場。
(四)重點群體。重點關注老年人、拆遷戶等群體，加強有針對性的宣傳引導。
非法集資專項排查工作總結篇十三
(一)落實責任，強化協(xié)作。各縣(市、區(qū))、市打擊和處置非法集資工作領導小組各成員單位要切實增強責任感和使命感，壓實屬地責任和部門一線把關責任。要從堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)的高度和全局出發(fā)，加強橫向協(xié)同和縱向聯(lián)動，合力排查整治風險?？鐓^(qū)域風險所涉地方要加強信息交流與協(xié)作，主動通報情況，本地排查出的風險線索，要及時通報涉及的其他地區(qū)，形成聯(lián)防聯(lián)治的工作格局。
(二)周密部署，加強聯(lián)動。各縣(市、區(qū))、各行業(yè)主(監(jiān))管部門要結合實際制定具體實施方案，于4月25日前將實施方案和聯(lián)系人名單(附件1)報市處非辦。要加強與互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治、公安機關打擊非法集資犯罪專項行動、市場監(jiān)管部門整治虛假違法廣告、掃黑除惡專項斗爭等相關部署的有序銜接。
(三)分類施策，穩(wěn)妥化解。對涉嫌非法集資線索，要整合市監(jiān)、稅務、金融等多種監(jiān)管手段，運用警示約談、責令整改、注銷吊銷、督促清退等措施，打早打小，分類處置。既要堅持問題導向，下決心快速處置一批緊迫、突出的風險點，也要堅持穩(wěn)中求進，講究策略、把握時機，緊緊圍繞建國70周年國慶屬地維穩(wěn)工作主線，提前謀劃，穩(wěn)妥有序化解風險。
(四)認真總結，及時報送材料。對排查出的涉嫌非法集資線索，要建立風險臺賬(附件3)，動態(tài)跟蹤處置進展，做到件件落實，一抓到底?；顒咏Y束后，要及時做好總結，認真分析轄內非法集資風險總體情況、行業(yè)和地域分布、形成原因，研判問題、困難和風險形勢，梳理經(jīng)驗和不足，提出下一步工作打算及意見建議。繼續(xù)開展“無非法集資社區(qū)(村組)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、縣市區(qū)”的摸排評比工作。無非法集資縣(市、區(qū))、先由各縣市區(qū)自評，再報市處非初評后報省處非辦確認并統(tǒng)一通報表揚;無非法集資社區(qū)(村組)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)由各縣(市、區(qū))自行評定通報。各縣市區(qū)排查整治情況報告和相關報表(附件2-5)于2020年6月25日前報市處非辦(蓋章掃描版和電子稿發(fā)至郵箱)。對發(fā)生的突出風險及處置措施、典型案(事)例、意見建議可隨時報送。市處非辦將定期通報，推廣成功經(jīng)驗和有效做法。
市處非辦將加強工作指導，適時組織市處非領導小組主要成員單位赴各地開展工作調研和督導檢查，并將此次活動列入2020年綜治考評重點內容，對排查工作不深不細，排查結果與本地實際風險情況、發(fā)案情況存在較大出入的，將嚴格予以考評扣分。
非法集資專項排查工作總結篇十四
根據(jù)《中國銀_辦公廳關于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》（xx保監(jiān)辦便函[20xx]595號）精神，為了提高社會公眾對非法集資活動的認識，xx月份，我行有效地組織開展了一系列防范的打擊非法集資宣傳教育活動，營造了防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，我行積極落實、統(tǒng)一部署，開展面向全行在職員工和社會公眾組織開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動，現(xiàn)將宣傳活動的開展情況報告如下：
（一）對我行客戶的宣傳方式。
1、利用營業(yè)廳內展板，展示非法集資的害處，宣傳非法集資的危害；
3、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，我行員工在營業(yè)廳門口進行范防打擊非法集資宣傳活動。這次宣傳活動吸引了過往群眾前來了解非法集資的知識。
（二）在職員工自主的學習。
我行通過本次宣傳活動的開展，旨在進一步提高公眾防范風險的意識和能力，有效遏制非法集資事件的發(fā)生，為維護社會和諧穩(wěn)定做出一份努力，同時，進一步普及金融知識，履行社會責任，擴大了宣傳聲勢和受眾人群，讓市民群眾對銀行業(yè)有了正面的了解和認識，此次宣傳活動取得了良好的社會效應，達到了預期的效果。
我行將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態(tài)管理中，進一步宣傳打擊非法集資，按照法律法規(guī)、政策，從根本上加強員工合法合規(guī)安防教育，我行將對員工進行排查，及時發(fā)展苗頭性問題集風險隱患，采取及時措施，著力防范員工異常行為。同時對我行客戶進行定期宣傳，加大對非法集資的監(jiān)控力度。
非法集資專項排查工作總結篇十五
(一)加強組織領導。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風景區(qū))、社區(qū)及相關部門要加強組織領導和統(tǒng)籌指揮，將此次排查作為全年工作的重點抓緊抓好，確保專項排查人員到位、職責明確、措施有效，切實摸清風險底數(shù)，遏制增量風險，逐步消化存量風險，為打贏防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)打下堅實基礎。要嚴格履責，嚴肅問責，形成有風險沒有及時發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴肅氛圍。
(二)深化跨區(qū)域協(xié)作。要加大對本地注冊異地經(jīng)營、異地注冊本地經(jīng)營、頻繁變更注冊地址和高管信息等企業(yè)的排查力度，加強風險信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，杜絕風險企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來的現(xiàn)象。
(三)健全監(jiān)測排查長效機制。要將專項排查行動與日常監(jiān)測預警手段相結合、相印證，總結經(jīng)驗措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。有效整合線上、線下信息資源，豐富風險早期干預手段，建立健全網(wǎng)絡非法集資監(jiān)管治理機制，進一步完善分級預警、分類施策、分層化解等監(jiān)測預警長效機制，爭創(chuàng)“無非法集資社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，逐步實現(xiàn)所轄范圍內非法集資“無大案、少發(fā)生”的工作目標。
(四)做好信息報送工作。一是及時將具體實施方案報區(qū)防范和處置非法集資工作領導小組辦公室(以下簡稱區(qū)處非辦)備案。二是積極報送工作動態(tài)信息，專項排查期間各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風景區(qū))、社區(qū)及相關部門報送信息不得少于3篇，內容包括但不限于亮點工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風險及處置措施、典型案(事)例、遇到的問題和困難、意見建議等。三是專項排查結束后，要認真總結工作成果，深入分析所在地區(qū)、所主(監(jiān))管行業(yè)非法集資風險總體情況、區(qū)域分布、形成原因等，研判問題困難和風險形勢，梳理典型案(事)例(不超過3件)，提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風險排查總結報告，于7月13日前將總結報告連同附表(電子版發(fā)送至郵箱)一并報送區(qū)處非辦。
非法集資專項排查工作總結篇十六
(一)全面開展摸排。調動各方力量、綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告資訊監(jiān)測以及行業(yè)排查、網(wǎng)格員排查和社會面清查等多種優(yōu)勢，認真受理核實群眾舉報、媒體曝光等各類線索，在轄區(qū)和行業(yè)內開展全覆蓋、有重點的風險摸排，全面掌握非法集資風險動態(tài)。
(二)著重加強網(wǎng)絡風險排查防控。充分利用技術手段和管理優(yōu)勢，加強網(wǎng)上非法集資風險信息巡查監(jiān)控，及時監(jiān)測、依法聯(lián)動處置網(wǎng)上非法集資活動和主體，集中清理一批違法違規(guī)網(wǎng)絡和網(wǎng)上有害信息，有效凈化網(wǎng)絡空間。
(三)建立風險臺賬。定期匯總排查情況，建立總量風險清單，對行業(yè)、行為風險規(guī)模進行量化分析。在此基礎上，綜合考慮涉眾規(guī)模、風險敞口、輿論熱度、涉穩(wěn)隱患等因素，篩選建立重點風險線索管理臺賬，明確整改責任、整改措施和時間安排，實現(xiàn)對風險處置情況的動態(tài)監(jiān)測管理。
(四)加強早期應對，分類處置風險。堅持邊排查、邊整改，區(qū)分問題性質和輕重緩急，充分運用各種手段，強化風險早期干預、分類處置，確保排查成果落地。對于重點風險線索，要持續(xù)跟蹤，“一事一策”，做好后續(xù)風險控制和跟進處置，逐一消除隱患并定期匯總報告，防止風險擴大或違法違規(guī)活動死灰復燃。
(五)依法打擊違法犯罪行為。保持對非法集資違法犯罪活動嚴打高壓態(tài)勢，以三年攻堅戰(zhàn)為契機，多管齊下，下決心處置重大非法集資風險，集中消除影響金融安全、社會穩(wěn)定的重大隱患，絕不能將風險“拖大拖炸”。
(六)做好工作銜接。要統(tǒng)籌風險排查和互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治、各類交易場所清理整頓“回頭看”等工作，做好風險應對準備，注意與公安機關打擊非法集資犯罪專項行動有序銜接，依法妥善處置各類涉非風險主體。
非法集資專項排查工作總結篇一
宣傳工作啟動以來，我們同時開展了非法集資風險專項排查工作。我鎮(zhèn)重點在教育、衛(wèi)生、農(nóng)商銀行、扶貧資金互助合作社開展排查工作。在教育機構方面排查主要通過對學生了解情況，進一步掌握教育機構有無非法集資的傾向。醫(yī)療機構方面重點對鄉(xiāng)村醫(yī)生進行了排查，排查的同時告知非法集資的危害。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)村合作社方面，重點排查有無打著扶貧的旗號搞集資共同經(jīng)營。同時，鎮(zhèn)上不定期對全鎮(zhèn)所有金融行業(yè)風險進行摸排，做到早調查、早預警、早處置，堅決杜絕非法集資事件的發(fā)生。近段時間以來，重點對扶貧資金互助合作社和種養(yǎng)殖合作社進行檢查摸排，及時掌握其經(jīng)營狀況，包括入社資金數(shù)量、參與入股戶數(shù)、吸收資金去向等情況。經(jīng)排查，我鎮(zhèn)沒有發(fā)生非法集資貸案件。
非法集資專項排查工作總結篇二
根據(jù)方案，工質局立即向“老媽樂”兩店的負責人言之以法，動之以理，要求其立即停止違法行為。并從2020年7月5日起，市工質局和公安局聯(lián)合執(zhí)法，每天到兩店巡查，監(jiān)控其退款過程，并做好相關人員的解釋工作。
由于前期兩家“老媽樂”會員店已經(jīng)返還的本金及利息合計36.4362萬元，實際應退30.6298萬元，應退人員92名。目前我市兩家“老媽樂”共計退回82名會員會費，共計資金23.9054萬元;剩余10人未退費，合計金額6.726萬元，其中7人不愿退出，已簽署相關責任書，3人在外旅游未歸，“老媽樂”負責人已經(jīng)答應其回來后退款。
在市處非辦組織，市工質局、市公安局等處非成員單位的共同努力下，我市“老媽樂”有條不紊地退回了群眾資金，避免了群眾因經(jīng)濟受損引發(fā)群體性事件。
非法集資專項排查工作總結篇三
認真開展防范非法集資宣傳進村入戶工作，5月份以來，按照金融辦的要求在10個村張貼宣傳頁20份，發(fā)放宣傳彩頁3000份。緊緊圍繞非法集資的社會危害性、主要表現(xiàn)形式和特征，廣泛宣傳打擊非法集資的相關的法律法規(guī)，提高群眾的識別能力，避免切身利益受到損害。鎮(zhèn)包村干部深入聯(lián)系戶宣傳非法集資風險有關知識，對非法集資的危害性進行了廣泛宣傳，極大地提高了廣大人民群眾的防范意識，增強了公民的風險意識和辨別能力，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境，教育廣大干部群眾自覺抵制非法集資。充分利用現(xiàn)代通訊微信、qq等媒體，及時宣傳縣上有關政策，從輿論上形成對非法集資行為的強大震懾力。結合七五普法法律八進活動，通過以案釋法等形式宣傳非法集資的后果和處置案例，教育廣大群眾學法用法，讓廣大群眾明白觸犯法律必然會受到法律的制裁，有效杜絕了本鎮(zhèn)產(chǎn)生非法集資的土壤。
非法集資專項排查工作總結篇四
各職能部門按照要求制定本行業(yè)具體的專項排查方案，明確了實施股室及負責人、聯(lián)系人，落實了排查責任，根據(jù)職責分工各自開展排查化解活動。對于縣域內數(shù)量較多的如投資公司、農(nóng)民專業(yè)合作社，采取重點排查的方式，根據(jù)日常監(jiān)管了解的情況及有限的排查人力情況，確定了重點排查對象進行排查。對于數(shù)量較少如小貸公司、典當公司，全面逐一進行排查。
經(jīng)匯總，此次活動共排查小貸公司3家、投資咨詢類公司47家、保險公司10家、銀行業(yè)金融機構8家、房地產(chǎn)公司18家、農(nóng)民專業(yè)合作社200家、典當公司3家、養(yǎng)老院1家。各職能部門排查活動中均未發(fā)現(xiàn)各自主(監(jiān))管領域內存在未經(jīng)許可超范圍經(jīng)營從事非法吸收公眾存款和發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等行為。
非法集資專項排查工作總結篇五
為認真貫徹落實區(qū)金融辦《關于開展“拒絕高利誘惑遠離非法集資”大型訓傳活動通知》文件精神，嚴厲打擊二仙橋轄區(qū)內各社區(qū)非法集資活動，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，二仙橋街道辦事處從2014年8月開始積極開展整治非法集資問題專項行動工作，直至10月已取得一定成果，轄區(qū)非法集資現(xiàn)象得到有效的遏制。
區(qū)金融風險防控工作會召開后，二仙橋街道高度重視，確保在第一時間，把區(qū)政府關于打擊和處置非法集資工作的要求執(zhí)行到位，把區(qū)會議精神落實到實處。街道召開專題工作安排會，成立二仙橋街道辦事處打擊和處置非法集資工作領導小組，切實增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，結合轄區(qū)和各社區(qū)實際，制訂相應的實施方案，并組織落實有效防控，堅決打擊非法集資活動。
一、充分利用社區(qū)板報宣傳欄等多種形式，大力宣傳國家有關防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境。
二、將打擊非法集資宣傳畫粘貼到全部院落、樓棟實現(xiàn)全覆蓋提高知曉率。
環(huán)河街道辦事處投服分中心負責在本轄區(qū)內全面排查轄區(qū)投資理財類公司，承擔非法集資活動的監(jiān)測和預警工作，建立二仙橋轄區(qū)非法集資活動的監(jiān)測預警體系。指定相關負責人員，通過建立健全群眾舉報、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強日常監(jiān)管，把好關口，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時做出處理。確保信息靈通、預警及時、反應靈敏、應對有力，堅決杜絕重大非法集資案件發(fā)生。
非法集資專項排查工作總結篇六
通過這次非法集資風險專項排查活動，建立起了涉嫌非法集資金融機構風險情況的監(jiān)測預警體系，建立健全了風險管控的長效機制，從源頭和根本上預防和減少非法集資風險事件發(fā)生。下一步，xx鄉(xiāng)將繼續(xù)加大金融機構的檢測排查，對非法集資風險做到早發(fā)現(xiàn)、早查處，確保風險排查工作常態(tài)化：一是建立專項報告制度。xx鄉(xiāng)將對非法集資的排查監(jiān)測作為日常管理中的一項重要工作，發(fā)現(xiàn)重大可疑對象，在1個工作日之內，以書面形式向縣處置非法集資和民間投資理財風險防控工作領導小組打專題報送。二是建立例會制度。xx鄉(xiāng)不定期組織xx鄉(xiāng)有關站所召開專題會議，研究解決打擊和處置非法集資工作中存在的問題。三是完善獎懲考核制度。xx鄉(xiāng)將打擊和處置非法集資活動風險排查納入xx鄉(xiāng)年終考核范圍，督促xx鄉(xiāng)相關站所切實履行職責，努力提高對打擊和處置非法集資活動的預見性。
非法集資專項排查工作總結篇七
6月5日，xx非辦下發(fā)文件《關于做好涉嫌非法集資風險專項排查工作的通知》(xx非領辦〔2020〕8號)，全市開展為期兩個月的涉嫌非法集資風險專項排查活動。專項排查要求落實行業(yè)管理責任、積極穩(wěn)妥推進、注重源頭防控、突出重點、注重實效。各單位高度重視，認真組織，及時上報排查信息。
市公安局組織經(jīng)偵大隊針對非法集資高發(fā)領域進行全面清理排查。密切關注非法集資新手法，如“虛擬貨幣”、“金融互助”、“消費返利”、“文化藝術品收藏”、“養(yǎng)老投資”等。
市工質局牽頭對全市投資咨詢、財富管理、第三方理財、擔保等投融資中介機構進行了拉網(wǎng)式排查。
人行、銀監(jiān)辦牽頭組織排查網(wǎng)絡借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)企業(yè)。
市商務局牽頭組織排查私募股權投資、租賃、電子商務、地方交易場所等企業(yè)。
市住建局在房地產(chǎn)領域組織各房地產(chǎn)企業(yè)開展自查工作。
市農(nóng)業(yè)局通過電話、開會、走訪等多種形式對我市400個新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體開展了排查調查。
市民政局通過突擊暗訪和綜合檢查方式對全市公辦養(yǎng)老機構和民辦養(yǎng)老機構進行了重點檢查。
市教育局及時將文件轉發(fā)相關學校，要求學校做好相關宣傳及調查工作。
非法集資專項排查工作總結篇八
(一)加強行政執(zhí)法力度。我市繼續(xù)跟進此事，加強執(zhí)法力度，督促“老媽樂”負責人將會費退還給會員，同時監(jiān)督兩家“老媽樂”會員店撤出什邡市，避免其“死灰復燃”。
(二)增強責任意識，強化部門協(xié)作。建立聯(lián)動機制，強化部門協(xié)作能力，加強日常監(jiān)測和風險排查，盡量從源頭上遏制非法集資事件的發(fā)生，保障我市人民群眾合法利益。
(三)總結經(jīng)驗，加強宣傳。和以前的案件相比，非法集資已呈現(xiàn)新特點:一是方式由公開轉為地下;二是以高息為誘餌;三是以合法形式掩蓋其非法集資的目的，隱蔽性和欺騙性更大;四是老年人成為非法集資類詐騙案件的高危人群，他們手中掌握著閑散資金，渴望投資卻又欠缺有效信息來源和準確的判斷能力，今后工作中要通過直接宣傳、提醒老人子女等方式加強對老年人防范非法集資宣傳，幫助其提高警惕性。
非法集資專項排查工作總結篇九
(一)互聯(lián)網(wǎng)排查。各縣(市、區(qū))、各相關單位要加強“贛金鷹眼”平臺應用，對平臺發(fā)現(xiàn)的風險企業(yè)開展逐一清查(包括2020年預警交辦、尚未處置完畢的風險企業(yè))。各地還可通過購買服務等方式，開展互聯(lián)網(wǎng)風險大排查，努力發(fā)現(xiàn)有價值的風險線索。對排查出來的風險線索，及時納入“贛金鷹眼”平臺管理。
(二)社會面清查。由市場監(jiān)管部門列出名稱或經(jīng)營范圍中含有“投資管理”“資產(chǎn)管理”“資本管理”“財富管理”等字樣的民間投融資機構清單，組織市監(jiān)、金融、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等單位，對商業(yè)樓宇、沿街店鋪等商業(yè)聚集區(qū)域開展掃樓清街，重點關注無證照、無辦公場所、無辦公人員或與注冊登記不符，注冊地與經(jīng)營地不一致，頻繁變更注冊地址和高管信息，短期內大量鋪設分支機構的機構。
(三)行業(yè)排查。各行業(yè)主(監(jiān))管部門要按照部門職責分工，制定行業(yè)排查方案，對所屬行業(yè)企業(yè)開展一次全面排查，摸清底數(shù)。并按照屬地管理原則，對排查出的風險線索，組織處非辦、市監(jiān)、公安等部門進行處置。
(四)資金異動排查。依托反洗錢資金交易監(jiān)測、江西省銀行業(yè)金融機構非法集資監(jiān)測機制等工作機制，加大異動資金監(jiān)測力度。建立市、縣兩級風險線索研判機制，組織處非辦、公安、市監(jiān)、人行、銀保監(jiān)、相關銀行和屬地政府對風險線索進行聯(lián)合分析、處置。
(五)廣告排查。各縣(市、區(qū))及各級市監(jiān)、網(wǎng)信、廣電、通信管理等部門要對通過互聯(lián)網(wǎng)、電視、廣播、報刊、手機短信、傳單、戶外廣告等媒介發(fā)布的各類融資類廣告資訊信息進行全面排查。重點關注宣傳中含有或涉及“金融創(chuàng)新”“金融科技”“消費返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“炒期貨外匯”“一帶一路”“共享經(jīng)濟”“物聯(lián)網(wǎng)”等內容，以及高收益、高回報，明示或暗示保本、有擔保、無風險等內容的主體。重點關注利用專家、知名人士、專業(yè)機構、“受益者”等名義或形象作推薦說明的虛假違法廣告。
(六)群眾舉報和輿情排查。充分發(fā)揮“961555”“8228383”和當?shù)嘏e報電話作用，積極開發(fā)、運用各類互聯(lián)網(wǎng)、微信舉報平臺，形成群眾廣泛參與的大排查格局。加強對輿情特別是網(wǎng)絡輿情的監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常動向，迅速行動，積極妥善應對。
非法集資專項排查工作總結篇十
為使廣大群眾認清非法集資的本質和社會危害，樹立防范意識，增強自己保護能力，維護自身合法權益，我鎮(zhèn)認真扎實開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動，現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：
鎮(zhèn)黨委、政府高度重視此次防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動。成立了領導小組，召開了工作會議，動員全體參會人員學習法律知識并熟練掌握，同時要求全體干部職工增強責任心和緊迫感，將此項活動作為近期宣傳教育工作的重點，結合工作職責，有針對性地開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育。
把開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動與“法律五進”活動有機結合，積極開展主題大宣講，大力推進法律進站所、進村、進組、進學校、進企業(yè)，介紹防范“涉眾型經(jīng)濟犯罪”的有關知識。向群眾講解非法集資的法律常識，接受群眾的咨詢，提高群眾的防范意識，增強自己保護能力。
此次防范和打擊非法集資宣傳教育活動的開展使群眾的法律意識和防范風險意識有了進一步提高，在社會生活和參與經(jīng)濟活動中識別投資渠道的能力有了進一步增強，有效地維護了自身合法權益，促進了社會穩(wěn)定。我們將以這次活動為契機，進一步加強宣傳力度，使防范非法集資的法律知識家喻戶曉，人人皆知，為維護社會和諧穩(wěn)定營造良好的法治氛圍。
非法集資專項排查工作總結篇十一
為認真貫徹落實《關于開展非法集資風險專項排查活動的通知》精神，根據(jù)職責分工，我局結合工商部門職能，嚴格履行監(jiān)管與市場準入原則，組織部署了我局整治非法集資問題專項行動?，F(xiàn)將我局開展專項行動的工作情況總結匯報如下：
一、高度重視，加強領導。
為更好地貫徹落實打擊整治非法集資專項行動，我局結合實際，成立了以主管副局長為組長，各工商所所長為成員的專項行動領導小組，并制定了行動方案，具體明確了整治工作的任務、要求、范圍、步驟，進一步加大對融資性擔保公司、小額貸款公司、非融資性擔保公司、以及投資咨詢公司的檢查力度，統(tǒng)一思想認識，明確工作任務和目標。
二、細化措施，強化清理。
(一)多方協(xié)作，密切配合。我局加強與相關部門的溝通、協(xié)作配合，建立健全協(xié)作機制，各盡其責，密切配合，形成合力打擊的態(tài)勢。
(二)全面摸排，深挖細查。根據(jù)工商部門的職責，重點加強對全市融資性擔保公司、小額貸款公司、非融資性擔保公司、以及投資咨詢公司的檢查。主要檢查其是否證照齊全，是否存在超越經(jīng)營范圍行為。通過核查登記數(shù)據(jù)、實地走訪等多種方式，對上述企業(yè)進行了全面的調查和登記造冊。根據(jù)調查摸底情況和日常監(jiān)管工作中掌握的問題，我局強化行政指導。
(三)嚴格把好市場主體準入關。根據(jù)工商部門職責，我局嚴格履行把好市場主體準入關的職責，對前來辦理融資性擔保公司、小額貸款公司、非融資性擔保公司、以及投資咨詢公司的企業(yè)，需要領取相關行業(yè)部門的許可方可領取營業(yè)執(zhí)照的，堅決在取得相關許可后方予領取營業(yè)執(zhí)照。
三、取得的成效。
通過開展非法集資風險專項排查工作，我局暫未發(fā)現(xiàn)融資性擔保公司、小額貸款公司、非融資性擔保公司、以及投資咨詢公司存在非法集行為，有效凈化了融資擔保性行業(yè)的市場，促進上述行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。
(一)部門之間的溝通協(xié)調能力有待進一步加強，對非法集資風險專項排查工作的認識有待進一步增強，聯(lián)合執(zhí)法行動開展不夠多，長效機制的建立還需完善。
(二)行業(yè)協(xié)會自律作用仍未充分發(fā)揮。例如我市就沒有成立保險行業(yè)協(xié)會，有些工作開展困難。
五、下一步工作思路。
打擊非法集資犯罪專項行動雖然已經(jīng)結束，我局將繼續(xù)按照市政府的部署和要求，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化金融經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境，為全市打擊和處置非法集資工作作出應有的貢獻。
20xx年5月15日。
非法集資專項排查工作總結篇十二
(一)重點主體。民間投融資中介、網(wǎng)絡借貸、批發(fā)零售、房地產(chǎn)、私募基金、養(yǎng)老服務、影視文化、電子商務、各類涉農(nóng)合作組織等行業(yè)企業(yè)及關聯(lián)企業(yè)，以及打著上述企業(yè)或業(yè)務旗號，發(fā)布融資類廣告資訊信息、實施募集資金行為的主體。
(二)重點地區(qū)。各縣市區(qū)，尤其是近兩年來非法集資案件數(shù)量、金額和涉案人數(shù)排位靠前或上升較快的吉州區(qū)、青原區(qū)、吉水縣及萬安縣等縣區(qū)要加大排查整治力度，遏制增量、消化存量。要高度關注城鄉(xiāng)結合部及農(nóng)村等風險滲透蔓延，加大排查整治力度。
(三)重點場所。商業(yè)中心、商務樓宇、科技園區(qū)、臨街門店商鋪等商業(yè)聚集區(qū);商場、超市、公園、社區(qū)、城鎮(zhèn)市場、農(nóng)村集市等人員密集區(qū);車站、公共交通工具、電梯間等常見的戶外廣告投放區(qū);展會、博覽會、論壇等商業(yè)活動現(xiàn)場。
(四)重點群體。重點關注老年人、拆遷戶等群體，加強有針對性的宣傳引導。
非法集資專項排查工作總結篇十三
(一)落實責任，強化協(xié)作。各縣(市、區(qū))、市打擊和處置非法集資工作領導小組各成員單位要切實增強責任感和使命感，壓實屬地責任和部門一線把關責任。要從堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)的高度和全局出發(fā)，加強橫向協(xié)同和縱向聯(lián)動，合力排查整治風險?？鐓^(qū)域風險所涉地方要加強信息交流與協(xié)作，主動通報情況，本地排查出的風險線索，要及時通報涉及的其他地區(qū)，形成聯(lián)防聯(lián)治的工作格局。
(二)周密部署，加強聯(lián)動。各縣(市、區(qū))、各行業(yè)主(監(jiān))管部門要結合實際制定具體實施方案，于4月25日前將實施方案和聯(lián)系人名單(附件1)報市處非辦。要加強與互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治、公安機關打擊非法集資犯罪專項行動、市場監(jiān)管部門整治虛假違法廣告、掃黑除惡專項斗爭等相關部署的有序銜接。
(三)分類施策，穩(wěn)妥化解。對涉嫌非法集資線索，要整合市監(jiān)、稅務、金融等多種監(jiān)管手段，運用警示約談、責令整改、注銷吊銷、督促清退等措施，打早打小，分類處置。既要堅持問題導向，下決心快速處置一批緊迫、突出的風險點，也要堅持穩(wěn)中求進，講究策略、把握時機，緊緊圍繞建國70周年國慶屬地維穩(wěn)工作主線，提前謀劃，穩(wěn)妥有序化解風險。
(四)認真總結，及時報送材料。對排查出的涉嫌非法集資線索，要建立風險臺賬(附件3)，動態(tài)跟蹤處置進展，做到件件落實，一抓到底?；顒咏Y束后，要及時做好總結，認真分析轄內非法集資風險總體情況、行業(yè)和地域分布、形成原因，研判問題、困難和風險形勢，梳理經(jīng)驗和不足，提出下一步工作打算及意見建議。繼續(xù)開展“無非法集資社區(qū)(村組)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、縣市區(qū)”的摸排評比工作。無非法集資縣(市、區(qū))、先由各縣市區(qū)自評，再報市處非初評后報省處非辦確認并統(tǒng)一通報表揚;無非法集資社區(qū)(村組)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)由各縣(市、區(qū))自行評定通報。各縣市區(qū)排查整治情況報告和相關報表(附件2-5)于2020年6月25日前報市處非辦(蓋章掃描版和電子稿發(fā)至郵箱)。對發(fā)生的突出風險及處置措施、典型案(事)例、意見建議可隨時報送。市處非辦將定期通報，推廣成功經(jīng)驗和有效做法。
市處非辦將加強工作指導，適時組織市處非領導小組主要成員單位赴各地開展工作調研和督導檢查，并將此次活動列入2020年綜治考評重點內容，對排查工作不深不細，排查結果與本地實際風險情況、發(fā)案情況存在較大出入的，將嚴格予以考評扣分。
非法集資專項排查工作總結篇十四
根據(jù)《中國銀_辦公廳關于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》（xx保監(jiān)辦便函[20xx]595號）精神，為了提高社會公眾對非法集資活動的認識，xx月份，我行有效地組織開展了一系列防范的打擊非法集資宣傳教育活動，營造了防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，我行積極落實、統(tǒng)一部署，開展面向全行在職員工和社會公眾組織開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動，現(xiàn)將宣傳活動的開展情況報告如下：
（一）對我行客戶的宣傳方式。
1、利用營業(yè)廳內展板，展示非法集資的害處，宣傳非法集資的危害；
3、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，我行員工在營業(yè)廳門口進行范防打擊非法集資宣傳活動。這次宣傳活動吸引了過往群眾前來了解非法集資的知識。
（二）在職員工自主的學習。
我行通過本次宣傳活動的開展，旨在進一步提高公眾防范風險的意識和能力，有效遏制非法集資事件的發(fā)生，為維護社會和諧穩(wěn)定做出一份努力，同時，進一步普及金融知識，履行社會責任，擴大了宣傳聲勢和受眾人群，讓市民群眾對銀行業(yè)有了正面的了解和認識，此次宣傳活動取得了良好的社會效應，達到了預期的效果。
我行將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態(tài)管理中，進一步宣傳打擊非法集資，按照法律法規(guī)、政策，從根本上加強員工合法合規(guī)安防教育，我行將對員工進行排查，及時發(fā)展苗頭性問題集風險隱患，采取及時措施，著力防范員工異常行為。同時對我行客戶進行定期宣傳，加大對非法集資的監(jiān)控力度。
非法集資專項排查工作總結篇十五
(一)加強組織領導。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風景區(qū))、社區(qū)及相關部門要加強組織領導和統(tǒng)籌指揮，將此次排查作為全年工作的重點抓緊抓好，確保專項排查人員到位、職責明確、措施有效，切實摸清風險底數(shù)，遏制增量風險，逐步消化存量風險，為打贏防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)打下堅實基礎。要嚴格履責，嚴肅問責，形成有風險沒有及時發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風險沒有及時提示和處置就是瀆職的嚴肅氛圍。
(二)深化跨區(qū)域協(xié)作。要加大對本地注冊異地經(jīng)營、異地注冊本地經(jīng)營、頻繁變更注冊地址和高管信息等企業(yè)的排查力度，加強風險信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，杜絕風險企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來的現(xiàn)象。
(三)健全監(jiān)測排查長效機制。要將專項排查行動與日常監(jiān)測預警手段相結合、相印證，總結經(jīng)驗措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。有效整合線上、線下信息資源，豐富風險早期干預手段，建立健全網(wǎng)絡非法集資監(jiān)管治理機制，進一步完善分級預警、分類施策、分層化解等監(jiān)測預警長效機制，爭創(chuàng)“無非法集資社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，逐步實現(xiàn)所轄范圍內非法集資“無大案、少發(fā)生”的工作目標。
(四)做好信息報送工作。一是及時將具體實施方案報區(qū)防范和處置非法集資工作領導小組辦公室(以下簡稱區(qū)處非辦)備案。二是積極報送工作動態(tài)信息，專項排查期間各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(涂山風景區(qū))、社區(qū)及相關部門報送信息不得少于3篇，內容包括但不限于亮點工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風險及處置措施、典型案(事)例、遇到的問題和困難、意見建議等。三是專項排查結束后，要認真總結工作成果，深入分析所在地區(qū)、所主(監(jiān))管行業(yè)非法集資風險總體情況、區(qū)域分布、形成原因等，研判問題困難和風險形勢，梳理典型案(事)例(不超過3件)，提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風險排查總結報告，于7月13日前將總結報告連同附表(電子版發(fā)送至郵箱)一并報送區(qū)處非辦。
非法集資專項排查工作總結篇十六
(一)全面開展摸排。調動各方力量、綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告資訊監(jiān)測以及行業(yè)排查、網(wǎng)格員排查和社會面清查等多種優(yōu)勢，認真受理核實群眾舉報、媒體曝光等各類線索，在轄區(qū)和行業(yè)內開展全覆蓋、有重點的風險摸排，全面掌握非法集資風險動態(tài)。
(二)著重加強網(wǎng)絡風險排查防控。充分利用技術手段和管理優(yōu)勢，加強網(wǎng)上非法集資風險信息巡查監(jiān)控，及時監(jiān)測、依法聯(lián)動處置網(wǎng)上非法集資活動和主體，集中清理一批違法違規(guī)網(wǎng)絡和網(wǎng)上有害信息，有效凈化網(wǎng)絡空間。
(三)建立風險臺賬。定期匯總排查情況，建立總量風險清單，對行業(yè)、行為風險規(guī)模進行量化分析。在此基礎上，綜合考慮涉眾規(guī)模、風險敞口、輿論熱度、涉穩(wěn)隱患等因素，篩選建立重點風險線索管理臺賬，明確整改責任、整改措施和時間安排，實現(xiàn)對風險處置情況的動態(tài)監(jiān)測管理。
(四)加強早期應對，分類處置風險。堅持邊排查、邊整改，區(qū)分問題性質和輕重緩急，充分運用各種手段，強化風險早期干預、分類處置，確保排查成果落地。對于重點風險線索，要持續(xù)跟蹤，“一事一策”，做好后續(xù)風險控制和跟進處置，逐一消除隱患并定期匯總報告，防止風險擴大或違法違規(guī)活動死灰復燃。
(五)依法打擊違法犯罪行為。保持對非法集資違法犯罪活動嚴打高壓態(tài)勢，以三年攻堅戰(zhàn)為契機，多管齊下，下決心處置重大非法集資風險，集中消除影響金融安全、社會穩(wěn)定的重大隱患，絕不能將風險“拖大拖炸”。
(六)做好工作銜接。要統(tǒng)籌風險排查和互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治、各類交易場所清理整頓“回頭看”等工作，做好風險應對準備，注意與公安機關打擊非法集資犯罪專項行動有序銜接，依法妥善處置各類涉非風險主體。