最近西班牙警方日前發(fā)現(xiàn)了中國(guó)人團(tuán)伙以代購(gòu)洗錢(qián)的現(xiàn)象，那是怎么回事呢？下面出國(guó)留學(xué)網(wǎng)來(lái)說(shuō)說(shuō)中國(guó)留學(xué)生假借代購(gòu)洗錢(qián)被捕。
據(jù)埃菲社12月20日?qǐng)?bào)道，“代購(gòu)”是一個(gè)新近出現(xiàn)的現(xiàn)象，主要指買(mǎi)手從西班牙采購(gòu)商品，尤其是奢侈品，再轉(zhuǎn)手賣(mài)給中國(guó)顧客。
今年10月25日，西班牙警方在密集調(diào)查一年多后展開(kāi)了代號(hào)為“購(gòu)買(mǎi)”的大規(guī)模行動(dòng)，在多個(gè)省逮捕了104人。經(jīng)過(guò)審訊，警方揭開(kāi)了一些在當(dāng)?shù)氐闹袊?guó)商人涉嫌利用所謂“代購(gòu)”進(jìn)行利潤(rùn)轉(zhuǎn)移，從而逃避向公共財(cái)政納稅的行為。
西班牙警察總局表示，“代購(gòu)”買(mǎi)手通常都是中國(guó)公民，其中大部分是在西班牙的留學(xué)生，他們?cè)趯?zhuān)賣(mài)店大批量購(gòu)買(mǎi)奢侈品，然后進(jìn)行在線(xiàn)銷(xiāo)售，從中獲取利潤(rùn)。
報(bào)道稱(chēng)，利用“代購(gòu)”進(jìn)行洗錢(qián)的模式指的是中國(guó)商人將大量未納稅資金以現(xiàn)金形式交給“代購(gòu)”買(mǎi)手，他們用這筆錢(qián)在專(zhuān)賣(mài)店購(gòu)入奢侈品，再轉(zhuǎn)手賣(mài)到中國(guó)。這些買(mǎi)手會(huì)頻繁光顧奢侈品店，拍攝不同商品的圖片，然后上傳至中國(guó)國(guó)內(nèi)知名社交網(wǎng)站賬號(hào)上，從而吸引國(guó)內(nèi)大批潛在客戶(hù)，他們會(huì)用在線(xiàn)支付人民幣的方式購(gòu)買(mǎi)心儀的商品。
這些商品最終會(huì)通過(guò)物流公司進(jìn)行運(yùn)送，或由游客或購(gòu)買(mǎi)者的親屬帶回中國(guó)國(guó)內(nèi)。經(jīng)調(diào)查，“代購(gòu)”買(mǎi)手通過(guò)這一渠道能夠從多個(gè)方面獲利：將商品以高于專(zhuān)賣(mài)店的報(bào)價(jià)上網(wǎng)出售，賺取差價(jià)；侵吞購(gòu)得商品返還的增值稅；以高于金融市場(chǎng)的匯率出售商品。由于“代購(gòu)”買(mǎi)手與商人之間的這種交易是在中國(guó)賬戶(hù)之間進(jìn)行，不會(huì)進(jìn)入西班牙官方記錄，已經(jīng)違反了西班牙法律，對(duì)西班牙國(guó)家財(cái)產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p害。
警方消息稱(chēng)，10月?lián)v毀的這個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)非常復(fù)雜，有50多名中國(guó)商人牽涉其中，他們居住在西班牙的不同地區(qū)，都曾將未申報(bào)的現(xiàn)金通過(guò)這個(gè)“犯罪團(tuán)伙”轉(zhuǎn)移回中國(guó)。
在搜查相關(guān)人員的住所時(shí)，警方還在一名嫌疑人家中一個(gè)抽屜的暗格中發(fā)現(xiàn)了約70萬(wàn)歐元（1歐元約合7.81元人民幣——本網(wǎng)注）